公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 16:56 │世联行（002285）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-02-12 16:55 │世联行（002285）：关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │世联行（002285）：关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-30 18:08 │世联行（002285）：世联行2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:47 │世联行（002285）：关于变更会计师事务所项目质控复核人的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │世联行（002285）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │世联行（002285）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │世联行（002285）：关于全资子公司深圳世联君汇不动产运营管理有限公司使用公积金弥补亏损通知债权│
│ │人的公告 │
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│2026-01-06 18:45 │世联行（002285）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-26 17:45 │世联行（002285）：关于董事会延期换届的公告 │
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2026-02-12 16:56│世联行（002285）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 2月 6日以邮件
方式送达各位董事，会议于2026 年 2 月 12 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由
董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的公告》全文刊登于2026年2月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4b731862-0cea-4005-a685-3981729c5711.PDF
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2026-02-12 16:55│世联行（002285）：关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的公告
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一、本次减资概述
1、本次减资基本情况
根据深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为了提升资源配置效率和效果,拟减少全资子公司深圳市世
联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）注册资本 40,000 万人民币（最终减资金额以相关部门核准结果为准）。减资完成后
，世联小贷注册资本由 90,000 万人民币减少至 50,000 万人民币，公司仍持有世联小贷 100%股权。
2、减资所必需的审批程序
公司于 2026 年 2月 12日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的议案》，
上述事项无需提交股东大会审议。
3、关联交易情况
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被减资企业的基本情况
1、公司名称：深圳市世联小额贷款有限公司
2、法定代表人：刘姝
3、注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道 49 号敦煌大厦 1栋 8C
4、注册资本：90,000 万人民币
5、统一社会信用代码：9144030066101328X0
6、公司性质：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
8、成立日期：2007 年 04 月 12 日
9、主要股东情况：深圳世联行集团股份有限公司持股 100%。
10、一年又一期的财务数据：（单位：人民币万元）
指标名称/期间 2024 年 12月 31 日/ 2025 年 9月 30日/
2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 64,243.10 66,303.40
负债总额 562.74 1,059.24
净资产 63,680.36 65,244.16
营业收入 1,868.84 945.07
净利润 -605.27 1,563.80
三、减资前后股权结构情况
减资前后股权结构不变，由深圳世联行集团股份有限公司持股 100%。注册资本由 90,000 万人民币减少至 50,000 万人民币。
四、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次减资主要基于现阶段业务发展情况及未来发展规划，有利于进一步优化公司资源配置，聚焦核心主业发展，提高公司资金整
体使用效率。减资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6617c04f-ece3-4913-9b35-a26844449b2b.PDF
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2026-02-10 00:00│世联行（002285）：关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告
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世联行（002285）：关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/21826079-e616-4069-9217-dd9e4b06c92a.PDF
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2026-01-30 18:08│世联行（002285）：世联行2025年度业绩预告
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世联行（002285）：世联行2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/da1840f8-6226-4798-a64c-725ac63ce94b.PDF
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2026-01-28 17:47│世联行（002285）：关于变更会计师事务所项目质控复核人的公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于 2025年 10 月 10 日召开第六届董事会第二十四次会议、2
025 年 10 月 28 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务
所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构。具体详见公司于 2025 年 10 月 11 日、2025 年 10 月 29
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日收到立信出具的《关于变更深圳世联行集团股份有限公司 2025年报质量控制复核人的告知函》，立信原指派彭敏琴
女士为世联行提供 2025 年度审计服务的质量控制复核人。鉴于原质量控制复核人彭敏琴女士工作调整，经立信安排，指派倪万杰先
生作为质量控制复核人，继续完成世联行 2025 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的质量控制复核人为倪万杰先生
，具体信息如下：
1、基本信息
质量控制复核人倪万杰先生自 2017 年加入立信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计
师执业会员。倪万杰先生近三年签署或复核审计报告的上市公司 6 家。
（1）人员信息
姓名 注册会计师执业时间 开始从事上市公司审计时间 开始在本所执业时间
质量控制复核人 倪万杰 2017 年 8 月 2009 年 12 月 2017 年 8 月
（2）质量控制复核人近三年从业情况
时间 上市公司和挂牌公司名称 职务
2025 年 成都长城开发科技股份有限公司 签字注册会计师
2025 年
2025 年
深圳市美之高科技股份有限公司 签字注册会计师
渝丰科技股份有限公司 签字注册会计师
2025 年 深圳明阳电路科技股份有限公司 签字注册会计师
2024 年
成都长城开发科技股份有限公司 签字注册会计师
2024 年 深圳市美之高科技股份有限公司 签字注册会计师
2024 年 渝丰科技股份有限公司 签字注册会计师
2023 年 深圳市科信通信技术股份有限公司 签字注册会计师
2023 年
2023 年
2、诚信记录
质量控制复核人倪万杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
倪万杰先生不存在可能影响独立性的情形。
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对世联行 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5b85aa5f-7ccd-4abd-81c0-5cbdbb3657e2.PDF
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2026-01-10 00:00│世联行（002285）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年1月9日（星期五）下午 15：00
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈卫城先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共480人，代表股份1,045,477,158股，占公司有表决权股份总数的52.4620%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份1,028,737,302股，占公司有表决权股份总数的51.6220%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共474人，代表股份16,739,856股，占公司有表决权股份总数的
0.8400%。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 1,043,523,624 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8131%；反对 951,354 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0910%；弃权 1,002,180 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0959%。该议案已获得出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄可鑫、肖羽晴
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议
2、 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年元月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/5e691467-5fc6-4534-b302-226bc43392c7.PDF
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2026-01-10 00:00│世联行（002285）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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世联行（002285）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/475e0360-0771-46c3-bc18-054ab9ff689f.PDF
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2026-01-10 00:00│世联行（002285）：关于全资子公司深圳世联君汇不动产运营管理有限公司使用公积金弥补亏损通知债权人的
│公告
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一、通知债权人的原因
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第二十五次会议、2026年1月9日召开20
16年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《
关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》（2025-041）。深圳世联君汇不动产运营管理有限公司（以下简称“世联君汇”）于20
26年1月9日召开股东会审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信
”)出具的信会师报字（2025）第ZI014633号标准无保留意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，世联君汇单体财务报表情况如
下，世联君汇拟以单体经审计的2024年期末盈余公积4,300,682.58和资本公积的资本溢价172,749,576.89元弥补2024年期末账面全部
亏损177,050,259.47元。
单位：元
项目/期间 2024 年 12月 31日/ 2023 年 12月 31日/
2024 年度 2023 年度
资产总额 387,248,476.43 358,676,296.71
负债总额 148,681,125.28 437,437,713.37
净资产 238,567,351.15 -78,761,416.66
其中：实收资本 100,000,000.00 83,437,408.00
资本公积 311,316,928.04 39,090,894.96
盈余公积 4,300,682.58 4,300,682.58
未分配利润 -177,050,259.47 -205,590,402.20
营业收入 40,331,485.28 40,812,580.25
净利润 28,540,142.73 -11,673,674.62
二、世联君汇通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自
股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，世联君汇现通知其债权人：自接到通知之日
起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求世联君汇清偿债务或提供相应担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由世联君汇根据原债权文件的约定继
续履行。具体债权申报方式如下：
（一）债权申报所需材料
世联君汇债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证件的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身
份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报，进行债权申报的债权人请先致电世联君汇相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下
：
公司：深圳世联君汇不动产运营管理有限公司
地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）14楼
邮编：518001
联系人：陈楚英
联系电话：0755-22162523
申报时间：自2026年1月10日本公告披露之日起45日内。
以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-17:00，以邮寄方式申报的请在邮件封面上注明“申报债权”字样，以邮寄方式申报
的申报时间以公司签收时间为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ed17e383-b486-4c12-8905-f9149e3bc548.PDF
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2026-01-06 18:45│世联行（002285）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议决议定于2026
年1月9日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文刊登于2025年 12月 24日
的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息，现将有关事项提
示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 20
26年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 9日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15 楼 1501 会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的 非累积投票提案 √
议案》
2、本次临时股东会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
3、以上议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 28 日登载于指定信息披露媒体《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 1 月 6 日、1 月 7 日，每日上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：302、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委
托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在 2026 年 1 月 7 日下午 17：30 之前送达至公司董事会
办公室或发邮件至 info@worldunion.com.cn），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15 楼4、注意事项：出席现场会议的股东和股东
代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）与会股东
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