公司公告☆ ◇002281 光迅科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 22:00 │光迅科技（002281）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-24 21:59 │光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 19:02 │光迅科技（002281）：光迅科技关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 19:02 │光迅科技（002281）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-23 19:02 │光迅科技（002281）：光迅科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及监督履职情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-23 19:02 │光迅科技（002281）：光迅科技2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 19:02 │光迅科技（002281）：章程修订案（20250422） │
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│2025-04-23 19:02 │光迅科技（002281）：光迅科技关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 19:02 │光迅科技（002281）：光迅科技董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的合理性说明 │
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│2025-04-23 19:02 │光迅科技（002281）：光迅科技关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-24 22:00│光迅科技（002281）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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光迅科技（002281）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0728bd2b-ee6a-4cba-9365-f2bda69c8b34.PDF
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2025-04-24 21:59│光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
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光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ffd74a0-792a-49a3-84dd-f2362e9fe67c.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：光迅科技关于2024年度利润分配预案的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c118c05e-b559-4858-ba45-bae06c70d564.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：2024年年度财务报告
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光迅科技（002281）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/79989d99-4185-42cf-8906-dbc1a62388da.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：光迅科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及监督履职情况的报
│告
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光迅科技（002281）：光迅科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及监督履职情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/303125dd-8570-4054-9ef1-81aa66bb758a.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：光迅科技2024年度监事会工作报告
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光迅科技（002281）：光迅科技2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a87a26fa-0df3-43e9-8d5a-0dc42e804cee.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：章程修订案（20250422）
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序号 修订前 修订后
1 第一百一十八条 董事会由 9 名董事组成，其中 第一百一十八条 董事会由 11 名董事组成，其中
独立董事 4 名，设董事长 1 名和副董事长 1 名。 独立董事 4 名，设董事长 1 名和副董事长 1 名。
董事会成员中包括 1 名职工董事，经由职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
武汉光迅科技股份有限公司
法定代表人：
黄宣泽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3b4b580-e7d6-4794-ac4b-6bc7bec15d9f.pdf
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：光迅科技关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f81f1177-84ec-4758-b7a5-3001f4103fce.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：光迅科技董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的合理性说明
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光迅科技（002281）：光迅科技董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的合理性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b05f54b-ca22-4b2d-8cb2-f22edfd55d0a.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：光迅科技关于2024年度计提资产减值准备的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28d3735f-7236-4f4a-8fbe-5d842eda3659.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：年度募集资金使用情况专项说明
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光迅科技（002281）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4fa3fe27-b634-4891-b837-70661513069d.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：光迅科技关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/791dee6f-87c7-4e25-a294-11672d6674e0.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：内部控制自我评价报告
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光迅科技（002281）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7e2ea455-cb67-446b-b822-398e35ba493c.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：光迅科技2024年度董事会工作报告
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光迅科技（002281）：光迅科技2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5bcb152b-a297-4d97-9670-ea342cdbf49a.PDF
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2025-04-23 19:02│光迅科技（002281）：光迅科技关于变更公司会计政策的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于变更公司会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/07d3e7e8-8af8-4880-b734-5a67816032dd.PDF
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2025-04-23 19:01│光迅科技（002281）：2024年年度报告
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光迅科技（002281）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/61157b03-ded6-4c5a-aeb3-259b2d14fcad.PDF
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2025-04-23 19:01│光迅科技（002281）：2024年年度报告摘要
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光迅科技（002281）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/217c94e5-01d4-42e1-89a5-b05dc3f5f3d5.PDF
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2025-04-23 19:01│光迅科技（002281）：2025年一季度报告
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光迅科技（002281）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df03651c-b957-4f6a-971b-0a4e1c048e3e.PDF
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2025-04-23 19:01│光迅科技（002281）：董事会决议公告
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光迅科技（002281）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f9e76ff-c037-4529-83d8-2494d347f59e.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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光迅科技（002281）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f5f48b54-b1fa-4cf2-8dcd-175d1748d78d.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：年度关联方资金占用专项审计报告
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光迅科技（002281）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7baa4525-d897-465a-9edb-b7efbce0201c.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：关于光迅科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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光迅科技（002281）：关于光迅科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c6ad912c-9e4f-4984-b0f0-6e19cd04816f.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：内部控制审计报告
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光迅科技（002281）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae702ee7-2577-47d2-9651-adaa531c0d22.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》的核查意见
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光迅科技（002281）：《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3d174f7-5c10-4910-a859-6cf1d464e281.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：2024年年度审计报告
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光迅科技（002281）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/335856cb-1a8d-4992-aa38-703efff9d2b9.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技2024年度保荐工作报告
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光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/07b14733-4e4c-453e-b025-d6d69e0a51a0.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2025年度日常关联交易的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab9523dd-572d-40e5-bda3-769316b03dd3.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技2023年非公开发行股票之保荐工作总
│结报告书
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光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技2023年非公开发行股票之保荐工作总结报告书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/24cc1fbc-3e53-4531-9c3d-4869bce5df39.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技2024年度募集资金存放与使用情况的
│专项核查报告
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光迅科技（002281）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光迅科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62ee258c-3564-4a7a-b7da-b0b09aa1ef98.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：年度募集资金使用鉴证报告
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光迅科技（002281）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61cdd716-7733-40ff-9cac-65cc69ff4003.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：监事会决议公告
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光迅科技（002281）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e1e21484-20d6-4487-a861-7d3b4e8c2f35.PDF
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2025-04-23 19:00│光迅科技（002281）：光迅科技监事会对公司内部控制评价报告的意见
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光迅科技（002281）：光迅科技监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0fec6ee6-3467-4bac-b512-90c13d5760dc.PDF
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2025-04-23 18:59│光迅科技（002281）：独立董事2024年度述职报告（马洪）
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光迅科技（002281）：独立董事2024年度述职报告（马洪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/075884eb-e29a-4ad1-ade3-b2fd44c934eb.PDF
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2025-04-23 18:59│光迅科技（002281）：独立董事2024年度述职报告（孙晋）
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各位股东及股东代表：
作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2022年 9月 13日当选为公司第七届董事会独立董事
后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和
《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董
事应尽的义务和职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
孙晋，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法博士，武汉大学经济法硕士，本科毕业于武汉大学法学专业。现任武
汉大学法学院教授、博士生导师，武汉光迅科技股份有限公司独立董事，中百控股集团股份有限公司独立董事，和元生物技术(上海)
股份有限公司独立董事等职务。
孙晋先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第二章第六节所述的影
响独立性的情况，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东大会情况
报告期内本人出席董事会和股东大会的情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本报告期应 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
事姓名 参加董事会 席董事 式参加董 事会次数 会次数 自参加董事会会议
次数 会次数 事会次数
孙晋 7 6 1 0 0 否
列席股东大会次数 0
2024年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会
、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。
2、董事会专门委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：
（1）提名委员会
2024年度，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会的一次会议，对提名公司董事事项进行了审阅，对相关人员的任职资格
、任职条件等进行了审核。
（2）审计委员会
2024年度，本人作为审计委员会委员，主持并参加了审计委员会的六次会议，审议了 2024年年报审计工作总结、2025年内部审
计工作计划、2024年 1、2、3季度的内部审计工作汇报和财务报表的内部审计报告、2024 年 1、2、3季度的募集资金使用情况审核
报告、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》、2024年年报审计工作计划沟通。
3、现场工作情况
2024年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，
掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情况
，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进
行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
4、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善
公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行
独立董事的职责。
5、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法
权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度，本人对应当披露的关联交易、定期报告、补选董事、聘任审计机构等重点关注事项发表了意见。对相关事项是否合法
合规作出了独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
1、应当披露的关联交易
2024 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十五次会议，本人对与专业机构共同投资设立产业基金事项发表了意见；2024 年 4
月 24 日召开了第七届董事会第十六次会议，本人对关于公司 2024年度日常关联交易预计、关于 2023年度预计发生日常关联交易金
额与实际发生额存在差异、关于与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易等事项发表了意见；2024 年 8 月 1
6 日召开了第七届董事会第十八次会议，本人对关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增
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