公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:37 │天润工业（002283）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-12 18:36 │天润工业（002283）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-05 17:43 │天润工业（002283）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-03 21:31 │天润工业（002283）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 │
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│2024-11-26 18:09 │天润工业（002283）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-26 18:09 │天润工业（002283）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-25 17:41 │天润工业（002283）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2024-11-08 18:37 │天润工业（002283）：独立董事候选人声明与承诺（姚春德） │
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│2024-11-08 18:37 │天润工业（002283）：独立董事提名人声明与承诺（姚春德） │
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│2024-11-08 18:37 │天润工业（002283）：关于补选第六届董事会独立董事的公告 │
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2024-12-12 18:37│天润工业（002283）：关于聘任高级管理人员的公告
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一、本次聘任高级管理人员情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
聘任王建科先生为公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意
聘任王建科先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王建科先生简历详见附件。
二、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/9229e6fb-3949-434c-b805-bd5b6812b4a7.PDF
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2024-12-12 18:36│天润工业（002283）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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天润工业（002283）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f6d09d2e-2448-4ee4-b5af-ff82166d17e0.PDF
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2024-12-05 17:43│天润工业（002283）：股票交易异常波动公告
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天润工业（002283）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f37daf15-aad5-47f3-ac95-0b1501202452.PDF
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2024-12-03 21:31│天润工业（002283）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告
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天润工业（002283）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/9420a14e-f942-47f8-93d9-2675937881da.PDF
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2024-11-26 18:09│天润工业（002283）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:00。网络投票时间：2024 年 11 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
截至 2024 年 11 月 20 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,
490,550 股，2023 年员工持股计划持有公司股份 21,404,388 股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决
权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 1,107,562,240股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共 339 人，代表股份 398,052,780 股，占公司有表决权股
份总数的35.9395％。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）共 335 人，代表股份 52,467,928 股，占公司有表决权股份总数的4.7372％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表股份389,273,064 股，占公司有表决权股份总数的 35.1468％。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 330 人，代表股份 8,779,716 股，占公司有表决权股份总数的 0.7927％。
公司董事、监事、部分高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 396,987,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7323％；反对 813,216股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2043％；弃权 252,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0634％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 51,402,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.9688％；反对 813,216
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.5499％；弃权 252,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的0.4812％。
姚春德先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海金茂凯德（北京）律师事务所毛国权、王悦律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人
资格合法有效，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；出席现场会议的人员资格合法有
效；会议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
2、上海金茂凯德（北京）律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/1c763014-3f1b-483e-98e2-410fd6c95401.PDF
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2024-11-26 18:09│天润工业（002283）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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天润工业（002283）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/18de2bc8-61b9-4077-92b5-8d34b99e57cc.PDF
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2024-11-25 17:41│天润工业（002283）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实
施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000万元（含），回购价
格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公
司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购股份报告书》（公告编号
：2023-034）。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》：若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司
对本次回购股份的价格上限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币9.42元/股（含）调整为不超过人民币9.19元/股（含）
，具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于实施2023年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-029）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份
占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 25 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,878,550 股，占公司当前总
股本的 1.0425%，最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价为 4.81 元/股，成交总金额为62,881,536.50 元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/379e95dc-2978-47d9-86da-1b383b2ace90.PDF
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2024-11-08 18:37│天润工业（002283）：独立董事候选人声明与承诺（姚春德）
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声明人姚春德作为 天润工业技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有
限公司董事会提名为天润工业技术股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不 适 用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
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