公司公告☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:11 │博深股份（002282）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:11 │博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │博深股份（002282）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-10 00:00 │博深股份（002282）：博深股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-17 00:30 │博深股份（002282）：博深股份2025年度环境、社会和治理报告 │
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│2026-03-16 21:12 │博深股份（002282）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-16 21:12 │博深股份（002282）：博深股份内部控制审计报告 │
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│2026-03-16 21:12 │博深股份（002282）：博深股份关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告 │
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│2026-03-16 21:12 │博深股份（002282）：博深股份关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告 │
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│2026-03-16 21:11 │博深股份（002282）：2025年年度报告 │
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2026-04-24 16:11│博深股份（002282）：2026年一季度报告
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博深股份（002282）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/19255aa4-e664-4807-b151-e5e8ac04df70.PDF
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2026-04-24 16:11│博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第四次会议决议公告
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博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dac569c5-bbd4-4253-9282-e012b48f1420.PDF
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2026-04-10 00:00│博深股份（002282）：2025年度股东会法律意见书
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博深股份（002282）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/21b5eb0d-b1d1-4dd1-ab2f-b29a16a8ab5a.PDF
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2026-04-10 00:00│博深股份（002282）：博深股份2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会无修改提案的情形；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间：2026年4月9日14:30
（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长杜继新先生
（6）会议通知：公司于2026年3月17日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2
025年度股东会的通知》（2026-017）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 128人，代表股份 188,148,382股，占公司有表决权股份总数的 35.7127%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 161,986,091 股，占公司有表决权股份总数的 30.7468%。
通过网络投票的股东 127人，代表股份 26,162,291股，占公司有表决权股份总数的 4.9659%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 3,092,917 股，占公司有表决权股份总数的 0.5871%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 3,092,917股，占公司有表决权股份总数的 0.5871%。
3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
(一) 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 187,498,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6545%；反对 593,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3154%；弃权 56,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0301%。
中小股东总表决情况：
同意 2,442,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9810%；反对 593,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.1890%；弃权 56,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8300%。
(二) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 187,565,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6900%；反对 581,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3090%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 2,509,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1408%；反对 581,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的18.7946%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0647%。
(三) 审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 187,128,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4579%；反对912,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4849%；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权 65,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0572%。
中小股东总表决情况：
同意 2,072,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0214%；反对 912,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的29.4964%；弃权 107,700股（其中，因未投票默认弃权 65,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.4821%。
(四) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 187,488,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6491%；反对 604,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3214%；弃权 55,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0296%。
中小股东总表决情况：
同意 2,432,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6512%；反对 604,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.5511%；弃权 55,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.7977%。
(五) 审议通过了《关于为公司和董事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案》
总表决情况：
同意 187,228,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5113%；反对 916,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4871%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意 2,173,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2708%；反对 916,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的29.6322%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0970%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所指派皮雪莹、刘怡辛律师出席并见证了本次股东会，认为公司 2025年度股东会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效
，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书
》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.博深股份有限公司 2025年度股东会决议；
2.国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/16f5d783-78c0-45f7-b8e9-9d4cdee1c11a.PDF
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2026-03-17 00:30│博深股份（002282）：博深股份2025年度环境、社会和治理报告
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博深股份（002282）：博深股份2025年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/78b02fe5-572a-4471-9ff9-99cb92710d0b.PDF
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2026-03-16 21:12│博深股份（002282）：2025年年度审计报告
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博深股份（002282）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/935b86f9-fb25-4550-92e6-8175e2f66585.PDF
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2026-03-16 21:12│博深股份（002282）：博深股份内部控制审计报告
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博深股份（002282）：博深股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8f4d2534-7367-4005-8d07-be036daacda7.PDF
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2026-03-16 21:12│博深股份（002282）：博深股份关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告
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博深股份（002282）：博深股份关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/12374c68-1fa0-4310-9ba7-7f6fa1e933d2.PDF
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2026-03-16 21:12│博深股份（002282）：博深股份关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告
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博深股份（002282）：博深股份关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉减值测试情况的专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/12d90d78-ebbe-4d3e-a9ee-4941fd100cea.PDF
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2026-03-16 21:11│博深股份（002282）：2025年年度报告
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博深股份（002282）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/7d43082c-06e2-48b8-8d6a-e48f4cb13f6b.PDF
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2026-03-16 21:11│博深股份（002282）：2025年年度报告摘要
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博深股份（002282）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/aff8362a-fd5b-41ae-a690-eb59a4f673db.PDF
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2026-03-16 21:11│博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第三次会议决议公告
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博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4e1cc547-78ff-4645-a498-c342bc97dc4a.PDF
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2026-03-16 21:10│博深股份（002282）：博深股份关于2026年度继续使用自有资金投资理财产品的公告
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博深股份（002282）：博深股份关于2026年度继续使用自有资金投资理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2478e7a6-70e4-44c7-bcf7-9cf49db6f6d3.PDF
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2026-03-16 21:09│博深股份（002282）：独立董事述职报告（袁志云已届满离任）
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博深股份（002282）：独立董事述职报告（袁志云已届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/93da3a97-751e-49e8-a2c1-b86e85721cd7.PDF
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2026-03-16 21:09│博深股份（002282）：独立董事述职报告（董庆华）
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博深股份（002282）：独立董事述职报告（董庆华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/d0de024e-6edd-4831-8e2d-6be501e231c1.PDF
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2026-03-16 21:09│博深股份（002282）：独立董事述职报告（阮久宏）
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博深股份（002282）：独立董事述职报告（阮久宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6084823e-1253-409b-a2ff-4340b8e02192.PDF
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2026-03-16 21:08│博深股份（002282）：博深股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 9日 9:15至 15:00的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 4月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025年度利润分配预案 √
3.00 关于 2025年度董事薪酬的议案 √
4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
5.00 关于为公司和董事、高级管理人员及其 √
他管理人员购买责任保险的议案
2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 2-4 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件 1），不接受电话登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件 2）。
（3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）到公司登记。
2、登记时间
2026年 4月 3日 8:00－11:30，13:30－16:30。
3、登记地点
河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司证券部（董事会办公室）。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
5、其他事项
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（2）联系方式
联系人：朱雪云
电话：0311- 85962650 传真：0311- 85965550
电子邮件：bod@bosun.com.cn
联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司证券部（董事会办公室）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/aaf44c86-29e7-4467-82b9-4efdef05e616.PDF
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2026-03-16 21:07│博深股份（002282）：博深股份2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、博深股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2025年
度利润分配预案》。
2、本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累
计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,053,969.13 元，未达公司注册资本的 50%，
本年度提取法定公积金 8,089,388.43元，未提取任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 80,893,884.34元，加以前年度未分配利润 215,
055,234.20 元，扣减 2024 年度分红 105,367,669.60 元及提取的法定公积金 8,089,388.43 元后，截至 2025 年12月 31日，公司
母公司口径可供股东分配的利润为 182,492,060.51元。2025年度公司合并口径实现归属公司普通股股东的净利润 154,674,352.94元
，加以前年度未分配利润 869,662,832.09元，扣减 2024年度分红 105,367,669.60元及提取的法定公积金 8,089,388.43 元后，公
司合并口径可供股东分配的利润为910,880,127.00元。
按照《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》财会函【2000】7号之规定，为了避免出现超分配的情况，公司以
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