公司公告☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-08 18:12 │亚太股份（002284）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:12 │亚太股份（002284）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:11 │亚太股份（002284）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:09 │亚太股份（002284）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:09 │亚太股份（002284）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 18:48 │亚太股份（002284）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：独立董事候选人声明与承诺-舒敏 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：独立董事提名人声明与承诺-程峰 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：独立董事候选人声明与承诺-程峰 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：章程修正案 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:12│亚太股份（002284）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴新中先生为公司第九届董事会职
工代表董事。吴新中先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期与股东大会选举
产生的八名董事任期一致。吴新中先生简历附后。
吴新中先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格及条件。公司第九届董事会中兼任高级管理人
员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/fcaab075-e2d7-4dbd-8f1b-a807c1e35500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:12│亚太股份（002284）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第
九届董事会 5 名非独立董事、3名独立董事。公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事，以上 9
名董事共同组成公司第九届董事会。公司于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、第九届董事会副董
事长、第九届董事会审计委员会成员及召集人，聘任了公司高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会的情况
非独立董事：黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东、陈勇、吴新中
独立董事：俞小莉、程峰、舒敏
董事长：黄伟中
副董事长：黄伟潮
公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事会任期自 2025年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 7 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事会换届选举的公告》（2025-036）。
吴新中先生的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
选举职工代表董事的公告》（2025-045）。
二、第九届董事会专门委员会情况
公司第九届董事会下设董事会审计委员会。审计委员会成员为舒敏先生、俞小莉女士、黄伟中先生，舒敏先生为召集人。
公司董事会审计委员会中独立董事人数过半数且由独立董事舒敏先生担任召集人。舒敏先生为会计专业人士，审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事。
第九届董事会审计委员会任期与第九届董事会任期一致，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。
三、高级管理人员
总经理：黄超杰
副总经理、董事会秘书：邱蓉
财务负责人：孙华东
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第九届董事会第一次会议审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书邱蓉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
黄超杰先生、孙华东先生的简历详见公司于 2025年 7 月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-036）。邱蓉女士的简历见附件。
四、内审负责人及证券事务代表
内审负责人：胡烨卿
证券事务代表：姚琼媛
上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司证券事务代表姚琼媛女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上人员的简历见附件。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
1、董事会秘书：邱蓉
联系电话：0571-82761316
传真：0571-82761666
邮箱：qr@apg.cn
联系地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号亚太股份
2、证券事务代表：姚琼媛
联系电话：0571-82761316
传真：0571-82761666
邮箱：yqy@apg.cn
联系地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号亚太股份
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/115fac23-0ba7-405e-b835-96b3cc06aed1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:11│亚太股份（002284）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯形式召开。为
保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头及电话方式向全体董事
送达，出席本次会议的董事应为 9人，实到 9人，其中独立董事 3名。全体董事共同推举董事黄伟中先生主持本次会议，公司非董事
高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席
本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨第九届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举黄伟中先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，并选举黄伟中先生为公司第九届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
董事会同意选举黄伟潮先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。
董事会同意选举舒敏先生、俞小莉女士、黄伟中先生为第九届董事会审计委员会成员，其中舒敏先生为召集人，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会表决同意聘任黄超杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司 2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，董事会表决同意聘任邱蓉女士为公司副总经理，孙华东先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第五
次临时会议审议通过。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会表决同意聘任邱蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司 2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，董事会表决同意聘任胡烨卿女士为内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第五次会议审议通过。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会表决同意聘任姚琼媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司 2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
九、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年度第五次会议决议；
3、2025 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/37e31705-9365-400f-af7c-bc95b265bd34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:09│亚太股份（002284）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太股份（002284）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/ac0427fb-8d18-42d6-9820-dca1dc7de745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:09│亚太股份（002284）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太股份（002284）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/397f91c7-7a71-4cb7-bf21-63c7d013a19f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-23 18:48│亚太股份（002284）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》，定于 2025 年8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 8日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过
深交所互联网投票系统进行分拆投票。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至 2025 年 8 月 1 日（星期五）15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的项
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1.00、2.00 采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 应选人数5人
选人的议案》
1.01 《选举黄伟中先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举黄伟潮先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举黄超杰先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举孙华东先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举陈勇先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选 应选人数3人
人的议案》
2.01 《选举俞小莉女士为公司第九届董事会独立董事》 √
2.02 《选举程峰先生为公司第九届董事会独立董事》 √
2.03 《选举舒敏先生为公司第九届董事会独立董事》 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司第九届独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
10
6.01 《关于更名并修订<股东会议事规则>的议案》 √
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.03 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √
6.04 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
6.05 《关于更名并修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
6.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
6.07 《关于修订<对外长期投资管理制度>的议案》 √
6.08 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》 √
6.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过。议案内容详见 2025 年 7 月 24 日公司
指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）其他说明
1、上述第 1-2 项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。其中非独立董事和独立董事的表决分
别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述第 1、2、3、4、5、6.01、6.02 和 6.03 项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》《
关于更名并修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案
》为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 8 月 6 日（9:00—12:00，13:30—17:00）
（二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室
（三）登记方法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代
表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。采用信函或邮件方式登记的，请及时电话告知确认
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：姚琼媛
联系电话：0571-82761316
邮箱：yqy@apg.cn
通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司
邮编：311203
（二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/355e42df-3df5-406c-a404-fb6cffec2331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-23 18:47│亚太股份（002284）：独立董事候选人声明与承诺-舒敏
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人舒敏作为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江亚太机电股份有限
公司董事会提名为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、 本人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参
|