公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:27 │世联行（002285）：关于延期更换选举独立董事的公告 │
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│2025-10-10 19:27 │世联行（002285）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-10 19:26 │世联行（002285）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:25 │世联行（002285）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-10-10 19:24 │世联行（002285）：世联行关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-10 19:11 │世联行（002285）：世联行收购报告书 │
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│2025-09-10 19:10 │世联行（002285）：珠海市珠光集团控股有限公司免于发出要约事宜之法律意见书 │
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│2025-09-10 19:10 │世联行（002285）：收购报告书之法律意见书 │
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│2025-09-03 21:46 │世联行（002285）：关于控股股东上层股权结构变动的进展公告 │
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│2025-09-03 21:46 │世联行（002285）：收购报告书摘要 │
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2025-10-10 19:27│世联行（002285）：关于延期更换选举独立董事的公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张建平先生自2019年10月9日起担任公司独立董事，现已连任
六年 。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但
是连续任职不得超过六年。”的规定，公司需要更换选举独立董事。
为配合公司董事会换届工作整体安排，实现独立董事选举与今年底董事会换届同步进行，经审慎研究决定，公司将延期推进独立
董事更换事宜。目前，公司正依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作。在新任独立董事选举完成前，原独立董事张建平先
生将继续依照《公司法》《公司章程》及相关监管规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事与董事会
的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/ebca941d-b961-4999-8e1c-db2fe7318991.PDF
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2025-10-10 19:27│世联行（002285）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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重要内容提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 30 日召开 2025 年第五次审计委员会、2025 年 10 月 10
日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成
为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成
员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会(PCAOB)注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
金亚科技、周旭辉、 件 金额
立信 2014年报
保千里、东北证券、 2015年重组、 尚余 500 万
银信评估、立信等 2015年报、2016 元
年报 1,096万元
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事
诉讼。根据有权人民法院作出的生效
判决，金亚科技对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报
告；2016年半年度报告、年度报告；
2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但有权人
民法院判令立信对保千里在 2016年
12月 30日至 2017年 12月 29日期
间因虚假陈述行为对保千里所负债
务的 15%部分承担补充赔偿责任。目
前胜诉投资者对立信申请执行，法院
受理后从事务所账户中扣划执行款
项。立信账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信购买了足额的
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额 会计师事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、
自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
(二)项目信息
1.基本信息
注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 姜干 2001-12-11 2001 年 2011 年 2024 年签字注册会计师 钟松林 2012-12-20 2012 年 2012 年 2024 年质量控
制复核人 彭敏琴 2014-10-10 2014 年 2014 年 2024 年
(1)项目合伙人近三年从业情况
姓名：姜干
时间 上市公司名称
2024 年 广东粤运交通股份有限公司
2023 年 2024 年 广东粤运交通股份有限公司
2022 年 2023 年 广东粤运交通股份有限公司
职务
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
2024 年
2023 年
广东粤运交通股份有限公司 项目合伙人
广东粤运交通股份有限公司 项目合伙人
2022 年 广东粤运交通股份有限公司 项目合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况
姓名：钟松林
时间 上市公司名称
2024 年 2024 年 深圳世联行集团股份有限公司
(3)质量控制复核人近三年从业情况
姓名：彭敏琴
时间 上市公司名称
2024 年 广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2024 年 广州瑞松智能科技股份有限公司
时间 上市公司名称 职务
2023 年
2022 年
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 项目合伙人
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年 广州瑞松智能科技股份有限公司 项目合伙人
2022 年 广州瑞松智能科技股份有限公司 项目合伙人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3.审计收费
公司2024年度财务报告和内控审计服务费用为160万元(含税费)，审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计
收费。
公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据本公司2025年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程
度等多方面因素，与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)2025年9月30日，公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司
董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为公司续聘会计师事务所理由恰当，立信会计师事务
所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2025年度财务报告
审计与内部控制审计的工作需求。因此，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并
将该议案提交董事会审议。
(二)2025年10月10日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据2025年公司实际业务
情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
(三)本次续聘审计机构事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6140cad9-645f-40aa-94b0-f6d132016e92.PDF
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2025-10-10 19:26│世联行（002285）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 9月 26 日以邮
件和电话方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 10 名，实际到会董事 10
名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过
如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全文刊登于2025年10月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn)上。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
该议案已于2025年9月30日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于续聘2025年度审计机构的公告》全文刊登于2025年10月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
上。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司提名委员会审核通过，董事会拟提名田杨明先生为公司第六届非独立董事候选
人，任期至本届董事会届满。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
田杨明先生简历请见附件。
表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会。《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》全文刊登于
2025 年 10 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/a2cf27f1-3513-4dc9-b4b8-6c6f1583a165.PDF
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2025-10-10 19:25│世联行（002285）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
投资种类：仅限于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，风险评级为R2以内产品（含R2）（包括但不限于银行定
期存单产品、结构性存款、固定收益型、证券公司收益凭证、保本浮动收益型理财产品等），不得用于向银行等金融机构购买以股票
、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类业务；
投资金额：最高额度不超过人民币壹亿元。
特别风险提示：受宏观经济环境变化及金融市场波动的影响，理财产品可能面临收益波动风险，投资实际收益可能因市场因素而
与预期产生偏差。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用不超过
人民币壹亿元的暂时闲置自有资金开展低风险的理财业务，投资于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品等，授权使用
期限自董事会审议通过之日起十二个月内。上述额度范围内，董事会拟授权公司投资委员会行使理财产品投资决策权，拟授权集团董
事长或财务总监代表公司签署相关理财合同及法律文件。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司及控股子公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟
合理利用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品。
2、投资额度：最高额度不超过人民币壹亿元。
3、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。
4、投资品种：仅限于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，风险评级为R2以内产品（含R2）（包括但不限于银
行定期存单产品、结构性存款、固定收益型、证券公司收益凭证、保本浮动收益型理财产品等），不得用于向银行等金融机构购买以
股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类业务；产品投资期限最长不超过12个月的理财产品
。
5、资金来源：自有闲置资金，不影响公司正常运营。
二、审议程序
公司于2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结
果为10票同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交股东会审议。董事会拟授权公司投资委员会在董事会批准的额度内行使理财产品
投资决策权，拟授权公司董事长或财务总监代表公司签署相关理财合同及法律文件。公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司
不存在关联关系的商业银行或金融机构。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险：虽然拟投资理财产品属于低风险投资品种，但仍可能因宏观经济环境变化、市场利率波动等因素导致投资收益不
及预期；
2、收益波动风险：公司将结合经济形势以及金融市场变化动态调整投资策略，但短期理财的实际收益仍存在不确定性；
3、操作及监控风险：投资过程中可能存在因人为操作或管理疏漏导致的风险，公司将严格执行内控制度避免相关风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及相关制度的要求，开展相关理
财业务，加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
公司已经制定了《委托理财管理制度》等内控制度，对投资理财的基本原则、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任
部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务部设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加
强定期跟踪及管理，严控风险。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的低风险、稳健型理财产品，是在确保公司日常经营资金需求
和资金安全前提下进行的，不会影响公司正常资金周转及主营业务开展。公司及子公司通过审慎配置理财产品，旨在提升资金使用效
率，优化财务资源配置；在确保资金安全的前提下获取稳健收益，为公司和股东创造合理的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c0a62360-afb4-4cb7-a045-310c1c56abd0.PDF
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2025-10-10 19:24│世联行（002285）：世联行关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心（罗湖智创大厦）15 楼1501 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<
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