公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：2024年度利润分配预案 │
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：关于2024年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：关于制定部分公司管理制度的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：关于聘请2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:12 │神开股份（002278）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：2024年度利润分配预案
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神开股份（002278）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4ab402a2-0380-46a5-9dbd-8a5d8c0bdea2.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：2024年年度财务报告
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神开股份（002278）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3ca12bce-0db2-48b4-9db0-a6de40f1742c.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：关于2024年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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上海神开石油化工装备股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）董事会审计委员会 （ 以下简称 （ 审计委员会”）根据 （ 中
华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及 （ 公司章程》 审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原
则，认真履行职责，在指导公司内部审计工作中发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将审计委员会对公司 2024年会计
师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下。
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称：中汇会计师事务所 特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末 2024 年 12月 31日）合伙人数量：116 人
上年度末 2024 年 12月 31日）注册会计师人数：694 人
上年度末 2024 年 12月 31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人
最近一年 2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年 2024 年度）审计业务收入：89,948 万元
最近一年 2024 年度）证券业务收入：45,625 万元
上年度 2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家
上年度 2023 年年报）上市公司审计客户主要行业：
1）制造业-电气机械及器材制造业
2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
3）制造业-专用设备制造业
4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
5）制造业-医药制造业
上年度 2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元
上年度 2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年 最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分
1次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9次和自律监管措施 10 次。
中汇会计师事务所负责公司审计业务的项目合伙人李宁，签字注册会计师刘琼、宋龙，项目质量控制复核人李会英近三年未因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
二、变更会计师事务所情况
一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 大华”），该所为公司提供审计服务 7年，对公司 2023
年度财务报告及内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审
计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
二）变更会计师事务所原因
大华已连续 7年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理及审计工作的需要，公司通过
竞争性谈判的方式选聘中汇会计师事务所作为公司 2024年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务。
三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与大华进行充分沟通并已允许中汇会计师事务所与大华会计师事务所进行沟通，前后任会计
师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照 中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师
和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
四）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 8月 22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了 （关于聘请 2024年度审计机构的议案》，后经公司 2024年
第一次临时股东大会审议通过。公司审计委员会对该议案发表了同意意见。
三、2024年年审会计师事务所履职情况
中汇会计师事务所按照 （ 审计业务约定书》，遵循 （ 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安
排，对公司 2024年度财务报告及2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占
用资金情况等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组
的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理
层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司 （ 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
一）2024年 1月 23日，公司第五届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过了 2023年度年报审计工作安排》的议案。
二）2024年 4月 24日，公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过了 关于 2023年度会计师事务所的履职情况评
估报告的议案》。三）2024年 8月 12日，公司第五届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过了 关于聘请 2024年度审计机构
的议案》，同意向公司董事会提议变更会计师事务所，聘请中汇会计师事务所担任公司 2024年度财务、内控审计机构。
四）2024年 12月 20日，公司第五届董事会审计委员会 2024年度第五次会议审议通过 2024年报审计工作总体计划》，同意中汇
会计师事务所对公司2024年度年报审计工作的安排。
五、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中具备独立性，并保持职业怀疑，勤勉尽责，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2024年年度报告审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c68a26b6-d161-4c12-846f-c717c8e10a07.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：内部控制自我评价报告
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神开股份（002278）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e51b1658-c6ae-4f65-90d5-81bfd9b558c4.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：关于制定部分公司管理制度的公告
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神开股份（002278）：关于制定部分公司管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9820279f-46c1-4e1e-b2c5-bafafedc0459.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
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神开股份（002278）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/640d7959-b2d3-469d-ba4c-bb451193d045.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：关于会计政策变更的公告
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神开股份（002278）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/499450d8-9d96-4a31-93f1-8713908dd99a.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：关于聘请2025年度审计机构的公告
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神开股份（002278）：关于聘请2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d23ad5af-0abf-4fb5-b0bf-0a81d9e1874a.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：2024年度监事会工作报告
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神开股份（002278）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5195854c-91c2-40ff-94bb-fe6ff30d25f9.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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神开股份（002278）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99e6bb80-cf7f-4f8d-8741-528265dff3ea.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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神开股份（002278）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cfa38ceb-64c6-47c5-bc88-646cbbfd85a1.PDF
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2025-04-26 03:12│神开股份（002278）：关于计提资产减值准备的公告
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神开股份（002278）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f379276e-83fe-4959-955d-ce9a0727c237.PDF
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2025-04-26 03:11│神开股份（002278）：2025年一季度报告
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神开股份（002278）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dca0ead4-310d-4ef9-bec0-2f7f5d36158c.PDF
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2025-04-26 03:11│神开股份（002278）：2024年年度报告摘要
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神开股份（002278）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/716970c8-c2b1-4735-b0aa-7ecd3122c92b.PDF
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2025-04-26 03:11│神开股份（002278）：2024年年度报告
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神开股份（002278）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2752ffca-0a32-42d7-9f6b-303da708ec6f.PDF
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2025-04-26 03:11│神开股份（002278）：董事会决议公告
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神开股份（002278）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e35d17c7-5952-4874-bfbf-a0569b69b366.PDF
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2025-04-26 03:10│神开股份（002278）：2024年年度审计报告
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神开股份（002278）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/16ec108a-cf84-49e9-9f4c-36cfb860fb35.PDF
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2025-04-26 03:10│神开股份（002278）：内部控制审计报告
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神开股份（002278）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/243306da-13de-4654-94bd-592381ffe177.PDF
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2025-04-26 03:10│神开股份（002278）：年度关联方资金占用专项审计报告
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神开股份（002278）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c2105646-8514-4966-a6c4-a543654dffe9.PDF
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2025-04-26 03:10│神开股份（002278）：关于2025年度担保额度预计的公告
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神开股份（002278）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15281c21-3dcf-41d3-b46c-7c62347a9173.PDF
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2025-04-26 03:10│神开股份（002278）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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神开股份（002278）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba1834ff-0dc8-4565-a4eb-24a104f49ef1.PDF
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2025-04-26 03:10│神开股份（002278）：监事会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年4月14日通过电话和电子邮件
相结合的方式发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席毕东杰召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2
024 年度报告》全文详见 2025 年 4月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2024 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年监事会工作报告》。
上述报告的具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际
经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。
上述预案的具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本预案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司已根据国家法律法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、
完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告
》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，监事会同意《2024 年度内部控制自我评价报告》内容。
上述报告的具体内容详见 2025年 4月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/394910fb-7709-4194-b5a3-86e64a8dfb51.PDF
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2025-04-26 03:10│神开股份（002278）：监事会关于对2024年度内部控制自我评价报告的意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等
部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，作为上海神开石油化工装备股份有限公司监事，我们认真
审核了公司编制的《公司2024年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全
、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报
告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，监事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd47e44b-de88-4189-916f-734f9c7bbdc4.PDF
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2025-04-26 03:09│神开股份（002278）：董事会议事规则
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神开股份（002278）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85f904d8-14ef-47a7-9129-d3c859635d6a.PDF
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2025-04-26 03:09│神开股份（002278）：舆情管理制度
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神开股份（002278）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4516e84b-41af-432e-8c3e-a009e538d9d1.PDF
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2025-04-26 03:09│神开股份（002278）：《公司章程》
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神开股份（002278）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d8e665aa-63c6-4561-835e-b1f3a3dc9eff.PDF
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2025-04-26 03:09│神开股份（002278）：市值管理制度
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神开股份（002278）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
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