公司公告☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:04 │博深股份（002282）：博深股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:04 │博深股份（002282）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-07 18:04 │博深股份（002282）：博深股份章程（2025年2月） │
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│2025-01-21 19:03 │博深股份（002282）：博深股份2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 19:03 │博深股份（002282）：博深股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-21 19:02 │博深股份（002282）：博深股份关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-01-21 19:02 │博深股份（002282）：博深股份关于选举董事长、董事会审计委员会委员及聘任副总经理、财务总监的公│
│ │告 │
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│2025-01-21 19:01 │博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第十七次会议独立董事专门会议决议 │
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│2025-01-21 19:01 │博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-21 19:00 │博深股份（002282）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-02-07 18:04│博深股份（002282）：博深股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会无修改提案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间：2025年2月7日15:00
（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长杜继新先生
（6）会议通知：公司于2025年1月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2
025年第二次临时股东大会的通知》（2025-008）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 192,838,546 股，占公司有表决权股份总数的 36.6030%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 191,084,155 股，占公司有表决权股份总数的 36.2700%。
通过网络投票的股东 197 人，代表股份 1,754,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.3330%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 197 人，代表股份 1,754,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.3330%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 197 人，代表股份 1,754,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.3330%。
3.公司全体董事和监事出席了会议，其中董事陈志强、彭学国；独立董事阮久宏、董庆华、袁志云；监事张金刚、胡勇以视频方
式出席。高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
(一) 审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意 192,513,846 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8316%；反对247,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
284%；弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0400%。
中小股东总表决情况：
同意 1,429,691 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.4922%；反对 247,600 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 14.1132%；弃权77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3947%
。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡（石家庄）律师事务所指派陈怀印、徐江南律师出席并见证了本次股东大会，认为公司 2025 年第二次临时股东大会
的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有
效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。《北京德和衡（石家庄）律师事务所关于博深股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.博深股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2.北京德和衡（石家庄）律师事务所关于博深股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/63850b73-ebed-4aa7-ada1-609cdc2e29c1.PDF
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2025-02-07 18:04│博深股份（002282）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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博深股份（002282）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/ed319692-8e3b-4f92-9eb1-8b1cfc6f728a.PDF
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2025-02-07 18:04│博深股份（002282）：博深股份章程（2025年2月）
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博深股份（002282）：博深股份章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/862b32be-4c1a-40cd-9a4f-ef0bff86683c.PDF
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2025-01-21 19:03│博深股份（002282）：博深股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会无修改提案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间：2025年1月21日 15：00
（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事李善达先生
（6）会议通知：公司于2025年1月4日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开20
25年第一次临时股东大会的通知》（2025-003）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 208,813,294 股，占公司有表决权股份总数的 39.6352%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 207,864,779 股，占公司有表决权股份总数的 39.4551%。
通过网络投票的股东 73 人，代表股份 948,515 股，占公司有表决权股份总数的 0.1800%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 17,729,139 股，占公司有表决权股份总数的 3.3652%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,780,624 股，占公司有表决权股份总数的 3.1852%。
通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 948,515 股，占公司有表决权股份总数的 0.1800%。
3.公司全体董事和监事出席了会议，其中监事胡勇以视频方式出席。高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
(一) 审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式分别选举非独立董事杜继新先生、陈志强先生、彭学国先生为公司第六届董事会成员。上述董事任期自公司
股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
总表决情况：
候选人：非独立董事杜继新先生同意股份数：208,279,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7442%。
候选人：非独立董事陈志强先生同意股份数：208,196,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7048%。
候选人：非独立董事彭学国先生同意股份数：208,118,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6671%。
中小股东总表决情况：
候选人：非独立董事杜继新先生同意股份数：17,194,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9872%。
候选人：非独立董事陈志强先生同意股份数：17,112,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5229%。
候选人：非独立董事彭学国先生同意股份数：17,033,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0790%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案非独立董事候选人已全部当选。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡（石家庄）律师事务所指派陈怀印、徐江南律师出席并见证了本次股东大会，认为公司 2025 年第一次临时股东大会
的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议
召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。《北京德和衡（石家庄）律师事务所关于博深股份有限公司 2025年
第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.博深股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.北京德和衡（石家庄）律师事务所关于博深股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/848690ca-3cdb-4b7e-8df9-ab712c10071a.PDF
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2025-01-21 19:03│博深股份（002282）：博深股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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博深股份（002282）：博深股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/00891c9a-299e-447f-8955-6bbf14b74665.PDF
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2025-01-21 19:02│博深股份（002282）：博深股份关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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博深股份（002282）：博深股份关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/fc658244-3b75-4a4c-a438-41f8ab4519d7.PDF
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2025-01-21 19:02│博深股份（002282）：博深股份关于选举董事长、董事会审计委员会委员及聘任副总经理、财务总监的公告
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博深股份（002282）：博深股份关于选举董事长、董事会审计委员会委员及聘任副总经理、财务总监的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/cefe2a77-92a2-4ce3-bc28-38480bd7ed13.PDF
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2025-01-21 19:01│博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第十七次会议独立董事专门会议决议
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议独立董事专门会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决方式
召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参
加表决的独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会独立董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经核查，我们认为：公司本次提名的副总经理、财务总监候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
我们一致同意宫敬辉先生作为公司副总经理、财务总监候选人，并提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事：阮久宏、董庆华、袁志云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/67b3b84c-a954-4f0a-91c1-c46635d3cd2c.PDF
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2025-01-21 19:01│博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第十七次会议决议公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025年 1月 21日以现场表决方式召开。会议通知已于 2
025年 1月 15日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事陈怀荣先生召集，应
参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
鉴于原董事长陈怀荣先生已辞去公司董事长职务，董事会同意选举杜继新先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会决
议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将由陈怀荣先生变更为杜继新先生。公司董事
会授权管理层办理法定代表人变更的工商登记事宜。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举
董事长、董事会审计委员会委员及聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意选举现任董事李善达先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届
满为止。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举
董事长、董事会审计委员会委员及聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
董事会同意聘任宫敬辉先生为公司副总经理、财务总监，任期自公司董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
本议案已提前经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举
董事长、董事会审计委员会委员及聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
因公司经营发展需要，同时按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，董事会决定拟将经营范围增加
“停车场服务”经营内容，同时对原经营范围表述进行规范调整。
董事会提请股东大会授权公司总经理办公室办理工商变更登记、申请换发新的营业执照、修改章程相应条款等相关事宜。本次变
更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变
更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
五、审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 2 月 7 日下午 3:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、报备文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 第六届董事会第十七次会议相关事项的独立董事专门会议决议
3. 第六届董事会第十七次会议相关事项的审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/efa56a60-33eb-417f-b85d-46da4fd886b3.PDF
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2025-01-21 19:00│博深股份（002282）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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博深股份（002282）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/51c5b009-6ab3-46e8-9eed-b8e6426ae6af.PDF
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2025-01-03 15:49│博深股份（002282）：博深股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十六次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）15:00 开始。
2.网络投票时间：2025 年 1 月 21 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 21 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（具体操
作流程见附件 3）
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 1 月 15 日（星期三）
（七）出席会议对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止至 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
2.公司的董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及其他人员。
（八）现场会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董 应选人数（3）人
事的议案
1.01 非独立董事：杜继新 √
1.02 非独立董事：陈志强 √
1.03 非独立董事：彭学国 √
说明：
1. 上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 上述提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
3. 上述
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