公司公告☆ ◇002281 光迅科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:36 │光迅科技（002281）：光迅科技2025年度ESG报告 │
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│2026-04-22 18:58 │光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-22 18:56 │光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-04-22 18:56 │光迅科技（002281）：光迅科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-04-22 18:56 │光迅科技（002281）：光迅科技2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
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│2026-04-22 18:55 │光迅科技（002281）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:55 │光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:54 │光迅科技（002281）：光迅科技关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:54 │光迅科技（002281）：独立董事2025年度述职报告（马洪） │
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│2026-04-22 18:54 │光迅科技（002281）：光迅科技董事会授权管理办法 │
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2026-04-23 00:36│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度ESG报告
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光迅科技（002281）：光迅科技2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/57d02936-7e28-4c79-8dbf-ff42c03c995b.PDF
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2026-04-22 18:58│光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2026年度日常关联交易的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5367dfc-9fa2-4edf-860d-f8e0b79b9c9e.PDF
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2026-04-22 18:56│光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉光迅科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912 号），具体如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/876c67bf-fa07-4f8c-807e-05e855ed850e.PDF
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2026-04-22 18:56│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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光迅科技（002281）：光迅科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/11ead93a-6d59-4bcc-9ed6-4bda941900d9.PDF
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2026-04-22 18:56│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
1、2025年度拟不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、本次利润分配已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股
东会。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2025年度标准无保留意见审计报告：公司2025年度实现净利润931,85
7,075.21元，其中归属于母公司所有者的净利润946,320,781.21元。母公司当期实现净利润1,473,908,821.55元，母公司法定盈余公
积金的累计额已达到公司注册资本的50%以上，本期不再计提法定盈余公积。公司年初未分配利润3,670,773,025.23元，扣除以前年
度现金分红方案209,310,995.61元，本次可供股东分配的利润合计4,407,782,810.83元。
公司2025年度拟不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
三、2025年度不进行利润分配的原因说明
1、根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提
交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施2025年度利润分配，则在完成利润分配前，
公司不能进行向特定对象发行A股股票。鉴于目前公司向特定对象发行A股股票事项已提交中国证券监督管理委员会注册，相关工作正
在推进中。综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结
转至以后年度。
2、公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。股东会审议前，公司将通过多种渠道（包括
但不限于投资者热线、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议
。股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。
四、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 209,781,455.52 190,608,468.48
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 946,320,781.21 661,315,430.94 619,075,054.45
（元）
合并报表本年度末累计未分配 4,407,782,810.83
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 3,492,336,901.61
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 400,389,924.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 742,237,088.87
（元）
最近三个会计年度累计现金分 400,389,924.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额为400,389,924.00元，占最近三个会计年度年均净利润742,237,088.87元的53.94%。因此，公司未触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
的有关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的规定。
2、公司2024年度、2025年度合并财务报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2,939,922.74元、4,126,020.54元，分别占总资产的比例为0.02%、0.03%
。
五、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用。
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用。
（三）相关说明及风险提示
不适用。
六、备查文件
武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9cbe04bc-1406-49cc-9644-08807c9d8ade.PDF
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2026-04-22 18:55│光迅科技（002281）：2025年年度审计报告
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光迅科技（002281）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a643a7e-04ff-433e-9c07-c4288d8a3fdd.PDF
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2026-04-22 18:55│光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年度内部控制审计报告
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光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4d6849e1-3065-4c61-916b-002f9d93fed1.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：光迅科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，上述本公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：武汉东湖新技术开发区流苏南路 1 号（自贸区武汉片区）武汉光迅科技股份有限公司高端光电子器件产业基地 F
1-1-103 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）017
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于批准公司 2026 年度信贷业务办理额 非累积投票提案 √
度的议案
6.00 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
7.00 关于补选公司董事的议案 非累积投票提案 √
8.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
2、特别说明：
（1）根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（2）上述议案已经
公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2026 年 4月23 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，如上述议案涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决
，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司 2026 年 4月 23 日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉光迅科技股份有限公司关于预计 2026
年度日常关联交易的公告》《武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。
（4）本次股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
本次年度股东会现场登记时间为 2026 年 5月 6日 9:30—16:30。
（二）登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司
董事会秘书办公室。
3、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人
股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月
7日 16:30 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
（三）会务联系
地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘
书办公室
联系电话：027-87694060
传真：027-87694060
电子邮箱：investor@accelink.com
（四）其他事项
1、会议材料备于董事会秘书办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0980ea07-0b18-4d8f-9428-d96c36f3c746.PDF
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2026-04-22 18:54│光迅科技（002281）：独立董事2025年度述职报告（马洪）
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各位股东及股东代表：
本人作为武汉光迅科技股份有限公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规与制度要求，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，认真履行独立董事职责，
充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
马洪，男，中国国籍，无境外永久居留权。华中理工大学电子科学与技术专业博士，华中理工大学电磁场与微波技术专业硕士，
本科毕业于华中工学院电磁场与微波技术专业。现任华中科技大学电子信息与通信学院教授、博士生导师，武汉光迅科技股份有限公
司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席会议情况
报告期内，本人亲自出席董事会 11 次、董事会专门委员会会议 9次、独立董事专门会议 4次；无缺席、无委托出席情况，严格
履行审议程序，对各项议案均审慎表决。2025 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召
开及议案的表决。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，
合法有效。
2、董事会专门委员会履职情况
本人作为提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，履职情况如下：
（1）提名委员会
2025 年度，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会的三次会议，对提名公司董事、高级管理人员事项进行了审阅，对相
关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。
（2）薪酬与考核委员会
2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，参加了薪酬与考核委员会的六次会议，对限制性股票激励计划草案、股权激
励计划激励对象绩效 2023 年度绩效考核情况、高级管理人员 2023 年度年薪兑现方案、向股权激励对象授予限制性股票、限制性股
票激励计划解除限售条件成就、回购注销限制性股票等事项进行了审议。
3、现场工作情况
2025 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况
，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情
况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议等机会对公司进
行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
4、保护投资者权益方面所做的工作情况
（1）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完
善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益
。（2）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独
立董事的职责。
5、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法
权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人对应当披露的关联交易、向特定对象发行 A股股票等重点关注事项发表了意见。对相关事项是否合法合规作出
了独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
1、应当披露的关联交易
2025 年 4月 22 日召开了第七届董事会第二十四次会议，本人对关于公司 2025 年度日常关联交易预计、关于 2024 年度预计
发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异、关于与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易等事项发表了意
见；2025年 10 月 24日召开了第七届董事会第三十次会议，本人对补充预计 2025 年度日常关联交易的事项发表了意见。
2、定期报告
2025 年度本人对公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》的内
容进行了审查，公司上述定期报告的内容均符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、向特定对象发行 A股股票
2025 年 9月
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