公司公告☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 19:39 │博深股份（002282）：博深股份章程(2026年1月） │
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│2026-01-15 19:38 │博深股份（002282）：博深股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 19:38 │博深股份（002282）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-15 19:37 │博深股份（002282）：博深股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-15 19:36 │博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份融资与对外担保管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份总经理工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份投资决策与项目管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-25 18:14 │博深股份（002282）：博深股份董事会议事规则（2025年12月） │
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2026-01-15 19:39│博深股份（002282）：博深股份章程(2026年1月）
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博深股份（002282）：博深股份章程(2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0d6d1812-67da-4126-8539-cd2250b72d5d.PDF
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2026-01-15 19:38│博深股份（002282）：博深股份2026年第一次临时股东会决议公告
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博深股份（002282）：博深股份2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9b15c209-98e1-41b6-9fce-a724d7853642.PDF
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2026-01-15 19:38│博深股份（002282）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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博深股份（002282）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7c784e95-06fb-40bd-ad32-08677aec8b2d.PDF
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2026-01-15 19:37│博深股份（002282）：博深股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第七届董事
会换届选举的相关议案，选举产生了公司 5名非独立董事和 3名独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事程继冉
先生共同组成公司第七届董事会。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：杜继新先生（董事长）、李善达先生、程继冉先生（职工董事）、程辉先生、陈志强先生、彭学国先生
2、独立董事：阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生（会计专业人士）
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已
经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。第七届董事会董事任期 3年，自公司 2026年第一次临时股东会通过选举决议之日
起计算，至第七届董事会届满后股东会选举产生新一届董事会止。上述人员简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会：
审计委员会主任委员：葛锐（会计专业独立董事）
审计委员会委员：程继冉（职工董事）、董庆华（独立董事）
2、提名委员会：
提名委员会主任委员：董庆华（独立董事）
提名委员会委员：杜继新（董事）、阮久宏（独立董事）
3、薪酬与考核委员会：
薪酬与考核委员会主任委员：阮久宏（独立董事）
薪酬与考核委员会委员：陈志强（董事）、葛锐（独立董事）
4、战略委员会：
战略委员会主任委员：杜继新（董事）
战略委员会委员：李善达（董事）、程辉（董事）、陈志强（董事）、阮久宏（独立董事）、董庆华（独立董事）、葛锐（独立
董事）
董事会各专门委员会成员任期三年，与其担任第七届董事会董事的任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人葛锐先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。各委员会成员简历详见附件。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
1、总经理：李善达先生
2、副总经理：侯俊彦女士、井成铭先生、宫敬辉先生、王俊杰先生
3、财务总监：宫敬辉先生
4、董事会秘书：井成铭先生
5、证券事务代表：朱雪云女士
以上人员任期三年，与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。
董事会秘书井成铭先生、证券事务代表朱雪云女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，熟悉履职相关的法律法规，具备
与岗位要求相应的专业能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 井成铭 朱雪云
联系地址 河北省石家庄市高新区裕华东 河北省石家庄市高新区裕华
路 403号公司证券部（董事会办 东路 403号公司证券部（董事
公室） 会办公室）
电话 0311- 85962650 0311- 85962650
传真 0311- 85965550 0311- 85965550
电子邮箱 bod@bosun.com.cn bod@bosun.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7a0d1cb4-5aa4-4efd-9d96-4847b18a8ab6.PDF
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2026-01-15 19:36│博深股份（002282）：博深股份第七届董事会第一次会议决议公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 1月 15日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2
026年 1月 8日以电子邮件、电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 9人，实际参加表决
的董事 9人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以现场表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举杜继新先生为公司第七届董事会董事长，任期 3年，与第七届董事会任期一致。
根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。杜继新先生被选举为公司董事长，担任
公司法定代表人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
1、第七届董事会审计委员会由以下人员组成：
审计委员会主任委员：葛锐（会计专业独立董事）
审计委员会委员：程继冉（职工董事）、董庆华（独立董事）
2、第七届董事会提名委员会由以下人员组成：
提名委员会主任委员：董庆华（独立董事）
提名委员会委员：杜继新（董事）、阮久宏（独立董事）
3、第七届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：
薪酬与考核委员会主任委员：阮久宏（独立董事）
薪酬与考核委员会委员：陈志强（董事）、葛锐（独立董事）
4、第七届董事会战略委员会由以下人员组成：
战略委员会主任委员：杜继新（董事）
战略委员会委员：李善达（董事）、程辉（董事）、陈志强（董事）、阮久宏（独立董事）、董庆华（独立董事）、葛锐（独立
董事）
以上委员会成员任期三年，与其担任第七届董事会董事的任期一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任李善达先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任侯俊彦女士、井成铭先生、宫敬辉先生、王俊杰先生为副总经理，聘任宫敬辉先生为财务总监，聘任井成铭
先生为公司董事会秘书。
以上高级管理人员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。财务总监任职资格已提前经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱雪云为证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案涉及人员简历详见公司与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《博深股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-003）。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 第七届董事会第一次会议相关事项的提名委员会会议决议
3. 第七届董事会第一次会议相关事项的审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/35d194e2-5481-48a8-a8c4-2ef806505c41.PDF
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2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定于 2026年 1月 15日召开公司 2026年第一次临时股
东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 1月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案
1.01 非独立董事：杜继新 累积投票提案 √
1.02 非独立董事：李善达 累积投票提案 √
1.03 非独立董事：程辉 累积投票提案 √
1.04 非独立董事：陈志强 累积投票提案 √
1.05 非独立董事：彭学国 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
2.01 独立董事：阮久宏 累积投票提案 √
2.02 独立董事：董庆华 累积投票提案 √
2.03 独立董事：葛锐 累积投票提案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1、提案 2 需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、提案 1-5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
5、提案 4、提案 5需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件 1），不接受电话登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件 2）。
（3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）到公司登记。
2、登记时间
2026年 1月 9日 8:00－11:30，13:30－16:30。
3、登记地点
河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司证券部（董事会办公室）。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
5、其他事项
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（2）联系方式
联系人：朱雪云
电话：0311- 85962650 传真：0311- 85965550
电子邮件：bod@bosun.com.cn
联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司证券部（董事会办公室）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5e2676cc-77fd-4476-bf0f-90b6e129ad9a.PDF
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2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份融资与对外担保管理制度（2025年12月）
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博深股份（002282）：博深股份融资与对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/337f0d2f-f849-42f5-9777-b4737f3607f8.PDF
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2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份总经理工作细则（2025年12月）
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博深股份（002282）：博深股份总经理工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a643036b-cb70-401a-bec6-18031cfd70d4.PDF
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2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份投资决策与项目管理制度（2025年12月）
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博深股份（002282）：博深股份投资决策与项目管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4cec099b-6692-4697-aac8-7e6f8aadeacf.PDF
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2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份董事会议事规则（2025年12月）
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博深股份（002282）：博深股份董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7d7decdd-d9e7-419f-952b-86c9d95b0eed.PDF
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2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份关联交易管理制度（2025月12月）
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博深股份（002282）：博深股份关联交易管理制度（2025月12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/20a35c3d-41d1-41ca-8da6-936a2bb87d73.PDF
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2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份董事会审计委员会工作细则（2025年12月）
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博深股份（002282）：博深股份董事会审计委员会工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ad0ea3c1-3457-49ee-8108-b1544f664c9a.PDF
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2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份章程(2025年12月）
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博深股份（002282）：博深股份章程(2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c289a5cf-5dcf-45d1-b535-0a7ab5f8164b.PDF
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2025-12-25 18:14│博深股份（002282）：博深股份董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）
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