公司公告☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:57 │博深股份（002282）：博深股份关于变更指定信息披露媒体的公告 │
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│2025-06-27 16:57 │博深股份（002282）：博深股份关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-06-27 16:56 │博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-27 16:54 │博深股份（002282）：博深股份境外投资管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-03 20:06 │博深股份（002282）：关于持股5%以上股东暨公司董事减持股份预披露公告 │
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│2025-05-30 00:00 │博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-06 15:58 │博深股份（002282）：博深股份关于股东股票解除质押的公告 │
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│2025-04-22 16:56 │博深股份（002282）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 18:27 │博深股份（002282）：博深股份2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-27 16:57│博深股份（002282）：博深股份关于变更指定信息披露媒体的公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议于 2025 年 6 月 30 日到期，自 2025 年 7 月 1 日起，公司指定信息
披露媒体变更为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/f55a7b5c-f90b-40bd-8457-62226a29ddbe.PDF
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2025-06-27 16:57│博深股份（002282）：博深股份关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总
经理的议案》《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、聘任总经理
为确保公司经营管理工作的有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合
伙）公司推荐，经公司董事长杜继新先生提名，并经独立董事专门会议审议通过，董事会决定聘任李善达先生（简历见附件）为公司
总经理，与公司第六届董事会任期一致。
二、调整董事会审计委员会委员
因审计委员会委员李善达先生担任公司总经理，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，
经公司全体董事同意，董事会将审计委员会委员李善达先生变更为董事杜继新先生（简历见附件），与公司第六届董事会任期一致，
审计委员会其他成员不变。
三、备查文件
1.博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议
2.博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/da923d28-4a4e-4e17-9e64-c0cda228bcf9.PDF
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2025-06-27 16:56│博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十三次会议决议公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知
已提前以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表
决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
为确保公司经营管理工作的有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合
伙）公司推荐，并经公司董事长杜继新先生提名，董事会决定聘任李善达先生为公司总经理，与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。
李善达简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股
份有限公司关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-036）。
二、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
因审计委员会委员李善达先生担任公司总经理，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，
经公司全体董事同意，公司董事会将审计委员会委员李善达先生变更为董事杜继新先生，与公司第六届董事会任期一致，审计委员会
其他成员不变。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
杜继新简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股
份有限公司关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-036）。
三、审议通过了《关于制定公司<境外投资管理制度>的议案》
为规范公司及其各级全资、控股子公司境外资产监管，规范境外公司的经营行为，提升境外公司财务管理及均衡发展水平，提高
投资风险防控能力，公司根据相关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《境外投资管理制度
》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司境外投资管理制度》。
四、报备文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/4a1f08fd-c5b9-486c-b276-a86e7dcc483b.PDF
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2025-06-27 16:54│博深股份（002282）：博深股份境外投资管理制度（2025年6月）
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博深股份（002282）：博深股份境外投资管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/927da48d-bccf-45d9-807f-e5cd67d0837a.PDF
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2025-06-03 20:06│博深股份（002282）：关于持股5%以上股东暨公司董事减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东陈怀荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有博深股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份 29,097,614股（占本公司总股本比例 5.52%）的股东暨公司董事
陈怀荣先生计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 26 日至 2025 年 9 月 25 日）通过证券交易所集
中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 7,274,403股（占公司总股本的 1.38%）。若减持计划实施期间发生配股、送股、
资本公积转增股本、可转债转股等引致公司总股本变动的事项，则拟减持股份数量根据拟减持比例作相应调整。
近日，公司收到持股 5%以上股东暨公司董事陈怀荣先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东暨公司董事的基本情况
1、股东姓名：陈怀荣
2、持股情况：截至本公告披露日，陈怀荣先生本人持有公司股份29,097,614股，占本公司总股本比例5.52%；其配偶田金红女士
持有公司股份116,610股，占公司股本总数的0.02%，二人合计持有公司股份29,214,224股，占公司股本总数的5.55%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行前已发行股份（包括资本公积金转增股本部分）、非公开发行股份等
3、拟减持数量和比例：不超过 7,274,403 股（占公司总股本的 1.38%）。若减持计划实施期间发生配股、送股、资本公积转增
股本、可转债转股等引致公司总股本变动的事项，则拟减持股份数量根据拟减持比例作相应调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
5、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年6月26日至2025年9月25日
6、价格区间：按照减持时的市场价格确定
三、相关承诺及履行情况
陈怀荣先生在公司首次公开发行上市及非公开发行股票时所作出的股份减持相关承诺情况如下：
承诺事项 具体内容 承诺期限 履行情况
IPO 时所作承 自本公司股票上市之日起36个月内，不转让 2009 年 8 月 21 已履行完毕
诺 或委托他人管理其持有的本公司股份，也不 日至 2012 年 8
由本公司收购该部分股份。 月21日
除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股 长期有效 正常履行中
份不超过其所持有本公司股份的25%；离职
后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
本人申报离任六个月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数的比例不超过
50%。
发行股份及支 本人在本次募集配套资金中认购的博深工 2018年2月8日 已履行完毕
付现金购买金 具股份自本次发行结束之日起36个月内不 至2021年2月8
牛研磨100%股 进行转让。锁定期届满后根据中国证券监督 日
权募集配套资 管理委员会和深圳证券交易所的有关规定
金时所作承诺 执行。本人在本次募集配套资金前持有的股
份自本次发行结束之日起12个月内不进行
转让。若本人所认购股份的锁定期与证券监
管机构的最新监管意见不相符，本公司将根
据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
发行股份及支 本人自公司股票因本次交易复牌之日起至 2019年9月9日 已履行完毕
付现金购买汶 本次交易实施完毕止，不减持博深股份股 至 2020 年 8 月
上海纬100%股 票。 19日
权募集配套资
金时所作承诺
陈怀荣先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、承诺一致。
截至本公告披露日，陈怀荣先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》第五条至第九条规定的不得减持的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，且存在减
持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理
结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法
规、规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，上述股东将严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/76096eeb-c575-4944-bd41-b0910ba35da7.PDF
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2025-05-30 00:00│博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十二次会议决议公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已
提前以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决
的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》
根据公司党委会意见，结合公司管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，公司董事会同意对以下子
公司董事、董事长、执行董事做出如下调整：
（一）常州市金牛研磨有限公司
1、提名钱建伟先生为常州市金牛研磨有限公司董事长人选并继续担任法定代表人；
2、委派刘朝松先生为常州市金牛研磨有限公司董事。
（二）汶上海纬机车配件有限公司
1、汶上海纬机车配件有限公司董事长张恒岩先生因已达到退休年龄，向公司提出辞去其担任的董事长及法定代表人职务。公司
对张恒岩先生在职期间为汶上海纬机车配件有限公司和上市公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！
2、委派张金刚先生为汶上海纬机车配件有限公司董事，提名其为董事长兼法定代表人人选；
3、委派刘龙奎先生为汶上海纬机车配件有限公司董事。
（三）加拿大赛克隆金刚石制品有限公司
1、加拿大赛克隆金刚石制品有限公司执行董事张淑玉女士因已达到退休年龄，向公司提出辞去其担任的执行董事职务。公司对
张淑玉女士在职期间为加拿大赛克隆金刚石制品有限公司和上市公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！
2、委派 Nelson J. Huo 为加拿大赛克隆金刚石制品有限公司执行董事。前述人员简历见附件。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、报备文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e153d257-cfe3-482f-9354-4c47fb397449.PDF
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2025-05-10 00:00│博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十一次会议决议公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年 5月 9日以通讯表决方式召开。会议通知已提前
以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董
事 8人，实际参加表决的董事 8人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》
根据公司党委会意见，结合公司和管理工作实际，并根据公司《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，公司董事会同意委
派侯俊彦女士（简历附后）担任博深普锐高（上海）工具有限公司及河北博深贸易有限公司执行董事并任法定代表人。
表决结果： 8 票赞成、0票反对、0票弃权。
二、报备文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/a3522a02-055c-4b67-94f6-afad47c1940b.PDF
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2025-05-06 15:58│博深股份（002282）：博深股份关于股东股票解除质押的公告
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一、股东股份解除质押基本情况
博深股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东陈怀荣函告，获悉其将原质押于控股股东铁投（济南）股权
投资基金合伙企业（有限合伙）的股票解除质押，具体事项如下：
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
陈怀荣 否 3,848,762.00 13.23% 0.73% 2023.1.10 2025.4.30 铁投（济
南）股权
投资基金
合伙企业
（有限合
伙）
合计 - 3,848,762.00 13.23% 0.73% _ _ _
上述股票质押是陈怀荣履行与铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《股份转让协议》和《股权转让协议之补
充协议》义务，以股票质押方式作为其业绩承诺保障措施，具体情况请投资者查阅公司于2022年5月13日披露的《关于控股股东与铁
投（济南）股权投资基金合伙企业签署<股份转让协议>和<股权转让协议之补充协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号
：2022-028）；于2023年1月13日披露的《关于股东进行股票质押的公告》（公告编号：2023-001）。截至本公告披露日，陈怀荣及
其他股权转让暨业绩承诺方已根据协议约定履行完毕对铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的业绩补偿义务，被质押股
票相应解除质押。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，陈怀荣及其一致行动人所质押股份已全部解除质押。
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
2. 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/424b5078-9e6a-4af2-86bb-785d1b5dffea.PDF
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2025-04-22 16:56│博深股份（002282）：2025年一季度报告
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博深股份（002282）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/df531aa4-ab70-4253-8613-43404e9b3ad8.PDF
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2025-04-10 18:27│博深股份（002282）：博深股份2024年年度权益分派实施公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 4 月 9 日召开的公司 2024 年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的 2024年度利润分配方案及相关情况
2025 年 4 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案》，以公司现有总股本 526,838
,348 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分配现金股利 105,367,669.60 元。在利润分配方案
实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本年度不以资本公积转增股本，不分配股票
股利。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 526,838,348 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 4 月 17 日，除权除息日为：2025 年 4月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 4 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****058 陈怀荣
2 01*****551 吕桂芹
3 00*****326 张淑玉
4 01*
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