公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:27 │世联行（002285）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │世联行（002285）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:32 │世联行（002285）：2024可持续发展报告暨ESG报告 │
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│2025-04-24 23:44 │世联行（002285）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 23:42 │世联行（002285）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-24 23:42 │世联行（002285）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 23:42 │世联行（002285）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 23:42 │世联行（002285）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 23:42 │世联行（002285）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 23:42 │世联行（002285）：审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告 │
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2025-04-27 16:27│世联行（002285）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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世联行（002285）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/3828ad5a-321a-4184-aef7-611b5bf9af0a.PDF
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2025-04-27 16:00│世联行（002285）：2025年一季度报告
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世联行（002285）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/881f9c33-6e7d-40aa-9ba5-ab5cc253c622.PDF
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2025-04-25 00:32│世联行（002285）：2024可持续发展报告暨ESG报告
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世联行（002285）：2024可持续发展报告暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/637e4168-187d-490b-9d93-fc1bf24d07a8.PDF
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2025-04-24 23:44│世联行（002285）：年度股东大会通知
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世联行（002285）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f8e525e-a15b-43e9-bf04-3a7c9541084c.PDF
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2025-04-24 23:42│世联行（002285）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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世联行（002285）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b29e78d-9fef-4b3a-85d7-d80437ddce2a.PDF
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2025-04-24 23:42│世联行（002285）：内部控制自我评价报告
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世联行（002285）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cacd8064-71a8-4afd-ae61-a4e3116c54d8.PDF
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2025-04-24 23:42│世联行（002285）：关于2024年度利润分配预案的公告
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世联行（002285）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b3fd18d9-1b64-4aa9-8161-b22b0c3fffde.PDF
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2025-04-24 23:42│世联行（002285）：2024年度监事会工作报告
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世联行（002285）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1993ecdd-4b1d-422a-bcde-a5ad82315867.PDF
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2025-04-24 23:42│世联行（002285）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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世联行（002285）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6da2945d-4bd8-4bb8-99ea-82bb9a453206.PDF
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2025-04-24 23:42│世联行（002285）：审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
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世联行（002285）：审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/29adced9-2f40-47d8-92c8-ddb0119fd62b.PDF
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2025-04-24 23:42│世联行（002285）：2025-2027年度股东分红回报规划
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世联行（002285）：2025-2027年度股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3904c71c-00f9-4236-80ed-44519dcf07ac.PDF
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2025-04-24 23:41│世联行（002285）：2024年年度报告摘要
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世联行（002285）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b3b64331-552f-4847-a06b-92573e2cfe78.PDF
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2025-04-24 23:41│世联行（002285）：2024年年度报告
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世联行（002285）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f2fa78c-0099-42bf-866b-81e00b1bf277.PDF
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2025-04-24 23:41│世联行（002285）：董事会决议公告
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世联行（002285）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04395aae-2067-4892-ab49-89634ec4dfe1.PDF
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2025-04-24 23:40│世联行（002285）：年度关联方资金占用专项审计报告
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世联行（002285）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/748a0ba9-cae6-4c9d-a1be-260a7885dcf4.PDF
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2025-04-24 23:40│世联行（002285）：2024年年度审计报告
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世联行（002285）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2025d337-4206-41ab-9679-37968277ad6d.PDF
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2025-04-24 23:40│世联行（002285）：关于世联行营业收入扣除情况表的鉴证报告
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世联行（002285）：关于世联行营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/743805f3-7780-4e0f-bd3a-621568a38dc4.PDF
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2025-04-24 23:40│世联行（002285）：内部控制审计报告
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世联行（002285）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c9ec15f6-d960-4ded-b49c-8d5c7afefb4b.PDF
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2025-04-24 23:40│世联行（002285）：监事会决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2025年 4月 23日以通讯表决方式召开，会议
应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 2 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事
经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2024年年度报告》及摘要
《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议
规定的行为。
《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度
报告摘要》同时刊登于 2025 年 4月 25日的《证券时报》。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年度监事会工作报告》
《2024年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2024年度股东大会审议。
三、审议通过《2025年度监事薪酬议案》
公司监事薪酬（津贴）：
姓名 职务 2025 年薪酬（津贴）方案
（单位人民币，税前金额）
霍佳震 监事 18万元监事津贴，不参与考核
于克彪 职工监事 职工监事因属内部兼职，给予履职补贴 2500元/
月。同时按照公司其主要任职职务的薪酬标准领
取薪酬。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2024年度股东大会审议。
以上议案一、二、三需提交公司 2024年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6e6aa4c-68bc-4688-843f-a40fe239a12e.PDF
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2025-04-24 23:40│世联行（002285）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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世联行（002285）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dde3f119-b00e-499a-85f1-fbf3c75232c7.PDF
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2025-04-24 23:39│世联行（002285）：2024年独立董事述职报告（张建平）
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世联行（002285）：2024年独立董事述职报告（张建平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6a9a8b59-da11-4650-bee1-4c49a4651bdd.PDF
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2025-04-24 23:39│世联行（002285）：2024年独立董事述职报告（马志达）
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世联行（002285）：2024年独立董事述职报告（马志达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a220bf81-6c29-4c9d-b152-30fcaad579d0.PDF
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2025-04-24 23:39│世联行（002285）：2024年独立董事述职报告（郭天武）
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世联行（002285）：2024年独立董事述职报告（郭天武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6089e801-57a5-497e-9cd9-2944fda0e09c.PDF
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2025-04-24 23:39│世联行（002285）：2024年独立董事述职报告（吴文媛）
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世联行（002285）：2024年独立董事述职报告（吴文媛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d4946660-d08e-48dd-bbf1-03117b3ba355.PDF
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2025-04-24 23:39│世联行（002285）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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世联行（002285）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/089f744f-19b3-4a1c-9525-b2f09d715a15.PDF
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2025-04-21 20:17│世联行（002285）：关于转让不动产基金份额的公告
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世联行（002285）：关于转让不动产基金份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b4a50ba2-86e4-4247-a046-20806433e1d6.PDF
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2025-04-21 20:16│世联行（002285）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2025年 4月 20日以邮件和
电话方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。
会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下
决议：
一、审议通过《关于转让不动产基金份额的议案》
《关于转让不动产基金份额的公告》全文刊登于2025年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/59e777d0-7a65-414f-976f-398b95823bc9.PDF
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2025-04-17 19:57│世联行（002285）：章程修订对照表
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世联行（002285）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3614cd56-735b-41ab-ad96-3c541f3cd512.PDF
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2025-04-17 19:57│世联行（002285）：关于修订《公司章程》及有关制度公告
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世联行（002285）：关于修订《公司章程》及有关制度公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/363bea8a-99e7-4ee5-8fa1-9e8508f17a50.PDF
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2025-04-17 19:56│世联行（002285）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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世联行（002285）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a78cd3f5-ee8e-4c3c-b843-9ef194425713.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：董事会议事规则（2025年4月）
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世联行（002285）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4b73dd2e-a097-4e82-8561-53a7b50f21dd.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：公司章程（2025年4月）
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世联行（002285）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b4efbd08-d7e3-4c63-82b6-f5333295b3ae.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）
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世联行（002285）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b2135e98-24d3-4d19-a16d-eba2ba4d78c8.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：提名委员会议事规则（2025年4月）
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世联行（002285）：提名委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fdf6af00-7214-44c8-8f2b-930efc75250f.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：独立董事专门会议制度（2025年4月）
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世联行（002285）：独立董事专门会议制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ffa52edc-dc01-4ad1-8619-a3770eddd862.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：股东会议事规则（2025年4月）
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世联行（002285）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c1f97de7-d435-4b59-91cc-998a18e884d8.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：防范大股东及关联方资金占用管理制度(2025年4月）
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世联行（002285）：防范大股东及关联方资金占用管理制度(2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1b11d5fe-2d85-4413-b91b-a226ca1a087d.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：审计委员会工作细则（2025年4月）
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世联行（002285）：审计委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/49b070c4-d628-424d-b2ba-3073aaa57b66.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：累积投票制度实施细则（2025年4月）
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世联行（002285）：累积投票制度实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d4262579-6f33-4a05-801a-714240d1cbaf.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：审计委员会年报工作规程（2025年4月）
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世联行（002285）：审计委员会年报工作规程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/595fd6e8-1a84-4ff2-813b-8845634c8b03.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：信息披露委员会实施细则（2025年4月）
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世联行（002285）：信息披露委员会实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1999e8a4-9ded-4147-9a46-e4c6a7983a70.PDF
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2025-04-17 19:54│世联行（002285）：累积投票制度实施细则修订对照表
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