公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 17:36 │神开股份（002278）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 │
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│2026-11-04 17:36 │神开股份（002278）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-11-04 17:36 │神开股份（002278）：关于回购公司股份的回购报告书 │
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│2026-11-02 20:02 │神开股份（002278）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-11-02 20:01 │神开股份（002278）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-10-23 16:22 │神开股份（002278）：独立董事候选人声明与承诺（张晗亮） │
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│2026-10-23 16:22 │神开股份（002278）：独立董事候选人声明与承诺（余青） │
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│2026-10-23 16:22 │神开股份（002278）：独立董事提名人声明与承诺（张晗亮） │
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│2026-10-23 16:22 │神开股份（002278）：独立董事提名人声明与承诺（张冠军） │
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│2026-10-23 16:22 │神开股份（002278）：独立董事提名人声明与承诺（余青） │
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2026-11-04 17:36│神开股份（002278）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月2日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年11月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易
日（即2026年11月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东姓名/名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 建湖县国有资产投资管理有限公司 47,577,481 12.24
2 李芳英 28,253,140 7.27
3 王祥伟 22,461,561 5.78
4 赵树荣 9,822,775 2.53
5 赵心怡 7,315,085 1.88
6 鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司 4,219,593 1.09
7 东海基金－郑如恒－东海基金－金龙 141号单一资产管理计划 3,150,000 0.81
8 高盛国际－自有资金 2,970,260 0.76
9 王斌杰 1,796,104 0.46
10 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1,698,803 0.44
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件流通股股东持股情况
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 占公司无限售条
件流通股股份总
数的比例（%）
1 建湖县国有资产投资管理有限公司 47,577,481 13.26
2 王祥伟 22,461,561 6.26
3 赵树荣 9,822,775 2.74
4 李芳英 7,063,285 1.97
5 鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司 4,219,593 1.18
6 东海基金－郑如恒－东海基金－金龙 141号单一资产管理计划 3,150,000 0.88
7 高盛国际－自有资金 2,970,260 0.83
8 赵心怡 1,828,771 0.51
9 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1,698,803 0.47
10 陈剑杨 1,678,816 0.47
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f56efe97-64fe-49a0-9bf8-6e8d3603583b.PDF
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2026-11-04 17:36│神开股份（002278）：关于首次回购公司股份的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月2日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。公司同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金
额不低于人民币1,800万元且不超过人民币3,600万元，回购价格不超过人民币9元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本回购股份
方案之日起不超过3个月。
具体内容详见公司于2026年11月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2026-056）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日
予以披露。现将首次回购公司股份的情况公告如下：
2026年11月4日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,580,000股，占公司总股本的0.66%，
最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.85元/股，成交总金额为17,980,867元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、交易价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份
》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份
方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f0eaa231-f557-435a-817a-0ee3619c9b74.PDF
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2026-11-04 17:36│神开股份（002278）：关于回购公司股份的回购报告书
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神开股份（002278）：关于回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/c42f0782-ecd0-43cb-b260-7339fbd8a341.PDF
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2026-11-02 20:02│神开股份（002278）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2026年 10 月 30日以电话和电子
邮件相结合的方式发出，会议于 2026年 11月 2日以通讯会议的形式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会秘
书列席了会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
（一）回购公司股份的目的和用途
鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护公司价值以及公众投资者尤其
是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情
况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分股份，有效维护公司价值及股东权益。
本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，所回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12个月后采用集中竞价交易
方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相
关程序予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
截至 2026年 10月 30日，公司股票收盘价格为 6.82元/股，低于最近一年公司股票最高收盘价格的百分之五十，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第二款规定的条件。
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定：
1. 公司股票上市已满六个月；
2. 公司最近一年无重大违法行为；
3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4. 回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
5. 中国证监会规定的其他条件。
（三）回购公司股份的方式
公司计划通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的价格区间
公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 9元/股，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、
公司财务状况及经营状况确定。
（五）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1. 回购股份的种类：无限售条件的 A股流通股。
2. 回购股份的数量和占公司总股本的比例：
按照本次回购金额上限不超过人民币 3,600万元，回购价格上限不超过人民币 9元/股进行测算，回购数量约为 400 万股，回购
股份比例约占公司总股本的1.03%。按照本次回购金额下限不低于人民币 1,800万元，回购价格上限不超过人民币 9元/股进行测算，
回购数量约为 200 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.51%。
3. 计划用于回购的资金总额：公司计划用于回购的资金总额不低于人民币1,800.00万元且不超过人民币 3,600.00万元，具体回
购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（六）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。
（七）回购股份的实施期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3个月内。
（八）本次回购股份方案相关事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议
。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权
办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2. 如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会
重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；
4. 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5. 根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见 2026年 11月 3日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《上海神开石油化工装备股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-056）。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b74d56a4-118f-43ff-830a-f881a4ba41c6.PDF
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2026-11-02 20:01│神开股份（002278）：关于回购公司股份方案的公告
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神开股份（002278）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5e98377e-ebcb-4248-93d4-e368a1bf3ecc.PDF
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2026-10-23 16:22│神开股份（002278）：独立董事候选人声明与承诺（张晗亮）
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神开股份（002278）：独立董事候选人声明与承诺（张晗亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/38ac11c9-87e6-46e5-b9d1-6a8af6d1ee11.PDF
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2026-10-23 16:22│神开股份（002278）：独立董事候选人声明与承诺（余青）
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神开股份（002278）：独立董事候选人声明与承诺（余青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/78bcc8cb-756b-4974-9f70-577e91059eca.PDF
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2026-10-23 16:22│神开股份（002278）：独立董事提名人声明与承诺（张晗亮）
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神开股份（002278）：独立董事提名人声明与承诺（张晗亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b33d2a72-0024-43d5-8402-2a7df9419a7f.PDF
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2026-10-23 16:22│神开股份（002278）：独立董事提名人声明与承诺（张冠军）
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神开股份（002278）：独立董事提名人声明与承诺（张冠军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/d1103c7d-43de-4f56-bcc0-3a7be53c3a1e.PDF
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2026-10-23 16:22│神开股份（002278）：独立董事提名人声明与承诺（余青）
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神开股份（002278）：独立董事提名人声明与承诺（余青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/9f83154f-06fa-43f8-a58d-0ac64a46a7cd.PDF
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2026-10-23 16:22│神开股份（002278）：关于董事会换届选举的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并于 2026年 10月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外 5名非独立董事和 3名独
立董事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、第六届董事会候选人情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张恩宇先生、王爱贵先生、赵心怡女士、王斌杰先生、寇玉亭先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名张冠军先生、张晗亮先生、余青女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中余青女
士为会计专业人士（上述候选人简历见附件）。
截至本公告披露日，独立董事候选人张冠军先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人张晗亮先生、余青女士尚未取得独立
董事资格证书，根据相关规定，两位候选人已作出书面承诺，承诺将参加独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
三、第六届董事会董事选举方式
上述 3 名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 5名非独立董事候选人一并
提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自
股东会审议通过之日起三年。
四、其他事项说明
1. 公司第五届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不
低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不
存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2. 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章及规范性文件和
《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/56895e4c-c4ef-412a-aca0-a9825484c228.PDF
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2026-10-23 16:22│神开股份（002278）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市
公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
2026 年 10 月 22 日，公司以现场会议方式召开第六届职工代表大会第四次会议，经与会职工代表审议表决，同意选举叶明先
生为公司第六届董事会职工代表董事（叶明先生的简历见附件）。
叶明先生将与公司 2026年第二次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，其任期与第
六届董事会任期保持一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/babf12e7-3d66-4b36-bf52-ed7388da20fe.PDF
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2026-10-23 16:22│神开股份（002278）：独立董事候选人声明与承诺（张冠军）
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神开股份（002278）：独立董事候选人声明与承诺（张冠军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4589ce27-faa7-4c15-80c7-beb854aa3535.PDF
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2026-10-23 16:19│神开股份（002278）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次
临时股东会的议案》，决定于2026年11月12日召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式
中的一种。
5.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15－15:00的任意时间。
6.现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 1769号神开大厦一楼会议厅
7.股权登记日：2026年 11月 9日
8.会议出席对象：
（1）截至2026年11月9日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
提案 1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数（5）人
事候选人的议案》
1.01 选举张恩宇为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举王爱贵为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵心怡为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举王斌杰为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举寇玉亭为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举张冠军为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举张晗亮为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举余青为第六届董事会独立董事 √
（二）提案内容
以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
（三）特别提示
1.上述第 1.00、2.00项议案进行逐项表决。
2.上述第 1.00、2.00项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 1.00项
议案应选人数 5人，第 2.00项议案应选人数 3人。
3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4.上述 1.00、2.00项议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规
的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公
章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路 1769 号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。
3.登记时间：2026年 11月 10日上午 9:00~11:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 现场会议联系方式
联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
会务联系人：李楠
联系电话：021-64293895
联系传真：021-54336696
2. 本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/dac6f00f-9216-4d45-961d-cae197bfce8f.PDF
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2026-10-23 16:19│神开股份（002278）：2026年三季度报告
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神开股份（002278）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e91a8d0e-e2c6-45b8-9900-df9ef760d6a6.PDF
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2026-10-23 16:16│神开股份（002278）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2026年 10 月 12日以电话和电子
邮件相结合的方式发出，会议于 2026年 10 月 22日在公司九楼会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见 2026年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051
），该报告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）经全体董事逐一审议，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会非独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照
相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外
5名非独立董事和 3名独立董事由公司股东会选举产生。
经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会提名张恩宇先生、王爱贵先生、赵心怡女士、王斌杰先生、寇玉亭先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。
（三）经全体董事逐一审议，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相
关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外5
名非独立董事和 3名独立董事由公司股东会选举产生。
经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会提名张冠军先生、张晗亮先生、余青女士为公司第六届董事会独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。
（四）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》。
公司定于 2026年 11月 12日召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026年 10月 24日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/cac49210-78ba-421b-bb25-e70364c74360.PDF
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2026-10-20 16:56│神开股份（002278）：关于公司董事控制的企业增持公司股份计划时间过半的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事叶明先生控制的企业上海畅怡投资管理有限公司（以下
简称“畅怡投资”）出具的《关于增持上海神开石油化工装备股份有限公司股份实施进展暨时间过半的告知函》，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
1. 增持主体：上海畅怡投资管理有限公司
2. 增持计划的主要内容：畅怡投资基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可，同时，为了提升投资者信心，
切实维护中小股东利益，计划自2026年 7月 21日首次增持日起 6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式
增持公司股份，增持金额不低于人民币 500万元且不超过人民币1,000万元（含 2026年 7月 21日已增持金额）。
具体内容详见公司于 2026年 7月 23日披露的《关于公司董事控制的企业增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：20
26-041）。
二、本次增持计划的实施进展
截至 2026年 10 月 20 日，本次增持计划实施期限已过半。畅怡投资通过深圳证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司
股份 528,400股，增持股份占公司总股本的比例为 0.14%，增持股份成交金额为 3,686,118 元。本次增持计划尚未实施完毕，畅怡
投资后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。
截至 2026 年 10 月 20 日，畅怡投资持有公司股份 528,400 股，占公司总股本的 0.14%。畅怡投资及其一致行动人叶明先生
合计持有公司股份 528,400股，占公司总股本的 0.14%。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、政策变化、增持资金筹措进度不及预期等因素导致增持计划无法实施的风险。
如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1. 本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2. 本次增持计划不会导致公司实际控制权发生变化，不会出现公司股权分布不符合上市条件的情形。
3. 公司将持续关注本次增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
上海畅怡投资管理有限公司出具的《关于增持上海神开石油化工装备股份有限公司股份实施进展暨时间过半的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/6d331678-6a15-45fd-ade4-4d1b78a9c0f5.PDF
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2026-08-21 15:58│神开股份（002278）：2026年半年度报告
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神开股份（002278）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/945e14af-c544-458c-84a8-2009c84ab567.PDF
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2026-08-21 15:58│神开股份（002278）：2026年半年度报告摘要
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神开股份（002278）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1ae91a59-a3d7-4d12-9f5c-c2e6a5cf4f3c.PDF
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2026-08-21 15:57│神开股份（002278）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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神开股份（002278）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5f5014ae-461a-4e88-ac9c-540a0af4db4c.PDF
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2026-08-21 15:57│神开股份（002278）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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神开股份（002278）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1736eb81-54e3-4af4-b9db-7d216959d230.PDF
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2026-08-21 15:57│神开股份（002278）：神开股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神开股份（002278）：神开股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bbf50888-4666-4b41-bcc6-d99ea3ab92e1.PDF
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2026-08-21 15:56│神开股份（002278）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026年 8月 10日以电话和电子邮
件相结合的方式发出，会议于 2026年 8月 20日在公司九楼会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名（其中通讯表决出席 1名，董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长
李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告》及其《摘要》。
具体内容详见 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-045）
及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046），《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券
报》《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》。具体内容详见 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2026年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的
议案》。具体内容详见公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案
的进展公告》（公告编号：2026-048）。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9f7094bf-84b5-4af8-8cee-6d496bae4a47.PDF
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2026-08-17 17:45│神开股份（002278）：关于公司提供担保进展情况的公告
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神开股份（002278）：关于公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/b12faf3c-288f-4e49-a938-46d9f5ac38bf.PDF
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2026-08-06 17:12│神开股份（002278）：关于公司持股5%以上股东及董事、高管减持计划期满暨实施结果的公告
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神开股份（002278）：关于公司持股5%以上股东及董事、高管减持计划期满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/362001ce-5cc2-4f45-9dcb-9f204560856e.PDF
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2026-07-22 16:51│神开股份（002278）：关于公司董事控制的企业增持公司股份及后续增持计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 本次增持情况：上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事叶明先生控制的企业上海畅怡投资管理有限
公司（以下简称“畅怡投资”）于2026年 7月 21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份（以下简称“本
次增持”），合计增持 528,400股，占公司总股本的 0.14%。
2. 后续增持计划：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，畅怡投资计划未来 6个月内（自 2026年 7月 21日首次
增持日起算），通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A股股份，计划增持金额不低于人民币 500万元且
不超过人民币 1,000万元（含 2026年 7月 21日已增持金额）。
2026年 7月 22日，公司收到畅怡投资出具的《关于增持上海神开石油化工装备股份有限公司股份及后续增持计划的告知函》，
畅怡投资是公司董事叶明先生控制的企业，其于 2026年 7月 21日通过集中竞价交易方式增持了公司股票 528,400股，并计划于未来
6个月继续增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1. 增持主体：上海畅怡投资管理有限公司
2. 资金来源：自有资金
3. 增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
4. 本次增持具体情况：
股东名称 增持日期 本次增持前 增持股数 成交金额 本次增持后
持股数量 持股比例 （股） （元） 持股数量 持股比例
（股） （股）
畅怡投资 2026年 7月 21日 0 0% 528,400 3,686,118 528,400 0.14%
5. 本次增持前，畅怡投资未持有公司股份，董事叶明先生未持有公司股份。
6. 畅怡投资在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。
二、后续增持计划的主要内容
1. 本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可。同时，为了提升投资者信心，切实维
护中小股东利益。
2. 本次拟增持股份的种类和方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A股股份。
3. 本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币 500 万元且不超过人民币1,000万元（含 2026 年 7月 21日已增持金额），
增持资金来源于增持主体的自有资金。
4. 本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，畅怡投资将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实
施本次增持计划。
5. 本次增持股份计划的实施期限：自 2026 年 7月 21日首次增持日起 6个月内，法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规
定不允许增持的期间除外。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6. 增持主体承诺及其一致行动人承诺：畅怡投资及公司董事叶明先生将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有
关法律法规及规范性文件的相关规定实施增持，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划。承诺在增持期间及法定期限内不减持
公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、政策变化、增持资金筹措进度不及预期等因素导致增持计划无法实施的风险。
如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1. 本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2. 本次增持计划不会导致公司实际控制权发生变化，不会出现公司股权分布不符合上市条件的情形。
3. 公司将持续关注本次增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
上海畅怡投资管理有限公司出具的《关于增持上海神开石油化工装备股份有限公司股份及后续增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/5206ccf9-0f90-4b29-ab40-9381a54df6c9.PDF
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2026-07-13 17:23│神开股份（002278）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 1,000 ～ 1,500 3,537.57
比上年同期下降 71.73% ～ 57.60%
扣除非经常性损益后的净利润 600 ～ 900 3,107.97
比上年同期下降 80.69% ～ 71.04%
基本每股收益（元/股） 0.0257 ～ 0.0386 0.0985
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、本期业绩变动的主要原因
2026年上半年度，公司经营业绩出现下滑。主要原因如下：
1. 2026年上半年度受国际局势紧张影响，公司海外项目执行进度放缓，营业收入确认较上年同期有所下降；
2. 受汇率波动影响，本期汇兑损失较上年同期有所上升。
四、风险提示
1. 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2026年半年度报告为准。
2. 公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/65a8877f-524d-4ab4-b443-19e5c2b99835.PDF
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2026-06-22 20:01│神开股份（002278）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次解除限售的股份为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行的股
份，限售期为自上述股票上市之日起 6个月。本次解除限售股东数量共计 7名，共涉及 133个证券账户，股份的数量为 26,128,266
股，占公司总股本的 6.72%。
2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2026年 6月 26日（星期五）。
一、2025年以简易程序向特定对象发行股份概况及总股本变动情况
1. 2025年以简易程序向特定对象发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2646号）同意，公司向 7名特定对象发行 A股股票 26,128,266股，发行价格为 8.42元/股。上述新增股份于 2025年 12月 26日在
深圳证券交易所主板上市。上述股份发行完成后，公司总股本由 363,909,648股增加至 390,037,914股。
2. 发行股份后总股本的变动情况
2026年 4月 15日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-018），由于公司完成了 142万
股回购股份的注销工作，公司股份总数由 390,037,914股减少至 388,617,914股。
截至本公告披露日，公司总股本为 388,617,914股，其中：有限售条件流通股为 55,945,068股，占公司总股本的 14.40%；无限
售条件流通股为 332,672,846股，占公司总股本的 85.60%。
二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东共计 7名，分别为财通基金管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、易米基金管
理有限公司、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-
轻盐智选 15号私募证券投资基金。
上述股东承诺：“本公司将按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，承诺获配股
份自本次以简易程序向特定对象发行股票认购股份发行结束之日（指新增股份上市之日）起锁定 6个月，在此期间内不予转让。在锁
定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式所
衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次
以简易程序向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在其他相关承诺未履行而影响本次限售股上市流
通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1. 本次解除限售股份可上市流通日期：2026年 6月 26日（星期五）。
2. 本次解除限售的股东共计 7名，共涉及 133个证券账户。
3. 本次解除限售的股份数量为 26,128,266股，占公司总股本的 6.72%。
4. 本次限售股份可上市流通情况如下：
序 限售股份持有人名称 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市 本次可上市流通
号 总数（股） 数量（股） 流通数量（股） 股数占公司总股
本的比例（％）
1 财通基金管理有限公司 5,748,218 5,748,218 5,748,218 1.48
2 鲁花道生（北京）企业管理 4,750,593 4,750,593 4,750,593 1.22
发展有限公司
3 易米基金管理有限公司 3,444,180 3,444,180 3,444,180 0.89
4 诺德基金管理有限公司 3,394,299 3,394,299 3,394,299 0.87
5 华安证券资产管理有限公司 3,209,030 3,209,030 3,209,030 0.83
6 东海基金管理有限责任公司 3,206,650 3,206,650 3,206,650 0.83
7 湖南轻盐创业投资管理有限 2,375,296 2,375,296 2,375,296 0.61
公司-轻盐智选 15号私募证
券投资基金
合计 26,128,266 26,128,266 26,128,266 6.72
注：1. 上表中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起；2. 本次解除限售的股
东共计 7名，共涉及 133个证券账户，具体解限明细详见附件《解除限售明细表》；3. 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情
形。
四、本次解除限售前后的股本结构情况
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次股份变动 本次限售股份上市流通后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 55,945,068 14.40 -26,128,266 29,816,802 7.67
其中：高管锁定股 29,816,802 7.67 0 29,816,802 7.67
首发后限售股 26,128,266 6.72 -26,128,266 0 0.00
无限售条件股份 332,672,846 85.60 26,128,266 358,801,112 92.33
总股本 388,617,914 100.00 0 388,617,914 100.00
注：1. 上表中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起；2. 公司股本结构实际
最终变动结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上
市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求。截至本核查意见出具日公司与本次限售股份相关的信息披
露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1. 《限售股份上市流通申请表》；
2. 《股份结构表》和《限售股份明细表》；
3. 《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市
流通的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/58c650f8-3a8b-441a-b7da-a635af0c8e79.PDF
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2026-06-22 19:59│神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
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神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7271f2ba-a296-4854-aa54-6eb73c5042b3.PDF
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2026-06-05 16:42│神开股份（002278）：2025年年度权益分派实施公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
2026年5月21日，公司2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》：以公司实施权益分派股权登记日公司登记的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分
配。
若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后
的股本为基数实施，并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
自该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的2025年度利润分配预案及其调整原则一致。
本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本388,617,914股为基数，向全体股东每10股派发现金0.60元（含税；扣税后，
通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
本次利润分配的股权登记日为：2026年6月11日；除权除息日为：2026年6月12日。
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截止2026年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
公司本次利润分配现金红利全部委托中国结算深圳分公司代派，将于2026年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询机构：上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部
咨询地址：上海市闵行区浦星公路1769号
咨询联系人：李楠
咨询电话：021-64293895
咨询传真：021-54336696
七、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件。
2. 公司第五届董事会第十三次会议决议。
3. 公司2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/bd410cb2-7db7-4ca2-b696-23efe190d04e.PDF
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2026-05-28 16:40│神开股份（002278）：关于公司提供担保进展情况的公告
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神开股份（002278）：关于公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/37287be7-c443-462d-b2b0-a61b18b842ab.PDF
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2026-05-28 16:37│神开股份（002278）：关于完成工商变更登记的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月16 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2026年 4
月 2日召开的 2026 年第一次临时股东会分别审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体内
容可详见公司于 2026 年 3月 17 日、2026 年 4月 3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回
购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）以及《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2026-015）。
公司已于近日完成了上述减少注册资本事宜的工商变更登记及章程备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000133385776B
名称：上海神开石油化工装备股份有限公司
住所：闵行区浦星公路 1769号
法定代表人：李芳英
注册资本：人民币 38861.7914万元整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪
器销售；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e12ce1ae-e5cd-4a98-b777-b0e21207b813.PDF
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2026-05-21 18:04│神开股份（002278）：2025年度股东会的法律意见书
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神开股份（002278）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5f617b9b-4590-406f-8f8a-d82a192c81cd.PDF
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2026-05-21 18:04│神开股份（002278）：2025年度股东会决议公告
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神开股份（002278）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3a1ea9f2-5a16-433b-9513-743ecd0592f2.PDF
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2026-04-24 19:37│神开股份（002278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资金
安全使用的前提下，同意公司、全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备”）以及全资子公司上海神开石油科技
有限公司（以下简称“神开科技”）使用暂时闲置募集资金不超过 17,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12个月的使用期限，则该笔
交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限经本次董事会审议通过后，公司于前次第五届董事会第十一次会议审议通过的
使用不超过 1.3亿元闲置募集资金进行现金管理的决议随即失效，根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次董事会审议通过
的额度内。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2646 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股
，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为219,999,999.72 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为215,9
71,697.83元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2
025】11772号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况及闲置原因
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金总额为 3,935.40万元，公司 2025年以简易程序向特定对象发行股
份募集资金投资项目及使用计划情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 调整前拟使用 调整后拟使用 累计投入募集资
号 总额 募集资金金额 募集资金金额 金金额
（注 1）
1 高端海洋工程装备制造基 11,000.00 11,000.00 11,000.00 35.40
地项目
2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,900.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,597.17
合计 22,000.00 22,000.00 21,597.17 3,935.40
注 1：公司于 2026年 1月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》，具体
内容详见 2026年 1月 24日在巨潮网披露的《关于调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2026-004）。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。截至 2026年 3月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 17,
663.81万元（含利息收入以及前次现金管理收入并扣除相关手续费）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金
投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理
使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、闲置募集资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金
进行现金管理，增加公司资金收益。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品将满足：
1. 属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2. 流动性好，产品期限不得超过 12个月；
3. 现金管理产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司、子公司神开设备以及子公司神开科技拟使用暂时闲置募集资金不超过17,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自
公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12个月的使用期
限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将立即归还至募集资金账户。
（四）实施方式
在上述投资额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1. 尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资产品，且将根据金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
2. 相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品。不将闲置募集资金用于证券投资，不购买以股票及其
衍生品和无担保债券为投资标的的现金管理产品等。
2. 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全
措施，控制投资风险。
3. 公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4. 公司独立董事、审计委员会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募
集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度投资现金管理产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，审计委员会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，使用部分闲置募集资金
进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司、全资子公司神开设备以及全资子公司神开科技
使用暂时闲置募集资金不超过17,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述
额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12个月的使用期限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束。同意
该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提
高公司资金使用效率、合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公司
、全资子公司神开设备以及全资子公司神开科技使用暂时闲置募集资金不超过 17,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12 个月的使用期
限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要
的审批程序，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，符合公司和全体股东的利益；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3. 爱建证券有限责任公司出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：使用自有资金委托理财的核查意见
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爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股
份”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对神开股份使用自
有资金委托理财事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、本次使用自有资金投资理财产品情况概述
1．投资目的：为提高公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益
，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买理财产品。
2．投资额度：公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币 20,000万元，且任一时点最高交易金额不得超
过上述投资额度，同时，单笔委托金额不超过 5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3．投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性
好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品（R1）、稳健型产品（R2）。为控制风险，公司闲置资金将不用于投资涉及股
票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的相关理财产品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。董事会
授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，并由公司财务部门负责具体业务的组织实施
。
4．投资期限及授权期限：投资的理财产品期限不得超过 12个月，授权期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12个
月内有效。
5．资金来源：本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险及风险控制
虽然公司开展的是相对低风险的投资理财业务，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1．公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《投资理财管理制度》对委托理财管理原则、决策程序、审批
权限、实施程序、日常报告、监控与核查等方面作出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2．公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品
种，执行具体操作事宜；公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、审计委员会有权对公司购买理财产品
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资对公司的影响
公司本次利用暂时闲置资金购买理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投
资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具
体以会计师事务所年度审计为准。
四、履行的决策程序
本次委托理财事项已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议批准，亦不构成关
联交易，同时，董事会授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。
五、保荐机构核查意见
经核查，爱建证券认为：公司本次使用自有资金委托理财事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司正常经营、投资项目建设正常运作，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东的利益；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3228eb16-513d-45b4-a503-1e43ad6762ff.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：2026年度担保额度预计的核查意见
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神开股份（002278）：2026年度担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1a360907-f818-4c34-b142-701b98f94d01.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：2025年年度审计报告
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神开股份（002278）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/19f5da97-8dc6-43db-a631-564cb9a1ecbb.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：关于北京蓝海智信能源技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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关于北京蓝海智信能源技术有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
中汇会鉴[2026]7468 号
上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称神开股份)管理层编制的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供神开股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为神开股份 2025 年度报告的
必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
神开股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产
重组管理办法(2025 修正)》、《监管规则适用指引——上市类第 1号》以及深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京蓝海智信能
源技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对神开股份管理层编制的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成
情况的说明》提出鉴证结论。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解
、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，神开股份管理层编制的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面
符合企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法(2025 修正)》《监管规则适用指引——上市类第 1
号》以及深圳证券交易所的相关规定，公允反映了北京蓝海智信能源技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026 年 4月 23日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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关于北京蓝海智信能源技术有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称本公司)于2025年度完成收购北京蓝海智信能源技术有限公司，根据企业会计准则
、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法(2025 修正)》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及深圳证券
交易所相关规定，现将北京蓝海智信能源技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、股权收购基本情况
根据本公司与北京蓝海智信能源技术有限公司原股东刘冠德、马光春、高祝军签订的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司之股
权收购协议》，本公司通过支付现金的方式以人民币6,000.00 万元收购刘冠德、马光春、高祝军持有的北京蓝海智信能源技术有限
公司的 51.00%股权。本公司按照协议约定于 2025 年 8 月 28日及 2025 年 8月 29日向刘冠德、马光春、高祝军支付了第一期股权
转让款合计 3,900.00 万元。2025 年 9 月 1 日，北京蓝海智信能源技术有限公司的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成
办理工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与北京蓝海智信能源技术有限公司原股东刘冠德、马光春、高祝军签订的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司之股
权收购协议》，北京蓝海智信能源技术有限公司原股东刘冠德、马光春、高祝军承诺北京蓝海智信能源技术有限公司2025年、2026年
、2027年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为1,500.00万元、1,800.00万元、2,100.00万元。在业绩承诺期内，北京蓝
海智信能源技术有限公司净利润如未达到承诺净利润，则由原股东刘冠德、马光春、高祝军按照签署的《关于北京蓝海智信能源技术
有限公司之股权收购协议》约定的方式对本公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现金补偿/股份补偿，具体如下：
（1）如果在业绩承诺期间的第一年(2025年度)与第二年(2026年度)，北京蓝海智信能源技术有限公司当年度实现净利润未达到
当年度承诺净利润的100%，但已达到或超过当年度承诺净利润的90%，则刘冠德、马光春、高祝军当年度暂不触发业绩补偿。
（2）如果在业绩承诺期间的第一年(2025年度)与第二年(2026年度)，北京蓝海智信能源技术有限公司当年度实现净利润未达到
当年度承诺净利润的90%，以及在业绩承诺期间的最后一年(2027年度)，北京蓝海智信能源技术有限公司当年度实现净利润未达到当
年度承诺净利润的100%，则刘冠德、马光春、高祝军当年度应当对神开股份进行业绩补偿。刘冠德、马光春、高祝军当年度应当补偿
的金额(以下简称“年度考核补偿金额”)按照下列公式计算:
年度考核补偿金额=(当年度承诺净利润数-当年度实现净利润数)*转让对价÷业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和。
（3）无论业绩承诺期间内各年度北京蓝海智信能源技术有限公司根据上述第（1）（2）条款是否触发当年度业绩补偿义务，如
果北京蓝海智信能源技术有限公司业绩承诺期间累积实现净利润未达到业绩承诺期间累积承诺净利润的100%，则刘冠德、马光春、高
祝军于北京蓝海智信能源技术有限公司2027年度审计报告出具后应当对神开股份进行业绩补偿。刘冠德、马光春、高祝军业绩考核期
满应当补偿的金额(以下简称“累积考核补偿金额”，与年度考核补偿金额以下合称“应补偿金额”)按照下列公式计算:
累积考核补偿金额=(业绩承诺期间累积承诺净利润数-业绩承诺期间累积实现净利润数)*转让对价÷业绩承诺期间内各年度的承
诺净利润数总和-累积已支付年度考核补偿金额。
（4）业绩承诺期满，由神开股份聘请审计机构，对北京蓝海智信能源技术有限公司进行减值专项审计并出具专项报告，若北京
蓝海智信能源技术有限公司股权减值金额超过刘冠德、马光春、高祝军已完成的业绩补偿金额，刘冠德、马光春、高祝军须对差额部
分进行专项补足。
三、业绩承诺完成情况
北京蓝海智信能源技术有限公司2025年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,540.34 万元，超过承诺
数 40.34 万元，实现当年业绩承诺金额的比例为 102.69%。
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/da5e9df3-a309-42f1-aa84-8692918f4f56.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：神开股份内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]7465号
上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海神开石油化工装备股份有限公司(以下
简称神开股份)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是神开股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，神开股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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神开股份（002278）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e06a2835-2311-4e91-a4f2-6b3966e0fe57.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：关于召开2025年度股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东
会的议案》，决定于2026年5月21日14:00召开公司2025年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
4. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方
式中的一种。
5. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15－15:00的任意时间。6. 现场会议召开地点：上
海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。
7. 股权登记日：2026年5月18日
8. 会议出席对象：
（1）截至2026年5月18日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告》及其《摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方 √
案的议案》
6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 √
（二）提案内容
以上提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025年年度报告》及其摘要（公告编号2026-021）、《2025年度利润分配预案》（公告编号2026-023）、《关于续聘2026
年度审计机构的公告》（公告编号2026-028）、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公
告编号2026-030）以及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
上述提案5.00涉及的关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本公司独立董事将于年度股东会上作2025年度述职报告。
（三）特别提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1. 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公
章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。
3. 登记时间：2026年5月19日9:00~11:30
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 现场会议联系方式
联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
会务联系人：李楠
联系电话：021-64293895
联系传真：021-54336696
2. 本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/879956a0-a73b-4e3a-a0f5-0737e51a2191.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：关于使用自有资金委托理财的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．投资种类：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，风
险等级为谨慎型产品（R1）、稳健型产品（R2）。
2．投资金额：在授权期限内使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，任一时点最高额度不得超过上
述投资金额，且单笔委托金额不超过 5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3．特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日、2026年 4月 23日分别
召开了第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议及第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案
》，同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，
投资额度合计不超过人民币 20,000 万元，且任一时点最高交易金额不得超过上述投资额度，上述额度自本次董事会审议通过之日起
12个月内有效，在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金投资理财产品情况概述
1．投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设
正常运作的情况下，公司使用自有资金购买理财产品。
2．投资额度：公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币 20,000 万元，且任一时点最高交易金额不得
超过上述投资额度，同时，单笔委托金额不超过 5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3．投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性
好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品（R1）、稳健型产品（R2）。为控制风险，公司闲置资金将不用于投资涉及股
票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的相关理财产品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。董事会
授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，并由公司财务部门负责具体业务的组织实施
。
4．投资期限及授权期限：投资的理财产品期限不得超过 12个月，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5．资金来源：本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议批准，亦不构成关
联交易，同时，董事会授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。
三、投资风险及风险控制
虽然公司开展的是相对低风险的投资理财业务，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1．公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《投资理财管理制度》对委托理财管理原则、决策程序、审批
权限、实施程序、日常报告、监控与核查等方面作出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2．公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品
种，执行具体操作事宜；公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、审计委员会有权对公司购买理财产品
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司本次利用暂时闲置资金购买理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投
资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具
体以会计师事务所年度审计为准。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金委托理财事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司正常经营、投资项目建设正常运作，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东的利益；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1．第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
2．第五届董事会第十三次会议决议；
3．爱建证券有限责任公司出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用自有资金委托理财的核查意见》；
4．《投资理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4ba20fb2-68b3-41af-ba0a-3cb7b01490be.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：关于2026年度担保额度预计的公告
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神开股份（002278）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:34│神开股份（002278）：董事、高级管理人员离职管理制度
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（2026 年 4 月 23 日经第五届董事会第十三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结
构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、
规范性文件及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满离任、主动辞任、被解除职务或其他原因离职的情形
。
第二章 离职的情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事和高级管理人员辞任应当向公司提交书面报告。董事辞任的，
自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。涉及独立董事辞任的，独立董事应在辞职报告中对
任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明，公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露
。
第四条 除本制度第八条和相关法律法规另有规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士。
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。
（四）职工代表董事辞任导致董事会成员中缺少职工代表董事。
第五条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
第六条 担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。
第七条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职；职工代表董事任期届满未获连任的，自
相关职工代表大会决议选举通过产生新一届职工代表董事之日自动离职。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
公司董事、高管在任职期间出现本条第一款第一项至第六项情形或独立董事出现不符合独立性条件情形的，应当立即停止履职并
由公司按相应规定解除其职务；出现第（七）项、第（八）项情形的，公司将在该事实发生之日起三十日内解除其职务，深圳证券交
易所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第九条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。公司职工代表大会可在职工代表董事任期届满前解除其
职务，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效，高级管理人员离职的具体程序按照其与
公司之间的劳动合同及公司相关管理制度的规定执行。董事连续 2 次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东会解除该董事职务。董事在任期届满前被解除职务并认为解除职务理由不当的，
可以提出异议和理由，公司应当及时予以披露。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董事聘任合
同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员离任应当按照公司现行离职管理办法与董事会授权指定的移交负责人进行工作交接，并向董事会、
继任者或指定人员办妥所有移交手续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于其任职期间取得的涉及公司的全部文件、
印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件等，对正在处理的公司事务，离任董事、高级管理人员应向接手人员详
细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。移交完成后，离任人员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件
，交接记录由董事会秘书存档备查。
第十一条 在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事、高级管理人员离任的或离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策
等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，确认是否存在对离职人员的追责事项，并将审计结果向董事会报告。离任审计由公司审
计部牵头实施。
第十二条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职
时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后
续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其
赔偿由此产生的部分或全部损失。
离任人员承诺事项由公司董事会秘书负责登记，每季度核查履行进展，并在定期报告中披露重大未履行承诺。
第四章 离职后的责任及义务
第十三条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及证券交易所业务规则对公司股份的转让限制
另有规定的，从其规定。
董事、高级管理人员应当在离职后 2 个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职
时间等个人信息。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除；其对公司商业秘密保密的义务在离职后仍然有效，直到该秘密
成为公开信息；离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十五条 董事、高级管理人员在离职后应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。对于
董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员应积极配
合公司妥善处理后续事宜。
第十六条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十七条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第五章 附则
第十八条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，及时
修订本制度，并提交董事会审议。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。
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2026-04-24 19:34│神开股份（002278）：2025年度独立董事述职报告-钟广法
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神开股份（002278）：2025年度独立董事述职报告-钟广法。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:34│神开股份（002278）：2025年度独立董事述职报告-赵鸣
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神开股份（002278）：2025年度独立董事述职报告-赵鸣。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:34│神开股份（002278）：2025年度独立董事述职报告-张冠军
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神开股份（002278）：2025年度独立董事述职报告-张冠军。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:34│神开股份（002278）：信息披露暂缓与豁免制度
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神开股份（002278）：信息披露暂缓与豁免制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ec3070b8-e7ef-43ef-b1af-6c51a50be961.PDF
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2026-04-24 19:34│神开股份（002278）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月修订）
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神开股份（002278）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39c71540-b3d2-4c1a-ac93-b30a925785dc.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│神开股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225618207.PDF
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2026-08-22│神开股份：2026年半年度报告
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2026-04-25│神开股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225187069.PDF
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2026-04-25│神开股份：2026年一季度报告
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2025-10-31│神开股份：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771792.PDF
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2025-10-25│神开股份：2025年三季度报告
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2025-08-28│神开股份：2025年半年度报告
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2025-04-26│神开股份：2024年年度报告
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2025-04-26│神开股份：2025年一季度报告
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2024-10-26│神开股份：2024年三季度报告
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2024-08-24│神开股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│神开股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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