公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 19:37 │神开股份（002278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-24 19:35 │神开股份（002278）：使用自有资金委托理财的核查意见 │
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│2026-04-24 19:35 │神开股份（002278）：2026年度担保额度预计的核查意见 │
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│2026-04-24 19:35 │神开股份（002278）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 19:35 │神开股份（002278）：关于北京蓝海智信能源技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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│2026-04-24 19:35 │神开股份（002278）：神开股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 19:35 │神开股份（002278）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-24 19:35 │神开股份（002278）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 19:35 │神开股份（002278）：关于使用自有资金委托理财的公告 │
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│2026-04-24 19:35 │神开股份（002278）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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2026-04-24 19:37│神开股份（002278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资金
安全使用的前提下，同意公司、全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备”）以及全资子公司上海神开石油科技
有限公司（以下简称“神开科技”）使用暂时闲置募集资金不超过 17,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12个月的使用期限，则该笔
交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限经本次董事会审议通过后，公司于前次第五届董事会第十一次会议审议通过的
使用不超过 1.3亿元闲置募集资金进行现金管理的决议随即失效，根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次董事会审议通过
的额度内。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2646 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股
，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为219,999,999.72 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为215,9
71,697.83元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2
025】11772号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况及闲置原因
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金总额为 3,935.40万元，公司 2025年以简易程序向特定对象发行股
份募集资金投资项目及使用计划情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 调整前拟使用 调整后拟使用 累计投入募集资
号 总额 募集资金金额 募集资金金额 金金额
（注 1）
1 高端海洋工程装备制造基 11,000.00 11,000.00 11,000.00 35.40
地项目
2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,900.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,597.17
合计 22,000.00 22,000.00 21,597.17 3,935.40
注 1：公司于 2026年 1月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》，具体
内容详见 2026年 1月 24日在巨潮网披露的《关于调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2026-004）。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。截至 2026年 3月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 17,
663.81万元（含利息收入以及前次现金管理收入并扣除相关手续费）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金
投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理
使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、闲置募集资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金
进行现金管理，增加公司资金收益。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品将满足：
1. 属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2. 流动性好，产品期限不得超过 12个月；
3. 现金管理产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司、子公司神开设备以及子公司神开科技拟使用暂时闲置募集资金不超过17,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自
公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12个月的使用期
限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将立即归还至募集资金账户。
（四）实施方式
在上述投资额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1. 尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资产品，且将根据金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
2. 相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品。不将闲置募集资金用于证券投资，不购买以股票及其
衍生品和无担保债券为投资标的的现金管理产品等。
2. 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全
措施，控制投资风险。
3. 公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4. 公司独立董事、审计委员会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募
集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度投资现金管理产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，审计委员会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，使用部分闲置募集资金
进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司、全资子公司神开设备以及全资子公司神开科技
使用暂时闲置募集资金不超过17,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述
额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12个月的使用期限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束。同意
该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提
高公司资金使用效率、合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公司
、全资子公司神开设备以及全资子公司神开科技使用暂时闲置募集资金不超过 17,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12 个月的使用期
限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要
的审批程序，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，符合公司和全体股东的利益；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3. 爱建证券有限责任公司出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：使用自有资金委托理财的核查意见
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爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股
份”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对神开股份使用自
有资金委托理财事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、本次使用自有资金投资理财产品情况概述
1．投资目的：为提高公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益
，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买理财产品。
2．投资额度：公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币 20,000万元，且任一时点最高交易金额不得超
过上述投资额度，同时，单笔委托金额不超过 5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3．投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性
好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品（R1）、稳健型产品（R2）。为控制风险，公司闲置资金将不用于投资涉及股
票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的相关理财产品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。董事会
授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，并由公司财务部门负责具体业务的组织实施
。
4．投资期限及授权期限：投资的理财产品期限不得超过 12个月，授权期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12个
月内有效。
5．资金来源：本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险及风险控制
虽然公司开展的是相对低风险的投资理财业务，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1．公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《投资理财管理制度》对委托理财管理原则、决策程序、审批
权限、实施程序、日常报告、监控与核查等方面作出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2．公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品
种，执行具体操作事宜；公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、审计委员会有权对公司购买理财产品
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资对公司的影响
公司本次利用暂时闲置资金购买理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投
资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具
体以会计师事务所年度审计为准。
四、履行的决策程序
本次委托理财事项已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议批准，亦不构成关
联交易，同时，董事会授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。
五、保荐机构核查意见
经核查，爱建证券认为：公司本次使用自有资金委托理财事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司正常经营、投资项目建设正常运作，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东的利益；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3228eb16-513d-45b4-a503-1e43ad6762ff.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：2026年度担保额度预计的核查意见
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神开股份（002278）：2026年度担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1a360907-f818-4c34-b142-701b98f94d01.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：2025年年度审计报告
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神开股份（002278）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/19f5da97-8dc6-43db-a631-564cb9a1ecbb.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：关于北京蓝海智信能源技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于北京蓝海智信能源技术有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
中汇会鉴[2026]7468 号
上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称神开股份)管理层编制的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供神开股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为神开股份 2025 年度报告的
必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
神开股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产
重组管理办法(2025 修正)》、《监管规则适用指引——上市类第 1号》以及深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京蓝海智信能
源技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对神开股份管理层编制的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成
情况的说明》提出鉴证结论。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8
,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解
、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，神开股份管理层编制的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面
符合企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法(2025 修正)》《监管规则适用指引——上市类第 1
号》以及深圳证券交易所的相关规定，公允反映了北京蓝海智信能源技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026 年 4月 23日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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关于北京蓝海智信能源技术有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称本公司)于2025年度完成收购北京蓝海智信能源技术有限公司，根据企业会计准则
、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法(2025 修正)》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及深圳证券
交易所相关规定，现将北京蓝海智信能源技术有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、股权收购基本情况
根据本公司与北京蓝海智信能源技术有限公司原股东刘冠德、马光春、高祝军签订的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司之股
权收购协议》，本公司通过支付现金的方式以人民币6,000.00 万元收购刘冠德、马光春、高祝军持有的北京蓝海智信能源技术有限
公司的 51.00%股权。本公司按照协议约定于 2025 年 8 月 28日及 2025 年 8月 29日向刘冠德、马光春、高祝军支付了第一期股权
转让款合计 3,900.00 万元。2025 年 9 月 1 日，北京蓝海智信能源技术有限公司的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成
办理工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与北京蓝海智信能源技术有限公司原股东刘冠德、马光春、高祝军签订的《关于北京蓝海智信能源技术有限公司之股
权收购协议》，北京蓝海智信能源技术有限公司原股东刘冠德、马光春、高祝军承诺北京蓝海智信能源技术有限公司2025年、2026年
、2027年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为1,500.00万元、1,800.00万元、2,100.00万元。在业绩承诺期内，北京蓝
海智信能源技术有限公司净利润如未达到承诺净利润，则由原股东刘冠德、马光春、高祝军按照签署的《关于北京蓝海智信能源技术
有限公司之股权收购协议》约定的方式对本公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现金补偿/股份补偿，具体如下：
（1）如果在业绩承诺期间的第一年(2025年度)与第二年(2026年度)，北京蓝海智信能源技术有限公司当年度实现净利润未达到
当年度承诺净利润的100%，但已达到或超过当年度承诺净利润的90%，则刘冠德、马光春、高祝军当年度暂不触发业绩补偿。
（2）如果在业绩承诺期间的第一年(2025年度)与第二年(2026年度)，北京蓝海智信能源技术有限公司当年度实现净利润未达到
当年度承诺净利润的90%，以及在业绩承诺期间的最后一年(2027年度)，北京蓝海智信能源技术有限公司当年度实现净利润未达到当
年度承诺净利润的100%，则刘冠德、马光春、高祝军当年度应当对神开股份进行业绩补偿。刘冠德、马光春、高祝军当年度应当补偿
的金额(以下简称“年度考核补偿金额”)按照下列公式计算:
年度考核补偿金额=(当年度承诺净利润数-当年度实现净利润数)*转让对价÷业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和。
（3）无论业绩承诺期间内各年度北京蓝海智信能源技术有限公司根据上述第（1）（2）条款是否触发当年度业绩补偿义务，如
果北京蓝海智信能源技术有限公司业绩承诺期间累积实现净利润未达到业绩承诺期间累积承诺净利润的100%，则刘冠德、马光春、高
祝军于北京蓝海智信能源技术有限公司2027年度审计报告出具后应当对神开股份进行业绩补偿。刘冠德、马光春、高祝军业绩考核期
满应当补偿的金额(以下简称“累积考核补偿金额”，与年度考核补偿金额以下合称“应补偿金额”)按照下列公式计算:
累积考核补偿金额=(业绩承诺期间累积承诺净利润数-业绩承诺期间累积实现净利润数)*转让对价÷业绩承诺期间内各年度的承
诺净利润数总和-累积已支付年度考核补偿金额。
（4）业绩承诺期满，由神开股份聘请审计机构，对北京蓝海智信能源技术有限公司进行减值专项审计并出具专项报告，若北京
蓝海智信能源技术有限公司股权减值金额超过刘冠德、马光春、高祝军已完成的业绩补偿金额，刘冠德、马光春、高祝军须对差额部
分进行专项补足。
三、业绩承诺完成情况
北京蓝海智信能源技术有限公司2025年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,540.34 万元，超过承诺
数 40.34 万元，实现当年业绩承诺金额的比例为 102.69%。
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/da5e9df3-a309-42f1-aa84-8692918f4f56.PDF
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2026-04-24 19:35│神开股份（002278）：神开股份内部控制审计报告
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