公司公告☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份融资与对外担保管理制度（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份总经理工作细则（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份投资决策与项目管理制度（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份董事会议事规则（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份关联交易管理制度（2025月12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份董事会审计委员会工作细则（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份章程(2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份董事会战略委员会工作细则（2025年12月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定于 2026年 1月 15日召开公司 2026年第一次临时股
东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 1月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案
1.01 非独立董事：杜继新 累积投票提案 √
1.02 非独立董事：李善达 累积投票提案 √
1.03 非独立董事：程辉 累积投票提案 √
1.04 非独立董事：陈志强 累积投票提案 √
1.05 非独立董事：彭学国 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
2.01 独立董事：阮久宏 累积投票提案 √
2.02 独立董事：董庆华 累积投票提案 √
2.03 独立董事：葛锐 累积投票提案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1、提案 2 需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、提案 1-5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
5、提案 4、提案 5需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件 1），不接受电话登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件 2）。
（3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）到公司登记。
2、登记时间
2026年 1月 9日 8:00－11:30，13:30－16:30。
3、登记地点
河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司证券部（董事会办公室）。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
5、其他事项
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（2）联系方式
联系人：朱雪云
电话：0311- 85962650 传真：0311- 85965550
电子邮件：bod@bosun.com.cn
联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司证券部（董事会办公室）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5e2676cc-77fd-4476-bf0f-90b6e129ad9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份融资与对外担保管理制度（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份融资与对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/337f0d2f-f849-42f5-9777-b4737f3607f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份总经理工作细则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份总经理工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a643036b-cb70-401a-bec6-18031cfd70d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份投资决策与项目管理制度（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份投资决策与项目管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4cec099b-6692-4697-aac8-7e6f8aadeacf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份董事会议事规则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7d7decdd-d9e7-419f-952b-86c9d95b0eed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份关联交易管理制度（2025月12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份关联交易管理制度（2025月12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/20a35c3d-41d1-41ca-8da6-936a2bb87d73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份董事会审计委员会工作细则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份董事会审计委员会工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ad0ea3c1-3457-49ee-8108-b1544f664c9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份章程(2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份章程(2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c289a5cf-5dcf-45d1-b535-0a7ab5f8164b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/862b2d71-e30c-45de-8dcb-635afdc5c975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份董事会战略委员会工作细则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份董事会战略委员会工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6e035283-ae28-4e5b-b8ca-32fc2c94129a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份董事会提名委员会工作细则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份董事会提名委员会工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/76422e37-25f6-4d9b-b726-5c34ceb59dca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│博深股份（002282）：独立董事提名人声明与承诺（董庆华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：独立董事提名人声明与承诺（董庆华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1e8c1e43-dc15-48c9-914e-025a758f57ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│博深股份（002282）：博深股份关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈
公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订原因及依据
公司为进一步完善治理结构，提升决策效率、强化风险控制，拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，优化董事会
部分审批权限，并在董事会下增设战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
上述调整需对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行相应修订，具体修订内容详见相应修订对照表，修订后的《公司章
程》和《董事会议事规则》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、其他事项说明
1、本次修订事项相关议案尚需提交公司股东会审议并以特别决议批准。
2、经股东会审议批准后授权公司办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商备案手续，相关变更最终以工商登记机关核准的
内容为准。
三、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f91ba8b5-33e0-4a16-b5f6-cd3358a074f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│博深股份（002282）：独立董事候选人声明与承诺（葛锐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：独立董事候选人声明与承诺（葛锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e7b7ed43-59e2-4e8e-b110-efdbb1cd6591.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│博深股份（002282）：独立董事提名人声明与承诺（葛锐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：独立董事提名人声明与承诺（葛锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8a85414b-a2b0-432b-9df6-f48046e350cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│博深股份（002282）：独立董事候选人声明与承诺（阮久宏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：独立董事候选人声明与承诺（阮久宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e10206bb-6fce-4b57-87b2-7239895e969d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│博深股份（002282）：独立董事提名人声明与承诺（阮久宏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：独立董事提名人声明与承诺（阮久宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4179513e-ebe2-4d71-b475-1fa883f32f37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│博深股份（002282）：博深股份关于变更指定信息披露媒体的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份关于变更指定信息披露媒体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/22464b84-a440-4c27-ae25-4175b82c1218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│博深股份（002282）：独立董事候选人声明与承诺（董庆华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：独立董事候选人声明与承诺（董庆华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1c9ac745-a208-4dba-b0e7-5da50b043d4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│博深股份（002282）：博深股份关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c479e1f1-8591-477a-9df8-f5e42b94ef25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:11│博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9e56edf4-3884-4ea5-9faf-5d17dd12b73f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:32│博深股份（002282）：博深股份关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2025 年 10 月30 日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备
中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第六届董事会将延期换届，董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延
。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、全体高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的
有关规定，继续履行董事、高级管理人员相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行相应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/46fe2064-61da-4a25-93c1-b99494d001fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:31│博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年 10月 24日以通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2025年 10月 17日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，
应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司《公司 2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2025年第三季度报告》。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（
公告编号：2025-049）。
二、审议通过了《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于组织机构调整的议案》
为构建与公司高质量发展相适应的新型组织体系，结合公司战略规划和经营管理需要，对公司组织机构进行优化调整。调整后，
公司总部共设 10 个职能部室，分别是：办公室、党群工作部（人力资源部）、纪委纪检监察室、规划发展部、安全生产部（科创研
发中心）、市场开发部、财务管理部、审计部、法务合规部、证券部（董事会办公室）。
为进一步建设专业服务平台、优化业务板块管理，公司对原工程物业部、信息中心部门进行调整，新设立“博深股份有限公司河
北科技园区分公司”；对原金刚石工具事业部、轨道交通装备事业部进行调整，新设立“博深股份有限公司河北分公司”。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》
根据公司党委会意见，结合公司经营和管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，委派
|