公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 18:32 │神开股份（002278）：关于调整部分募投项目金额的公告 │
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│2026-01-23 18:32 │神开股份（002278）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-01-23 18:32 │神开股份（002278）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-23 18:32 │神开股份（002278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-23 18:30 │神开股份（002278）：关于公司提供担保的进展情况公告 │
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│2026-01-23 18:28 │神开股份（002278）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-23 18:26 │神开股份（002278）：募集资金使用管理办法（2026年1月修订） │
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│2026-01-23 18:26 │神开股份（002278）：公司章程（2026年1月修订） │
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│2026-01-23 18:26 │神开股份（002278）：投资者关系管理制度 │
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│2026-01-23 18:26 │神开股份（002278）：重大信息内部报告制度 │
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2026-01-23 18:32│神开股份（002278）：关于调整部分募投项目金额的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2646 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度以简易程序
向特定对象发行人民币普通股（A股）26,128,266股，每股发行价 8.42元，本次发行募集资金总额为 219,999,999.72元，扣除相关
发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 215,971,697.83元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位
情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2025】11772号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构
、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）的相关内容及本
次募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 高端海洋工程装备制造基地项目 11,000.00 11,000.00
2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 22,000.00 22,000.00
三、本次调整部分募投项目金额的具体情况
鉴于公司实际募集资金净额 21,597.17万元（扣除发行费用后）低于《募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额 22,000万元
，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟调整补充流动资金项目拟投入募集
资金的金额，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额
1 高端海洋工程装备制造基地项目 11,000.00 11,000.00 11,000.00
2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00 6,000.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,597.17
合计 22,000.00 22,000.00 21,597.17
四、对公司的影响
公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划拟使用募集资金投入项目金额，并为保证募投项
目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定
，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
五、履行的决策程序
公司于 2026年 1月 20 日召开了第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议、 2026 年 1月 22日召开了第五届董事会第十一
次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、专项意见说明
（一）审计委员会意见
公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为
保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。审计委员会同意本次对部分募投项目的募
集资金金额进行调整，同意该议案提交公司董事会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目金额的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规的规定；公司本次调整部分募投项目金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损
害公司和股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次调整部分募投项目金额事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
（三）爱建证券有限责任公司出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司调整部分募投项目金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/8a246916-4377-40fd-9d97-6a4fc0d9b280.PDF
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2026-01-23 18:32│神开股份（002278）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 4,048.11万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2646 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股
，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为219,999,999.72 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为215,9
71,697.83元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2
025】11772号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金置换先期投入情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自公司本次向特定对象发行股票之董事会决议日（2025年 6月 19日）至本公告披露日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为人民币 3,900万元，公司拟置换金额为人民币 3,900万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 调整后募集资 截至本公告日自有 本次拟置换金额
号 总额 金拟投资金额 资金已投入金额
（注 1）
1 高端海洋工程装备制造基 11,000.00 11,000.00 -- --
地项目
2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00 3,900.00 3,900.00
3 补充流动资金 5,000.00 4,597.17 -- --
合计 22,000.00 21,597.17 3,900.00 3,900.00
注 1：公司于 2026年 1月 20日召开了第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议、2026年 1月 22日召开了第五届董事会第十
一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》，具体内容详见2026年 1月 24日在巨潮网披露的《关于调整部分
募投项目金额的公告》（公告编号：2026-004）。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至本公告披露日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 148.11万元 （不含税），公司拟置换金额为人民币 148.11
万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用明细 自筹资金已预先支付金额 本次拟置换金额
（不含税）
1 保荐及承销费 47.17 47.17
2 审计及验资费 42.45 42.45
3 律师费 47.17 47.17
4 发行手续及其他费用 11.32 11.32
合计 148.11 148.11
综上，截至本公告披露日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用的自筹资金共计 4,048.11万元，其中：预
先投入募投项目 3,900万元，已支付发行费用 148.11万元。公司本次使用募集资金予以全部置换。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2026】0055号）。
三、募集资金置换先期投入的实施
公司在《上海神开石油化工装备股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金
置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相
关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。”
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定的要求。
四、履行的决策程序
公司于 2026年 1月 20 日召开了第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议、 2026 年 1月 22日召开了第五届董事会第十一
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，均同意公司根据 2025
年度以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事
项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、专项意见说明
1、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未
超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，
也不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
审计委员会全体成员一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，同意该议案提交公司董事
会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司审计委员会、
董事会审议通过，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不影响募投项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关要求。综上所述，保荐机构对公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
3、会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2026】0055 号），认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费
用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告【2025】10 号）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的鉴证报告》；
4、爱建证券有限责任公司出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5ec81083-79d0-4734-80a5-2aaa2bda4519.PDF
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2026-01-23 18:32│神开股份（002278）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月22 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2024 年年度股东会对董事会的授权，本次修订《
公司章程》并办理工商变更登记无需再次提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2646 号），并经深圳证券交易所同意，公司 2025年度以简易程序向 7名特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266
股，上述股份已于 2025 年 12 月 26 日在深圳证券交易所主板上市。公司的注册资本由人民币 363,909,648元变更为人民币 390,0
37,914元，总股本由 363,909,648股增加至 390,037,914股。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，公司拟根据前述注册资本变更情况，对《公司章程
》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 363,909,648元。 第六条 公司注册资本为人民币 390,037,914元。
修订前 修订后
第二十条 公司股份总数为 363,909,648股，均为人 第二十条 公司股份总数为 390,037,914股，均为人
民币普通股。 民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会具体实施 2025年以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，包括修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记等。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/20c14fa4-caf5-4a82-8e47-1d4096f1e580.PDF
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2026-01-23 18:32│神开股份（002278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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神开股份（002278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/06a028b7-f9f9-4e27-bda6-230a625cce7e.PDF
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2026-01-23 18:30│神开股份（002278）：关于公司提供担保的进展情况公告
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神开股份（002278）：关于公司提供担保的进展情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/69476049-3f65-423b-8a33-27a5987c2fef.PDF
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2026-01-23 18:28│神开股份（002278）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 5,000 ～ 6,000 3,016.58
比上年同期增长 65.75% ～ 98.90%
扣除非经常性损益后的净利润 3,800 ～ 4,800 1,936.55
比上年同期增长 96.23% ～ 147.86%
基本每股收益（元/股） 0.1386 ～ 0.1663 0.0842
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。
三、本期业绩变动的主要原因
2025 年，受益于海外战略的稳步推进，公司营业收入较上年同期有所增长，且海外收入占比的增加，优化了产品结构，提升了
整体毛利水平。同时，公司完成对蓝海智信的战略并购，结合其 AI技术的赋能，进一步推进数字化油服业务的发展，为公司利润增
长提供新动能。
四、风险提示
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2025年年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c8b927e6-447d-4971-a215-a02eff22e9bf.PDF
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2026-01-23 18:26│神开股份（002278）：募集资金使用管理办法（2026年1月修订）
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神开股份（002278）：募集资金使用管理办法（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/13da723b-f733-43fc-9cd7-2a02eb672df4.PDF
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2026-01-23 18:26│神开股份（002278）：公司章程（2026年1月修订）
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神开股份（002278）：公司章程（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/92c93bfa-9cf2-420c-8fd7-b1e0ec0b99f0.PDF
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2026-01-23 18:26│神开股份（002278）：投资者关系管理制度
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神开股份（002278）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c5ce2cc2-bcf7-4d0e-a7aa-71d35d371111.PDF
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2026-01-23 18:26│神开股份（002278）：重大信息内部报告制度
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神开股份（002278）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c1f2e522-1a53-4998-bdde-d7b79d7d8c93.PDF
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2026-01-23 18:26│神开股份（002278）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年1月修订）
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神开股份（002278）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a4eb2f52-0ea6-43ec-991d-24dad988baf3.PDF
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2026-01-23 18:26│神开股份（002278）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026年 1月 9日以电话和电子邮
件相结合的方式发出，会议于 2026年 1月 22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名（其中委托出席董事 1名，独立董事钟广法因工作原因，书面授权委托独立董事赵鸣出席并行使表决权；通讯表决出席 2名
，独立董事张冠军、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、
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