公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-01 16:41 │天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:16 │天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:13 │天润工业（002283）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:12 │天润工业（002283）：独立董事候选人声明与承诺（孟红） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:12 │天润工业（002283）：独立董事提名人声明与承诺（姚春德） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:12 │天润工业（002283）：独立董事候选人声明与承诺（姚春德） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:12 │天润工业（002283）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:12 │天润工业（002283）：独立董事提名人声明与承诺（孟红） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:12 │天润工业（002283）：独立董事提名人声明与承诺（姜爱丽） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:12 │天润工业（002283）：独立董事候选人声明与承诺（姜爱丽） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 16:41│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5
,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
根据公司《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》、《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派息
、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份价格上限。根据上述回购股份价格调整原则，2024年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/
股（含）调整为不超过人民币9.62元/股（含）；2025年半年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.62元/
股（含）调整为不超过人民币9.57元/股（含）。具体内容详见公司分别于2025年5月13日、2025年9月9日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2025-024）、《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2025-045）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 11月 28 日（2025 年 11月 29日、2025 年 11 月 30 日为非交易日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份 4,662,000 股，占公司当前总股本的 0.4091%，最高成交价为 5.87元/股，最低成交价为 5.26 元/股，
成交总金额为 25,697,038.00 元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/28f54f02-98d4-4836-b2f2-d12fdc477dbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:16│天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/25eba429-9b74-4901-b1da-c5517e25fd36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:13│天润工业（002283）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决议，公司定于 2025年 12月 11日召开 2025
年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 11日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √应选人数（5）人
案》
1.01 选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（3）人
2.01 选举孟红为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举姚春德为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议 非累积投票提案 √
案》
提案 1、提案 2采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可
进行表决。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 25日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账
户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托
人的股东账户卡办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以 2025年 12月 5日下午 17:00以前收到为
准。信函请注明“股东会”字样。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间
2025年 12月 5日（星期五）8:00-12:00；13:00-17:00。
3、登记地点
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）。
4、会议联系方式
联系人：刘立、吕旭艺
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
邮编：264400
电子邮箱：zhqb@tianrun.com
地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）
5、注意事项
本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d258f4cc-60c2-4b35-81c0-2bccc9c54e55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:12│天润工业（002283）：独立董事候选人声明与承诺（孟红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人孟红作为天润工业技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有限公
司董事会提名为天润工业技术股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不 适 用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
|