公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:22 │天润工业（002283）：关于高级管理人员变更的公告 │
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│2026-07-14 16:21 │天润工业（002283）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-01 17:05 │天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的进展公告 │
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│2026-05-27 19:00 │天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告 │
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│2026-05-27 18:56 │天润工业（002283）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-12 17:17 │天润工业（002283）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 21:05 │天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告 │
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│2026-05-08 21:01 │天润工业（002283）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │天润工业（002283）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-27 17:22 │天润工业（002283）：关于延长2023年员工持股计划存续期的公告 │
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2026-07-14 16:22│天润工业（002283）：关于高级管理人员变更的公告
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一、高级管理人员辞职情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师丛建臣先生提交的书面辞职报告，丛建臣先生
因个人原因，申请辞去公司总工程师职务，其原定任期至第七届董事会任期届满之日止，辞职后继续在公司担任技术总顾问职务。根
据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，丛建臣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。丛建臣先生已按照公司
相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
截至本公告披露日，丛建臣先生持有 800,000 股公司股份，辞去上述职务后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律、法规、规范性文件的有关规定。丛建臣先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
丛建臣先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对丛建臣先生在担任公司总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 7月 14 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任孙军先生为公司总工程师的议案》。经公司总
经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙军先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。孙军先生简历详见附件。
三、备查文件
1、丛建臣先生的辞职报告；
2、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ba34e350-cffe-4db2-ae47-3b65185f7cfa.PDF
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2026-07-14 16:21│天润工业（002283）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 9日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第
六次会议的通知，会议于 2026 年 7月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9人，其中，副董事长孙海涛先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，会议的召开
和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任孙军先生为公司总工程师的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙军先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-030）。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/83ec650c-fac4-4ed9-a9ff-2d616e50eaec.PDF
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2026-06-01 17:05│天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的进展公告
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一、委托贷款事项概述
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对
外提供委托贷款的议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向威海市文登区城市资产经营有限公司（以下简称“文登城资
”）逐笔提供累计金额不超过 1.00亿元人民币（含）的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。威海鸿泰投资控股集团有限
公司（以下简称“鸿泰投资”）为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
第一笔提供委托贷款金额为 5,100 万元人民币，到期日为 2026 年 12月 25 日，用途为采购施工原材料，贷款年利率为 5.20%
，按月付息，到期还本。公司于 2026 年 5 月 27 日在威海文登与文登城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签署《委托贷款
借款合同》，与文登城资、鸿泰投资签署《保证合同》。
具体内容详见公司于 2026年 5月 28日在《证券时报》《、中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2026-027）。
二、委托贷款进展情况
2026 年 5 月 29 日，公司在威海文登与文登城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签署《委托贷款借款合同》，与文登城
资、鸿泰投资签署《保证合同》，办理完成第二笔委托贷款合同签订手续。《委托贷款借款合同》主要内容如下：
（一）委托人：天润工业技术股份有限公司
受托人：日照银行股份有限公司威海文登支行
借款人：威海市文登区城市资产经营有限公司
（二）委托贷款金额： 4,900 万元人民币
（三）委托贷款利率：年利率 5.20%
（四）委托贷款期限：到期日为 2026 年 12 月 25 日
（五）委托贷款用途：采购施工原材料
（六）利息结算方式：按月结息
还款计划及还款方式：按月付息，到期还本
（七）担保措施：鸿泰投资为本笔委托贷款提供连带责任保证担保。
（八）借款人的责任与义务：
1、借款人应在受托人的营业机构开立基本账户或一般存款账户，用于办理借款、还款、付息等事宜。
2、借款人在使用借款前，应根据约定用款计划向受托人一次或分次提出书面用款要求。
3、借款人应按照约定用途使用该项委托贷款，不得挤占挪用。
4、借款人应于本合同约定的结息日或还本日前，在受托人处开立的账户上备足当期应付的利息或本金，并按约定的期限和利率
偿还贷款本息。
5、在合同有效期内，借款人接受委托人和受托人对本贷款使用情况的检查和监督。借款人应及时向委托人和受托人提供有关财
务会计报表及委托人和受托人要求的其它资料。
6、借款人在合同有效期内，如发生重大投资、股份制改造、承包、租赁、联营、合并（兼并）、分立、与外资合资（合作）、
产权有偿转让或申请解散等事宜，应提前 60 日书面通知委托人和受托人。
7、借款人要求提前还款的，应取得委托人书面同意，并于拟提前还款 3 日前向受托人提交书面申请。
8、借款人要求贷款展期的，须于贷款到期之前 30 天向委托人提交书面申请，并取得委托人书面同意。
（九）违约责任：
1、借款人不按约定用途使用贷款，受托人有权按委托人书面指令在本合同贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，按每日
0.3‰计收罚息。
2、借款人不按期归还贷款本息，受托人有权按委托人书面指令在本合同贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，按每日 0.
3‰计收罚息。
3、受托人未按约定期限和金额将贷款放出，委托人有权按照违约金额和违约期限，每日向受托人收取 0.3‰的违约金。
4、在本合同有效期内，借款人发生下列情况之一的，借款人即构成违约，借款人同意并授权，受托人有权按委托人书面指令停
止发放贷款，提前收回贷款或直接从借款人账户中扣收贷款本息，而不必事先通知借款人：
（1）未按本合同的约定方式偿还贷款本息的；
（2）未按约定用途使用贷款的；
（3）贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的；
（4）卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的；
（5）不按委托人和受托人要求提供财务会计报表等材料或提供虚假的财务会计报表等材料的。
三、累计提供财务资助金额及逾期金额
按照实际发放贷款金额计算，公司提供本笔 4,900 万元委托贷款后，公司提供财务资助总余额（包括对合并报表范围内单位提
供财务资助）为7.125 亿元，占公司最近一期（2025年）经审计净资产的比例约为 11.68%；公司及其控股子公司对合并报表外单位
提供财务资助总余额为 4.10亿元，占公司最近一期（2025 年）经审计净资产的比例约为 6.72%。
截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。
四、备查文件
1、《委托贷款借款合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/bf91f734-b41b-4e6b-a024-3e53798904a6.PDF
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2026-05-27 19:00│天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告
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天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e6eafa9d-e52c-4a53-97be-05a1ce17a04e.PDF
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2026-05-27 18:56│天润工业（002283）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第五次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持
，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事孙海涛先生以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
同意公司在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金委托日照银行股份有限公司威海文登支行向威海市文
登区城市资产经营有限公司逐笔提供累计金额不超过 1.00 亿元人民币（含）的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。威海
鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
本次利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对
威海市文登区城市资产经营有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力
，同时，威海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9e2fd9ee-a807-419c-862e-508c6d50b53c.PDF
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2026-05-12 17:17│天润工业（002283）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d680beec-0e60-4f83-b2f9-775911c42fe7.PDF
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2026-05-08 21:05│天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告
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天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/55775b62-35e1-456a-84fa-03d1146fe6de.PDF
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2026-05-08 21:01│天润工业（002283）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 5日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第四次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事夏丽君女士以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
同意公司在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金委托日照银行股份有限公司威海文登支行向威海市文
登区城市资产经营有限公司提供 3.00 亿元人民币的委托贷款，到期日为 2026年 12 月 25 日，用途为采购施工原材料，贷款年利
率为 5.20%，按月付息，到期还本。
本次利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对
威海市文登区城市资产经营有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力
，同时，威海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/abf087b5-9858-4ffa-9087-7f829afb8aa0.PDF
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2026-04-30 00:00│天润工业（002283）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份19,700,250股后的股本1,1
19,756,928股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一
年度。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的股本 ×分配比例，即 246,346,5
24.16 元=1,119,756,928 股×0.22 元/股；按公司总股本折算每 10 股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份
）*10 =246,346,524.16 元÷1,139,457,178 股*10=2.161963 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次
权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2025年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2161963 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公
司 2025 年度股东会审议通过，《2025 年度股东会决议公告》刊登在 2026年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年度利润分配方案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下
一年度。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配
比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权
利。）
2、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,700,250 股后的 1,119,756,928 股为基数，向全
体股东每 10 股派2.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.980000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
40000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 12 日，除权除息日为：2026年 5 月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****245 天润联合集团有限公司
2 02*****917 邢运波
3 00*****391 孙海涛
4 02*****653 徐承飞
5 08*****078 天润工业技术股份有限公司－2023 年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 28 日至登记日：2026年 5 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价格的计算原则及方式
公司通过回购专用证券账户持有本公司股份 19,700,250 股，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即246,346,524.16 元=1,119,756,928 股×0.22 元/股；因
公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分
摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 2.161963元计算（每 10 股现
金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份）*10 =246,346,524.16 元÷1,139,457,178 股*10=2.161963 元）（保留
到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2161963 元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券办
咨询地址：山东省威海市文登区天润路 2-13 号
咨询联系人：冯春、吕旭艺
咨询电话：0631-8982313
传真电话：0631-8982333
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0987858b-542d-4060-abcb-5fa1dac53944.PDF
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2026-04-27 17:22│天润工业（002283）：关于延长2023年员工持股计划存续期的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延
长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2023 年员工持股计划基本情况
公司于 2023年 4月 25日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股
东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办
法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2023 年
4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2023 年 6 月 12日，公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员
会的议案》、《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2023年员工持股计划管理委员会办
理 2023年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
公司于 2023年 6月 29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的21,404,388 股标的股票（占公司目前总股本的 1.88%）已于 2023 年 6 月28 日通过非交易过户形式过户至“天润工业
技术股份有限公司－2023 年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公
司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，本次员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别
于 2024年 6月 28日、2025年 6 月 28 日届满。具体内容详见公司分别于 2024 年 7月 2日、2025 年 7月 1 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次员工持股计划存续期将于 2026 年 6 月 28 日届满。截至 2026 年 4月 27 日，公司 2023 年员工持股计划通过集中竞价
交易和大宗交易方式累计减持公司股份 9,394,388 股，尚持有公司股份 12,010,000 股，占公司目前总股本的 1.05%。本次员工持
股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本次延长员工持股计划存续期的情况
根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有
人所持 2/3 以上（含）有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
基于本次员工持股计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，近日，2023 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《
关于延长 2023年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 12个月，即存续期延长至 2027 年 6月 28 日
。
2026 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于延长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次
员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 6 月 28 日。
三、其他说明
公司本次仅对员工持股计划的存续期进行展期，除此之外，其他内容均不变更。本次展期后的员工持股计划在存续期内，公司将
严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的
股份。
若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售、且按规定清算、分配完毕的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）
有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划可提前终止。
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议；
2、董事会考核与薪酬委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dd5d288-ab09-424b-8d95-edd73b97c5b3.PDF
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2026-04-27 17:21│天润工业（002283）：2026年一季度报告
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天润工业（002283）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a5aad6e-acde-4307-8105-34297078a12a.PDF
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2026-04-27 17:21│天润工业（002283）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第三次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事夏丽君女士以通讯表决的方式出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月28日的《证券时报》、《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日
报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林
永涛、马明亮为公司2023年员工持股计划持有人，回避表决。
公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于延长2023年员工持股计划存续期的公告》。
三、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c05976d7-a578-425c-94f6-631db3a8f8cf.PDF
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2026-04-22 18:14│天润工业（002283）：2025年度股东会的法律意见书
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天润工业（002283）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ab042c32-1558-4130-be46-ca3f0898fcf0.PDF
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2026-04-22 18:14│天润工业（002283）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026 年 4月 22 日（星期三）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
截至 2026 年 4 月 15 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,7
00,250 股，2023 年员工持股计划持有公司股份 12,010,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决
权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,107,746,928股。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 269 人，代表股份421,326,821 股，占公司有表决权股份总数的 38.0346％。
其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东
）共 265 人，代表股份75,741,969 股，占公司有表决权股份总数的 6.8375％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份398,600,615 股，占公司有表决权股份总数的 35.9830％。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 258 人，代表股份 22,726,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.0516％。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：
1、审议通过《2025 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 421,235,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 80,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
26%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,650,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8795%；反对 80,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1063%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 421,234,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 81,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
26%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,649,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8785%；反对 81,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 421,235,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 80,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
26%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,650,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8795%；反对 80,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1063%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 421,227,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9765%；反对 84,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
34%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,642,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 84,6
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0190%。
5、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。表决结果：同意 75,580,369 股，占出席本次股东会的
非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.7866%；反对 92,300 股，占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.
1219%；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.091
5%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,580,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7866%；反对 92,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0915%。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 345,584,852 股。
本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 421,233,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 81,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0028%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,649,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8773%；反对 81,1
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1071%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0156%。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 421,201,221 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.9702%；反对 91,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 34,300 股（其中，因
未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,616,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8342%；反对 91,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0453%。
8、审议通过《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
表决结果：同意 421,235,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 81,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0023%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,651,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8800%；反对 81,1
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1071%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0129%。
公司离任独立董事曲国霞女士，现任独立董事孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士向公司 2025 年度股东会做了 2025 年度述职
报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、崔小峰律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce12935f-d6f9-4c82-a898-c01a63095099.PDF
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2026-04-14 16:35│天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8184a776-fe31-4aad-a07b-ac071ac1c26e.PDF
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2026-04-02 16:57│天润工业（002283）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期
五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办天润工业技术股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 10 日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐承飞先生，独立董事姜爱丽女士，董事会秘书、副总经理、财务总监刘立女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1wUsgM2Q4Tu 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/780cc264-a234-4065-a656-1a8ee0c8d249.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姜爱丽）
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本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用
，积极维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人为2025年12月11日公司召开2025年第二次临时股东会选举产生的新任独立董事，现任公司独立董事、董事会考核与薪酬委员
会主任委员、董事会审计委员会委员职务。现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
姜爱丽女士：1964 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任山东大学(威海)法学院副
院长、教授、硕士生导师，山东威达机械股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事，山东新北洋信息技术股份有
限公司独立董事；现任山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事，威海仲裁委员会仲裁员，威海市经济技术开发区政府法律
顾问，山东威扬律师事务所兼职律师，家家悦集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年公司召开董事会会议 11次，股东会 3 次。在本人任职期间公司召开董事会 1次、股东会 0次，本人出席董事会 1次，
列席股东会 0 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
参加董事会 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
次数 数 次数 会议
姜爱丽 1 1 0 0 0 否 0
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年度，本人任职期间，公司未召开考核与薪酬委员会和审计委员会会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，任职期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司财务状况、内控建设等方面进行探讨，与会计师事务
所就2025年度报告审计计划、重点审计事项等进行深入交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况
持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积
极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。
（七）对公司现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，自 2025 年 12 月 11 日任职至年末累计现场工
作时间达到 2 日。本人通过出席会议、现场考察、高层交流等方式深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项
的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公
司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交
了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，重点关注事项如下：
（一）高级管理人员的选聘
2025 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。经审阅本次会议聘任的公司高
级管理人员的相关资料，认为候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格遵循法律法规及监管要求，秉持独立、客观、审慎的原则，认真履行独立董事职责。通过持续关注
公司经营与治理状况，深入调研相关业务与财务状况，结合专业知识和实践经验，积极为董事会决策提供独立意见，致力于推动公司
健康持续发展。
展望2026年，本人将继续勤勉履职，不断提升专业能力，强化监督职能，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合
法权益，积极发挥独立董事在公司治理中的应有作用。
特此报告。
独立董事： 姜爱丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/216039ab-52fd-4eb6-88a5-e99c4079192a.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：关于召开2025年度股东会的通知
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经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司定于 2026年 4月 22日召开 2025年度
股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于授权董事会制定 2026年中期分红方 非累积投票提案 √
案的议案》
公司离任独立董事曲国霞，现任独立董事孟红、姚春德、姜爱丽将分别在本次年度股东会上进行述职。
提案 5关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。提案 5应
当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账
户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托
人的股东账户卡办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以 2026年 4月 16日下午 17:00以前收到为
准。信函请注明“股东会”字样。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间
2026年 4月 16日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。
3、登记地点
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）。
4、会议联系方式
联系人：刘立、吕旭艺
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
邮编：264400
电子邮箱：zhqb@tianrun.com
地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）
5、注意事项
本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9070bdc3-050c-4115-818a-e8858320ad36.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姚春德）
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天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姚春德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9781d166-e592-4404-a588-d22f2d291c9e.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（孟红）
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天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（孟红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f21bf58-39ea-4ddb-b44b-fdbbbf683010.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（曲国霞）
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天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（曲国霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/de634492-b3ab-4dce-9bef-1b5c2788f715.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年年度审计报告
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天润工业（002283）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dbf18c8f-553f-4af2-8f07-d495d8243d98.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2014 号
天润工业技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润
工业公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天润工业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天润工业公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20fc97d4-6b2d-471c-ac9b-64737e59c172.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dbffd354-19e0-498d-ad5b-423701cc4c2b.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范
围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并
实施 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及意见
1、公司于 2026 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
》，并同意将该事项提交至公司 2025 年度股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来
三年（2024 年-2026年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期
分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b079bb0e-c89b-44cd-bb41-86726b55d693.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：证券投资专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》等有关规定的要求，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年证券投资情况进行了
认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于 2021 年 9月 14 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与认购上柴股
份非公开发行股票的议案》，同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股份，认购金额为人民币 6,000
万元-7,000 万元（含本数），并授权公司经营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。
具体内容详见公司于 2021年 9月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股
票的公告》（公告编号：2021-048）。
二、2025 年度公司证券投资情况
单位：元
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
境 内 6008 动 力 59,99 公 允 33,83 6,807 -19,3 0 0 6,80 40,6 交 易 自 有
外 股 41 新 科 9,997 价 值 7,595 ,563. 54,8 7,56 45,1 性 金 资金
票 01 .18 计量 .74 64 37.8 3.64 59.3 融 资
0 8 产
境 内 6003 汉 马 872,2 公 允 0 -56,8 -56,8 872, 0 -56,8 815, 交 易 客 户
外 股 75 科技 02.85 价 值 52.65 52.6 202. 52.6 350. 性 金 偿 还
票 计量 5 85 5 20 融 资 应 收
产 款项
02
合计 60,87 -- 33,83 6,750, -19,41 872,2 0.00 6,750, 41,46 -- --
2,200. 7,595. 710.9 1,690. 02.85 710.9 0,509.
03 74 9 45 9 58
注 1：上海柴油机股份有限公司公司名称变更为上海新动力汽车科技股份有限公司，其 A股股票简称于 2022 年 3 月 20 日起
由“上柴股份”变更为“动力新科”。
注 2：2025 年 2 月收到汉马科技股票 138,665 股实时价格 6.29 元（折算价格 8 元）确认交易性金融资产-成本 872,202.85
元，抵减安徽华菱汽车有限公司应收账款 1,109,319.26 元，冲减前期计提坏账准备 756,914.08 元的差额计入投资收益-债务重组
519,797.67 元。
三、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，以规范公司证券投资行为，公司证券投资的内部决策程序、执行和控制及信息
披露等严格按规定执行。公司内审部门对证券投资情况进行监控，防范和控制投资风险。公司开展的证券投资事项未超出授权范围，
未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。
四、董事会对证券投资情况的说明
公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证
券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投
资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1f333488-ff8f-4feb-b2ad-7ea0aac5e963.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 202
5 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日
的财务状况，对存在减值迹象的资产进行全面分析和评估，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
公司 2025 年度计提资产减值准备金额为 41,269,437.40 元，具体明细如下：
项目 计提资产减值准备金额（元）
一、信用减值损失（损失以“-”列示） -10,859,979.06
其中：应收账款坏账损失 -6,557,871.29
应收票据坏账损失 702,116.13
其他应收款坏账损失 -5,004,223.90
二、资产减值损失（损失以“-”列示） -30,409,458.34
其中：存货跌价损失 -30,349,218.89
合同资产减值损失 -60,239.45
合计 -41,269,437.40
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）公司信用减值准备的计提方法
2025 年公司计提信用减值损失 10,859,979.06 元，确认标准及计提方法如下：
在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
其中，对应收款项的预期信用损失确认方法为：（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、
应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；（2）对于不存在减值客观证据的应收票据、
应收账款、其他应收款或无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等
划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）公司资产减值准备的计提方法
2025 年公司计提资产减值损失 30,409,458.34 元，确认标准及计提方法为：
1.存货跌价准备的确认标准及计提方法
在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净
值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准
备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予
以转回，转回的金额计入当期损益。
2.合同资产减值的计提方法
在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提合同资产减值准备。
其中，对合同资产预期信用损失确认方法为：（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独
进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；（2）对于不存在减值客观证据的合同资产或无法以合理成本评估预期信用
损失的信息时，公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备，减少公司 2025 年度利润总额41,269,437.40 元，相应减少 2025 年末所有者权益。本次计提资产
减值准备已经会计师事务所审计。
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提信用与资产减值准备依
据充分。计提减值准备后，公司 2025 年度财务报表能更加公允反映截至 2025 年 12 月31日公司财务状况、资产价值和 2025 年度
的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循了谨慎性原则
，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司 2025 年度财务状况、资产状况及经营成果，本次计提资产减值准备决策程序
符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b5e77dff-688d-4edc-aeb1-3783e74cdfd4.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计
机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市 578（制造业）
公司审计客户家数
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
东海证券、 6 日 度、2019 年度年报审计机 在 5%的范围内
天健 构，因华仪电气涉嫌财务造 与华仪电气承
假，在后续证券虚假陈述诉 担连带责任，天
讼案件中被列为共同被告， 健已按期履行
要求承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1日至 2025年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人
次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复
为注册 从事上市 始在天 本公司提供 核上市公司审计
会计师 公司审计 健执业 审计服务 报告情况
项目合伙人 戴维 2012 年 2009 年 2012 年 2025 年 近三年签署永创
智能、安科瑞等公
司的审计报告
签字注册会 戴维 2012 年 2009 年 2012 年 2025 年 近三年签署永创
计师 智能、安科瑞等公
司的审计报告
童贤 2016 年 2015 年 2016 年 2021 年 近三年签署天润
工业公司的审计
报告
质量控制复 张凯 1997 年 1996 年 2012 年 2024 年 近三年签署海南
核人 橡胶年报
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
公司 2026 年度审计费用较上年基本持平，拟定为 90 万元（不含税），其中年度财务报告审计费用为 71 万元（不含税）、内
部控制审计费用为19万元（不含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况
等方面进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备
充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求
。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/356a7216-b318-4380-94a3-86a33236531e.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，天润工
业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所
2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）截至 2025 年 12 月 31 日，拥有合伙人 250 人，拥
有执业注册会计师 2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
天健会计师事务所 2024 年度业务收入总额为 29.69 亿元，其中，审计业务收入为 25.63 亿元，证券业务收入为 14.65 亿元
。2024 年度，上市公司审计客户家数 756 家，收费总额 7.35 亿元，涉及的主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业
，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等。公司同行业上市公司审计客户家数为 578 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。2025 年 4月 22 日，公司召开 2024 年
度股东大会审议通过该议案，续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天健会计师事务
所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况进行核查并出具了专项审计报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 3月 20 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，
在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。同意向董事会提议续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务及内部控制审计机构。
2、公司董事会审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员认真听取了天健会计
师事务所关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见和建议。
3、2026 年 3月 21 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过公司《2025 年年度报告》及摘要、
《2025 年度财务决算报告》、《2025 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1a345cc-98aa-401d-83f2-f1b457550d0d.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：2025年度董事会工作报告
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天润工业（002283）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b118fe0e-7128-486d-8587-1fb08997e79c.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：关于会计政策变更的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年 12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号，以下简称《“ 解释第 19 号》”），规定了
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1 月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。
（二）本次变更会计政策的日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1月 1 日起执行上述企业会计准则解释。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 19 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行相应的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合有关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的有关规定。执行变更后的会计政策
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》的有关规定，公司按照相关规定对
公司会计政策进行相应的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
董事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b2631ec6-dffd-4e54-aec2-a3105d1a0c9a.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事孟红、姚春德
、姜爱丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事孟红、姚春德、姜爱丽的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/39690eaa-7b45-4fd0-a5a2-706e2c809f06.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2015 号
天润工业技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天润工业公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天润工业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天润工业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天润工业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
天润工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对天润工业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，天润工业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了天润工业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dfbe3dd7-f80e-4539-9eb9-1d222ffd6ac6.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天润工业（002283）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25225f89-11ac-4f24-947f-1f27731a9cf6.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：关于2025年度利润分配预案的公告
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天润工业（002283）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bd7f2efd-4e71-42c9-9d95-0f2d2efcd400.PDF
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2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：2025年度内部控制评价报告
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天润工业（002283）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/54e3a312-a182-4f65-aaad-f82a994c2ec1.PDF
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2026-03-30 17:06│天润工业（002283）：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年3月21日召开，本次会议
已于2026年3月18日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事孟红女士担任本次会议的召集人并主
持本次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《
独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据
和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的
独立性。
我们同意公司将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来
三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期
分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
天润工业技术股份有限公司
独立董事：孟红、姚春德、姜爱丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a163061c-d220-41c5-8cc7-70f6f48ffeb8.PDF
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2026-03-30 17:06│天润工业（002283）：第七届董事会第二次会议决议公告
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天润工业（002283）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b37812a5-37c1-43a4-897a-c4221294c4cf.PDF
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2026-03-30 17:06│天润工业（002283）：2025年年度报告
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天润工业（002283）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9e52919-9385-4988-b92f-23dd503208e7.PDF
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2026-03-30 17:06│天润工业（002283）：2025年年度报告摘要
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天润工业（002283）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1e525809-3593-4790-8ca4-23d435dfde13.PDF
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2026-03-30 17:05│天润工业（002283）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请提取总额不超过250,000 万元的综合授信敞口业务，包括但不限于以下银行：
中国建设银行股份有限公司文登支行、中国银行股份有限公司文登支行、中国工商银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有
限公司文登支行、威海银行文登支行、交通银行股份有限公司文登支行、招商银行股份有限公司文登支行、中信银行股份有限公司威
海文登支行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国光大银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中国邮
政储蓄银行文登分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、山东文登农村商业银行股份有限公司、汇丰银行青岛分行、青岛银
行文登支行、平安银行威海分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行文登支行、恒丰银行文登支行、星展银行青岛分
行、华夏银行济南分行、广发银行烟台分行、渤海银行烟台分行、日照银行文登支行、烟台银行威海分行、齐鲁银行文登支行等其他
银行。
以上综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a807eef2-e739-45e7-8eaa-790430295632.PDF
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2026-03-30 17:05│天润工业（002283）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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天润工业（002283）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd576425-d6e0-4c16-b3fd-ab9d764c85ab.PDF
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2026-03-10 00:00│天润工业（002283）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告
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天润工业（002283）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f38eae83-de2f-4cec-82d1-7d280661f97a.PDF
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2026-03-02 16:46│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/e1eaf781-ce2e-4cb7-810f-656abebea8ea.PDF
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2026-02-24 18:37│天润工业（002283）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：天润工业；证券代码：002283）于 2026 年 2
月 12 日、2026年 2 月 13 日、2026 年 2月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话及现场问询方式，对公司控股股东及实际控
制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2026 年 3 月 31 日披露《2025 年年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司不存在需披
露业绩预告的情况。公司目前正在进行 2025 年年度报告编制相关工作，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未
公开的年度业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/0a43156d-f00f-49da-b262-871f394a311b.PDF
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2026-02-02 16:26│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/52859d40-f1c2-4373-abe6-578d0dd80da6.PDF
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2026-01-05 16:41│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/27c62a69-0356-4f28-80aa-b0ddf3ef2805.PDF
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2025-12-25 16:12│天润工业（002283）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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天润工业（002283）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4785a002-c9a2-445f-8e75-739378447203.PDF
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2025-12-11 19:34│天润工业（002283）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 12 月 11日（星期四）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
截至 2025 年 12 月 4 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,1
66,550 股，2023 年员工持股计划持有公司股份 12,167,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决
权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,109,123,628股。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 235 人，代表股份423,325,002 股，占公司有表决权股份总数的 38.1675％。
其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东
）共 231 人，代表股份77,740,150 股，占公司有表决权股份总数的 7.0092％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份417,099,602 股，占公司有表决权股份总数的 37.6062％。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 224 人，代表股份 6,225,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5613％。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三
年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.01 选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,154,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2511%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,569,889 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9220%。
1.02 选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,143,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2485%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,558,714 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9076%。
1.03 选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,153,721 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2509%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,568,869 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9207%。
1.04 选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,142,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2482%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,557,655 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9062%。
1.05 选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,142,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2482%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,557,650 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9062%。
2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举孟红、姚春德、姜爱丽为第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。孟红、姚春德、姜
爱丽的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举孟红为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 420,208,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2637%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,623,243 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9906%。
2.02 选举姚春德为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 420,914,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4306%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,329,885 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.8996%。
2.03 选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 420,914,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4306%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,329,846 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.8995%。
3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 422,537,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8139%；反对 764,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1806%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0056%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 76,952,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 764,
400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9833%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%。
4、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 422,523,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8107%；反对 776,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1835%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0058%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 76,938,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9691%；反对 776,
800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9992%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0316%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、赵丽律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/55df4766-c1d3-4fbc-b6ab-a2d9d0152a9b.PDF
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2025-12-11 19:32│天润工业（002283）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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天润工业（002283）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d74248c6-e03e-498f-af4e-c9c465777098.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天润工业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201151.PDF
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2026-03-31│天润工业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225050798.PDF
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2025-10-27│天润工业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733463.PDF
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2025-08-22│天润工业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536115.PDF
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2025-04-28│天润工业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223305709.PDF
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2025-03-28│天润工业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222940333.pdf
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2024-10-26│天润工业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523039.PDF
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2024-08-23│天润工业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220954415.PDF
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2024-04-25│天润工业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790844.PDF
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2024-04-25│天润工业：2024年第一季度报告(更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219806287.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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