公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:54 │久其软件（002279）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │久其软件（002279）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:51 │久其软件（002279）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │久其软件（002279）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：久其软件营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:04 │久其软件（002279）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 22:04 │久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（朱克实） │
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2025-05-20 18:54│久其软件（002279）：2024年度股东大会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 14 名，代表具有表决权的股份数 251,237,431 股，占公司有效表决权股份总
数 864,647,201 股的比例为29.0566%；其中，中小股东及股东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 16,275,329股，占公司有效表
决权股份总数 864,647,201 股的比例为 1.8823%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共
计 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为0.8114%。其中，中小股
东及股东代表 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 0.8114%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 722 名，代表具有表决权的股份数258,253,147 股，占公司有效表决权股份总数 864,64
7,201 股的比例为 29.8680%。其中，中小股东及股东代表 710 名，代表具有表决权的股份数 23,291,045 股，占公司有效表决权股
份总数 864,647,201 股的比例为 2.6937%。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书均通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商
天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》
的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,330,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6428%；反对433,000股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1677%；弃权489,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1895%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,321,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6392%；反对427,300股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1655%；弃权504,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1954%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 257,175,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5826%；反对728,900股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.2822%；弃权349,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1351%。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 257,104,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5552%；反对701,600股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.2717%；弃权447,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1732%。
中小股东表决情况：
同意 22,142,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.0676%；反对701,600股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的3.0123%；弃权447,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.9201%。
5、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
表决情况：
同意 257,178,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5838%；反对536,400股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.2077%；弃权538,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2085%。
6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案》，关联股东北京久其科技投资有
限公司、赵福君、董泰湘、施瑞丰、党毅、曾超、石磊、肖兴喜、刘文圣、朱晓钧、王海霞、丁丹合计持有的 234,962,102股已回避
表决。
表决情况：
同意 21,944,170股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 94.2172%；反对 1,173,400 股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.7448%。
中小股东表决情况：
同意 21,944,170 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.2172%；反对 1,173,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7448%。
7、审议通过了《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，关联股东李纪洲
持有的 592,092 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 256,662,055股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.6123%；反对 421,700 股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份的 0.1637%；弃权577,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2241%。
中小股东表决情况：
同意 21,699,953 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的95.5989%；反对 421,700 股，占出席会议非关联中小股
东所持有表决权股份的1.8578%；弃权 577,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的2.5433%。
8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决情况：
同意 256,988,472 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5103%；反对948,475股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.3673%；弃权316,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1224%。
中小股东表决情况：
同意 22,026,370 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.5701%；反对948,475股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的4.0723%；弃权316,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3576%。
9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表决情况：
同意 257,077,472 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5448%；反对463,200股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1794%；弃权712,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2759%。
中小股东表决情况：
同意 22,115,370 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9522%；反对463,200股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的1.9887%；弃权712,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.0590%。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 257,185,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5867%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1626%；弃权647,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2508%。
四、 独立董事述职情况
公司独立董事向与会股东做了 2024 年度述职报告。
五、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召
开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格
符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/75d97449-de07-44aa-ac87-2e9ab7346afa.PDF
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2025-05-20 18:54│久其软件（002279）：2024年度股东大会的法律意见书
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关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司召开的 2024 年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下
称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，
就公司2024 年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》
、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议
过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2025年4月25日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会
的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登
记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 3：00 在北
京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6 层会议室召开，由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交
易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
025年 5月 20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5
月 20 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 14 名
，代表具有表决权的公司股份 251,237,431 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 708 名，代表具有表决权的股份数为7
,015,716 股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 864,647,201
股的 29.8680%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师通过现场及通讯方式出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《2024 年度财务决算报告》；
4、审议《2024 年度利润分配预案》；
5、审议《2024 年年度报告》及其摘要；
6、审议《非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，关联股东已回避表决；
7、审议《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，关联股东已回避表决；
8、审议《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过
深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果
进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/eb729e9a-7229-4028-8835-418ba1d85036.PDF
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2025-05-20 18:51│久其软件（002279）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次
会议分别审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，且上述议案已经20
25年5月20日召开的公司2024年度股东大会审议通过。
一、回购并注销部分限制性股票事项
根据《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》及公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因公
司2024年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，未满足公司层面绩效考核要求，故公司激励对象已获授的第三期限制
性股票均不得解除限售，公司须以授予价格2.50元/股对205名激励对象已获授但未满足解除限售条件的2,440,330股限制性股票予以
回购注销。
截至2025年5月20日，公司的总股本为864,647,201股，上述股份回购注销完成后，公司总股本将减少至862,206,871股。《关于
回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于债权人有关通知事项
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本公司债权人
均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证要求本公司清偿债
务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并
随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2025年5月21日至2025年7月4日期间，工作日9:00-11:30；14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：董事会办公室
地址：北京经济技术开发区凉水河路 26 号
联系电话：010-58022988
传真：010-88551199
邮箱：whx@jiuqi.com.cn
3、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
三、其他事项
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5065e8f0-e546-43c9-a40f-b292ca629709.PDF
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2025-04-30 00:00│久其软件（002279）：2025年一季度报告
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久其软件（002279）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4ab7eb12-d18b-45b7-b3c6-b8ac0b991433.PDF
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2025-04-24 22:05│久其软件（002279）：内部控制审计报告
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久其软件（002279）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c1fc869-f626-4231-8b37-05b44a59eaa9.PDF
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2025-04-24 22:05│久其软件（002279）：久其软件营业收入扣除情况表专项核查报告
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久其软件（002279）：久其软件营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/721c73cd-a0fe-4bdd-a331-d79aa4db1602.PDF
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2025-04-24 22:05│久其软件（002279）：年度关联方资金占用专项审计报告
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久其软件（002279）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e21c8e6-1450-450c-a2d2-ee34e78ec4e3.PDF
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2025-04-24 22:05│久其软件（002279）：2024年年度审计报告
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久其软件（002279）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/40a93b02-6ee5-43ba-8482-83a4df659724.PDF
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2025-04-24 22:04│久其软件（002279）：年度股东大会通知
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久其软件（002279）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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