公司公告☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 16:07 │亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-16 16:02 │亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-06-16 17:35 │亚太股份（002284）：关于对参股公司增资的公告 │
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│2026-06-16 17:02 │亚太股份（002284）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-06-16 17:02 │亚太股份（002284）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告 │
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│2026-06-16 17:01 │亚太股份（002284）：关于全资子公司减资的公告 │
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│2026-06-16 17:01 │亚太股份（002284）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-03 17:52 │亚太股份（002284）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 16:37 │亚太股份（002284）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚太股份（002284）：2026年一季度报告 │
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2026-07-20 16:07│亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 25,000万元人民币的闲置募集
资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董
事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况
受托方 产品名称 产品类型 投资金额 到期日 预期年化收
（万元） 益率
华夏银行股份 人民币单位结构性 保本保最 20,000 2026年 9 0.65%—
有限公司杭州 存款 DWJCHZ26156 低收益型 月 15 日 1.83%
滨江支行
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、理财风险及风险控制
1、理财风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制理财风险；
（3）公司内部审计机构、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金
管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 发行主体 产品名称 产品类 金额 投资期限 预期年 备注（已 截至公告日
号 型 （万元） 化收益 到期或 实际损益金
起息日 到期日 率 者未到 额（万元）
期）
1 江苏银行 对公人民币 保本浮 35,000 2025年 2025年 09 1%— 已到期 143.46
股份有限 结构性存款 动收益 07月 18 月 24日 2.17%
公司萧山 2025年第 型 日
支行 34期 68天
A款
2 江苏银行 对公人民币 保本浮 5,000 2025年 2026年 03 1%—2 已到期 54
股份有限 结构性存款 动收益 09月 26 月 26日 .16%
公司萧山 2025年第 型 日
支行 39期 6个月
D款
3 华夏银行 “假日稳灵 固定利 20,000 2025年 2025年 10 0.75% 已到期 4.17
股份有限 通”7天通 率 09月 29 月 09日
公司杭州 知存 日
滨江支行 250012
4 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2025年 2026年 01 1%— 已到期 92.25
股份有限 结构性存款 最低收 10月 10 月 09日 1.85%
公司杭州 DWJCHZ2 益型 日
滨江支行 5186
5 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2026年 2026年 7 0.7% 已到期 70.19
股份有限 结构性存款 最低收 1月 13 月 15日 —
公司杭州 DWJCHZ2 益 日 2.27%
滨江支行 6007
6 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2026年 2026年 9 0.65% 未到期
股份有限 结构性存款 最低收 7月 17 月 15日 —
公司杭州 DWJCHZ2 益型 日 1.83%
滨江支行 6156
五、备查文件
1、银行相关理财产品说明书；
2、银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fac11ecd-6d65-4710-bc2d-12a334bef16a.PDF
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2026-07-16 16:02│亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 25,000万元人民币的闲置募集
资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董
事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预期年化 产品收益
（万元） 收益率 （万元）
华 夏 银 行 人民币单位结构 保本保最 20,000 2026年 1 2026年 7 0.7%— 70.19
股 份 有 限 性存款 低收益型 月 13日 月 15日 2.27%
公 司 杭 州 DWJCHZ26007
滨江支行
截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金20,000万元，获得现金管理收益 70.19万元。上述现金管
理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 发行主体 产品名称 产品类 金额 投资期限 预期年 备注（已 截至公告日
号 型 （万元） 化收益 到期或 实际损益金
起息日 到期日 率 者未到 额（万元）
期）
1 华夏银行 结构性存款 保本保 28,300 2025年 2025年 07 1.08% 已到期 157.34
股份有限 产品 最低收 04月 17 月 17日 —2.48
公司杭州 （DWJCH 益型 日 %
滨江支行 Z25087）
2 江苏银行 对公人民币 保本浮 35,000 2025年 2025年 09 1%— 已到期 143.46
股份有限 结构性存款 动收益 07月 18 月 24日 2.17%
公司萧山 2025年第 日
支行 34期 68天
A款
3 江苏银行 对公人民币 保本浮 5,000 2025年 2026年 03 1.2% 已到期 54
股份有限 结构性存款 动收益 09月 26 月 26日 —2.16
公司萧山 2025年第 日 %
支行 39期 6个月
D款
4 华夏银行 “假日稳灵 固定利 20,000 2025年 2025年 10 0.75% 已到期 4.17
股份有限 通”7天通 率 09月 29 月 09日
公司杭州 知存 日
滨江支行 250012
5 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2025年 2026年 01 1%— 已到期 92.25
股份有限 结构性存款 最低收 10月 10 月 09日 1.85%
公司杭州 DWJCHZ2 益型 日
滨江支行 5186
6 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2026年 2026年 7 0.7% 已到期 70.19
股份有限 结构性存款 最低收 1月 13 月 15日 —
公司杭州 DWJCHZ2 益 日 2.27%
滨江支行 6007
三、备查文件
1、银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4c34dd04-244a-4a06-9373-e354242af3c7.PDF
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2026-06-16 17:35│亚太股份（002284）：关于对参股公司增资的公告
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亚太股份（002284）：关于对参股公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4eb84d62-2dcd-4a6f-8c43-364940de75d2.PDF
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2026-06-16 17:02│亚太股份（002284）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，浙江亚太机电
股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍
生品交易业务。公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币
币种为美元、日元、欧元、港币等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权等或上述产品的组合业务，总额度不超过 8,000万美元或其他等值外币。
2、本次开展金融衍生品交易业务已经董事会审计委员会 2026年度第三次会议、第九届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》的规定，本议案无需提交股东会审议。
3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、业务开展的背景和目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司
拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，不涉及公司关联方。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元
、日元、欧元、港币等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等
或上述产品的组合业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事
项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过 8,000万美元或其他等值外币。公司董事会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交易业
务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月
内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易
对方与公司不存在关联关系。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、履行的审议程序
1、公司于 2026年 6月 12日召开董事会审计委员会 2026年度第三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
。
2、公司于 2026年 6月 16日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及
下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 8,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至该笔交易终止时止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》的规定，上述交易事项属于公
司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
三、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有金融衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行金融衍生品交易业务也会存在
一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率 走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展金融衍生品交易业务的风险管理措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
2、公司进行金融衍生品交易时以外汇资产与负债为依据，以保证实施金融衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而
在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
3、公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内
部风险报告及风险处理程序等作出了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门负责统一管理公司金融衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《期货和衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在出现重
大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
5、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，同时严格控制金融衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围
内进行交易。
6、公司内审委员会对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
六、备查文件
1、董事会审计委员会 2026年度第三次会议；
2、第九届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2fa8f6e1-2dcc-4d9e-b82e-749ae4ce908f.PDF
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2026-06-16 17:02│亚太股份（002284）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告
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一、开展衍生品交易业务的背景和目的
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中涉及外币业务，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低
财务费用，公司及下属子公司拟根据实际情况适度开展金融衍生品交易业务，提高应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经
营业绩的不利影响。
公司及其下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配
，不存在投机性操作。
二、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为
美元、日元、欧元、港币等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等或上述产品的组合业务。
2、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000 万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该
事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过 8,000 万美元或其他等值外币。公司董事会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交
易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易
对方与公司不存在关联关系。
4、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
受国际政治和经济形势的不确定性因素影响，外汇汇率波动日趋频繁。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩
造成不利影响，结合公司日常经营需要，适度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，能有效提高公司应对外汇波动风险的能
力，更好地规避外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及下属子公司所开展的金融衍生品交易业务将以实际经营业务
为基础，以锁定汇率、套期保值、防范和降低因汇率大幅波动带来的风险为目标，不以盈利为目的，符合公司稳健经营原则。针对开
展金融衍生品交易业务可能会存在的风险，公司根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，将严格按照相关
法律法规的规定执行金融衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理与信息披露等，能够有效控制交易风险。因此，公司
及下属子公司开展金融衍生品交易业务具有一定的必要性和可行性。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有金融衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行金融衍生品交易业务也会存在
一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会 由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展金融衍生品交易业务的风险管理措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
2、公司进行金融衍生品交易时以外汇资产与负债为依据，以保证实施金融衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而
在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
3、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、
内部风险报告及风险处理程序等作出了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门负责统一管理公司金融衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《期货和衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在出现重
大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
5、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，同时严格控制金融衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围
内进行交易。
6、公司内审委员会对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇率波
动风险为目的，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，符合公司稳健经营
的需求。同时，根据相关法律法规的要求，公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，
为公司从事金融衍生品交易业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇衍生
品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c93225e9-0ff4-46e3-95cd-2dde1dc318b5.PDF
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2026-06-16 17:01│亚太股份（002284）：关于全资子公司减资的公告
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浙江亚太机电股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
一、本次减资概述
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 6月 16日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于全
资子公司减资的议案》。根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太汽车智能制动系统有限公司（以下简
称“广德亚太”）注册资本 10,000 万元，减资完成后，广德亚太注册资本将由 60,000 万元减少至 50,000 万元。本次事项不会导
致公司合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
董事会授权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。
二、本次减资主体的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司
2、成立日期：2014年 5月 15日
3、注册地址：安徽省广德市新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口
4、法定代表人：吴新中
5、注册资本：60,000万元
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、企业信用代码：913418220996199378
8、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所
需商品的进出品业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 89,720.01 89,591.17
净资产 71,387.55 73,352.65
营业收入 98,649.45 20,212.40
净利润 8,262.69 1,928.61
三、减资的目的及对公司的影响
公司本次对广德亚太减资基于公司战略规划考虑，有利于公司资源的优化配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，广德亚太
仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全
体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/55bb1024-932b-49a1-b73a-026562056ad0.PDF
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2026-06-16 17:01│亚太股份（002284）：第九届董事会第九次会议决议公告
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浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 6月 16 日以通讯形式召开。公司于 202
6 年 6月 12 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9人，实到 9人。本次会议的出席人数、召集召开
程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对参股公司增资的议案》。
《关于对参股公司增资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。
《关于全资子公司减资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
《关于开展金融衍生品交易业务的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。
《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/74ef0158-3bba-4fa9-a176-ad8dc526caf2.PDF
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2026-06-03 17:52│亚太股份（002284）：2025年度权益分派实施公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开2025年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利
润分配预案的议案》。现将公司 2025年度权益分派实施事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 739,100,348 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金 73,910,034.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余
未分配利润结转至以后年度分配。
2、本次实施权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过议案一致。
3、本次实施的权益分派方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 739,100,348股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****506 亚太机电集团有限公司
2 01*****141 黄来兴
3 00*****707 黄伟中
4 01*****745 施瑞康
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 2日至登记日：2026 年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
咨询机构：浙江亚太机电股份有限公司证券办公室
咨询地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号
咨询联系人：姚琼媛
咨询电话：0571-82761316
传真电话：0571-82761666
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会七次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/ec4ef848-ce79-46d5-9f01-b314320b79c9.PDF
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2026-05-08 16:37│亚太股份（002284）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 05月 13 日（周三）15:00-17:00。届时，公司董事长黄伟中先生
；董事、副总经理、财务负责人孙华东先生；独立董事舒敏先生；副总经理、董事会秘书邱蓉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）将在线就公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等相关问题，与投资者进
行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/dfdbf3b8-61f8-4e27-aa9f-bf6c5616f30e.PDF
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2026-04-30 00:00│亚太股份（002284）：2026年一季度报告
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亚太股份（002284）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3abb4276-5c4f-4d20-b31f-6d54c5a82884.PDF
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2026-04-21 17:24│亚太股份（002284）：2025年度股东会决议公告
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亚太股份（002284）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/750e3726-873d-4714-9bbf-0a410f98712a.PDF
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2026-04-21 17:24│亚太股份（002284）：2025年度股东会的法律意见书
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亚太股份（002284）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/deb0c9ea-3353-4488-8403-bcebee169cdd.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过 16.8亿元人民币的自有资金用于购买理财产品，该额度
自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于使用部分闲置自有资金现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用
，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理额度及授权期限
公司及子公司购买理财产品的余额在任一时点最高不超过 16.8亿元人民币，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。
（三）产品品种
为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）低风险型理财产品，发行主体
应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。
（四）资金来源及实施方式
用于理财产品投资的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。公司授权董事长在上述额度范围内行
使购买决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
（五）关联关系
本次购买理财不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、风险分析及风险控制措施
（一）理财产品风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对理财产品风险，拟采取的措施如下：
1、严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制产品风险。
3、公司内审委员会负责理财资金的审计与监督，公司独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响主营业务的正常发展及经营资金需求、风险可控的前提下，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，最大
限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展；通过适度现金管理，
有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88a492f1-5799-4de2-8bb5-14960801078e.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于2026年度对全资子公司担保额度预计的公告
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浙江亚太机电股份有限公司
关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的公告
一、担保情况概述
根据公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司（以下简称“安吉亚太”）、广德亚太汽车智能制动系统有限公司（以下简称“
广德亚太”）经营发展需要，公司拟为安吉亚太、广德亚太的银行融资、银行承兑汇票等融资业务提供担保，合计担保额度不超过人
民币 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的17.74%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提请公司股东会审议。本次对外担保额度有
效期为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额
度。在上述权限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相
关法律法规履行信息披露义务。
二、公司为全资子公司提供担保情况
公司本次预计提供担保额度为人民币 60,000万元，具体对外担保额度预计情况如下：
单位：万元
被担 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新 担保额度占上 是否关
保方 股比例 近一期资产 担保余额 增担保 市公司最近一 联担保
负债率 额度 期净资产比例
安吉 100% 62.85% 0 60,000 17.74% 否
亚太
广德 100% 21.18% 0 否
亚太
在上述预计担保额度范围内，被担保人之间的担保额度可调剂使用，合计担保额度不超过人民币 60,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）安吉亚太基本情况
1、被担保人名称：安吉亚太制动系统有限公司
2、成立日期： 2011年 3月 27日
3、注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道西段 399号
4、法定代表人：施瑞康
5、注册资本：38,000万元
6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；
轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；其
他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；喷涂加工；摩
托车零配件制造；摩托车及零部件研发；集成电路芯片及产品制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；电机制造；技术进出口；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：安吉亚太为公司的全资子公司，公司持有安吉亚太 100%的股权
8、是否为失信被执行人：否
9、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
资产总额 253,196.42 261,606.81
负债总额 159,144.56 170,286.33
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,984.69 169,871.09
或有事项涉及的总额 0 0
其中：担保 0 0
抵押 0 0
诉讼与仲裁事项 0 0
净资产 94,051.86 91,320.48
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
营业收入 237,337.57 322,542.88
利润总额 22,770.02 30,711.40
净利润 20,623.77 27,752.74
（二）广德亚太基本情况
1、被担保人名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司
2、成立日期： 2014年 5月 15日
3、注册地址：安徽省广德市新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口
4、法定代表人：吴新中
5、注册资本：60,000万元
6、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所
需商品的进出品业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：广德亚太为公司的全资子公司，公司持有广德亚太 100%的股权
8、是否为失信被执行人：否
9、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
资产总额 877,794,774.17 897,200,051.79
负债总额 185,882,000.22 183,324,509.59
其中：银行贷款总额流动负债总额 0177,110,487.75 0173,993,964.62
或有事项涉及的总额 0 0
其中：担保 0 0
抵押 0 0
诉讼与仲裁事项 0 0
净资产 691,912,773.95 713,875,542.2
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
营业收入 716,015,573.28 986,494,464.89
利润总额 61,127,359.19 85,209,623.52
净利润 60,842,064.96 82,626,903.00
四、担保协议的主要内容
本议案所涉公司 2026年度为全资子公司安吉亚太提供担保之事项经公司股东会审议通过后，公司管理层将依据董事会的授权，
根据实际情况签订相关合同，届时公司将按照相关法律法规以及监管机构的规定就合同的主要内容履行信息披露义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计对外担保总额为 60,000 万元（含本次担保，本次担保需股东会审议通过后才能生效），占最近一期经审
计净资产的 17.74%。全部系公司对全资子公司的担保额度，均为公司对全资子公司的担保。目前公司累计对外担保实际发生额为 0
元人民币，公司及子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac9163b4-c2a4-4fab-b08d-03b0232fc5e5.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于预计2026年度日常关联交易事项的公告
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亚太股份（002284）：关于预计2026年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/100a34e6-99ca-44cd-879f-e8137fa21eaa.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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亚太股份（002284）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e4945880-3aaf-4fb5-8ae0-760ad2b9d6d8.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江亚太机电股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，
定于 2026 年 4 月 21 日召开2025 年度股东会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附
后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
(1)上述第 4、5、9 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其
中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
（2）上述第 9项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决；
（3）2025 年度在公司任职的独立董事将在本次股东会上做年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 17 日（9:00—12:00，13:30—17:00）
2、登记地点：浙江亚太机电股份有限公司证券办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。采用信函或邮件方式登记的，请及时电话告知确
认。
4、会议联系方式：
（1）联系人：姚琼媛
（2）联系电话：0571-82761316
（3）邮箱：yqy@apg.cn
（4）通讯地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司
（5）邮编：311203
5、本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6f0d605-19de-41ef-949c-c32fa2c60c5a.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：信息披露暂缓与豁免制度（2026年3月）
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第一条 为规范浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（
以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《股票上市规则》”）以及有关法律、法规、规章和《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制
度的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“交易所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、
豁免业务的，适用本制度。第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露
情形的，由公司自行审慎判断，并接受交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第五条 本制度所称“商业秘密”是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经
济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称“国家秘密”是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第六条 公司拟披露的定
期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第七条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第八条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩
大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条 公司各部门或子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附
相关事项资料至公司证券事务管理部门，证券事务管理部门将上述材料提交董事会秘书，相关部门或子公司负责人对所提交材料的真
实性、准确性、完整性负责。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应及时披露相关信息。
第十条 信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长确认后，交
由证券事务管理部门妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
登记事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺函；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十一条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向证券事务管理部门通报事项进展。
第十二条 已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十三条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，信息披露义务人将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理的，或者存在其他违反本制度的行为，致使公司信息披露工作出现违规、失误，给公司和投资者带来不良影响的，公司将根据相
关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第四章 处 罚
第十四条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附 则
第十五条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及交易所其他相关业务规则的规定。
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c70943bf-b3cb-4111-8449-9c63f318cb4c.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步规范和完善浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制
，提升经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及有关法律、法规、规章和《浙江亚太机电股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司业务发展和薪酬体系的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（二）激励与约束相结合的原则；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
第六条 公司可以上年度工资总额为基数，按营业收入目标及效益状况等因素决定董事、高级管理人员当年的薪酬总额。公司应
当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬、津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独
立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。独立董事在公司领取独立董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如需，具体待结合公司实际发展阶段、中长期
发展目标等因素综合考虑后另行确定，下同）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经
营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
第九条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，相关
事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。
第四章 绩效考核
第十条 董事、高级管理人员的绩效评价由独立董事专门会议负责组织。考核标准如下：
（一）不在公司担任具体职务的非独立董事、独立董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考核，并依其职务和岗
位进行发放。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十一条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，其绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司独立董事津贴按月或股东会决议的其他时限发放。不在公司担任具体职务的非独立董事津贴发放按股东会决议执
行（如涉及）。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。
第十七条 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2c708bda-3731-4944-9301-9d3e7c0dfcfa.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（俞小莉）
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作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章的规定，恪守
勤勉、忠实、尽责的履职原则，积极发挥独立董事的专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
本人于 2025 年 8月经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，正式担任公司独立董事。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人俞小莉，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，动力机械及工程专业教授。1985 年 8月至今在浙江大学任
助教、讲师、副教授、教授，担任浙江省汽车工程学会理事长、浙江省内燃机学会监事长。2025 年 8月起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会、股东会出席情况
2025 年度，本人恪尽职守，严格履行独立董事职责，全面参与公司治理活动。在独立董事任期内，共计出席董事会会议 6次，
其中现场出席 2次，以通讯方式出席 4次。同时，本人列席股东会，认真听取股东及代表提出的意见建议，深入了解其期望与诉求，
为切实维护股东权益创造了有利条件。
在董事会履职方面，本人秉持勤勉尽责的原则，在会前主动开展调查研究，认真审阅会议材料，全面掌握相关情况与信息，为董
事会决策做好充分准备。会议期间，本人对各项议题进行认真审议，积极参与讨论并提出建设性意见，为董事会科学决策、正确决策
发挥了独立董事应有的作用。同时，本人以审慎、独立的态度行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会、股东会的召集召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了必要的审
批程序，合法合规、程序正当。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，无反对或弃权情形。
2025年度出席董事会及股东会的情况
董事姓 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东
名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 亲自参加董事会 会次数
会议
俞小莉 6 2 4 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
在 2025 年独立董事任期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。本人作为第八届公司董事会审计委员会成员，严格遵
循《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度规定，积极履行审计委员会职责：持续加强与注册会计师的沟通
，及时掌握审计工作进展及会计师重点关注事项；全面完成对公司定期报告编制、关联交易等事项的监督审查；定期听取公司内部审
计工作汇报，深入了解内部控制体系建设进展、自查与整改情况，切实发挥审计委员会的专业监督职能。在公司财务报告编制与披露
过程中，认真审阅相关资料，深入了解公司财务状况，仔细研读审计机构出具的审计意见，充分履行审计委员会的专业监督职责。
2025 年独立董事任期内，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。会议期间，对拟提交董事会审议的日常关联
交易议案、第九届董事会高级管理人员及相关人员资料进行了全面审阅与深入了解，并在会前审核环节发表专业审查意见。
（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
在年度会计报表审计过程中，本人认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在
内的相关资料，听取年审会计师事务所关于年度审计工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务所关于年度审计总结的汇
报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、证券投资部沟通。通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展
情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审慎客观行使表决权。对于提交董事会审议的各项议案，及时向公司管理层深入了解相关背景与具体情况，并系统查阅相关
法律法规及监管要求，基于独立、客观的专业判断，在决策过程中充分发表专业意见，审慎行使表决权，确保决策的科学性与合规性
。
2、持续关注公司规范运作与日常运营。深入调研公司的生产经营状况、运营管理流程及内部控制制度的完善与执行情况，密切
跟踪股东会、董事会各项决议的落实进展。特别强调上市公司控股股东及上市公司自身须严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，切实保障上市公司合规经营与稳健发展。
3、严格监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露的及时性、准确性与完整性，对法定信息的披露履行有效的监督与检查
职责，切实维护广大投资者的合法权益。
4、高度重视投资者关系管理。通过列席公司股东会、参与网上业绩说明会等途径，积极与中小投资者进行沟通交流，主动关注
监管部门、新闻媒体及社会公众对公司的评价与反馈，持续提升公司透明度与市场形象。
（五）公司现场工作相关情况
在 2025年独立董事任期内，本人通过出席或列席董事会、股东会、独立董事专门会议及董事会审计委员会会议等多种形式，积
极开展现场工作与实地考察，累计现场工作时间达 7个工作日。通过深入一线的现场调研与实地考察，全面了解公司生产经营状况、
财务管理体系及内部控制执行情况。同时，本人通过电话、微信、视频会议等多种渠道，与公司其他董事、管理层及相关工作人员保
持密切沟通，及时掌握公司生产经营动态。
本人持续关注外部环境变化及市场趋势对公司发展的影响，密切跟踪媒体、网络等渠道对公司的相关报道，及时获悉公司各项重
大事项的进展情况，全面把握公司经营状况。在此过程中，公司积极配合，与本人进行了充分的信息交流，并就公司生产经营及重大
事项进展等情况进行了全面汇报，为本人履职提供了必要的工作条件与支持。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在 2025 年独立董
事任期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
在 2025 年独立董事任期内，公司根据日常经营需要，于 2025 年 10 月 27日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关
于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》。
在审议上述关联交易事项前，本人作为独立董事通过独立董事专门会议发表了同意的审核意见。董事会审议过程中，本人严格监
督关联董事履行回避表决程序，确保表决程序合法合规。经审慎核查，相关关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，交易定价公平
公允，未发现侵害中小股东利益的行为或情形，不会对公司独立性产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。除
已按规定披露的关联交易事项外，公司在报告期内未发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关
在 2025 年独立董事任期内，公司严格遵循《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年
半年度报告》《2025 年第三季度报告》。本人认真审阅了上述定期报告全文，重点核查了报告内容是否存在重大编制错误或遗漏，
主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及其原因解释的合理性等关键事项。公司全体董事、高级管理人员均对定期报告签署了书
面确认意见，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。
四、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无依法公开向股东征集权利的情况；
2026 年度，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的
作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议
，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会独立董事：
俞小莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c97cfa4e-1829-4ea0-8349-642cc0d72827.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（舒敏）
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作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章的规定，恪守
勤勉、忠实、尽责的履职原则，积极发挥独立董事的专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
本人于 2025 年 8月经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，正式担任公司独立董事。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人舒敏，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，会计学副教授。1983 年 7月至 1996
年 9月就职于江西财经学院，曾任财务管理教研室主任、会计系副主任、会计专业硕士研究生导师。1996 年 9月至 2010 年 7月在
浙江财经学院会计学院任教，2010 年 7月至今，任浙江财经大学东方学院教师、会计学副教授。2025 年 8月起担任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会、股东会出席情况
2025 年度，本人恪尽职守，严格履行独立董事职责，积极参与公司治理活动。在独立董事任期内，共计出席董事会会议 6次，
其中现场出席 2次，以通讯方式出席 4次。同时，列席股东会，认真听取股东及代表提出的意见建议，深入了解其期望与诉求，为切
实维护股东权益创造了有利条件。
在董事会履职方面，本人秉持勤勉尽责的原则，在会前主动开展调查研究，认真审阅会议材料，全面掌握相关情况与信息，为董
事会决策做好充分准备。会议期间，本人对各项议题进行认真审议，积极参与讨论并提出建设性意见，为董事会科学决策、正确决策
发挥了独立董事应有的作用。同时，本人以审慎、独立的态度行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会、股东会的召集召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了必要的审
批程序，合法合规、程序正当。本人对提交董事会的全部议案均投赞成票，无反对或弃权情形。
2025 年度出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东
参 事 参 事 数 亲自参加董事会 会次数
加董事会次 会次数 加董事会次 会次数 会议
数 数
舒敏 6 2 4 0 0 否 3
（二）出席独立董事专门会议工作情况
在 2025 年独立董事任期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。本人作为第八届公司董事会审计委员会召集人，严格
遵循《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度规定，积极履行审计委员会职责：持续加强与注册会计师的沟
通，及时掌握审计工作进展及会计师重点关注事项；全面完成对公司定期报告编制、关联交易等事项的监督审查；定期听取公司内部
审计工作汇报，深入了解内部控制体系建设进展、自查与整改情况，切实发挥审计委员会的专业监督职能。在公司财务报告编制与披
露过程中，认真审阅相关资料，深入了解公司财务状况，仔细研读审计机构出具的审计意见，充分履行审计委员会的专业监督职责。
2025 年独立董事任期内，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。会议期间，对拟提交董事会审议的日常关联
交易议案、第九届董事会高级管理人员及相关人员资料进行了全面审阅与深入了解，并在会前审核环节发表专业审查意见。
（三)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
在年度会计报表审计过程中，本人认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在
内的相关资料，听取年审会计师事务所关于年度审计工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务所关于年度审计总结的汇
报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、证券投资部沟通。通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展
情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审慎客观行使表决权。对于提交董事会审议的各项议案，及时向公司管理层深入了解相关背景与具体情况，并系统查阅相关
法律法规及监管要求，基于独立、客观的专业判断，在决策过程中充分发表专业意见，审慎行使表决权，确保决策的科学性与合规性
。
2、持续关注公司规范运作与日常运营。深入调研公司的生产经营状况、运营管理流程及内部控制制度的完善与执行情况，密切
跟踪股东会、董事会各项决议的落实进展。特别强调上市公司控股股东及上市公司自身须严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，切实保障上市公司合规经营与稳健发展。
3、严格监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露的及时性、准确性与完整性，对法定信息的披露履行有效的监督与检查
职责，切实维护广大投资者的合法权益。
4、高度重视投资者关系管理。通过列席公司股东会、参与网上业绩说明会等途径，积极与中小投资者进行沟通交流，主动关注
监管部门、新闻媒体及社会公众对公司的评价与反馈，持续提升公司透明度与市场形象。
（五）公司现场工作相关情况
在 2025 年独立董事任期内，本人通过出席或列席董事会、股东会、独立董事专门会议及各专门委员会会议等多种形式，积极开
展现场工作与实地考察，累计现场工作时间达 7 个工作日。通过深入一线的现场调研与实地考察，全面了解公司生产经营状况、财
务管理体系及内部控制执行情况。同时，本人通过电话、微信、视频会议等多种渠道，与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持
密切沟通，及时掌握公司生产经营动态。
本人持续关注外部环境变化及市场趋势对公司发展的影响，密切跟踪媒体、网络等渠道对公司的相关报道，及时获悉公司各项重
大事项的进展情况，全面把握公司经营状况。在此过程中，公司积极配合，与本人进行了充分的信息交流，并就公司生产经营及重大
事项进展等情况进行了全面汇报，为本人履职提供了必要的工作条件与支持。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在 2025 年独立董
事任期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
在 2025 年独立董事任期内，公司根据日常经营需要，于 2025 年 10 月 27日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关
于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》。在审议上述关联交易事项前，本人作为独立董事通过独立董事专门会议发表了同
意的审核意见。董事会审议过程中，本人严格监督关联董事履行回避表决程序，确保表决程序合法合规。经审慎核查，相关关联交易
遵循了平等、自愿、合理的原则，交易定价公平公允，未发现侵害中小股东利益的行为或情形，不会对公司独立性产生不利影响，符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。除已按规定披露的关联交易事项外，公司在报告期内未发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关
在 2025 年独立董事任期内，公司严格遵循《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年
半年度报告》《2025 年第三季度报告》。本人认真审阅了上述定期报告全文，重点核查了报告内容是否存在重大编制错误或遗漏，
主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及其原因解释的合理性等关键事项。公司全体董事、高级管理人员均对定期报告签署了书
面确认意见，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。
四、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无依法公开向股东征集权利的情况；
2026 年度，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的
作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议
，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会独立董事：
舒敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0ee258be-3f4b-4822-b48d-491cf2f44f5b.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（吴伟明）
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亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（吴伟明）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（董晓敏）
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亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（董晓敏）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”）作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”、“
公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性
文件的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号
文）核准，公司于 2017 年 12月 4日向社会公开发行了 1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发
行总额 1,000,000,000.00元。
本次公开发行可转债募集资金总额为 1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费 16,000,000.00 元（含税）后实际收到的金额为
玖亿捌仟肆佰万元整（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份有限公司于 2017年 12月 8日划至公司募集资金专项账户，募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健[2017]504号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券
发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承
销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（￥9
82,373,534.00）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》
《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
“亚太转债”已于 2023年 12月 4日到期，债券持有人持有的债券已经全部转股或由公司兑付，“亚太转债”已于 2023年 12月
5日在深圳证券交易所摘牌。
二、募投项目基本情况
经 2024年 10月 10日公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议和 2024年10月28日召开的2024年第一次临时
股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本
次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
年产15万套新能源汽车轮毂电机 40,179.08 40,179.08
驱动底盘模块技术改造项目
年产100万套汽车制动系统电子 58,058.27 28,058.27
控制模块技术改造项目
亚太股份摩洛哥有限公司建设年 30,000.00
产制动钳总成265万件项目
合计 98,237.35 98,237.35
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”，该项目募集资金部分已基本投入完毕
，后续将根据项目进度和市场情况以自有资金继续投入。截至 2025年 12月 31 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承诺投 累计投入金额 节余募集资金
资总额
年产15万套新能源汽车轮毂电 40,179.08 39,370.42 808.66
机驱动底盘模块技术改造项目
四、募集资金节余的主要原因
1、公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有
效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。
2、公司节余募集资金金额包含募投资项目尚待支付的质保金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免
资金长期闲置，公司先将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相
关合同约定通过自有资金支付。
五、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”募集资金部分已基本投入完毕，公司拟对该项目
进行结项，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金 808.66 万元（实际金额以资金转出当日募集资金余额为准）全部用于永
久补充公司流动资金。
六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合
理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响
，不存在损害公司股东利益的情形。
七、履行的审议程序
公司于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，董事会同意将“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于
永久补充流动资金，该事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远利益，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
本次节余募集资金低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项，不会对公司生产经营产生重大
不利影响；该等事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，无需股东大会审议，符合中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定。上述事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3b76e761-8c7a-4c76-a68a-05432f747590.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：2025年年度审计报告
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亚太股份（002284）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25a0ddab-43de-43d1-81de-04bc6d5771a1.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3344 号
浙江亚太机电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是亚太股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，亚太股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁锡锋
中国·杭州 中国注册会计师：郑宇青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/34d79fda-5847-43bc-8ac3-b00bd28de31e.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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亚太股份（002284）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/562ce068-0027-4a50-86a0-052bc99b390b.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（祝立宏）
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亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（祝立宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/44fb50b1-3064-4436-8e61-44634ebbf3a1.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（程峰）
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亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（程峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ef7a2a7d-c6fc-491c-88e6-4ec0ba0f2411.PDF
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：关于2025年度利润分配方案的公告
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浙江亚太机电股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案的公告
一、审议程序
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 27日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2026〕3343 号），2025 年度母公司实现净利润为 23,
779.87 万元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 2,377.99 万元后，剩余利润 21,401.88 万元，加上上年结转未分配利润 33,
733.69 万元，实际可供股东分配的利润为 55,135.57 万元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2025年度利润分配方案为：以截至
2025年 12月 31日公司总股本 739,100,348股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金 73,910,034.8
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 73,910,034.8 36,955,017.40 73,910,034.8
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 490,129,786.59 212,931,884.64 96,953,503.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,178,335,946.66
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 551,355,718.34
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 184,775,087.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 266,671,724.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 184,775,087.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司对截至 2025 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预
防重大风险等方面，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资
金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者
。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 ；
2、第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/803b99e0-30e1-4ce8-93a6-93791d777a81.PDF
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募集资金投资项目“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动
底盘模块技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号
文）核准，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日向社会公开发行了 1,000万张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额1,000,000,000.00元。
本次公开发行可转债募集资金总额为 1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费 16,000,000.00 元（含税）后实际收到的金额为
玖亿捌仟肆佰万元整（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份有限公司于 2017年 12月 8日划至公司募集资金专项账户，募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健〔2017〕504 号《验证报告》。上述到位资金再扣除债
券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣
承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（
￥982,373,534.00）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度
》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
“亚太转债”已于 2023年 12月 4日到期，债券持有人持有的债券已经全部转股或由公司兑付，“亚太转债”已于 2023年 12月
5日在深圳证券交易所摘牌。
二、募投项目的基本情况
经 2024年 10月 10日公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议和 2024年10月28日召开的2024年第一次临时
股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本
次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位： 万元
承诺投资项目 募集资金 调整后
承诺投资总额 投资总额
年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱 40,179.08 40,179.08
动底盘模块技术改造项目
年产 100万套汽车制动系统电子控制 58,058.27 28,058.27
模块技术改造项目
亚太股份摩洛哥有限公司建设年产 30,000.00
制动钳总成 265 万件项目
合计 98,237.35 98,237.35
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”，该项目募集资金部分已基本投入完毕
，后续将根据项目进度和市场情况以自有资金继续投入。截至 2025年 12月 31日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额 节余募集资金
年产 15 万套新能源 40,179.08 39,370.42 808.66
汽车轮毂电机驱动底
盘模块技术改造项目
四、募集资金节余的主要原因
1、公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有
效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。
2、公司节余募集资金金额包含募投资项目尚待支付的质保金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免
资金长期闲置，公司先将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相
关合同约定通过自有资金支付。
五、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”募集资金部分已基本投入完毕，公司拟对该项目
进行结项，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金 808.66 万元（实际金额以资金转出当日募集资金余额为准）全部用于永
久补充公司流动资金。
六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成
本，符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
七、董事会及保荐机构关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，董事会同意将“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于
永久补充流动资金，该事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远利益，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
本次节余募集资金低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项，不会对公司生产经营产生重大
不利影响；该等事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，无需股东大会审议，符合中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定。上述事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利
益的情形。
八、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、保荐机构出具的核查意见。
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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亚太股份（002284）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9088e30-1ba8-4e57-a179-1ebfe59f1aab.PDF
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，浙江亚太机电股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天健会计师事务所”）2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会审计委员会2025年度第四次会议、公司第八届董事会第二十五次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议通
过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天健会计师事务
所对公司2025年度财务报告以及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度募集资金存放与实际使用
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计
师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致
意见。
三、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会专门实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第八届董事会第二十五次
会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年
度审计机构。
（二）审计委员会通过现场会议结合通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师召开第一次审计沟通会议，沟通确定2025年度财
务审计相关事项（包括审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断等，本年度审计重点等内容）。在审计过程中，董事会审计委员
会与天健负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。在出具初步审计意见后，审计委员会通过现场会议形式与负责公
司审计工作的注册会计师召开第二次审计沟通会议，与负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果、在审计过程中关
注的重要事项及初审财务报表的审计意见进行了沟通。
（三）公司董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过了2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审
议。
四、总体评价
经评估，公司认为，天健会计师事务所作为本公司2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公
司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的
审计报告及时、准确、客观、公正。公司审计委员会严格按照《公司章程》《董事会专门实施细则》等有关制度，充分发挥专业委员
会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
浙江亚太机电股份有限公司董事会审计委员会
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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亚太股份（002284）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告
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亚太股份（002284）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e2d6db43-5d41-4fed-a450-bf4aa84d4f82.PDF
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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亚太股份（002284）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b94ee96c-5993-42f6-875c-14dd8552639e.PDF
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：2025年度内部控制自我评价报告
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亚太股份（002284）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8d94060e-1077-4c24-a238-006412bc358c.PDF
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公
司 2026 年度审计机构的议案》，公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。本事项尚需提交公司
2025年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高
的专业水平和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循
独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成了公司审计工作。为保持审计工作的连续性
，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024年 3 天健作为华仪电气 2017年 已完结（天健需在5%
者 东海证券、 月 6日 度、2019年度年报审计机构， 的范围内与华仪电
天健 因华仪电气涉嫌财务造假，在 气承担连带责任，天
后续证券虚假陈述诉讼案件 健已按期履行判决）
中被列为共同被告，要求承担
连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：丁锡锋，2007 年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2
025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核司太立、皖新传媒、日发精机、众望布艺、利尔达、芳源股份、仙通股份、华东
重机等上市公司审计报告。
签字注册会计师：郑宇青，2019 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务。近三年签署或复核过亚太股份等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：汪文锋，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 9家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及审计机构收费标准等因
素，确定最终的审计费用。
公司 2025 年度审计服务费共 89 万元，其中 2025 年度年报审计费用为 65万元，内控审计服务费为 17 万元，年度募集资金
存放与使用情况鉴证服务费为人民币 2万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况鉴证服务费用为人民币 5万元。2026年度审
计服务费用同 2025年度审计服务费用保持一致。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关合同与文件。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会于 2026年 3月 17日召开审计委员会 2026年第一次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙
）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026年度第一次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字
注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7a23acef-cfe1-4a73-8ef2-a05e5d321bb4.PDF
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：独立董事独立性评估的专项意见
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亚太股份（002284）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2eba42d2-f528-498a-802b-09de3e49e637.PDF
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2026-03-30 18:57│亚太股份（002284）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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亚太股份（002284）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/79d99ac5-ce20-4c39-ad43-133448a5f749.PDF
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2026-03-30 18:56│亚太股份（002284）：2025年年度报告摘要
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亚太股份（002284）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7228accb-5eac-42cc-8bc1-d81b351274b1.PDF
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2026-03-30 18:56│亚太股份（002284）：2025年年度报告
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亚太股份（002284）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/df1d44ba-ceac-4794-a1bc-1375aaa2d144.PDF
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2026-03-30 18:56│亚太股份（002284）：第九届董事会第七次会议决议公告
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浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合
通讯形式召开。公司于 2026年 3月 17 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到 9人。会议由
公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
《公司 2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。
公司第八届董事会独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生，以及第九届董事会独立董事俞小莉女士、程峰先生、舒敏先
生，向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并将在 2025年度股东会
上进行述职。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
二、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。
《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2025年年度报告摘要》详见《证券日报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。
公司 2025年度财务决算相关数据详见《公司 2025年年度报告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》详见《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
六、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕3345 号《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
《 公 司 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年度第一次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该项议案全体董事回避，尚需提请公司股东会审议。
九、审议通过了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东、陈勇回避了表
决。
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4票通过、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
十一、审议通过了《关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案》。
《关于 2026年度对全资子公司担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
十二、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
十三、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东回避了表决。
《关于预计 2026年度日常关联交易事项的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：5票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
十四、审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo
.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
十七、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。《信息披露暂缓与豁免制度》详见巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn。表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十九、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年度第一次会议决议；
3、2026年第一次独立董事专门会议决议；
4、保荐机构对公司 2025年度募集资金存放与使用出具的核查意见。
5、保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29e4cfb0-c3ee-413e-9c79-126ece81c9cc.PDF
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2026-03-27 15:57│亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a847680e-b8b8-4361-8665-d84b8a14287f.PDF
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2026-01-30 16:46│亚太股份（002284）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持计划实施完成的公告
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亚太股份（002284）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7b1b1d0c-ff09-4ee2-a853-04a65e6245fd.PDF
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2026-01-14 16:12│亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 25,000万元人民币的闲置募集
资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董
事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况
受托方 产品名称 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率
华夏银行股份 人民币单位结构性 保本保最 20,000 2026年 1 2026年 7 0.7%—
有限公司杭州 存款 DWJCHZ26007 低收益型 月 13日 月 15 日 2.27%
滨江支行
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、理财风险及风险控制
1、理财风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制理财风险；
（3）公司内部审计机构、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金
管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 发行主体 产品名称 产品类 金额 投资期限 预期年 备注（已 截至公告日
号 型 （万元） 化收益 到期或 实际损益金
起息日 到期日 率 者未到 额（万元）
期）
1 杭州银行 “添利宝” 保本浮 35,900 2024年 2025年 04 1.75% 已到期 465.42
股份有限 结构性存款 动收益 10月 14 月 14日 —
公司萧山 产品 型 日 2.80%
支行 （TLBB20
2412462）
2 华夏银行 结构性存款 保本保 28,300 2025年 2025年 07 1.08% 已到期 157.34
股份有限 产品 最低收 04月 17 月 17日 —2.48
公司杭州 （DWJCH 益型 日 %
滨江支行 Z25087）
3 江苏银行 对公人民币 保本浮 35,000 2025年 2025年 09 1%— 已到期 143.46
股份有限 结构性存款 动收益 07月 18 月 24日 2.17%
公司萧山 2025年第 型 日
支行 34期 68天
A款
4 江苏银行 对公人民币 保本浮 5,000 2025年 2026年 03 1%—2 未到期
股份有限 结构性存款 动收益 09月 26 月 26日 .16%
公司萧山 2025年第 型 日
支行 39期 6个月
D款
5 华夏银行 “假日稳灵 固定利 20,000 2025年 2025年 10 0.75% 已到期 4.17
股份有限 通”7天通 率 09月 29 月 09日
公司杭州 知存 日
滨江支行 250012
6 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2025年 2026年 01 1%— 已到期 92.25
股份有限 结构性存款 最低收 10月 10 月 09日 1.85%
公司杭州 DWJCHZ2 益型 日
滨江支行 5186
7 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2026年 2026年 7 0.7% 未到期
股份有限 结构性存款 最低收 1月 13 月 15日 —
公司杭州 DWJCHZ2 益 日 2.27%
滨江支行 6007
五、备查文件
1、银行相关理财产品说明书；
2、银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8e8a4f0b-342f-4ec4-8dc1-f6d15f91aea3.PDF
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2026-01-12 16:43│亚太股份（002284）：亚太股份2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：46,845万元～57,491万元 盈利：21,293.19万元
股东的净利润 比上年同期增长: 120.00%～170.00%
扣除非经常性损 盈利：42,195万元～52,841万元 盈利：19,355.3万元
益后的净利润 比上年同期增长：118.00%～173.00%
基本每股收益 盈利：0.634元/股～0.778元/股 盈利：0.29元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与注册会计师进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长 120%-170%，主要是 2025年汽车行业持续增长，特别是新能源汽车实
现高速增长，公司坚持以技术创新为引领，积极开拓市场，实现营收较大幅度增长；其次，公司持续完善精益管理措施，实现内部降
本增效，全面提升了经营效率和市场竞争力，推动公司业绩稳步增长。
2、报告期内，公司非经常性损益金额 4,650万元左右，主要为公司收到的政府补助及理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将于 2025年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/0575978d-c01c-42a6-ad2b-7ef6ff3eaebc.PDF
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2026-01-12 15:42│亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 25,000万元人民币的闲置募集
资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董
事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预期年化 产品收益
（万元） 收益率 （万元）
华 夏 银 行 人民币单位结构 保本保最 20,000 2025年 10 2026年 01 1%— 92.25
股 份 有 限 性 存 款 低收益型 月 10日 月 09日 1.85%
公 司 杭 州 DWJCHZ25186
滨江支行
截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金20,000万元，获得现金管理收益 92.25万元。上述现金管
理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 发行主体 产品名称 产品类 金额 投资期限 预期年 备注（已 截至公告日
号 型 （万元） 化收益 到期或 实际损益金
起息日 到期日 率 者未到 额（万元）
期）
1 杭州银行 “添利宝” 保本浮 35,900 2024年 2025年 04 1.75% 已到期 465.42
股份有限 结构性存款 动收益 10月 14 月 14日 —
公司萧山 产品 型 日 2.80%
支行 （TLBB20
2412462）
2 华夏银行 结构性存款 保本保 28,300 2025年 2025年 07 1.08% 已到期 157.34
股份有限 产品 最低收 04月 17 月 17日 —2.48
公司杭州 （DWJCH 益型 日 %
滨江支行 Z25087）
3 江苏银行 对公人民币 保本浮 35,000 2025年 2025年 09 1%— 已到期 143.46
股份有限 结构性存款 动收益 07月 18 月 24日 2.17%
公司萧山 2025年第 日
支行 34期 68天
A款
4 江苏银行 对公人民币 保本浮 5,000 2025年 2026年 03 1%—2 未到期
股份有限 结构性存款 动收益 09月 26 月 26日 .16%
公司萧山 2025年第 日
支行 39期 6个月
D款
5 华夏银行 “假日稳灵 固定利 20,000 2025年 2025年 10 0.75% 已到期 4.17
股份有限 通”7天通 率 09月 29 月 09日
公司杭州 知存 日
滨江支行 250012
6 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2025年 2026年 01 1%— 已到期 92.25
股份有限 结构性存款 最低收 10月 10 月 09日 1.85%
公司杭州 DWJCHZ2 益型 日
滨江支行 5186
三、备查文件
1、银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/83c70b65-36a2-4ce0-b53e-7d259e12dca6.PDF
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2026-01-04 15:39│亚太股份（002284）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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北京海润天睿律师事务所
关于浙江亚太机电股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书致：浙江亚太机电股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）以及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》的
议案。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东会以公告方式发出通知（以下称“通知”）。本次股东会召开的时间、方式、会
议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 31 日下午 15 点 30 分在浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号公司会议室
举行。
3. 本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00期间的任
意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1. 经核查，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 251 人，代表有表决权的公司股份 375,530,790股，占公司有表决权总
股份数的 50.8092%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份 287,004,517股，占公司有
表决权总股份数的 38.8316%；
（2）根据网络投票统计结果，在网络投票时间内进行网络投票的股东及股东代理人共 248人，代表有表决权的公司股份 88,526
,273股，占公司有表决权总股份数的 11.9776%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》等规定的前提下，本所认为，出席本次股东
会的股东资格符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定。
2. 公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或线上参加的方式出席或列席了本次股东会。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定。
三、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场无股东参会，网络投票结束后将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案
：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 375,261,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282％；反对 236,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
88%。
中小股东表决情况：同意 48,768,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4504%；反对 236,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4821%；弃权 33,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0675%。
本次股东会审议的全部议案对中小投资者单独计票。
本次股东会审议的全部议案均为特别决议提案，由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代
理人）表决通过。
经本所律师核查，本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定；出席本次股东会的
人员资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/45e3f2ff-a1f6-492d-afda-264c82cffc1f.PDF
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2026-01-04 15:39│亚太股份（002284）：2025年第四次临时股东会决议公告
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重要内容提示
1、本次会议是否出现否决议案的情形：否
2、本次股东会是否涉及变更前次股东会决议：否
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 12月 31日（星期三）15:30
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号，浙江亚太机电股份有限公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄伟中
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 251人，代表有表决权的股份 375,530,790股，占公司股份总数的 50.8092%。其中：通过现场投
票的股东共 3人，代表有表决权的股份 287,004,517股，占公司股份总数的 38.8316%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东共 248 人，代表有表决权的股份88,526,273股，占公司股份总数的 11.9776%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 247人，代表有表决权的股份 49,037,915股，占公司股份总数的 6.6348%。其中：通过现场
投票的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行网络投票的中小股东共 247人，代表有表决权的股份 49,037,915股，占公司股份总数的 6.6348%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案的审议表决情况
（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 375,261,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282%；反对 236,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0630%；弃权 33,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%
。
其中中小投资者表决情况为：同意 48,768,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4504%；反对 236,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4821%；弃权 33,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0675%。
三、律师见证情况
北京海润天睿律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2025年第四次临时股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《
公司章程》以及《上市公司股东会规则》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江亚太机电股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所为本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5f63fef5-4396-4d2f-af73-4d9aae5c42db.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│亚太股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253828.PDF
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2026-03-31│亚太股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053925.PDF
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2025-10-28│亚太股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740067.PDF
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2025-08-28│亚太股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589944.PDF
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2025-04-25│亚太股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│亚太股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222940048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│亚太股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│亚太股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002281.PDF
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2024-04-26│亚太股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816343.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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