公司公告☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-16 17:35 │亚太股份（002284）：关于对参股公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 17:02 │亚太股份（002284）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 17:02 │亚太股份（002284）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 17:01 │亚太股份（002284）：关于全资子公司减资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 17:01 │亚太股份（002284）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 17:52 │亚太股份（002284）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 16:37 │亚太股份（002284）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │亚太股份（002284）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:24 │亚太股份（002284）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:24 │亚太股份（002284）：2025年度股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:35│亚太股份（002284）：关于对参股公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太股份（002284）：关于对参股公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4eb84d62-2dcd-4a6f-8c43-364940de75d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:02│亚太股份（002284）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，浙江亚太机电
股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍
生品交易业务。公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币
币种为美元、日元、欧元、港币等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权等或上述产品的组合业务，总额度不超过 8,000万美元或其他等值外币。
2、本次开展金融衍生品交易业务已经董事会审计委员会 2026年度第三次会议、第九届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》的规定，本议案无需提交股东会审议。
3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、业务开展的背景和目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司
拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，不涉及公司关联方。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元
、日元、欧元、港币等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等
或上述产品的组合业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事
项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过 8,000万美元或其他等值外币。公司董事会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交易业
务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月
内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易
对方与公司不存在关联关系。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、履行的审议程序
1、公司于 2026年 6月 12日召开董事会审计委员会 2026年度第三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
。
2、公司于 2026年 6月 16日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及
下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 8,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至该笔交易终止时止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》的规定，上述交易事项属于公
司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
三、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有金融衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行金融衍生品交易业务也会存在
一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率 走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展金融衍生品交易业务的风险管理措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
2、公司进行金融衍生品交易时以外汇资产与负债为依据，以保证实施金融衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而
在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
3、公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内
部风险报告及风险处理程序等作出了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门负责统一管理公司金融衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《期货和衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在出现重
大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
5、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，同时严格控制金融衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围
内进行交易。
6、公司内审委员会对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
六、备查文件
1、董事会审计委员会 2026年度第三次会议；
2、第九届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2fa8f6e1-2dcc-4d9e-b82e-749ae4ce908f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:02│亚太股份（002284）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展衍生品交易业务的背景和目的
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中涉及外币业务，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低
财务费用，公司及下属子公司拟根据实际情况适度开展金融衍生品交易业务，提高应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经
营业绩的不利影响。
公司及其下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配
，不存在投机性操作。
二、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为
美元、日元、欧元、港币等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等或上述产品的组合业务。
2、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000 万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该
事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过 8,000 万美元或其他等值外币。公司董事会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交
易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易
对方与公司不存在关联关系。
4、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
受国际政治和经济形势的不确定性因素影响，外汇汇率波动日趋频繁。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩
造成不利影响，结合公司日常经营需要，适度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，能有效提高公司应对外汇波动风险的能
力，更好地规避外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及下属子公司所开展的金融衍生品交易业务将以实际经营业务
为基础，以锁定汇率、套期保值、防范和降低因汇率大幅波动带来的风险为目标，不以盈利为目的，符合公司稳健经营原则。针对开
展金融衍生品交易业务可能会存在的风险，公司根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，将严格按照相关
法律法规的规定执行金融衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理与信息披露等，能够有效控制交易风险。因此，公司
及下属子公司开展金融衍生品交易业务具有一定的必要性和可行性。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有金融衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行金融衍生品交易业务也会存在
一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会 由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展金融衍生品交易业务的风险管理措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
2、公司进行金融衍生品交易时以外汇资产与负债为依据，以保证实施金融衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而
在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
3、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、
内部风险报告及风险处理程序等作出了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门负责统一管理公司金融衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《期货和衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在出现重
大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
5、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，同时严格控制金融衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围
内进行交易。
6、公司内审委员会对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇率波
动风险为目的，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，符合公司稳健经营
的需求。同时，根据相关法律法规的要求，公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，
为公司从事金融衍生品交易业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇衍生
品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c93225e9-0ff4-46e3-95cd-2dde1dc318b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:01│亚太股份（002284）：关于全资子公司减资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太机电股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
一、本次减资概述
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 6月 16日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于全
资子公司减资的议案》。根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太汽车智能制动系统有限公司（以下简
称“广德亚太”）注册资本 10,000 万元，减资完成后，广德亚太注册资本将由 60,000 万元减少至 50,000 万元。本次事项不会导
致公司合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
董事会授权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。
二、本次减资主体的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司
2、成立日期：2014年 5月 15日
3、注册地址：安徽省广德市新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口
4、法定代表人：吴新中
5、注册资本：60,000万元
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、企业信用代码：913418220996199378
8、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所
需商品的进出品业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 89,720.01 89,591.17
净资产 71,387.55 73,352.65
营业收入 98,649.45 20,212.40
净利润 8,262.69 1,928.61
三、减资的目的及对公司的影响
公司本次对广德亚太减资基于公司战略规划考虑，有利于公司资源的优化配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，广德亚太
仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全
体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/55bb1024-932b-49a1-b73a-026562056ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:01│亚太股份（002284）：第九届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 6月 16 日以通讯形式召开。公司于 202
6 年 6月 12 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9人，实到 9人。本次会议的出席人数、召集召开
程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对参股公司增资的议案》。
《关于对参股公司增资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。
《关于全资子公司减资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
《关于开展金融衍生品交易业务的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。
《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/74ef0158-3bba-4fa9-a176-ad8dc526caf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 17:52│亚太股份（002284）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开2025年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利
润分配预案的议案》。现将公司 2025年度权益分派实施事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 739,100,348 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金 73,910,034.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余
未分配利润结转至以后年度分配。
2、本次实施权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过议案一致。
3、本次实施的权益分派方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 739,100,348股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****506 亚太机电集团有限公司
2 01*****141 黄来兴
3 00*****707 黄伟中
4 01*****745 施瑞康
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 2日至登记日：2026 年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
咨询机构：浙江亚太机电股份有限公司证券办公室
咨询地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号
咨询联系人：姚琼媛
咨询电话：0571-82
|