公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:28 │久其软件（002279）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-26 17:45 │久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-20 19:03 │久其软件（002279）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:00 │久其软件（002279）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:12 │久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示│
│ │性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │久其软件（002279）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │久其软件（002279）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-25 00:34 │久其软件（002279）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：久其软件二〇二五年度内部控制审计报告 │
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2026-07-13 17:28│久其软件（002279）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、预计的业绩： √亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,800 万元至 3,500万元 亏损：7,539.35 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,500万元至 4,500万元 亏损：8,066.88 万元
基本每股收益 亏损：0.0211元/股至 0.0410元/股 亏损：0.0872 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减亏，主要原因一是数字政府和数字企业业务围绕新政策
、新技术和新经济，规划公司战略，加强市场布局，业务收入实现较好的增长；二是数字传播业务持续优化业务结构，发展优质客户
，提升盈利能力，经营业绩改善明显。
四、风险提示
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司 2026年半年度业绩具体情况以公司发布的 20
26年半年度报告数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3420a1dc-c487-4fd5-ba2c-822ce568112d.PDF
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2026-05-26 17:45│久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1fbc137a-1cf5-4869-9fbf-d47db8c082a9.PDF
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2026-05-20 19:03│久其软件（002279）：2025年度股东会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 3:00（2）网络投票时间：2026年 5月 20日（星期三）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15~下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 10名，代表具有表决权的股份数 239,121,329 股，占公司有效表决权股份总
数 862,206,871 股的比例为27.7336%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计
462名，代表具有表决权的股份数 25,090,740股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871股的比例为 2.9101%。其中，中小股东及
股东代表 462名，代表具有表决权的股份数 25,090,740股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871股的比例为 2.9101%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 472 名，代表具有表决权的股份数264,212,069股，占公司有效表决权股份总数 862,206
,871股的比例为 30.6437%。其中，中小股东及股东代表 466名，代表具有表决权的股份数 37,877,999股，占公司有效表决权股份总
数 862,206,871股的比例为 4.3931%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所律师对本次股东会
进行现场见证，并出具法律意见书。
本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规
定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 261,231,169股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.8718%；反对 1,644,700 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.6225%；弃权1,336,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5057%。
2、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要。
表决情况：
同意 261,454,369股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.9563%；反对 1,418,500 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.5369%；弃权1,339,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5069%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 262,676,569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4188%；反对 1,446,500 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.5475%；弃权89,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0337%。
中小股东表决情况:
同意 36,342,499 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.9462%；反对1,446,500股,占出席会议中小股东所持有表决
权股份的3.8188%；弃权89,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2350%。
4、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决情况：
同意 250,875,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 94.9525%；反对 13,249,525 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 5.0147%；弃权86,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0328%。
中小股东表决情况:
同意 24,541,874 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.7919%；反对 13,249,525 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 34.9795%；弃权86,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2286%。
5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表决情况：
同意 262,483,869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3459%；反对 1,627,300 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.6159%；弃权100,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0382%。
中小股东表决情况:
同意 36,149,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.4375%；反对 1,627,300 股 ,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 4.2962%；弃权100,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2664%。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决情况：
同意 262,644,869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4068%；反对 1,469,300 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.5561%；弃权97,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0371%。
7、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》。关联股东北京久其科技投资有限公司、赵福君先生、董泰湘女士、曾
超先生合计持有的224,386,128股已回避表决。
表决情况：
同意 37,849,741股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 95.0379%；反对 1,881,600 股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的 4.7246%；弃权94,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2375%。
中小股东表决情况:
同意 35,901,799 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的94.7827%；反对 1,881,600股，占出席会议非关联中小股
东所持有表决权股份的4.9675%；弃权 94,600 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.2497%。
8、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
表决情况：
同意 251,036,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 95.0132%；反对 12,922,625 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 4.8910%；弃权253,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0958%。
中小股东表决情况:
同意 24,702,374 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 65.2156%；反对 12,922,625 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 34.1164%；弃权253,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.6679%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开
程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中
国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、北京久其软件股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/aa162ee9-4714-40a8-9345-73a6fd807c24.PDF
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2026-05-20 19:00│久其软件（002279）：2025年度股东会的法律意见书
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关于北京久其软件股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司召开的 2025年度股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（下称“
《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司
2025年度股东会（下称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 4月 25 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2025年度股东会
的通知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日下午 3：00在北京经济技
术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室召开，由公司董事长赵福君先生主持。本次股东会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系
统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月
20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午
9:15~下午 3:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 10名，代表
具有表决权的公司股份239,121,329股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 462 名，代表具有表决权的股份数为25,090,74
0股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 862,206,871股
的 30.6437%。
2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师通过现场及通讯方式出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《2025年度董事会工作报告》
2、审议《2025年年度报告》及其摘要
3、审议《2025年度利润分配预案》
4、审议《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、审议《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
8、审议《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a1d8f722-c9bc-442d-99cb-a9949cade95a.PDF
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2026-05-12 18:12│久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公
│告
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久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bbc2c018-c9db-4a1c-9fe5-64878634acd3.PDF
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2026-04-30 00:00│久其软件（002279）：2026年一季度报告
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久其软件（002279）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bfbbf36d-9ec6-4472-a601-44d0cb2e09a5.PDF
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2026-04-30 00:00│久其软件（002279）：第九届董事会第七次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026年 4月 29日上午 9:30在北京市海淀区文慧
园甲 12号公司 4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 4月 17日以电子邮件及通讯方式送达各位董
事。公司董事 7人，实际参会董事 7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026 年第一季度报告》详见 2026年 4 月 30 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/08dddf91-cc13-439d-a7dd-2fbf381b644e.PDF
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2026-04-25 00:34│久其软件（002279）：2025年度社会责任报告
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久其软件（002279）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/577989e6-4e4e-4d57-a7c1-be505a57c550.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：2025年年度审计报告
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久其软件（002279）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/82d2cda5-673f-4149-9368-6304de637351.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：久其软件二〇二五年度内部控制审计报告
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久其软件（002279）：久其软件二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/89d27bb0-298d-4094-bc84-cbe2e4f1ee5c.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理
的中低风险理财产品。
2.投资金额：公司与控股子公司以不超过人民币 80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动
使用。
3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有
不确定性，请投资者注意相关风险。
为提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币 80,000万元闲置
自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理
财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品，资金可以在上述额度内滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》及《公司章程》的有关
规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项需提交公司股东会审议批准。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资概况
1、投资目的
在确保公司资金安全以及不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理使用闲置自有资金，有利于提高资金使用效
率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构管理的中低风险理财产品。
3、投资金额
公司与子公司以不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方案要求的理财产品。
5、资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
6、与受托方之间的关系
公司将不会与提供理财产品的金融机构存在关联关系。
7、实施方式
为了确保投资决策的灵活性和效率，股东会在其批准额度内，授权董事长在此额度内行使投资决策权。公司财务总监将负责具体
的实施工作，公司财务部门承担具体的操作任务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险
、政策风险等；
（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，委托理财的实
际收益不可预计；
（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
2、风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》等法律
法规的要求进行委托理财的操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；
（3）公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项委托
理财可能发生的收益和损失；
（4）公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司与子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回
报。公司委托理财将结合实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025 年修
订）》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b442c48d-af37-4aae-b6ae-1911093e6625.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
为满足公司及控股子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）生产经营和战略发展规划的需要，进
一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及控股子公司 2026年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民
币 2亿元。在此额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据
贴现等融资业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12个月内循环使用。
综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及控股子公司与银行实际发
生的融资金额为准。公司及控股子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔进行审议。
为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及控股子公司法定代表人全权代表公司或控股子公司签署上述授信额度内的所有授信
相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6411b338-02a8-4ae9-bf73-a4db70e5e6a4.PDF
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2026-04-24 20:19│久其软件（002279）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
定于2026年5月20日召开2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
经公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第六次会议，决议召开本次年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席会议对象：
（1）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书请见本通知“附件二”。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于继续使用闲置自有资金进行委托 非累积投票提案 √
理财的议案》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于<2026年度董事薪酬方案>的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
（1）上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（2）本次股东会审议的议案均为非累积投票议案。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，提案3.00至提案5.00、提案7.00及提案8.00须对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
股东以外的其他股东）。
（3）针对提案7.00，作为与公司董事存在关联关系的股东须回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、报告事项
公司独立董事将分别在公司 2025年度股东会上作述职报告。独立董事的述职报告详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18 日-2026 年 5 月 19 日（上午 9:00~12:00，下午 2:00~5:00）
2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权
委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托
书和代理人有效身份证进行登记。
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在 2026 年 5月 19 日下午 5:00 前送达或发送至
公司），公司不接受电话方式登记。
4、会议联系方式：公司董事会办公室
联系人：邱晶
地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）
电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn
联系电话：010-58022988
四、 网络投票操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。
五、 其他事项
1、会议材料存放于公司董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；
4、本次会议预计 2小时，与会股东费用需自理。
六、 备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议
特此通知
北京久其软件股份有限公司 董事会
2026年 4月 25日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362279”，投票简称为“久其投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 5月 20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 20日上午 9:15~下午 3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa8dbce7-9317-4b38-82d5-9202b691e227.PDF
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2026-04-24 20:19│久其软件（002279）：2025年度独立董事述职报告（王勇）
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久其软件（002279）：2025年度独立董事述职报告（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68eb6426-89c7-40fe-a429-17b08cdd51f2.PDF
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2026-04-24 20:19│久其软件（002279）：财务管理办法（2026年4月）
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久其软件（002279）：财务管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/448e1f89-faed-4bb8-8326-97a624e8009a.PDF
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2026-04-24 20:19│久其软件（002279）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬激励与约束机制，调动公司
董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，发挥薪酬对董事、高级管理人员为实现公司战略目标、实现公司持续发展的激励作用，
根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用对象范围
（一）独立董事；
（二）非独立董事（含职工代表董事）；
（三）高级管理人员，包括总裁、执行总裁、高级副总裁、财务总监、董事会秘书及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围
的人员。
第三条 定薪原则
（一）薪酬水平与公司规模相适应，并与公司经营业绩和长远利益相结合；
（二）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准；
（三）按劳分配与责权利相结合的原则；
（四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；
（五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事
会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会
说明，并予以充分披露。
第五条 公司人力资源部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬方案
第六条 公司给予独立董事固定津贴，津贴标准经公司股东会批准后按月发放。独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费
以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
第七条 公司不设置非独立董事津贴，董事长及在公司兼任高级管理人员和其他工作职务的非独立董事按其所任职务和岗位级别
的标准领取薪酬。
第八条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项激励以及中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业
绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。
（三）专项激励：结合公司战略目标、重点工作以及实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
（四）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬、专项激励和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公
司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第
十条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，并在每个会计年度结束后对其进行绩效考核，
根据第八条的规定确认其绩效薪酬和下一年度的薪酬方案。
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用、按照公司考勤规定扣减薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入应予
以重新考核并退回超额发放部分。
公司非独立董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜或与有关法律法规的规定相冲突的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度自公司股东会批准之日起施行。
本制度变更履历
序号 日期 审批程序 变更备注
1 2010 年 11 月 25 日 第四届董事会第 1 次会议 通过本制度
2 2013 年 5 月 16 日 2012 年度股东大会 第 1 次修订
3 2025 年 10 月 14 日 2025 年第一次临时股东会 第 2 次修订
4 2026 年 05 月 20 日 2025 年度股东会 第 3 次修订
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bfd5aa67-17d7-45b0-9858-8cc03ea27fb7.PDF
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2026-04-24 20:19│久其软件（002279）：2025年度独立董事述职报告（朱克实）
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久其软件（002279）：2025年度独立董事述职报告（朱克实）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53d8ec84-e174-4860-a9c2-cb76de7d926a.PDF
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2026-04-24 20:19│久其软件（002279）：2025年度独立董事述职报告（冯运生）
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久其软件（002279）：2025年度独立董事述职报告（冯运生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0071acf-93d0-46bf-b188-99a8c696e3a6.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金
转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 44,744,261.61元，母公司实
现净利润-30,099,183.90元。期初母公司未分配利润-560,829,191.05元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去 2024年
度利润分配发放现金股利 0.00元后，截至 2025年 12月 31日，母公司可供普通股股东分配利润-590,928,374.95元。
由于截至 2025年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为支持公司发展，保障公司生产经营和发展所需资金，维护股
东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025年度利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,744,261.61 -155,561,037.99 -142,202,178.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -431,013,149.13
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -590,928,374.95
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -84,339,651.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、公司 2025年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
由于公司 2025年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，基于 2025年度公司实际经营情况并综合考虑目前整体经营环境
和公司的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现主业持续稳定健康的发展，保障股东的长远利益，拟不进行利润分配
。
公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规
定。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d0002c7d-fe09-4dd5-b53c-2de52209b874.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
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2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就之
法律意见书
致: 北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（下称“本所”或“万商天勤”）接受北京久其软件股份有限公司（下称“久其软件”或“公司”）
的委托，就关于《2024年度限制性股票激励计划》（以下简称“《2024年激励计划》”）相关事宜出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相关问题，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师特声明如下：
1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律
意见书。
2、公司已书面承诺，其已向本所提供与本法律意见书有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
3、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对股权激励相关事宜的合法合规性、履行的法定程序、信
息披露以及本激励计划对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查，本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供久其软件股权激励相关事宜之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律师
同意久其软件将本法律意见书作为披露材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和
验证，现出具本法律意见书如下：
根据公司《2024年激励计划》的规定，第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 12个月后的首个交易日起至授予登记完成之
日起 24个月内的最后一个交易日当日止。《2024年激励计划》限制性股票完成授予登记日为 2025年 1月 24日，《2024年激励计划
》限制性股票的第一个限售期于 2026年 1月 24日届满。根据公司《2024年激励计划》，第一个解除限售期解除限售条件如下：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核条件：
《2024年激励计划》第一个解除限售期业绩考核目标为：
业绩考核指标：2025年公司净利润（Rm）
对应考核年度 净利润（Rm）
2025年 5,000.00万元
2025年度对应公司层面可解除限售比例（X）
当 R≥Rm时 X=100%
当 0.9*Rm≤R＜Rm时 X =90%
当 0.8*Rm≤R＜0.9*Rm时 X=80%
当 R＜0.8*Rm时 X=0%
注：上述净利润指标（Rm）指公司经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有
效期内的股权激励及员工持股计划（若有）所产生的股份支付费用对净利润的影响。
经审计，公司 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励所产生的股份
支付费用，最终为 6,015.70万元，实际完成值 R＞Rm，满足解除限售条件，公司层面可解除限售比例 X=100%。
4、激励对象层面考核条件：
激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核标准实施，个人层面系数（Y）将根据解除限售前一年度个人层面考核结果
确定：
考核结果 优秀 良好 合格 不合格
绩效评定 A B C D
个人层面解除限售比例（Y） 100% 100% 80% 0%
个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除限售比例（Y）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
经公司第九届董事会薪酬与考核委员会考核认定，《2024年激励计划》第一个解除限售期申请解除限售的激励对象情况如下：
13名激励对象 2025年绩效考核结果均为 A，个人层面解除限售比例为 100%。综上，本所律师认为，公司《2024年激励计划》第
一个解除限售期解除限售条件已成就，达到绩效考核要求并满足解除限售条件的 13名激励对象在本解除限售期可解除限售的限制性
股票数量为 400万股，占公司总股本的比例为 0.4639%；上述解除限售符合《管理办法》、《公司章程》及《2024年激励计划》等的
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b2fb9a5-094a-4f01-890c-0b2bb0057f37.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2
025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的相关规定，公司须对致同所在2025年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
致同所的前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北
京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），其注册地址为北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有40余年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为李惠琦先生，截至 2025年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。签字项目合伙人：潘帅，1998年起从事上市公司审计工作，2019年开始在致同执业，
2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4份，签署的新三板挂牌公司审计报告 0份，复核的上市公司
审计报告 6份。
3、业务信息
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储
和邮政业；2024年年报挂牌公司审计客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业
；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业；与公司同行业上市公司审计客户29家，本公司同行业新三板挂牌公司审
计客户家数25家。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。81名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 20次、自律监管措施 11次和纪律处分 6次。
6、质量管理水平
（一）项目咨询
在执行审计工作期间，致同所与公司的治理层、管理层等相关方面保持了全方位、深入、及时且高效的沟通。事务所就审计小组
的人员配置、审计的时间安排、风险评估、针对风险及舞弊行为的测试与评估方法，以及本年度审计的关键点等问题，与审计委员会
及公司管理层进行了深入的交流与咨询。在整个审计过程中，并未遇到需要就重大或异常的会计、审计事项以及其他技术问题向外部
专业人士求助的情况。致同所在处理相关事务上具备充分的专业能力，并能够独立解决审计过程中出现的问题。
（二）意见分歧解决
致同事务所建立了一套清晰的专业意见分歧处理机制。若项目组成员、项目质量复核人员或专业技术部门的成员之间出现无法解
决的专业意见分歧，将启动业务咨询、提交专业技术委员会审核或由质量风险管理委员会进行审议的程序来处理。采用专业技术委员
会审核方式解决意见分歧的，专业技术委员会应在三个工作日内召开审核会议，并在审核会议后两个工作日内形成结论；业务咨询方
式、专业技术委员会审核方式形成的意见分歧事项处理意见或解决方案，应当随审计业务工作底稿一并归档。采用质量风险管理委员
会审议方式解决意见分歧的，经质量风险管理委员会主任委员决定后，应在三个工作日内给出意见分歧处理意见或解决方案；以质量
风险管理委员会审议方式形成的意见分歧事项处理意见或解决方案，相关书面记录由质量风险管理委员会妥当保存。意见分歧事项的
解决，实行两级审核或审议终结制。在专业意见分歧解决之前不得出具报告，确保按照分歧事项的处理意见或解决方案得到执行。在
2025年度的审计过程中，致同事务所对于公司的所有重大会计和审计事项均达成了共识，没有出现无法解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
2025年度审计过程中，致同所实施了较为完善的项目质量复核程序。委派的项目质量复核人员符合事务所相关资质条件的规定，
具有相应的专业胜任能力、充足的复核时间；能够坚持原则，在实施项目质量复核时保持独立、客观公正；对项目整个过程实行独立
的监控，适时介入业务执行过程，对重大事项和重大判断相关工作底稿进行实时独立的复核；复核工作底稿纳入审计业务工作底稿统
一归档和保管。
（四）项目质量检查
致同所项目质量检查坚持公平、公正的原则，以事实为依据，以准则和事务所质量管理政策和程序为标准，严格检查，严格惩戒
。在业务项目审查方面，审查内容主要涵盖：是否严格遵守职业道德和独立性规范；在整个业务流程，从业务接手到报告出具，是否
坚持事务所的质量管理政策和程序；在执行业务过程中，是否恪守行业执业准则和事务所的具体规定，包括重要审计程序是否实施及
实施是否到位，是否获取充分、适当的证据，得出的结论是否恰当。
（五）质量管理缺陷识别与整改
致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，从风险评估程序、业务承接与保持程序、职业道德规范规定、人员
委派程序、业务咨询方法、质量管理体系沟通办法、意见分歧解决办法、质量管理检查规定、项目质量复核实施办法、质量管理体系
缺陷识别与整改办法等方面，制定了全面完善的满足新质量管理准则要求的质量控制制度，构成了完整、全面的质量管理体系。
综上，2025 年度审计过程中，致同所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
7、工作方案
2025年年度审计过程中，致同所针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了较为全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认等。致同所制定了较为详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排提交各项工作，能够满足公司 2025年度报告披露时间要求，独立完成了公司 2025年年度审计
工作，公允合理的发表了独立审计意见。
8、人力及其他资源配备
致同所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、信息传输、软件和信息技术服务行业审计经验，并拥有中
国注册会计师、中级会计师等专业资质。项目负责合伙人由资深合伙人担任，熟悉会计准则、审计准则及上市公司信息披露规则，擅
长总体把握审计项目质量与进度，解决项目执行中所有重大方面的相关事项，具有丰富的相关行业审计咨询经验和出色的沟通协调能
力，妥善完成与监管机构、公司就重大事项方面及时充分的沟通。
致同所的后台支持团队包括税务、评估与估值、信息系统、内部风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计
服务的支持。
9、信息安全管理
致同所建立了较为完善的信息安全管理体系、规章制度、保密措施及保密场所规定并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息
安全设备，确保信息安全的有效管理。致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在
制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度审计工作安排，致同所对2025年
度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具
了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围和时间安排、年审过程中遇到
的重大事项、关键审计事项、风险判断及初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为致同所的资质条件、执业记录、人力及其他资源配备等符合公司审计工作的要求。致同所在公司 2025 年年度
审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，按时完成公司 2
025年度审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba8ed2d3-5c6a-41df-8e57-e8c8d1cff815.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 22日、2026年 4月 23日召开第九届董事会审计委员会
第四次会议和第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现根据《企业会计准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，将具体情况公告如下：
一、计提坏账准备情况
1、单项计提坏账准备情况
单位：万元
资产科目 账面余额 坏账准备余额 账面价值 本期单项计提坏账准备
应收账款 69,698.86 17,723.75 51,975.11 728.67
其他应收款 4,353.99 1,501.24 2,852.75 310.51
合计 74,052.85 19,224.99 54,827.86 1,039.19
2、计提减值准备的确认标准和计提方法
公司在每个资产负债表日评估相关资产的信用风险，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的
信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用
损失。
对于处于不同阶段的相关资产的预期信用损失分别进行计量。相关资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按
照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段
，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该资产整
个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的相关资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对
于处于第三阶段的相关资产按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征对相关资产划分组合，在组合基础上计算预期信
用损失。
对于划分为组合的相关资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失。
3、计提减值准备的依据和原因
本年除按会计政策的信用风险组合正常计提外，单项计提的坏账准备主要由于数字传播业务部分客户出现违约未按期支付款项并
采取法律措施所致。截至2025年末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额 14,328.15万元，累计计提坏账准备 11,898.27万元。
其中：数字传播业务按单项计提坏账准备的应收账款余额 13,911.78万元，累计单项计提坏账准备 11,590.40万元；软件及服务相关
业务按单项计提坏账准备的应收账款余额 416.37 万元，累计单项计提坏账准备307.87 万元。本期共计提坏账准备 956.80 万元（
含本期外币折算影响数），其中按组合计提坏账准备 228.13万元，单项计提坏账准备 728.67万元。
二、核销坏账具体说明
根据《企业会计准则》的相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，对截止 2025年 12月 31日长期挂账、催收无果的应收款项进行
清理，并相应计提坏账准备及予以核销。
本次核销的应收款项共计 133.60万元，占公司 2025年度营业收入 258,668.86万元的 0.05%，因前期已全额计提坏账准备，故
本次核销坏账不影响归属于上市公司股东的净利润。本次核销的应收款项具体情况如下：
单位：万元
项目 款项性质 已计提坏账准备 补提坏账准备 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
应收账款 销售款 133.60 - 133.60 债权已转让 否
（共 1笔）
合计 133.60 - 133.60
三、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响
本次单项计提坏账准备及核销坏账将使公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润减少 1,039.19万元，2025年末归属于上市公
司所有者权益减少 1,039.19万元。
本次计提各项减值准备及核销坏账符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形
，相关事项业经会计师事务所审计。
四、公司对本次计提资产减值准备及核销坏账事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备及核销坏账事项，已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议和第九届董事会第六次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对《关于 2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备及核
销坏账是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备及核销坏账的依据充分，且
公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账，并将该议案提交董事会
审议。
（二）董事会对本次计提减值准备合理性的说明
经审核，公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账遵循谨慎性、合理性原则，计提核销依据充分，符合公司的实际情
况，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销坏账。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议
2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2822689c-3ffc-4c42-8cd6-9eee4ee6cdb2.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：2025年董事会工作报告
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久其软件（002279）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/57c11072-24a6-4de7-ac85-2e50df8f2663.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》全文及其摘要。
为使广大投资者能够进一步了解公司 2025年度报告和经营情况，公司将于2026年 5月 7日（星期四）15:00至 17:00在全景网举
行 2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.
p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事冯运生先生，总裁肖兴喜先生，高级副总裁、董事会
秘书王海霞女士，高级副总裁、财务总监丁丹先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，公司现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 6日（星期三）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码
，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。会后，公司将及时编制本次业绩
说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊登。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c86f3c71-9088-4392-b734-6bd29249809c.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2
026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办
注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好地满足
公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2025年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了
公司 2025年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，保障 2026年年度审计工作的有效
进行，公司拟续聘致同所为公司 2026年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位、序号：北京市财政局、NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024年年报上市公司审计客
户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运
输、仓储和邮政业；2024年年报挂牌公司审计客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技
术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业；与公司同行业上市公司审计客户 29家，本公司同行业新三板
挂牌公司审计客户家数 25家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。81名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 20次、自律监管措施 11次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘帅女士，中国注册会计师，1998 年起从事上市公司审计工作，2019年开始在致同执业，2023年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4份，签署的新三板挂牌公司审计报告 0份，复核的上市公司审计报告 6份。
拟签字注册会计师：黄玉清女士，中国注册会计师，2011 年起从事上市公司审计工作，2019年至 2021年期间及 2023年开始在
致同执业，2019年至 2020年及 2023年至 2024年为公司提供过审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份，签署的新三板挂牌公
司审计报告 0份。
项目质量控制复核人：钱斌，1996年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核的
上市公司审计报告 6份，复核的新三板挂牌公司审计报告 2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任的致同所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，并将按照规定采取定期轮换、定期对业务实施独立的质量复核等防范措施。
4、审计收费
公司 2026年度审计费用由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定
，预计 2026年度审计费用合计人民币 70万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，审计委员会委员对审计机构提供
的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机
构的要求，致同所在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责，客观、公正的发表独立审计意
见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的
连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将《关于续聘 20
26年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。
2、董事会意见
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，一致同意续聘致同所为公司 2026年度审计机
构，并将该议案提交至公司股东会审议。
3、生效日期
本次关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度财务审计机构的事项尚需提交至公司股东会审议，自公司股东会
审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第四次会议决议
2、第九届董事会第六次会议决议
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32f8f309-dab0-4d9c-8e65-17003d2c5860.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该议案尚需
提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司 2025 年度合并财务报表中未分配利润为-431,013,
149.13元，绝对值超过实收股本总额 862,206,871.00元的三分之一。
二、亏损主要原因
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 431,013,149.13 元。主要原因为：
1、2018年，受行业竞争加剧、数字营销业务利润下滑及部分子公司出现管理风险等因素影响，公司对收购北京亿起联科技有限
公司、北京瑞意恒动科技有限公司和上海移通网络有限公司形成的商誉合计计提 107,739.49 万元的商誉减值准备，导致公司归属于
上市公司股东的净利润亏损 84,146.43万元。
2、2021年，由于公司子公司市场拓展不及预期，公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和北京华夏
电通科技股份有限公司形成的商誉合计计提 17,817.01万元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损 13,171.60
万元。
3、2023 年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉计提19,735.80万元的商誉减值准备，导致公司 2023年度归
属于上市公司股东的净利润亏损 14,220.22万元。
4、2024年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司和北京亿起联科技有限公司形成的商誉合计计提 10,464.64 万元的商誉
减值准备，导致公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损 15,556.10万元。
5、截至 2025年 12月 31日，公司累计未弥补亏损 431,013,149.13元，超过实收股本总额的三分之一。
三、为弥补亏损拟采取的措施
公司紧抓数字经济发展机遇，积极拥抱大模型时代，以价值共创为目标，坚持技术创新与实践探索相结合，深耕数字政府、数字
企业、数字传播三大业务领域。以“平台化筑基、智能化赋能”为核心理念，运用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，助
力政企客户实现运营管理的数字化、智能化升级，推动公司稳健发展。为进一步增强盈利能力和市场竞争力，公司已采取及拟采取的
应对措施如下：
1、公司将深入研究国家宏观经济和产业发展相关政策举措，研究软件行业趋势及行业需求变化，专注于产品创新与商业模式升
级，强化战略管控，聚焦主业，整合优势资源，持续推动产业结构优化调整。同步配套完善商业运营体系，优化盈利模式，以云化赋
能业务转型升级，为可持续发展构筑新引擎。
2、持续强化产品创新与业务研究能力，以 AI技术创新为核心抓手，赋能业务与管理全面升级，着力打造“全流程智能化、数据
驱动化、服务精准化”的标杆产品，提升产品差异化竞争力与客户满意度，以此优化业务模式、推动管理升级，培育公司创新增长新
引擎，为高质量发展注入新动能。
3、积极打造价值共创与利益共享的战略协作体系，进一步激活生态协同效能。公司以“清查云、基教云、内控云”为战略支点
，以打造平台型公司为目标，持续建设合作共赢的多级合伙人体系，精准有效触达下沉市场，释放基层业务增长活力。同时，以女娲
平台为核心构建技术生态体系，通过业务与技术生态的双向融通、内外伙伴的深度协同，全面释放生态价值，驱动盈利能力提升。
4、强化产品成本核算与全维度成本统筹管控，以 AI赋能运营管理，以精细化管理提升经营效能。全力推进增收节支，进一步降
低应收账款回收风险；加强市场拓展及项目管理，提升交付能力，提高资产周转效率，确保资金及时回笼，加快改善经营质效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0bc3753b-c424-401f-badf-6ec32e863646.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就其独立性进行了自查，公司董事会对在
任独立董事冯运生、朱克实、王勇的独立性情况进行评估并出具专项意见。
根据公司独立董事冯运生、朱克实、王勇签署的自查文件，均表示其本人及近亲属均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性
的相关要求。
就上述内容，董事会发表专项意见如下：经核查独立董事冯运生、朱克实、王勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d97748c1-9a75-4f45-92d8-c28f7ada80ef.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：2025年度内部控制自我评价报告
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久其软件（002279）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f96ba25-c526-474b-9565-eabfe615b82d.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：关于久其软件非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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久其软件（002279）：关于久其软件非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d6767ac1-155c-4020-b2b0-3e0b3fefb03d.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e716bb50-acf5-42cb-b4f1-125305cd93a3.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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久其软件（002279）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53b4e088-67dd-4624-996e-9c68102d3490.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：关于审计委员会2025年对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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久其软件（002279）：关于审计委员会2025年对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad71bf88-4928-460a-b522-b437053c9168.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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久其软件（002279）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/de27625d-d135-43d4-bd80-7fd7abded787.PDF
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2026-04-24 20:17│久其软件（002279）：公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》《
公司章程》《北京久其软件股份有限公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，对公司20
24 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就与否进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具
备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解
除限售的情形；
2、经对公司2025年度经营业绩、激励对象主体资格和2025年绩效考核结果核查后认为，公司层面业绩考核满足《激励计划》规
定的第一个解除限售期解除限售条件，公司层面解除限售比例为100%；13名激励对象2025年绩效考核结果均为A，个人层面可解除限
售比例均为100%。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，13名激
励对象解除限售资格合法有效，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。
北京久其软件股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a75c133-5b72-40ae-825b-9f6f7816b8f9.PDF
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2026-04-24 20:16│久其软件（002279）：2025年年度报告
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久其软件（002279）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/80506f12-faa5-4064-8f93-6547ad3296a8.PDF
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2026-04-24 20:16│久其软件（002279）：第九届董事会第六次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 4月 23日下午 2:00在北京市海淀区文慧
园甲 12 号公司 4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 4月 10日以通讯、电子邮件等方式送达各位
董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审
议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。
《2025年度总裁工作报告》主要内容详见公司于2026年4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事冯运生、朱克实、王勇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上
进行述职。独立董事的述职报告详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、 会议以7票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要，并提交股东会审议。
《2025年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第110A016138号《北京久其软件股份有
限公司二〇二五年度审计报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详
见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并提交股东会审议。
鉴于公司 2025年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司拟
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
《2025年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第 110A016139 号《北京久
其软件股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》详见 2026 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
六、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度社会责任报告》。
《2025年度社会责任报告》详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。
《关于 2025年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提交股东会审议
。
《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东会审
议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审计委员会2025年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
《关于审计委员会 2025年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2026年 4月 25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
十一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告》。
《关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，该议案关联董事
冯运生先生、王勇先生、朱克实先生已回避表决。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
十三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<财务管理办法>的议案》。
修订后的《财务管理办法》全文详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提交股东
会审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，该议案关联董事曾
超先生、党毅先生已回避表决。
为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026
年高级管理人员的薪酬方案。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、 全体董事回避表决《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，直接提交股东会审议。
为充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年董事的
薪酬方案。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员与全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
十八、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》，该议案关联董事曾超先生、党毅先生已回避表决。
根据公司《2024年度限制性股票激励计划》及《2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2024年度限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为13名，可解除限售的限制性股票数
量为400.00万股，占目前公司股本总数的0.46%。
《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司董事会薪酬与考核委员会核查意见和公司聘请的北京市万商天勤律
师事务所出具的法律意见书详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并提交股东会审议。
《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
二十、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。
《关于召开 2025年度股东会的通知》详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/029ff0d6-5b28-469e-a56b-4af6211f3b80.PDF
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2026-04-24 20:16│久其软件（002279）：2025年年度报告摘要
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久其软件（002279）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/85b601c0-d915-42ab-b7bb-1b5b51d3bcc5.PDF
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2026-03-20 19:00│久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3ebdab1e-9bd3-4a8c-b6d8-8adef8345d46.PDF
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2026-03-03 17:21│久其软件（002279）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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久其软件（002279）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/f05c9149-11d5-4154-a036-c8cc67b91817.PDF
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2026-03-03 17:20│久其软件（002279）：关于对外出租房产的公告
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一、交易概述
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 3日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关
于对外出租房产的议案》。为提高资产整体运营效率，增加资产收益，公司将位于北京市经济技术开发区西环中路 6号院的自有房产
对外出租。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项无需提交公司股东会审议，同时本次交易事项不属
于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
公司名称：倍杰特集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8号院 8号楼 4层 501（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
统一社会信用代码：911101157667548264
法定代表人：权秋红
注册资本：40,876.366万元
成立日期：2004年 10月 12日
营业范围：一般项目：机械设备销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收
集处理及利用；智能水务系统开发；非常规水源利用技术研发；海洋工程关键配套系统开发；海水淡化处理；工程管理服务；合同能
源管理；市政设施管理；水资源管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管
理；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技
术研发；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；对外承包工程；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源循环
利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；云计算设
备销售；数据处理服务；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；货物进出口；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建
设工程设计；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司与倍杰特集团股份有限公司不存在关联关系。
经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告日，公司未发现倍杰特集团股份有限公司成为失信被执行人的情况。
三、交易协议（房屋租赁合同）主要内容
甲方（出租方）：北京久其软件股份有限公司
乙方（承租方）：倍杰特集团股份有限公司
租赁标的：租赁房屋位于北京市经济技术开发区西环中路 6号院，占地 12,093平方米，含地下一层至地上六层的房屋及附属设
施设备，房屋建筑面积 20,684.75平方米。
租赁用途：仅限用于办公、研发以及附属配套用途。
租赁期限：租赁期 20年，自 2026年 6月 1日起至 2046年 5月 31日止。租金：首年租金标准 900万元/年，租金标准每三年按
届时年租金的 3%递增一次，若市场租金情况较上期出现下跌（经双方认可的评估机构评估），则租金不调整。20年合同期内总租金
约 19,614万元。
支付方式：乙方应在合同签订后十日内，向甲方支付租赁押金人民币总计 75万元。租金以每年为一期预付，乙方须在本合同签
订后十日内向甲方支付首期租金的 50%，并在 2026 年 6月 1 日前付清剩余 50%租金。以后每期的租金应于该期开始前的十日前预
付，甲方在收到租金后 5日内向乙方提供同等金额的正规增值税专用发票。乙方未按期支付租金的，逾期按日万分之五向甲方支付违
约金，逾期达 30日，甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同中条款的约定承担违约赔偿责任。
租赁期间相关费用及税金：租赁期间，乙方自行承担物业管理费、水电暖、通信、网络等公用事业费用及因租赁及经营租赁标的
产生的相关税费。
其他条款：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、合同解除、免责事由、争议解决方式等方面作出明确的约定。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司本次对外出租部分房产有利于盘活公司闲置资产，提高资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极
影响。本次交易遵循公平、公正的原则进行，租赁价格系根据现行市场租金协商确定，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、本次交易风险及风险控制措施
由于本次租赁期限较长，在合同执行过程中若遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致无法
如期或全面履行合同的风险。公司将定期对本次交易事项进行检查，密切跟进租赁合同的履约情况，同时严格遵守法律法规及规范性
文件的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第九届董事会第五次（临时）会议决议
2、租赁合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/81afae2d-6d0e-49c6-bded-d1f022351a5c.PDF
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2026-02-04 18:34│久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于北京久其软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司召开的 2026年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求
，就公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 1月 20日，公司在指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 2月 4日下午 3：30在北京经济技术
开发区凉水河路 26号公司 6层会议室召开，由公司董事长赵福君先生主持。本次股东会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统
以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 4
日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 4日上午 9:
15~下午 3:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 11名，代表
具有表决权的公司股份229,334,270股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 922 名，代表具有表决权的股份数为9,667,715
股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 862,206,871股
的比例为 27.7198%。
2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师通过现场方式出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/2c9d5f6e-f069-48b5-ae60-ea1c3d76babe.PDF
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2026-02-04 18:34│久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会决议公告
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久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/52d5c82c-2cca-4519-8826-8a409c85558d.PDF
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2026-01-30 00:00│久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/235613a3-3e21-4a67-a4bf-fa1f9a12f816.PDF
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2026-01-20 19:32│久其软件（002279）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：4,000万元-6,000万元 亏损：15,556万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：3,500万元-5,000万元 亏损：17,026万元
基本每股收益(元/股) 盈利：0.0463-0.0694 亏损：0.1798
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大
分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司一是进一步强化 AI 技术对公司管理软件业务及数字营销业务的赋能；二是深入落实市场下沉策略，积极拓展地
方市场；三是完善项目管理，做好项目交付工作。此外，公司 2025年不存在计提大额商誉减值的情况，公司2025年经营业绩实现扭
亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，最终财务数据将以经审计的2025年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/56d67d01-9f82-458e-ae9b-016d781e149d.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月）
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久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/641c8ab9-2868-467f-a569-cf1ecb5ff002.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月）
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久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月）
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久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/40ec3e85-1f8b-4f4a-a940-c11a14dc42d1.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案
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久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/bffcd543-5d02-47aa-b639-4028bce16dc9.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：第九届董事会第四次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026年 1月 19日上午 11：00在北京市海淀区文
慧园甲 12号公司 4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 1月 9日以通讯、电子邮件等方式送达各位
董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决
。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案
》。
修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。
修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《对外担保管理制度》全文及修订案详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f1626052-d29d-4d2e-b93a-781febde4d8d.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2
025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办
注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公
司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2024年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公
司 2024年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，保障 2025年年度审计工作的有效进
行，公司拟续聘致同所为公司 2025年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位、序号：北京市财政局、NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024年年报上市公司审计客
户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运
输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司审计客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，收费总额 4,156.24 万元；与公司同行
业上市公司审计客户 29 家，本公司同行业新三板挂牌公司审计客户家数 25家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施18次、自律监管措施 11次和纪律处分 1次。67名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘帅女士，中国注册会计师，1998 年起从事上市公司审计工作，2019年开始在致同执业，2023年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4份，签署的新三板挂牌公司审计报告 0份，复核的上市公司审计报告 7份。
拟签字注册会计师：黄玉清女士，中国注册会计师，2011 年起从事上市公司审计工作，2019年至 2021年期间及 2023年开始在
致同执业，2019年至 2020年及 2023年至 2024年为公司提供过审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份，签署的新三板挂牌公
司审计报告 0份。
项目质量控制复核人：钱斌，1996年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核的
上市公司审计报告 6份，复核的新三板挂牌公司审计报告 2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任的致同所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，并将按照规定采取定期轮换、定期对业务实施独立的质量复核等防范措施。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定
，预计 2025年度审计费用合计人民币 70万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，审计委员会委员对审计机构提供
的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机
构的要求，致同所在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责，客观、公正的发表独立审计意
见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的
连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将《关于续聘 20
25年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
2、董事会意见
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，一致同意续聘致同所为公司 2025年度审计机
构，并将该议案提交至公司股东会审议。
3、生效日期
本次关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年财务审计机构的事项尚需提交至公司股东会审议，自公司股东会审
议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第二次会议决议
2、第九届董事会第四次会议决议
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9539b7b2-56e9-4e32-b2b0-0273de83dd1e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│久其软件：2026年一季度报告
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2026-04-25│久其软件：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189930.PDF
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2025-10-29│久其软件：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753402.PDF
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2025-08-30│久其软件：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622050.PDF
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2025-04-30│久其软件：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407767.PDF
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2025-04-25│久其软件：2024年年度报告
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2024-10-31│久其软件：2024年三季度报告
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2024-08-31│久其软件：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080952.PDF
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2024-04-30│久其软件：2024年一季度报告
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