公司公告☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 00:30 │博深股份（002282）：博深股份2025年度环境、社会和治理报告 │
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│2026-03-16 21:12 │博深股份（002282）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-16 21:12 │博深股份（002282）：博深股份内部控制审计报告 │
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│2026-03-16 21:12 │博深股份（002282）：博深股份关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告 │
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│2026-03-16 21:12 │博深股份（002282）：博深股份关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告 │
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│2026-03-16 21:11 │博深股份（002282）：2025年年度报告 │
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│2026-03-16 21:11 │博深股份（002282）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-16 21:11 │博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-03-16 21:10 │博深股份（002282）：博深股份关于2026年度继续使用自有资金投资理财产品的公告 │
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│2026-03-16 21:09 │博深股份（002282）：独立董事述职报告（袁志云已届满离任） │
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2026-03-17 00:30│博深股份（002282）：博深股份2025年度环境、社会和治理报告
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博深股份（002282）：博深股份2025年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/78b02fe5-572a-4471-9ff9-99cb92710d0b.PDF
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2026-03-16 21:12│博深股份（002282）：2025年年度审计报告
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博深股份（002282）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/935b86f9-fb25-4550-92e6-8175e2f66585.PDF
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2026-03-16 21:12│博深股份（002282）：博深股份内部控制审计报告
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博深股份（002282）：博深股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8f4d2534-7367-4005-8d07-be036daacda7.PDF
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2026-03-16 21:12│博深股份（002282）：博深股份关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告
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博深股份（002282）：博深股份关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/12374c68-1fa0-4310-9ba7-7f6fa1e933d2.PDF
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2026-03-16 21:12│博深股份（002282）：博深股份关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告
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博深股份（002282）：博深股份关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/12d90d78-ebbe-4d3e-a9ee-4941fd100cea.PDF
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2026-03-16 21:11│博深股份（002282）：2025年年度报告
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博深股份（002282）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/7d43082c-06e2-48b8-8d6a-e48f4cb13f6b.PDF
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2026-03-16 21:11│博深股份（002282）：2025年年度报告摘要
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博深股份（002282）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/aff8362a-fd5b-41ae-a690-eb59a4f673db.PDF
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2026-03-16 21:11│博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第三次会议决议公告
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博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4e1cc547-78ff-4645-a498-c342bc97dc4a.PDF
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2026-03-16 21:10│博深股份（002282）：博深股份关于2026年度继续使用自有资金投资理财产品的公告
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博深股份（002282）：博深股份关于2026年度继续使用自有资金投资理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2478e7a6-70e4-44c7-bcf7-9cf49db6f6d3.PDF
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2026-03-16 21:09│博深股份（002282）：独立董事述职报告（袁志云已届满离任）
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博深股份（002282）：独立董事述职报告（袁志云已届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/93da3a97-751e-49e8-a2c1-b86e85721cd7.PDF
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2026-03-16 21:09│博深股份（002282）：独立董事述职报告（董庆华）
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博深股份（002282）：独立董事述职报告（董庆华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/d0de024e-6edd-4831-8e2d-6be501e231c1.PDF
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2026-03-16 21:09│博深股份（002282）：独立董事述职报告（阮久宏）
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博深股份（002282）：独立董事述职报告（阮久宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6084823e-1253-409b-a2ff-4340b8e02192.PDF
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2026-03-16 21:08│博深股份（002282）：博深股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 9日 9:15至 15:00的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 4月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025年度利润分配预案 √
3.00 关于 2025年度董事薪酬的议案 √
4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
5.00 关于为公司和董事、高级管理人员及其 √
他管理人员购买责任保险的议案
2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 2-4 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件 1），不接受电话登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件 2）。
（3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）到公司登记。
2、登记时间
2026年 4月 3日 8:00－11:30，13:30－16:30。
3、登记地点
河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司证券部（董事会办公室）。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
5、其他事项
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（2）联系方式
联系人：朱雪云
电话：0311- 85962650 传真：0311- 85965550
电子邮件：bod@bosun.com.cn
联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司证券部（董事会办公室）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/aaf44c86-29e7-4467-82b9-4efdef05e616.PDF
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2026-03-16 21:07│博深股份（002282）：博深股份2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、博深股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2025年
度利润分配预案》。
2、本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累
计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,053,969.13 元，未达公司注册资本的 50%，
本年度提取法定公积金 8,089,388.43元，未提取任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 80,893,884.34元，加以前年度未分配利润 215,
055,234.20 元，扣减 2024 年度分红 105,367,669.60 元及提取的法定公积金 8,089,388.43 元后，截至 2025 年12月 31日，公司
母公司口径可供股东分配的利润为 182,492,060.51元。2025年度公司合并口径实现归属公司普通股股东的净利润 154,674,352.94元
，加以前年度未分配利润 869,662,832.09元，扣减 2024年度分红 105,367,669.60元及提取的法定公积金 8,089,388.43 元后，公
司合并口径可供股东分配的利润为910,880,127.00元。
按照《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》财会函【2000】7号之规定，为了避免出现超分配的情况，公司以
母公司报表口径可供股东分配的利润余额 182,492,060.51元为基础，确定 2025年度利润分配方案。
根据《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件、利润分配的决策机制与程序，并根据《公司未来三年股东回报规
划（2024-2026）》，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报，根据利润分配政策保持连续性和稳定性的原则，结合公司的发展规
划、经营需要和投资安排，2025 年度拟实施如下利润分配方案：以公司现有总股本 526,838,348股为基数，向公司全体股东每 10股
派发现金股利 1.50 元（含税1），共分配现金股利 79,025,752.20 元，未超过 2025年末公司可供股东分配的利润余额。在利润分
配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。2025 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 79,025,752.20元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为
51.09%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形，近三年年度现金分红指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 79,025,752.20 105,367,669.60 81,591,498.05
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,674,352.94 191,745,949.58 128,774,943.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 910,880,127.00
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 182,492,060.51
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 265,984,919.85
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
1其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金扣税后每 10股派现金
1.35元（现金红利按派息金额计算，税率按 10%计征）；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金实行差
别化税率征收，先按每 10 股派现金 1.50元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。［注：持股 1
个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3元（实际应补缴税率 20%）；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款
0.15元，（实际应补缴税率 10%）；持股超过 1年的，不需补缴税款］
最近三个会计年度平均净利润（元） 158,398,415.26
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 265,984,919.85
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达265,984,919.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配预案合理性说明
1、公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（202
4—2026）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，兼顾
公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。本次
利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
2、公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、一
年内到期的非流动资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同
取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为 24,632.73万元、18,984.05万元，分别占当年经
审计总资产的比例为 6.18%、4.75%，均低于 50%。
五、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
2、第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/26dc5a41-f797-4370-b793-19661ba06a18.PDF
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2026-03-16 21:07│博深股份（002282）：博深股份董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”或
“年审会计师”）作为公司2025 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务所的监督职责，切实有效地发挥了监督作
用。现将中审众环年度履职情况及董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1. 基本信息
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公
司同行业上市公司审计客户家数 16家。
2. 投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
（1）中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10次
。
（2）从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，41 名从业人员受到行政处罚 11人次、纪
律处分 12 人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）项目合伙人：范桂铭，自 2009 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在中审众环执业。
最近三年签署 8家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：吴永俊，2010年开始从事上市公司审计业务，具备5年审计服务经验。曾参与或负责多家上市公司年报审
计项目、IPO审计项目。最近三年签署 1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：赵文凌，自 2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在中审众环执
业。最近三年复核 12家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
拟聘任拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3. 独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 8月 21日召开第六届董事会第二十五次会议相关事项的审计委员会会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所
的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025
年 8 月 22 日、9月 11日先后召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师
事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
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