公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:12 │久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示│
│ │性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │久其软件（002279）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │久其软件（002279）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-25 00:34 │久其软件（002279）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：久其软件二〇二五年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-24 20:19 │久其软件（002279）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 20:19 │久其软件（002279）：2025年度独立董事述职报告（王勇） │
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2026-05-12 18:12│久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公
│告
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久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bbc2c018-c9db-4a1c-9fe5-64878634acd3.PDF
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2026-04-30 00:00│久其软件（002279）：2026年一季度报告
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久其软件（002279）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bfbbf36d-9ec6-4472-a601-44d0cb2e09a5.PDF
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2026-04-30 00:00│久其软件（002279）：第九届董事会第七次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026年 4月 29日上午 9:30在北京市海淀区文慧
园甲 12号公司 4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 4月 17日以电子邮件及通讯方式送达各位董
事。公司董事 7人，实际参会董事 7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026 年第一季度报告》详见 2026年 4 月 30 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/08dddf91-cc13-439d-a7dd-2fbf381b644e.PDF
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2026-04-25 00:34│久其软件（002279）：2025年度社会责任报告
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久其软件（002279）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/577989e6-4e4e-4d57-a7c1-be505a57c550.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：2025年年度审计报告
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久其软件（002279）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/82d2cda5-673f-4149-9368-6304de637351.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：久其软件二〇二五年度内部控制审计报告
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久其软件（002279）：久其软件二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/89d27bb0-298d-4094-bc84-cbe2e4f1ee5c.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理
的中低风险理财产品。
2.投资金额：公司与控股子公司以不超过人民币 80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动
使用。
3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有
不确定性，请投资者注意相关风险。
为提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币 80,000万元闲置
自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理
财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品，资金可以在上述额度内滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》及《公司章程》的有关
规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项需提交公司股东会审议批准。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资概况
1、投资目的
在确保公司资金安全以及不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理使用闲置自有资金，有利于提高资金使用效
率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构管理的中低风险理财产品。
3、投资金额
公司与子公司以不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方案要求的理财产品。
5、资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
6、与受托方之间的关系
公司将不会与提供理财产品的金融机构存在关联关系。
7、实施方式
为了确保投资决策的灵活性和效率，股东会在其批准额度内，授权董事长在此额度内行使投资决策权。公司财务总监将负责具体
的实施工作，公司财务部门承担具体的操作任务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险
、政策风险等；
（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，委托理财的实
际收益不可预计；
（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
2、风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》等法律
法规的要求进行委托理财的操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；
（3）公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项委托
理财可能发生的收益和损失；
（4）公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司与子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回
报。公司委托理财将结合实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025 年修
订）》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b442c48d-af37-4aae-b6ae-1911093e6625.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
为满足公司及控股子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）生产经营和战略发展规划的需要，进
一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及控股子公司 2026年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民
币 2亿元。在此额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据
贴现等融资业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12个月内循环使用。
综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及控股子公司与银行实际发
生的融资金额为准。公司及控股子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔进行审议。
为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及控股子公司法定代表人全权代表公司或控股子公司签署上述授信额度内的所有授信
相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6411b338-02a8-4ae9-bf73-a4db70e5e6a4.PDF
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2026-04-24 20:19│久其软件（002279）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
定于2026年5月20日召开2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
经公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第六次会议，决议召开本次年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席会议对象：
（1）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书请见本通知“附件二”。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于继续使用闲置自有资金进行委托 非累积投票提案 √
理财的议案》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于<2026年度董事薪酬方案>的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
（1）上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（2）本次股东会审议的议案均为非累积投票议案。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，提案3.00至提案5.00、提案7.00及提案8.00须对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
股东以外的其他股东）。
（3）针对提案7.00，作为与公司董事存在关联关系的股东须回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、报告事项
公司独立董事将分别在公司 2025年度股东会上作述职报告。独立董事的述职报告详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18 日-2026 年 5 月 19 日（上午 9:00~12:00，下午 2:00~5:00）
2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权
委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托
书和代理人有效身份证进行登记。
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在 2026 年 5月 19 日下午 5:00 前送达或发送至
公司），公司不接受电话方式登记。
4、会议联系方式：公司董事会办公室
联系人：邱晶
地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）
电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn
联系电话：010-58022988
四、 网络投票操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。
五、 其他事项
1、会议材料存放于公司董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；
4、本次会议预计 2小时，与会股东费用需自理。
六、 备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议
特此通知
北京久其软件股份有限公司 董事会
2026年 4月 25日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362279”，投票简称为“久其投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 5月 20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 20日上午 9:15~下午 3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa8dbce7-9317-4b38-82d5-9202b691e227.PDF
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2026-04-24 20:19│久其软件（002279）：2025年度独立董事述职报告（王勇）
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久其软件（002279）：2025年度独立董事述职报告（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68eb6426-89c7-40fe-a429-17b08cdd51f2.PDF
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2026-04-24 20:19│久其软件（002279）：财务管理办法（2026年4月）
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久其软件（002279）：财务管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc
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