公司公告☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│博深股份（002282）：董事会决议公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024年 10月 25日以通讯表决方式召开。会议通知已于
2024年 10月 18 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召
集，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人（其中董事董敏先生因出差委托董事李滨先生代为表决），公司监事和高级管
理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》；
经审议，董事会认为《公司 2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
二、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意聘任朱雪云女士为公司证券事务代表（简历详见附件），自公司
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
朱雪云女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《博深股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053 ） 详 见 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
为进一步规范公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，公司根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2023年修订）》的相关规定，对《博深股份有限公司外汇套期保值业务管
理制度》进行修订。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
修 订 后 的 《 外 汇 套 期 保 值 业 务 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；
为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，公司根据相关法律法规的规定，相关监管部门的倡导，结合公司实际情况，
制定《舆情管理制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7fa227eb-2937-4051-859f-f4e6623ca17c.PDF
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2024-10-29 00:00│博深股份（002282）：博深股份关于聘任公司证券事务代表的公告
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博深股份（002282）：博深股份关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/19565d77-3790-402c-b4a8-50fb6f0f8818.PDF
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2024-10-29 00:00│博深股份（002282）：博深股份舆情管理制度（2024年10月）
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2024年10月 第六届董事会第十四次会议制定
第一章 总 则
第一条 为提高博深股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理
各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及全体投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。公司各子公司总经理为各子公司舆情管理的第一责任人。 董事会办公室、总
经理办公室具体负责协助舆情工作组处理相关舆情工作。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的研判分析
和处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管部门的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 董事会办公室负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情
，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第七条 公司其他各职能部门及子公司等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
(一) 配合开展舆情信息采集相关工作；
(二) 主动在第一时间向公司总经理办公室通报日常经营中发现的舆情情况；
（三）主动在第一时间向董事会办公室通报合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
(四) 其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 公司各职能部门及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、主动、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应原则。公司应保持对舆情信息的敏感度，发生舆情后快速反应、迅速行动，快速制定相应的舆情应对方案；
（二）真诚沟通原则。公司在处理舆情的过程中，应按照相关规定，及时协调和组织好对外信息披露工作，回应和澄清舆情信息
。同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不
透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）主动承担原则。公司在处理舆情的过程中，应坚持主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜，维护公
司形象，维护公司和全体股东的利益。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及公司董事会办公室工作人员在知悉各类舆情信息后应当
第一时间报告公司董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间向舆情小组报告，必要时向中国证监会派出的监管机构或深圳证券交易
所报告：
1.董事会秘书在知悉相关的情况后，第一时间向舆情领导小组报告，同时采取处理措施；
2.对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，必须积极推进，及时作出应急反应；
3.若发现各类舆情信息可能或已经对公司造成负面影响时，应立即向监管部门报告。
第十一条 舆情信息的处理措施：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通
，及时发声，向投资者传达公司处理舆情信息的进展和结果等信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少投资者的误读误
判，防止热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
主动自查，及时与深圳证券交易所沟通并按照有关规定发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报证券监管部门，必要时还可聘请中介
机构核查并公告其核查意见；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送 《律师函》、诉讼等措施制止有关媒体的侵权行为
，维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能
力。
第四章 责任追究
第十二条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十三条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十四条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修订时程序亦同。第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
博深股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a968892e-1f8b-4c7c-af4f-e6b23dd8eabb.PDF
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2024-10-29 00:00│博深股份（002282）：2024年三季度报告
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博深股份（002282）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│博深股份（002282）：博深股份外汇套期保值业务管理制度（2024年10月）
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博深股份（002282）：博深股份外汇套期保值业务管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/26dcc265-428d-4fc0-9296-eff97695ee5e.PDF
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2024-10-11 00:00│博深股份（002282）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
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博深股份（002282）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/fa007e03-fbe2-4f6e-a5ef-b0e3a0c5ff15.PDF
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2024-09-06 00:00│博深股份（002282）：博深股份关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
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博深股份（002282）：博深股份关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：2024年半年度财务报告
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博深股份（002282）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：博深股份董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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博深股份（002282）：博深股份董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博深股份（002282）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：博深股份关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告
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博深股份（002282）：博深股份关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：2024年半年度报告摘要
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博深股份（002282）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：2024年半年度报告
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博深股份（002282）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/2bff39cc-518e-4313-aa03-fefe916e2480.PDF
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：博深股份投资者关系管理制度（2024年8月）
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博深股份（002282）：博深股份投资者关系管理制度（2024年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/0343c26b-e502-49e3-85c5-5a46b4e672d4.PDF
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：博深股份董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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博深股份（002282）：博深股份董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/fac482a7-229e-453d-a3d2-475d40c6e348.PDF
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：博深股份内幕信息知情人登记管理制度（2024年8月）
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博深股份（002282）：博深股份内幕信息知情人登记管理制度（2024年8月）。
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：博深股份关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”）投资建设的“技术研
发中心建设项目”，截至目前已全部建设完成，累计投入募集资金 2,639.62 万元，该项目计划总投资3,929.42万元，节余募集资金
已经公司审议批准后补充上市公司流动资金。
公司于 2024年 8月 16日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的议案》，根据业
务发展的需要，公司拟对海纬机车进行增资，海纬机车为本公司全资子公司，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
。具体情况如下：
一、本次增资概述
公司于 2020 年获证监会批准，通过发行股份及支付现金方式购买海纬机车86.53%股权，同时募集配套资金。海纬机车“技术研
发中心建设项目”作为此次募投项目之一，是根据其产品研发方向的实际情况，为长期积累的铸造、机械加工技术，围绕国家轨道交
通装备产业的发展规划和市场需求，进一步加大技术研发投入，提升产品质量性能，开发更高速度等级的高铁制动盘产品，以及适应
市场需求的各种轨道交通车辆制动盘产品而设立的。
该项目计划总投资 3,929.42 万元，截至 2024 年 5 月 15 日，项目建设已全部完成，累计投入募集资金 2,639.62 万元，节
余募集资金已经公司审议批准后补充上市公司流动资金。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-0
31）、《博深股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《博深股份有限公司 2024年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。
根据业务发展的需要，公司拟以已投入海纬机车“技术研发中心建设项目”的募集资金 2,639.62 万元和自有资金 0.38 万元对
海纬机车增资共计 2,640.00万元，增资完成后，海纬机车注册资本将变更为 5,228.00万元。
二、投资标的基本情况
1、投资标的基本信息
公司名称：汶上海纬机车配件有限公司
统一社会信用代码：913708307807697332
注册资本：2,588 万元
住所：汶上县工业园区
经营范围：一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；农
副产品销售；初级农产品收购；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；汽车零部件及配件制造
；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、投资标的股权结构
公司持有海纬机车 100%股权，增资前后持股比例未发生变化。
3、标的公司主要财务数据
单位：万元
科目 2023 年 12月 31日/2023 年度 2024年 6月 30日/2024年半年度
资产总额 54,399.43 53,170.15
负债总额 9,743.08 4,276.32
净资产 44,656.35 48,893.83
营业收入 25,954.34 10,174.52
净利润 7,799.51 3,210.84
归属母公司 7,799.51 3,210.84
净利润
注：2023年度数据已经审计，2024年半年度数据未经审计。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次对海纬机车的增资符合公司战略规划和业务发展需要，有利于增强海纬机车的资本实力，进一步巩固和提升其行业地位
，提高综合竞争能力。
根据公司《章程》《投资决策与项目管理制度》的规定，本次对海纬机车增资在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/87a1fe1a-1409-4795-bfc2-cfb780f8b5ba.PDF
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2024-08-20 00:00│博深股份（002282）：半年报董事会决议公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024年 8月 16日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2
024年 8 月 7 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召集
，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《
公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
经审议，董事会认为《公司 2024年半年度报告》及《公司 2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）
详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
为促进公司可持续发展，公司结合 2023年度在环境、社会责任与公司治理等责任领域的实践和绩效等情况,编制了《公司 2023
年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告客观、真实地反映了公司 2023年度在环境、社会及公司治理等方面的成效，有利于公
司积极履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司 2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与
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