公司公告☆ ◇002281 光迅科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│光迅科技（002281）：关于补选第七届监事会职工代表监事的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工代表监事朱丽媛女士于 2024 年 3 月 31 日因病去世，公
司于 2024 年 4 月 19 日下午召开第五届第十六次职工代表大会，会议审议了关于选举职工代表监事的事项并做出如下决议：
经无记名投票，表决通过王帅先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次公司职工代表大会审议通过之日起至第七届监
事会任期届满之日止。王帅先生的简历详见附件。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合
《公司章程》相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/cc6c3eb3-9e3e-401f-b608-7e809cb7f993.PDF
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2024-04-02 00:00│光迅科技（002281）：关于公司职工监事去世的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会职工监事朱丽媛女士于 2024年 3月 31日因病不幸
去世。
朱丽媛女士在担任公司监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务。公司监事会对朱丽媛女士在
任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢！公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对朱丽媛女士的不幸去世表示沉痛哀悼，并
向其亲属表示深切慰问。
截至本公告披露日，朱丽媛女士未持有本公司股份。朱丽媛女士去世后，公司监事会成员减少至 2人，低于《公司法》和《公司
章程》规定的最低人数。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成职工监事的补选工作并及时履行信息披露义务，将
不会影响公司监事会的正常运行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/ecf31169-c85d-473c-a576-d664da0e36a0.PDF
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2024-03-05 00:00│光迅科技（002281）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2024年 2月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月
4日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话等方式，向公司控股股东、实际控制人及管理层就相关问题进行了核实，现将核实
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司未披露 2023 年度业绩预告。经公司自查并对照《深圳证券交易所股票上市规则》关于年度业绩预告披露的有关规定，
公司确认不存在需披露年度业绩预告的情形。关于公司未公开的 2023 年度业绩信息，公司不存在向除为公司审计的会计师事务所以
外的第三方提供的情况。公司 2023 年年度报告拟于 2024年 4月 26 日披露，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
3、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/a1959c69-dada-4b19-aa18-64d6d0498b92.PDF
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2024-01-26 00:00│光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技与专业机构共同投资设立产业基金暨
│关联交易的核查意见
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光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/81a3c563-5bb2-4891-8bd7-9ca193b66522.PDF
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2024-01-26 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告。
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2024-01-26 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技第七届监事会第十四次会议（临时会议）决议公告
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光迅科技（002281）：光迅科技第七届监事会第十四次会议（临时会议）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/41b5e564-d7e9-4042-a1b3-158fb673a8d8.PDF
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2024-01-26 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技第七届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告
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光迅科技（002281）：光迅科技第七届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/03eab165-a7cf-4699-8a84-c80a192b611f.PDF
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2024-01-10 00:00│光迅科技（002281）：关于2019年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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光迅科技（002281）：关于2019年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/62c63a6a-2d52-4eae-8803-18b03c9bf474.PDF
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2023-12-29 00:00│光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技2023年度持续督导培训情况报告
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简
称“光迅科技”、“公司”）2023年非公开发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
的相关规定，于2023年12月20日对光迅科技董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人选派的代表等进行了培训，具体情
况如下：
一、培训情况
（一）培训时间与地点
1.培训时间：2023年12月20日
2.培训地点：光迅科技会议室
3.培训方式：现场会议+腾讯视频会议
（二）培训主讲人及培训对象
1.主讲人：申万宏源承销保荐纪平
2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人选派的代表
（三）培训内容
本次培训内容主要为上市公司治理和信息披露，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及
上市公司违规案例等。
实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐人向公司
提供了讲义课件以供自学。
二、培训效果
保荐人为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场、视频讲解方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人
员均认真学习，通过学习更加深刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方面的要求和规定，达到了预
期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/030cc968-9e42-4d07-b85e-a1d4214ad91a.PDF
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2023-12-29 00:00│光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技2023年度现场检查报告
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光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技2023年度现场检查报告。
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2023-12-26 00:00│光迅科技（002281）：关于2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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光迅科技（002281）：关于2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/f65c1268-bf07-445f-a311-ed6e5f1191b0.PDF
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2023-12-19 00:00│光迅科技（002281）：北京市嘉源律师事务所关于光迅科技2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票解锁
│事宜的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划授予的
限制性股票解锁事宜的法律意见书
嘉源(2023)-05-426敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《
试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）和《武汉光迅科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉光迅科技股份
有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）的委托，就光迅科技 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”
）暂缓授予的限制性股票的第二个解锁期解锁相关事项(以下简称“本次解锁”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对光迅科技实施本次解锁事宜进行了调查，查阅了光迅科技本次解锁的相关文件，并就有关事项向公
司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原
始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关
事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对光迅科技本次解锁相关事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供光迅科技为实施本次解锁之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为光迅科技实施本次解锁的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具
的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就光
迅科技本次解锁事宜发表法律意见如下：
一、 本次解锁的授权和批准
经核查，截至本法律意见书出具之日，光迅科技为实施本次解锁已履行了如下程序：
1、光迅科技于 2020 年 9 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 2019 年限制性股票激励计划》及
其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 201
9 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等涉及本次股权激励计划相关议案。
2、根据光迅科技 2020年第一次临时股东大会的授权，光迅科技于 2023年 12月 18 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意本次解锁的相关事项
。
综上，本所认为：光迅科技就本次解锁履行了截至目前所需的必要程序，该等程序合法、合规，相关决议内容合法、有效。
二、 本次解锁的相关情况
（一）关于本次解锁的相关情况
根据公司确认及董事会审议通过的《关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的
议案》，符合暂缓授予的限制性股票第二期解锁条件的激励对象合计 2 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 96,000 股
，占公司目前股份总数的 0.0121%。
（二）关于本次解锁的解锁条件
1、关于本次解锁的条件
根据《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，本次解锁的解锁条件为：
（1）公司业绩考核要求
以 2018 年为基数，2021 年净利润复合增长率不低于 15%；2021 年 ROE 不低于 10%，且上述指标都不低于同行业平均水平或
对标企业 75 分位值；2021 年新产品销售收入占主营业务收入比例不低于 20%。限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平，且不得为负。
（2）解锁时股票市场价格要求
解锁时股票市场价格(前五个交易日公司标的股票交易均价)应不低于限制性股票授予价格的定价基准，未达到的可延长解锁期，
直至符合上述条件。若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜，则定价基
准作相应调整。
（3）公司未发生如下任一情形：
1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告；
3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4)法律法规规定不得实行股权激励的；
5) 国资委、证监会认定的不能实行限制性股票计划的其他情形。
（4）激励对象未发生如下任一情形：
1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6)证监会认定的其他情形；
7)公司董事会认定其他严重违反公司规定的。
（5）根据公司制定的《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核办法》，激励对象只有在上一年度绩
效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁当期限制性股票，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。具体如下：
评价标准 A B C D
加权分数（S） S≥90 90>S≥80 80>S≥60 S<60
解锁比例 100% 80% 50% 不能解锁
2、关于本次解锁条件的满足情况
（1）根据公司确认及本所核查，公司 2022 年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，公
司最近一年未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，公司未发生国资委及中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情
形。
（2）根据公司确认及本所核查，激励对象最近三年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；最近三年内未因重大违
法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；亦不存在公司
董事会认定其他严重违反公司有关规定的情形。
（3）根据公司确认，公司已对暂缓授予限制性股票第二期解锁的 2 名激励对象进行了 2021 年度个人业绩考核，该等激励对象
考核均达到 90 分以上，可解锁的股票比例为 100%。
（4）根据公司确认及本所核查，以 2018 年为基数，公司 2021 年净利润复合增长率为16.05%，不低于 15%，且高于同行业平
均净利润复合增长率（-96.32%）；2021 年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为 10.29%，不低于 10%，且高于同行业平均
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（-3.68%）；2021 年新产品销售收入占主营业务收入比例为 31.80%，不低于 20%。限制
性股票锁定期内，2020 年度、2021 年度及 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 529,098,871.74 元、53
7,590,243.84 元以及 575,402,745.04 元，高于授权日前最近三个会计年度的平均水平（343,550,373.40 元），且不为负。
（5）本次解锁时股票市场价格（前五个交易日公司股票交易均价）不低于限制性股票授予价格的定价基准。
综上，本所认为：
1、本次解锁的激励对象主体资格合法有效，可解锁的股票数量符合《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定。
2、《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的本次解锁条件均已满足。
三、 结论意见
综上所述，本所认为：公司已就本次解锁事项履行了截至目前所需的必要程序，该等程序合法、合规，相关决议内容合法、有效
；公司本次解锁所涉及的解锁条件已经满足。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-19/37995dec-c43e-46c9-b893-104fd276ed4a.PDF
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2023-12-19 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技关于2019年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁
│条件成就的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于2019年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-19/6005d455-1bbf-4959-866a-96690d5dec17.PDF
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2023-12-19 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范
运作》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态
度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第七届董事会第十四次会议所涉事项发表独立意见如下：
一、对聘任公司高级管理人员的独立意见
公司第七届董事会第十四次会议聘任刘家胜先生、何宗涛先生、余圆先生为公司副总经理。
经审查，我们认为：上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职
权相适应的履职能力和条件。上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意对上述人员的
聘任。
二、关于对公司2019年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，
未发生激励计划中规定不得解锁的情形。
2、2019年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数
量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司激励计划对各激励对象获授限制性股票的解锁安排未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司 2 名 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象在公司 2019年限制性股票激励计划规定的第二个解
锁期内解锁。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-19/a32b2158-b834-40ae-98f6-23e23e74b20b.PDF
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2023-12-19 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技第七届监事会第十三次会议决议公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 18 日 16:00 在
公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2023年 12月 8日发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议
的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的议案》
公司监事会对公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期可解锁的激励对象名单进行
核查后认为：2名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期的解
锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-19/401277b4-f3e9-4983-99bd-8607f6ef232b.PDF
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2023-12-19 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技第七届董事会第十四次会议决议公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 18 日 15:30 在
公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12月 8日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表决董
事9 名，实际表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级
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