公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 19:20 │神开股份（002278）：关于对外投资的公告 │
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│2025-07-11 16:38 │神开股份（002278）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 17:45 │神开股份（002278）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-06-20 20:02 │神开股份（002278）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-06-20 20:02 │神开股份（002278）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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│2025-06-20 20:02 │神开股份（002278）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
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│2025-06-20 20:01 │神开股份（002278）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体│
│ │承诺事项的公告 │
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2025-07-25 19:20│神开股份（002278）：关于对外投资的公告
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神开股份（002278）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/3e57e98e-ea01-433a-a857-cbcac5250912.PDF
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2025-07-11 16:38│神开股份（002278）：2025年半年度业绩预告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3000 万元 – 4000 万元 盈利：1,059.06 万元
股东的净利润 比上年同期增长：183% - 278%
扣除非经常性损 盈利：2500 万元 – 3500 万元 盈利：678.15 万元
益后的净利润 比上年同期增长：269% - 416%
基本每股收益 盈利：0.0837 元/股 – 0.1116 元/股 盈利：0.0297 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。
三、本期业绩变动的主要原因
2025年上半年，受益于公司海外战略的大力推进，公司营业收入较上年同期实现明显增长，同时公司对内持续推进精益管理，降
低成本费用率，为整体盈利增长提供支撑。
四、风险提示
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2025年半年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/18653a0a-5537-413c-bd99-79818f0b6b83.PDF
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2025-07-01 17:45│神开股份（002278）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的
议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流
动性好、风险可控的短期理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况
截至 2025 年 7 月 1 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 11,800 万元，超过公司最近一个会
计年度经审计的净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
中银理财有 非保本浮动 8,000,000 2025-3-27 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
中银理财有 非保本浮动 10,000,000 2025-3-27 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
兴业银行上 保本浮动收 10,000,000 2025-4-1 2025-4-17 未约定 自有资金
海武宁支行 益型
建信理财有 非保本浮动 7,000,000 2025-4-1 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
建信理财有 非保本浮动 10,000,000 2025-4-8 可随时赎回 未约定 自有资金
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
限责任公司 收益型
兴银理财有 非保本浮动 10,000,000 2025-4-16 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
兴银理财有 非保本浮动 10,000,000 2025-4-18 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
兴银理财有 非保本浮动 8,000,000 2025-4-25 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
兴业银行上 保本浮动收 17,000,000 2025-5-6 2025-5-28 未约定 自有资金
海武宁支行 益型
兴业银行上 保本浮动收 18,000,000 2025-6-3 2025-6-25 未约定 自有资金
海武宁支行 益型
招商银行上 保本浮动收 10,000,000 2025-6-30 2025-7-21 未约定 自有资金
海分行 益型
公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
以上理财产品主要包括但不限于下述风险：
1、政策风险：以上理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响
理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用
违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、
测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供
客户进行投资决定时参考。
5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要
求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整
产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受
理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品
种，执行具体操作事宜。
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、独立董事有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资
金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
截至公告日，公司目前存续的理财产品金额为 3,665 万元，具体情况如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
建信理财有限 非保本浮 12,950,000 2025/1/6 按周赎回，每 未约定 自有资金
责任公司 动收益型 周三为固定
赎回日
上海农商银行 非保本浮 2,200,000 2025/2/25 可随时赎回 未约定 自有资金
动收益型
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
信银理财有限 非保本浮 3,500,000 2025/2/25 可随时赎回 未约定 自有资金
责任公司 动收益型
兴银理财有限 非保本浮 8,000,000 2025/4/25 可随时赎回 未约定 自有资金
责任公司 动收益型
招商银行上海 保本浮动 10,000,000 2025/6/30 2025/7/21 未约定 自有资金
分行 收益型
六、备查文件
1、《建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币产品》
2、《兴银理财稳添利日盈 40 号 A 类份额日开固收类理财产品》
3、《“日鑫”系列天天盈 C 款人民币理财产品》
4、《信银理财日盈象天天利 57 号现金管理型理财产品》
5、《NSH08240 点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款》
6、《中银理财-乐享天天 7 号理财产品》
7、《兴业银行企业金融人民币结构性存款》
8、《JXJXARGS240425019 嘉鑫固收类按日开放式产品第 19 期》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/53c6783b-b98c-411b-94c4-897d432f4e64.PDF
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2025-06-20 20:02│神开股份（002278）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票，上述发行的相关议案已经公司第
五届董事会第六次会议审议通过。现就公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）无需编制前次募集
资金使用情况报告的说明披露如下：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。
公司自 2009 年首次公开发行并上市以来，不存在通过向不特定对象发行股票、向特定对象发行股票、配股、发行可转换公司债
券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，前次募集资金到账时间距离公司董事会审议本次向特定
对象发行股票时间已超过五个完整的会计年度，前次募集资金已全部使用完毕。因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况
的报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9c992b42-f2fb-4f95-91ef-3c881f0211c6.PDF
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2025-06-20 20:02│神开股份（002278）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳
证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，公告如
下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
（一）2020 年 12 月 1 日中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具《关于对上海神开石油化工装
备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2020]183 号）
1、主要内容
2020 年 12 月 1 日，上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2
020]183 号）显示：“经查，你公司在信息披露方面存在以下问题：2019 年 1 月 11 日至 2019 年 4 月 2 日，你公司累计发生委
托理财 10,994 万元，占最近一期经审计净资产的 10.26%；你公司未及时履行信息披露义务，直至 2019 年 6 月 18 日才发布相关
公告，对公司已累计发生的 17,346 万元委托理财进行信息披露。2019 年 6 月 21 日至 2019 年 11 月 12 日，你公司累计发生委
托理财 11,226 万元，占最近一期经审计净资产的 10.16%。你公司未及时履行信息披露义务，直至 2020 年 2 月 14 日才发布相关
公告，对公司新增累计发生的 27,741 万元委托理财（实际发生日期为 2019 年 6 月 21 日至 2020 年 1月 22 日）进行信息披露
，但将金额误披露为 27,571 万元。2020 年 2 月 12 日至 2020年 5 月 13 日，你公司累计发生委托理财 13,402 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 11.86%；你公司未及时履行信息披露义务，直至 2020 年 11 月 6 日才发布相关公告，对公司新增累计发生
的 28,997 万元委托理财进行信息披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三
十条第一款、第二款第二项的规定。”
2、整改情况
公司收到警示函后，管理层高度重视警示函中指出的问题，充分吸取教训，加强证券法律法规方面的学习，深化对财务规范、会
计政策及信息披露等事项的理解与认识，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证监会和交易所的相关规则履行信息披露义
务，切实提高信息披露质量。
（二）2022 年 6 月 30 日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监
决[2022]65 号）
1、主要内容
2022 年 6 月 30 日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[202
2]65 号），内容如下：“经查，你公司在 2021 年年度报告中，以汇总方式披露公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例时
，未将属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》（证监会公告〔2021〕15 号）第二十五条第一项第一目的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监
会令第 182 号）第三条第一款、第十四条第十项的规定。”
2、整改情况
公司已于收到上述警示函之前，对函中提及的事项进行了修正，并于 2022 年6 月 28 日披露了更正公告。公司管理层加强了证
券法律法规方面的学习，深化对信息披露准则的理解与认识，严格按照《公司法》《证券法》及证监会和深圳证券交易所的相关规则
履行信息披露义务，切实提高信息披露质量。
（三）2023 年 7 月 4 日深圳证券交易所上市公司管理一部出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的监管函》（公
司部监管函〔2023〕第 75 号）
1、主要内容
2023 年 7 月 4 日深圳证券交易所上市公司管理一部出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的监管函》（公司部监
管函〔2023〕第 75 号），“2023 年1 月 31 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利
润（以下简称“净利润”）为亏损 500 万元至盈利 500 万元。2023 年 4月 29 日，你公司披露的《2022 年年度报告》显示，2022
年度经审计的净利润为亏损 2,792.76 万元。你公司《2022 年度业绩预告》预计净利润与《2022 年年度报告》披露的经审计净利
润相比差异较大且盈亏性质发生改变，《2022 年度业绩预告》披露不准确。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年
修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。”
2、整改情况
公司收到监管函后高度重视，组织相关部门和人员加强相关法律、法规、规范性文件的学习，进一步提升公司内部管控和规范运
作意识，提高信息披露质量；加强财务管理工作，强化各级会计核算工作的准确性和及时性，切实维护公司及全体股东利益，促进公
司健康、稳定、持续发展。
（四）2023 年 10 月 13 日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证
监决〔2023〕238 号）、《关于对张恩宇采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕239 号）、《关于对王振飞采取出具警示
函措施的决定》（沪证监决〔2023〕240 号）、《关于对汤为民采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕241 号）
1、主要内容
2023 年 10 月 13 日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2
023〕238 号）、《关于对张恩宇采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕239 号）、《关于对王振飞采取出具警示函措施
的决定》（沪证监决〔2023〕240 号）、《关于对汤为民采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕241 号），主要内容为：
经查，公司于 2023年 1 月 31 日披露《2022 年度业绩预告》称，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利
润”）为-500 万元至 500 万元。2023 年 3 月 29 日，公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》称，将 2022 年度预计净利润修
正为亏损 2,000万元至 3,000 万元。2023 年 4 月 29 日，公司披露《2022 年年度报告》，2022 年度经审计的净利润为亏损 2,79
2.76 万元。公司在 2023 年 1 月 31 日披露的业绩预告与年度报告披露的业绩数据存在较大差异，且盈亏性质发生改变，相关信息
披露不准确。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。公司总经理张恩宇
、董事会秘书王振飞，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五
十一条第一款、第二款的规定。公司时任财务总监汤为民，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（
证监会令第 182 号）第四条、第五十一条第一款的规定。
2、整改情况
公司董事会高度重视上述事项，公司及相关责任人深刻反思在信息披露方面存在的问题和不足，严格按照上海证监局的要求，认
真吸取教训，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及其他证券法规的学习，提高财务核算和规范运作水平，切实保障投资者
合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。
除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/396aef71-1b12-4ace-9652-dbde446071b6.PDF
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2025-06-20 20:02│神开股份（002278）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》第一百〇一条的规定“公司设由职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，叶明先
生当选公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。叶明先生简历详见附件。
鉴于叶明先生原已担任公司董事及提名委员会委员，故公司第五届董事会成员及各专委会成员均保持不变。公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/da0b6346-0b57-47a0-a1cc-5d77466078e9.PDF
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2025-06-20 20:01│神开股份（002278）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关
于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。具体内容已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露
，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易
程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/2aaa4285-cd92-4c5e-ad85-814ea6753009.PDF
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2025-06-20 20:01│神开股份（002278）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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