公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 19:32 │久其软件（002279）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案 │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-06 17:15 │久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-12-30 18:21 │久其软件（002279）：第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 │
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2026-01-20 19:32│久其软件（002279）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：4,000万元-6,000万元 亏损：15,556万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：3,500万元-5,000万元 亏损：17,026万元
基本每股收益(元/股) 盈利：0.0463-0.0694 亏损：0.1798
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大
分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司一是进一步强化 AI 技术对公司管理软件业务及数字营销业务的赋能；二是深入落实市场下沉策略，积极拓展地
方市场；三是完善项目管理，做好项目交付工作。此外，公司 2025年不存在计提大额商誉减值的情况，公司2025年经营业绩实现扭
亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，最终财务数据将以经审计的2025年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/56d67d01-9f82-458e-ae9b-016d781e149d.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月）
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久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/641c8ab9-2868-467f-a569-cf1ecb5ff002.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月）
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久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f70aa168-49e8-49bb-9a15-605924ff979c.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月）
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久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/40ec3e85-1f8b-4f4a-a940-c11a14dc42d1.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案
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久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/bffcd543-5d02-47aa-b639-4028bce16dc9.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：第九届董事会第四次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026年 1月 19日上午 11：00在北京市海淀区文
慧园甲 12号公司 4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 1月 9日以通讯、电子邮件等方式送达各位
董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决
。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案
》。
修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。
修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《对外担保管理制度》全文及修订案详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f1626052-d29d-4d2e-b93a-781febde4d8d.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2
025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办
注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公
司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2024年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公
司 2024年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，保障 2025年年度审计工作的有效进
行，公司拟续聘致同所为公司 2025年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位、序号：北京市财政局、NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024年年报上市公司审计客
户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运
输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司审计客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，收费总额 4,156.24 万元；与公司同行
业上市公司审计客户 29 家，本公司同行业新三板挂牌公司审计客户家数 25家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施18次、自律监管措施 11次和纪律处分 1次。67名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘帅女士，中国注册会计师，1998 年起从事上市公司审计工作，2019年开始在致同执业，2023年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4份，签署的新三板挂牌公司审计报告 0份，复核的上市公司审计报告 7份。
拟签字注册会计师：黄玉清女士，中国注册会计师，2011 年起从事上市公司审计工作，2019年至 2021年期间及 2023年开始在
致同执业，2019年至 2020年及 2023年至 2024年为公司提供过审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份，签署的新三板挂牌公
司审计报告 0份。
项目质量控制复核人：钱斌，1996年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核的
上市公司审计报告 6份，复核的新三板挂牌公司审计报告 2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任的致同所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，并将按照规定采取定期轮换、定期对业务实施独立的质量复核等防范措施。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定
，预计 2025年度审计费用合计人民币 70万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，审计委员会委员对审计机构提供
的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机
构的要求，致同所在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责，客观、公正的发表独立审计意
见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的
连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将《关于续聘 20
25年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
2、董事会意见
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，一致同意续聘致同所为公司 2025年度审计机
构，并将该议案提交至公司股东会审议。
3、生效日期
本次关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年财务审计机构的事项尚需提交至公司股东会审议，自公司股东会审
议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第二次会议决议
2、第九届董事会第四次会议决议
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9539b7b2-56e9-4e32-b2b0-0273de83dd1e.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
经公司于2026年1月19日召开的第九届董事会第四次会议，决议召开本次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月4日（星期三）下午3:30
（2）网络投票时间：2026年2月4日（星期三）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 30日（星期五）
7、出席会议对象：
（1）截至 2026年 1月 30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书请见本通知“附件二”。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 2日—2026年 2月 3日（上午 9:00~12:00，下午2:00~5:00）
2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权
委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托
书和代理人有效身份证进行登记。
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在 2026年 2月 3日下午 5:00前送达或发送至公司
），公司不接受电话方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：邱晶
地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）
电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn
联系电话：010-58022988
四、 网络投票操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。
五、 其他事项
1、会议材料存放于公司董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；
4、本次会议预计 1小时，与会股东费用需自理。
六、 备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
特此通知
北京久其软件股份有限公司 董事会
2026年 1月 20日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362279”，投票简称为“久其投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 2月 4日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 2月 4日上午 9:15~下午 3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/52e5e3c5-90c6-4ddd-bcfd-bb07463bd383.PDF
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2026-01-06 17:15│久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/131c279d-d418-4bf0-9e9b-29462e9dec8d.PDF
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2025-12-30 18:21│久其软件（002279）：第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
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