公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-13 17:07 │神开股份（002278）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2024-12-30 17:45 │神开股份（002278）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2024-11-14 17:59 │神开股份（002278）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-11-14 17:59 │神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：监事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │神开股份（002278）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-09-13 00:00 │神开股份（002278）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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2025-01-13 17:07│神开股份（002278）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）存续期将于
2025年7月14日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划》等相关规定，现将本期员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况进行公告
。
一、本期员工持股计划的基本情况
1、公司于2021年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，并于2021年5月19日召开2020年度股东大会
，审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第一期员工
持股计划。
2、公司于2021年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的1,000.00万股公司股票已经以非交易过户形式过户至公司开立的“上海神开石油化工装备股份有限公司－第一期员工持股
计划”专户。
3、根据《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自最
后一笔标的股票过户至本员工持股计划之日起计算，并且本期员工持股计划权益分别依据持有人在2021年、2022年、2023年的公司业
绩目标考核结果及个人绩效考核结果分三期（分别自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个
月、36个月）分配至持有人，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。
4、根据本期员工持股计划锁定期届满情况、设定的公司层面业绩考核及个人层面绩效考核指标达成情况，公司分别于2022年7月
13日、2023年7月15日和2024年7月13日披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》《关于第一期员工持股计
划第二个锁定期届满的提示性公告》《关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》。
上 述 员 工 持 股 计 划 的 相 关 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本期员工持股计划的后续安排
本期员工持股计划的存续期将于2025年7月14日届满，截至本公告披露日，本期员工持股计划持股数量为350.00万股，占公司总
股本的0.96%。在存续期内本期员工持股计划管理委员会将根据《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划》的规定
和市场情况择机对股票权益进行处置。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，并遵守相关法规要求，不得在相关法律、行政法
规、部门规章对上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内买卖公司股票。
本期员工持股计划持有公司股份均未出现或用于担保、偿还债务或作其他类似处置等情形，未出现员工持股计划所持有公司股票
数量总额超过公司股本总额10%，以及单个员工所持有公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
三、本期员工持股计划的变更和终止
（一）本期员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
（二）本期员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
四、其他相关说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相
关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/402e4121-d802-4fb0-ae04-97e1cee1a326.PDF
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2024-12-30 17:45│神开股份（002278）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的
议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流
动性好的银行理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
截至 2024 年 12 月 30 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 11,300 万元，超过公司最近一个
会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
建信理财有 非保本浮动 2,000,000 2024-5-22 按周赎回每 未约定 自有资金
限责任公司 收益型 周三
建信理财有 非保本浮动 18,000,000 2024-6-6 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
建信理财有 非保本浮动 12,000,000 2024-6-13 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
建信理财有 非保本浮动 19,000,000 2024-6-21 按周赎回每 未约定 自有资金
限责任公司 收益型 周三
建信理财有 非保本浮动 4,000,000 2024-7-19 按周赎回每 未约定 自有资金
受托人名称 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
益率
限责任公司 收益型 周三
兴银理财有 非保本浮动 12,000,000 2024-7-25 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
兴银理财有 非保本浮动 6,000,000 2024-8-15 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
招银理财有 非保本浮动 9,000,000 2 024-11-15 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
中银理财有 非保本浮动 11,000,000 2024-12-2 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
招银理财有 非保本浮动 10,000,000 2 024-12-18 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
兴银理财有 非保本浮动 10,000,000 2 024-12-20 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
以上理财产品主要包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理
财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用
违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、
测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供
客户进行投资决定时参考。
5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求
产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产
品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受
理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品
种，执行具体操作事宜。
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资
金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
截至公告日，公司目前续存的理财产品金额为 2,700 万元，具体情况如下：
单位：元
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
兴银理财有 非保本浮动 6,000,000 2 024-8-15 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
招银理财有 非保本浮动 9,000,000 2 024-11-15 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
中银理财有 非保本浮动 2,000,000 2 024-12-2 可随时赎回 未约定 自有资金
受托人名称 产品类型 续存金额 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
收益率
限责任公司 收益型
兴银理财有 非保本浮动 10,000,000 2 024-12-20 可随时赎回 未约定 自有资金
限责任公司 收益型
六、备查文件
1、《建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币产品》；
2、《建信理财嘉鑫固收类按日（法人客户尊享版）开放式产品》；
3、《兴银理财稳利周周益固收类理财产品产品》；
4、《招银理财招赢日日金 46 号现金管理类理财计划产品》；
5、《中银理财-乐享天天 7 号理财产品》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/e41ac2c3-99ae-4c5f-b54a-965436c986c3.PDF
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2024-11-14 17:59│神开股份（002278）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
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神开股份（002278）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e71a6d0a-b2f3-43ef-9d02-a3a1c1ea595c.PDF
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2024-11-14 17:59│神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fdafbcc8-a0a6-4395-8299-f43e2143a784.PDF
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2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：2024年三季度报告
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神开股份（002278）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6e465cb3-dd3b-4bf1-a8e5-a8ea68951d08.PDF
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2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：监事会决议公告
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神开股份（002278）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/bf7e6b3d-6b18-4885-8162-2f151dc25edf.PDF
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2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：董事会决议公告
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神开股份（002278）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/88be213d-b78c-478e-ab03-145e7d9bf458.PDF
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2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：关于补选非独立董事的公告
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神开股份（002278）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/35dbeec1-d236-4e0a-8398-763a5cc3f1e0.PDF
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2024-10-26 00:00│神开股份（002278）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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神开股份（002278）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c925590c-621b-40dc-81c5-19f37ffbe5e8.PDF
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2024-09-13 00:00│神开股份（002278）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2024年9月12日
（1）现场会议时间：2024年9月12日 下午3:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李芳英
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计153人，代表股份122,849,138股，占公司有表决权股份总数的33.8904%。（截
至股权登记日，公司总股本为363,909,648股，剔除回购专户中库存股1,420,000股，有表决权股份总数为362,489,648股）。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份121,143,286股，占公司有表决权股份总数的33.4198%。通过网络投票出
席的股东140人，代表股份1,705,852股，占公司有表决权股份总数的0.4706%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和律师的出席、列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。君合律师事务所上海分所律师列席本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，表决具体情况如下
：
表决情况：同意122,674,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8577%；反对股150,310，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.1224%；弃权股24,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,143,442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7319%；反对150,310股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5298%；弃权24,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.7383%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、王菲律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/7fe35d3c-0749-45d8-b810-5585154af5bd.PDF
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2024-09-13 00:00│神开股份（002278）：君合律师事务所上海分所关于神开股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：上海神开石油化工装备股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为
本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《上海神开石油化工装
备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相
关中国法律、法规问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，对公司北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86
-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (
86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-500
0
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口
分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (1-
888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090www.junhe.com 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168
提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；
2. 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有提交给本所的文件均是真实、准确、完整的；
3. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；
4. 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
5. 公司提供予本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期
内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人所持；及
6. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所就本次股东大会有关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、根据公司董事会于 2024 年 8 月 24 日披露的《上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》及
《上海神开
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