公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 00:00 │神开股份（002278）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 17:28 │神开股份（002278）：股票交易严重异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 18:05 │神开股份（002278）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 17:38 │神开股份（002278）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-18 17:28 │神开股份（002278）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-16 15:32 │神开股份（002278）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 17:07 │神开股份（002278）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 17:45 │神开股份（002278）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 17:59 │神开股份（002278）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 17:59 │神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│神开股份（002278）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：神开股份，股票代码：002278）股票于2025年3月27日
、2025年3月28日、2025年3月31日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）及公司管理层就有关事
项进行了核实，现将核实情况说明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三） 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四） 公司及公司第一大股东建湖国投均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
（五） 公司第一大股东建湖国投及其关联方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司将于2025年4月26日披露《2024年年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披
露业绩预告的情况。目前正在进行2024年年度报告编制相关工作，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的
年度业绩信息。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/50ce222c-9f62-4270-9362-b24206fe7633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 17:28│神开股份（002278）：股票交易严重异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/baf5a2be-b2d9-4e40-82f1-9876dbcffb4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 18:05│神开股份（002278）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/658c48bc-3176-4bb8-85b9-06711d216e3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 17:38│神开股份（002278）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/e9932618-6000-49b1-9934-0bac7e5f9503.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 17:28│神开股份（002278）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：神开股份，股票代码：002278）股票交易价格于2025年
3月17日、2025年3月18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）及公司管理层就有关事
项进行了核实，现将核实情况说明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三） 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四） 公司及公司第一大股东建湖国投均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
（五） 公司第一大股东建湖国投及其关联方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司将于2025年4月26日披露《2024年年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披
露业绩预告的情况。目前正在进行2024年年度报告编制相关工作，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的
年度业绩信息。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f4ce0ba1-49ab-495e-a3b9-13694da6d1ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-16 15:32│神开股份（002278）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：神开股份，股票代码：002278）股票交易价格于2025年
3月13日、2025年3月14日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）及公司管理层就有关事
项进行了核实，现将核实情况说明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三） 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四） 公司及公司第一大股东建湖国投均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
（五） 公司第一大股东建湖国投及其关联方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司将于2025年4月26日披露《2024年年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披
露业绩预告的情况。目前正在进行2024年年度报告编制相关工作，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的
年度业绩信息。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/c4c6bda3-f324-45b8-b4e7-e759660f24a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 17:07│神开股份（002278）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）存续期将于
2025年7月14日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划》等相关规定，现将本期员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况进行公告
。
一、本期员工持股计划的基本情况
1、公司于2021年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，并于2021年5月19日召开2020年度股东大会
，审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第一期员工
持股计划。
2、公司于2021年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的1,000.00万股公司股票已经以非交易过户形式过户至公司开立的“上海神开石油化工装备股份有限公司－第一期员工持股
计划”专户。
3、根据《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自最
后一笔标的股票过户至本员工持股计划之日起计算，并且本期员工持股计划权益分别依据持有人在2021年、2022年、2023年的公司业
绩目标考核结果及个人绩效考核结果分三期（分别自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个
月、36个月）分配至持有人，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。
4、根据本期员工持股计划锁定期届满情况、设定的公司层面业绩考核及个人层面绩效考核指标达成情况，公司分别于2022年7月
13日、2023年7月15日和2024年7月13日披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》《关于第一期员工持股计
划第二个锁定期届满的提示性公告》《关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》。
上 述 员 工 持 股 计 划 的 相 关 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本期员工持股计划的后续安排
本期员工持股计划的存续期将于2025年7月14日届满，截至本公告披露日，本期员工持股计划持股数量为350.00万股，占公司总
股本的0.96%。在存续期内本期员工持股计划管理委员会将根据《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划》的规定
和市场情况择机对股票权益进行处置。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，并遵守相关法规要求，不得在相关法律、行政法
规、部门规章对上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内买卖公司股票。
本期员工持股计划持有公司股份均未出现或用于担保、偿还债务或作其他类似处置等情形，未出现员工持股计划所持有公司股票
数量总额超过公司股本总额10%，以及单个员工所持有公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
三、本期员工持股计划的变更和终止
（一）本期员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
（二）本期员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
四、其他相关说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相
关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/402e4121-d802-4fb0-ae04-97e1cee1a326.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 17:45│神开股份（002278）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的
议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流
动性好的银行理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
截至 2024 年 12 月 30 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 11,300 万元，超过公司最近一个
会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
建信理财有 非保本浮动 2,000,000 2024-5-22 按周赎回每 未约定 自有资金
限责任公司 收益型 周三
建信理财有 非保本浮动 18,000,000 2024-6-6 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
建信理财有 非保本浮动 12,000,000 2024-6-13 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
建信理财有 非保本浮动 19,000,000 2024-6-21 按周赎回每 未约定 自有资金
限责任公司 收益型 周三
建信理财有 非保本浮动 4,000,000 2024-7-19 按周赎回每 未约定 自有资金
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
限责任公司 收益型 周三
兴银理财有 非保本浮动 12,000,000 2024-7-25 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
兴银理财有 非保本浮动 6,000,000 2024-8-15 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
招银理财有 非保本浮动 9,000,000 2 024-11-15 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
中银理财有 非保本浮动 11,000,000 2024-12-2 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
招银理财有 非保本浮动 10,000,000 2 024-12-18 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
兴银理财有 非保本浮动 10,000,000 2 024-12-20 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
以上理财产品主要包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理
财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用
违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、
测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供
客户进行投资决定时参考。
5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求
产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产
品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受
理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品
种，执行具体操作事宜。
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资
金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
截至公告日，公司目前续存的理财产品金额为 2,700 万元，具体情况如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
兴银理财有 非保本浮动 6,000,000 2 024-8-15 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
招银理财有 非保本浮动 9,000,000 2 024-11-15 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
中银理财有 非保本浮动 2,000,000 2 024-12-2 可随时赎回 未约定 自有资金
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
限责任公司 收益型
兴银理财有 非保本浮动 10,000,000 2 024-12-20 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
六、备查文件
1、《建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币产品》；
2、《建信理财嘉鑫固收类按日（法人客户尊享版）开放式产品》；
3、《兴银理财稳利周周益固收类理财产品产品》；
4、《招银理财招赢日日金 46 号现金管理类理财计划产品》；
5、《中银理财-乐享天天 7 号理财产品》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/e41ac2c3-99ae-4c5f-b54a-965436c986c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:59│神开股份（002278）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e71a6d0a-b2f3-43ef-9d02-a3a1c1ea595c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:59│神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fdafbcc8-a0a6-4395-8299-f43e2143a784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：2024年三季度报告
─────
|