公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:17 │保龄宝（002286）：关于补选公司董事的公告 │
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│2026-05-12 17:17 │保龄宝（002286）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-12 17:16 │保龄宝（002286）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-12 17:14 │保龄宝（002286）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-08 15:52 │保龄宝（002286）：关于获得D-阿洛酮糖新食品原料实质等同的公告 │
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│2026-05-06 15:47 │保龄宝（002286）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 16:30 │保龄宝（002286）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 │
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│2026-04-24 16:30 │保龄宝（002286）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 16:30 │保龄宝（002286）：关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告 │
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│2026-04-24 16:30 │保龄宝（002286）：内部控制审计报告 │
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2026-05-12 17:17│保龄宝（002286）：关于补选公司董事的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2026年5月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于补选公司第六届董事会董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司股东深圳松
径投资合伙企业（有限合伙）提名补选戴斯聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。戴
斯聪先生简历详见附件。
董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之
一。
董事会提名委员会审核意见：经审阅本次董事会拟补选非独立董事候选人的履历资料，戴斯聪先生不存在《中华人民共和国公司
法》、深交所法规规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，戴斯聪先生的任职
资格符合担任上市公司董事的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。同意补选戴斯聪先生为公司第六届
董事会董事，并提交公司董事会审议。
上述补选事项需公司股东会审议通过后生效。
二、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第七次会议记录；
3.董事会候选人书面承诺书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/92338f52-5ff2-4ccc-a342-d21e9e94c335.PDF
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2026-05-12 17:17│保龄宝（002286）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。
届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/48dbb047-c189-4742-be40-8837aa0b9775.PDF
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2026-05-12 17:16│保龄宝（002286）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于 2026年 5月 8日以
电子邮件的方式发出，会议于 2026年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
提名补选戴斯聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。
董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之
一。
详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于补选公司董事的公告》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日下午 2 点召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。
详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9d1b6bc1-9ac4-4e38-9199-aa4ab1c4ba51.PDF
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2026-05-12 17:14│保龄宝（002286）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代
理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选公司董事的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请见2026 年 5月 13 日公司在指定信息披露媒体披露的《第
六届董事会第十七次会议决议公告》。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人
的有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委托人）的身份证复印件、证券账户卡（
或持股凭证）办理登记。
2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书（
或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二
）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟
出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复
印件（加盖公章）。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东会，须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的
有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进
行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在 2026年 5 月 22 日 17:00 前以专人递
送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。
5.会务联系方式
联 系 人：刘峰 张锋锋
电子邮箱：tggzx@blb-cn.com blbzff@163.com
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00（传真登记截止日期为 2026 年 5月 22 日）
。
（三）登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2026 年第一
次临时股东会”字样。
（四）其他事项：网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的
进程按当日通知进行。本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dcb4941c-66bf-4f1b-9c85-97ad2447ed71.PDF
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2026-05-08 15:52│保龄宝（002286）：关于获得D-阿洛酮糖新食品原料实质等同的公告
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一、获得 D-阿洛酮糖新食品原料实质等同的基本情况
2025 年 7月 2日，国家卫生健康委员会（以下简称国家卫健委）发布公告（2025年第 4号），正式批准 D-阿洛酮糖作为新食品
原料上市。2026年 5月 8日，国家卫健委官方网站更新了新食品原料终止审查目录，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”
“公司”）申报的 D-阿洛酮糖位列其中。审查结论为：与国家卫生健康委 2025年第 4号公告批准为新食品原料的D-阿洛酮糖具有实
质等同性，终止审查。除 D-阿洛酮糖-3-差向异构酶的来源外，其他要求按照已公告的 D-阿洛酮糖有关内容执行。
此前公司阿洛酮糖酶制剂的审批申请，已于 2026年 2月获得国家卫健委批准通过，并于 2026年 4月 24日获得食品生产许可。
截至本公告披露日，公司年产 2万吨阿洛酮糖（二期）扩产项目主体工程已基本建设完成。预计 2026 年底公司阿洛酮糖根据不同产
品结构年产能将达到约 3万吨。
二、对公司的影响
阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖，在无花果中天然含有，又叫无花果糖。其甜味及口感与蔗糖类似或
接近，甜度约为蔗糖 70%，但其热量仅为蔗糖的 10%，经肠道吸收后几乎不发生代谢、不提供热量，耐受性高，能同时降低小肠对葡
萄糖、果糖等糖类的吸收速率，从而减少人体内脂肪的积累，还可以通过多种途径预防肥胖和 II 型糖尿病，在食品、保健和医疗领
域具有重要的应用价值。
本次公司申报的 D-阿洛酮糖新食品原料成功获得国家卫健委实质等同性审查结论、列入终止审查目录，标志着公司 D-阿洛酮糖
产品已完成国内新食品原料合规审查流程，公司实现了从前端阿洛酮糖酶制剂生产到阿洛酮糖产品制造的全链条自主可控，为后续开
展国内市场布局及产业化推广奠定了重要基础。
风险提示：公司阿洛酮糖国内销售情况将取决于市场规模和市场认可度，公司尚无法预测对公司经营业绩的影响程度。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/16e8f734-f605-4d03-afc3-4a9a2b78ac1b.PDF
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2026-05-06 15:47│保龄宝（002286）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告
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保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025 年年度报
告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 13日（星期三）15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办保龄宝生物股份有限公司 2025 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 13日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王强先生，董事、常务副总经理、董事会秘书刘峰先生，独立董
事方俊先生，财务总监周瑜先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xDODHJZDpe 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 5 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1xDODHJZDpe 或使用微信扫描上方小程序码进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5afe7c94-1b08-40ca-aca3-4046c43ee73d.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十三日
关于保龄宝生物股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字（2026）第 000105 号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）2025 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2026 年 04 月 23 日出具了和信审字（2026）第 000505号无保留意见审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，保龄宝公司编制了本专项说明后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合
法、完整是保龄宝公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计保龄宝公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对保龄宝公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来相关的审计程序外
，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解保龄宝公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况，后附的汇总表应当与保龄宝公司 2025 年度已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露保龄宝公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1附件：保龄宝生物股份有限公司 20
25 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:姜峰
中国·济南
中国注册会计师:葛鹏
二○二六年四月二十三日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0328e86-529b-429d-9e04-cfc95b6dc48f.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：2025年年度审计报告
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保龄宝（002286）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c8b0418-b052-45ae-98c0-0c658f1ca542.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）及下属子公司根据2026年日常业务经营的需要，预计在2026年度与
山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）发生的关联交易业务总额不超过1.042亿元，另银行日最高存款余
额不超过2亿元，审批程序如下：
1、2026年4月23日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易
的议案》；
2、本议案尚需提交股东会审议，关联股东李霞女士需回避表决。
（二）公司及下属子公司预计与禹城农商行关联交易情况概述表
关联 关联交易内容 关联交易 2026 年度 2026 年截止 4 2025 年度发
交易 定价原则 预计发生 月 10 日已发生 生金额
类别 金额上限 金额
贷款 公司拟向禹城农商行申请预计 公司与禹 1 亿元 0 1000 万元
不超过 1亿元的贷款，期限不超过 城农商行均
1年，全部用于补充公司流动资金。 按 照 商 业
贷款利率不高于同期人民银行规 化、市场经
定的贷款基准利率或同等条件下 济化的原则
市场化利率水平。该贷款可根据需 进行银行业
要提前偿还或到期后续签。 务往来，以
其他 储蓄业务所产生的利息收入 不优于对非 100 万元 1.95 万元 17.56 万元
银行 业务所产生的手续费支出 关联方同类 20 万元 0.04 万元 0.07 万元
业务 贷款利息支出 交易的条件 200 万元 0 1.52 万元
汇兑损益 进行。 100 万元 5.32 万元 -17.54 万元
合计 1.042 亿元 7.31 万元 1001.61 万
元
存款 公司预计 2026 年度公司及下属 - 日最高存款 截止 2026 年 4 2025 年期末
业务 子公司日最高存款余额合计不超 余额不超过 月 10 日存款余 存 款 余 额
过 2亿元。 2亿元 额 2,082.61 万 143.16 万元
元
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：山东禹城农村商业银行股份有限公司
法定代表人姓名：李强
住所：山东省禹城市汉槐街 181 号
注册资本：64,279.3458 万元人民币
公司类型：股
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