公司公告☆ ◇002281 光迅科技 更新日期：2026-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 19:51 │光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-06-10 19:51 │光迅科技（002281）：光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书 │
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│2026-06-10 19:50 │光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之上市保荐书 │
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│2026-06-08 16:56 │光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-08 16:55 │光迅科技（002281）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-06-08 16:55 │光迅科技（002281）：关于光迅科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专│
│ │项说明的鉴证报告 │
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│2026-06-08 16:52 │光迅科技（002281）：光迅科技关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公│
│ │告 │
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│2026-05-30 00:00 │光迅科技（002281）：2025年度向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技向特定对象发行股票发行过程和│
│ │认购对象合规性报告 │
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│2026-05-30 00:00 │光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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2026-06-10 19:51│光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
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《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f69c9844-1c3b-48cd-9e20-a1cfc67018d5.PDF
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2026-06-10 19:51│光迅科技（002281）：光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书
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光迅科技（002281）：光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/48833ea1-289a-4b74-861a-0c73fd89948b.PDF
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2026-06-10 19:50│光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c5877ea3-7061-41d2-87d7-e5d99bd2cdf4.PDF
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2026-06-08 16:56│光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司 432 会
议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 6月 2日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 1
1人，实际参加表决董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
二、董事会会议审议情况：
1、经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的议案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议及第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，同时保荐机构发表了无异议的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6b98cb8e-740c-462e-8d46-5d886ebd212e.PDF
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2026-06-08 16:55│光迅科技（002281）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司
”）2025年向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对光迅科技使用募
集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕91
2 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,889,286 股,发行价格为 167.55 元/股，募集资金总金额为人民币 3
,499,999,869.30 元，扣除各项发行费（不含增值税）人民币 15,211,875.96元后，实际募集资金净额为人民币 3,484,787,993.34
元。上述募集资金已于 2026年 5月 25日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2026年
5月 26日出具了《验资报告》（致同验字(2026)第 420C000141号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金
存放银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额，少于《武汉光迅科技股份有限公司 2025年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》项目募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金
拟投入金额进行适当调整， 本次发行的募集资金具体使用计划如下：
序 募投项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
号 （万元） （万元）
1 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目 248,210.08 207,383.55
2 高速光互联及新兴光电子技术研发项目 100,060.59 61,442.96
3 补充流动资金 80,000.00 79,652.30
合计 428,270.67 348,478.80
注:合计数与所列数值总和不符为四舍五入所致。
三、自筹资金投入和置换情况
1、以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入额为
164,697,526.30元，本次募集资金置换金额 164,697,526.30元。具体情况如下：
序 募投项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入额 本次置换金额
号 （元） （元） （元）
1 算力中心光连接及高速光传 2,073,835,468.37 164,697,526.30 164,697,526.30
输产品生产建设项目
2 高速光互联及新兴光电子技 614,429,555.06 - -
术研发项目
3 补充流动资金 796,522,969.91 - -
合计 3,484,787,993.34 164,697,526.30 164,697,526.30
2、自筹资金预先已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计人民币 15,211,875.96元（不含增值税），截至 2026年 5月 31日，公司已用自筹资金支付发行
费用人民币 1,774,423.86元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换的发行费用为 1,774,423.86 元，具体情况如下：
序号 费用明细 金额（不含增值税） 以自筹资金预先支 本次置换金额
（元） 付金额（不含增值 （元）
税）（元）
1 保荐及承销费 13,207,546.68 1,415,094.34 1,415,094.34
2 审计验资费用 566,037.74 56,603.77 56,603.77
3 律师费用 471,698.11 283,018.87 283,018.87
4 信息披露费用 75,471.70 - -
5 证券登记费 19,706.88 19,706.88 19,706.88
6 印花税 871,414.85 - -
合计 15,211,875.96 1,774,423.86 1,774,423.86
四、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《武汉光迅科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中对募集资金置换先期投入作出如
下安排：“本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之
后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。”
公司本次募集资金置换与发行申请文件中的内容一致，本次置换未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，也
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规
定。
五、本次置换的审议程序及意见
1、审计委员会审议情况
2026年 6月 5日公司召开第八届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目及支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月
，置换事项和相关程序符合有关监管规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 6月 5日召开第八届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金事项，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。
3、董事会审议情况
2026 年 6月 8日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 164,697,526.30元及已支付发行费用的自筹资金
1,774,423.86元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
4、会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了募
集资金置换专项鉴证报告（致同专字（2026）第 420A015318 号），认为：公司的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026年 5月 31日
止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
光迅科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合《
上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fbe9b738-a9fd-4592-aa24-adab5dcaf852.PDF
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2026-06-08 16:55│光迅科技（002281）：关于光迅科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说
│明的鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金专项说明的鉴证报告
武汉光迅科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金专项说明的
鉴证报告
致同专字（2026）第 420A015318 号
武汉光迅科技股份有限公司董事会：
我们审核了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）截至 2026 年 5 月 31 日《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求编制《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光迅科技公司管理层
的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对光迅科技公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核
工作，以合理确信上述《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》不存在重大错报。在审核
工作中，我们结合光迅科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表
鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，光迅科技公司的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》已经按
照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026 年 5 月 31 日止光迅科技公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况。
本报告仅供光迅科技公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年六月四日
武汉光迅科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司
规范运作》的相关规定， 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”）现将使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金具体情况说明如下：
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【20
26】912 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票
方式发行人民币普通股（A 股）20,889,286.00 股，每股发行价格为 167.55 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,869.30 元，扣
除各项发行费用（不含增值税）15,211,875.96 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 3,484,787,993.34 元。上述募集资金到位
情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2026）第 420C000141 号《验资报告》。公司依照规定对募集
资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集说明书中对募集资金投向承诺情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额，少于《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》项目募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金
拟投入金额进行适当调整， 本次发行的募集资金具体使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1算力中心光连接及高速光传输
248,210.08 207,383.55
产品生产建设项目
2高速光互联及新兴光电子技术
100,060.59 61,442.96
研发项目
3 补充流动资金 80,000.00 79,652.30
合 计 428,270.67 348,478.80
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 5 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入额为 164,697,526.30 元，本次募集资
金置换金额 164,697,526.30 元，具体如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入 本次置换金额
算力中心光连接及高
1 速光传输产品生产建 2,073,835,468.37 164,697,526.30 164,697,526.30
设项目
2高速光互联及新兴光
电子技术研发项目 614,429,555.06 - -
3 补充流动资金 796,522,969.91 - -
合 计 3,484,787,993.34 164,697,526.30 164,697,526.30
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
本公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用合计人民币15,211,875.96 元（不含增值税），其中以自筹资金预先支付的发
行费用为人民币 1,774,423.86 元（不含增值税）将使用募集资金置换，具体情况如下：
金额单位：人民币元
发行费用 以自有资金支付金额
序号 项目名称 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
1 保荐及承销费 13,207,546.68 1,415,094.34 1,415,094.34
2 审计验资费用 566,037.74 56,603.77 56,603.77
发行费用 以自有资金支付金额
序号 项目名称 置换金额
（不含增值税） （不含增值税）
3 律师费用 471,698.11 283,018.87 283,018.87
4 信息披露费用 75,471.70 - -
5 证券登记费 19,706.88 19,706.88 19,706.88
6 印花税 871,414.85 - -
合 计 15,211,875.96 1,774,423.86 1,774,423.86
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，
本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，将在公司董事会审议通过，保荐人发表明确同意意见后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/72eada82-e327-4b05-91df-654b540c72a6.PDF
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2026-06-08 16:52│光迅科技（002281）：光迅科技关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年6 月 8 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 164,697,526.30 元及已支付发行费用的自筹资金1,774,423.
86 元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕91
2 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,889,286 股,发行价格为 167.55 元/股，募集资金总金额为人民币 3
,499,999,869.30 元，扣除各项发行费（不含增值税）人民币 15,211,875.96 元后，实际募集资金净额为人民币 3,484,787,993.34
元。上述募集资金已
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