公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：委托理财管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：募集资金管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：控股子公司管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：对外投资管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：重大事项内部报告制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:09 │世联行（002285）：独立董事制度（2025年8月） │
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：委托理财管理制度（2025年8月）
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世联行（002285）：委托理财管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：关联交易管理制度（2025年8月）
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世联行（002285）：关联交易管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：募集资金管理办法（2025年8月）
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世联行（002285）：募集资金管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：控股子公司管理制度（2025年8月）
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世联行（002285）：控股子公司管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：对外投资管理办法（2025年8月）
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世联行（002285）：对外投资管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：投资者关系管理制度（2025年8月）
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世联行（002285）：投资者关系管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月）
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世联行（002285）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：重大事项内部报告制度（2025年8月）
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世联行（002285）：重大事项内部报告制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：内部审计制度（2025年8月）
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世联行（002285）：内部审计制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：独立董事制度（2025年8月）
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世联行（002285）：独立董事制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月）
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世联行（002285）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：战略与可持续发展委员会工作细则（2025年8月）
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第一条 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）为健全公司重大事项的决策程序，进一步完善公司治理结构，提高
董事会决策的科学性，不断增强核心竞争力，实现公司稳定可持续发展，特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略与
可持续发展委员会”或“委员会”），作为负责公司长期可持续发展战略和重大投资、融资决策等的专门机构。
第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳世联行集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。
第二章 人员构成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由不少于3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指
定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略与
可持续发展委员会召集人职责。
第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略与可持续发展委员会委员任期届满前，除非出现
《公司法》、《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略与可持续发展委员会委员不再担任
公司董事职务，自动失去战略与可持续发展委员会委员资格。
第六条 战略与可持续发展委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补
新的委员人选。在战略与可持续发展委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略与可持续发展委员会暂停行使本规则规定的
职权。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略、ESG重大议题和重大投资、融资决策
等进行研究并提出建议。
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、研发战略、职能战略、人才战略等进行研究并提出建议；
（三）对公司的可持续发展（ESG）战略规划、预期目标、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；审阅公司ESG相关报告并
提出建议；
（四）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；
（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（六）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施和执行进行监督并提出建议；
（九）法律、法规、《公司章程》及董事会授权的其他事宣。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。第十条 战略与可持续发展委员会行使职权
应符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
第十一条 战略与可持续发展委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十二条 战略与可持续发展委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前将会议内容书面通知全体委员。有以下情况之一
时，召集人应于事实发生之日起7日内签发召开会议的通知：
（一）公司董事认为有必要时；
（二）召集人认为有必要时；
（三）两名以上(含两名)委员提议时。
第十三条 战略与可持续发展委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话、电子邮
件等通讯方式。如采用通讯表决方式，则战略与可持续发展委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并进行了表决。
第十四条 战略与可持续发展委员会应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以
不受前述通知期限限制，在确认全体应当参加会议的人员均已收到会议通知后，可随时召开临时会议。
第十五条 战略与可持续发展委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮
件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议召开方式
（四）会议需要讨论的议题；
（五）会议联系人及联系方式；
（六）会议通知的日期。
第五章 议事与表决程序
第十七条 战略与可持续发展委员会委托董事会办公室负责日常工作联络，协调公司有关部门和控股子公司做好战略与可持续发
展委员会决策的前期准备工作，牵头组织公司职能及业务线各部门推进ESG相关工作。前期准备工作提供的资料包括但不限于以下资
料：
（一）由公司有关部门或控股子公司的负责人提报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、尽调报告、可行性报告等
资料；
（二）由公司有关部门或控股子公司与相对方洽谈合作协议、章程等并提报相关资料；
（三）由公司有关部门和控股子公司的负责人及公司主要分管高管人员签发书面意见，并向战略与可持续发展委员会提交正式提
案。
第十八条 战略与可持续发展委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第十九条 战略与可持续发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条 战略与可持续发展委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委
托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十一条 战略与可持续发展委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略与可持续发展委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十二条 战略与可持续发展委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略与可持续发展委员会委员每人享有一
票表决权。
第二十三条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十四条 战略与可持续发展委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取举手表决方式，但若有任何一名委员
要求采取记名投票表决方式时，应当采取记名投票表决方式。
第二十五条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 战略与可持续发展委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的
委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
会议记录由公司董事会办公室保存备案。在公司存续期间，保存期为十年。
战略与可持续发展委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 委员亲自出席和受托出席的情况；
（三） 会议议程；
（四） 委员发言要点；
（五） 每一议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六） 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十七条 战略与可持续发展委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第二十八条 本规则未尽事宜按照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本细则自董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。细则修订由董事会办公室负责组织，经董事会审议
批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/26ceda4b-88d5-4296-be0e-06192626d222.PDF
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：财务会计相关负责人管理制度（2025年8月）
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世联行（002285）：财务会计相关负责人管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/bae4715a-cd61-4878-a99a-b55a9051f5c4.PDF
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2025-08-06 18:09│世联行（002285）：董事会秘书工作制度（2025年8月）
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第一条 为了促进深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘
书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳世联行集
团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本工作制度。
第二章 董事会秘书的地位、任职资格
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义
务，行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。
第三条 董事会秘书的任职资格：
董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚；
（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员等，期限尚未届满；
（六）法律法规、深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
除应符合前款规定的任职条件外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位
要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。
第三章 董事会秘书的聘任
第四条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券
交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第五条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事
会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第六条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，
由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职资格参照本制度第三条执行。
第七条 公司聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所报送以下资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合上市规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第八条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个
人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第四章 董事会秘书的职责
第九条 董事会秘书对公司和董事会负责，负责信息披露管理事务，包括：
（一）董事会秘书作为公司和证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交证券监管部门所要求的文件，负责接受证券监管
部门下达的有关任务并组织完成。
（二）负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重
大经营决策及有关信息资料。
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（五）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、上市规则及深圳证券交易所规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责；
（六）督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、上市规则、深圳证券交易所其他规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司、董事和高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（七）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。
第十条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
（一）为强化公司董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董
事会要求，参加、组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
（二）协调为公司审计委员会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对董事和高级管理人员履行诚信责任
的调查。
（三）积极推动公司承担社会责任。
第十一条 董事会秘书负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒
体等之间的信息沟通。
第十二条 董事会秘书负责公司的股权管理事务，包括：
（一）负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、控股股东及董事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及公司发行在外
的债券权益人名单及资料。
（二）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
（三）督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定。第十三条 《公司法》、中国证监会和深圳证
券交易所要求履行的其他职责。第十四条 公司董事、高级管理人员及公司内部有关部门和人员应当支持、配合董事会秘书的工作；
公司应当为董事会秘书履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面提供必要的便利条件和保证；公司各有关部门和人员应
当积极配合董事会秘书工作机构的工作。
董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董
事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的
正常履职行为。
董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证劵交易所报告。
第五章 董事会秘书的办事机构
第十五条 董事会秘书任董事会办公室负责人。
第十六条 董事会办公室具体负责完成董事会秘书交办的工作。
第六章 董事会秘书的法律责任
第十七条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第三条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（
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