公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:02 │神开股份（002278）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-06-20 20:02 │神开股份（002278）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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│2025-06-20 20:02 │神开股份（002278）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体│
│ │承诺事项的公告 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:00 │神开股份（002278）：：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认│
│ │购的投资者提... │
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2025-06-20 20:02│神开股份（002278）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票，上述发行的相关议案已经公司第
五届董事会第六次会议审议通过。现就公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）无需编制前次募集
资金使用情况报告的说明披露如下：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。
公司自 2009 年首次公开发行并上市以来，不存在通过向不特定对象发行股票、向特定对象发行股票、配股、发行可转换公司债
券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，前次募集资金到账时间距离公司董事会审议本次向特定
对象发行股票时间已超过五个完整的会计年度，前次募集资金已全部使用完毕。因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况
的报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9c992b42-f2fb-4f95-91ef-3c881f0211c6.PDF
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2025-06-20 20:02│神开股份（002278）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳
证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，公告如
下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
（一）2020 年 12 月 1 日中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具《关于对上海神开石油化工装
备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2020]183 号）
1、主要内容
2020 年 12 月 1 日，上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2
020]183 号）显示：“经查，你公司在信息披露方面存在以下问题：2019 年 1 月 11 日至 2019 年 4 月 2 日，你公司累计发生委
托理财 10,994 万元，占最近一期经审计净资产的 10.26%；你公司未及时履行信息披露义务，直至 2019 年 6 月 18 日才发布相关
公告，对公司已累计发生的 17,346 万元委托理财进行信息披露。2019 年 6 月 21 日至 2019 年 11 月 12 日，你公司累计发生委
托理财 11,226 万元，占最近一期经审计净资产的 10.16%。你公司未及时履行信息披露义务，直至 2020 年 2 月 14 日才发布相关
公告，对公司新增累计发生的 27,741 万元委托理财（实际发生日期为 2019 年 6 月 21 日至 2020 年 1月 22 日）进行信息披露
，但将金额误披露为 27,571 万元。2020 年 2 月 12 日至 2020年 5 月 13 日，你公司累计发生委托理财 13,402 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 11.86%；你公司未及时履行信息披露义务，直至 2020 年 11 月 6 日才发布相关公告，对公司新增累计发生
的 28,997 万元委托理财进行信息披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三
十条第一款、第二款第二项的规定。”
2、整改情况
公司收到警示函后，管理层高度重视警示函中指出的问题，充分吸取教训，加强证券法律法规方面的学习，深化对财务规范、会
计政策及信息披露等事项的理解与认识，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证监会和交易所的相关规则履行信息披露义
务，切实提高信息披露质量。
（二）2022 年 6 月 30 日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监
决[2022]65 号）
1、主要内容
2022 年 6 月 30 日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[202
2]65 号），内容如下：“经查，你公司在 2021 年年度报告中，以汇总方式披露公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例时
，未将属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》（证监会公告〔2021〕15 号）第二十五条第一项第一目的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监
会令第 182 号）第三条第一款、第十四条第十项的规定。”
2、整改情况
公司已于收到上述警示函之前，对函中提及的事项进行了修正，并于 2022 年6 月 28 日披露了更正公告。公司管理层加强了证
券法律法规方面的学习，深化对信息披露准则的理解与认识，严格按照《公司法》《证券法》及证监会和深圳证券交易所的相关规则
履行信息披露义务，切实提高信息披露质量。
（三）2023 年 7 月 4 日深圳证券交易所上市公司管理一部出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的监管函》（公
司部监管函〔2023〕第 75 号）
1、主要内容
2023 年 7 月 4 日深圳证券交易所上市公司管理一部出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的监管函》（公司部监
管函〔2023〕第 75 号），“2023 年1 月 31 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利
润（以下简称“净利润”）为亏损 500 万元至盈利 500 万元。2023 年 4月 29 日，你公司披露的《2022 年年度报告》显示，2022
年度经审计的净利润为亏损 2,792.76 万元。你公司《2022 年度业绩预告》预计净利润与《2022 年年度报告》披露的经审计净利
润相比差异较大且盈亏性质发生改变，《2022 年度业绩预告》披露不准确。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年
修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。”
2、整改情况
公司收到监管函后高度重视，组织相关部门和人员加强相关法律、法规、规范性文件的学习，进一步提升公司内部管控和规范运
作意识，提高信息披露质量；加强财务管理工作，强化各级会计核算工作的准确性和及时性，切实维护公司及全体股东利益，促进公
司健康、稳定、持续发展。
（四）2023 年 10 月 13 日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证
监决〔2023〕238 号）、《关于对张恩宇采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕239 号）、《关于对王振飞采取出具警示
函措施的决定》（沪证监决〔2023〕240 号）、《关于对汤为民采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕241 号）
1、主要内容
2023 年 10 月 13 日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2
023〕238 号）、《关于对张恩宇采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕239 号）、《关于对王振飞采取出具警示函措施
的决定》（沪证监决〔2023〕240 号）、《关于对汤为民采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕241 号），主要内容为：
经查，公司于 2023年 1 月 31 日披露《2022 年度业绩预告》称，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利
润”）为-500 万元至 500 万元。2023 年 3 月 29 日，公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》称，将 2022 年度预计净利润修
正为亏损 2,000万元至 3,000 万元。2023 年 4 月 29 日，公司披露《2022 年年度报告》，2022 年度经审计的净利润为亏损 2,79
2.76 万元。公司在 2023 年 1 月 31 日披露的业绩预告与年度报告披露的业绩数据存在较大差异，且盈亏性质发生改变，相关信息
披露不准确。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。公司总经理张恩宇
、董事会秘书王振飞，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五
十一条第一款、第二款的规定。公司时任财务总监汤为民，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（
证监会令第 182 号）第四条、第五十一条第一款的规定。
2、整改情况
公司董事会高度重视上述事项，公司及相关责任人深刻反思在信息披露方面存在的问题和不足，严格按照上海证监局的要求，认
真吸取教训，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及其他证券法规的学习，提高财务核算和规范运作水平，切实保障投资者
合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。
除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/396aef71-1b12-4ace-9652-dbde446071b6.PDF
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2025-06-20 20:02│神开股份（002278）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》第一百〇一条的规定“公司设由职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，叶明先
生当选公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。叶明先生简历详见附件。
鉴于叶明先生原已担任公司董事及提名委员会委员，故公司第五届董事会成员及各专委会成员均保持不变。公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/da0b6346-0b57-47a0-a1cc-5d77466078e9.PDF
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2025-06-20 20:01│神开股份（002278）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关
于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。具体内容已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露
，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易
程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/2aaa4285-cd92-4c5e-ad85-814ea6753009.PDF
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2025-06-20 20:01│神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/81998428-e721-428d-842a-e413f364daf6.PDF
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2025-06-20 20:01│神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/58f33fee-2557-4595-bbea-1c68e91c87f9.PDF
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2025-06-20 20:01│神开股份（002278）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
│事项的公告
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神开股份（002278）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/2c2d8a5a-b196-48c5-93e5-1129cebf0536.PDF
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2025-06-20 20:01│神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/334894dc-adb1-493f-bf34-8213486cabba.PDF
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2025-06-20 20:01│神开股份（002278）：第五届董事会第六次会议决议公告
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神开股份（002278）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/4355afa0-947e-4410-9d10-e9f9e241c817.PDF
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2025-06-20 20:00│神开股份（002278）：：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
│投资者提...
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关
于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关法律法规要求，现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形，也不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/57c914d2-e90e-48ef-885d-054473aae9e5.PDF
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2025-06-20 20:00│神开股份（002278）：关于以现金方式收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权的公告
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神开股份（002278）：关于以现金方式收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/91667bd3-1a3e-45be-bb18-6d105e42a211.PDF
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2025-06-05 20:37│神开股份（002278）：2024年年度权益分派实施公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露之日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持股数量为1,420,000股，
根据《公司法》的相关规定，该部分股份不享有参与本次利润分配的权利。公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本363,90
9,648股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,420,000股后的股本362,489,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.500000
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据以上方案，本次现金分红的总金额为18,124,482.40元=实际参与分配的总股本362,489,648股×分配比例0.050000元/股，按
总股本折算的每10股现金分红为0.498048元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）=现金分红总金额18,124,482.
40元/总股本363,909,648股*10。本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价
-0.0498048元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
2025年5月22日，公司2024年度股东会审议通过了《2024年度利润分配预案》：以公司实施权益分派股权登记日公司登记的总股
本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后
的股本为基数实施，并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
自该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的2024年度利润分配预案及其调整原则一致。
本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
截至本公告披露之日，公司回购专用证券账户持股数量为1,420,000股，根据《公司法》的相关规定，该部分股份不享有参与本
次利润分配的权利。
公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,420,000股后的股本362,
489,648股为基数，向全体股东每10股派发现金0.500000元（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每10股派发现金0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
本次利润分配的股权登记日为：2025年6月12日；除权除息日为：2025年6月13日。
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
公司本次利润分配现金红利全部委托中国结算深圳分公司代派，将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与本次利润分配，公司本次现金分红的总金额为18,124,482.40元=实际参与分配的总股
本362,489,648股×分配比例0.050000元/股。
按总股本折算的每10股现金分红为0.498048元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）=现金分红的总金额18,
124,482.40元/总股本
363,909,648股*10。
本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0498048元/股。
七、咨询办法
咨询机构：上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部
咨询地址：上海市闵行区浦星公路1769号
咨询联系人：李楠
咨询电话：021-64293895
咨询传真：021-54336696
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件。
2、公司第五届董事会第五次会议决议。
3、公司2024年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/443a7f11-2a03-4a36-9d4a-98bee2e4200d.PDF
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2025-05-22 19:34│神开股份（002278）：2024年度股东会的法律意见书
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神开股份（002278）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/43a995a4-77e0-46b1-ae79-69c4ca3f2441.PDF
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2025-05-22 19:34│神开股份（002278）：2024年度股东会决议公告
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神开股份（002278）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b4300a70-31f9-4444-8340-35f731aa6ab6.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：2024年度利润分配预案
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神开股份（002278）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4ab402a2-0380-46a5-9dbd-8a5d8c0bdea2.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：2024年年度财务报告
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神开股份（002278）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3ca12bce-0db2-48b4-9db0-a6de40f1742c.PDF
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