公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:09 │保龄宝（002286）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-15 16:07 │保龄宝（002286）：关于完成注册资本工商变更登记的公告 │
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│2025-08-26 17:01 │保龄宝（002286）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:59 │保龄宝（002286）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 16:58 │保龄宝（002286）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:58 │保龄宝（002286）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:57 │保龄宝（002286）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:57 │保龄宝（002286）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 16:57 │保龄宝（002286）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-15 17:26 │保龄宝（002286）：关于持股5%以上的股东减持股份触及1%刻度的公告 │
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2025-09-15 16:09│保龄宝（002286）：公司章程（2025年9月）
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保龄宝（002286）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/327d4319-2d78-49bd-abfa-d183e788dc32.PDF
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2025-09-15 16:07│保龄宝（002286）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理202
5年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励
计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项及登记。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次
授予登记工作，公司总股本变更为380,117,380股。内容详见公司于2025年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得由德州市行政审批服务
局换发的最新《营业执照》。
换发的最新《营业执照》证载信息如下：
统一社会信用代码：91371400723870085E
名 称：保龄宝生物股份有限公司
类 型：股份有限公司(上市)
住 所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号
法定代表人：戴斯觉
注册资本：叁亿捌仟零壹拾壹万柒仟叁佰捌拾元整
成立日期：1997年 10月 16日
经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；药用辅料生产；药品生产；
药品进出口；药品批发；药品零售；食品销售；饲料添加剂生产；药用辅料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) ；货物进出口；粮食收购；食品进出口；保健食品(预包装
)销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；饲料添加剂销售。(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a62195a0-bcc0-444b-a343-111695bd05a2.PDF
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2025-08-26 17:01│保龄宝（002286）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十二次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发
出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审核，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2025年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股
份有限公司 2025年半年度报告》。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起
的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对
应的章程修订事项及登记。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于2025年6月13日出具了“
和信验字（2025）第000015号”《验资报告》。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记
工作。公司总股本增加1,035万股，公司注册资本增加人民币1,035万元，变更后的公司注册资本为人民币380,117,380元。鉴于公司
股东会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。
根据公司 2024年年度股东会授权，董事会决定及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
（三）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司新增制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fecc5e3e-76aa-4ed2-9820-818c3bacbb74.PDF
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2025-08-26 16:59│保龄宝（002286）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务
，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市规则》及其他相关法律、法规、规范
性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事项的，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序，并接受相关监管部门的监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。信息披露暂缓与豁免业务是公司信息披露事务的一部分，由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和
协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露第二章规定的信息时，需事先履行以下内部审批程序：
（一）相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人应当及时填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（以下简称“《审批
表》”，见附件一），将经部门负责人、子公司负责人、其他信息披露义务人或其授权代表签字的《审批表》、暂缓或豁免披露事项
的相关书面资料报送公司证券部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会签同意
后，提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在《审批表》中签署意见；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。由证券部妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，还应当建立暂缓与豁免披露信息台账，对该类信息处理情况进行登记
。登记内容主要包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露所涉及的文件类型；
（三）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（四）暂缓披露的期限；
（五）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（六）相关内幕知情人的书面保密承诺（见附件二）；
（七）暂缓或豁免披露事项的内部审批流程等。
第十四条 公司对符合《上市规则》及本制度中的信息作出信息披露暂缓与豁免处理的，公司相关业务部门、子公司及其他信息
披露义务人要切实做好相关信息的保密工作，配合证券部做好内幕信息知情人登记工作，并要求内幕信息知情人签署书面保密承诺。
公司证券部及相关业务部门或子公司要持续跟踪相关事项进展，证券部应密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情
况。如已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司证券部应当及时核实情况，并及时向董事会秘书报告。
第十五条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为
商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖本公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料按规定报送公司注册地证监局和证券交易所。。
第十七条 对于未严格遵守本制度规定，给公司、投资者及其他相关方造成不良影响的，公司将对相关责任人员进行追责。
第四章 附 则
第十八条 本制度所称的“信息披露义务人”是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、
再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规
定的其他承担信息披露义务的主体。
第十九条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律、法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序
确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律、法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权
利人采取保密措施的技术信息和经营信息等商业信息。
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本制度如与日后国家颁布的有关法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执
行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b78fb475-a7f4-41e8-871a-484a5a064edc.PDF
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2025-08-26 16:58│保龄宝（002286）：2025年半年度报告
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保龄宝（002286）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-26 16:58│保龄宝（002286）：2025年半年度报告摘要
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保龄宝（002286）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ebfeca65-3e4d-4f71-8b2e-0dbb20a90809.PDF
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2025-08-26 16:57│保龄宝（002286）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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保龄宝（002286）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/818c5f34-58aa-4c96-a982-49380052d109.PDF
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2025-08-26 16:57│保龄宝（002286）：2025年半年度财务报告
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保龄宝（002286）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cead6de3-a405-4d19-8118-7138f735c914.PDF
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2025-08-26 16:57│保龄宝（002286）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司 2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会
办理 2025 年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项及登记。公司已于2025 年 6月 24 日完成了 2025 年限制性股票激励计
划限制性股票首次授予登记工作。鉴于公司股东会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项无需再
提交公司股东会审议。
一、变更公司注册资本
2025年 6月 9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。公司 2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，首次授予日确定为 2025 年 6 月 9日。和信会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于 2025年 6月 13日出具了“和信验字（2025）第 000015号”《验资报
告》。公司已于 2025 年 6月 24 日完成了 2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。公司总股本增加 1,035万股
，公司注册资本增加人民币 1,035万元，变更后的公司注册资本为人民币 380,117,380元。
二、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，《公司
章程》具体修改情况如下：
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
369,767,380 元。 380,117,380元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
369,767,380 股，全部为普通股。 380,117,380股，全部为普通股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司已于 2025 年 6月 24日完成了 2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。根据公司 2024年年度股东会授
权，董事会决定及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事项。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/437c2079-ec80-4d92-bb43-a2b00390e7e8.PDF
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2025-08-15 17:26│保龄宝（002286）：关于持股5%以上的股东减持股份触及1%刻度的公告
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股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)（以下简称“
趵朴富通”）出具的《关于股份减持触及1%刻度的告知函》，获悉其在2025年7月3日至2025年8月14日期间通过集中竞价、大宗交易
方式合计减持公司股份4,190,000股，本次变动触及1%刻度。现将具体情况公告如下：
信息披露义务人 宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F0818
权益变动时间 2025年7月3日至2025年8月14日
权益变动过程 2025年7月3日至2025年8月14日期间，趵朴富通通过
集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份共计
4,190,000股，其中集中竞价减持3,570,000股，大宗交易
减持620,000股，合计减持占公司总股本的1.10229%，持
股比例由9.99998%减少至8.89768%。
本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在
减持计划范围内，不存在违反《证券法》、《上市公司收
购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、部门规章、规范性文件的情况。本次减持股份不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司的经营产生重大影
响。
股票简称 保龄宝 股票代码 002286
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
股份种类（A股） 减持股数（万股） 减持比例
A股 4,190,000 1.10229%
4,190,000 1.10229%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易
多选） √
通过证券交易所的大宗交易
√
其他 □（请注明）
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
合计持有股份 38,011,644 9.99998% 33,821,644 8.89768%
其中：无限售条件股份 38,011,644 9.99998% 33,821,644 8.89768%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 公司于2025年5月30日披露了《关于持股5%以上股东减
划 持股份预披露公告》（公告编号：2025-036），持有公司
股份38,139,244股（占当时公司总股本比例10.3144%）的
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