公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 17:37 │久其软件（002279）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-11 16:43 │久其软件（002279）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 20:26 │久其软件（002279）：关于董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-07-02 16:50 │久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-06-17 17:31 │久其软件（002279）：关于2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销完│
│ │成的公告 │
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│2025-05-20 18:54 │久其软件（002279）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │久其软件（002279）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:51 │久其软件（002279）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │久其软件（002279）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：内部控制审计报告 │
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2025-07-22 17:37│久其软件（002279）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议、2025年5月20日召开2024年
度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》《关于修订<公司
章程>的议案》，同时结合公司业务发展布局，同意对公司注册资本和经营范围进行变更调整，具体详见公司于2025年4月25日、2025
年5月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公
告编号：2025-010）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
公司于2025年7月22日完成了上述事项的工商变更及备案登记手续，并领取了由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照，
具体情况如下：
统一社会信用代码：911100007177242684
名称：北京久其软件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：赵福君
注册资本：86,220.6871万元
成立日期：1999年08月16日
住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼1层
经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子产品销售；办公设备耗材销售；计算机及通讯设备租赁；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）；票据信息咨询服务；标准化服务；互联网数据服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口
；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/7e22282c-d613-42e3-b84b-1cec4de09459.PDF
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2025-07-11 16:43│久其软件（002279）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
2、预计的业绩： √亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：6,500 万元–8,500 万元 亏损：14,980.53 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：7,000 万元–9,000 万元 亏损：15,448.23 万元
基本每股收益 亏损：0.0752 元/股– 0.0984 元/股 亏损：0.1732 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润仍为亏损，主要由于管理软件业务受较强的季节性因素影响。本期净利润
较上年同期大幅减亏，一是公司贯彻落实市场策略，加强项目管理，提升项目交付效率，管理软件业务收入实现较好的增长；二是公
司完善内部管理，加强成本控制，公司主要控股子公司经营业绩有所改善。
四、风险提示及其他说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司 2025 年半年度业绩具体情况以公司发布的 2
025 年半年度报告数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/a84e1381-21c6-43ed-b61f-522aa96b409f.PDF
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2025-07-03 20:26│久其软件（002279）：关于董事减持股份计划实施完成的公告
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公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 3 月 25 日披露了《关于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-008），公司董事施瑞丰先生计划自前述公告
披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 885,733 股。
公司于 2025 年 7 月 2 日收到董事施瑞丰先生的通知，知悉截至 2025 年 7月 1 日，施瑞丰先生已实施完成其减持计划。根
据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持股份占
（元/股） （股） 公司总股本
比例（%）
施瑞丰 集中竞价 2025 年 7 月 1 日 6.69 885,733 0.1027
注：施瑞丰先生本次减持股份来源为首次公开发行前股份，本次减持成交价格的区间为 6.57 元/股至6.72 元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
施瑞丰 合计持有股份 3,542,932 0.4109 2,657,199 0.3082
其中：无限售条件股份 885,733 0.1027 0 0.0000
有限售条件股份 2,657,199 0.3082 2,657,199 0.3082
注：上表持股比例根据公司 2025 年 7 月 1 日总股本 862,206,871 股计算。
二、其他相关说明
1、施瑞丰先生本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等有关法律法规及
公司制度的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。施瑞丰先生本次减持计划已完成，并与预披露的减持意向、承诺及减持计
划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、施瑞丰先生本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所做出的承诺。
4、施瑞丰先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及
未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
施瑞丰先生出具的《股份减持完成情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/884d2c51-b03f-4dfd-81ce-5b3e58e071c4.PDF
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2025-07-02 16:50│久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/1570c3ea-48d0-4ce4-b780-f4cf85b5da2e.PDF
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2025-06-17 17:31│久其软件（002279）：关于2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销完成的
│公告
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特别提示：
1、北京久其软件股份有限公司（以下简称为“公司”）本次回购注销 2022年度限制性股票激励计划中的已获授但未满足解除限
售条件的全部 2,440,330 股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本 864,647,201 股的 0.2822%，共涉及205 名股权激励对象。
公司按照授予价格 2.50 元/股进行回购注销，本次公司回购资金总额共计 6,100,825 元。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由 864,647,201 股减少至 862,206,871股。
3、公司已于 2025 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续，后续
将依法办理相关的工商变更登记手续。
一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022
年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
2、2022 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了
《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对 2022 年度限制性股票激励计划草案
中公司层面考核指标等内容进行了调整，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。此外，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对
公示情况进行了说明；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表
了独立意见；公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
3、2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2022 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》及《关于向公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》，确定以 2022 年 10 月 26 日为限制性股票授予日，共向 211 名激励对象授予限制性股票 8,294,433 股，授予
价格为 2.50元/股。公司于 2022 年 11 月 22 日完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司于 2022
年 10 月 27 日、2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、2023 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》。公司已按照规定为本次符合解除限售条件的 206 名激励对象在第一个解除限售期持有的 267.5930 万股限
制性股票申请解除限售，相关股份已于 2023 年 12 月 4 日上市流通。此外，鉴于第一期办理解除限售时，有 5 名激励对象因个人
原因离职不再具备激励对象资格，同时因公司层面第一期解除限售比例为 83.01%以及有 16名激励对象个人层面第一期解除限售比例
为 80%，因此公司对第一期已获授但尚未解锁的限制性股票合计722,843 股进行了回购注销，相关手续已于 2024 年 1 月 9 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查
意见，律师出具了相应的法律意见书。
6、2024 年 11 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度限
制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》。公司已按照规定为本次符合解除限售条件的 205 名激励对象合计持有的 2,056,750 股限制性股票办理
完成第二个解除限售期解除限售相关事宜。此外，鉴于第二期办理解除限售时，新增 1名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象
资格，同时因公司层面第二期解除限售比例为 84.28%，因此公司对第二期已获授但尚未解锁的限制性股票合计398,580 股进行了回
购注销，相关手续已于 2025 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。监事会对相关事项发表了核查意
见，律师出具了相应的法律意见书。
7、2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022
年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应
的法律意见书。此外，《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》已经 2025 年 5
月 20日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过。以上具体内容详见公司分别于 2025年 4 月 25 日、2025 年 5 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次回购注销 2022 年股权激励计划剩余未解锁限制性股票的说明
1、回购注销的原因及回购数量
根据公司《2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）中规定，“若公司任意考核年
度母公司经营活动产生的现金流量净额低于 1 亿元，则当年归属的限制性股票不得解除限售。”经审计，公司2024 年度母公司经营
活动产生的现金流量净额为-0.76 亿元，未满足公司层面绩效考核要求，因此，公司激励对象已获授的第三期限制性股票均不得解除
限售，公司须对 205 名激励对象已获授但未满足解除限售条件的 2,440,330 股限制性股票予以回购注销。
2、回购价格
根据公司《股权激励计划》的相关规定，按照授予价格 2.50 元/股进行回购注销，本次公司回购资金总额共计 6,100,825 元。
3、股份回购注销的资金来源
本次所需的回购资金来源全部为公司自有资金。
三、验资及注销完成情况
1、验资情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 10 日出具了致同验字（2025）第 110C000166 号《验资报告》，对公司
截至 2025 年 5 月 30 日减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：截至 2025 年 5 月 30 日，公司本次已减少股本 2,440,3
30 股，公司已以货币资金支付回购股份款项金额共计 6,100,825元。
2、注销完成情况
本次合计回购注销 2,440,330 股有限售条件流通股，占本次回购注销前公司总股本 864,647,201 股的 0.2822%。经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已于 2025 年 6 月 16 日办理完成。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
单位：股
股份性质 本次回购股份前 本次变动 本次回购股份后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 74,919,852 8.66% -2,440,330 72,479,522 8.41%
高管锁定股 62,479,522 7.23% - 62,479,522 7.25%
股权激励限售股 12,440,330 1.44% -2,440,330 10,000,000 1.16%
二、无限售条件流通股 789,727,349 91.34% - 789,727,349 91.59%
三、总股本 864,647,201 100.00% -2,440,330 862,206,871 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销 2022 年股权激励计划尚未解锁的全部限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会对
公司管理团队的勤勉尽职和稳定性产生较大影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议
2、第八届监事会第十七次会议决议
3、2024 年度股东大会会议决议
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告
5、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c4055290-d3b7-486d-b839-82ca17832986.PDF
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2025-05-20 18:54│久其软件（002279）：2024年度股东大会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 14 名，代表具有表决权的股份数 251,237,431 股，占公司有效表决权股份总
数 864,647,201 股的比例为29.0566%；其中，中小股东及股东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 16,275,329股，占公司有效表
决权股份总数 864,647,201 股的比例为 1.8823%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共
计 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为0.8114%。其中，中小股
东及股东代表 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 0.8114%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 722 名，代表具有表决权的股份数258,253,147 股，占公司有效表决权股份总数 864,64
7,201 股的比例为 29.8680%。其中，中小股东及股东代表 710 名，代表具有表决权的股份数 23,291,045 股，占公司有效表决权股
份总数 864,647,201 股的比例为 2.6937%。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书均通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商
天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》
的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,330,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6428%；反对433,000股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1677%；弃权489,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1895%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,321,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6392%；反对427,300股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1655%；弃权504,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1954%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 257,175,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5826%；反对728,900股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.2822%；弃权349,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1351%。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 257,104,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5552%；反对701,600股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.2717%；弃权447,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1732%。
中小股东表决情况：
同意 22,142,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.0676%；反对701,600股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的3.0123%；弃权447,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.9201%。
5、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
表决情况：
同意 257,178,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5838%；反对536,400股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.2077%；弃权538,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2085%。
6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案》，关联股东北京久其科技投资有
限公司、赵福君、董泰湘、施瑞丰、党毅、曾超、石磊、肖兴喜、刘文圣、朱晓钧、王海霞、丁丹合计持有的 234,962,102股已回避
表决。
表决情况：
同意 21,944,170股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 94.2172%；反对 1,173,400 股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.7448%。
中小股东表决情况：
同意 21,944,170 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.2172%；反对 1,173,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7448%。
7、审议通过了《关
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