公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 18:39 │世联行（002285）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-11 18:39 │世联行（002285）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-17 20:28 │世联行（002285）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 19:16 │世联行（002285）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-16 19:12 │世联行（002285）：关于董事长离任暨选举董事长、补选董事的公告 │
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│2025-01-16 19:09 │世联行（002285）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-05 16:43 │世联行（002285）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-29 00:00 │世联行（002285）：关于累计诉讼情况的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │世联行（002285）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-17 00:00 │世联行（002285）：股票交易异常波动公告 │
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2025-02-11 18:39│世联行（002285）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年2月11日（星期二）下午 15：00
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事郭天武先生（公司董事长陈卫城先生、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东大会，经公司过
半数董事推举，由公司独立董事郭天武先生主持本次股东大会。）
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共444人，代表股份1,047,733,872股，占公司有表决权股份总数的52.5752%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份1,029,818,402股，占公司有表决权股份总数的51.6762%
；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共439人，代表股份17,915,470股，占公司有表决权股份总数的
0.8990%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,043,695,104股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6145%；反对 2,430,168 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.2320%；弃权 1,608,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 0.1535%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 98,078,914 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 96.0450%；反对 2,430,168 股，占
参与投票中小股东所持表决权股份总数的 2.3798%；弃权 1,608,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票中小股东所
持表决权股份总数的 1.5752%。
（二）审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的议案》
表决结果：同意 1,043,990,844股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6428%；反对 2,251,828 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.2149%；弃权 1,491,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 0.1423%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：苏佳玮、辛爽
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为， 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议
2、 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/87e98fa0-3ddb-42f6-a3c4-640ba3ea87ce.PDF
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2025-02-11 18:39│世联行（002285）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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北京市环球（深圳）律师事务所
关于
深圳世联行集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
之
法律意见书
GLO2025SZ（法）字第 0219号致：深圳世联行集团股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳世联行集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《深圳世
联行集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次
股东大会”或“本次会议”），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相
关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 1 月 17 日在《公司章程》规定及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体
上公告了《深圳世联行集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”）。会议通知载明了会
议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 15:00 在深
圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 15 楼 1501 会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025 年 2 月 11日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈卫城先生、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东
大会，经公司过半数董事推举，由公司独立董事郭天武先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集人资格符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书、法定代表人身份证明、个人身份证明及会议登记册等相关资料，出席现场
会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 1,029,818,402 股，占公司有表决权股份总数的 51.6762%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计 439 名，代表股份17,915,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.8990%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股
东大会网络投票系统进行认证。
综上，公司本次股东大会现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 444 名，合计代表股份 1,047,733,872
股，占公司有表决权股份总数的 52.5752%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关人员具备出席或列
席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对议案进行了表决，按《公
司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对
表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：
议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,043,695,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6145%；反对 2,430,168 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.2320%；弃权 1,608,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1535%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 98,078,914 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.0450%；反对 2,430,16
8 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3798%；弃权 1,608,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.57
52%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持表决权的过半数审议通过。
议案二：《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的议案》
表决结果：同意 1,043,990,844 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6428%；反对 2,251,828 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.2149%；弃权 1,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1423%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持表决权的过半数审议通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2ab3cccc-c988-41fd-a158-d826618abbe0.PDF
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2025-01-17 20:28│世联行（002285）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2. 预计的经营业绩：√ 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：13,000万元–19,000万元 亏损：29,561.66 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：20,000万元–25,000万元 亏损：29,460.72 万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.07元/股–0.10元/股 亏损：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预
沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司秉承“活下去有未来”的核心理念，严守现金流安全底线，坚定不移地在业务线和各地区公司贯彻“利润为正、现
金流为正”的经营方针，实现经营性净现金流为正，预计扣非净利润减亏约 4500 万元-9500 万元；积极推动组织变革，为企业稳定
及创新发展夯实基础。报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损约 13,000万元–19,000 万元，亏损幅度同比收窄。对
公司净利润亏损产生较大影响的事项主要包括：
1. 公司主营业务收入下降，利润随之减少。公司实施六定方案进行科学运营，成立专项小组助力重点亏损地区下半年实现减亏
；通过优化合约条件、提升经营业绩及降低生产成本等措施，有效改善项目损益情况。
2. 公司全面推进降本增效，包括推动中后台组织变革、优化处置闲置资产以及提升存量资金效益等，使得三大费用较上年大幅
减少。
3. 公司积极采取各项措施回收应收款项，但根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司对减值
迹象明显的应收款项进行减值测试，计提预期信用损失约 9,000万元-13,000万元。因并购子公司盈利能力下降，公司预计计提相关
的商誉资产减值损失约 5,500万元-7,500万元。
4. 报告期内，公司成功处置两个亏损项目，实现基本出清中资产空间运营业务，因租赁提前终止而确认资产处置收益约 4,200
万元，此项为非经常性损益项目。
四、风险提示
1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与 2024 年年度报告中披露的最终数据可能存在差
异。
2. 公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年元月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/9b145b97-c655-4008-90e3-f4884e28727a.PDF
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2025-01-16 19:16│世联行（002285）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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世联行（002285）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/530b2cfb-a329-4c7c-89a1-1965a4f37289.PDF
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2025-01-16 19:12│世联行（002285）：关于董事长离任暨选举董事长、补选董事的公告
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一、董事长辞任情况
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡嘉先生递交的书面辞职报告，胡嘉先生因个人原因申请
辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。其辞职报告自送达董事会之日生效，胡嘉先生辞职后不在公司及下属子公司担
任任何职务。胡嘉先生的原定任期届满之日为 2025 年12月 28 日。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，胡嘉先生辞去职务后不会导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响，公司的日常经营不受影响。
二、变更公司董事长情况
鉴于胡嘉先生申请辞去董事长职务，公司于 2025年 1月 16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长
的议案》，董事会同意选举陈卫城先生担任公司董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止
。
三、提名董事候选人情况
公司于 2025年 1月 16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。董事会提名卓
嘉欣女士（简历见附件）为公司第六届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的情况
公司于 2025年 1月 16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的
议案》，因原董事胡嘉先生辞任，拟将卓嘉欣女士增补进公司董事会下设的战略与可持续发展委员会，增补后召集人、委员调整如下
：
公司战略与可持续发展委员会委员：陈卫城先生、陈劲松先生、朱江先生、任克雷先生、裴书华女士、卓嘉欣女士、马志达先生
（独立董事），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，陈卫城先生为召集人。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/ee5eabcc-f891-4761-a03c-288c52dc5a55.PDF
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2025-01-16 19:09│世联行（002285）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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世联行（002285）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/02ba221b-53eb-48c7-80b3-189e1bede24f.PDF
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2024-11-05 16:43│世联行（002285）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：世联行，证券代码：002285)于2024年11月1日
、2024年11月4日、2024年11月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票
异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》《关于累计诉讼情 况 的 公 告 》 ， 相 关 内 容 详 见 《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要
更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》《关于累计诉讼情况的公告》，不存在需修正的情况。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信
息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/1e41a9fb-9d9b-452c-8aee-af9b6cdaf42f.PDF
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2024-10-29 00:00│世联行（002285）：关于累计诉讼情况的公告
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世联行（002285）：关于累计诉讼情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5529a31e-4d8e-4ef2-95fe-6f34ad4fc71a.PDF
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2024-10-29 00:00│世联行（002285）：2024年三季度报告
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世联行（002285）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/209a6387-4b66-40d2-ab77-d23b9c72eecb.PDF
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2024-10-17 00:00│世联行（002285）：股票交易异常波动公告
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世联行（002285）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/44a24f8d-e8cd-4dcc-87c8-713c089e6f42.PDF
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2024-10-17 00:00│世联行（002285）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股
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