公司公告☆ ◇002281 光迅科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:42 │光迅科技（002281）：光迅科技关于2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期│
│ │解除限售条件成就的公告 │
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│2026-07-22 16:42 │光迅科技（002281）：光迅科技薪酬与考核委员会2026年第二次会议意见 │
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│2026-07-22 16:41 │光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-07-22 16:40 │光迅科技（002281）：2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件│
│ │成就相关事项的法律意见书 │
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│2026-07-20 19:12 │光迅科技（002281）：光迅科技关于2025年限制性股票激励计划预留授予完成的公告 │
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│2026-07-14 16:38 │光迅科技（002281）：光迅科技2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 19:16 │光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-07-06 19:12 │光迅科技（002281）：：光迅科技关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易 │
│ │所有限公司上... │
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│2026-06-10 19:51 │光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-06-10 19:51 │光迅科技（002281）：光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书 │
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2026-07-22 16:42│光迅科技（002281）：光迅科技关于2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除
│限售条件成就的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/22948b7f-56ca-4fd9-98e2-e05905898af1.PDF
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2026-07-22 16:42│光迅科技（002281）：光迅科技薪酬与考核委员会2026年第二次会议意见
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武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 7月20 日召开 2026 年第二次会议。薪酬与考核委员会
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，对相关事项形成如下意见：
1、公司2022年限制性股票激励计划703名激励对象2024年度考核分数均达到90分以上(含90分)。
2、本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
等的相关规定，激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件均
已达成。同意公司为2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的702名激励对象办理相
关解除限售事宜。
武汉光迅科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年七月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ef32996a-79d5-409c-bb41-928f63cfe7a1.PDF
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2026-07-22 16:41│光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次会议于 2026 年 7月 22 日在公司 432 会
议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 7月 16 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事
11人，实际参加表决董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于确认公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象 2024 年度绩效考核的议案》
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。黄宣泽、胡强高、向东亮为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，
回避了对本议案的表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司 2022 年限制性股票激励计划 703 名激励对象 2024 年度考核
分数均达到 90 分以上(含 90 分)。
2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。黄宣泽、胡强高、向东亮为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，
回避了对本议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公
告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f1787ee8-8fb0-45a1-b9e3-9031b733915d.PDF
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2026-07-22 16:40│光迅科技（002281）：2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
│相关事项的法律意见书
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光迅科技（002281）：2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/0a088a37-5718-4f52-8aaf-94ebdb8fdf11.PDF
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2026-07-20 19:12│光迅科技（002281）：光迅科技关于2025年限制性股票激励计划预留授予完成的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于2025年限制性股票激励计划预留授予完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d931cc13-7635-4a7c-9596-164c508488a3.PDF
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2026-07-14 16:38│光迅科技（002281）：光迅科技2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 55,855 ～ 61,497 37,237
比上年同期增长 50.00% ～ 65.15%
扣除非经常性损益后的净利润 54,471 ～ 59,973 36,000
比上年同期增长 51.31% ～ 66.59%
基本每股收益（元/股） 0.70 ～ 0.77 0.47
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，得益于全球 AI 算力投资浪潮驱动数通光模块需求快速增长，叠加国内云服务商加大数据中心建设投入，公司凭借完
备的产品体系覆盖数据中心及通信网络全场景，有效支撑了经营业绩的持续提升。预计净利润较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ddf2d1e1-ef11-47c6-bb21-70a644e873f4.PDF
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2026-07-06 19:16│光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议于 2026 年 7 月 6 日在公司 432 会
议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 7月 1日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 1
1人，实际参加表决董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
二、董事会会议审议情况：
1、经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所
有限公司上市相关筹备工作的议案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
为深化公司全球化战略布局，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，打造公司多元化融资渠道，助力公司高质量发展，根据公
司总体发展战略及运营需要，公司拟筹划在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市。公司董事会同意并授权公司管
理层启动本次 H股上市的相关筹备工作。
《武汉光迅科技股份有限公司关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工
作的提示性公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2b96a237-7767-4d47-8b34-24bce5750d88.PDF
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2026-07-06 19:12│光迅科技（002281）：：光迅科技关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有
│限公司上...
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年7 月 6 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过
了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，现将相关情况公
告如下：
为深化公司全球化战略布局，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，打造公司多元化融资渠道，助力公司高质量发展，根据公
司总体发展战略及运营需要，公司拟筹划在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（
以下简称“本次 H 股上市”）。董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日
起 12 个月内。
截至本公告日，公司正积极就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次 H 股上
市的具体细节尚未最终确定。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的要求，待具体方案确定后，公司本次 H 股上市需提交公
司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机
构备案、批准或核准。
本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将严格遵守相关法律法规的要求，根据本次
H 股上市的后续进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d42a79e2-6fe8-409d-9501-11b0011ba224.PDF
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2026-06-10 19:51│光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
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《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f69c9844-1c3b-48cd-9e20-a1cfc67018d5.PDF
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2026-06-10 19:51│光迅科技（002281）：光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书
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光迅科技（002281）：光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/48833ea1-289a-4b74-861a-0c73fd89948b.PDF
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2026-06-10 19:50│光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c5877ea3-7061-41d2-87d7-e5d99bd2cdf4.PDF
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2026-06-08 16:56│光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司 432 会
议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 6月 2日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 1
1人，实际参加表决董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
二、董事会会议审议情况：
1、经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的议案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议及第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，同时保荐机构发表了无异议的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6b98cb8e-740c-462e-8d46-5d886ebd212e.PDF
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2026-06-08 16:55│光迅科技（002281）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司
”）2025年向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对光迅科技使用募
集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕91
2 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,889,286 股,发行价格为 167.55 元/股，募集资金总金额为人民币 3
,499,999,869.30 元，扣除各项发行费（不含增值税）人民币 15,211,875.96元后，实际募集资金净额为人民币 3,484,787,993.34
元。上述募集资金已于 2026年 5月 25日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2026年
5月 26日出具了《验资报告》（致同验字(2026)第 420C000141号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金
存放银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额，少于《武汉光迅科技股份有限公司 2025年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》项目募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金
拟投入金额进行适当调整， 本次发行的募集资金具体使用计划如下：
序 募投项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
号 （万元） （万元）
1 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目 248,210.08 207,383.55
2 高速光互联及新兴光电子技术研发项目 100,060.59 61,442.96
3 补充流动资金 80,000.00 79,652.30
合计 428,270.67 348,478.80
注:合计数与所列数值总和不符为四舍五入所致。
三、自筹资金投入和置换情况
1、以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入额为
164,697,526.30元，本次募集资金置换金额 164,697,526.30元。具体情况如下：
序 募投项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入额 本次置换金额
号 （元） （元） （元）
1 算力中心光连接及高速光传 2,073,835,468.37 164,697,526.30 164,697,526.30
输产品生产建设项目
2 高速光互联及新兴光电子技 614,429,555.06 - -
术研发项目
3 补充流动资金 796,522,969.91 - -
合计 3,484,787,993.34 164,697,526.30 164,697,526.30
2、自筹资金预先已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计人民币 15,211,875.96元（不含增值税），截至 2026年 5月 31日，公司已用自筹资金支付发行
费用人民币 1,774,423.86元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换的发行费用为 1,774,423.86 元，具体情况如下：
序号 费用明细 金额（不含增值税） 以自筹资金预先支 本次置换金额
（元） 付金额（不含增值 （元）
税）（元）
1 保荐及承销费 13,207,546.68 1,415,094.34 1,415,094.34
2 审计验资费用 566,037.74 56,603.77 56,603.77
3 律师费用 471,698.11 283,018.87 283,018.87
4 信息披露费用 75,471.70 - -
5 证券登记费 19,706.88 19,706.88 19,706.88
6 印花税 871,414.85 - -
合计 15,211,875.96 1,774,423.86 1,774,423.86
四、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《武汉光迅科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中对募集资金置换先期投入作出如
下安排：“本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之
后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。”
公司本次募集资金置换与发行申请文件中的内容一致，本次置换未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，也
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规
定。
五、本次置换的审议程序及意见
1、审计委员会审议情况
2026年 6月 5日公司召开第八届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目及支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月
，置换事项和相关程序符合有关监管规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 6月 5日召开第八届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金事项，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。
3、董事会审议情况
2026 年 6月 8日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 164,697,526.30元及已支付发行费用的自筹资金
1,774,423.86元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
4、会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了募
集资金置换专项鉴证报告（致同专字（2026）第 420A015318 号），认为：公司的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026年 5月 31日
止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
光迅科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合《
上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fbe9b738-a9fd-4592-aa24-adab5dcaf852.PDF
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2026-06-08 16:55│光迅科技（002281）：关于光迅科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说
│明的鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金专项说明的鉴证报告
武汉光迅科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金专项说明的
鉴证报告
致同专字（2026）第 420A015318 号
武汉光迅科技股份有限公司董事会：
我们审核了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）截至 2026 年 5 月 31 日《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求编制《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光迅科技公司管理层
的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对光迅科技公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核
工作，以合理确信上述《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》不存在重大错报。在审核
工作中，我们结合光迅科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表
鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，光迅科技公司的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》已经按
照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026 年 5 月 31 日止光迅科技公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况。
本报告仅供光迅科技公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年六月四日
武汉光迅科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司
规范运作》的相关规定， 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”）现将使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金具体情况说明如下：
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【20
26】912 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票
方式发行人民币普通股（A 股）20,889,286.00 股，每股发行价格为 167.55 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,869.30 元，扣
除各项发行费用（不含增值税）15,211,875.96 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 3,484,787,993.34 元。上述募集资金到位
情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2026）第 420C000141 号《验资报告》。公司依照规定对募集
资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集说明书中对募集资金投向承诺情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额，少于《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》项目募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金
拟投入金额进行适当调整， 本次发行的募集资金具体使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1算力中心光连接及高速光传输
248,210.08 207,383.55
产品生产建设项目
2高速光互联及新兴光电子技术
100,060.59 61,442.96
研发项目
3 补充流动资金 80,000.00 79,652.30
合 计 428,270.67 348,478.80
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 5 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入额为 164,697,526.30 元，本次募集资
金置换金额 164,697,526.30 元，具体如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入 本次置换金额
算力中心光连接及高
1 速光传输产品生产建 2,073,835,468.37 164,697,526.30 164,697,526.30
设项目
2高速光互联及新兴光
电子技术研发项目 614,429,555.06 - -
3 补充流动资金 796,522,969.91 - -
合 计 3,484,787,993.34 164,697,526.30 164,697,526.30
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
本公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用合计人民币15,211,875.96 元（不含增值税），其中以自筹资金预先支付的发
行费用为人民币 1,774,423.86 元（不含增值税）将使用募集资金置换，具体情况如下：
金额单位：人民币元
发行费用 以自有资金支付金额
序号 项目名称 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
1 保荐及承销费 13,207,546.68 1,415,094.34 1,415,094.34
2 审计验资费用 566,037.74 56,603.77 56,603.77
发行费用 以自有资金支付金额
序号 项目名称 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
3 律师费用 471,698.11 283,018.87 283,018.87
4 信息披露费用 75,471.70 - -
5 证券登记费 19,706.88 19,706.88 19,706.88
6 印花税 871,414.85 - -
合 计 15,211,875.96 1,774,423.86 1,774,423.86
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，
本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，将在公司董事会审议通过，保荐人发表明确同意意见后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/72eada82-e327-4b05-91df-654b540c72a6.PDF
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2026-06-08 16:52│光迅科技（002281）：光迅科技关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年6 月 8 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 164,697,526.30 元及已支付发行费用的自筹资金1,774,423.
86 元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕91
2 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,889,286 股,发行价格为 167.55 元/股，募集资金总金额为人民币 3
,499,999,869.30 元，扣除各项发行费（不含增值税）人民币 15,211,875.96 元后，实际募集资金净额为人民币 3,484,787,993.34
元。上述募集资金已于 2026 年 5月 25 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2026
年 5 月 26 日出具了《验资报告》（致同验字(2026)第 420C000141 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募
集资金存放银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目基本情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额，少于《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》项目募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金
拟投入金额进行适当调整，本次发行的募集资金具体使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 算力中心光连接及高速光传输产品生产 248,210.08 207,383.55
建设项目
2 高速光互联及新兴光电子技术研发项目 100,060.59 61,442.96
3 补充流动资金 80,000.00 79,652.30
合计 428,270.67 348,478.80
注:合计数与所列数值总和不符为四舍五入所致。
三、自筹资金投入和置换情况
1、使用自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投入额为 164,697,526.30 元，本次募集资金置换金额
164,697,526.30 元。具体情况如下：
序 募投项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投 本次置换金额
号 （元） 入额（元） （元）
1 算力中心光连接及高速光 2,073,835,468.37 164,697,526.30 164,697,526.30
传输产品生产建设项目
2 高速光互联及新兴光电子 614,429,555.06 - -
技术研发项目
3 补充流动资金 796,522,969.91 - -
合计 3,484,787,993.34 164,697,526.30 164,697,526.30
2、自筹资金预先已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计人民币 15,211,875.96 元（不含增值税）。截至 2026 年 5 月 31 日，本公司已用自筹资金支
付发行费用人民币1,774,423.86 元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换的发行费用为1,774,423.86 元，具体情况如下：
序 费用明细 金额（不含增值税） 使用自筹资金预先支付 本次置换金额
号 （元） 金额（不含增值税） （元）
（元）
1 保荐及承销费 13,207,546.68 1,415,094.34 1,415,094.34
2 审计验资费用 566,037.74 56,603.77 56,603.77
3 律师费用 471,698.11 283,018.87 283,018.87
4 信息披露费用 75,471.70 - -
5 证券登记费 19,706.88 19,706.88 19,706.88
6 印花税 871,414.85 - -
合计 15,211,875.96 1,774,423.86 1,774,423.86
四、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案(修订稿)》中对募集资金置换先期投入作出如下
安排：“本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位之
后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。”
公司本次募集资金置换与发行申请文件中的内容一致，本次置换未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，也
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定。
五、本次置换的审议程序及意见
1、审计委员会审议情况
公司于 2026 年 6月 5日召开第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，置换事项和相关程序符合有关监管规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金事项，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。
3、董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 8日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入已募投项目及支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 164,697,526.30 元及已支付发行费用的自筹资
金 1,774,423.86 元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
4、会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了募
集资金置换专项鉴证报告（致同专字（2026）第 420A015318 号），认为：公司的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026 年 5 月 3
1 日止公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
5、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：光迅科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过
，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。本次募集资金的使用没有与募投项目的实施
计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账
未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
4、关于武汉光迅科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告（致
同专字(2026)第420A015318 号）；
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalp
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2026-05-30 00:00│光迅科技（002281）：2025年度向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书
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光迅科技（002281）：2025年度向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/33fff886-b0d4-43b3-b7c4-1b80936da5f4.PDF
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2026-05-30 00:00│光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技向特定对象发行股票发行过程和认购
│对象合规性报告
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光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/81047b84-1eb5-46ff-b3d3-eaf2395fa72f.PDF
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2026-05-30 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司
将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/db3cd081-4ad6-441d-8ec4-387e15d2b573.PDF
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2026-05-30 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技向特定对象发行股票发行情况报告书
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光迅科技（002281）：光迅科技向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/beb7ac6f-2512-4173-813b-1c3b267d3c6a.PDF
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2026-05-30 00:00│光迅科技（002281）：光迅科技关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912号
）同意，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光迅科技”）向特定对象发行 A股股票 20,889,286.00 股，每股发行
价格为人民币 167.55元，共计募集资金人民币 3,499,999,869.30元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,211,875.96 元
后，实际募集资金净额为人民币3,484,787,993.34元。
上述募集资金总额扣除应付保荐及承销费（含税）12,499,999.48 元（承销及保荐费含税总额 13,999,999.48元，发行前已支付
1,500,000.00元）后，共计 3,487,499,869.82元，已于 2026 年 5月 25日划至公司本次向特定对象发行股票募集资金专项账户（
以下简称“募集资金专户”）。2026年 5月 26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉光迅科技股份有限公司向特定
对象发行股票募集资金验资报告》（致同验字(2026)第 420C000141号）。
二、募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了募集资金专户，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。截至 2026 年 5月 25 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户开立及资金存储情况如下：
开户主体 开户行 银行账号 账户余额
（人民币元）
武汉光迅科技股 招商银行股份有限公司武汉东 027900122710010 614,907,706.69
份有限公司 湖支行
兴业银行股份有限公司武汉洪 416080100101055138 797,142,827.39
山支行
中信银行股份有限公司武汉水 8111501012801428036 584,243,600.00
果湖支行
中国银行股份有限公司武汉东 571690574349 1,491,205,735.74
湖支行
近日，公司会同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”“申万宏源承销保荐”）分别与招商银行股份
有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和中国银行股份有限公司武汉分行签订了《募
集资金三方监管协议》。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）
丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人谢瑶、张兴忠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形
的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕并依法销户之日起失效。上述期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
（十）本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7bd61490-3b1f-4a89-996c-f4c408da80b9.PDF
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2026-05-20 20:53│光迅科技（002281）：光迅科技股票交易异常波动暨风险提示公告
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重要内容提示：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格自
2026 年 4月 30 日至 2026 年 5月 20 日累计涨幅 77.92%，股票价格涨幅较大，显著超过深证 A 指（同期累计涨幅 3.49%）
的涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。
经营业绩波动风险：公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一
定的不确定性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、原材料价格波动、市场竞争加剧等情形，将会对公司的经营业绩造成不利影
响。
产品和技术迭代风险：光通信行业技术迭代速度快，高端光模块、光芯片等领域市场竞争日趋激烈，行业内企业产能扩张及技
术突破可能加剧市场竞争格局。若公司未能及时跟上技术迭代步伐，或产品性价比、交付能力未能匹配市场需求，可能导致市场份额
被挤压、盈利能力下滑。
公司敬请提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票于 2026 年 5 月 18 日、2026 年 5 月 19 日、2026 年 5 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.04%，
根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话等方式，向公司控股股东、实际控制人及管理层就相关问题进行了核实，现将核实
情况说明如下：
1、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在重大风险事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
7、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、股票价格自 2026 年 4月 30 日至 2026 年 5 月 20 日累计涨幅 77.92%，股票价格涨幅较大，显著超过深证 A 指（同期累
计涨幅 3.49%）的涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。
3、公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性。未
来若出现公司产品结构不能持续优化、原材料价格波动、市场竞争加剧等情形，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
4、光通信行业技术迭代速度快，高端光模块、光芯片等领域市场竞争日趋激烈，行业内企业产能扩张及技术突破可能加剧市场
竞争格局。若公司未能及时跟上技术迭代步伐，或产品性价比、交付能力未能匹配市场需求，可能导致市场份额被挤压、盈利能力下
滑。
5、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d0d1ca51-871a-454f-bcf5-7189e829a6c0.PDF
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2026-05-13 20:11│光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于 2026 年 5月 13日在公司 432 会议
室以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 5月 7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事
10 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣
泽先生主持。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、公司《募集资
金管理办法》等规定，结合公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金的实际需要，同意公司在中国银行武汉东湖新技术开发区支
行、中信银行武汉水果湖支行、招商银行武汉东湖支行、兴业银行武汉分行营业部开设募集资金专项账户。该等专户仅用于本次募集
资金的储存和使用，不得用于其他用途。董事会授权公司董事长或董事长授权的代表办理开户、签署募集资金监管协议等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9f41f4e0-03fe-40b1-acb6-73ad42967940.PDF
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2026-05-13 20:08│光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年年度股东会决议公告
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一、 重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、公司独立董事向本次年度股东会作了 2025 年度述职报告。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 13日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 5月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 13日上午
9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 13日上午
9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,953 人，代表股份 350,990,005 股，占公司有表决权股份总数的 43.5107%。其中：通过现场投
票的股东 30 人，代表股份293,001,644 股，占公司有表决权股份总数的 36.3221%；通过网络投票的股东1,923 人，代表股份 57,9
88,361 股，占公司有表决权股份总数的 7.1886%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,952 人，代表股份 59,511,061 股，占公司有表决权股份总数的 7.3773%。其中：通过现场
投票的中小股东 29 人，代表股份 1,522,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1888%；通过网络投票的中小股东 1,923 人，代表
股份 57,988,361 股，占公司有表决权股份总数的 7.1886%。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 350,912,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对42,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0122%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
100%。
中小股东总表决情况：同意 59,433,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8691%；反对 42,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0591%。
2、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 49,917,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.8794%；反对 9,549,730 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的16.0470%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0736%。
中小股东总表决情况：同意 49,917,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8794%；反对 9,549,730 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0470%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权1,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0736%。
关联股东烽火科技集团有限公司对本议案回避表决。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 350,829,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%；反对118,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0336%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.012
1%。
中小股东总表决情况：同意 59,350,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7303%；反对 118,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1983%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
4、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 350,812,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493%；反对113,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0324%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0183%。
中小股东总表决情况：同意 59,333,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7009%；反对 113,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1909%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1082%。
5、审议通过了《关于批准公司 2026 年度信贷业务办理额度的议案》
总表决情况：同意 350,493,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%；反对434,396股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1238%；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0176%。
中小股东总表决情况：同意 59,014,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1660%；反对 434,396 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7299%；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040%。
6、审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
总表决情况：同意 350,814,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对103,942股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0296%；弃权 71,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0203%。
中小股东总表决情况：同意 59,335,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7057%；反对 103,942 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 71,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1196%。
7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：同意 350,544,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8732%；反对377,423股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1075%；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0193%。
中小股东总表决情况：同意 59,065,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2519%；反对 377,423 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6342%；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1139%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
8、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 350,832,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%；反对85,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0243%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0204%。
中小股东总表决情况：同意 59,353,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7360%；反对 85,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1435%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1205%。
五、 律师见证情况
本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○二五年年度股东会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/969a61a6-1f52-438c-be79-f9b274a8ec7a.PDF
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2026-05-13 20:08│光迅科技（002281）：2025年年度股东会的法律意见书
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光迅科技（002281）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/06d7dcc8-7c84-41d7-bdf1-2042b9ea438a.PDF
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2026-05-12 18:33│光迅科技（002281）：光迅科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2026年 5 月 8 日、2026 年 5 月 11 日、2026 年 5
月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离 21.54%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话等方式，向公司控股股东、实际控制人及管理层就相关问题进行了核实，现将核实
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/698d0840-087f-4a64-afe0-50f313dfd7c5.PDF
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2026-05-07 18:28│光迅科技（002281）：光迅科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2026年 4月 30日、2026 年 5月 6日、2026 年 5月 7日
连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.05%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话等方式，向公司控股股东、实际控制人及管理层就相关问题进行了核实，现将核实
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/411f928c-3d04-43b6-98b0-46e22eb5b89d.PDF
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2026-04-23 00:36│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度ESG报告
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光迅科技（002281）：光迅科技2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/57d02936-7e28-4c79-8dbf-ff42c03c995b.PDF
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2026-04-22 18:58│光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2026年度日常关联交易的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5367dfc-9fa2-4edf-860d-f8e0b79b9c9e.PDF
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2026-04-22 18:56│光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉光迅科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912 号），具体如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/876c67bf-fa07-4f8c-807e-05e855ed850e.PDF
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2026-04-22 18:56│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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光迅科技（002281）：光迅科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/11ead93a-6d59-4bcc-9ed6-4bda941900d9.PDF
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2026-04-22 18:56│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
1、2025年度拟不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、本次利润分配已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股
东会。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2025年度标准无保留意见审计报告：公司2025年度实现净利润931,85
7,075.21元，其中归属于母公司所有者的净利润946,320,781.21元。母公司当期实现净利润1,473,908,821.55元，母公司法定盈余公
积金的累计额已达到公司注册资本的50%以上，本期不再计提法定盈余公积。公司年初未分配利润3,670,773,025.23元，扣除以前年
度现金分红方案209,310,995.61元，本次可供股东分配的利润合计4,407,782,810.83元。
公司2025年度拟不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
三、2025年度不进行利润分配的原因说明
1、根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提
交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施2025年度利润分配，则在完成利润分配前，
公司不能进行向特定对象发行A股股票。鉴于目前公司向特定对象发行A股股票事项已提交中国证券监督管理委员会注册，相关工作正
在推进中。综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结
转至以后年度。
2、公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。股东会审议前，公司将通过多种渠道（包括
但不限于投资者热线、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议
。股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。
四、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 209,781,455.52 190,608,468.48
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 946,320,781.21 661,315,430.94 619,075,054.45
（元）
合并报表本年度末累计未分配 4,407,782,810.83
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 3,492,336,901.61
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 400,389,924.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 742,237,088.87
（元）
最近三个会计年度累计现金分 400,389,924.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额为400,389,924.00元，占最近三个会计年度年均净利润742,237,088.87元的53.94%。因此，公司未触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
的有关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的规定。
2、公司2024年度、2025年度合并财务报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2,939,922.74元、4,126,020.54元，分别占总资产的比例为0.02%、0.03%
。
五、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用。
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用。
（三）相关说明及风险提示
不适用。
六、备查文件
武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9cbe04bc-1406-49cc-9644-08807c9d8ade.PDF
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2026-04-22 18:55│光迅科技（002281）：2025年年度审计报告
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光迅科技（002281）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a643a7e-04ff-433e-9c07-c4288d8a3fdd.PDF
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2026-04-22 18:55│光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年度内部控制审计报告
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光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4d6849e1-3065-4c61-916b-002f9d93fed1.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：光迅科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，上述本公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：武汉东湖新技术开发区流苏南路 1 号（自贸区武汉片区）武汉光迅科技股份有限公司高端光电子器件产业基地 F
1-1-103 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）017
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于批准公司 2026 年度信贷业务办理额 非累积投票提案 √
度的议案
6.00 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
7.00 关于补选公司董事的议案 非累积投票提案 √
8.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
2、特别说明：
（1）根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（2）上述议案已经
公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2026 年 4月23 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，如上述议案涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决
，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司 2026 年 4月 23 日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉光迅科技股份有限公司关于预计 2026
年度日常关联交易的公告》《武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。
（4）本次股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
本次年度股东会现场登记时间为 2026 年 5月 6日 9:30—16:30。
（二）登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司
董事会秘书办公室。
3、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人
股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月
7日 16:30 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
（三）会务联系
地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘
书办公室
联系电话：027-87694060
传真：027-87694060
电子邮箱：investor@accelink.com
（四）其他事项
1、会议材料备于董事会秘书办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0980ea07-0b18-4d8f-9428-d96c36f3c746.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：独立董事2025年度述职报告（马洪）
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各位股东及股东代表：
本人作为武汉光迅科技股份有限公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规与制度要求，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，认真履行独立董事职责，
充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
马洪，男，中国国籍，无境外永久居留权。华中理工大学电子科学与技术专业博士，华中理工大学电磁场与微波技术专业硕士，
本科毕业于华中工学院电磁场与微波技术专业。现任华中科技大学电子信息与通信学院教授、博士生导师，武汉光迅科技股份有限公
司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席会议情况
报告期内，本人亲自出席董事会 11 次、董事会专门委员会会议 9次、独立董事专门会议 4次；无缺席、无委托出席情况，严格
履行审议程序，对各项议案均审慎表决。2025 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召
开及议案的表决。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，
合法有效。
2、董事会专门委员会履职情况
本人作为提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，履职情况如下：
（1）提名委员会
2025 年度，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会的三次会议，对提名公司董事、高级管理人员事项进行了审阅，对相
关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。
（2）薪酬与考核委员会
2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，参加了薪酬与考核委员会的六次会议，对限制性股票激励计划草案、股权激
励计划激励对象绩效 2023 年度绩效考核情况、高级管理人员 2023 年度年薪兑现方案、向股权激励对象授予限制性股票、限制性股
票激励计划解除限售条件成就、回购注销限制性股票等事项进行了审议。
3、现场工作情况
2025 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况
，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情
况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议等机会对公司进
行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
4、保护投资者权益方面所做的工作情况
（1）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完
善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益
。（2）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独
立董事的职责。
5、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法
权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人对应当披露的关联交易、向特定对象发行 A股股票等重点关注事项发表了意见。对相关事项是否合法合规作出
了独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
1、应当披露的关联交易
2025 年 4月 22 日召开了第七届董事会第二十四次会议，本人对关于公司 2025 年度日常关联交易预计、关于 2024 年度预计
发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异、关于与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易等事项发表了意
见；2025年 10 月 24日召开了第七届董事会第三十次会议，本人对补充预计 2025 年度日常关联交易的事项发表了意见。
2、定期报告
2025 年度本人对公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》的内
容进行了审查，公司上述定期报告的内容均符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、向特定对象发行 A股股票
2025 年 9月 9日召开了第七届董事会第二十八次会议，本人对于公司向特定对象发行A股股票方案、预案、募集资金使用的可行
性分析报告等发表了意见；2025 年 10 月 10 日召开了第七届董事会第二十九次会议，本人对于公司修订向特定对象发行 A 股股票
预案等发表了意见。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策，现场工作 16 天。本人严
格按照相关规定，履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保
公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：马洪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e06011ea-92be-452a-9c80-7811c30220ab.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：光迅科技董事会授权管理办法
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光迅科技（002281）：光迅科技董事会授权管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9161db73-4e1e-4556-9760-8c78ca29fe67.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：独立董事2025年度述职报告（胡华夏）
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各位股东及股东代表：
本人作为武汉光迅科技股份有限公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规与制度要求，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，认真履行独立董事职责，
充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
胡华夏，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学管理科学与工程专业博士，武汉汽车工业大学技术经济专业硕士，本
科毕业于中南财经大学会计学专业。现任武汉光迅科技股份有限公司独立董事，武汉理工大学管理学院财务与会计系教授、博士生导
师。曾任中珠医疗控股股份有限公司独立董事，烽火通信科技股份有限公司独立董事等职务。对照中国证监会颁布的《上市公司独立
董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，2025 年度不
存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席会议情况
报告期内，本人亲自出席董事会 11 次、董事会专门委员会会议 16 次、独立董事专门会议 4次；无缺席、无委托出席情况，严
格履行审议程序，对各项议案均审慎表决。2025 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的
召开及议案的表决。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序
，合法有效。
2、董事会专门委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：
（1）审计委员会
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，主持并参加了审计委员会的七次会议，审议了 2024 年年报审计工作总结、2025 年
内部审计工作计划、2025 年 1、2、3 季度的内部审计工作汇报和财务报表的内部审计报告、2025 年 1、2、3季度的募集资金使用
情况审核报告、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
（2）提名委员会
2025 年度，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会的三次会议，对提名公司董事、高级管理人员事项进行了审阅，对相
关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。
（3）薪酬与考核委员会
2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会的六次会议，对限制性股票激励计划草案、股权激励计
划激励对象绩效 2023 年度绩效考核情况、高级管理人员 2023 年度年薪兑现方案、向股权激励对象授予限制性股票、限制性股票激
励计划解除限售条件成就、回购注销限制性股票等事项进行了审议。
3、现场工作情况
2025 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况
，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情
况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议等机会对公司进
行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
4、保护投资者权益方面所做的工作情况
（1）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完
善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益
。（2）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独
立董事的职责。
5、培训和学习情况
本人积极参加交易所和公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资
者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人对应当披露的关联交易、向特定对象发行 A股股票等重点关注事项发表了意见。对相关事项是否合法合规作出
了独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
1、应当披露的关联交易
2025 年 4月 22 日召开了第七届董事会第二十四次会议，本人对关于公司 2025 年度日常关联交易预计、关于 2024 年度预计
发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异、关于与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易等事项发表了意
见；2025年 10 月 24日召开了第七届董事会第三十次会议，本人对补充预计 2025 年度日常关联交易的事项发表了意见。
2、定期报告
2025 年度本人对公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》的内
容进行了审查，公司上述定期报告的内容均符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、向特定对象发行 A股股票
2025 年 9月 9日召开了第七届董事会第二十八次会议，本人对于公司向特定对象发行A股股票方案、预案、募集资金使用的可行
性分析报告等发表了意见；2025 年 10 月 10 日召开了第七届董事会第二十九次会议，本人对于公司修订向特定对象发行 A 股股票
预案等发表了意见。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策，现场工作 15 天。本人严
格按照相关规定，履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保
公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：胡华夏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/abff585e-4a6f-4e83-a280-8c9f00833cdc.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：独立董事2025年度述职报告（孙晋）
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各位股东及股东代表：
本人作为武汉光迅科技股份有限公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规与制度要求，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，认真履行独立董事职责，
充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
孙晋，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法博士，武汉大学经济法硕士，本科毕业于武汉大学法学专业。现任武
汉大学法学院教授、博士生导师，武汉光迅科技股份有限公司独立董事，中百控股集团股份有限公司独立董事，和元生物技术(上海)
股份有限公司独立董事等职务。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席会议情况
报告期内，本人亲自出席董事会 11 次、董事会专门委员会会议 16 次、独立董事专门会议 4次；无缺席、无委托出席情况，严
格履行审议程序，对各项议案均审慎表决。2025 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的
召开及议案的表决。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序
，合法有效。
2、董事会专门委员会履职情况
本人作为审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：
（1）审计委员会
2025 年度，本人作为审计委员会委员，主持并参加了审计委员会的七次会议，审议了2024 年年报审计工作总结、2025 年内部
审计工作计划、2025 年 1、2、3 季度的内部审计工作汇报和财务报表的内部审计报告、2025 年 1、2、3季度的募集资金使用情况
审核报告、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
（2）提名委员会
2025 年度，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会的三次会议，对提名公司董事、高级管理人员事项进行了审阅，对相
关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。
（3）薪酬与考核委员会
2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会的六次会议，对限制性股票激励计划草案、股权激励计
划激励对象绩效 2023 年度绩效考核情况、高级管理人员 2023 年度年薪兑现方案、向股权激励对象授予限制性股票、限制性股票激
励计划解除限售条件成就、回购注销限制性股票等事项进行了审议。
3、现场工作情况
2025 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况
，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情
况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议等机会对公司进
行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
4、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善
公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独
立董事的职责。
5、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法
权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人对应当披露的关联交易、向特定对象发行 A股股票等重点关注事项发表了意见。对相关事项是否合法合规作出
了独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
1、应当披露的关联交易
2025 年 4月 22 日召开了第七届董事会第二十四次会议，本人对关于公司 2025 年度日常关联交易预计、关于 2024 年度预计
发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异、关于与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易等事项发表了意
见；2025年 10 月 24日召开了第七届董事会第三十次会议，本人对补充预计 2025 年度日常关联交易的事项发表了意见。
2、定期报告
2025 年度本人对公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》的内
容进行了审查，公司上述定期报告的内容均符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、向特定对象发行 A股股票
2025 年 9月 9日召开了第七届董事会第二十八次会议，本人对于公司向特定对象发行A股股票方案、预案、募集资金使用的可行
性分析报告等发表了意见；2025 年 10 月 10 日召开了第七届董事会第二十九次会议，本人对于公司修订向特定对象发行 A 股股票
预案等发表了意见。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策，现场工作 23 天。本人严
格按照相关规定，履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保
公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：孙晋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/facb1c41-ead3-4ab3-a3dd-2a5cb2cecbb3.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：独立董事2025年度述职报告（赵勇）
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各位股东及股东代表：
本人于 2025 年 11 月 10 日当选为武汉光迅科技股份有限公司独立董事，上任以来，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规与制度要求，恪守独立、诚信、勤勉
、审慎原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权
益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
赵勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际商学院工商管理硕士，本科毕业于清华大学精密仪器仪表专业。现任武汉新
创元半导体有限公司董事长，武汉光迅科技股份有限公司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席会议情况
报告期内，本人亲自出席董事会 2 次、董事会专门委员会会议 2 次；无缺席、无委托出席情况，严格履行审议程序，对各项议
案均审慎表决。
2025 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事
会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。
2、董事会专门委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：
（1）提名委员会
2025 年度，本人作为提名委员会主任委员，参加了提名委员会的一次会议，对提名公司高级管理人员事项进行了审阅，对相关
人员的任职资格、任职条件等进行了审核。
（2）薪酬与考核委员会
2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会的一次会议，对限制性股票激励计划解除限售条件成就
事项进行了审议。
3、现场工作情况
2025 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况
，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情
况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议等机会对公司进
行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
4、保护投资者权益方面所做的工作情况
（1）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完
善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益
。（2）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独
立董事的职责。
5、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习深圳证券交易所等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等
制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理
解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、总体评价和建议
2025 年度，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策，现场工作 3 天。本人严格
按照相关规定，履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使
表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保
公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：赵勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/02e15b98-f129-46cf-bb8d-1ba6cc135c1d.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：光迅科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，及《武汉光迅科技股份有限公司章程》的规定，参照《武汉光迅科技股份有限公司企
业负责人经营业绩考核管理规定》，结合公司实际情况，制订本制度。
第一条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。
第二章 管理机构
第二条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会审议，向股东会说明，并予以充分披露。
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的薪酬及考核标准和方案；负责审查董事、高级管理人员履
行职责情况并对其进行考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效年薪的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度的
执行情况进行监督。
第四条 公司人力资源部、财务管理部、董事会秘书办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人
员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬决定机制、标准与构成
第五条 公司董事和高级管理人员薪酬总额实行预算管理，纳入公司工资总额管理；应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。第六条 公司董事、高级管理人员薪酬、津贴发放范围：
（一）非独立董事：在公司担任管理职务者，根据其与公司签署的劳动合同及公司《企业负责人经营业绩考核办法》相关制度领
取薪酬，不再另行领取董事津贴，并报公司股东会批准；未在公司担任除董事以外其他具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，
亦不领取董事职务报酬。
（二）独立董事：由公司给予与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过。除此之外独
立董事不在公司领取其他薪酬。
（三）职工董事：因担任职工董事以外的岗位，薪酬按公司相关薪酬管理制度领取，并报股东会批准。
（四）高级管理人员：根据其与公司签署的劳动合同及公司《企业负责人经营业绩考核办法》相关制度领取报酬，其薪酬由基本
年薪、绩效年薪、任期激励收入、特殊业绩奖励、福利保障构成。
第七条 公司高级管理人员的薪酬可以由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪
与绩效年薪总额的百分之五十。
第四章 薪酬考核与发放
第八条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。薪酬与考核委员会负责组织制定在公司担任
职务的非独立董事及高级管理人员的绩效评价标准，按照“一人一岗、一岗一表”的原则，结合公司战略目标、年度经营计划及个人
岗位职责，确定年度重点工作任务及考核指标。
第九条 对在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的绩效评价，由薪酬与考核委员会负责组织，公司人力资源部及相关职
能部门配合实施。评价应依据经审计的财务数据、年度经营目标完成情况、履职合规性等进行综合评价。
第十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，相关内容应当通过董事会工作报告予以披
露。
第十一条 基本年薪是公司董事、高级管理人员的年度基本收入。根据企业经济效益、发展阶段等分档确定。原则上每年核定一
次，按月发放。
第十二条 绩效年薪是公司年度经营业绩和个人年度绩效评价相联系的浮动收入。年度内按照一定比例预发，最终根据年度考核
结果发放。
第十三条 任期激励收入是指与企业负责人任期经营业绩考核结果相联系的薪酬收入。根据任期考核评价结果，于任期结束，根
据任期绩效评价确定并发放。第十四条 特殊业绩激励为非常设奖，是为表彰在经营业绩考核中对业绩完成突出、或完成重要战略任
务、或取得重大市场突破成绩等给予的特殊奖励。第十五条 福利保障包括根据国家和地方有关政策为董事、高级管理人员提供的社
会保险、住房公积金，以及公司依据效益情况依法建立的企业年金、补充医疗保险等。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬、
津贴均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴由其个人承担的各项社会保险费用、住房公积金以及个人所得税等费
用。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及任期内考核结果计算薪酬并予以
发放。
第五章 薪酬止付追索机制
第十八条 如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述时，公司有权对相关人员的绩效年薪和任期激励收入予以重新考核
；对于超额发放的部分，公司应当追回。薪酬止付追索机制适用于已经离职或退休的公司董事、高级管理人员
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和任期激励收入进行
全额或部分追回。
第十九条 公司最终决定启动追索扣回程序的，由公司人力资源部、财务管理部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以
配合。
第六章 附则
第二十条 公司本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订
本制度，并提交董事会、股东会审议。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/93d4cf19-434e-4c40-92f6-ee12c929f19f.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：独立董事2025年度述职报告（王征）
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各位股东及股东代表：
本人作为武汉光迅科技股份有限公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规与制度要求，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，认真履行独立董事职责，
充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
王征，女，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协会非执业会员，武汉大学人口、资源与环境经济学博士，中南财经
大学金融学硕士，本科毕业于中南财经大学审计学专业。现任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师，武汉光迅科技股份有
限公司独立董事，河南蓝天燃气股份有限公司独立董事，森霸传感科技股份有限公司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席会议情况
报告期内，本人亲自出席董事会 11 次、董事会专门委员会会议 13 次、独立董事专门会议 4次；无缺席、无委托出席情况，严
格履行审议程序，对各项议案均审慎表决。2025 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的
召开及议案的表决。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序
，合法有效。
2、董事会专门委员会履职情况
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：
（1）审计委员会
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，主持并参加了审计委员会的七次会议，审议了 2024 年年报审计工作总结、2025 年
内部审计工作计划、2025 年 1、2、3 季度的内部审计工作汇报和财务报表的内部审计报告、2025 年 1、2、3季度的募集资金使用
情况审核报告、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
（2）薪酬与考核委员会
2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会的六次会议，对限制性股票激励计划草案、股权激励计
划激励对象绩效 2023 年度绩效考核情况、高级管理人员 2023 年度年薪兑现方案、向股权激励对象授予限制性股票、限制性股票激
励计划解除限售条件成就、回购注销限制性股票等事项进行了审议。
3、现场工作情况
2025 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况
，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情
况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议等机会对公司进
行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
4、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善
公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独
立董事的职责。
5、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法
权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人对应当披露的关联交易、向特定对象发行 A股股票等重点关注事项发表了意见。对相关事项是否合法合规作出
了独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
1、应当披露的关联交易
2025 年 4月 22 日召开了第七届董事会第二十四次会议，本人对关于公司 2025 年度日常关联交易预计、关于 2024 年度预计
发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异、关于与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易等事项发表了意
见；2025年 10 月 24日召开了第七届董事会第三十次会议，本人对补充预计 2025 年度日常关联交易的事项发表了意见。
2、定期报告
2025 年度本人对公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》的内
容进行了审查，公司上述定期报告的内容均符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、向特定对象发行 A股股票
2025 年 9月 9日召开了第七届董事会第二十八次会议，本人对于公司向特定对象发行A股股票方案、预案、募集资金使用的可行
性分析报告等发表了意见；2025 年 10 月 10 日召开了第七届董事会第二十九次会议，本人对于公司修订向特定对象发行 A 股股票
预案等发表了意见。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策，现场工作 23 天。本人严
格按照相关规定，履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保
公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：王征
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3e15a200-b068-4965-ac65-b51a12348cb9.PDF
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2026-04-22 18:52│光迅科技（002281）：光迅科技关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/028f1108-b981-4f4e-88fc-9e2c983112a5.PDF
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2026-04-22 18:52│光迅科技（002281）：光迅科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等
规定和要求，武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
，对公司年报审计会计师事务所 2025 年度履职情况评估的汇报如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
组织形式：特殊普通合伙（由致同会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
（二）诚信记录
项目合伙人李炜、签字注册会计师刘朝霞、项目质量控制复核人陶怡近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）工作机制
年报审计过程中，致同会计师事务所（以下简称“致同”）针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、
可操作性强的审计工作方案和工作计划，配备了专属审计工作团队，制定了明确的专业意见分歧解决机制、项目质量复核程序、信息
安全控制制度等并严格落实，为有效控制年报审计风险提供了合理保障。
二、年审会计师事务所履职情况
致同按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一要求
及公司 2025 年度年报工作安排，对公司 2025 年财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公
司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、财务公司关联交易的存款贷款等金融业务进行核查并出具
专项报告。
经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光迅科技公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有方面保持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见审计报告。
三、总体评价
审计委员会认为致同在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整。
武汉光迅科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ece6891-693d-454e-a927-9b1d46486c43.PDF
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2026-04-22 18:52│光迅科技（002281）：光迅科技关于2025年度计提资产减值准备的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9a04eec1-c78f-431c-ad68-6cb5fae5c735.PDF
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2026-04-22 18:52│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光迅科技（002281）：光迅科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9c1f44c4-6a5f-4b4f-b68e-dd0451a56fb7.PDF
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2026-04-22 18:52│光迅科技（002281）：光迅科技董事会审计委员会关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的合理性说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》以及武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会对部分固定资产折
旧年限会计估计变更相关材料进行了审查，并对《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》进行了认真审议，基于审慎的判
断，对公司部分固定资产折旧年限会计估计变更作出如下说明：
本次部分固定资产折旧年限会计估计符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，相关折旧年限的确定有利于提升公司成本核
算的准确性，有利于公司的稳健经营，不会损害公司和全体股东的利益。因此，董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项，并将
相关议案提交公司董事会审议。
武汉光迅科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c282fa8-fef8-4b5f-8043-425ef21c635a.PDF
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2026-04-22 18:52│光迅科技（002281）：光迅科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等要求，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事胡华夏、王
征、孙晋、赵勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事胡华夏、王征、孙晋、赵勇自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备
胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附
属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服
务关系。
综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/86cb20dd-cf54-40e3-8198-b299dcd3142b.PDF
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2026-04-22 18:52│光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议意见
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武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 4月10 日召开 2026 年第一次会议。薪酬与考核委员会
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，对相关事项形成如下意见：
一、关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的意见
《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》符合法律法规、监管规则及公司制度要求，结构合理、标准适度、程序规范，与公
司经营业绩及个人履职表现深度绑定，能够有效激励董事、高级管理人员勤勉尽责，符合公司及全体股东的长远利益。
同意将本薪酬方案提交公司董事会审议；其中董事薪酬方案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议批准。
二、关于调整授予价格并向2025年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的意见
（一）本次授予与已披露的激励计划差异性核查
鉴于公司在本激励计划公告日后实施了 2024 年利润分配方案，公司董事会对预留授予价格进行了调整。调整后，本激励计划预
留授予价格为 28.01 元/股，本次调整不涉及本激励计划其他相关内容的变动，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规以及本激励计划的相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东会的授权范
围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）本激励计划授予事宜的核查
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格。
2、公司所确定的本激励计划预留授予日的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激
励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予日的激励对象的主体资格合法、有效。
3、授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司和本激
励计划的授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。
同意将此议案提交董事会审议。
三、关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的意见
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，内容合规、结构合理、标准适度、程
序规范，能够有效规范董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，符合公司及全体股东的长远利益。
同意将此制度提交公司董事会审议；经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/55ed82e2-5064-4595-bfc7-b45a97edf98f.PDF
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2026-04-22 18:52│光迅科技（002281）：光迅科技关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 23日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露了公司《2025 年年度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于 2026 年 5月 14 日（星
期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路
演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司董事长黄宣泽先生、总经理胡强高先生
、财务总监兼董事会秘书向明女士、独立董事王征女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议
。投资者可在 2026 年 5月 13 日（星期三）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/54755755-4ce2-4876-9d98-4f7c90a325f3.PDF
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2026-04-22 18:52│光迅科技（002281）：关于光迅科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于武汉光迅科技股份有限公司涉及财务公司
1-2
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度通过信科（北京）
财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于武汉光迅科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字（2026）第 420A009203 号武汉光迅科技股份有限公司全体股东：
我们接受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了光迅科技公司 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第
420A014168 号无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
的要求，光迅科技公司编制了本专项说明所附的《 武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度通过信科（北京）财务有限公司存款
、贷款等金融业务汇总表》
（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光迅科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光
迅科技公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对光迅科技公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇
总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度光迅科技公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供光迅科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十一日
2025年度通过信科（北京）财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目名称 行 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付利
次 息、
手续费
存放于信科（北京）财务有限 合 1,138,189,84 2,966,190,05 2,443,262,37 1,661,117,52 9,311,351.76
责任公司存款 计 6.40 3.41 4.44 5.37
存放于财务公司活期存款 1 1,138,189,84 2,966,190,05 2,443,262,37 1,661,117,52 9,311,351.76
6.40 3.41 4.44 5.37
本公司2024年6月19日与信科（北京）财务有限公司签署了《金融服务协议》，2024年6月18日公司2024年第一次临时股东大会审
议通过《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本表已于2026年4月21日获第八届董事会第四
次会议批准。公司法定代表人： 主管会计工作的公司
负责人: 公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20941dc9-6c12-4512-b8ce-0433e22ca116.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│光迅科技：2025年年度报告
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2026-04-23│光迅科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148224.PDF
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2025-10-25│光迅科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733881.PDF
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2025-08-28│光迅科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600367.pdf
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2025-04-24│光迅科技：2024年年度报告
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2025-04-24│光迅科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234830.PDF
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2024-10-30│光迅科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553049.PDF
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2024-08-24│光迅科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959422.PDF
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2024-04-26│光迅科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826097.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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