公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│天润工业（002283）：2023年年度权益分派实施公告
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天润工业（002283）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c40e99de-ad05-4075-9ca0-a2ff46a21a13.PDF
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2024-04-17 00:00│天润工业（002283）：上海金茂凯德（北京）律师事务所关于天润工业2023年度股东大会的法律意见书
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天润工业（002283）：上海金茂凯德（北京）律师事务所关于天润工业2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/537bd76e-ee7b-4df2-9a6e-95ab896c51a9.PDF
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2024-04-17 00:00│天润工业（002283）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，
于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议由半数以上监事共同推举监事马明亮先生主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举马明亮先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。马明亮
先生简历详见附件。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/26421355-3d24-4925-82d9-487a77feced1.PDF
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2024-04-17 00:00│天润工业（002283）：关于选举监事会主席的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于补选第
六届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选马明亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第六届监事会任期届满之日止。
公司于同日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，监事会同意选举马明亮先生为公司第六
届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/70704b91-dc24-46de-9859-c483e75498dc.PDF
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2024-04-17 00:00│天润工业（002283）：2023年度股东大会决议公告
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天润工业（002283）：2023年度股东大会决议公告。
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2024-04-02 00:00│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实
施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000万元（含），回购价
格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公
司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购股份报告书》（公告编号
：2023-034）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024年 3 月 29 日的回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 29 日（2024 年 3 月 30 日、2024 年 3 月 31 日为非交易日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份 8,331,900 股，占公司当前总股本的 0.7312%，最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价为 4.81 元/股
，成交总金额为 44,877,966.00 元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/586e287f-6c60-46d6-ac97-f326dff2ec4e.PDF
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2024-03-28 00:00│天润工业（002283）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 4 月 3日（星期三）下午 15:00－17:00 在全景网举办 2023
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w
.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐承飞先生，独立董事孟红女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘立女
士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/609a25e0-dd7b-49cb-9f36-50ee572fa622.PDF
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2024-03-20 00:00│天润工业（002283）：关于2023年度利润分配预案的公告
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天润工业（002283）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-20 00:00│天润工业（002283）：2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天润工业（002283）：2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-03-20 00:00│天润工业（002283）：关于变更证券事务代表的公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表金佳慧子女士提交的书面辞职报告，因公司内
部岗位调整，金佳慧子女士申请辞去证券事务代表职务，辞职后金佳慧子女士仍在公司担任其他职务。
公司于 2024年 3月 18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任吕旭艺女士为
公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
吕旭艺女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定。吕旭艺女士简历详见附件。
吕旭艺女士联系方式如下：
电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
电子邮箱：xylv@tianrun.com
邮政编码：264400
联系地址：山东省威海市文登区天润路 2-13号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/7b700bc3-69f3-4b10-9d23-098ee8643cda.PDF
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2024-03-20 00:00│天润工业（002283）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，严
格依法履行职责，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序及决议事项、股东大会决议事项的执行情况以及公
司高管执行职务等情况进行有效监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：
1、2023 年 3 月 19 日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《2022 年度报告》全文及摘要、《2022 年度监
事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
、《关于会计政策变更的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2023 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》、《关于<公司 2023
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
3、2023 年 7 月 19 日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于
补充确认公司提供财务资助事项的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2023 年 7 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
4、2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要、《关于使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2023 年 8 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
5、2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。
本次会议决议公告刊登在 2023 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2023年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公
司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况
，具体意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大
会，列席董事会会议，对公司 2023 年决策程序及董事和高级管理人员履职情况等依法运作情况进行监督，认为：公司股东大会和董
事会运作严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范执行，决策程序合法；公司依法经营，公司不断健全完善内部控制制度；
公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会、董事会的各项决议，在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或
损害公司、股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况、经营成果进行了有效的监督审查，认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为：公司
财务制度健全、内控制度完善，财务运作管理规范、财务状况良好，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成
果，未发现违反法律法规的情况，也不存在损害公司股东合法权益的情形。
（三）公司关联交易情况、关联方占用资金情况
公司所涉及的各项关联交易是基于日常经营需要合理开展，严格遵循公正、公平、公开的原则进行，决策程序合法合规；交易定
价公允合理，符合互利原则，没有发生损害其他股东和公司利益的情况，也不影响公司独立性。公司不存在控股股东及其关联方占用
上市公司资金的情形。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保情况，未发生股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）对 2023 年度内部控制评价报告的意见
对公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控
制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东
的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）监督公司员工持股计划的实施
报告期内，公司监事会对员工持股计划的实施进行了监督及核查，认为：公司员工持股计划相关事项符合有关法律、法规及规范
性文件的规定，执行和决策程序规范合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照制度规定，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够
如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，及时提示内幕知情人对
内幕信息的保密，重点关注敏感期内部信息知情人的提示、登记和约束，防范违规事项发生，维护了广大投资者的合法权益。
（八）公司信息披露管理制度实施的检查情况
公司已经建立了规范的《信息披露管理制度》，从信披范围、标准、内部控制及责任追究等多方面对信息披露管理做出了明确的
规定。报告期内，公司对外披露公告均依据《信息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地
反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）公司对外投资情况
报告期内，通过对公司 2023 年度发生的对外投资情况的监督、核查，监事会认为：2023 年公司对外投资的交易方式、交易价
格合理、公允，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并按要求及时向公众披露了相关情况，不存在内幕交易以及损害
公司股东利益或造成公司资产流失等情况。
以上是监事会 2023 年度工作报告，今后监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对
全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/0f5c1d26-85f0-4246-8e98-1efdfb5a7a18.PDF
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2024-03-20 00:00│天润工业（002283）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划
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为完善和健全天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切
实保障中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公
司董事会制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企业愿景、盈利能力、资金成本、外部融资环境等因素
，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况
和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期
间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2024 年-2026 年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式
。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
当公司当年可供分配利润为正数时，根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的
前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司现金分红的条件
（1）当公司当年可供分配利润（即公司拟补亏损、提取公积金后的税后利润）为正数时；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指
：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
3、公司现金分红的比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30％。
若公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
4、利润分配的决策机制与程序
公司董事会应当结合公司经营情况、盈利规模、现金流状况及资金需求情况，并结合股东、独立董事、监事的意见，研究论证公
司利润分配的相关事宜，提出年度或中期利润分配预案。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议
。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
公司股东大会对利润分配方案作出决议，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
5、利润分配政策的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况的变化，确需调整利润分配政策的，调
整后的利润分配政策不得违反国家相关法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定。有关利润分配政策调整的议案由董事会制定
，监事会发表明确意见，调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议。股东大会进行审议时，应当通过多
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的
意见。
四、股东回报规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的
意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司《未来三年股东回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司监事会应对公司《未来三年股东回报规划》
进行审核并提出审核意见。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/2ec1da21-a4cb-4e9c-8cbc-323a84946767.PDF
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2024-03-20 00:00│天润工业（002283）：2023年度董事会工作报告
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天润工业（002283）：2023年度董事会工作报告。
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2024-03-20 00:00│天润工业（002283）：内部控制自我评价报告
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天润工业（002283）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/f67b8218-e893-44a3-82b5-1419a19b9090.PDF
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2024-03-20 00:00│天润工业（002283）：关于修订《公司章程》的公告
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天润工业（002283）：关于修订《公司章程》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20
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