公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:17 │天润工业（002283）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 21:05 │天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告 │
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│2026-05-08 21:01 │天润工业（002283）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │天润工业（002283）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-27 17:22 │天润工业（002283）：关于延长2023年员工持股计划存续期的公告 │
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│2026-04-27 17:21 │天润工业（002283）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:21 │天润工业（002283）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:14 │天润工业（002283）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:14 │天润工业（002283）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-14 16:35 │天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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2026-05-12 17:17│天润工业（002283）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d680beec-0e60-4f83-b2f9-775911c42fe7.PDF
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2026-05-08 21:05│天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告
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天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/55775b62-35e1-456a-84fa-03d1146fe6de.PDF
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2026-05-08 21:01│天润工业（002283）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 5日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第四次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事夏丽君女士以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
同意公司在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金委托日照银行股份有限公司威海文登支行向威海市文
登区城市资产经营有限公司提供 3.00 亿元人民币的委托贷款，到期日为 2026年 12 月 25 日，用途为采购施工原材料，贷款年利
率为 5.20%，按月付息，到期还本。
本次利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对
威海市文登区城市资产经营有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力
，同时，威海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/abf087b5-9858-4ffa-9087-7f829afb8aa0.PDF
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2026-04-30 00:00│天润工业（002283）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份19,700,250股后的股本1,1
19,756,928股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一
年度。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的股本 ×分配比例，即 246,346,5
24.16 元=1,119,756,928 股×0.22 元/股；按公司总股本折算每 10 股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份
）*10 =246,346,524.16 元÷1,139,457,178 股*10=2.161963 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次
权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2025年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2161963 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公
司 2025 年度股东会审议通过，《2025 年度股东会决议公告》刊登在 2026年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年度利润分配方案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下
一年度。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配
比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权
利。）
2、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,700,250 股后的 1,119,756,928 股为基数，向全
体股东每 10 股派2.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.980000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
40000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 12 日，除权除息日为：2026年 5 月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****245 天润联合集团有限公司
2 02*****917 邢运波
3 00*****391 孙海涛
4 02*****653 徐承飞
5 08*****078 天润工业技术股份有限公司－2023 年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 28 日至登记日：2026年 5 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价格的计算原则及方式
公司通过回购专用证券账户持有本公司股份 19,700,250 股，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即246,346,524.16 元=1,119,756,928 股×0.22 元/股；因
公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分
摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 2.161963元计算（每 10 股现
金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份）*10 =246,346,524.16 元÷1,139,457,178 股*10=2.161963 元）（保留
到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2161963 元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券办
咨询地址：山东省威海市文登区天润路 2-13 号
咨询联系人：冯春、吕旭艺
咨询电话：0631-8982313
传真电话：0631-8982333
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0987858b-542d-4060-abcb-5fa1dac53944.PDF
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2026-04-27 17:22│天润工业（002283）：关于延长2023年员工持股计划存续期的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延
长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2023 年员工持股计划基本情况
公司于 2023年 4月 25日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股
东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办
法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2023 年
4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2023 年 6 月 12日，公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员
会的议案》、《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2023年员工持股计划管理委员会办
理 2023年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
公司于 2023年 6月 29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的21,404,388 股标的股票（占公司目前总股本的 1.88%）已于 2023 年 6 月28 日通过非交易过户形式过户至“天润工业
技术股份有限公司－2023 年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公
司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，本次员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别
于 2024年 6月 28日、2025年 6 月 28 日届满。具体内容详见公司分别于 2024 年 7月 2日、2025 年 7月 1 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次员工持股计划存续期将于 2026 年 6 月 28 日届满。截至 2026 年 4月 27 日，公司 2023 年员工持股计划通过集中竞价
交易和大宗交易方式累计减持公司股份 9,394,388 股，尚持有公司股份 12,010,000 股，占公司目前总股本的 1.05%。本次员工持
股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本次延长员工持股计划存续期的情况
根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有
人所持 2/3 以上（含）有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
基于本次员工持股计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，近日，2023 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《
关于延长 2023年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 12个月，即存续期延长至 2027 年 6月 28 日
。
2026 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于延长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次
员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 6 月 28 日。
三、其他说明
公司本次仅对员工持股计划的存续期进行展期，除此之外，其他内容均不变更。本次展期后的员工持股计划在存续期内，公司将
严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的
股份。
若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售、且按规定清算、分配完毕的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）
有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划可提前终止。
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议；
2、董事会考核与薪酬委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dd5d288-ab09-424b-8d95-edd73b97c5b3.PDF
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2026-04-27 17:21│天润工业（002283）：2026年一季度报告
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天润工业（002283）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a5aad6e-acde-4307-8105-34297078a12a.PDF
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2026-04-27 17:21│天润工业（002283）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第三次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事夏丽君女士以通讯表决的方式出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月28日的《证券时报》、《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日
报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林
永涛、马明亮为公司2023年员工持股计划持有人，回避表决。
公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于延长2023年员工持股计划存续期的公告》。
三、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c05976d7-a578-425c-94f6-631db3a8f8cf.PDF
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2026-04-22 18:14│天润工业（002283）：2025年度股东会的法律意见书
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天润工业（002283）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ab042c32-1558-4130-be46-ca3f0898fcf0.PDF
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2026-04-22 18:14│天润工业（002283）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026 年 4月 22 日（星期三）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
截至 2026 年 4 月 15 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,7
00,250 股，2023 年员工持股计划持有公司股份 12,010,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决
权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,107,746,928股。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 269 人，代表股份421,326,821 股，占公司有表决权股份总数的 38.0346％。
其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东
）共 265 人，代表股份75,741,969 股，占公司有表决权股份总数的 6.8375％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份398,600,615 股，占公司有表决权股份总数的 35.9830％。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 258 人，代表股份 22,726,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.0516％。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：
1、审议通过《2025 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 421,235,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 80,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
26%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,650,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8795%；反对 80,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1063%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 421,234,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 81,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
26%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,649,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8785%；反对 81,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 421,235,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 80,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
26%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,650,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8795%；反对 80,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1063%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
4、审议通过
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