公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-14 17:59 │神开股份（002278）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 17:59 │神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：关于补选非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-13 00:00 │神开股份（002278）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-13 00:00 │神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-11 00:00 │神开股份（002278）：关于董事辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:59│神开股份（002278）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e71a6d0a-b2f3-43ef-9d02-a3a1c1ea595c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:59│神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fdafbcc8-a0a6-4395-8299-f43e2143a784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6e465cb3-dd3b-4bf1-a8e5-a8ea68951d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/bf7e6b3d-6b18-4885-8162-2f151dc25edf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/88be213d-b78c-478e-ab03-145e7d9bf458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：关于补选非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/35dbeec1-d236-4e0a-8398-763a5cc3f1e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c925590c-621b-40dc-81c5-19f37ffbe5e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 00:00│神开股份（002278）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2024年9月12日
（1）现场会议时间：2024年9月12日 下午3:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李芳英
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计153人，代表股份122,849,138股，占公司有表决权股份总数的33.8904%。（截
至股权登记日，公司总股本为363,909,648股，剔除回购专户中库存股1,420,000股，有表决权股份总数为362,489,648股）。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份121,143,286股，占公司有表决权股份总数的33.4198%。通过网络投票出
席的股东140人，代表股份1,705,852股，占公司有表决权股份总数的0.4706%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和律师的出席、列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。君合律师事务所上海分所律师列席本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，表决具体情况如下
：
表决情况：同意122,674,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8577%；反对股150,310，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.1224%；弃权股24,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,143,442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7319%；反对150,310股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5298%；弃权24,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.7383%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、王菲律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/7fe35d3c-0749-45d8-b810-5585154af5bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 00:00│神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：上海神开石油化工装备股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为
本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《上海神开石油化工装
备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相
关中国法律、法规问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，对公司北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86
-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (
86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-500
0
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口
分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (1-
888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090www.junhe.com 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168
提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；
2. 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有提交给本所的文件均是真实、准确、完整的；
3. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；
4. 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
5. 公司提供予本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期
内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人所持；及
6. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所就本次股东大会有关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、根据公司董事会于 2024 年 8 月 24 日披露的《上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》及
《上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董
事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议
出席对象、股权登记日和会议登记方法等内容，内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
3、根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 12 日下午 15:30
在上海市闵行区浦星公路 1769 号神开大厦一楼会议厅召开；同时，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提
供了网络投票平台，其中通过交易系统投票平台的网络投票时间为 2024 年 9月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00，通过互联网投票平台的网络投票时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。根据本所律师的核查，本次股东大会
召开的实际时间、地点以及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
4、本次股东大会由公司董事长李芳英女士主持，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公司提
供的本次股东大会网络投票结果统计数据，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 153 人，合计代表公
司有表决权的股份数为 122,849,138 股，占公司有表决权股份总数1的33.8904%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至本次股东大会股权登记日 2024 年 9 月 9 日下午收市时在
册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，有权出席本次股东大会。
上述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大
会现场会议。
3、根据公司第五届董事会第三次会议决议及《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会
召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
基于上述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。
1 截至本次股东大会股权登记日 2024 年 9 月 9 日，公司的股份总数为 363,909,648 股，其中包括公司以集中竞价交易方式
已累计回购尚未注销的股份 1,420,000 股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。据此，公司本次股东大会有表决权的股份总数为 362,489,648 股。下同。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所公告的
议案一致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。本次股东大会按照《公司章程》和《股
东大会规则》的规定，由本所律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
2、公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
3、由于本次股东大会审议的议案中包括影响中小投资者利益的重大事项，因此对中小投资者的表决进行了单独计票。经核查，
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 145 名，代表公司有表决权的股份数为 3,318,252 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9154%。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、根据本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了
《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，表决情况如下：
同意 122,674,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8577%；反对 150,310股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
224%；弃权 24,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0199%。
上述议案为普通决议案，已由出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合
法、有效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/1127e63f-3fee-4c01-adda-e119803e9106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│神开股份（002278）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/a7953ec1-1f57-42de-bb27-9312dde34cdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│神开股份（002278）：关于对外投资投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：关于对外投资投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/2174feae-7103-4c38-94fb-13ec6ec85e29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│神开股份（002278）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/a0b3e5dd-aa70-4371-8dd0-834bcb271307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│神开股份（002278）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/60c59791-a4d0-4a5d-b3f2-39fb9078e951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│神开股份（002278）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/3712e04a-9a2e-4ece-91d5-fd1ad713ee98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│神开股份（002278）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/dd8c6355-aa7b-4b7d-96c0-938eb93b9719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│神开股份（002278）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/a3fc5a7a-a5dc-4761-aeec-2c7670ed3ae0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│神开股份（002278）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/12ac5c9a-2525-407b-9782-91d43d2da49a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│神开股份（002278）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/1836e7ac-a691-4742-8179-dbb71e1eaa46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│神开股份（002278）：关于聘请2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：关于聘请2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2e1f2848-fc4d-41f0-b8a5-05dc3e935364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-14 00:00│神开股份（002278）：关于追加投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神开股份（002278）：关于追加投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/983f965f-bfba-4641-b4d5-11fb8d7996ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│神开股份（002278）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：神开股份，股票代码：002278）股票交易价格于2024年
7月26日、2024年7月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）及公司管理层就有关事
项进行了核实，现将核实情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司及公司股东建湖国投均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。建湖国投及其关
联方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司不存在需要披露2024年半年度业绩预告的情况，公司将于2024年8月24日披露《2024年半年度报告》。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
|