公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 18:36 │世联行（002285）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:35 │世联行（002285）：关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:27 │世联行（002285）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 18:39 │世联行（002285）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 18:39 │世联行（002285）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 20:28 │世联行（002285）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:16 │世联行（002285）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:12 │世联行（002285）：关于董事长离任暨选举董事长、补选董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:09 │世联行（002285）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-05 16:43 │世联行（002285）：股票交易异常波动公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:36│世联行（002285）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世联行（002285）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/aab0d3ff-889f-490b-b297-3bd97ee3c49b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:35│世联行（002285）：关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易情况概述
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海横琴世联云城市服务有限公司（以下简称“横琴世联”
）中标珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称“大横琴科学城”）持有的“横琴科学中心” 项目前期物业服务，服务期限
自 2025 年 3 月 31 日起至 2026 年 3 月 30 日止，该项目按照完全交付并实现饱和运营后的收入预估关联交易最高金额为 63,81
6,099.72元，合作协议尚需提交董事会审议批准。
2、大横琴科学城为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，大
横琴科学城为公司的关联法人，该交易构成关联交易。
3、关联交易履行的审批程序
该事项经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。公司于2025年 3月 28日召开第六届董事会第十七次会议，审
议通过《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交易议案》。关联董事陈卫城先生、裴书华女士、薛文女士、卓嘉欣女士
回避表决，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。上述事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：珠海大横琴科学城开发管理有限公司
2、法定代表人：李长杰
3、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 824办公
4、注册资本：12,013.704894万元
5、统一社会信用代码：91440400MA510CDF5P
6、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业管理；会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；
停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准，文件或许可证件为准）
8、成立日期：2017 年 11月 09日
9、主要股东情况：珠海大横琴集团有限公司间接持股 100%。
10、经查询，大横琴科学城不是失信被执行人，具备支付相关款项的履约能力。
11、一年又一期的财务数据：（单位：人民币万元）
指标名称/期间 2023 年 12 月 31日/ 2024 年 12月 31日/
(万元) 2023 年度 2024 年度
(已经审计) （未经审计）
资产总额 3,029,480.14 3,351,654.67
负债总额 1,613,210.05 1,938,914.56
净资产 1,416,270.08 1,412,740.11
营业收入 29.13 3.89
净利润 -1,741.85 -3,529.97
三、关联交易协议的主要内容
1、协议主要内容：横琴世联为大横琴科学城持有的“横琴科学中心” 提供前期物业服务，服务内容包括物业管理区域内共有部
分的维修、养护、管理；共用设施设备的维修、养护、运行和管理；共用绿地、花木、景观、体育文化设施等的维护与管理；公共环
境卫生；交通与车辆停放秩序管理及相关设施设备的维护；公共秩序维护、安全监督、巡视、门岗执勤等安全防范工作等。
2、协议期限：自 2025年 3月 31日起至 2026 年 3月 30日止。
3、收费方式：采用包干制，即横琴世联按照合同约定标准收取物业服务费，物业服务成本由横琴世联列支，盈亏由横琴世联自
行承担。
4、交易金额：根据项目各业态面积及对应收费标准，按完整年度（12个月）饱和运营收入测算，关联交易预计最高金额为人民
币 63,816,099.72元。
5、定价依据：参照同时期同类型市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，
关联交易定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。
横琴科学中心尚未交付，公司暂未提供实际的服务，此次预估的关联交易金额 63,816,099.72元是按照项目完全交付并实现饱和
运营后的预估最高金额。受项目交付节奏、招商运营等因素的影响，公司实际收入存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1-3 月，公司与珠海大横琴集团有限公司及其全资子公司新签署合同累计金额为 77,040,399.85 元，包含此次关联交
易金额。
六、独立董事专门会议审核意见
2025年 3月 27 日，公司 2025年独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交
易议案》，表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
会议意见：本次交易为公司正常业务开展，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平
、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益
的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
2、 2025年独立董事专门会议第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8c4f55cb-f570-4471-9074-8fd5262a01c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:27│世联行（002285）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 29日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会十二次
会议，并于 2024 年 10 月16 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立
信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日、202
4 年 10月 17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司于近日收到立信出具的《关于变更深圳世联行集团股份有限公司2024年度审计报告签字注册会计师的函》，现将具体情况公
告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2024年度的财务和内部控制审计机构，原指派廖慕桃先生为项目合伙人、钟松林女士为签字注册会计师，为公司提
供审计服务。现由于立信工作安排调整等方面原因，现指派姜干先生为签字项目合伙人，继续完成公司审计相关工作。变更后公司20
24年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为姜干先生、钟松林女士。
二、本次变更的签字注册会计师信息
1、基本信息
签字注册会计师：姜干，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在立信会计师事务所执业
，2024年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
签字注册会计师姜干近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更深圳世联行集团股份有限公司2024年度审计报告签字注册会计师的函》；
2、签字注册会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/353b4b32-3760-4544-9824-d18ce9eeceba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 18:39│世联行（002285）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年2月11日（星期二）下午 15：00
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事郭天武先生（公司董事长陈卫城先生、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东大会，经公司过
半数董事推举，由公司独立董事郭天武先生主持本次股东大会。）
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共444人，代表股份1,047,733,872股，占公司有表决权股份总数的52.5752%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份1,029,818,402股，占公司有表决权股份总数的51.6762%
；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共439人，代表股份17,915,470股，占公司有表决权股份总数的
0.8990%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,043,695,104股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6145%；反对 2,430,168 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.2320%；弃权 1,608,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 0.1535%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 98,078,914 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 96.0450%；反对 2,430,168 股，占
参与投票中小股东所持表决权股份总数的 2.3798%；弃权 1,608,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票中小股东所
持表决权股份总数的 1.5752%。
（二）审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的议案》
表决结果：同意 1,043,990,844股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6428%；反对 2,251,828 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.2149%；弃权 1,491,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 0.1423%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：苏佳玮、辛爽
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为， 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议
2、 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/87e98fa0-3ddb-42f6-a3c4-640ba3ea87ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 18:39│世联行（002285）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市环球（深圳）律师事务所
关于
深圳世联行集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
之
法律意见书
GLO2025SZ（法）字第 0219号致：深圳世联行集团股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳世联行集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《深圳世
联行集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次
股东大会”或“本次会议”），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相
关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 1 月 17 日在《公司章程》规定及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体
上公告了《深圳世联行集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”）。会议通知载明了会
议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 15:00 在深
圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 15 楼 1501 会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025 年 2 月 11日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈卫城先生、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东
大会，经公司过半数董事推举，由公司独立董事郭天武先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集人资格符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书、法定代表人身份证明、个人身份证明及会议登记册等相关资料，出席现场
会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 1,029,818,402 股，占公司有表决权股份总数的 51.6762%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计 439 名，代表股份17,915,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.8990%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股
东大会网络投票系统进行认证。
综上，公司本次股东大会现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 444 名，合计代表股份 1,047,733,872
股，占公司有表决权股份总数的 52.5752%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关人员具备出席或列
席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对议案进行了表决，按《公
司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对
表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：
议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,043,695,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6145%；反对 2,430,168 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.2320%；弃权 1,608,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1535%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 98,078,914 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.0450%；反对 2,430,16
8 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3798%；弃权 1,608,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.57
52%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持表决权的过半数审议通过。
议案二：《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的议案》
表决结果：同意 1,043,990,844 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6428%；反对 2,251,828 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.2149%；弃权 1,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1423%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持表决权的过半数审议通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2ab3cccc-c988-41fd-a158-d826618abbe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 20:28│世联行（002285）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2. 预计的经营业绩：√ 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：13,000万元–19,000万元 亏损：29,561.66 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：20,000万元–25,000万元 亏损：29,460.72 万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.07元/股–0.10元/股 亏损：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预
沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司秉承“活下去有未来”的核心理念，严守现金流安全底线，坚定不移地在业务线和各地区公司贯彻“利润为正、现
金流为正”的经营方针，实现经营性净现金流为正，预计扣非净利润减亏约 4500 万元-9500 万元；积极推动组织变革，为企业稳定
及创新发展夯实基础。报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损约 13,000万元–19,000 万元，亏损幅度同比收窄。对
公司净利润亏损产生较大影响的事项主要包括：
1. 公司主营业务收入下降，利润随之减少。公司实施六定方案进行科学运营，成立专项小组助力重点亏损地区下半年实现减亏
；通过优化合约条件、提升经营业绩及降低生产成本等措施，有效改善项目损益情况。
2. 公司全面推进降本增效，包括推动中后台组织变革、优化处置闲置资产以及提升存量资金效益等，使得三大费用较上年大幅
减少。
3. 公司积极采取各项措施回收应收款项，但根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司对减值
迹象明显的应收款项进行
|