公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:24 │天润工业（002283）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 19:24 │天润工业（002283）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-10 19:24 │天润工业（002283）：股东会议事规则 │
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│2025-10-10 19:24 │天润工业（002283）：对外担保管理制度 │
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│2025-10-10 19:24 │天润工业（002283）：董事会议事规则 │
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│2025-10-10 19:24 │天润工业（002283）：独立董事工作制度 │
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│2025-10-10 19:24 │天润工业（002283）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-10 19:22 │天润工业（002283）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-10-10 19:21 │天润工业（002283）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:20 │天润工业（002283）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-10-10 19:24│天润工业（002283）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2025年 10月 28日召开 2025
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 28日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（5）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.03 《关于修订<会计师事务所选聘制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
上述第 2项提案需逐项表决；上述第 1项提案、第 2项提案的 2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10月 11
日在《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）上披露的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账
户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托
人的股东账户卡办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以 2025年 10月 23日下午 17:00以前收到
为准。信函请注明“股东大会”字样。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间
2025年 10月 23日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。
3、登记地点
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）。
4、会议联系方式
联系人：刘立、吕旭艺
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
邮编：264400
电子邮箱：zhqb@tianrun.com
地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）
5、注意事项
本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c71ff4da-1b84-457f-ad29-445de1cd738f.PDF
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2025-10-10 19:24│天润工业（002283）：会计师事务所选聘制度
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天润工业（002283）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/d81df5bf-0880-4914-a1a2-1f59991cfac2.PDF
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2025-10-10 19:24│天润工业（002283）：股东会议事规则
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天润工业（002283）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c605a4d3-7158-4f42-9714-a1a344946c8c.PDF
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2025-10-10 19:24│天润工业（002283）：对外担保管理制度
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天润工业（002283）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/10ee46ff-a794-465b-94db-e467f5e0e6ff.PDF
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2025-10-10 19:24│天润工业（002283）：董事会议事规则
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天润工业（002283）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c5b25f4b-d12e-4774-ba5c-e93f52329bef.PDF
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2025-10-10 19:24│天润工业（002283）：独立董事工作制度
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天润工业（002283）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/3ee6e74f-d9aa-479b-a8e9-3b8b2a9b784c.PDF
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2025-10-10 19:24│天润工业（002283）：公司章程（2025年10月）
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天润工业（002283）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/8456d8ff-55ba-472a-84fd-e8da5df5d700.PDF
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2025-10-10 19:22│天润工业（002283）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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天润工业（002283）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/f2a5684e-0c22-4c6a-8c83-e4952e2c33f0.PDF
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2025-10-10 19:21│天润工业（002283）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会
第二十四次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公
司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则
》等与监事会有关的制度条款相应废止。
董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相
关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、会议逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章
程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下
：
2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.03审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.04审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
修 订 后 的 各 项 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2025年10月28日召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/66d06fce-1c66-4d64-b289-8f88e59fb52e.PDF
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2025-10-10 19:20│天润工业（002283）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出
，于 2025 年 10 月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3人
。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程
》进行修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/ee4d381a-0dc6-4f81-ae34-956aa173bdd4.PDF
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2025-10-10 00:00│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5
,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
根据公司《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》、《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派息
、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份价格上限。根据上述回购股份价格调整原则，2024年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/
股（含）调整为不超过人民币9.62元/股（含）；2025年半年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.62元/
股（含）调整为不超过人民币9.57元/股（含）。具体内容详见公司分别于2025年5月13日、2025年9月9日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2025-024）、《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2025-045）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 9月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,662,000 股，占公司当前总股
本的 0.4091%，最高成交价为 5.87 元 /股，最低成交价为 5.26 元 /股，成交总金额为25,697,038.00 元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/d7970587-c497-4386-84f5-ea985d012f11.PDF
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2025-09-16 18:10│天润工业（002283）：关于因收购股权被动形成对外担保解除完成的公告
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一、被动形成对外担保概述
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于 2025 年7月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议、第
六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权的议案》、《关于因收购股权被动形成对
外担保的议案》。公司本次收购山东阿尔泰汽车配件有限公司（以下简称“山东阿尔泰”）100%股权之前，山东阿尔泰存在对江苏东
西发动机配件有限公司（以下简称“江苏东西”）的银行借款提供担保的情况，公司本次完成收购后，山东阿尔泰将成为公司的全资
子公司，将被动形成公司全资子公司对外提供担保的情形：山东阿尔泰对江苏东西银行借款提供担保合计 10,000 万元。
为了规避交易风险，公司已与江苏东西、（株）阿尔泰金属、（株）东西机工、韩惠真在《关于山东阿尔泰汽车配件有限公司股
权转让协议》中明确约定了山东阿尔泰债权债务、对外担保的处理方式，但在山东阿尔泰纳入公司合并报表范围后、前述借款担保解
除完毕前，本次交易将导致公司被动形成对外担保。
具体内容详见公司于 2025 年 7月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于因收购股权被动形成对外担保的公告》（公告编号：2025-035）。
二、被动形成对外担保解除完成情况
截至本公告披露日，江苏东西已全部归还由山东阿尔泰为其提供担保的相关银行借款本金和利息，山东阿尔泰为江苏东西银行借
款提供的合计10,000 万元担保已全部解除，即公司因收购山东阿尔泰被动形成的对外担保全部解除，具体如下：
被担 担保方 担保 保证方 债务履行 担保金额 担保期限 贷款银行 解除情况
保方 事项 式 期限 （万元） 名称
江苏 山东阿 保证 连带责 2021.12.21 2000 债务履行期限届 建设银行 债务已结
东西 尔泰 担保 任保证 -2026.4.25 满之日起三年 盐城迎宾 清，担保
支行 解除
江苏 山东阿 保证 连带责 2024.12.10 2000 债务履行期限届 南京银行
东西 尔泰 担保 任保证 -2027.12.9 满之日起三年 盐城分行
江苏
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