公司公告☆ ◇002282 博深股份 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:32 │博深股份（002282）：博深股份关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-10-27 16:31 │博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:29 │博深股份（002282）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:29 │博深股份（002282）：博深股份信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:29 │博深股份（002282）：博深股份重大信息内部报告制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:29 │博深股份（002282）：博深股份全面预算管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:29 │博深股份（002282）：博深股份信息披露管理制度（2025年10月） │
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│2025-09-25 20:01 │博深股份（002282）：博深股份关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-11 18:39 │博深股份（002282）：博深股份2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:39 │博深股份（002282）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-10-27 16:32│博深股份（002282）：博深股份关于董事会延期换届的提示性公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2025 年 10 月30 日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备
中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第六届董事会将延期换届，董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延
。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、全体高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的
有关规定，继续履行董事、高级管理人员相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行相应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/46fe2064-61da-4a25-93c1-b99494d001fa.PDF
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2025-10-27 16:31│博深股份（002282）：博深股份第六届董事会第二十六次会议决议公告
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博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年 10月 24日以通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2025年 10月 17日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，
应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司《公司 2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2025年第三季度报告》。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（
公告编号：2025-049）。
二、审议通过了《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于组织机构调整的议案》
为构建与公司高质量发展相适应的新型组织体系，结合公司战略规划和经营管理需要，对公司组织机构进行优化调整。调整后，
公司总部共设 10 个职能部室，分别是：办公室、党群工作部（人力资源部）、纪委纪检监察室、规划发展部、安全生产部（科创研
发中心）、市场开发部、财务管理部、审计部、法务合规部、证券部（董事会办公室）。
为进一步建设专业服务平台、优化业务板块管理，公司对原工程物业部、信息中心部门进行调整，新设立“博深股份有限公司河
北科技园区分公司”；对原金刚石工具事业部、轨道交通装备事业部进行调整，新设立“博深股份有限公司河北分公司”。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》
根据公司党委会意见，结合公司经营和管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，委派副总经理王俊
杰先生（简历见附件）兼任子公司河北博深贸易有限公司董事、法定代表人，副总经理侯俊彦女士不再负责河北博深贸易有限公司相
关工作。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 第六届董事会第二十六次会议相关事项的审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ce79924a-b41c-4514-a4d0-5b0b324556ac.PDF
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2025-10-27 16:29│博深股份（002282）：2025年三季度报告
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博深股份（002282）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/69a68bc8-79be-4dfb-b024-2149d72e5ff1.PDF
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2025-10-27 16:29│博深股份（002282）：博深股份信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）
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博深股份（002282）：博深股份信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f17d81dc-700e-49fc-84a5-1ef811be0b64.PDF
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2025-10-27 16:29│博深股份（002282）：博深股份重大信息内部报告制度（2025年10月）
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博深股份（002282）：博深股份重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/44159b67-8278-4732-9836-e90bec2d7354.PDF
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2025-10-27 16:29│博深股份（002282）：博深股份全面预算管理制度（2025年10月）
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博深股份（002282）：博深股份全面预算管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0fda6e36-7243-4c4b-8338-67975e4c343f.PDF
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2025-10-27 16:29│博深股份（002282）：博深股份信息披露管理制度（2025年10月）
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博深股份（002282）：博深股份信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e6ef4c81-8396-41d9-a9c5-e87f27915353.PDF
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2025-09-25 20:01│博深股份（002282）：博深股份关于股东减持计划实施完毕的公告
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股东陈怀荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。博深股份有限公司（以下简称“博深股份”“公司”
）于 2025年 6月 4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东暨公司董事减持股
份预披露公告》（2025-034），股东暨公司董事陈怀荣先生计划自公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2025 年 6月 26日至2
025年 9月 25日）通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 7,274,403股（占公司总股本的 1.38%）。
2025 年 7月 1日至 7月 8 日，陈怀荣先生通过大宗交易方式累计减持公司股份 2,872,400 股，占公司总股本 0.54521%。具体
内容详见于 2025 年 7月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到陈怀荣先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025 年 9月 25日，陈怀荣先生累计已减持
公司股份 2,872,400股，占公司总股本 0.54521%，减持计划已实施完毕，本次减持后，其不再是公司 5%以上股东。现将有关情况公
告如下：
一、股东本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 成交价格 减持数量 减持比例
（元/股） （股） （%）
陈怀荣 大宗交易 2025年7月1日 6.73 1,700,000 0.32268%
大宗交易 2025年7月7日 6.75 800,000 0.15185%
大宗交易 2025年7月8日 6.83 372,400 0.07069%
合计 - - - 2,872,400 0.54521%
注：陈怀荣先生本次减持股份来源于首次公开发行前已发行股份（包括资本公积金转增股本部分）、非公开发行股份等。
二、股东本人及一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
陈怀荣 合计持有股份 29,097,614 5.52306% 26,225,214 4.97785%
其中：无限售条件股份 7,274,404 1.38077% 4,402,004 0.83555%
有限售条件股份 21,823,210 4.14230% 21,823,210 4.14230%
田金红 合计持有股份 116,610 0.02213% 116,610 0.02213%
其中：无限售条件股份 116,610 0.02213% 116,610 0.02213%
有限售条件股份 - - - -
合计 29,214,224 5.54520% 26,341,824 4.99998%
三、其他相关说明
1.本次减持股份未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，亦不存在违反
股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2.截至本公告披露日，陈怀荣先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超
过计划减持股份数量。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1.陈怀荣先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/438e2e37-d35a-4b48-8e85-6cae8b4228fd.PDF
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2025-09-11 18:39│博深股份（002282）：博深股份2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会无修改提案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间：2025年9月11日下午14：30
（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长杜继新先生
（6）会议通知：公司于2025年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第三次临
时股东大会的通知》（2025-044）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 103人，代表股份 190,505,648股，占公司有表决权股份总数的 36.1602％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 188,211,755股，占公司有表决权股份总数的 35.7248%。
通过网络投票的股东 100 人，代表股份 2,293,893 股，占公司有表决权股份总数的 0.4354%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 2,293,893 股，占公司有表决权股份总数的 0.4354％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 2,293,893股，占公司有表决权股份总数的 0.4354％。
3.公司全体董事、监事出席了会议，其中董事陈志强、彭学国；独立董事阮久宏、董庆华、袁志云；监事张金刚、胡勇以视频方
式出席。高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
(一) 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 189,015,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2178%；反对1,489,392股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
7818%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 803,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0409％；反对 1,489,392股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 64.9286％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0305％。
(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 189,014,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2175％；反对1,489,392股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.7818％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 803,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0148％；反对 1,489,392股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 64.9286％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0567％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。
(三) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 189,058,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2401％；反对 1,446,892股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7595％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 846,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8937％；反对 1,446,892股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 63.0758％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0305％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。
(四) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 188,977,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1977％；反对 1,527,792股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8020％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 765,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3669％；反对 1,527,792股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 66.6026％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0305％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所指派皮雪莹、刘怡辛律师出席并见证了本次股东大会，认为公司 2025年第三次临时股东大会的召集
、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集
人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司 2025年第
三次临时股东大会之法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.博深股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c3534e89-f430-4f5f-952d-bedd604a498c.PDF
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2025-09-11 18:39│博深股份（002282）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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国浩律师（石家庄）事务所
关于博深股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致：博深股份有限公司
国浩律师（石家庄）事务所（以下简称“本所”）接受博深股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2025年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规
范性文件以及《博深股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关
的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性
发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于 2025年 8月 22日召开公司第六届董事会第二十五次会议，决定于 2025年 9 月 11 日召开公司 2025年第三次临
时股东大会。2025年 8月 26日，董事会在指定媒体及网站上发布了《博深股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知
》（以下简称“会议通知”），会议通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项
予以明确，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、经本所律师见证，本次股东大会于 2025年 9月 11日 14:30在河北省石家庄市高新区裕华东路 403号公司会议室如期召开，
由公司董事长杜继新主持。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上
述会议通知一致。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年 9月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025年 9月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程
序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份总数 188,211,755股，占公司股份总数的 35.72
48%。通过网络投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，
参加本次股东大会网络投票的股东共计 100人，代表有表决权的股份总数 2,293,893股，占公司股份总数的 0.4354%。
综上，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 103 人，代表有表决权的股份总数 190,505,
648 股，占公司股份总数的36.1602%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止至 2025年 9月 4日收市时登记在册的股东、现场出席本次股
东大会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及
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