公司公告☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:37 │亚太股份（002284）：关于收到项目定点通知的公告 │
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│2025-03-28 17:02 │亚太股份（002284）：2024年度利润分配方案 │
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│2025-03-28 17:02 │亚太股份（002284）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 17:02 │亚太股份（002284）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-28 17:02 │亚太股份（002284）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-03-28 17:02 │亚太股份（002284）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 17:02 │亚太股份（002284）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-28 17:02 │亚太股份（002284）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-28 17:01 │亚太股份（002284）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 17:01 │亚太股份（002284）：董事会决议公告 │
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2025-03-30 15:37│亚太股份（002284）：关于收到项目定点通知的公告
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一、定点通知概况
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国外某新客户（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称“客户
”）的定点通知，公司被定为该客户新平台的前卡钳和鼓式制动器产品供应商。
根据客户规划，上述项目生命周期 7 年，预计将于 2027 年开始量产，生命周期销售总金额预计约为 8 亿元人民币。
二、对公司的影响
该项目是公司新开发的国际客户平台项目，该定点为公司进军海外市场奠定了良好的基础，后续公司会积极地向该客户推广公司
的其他相关产品，大力拓展海外市场，进一步提升公司的国际竞争力。项目量产后，每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确
认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。
三、风险提示
定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在
不确定性。该项目预计于2027 年开始量产，整个项目的生产周期较长，市场情况存在不确定性，量产时间也存在不确定性。实际供
货量可能会受到整车企业量产进程、市场接受度、竞争车型上市情况及国际形势等因素影响，具有不确定性。请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/187d7676-67b2-4520-9edb-4adc6fba1779.PDF
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2025-03-28 17:02│亚太股份（002284）：2024年度利润分配方案
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一、审议程序
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事
会第十八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕1151 号），2024 年度母公司实现净利润为 9,2
40.39 万元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 924.04 万元后，剩余利润 8,316.35 万元，加上上年结转未分配利润 29,158.
29 万元，减去其他未分配利润调整 45.45 万元，实际可供股东分配的利润为 37,429.19 万元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至
2024 年 12 月 31 日公司总股本 739,100,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 36,
955,017.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
三、现金分红的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
单位：元
项目 2024 年 2023 年 2022 年
现金分红总额 36,955,017.40 73,910,034.8 0
回购注销总额 / / /
归属于上市公司股东的净利润 212,931,884.64 96,953,503.47 67,922,370.17
合并报表 2024 年度末累计未分配利润 749,055,388.18
母公司报表 2024 年度末累计未分配利润 372,757,839.23
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 110,865,052.2
最近三个会计年度累计回购注销总额 /
最近三个会计年度年均归母净利润 125,935,919.43
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 110,865,052.2
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
公司本年度派发现金股利 36,955,017.40 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 17.36%。公司对截至 2024 年底
的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，节约公
司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金
风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1fc49063-0a38-41ec-aad7-ca4de1b57ee0.PDF
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2025-03-28 17:02│亚太股份（002284）：内部控制自我评价报告
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亚太股份（002284）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7a6c0bc8-bb49-4928-9b2c-37203fd434ba.PDF
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2025-03-28 17:02│亚太股份（002284）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司
拟对经营范围进行相应变更，并同步修订《浙江亚太机电股份有限公司章程》中对应内容，变更事项最终以市场监督管理部门核定为
准。
一、经营范围变更情况
公司原经营范围为：汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及
进出口业务。
公司拟变更经营范围为：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；汽车零配
件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件
制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；喷涂
加工；摩托车零配件制造；摩托车及零部件研发；集成电路芯片及产品制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；电机制造；技术
进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、公司章程修订情况
鉴于上述公司经营范围的变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司经 第十三条 经依法登记，公司经营范
营范围是：汽车及轨道车辆制动系统、 围是：一般项目：汽车零部件及配件
汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐 制造；汽车零部件研发；汽车零配件
系统的科研开发、制造、销售、技术 批发；汽车零部件再制造；汽车零配
服务及进出口业务。 件零售；轨道交通专用设备、关键系
统及部件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；电子元器件制造；其他电子
器件制造；电子专用材料制造；电子
专用材料研发；电子产品销售；集成
电路芯片及产品销售；集成电路设计；
喷涂加工；摩托车零配件制造；摩托
车及零部件研发；集成电路芯片及产
品制造；电动机制造；电机及其控制
系统研发；电机制造；技术进出口；
货物进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案
等事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0eb6d2b4-8862-43d5-a25f-6650395744ce.PDF
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2025-03-28 17:02│亚太股份（002284）：年度募集资金使用情况专项说明
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亚太股份（002284）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/03aadf79-fbbc-4c12-b4a3-21c0b5b45057.PDF
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2025-03-28 17:02│亚太股份（002284）：2024年度监事会工作报告
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亚太股份（002284）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/16f3d3a7-9082-4c50-8c4f-f865a2cb4863.PDF
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2025-03-28 17:02│亚太股份（002284）：2024年年度财务报告
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亚太股份（002284）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8da1a205-7b76-4912-8414-8e23efc5921b.PDF
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2025-03-28 17:02│亚太股份（002284）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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亚太股份（002284）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c5da9c43-93ad-4ef0-9f5f-88aa3d31df12.PDF
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2025-03-28 17:01│亚太股份（002284）：2024年年度报告
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亚太股份（002284）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/98046110-63e6-4d49-962d-a66acaa1b065.PDF
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2025-03-28 17:01│亚太股份（002284）：董事会决议公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场
形式召开。公司于 2025 年 3月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9人，实到 9人，其中董事施
正堂先生委托董事长黄伟中先生出席并代为表决，独立董事董晓敏先生委托独立董事吴伟明先生出席并代为表决。会议由公司董事长
黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》。
《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。
独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2024年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn ），并将在2024 年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2024年度总经理工作报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司 2024年年度报告全文及摘要》。
《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《公司 2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》。
公司 2024 年度财务决算相关数据详见《公司 2024 年年度报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕1151 号），2024 年度母公司实现净利润为 9,2
40.39 万元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 924.04 万元后，剩余利润 8,316.35 万元，加上上年结转未分配利润 29,158.
29 万元，减去其他未分配利润调整 45.45 万元，实际可供股东分配的利润为 37,429.19 万元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至
2024 年 12 月 31 日公司总股本 739,100,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 36,
955,017.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕1185 号《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司 2024年度内部控制自我评价报告》。
《 公 司 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司董事及高级管理人员 2025年度薪酬预案》。
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事及高级管理人员 2025
年度薪酬预案。
（一）董事（含独立董事）薪酬预案
1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬制，具体薪酬方案如下：公司独立董事津贴为 6
万元人民币/年（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；公司外部董事不在公司领取薪酬。外部董事
为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；
2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及
子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬预案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营
情况等综合因素确认。
（三）其他规定
1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；
3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。
（四）公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于 2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》。
《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂、孙华东回避
了表决。
《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。
《关于全资子公司减资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《公司章程》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的通知》。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十五、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年度第二次会议决议；
3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
4、保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/daefee66-6942-4100-8517-f9937d14060e.PDF
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2025-03-28 17:01│亚太股份（002284）：关于全资子公司减资公告
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亚太股份（002284）：关于全资子公司减资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c6ce6259-72df-4887-8c62-d5a51d38762d.PDF
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2025-03-28 17:01│亚太股份（002284）：2024年年度报告摘要
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亚太股份（002284）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1ff686cc-7d50-43ae-a8aa-1148e41e8862.PDF
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2025-03-28 17:00│亚太股份（002284）：2024年年度审计报告
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亚太股份（002284）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9b791b86-75b3-4a8d-a685-151281aeeaf4.PDF
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2025-03-28 17:00│亚太股份（002284）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
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