公司公告☆ ◇002285 世联行 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:04 │世联行（002285）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │世联行（002285）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 18:22 │世联行（002285）：关于董事长离任的公告 │
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│2026-04-24 19:11 │世联行（002285）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:11 │世联行（002285）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-04 00:30 │世联行（002285）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告） │
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│2026-04-03 22:02 │世联行（002285）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-03 22:02 │世联行（002285）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-03 22:02 │世联行（002285）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-03 22:02 │世联行（002285）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-15 19:04│世联行（002285）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）下午 14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事郭天武先生（公司董事长职位暂时空缺、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东会，经公司过
半数董事推举，由公司独立董事郭天武先生主持本次股东会。）
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共125人，代表股份1,047,020,204股，占公司有表决权股份总数的52.5394%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份1,028,241,502股，占公司有表决权股份总数的51.5971%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共120人，代表股份18,778,702股，占公司有表决权股份总数的
0.9423%。
公司独立董事郭天武先生、马志达先生、吴文媛女士出席本次会议并述职；独立董事张建平先生因突发疾病未能出席。公司部分
高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 1,045,463,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8513%；反对 161,800 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,395,120 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1332%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,847,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.4646%；反对 161,800 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1596%；弃权 1,395,120 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3758%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,045,373,584 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8427%；反对 161,900 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,484,720 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1418%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,757,394 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3762%；反对 161,900 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1597%；弃权 1,484,720 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.4642%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算》
表决结果：同意 1,045,463,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8513%；反对 161,900 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,395,020 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1332%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,847,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.4646%；反对 161,900 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1597%；弃权 1,395,020 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3757%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,045,545,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8592%；反对 150,000 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0143%；弃权 1,324,920 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1265%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,929,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.5455%；反对 150,000 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1479%；弃权 1,324,920 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3066%。
（五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 436,295,085 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.6889%；反对 150,000 股，占参与投票的股
东所持有表决权股份总数的0.0343%；弃权 1,211,344 股（其中，因未投票默认弃权 12,124 股），占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.2768%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 100,042,670 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.6575%；反对 150,000 股，占
参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1479%；弃权 1,211,344 股（其中，因未投票默认弃权 12,124 股），占参与投票中小
股东所持表决权股份总数的 1.1946%。
关联股东珠海大横琴集团有限公司对该议案回避表决，其拥有的609,363,775 股股份表决权不纳入该议案有表决权的股份总数。
（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,045,383,960 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8437%；反对 252,400 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0241%；弃权 1,383,844 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1322%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,767,770 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3864%；反对 252,400 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.2489%；弃权 1,383,844 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3647%。
（七）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意 1,045,258,360 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8317%；反对 362,400 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0346%；弃权 1,399,444 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1337%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,642,170 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.2626%；反对 362,400 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.3573%；弃权 1,399,444 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3801%。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 1,045,532,860 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8579%；反对 165,200 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0158%；弃权 1,322,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1263%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,916,670 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.5333%；反对 165,200 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.1629%；弃权 1,322,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.3038%。
（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,045,330,160 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8386%；反对 254,900 股，占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权 1,435,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1371%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 99,713,970 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3334%；反对 254,900 股，占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.2514%；弃权 1,435,144 股（其中，因未投票默认弃权 74,624 股），占参与投票中小股
东所持表决权股份总数的 1.4152%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄可鑫、郭睿林
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行集团股份有限公司 2025 年度股东会会议决议
2、 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a7431b3a-7dd1-4fea-95b2-433f1a43e5ff.PDF
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2026-05-15 19:04│世联行（002285）：2025年度股东会之法律意见书
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世联行（002285）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5cba00eb-4aad-4ac8-aef4-e18a0fa607a4.PDF
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2026-04-28 18:22│世联行（002285）：关于董事长离任的公告
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一、董事长离任情况
1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 28 日收到公司董事长陈卫城先生的书面辞职报
告，陈卫城先生因个人原因请求辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，辞去上述职务后，将不在公司及下属子公司担
任任何职务，陈卫城先生原定的董事任职日期为 2022 年12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日，董事长任期为 2025 年 1月 16 日
至 2025 年 12月 28 日。截至本公告披露日，陈卫城先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。陈卫城先生的辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。
二、备查文件
1、《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89d75733-75ba-49e9-abf7-4f9a236be27d.PDF
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2026-04-24 19:11│世联行（002285）：2026年一季度报告
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世联行（002285）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f7cb7dc-eda6-4482-97ad-64285a54fe76.PDF
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2026-04-24 19:11│世联行（002285）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 4月 17 日以邮
件方式送达各位董事，会议于2026 年 4月 24 日以通讯方式举行，会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫
城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
该议案中的财务信息已于 2026 年 4月 16 日经审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》全文刊登于 2026 年 4 月 25
日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34642907-e931-4b00-9cab-223aec90d09f.PDF
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2026-04-04 00:30│世联行（002285）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告）
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世联行（002285）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2ae23773-e207-4834-b6f9-1ba7d034bfa9.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开 2026年第一次独立董事专门委员会会议、2026
年 4月 2 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会
审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信审计报告确认，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-649,881,847.31 元，母公司实现净利润为-559,699,841.
31 元，2025 年末公司合并报表未分配利润为-1,089,142,733.44 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳世联行集团股份有限公司章程》(以下简称“《
公司章程》”) 、《2025-2027 年度股东分红回报规划》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未来发展等因素，董事会
拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 255,796,501.23
归属于上市公司股东的净利润（元） -649,881,847.31 -197,785,783.45 -295,616,588.62
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,089,142,733.44
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,381,905,788.09
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 255,796,501.23
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -381,094,739.79
最近三个会计年度累计现金分红及回购 255,796,501.23
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2025 年末合并报表未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》、《2025-2027 年度股东分
红回报规划》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合
公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、2026 年第一次独立董事专门委员会会议决议；
2、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c6eb007a-6898-4075-ad7e-fb61ab8aae60.PDF
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2026-04-03 22:02│世联行（002285）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2
025 年度财务报告及内部控制报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)有关要求，
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）对立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)2025 年审计过程中的
履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、立信会计师事务所(特殊普通合伙) 基本情况
（一）资质条件
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上
市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户0家。
（二）项目信息
项目合伙人：姜干先生，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在立信会计师事务所执业
，近三年签署2家上市公司审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。
签字注册会计师：钟松林女士，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务
所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。
质量控制复核人：倪万杰先生，2017年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在立信会计师事务所执
业。近三年签署6家上市公司审计报告。2025年开始为本公司提供审计服务。
立信会计师事务所以及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、执业记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
立信拥有运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，立信实施明确的分歧
解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
立信针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核旨
在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进行
复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审
计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
立信针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出的
结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按立信质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核，项
目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
立信按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到立信的内部程序中，针对具体情况的
变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。在执行本公司2025年报审计的过程中，立信各项质量
管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
四、工作方案
在执行本公司2025年报审计的过程中,立信针对本公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、应收账款、其他非流动金融资产、资产减值、应付职工薪酬、合并报
表、关联方交易等。
在执行本公司2025年报审计的过程中，立信全面配合本公司审计工作，就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，
并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
立信项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。立信在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、时间
的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及其对
本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。立信开发、维
护、使用较为完善的
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