公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 20:22 │天润工业（002283）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-11-02 20:21 │天润工业（002283）：关于2026年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 │
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│2026-10-28 18:50 │天润工业（002283）：关于签署谅解备忘录的公告 │
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│2026-10-27 16:01 │天润工业（002283）：第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2026-10-27 16:01 │天润工业（002283）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-27 16:00 │天润工业（002283）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-10-27 15:59 │天润工业（002283）：2026年三季度报告 │
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│2026-09-23 18:02 │天润工业（002283）：关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告 │
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│2026-09-23 18:01 │天润工业（002283）：调整2026年员工持股计划受让价格的法律意见书 │
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│2026-09-23 18:01 │天润工业（002283）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-11-02 20:22│天润工业（002283）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、2026 年员工持股计划认购情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第七届董事会第七次会议，并于 2026 年 9 月 16
日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026
年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28日和 2026 年 9 月 17日刊登在巨潮资讯网
上的相关公告。
截至本公告日，公司 2026 年员工持股计划认购认缴工作已完成，本次员工持股计划实际认购人数 335 人，合计认购的份额为
8,746.911 万份，筹集资金总额为 8,746.911 万元，实际认购情况未超过股东会审议通过的拟认购上限，符合《公司 2026 年员工
持股计划》的相关规定。
二、持有人会议召开情况
公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议于 2026年 11月 2日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议
由董事会秘书刘立女士召集和主持。出席本次会议的持有人共 335 人，代表员工持股计划份额87,469,110份，占公司本次员工持股
计划已认购总份额 87,469,110份的 100%。参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员徐承飞、夏丽君、林
永涛、马明亮、刘立、侯波、王晓义、王旭阳、王建科、孙军合计 10 人自愿放弃其在持有人会议上的表决权；前述 10 名持有人代
表员工持股计划份额 25,618,800 份，因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为 61,850,310 份。
出席本次会议的持有人所持有效表决权份额为 61,850,310 份，占公司本次员工持股计划的有效表决份额总数的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司2026 年员工持股计划》和《公司 2026 年员工持股计划
管理办法》的有关规定。
三、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司 2026 年员工持股计划》《公司 2026 年员
工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常管理机构，代表
员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期为 2026年员工持
股计划的存续期（含延长的存续期）。
表决结果：同意 61,850,310 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
（二）审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
选举冯春、刘春雷、邵忠伟为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期（含延长的存
续期）。
上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司董事
、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 61,850,310 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
同日，公司2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举冯春为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期为2026
年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。
（三）审议通过了《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司 2026 年员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计
划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划除公司股东会的出席权、提案权、表决权的其他股东权利；本次员工持股计划持有人自愿
放弃其通过本次员工持股计划所持标的股票对应的公司股东会的出席权、提案权、表决权及除分红权、资产收益权外的其他股东权利
；
4、管理本次员工持股计划利益分配；
5、负责本次员工持股计划的清算和财产分配；
6、按照本次员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处置事项，包括持有人份
额变动等；
7、决定本次员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、管理持有人名册，办理本次员工持股计划份额的登记、变更及继承登记；
9、按照员工持股计划规定审议确定员工放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案
（若获授相关份额的人员为公司董事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
10、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股
计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；
11、决定本次员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；12、代表本次员工持股计划签署相关文件；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、本计划及相关法律法规、规范性文件约定的应由管理委员会履行的其他职责。
上述授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 61,850,310 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
四、备查文件
1、公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、公司2026年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/df60f30c-5d28-4e9e-a583-206b83210986.PDF
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2026-11-02 20:21│天润工业（002283）：关于2026年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第七届董事会第七次会议，并于 2026 年 9 月 16
日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026
年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内
容详见公司于 2026 年 8月 28 日和 2026 年 9月 17 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于公司 2026 年半年度权益分派已于本次员工持股计划非交易过户完成前实施完毕，公司依据股东会对董事会的授权，于 202
6 年 9月 23 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》，同意根据公司 202
6 年半年度权益分派实施情况调整本次员工持股计划的受让价格，调整后的受让价格为 4.44 元/股。具体内容详见公司2026 年 9
月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 20
26 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2026-041）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的公司 A 股普通股股票。
（一）公司于 2023 年 12月 4 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司本次回购
股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,504,550 股，占公司总股本的 1.1852%
。
（二）公司于 2025 年 3月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司本次回
购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,195,700 股，占公司总股本的 0.5437%
。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 19,700,250 股，上述已回购的公司股份全部用于本次员工持股计划。本次非交
易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 0 股。
二、本次员工持股计划账户开立、股份认购及非交易过户等情况
（一）账户开立情况及股份认购情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称
为“天润工业技术股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号码为“0899582729”。
本次员工持股计划通过非交易过户方式受让19,700,250股公司回购股份，受让公司回购股票的价格为4.44元/股，本次员工持股
计划实际过户股份数量与股东会审议通过的方案数量不存在差异。本次员工持股计划实际认购人数335人，合计认购的份额为8,746.9
11万份，筹集资金总额为8,746.911万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次员工持股计划资金到位情况进行了审验，并出
具了天健验〔2026〕373号《验资报告》。本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式
，不存在公司向员工垫资、担保、借贷等提供财务资助的情况。
（二）本次员工持股计划非交易过户情况
1、公司于2026年10月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“天润工业技术股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的13,504,550股公司股票已于2026年10月27日通过非交易过户方式过户至“天润工业技术股份
有限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户。本次过户完成后，天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户股份余额为6,195,
700股。
2、公司于2026年11月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“天润工业技术股份
有限公司回购专用证券账户”所持有的6,195,700股公司股票已于2026年10月30日通过非交易过户方式过户至“天润工业技术股份有
限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户。本次过户完成后，天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户股份全部处理完毕。
上述两笔交易合计共19,700,250股，占公司目前总股本的1.7289%。
本次员工持股计划存续期为36个月，自本次员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名
下之日起算，存续期届满后未展期则自行终止。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过
户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。参加对象各期可归属的权益份额比
例和数量根据公司业绩指标和参加对象考核结果计算确定。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
（三）已回购股份处理完成情况
根据上述非交易过户情况，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份19,700,250股已全部用于公司2026年
员工持股计划，占公司目前总股本的1.7289%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途
与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的情形。
三、关于关联关系及一致行动关系的说明
（一）本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
（二）公司部分董事及高级管理人员持有本次员工持股计划部分份额，该等持有人与本次员工持股计划之间存在一定的关联关系
，但未签署一致行动协议。
本次持股计划持有人持有的份额相对分散，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，
监督员工持股计划的日常管理，参与本次员工持股计划的董事及高级管理人员均不担任管理委员会委员，并且参加本次员工持股计划
的公司董事及高级管理人员作为持有人，放弃在持有人会议上的表决权。
参与本次员工持股计划的董事及高级管理人员均不能控制本次员工持股计划。
（三）参加本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员中，部分人员因担任公司控股股东天润联合的董事而与天润联合存在法
定一致行动关系。本次员工持股计划持有人自愿放弃其通过本计划所持标的股票对应的公司股东会的出席权、提案权、表决权及除分
红权、资产收益权外的其他股东权利，本次员工持股计划作为公司股东放弃公司股东会的出席权、提案权、表决权。
与公司控股股东存在法定一致行动关系的公司部分董事及高级管理人员参加本次员工持股计划，不会影响公司控股股东、实际控
制人对天润工业的表决权比例。
（四）在公司股东会及董事会审议与本次员工持股计划相关事项时，参加本次员工持股计划的公司相关股东、董事均已回避表决
。
（五）公司各期持股计划均设立相互独立的员工持股计划专用证券账户，各期持股计划之间将独立核算，在相关操作等事务方面
将独立运行，本次员工持股计划与其他员工持股计划之间不存在一致行动关系，各期持股计划所持公司权益不进行合并计算。
综上，本次员工持股计划不存在通过协议、其他安排与公司实际控制人、董事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份
表决权数量的行为或事实。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事
务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投
资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/defa0453-b6a1-4d53-9cbf-2f2af646977f.PDF
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2026-10-28 18:50│天润工业（002283）：关于签署谅解备忘录的公告
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特别提示：
1、公司与交易对方本次签署的《谅解备忘录》（以下简称“本备忘录”）为意向性文件，除排他期、保密与费用、适用法律等
条款具有法律约束力外，其他条款不具有法律约束力。最终交易方案以各方签署的正式协议为准。
2、本次交易尚处于双方协商阶段，具体的交易方案尚需交易各方进一步协商和论证，后续交易能否顺利推进、能否及何时签订
正式协议存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形，进而导
致交易终止的情况。后续双方若有正式协议签署，公司将严格按照法律法规要求履行审议程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
3、本备忘录的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对未来各会计年度财务状况和经营成果的影响需视具
体项目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、备忘录签署情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“买方”）于 2026 年10 月 28 日与 HOERBIGER Investment GmbH（卖方一
）、贺尔碧格传动技术（常州）有限公司（卖方二，与卖方一合称 “卖方”）签署《谅解备忘录》，公司拟收购卖方的燃气发动机
喷射器及阀门业务（Skyrin IndustrialGmbH 及相关业务）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，本次签署的备忘录为意向性文件，无需提交公司董事会和股东会审议。本次不构成关联交易，亦不属于《上市公司
重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方介绍
1、HOERBIGER Investment GmbH，一家瑞士有限责任公司，依据瑞士楚格州法律合法设立并有效存续；注册地址：Baarerstrass
e 18, CH-6300Zug, Switzerland（瑞士楚格市巴勒大街 18 号，邮编 CH-6300），于楚格州商业登记簿登记，登记号 CHE-272.788.
428。
2、贺尔碧格传动技术（常州）有限公司，一家依据中国法律正式设立并有效存续的有限责任公司，其注册办公地址为江苏省常
州市新北区创业路 16 号-7-A，注册号为 91320411699305958X。
3、交易对手方履约能力分析
卖 方 一 、 卖 方 二 均 为 HOERBIGER Holding AG （ 以 下 简 称“HOERBIGER 集团”）下属成员公司，HOERBIGER 集团总
部位于瑞士楚格，该集团公司拥有 130 余年的悠久历史，业务布局覆盖全球 40个国家、130个经营网点，员工规模超 6000 人，集
团年度营业收入约 16 亿欧元，连续多年保持盈利，现金流充沛，具备雄厚的资本实力与商业信用。本次交易属于该集团主动实施业
务板块优化的战略举措，集团具备充分履约保障。
最近三年，公司未与交易对方发生类似交易。
上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、备忘录的主要内容
1、背景
卖方的燃气发动机喷射器及阀门业务（Skyrin Industrial GmbH 及相关业务），指卖方开发并应用于大缸径及车用气体燃料燃
烧发动机的燃气和氢气喷射器、阀门、执行器及燃气混合器，服务于发电（包括 AI 数据中心供电）、机械、船舶、工程机械和出行
市场。买方拟收购 Skyrin IndustrialGmbH 及相关业务。
2、交易
买方将收购卖方一持有的位于维也纳的 Skyrin Industrial GmbH 的全部股权（以下简称 “目标公司”），以及收购卖方二位
于中国常州的相关业务项下部分资产（以下简称“待售资产”）。
在本次交易交割之前，卖方需对 Skyrin Industrial GmbH 相关业务进行剥离及整合。
3、购买价格
本次交易的购买价格包含基础价格及根据 2027 年特定客户实现收入的或有对价调整金额，但最终交易价格需根据交割时目标公
司及待售资产的状况进行调整，调整后的金额为最终交易价格。预计最终交易价格为12,000,000 ~ 16,000,000 欧元。
4、条件与时间
交割须以取得所需的经营者集中申报及外国直接投资许可、中国对外投资审批，以及卖方完成业务剥离为前提。
5、排他期
卖方就本次交易授予买方的排他期至 2026 年 11月 16 日。
本谅解备忘录仅为意向声明，除排他期、保密与费用、适用法律等条款外，不产生任何具有法律约束力的义务。
四、本次收购的目的和对上市公司的影响
本次交易为公司产业战略延伸，旨在从卖方收购覆盖大缸径及车用气体燃料燃烧发动机的燃气和氢气喷射器、阀门、执行器及燃
气混合器的业务，获取相关核心技术、知识产权、全球客户资源、海外生产运营能力与专业团队，快速搭建欧洲本地化业务平台，推
进公司国际化布局；依托标的业务与公司现有曲轴、连杆、道路燃气喷射零部件业务的协同效应，拓展境内外燃气发动机核心产品市
场，提升公司在燃气动力和发电领域的长期竞争力。
本备忘录的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对未来各会计年度财务状况和经营成果的影响需视具体项
目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、存在的风险
1、本次跨境收购对公司的运营管理、战略规划等提出了更高要求，公司将提升整体运营能力，最大化地实现并购战略目标，降
低国际化业务拓展风险。
2、截至本公告披露日，公司资产负债率处于较低水平，现金流状况良好，具备支撑本次对外投资顺利开展的财务基础，本次投
资不会对公司当前财务状况及经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
3、公司与交易对方本次签署的《谅解备忘录》为意向性文件，除排他期、保密与费用、适用法律等条款具有法律约束力外，其
他条款不具有法律约束力。最终交易方案以各方签署的正式协议为准。
4、本次交易尚处于双方协商阶段，具体的交易方案尚需交易各方进一步协商和论证，后续交易能否顺利推进、能否及何时签订
正式协议存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形，进而导
致交易终止的情况。后续双方若有正式协议签署，公司将严格按照法律法规要求履行审议程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
六、其他说明
1、公司最近三年不存在已披露的框架性协议或意向性协议。
2、公司签署本备忘录前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动；未来三个月内，公
司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在所持限售股份解除限售的情形；公司未收到控股股东、持股 5%以上的股
东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披
露义务。
七、备查文件
1、《谅解备忘录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3e7718be-9ba7-427d-ad85-4aa0a0082879.PDF
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2026-10-27 16:01│天润工业（002283）：第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第四次会议于2026年10月20日召开，本次会议
已于2026年10月15日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事孟红女士担任本次会议的召集人并主
持本次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和公
司《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
经核查，我们认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确
定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利
益的情形，符合公司整体利益。
我们对该事项表示同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：孟红、姚春德、姜爱丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/66f9fe2c-dec0-4599-b5d8-cd3ee949e964.PDF
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2026-10-27 16:01│天润工业（002283）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事
会第九次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主
持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2026年第三季度报告》刊登于2026年10月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事邢运
波、孙海涛、徐承飞回避表决。
根据业务发展需要，同意增加与威海天润金钰新材料科技有限公司2026 年度日常关联交易的预计额度 1,500.00 万元，其中向
关联人销售商品 1,000.00 万元，接受关联人提供的劳务 500.00 万元。
本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b5e7f215-86ab-4863-a294-0d1c5dbb80d8.PDF
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2026-10-27 16:00│天润工业（002283）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于 2026年 3 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司及公司控股子公司与关联方发生日常关联交易总金额为 6,4
43.86 万元。具体内容详见公司于 2026年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。
根据业务发展需要，公司及公司控股子公司拟增加与威海天润金钰新材料科技有限公司（以下简称“威海金钰”）2026 年度日
常关联交易的预计额度 1,500.00 万元，其中向关联人销售商品 1,000.00 万元，接受关联人提供的劳务 500.00 万元。公司于 202
6 年 10 月 27 日召开第七届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于增加 2026 年度日
常关联交易预计额度的议案》，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全
体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次新增的日常关联交易预计金额属于公司董事会审批权限，
不需要提交股东会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批
准。
二、预计新增 2026 年度日常关联交易的类别和金额
关联交易 关联人 关联交 关联交易 2026 年原 本次增加 本次增加 截至披露日 上年发
类别 易内容 定价原则 预计金额 预计金额 额度后预 已发生金额 生金额
（万元） （万元） 计总金额 （万元） （万元）
（万元）
向关联人 威海天润金 销售商 市场价格 1,600.00 1,000.00 2,600.00 1,724.25 9.00
销售商品 钰新材料科 品
技有限公司
接受关联 威海天润金 接受加 市场价格 0.00 500.00 500.00 231.35 0.00
人提供的 钰新材料科 工、维
劳务 技有限公司 修服务
三、关联人介绍和关联关系
名称：威海天润金钰新材料科技有限公司
法定代表人：邢运波
成立日期：2019 年 08月 29 日
注册资本：壹亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；钢、铁
冶炼；钢压延加工；冶金专用设备制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；增材制造；锻件及粉末冶金制品制造；特种陶瓷制品制造；
金属链条及其他金属制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销
售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技
术进出口；金属制品销售；金属材料销售；生产性废旧金属回收；金属切削加工服务；普通机械设备安装服务；金属表面处理及热处
理加工；表面功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省威海市文登经济开发区广州东路 4 号
财务数据（未经审计）：截至 2026 年 9 月 30 日，威海金钰总资产为46,174.48 万元，净资产为 13,375.61 万元，2026 年
前三季度实现主营业务收入 8,806.19 万元，净利润 1,060.63 万元。
关联关系：威海运韬智能科技有限公司（以下简称“威海运韬”）持有威海金钰的 59.1837%股权，公司董事长邢运波先生持有
威海运韬的 80%股权，持有威海金钰 20.8163%的股权并担任其董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任威海金钰董事，构成《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（四）规定的关联关系。
履约能力分析：威海金钰经营情况平稳，财务状况良好，不存在履约风险。
经查询，威海金钰不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
四、关联交易主要内容
公司及公司控股子公司将根据经营实际需求，参照市场价格与威海金钰签订相关合同后向其销售商品，与威海金钰履行相关手续
后接受其加工、维修服务。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损
害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 10 月 20 日召开第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预
计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定
，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形，符合公司整体利益。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8ca67725-cdd4-48c2-9bdc-eb67c660b543.PDF
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2026-10-27 15:59│天润工业（002283）：2026年三季度报告
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天润工业（002283）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ab9781c0-03f1-44bd-8a9a-7ebda270adba.PDF
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2026-09-23 18:02│天润工业（002283）：关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2026 年 9月 23 日召开第七届董事会第八次会议，审议通
过了《关于调整2026 年员工持股计划受让价格的议案》。根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股
计划”）的规定，以及公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本次员工持股计划的受让价格进行调整。现将相关事项公告
如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2026年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关
事宜的议案》，董事会考核与薪酬委员会对相关议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2026 年 8月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的相关公告。
2、公司于 2026年 9月 16日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关
事宜的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划，并授权董事会办理 2026年员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司于 2026
年 9月 17 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司于 2026 年 9 月 23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》
。鉴于公司实施2026 年半年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《公司 2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，将
2026 年员工持股计划的受让价格由 4.49 元/股调整为 4.44 元/股。董事会考核与薪酬委员会对本次议案发表了同意意见。具体内
容详见公司于 2026年 9 月 24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
二、调整本次员工持股计划受让价格的说明
（一）调整事由
公司于 2026 年 9 月 2 日披露了《2026 年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份 19,700,250 股后
的 1,119,756,928 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金。公司 2026 年半年度权益分派已于 2026 年 9 月 1
0 日实施完毕。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 55,987,846.40元=1,119,756,928 股×0.05 元/股；因公
司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊
到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0491355元/股计算（每股现金红利=
本次实际现金分红的总金额÷总股本，即0.0491355 元/股=55,987,846.40 元÷1,139,457,178 股）。
根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在审议本次员工持股计划草案的董事会决议公告日至标的股票完成非
交易过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，标的股票的购买价格做相应
的调整。
（二）调整方法
发生派息调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。
根据以上公式，本次员工持股计划的受让价格由 4.49 元/股调整为4.49-0.0491355≈4.44 元/股（四舍五入后保留小数点后两
位）
除上述调整内容外，本次员工持股计划其他内容与公司已披露的《公司 2026 年员工持股计划（草案）》相关内容一致。根据公
司 2026 年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整员工持股计划受让价格事项符合相关法律法规及《公司2026 年员工持股计划（草案）》的有关规定，本次调整不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会考核与薪酬委员会意见
经核查，公司根据 2026 年半年度权益分派实施情况调整 2026 年员工持股计划受让价格，符合《公司 2026 年员工持股计划（
草案）》的相关规定，本次价格调整在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
五、律师出具的法律意见
北京市汉坤律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，天润工业关于 2026 年员工持股计划调整受让价格系按照《天润
工业技术股份有限公司 2026 年员工持股计划》的相关规定进行，且已获得必要的批准和授权，符合《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《公司章程》的规定和《天润工业技术股份有限公司 2026 年员工持股计划》的安排。
六、备查文件
1、董事会考核与薪酬委员会 2026 年第四次会议决议；
2、公司第七届董事会第八次会议决议；
3、北京市汉坤律师事务所出具的《北京市汉坤律师事务所关于天润工业技术股份有限公司调整 2026 年员工持股计划受让价格
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f6fdafd1-4d42-4d55-80d8-2c1754c41fbe.PDF
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2026-09-23 18:01│天润工业（002283）：调整2026年员工持股计划受让价格的法律意见书
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天润工业（002283）：调整2026年员工持股计划受让价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0e14f905-b5f8-476a-9ea3-7fc843fcd9ba.PDF
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2026-09-23 18:01│天润工业（002283）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第八次会议的通知，会议于 2026 年 9月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，
应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，会议的召
开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》。董事徐承飞、夏丽君、
林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。
鉴于公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第一次
临时股东会的授权，将 2026 年员工持股计划的受让价格由 4.49 元/股调整为 4.44 元/股。
公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/76250d04-f0c3-47c2-a4a9-6991a0e6183f.PDF
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2026-09-22 17:03│天润工业（002283）：关于2026年员工持股计划证券账户开户完成的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第七届董事会第七次会议，并于 2026 年 9 月 16
日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026
年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28日和 2026 年 9 月 17日刊登在巨潮资讯网
上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告披露日，公司 2026 年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：天润工业技术股份有限公司－2026 年员工持股计划
2、账户号码：0899582729
3、开户时间：2026 年 9月 22 日
截至本公告披露日，公司 2026 年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按
照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券账户开户办理确认单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e91e01e6-f903-4d62-973d-f98ed9423aaf.PDF
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2026-09-16 18:57│天润工业（002283）：天润工业2026年员工持股计划
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天润工业（002283）：天润工业2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/bb22e58f-c37a-4e21-8e75-0f6827d0f7d1.PDF
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2026-09-16 18:55│天润工业（002283）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天润工业（002283）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/c6b57acc-a9ef-421a-be4f-8e249fc16b96.PDF
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2026-09-16 18:54│天润工业（002283）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 16日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日的 9:15 至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号
公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长邢运波先生。
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
截至 2026年 9月 9日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,700,2
50股，2023年员工持股计划持有公司股份 12,010,000股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权权利
，2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,107,746,928股。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 248 人，代表股份413,157,428股，占公司有表决权股份总数的 37.2971%。其
中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）
共 243人，代表股份 66,572,576股，占公司有表决权股份总数的 6.0097%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表股份375,211,228股，占公司有表决权股份总数的 33.8716％。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 240人，代表股份 37,946,200股，占公司有表决权股份总数的 3.4255%。
公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师出席本次会议并对本次股
东会的召开进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 决
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
码 （股） （股） （股） （股） 果
1.00 《关于<公 总表决 63,080,9 94.7552 3,473,100 5.2170 18,500 0.0278 346,584, 通
司 2026年 情况 76 % % % 852 过
员工持股计
划（草 其中， 63,080,9 94.7552 3,473,100 5.2170 18,500 0.0278 0
案）>及其 中小股 76 % % %
摘要的议 东的表
案》 决情况
2.00 《关于<公 总表决 63,080,9 94.7552 3,473,100 5.2170 18,500 0.0278 346,584, 通
司 2026年 情况 76 % % % 852 过
员工持股计 其中， 63,080,9 94.7552 3,473,100 5.2170 18,500 0.0278 0
划管理办 中小股 76 % % %
法>的议 东的表
案》 决情况
3.00 《关于提请 总表决 63,080,6 94.7547 3,473,400 5.2175 18,500 0.0278 346,584, 通
股东会授权 情况 76 % % % 852 过
董事会办理
公司 2026 其中， 63,080,6 94.7547 3,473,400 5.2175 18,500 0.0278 0
年员工持股 中小股 76 % % %
计划相关事 东的表
宜的议案》 决情况
4.00 《关于制定 总表决 412,710, 99.8919 422,200 0.1022 24,500 0.0059 0 通
<对外投资 情况 728 % % % 过
管理制度> 其中， 66,125,8 99.3290 422,200 0.6342 24,500 0.0368 0
的议案》 中小股 76 % % %
东的表
决情况
提 案 1.00、 2.00、 3.00 关 联 股 东 已 回 避 表 决 ， 回 避 表 决 股 数 为346,584,852股，不计入相关提案有效表决
权股份总数。提案 1.00、2.00、3.00经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所崔小峰、吴雨臻律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/93e57b58-7b62-4ea4-8dea-10d1e7dfda65.PDF
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2026-09-01 17:17│天润工业（002283）：2026年半年度权益分派实施公告
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天润工业（002283）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/e7aad359-7948-4214-a787-d4f943ca2062.PDF
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2026-08-28 17:17│天润工业（002283）：2026年员工持股计划的法律意见书
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天润工业（002283）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/540c4679-8a2e-43b3-a8ec-e912f87da641.PDF
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2026-08-27 20:53│天润工业（002283）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公司定于 2026年 9月 16日召开 2026年第
一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2026年员工持股计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司 2026年员工持股计划管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
关联股东需对提案 1.00、2.00、3.00回避表决。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账
户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托
人的股东账户卡办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以 2026年 9月 10日下午 17:00以前收到为
准。信函请注明“股东会”字样。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间
2026年 9月 10日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。
3、登记地点
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）。
4、会议联系方式
联系人：刘立、吕旭艺
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
邮编：264400
电子邮箱：zhqb@tianrun.com
地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）
5、注意事项
本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fd1d266b-2c3e-4c68-9f0a-6772120b4bb8.PDF
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2026-08-27 20:52│天润工业（002283）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告
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天润工业（002283）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/44f8d0f4-b302-4b6f-82aa-9fae40f47a29.PDF
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2026-08-27 20:52│天润工业（002283）：天润工业2026年员工持股计划（草案）摘要
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天润工业（002283）：天润工业2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f8145313-a51a-4d1e-a3df-f371123c9197.PDF
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2026-08-27 20:52│天润工业（002283）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天润工业（002283）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d9767149-dd1e-4cc2-a854-826e17662b37.PDF
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2026-08-27 20:52│天润工业（002283）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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天润工业（002283）：关于开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2ad41019-83bd-466f-87a4-664654612f35.PDF
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2026-08-27 20:52│天润工业（002283）：天润工业2026年员工持股计划（草案）
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天润工业（002283）：天润工业2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d48e3851-43d2-490e-a445-c708115bd544.PDF
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2026-08-27 20:52│天润工业（002283）：2026年半年度报告摘要
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天润工业（002283）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/829555ae-4c8a-46f5-9d72-94351052bcc2.PDF
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2026-08-27 20:52│天润工业（002283）：2026年半年度报告
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天润工业（002283）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/93532c2a-c115-4d96-9fe6-a77203a8c19a.PDF
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2026-08-27 20:52│天润工业（002283）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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天润工业（002283）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/511edb7c-7f1c-4d79-b0ce-261778bff0be.PDF
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2026-08-27 20:51│天润工业（002283）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第七次会议的通知，会议于 2026 年 8月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，
应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中，董事马明亮先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，会议的召开和
表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2026
年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的公告。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》。
公司 2026 年半年度利润分配方案为：以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后
的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布
后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额
相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
本次利润分配方案在公司 2025 年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。
公司2026年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公
司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
3、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意
时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董事会审议通
过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
4、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
5、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。
修订后的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告
。
7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。董事徐承飞
、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。
公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公
司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司已召开职工代表大会，就拟实施公司 2026 年员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。
公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
8、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。董事徐承飞、夏
丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合《
公司章程》《公司 2026 年员工持股计划（草案）》，制定了《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026年员工持股计划管理办法》。
公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
9、会议以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜
的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与公司 2026 年员工持股计划相关的
事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施或修订本次员工持股计划；
（2）授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更、相关
资产管理机构的选择、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额标准数量等；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
（5）授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁事宜；
（6）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；
（7）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善；
（8）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。
《对外投资管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会定于2026年9月16日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3fe7c2b5-0ad2-403f-beff-624ffafdb581.PDF
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2026-08-27 20:51│天润工业（002283）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会考核与薪酬委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
对《天润工业技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）等相关文件和事项进行了认真
审阅，现就公司本次员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划已经职工代表大会表决通过，充分征求了员工意见。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者
与所有者的利益共享机制，从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，
提高员工的凝聚力和公司的核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长带来的收益。综上所述，公
司董事会考核与薪酬委员会认为实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的
需要，同意公司实施本次员工持股计划事项，并同意将本次员工持股计划相关事项提交公司董事会审议。
特此说明。
天润工业技术股份有限公司
董事会考核与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50376c82-184f-4c62-892f-a8a3011f40be.PDF
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2026-08-27 20:50│天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4d64cc2e-5614-42e5-83f6-f3a7da02fd11.PDF
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2026-08-27 20:49│天润工业（002283）：对外投资管理制度
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天润工业（002283）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/92a12acd-dd9f-421d-ab0b-5df475ed879f.PDF
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2026-08-27 20:49│天润工业（002283）：天润工业2026年员工持股计划管理办法
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天润工业（002283）：天润工业2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/75c7c570-d509-4447-b33f-f5876dab151c.PDF
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2026-08-27 20:49│天润工业（002283）：证券投资、期货与衍生品交易管理制度
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天润工业（002283）：证券投资、期货与衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/124ceb17-0041-41e1-bdd7-72142ac22200.PDF
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2026-07-14 16:22│天润工业（002283）：关于高级管理人员变更的公告
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一、高级管理人员辞职情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师丛建臣先生提交的书面辞职报告，丛建臣先生
因个人原因，申请辞去公司总工程师职务，其原定任期至第七届董事会任期届满之日止，辞职后继续在公司担任技术总顾问职务。根
据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，丛建臣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。丛建臣先生已按照公司
相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
截至本公告披露日，丛建臣先生持有 800,000 股公司股份，辞去上述职务后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律、法规、规范性文件的有关规定。丛建臣先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
丛建臣先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对丛建臣先生在担任公司总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 7月 14 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任孙军先生为公司总工程师的议案》。经公司总
经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙军先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。孙军先生简历详见附件。
三、备查文件
1、丛建臣先生的辞职报告；
2、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ba34e350-cffe-4db2-ae47-3b65185f7cfa.PDF
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2026-07-14 16:21│天润工业（002283）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 9日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第
六次会议的通知，会议于 2026 年 7月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9人，其中，副董事长孙海涛先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，会议的召开
和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任孙军先生为公司总工程师的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙军先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-030）。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/83ec650c-fac4-4ed9-a9ff-2d616e50eaec.PDF
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2026-06-01 17:05│天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的进展公告
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一、委托贷款事项概述
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对
外提供委托贷款的议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向威海市文登区城市资产经营有限公司（以下简称“文登城资
”）逐笔提供累计金额不超过 1.00亿元人民币（含）的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。威海鸿泰投资控股集团有限
公司（以下简称“鸿泰投资”）为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
第一笔提供委托贷款金额为 5,100 万元人民币，到期日为 2026 年 12月 25 日，用途为采购施工原材料，贷款年利率为 5.20%
，按月付息，到期还本。公司于 2026 年 5 月 27 日在威海文登与文登城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签署《委托贷款
借款合同》，与文登城资、鸿泰投资签署《保证合同》。
具体内容详见公司于 2026年 5月 28日在《证券时报》《、中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2026-027）。
二、委托贷款进展情况
2026 年 5 月 29 日，公司在威海文登与文登城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签署《委托贷款借款合同》，与文登城
资、鸿泰投资签署《保证合同》，办理完成第二笔委托贷款合同签订手续。《委托贷款借款合同》主要内容如下：
（一）委托人：天润工业技术股份有限公司
受托人：日照银行股份有限公司威海文登支行
借款人：威海市文登区城市资产经营有限公司
（二）委托贷款金额： 4,900 万元人民币
（三）委托贷款利率：年利率 5.20%
（四）委托贷款期限：到期日为 2026 年 12 月 25 日
（五）委托贷款用途：采购施工原材料
（六）利息结算方式：按月结息
还款计划及还款方式：按月付息，到期还本
（七）担保措施：鸿泰投资为本笔委托贷款提供连带责任保证担保。
（八）借款人的责任与义务：
1、借款人应在受托人的营业机构开立基本账户或一般存款账户，用于办理借款、还款、付息等事宜。
2、借款人在使用借款前，应根据约定用款计划向受托人一次或分次提出书面用款要求。
3、借款人应按照约定用途使用该项委托贷款，不得挤占挪用。
4、借款人应于本合同约定的结息日或还本日前，在受托人处开立的账户上备足当期应付的利息或本金，并按约定的期限和利率
偿还贷款本息。
5、在合同有效期内，借款人接受委托人和受托人对本贷款使用情况的检查和监督。借款人应及时向委托人和受托人提供有关财
务会计报表及委托人和受托人要求的其它资料。
6、借款人在合同有效期内，如发生重大投资、股份制改造、承包、租赁、联营、合并（兼并）、分立、与外资合资（合作）、
产权有偿转让或申请解散等事宜，应提前 60 日书面通知委托人和受托人。
7、借款人要求提前还款的，应取得委托人书面同意，并于拟提前还款 3 日前向受托人提交书面申请。
8、借款人要求贷款展期的，须于贷款到期之前 30 天向委托人提交书面申请，并取得委托人书面同意。
（九）违约责任：
1、借款人不按约定用途使用贷款，受托人有权按委托人书面指令在本合同贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，按每日
0.3‰计收罚息。
2、借款人不按期归还贷款本息，受托人有权按委托人书面指令在本合同贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，按每日 0.
3‰计收罚息。
3、受托人未按约定期限和金额将贷款放出，委托人有权按照违约金额和违约期限，每日向受托人收取 0.3‰的违约金。
4、在本合同有效期内，借款人发生下列情况之一的，借款人即构成违约，借款人同意并授权，受托人有权按委托人书面指令停
止发放贷款，提前收回贷款或直接从借款人账户中扣收贷款本息，而不必事先通知借款人：
（1）未按本合同的约定方式偿还贷款本息的；
（2）未按约定用途使用贷款的；
（3）贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的；
（4）卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的；
（5）不按委托人和受托人要求提供财务会计报表等材料或提供虚假的财务会计报表等材料的。
三、累计提供财务资助金额及逾期金额
按照实际发放贷款金额计算，公司提供本笔 4,900 万元委托贷款后，公司提供财务资助总余额（包括对合并报表范围内单位提
供财务资助）为7.125 亿元，占公司最近一期（2025年）经审计净资产的比例约为 11.68%；公司及其控股子公司对合并报表外单位
提供财务资助总余额为 4.10亿元，占公司最近一期（2025 年）经审计净资产的比例约为 6.72%。
截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。
四、备查文件
1、《委托贷款借款合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/bf91f734-b41b-4e6b-a024-3e53798904a6.PDF
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2026-05-27 19:00│天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告
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天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e6eafa9d-e52c-4a53-97be-05a1ce17a04e.PDF
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2026-05-27 18:56│天润工业（002283）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第五次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持
，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事孙海涛先生以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
同意公司在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金委托日照银行股份有限公司威海文登支行向威海市文
登区城市资产经营有限公司逐笔提供累计金额不超过 1.00 亿元人民币（含）的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。威海
鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
本次利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对
威海市文登区城市资产经营有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力
，同时，威海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9e2fd9ee-a807-419c-862e-508c6d50b53c.PDF
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2026-05-12 17:17│天润工业（002283）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d680beec-0e60-4f83-b2f9-775911c42fe7.PDF
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2026-05-08 21:05│天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告
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天润工业（002283）：关于对外提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/55775b62-35e1-456a-84fa-03d1146fe6de.PDF
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2026-05-08 21:01│天润工业（002283）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 5日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第四次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事夏丽君女士以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
同意公司在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金委托日照银行股份有限公司威海文登支行向威海市文
登区城市资产经营有限公司提供 3.00 亿元人民币的委托贷款，到期日为 2026年 12 月 25 日，用途为采购施工原材料，贷款年利
率为 5.20%，按月付息，到期还本。
本次利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对
威海市文登区城市资产经营有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力
，同时，威海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/abf087b5-9858-4ffa-9087-7f829afb8aa0.PDF
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2026-04-30 00:00│天润工业（002283）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份19,700,250股后的股本1,1
19,756,928股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一
年度。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的股本 ×分配比例，即 246,346,5
24.16 元=1,119,756,928 股×0.22 元/股；按公司总股本折算每 10 股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份
）*10 =246,346,524.16 元÷1,139,457,178 股*10=2.161963 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次
权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2025年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2161963 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公
司 2025 年度股东会审议通过，《2025 年度股东会决议公告》刊登在 2026年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年度利润分配方案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下
一年度。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配
比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权
利。）
2、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,700,250 股后的 1,119,756,928 股为基数，向全
体股东每 10 股派2.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.980000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
40000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 12 日，除权除息日为：2026年 5 月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****245 天润联合集团有限公司
2 02*****917 邢运波
3 00*****391 孙海涛
4 02*****653 徐承飞
5 08*****078 天润工业技术股份有限公司－2023 年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 28 日至登记日：2026年 5 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价格的计算原则及方式
公司通过回购专用证券账户持有本公司股份 19,700,250 股，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即246,346,524.16 元=1,119,756,928 股×0.22 元/股；因
公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分
摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 2.161963元计算（每 10 股现
金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份）*10 =246,346,524.16 元÷1,139,457,178 股*10=2.161963 元）（保留
到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2161963 元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券办
咨询地址：山东省威海市文登区天润路 2-13 号
咨询联系人：冯春、吕旭艺
咨询电话：0631-8982313
传真电话：0631-8982333
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0987858b-542d-4060-abcb-5fa1dac53944.PDF
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2026-04-27 17:22│天润工业（002283）：关于延长2023年员工持股计划存续期的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延
长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2023 年员工持股计划基本情况
公司于 2023年 4月 25日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股
东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办
法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2023 年
4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2023 年 6 月 12日，公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员
会的议案》、《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2023年员工持股计划管理委员会办
理 2023年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
公司于 2023年 6月 29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的21,404,388 股标的股票（占公司目前总股本的 1.88%）已于 2023 年 6 月28 日通过非交易过户形式过户至“天润工业
技术股份有限公司－2023 年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公
司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，本次员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别
于 2024年 6月 28日、2025年 6 月 28 日届满。具体内容详见公司分别于 2024 年 7月 2日、2025 年 7月 1 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次员工持股计划存续期将于 2026 年 6 月 28 日届满。截至 2026 年 4月 27 日，公司 2023 年员工持股计划通过集中竞价
交易和大宗交易方式累计减持公司股份 9,394,388 股，尚持有公司股份 12,010,000 股，占公司目前总股本的 1.05%。本次员工持
股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本次延长员工持股计划存续期的情况
根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有
人所持 2/3 以上（含）有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
基于本次员工持股计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，近日，2023 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《
关于延长 2023年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 12个月，即存续期延长至 2027 年 6月 28 日
。
2026 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于延长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次
员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 6 月 28 日。
三、其他说明
公司本次仅对员工持股计划的存续期进行展期，除此之外，其他内容均不变更。本次展期后的员工持股计划在存续期内，公司将
严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的
股份。
若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售、且按规定清算、分配完毕的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）
有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划可提前终止。
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议；
2、董事会考核与薪酬委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dd5d288-ab09-424b-8d95-edd73b97c5b3.PDF
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2026-04-27 17:21│天润工业（002283）：2026年一季度报告
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天润工业（002283）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a5aad6e-acde-4307-8105-34297078a12a.PDF
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2026-04-27 17:21│天润工业（002283）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第三次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事夏丽君女士以通讯表决的方式出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月28日的《证券时报》、《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日
报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林
永涛、马明亮为公司2023年员工持股计划持有人，回避表决。
公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于延长2023年员工持股计划存续期的公告》。
三、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c05976d7-a578-425c-94f6-631db3a8f8cf.PDF
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2026-04-22 18:14│天润工业（002283）：2025年度股东会的法律意见书
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天润工业（002283）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ab042c32-1558-4130-be46-ca3f0898fcf0.PDF
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2026-04-22 18:14│天润工业（002283）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026 年 4月 22 日（星期三）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
截至 2026 年 4 月 15 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,7
00,250 股，2023 年员工持股计划持有公司股份 12,010,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决
权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,107,746,928股。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 269 人，代表股份421,326,821 股，占公司有表决权股份总数的 38.0346％。
其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东
）共 265 人，代表股份75,741,969 股，占公司有表决权股份总数的 6.8375％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份398,600,615 股，占公司有表决权股份总数的 35.9830％。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 258 人，代表股份 22,726,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.0516％。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：
1、审议通过《2025 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 421,235,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 80,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
26%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,650,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8795%；反对 80,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1063%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 421,234,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 81,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
26%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,649,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8785%；反对 81,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 421,235,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 80,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
26%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,650,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8795%；反对 80,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1063%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 421,227,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9765%；反对 84,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
34%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,642,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 84,6
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0190%。
5、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。表决结果：同意 75,580,369 股，占出席本次股东会的
非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.7866%；反对 92,300 股，占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.
1219%；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.091
5%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,580,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7866%；反对 92,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0915%。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为 345,584,852 股。
本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 421,233,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 81,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0028%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,649,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8773%；反对 81,1
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1071%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0156%。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 421,201,221 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.9702%；反对 91,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 34,300 股（其中，因
未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,616,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8342%；反对 91,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0453%。
8、审议通过《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
表决结果：同意 421,235,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 81,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0023%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,651,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8800%；反对 81,1
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1071%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0129%。
公司离任独立董事曲国霞女士，现任独立董事孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士向公司 2025 年度股东会做了 2025 年度述职
报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、崔小峰律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce12935f-d6f9-4c82-a898-c01a63095099.PDF
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2026-04-14 16:35│天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8184a776-fe31-4aad-a07b-ac071ac1c26e.PDF
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2026-04-02 16:57│天润工业（002283）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期
五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办天润工业技术股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 10 日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐承飞先生，独立董事姜爱丽女士，董事会秘书、副总经理、财务总监刘立女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1wUsgM2Q4Tu 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/780cc264-a234-4065-a656-1a8ee0c8d249.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姜爱丽）
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本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用
，积极维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人为2025年12月11日公司召开2025年第二次临时股东会选举产生的新任独立董事，现任公司独立董事、董事会考核与薪酬委员
会主任委员、董事会审计委员会委员职务。现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
姜爱丽女士：1964 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任山东大学(威海)法学院副
院长、教授、硕士生导师，山东威达机械股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事，山东新北洋信息技术股份有
限公司独立董事；现任山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事，威海仲裁委员会仲裁员，威海市经济技术开发区政府法律
顾问，山东威扬律师事务所兼职律师，家家悦集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年公司召开董事会会议 11次，股东会 3 次。在本人任职期间公司召开董事会 1次、股东会 0次，本人出席董事会 1次，
列席股东会 0 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
参加董事会 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
次数 数 次数 会议
姜爱丽 1 1 0 0 0 否 0
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年度，本人任职期间，公司未召开考核与薪酬委员会和审计委员会会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，任职期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司财务状况、内控建设等方面进行探讨，与会计师事务
所就2025年度报告审计计划、重点审计事项等进行深入交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况
持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积
极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。
（七）对公司现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，自 2025 年 12 月 11 日任职至年末累计现场工
作时间达到 2 日。本人通过出席会议、现场考察、高层交流等方式深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项
的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公
司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交
了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，重点关注事项如下：
（一）高级管理人员的选聘
2025 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。经审阅本次会议聘任的公司高
级管理人员的相关资料，认为候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格遵循法律法规及监管要求，秉持独立、客观、审慎的原则，认真履行独立董事职责。通过持续关注
公司经营与治理状况，深入调研相关业务与财务状况，结合专业知识和实践经验，积极为董事会决策提供独立意见，致力于推动公司
健康持续发展。
展望2026年，本人将继续勤勉履职，不断提升专业能力，强化监督职能，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合
法权益，积极发挥独立董事在公司治理中的应有作用。
特此报告。
独立董事： 姜爱丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/216039ab-52fd-4eb6-88a5-e99c4079192a.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：关于召开2025年度股东会的通知
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经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司定于 2026年 4月 22日召开 2025年度
股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于授权董事会制定 2026年中期分红方 非累积投票提案 √
案的议案》
公司离任独立董事曲国霞，现任独立董事孟红、姚春德、姜爱丽将分别在本次年度股东会上进行述职。
提案 5关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。提案 5应
当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账
户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托
人的股东账户卡办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以 2026年 4月 16日下午 17:00以前收到为
准。信函请注明“股东会”字样。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间
2026年 4月 16日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。
3、登记地点
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）。
4、会议联系方式
联系人：刘立、吕旭艺
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
邮编：264400
电子邮箱：zhqb@tianrun.com
地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）
5、注意事项
本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9070bdc3-050c-4115-818a-e8858320ad36.PDF
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2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姚春德）
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天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姚春德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9781d166-e592-4404-a588-d22f2d291c9e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│天润工业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627651.PDF
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2026-08-28│天润工业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225523082.PDF
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2026-04-28│天润工业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201151.PDF
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2026-03-31│天润工业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225050798.PDF
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2025-10-27│天润工业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733463.PDF
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2025-08-22│天润工业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536115.PDF
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2025-04-28│天润工业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223305709.PDF
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2025-03-28│天润工业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222940333.pdf
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2024-10-26│天润工业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523039.PDF
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2024-08-23│天润工业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220954415.PDF
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2024-04-25│天润工业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790844.PDF
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2024-04-25│天润工业：2024年第一季度报告(更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219806287.PDF
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