公司公告☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│亚太股份（002284）：亚太股份2024年第一次临时股东大会见证之法律意见书
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北京市君泽君律师事务所
关于
浙江亚太机电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会见证之
法律意见书
致：浙江亚太机电股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席
公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的
资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：
1、 本所及本所律师依据相关法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具之日前（含当日）已经发生或者存在的事实，
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了相应的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、 本所在查验过程中已经得到公司如下保证，即公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所需的全部有关事实材料，并且有
关书面材料及书面或口头证言均真实、准确、完整、有效，无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，其所提供的副本、复印件与相
应的正本和原件均一致；
3、 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具
的法律意见承担责任；
4、 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
5、 本法律意见书仅供公司本次股东大会公告之目的使用，除非事先取得本
法律意见书
所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
基于上述声明，本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江
亚太机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江亚太机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股
东大会议事规则》”）的规定，并按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
的要求，在对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2024 年 10 月 10 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
公司董事会于 2024 年 10 月 11 日在指定媒体公告了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知（以
下简称“会议通知”）。
会议通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开时间、会议地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议
联系方式等。
经本所律师见证，本次股东大会于 2024 年 10 月 28 日 15:30 召开，由公司董事长黄伟中先生主持。本次股东大会召开的时
间和地点与会议通知内容一致。
公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（与通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票统称为“网络投票”）的具体时间为：20
24 年 10 月 28 日 9:15-15: 00。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则
》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。其中，经本所律师见证，现场出席本次股东大会会议的股东及股东代表/
代理人为 4 人，代表有表决
法律意见书
权的股份数为 326,492,875 股，占公司有表决权股份总数的 44.1744%；根据网络投票统计结果，通过网络投票的股东 574 人
，代表有表决权的股份数为 9,029,686股，占公司有表决权股份总数的 1.2217%，该等通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身
份由身份验证机构负责验证。
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席、列席了本次股东大会；本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则
》的规定。
三、 本次股东大会的审议事项
公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在指定媒体公告的会议通知中公布了本次股东大会的审议事项。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与会议通知中所载明的议案相符，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定。
四、 本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就议案内
容进行了投票表决，经见证，本次股东大会审议的议案及相应的表决结果如下：
1. 审议并通过《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 333,097,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2772％；反对 1,829,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5453％；弃权 595,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,604,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1408％；反对 1,829,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2609％；弃权 595,800 股，占出席本次股东会中小股
法律意见书
东有效表决权股份总数的 6.5982％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决
结果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《
公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。
本法律意见书一式贰份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1065160d-0e82-46fb-b60e-07f13671211d.PDF
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2024-10-29 00:00│亚太股份（002284）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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亚太股份（002284）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/62533c3a-2d35-4ea0-8832-333852933239.PDF
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2024-10-26 00:00│亚太股份（002284）：2024年三季度报告
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亚太股份（002284）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/1fa37711-15c6-4edd-9beb-9beed6b7833a.PDF
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2024-10-11 00:00│亚太股份（002284）：中泰证券关于亚太股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见
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亚太股份（002284）：中泰证券关于亚太股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/597ccf36-73fd-4dfa-88c2-05df3cc0d0d4.PDF
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2024-10-11 00:00│亚太股份（002284）：中泰证券关于亚太股份使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额
│置换的核查意见
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亚太股份（002284）：中泰证券关于亚太股份使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/c3d973e4-b54e-4fd9-afb1-dd7280bcee59.PDF
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2024-10-11 00:00│亚太股份（002284）：关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”、“亚太股份”）于 2024 年10 月 10 日召开的第八届董事会第二十次会议和
第八届监事会第十五次会议中审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用
额度不超过 130,000万元人民币的自有资金用于购买理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本
事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于使用部分闲置自有资金现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用
，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过 130,000万元人民币的自有资金用于购买理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 1
2 个月内可循环滚动使用。
（三）产品品种
为控制风险，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。以上
产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。
（四）决议有效期
公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源及实施方式
用于理财产品投资的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。公司授权董事长在上述额度范围行使
购买决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
（六）关联关系
本次购买理财不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、风险分析及风险控制措施
（一）理财产品风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对理财产品风险，拟采取措施如下
1、严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制产品风险。
3、公司内部审计机构、监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司在确保不影响主营业务的正常发展及经营资金需求、风险可控的前提下，匹配公司实际生产经营情况和资金使
用计划，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展；通过适
度现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、董事会、监事会关于公司使用自有资金进行现金管理的意见
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的
，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有
利于提高自有资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金
安全的前提下，公司及控股子公司在授权时间内以部分闲置自有资金现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/723a5e99-579a-40c5-9e90-1cd7649390ae.PDF
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2024-10-11 00:00│亚太股份（002284）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 10 日上午在公司会议室召开，
应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定
。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募
集资金永久补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项决策
程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动
资金事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
利益的情形。监事会一致同意公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项
。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营
管理效率及募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司监事会同意公司及子公司使用自有外汇支付募集资
金投资项目部分款项并以募集资金等额置换。
三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流
动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司使用额度不超过 35,900 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和
资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的
使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市
公司及全体股东利益。监事会同意公司本次使用闲置募集资金不超过 35,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，在决议
有效期内上述额度可以滚动使用。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》。
经审议，监事会认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金
安全的前提下，公司及控股子公司在授权时间内以部分闲置自有资金现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/3436a41e-ce1d-4b23-af06-14933c9dd22d.PDF
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2024-10-11 00:00│亚太股份（002284）：关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动
│资金的公告
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亚太股份（002284）：关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/c2bb2ba5-6944-4e2f-a705-95cb4e2267c1.PDF
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2024-10-11 00:00│亚太股份（002284）：关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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亚太股份（002284）：关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/7318dfc9-59ef-426a-9ace-5a36cb395b70.PDF
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2024-10-11 00:00│亚太股份（002284）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯形式召开。公司于
2024 年 9 月 30 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本
次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募
集资金永久补充流动资金的议案》，该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
经审议，董事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增
募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公
司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》。
公司保荐机构对《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》发表了核
查意见，核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币 35,900 万元进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本
浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和
全体股东的利益。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》。
经审议，董事会认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的
，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有
利于提高自有资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》。
五、会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《证券时报》《证券日报》。
六、备查文件：
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/046f5c50-73cd-4592-8550-6acaf12798e7.PDF
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2024-10-11 00:00│亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第
十五次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过35,000 万元人民币暂时
闲置募集资金用于补充流动资金，期限自 2024 年 10 月10 日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期将
以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公
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