公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 16:43│世联行（002285）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：世联行，证券代码：002285)于2024年11月1日
、2024年11月4日、2024年11月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票
异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》《关于累计诉讼情 况 的 公 告 》 ， 相 关 内 容 详 见 《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要
更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》《关于累计诉讼情况的公告》，不存在需修正的情况。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信
息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/1e41a9fb-9d9b-452c-8aee-af9b6cdaf42f.PDF
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2024-10-29 00:00│世联行（002285）：关于累计诉讼情况的公告
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世联行（002285）：关于累计诉讼情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5529a31e-4d8e-4ef2-95fe-6f34ad4fc71a.PDF
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2024-10-29 00:00│世联行（002285）：2024年三季度报告
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世联行（002285）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/209a6387-4b66-40d2-ab77-d23b9c72eecb.PDF
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2024-10-17 00:00│世联行（002285）：股票交易异常波动公告
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世联行（002285）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/44a24f8d-e8cd-4dcc-87c8-713c089e6f42.PDF
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2024-10-17 00:00│世联行（002285）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024年10月16日（星期三）下午 15：00
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事郭天武先生（公司董事长胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东大会，经公司过半
数董事推举，由公司独立董事郭天武先生主持本次股东大会。）
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共598人，代表股份1,054,715,001股，占公司有表决权股份总数的52.9255%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份1,035,544,602股，占公司有表决权股份总数的51.9635%
；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共592人，代表股份19,170,399股，占公司有表决权股份总数的
0.9620%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》
表决结果：同意 1,051,246,185股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6711%；反对 1,767,400 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.1676%；弃权 1,701,416 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1613%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 105,629,995 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 96.8205%；反对 1,767,400 股，
占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 1.6200%；弃权 1,701,416股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.5595%。
（二）审议通过《关于聘任 2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,044,792,387股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.0592%；反对 8,223,798 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.7797%；弃权 1,698,816 股（其中，因未投票默认弃权 53,800 股），占参与投票的股东所持有表
决权股份总数的 0.1611%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,176,197 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 90.9050%；反对 8,223,798 股，占
参与投票中小股东所持表决权股份总数的 7.5379%；弃权 1,698,816 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.5571%。
（三）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 1,044,664,863股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.0471%；反对 8,514,798 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.8073%；弃权 1,535,340 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.1456%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄可鑫、辛爽
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为， 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议
2、 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/c77cb782-d1c6-48fe-9374-88428158b5f3.PDF
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2024-10-17 00:00│世联行（002285）：北京市环球（深圳）律师事务所关于世联行2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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世联行（002285）：北京市环球（深圳）律师事务所关于世联行2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/14ca2274-4407-4d9b-98f2-fc78e494ffc5.PDF
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2024-10-15 00:00│世联行（002285）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决议定于2024年1
0月16日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》全 文 刊 登 于 2024 年
9 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http:www.cninfo.com.cn）上。为确保公司股东充分了解本次股东大会相
关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2024年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决议定于2024年10月16日（星期三）召开公司2024年第二次临时
股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年10月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年10月11日
7、会议出席对象
（1）截至2024年10月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》 √
2.00 《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
本次临时股东大会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会审议的议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股
东大会决议公告时同时公开披露。
以上议案已经第六届董事会第十三次及第十四会议审议通过，详见2024年8月29日及 9月30日登载于指定信息披露媒体《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十三次会议决议公告》及《第六届董事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年10月14日、10月15日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶30
2、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委
托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2024年10月15日下午17：30之前送达或传真至公司董事会
办公室），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理
2、会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162588、0755-22162688
传真：0755-22162599
联系人：胡女士、叶先生
六、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
2.深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/3ceaacd4-33ce-46a8-9025-c8416eabe570.PDF
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2024-10-08 00:00│世联行（002285）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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世联行（002285）：关于聘任2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/4b520cff-6dcd-459b-a366-649b21a9fd6e.PDF
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2024-09-30 00:00│世联行（002285）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决议定于2024年1
0月16日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2024年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决议定于2024年10月16日（星期三）召开公司2024年第二次临时
股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年10月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年10月11日
7、会议出席对象
（1）截至2024年10月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》 √
2.00 《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
本次临时股东大会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会审议的议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股
东大会决议公告时同时公开披露。
以上议案已经第六届董事会第十三次及第十四会议审议通过，详见2024年8月29日及 9月30日登载于指定信息披露媒体《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十三次会议决议公告》及《第六届董事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年10月14日、10月15日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶30
2、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委
托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2024年10月15日下午17：30之前送达或传真至公司董事会
办公室），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理
2、会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162588、0755-22162688
传真：0755-22162599
联系人：胡女士、叶先生
六、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
2.深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/0f880a64-9cca-4cc0-aabb-62aa8c23bad7.PDF
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2024-09-30 00:00│世联行（002285）：世联行舆情管理制度
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第一条 为提高深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益根据相关法律、法规和规
范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长、董事会办公室及市场部等相关职能
部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作
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