公司公告☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:37 │亚太股份（002284）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚太股份（002284）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:24 │亚太股份（002284）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 17:24 │亚太股份（002284）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 19:00 │亚太股份（002284）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 19:00 │亚太股份（002284）：关于2026年度对全资子公司担保额度预计的公告 │
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│2026-03-30 19:00 │亚太股份（002284）：关于预计2026年度日常关联交易事项的公告 │
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│2026-03-30 19:00 │亚太股份（002284）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 18:59 │亚太股份（002284）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:59 │亚太股份（002284）：信息披露暂缓与豁免制度（2026年3月） │
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2026-05-08 16:37│亚太股份（002284）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 05月 13 日（周三）15:00-17:00。届时，公司董事长黄伟中先生
；董事、副总经理、财务负责人孙华东先生；独立董事舒敏先生；副总经理、董事会秘书邱蓉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）将在线就公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等相关问题，与投资者进
行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/dfdbf3b8-61f8-4e27-aa9f-bf6c5616f30e.PDF
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2026-04-30 00:00│亚太股份（002284）：2026年一季度报告
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亚太股份（002284）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3abb4276-5c4f-4d20-b31f-6d54c5a82884.PDF
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2026-04-21 17:24│亚太股份（002284）：2025年度股东会决议公告
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亚太股份（002284）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/750e3726-873d-4714-9bbf-0a410f98712a.PDF
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2026-04-21 17:24│亚太股份（002284）：2025年度股东会的法律意见书
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亚太股份（002284）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/deb0c9ea-3353-4488-8403-bcebee169cdd.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过 16.8亿元人民币的自有资金用于购买理财产品，该额度
自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于使用部分闲置自有资金现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用
，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理额度及授权期限
公司及子公司购买理财产品的余额在任一时点最高不超过 16.8亿元人民币，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。
（三）产品品种
为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）低风险型理财产品，发行主体
应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。
（四）资金来源及实施方式
用于理财产品投资的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。公司授权董事长在上述额度范围内行
使购买决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
（五）关联关系
本次购买理财不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、风险分析及风险控制措施
（一）理财产品风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对理财产品风险，拟采取的措施如下：
1、严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制产品风险。
3、公司内审委员会负责理财资金的审计与监督，公司独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响主营业务的正常发展及经营资金需求、风险可控的前提下，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，最大
限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展；通过适度现金管理，
有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88a492f1-5799-4de2-8bb5-14960801078e.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于2026年度对全资子公司担保额度预计的公告
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浙江亚太机电股份有限公司
关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的公告
一、担保情况概述
根据公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司（以下简称“安吉亚太”）、广德亚太汽车智能制动系统有限公司（以下简称“
广德亚太”）经营发展需要，公司拟为安吉亚太、广德亚太的银行融资、银行承兑汇票等融资业务提供担保，合计担保额度不超过人
民币 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的17.74%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提请公司股东会审议。本次对外担保额度有
效期为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额
度。在上述权限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相
关法律法规履行信息披露义务。
二、公司为全资子公司提供担保情况
公司本次预计提供担保额度为人民币 60,000万元，具体对外担保额度预计情况如下：
单位：万元
被担 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新 担保额度占上 是否关
保方 股比例 近一期资产 担保余额 增担保 市公司最近一 联担保
负债率 额度 期净资产比例
安吉 100% 62.85% 0 60,000 17.74% 否
亚太
广德 100% 21.18% 0 否
亚太
在上述预计担保额度范围内，被担保人之间的担保额度可调剂使用，合计担保额度不超过人民币 60,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）安吉亚太基本情况
1、被担保人名称：安吉亚太制动系统有限公司
2、成立日期： 2011年 3月 27日
3、注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道西段 399号
4、法定代表人：施瑞康
5、注册资本：38,000万元
6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；
轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；其
他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；喷涂加工；摩
托车零配件制造；摩托车及零部件研发；集成电路芯片及产品制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；电机制造；技术进出口；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：安吉亚太为公司的全资子公司，公司持有安吉亚太 100%的股权
8、是否为失信被执行人：否
9、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
资产总额 253,196.42 261,606.81
负债总额 159,144.56 170,286.33
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,984.69 169,871.09
或有事项涉及的总额 0 0
其中：担保 0 0
抵押 0 0
诉讼与仲裁事项 0 0
净资产 94,051.86 91,320.48
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
营业收入 237,337.57 322,542.88
利润总额 22,770.02 30,711.40
净利润 20,623.77 27,752.74
（二）广德亚太基本情况
1、被担保人名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司
2、成立日期： 2014年 5月 15日
3、注册地址：安徽省广德市新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口
4、法定代表人：吴新中
5、注册资本：60,000万元
6、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所
需商品的进出品业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：广德亚太为公司的全资子公司，公司持有广德亚太 100%的股权
8、是否为失信被执行人：否
9、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
资产总额 877,794,774.17 897,200,051.79
负债总额 185,882,000.22 183,324,509.59
其中：银行贷款总额流动负债总额 0177,110,487.75 0173,993,964.62
或有事项涉及的总额 0 0
其中：担保 0 0
抵押 0 0
诉讼与仲裁事项 0 0
净资产 691,912,773.95 713,875,542.2
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
营业收入 716,015,573.28 986,494,464.89
利润总额 61,127,359.19 85,209,623.52
净利润 60,842,064.96 82,626,903.00
四、担保协议的主要内容
本议案所涉公司 2026年度为全资子公司安吉亚太提供担保之事项经公司股东会审议通过后，公司管理层将依据董事会的授权，
根据实际情况签订相关合同，届时公司将按照相关法律法规以及监管机构的规定就合同的主要内容履行信息披露义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计对外担保总额为 60,000 万元（含本次担保，本次担保需股东会审议通过后才能生效），占最近一期经审
计净资产的 17.74%。全部系公司对全资子公司的担保额度，均为公司对全资子公司的担保。目前公司累计对外担保实际发生额为 0
元人民币，公司及子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac9163b4-c2a4-4fab-b08d-03b0232fc5e5.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于预计2026年度日常关联交易事项的公告
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亚太股份（002284）：关于预计2026年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/100a34e6-99ca-44cd-879f-e8137fa21eaa.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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亚太股份（002284）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e4945880-3aaf-4fb5-8ae0-760ad2b9d6d8.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江亚太机电股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，
定于 2026 年 4 月 21 日召开2025 年度股东会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附
后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
(1)上述第 4、5、9 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其
中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
（2）上述第 9项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决；
（3）2025 年度在公司任职的独立董事将在本次股东会上做年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 17 日（9:00—12:00，13:30—17:00）
2、登记地点：浙江亚太机电股份有限公司证券办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。采用信函或邮件方式登记的，请及时电话告知确
认。
4、会议联系方式：
（1）联系人：姚琼媛
（2）联系电话：0571-82761316
（3）邮箱：yqy@apg.cn
（4）通讯地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司
（5）邮编：311203
5、本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.sta
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