公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:18 │世联行（002285）：世联行2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 17:22 │世联行（002285）：关于累计诉讼情况的公告 │
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│2026-06-04 17:54 │世联行（002285）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 17:52 │世联行（002285）：关于推举董事代行董事长职责的公告 │
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│2026-06-04 17:51 │世联行（002285）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │世联行（002285）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │世联行（002285）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 18:22 │世联行（002285）：关于董事长离任的公告 │
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│2026-04-24 19:11 │世联行（002285）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:11 │世联行（002285）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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2026-07-14 18:18│世联行（002285）：世联行2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -5,000 ～ -3,000 -1,222.97
扣除非经常性损益后的净利润 -6,500 ～ -4,500 -4,662.37
基本每股收益（元/股） -0.0251 ～ -0.0151 -0.01
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损约 3,000 万元–5,000 万元。主要原因如下：
1、营业收入同比下降，业务毛利随之减少，影响当期利润。
2、为积极应对市场变化并提升运营效率，公司持续推进业务整合与组织人员优化，本期人员优化产生的辞退补偿费用同比增加
。
3、上年同期公司因处置子公司股权和房产等确认了相关损益，而本期此类处置损益同比减少约 1,700 万元，该项属于非经常性
损益项目。
尽管经营持续承压，公司始终坚守现金流安全底线，强化应收款项回收，盘活存量资产，保持现金流稳定与低负债率，夯实经营
基础。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与 2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差
异。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/49e70fe1-6674-474a-93df-aec5bc31b13d.PDF
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2026-07-08 17:22│世联行（002285）：关于累计诉讼情况的公告
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世联行（002285）：关于累计诉讼情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a32b185e-15b5-4dd2-b6ed-8a3de49655ce.PDF
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2026-06-04 17:54│世联行（002285）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年6月）
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第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和回复的管理，建立公司与投资者良好
沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增
进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整和公平。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公
司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 不得涉及未公开重大事件信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进
行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台
发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大事件信息。
第七条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第八条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公
共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布
的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。第十条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念
、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点
不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影
响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十一条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出
预测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规
行为。第十二条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及
公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，投资者关系专员负责及时收集投资者的提问
，由董事会秘书负责策划、安排和组织互动易平台的问答回复。
第十四条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。投资者关系专员负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报；
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。对
于投资者涉及公司各子公司、各职能部门的提问，公司各子公司、各职能部门应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董事会
办公室对投资者的提问进行分析、解答，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、
充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如董事会秘书认为特别重要或敏感的
回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见；
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经内部审批通过后，由董事会办公室在互动易平台进行发布。未经审批或审批不通
过的，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日
后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/06d417d0-e25d-4f71-ac3e-5e7803c95e47.PDF
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2026-06-04 17:52│世联行（002285）：关于推举董事代行董事长职责的公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）于 2026年 6月 4日以通讯方式召开第六届董事会第三十次会
议，审议通过《关于推举董事田杨明代为履行第六届董事会董事长职责的议案》，鉴于董事长陈卫城先生于2026 年 4月 28 日离任
，公司第六届董事会董事长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职务空缺，公司董事会推举董事田杨明先生担任代理董事长，代
为履行第六届董事会董事长职责、法定代表人职责及董事会战略与可持续发展委员会召集人职责，直至公司选举新任董事长为止。
公司将尽快推进董事长选举相关工作，并按照规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e2bb3785-6f2b-43d3-aa3a-fb64d218f2c2.PDF
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2026-06-04 17:51│世联行（002285）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2026年6月1日以邮件方式送
达各位董事，会议于2026年 6月 4日以通讯方式举行，会议应到董事 10 名，实际到会董事 10 名。会议由联席董事长陈劲松先生主
持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于推举董事田杨明代为履行第六届董事会董事长职责的议案》
鉴于董事长陈卫城先生于 2026 年 4月 28 日离任，公司第六届董事会董事长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职务空缺
，公司董事会推举董事田杨明先生担任代理董事长，代为履行第六届董事会董事长职责、法定代表人职责及董事会战略与可持续发展
委员会召集人职责，直至公司选举新任董事长为止。
《关于推举董事代行董事长职责的公告》详见刊登于 2026 年 6月 5日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/32995cdc-0d61-4510-9ba5-25f3685fff63.PDF
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2026-05-15 19:04│世联行（002285）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）下午 14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事郭天武先生（公司董事长职位暂时空缺、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东会，经公司过
半数董事推举，由公司独立董事郭天武先生主持本次股东会。）
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共125人，代表股份1,047,020,204股，占公司有表决权股份总数的52.5394%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份1,028,241,502股，占公司有表决权股份总数的51.5971%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共120人，代表股份18,778,702股，占公司有表决权股份总数的
0.9423%。
公司独立董事郭天武先生、马志达先生、吴文媛女士出席本次会议并述职；独立董事张建平先生因突发疾病未能出席。公司部分
高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 1,045,463,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8513%；反对 161,800 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,395,120 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1332%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,847,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.4646%；反对 161,800 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1596%；弃权 1,395,120 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3758%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,045,373,584 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8427%；反对 161,900 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,484,720 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1418%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,757,394 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3762%；反对 161,900 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1597%；弃权 1,484,720 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.4642%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算》
表决结果：同意 1,045,463,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8513%；反对 161,900 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,395,020 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1332%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,847,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.4646%；反对 161,900 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1597%；弃权 1,395,020 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3757%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,045,545,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8592%；反对 150,000 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0143%；弃权 1,324,920 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1265%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,929,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.5455%；反对 150,000 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1479%；弃权 1,324,920 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3066%。
（五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 436,295,085 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6889%；反对 150,000 股，占参与投票的股
东所持有表决权股份总数的0.0343%；弃权 1,211,344 股（其中，因未投票默认弃权 12,124 股），占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.2768%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 100,042,670 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.6575%；反对 150,000 股，占
参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1479%；弃权 1,211,344 股（其中，因未投票默认弃权 12,124 股），占参与投票中小
股东所持表决权股份总数的 1.1946%。
关联股东珠海大横琴集团有限公司对该议案回避表决，其拥有的609,363,775 股股份表决权不纳入该议案有表决权的股份总数。
（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,045,383,960 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8437%；反对 252,400 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0241%；弃权 1,383,844 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1322%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,767,770 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3864%；反对 252,400 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.2489%；弃权 1,383,844 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3647%。
（七）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意 1,045,258,360 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8317%；反对 362,400 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0346%；弃权 1,399,444 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1337%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,642,170 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.2626%；反对 362,400 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.3573%；弃权 1,399,444 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3801%。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 1,045,532,860 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8579%；反对 165,200 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0158%；弃权 1,322,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1263%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,916,670 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.5333%；反对 165,200 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1629%；弃权 1,322,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3038%。
（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,045,330,160 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8386%；反对 254,900 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权 1,435,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1371%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,713,970 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3334%；反对 254,900 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.2514%；弃权 1,435,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.4152%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄可鑫、郭睿林
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司 2025 年度股东会会议决议
2、 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a7431b3a-7dd1-4fea-95b2-433f1a43e5ff.PDF
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2026-05-15 19:04│世联行（002285）：2025年度股东会之法律意见书
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世联行（002285）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5cba00eb-4aad-4ac8-aef4-e18a0fa607a4.PDF
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2026-04-28 18:22│世联行（002285）：关于董事长离任的公告
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一、董事长离任情况
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 28 日收到公司董事长陈卫城先生的书面辞职报
告，陈卫城先生因个人原因请求辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，辞去上述职务后，将不在公司及下属子公司担
任任何职务，陈卫城先生原定的董事任职日期为 2022 年12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日，董事长任期为 2025 年 1月 16 日
至 2025 年 12月 28 日。截至本公告披露日，陈卫城先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。陈卫城先生的辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。
二、备查文件
1、《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89d75733-75ba-49e9-abf7-4f9a236be27d.PDF
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2026-04-24 19:11│世联行（002285）：2026年一季度报告
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世联行（002285）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f7cb7dc-eda6-4482-97ad-64285a54fe76.PDF
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2026-04-24 19:11│世联行（002285）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 4月 17 日以邮
件方式送达各位董事，会议于2026 年 4月 24 日以通讯方式举行，会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫
城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
该议案中的财务信息已于 2026 年 4月 16 日经审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》全文刊登于 2026 年 4 月 25
日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34642907-e931-4b00-9cab-223aec90d09f.PDF
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2026-04-04 00:30│世联行（002285）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告）
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世联行（002285）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2ae23773-e207-4834-b6f9-1ba7d034bfa9.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开 2026年第一次独立董事专门委员会会议、2026
年 4月 2 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会
审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信审计报告确认，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-649,881,847.31 元，母公司实现净利润为-559,699,841.
31 元，2025 年末公司合并报表未分配利润为-1,089,142,733.44 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳世联行集团股份有限公司章程》(以下简称“《
公司章程》”) 、《2025-2027 年度股东分红回报规划》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未来发展等因素，董事会
拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 255,796,501.23
归属于上市公司股东的净利润（元） -649,881,847.31 -197,785,783.45 -295,616,588.62
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,089,142,733.44
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,381,905,788.09
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 255,796,501.23
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -381,094,739.79
最近三个会计年度累计现金分红及回购 255,796,501.23
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2025 年末合并报表未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》、《2025-2027 年度股东分
红回报规划》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合
公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、2026 年第一次独立董事专门委员会会议决议；
2、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c6eb007a-6898-4075-ad7e-fb61ab8aae60.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2
025 年度财务报告及内部控制报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)有关要求，
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）对立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)2025 年审计过程中的
履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、立信会计师事务所(特殊普通合伙) 基本情况
（一）资质条件
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上
市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户0家。
（二）项目信息
项目合伙人：姜干先生，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在立信会计师事务所执业
，近三年签署2家上市公司审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。
签字注册会计师：钟松林女士，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务
所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。
质量控制复核人：倪万杰先生，2017年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在立信会计师事务所执
业。近三年签署6家上市公司审计报告。2025年开始为本公司提供审计服务。
立信会计师事务所以及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、执业记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
立信拥有运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，立信实施明确的分歧
解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
立信针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核旨
在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进行
复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审
计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
立信针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出的
结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按立信质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核，项
目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
立信按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到立信的内部程序中，针对具体情况的
变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。在执行本公司2025年报审计的过程中，立信各项质量
管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
四、工作方案
在执行本公司2025年报审计的过程中,立信针对本公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、应收账款、其他非流动金融资产、资产减值、应付职工薪酬、合并报
表、关联方交易等。
在执行本公司2025年报审计的过程中，立信全面配合本公司审计工作，就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，
并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
立信项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。立信在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、时间
的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及其对
本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。立信开发、维
护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的执行。
六、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，立信已提取职业
风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
七、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工
作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
八、公司对立信履职的评估情况
经公司评估，认为立信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务的审计资格，能够满足审计工作
的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的
职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳世联行集团股份有限公司
二Ｏ二六年四月四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f9907e0c-fb18-4b1b-b1cf-cb1cd94f5cf4.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳世联行集团股份有限公司公司章程》等有
关规定，该事项需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配
利润为-1,089,142,733.44元，公司未弥补亏损金额为 1,089,142,733.44 元，实收股本 1,992,829,038.00元，公司未弥补亏损金额
超过实收股本总额三分之一。
二、亏损主要原因
自 2021 年以来，受房地产行业深度调整影响，部分地产公司资金链承压，经营陷入困境，结合公司实际经营情况，并充分考虑
宏观环境及行业政策的变化，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，2021 年
至 2025 年计提信用减值损失及资产减值损失合计271,913.77 万元，导致公司 2021 年至 2025 年度合并财务报表归属于母公司所
有者的净利润亏损合计 261,554.23 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损 108,914.27 万元，超过实收股本总额
的三分之一。
三、为弥补亏损拟采取的措施
为尽快扭转亏损局面，改善公司财务状况，切实维护全体股东利益，公司拟采取以下措施：
（一）聚焦核心业务，提升盈利能力
以“破解地产行业营销发展瓶颈”为发展核心，为行业提供“全链路营销解决方案”。一方面，聚焦核心城市，通过产品创新与
案场服务迭代升级，在全市场中挖掘增量发展机会。另一方面，科学运营和赋能，继续收缩亏损市场和低效项目，优化资源配置，提
高运营效率；在核心城市和优势区域聚焦资源，提升代理销售业务的市场份额和议价能力，逐步修复毛利率。
优化大资管业务结构，持续深耕写字楼、产业园，及人才公寓等多种场景赛道，实现跨区域、多业态的服务覆盖。通过产办一体
全链条服务助力资产增值，强化国企与知名企业客户合作粘性，为城市空间价值提升与治理现代化注入新动能。创新业务模式，探索
从固定费率模式向与资产价值提升、运营绩效挂钩的激励性收费模式转型，分享资产增值收益。
（二）优化成本结构，盘活存量资源
建立绩效工资联动机制，降费增效。根据治理管控、业务赋能及经营情况，动态调整组织架构并优化中后台人员配置，将中高层
绩效工资与利润、现金流挂钩，建立利益共享、风险共担的激励机制，驱动管理层关注经营结果，在降低费用的同时提升管理效率。
剥离低效资产、激发内生活力。对长期无法扭亏且战略协同弱的地区公司，坚决实施关停；对持续“失血”的项目果断退出，回
收资源。为激发内生动力，对部分具备市场潜力但经营持续承压的地区，探索改制路径，实现风险共担、利益共享。通过一系列措施
，剥离不良资产，优化资产组合，集中优势资源于核心盈利区域与高潜力项目，增强公司整体抗风险能力。
加强应收款项管理，盘活资产，提升现金流。优化“四位一体”的催收体系（涵盖合约审查、备件管理、诉讼跟进、资产处置）
和账龄动态预警机制，加强应收款项管理。公司继续从盘活存量资产、减少亏损增加现金流入的战略目标出发，双管齐下，实现资产
价值高效变现。一方面，通过市场化出售加速抵物资产去化，加速资金回笼，释放流动性。另一方面，对重点资产项目激活其商业价
值。通过多元化长期运营模式，获得资产持有收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/63e458f6-3787-411f-9738-707a5e02383b.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世联行（002285）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c0d3f7cc-877d-44ee-8724-c0d569673202.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，深圳世联行集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所履职情况
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第六届董事会第二十四次会议、2025 年 10月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司 2025 年度
审计机构。2026 年 1月，立信与公司签订了审计业务约定书。立信按照审计业务约定书的约定，遵循中国注册会计师审计准则和其
他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计，并出具了审计报告；同时对公司2025 年度营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明
。
在执行审计及其他鉴证工作的过程中，立信与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
经评估，公司认为，立信为公司 2025 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经
营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）2025 年 9 月 30 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第五次审计委员会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构
的议案》，董事会审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具
备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度审
计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
（二）公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所时对审计师事务所开展年度审计工作提出明确标准和要求；在审计过程中，与
审计师保持良好的沟通；在审计完成阶段，事务所就审计的相关工作向审计委员会做了详细汇报。
（三）2026 年 3月 23日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司2025 年年度财务报告及相关财务信息、内部控制评
价报告、审计委员会对 2025年度年审会计师履行监督职责情况报告等议案，同意提交董事会审议。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
深圳世联行集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/765f968b-6228-4c3d-abc5-bb03a131b5ee.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：关于公司董事2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的公告
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深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司
董事 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的情况及2026 年度薪酬方案
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳世联行集团股份有限公司公司章程》等有关规定，《关于公司董事 2025 年度薪
酬的情况及2026 年度薪酬方案的议案》需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况
1、公司董事 2025 年度薪酬的情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
陈卫城 董事长 现任 -
胡嘉 董事长 离任 -
陈劲松 联席董事长 现任 48.00
任克雷 董事 现任 18.00
裴书华 董事 现任 -
薛文 董事 离任 -
田杨明 董事 现任 -
卓嘉欣 董事 现任 -
马志达 独立董事 现任 18.00
郭天武 独立董事 现任 18.00
张建平 独立董事 现任 18.00
吴文媛 独立董事 现任 18.00
莫华 职工董事 现任 0.65
合计 -- -- 138.65
说明：
（1）公司董事报酬依据审议通过的《2025 年度董事、高管薪酬议案》实施。
（2）公司联席董事长主动放弃年度绩效薪酬，仅领取基本薪酬。
（3）兼任董事的高级管理人员（如总经理）不另行领取董事津贴，其董事履职义务已包含在高级管理人员薪酬中。
（4）公司职工董事莫华于 2025 年 12 月 23 日被选举任职，上表中其税前报酬系根据实际任职期间核算。公司职工董事领取
的薪酬为员工岗位薪酬，不另行领取职工董事津贴。
2、公司高级管理人员 2025 年薪酬的情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总
额（万元）
朱江 总经理 现任 123.34
刘唯唯 副总经理 现任 65.21
王兵 副总经理 现任 108.95
陈志聪 财务总监 现任 57.65
吴惠明 董事会秘书 现任 61.71
合计 -- -- 416.86
说明：
（1）上述高级管理人员实际领取的薪酬中，包含按公司制度享有的工作性补助。
（2）副总经理王兵先生作为公司大资管业务负责人，在 2025 年度带领团队实现大资管业务经营性利润稳中有升，经营性净现
金流由负转正，大幅改善；同时，在物业行业专业细分市场拓展取得突破，其绩效薪酬较上年增长。
（3）财务总监陈志聪在协助推进横琴补贴申报落实等方面表现突出，给予专项奖励 1.8 万元。
（4）董事会秘书吴惠明在推进某项目处置工作中表现突出，给于专项奖励10 万元。该处置工作于 2024 年开始至 2025 年结束
，于 2025 年发放相关奖励，计入 2025 年综合薪酬。
二、董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、2026 年度董事薪酬（津贴）方案
公司董事薪酬（津贴）：
姓名 职务 2026 年薪酬（津贴）方案
（单位人民币，税前金额）
陈卫城 董事长 不领取董事薪酬（津贴）
陈劲松 联席董事长 目标薪酬 60 万元，其中绩效薪酬占比为 50%，绩
效薪酬根据公司当年经审计的财务数据、履职情
况及对公司的价值贡献进行综合考核，在公司
2026 年年报披露后支付。
张建平 独立董事 15 万元董事津贴，不参与考核
郭天武 独立董事 15 万元董事津贴，不参与考核
马志达 独立董事 15 万元董事津贴，不参与考核
吴文媛 独立董事 15 万元董事津贴，不参与考核
任克雷 董事 15 万元董事津贴，不参与考核
裴书华 董事 不领取董事薪酬（津贴）
卓嘉欣 董事 不领取董事薪酬（津贴）
田杨明 董事 不领取董事薪酬（津贴）
莫华 职工董事 按照公司职工岗位领取工资与福利，不另行领取
职工董事津贴。
本方案适用期间：2026 年 1月 1日-2026 年 12 月 31 日。
特别说明：
（1）以上薪酬（津贴）方案经股东会审议通过后生效执行。本次薪酬（津贴）方案自 2026 年 1月 1日起追溯实施，涉及任职
人员已发放的月度基本薪酬（津贴）与本方案核定薪酬（津贴）存在差额的，由公司统一按规定进行追溯调整。
（2）公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按公司相关规定计算并予以发放。
（3）上述薪酬（津贴）方案不包含职工福利费、公司缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。
（4）上述薪酬（津贴）方案所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬结构为基本薪酬和绩效薪酬，相关人员按照其在公司担任的具体管理职务、岗位的价值、年度工作考核
结果、结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬计划。
姓名 职务 2026 年薪酬方案
（单位人民币，税前金额）
朱 江 集团总经理 目标薪酬 125 万元，其中绩效薪酬占比为 50%，
绩效薪酬以公司当年经审计的财务数据及履职
情况为依据核算确定，在公司 2026 年年报披露
后支付。
刘唯唯 集团副总经理 目标薪酬 80 万元，其中绩效薪酬占比为 50%，
绩效薪酬以公司当年经审计的财务数据及履职
情况为依据核算确定，在公司 2026 年年报披露
后支付。
王 兵 集团副总经理 目标薪酬 90万元，其中绩效薪酬占比为 50%，
绩效薪酬以公司当年经审计的财务数据及履职
情况为依据核算确定，在公司 2026 年年报披露
后支付。
陈志聪 财务总监 目标薪酬 65 万元，其中绩效薪酬占比为 50%，
绩效薪酬以公司当年经审计的财务数据及履职
情况为依据核算确定，在公司 2026 年年报披露
后支付。
吴惠明 董事会秘书 目标薪酬 62万元，其中绩效薪酬占比为 50%，
绩效薪酬以公司当年经审计的财务数据及履职
情况为依据核算确定，在公司 2026 年年报披露
后支付。
本方案适用期间：2026 年 1月 1日-2026 年 12 月 31 日。
特别说明：
（1）以上薪酬方案经董事会审议通过后生效执行。本次薪酬方案自 2026年 1月 1日起追溯实施，涉及任职人员已发放的月度基
本薪酬与本方案核定薪酬存在差额的，由公司统一按规定进行追溯调整。
（2）公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按公司相关规定计算并予以发放。
（3）上述薪酬方案不包括职工福利费、工作性补助以及公司缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。
（4）上述薪酬方案所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b69f72eb-c00a-4326-876d-986089ba3b9d.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司计提减值准备的
有关规定，为真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日
合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，对部分
长期挂账无法收回的应收款项进行核销。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、贷款、长期应收款、合同资产、长期股权投资、
投资性房地产、固定资产、无形资产和商誉。本次计提各项资产减值准备合计金额为30,580.28万元。具体情况如下：
资产减值名称 2025 年计提减值准备金额 占 2025 年度经审计归属于 上
（万元） 市公司股东的净利润比例
一、信用减值损失 18,810.78 -28.94%
其中：应收票据 1.12 0.00%
应收账款 6,895.35 -10.61%
其他应收款 11,247.13 -17.31%
贷款 612.59 -0.94%
长期应收款 54.59 -0.08%
二、资产减值损失 11,769.50 -18.11%
其中：合同资产 -622.33 0.96%
长期股权投资 67.93 -0.10%
投资性房地产 7,849.05 -12.08%
固定资产 467.81 -0.72%
无形资产 99.98 -0.15%
商誉 3,907.06 -6.01%
合 计 30,580.28 -47.06%
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计确认。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）资产减值准备计提依据
1、信用减值损失：公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用
减值损失。
公司对有客观证据表明某项应收款项已经发生了信用减值的，对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失，根据其未来
现金流量现值低于其账面价值的差额确认预期信用损失。如已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失信息时，公司以信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合的基础上计算
预期信用损失。
应收票据组合：
组合名称 确认组合依据 计提方法
银行承兑汇票 信用损失风险极低，在短期内履行其 参照历史损失率经验，不计提信用损
支付合同现金流量的义务能力很强。 失。
商业承兑汇票 信用损失风险一般 参照历史损失率经验，计提信用损失。
应收账款组合：
组合名称 确定组合的依据 坏账准备计提方法
以账龄特征为基础 账龄特征为基础的应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
的组合 收款项 来经济状况的预测，通过建立预期信用损失模型
确定预期信用损失率对照表计提信用损失
取得担保物为基础 取得担保物的应收款 参考担保的价值，对担保物的预期现金流和时
的组合 项 间进行预测，计算预期信用损失
其他应收款组合：
组合名称 确定组合的依据 坏账准备计提方法
款项性质组合 款项的业务性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，按整个存续期预期信用损失
率对照表计提信用损失
贷款组合：
组合名称 确定组合的依据 坏账准备计提方法
贷款组合 贷款风险状况 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，按整个存续期预期信用损失
率对照表计提信用损失
长期应收款组合：
组合名称 确定组合的依据 坏账准备计提方法
以账龄特征为基础 账龄特征为基础的应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
的组合 收款项 来经济状况的预测，通过建立预期信用损失模型
确定预期信用损失率对照表计提信用损失
2、资产减值损失：资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价
值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以
对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。合同资产参照应收账款的信用减值损失计提
方法确认资产减值损失。
（二）本次计提减值准备及核销情况说明
1、应收票据、应收账款、其他应收款、贷款和长期应收款：近年来，随着房地产行业波动，部分地产公司出现经营困难，公司
的应收款项将面临无法及时回收的风险，公司分析评估认为其应收款项减值迹象明显，应按单项计提预期信用减值准备；对于未按单
项计提预期信用的应收款项，按资产组合进行减值测试计提预期信用损失。公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各项应收款项按上述
计提方法进行综合评估测算，2025 年 1-12 月计提信用减值损失为：应收票据计提坏账准备 1.12 万元，应收账款计提坏账准备 6,
895.35 万元, 其他应收款计提坏账准备 11,247.13 万元，贷款计提坏账准备 612.59 万元，长期应收款计提坏账准备 54.59 万元
。
2、合同资产：公司对截至 2025 年 12 月 31 日的合同资产进行评估测算，2025年 1-12 计提的合同资产减值准备-622.33 万
元。
3、长期股权投资：公司对截至 2025 年 12 月 31 日的长期股权投资进行减值测试，减值测试结果表明公司投资的天津市润泽
基金销售有限公司可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失；2025 年 1-12 计提的长期股权投资减值准
备 67.93 万元。
4、投资性房地产：公司对截至 2025 年 12 月 31 日的投资性房地产进行减值测试，减值测试结果表明公司持有的公寓、商铺
等部分房产可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失；2025 年 1-12 计提的投资性房地产减值准备 7,84
9.05 万元。
5、固定资产：公司对截至 2025 年 12 月 31 日的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明公司持有的住宅等部分房产可收
回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失；2025 年 1-12 计提的固定资产减值准备 467.81万元。
6、无形资产：公司对截至 2025 年 12 月 31 日的无形资产进行减值测试，减值测试结果表明公司持有的部分车位使用权可收
回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失；2025 年 1-12 计提的无形资产减值准备 99.98万元。
7、商誉：公司对截至 2025 年 12 月 31 日的企业合并所形成的商誉进行减值测试，减值测试的资产组或者组合的可收回金额
低于其账面价值，应按其差额计提减值准备并计入减值损失。2025 年 1-12 月计提的商誉减值准备 3,907.06 万元。其中山东世联
怡高物业顾问有限公司资产组受区域市场变化影响，资产组盈利能力有所下降，2025 年度经测试商誉存在减值 900.94 万元；四川
世联行兴业房地产顾问有限公司资产组受区域市场变化影响，资产组盈利能力有所下降，2025 年度经测试商誉存在减值 565.49 万
元；北京安信行物业管理有限公司资产组受区域市场变化影响，资产组盈利能力有所下降，2025 年度经测试商誉存在减值 2,440.63
万元。
8、公司对债务人已注销或长期挂账多次催收无果，已实质产生坏账损失的应收账款 8,476.27 万元、其他应收款 912.45 万元
、贷款 5.06 万元予以核销。上述应收款项在核销前已按会计政策全额计提了坏账准备，核销时对公司利润无影响。核销后，公司对
核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计金额30,580.28万元，全部计入2025年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2
025年度归属于上市公司股东的净利润29,664.71万元，相应减少公司2025年末归属于上市公司股东的所有者权益29,664.71万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fce1ddc6-fb9b-4f78-9a43-ba81442cca93.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：2025年度董事会工作报告
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世联行（002285）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/62893a47-0ced-4474-a5ce-ecdfef4676e3.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：2025年度内部控制评价报告
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世联行（002285）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fc95d193-7249-4301-9b9e-5fcc9849835a.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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世联行（002285）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b066c311-37d5-4376-8243-4ed94c5a7a51.PDF
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以邮件和电话方
式送达各位董事，会议于 2026年 4月 2日以现场加通讯方式在横琴国际商务中心（ICC）29 楼会议室举行。会议应到董事 11 名，
实际到会董事 10 名，田杨明先生因其他重要会议未能参加本次会议，授权董事卓嘉欣女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事
长陈卫城先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2025 年年度报告》及摘要
该议案中的财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票
反对、0票弃权。
《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度
报告摘要》同时刊登于2026年4月4日的《证券时报》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025年度董事会工作报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
公司独立董事郭天武先生、马志达先生、张建平先生、吴文媛女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在
公司2025年度股东会上述职。《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：//www.cni
nfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2025年度股东会审议。
三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2025 年度财务决算》
公司2025年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）审计，并出具了信会师报字[2026]第ZI10108
号审计报告。
2025年度财务决算情况：2025年度公司实现营业收入1,950,677,661.82元，2024年为2,444,588,882.50元，较2024年下降20.20
%；2025年度归属于上市公司股东的净利润 -649,881,847.31元，2024年为-197,785,783.45元，亏损较2024年增加228.58%。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
五、审议通过《2025 年度利润分配预案》
该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年度利润分配预案的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年度内部控制评价报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》
该议案已于2026年3月23日经战略与可持续发展委员会审议通过，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
《 2025 年 可 持 续 发 展 报 告 （ 暨 ESG 报 告 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》
该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)上。
关联董事陈卫城先生、裴书华女士、田杨明先生、卓嘉欣女士回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
九、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的公 告 》 全 文 刊 登 于 2026 年 4 月 4 日 的
《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn)上。
领取薪酬的董事陈劲松先生、张建平先生、郭天武先生、马志达先生、吴文媛女士、任克雷先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的公 告 》 全 文 刊 登 于 2026 年 4 月 4 日 的
《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》
公司同意为董事和高管人员购买相关的董事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事和高级管理人员的
职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事和高级管理人
员的一种必要措施。公司本次拟购买董事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1年，保险费为不超过 30
万元。
该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》
该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
十六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 绩 效 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
十七、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟定于2026年5月15日召开2025年度股东会。《关于召开2025年度股东会的通知》全文刊登于 2026 年 4月 4日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、四、五、八、九、十一、十五、十六项议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2668243e-2a36-4bd6-ac71-428aebc326d1.PDF
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：2025年年度报告摘要
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世联行（002285）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4e80dadd-b150-4a8e-9f9e-56fa6c724983.PDF
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：2025年年度报告
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世联行（002285）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9308369c-b214-4d71-9e16-33b7fa742023.PDF
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：2025年独立董事述职报告（郭天武）
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世联行（002285）：2025年独立董事述职报告（郭天武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/457e5d39-12fc-406c-b5c3-1871047325c0.PDF
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事
马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士独立性进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/176038ee-8ea5-404c-b6d5-6abb5e9067c6.PDF
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：2025年独立董事述职报告（吴文媛）
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深圳世联行集团股份有限公司
2025年独立董事述职报告（吴文媛）
各位股东及代表：
作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度履行了独立董事的职责
，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2025年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人吴文媛，中国国籍，无境外居留权，1966年3月18日生，重庆大学（原重庆建筑工程学院)研究生学历。现任深圳市雅克兰德
设计有限公司总经理，资深规划师，低冲击发展在中国研究与行动小组召集人。主持项目《乐从镇北围片区空间概念规划设计》，于
2014年10月获第六届世界健康城市联盟会议DWA（Design for well-beingaward）空间设计优异奖，获得2015年中国城市化贡献力人
物奖，2017年获美国国务院邀请，作为IVLP访问学者。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
2025年度公司共召开了11次董事会会议，3次股东会。本人亲自出席了11次董事会，列席股东大会1次。无授权委托其他独立董事
出席会议的情况。
本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材
料，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。本年度本人对董事会审议的议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人未担任公司第六届董事会专门委员会委员，任职期间的工作情况如下：
1、独立董事专门会议
2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，审议了《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交易议案》、《
2024 年度利润分配预案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》、《2025-2027 年度股东分红回报规划》。本人均亲
自出席了会议并审议了以上议案，同意以上议案并同意提交公司董事会审议。
(三)行使独立董事特别职权情况
2025 年度任期内，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；2、向董事会提议
召开临时股东大会；3、提议召开董事会；4、公开向股东征集股东权利等。
(四)年度审计工作的沟通情况
为切实履行监督职责，在公司 2025 年年度审计和年报编制过程中，本人认真听取了公司管理层对 2025 年度财务状况和经营成
果等重要事项的汇报，并关注公司 2025 年年度审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用。
（五）现场工作情况
报告期内，本人不仅通过参加董事会、股东会会议与管理层对话、听取管理层汇报，了解公司日常经营情况，认真审阅各项议案
，参与董事会决策，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；还充分发挥自身专业优势，深度参与公司业务
探讨。在公司资管业务部门举办的“资产运营创新思路讨论会”中，本人结合城市设计规划专长，以及行业趋势与案例，为公司资产
运营的创新方向提供了专业见解，并具体针对项目的文化定位与业态融合策划提出了关键构思，有效推动了业务探讨与资源对接。报
告期内，本人现场办公时间约15 天，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和社会公众股东的利益。
（六）、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人积极保持与公司的经常性沟通，参与公司业务研讨会，密切关注公司的经营动态，积极出席公司召开的董事会、股东会等，
认真审阅各项会议资料，结合自身的专业优势，严格把关，独立、审慎地发表意见，认真履行作为独立董事的职责，切实维护全体股
东特别是中小股东的利益。
（七）、公司配合独立董事工作情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解公司的生产经营情况，提交
详细、充分的会议文件，使本人能够作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠
实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，重点关注事项如下：
(一)应当披露的关联交易
2025 年 3月 28 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交
易议案》，关联董事进行了回避。
2025 年 4月 24 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董
事进行了回避。
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上
述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2025 年 4月 24 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2024 年度内部控制评价
报告》。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规
范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。《2024 年度内部控制评
价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
(五)聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025年10月10日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案后经2025
年10月28日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
(六)聘任和解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用。
(八)提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 1月 16日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名
卓嘉欣女士为公司第六届非独立董事候选人。
2025 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
，提名田杨明先生为公司第六届非独立董事候选人。
(九)董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、
高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
2025 年 4月 23 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《2025年度董事、高管薪酬议案》。本次认为：董事会审
议的公司董事和高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况，在公司统一的薪酬体系框架下制定的。董事和高
管的薪酬与公司总体经营状况和个人业绩挂钩，有利于调动董事、高管的工作积极性，保证企业持续健康发展，不存在损害公司及股
东利益的情形。
报告期内，未有制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
本人 2025 年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极
的作用。2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的职责，
利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保证公司董事会客观
、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
深圳世联行集团股份有限公司
独立董事：吴文媛
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：2025年独立董事述职报告（马志达）
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世联行（002285）：2025年独立董事述职报告（马志达）。公告详情请查看附件
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：2025年独立董事述职报告（张建平）
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世联行（002285）：2025年独立董事述职报告（张建平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/844c78a9-f866-40d8-9efa-3e1169e542d0.PDF
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：内部审计制度（2026年04月）
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世联行（002285）：内部审计制度（2026年04月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/5e760f46-f4bd-4e34-a34b-3182877ac2fe.PDF
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2026-04-03 22:01│世联行（002285）：董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度（2026年04月）
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第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬绩效管理，完善公司治理结构，提升
公司经营效益和管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等
相关法律法规、规范性文件及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，制定本制度。
第二条 依据《中华人民共和国公司法》，结合公司的实际情况，本制度适用对象包括下列人员：
（一）公司董事；
（二）公司高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理需遵循以下原则：
（一）业绩共担原则：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬绩效均以实现公司经营目标和战略目标为出发点，结合
董事、高级管理人员实际负责的工作目标的完成情况进行综合考核，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。
（二）公平公正原则：价值分配上向为公司持续创造价值的人员倾斜，建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准
和程序，对董事、高级管理人员所创造的价值予以合理的回报。
（三）责权利相统一的原则：公司董事、高级管理人员的薪酬应与其所在岗位、承担的管理职责、管辖范围及绩效考核结果紧密
挂钩，薪随岗变；绩效管理保障结果考核与过程评价相统一，使激励与约束相配套，责权利相统一。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并独立就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事会薪酬与考核委员会可组织公司各管理部门提供市场数据、行业标杆案例、财务数据等专业支持，
并由公司薪酬绩效管理部门协助其完成董事及高级管理人员的薪酬管理及绩效考核方案的制定、修订和实施工作。董事会薪酬与考核
委员会对最终提交的方案和实施结果负责。
第三章 薪酬构成及调整
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案由董事会薪酬与考核委员会制定、审查，明确薪酬确定依据和具体构成。董事
薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；其他公司董事和高级管理人员的薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相
匹配，与公司可持续发展相协调。
独立董事津贴按月度发放，除董事津贴外，独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，不持有公司股份（因股权激励除外）
，不得从公司及其主要股东、关联方获取额外或未披露的其他利益。
第八条 基本薪酬是公司董事、高级管理人员履行岗位职责的基本报酬，根据岗位价值、职责大小、市场薪酬水平、个人能力确
定，按月发放，用于保障其基本生活需求。
第九条 绩效薪酬是与公司董事、高级管理人员绩效考核结果直接挂钩的浮动报酬，绩效薪酬的占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
第十条中长期激励薪酬旨在引导关键岗位人员关注公司长期发展，绑定个人利益与公司利益，增强团队稳定性。中长期激励的具
体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整分为以下类型，并根据不同情形触发，所有薪酬调整必须履行严格的治理程序，
确保决策的独立性与合规性：
（一）常规周期性调整：基于公司整体经营状况、市场薪酬水平变化及个体绩效表现，每年进行一次全面回顾与评估，以决定是
否进行常规性调整。
（二）岗位变动调整：因职务聘任（且管理范畴发生实质性变化）或职责重大增减而触发的即时性调整。
（三）特殊市场调整：当薪酬严重偏离市场竞争水平，对人才保留或吸引构成重大风险时，可启动针对性调整。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 绩效考核的实施程序
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价
。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。如公司亏损，应当在董事、高级管理人
员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十四条 公司独立董事采取自我评价、相互评价的方式进行履职评价；公司非独立董事、高级管理人员以公历年度为周期，进
行绩效考核。
第十五条 公司董事、高级管理人员绩效考核方案由董事会薪酬与考核委员会制定，公司董事的绩效考核方案由股东会决定，高
级管理人员的绩效考核方案由董事会决定。
第十六条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
董事、高级管理人员的绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第五章 薪酬的发放
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、
各类社会保险、住房公积金费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其基本薪酬按实际任职时间支付，绩效薪酬的支
付以公司绩效考核管理制度为准。中长期激励薪酬按对应激励方案的相关规定处理。
第十九条 薪酬的追索扣回由审计委员会或董事会薪酬与考核委员会提出。董事薪酬的追索扣回经股东会审议批准后执行，高级
管理人员薪酬的追索扣回经董事会审议批准后执行。在对董事、高级管理人员个人薪酬讨论追索扣回时，该董事、高级管理人员应当
回避。公司薪酬绩效管理部门负责执行追索扣回决定。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本制度与日后颁布或修订的
法律、法规、规范性文件及《公司章程》相抵触，以新规定为准。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
第二十三条 本制度最终解释权归董事会下属薪酬与考核委员会所有。本制度的修改由公司薪酬绩效管理部门组织，修改后的制
度经股东会审议批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/555b6e9d-987f-46f6-aeb3-887b285b6831.PDF
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2026-04-03 22:00│世联行（002285）：2025年度内部控制审计报告
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世联行（002285）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/91f9eeea-b004-4966-a11a-c03e705ef227.PDF
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2026-04-03 22:00│世联行（002285）：2025年年度审计报告
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世联行（002285）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/370157ac-dffe-4208-803c-7e211d7a8ac0.PDF
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2026-04-03 22:00│世联行（002285）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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世联行（002285）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/88317bff-3253-4db8-8584-de43cc2856e0.PDF
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2026-04-03 22:00│世联行（002285）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2026 年 4月 2 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10108 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的世联行 2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
世联行管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制，如实反映世联行 2025 年度营业
收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，世联行 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了世联行 2025 年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解世联行 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供世联行为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
营业收入金额
营业收入扣除项目合
营业收入扣除项目合
一、与主营业务无关
1.正常经营之外的其
售材料，用材料进行
以及虽计入主营业务
2.不具备资质的类金
一会计年度新增的类
融资租赁、典当等业
除外。
3.本会计年度以及上
4.与上市公司现有正
5.同一控制下企业合
6.未形成或难以形成
与主营业务无关的业
二、不具备商业实质
1.未显著改变企业未
的收入。
项 目 深圳 世联行 收 入 份 有 公
营 本 年 况
1 95,06 67.77
计金 额 营 收 的 比重 资产、包装物 销 5,84 48.75 屋出租
计金 额占 入 如 租 定资产、无 3. .00%
的业 务收 入。
业 务收
非货 币性 资 交 ， 经营受托管理 业务等实现的收 入， 5,84 48.75 产收入
收入 ，但 属 上 公 司正常经营之 外的收入。 上
业 务收 入， 如 出 金利息收入 本会计年度以 款
金融 业务 所 生 收 入，如担保、 业保理、小额贷 务
形 成的 收 ， 销 主营产品而 展的融资租赁
会 计年 度新 增 易 务所产生的 入。
经 营业 务无 关 关 交易产生的 入。
的 子公 司期 初 合 日的收入。 5,84 48.75
定 业务 模式 的 务 产生的收入
务收 入小 计
的收 入
现 金流 量的 风 、 间分布或金 的交易或事项 生 业收 入 除 况 1页
营
2025 年度
体扣除情况
收入、出售投资性房
等2
3
4
5
6
不具 有真实 务 的交易 生 收 项 以 自我
用 联网技 术手 段或其 方 法构 入。 易 生
交易 价格显 公 允的业 产 的 造交 。 式
本会 计年度 显 失公允 对 或 收入 易方
产 的收入 。 准审计 见 及 非交 入。
审计 意见中 标 的收
其他 不具有 业 合理性 交 或 事项 产生 的
具 商业实 质的 收入小 商业 实质 的 他
、 主营业 务无 关或不 备
业 入扣除 后金 额
司 责人 （ 定代 表 ：
本年度 具体扣除情况
易的方式实现的虚假收入，
虚假收入等。
得的企业合并的子公司或业
入。
入
189,219.02
主管会计工作负责人：
营业收入扣除情况表 第2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7587b310-1f18-45e3-9d5b-66a94802eda9.PDF
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2026-04-03 22:00│世联行（002285）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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世联行（002285）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c707f6b5-bc53-4082-bb00-3415cc4b5570.PDF
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2026-04-03 21:59│世联行（002285）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开了第六届董事会第二十八次会议，会议定于 202
6 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，现将本次年度股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15 楼 1501 会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩 非累积投票提案 √
效管理制度>的议案>
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、以上议案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 4 日登载于指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、本次年度股东会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
5、与议案 5 有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 12 日、5月 13 日，每日上午 9∶00—11∶30，下午 13∶30—17∶30；2、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委
托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在 2026 年 5 月 13 日下午 17：30 之前送达或发邮件至公
司董事会办公室 info@worldunion.com.cn），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15 楼。4、注意事项：出席现场会议的股东和股
东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）与会股东食宿及交通等费用自理
（2）会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162588、0755-22162688
联系人：胡女士、何先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/63a4e04f-7900-4f1c-8f73-fc7ee7ab3a93.PDF
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2026-03-25 17:40│世联行（002285）：关于信贷资产转让的进展公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于深
圳市世联小额贷款有限公司信贷资产转让的议案》，公司全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）与乌鲁
木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓群创展”）签署《资产转让协议》，卓群创展受让世联小贷持有的信贷
资产，信贷资产账面净额为 79,968.47 万元，转让价款总额为人民币 80,630.79 万元。具体内容详见公司于 2020 年 12月 9日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷资产转让的公告》。
截至目前，卓群创展累计支付了转让价款 60,230.79 万元，尚余 20,400 万元未支付。鉴于卓群创展已累计支付转让价款总额
的 74.70%，且为最大限度保障公司（通过世联小贷）相关资产权益的回收，经双方友好协商，于近日签署《变更<资产转让协议>价
款支付及股份质押的约定书》，就剩余 20,400 万元转让价款的支付安排达成如下一致：
2026 年 12 月 31 日前向甲方支付转让价款人民币 2,000 万元；2027 年 12 月 31 日前向甲方支付转让价款人民币 2,000 万
元；2028 年 12 月 31 日前向甲方支付转让价款人民币 5,500 万元；2029 年 12 月 31 日前向甲方支付转让价款人民币 5,500 万
元；2030 年 12 月 31 日前向甲方支付转让价款人民币 5,400 万元。
同时，为增强履约保障，卓群创展已将其持有的本公司 4,000 万股股份质押给世联小贷，相关质押手续已在中国证券登记结算
有限责任公司办理完成。
公司将按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d334feca-3c9e-41e6-bf3e-00d3f47a9658.PDF
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2026-03-17 19:13│世联行（002285）：股票交易异常波动公告
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重要提示：
公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)于
2026年1月31日发布了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-005），
预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损约48,000万元–
72,000万元。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
经向控股股东及实际控制人核查，不存在应披露而未披露的重大事项或
处于筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动情况
公司股票(证券简称：世联行，证券代码：002285)于2026年3月13日、2026年3月16日、2026年3月17日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年1月31日发布了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-005），预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏
损约48,000万元–72,000万元。公司前期披露的公告不存在需修正的情况。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信
息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/5d7cb447-92de-43d7-a693-c889182afefa.PDF
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2026-02-12 16:56│世联行（002285）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 2月 6日以邮件
方式送达各位董事，会议于2026 年 2 月 12 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由
董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的公告》全文刊登于2026年2月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4b731862-0cea-4005-a685-3981729c5711.PDF
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2026-02-12 16:55│世联行（002285）：关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的公告
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一、本次减资概述
1、本次减资基本情况
根据深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为了提升资源配置效率和效果,拟减少全资子公司深圳市世
联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）注册资本 40,000 万人民币（最终减资金额以相关部门核准结果为准）。减资完成后
，世联小贷注册资本由 90,000 万人民币减少至 50,000 万人民币，公司仍持有世联小贷 100%股权。
2、减资所必需的审批程序
公司于 2026 年 2月 12日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的议案》，
上述事项无需提交股东大会审议。
3、关联交易情况
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被减资企业的基本情况
1、公司名称：深圳市世联小额贷款有限公司
2、法定代表人：刘姝
3、注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道 49 号敦煌大厦 1栋 8C
4、注册资本：90,000 万人民币
5、统一社会信用代码：9144030066101328X0
6、公司性质：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
8、成立日期：2007 年 04 月 12 日
9、主要股东情况：深圳世联行集团股份有限公司持股 100%。
10、一年又一期的财务数据：（单位：人民币万元）
指标名称/期间 2024 年 12月 31 日/ 2025 年 9月 30日/
2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 64,243.10 66,303.40
负债总额 562.74 1,059.24
净资产 63,680.36 65,244.16
营业收入 1,868.84 945.07
净利润 -605.27 1,563.80
三、减资前后股权结构情况
减资前后股权结构不变，由深圳世联行集团股份有限公司持股 100%。注册资本由 90,000 万人民币减少至 50,000 万人民币。
四、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次减资主要基于现阶段业务发展情况及未来发展规划，有利于进一步优化公司资源配置，聚焦核心主业发展，提高公司资金整
体使用效率。减资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6617c04f-ece3-4913-9b35-a26844449b2b.PDF
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2026-02-10 00:00│世联行（002285）：关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告
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世联行（002285）：关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/21826079-e616-4069-9217-dd9e4b06c92a.PDF
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2026-01-30 18:08│世联行（002285）：世联行2025年度业绩预告
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世联行（002285）：世联行2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/da1840f8-6226-4798-a64c-725ac63ce94b.PDF
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2026-01-28 17:47│世联行（002285）：关于变更会计师事务所项目质控复核人的公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于 2025年 10 月 10 日召开第六届董事会第二十四次会议、2
025 年 10 月 28 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务
所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构。具体详见公司于 2025 年 10 月 11 日、2025 年 10 月 29
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日收到立信出具的《关于变更深圳世联行集团股份有限公司 2025年报质量控制复核人的告知函》，立信原指派彭敏琴
女士为世联行提供 2025 年度审计服务的质量控制复核人。鉴于原质量控制复核人彭敏琴女士工作调整，经立信安排，指派倪万杰先
生作为质量控制复核人，继续完成世联行 2025 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的质量控制复核人为倪万杰先生
，具体信息如下：
1、基本信息
质量控制复核人倪万杰先生自 2017 年加入立信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计
师执业会员。倪万杰先生近三年签署或复核审计报告的上市公司 6 家。
（1）人员信息
姓名 注册会计师执业时间 开始从事上市公司审计时间 开始在本所执业时间
质量控制复核人 倪万杰 2017 年 8 月 2009 年 12 月 2017 年 8 月
（2）质量控制复核人近三年从业情况
时间 上市公司和挂牌公司名称 职务
2025 年 成都长城开发科技股份有限公司 签字注册会计师
2025 年
2025 年
深圳市美之高科技股份有限公司 签字注册会计师
渝丰科技股份有限公司 签字注册会计师
2025 年 深圳明阳电路科技股份有限公司 签字注册会计师
2024 年
成都长城开发科技股份有限公司 签字注册会计师
2024 年 深圳市美之高科技股份有限公司 签字注册会计师
2024 年 渝丰科技股份有限公司 签字注册会计师
2023 年 深圳市科信通信技术股份有限公司 签字注册会计师
2023 年
2023 年
2、诚信记录
质量控制复核人倪万杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
倪万杰先生不存在可能影响独立性的情形。
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对世联行 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5b85aa5f-7ccd-4abd-81c0-5cbdbb3657e2.PDF
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2026-01-10 00:00│世联行（002285）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年1月9日（星期五）下午 15：00
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈卫城先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共480人，代表股份1,045,477,158股，占公司有表决权股份总数的52.4620%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份1,028,737,302股，占公司有表决权股份总数的51.6220%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共474人，代表股份16,739,856股，占公司有表决权股份总数的
0.8400%。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 1,043,523,624 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8131%；反对 951,354 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0910%；弃权 1,002,180 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0959%。该议案已获得出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄可鑫、肖羽晴
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议
2、 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年元月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/5e691467-5fc6-4534-b302-226bc43392c7.PDF
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2026-01-10 00:00│世联行（002285）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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世联行（002285）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/475e0360-0771-46c3-bc18-054ab9ff689f.PDF
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2026-01-10 00:00│世联行（002285）：关于全资子公司深圳世联君汇不动产运营管理有限公司使用公积金弥补亏损通知债权人的
│公告
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一、通知债权人的原因
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第二十五次会议、2026年1月9日召开20
16年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《
关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》（2025-041）。深圳世联君汇不动产运营管理有限公司（以下简称“世联君汇”）于20
26年1月9日召开股东会审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信
”)出具的信会师报字（2025）第ZI014633号标准无保留意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，世联君汇单体财务报表情况如
下，世联君汇拟以单体经审计的2024年期末盈余公积4,300,682.58和资本公积的资本溢价172,749,576.89元弥补2024年期末账面全部
亏损177,050,259.47元。
单位：元
项目/期间 2024 年 12月 31日/ 2023 年 12月 31日/
2024 年度 2023 年度
资产总额 387,248,476.43 358,676,296.71
负债总额 148,681,125.28 437,437,713.37
净资产 238,567,351.15 -78,761,416.66
其中：实收资本 100,000,000.00 83,437,408.00
资本公积 311,316,928.04 39,090,894.96
盈余公积 4,300,682.58 4,300,682.58
未分配利润 -177,050,259.47 -205,590,402.20
营业收入 40,331,485.28 40,812,580.25
净利润 28,540,142.73 -11,673,674.62
二、世联君汇通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自
股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，世联君汇现通知其债权人：自接到通知之日
起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求世联君汇清偿债务或提供相应担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由世联君汇根据原债权文件的约定继
续履行。具体债权申报方式如下：
（一）债权申报所需材料
世联君汇债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证件的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身
份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报，进行债权申报的债权人请先致电世联君汇相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下
：
公司：深圳世联君汇不动产运营管理有限公司
地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）14楼
邮编：518001
联系人：陈楚英
联系电话：0755-22162523
申报时间：自2026年1月10日本公告披露之日起45日内。
以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-17:00，以邮寄方式申报的请在邮件封面上注明“申报债权”字样，以邮寄方式申报
的申报时间以公司签收时间为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ed17e383-b486-4c12-8905-f9149e3bc548.PDF
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2026-01-06 18:45│世联行（002285）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议决议定于2026
年1月9日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文刊登于2025年 12月 24日
的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息，现将有关事项提
示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 20
26年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 9日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15 楼 1501 会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的 非累积投票提案 √
议案》
2、本次临时股东会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
3、以上议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 28 日登载于指定信息披露媒体《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 1 月 6 日、1 月 7 日，每日上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：302、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委
托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在 2026 年 1 月 7 日下午 17：30 之前送达至公司董事会
办公室或发邮件至 info@worldunion.com.cn），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15 楼4、注意事项：出席现场会议的股东和股东
代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）与会股东食宿及交通等费用自理
（2）会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162588、0755-22162688
联系人：胡女士、何先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9ddd362b-ccb1-4ec1-9417-443d4c6843d3.PDF
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2025-12-26 17:45│世联行（002285）：关于董事会延期换届的公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2025年12月28日任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中
，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺
延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法
规和公司章程等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0ea3350c-97a1-458a-9803-da6ceb5b4b45.PDF
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2025-12-23 19:17│世联行（002285）：关于董事离任暨选举职工董事的公告
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一、董事离任情况
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事朱江先生提交的书面辞任报告，朱江先生因个人原
因请求辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后仍担任公司总经理职务，朱江先生原定的董事任职日期为 2024 年 6月 11日
至 2025 年 12 月 28 日。截至本公告披露日，朱江先生持有公司 122,600 股股票，辞去相关职务后，朱江先生将继续严格遵守国
家相关法律、法规及部门规章等关于减持或股份变动的相关规定。朱江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞任报告自送达公司时生效。朱江先生的辞任不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司对朱江先生在任职董事
期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、职工董事选举情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的相关规定，公司董事会中职工董事不少于 1人，职工董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年12 月 23 日召开职工代
表大会，莫华先生所获票数超过全体职工代表半数，符合《中华人民共和国公司法》及公司《职工董事选任制度》关于职工董事选举
的相关规定，当选为公司第六届董事会职工董事，与现任非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举
通过之日起至第六届董事会届满之日止。莫华先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律、法规及规范性文件的要求。
三、备查文件
1.《辞任报告》
2.《第一届职工代表大会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/dd6e5ca9-7852-416e-bf74-77bd9d7891da.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│世联行：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184562.PDF
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2026-04-04│世联行：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225080742.PDF
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2025-10-28│世联行：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743998.PDF
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2025-08-27│世联行：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579540.PDF
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2025-04-28│世联行：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223313241.PDF
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2025-04-25│世联行：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223280507.PDF
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2024-10-29│世联行：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542257.PDF
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2024-08-29│世联行：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029420.PDF
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2024-04-25│世联行：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793514.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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