公司公告☆ ◇002281 光迅科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:11 │光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-13 20:08 │光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 20:08 │光迅科技（002281）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:33 │光迅科技（002281）：光迅科技股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-07 18:28 │光迅科技（002281）：光迅科技股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-23 00:36 │光迅科技（002281）：光迅科技2025年度ESG报告 │
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│2026-04-22 18:58 │光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-22 18:56 │光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-04-22 18:56 │光迅科技（002281）：光迅科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-04-22 18:56 │光迅科技（002281）：光迅科技2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
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2026-05-13 20:11│光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于 2026 年 5月 13日在公司 432 会议
室以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 5月 7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事
10 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣
泽先生主持。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、公司《募集资
金管理办法》等规定，结合公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金的实际需要，同意公司在中国银行武汉东湖新技术开发区支
行、中信银行武汉水果湖支行、招商银行武汉东湖支行、兴业银行武汉分行营业部开设募集资金专项账户。该等专户仅用于本次募集
资金的储存和使用，不得用于其他用途。董事会授权公司董事长或董事长授权的代表办理开户、签署募集资金监管协议等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9f41f4e0-03fe-40b1-acb6-73ad42967940.PDF
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2026-05-13 20:08│光迅科技（002281）：光迅科技二〇二五年年度股东会决议公告
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一、 重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、公司独立董事向本次年度股东会作了 2025 年度述职报告。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 13日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 5月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 13日上午
9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 13日上午
9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,953 人，代表股份 350,990,005 股，占公司有表决权股份总数的 43.5107%。其中：通过现场投
票的股东 30 人，代表股份293,001,644 股，占公司有表决权股份总数的 36.3221%；通过网络投票的股东1,923 人，代表股份 57,9
88,361 股，占公司有表决权股份总数的 7.1886%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,952 人，代表股份 59,511,061 股，占公司有表决权股份总数的 7.3773%。其中：通过现场
投票的中小股东 29 人，代表股份 1,522,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1888%；通过网络投票的中小股东 1,923 人，代表
股份 57,988,361 股，占公司有表决权股份总数的 7.1886%。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 350,912,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对42,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0122%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
100%。
中小股东总表决情况：同意 59,433,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8691%；反对 42,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0591%。
2、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 49,917,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.8794%；反对 9,549,730 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的16.0470%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0736%。
中小股东总表决情况：同意 49,917,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8794%；反对 9,549,730 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0470%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权1,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0736%。
关联股东烽火科技集团有限公司对本议案回避表决。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 350,829,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%；反对118,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0336%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.012
1%。
中小股东总表决情况：同意 59,350,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7303%；反对 118,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1983%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
4、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 350,812,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493%；反对113,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0324%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0183%。
中小股东总表决情况：同意 59,333,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7009%；反对 113,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1909%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1082%。
5、审议通过了《关于批准公司 2026 年度信贷业务办理额度的议案》
总表决情况：同意 350,493,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%；反对434,396股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1238%；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0176%。
中小股东总表决情况：同意 59,014,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1660%；反对 434,396 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7299%；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040%。
6、审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
总表决情况：同意 350,814,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对103,942股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0296%；弃权 71,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0203%。
中小股东总表决情况：同意 59,335,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7057%；反对 103,942 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 71,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1196%。
7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：同意 350,544,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8732%；反对377,423股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1075%；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0193%。
中小股东总表决情况：同意 59,065,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2519%；反对 377,423 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6342%；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1139%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
8、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 350,832,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%；反对85,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0243%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0204%。
中小股东总表决情况：同意 59,353,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7360%；反对 85,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1435%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1205%。
五、 律师见证情况
本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○二五年年度股东会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/969a61a6-1f52-438c-be79-f9b274a8ec7a.PDF
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2026-05-13 20:08│光迅科技（002281）：2025年年度股东会的法律意见书
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光迅科技（002281）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/06d7dcc8-7c84-41d7-bdf1-2042b9ea438a.PDF
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2026-05-12 18:33│光迅科技（002281）：光迅科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2026年 5 月 8 日、2026 年 5 月 11 日、2026 年 5
月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离 21.54%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话等方式，向公司控股股东、实际控制人及管理层就相关问题进行了核实，现将核实
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/698d0840-087f-4a64-afe0-50f313dfd7c5.PDF
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2026-05-07 18:28│光迅科技（002281）：光迅科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2026年 4月 30日、2026 年 5月 6日、2026 年 5月 7日
连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.05%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话等方式，向公司控股股东、实际控制人及管理层就相关问题进行了核实，现将核实
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/411f928c-3d04-43b6-98b0-46e22eb5b89d.PDF
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2026-04-23 00:36│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度ESG报告
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光迅科技（002281）：光迅科技2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/57d02936-7e28-4c79-8dbf-ff42c03c995b.PDF
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2026-04-22 18:58│光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2026年度日常关联交易的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5367dfc-9fa2-4edf-860d-f8e0b79b9c9e.PDF
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2026-04-22 18:56│光迅科技（002281）：光迅科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉光迅科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912 号），具体如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/876c67bf-fa07-4f8c-807e-05e855ed850e.PDF
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2026-04-22 18:56│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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光迅科技（002281）：光迅科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/11ead93a-6d59-4bcc-9ed6-4bda941900d9.PDF
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2026-04-22 18:56│光迅科技（002281）：光迅科技2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
1、2025年度拟不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、本次利润分配已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股
东会。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2025年度标准无保留意见审计报告：公司2025年度实现净利润931,85
7,075.21元，其中归属于母公司所有者的净利润946,320,781.21元。母公司当期实现净利润1,473,908,821.55元，母公司法定盈余公
积金的累计额已达到公司注册资本的50%以上，本期不再计提法定盈余公积。公司年初未分配利润3,670,773,025.23元，扣除以前年
度现金分红方案209,310,995.61元，本次可供股东分配的利润合计4,407,782,810.83元。
公司2025年度拟不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
三、2025年度不进行利润分配的原因说明
1、根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提
交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施2025年度利润分配，则在完成利润分配前，
公司不能进行向特定对象发行A股股票。鉴于目前公司向特定对象发行A股股票事项已提交中国证券监督管理委员会注册，相关工作正
在推进中。综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结
转至以后年度。
2、公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。股东会审议前，公司将通过多种渠道（包括
但不限于投资者热线、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议
。股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。
四、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 209,781,455.52 190,608,468.48
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 946,320,781.21 661,315,430.94 619,075,054.45
（元）
合并报表本年度末累计未分配 4,407,782,810.83
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 3,492,336,901.61
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 400,389,924.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 742,237,088.87
（元）
最近三个会计年度累计现金分 400,389,924.00
红及回购
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