公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 17:54 │世联行（002285）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 17:52 │世联行（002285）：关于推举董事代行董事长职责的公告 │
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│2026-06-04 17:51 │世联行（002285）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │世联行（002285）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │世联行（002285）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 18:22 │世联行（002285）：关于董事长离任的公告 │
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│2026-04-24 19:11 │世联行（002285）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:11 │世联行（002285）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-04 00:30 │世联行（002285）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告） │
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│2026-04-03 22:02 │世联行（002285）：2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-06-04 17:54│世联行（002285）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年6月）
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第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和回复的管理，建立公司与投资者良好
沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增
进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整和公平。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公
司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 不得涉及未公开重大事件信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进
行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台
发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大事件信息。
第七条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第八条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公
共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布
的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。第十条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念
、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点
不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影
响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十一条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出
预测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规
行为。第十二条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及
公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，投资者关系专员负责及时收集投资者的提问
，由董事会秘书负责策划、安排和组织互动易平台的问答回复。
第十四条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。投资者关系专员负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报；
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。对
于投资者涉及公司各子公司、各职能部门的提问，公司各子公司、各职能部门应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董事会
办公室对投资者的提问进行分析、解答，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、
充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如董事会秘书认为特别重要或敏感的
回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见；
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经内部审批通过后，由董事会办公室在互动易平台进行发布。未经审批或审批不通
过的，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日
后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/06d417d0-e25d-4f71-ac3e-5e7803c95e47.PDF
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2026-06-04 17:52│世联行（002285）：关于推举董事代行董事长职责的公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）于 2026年 6月 4日以通讯方式召开第六届董事会第三十次会
议，审议通过《关于推举董事田杨明代为履行第六届董事会董事长职责的议案》，鉴于董事长陈卫城先生于2026 年 4月 28 日离任
，公司第六届董事会董事长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职务空缺，公司董事会推举董事田杨明先生担任代理董事长，代
为履行第六届董事会董事长职责、法定代表人职责及董事会战略与可持续发展委员会召集人职责，直至公司选举新任董事长为止。
公司将尽快推进董事长选举相关工作，并按照规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e2bb3785-6f2b-43d3-aa3a-fb64d218f2c2.PDF
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2026-06-04 17:51│世联行（002285）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2026年6月1日以邮件方式送
达各位董事，会议于2026年 6月 4日以通讯方式举行，会议应到董事 10 名，实际到会董事 10 名。会议由联席董事长陈劲松先生主
持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于推举董事田杨明代为履行第六届董事会董事长职责的议案》
鉴于董事长陈卫城先生于 2026 年 4月 28 日离任，公司第六届董事会董事长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职务空缺
，公司董事会推举董事田杨明先生担任代理董事长，代为履行第六届董事会董事长职责、法定代表人职责及董事会战略与可持续发展
委员会召集人职责，直至公司选举新任董事长为止。
《关于推举董事代行董事长职责的公告》详见刊登于 2026 年 6月 5日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/32995cdc-0d61-4510-9ba5-25f3685fff63.PDF
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2026-05-15 19:04│世联行（002285）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）下午 14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事郭天武先生（公司董事长职位暂时空缺、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东会，经公司过
半数董事推举，由公司独立董事郭天武先生主持本次股东会。）
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共125人，代表股份1,047,020,204股，占公司有表决权股份总数的52.5394%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份1,028,241,502股，占公司有表决权股份总数的51.5971%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共120人，代表股份18,778,702股，占公司有表决权股份总数的
0.9423%。
公司独立董事郭天武先生、马志达先生、吴文媛女士出席本次会议并述职；独立董事张建平先生因突发疾病未能出席。公司部分
高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 1,045,463,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8513%；反对 161,800 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,395,120 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1332%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,847,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.4646%；反对 161,800 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1596%；弃权 1,395,120 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3758%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,045,373,584 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8427%；反对 161,900 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,484,720 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1418%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,757,394 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3762%；反对 161,900 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1597%；弃权 1,484,720 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.4642%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算》
表决结果：同意 1,045,463,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8513%；反对 161,900 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,395,020 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1332%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,847,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.4646%；反对 161,900 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1597%；弃权 1,395,020 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3757%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,045,545,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8592%；反对 150,000 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0143%；弃权 1,324,920 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1265%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,929,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.5455%；反对 150,000 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1479%；弃权 1,324,920 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3066%。
（五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 436,295,085 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6889%；反对 150,000 股，占参与投票的股
东所持有表决权股份总数的0.0343%；弃权 1,211,344 股（其中，因未投票默认弃权 12,124 股），占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.2768%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 100,042,670 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.6575%；反对 150,000 股，占
参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1479%；弃权 1,211,344 股（其中，因未投票默认弃权 12,124 股），占参与投票中小
股东所持表决权股份总数的 1.1946%。
关联股东珠海大横琴集团有限公司对该议案回避表决，其拥有的609,363,775 股股份表决权不纳入该议案有表决权的股份总数。
（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,045,383,960 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8437%；反对 252,400 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0241%；弃权 1,383,844 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1322%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,767,770 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3864%；反对 252,400 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.2489%；弃权 1,383,844 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3647%。
（七）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意 1,045,258,360 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8317%；反对 362,400 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0346%；弃权 1,399,444 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1337%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,642,170 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.2626%；反对 362,400 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.3573%；弃权 1,399,444 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3801%。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 1,045,532,860 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8579%；反对 165,200 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0158%；弃权 1,322,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1263%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,916,670 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.5333%；反对 165,200 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1629%；弃权 1,322,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3038%。
（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,045,330,160 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8386%；反对 254,900 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权 1,435,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1371%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,713,970 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3334%；反对 254,900 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.2514%；弃权 1,435,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.4152%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄可鑫、郭睿林
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司 2025 年度股东会会议决议
2、 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a7431b3a-7dd1-4fea-95b2-433f1a43e5ff.PDF
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2026-05-15 19:04│世联行（002285）：2025年度股东会之法律意见书
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世联行（002285）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5cba00eb-4aad-4ac8-aef4-e18a0fa607a4.PDF
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2026-04-28 18:22│世联行（002285）：关于董事长离任的公告
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一、董事长离任情况
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 28 日收到公司董事长陈卫城先生的书面辞职报
告，陈卫城先生因个人原因请求辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，辞去上述职务后，将不在公司及下属子公司担
任任何职务，陈卫城先生原定的董事任职日期为 2022 年12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日，董事长任期为 2025 年 1月 16 日
至 2025 年 12月 28 日。截至本公告披露日，陈卫城先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。陈卫城先生的辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。
二、备查文件
1、《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89d75733-75ba-49e9-abf7-4f9a236be27d.PDF
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2026-04-24 19:11│世联行（002285）：2026年一季度报告
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世联行（002285）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f7cb7dc-eda6-4482-97ad-64285a54fe76.PDF
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2026-04-24 19:11│世联行（002285）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 4月 17 日以邮
件方式送达各位董事，会议于2026 年 4月 24 日以通讯方式举行，会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫
城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
该议案中的财务信息已于 2026 年 4月 16 日经审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》全文刊登于 2026 年 4 月 25
日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34642907-e931-4b00-9cab-223aec90d09f.PDF
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2026-04-04 00:30│世联行（002285）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告）
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世联行（002285）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2ae23773-e207-4834-b6f9-1ba7d034bfa9.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开 2026年第一次独立董事专门委员会会议、2026
年 4月 2 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会
审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信审计报告确认，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-649,881,847.31 元，母公司实现净利润为-559,699,841.
31 元，2025 年末公司合并报表未分配利润为-1,089,142,733.44 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳世联行集团股份有限公司章程》(以下简称“《
公司章程》”) 、《2025-2027 年度股东分红回报规划》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未来发展等因素，董事会
拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 255,796,501.23
归属于上市公司股东的净利润（元） -649,881,847.31 -197,785,783.45 -295,616,588.62
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,089,142,733.44
（元）
母公司报表
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