公司公告☆ ◇002281 光迅科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:07 │光迅科技（002281）：光迅科技2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-11-03 19:47 │光迅科技（002281）：光迅科技关于市场传闻的澄清公告 │
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│2026-10-28 17:26 │光迅科技（002281）：光迅科技关于控股股东拟无偿划转公司股份暨控股股东拟发生变更的进展公告 │
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│2026-10-25 15:41 │光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-25 15:40 │光迅科技（002281）：与中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》及与信科（北京）财务有│
│ │限公司签署《... │
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│2026-10-25 15:40 │光迅科技（002281）：补充预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
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│2026-10-25 15:40 │光迅科技（002281）：光迅科技关于补充预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-10-25 15:40 │光迅科技（002281）：：光迅科技关于与中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》及与信科│
│ │（北京）财务... │
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│2026-10-25 15:39 │光迅科技（002281）：光迅科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-25 15:39 │光迅科技（002281）：2026年三季度报告 │
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2026-11-10 18:07│光迅科技（002281）：光迅科技2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案情况
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年9 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通
过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：
公司拟以总股本 827,848,838 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利3.70 元（含税）。本次利润分配共派发现金红利 306
,304,070.06 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。本次利润分配预案公布后
至实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的
公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。
分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因限制性股票回购注销发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对
分配总额进行调整。
调整后的分配方案如下：公司以总股本 827,716,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.700000 元（含税），向
全体股东合计派发现金306,255,193.06 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派方案内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。
本次权益分派方案实施时间距离公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0 股后的 827,716,738 股为基数，向全体股东每 10
股派 3.700000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.330000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.370000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 11 月 18 日，除权除息日为：2026 年11 月 19 日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 11 月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 11 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****700 烽火科技集团有限公司
2 08*****124 中国信息通信科技集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 11 月 09 日至登记日：2026 年11 月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定：“若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票的授予价格和尚未解锁的限制性股票的回
购价格做相应的调整”。本次权益分派实施后，公司将相应调整限制性股票的授予价格和尚未解锁的限制性股票的回购价格，后续将
根据相关规定履行审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1号
咨询联系机构：董事会秘书办公室
咨询电话：027-87694060
传真电话：027-87694060
八、备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告；
2、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认公司有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/055fb5d7-ef7b-4eaf-916c-4c5af21855ff.PDF
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2026-11-03 19:47│光迅科技（002281）：光迅科技关于市场传闻的澄清公告
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一、传闻情况
近期，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关注到网络平台上流传关于公司“物料短缺”“生产停工
”等生产经营的负面传闻，上述传闻与公司实际经营情况不符，对公司声誉及投资者判断造成不良影响。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项澄清及说明如下：
1、截至本公告披露日，公司各项日常生产经营活动严格按照既定经营计划有序开展，整体运行状态平稳，未发生对公司经营产
生重大不利影响的事项。
2、公司物料供应稳定，生产交付秩序正常，研发与业务合作进展良好；公司围绕光传输、光互连等方向的在研项目有序推进，
与主要客户的业务沟通与合作保持稳定。
三、其他说明
1、上述不实传闻通过网络平台渠道传播，对公司声誉及正常经营秩序造成不良影响。针对不实言论的传播行为，公司保留依法
追究相关法律责任的权利。敬请广大投资者理性投资、审慎判断，不信谣、不传谣、不造谣，切勿轻信各类不实传言，避免因虚假信
息造成不必要的损失。
2、公司已于 2026 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司近期生产经营情况的公告》（公告编号：2026-066）
，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8a850acf-63d4-4e3d-bb0d-4cca813e6c6f.PDF
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2026-10-28 17:26│光迅科技（002281）：光迅科技关于控股股东拟无偿划转公司股份暨控股股东拟发生变更的进展公告
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一、本次无偿划转基本情况
2026 年 4月 15日，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”“公司”或“上市公司”）收到实际控制人中国信息通
信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）下发的《关于无偿划转烽火科技集团有限公司所持下属企业国有产权有关事宜的
通知》（信科投管〔2026〕9号），拟将烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）所持公司 291,478,944 股股份无偿划转至
芯珂（武汉）技术有限公司（以下简称“芯珂技术”）持有（以下简称“本次无偿划转”）。本次划转完成后，公司控股股东将变更
为芯珂技术，公司实际控制人仍为中国信科集团 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟无偿划转公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026（006）
）。
2026 年 9月 21日，烽火科技、芯珂技术和光迅科技签署了《国有股权无偿转让协议书》，公司收到实际控制人中国信科集团下
发的《关于国有股份无偿划转的批复》（信科投管〔2026〕19 号）。具体内容详见公司 2026 年 9 月 24 日刊登于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《武汉光迅科技股份有限公司关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告
》（公告编号：2026（055））。同日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武汉光迅科技股份有限公司收购
报告书摘要》。
2026 年 9月 29日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武汉光迅科技股份有限公司收购报告书》《申万
宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京观韬律师事务所关于<武汉光迅
科技股份有限公司收购报告书>的法律意见书》《北京观韬律师事务所关于芯珂（武汉）技术有限公司免于以要约方式增持股份事项
的法律意见书》《武汉光迅科技股份有限公司简式权益变动报告书》和《武汉光迅科技股份有限公司关于控股股东拟无偿划转公司股
份暨控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026（056））。
二、本次国有股份无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，
应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30日公告相关股份过户办理进展情况。”
公司于 2026 年 10 月 28日收到控股股东烽火科技出具的《告知函》，截至本公告披露日，本次控股股东国有股无偿划转股份
尚未完成过户，相关过户事宜正在推进中。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9b62754a-5cb9-499b-90eb-73bbcf0b1eab.PDF
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2026-10-25 15:41│光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2026年 10 月 23 日在武汉市江夏区藏龙岛开
发区潭湖路 1 号光迅科技 A1-432 会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式
发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
二、董事会会议审议情况：
经武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
《武汉光迅科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网。
《武汉光迅科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过。
2、审议通过了《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的议案》
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计 2026 年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司补充预计 2026 年度日常关联交易事项出具了核查
意见，详见巨潮资讯网。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0
票，弃权 0票。黄宣泽、胡强高、向东亮为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。北京市嘉源律师事务所对公司此次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书
，详见巨潮资讯网。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议审议通过。本议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会
审议。
4、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于与中国信科集团（香港）有限公司签署<金融服务协议>及与信科（北京）财务有限公司签署<
金融服务协议之补充协议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易事项出具
了核查意见，详见巨潮资讯网。本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于与中国信科集团（香港）有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于与中国信科集团（香港）有限公司签署<金融服务协议>及与信科（北京）财务有限公司签署<
金融服务协议之补充协议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司与中国信科集团（香港）有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项出具了核查
意见，详见巨潮资讯网。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于审议<对中国信科集团（香港）有限公司的风险评估报告>的议案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于对中国信科集团（香港）有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过。
7、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件：
1、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议；
3、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议；
4、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e095792c-1f4b-4f9c-9561-e05ae13d0bf8.PDF
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2026-10-25 15:40│光迅科技（002281）：与中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》及与信科（北京）财务有限公
│司签署《...
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光迅科技（002281）：与中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》及与信科（北京）财务有限公司签署《...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c854c77c-cf69-49e8-a77d-8dfeffbbe306.PDF
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2026-10-25 15:40│光迅科技（002281）：补充预计2026年度日常关联交易的核查意见
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光迅科技（002281）：补充预计2026年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e32b4ffc-e432-45fc-811e-8a78f480db44.PDF
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2026-10-25 15:40│光迅科技（002281）：光迅科技关于补充预计2026年度日常关联交易的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于补充预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/57fcc1da-27e8-4fb5-99bd-5ba8a7c1b22e.PDF
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2026-10-25 15:40│光迅科技（002281）：：光迅科技关于与中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》及与信科（北
│京）财务...
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光迅科技（002281）：：光迅科技关于与中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》及与信科（北京）财务...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/124ce5b5-48e1-4be5-ad8b-f6243cf62b34.PDF
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2026-10-25 15:39│光迅科技（002281）：光迅科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 9日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘任的中介机构及董事会邀请的特约嘉宾。
8、会议地点：武汉东湖新技术开发区流苏南路 1号（自贸区武汉片区）武汉光迅科技股份有限公司高端光电子器件产业基地 F1
-103会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
部分限制性股票的议案
2.00 关于与信科（北京）财务有限公司签署《金 非累积投票提案 √
融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案
3.00 关于与中国信科集团（香港）有限公司签署 非累积投票提案 √
《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、特别说明：
（1）根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（2）根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案 1为特别决议议案，应当由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，如上述议案涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决
，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司 2026 年 10 月 26日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销
2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《武汉光迅科技股份有限公司关于与中国信科集团（香港）有限公司签署<金融
服务协议>及与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的公告》《武汉光迅科技股份有限公司第八届
董事会第十一次会议决议公告》。
（4）上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2026 年 10 月 26日公司在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
本次临时股东会现场登记时间为 2026年 11月 10日 9:30—16:30。
（二）登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。
3、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人
股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11
月 10 日 16:30 之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
（三）会务联系
地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：027-87694060
传真：027-87694060
电子邮箱：investor@accelink.com
（四）其他事项
1、会议材料备于董事会秘书办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/4541af2f-365b-4b42-b462-cd2a73175644.PDF
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2026-10-25 15:39│光迅科技（002281）：2026年三季度报告
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光迅科技（002281）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/26ab5620-b88d-4dfb-aa10-f24763c252bd.PDF
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2026-10-25 15:39│光迅科技（002281）：光迅科技在中国信科集团（香港）有限公司办理金融业务的风险处置预案
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第一条 为进一步规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其成员公司与中国信科集团（香港）有限公司（以下
简称“信科香港”）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在信科香港开展金融业务的资金风险，保障公司资金安全，特制定
本风险处置预案。
第二章 组织机构职责及风险处置原则
第二条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任组长，为领导小组风险处置第一责任人
，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括投资管理部、财务管理部、纪检审计办公室等相关部门负责人。领导小组负责组织开
展存贷款风险的防范和处置工作。
第三条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。存贷款风险的处置工作由领导小组统一领导；领导小组对董事会负责，全面负责存贷款风险的防范
和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风
险。
（三）收集信息，重在防范。公司财务管理部门应加强对风险的监测，督促信科香港及时提供相关信息，关注其经营情况，测试
其资金流动性，及时了解相关信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）定时报警，及时处置。公司财务管理部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向
领导小组报告，并果断采取措施，防止风险扩散及蔓延。
第三章 信息报告与披露
第四条 公司建立存贷款风险报告制度，取得并审阅信科香港经审计财务报告，查验《商业登记证》，对信科香港基本情况及存
款资金风险状况进行分析，财务管理部负责组织出具风险评估报告，形成议案提交董事会。
（一）在将资金存放于信科香港前，应查验信科香港是否具有有效的《商业登记证》，取得并审阅信科香港最近一个会计年度经
审计的财务报告，关注信科香港是否存在违反香港地区相关法律法规规定的情况，工作小组通过评估信科香港的业务与财务风险出具
存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅信科香港的财务报告，工作小组通过定期评估信科香港的业务与财务风险出具
存贷款风险评估报告。第五条 当信科香港出现存款异常波动风险时，领导小组应及时了解信息，整理分析后形成书面报告递交公司
董事会审议。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第四章 风险处置与披露
第六条 公司与信科香港的存贷款等金融业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信
息披露义务，并签署关联交易协议。第七条 公司在信科香港存贷款期间，信科香港出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启
动处置程序，同时公司应当及时履行相应的信息披露义务：
（一）信科香港出现下列情形：
1、银行账户或者境外款项被冻结；
2、开户银行或者存款所在的金融机构破产；
3、重大资产损失；
4、发生战争、重大自然灾害，重大群体性事件，以及危及人身或者财产安全的重大突发事件；
5、受到所在国（地区）监管部门处罚产生重大不良影响；
6、其他有重大影响的事件。
（二）信科香港出现违反下属任一规定的情形：
1、违规为其所属中央企业系统之外的企业或者个人进行融资或者提供担保，出借银行账户；
2、越权或者未按规定程序进行投资、调度和使用资金、处置资产；
3、内部控制和风险防范存在严重缺陷；
4、会计信息不真实，存有账外业务和账外资产；
5、通过不正当交易转移利润；
6、挪用或者截留应缴收益；
7、未按规定及时报告重大事项。
（三）信科香港发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。
（四）发生可能影响信科香港正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
（五）信科香港的股东对信科香港的负债逾期 1年以上未偿还。
（六）信科香港出现严重支付危机。
（七）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 处置预案程序启动后，领导小组应组织财务管理部门相关人员敦促信科香港提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必
要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风
险措施和责任，并制定风险处置方案。该方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置
方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标。
（二）各项化解风险措施的组织实施。
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条 针对出现的风险，领导小组应与信科香港召开联席会议，要求信科香港采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和
蔓延。
第五章 后续事项处理
第十条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对信科香港的监督，要求信科香港增强资金实力，提高抗风险能力，重新对信
科香港存款风险进行评估，调整存款比例。
第十一条 领导小组联合信科香港对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效
地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章 附则
第十二条 本风险处置预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法
》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。
第十三条 本风险处置预案由公司董事会负责修改和解释。
第十四条 本风险处置预案自董事会通过之日起开始实施。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二六年十月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/a24e741b-1ce1-487c-90a0-8096314ed860.PDF
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2026-10-25 15:39│光迅科技（002281）：光迅科技在中国信科集团（香港）有限公司存款资金风险控制制度
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第一条 为进一步规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其成员公司与中国信息通信科技集团有限公司控制的
中国信科集团（香港）有限公司（以下简称“信科香港”）的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，特制
定本制度。
第二条 公司及其成员公司与信科香港进行存款、贷款、结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。
第三条 公司及其成员公司不得通过信科香港向公司及公司下属公司以外的其他关联方提供委托贷款、委托理财。
第四条 公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司及其成员公司在信科香港存款的有关决策，防止出现公司资金被关
联方占用的情况。
第二章 信息披露
第五条 公司及其成员公司在信科香港办理存款、贷款和其他金融服务时，应按照《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易
的规定，严格履行决策程序和信息披露义务。
第六条 公司及其成员公司与信科香港之间发生存款等金融业务，应签订《金融服务协议》，经董事会审议后提交股东会审议通
过，并及时披露。
第七条 已经董事会或者股东会审议通过且正在执行的《金融服务协议》，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应
当在年度报告和中期报告中按要求披露协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大
变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的《金融服务协议》，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或股东会审
议。
第八条 《金融服务协议》应规定信科香港（协议乙方）向公司及其成员公司（协议甲方）提供金融服务的具体内容，包括但不
限于：
（一）提供金融服务的主要内容
信科香港在经营范围内将会根据公司及成员单位的要求为其提供如下金融服务：
1、存款服务：指公司及成员单位本着存取自由的原则，将资金存入信科香港，存款形式可以是活期存款、定期存款等；
2、贷款服务：指信科香港在国家及香港地区法律、法规和政策许可的范围内，结合自身经营原则和贷款政策，全力支持公司及
成员单位业务发展中对资金的需求；
3、其他金融服务：指信科香港在其经营范围内，向公司及成员单位提供其他金融服务。
（二）定价基本原则
1、乙方吸收甲方及其成员公司存款的存款利率，按照不低于甲方及其成员公司存放在当地商业银行的同种类、同等存款规模的
存款利率，以及不低于乙方给予中国信息通信科技集团有限公司其他境外成员公司的同种类、同等存款规模的存款利率执行。
2、贷款服务：乙方向甲方及其成员公司提供贷款的贷款利率，按照不高于甲方及其成员公司从当地商业银行取得的同信用级别
、同担保条件、同等贷款规模的贷款利率，以及不高于乙方给予中国信息通信科技集团有限公司其他成员公司的同信用级别、同担保
条件、同等贷款规模的贷款利率执行。
3、其他金融服务：乙方向甲方及其成员公司提供的其他金融服务的收费标准，凡有相关收费标准规定的，应符合相关规定；未
作规定或允许双方协商确定的，应参考市场公允价格及独立第三方提供同类服务的收费标准厘定，且在任何情况下不得高于独立第三
方向甲方提供同类服务的收费标准，亦不得高于乙方向其他同等条件成员单位提供同类服务的收费标准。
4、其他金融服务项下的境外资金归集服务：乙方向甲方及其成员公司提供资金归集服务无手续费。
5、其他金融服务项下的境外资金结算服务：乙方向甲方及其成员公司提供资金结算服务无手续费。
6、交易双方就本协议第二条所述交易内容另行签署合同的，交易价格应以双方签署的具体合同为准，但需满足上述定价基准。
第三章 风险评估
第九条 公司与信科香港发生存款业务前，应当对信科香港的基本情况及业务风险状况进行分析：
（一）查验信科香港是否具有有效的《商业登记证》。
（二）取得并审阅信科香港最近一个会计年度经审计的财务报告，关注信科香港是否存在违反香港地区相关法律法规规定的情况
。
第十条 公司在信科香港发生存款业务期间，应当每年取得并审阅信科香港经审计的财务报告，并指派专门人员每年对存放在信
科香港的资金风险状况进行评估。第十一条 公司应当不定期地全额或部分调出在信科香港的存款，以检查相关存款的安全性和流动
性。
第四章 风险防范
第十二条 公司应制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，并明确相应责任人。当信科香港出现下列任一情形，应及
时按照预案进行处理：
（一）信科香港发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。
（二）发生可能影响信科香港正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
（三）信科香港的股东对信科香港的负债逾期 1 年以上未偿还。
（四）信科香港出现严重支付危机。
（五）信科香港因违法违规受到所在地监管部门的行政处罚。
（六）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第五章 附则
第十三条 公司董事和高管人员应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司在信科香港存款、贷款等金融业务的有关决策。一旦
发现因存放在信科香港的资金无法收回而造成关联方资金占用问题的，公司将依法追究有关人员责任。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
第十五条 本制度经公司董事会审议批准后实施。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二六年十月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/46c3b188-8809-4c97-bbc2-899d3452acee.PDF
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2026-10-25 15:37│光迅科技（002281）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，武汉光迅科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为：
公司本次回购注销 1 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,700 股符合有关法律、法规及公司《2
022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委
员会同意回购注销 1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,700 股。
武汉光迅科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年十月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/95a994e9-84c4-4ec1-abe3-4e9eb310fd3e.PDF
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2026-10-25 15:37│光迅科技（002281）：光迅科技关于对中国信科集团（香港）有限公司的风险评估报告
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根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公
司”）查验了中国信科集团（香港）有限公司（以下简称“信科香港”）的《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，取得并审
阅信科香港的财务报表，对信科香港的业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、信科香港基本情况
信科香港于 2022 年 12 月 5日在香港挂牌成立，是中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国务院国有资
产监督管理委员会。
注册证明编码：3214728
注册资本金：2,000 万元人民币
住所：中国香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室
经营范围：资金统一管理业务、融资业务、贷款业务。
二、信科香港内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
信科香港持续加强内控管理，将规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，完善内控流程，明确岗位责任，强化公司
内部控制环境建设，提高公司内部控制管理水平。
（二）风险的识别与评估
信科香港制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程。根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制标准、操作
流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对各种风险进行预测、评估和控制。
（三）控制活动
1、资金管理
信科香港根据香港地区相关政策及集团公司规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效
控制了业务风险。
（1）在资金计划管理方面，信科香港通过制定和实施资金计划管理，保证信科香港资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在资金结算方面，成员单位在信科香港开设内部账户，通过提交电子或书面指令完成资金结算，保障结算的资金安全，维
护各存款单位的合法权益。
（3）在存款业务方面，信科香港严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合
法权益。
2、信贷业务控制
信科香港贷款的对象仅限于集团的成员单位。信科香港制定了贷款业务贷前调查及贷后管理机制，全面加强信贷业务管理。贷前
管理方面，信科香港对借款人基本情况、财务状况、用款真实性、偿付能力以及风险状况等进行贷前调查和评价。贷后管理方面，信
科香港对贷款的安全性、可收回性等进行贷后跟踪，直至贷款本息悉数收回。
3、信息与沟通
信科香港依托 OA 办公系统、司库系统等系统报送和管理相关信息，促进内部控制有效运行。
（四）内部控制总体评价
信科香港根据业务需要制定了相关的业务制度和流程，内部控制制度完善，整体风险可控。
三、信科香港经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，信科香港经审计的资产总额 2,065.96 万元，净资产2,065.96 万元；2025 年度净利润 13.49 万
元。
截至 2026 年 9 月 30 日，信科香港未经审计的资产总额 2,062.34 万元，净资产2,062.34 万元；2026 年 1-9 月净利润-1.1
8 万元。
（二）管理情况
信科香港自成立以来，坚持稳健经营的原则，严格按照香港《公司条例》等中国大陆及香港当地有关金融法规、条例以及公司章
程规范经营行为，加强内部管理，未发生资金安全风险事件。
四、公司在信科香港的存贷款情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司在信科香港无存贷款余额。
五、风险评估意见
综上所述，信科香港具有合法有效的《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，建立了较为完整合理的内部控制制度，信科
香港的风险管理不存在重大缺陷。信科香港与关联公司之间发生的关联业务风险可控。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二六年十月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/9282103a-a92d-426b-a7fa-577fd83ce893.PDF
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2026-10-25 15:35│光迅科技（002281）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的法律意见书
嘉源(2026)-05-359敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《武汉
光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉光迅科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉光迅科技股份
有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）的委托，就光迅科技 2022年限制性股票激励计划已获授予但尚未解锁的3.57万股限
制性股票，由公司回购并注销（以下简称“本次回购注销”）的相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等有关法律法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次回购注销相关事宜的情况进行了调查
，查阅了 2022年限制性股票激励计划的相关文件，并就有关事项向公司有关人员做了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原
始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关
事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所同意将本法律意见书随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书仅对本次回购注销相关事宜的合法合规性发表意见。本法律意见书仅供光迅科技本次回购注销之目的而使用，非经
本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、本次回购注销的批准与授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，光迅科技为实施本次回购注销已履行了如下批准程序：
1.2026年 10 月 16 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第五次会议，认为本次回购注销符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年激励计划》等相关规定，同意对上述限制性股票按照《2022年激励计划
》中对回购事项的约定实施回购注销。
2.2026年 10月 23日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。公司 2022年限制性股票激励计划的激励对象 1人因离职已不符合激励条件，其所持有的 3.57 万股限制性股票由公司回
购注销。
综上，本所认为：
截至本法律意见书出具之日，本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的授权和批准，尚需提交公司股东会审议。
二、本次回购注销的具体情况
根据公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及公司提
供的资料、书面确认，本次回购注销的具体情况如下：
1.本次回购注销的依据及数量
根据公司提供的资料及书面确认，公司 2022年实施的限制性股票激励计划中的 1人因个人原因离职。根据公司《2022 年激励计
划》规定，激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照激励对象授予价格和市
场价的孰低值予以回购。
因公司 2022年限制性股票激励计划激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，无资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项，根据公司《2022 年激励计划》的相关规定，公司回购注销 3.57万股限制
性股票的数量无需调整。
2.本次回购注销的价格
根据公司《2022 年激励计划》的相关规定，若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销
限制性股票的，回购价格不进行调整。由于本次 1名 2022年限制性股票激励计划的激励对象尚未解锁的 3.57万股限制性股票所对应
的 2022年度、2023年度、2024年度的现金分红均由公司代为收取，未实际派发，因此回购价格不进行调整，为 10.99元/股。
3.本次回购注销的资金来源
根据公司提供的资料及书面确认，公司应就本次回购注销支付价款共计392,343元，全部为公司自有资金。
4.预计本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 股份数 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、有限售条件的流通股 41,686,986 5.04% -35,700 41,651,286 5.03%
高管锁定股 838,900 0.10% - 838,900 0.10%
首发后限售股 20,889,286 2.52% - 20,889,286 2.52%
股权激励限售股 19,958,800 2.41% -35,700 19,923,100 2.41%
二、无限售条件的流通股 786,029,752 94.96% - 786,029,752 94.97%
三、股份总数 827,716,738 100.00% -35,700 827,681,038 100.00%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
综上，本所认为：
本次回购注销的依据、回购数量、回购价格及回购注销的资金来源符合《管理办法》《上市规则》《2022年激励计划》的相关规
定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
1.截至本法律意见书出具之日，本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的授权和批准，尚需提交公司股东会审议。
2.本次回购注销的依据、回购数量、回购价格及回购注销的资金来源符合《管理办法》《上市规则》《2022年激励计划》的相关
规定。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/6a0612a7-669a-4316-bd82-e4b7bd539d29.PDF
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2026-10-25 15:35│光迅科技（002281）：收购报告书之2026年第三季度持续督导意见
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光迅科技（002281）：收购报告书之2026年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f7762f67-14c5-4928-b051-ce3b926cdca1.PDF
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2026-10-25 15:35│光迅科技（002281）：光迅科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f477dee3-e798-4e25-92af-3e38c40c3067.PDF
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2026-10-23 11:58│光迅科技（002281）：光迅科技关于公司近期生产经营情况的公告
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近期武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司所在行业板块股价波动较大，为使投资者更好地了解公司生产经营
情况，现披露相关情况如下：
一、公司所处行业整体发展趋势平稳正常
当前我国正加快推进数字中国建设，在“东数西算”工程落地、“十五五”数字经济发展规划引导下，国内算力侧高速光互联需
求保持稳健增长，全球范围内 AI 大模型训练与推理集群持续扩容、全光网络升级等新应用场景逐步拓展，持续带动高速光互联、光
传输等产品的市场空间稳步扩大。
截至目前，行业整体发展趋势与公司前期在定期报告中公开披露的行业判断保持一致，不存在发生重大不利变化的情况。
二、公司近期生产经营活动运行平稳正常
公司紧抓市场机遇，依托领先的技术实力与高效的交付和服务能力，在国内头部客户群体中持续稳固核心供应商地位，经营业绩
实现稳步增长。
截至本公告披露日，公司各项日常生产经营活动严格按照既定经营计划有序开展，整体运行状态平稳，未发生对公司经营产生重
大不利影响的事项。
公司生产交付秩序正常，研发与业务合作进展正常，公司围绕光传输、光互连等方向的在研项目有序推进，与主要客户的业务沟
通与合作保持稳定。
三、公司后续业务发展展望
依托公司在全产业链布局的核心优势，公司目前高速光互联及光传输等主要产品的市场需求旺盛，在手订单储备充足，业务基本
面发展势头良好。
公司将持续紧跟全球算力网络与光通信行业技术演进趋势，稳步推进核心技术攻关、产能优化升级与市场客户拓展，依规做好信
息披露工作，努力实现公司高质量可持续发展，为股东创造合理价值回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2c3a1bee-c1be-4090-8b3a-6b314ff89847.pdf
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2026-10-21 17:26│光迅科技（002281）：光迅科技关于2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
│回购注销完成的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/44a5797a-2b57-4000-b991-e1217cdfc6fe.PDF
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2026-10-15 20:03│光迅科技（002281）：光迅科技2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 118,897.57 ～ 131,043.02 71,897.14
比上年同期增长 65.37% ～ 82.26%
扣除非经常性损益后的净利润 117,629.11 ～ 129,644.98 67,843.45
比上年同期增长 73.38% ～ 91.09%
基本每股收益（元/股） 1.49 ～ 1.65 0.92
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所对本次业绩预告不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于全球 AI 算力资本开支浪潮带动数通光模块需求快速增长，同时国内云服务商持续加大数据中心建设投入。公
司依托覆盖数据中心、通信网络全场景的完备产品体系，有力支撑经营业绩稳步提升，预计本期净利润较上年同期实现大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司披露的《2026年第三季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于公司 2026 年前三季度业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/cff03b65-9fa8-4854-b400-304c0fa8a4dd.PDF
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2026-10-12 17:02│光迅科技（002281）：光迅科技关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”“公司”）2023年非公开发行股票募集资金投资项目高端光通信器件生产建
设项目、高端光电子器件研发中心建设项目（以下简称“募投项目”）已完成全部既定建设内容，达到预定可使用状态，满足结项条
件，公司决定对募投项目进行结项，并将节余募集资金3,654,411.83 元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永
久补充流动资金，同时将注销募集资金专用账户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行
相关审议程序。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238号文）核准，
公司采用非公开发行方式发行了普通股（A股）股票 84,803,234股，发行价为每股人民币 18.55元。截至 2023年 2月 24日，本公司
共募集资金 1,573,099,990.70元，扣除发行费用 29,739,342.57元后，募集资金净额为 1,543,360,648.13元。
上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第 ZE10017号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2026年 10月 10日，公司 2023年非公开发行股票募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 实际投入募集资金金额
1 高端光通信器件生产建设项目 93,623.27 95,606.09
2 高端光电子器件研发中心建设项目 60,712.79 61,718.57
合计 154,336.06 157,324.66
注：实际投入金额高于拟投入金额主要系公司在募集资金存放与使用过程中产生的利息所致。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2023 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 10月 10日，公司募集资金专户具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储余额 账户类别 备注
招商银行武汉分行东湖支行 027900122710501 - 活期 拟注销
中国银行武汉东湖新技术开 559982602256 - 活期 拟注销
发区分行营业部
合计 -
四、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用及节余情况
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 实际投资金额 募集资金余额 备注
金额 （未经审计）
高端光通信器件生 93,623.27 95,606.09 - 已达到预定可使
产建设项目 用状态，拟结项
高端光电子器件研 60,712.79 61,718.57 365.44 已达到预定可使
发中心建设项目 用状态，拟结项
合计 154,336.06 157,324.66 365.44
注：实际投入金额高于拟投入金额主要系公司在募集资金存放与使用过程中产生的利息所致；募集资金余额包含利息收入扣减手
续费净额（专户存储累计利息扣除手续费 3,354.04 万元）。
目前，上述募投项目已完成全部既定建设内容，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定予以结项。
（二）募集资金节余原因及使用计划
公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，本着科学、高效、合理、节约的原则
，审慎使用募集资金，合理降低项目建设成本和项目建设费用，形成一定募集资金节余。募投项目存在未达到支付条件的质保金等，
支付周期较长，尚未使用募集资金支付。本次节余募集资金全部转出完毕后，公司将按照合同约定以自有资金支付。
为了便于资金管理，提高账户使用效率，现将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营活动。节余
募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。
五、节余募集资金永久用于补充流动资金对公司的影响
本次募投项目已完成全部既定建设内容，达到预定可使用状态，满足结项条件，将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金
有利于提高资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益。
六、审议程序及相关意见
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，单
个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相关
审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
公司严格按照监管规则履行信息披露义务，本次募投项目节余募集资金（含扣除手续费的累计利息，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）为 3,654,411.83元，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需独立董事、保荐机构发
表意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/8903e9c9-5591-4472-9fb6-e5ffdfc9480f.PDF
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2026-09-28 18:01│光迅科技（002281）：光迅科技关于控股股东拟无偿划转公司股份暨控股股东拟发生变更的进展公告
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重要内容提示：
1、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”“公司”或“上市公司”）控股股东烽火科技集团有限公司（以下简称
“烽火科技”）、芯珂（武汉）技术有限公司（以下简称“芯珂技术”）及公司于近日签署了《国有股权无偿转让协议书》，烽火科
技拟将持有的公司 291,478,944 股股份无偿划转至芯珂技术持有。
2、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项的规定，本次无偿划转符合免于以要约方式增持股份的情形。
3、截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认及中国证券登记结算有限责任公司办理
股份过户登记手续等程序。
4、本次无偿划转完成后，公司控股股东变更为芯珂技术。公司实际控制人不变，仍为中国信息通信科技集团有限公司（以下简
称“中国信科集团”）。
一、本次无偿划转基本情况
2026 年 4月 15日，公司收到实际控制人中国信科集团下发的《关于无偿划转烽火科技集团有限公司所持下属企业国有产权有关
事宜的通知》（信科投管〔2026〕9号），拟将烽火科技所持公司 291,478,944 股股份无偿划转至芯珂技术持有（以下简称“本次无
偿划转”）。本次划转完成后，公司控股股东将变更为芯珂技术，公司实际控制人仍为中国信科集团。具体内容详见公司于 2026 年
4月 18日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟无偿划转公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2026（006））。
二、本次国有股份无偿划转进展情况
近日，烽火科技、芯珂技术分别履行了关于本次无偿划转事项的内部决策程序，烽火科技、芯珂技术和光迅科技共同签署了《国
有股权无偿转让协议书》，且本次无偿划转已经取得中国信科集团的批复。
三、《国有股权无偿转让协议书》的主要内容
烽火科技、芯珂技术和光迅科技签订的《国有股权无偿转让协议书》主要内容如下：
（一）协议签署主体
1、甲方：烽火科技（“转出方”）
2、乙方：芯珂技术（“转入方”）
3、丙方：光迅科技（“目标企业”）
（二）划转标的及划转基准日
1、划转标的：本次无偿划转的划转标的为截至划转基准之日，甲方持有的目标企业产权，具体如下：
序号 公司名称 出资额/持股额
1 光迅科技 291,478,944股
2、本次无偿划转的基准日为 2024年 12月 31日。
3、甲方同意将划转标的无偿划转至乙方，乙方同意接受。本次无偿划转涉及的目标企业股份在中国证券登记结算有限责任公司
完成过户登记日为本次无偿划转的交割日。自股权交割日起，乙方即依据本协议成为目标股权的合法所有者，对目标股权依法享有完
整的权利，并承担相应的义务。
（三）划转相关费用负担
本次无偿划转，乙方无需向甲方支付对价款。本次股权无偿划转所涉及的各项手续费、税费由甲乙丙三方按照法律规定各自分别
承担。
（四）划转涉及的程序及事项
本协议签署后，甲乙丙方按照有关法律法规规定，完成以下工作：
1、乙方将相关文件抄报国务院国有资产监督管理委员会。
2、相关审批手续完成后，在本协议生效后 30 日内办理股权过户登记，使转入方在登记机关登记为标的股权的股东。
（五）职工安置
本次无偿划转完成后，目标企业的职工与目标企业的劳动关系不变，本次无偿划转不涉及目标企业职工的分流安置问题。
（六）本次无偿划转的相关债权债务
1、本次无偿划转不涉及目标企业的债权、债务以及或有负债的处理，目标企业的债权、债务及或有负债仍由其享有和承担。
2、甲方负责就本次无偿划转事宜依法及依据其与相关债权人的合同约定履行必要的通知债权人或者征得债权人同意的程序。本
次无偿划转完成后，甲方的债权、债务由其继续享有及履行。
3、对于甲方在交割日前的债务，如甲方的债权人要求甲方清偿该等债务或要求对该等债务的清偿提供担保的，由甲方依法及依
据其与相关债权人的合同约定进行清偿或提供担保。
四、关于符合《上市公司收购管理办法》免于以要约方式增持股份情形的说明
根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项之规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制
人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份。
本次无偿划转的划出方烽火科技、划入方芯珂技术均受中国信科集团控制；本次收购前后，上市公司的实际控制人未发生变化，
均为中国信科集团。因此，本次收购是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《
收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定的免于以要约方式增持股份的情形。
五、其他相关事项说明
1、烽火科技和芯珂技术将按照相关规定分别披露权益变动报告书和收购报告书摘要，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本次无偿划转尚待取得深圳证券交易所合规性确认以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记过户
等手续。本次交易尚存在不确定性，公司将按照本次划转事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7dc03b30-85f4-413f-9b6a-53942872aeb6.PDF
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2026-09-28 18:01│光迅科技（002281）：光迅科技简式权益变动报告书
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光迅科技（002281）：光迅科技简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/f2ea67e0-bc10-4974-a98a-fa27b2718f38.PDF
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2026-09-28 18:01│光迅科技（002281）：光迅科技收购报告书
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光迅科技（002281）：光迅科技收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/0af2ab2a-740a-40a2-927b-bbb1ab1d7c12.PDF
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2026-09-28 18:00│光迅科技（002281）：《光迅科技收购报告书》的法律意见书
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光迅科技（002281）：《光迅科技收购报告书》的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/10c0cd73-0cc1-4b55-b30f-1344b6d7bf2c.PDF
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2026-09-28 18:00│光迅科技（002281）：收购报告书之财务顾问报告
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光迅科技（002281）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/6f2b4f5c-a19d-4db0-85d8-c1a6fb110d41.PDF
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2026-09-28 18:00│光迅科技（002281）：芯珂（武汉）技术有限公司免于以要约方式增持股份事项的法律意见书
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光迅科技（002281）：芯珂（武汉）技术有限公司免于以要约方式增持股份事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/cd4340f3-a4f9-44b9-8d44-af2692902e50.PDF
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2026-09-23 20:01│光迅科技（002281）：光迅科技收购报告书摘要
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光迅科技（002281）：光迅科技收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/7e5980f0-7cb7-4027-a108-301b95cb086a.PDF
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2026-09-23 20:01│光迅科技（002281）：光迅科技关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/7745c9a8-2aa5-469c-943b-e167d63df679.PDF
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2026-09-21 19:56│光迅科技（002281）：光迅科技关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购已授予的限制性股票相关议案已经 2026 年 8月 18 日召开的公司第八届
董事会第九次会议及 2026 年9 月 21 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，详见刊载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》[公告编号：(2026
)037]、《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》[公告编号：(2026)043]及《武汉光迅科技股份有限公司二○二六年第一次临时股东会决议公告》[公告编号：(2026)053]。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 13.21 万股。回购完毕后 10 日内，公司将向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司注册资本将由827,848,838 元减少为 827,716,7
38 元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2026 年 9 月
22 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权
提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室
2、申报时间：2026 年 9月 22 日至 2026 年 11 月 5日
工作日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30
3、联 系 人：董事会秘书办公室
4、联系电话：027-87694060
5、传真号码：027-87694060
6、邮政编码：430205
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c320ef5f-bca0-4299-8015-a6f7c49983aa.PDF
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2026-09-21 19:55│光迅科技（002281）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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光迅科技（002281）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9a5ebb01-7e95-4579-ab12-1414cf72e33a.PDF
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2026-09-21 19:54│光迅科技（002281）：光迅科技二〇二六年第一次临时股东会决议公告
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光迅科技（002281）：光迅科技二〇二六年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/2245b129-cf1a-4182-91b8-88f0e360668a.PDF
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2026-09-14 16:29│光迅科技（002281）：光迅科技关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/fc6068b8-6afa-49bc-a32d-5dfb2fb38e4b.PDF
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2026-09-04 21:22│光迅科技（002281）：光迅科技关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 9月 4日召开公司第八届董事会第十次会议，审议通
过了《关于变更注册资本、经营范围并修订公司现行章程的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，并需经股东会特别决议通过。
现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本
公司于2026年5月向特定对象发行20,889,286股股票，公司注册资本由 806,675,752元增加至 827,565,038元。
公司于 2026年 4月 21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整授予价格并向 2025年限制性股票激励计划预留
授予的激励对象授予限制性股票的议案》，授予 37 名激励对象 28.38 万股限制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由827,565
,038元增加至 827,848,838元。
公司于 2026年 8月 18日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划及2025年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计 13.21 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由827,848,838
元减少至 827,716,738 元。上述限制性股票回购注销事项尚待公司 2026年第一次临时股东会审议通过后实施，相关注册资本变动
以最终工商变更登记为准。
二、变更经营范围
根据经营需要，公司拟在原经营范围基础上变更经营范围，具体变更情况如下：
变更前 变更后
信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生 光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件
产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、 制造；电子元器件零售；信息系统集成服务；计
施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬 算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；
件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品 网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；
的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安 通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销
全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技 售；软件开发；网络技术服务；通信传输设备专
术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目， 业修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动
经相关部门批准后方可开展经营活动） 控制系统装置销售；智能车载设备制造；智能车
载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
三、修订《公司章程》
基于以上变更，拟对《公司章程》的第六条、第十五条及第二十条作出修订，具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 806,675,752元。 第六条 公司注册资本为人民币 827,716,738元。
第十五条 经依法批准登记，公司的经营范 第十五条 经依法批准登记，公司的经营范
围：信息技术领域光电器件技术及产品的研制、 围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元
生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设 器件制造；电子元器件零售；信息系统集成服务；
计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、 计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服
硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产 务；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制
品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务； 造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设
安全技术防范产品的生产、销售；（国家有专项 备销售；软件开发；网络技术服务；通信传输设
规定的从其规定）。自营和代理各类货物和技术 备专业修理；工业自动控制系统装置制造；工业
的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出 自动控制系统装置销售；智能车载设备制造；智
口的货物及技术）。 能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出
口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二十条 公司现股份总数为 806,675,752股， 第二十条 公司现股份总数为 827,716,738股，
每股面值人民币壹元，均为普通股。 每股面值人民币壹元，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司提请股东会授权董事会具体办理相关的工商变更登记手续。本次章
程的修订以工商登记机关核准的内容为准。
四、备查文件：
1、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7a8bc05b-d7ec-4b7d-843b-0b2b15287277.PDF
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2026-09-04 21:22│光迅科技（002281）：光迅科技关于公司投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险
│的公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 4日召开第八届董事会第十次会议，审议了《关于公司投保董
事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》，全体董事对该议案回避表决，直接提交股东会审议，现将具
体内容公告如下：
一、为分散董事、高级管理人员在履职过程中面临的经营管理和法律风险，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任险和人身
意外险
1、投保人：武汉光迅科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他直接责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过 5000 万元人民币/年（最终赔偿限额以保险公司报价审批数据为准）
4、保费支出：累计不超过 20万元人民币/年（最终保费以保险公司报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人
员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、香港招股说明书及全球发售相关的责任保险
公司拟申请发行 H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，为合理控制并管理公司董事、高级管理人员及相关人员的管理风险和法
律风险，根据《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》第二部分第 C.1.7 条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规及规范性
文件及行业惯例，公司拟于香港招股说明书正式发布前为董事、高级管理人员及其他相关人员购买香港招股说明书及全球发售相关的
责任保险。
请股东会授权董事会及/或其授权人士在遵循经不时修订的《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规
定及市场惯例，并参考行业水平的前提下办理香港招股说明书及全球发售相关的责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后香港招股说明书及全球发售相关的责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投
保等相关事宜。
鉴于相关事项与全体董事存在利害关系，公司董事会薪酬与考核委员会和全体董事对相关事项回避表决，《关于公司投保董事、
高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》将直接提交公司 2026年第一次临时股东会予以审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d2248a88-8dd1-4456-9d3a-611694402350.PDF
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2026-09-04 21:22│光迅科技（002281）：光迅科技董事会成员及员工多元化政策（H股发行上市后适用）
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第一条 为加强武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性及创新性，并助力公司实现可持续
发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况
，制定《董事会成员及员工多元化政策》（以下简称“本政策”）。本政策旨在载列董事会提名董事及实现董事会成员多元化的指引
及政策，以及实现全体员工（包括高级管理人员）多元化的指引及政策。
第二章 一般政策
第二条 公司致力于为全体员工营造包容、互相支持的工作环境，尊重个体差异并重视员工尊严。公司亦致力于促进员工平等及
多元化，并在招聘、培训与发展、薪酬以及就业和晋升机会方面提供平等机会。董事会成员的所有委任均以用人唯才为原则，同时充
分考虑董事会成员多元化（包括性别多元化等）的裨益；员工的所有委任亦应遵循上述原则，并充分考虑员工多元化（包括性别多元
化等）的裨益。
第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）在评估、甄选及向董事会推荐一名或多名候选人获委任或重新
委任为董事时，应适当考虑多项因素（统称“条件”）。有关条件包括但不限于：
（一）观点多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、地区及行业经验、种族、知识及任期等；
（二）资格，包括在公司经营所在相关行业取得的成就及经验以及其他专业资格；
（三）就可投入时间而言对董事会职责的承诺；
（四）品格及诚信声誉；
（五）候选人可为董事会带来的贡献；及
（六）确保董事会有序继任的一项或多项计划。最终决定将根据候选人的长处及其可为董事会作出的贡献而作出。公司应每年在
企业管治报告中披露董事会组成（包括性别、年龄及任期）。
其他标准包括但不限于：
（一）拥有公司核心市场的直接经验；
（二）能够为公司事务投入充足时间及精力；
（三）能够通过发表独立、具建设性及知情的意见，为公司策略及政策的发展作出积极贡献；
（四）参与会议，并就策略、政策、表现、问责、资源、主要委任及操守准则等事项作出独立判断。最终决定将根据候选人的长
处及其可为董事会带来的贡献而作出。
第四条 除上述条件外，董事会及提名委员会在评估及推荐一名或多名候选人担任公司独立非执行董事时，应适当考虑多项因素
，包括但不限于公司股票上市地证券监管规则中有关独立非执行董事独立性及资格的因素和要求。第五条 公司认同并坚信董事会成
员多元化可为提升公司表现带来重大裨益。为实现可持续及均衡发展，公司将提升董事会多元化视为实现战略目标及保持可持续发展
的关键要素。公司旨在建立并维持多元化的董事会组成，在技能、专业经验、教育背景、知识、专长、文化、独立性、年龄及性别方
面取得平衡。公司亦认同员工多元化可为提升公司表现带来重大裨益，并旨在建立及维持多元化的员工组成。公司致力于在董事会层
面及员工层面（包括高级管理人员）维持性别多元化。尤其是，公司将努力确保董事会及提名委员会各自至少有一名成员的性别与其
他成员不同。提名委员会将在可能及适当的情况下，物色及推荐女性董事候选人，供董事会及股东考虑及委任。公司将继续重视女性
人才培养，在招聘中高级管理人员时促进性别多元化，并为女性员工提供更多发展机会。董事会将回应股东期望并参考香港联合交易
所有限公司的建议最佳常规，确保董事会的性别组成维持适当平衡。
第三章 程序、监察及汇报
第六条 提名委员会应按照本政策、《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则及有关法律法规规定的程序和要求履行职责，
包括物色、审查及提名董事候选人。
第七条 提名委员会应定期检讨本政策以确保其有效性，并制定及实施正式程序，以妥善监察本政策的执行情况。提名委员会应
讨论其建议及意见并向董事会汇报，供董事会审议及批准。
第八条 公司应每年在企业管治报告中评估并汇报董事会层面及员工层面（包括高级管理人员）多元化政策的执行情况。
第九条 提名委员会应协助董事会制定有关董事会多元化的可计量目标或计划以及有关员工多元化的可计量目标或计划。公司应
每年在企业管治报告中披露本政策摘要、为执行本政策而制定的任何可计量目标或计划及其执行进度。
第四章 附则
第十条 本政策未尽事宜，或本政策与国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或《公
司章程》不一致的，应按照国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定
执行。
第十一条 本政策由公司董事会制定并负责解释。
第十二条 本政策经公司董事会审议通过，并自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二六年九月五日
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2026-09-04 21:22│光迅科技（002281）：光迅科技关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于聘请H股发行并上市审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/22385212-7c9e-4503-99be-e5c20481d91d.PDF
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2026-09-04 21:22│光迅科技（002281）：光迅科技董事会授权决策方案
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光迅科技（002281）：光迅科技董事会授权决策方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f0b5284f-b8f1-4f2e-b18d-37da1d559040.PDF
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2026-09-04 21:22│光迅科技（002281）：光迅科技关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司
│治理制度的公告
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光迅科技（002281）：光迅科技关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/8787aff2-11f0-486f-9885-1f0b75e109f1.PDF
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2026-09-04 21:22│光迅科技（002281）：光迅科技关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 9月 4日召开第八届董事会第
十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致
同”）为公司 2026年度审计机构，该事项尚需股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽
职守，为公司提供了高质量的审计服务，表现出较高的专业水平。鉴于致同具有专业的审计经验、职业素养，为保持审计工作的连续
性，公司拟续聘致同为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（前身是北京会计师事务所，2011年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为
致同）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：244人
截至 2025年 12月 31日注册会计师人数：1,361人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：461人。
3、业务规模
2025年度业务总收入：268,431.78万元
2025年度审计业务收入：216,438.46万元
2025年度证券业务收入：56,763.18万元
2025年度上市公司审计客户家数：303家
主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和
邮政业。
2025年度上市公司年报审计收费总额：40,156.48万元
同行业上市公司审计客户家数：11家
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金 2,126.98万元。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 20次、自律监管措施 14 次和纪律处分 3次。无从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、84名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 21 次、自律
监管措施 12次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李炜，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同执业，于 2024 年开始为本公司
提供审计服务。近三年签署的上市公司 2家，复核的上市公司 3家。
签字注册会计师：刘朝霞，2005年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同执业，于 2024年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2家。
项目质量控制复核人：吴亮，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，于 2024年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 7家，复核的上市公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本次拟续聘致同担任公司 2026年度审计机构的费用为含税价 47万元，与上一年
度审计费用持平。其中，年报审计费用为 41万元，内部控制审计费 6万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分的了解，在查阅致同及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后
，经审慎核查并进行专业判断，一致认可致同的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事
项形成了书面审核意见，同意续聘致同为公司 2026年度审计机构，并将该事项提请公司第八届董事会第十次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026年 9月 4日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为
：致同是一家规模较大、信誉较好的具有证券从业资格的会计师事务所，执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其
他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德。建议续聘致同为 2026年度审计机构，聘期一年。
上述事项尚须提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
四、备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
2、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026年第八次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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2026-09-04 21:21│光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第十次会议决议公告
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光迅科技（002281）：光迅科技第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d0e69464-b59c-4ad3-b047-d19c85732a43.PDF
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2026-09-04 21:19│光迅科技（002281）：光迅科技投资者关系管理制度（H股发行上市后适用）
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光迅科技（002281）：光迅科技投资者关系管理制度（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/3433a8c0-8ea2-4d3d-adb1-eb25a7632a2f.PDF
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2026-09-04 21:19│光迅科技（002281）：光迅科技薪酬与考核委员会工作规则（H股发行上市后适用）
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第一条 为规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司运作，建立和完善现代企业制度，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中央企业全面风险管理指引》《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其他有关规定，董事会设立薪酬与考核委
员会（以下简称“委员会”），并制订本工作规则。
第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事
及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章 委员会组成
第三条 委员会由至少 3 名董事组成，其中独立非执行董事应当过半数。第四条 委员会委员由董事会选举产生。
第五条 委员会设召集人（主任委员）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人（主任委员）由董事会任命产
生。
第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由
委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 公司董秘办为委员会提供综合服务，负责协调委员会日常工作的联络、会议组织等。公司人力资源部门为委员会提供专
业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向委员会反馈考核制度执行情况。
第三章 委员会职权
第八条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬确定依据和具体构
成、薪酬决定机制、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并尽以下责任：
（一）就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透
明度的程序制定薪酬政策，向董事会提出建议；
（二）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；
（三）以下两者之一：获董事会转授责任，厘定个别执行董事及高级管理人员的
薪酬待遇，或向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。此
应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）；
（四）就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
（五）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；
（六）检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支
付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔
偿亦须公平合理，不致过多；
（七）检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以
确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；
（八）确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其本身的薪酬；
（九）制定、变更、审阅及/或批准包括《香港上市规则》第十七章所述有关股份
计划、股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就的事宜；
（十）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（十一）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。委员会应就其他执行董事的薪酬建议咨询主席及╱或总经理。如有需要，委员会应可寻求独立专业意见。
第九条 委员会提出的董事薪酬计划，应当经董事会同意后提交股东会审议。委员会提出的高级管理人员的薪酬计划应当提交董
事会审议。
第四章 委员会议事程序
第十条 委员会每季度至少召开 1 次会议。当董事会认为有必要时、委员会召集人（主任委员）认为有必要时或两名以上委员提
议时，委员会召集人（主任委员）应于事实发生之日起 7 日内签发召开会议的通知。
第十一条 董事会秘书办公室应当负责将会议通知于会议召开前 3 日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的
有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。第十二条 委员会委员
在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第十三条 委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席
并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每一名委员不能同时接受两名以上委员委托。
第十四条 代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席会议，亦未委托其他委员代为行使权利，也未在会
议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。第十五条 不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，
但书面意见应当最迟在会议召开前向董事会秘书办公室提交。第十六条 委员会委员连续两次未亲自出席委员会会议，亦未委托本委
员会其他委员，也未于会前提出书面意见，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本工作规则调整委员会成员。
第十七条 委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行。会议由委员会召集人（主任委员）主持，委员会召集人（主任委员）
不能出席会议时，可委托本委员会其他委员主持。
第十八条 委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一
致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。
第十九条 委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会召
集人（主任委员）同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项
的书面意见。
第二十条 委员会召开会议，根据工作需要，安排有关领导人员、职能部门负责人、所属企业高级管理人员、专家等列席，对涉
及的议案进行解释、接受质询或者提供咨询意见。
第二十一条 当委员会所议事项与委员会委员存在关联关系时，该委员应当回避。第二十二条 出席会议的委员及列席会议的人员
均对会议所议事项负有保密的责任和义务。
第五章 附则
第二十三条 本工作规则经董事会批准后自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
第二十四条 本工作规则未尽事宜，依据《公司法》《中央企业全面风险管理指引》《公司章程》、公司股票上市地证券监管规
则的规定执行。
第二十五条 本工作规则由董事会负责解释。为免生疑问，本制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董
事”的含义一致。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二六年九月五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/2bd676d5-8827-43ab-8941-01641ca3cab3.PDF
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2026-09-04 21:19│光迅科技（002281）：光迅科技审计委员会工作规则（H股发行上市后适用）
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光迅科技（002281）：光迅科技审计委员会工作规则（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/43fbfe7c-4b34-4002-aed9-ba6ba13a05b9.PDF
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2026-09-04 21:19│光迅科技（002281）：光迅科技独立董事工作制度（H股发行上市后适用）
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光迅科技（002281）：光迅科技独立董事工作制度（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/0b331682-6535-4d61-9e51-e073e3d81582.PDF
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2026-09-04 21:19│光迅科技（002281）：光迅科技内幕信息知情人登记制度（H股发行上市后适用）
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光迅科技（002281）：光迅科技内幕信息知情人登记制度（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/fd3043a4-55bc-4c13-b07d-f8f8f57e68aa.PDF
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2026-09-04 21:19│光迅科技（002281）：光迅科技全面风险与内部控制管理办法（H股发行上市后适用）
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光迅科技（002281）：光迅科技全面风险与内部控制管理办法（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f0b36dcc-7b42-4052-83d5-5c5a63b4135a.PDF
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2026-09-04 21:19│光迅科技（002281）：光迅科技信息披露管理制度（H股发行上市后适用）
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光迅科技（002281）：光迅科技信息披露管理制度（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-09-04 21:19│光迅科技（002281）：光迅科技提名委员会工作规则（H股发行上市后适用）
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第一条 为规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司运作，建立和完善现代企业制度，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中央企业全面风险管理指引》《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其他有关规定，董事会设立提名委员会（
以下简称“委员会”），并制订本工作规则。
第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和
程序提出建议。
第二章 委员会组成
第三条 委员会由至少 3 名董事组成，其中独立非执行董事应当过半数，并须委任至少一名不同性别的董事。
第四条 委员会委员由董事会选举产生。
第五条 委员会设召集人（主任委员）1 名，由董事会主席或独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人（主任委
员）由董事会任命产生。
第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由
委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 公司董秘办为委员会提供综合服务，负责协调委员会日常工作的联络、会议组织等。公司人力资源部门为委员会提供专
业支持。
第三章 委员会职权
第八条 公司董事会委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技
能、知识及经验方面）、协助董事会维持董事会技能表，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并尽以下责任：
（一）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议；
（二）就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（三）就法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、中国证监会规定和公司
章程规定的其他事项向董事会提出建议；
（四）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）、协
助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司的策略而拟对董事会作出
的变动提出建议；
（五）评核独立非执行董事的独立性；
（六）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事
会提出建议；及
（七）支援公司定期评估董事会表现。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。公司应向委员会提供充足资源以履行其职责。委员会履行职责时如有需要，应寻求独立专业意见，费用由公司支付。第九条
委员会召集人（主任委员）职责：召集、主持委员会会议；督促、检查委员会的工作；签署委员会有关文件；向董事会报告委员会工
作；公司章程及董事会要求履行的其他职责。
第十条 委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。
第四章 委员会议事程序
第十一条 委员会每季度至少召开 1 次会议。当董事会认为有必要时、委员会召集人（主任委员）认为有必要时或两名以上委员
提议时，委员会召集人（主任委员）应于事实发生之日起 7 日内签发召开会议的通知。
第十二条 董事会秘书办公室应当负责将会议通知于会议召开前 3 日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的
有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。第十三条 委员会委员
在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第十四条 委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席
并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每一名委员不能同时接受两名以上委员委托。
第十五条 代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席会议，亦未委托其他委员代为行使权利，也未在会
议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。第十六条 不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，
但书面意见应当最迟在会议召开前向董事会秘书办公室提交。第十七条 委员会委员连续两次未亲自出席委员会会议，亦未委托本委
员会其他委员，也未于会前提出书面意见，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本工作规则调整委员会成员。
第十八条 委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行。会议由委员会召集人（主任委员）主持，委员会召集人（主任委员）
不能出席会议时，可委托本委员会其他委员主持。
第十九条 委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一
致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。
第二十条 委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会召
集人（主任委员）同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项
的书面意见。
第二十一条 委员会召开会议，根据工作需要，安排有关领导人员、职能部门负责人、所属企业高级管理人员、专家等列席，对
涉及的议案进行解释、接受质询或者提供咨询意见。
第二十二条 当委员会所议事项与委员会委员存在关联关系时，该委员应当回避。第二十三条 出席会议的委员及列席会议的人员
均对会议所议事项负有保密的责任和义务。
第五章 附则
第二十四条 本工作规则经董事会批准后自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
第二十五条 本工作规则未尽事宜，依据《公司法》《中央企业全面风险管理指引》《公司章程》、公司股票上市地证券监管规
则的规定执行。
第二十六条 本工作规则由董事会负责解释。为免生疑问，本制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董
事”的含义一致。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二六年九月五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/94488596-9b55-4508-bd6d-bf0a42964f70.PDF
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2026-09-04 21:19│光迅科技（002281）：光迅科技境外发行证券与上市保密和档案管理制度
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第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利益，维护公司在境外
发行上市过程中的信息安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法
》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保
密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定、公司股票上市地监管规则和《武汉光迅科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“境外发行上市”，是指公司在中华人民共和国（以下简称“中国”）大陆地区以外的国家或地区发行证券
或者将其证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。
第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全部下属子公司、分支机构。公司应当要求其为境外发行上市所聘请的
境内外证券公司（以下简称“证券公司”）、证券服务机构（包括但不限于境内外律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、资信
评级机构、内控顾问、财务顾问、行业顾问、财经公关公司、印刷商等，以下合称“证券服务机构”）遵守本制度的要求。
第四条 在公司境外发行上市过程中，公司以及各证券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规
定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，
不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。
第五条 在公司境外发行上市过程中，公司向各证券公司、证券服务机构和境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露的文件
、资料和其他物品涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后
方可根据前述部门的批准或要求（如有）对外提供或者公开披露。
第六条 公司对所提供或者公开披露的文件、资料和其他物品是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政
管理部门确定；对是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。
经保密行政管理部门、行业主管部门确定不属于涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公司可径行向各证券公司、证券服务机构
和境外监管机构提供或者公开披露；如保密行政管理部门或行业主管部门确定涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公司应按本制度
第五条规定履行批准程序后再行提供或者公开披露。涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未经有审批权限的
主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。
公司向各证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露的文件、资料和其他物品是否涉及数据安全合
规的，具体判断标准及需履行的程序应根据届时中国境内相关法律、法规、规范性文件及公司相关内部制度确定。
第七条 公司向各证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供、公开披露其他泄露后会对国家安全或者公共利益
造成不利影响的文件、资料和其他物品的，应当按照国家有关规定，严格履行相应程序。
第八条 公司在境外发行上市过程中，向证券公司、各证券服务机构提供文件、资料和其他物品时，应当按照国家相关保密规定
处理相关文件、资料和其他物品，并就执行本制度第五条、第六条、第七条的情况向各证券公司、证券服务机构提供书面说明，公司
应当要求各证券公司、证券服务机构妥善保存上述书面说明以备查。
第九条 经公司履行相应程序后，向各证券公司、证券服务机构等提供涉及国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后对国家
安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料和其他物品的，双方应当依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规及本制度
，签订保密协议，明确有关各证券公司、证券服务机构等承担的保密义务和责任。
公司应当要求各证券公司、证券服务机构遵守中国保密及档案管理的要求，妥善保管其获取的上述文件、资料和其他物品；存储
、处理、传输上述文件、资料和其他物品的信息系统、信息设备应当符合国家有关规定；各证券公司、证券服务机构向境外监管机构
和其他相关机构等单位和个人提供、公开披露上述文件、资料和其他物品的，应当按照法律法规及本制度规定履行相应程序。
第十条 公司在与各证券公司、证券服务机构就公司境外发行上市事项签订服务协议时，应当依照《中华人民共和国保守国家秘
密法》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，对各证券公司、证券服务机构承担保密义务的范围等事项依法作出明确的约定
。
公司与各证券公司、证券服务机构已签订的服务协议中或保密协议中关于适用法律以及各证券公司、证券服务机构承担保密义务
的约定条款与国家有关法律、法规、规范性文件的规定不符的，公司应当及时协商、修改服务协议或保密协议中的相关约定。
第十一条 公司发现国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料和其他
物品已经泄露或者可能泄露的，应当立即采取补救措施并及时向有关机关、单位报告。
第十二条 公司向各证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供会计档案或会计档案复制件的，应当按照国家有
关规定履行相应程序。在公司境外发行上市过程中，公司应当要求各证券公司、证券服务机构在中国大陆境内形成的工作底稿等档案
应当存放在境内。确需要出境的，应当按照国家有关规定办理审批手续。
第十三条 在公司境外发行上市过程中，境外证券监督管理机构及有关主管部门提出就境内企业境外发行上市相关活动对公司以
及为公司境外发行上市提供相应服务的境内各证券公司、证券服务机构进行检查或调查取证的，应当通过跨境监管合作机制进行，中
国证券监督管理委员会或有关主管部门依据双多边合作机制提供必要的协助。公司及各证券公司、证券服务机构，在配合境外证券监
督管理机构或境外有关主管部门检查、调查或为配合检查、调查而提供文件、资料前，应当经中国证券监督管理委员会或有关主管部
门同意。
第十四条 公司应定期对涉及国家秘密、国家安全或者公共利益的保密和档案管理的有关事项进行自查，并可视情况要求对各证
券公司、证券服务机构执行本制度的情况进行检查，各证券公司、证券服务机构应当予以配合。
前款所称检查，包括现场检查和非现场检查。
第十五条 公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施
，包括但不限于责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应监督整改工作的进展及实施情况。
对于经公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部门报告。
第十六条 在公司境外发行上市过程中，任何单位、人员、组织违反《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案
法》等有关法律、法规、规范性文件的，由政府有关部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第十七条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地监管规则及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二六年九月五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/17b28e69-879f-4f4b-8a11-5c943b7425e4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│光迅科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225619530.PDF
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2026-08-20│光迅科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482609.PDF
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2026-04-23│光迅科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148212.PDF
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2026-04-23│光迅科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148224.PDF
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2025-10-25│光迅科技：2025年三季度报告
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2025-08-28│光迅科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600367.pdf
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2025-04-24│光迅科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234851.PDF
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2025-04-24│光迅科技：2025年一季度报告
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2024-10-30│光迅科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553049.PDF
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2024-08-24│光迅科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959422.PDF
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2024-04-26│光迅科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826097.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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