公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:46 │天润工业（002283）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │天润工业（002283）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │天润工业（002283）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 19:34 │天润工业（002283）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 19:30 │天润工业（002283）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-08 17:41 │天润工业（002283）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-06 21:27 │天润工业（002283）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 18:26 │天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-28 16:46 │天润工业（002283）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 20:10 │天润工业（002283）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-27 15:46│天润工业（002283）：董事会决议公告
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天润工业（002283）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c39d6499-0725-4efe-bd3a-10f03ce8a06c.PDF
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2025-04-27 15:45│天润工业（002283）：监事会决议公告
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天润工业（002283）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1b46f4d3-f3af-493d-9dcb-2df12e269db1.PDF
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2025-04-27 15:45│天润工业（002283）：2025年一季度报告
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天润工业（002283）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/daa18f86-0a03-4f56-bf6d-b6ba04e614e2.PDF
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2025-04-22 19:34│天润工业（002283）：2024年度股东大会决议公告
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天润工业（002283）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aab1aed6-d206-4b7c-b5c9-09213884ab35.PDF
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2025-04-22 19:30│天润工业（002283）：2024年度股东大会的法律意见书
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天润工业（002283）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/db04e84e-5ceb-48d6-beb1-0b37fb89b763.PDF
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2025-04-08 17:41│天润工业（002283）：关于首次回购公司股份的公告
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假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通
股（A 股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民
币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》
（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首
次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025 年 4 月 8 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司股份数量 3,050,000 股
，占公司目前总股本的 0.2677%，最高成交价为 5.61 元/股，最低成交价为 5.29 元/股，成交总金额为人民币 16,693,950.00 元
（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/a820b39c-fbc3-4377-849e-ec2833788255.PDF
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2025-04-06 21:27│天润工业（002283）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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天润工业（002283）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/703709c7-6aa2-483d-9fa6-0a10b23ef167.PDF
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2025-04-01 18:26│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通
股（A 股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民
币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》
（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/0c05326e-8476-4fdd-884b-13731dd4f3ba.PDF
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2025-03-28 16:46│天润工业（002283）：2024年年度报告
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天润工业（002283）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/de9771be-0b51-44d2-9609-8abda3d37618.pdf
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2025-03-27 20:10│天润工业（002283）：2024年年度审计报告
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天润工业（002283）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/659b4bbe-6248-4d1f-9469-9a2cecb67695.PDF
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2025-03-27 20:10│天润工业（002283）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出
，于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事 3 人
，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
公司2024年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2025〕1068号标准无保留意见的审计报
告。《2024年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2024年度营业总收入361,652.99万元，较2023年度减少38,986.87万元，降幅 9.73%；实现利润总额 35,771.26 万元，较 2023
年度减少 6,158.21 万元，降幅 14.69%，净利润 33,058.63 万元（其中归属母公司股东的净利润为33,250.20 万元），较 2023 年
度减少 5,882.44 万元，降幅 15.11%。
2024 年末资产总额 814,248.90 万元，较上年减少了 22,468.34 万元，降幅为 2.69%；负债总额 207,069.06 万元，较上年减
少了 25,176.23 万元，降幅为 10.84%。
2024 年经营活动产生的现金流量净额 53,036.79 万元，比 2023 年减少38,631.08 万元，降幅 42.14%；投资活动产生的现金
流量净流出 58,117.77 万元；筹资活动产生的现金流量净流出 33,755.17 万元。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
监事会认为：2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公
司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，
不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了
公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
6、会议审议了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。
根据监事的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的年度表现进行考核评定，公司支付给监事2024年薪酬总额
为135.96万元。
2024年度公司监事的具体薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情
况”。
全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2024 年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照
独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够
的专业胜任能力、独立性和信誉。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司预计2025年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为
基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产
生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，本次公司会计政策变更的审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
经审议，监事会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于
授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/58e0820b-63f2-4970-a6e6-e49b0338fe16.PDF
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2025-03-27 20:10│天润工业（002283）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天润工业（002283）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/66dc6ddd-e571-489f-9be0-58cb124214ae.PDF
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2025-03-27 20:10│天润工业（002283）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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天润工业（002283）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0333627b-63b4-4314-8b6f-fcef83b01226.PDF
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2025-03-27 20:10│天润工业（002283）：内部控制审计报告
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天润工业（002283）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/52fc0215-8e51-4e67-acfe-4313780bbbec.PDF
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2025-03-27 20:09│天润工业（002283）：年度股东大会通知
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公司及董事会全体成员保证信息
本披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024
年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于召开2024 年度股东大会的议案》已于 2025 年 3 月 26 日在
公司第六届董事会第十八次会议上审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
相关业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00网络投票时间：2025 年 4 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告》及摘要 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪 √
酬的议案》
7.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案 √
的议案》
公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德将分别在本次年度股东大会上进行述职。
提案 6、7 关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。提案
6、7 应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进
行登记。
（3）授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书（模板见附件 2）、授权人股东账户卡进行登记。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以 2025 年 4 月 16 日下午 17:00
以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。
2、登记时间
2025 年 4 月 16 日（星期三）8:00-12:00；13:00-17:00。
3、登记地点
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13 号）。
4、会议联系方式
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