公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:00 │久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-03-03 17:21 │久其软件（002279）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-03 17:20 │久其软件（002279）：关于对外出租房产的公告 │
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│2026-02-04 18:34 │久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-04 18:34 │久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-01-20 19:32 │久其软件（002279）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月） │
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2026-03-20 19:00│久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3ebdab1e-9bd3-4a8c-b6d8-8adef8345d46.PDF
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2026-03-03 17:21│久其软件（002279）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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久其软件（002279）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/f05c9149-11d5-4154-a036-c8cc67b91817.PDF
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2026-03-03 17:20│久其软件（002279）：关于对外出租房产的公告
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一、交易概述
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 3日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关
于对外出租房产的议案》。为提高资产整体运营效率，增加资产收益，公司将位于北京市经济技术开发区西环中路 6号院的自有房产
对外出租。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项无需提交公司股东会审议，同时本次交易事项不属
于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
公司名称：倍杰特集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8号院 8号楼 4层 501（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
统一社会信用代码：911101157667548264
法定代表人：权秋红
注册资本：40,876.366万元
成立日期：2004年 10月 12日
营业范围：一般项目：机械设备销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收
集处理及利用；智能水务系统开发；非常规水源利用技术研发；海洋工程关键配套系统开发；海水淡化处理；工程管理服务；合同能
源管理；市政设施管理；水资源管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管
理；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技
术研发；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；对外承包工程；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源循环
利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；云计算设
备销售；数据处理服务；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；货物进出口；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建
设工程设计；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司与倍杰特集团股份有限公司不存在关联关系。
经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告日，公司未发现倍杰特集团股份有限公司成为失信被执行人的情况。
三、交易协议（房屋租赁合同）主要内容
甲方（出租方）：北京久其软件股份有限公司
乙方（承租方）：倍杰特集团股份有限公司
租赁标的：租赁房屋位于北京市经济技术开发区西环中路 6号院，占地 12,093平方米，含地下一层至地上六层的房屋及附属设
施设备，房屋建筑面积 20,684.75平方米。
租赁用途：仅限用于办公、研发以及附属配套用途。
租赁期限：租赁期 20年，自 2026年 6月 1日起至 2046年 5月 31日止。租金：首年租金标准 900万元/年，租金标准每三年按
届时年租金的 3%递增一次，若市场租金情况较上期出现下跌（经双方认可的评估机构评估），则租金不调整。20年合同期内总租金
约 19,614万元。
支付方式：乙方应在合同签订后十日内，向甲方支付租赁押金人民币总计 75万元。租金以每年为一期预付，乙方须在本合同签
订后十日内向甲方支付首期租金的 50%，并在 2026 年 6月 1 日前付清剩余 50%租金。以后每期的租金应于该期开始前的十日前预
付，甲方在收到租金后 5日内向乙方提供同等金额的正规增值税专用发票。乙方未按期支付租金的，逾期按日万分之五向甲方支付违
约金，逾期达 30日，甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同中条款的约定承担违约赔偿责任。
租赁期间相关费用及税金：租赁期间，乙方自行承担物业管理费、水电暖、通信、网络等公用事业费用及因租赁及经营租赁标的
产生的相关税费。
其他条款：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、合同解除、免责事由、争议解决方式等方面作出明确的约定。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司本次对外出租部分房产有利于盘活公司闲置资产，提高资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极
影响。本次交易遵循公平、公正的原则进行，租赁价格系根据现行市场租金协商确定，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、本次交易风险及风险控制措施
由于本次租赁期限较长，在合同执行过程中若遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致无法
如期或全面履行合同的风险。公司将定期对本次交易事项进行检查，密切跟进租赁合同的履约情况，同时严格遵守法律法规及规范性
文件的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第九届董事会第五次（临时）会议决议
2、租赁合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/81afae2d-6d0e-49c6-bded-d1f022351a5c.PDF
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2026-02-04 18:34│久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于北京久其软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司召开的 2026年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求
，就公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 1月 20日，公司在指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 2月 4日下午 3：30在北京经济技术
开发区凉水河路 26号公司 6层会议室召开，由公司董事长赵福君先生主持。本次股东会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统
以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 4
日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 4日上午 9:
15~下午 3:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 11名，代表
具有表决权的公司股份229,334,270股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 922 名，代表具有表决权的股份数为9,667,715
股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 862,206,871股
的比例为 27.7198%。
2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师通过现场方式出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/2c9d5f6e-f069-48b5-ae60-ea1c3d76babe.PDF
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2026-02-04 18:34│久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会决议公告
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久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/52d5c82c-2cca-4519-8826-8a409c85558d.PDF
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2026-01-30 00:00│久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/235613a3-3e21-4a67-a4bf-fa1f9a12f816.PDF
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2026-01-20 19:32│久其软件（002279）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：4,000万元-6,000万元 亏损：15,556万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：3,500万元-5,000万元 亏损：17,026万元
基本每股收益(元/股) 盈利：0.0463-0.0694 亏损：0.1798
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大
分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司一是进一步强化 AI 技术对公司管理软件业务及数字营销业务的赋能；二是深入落实市场下沉策略，积极拓展地
方市场；三是完善项目管理，做好项目交付工作。此外，公司 2025年不存在计提大额商誉减值的情况，公司2025年经营业绩实现扭
亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，最终财务数据将以经审计的2025年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/56d67d01-9f82-458e-ae9b-016d781e149d.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月）
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久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/641c8ab9-2868-467f-a569-cf1ecb5ff002.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月）
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久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月）
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久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/40ec3e85-1f8b-4f4a-a940-c11a14dc42d1.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案
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久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/bffcd543-5d02-47aa-b639-4028bce16dc9.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：第九届董事会第四次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026年 1月 19日上午 11：00在北京市海淀区文
慧园甲 12号公司 4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 1月 9日以通讯、电子邮件等方式送达各位
董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决
。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案
》。
修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。
修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《对外担保管理制度》全文及修订案详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f1626052-d29d-4d2e-b93a-781febde4d8d.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2
025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办
注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公
司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2024年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公
司 2024年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，保障 2025年年度审计工作的有效进
行，公司拟续聘致同所为公司 2025年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位、序号：北京市财政局、NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024年年报上市公司审计客
户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运
输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司审计客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，收费总额 4,156.24 万元；与公司同行
业上市公司审计客户 29 家，本公司同行业新三板挂牌公司审计客户家数 25家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施18次、自律监管措施 11次和纪律处分 1次。67名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘帅女士，中国注册会计师，1998 年起从事上市公司审计工作，2019年开始在致同执业，2023年开始为本
公司提
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