公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 19:16 │天润工业（002283）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-22 19:15 │天润工业（002283）：资产评估报告 │
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│2025-07-22 19:15 │天润工业（002283）：专项审计报告 │
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│2025-07-22 19:15 │天润工业（002283）：关于因收购股权被动形成对外担保的公告 │
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│2025-07-22 19:15 │天润工业（002283）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-22 19:15 │天润工业（002283）：关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权的公告 │
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│2025-07-18 16:32 │天润工业（002283）：关于高级管理人员变更的公告 │
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│2025-07-18 16:31 │天润工业（002283）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:05 │天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-07-22 19:16│天润工业（002283）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事
会第二十二次会议的通知，会议于 2025年 7月 22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列
席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权的议案》。
董事会同意公司使用自有资金13,500万元收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%的股权，同意公司与江苏东西发动机配件有限公
司、（株）阿尔泰金属、（株）东西机工、韩惠真签署的《关于山东阿尔泰汽车配件有限公司股权转让协议》。董事会授权公司管理
层根据各方的交易进度安排，完成交易文件的签署、目标公司工商登记、支付交易款项等相关事宜。
本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权的公告》。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》。
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为：本次对外担保系因收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权而被动形成，不涉及
关联担保，担保事项的后续处理方案在《关于山东阿尔泰汽车配件有限公司股权转让协议》中已有明确安排，将按照协议约定偿还、
清理完毕，风险处于可控制范围内，本次因收购股权而被动形成的对外担保不存在损害公司及股东利益的情形。
本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于因收购股权被动形成对外担保的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/638ba7eb-5615-4619-8554-5a315c608b2e.PDF
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2025-07-22 19:15│天润工业（002283）：资产评估报告
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天润工业（002283）：资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/2ee671ab-e13a-4504-9ee7-1235af7c7748.PDF
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2025-07-22 19:15│天润工业（002283）：专项审计报告
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天润工业（002283）：专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/d0b51590-d810-4b18-a645-07af017611a2.PDF
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2025-07-22 19:15│天润工业（002283）：关于因收购股权被动形成对外担保的公告
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天润工业（002283）：关于因收购股权被动形成对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/1fc6d284-c73e-4e8e-b8ea-862f00784e5c.PDF
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2025-07-22 19:15│天润工业（002283）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出
，于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权的议案》。
监事会认为：本次股权转让价格以评估报告结果为参考依据，在双方协商基础上确定，具有法律上的约束力，不存在重大误解等
情形，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》。
监事会认为：本次对外担保事项因收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权而被动形成，不构成关联担保，不影响公司正常业
务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供对外担保的情形，不存在损害公司和中小股东利益的
情况。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/cee80512-606d-4f86-aa27-3a9b8e7a7928.PDF
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2025-07-22 19:15│天润工业（002283）：关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权的公告
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天润工业（002283）：关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/4565a1ec-beb0-4a20-9730-4f4c09a8361c.PDF
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2025-07-18 16:32│天润工业（002283）：关于高级管理人员变更的公告
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一、高级管理人员辞职情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师孙军先生提交的书面辞职报告，孙军先生因个
人身体原因，申请辞去公司总工程师职务，其原定任期至第六届董事会任期届满之日止，辞职后继续在公司担任副总工程师、首席科
学家职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，孙军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙军先生的
辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
截至本公告披露日，孙军先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。孙军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会
对孙军先生在担任公司总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任丛建臣先生为公司总工程师的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任丛建臣先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。丛建臣先生简历详见附件。
三、备查文件
1、孙军先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/ba85036d-bab5-405a-8621-9edfde7d5b15.PDF
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2025-07-18 16:31│天润工业（002283）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事
会第二十一次会议的通知，会议于 2025年 7月 18日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事徐承飞先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的
召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任丛建臣先生为公司总工程师的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任丛建臣先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/8a09422d-2650-4c03-9e9a-2db79bfb042a.PDF
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2025-07-07 17:05│天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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天润工业（002283）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/8d4a4755-e9c0-4202-8cce-1bf98ee78ee6.PDF
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2025-07-01 00:00│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通
股（A 股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民
币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》
（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
根据公司《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》、《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派息
、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份价格上限。根据上述回购股份价格调整原则，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/股（含）调整为不超过人民币9
.62元/股（含），具体内容详见公司于2025年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-024）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,662,000 股，占公司当前总股
本的 0.4091%，最高成交价为 5.87 元 /股，最低成交价为 5.26 元 /股，成交总金额为25,697,038.00 元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/faa57144-6d36-4a4f-9454-c72d083a719d.PDF
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2025-07-01 00:00│天润工业（002283）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事
会第二十次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成
的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛为公司 2023 年员工持股计划持有人，回避表决。
公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，根据《公司2023年员工持股计划》、《公司2023年员工持股计划
管理办法》相关规定，董事会认为公司2023年员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标未达成，该期对应的权益份额不得归属。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的公告》。
本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/e8ac4ac9-249f-4b03-9d2a-e64728a51a58.PDF
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2025-07-01 00:00│天润工业（002283）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的公告
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天润工业（002283）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ed025957-35f9-476d-b4e5-f0fba7c660cd.PDF
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2025-06-03 17:46│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通
股（A 股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民
币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》
（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
根据公司《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》、《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派息
、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份价格上限。根据上述回购股份价格调整原则，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/股（含）调整为不超过人民币9
.62元/股（含），具体内容详见公司于2025年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-024）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 5 月 30 日（2025 年 5 月 31 日为非交易日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份 3,669,100 股，占公司当前总股本的 0.3220%，最高成交价为 5.61 元/股，最低成交价为5.26 元/股，成交总金额为 19,996,
887.00 元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6bd64c68-2186-4022-a414-e64d05867a5b.PDF
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2025-05-12 17:42│天润工业（002283）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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天润工业（002283）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c3103b42-4361-4b49-9678-99986b0a12a6.PDF
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2025-05-12 17:41│天润工业（002283）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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一、回购股份事项概述
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通
股（A 股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民
币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告
》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
二、2024年年度权益分派实施情况
公司分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《2
024 年度利润分配预案》。公司于 2025 年 5 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-021），公司 2024 年年度权益分派方案
为：以公司现有总股本 1,139,457,178 股剔除已回购股份 17,173,650 股后的1,122,283,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发
2.00 元（含税）人民币现金，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次权益分派股权登记日为
：2025 年 5 月 14 日，除权除息日为：2025 年 5月 15 日。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即224,456,705.60 元=1,122,283,528 股×0.20 元/股；因
公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分
摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1969856 元/股计算（每股现金红
利=本次实际现金分红的总金额÷总股本，即 0.1969856 元 /股=224,456,705.60 元÷1,139,457,178 股）；本次权益分派实施后的
除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1969856 元/股。
三、公司回购股份价格上限的调整情况
根据公司《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编
号：2025-004）：若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
根据上述回购股份价格调整原则，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/股（含）调整为不超过人民币9.62元/股（
含），具体计算过程：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=9.82元/股-0.1969856元/股≈9.62元/
股（四舍五入后保留小数点后两位）。调整后的回购股份价格上限自2025年5月15日（除权除息日）起生效。
上述调整后，按回购资金总额上限5,000万元人民币和回购价格上限9.62元/股测算，预计可回购股份数量约519.75万股，约占公
司当前总股本的0.46%；按回购资金总额下限2,500万元人民币和回购价格上限9.62元/股测算，预计可回购股份数量约259.88万股，
约
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