公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 19:37 │保龄宝（002286）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-02 16:26 │保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-06-23 18:52 │保龄宝（002286）：关于通过药品GMP符合性检查的公告 │
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│2026-06-08 15:47 │保龄宝（002286）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2026-06-04 19:07 │保龄宝（002286）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的核查意见 │
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│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：实际控制人控制的企业自愿承诺不减持公司股份的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：关于补选董事长及战略委员会主任委员的公告 │
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2026-07-06 19:37│保龄宝（002286）：2025年年度权益分派实施公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度利润分配方案已获2026年5月21日召开的2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数
，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2.本次分配方案披露至实施期间公司股本总额变动情况：2026年4月23日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回
购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购
注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司本次限制性股票回购注销事宜已于近日办理完成。回购注销完成后，
公司股份总数由380,567,380股变更为379,977,380股。
3.本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次权益分派方案以分配比例固定不变的方式分配。
5.本次实施分配方案距离2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的379,977,380股为基数，向全体股东每10股派1.20
0000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则
，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年
）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年7月13日，除权除息日为：2026年7月14日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》，本次权益分派实施后，公司需要对限制性股票回购价格进行调整。经过调整
后，首次授予的限制性股票的回购价格由人民币3.86元/股调整为人民币3.74元/股；预留部分限制性股票的回购价格由人民币5.12元
/股调整为人民币5.00元/股。
本次权益分派实施完毕后，就上述调整事项，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、有关咨询方法：
咨询地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号
咨询联系人：证券部
咨询电话：0534-8918658
传真电话：0534-2126058
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、保龄宝生物股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、保龄宝生物股份有限公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/918d2e8d-ca50-4082-ba7e-5adfd0e71f7f.PDF
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2026-07-02 16:26│保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
●本次回购注销事项涉及2名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计59万股，占本次回购注销前公司总股本的0.16%，回购价
格为3.86元/股，回购金额为人民币227.74万元。
●经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2026年7月1日办理完成。回购
注销完成后，公司股份总数由380,567,380股变更为379,977,380股。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》等。鉴于《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）获授限制性
股票的激励对象中2人因离职已不具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其当期已获授但尚未解除限售的59万股限制性股票，
回购价格为3.86元/股。该事项已经于2026年5月21日召开2025年年度股东会审议批准，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的
相关公告。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票的回购注销事宜，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1．2025年4月24日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。北京雍行律师事务所出具了法律意见书。
2．2025年4月28日至2025年5月7日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2025年5月16日，公司
披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3．2025年5月20日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。同时，公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情
况的核查情况，披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4．2025年6月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。北京雍行律师事务所出具了法律意见书。公司已完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，限制
性股票上市日期为2025年6月24日。
5．2025年9月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》。北京植德律师事务所出具了法律意见书。公司已完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作，
预留授予限制性股票的上市日为2025年10月21日。
6．2026年4月23日，公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部
分回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。北京植德律师事务所出具了法律意见书
。
7、2026 年 5 月 21 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。2026年5月22日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
8、2026年5月29日，公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。北京植德律师事务所出具了法律意见书。
二、本次回购注销限制性股票原因、数量、回购价格及资金来源
1、回购注销的原因及数量
根据《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象主
动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于获授限制性股票的激励对象中2人因离职已不具备激励对象资格，其已
获授但尚未解除限售的59万股限制性股票应由公司回购注销。
本次回购注销首次授予部分限制性股票共计59万股，占本次回购注销前公司总股本的0.16%。
2、回购价格及确定依据
公司于2024年年度股东会审议通过《2024年度利润分配预案》，本次权益分派方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记
日为2025年7月2日，除权除息日为2025年7月3日。
根据公司《激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的
调整。调整方法如下：
限制性股票回购价格的调整方法
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据上述调整方法及公司2024年年度股东会的授权，公司董事会同意将本次限制性股
票激励计划首次授予部分回购价格由3.92元/股调整为3.86元/股。
3、回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，回购价款总计227.74万元。
三、本次回购注销的验资及完成情况
公司已向上述2名离职激励对象支付了59万股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购款共计227.74万元。和信会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事项进行了审验，并出具了《保龄宝生物股份有限公司验资报告》
（和信验字(2026)第000008号）。保龄宝公司于2026年6月进行了与减资相关的会计处理，其中减少股本人民币590,000.00元，减少
资本公积人民币1,687,400.00元。本次回购注销限制性股票后保龄宝公司股本变更为379,977,380.00元，比申请变更前减少人民币59
0,000.00元。
截至本公告日，本次限制性股票回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
四、回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票59万股后，股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例 减（+，-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 10,877,812 2.86% -590,000 10,287,812 2.71%
高管锁定股 77,812 0.02% 0 77,812 0.02%
股权激励限售股 10,800,000 2.84% -590,000 10,210,000 2.69%
二、无限售条件流通股 369,689,568 97.14% 0 369,689,568 97.29%
三、总股本 380,567,380 100.00% -590,000 379,977,380 100.00%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司本次激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失效的限制性股票
数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的正常
经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/80dbb417-deef-4b34-b8e1-5c3a39bd3ce5.PDF
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2026-06-23 18:52│保龄宝（002286）：关于通过药品GMP符合性检查的公告
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近日，保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”“保龄宝”)收到山东省药品监督管理局下发的《药品 GMP符合性检查告知书
》。现将相关情况公告如下：
一、GMP 检查相关信息
企业名称：保龄宝生物股份有限公司；
检查地址：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1号；
检查范围及相关车间、生产线：原料药(乳果糖浓溶液);乳果糖车间，乳果糖原料药生产线；
检查时间：2026年 4月 8日-2026年 4月 10日；
检查结论：经药品 GMP符合性检查，符合《药品生产质量管理规范》（2010版）的要求。
二、对公司的影响及风险提示
公司本次乳果糖原料药生产线通过药品 GMP符合性检查，证实了保龄宝在原料药生产上的硬件设施、质量管理体系等达到了国家
药品生产标准，具备了合规、高质量的生产能力。本次公司乳果糖原料药生产线通过药品 GMP符合性检查，加快了公司乳果糖原料药
上市流程，是保龄宝从功能性食品配料领域，向药品和大健康领域延伸的重要一步。公司乳果糖原料药的国内上市进程已进入最后阶
段，该品种的药品注册申请已获国家药品监督管理局受理，尚待国家药品监督管理局核发《药品注册证书》。
后续公司会持续完善公司 GMP质量管理体系，提升药品生产管控与质量保证能力，严守合规底线、深耕品质管理，为公司高质量
发展及医药战略转型升级积蓄强劲动能。
风险提示：公司乳果糖原料药的药品注册证书申报工作仍在继续推进中，目前仅出口至部分海外国家，预计随着未来几年乳果糖
原料药在国内和全球主要国家陆续获批上市后，将增加相关产品的销售收入和经营业绩，但对当期经营业绩影响较小，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1.《药品 GMP符合性检查告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c96b7d99-a8e7-4160-b185-5e319a525d48.PDF
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2026-06-08 15:47│保龄宝（002286）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）于2026年5月29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，补选公司董事戴斯聪先生为公司第六届董事会董事
长。内容详见公司于2026年5月30日在指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-035）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由戴斯聪先生担任。
2026年6月8日，公司根据上述决议，办理完成了有关工商变更登记手续，并取得了由德州市行政审批服务局换发的最新《营业执
照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人变更为戴斯聪。
换发的最新《营业执照》证载信息如下：
统一社会信用代码：91371400723870085E
名 称：保龄宝生物股份有限公司
类 型：股份有限公司(上市)
住 所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号
法定代表人：戴斯聪
注册资本：叁亿捌仟零壹拾壹万柒仟叁佰捌拾元整
成立日期：1997年10月16日
经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；药用辅料生产；药品生产；
药品进出口；药品批发；药品零售；食品销售；饲料添加剂生产；药用辅料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) ；货物进出口；粮食收购；食品进出口；保健食品(预包装
)销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；饲料添加剂销售。(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2c21ce7a-53aa-4c25-94d1-2f53a4fb0463.PDF
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2026-06-04 19:07│保龄宝（002286）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股
东北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）持有的公司部分股份被法院司法冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份被司法冻结基本情况
1．本次股份被冻结前股东持股情况
股 东 名 是否为控股股东 持股数量 占公司总股本 当前持股股份来源 是否存在减持限制或其他权
称 、实际控制人及 比例 利限制，如有请列明
其一致行动人
永裕投资 是 21,371,353 5.62% 协议转让及大宗交 所持股票910万股存在被司
易取得的股票 法冻结及轮候冻结情形。
备注：本次股份被冻结前，永裕投资持有的保龄宝股份8,000,000股被司法冻结以及被轮候冻结共计3次，其中被北京市第四中级
人民法院司法冻结8,000,000股，被山东省青岛市中级人民法院、江西省南昌市中级人民法院分别司法轮候冻结8,000,000股。具体内
容详见公司于2024年10月10日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份冻结到期及轮候冻结生效的公告》。永裕投资持有
保龄宝股份1,100,000股被北京市第四中级人民法院司法冻结。具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信息披露媒体披露的《关于
控股股东部分股份被司法冻结的公告》。
2. 本次股份被冻结基本情况
股东名 本次冻结股 占其所 占公司 冻结股份 是否为限 起始日 到期日 冻结申请人 原因
称 份数量 持股份 总股本 来源 售股及限
比例 比例 售类型
永裕投 12,271,353 57.42% 3.22% 协议转 否 2026-06-03 2029-06-02 山东省青岛市 证券冻
资 让及大 中级人民法院 结
宗交易
取得的
股票
合 计 12,271,353 57.42% 3.22% - - - - - -
3．股东股份累计被质押冻结情况
截至公告披露日，永裕投资及其一致行动人所持股份累计被质押冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 累计质押数量 合计占其所持 合计占公司总
量 股份比例 股本比例
永裕投资 21,371,353 5.62% 21,371,353 0 100.00% 5.62%
深圳松径投资合伙企业（ 18,793,937 4.94% 0 18,793,937 100.00% 4.94%
有
限合伙）
国投证券国际金融控股有 17,152,556 4.51% 0 0 0 0
限公司－2号投资计划
合 计 57,317,846 15.06% 21,371,353 18,793,937 70.07% 10.55%
截至本公告披露日，永裕投资持有的被司法冻结的保龄宝8,000,000股还存在被轮候冻结的情形，其中被山东省青岛市中级人民
法院、江西省南昌市中级人民法院分别司法轮候冻结8,000,000股。
截至本公告披露日，永裕投资及其一致行动人累计被冻结股份数量21,371,353股，占其持有公司股份的比例37.29%，占公司总股
本的比例5.62%；永裕投资及其一致行动人累计被质押股份数量18,793,937股，占其持有公司股份的比例32.79%，占公司总股本的比
例4.94%；
二、其他情况说明
1、截至目前，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、截至本公告披露日，本次股份冻结对公司的日常经营、公司治理无重大影响，暂不会导致公司控股股东、实际控制人发生变
更。公司控股股东永裕投资尚未收到关于本次股份冻结相关的正式法律文书或通知。若已被司法冻结的股份被法院强制执行，可能引
发永裕投资持有公司的股份被动减持情形，公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/12f11ca4-128c-4531-9b60-b11231b36e19.PDF
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2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核
│查意见
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第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审核了《关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，发表核查意见如下：
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《保龄宝生物股份有
限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
已成就。董事会薪酬与考核委员会对符合解除限售资格条件的首次授予部分 48名激励对象进行了核查，认为上述首次授予激励对象
的可解除限售限制性股票的股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审
议程序合法、合规。董事会薪酬与考核委员会同意公司按规定对符合条件的48名首次授予激励对象共计390.40万股限制性股票办理解
除限售事宜。
保龄宝生物股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/96461756-6611-4436-9bf6-c76c69680151.PDF
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2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第十八次会议的通知于 2026 年 5 月 25
日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会资格审核，补选公司董事戴斯聪先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由戴斯聪先生担任。董事会授权公司管理层指定专
人办理相关变更登记手续。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于董事长、战略委员会主任委员变更的公告》。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》
为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程
》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，补选董事戴斯聪先生为公司第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。任期与第
六届董事会任期相同。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于董事长、战略委员会主任委员变更的公告》。
3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事王强、李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年
年度股东会对公司董事会的授权，公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司
将为首次授予部分48名激励对象共计390.40万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议。
2.第六届董事会提名委员会第八次会议记录。
3.第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a363e6c3-2fb6-443f-9a7b-995d3a66c803.PDF
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2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/22aa620e-114d-4218-8276-86121199088d.PDF
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2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：实际控制人控制的企业自愿承诺不减持公司股份的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日收到公司实际控制人控制的企业深圳松径投资合伙企业(
有限合伙)（以下简称“松径投资”）《关于自愿不减持保龄宝生物股份有限公司股份的承诺》。
具体承诺内容为：“深圳松径投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“松径投资”）于 2024 年 8 月 19 日与北京永裕投资管理
有限公司（以下简称“永裕投资”）签署《一致行动协议》，约定松径投资持有保龄宝股份期间，在股东权利行使和履行以及涉及保
龄宝生产经营与重大事项的决定与行动上与永裕投资保持一致并以永裕投资意思表示为准采取一致行动，松径投资与永裕投资为一致
行动人。
松径投资与永裕投资仅就保龄宝股东权利行使及重大事项决策存在一致行动安排，除此之外，双方各自独立开展经营管理活动，
资产、人员、财务、业务相互独立，不存在股权控制、隶属管理等安排。现本合伙企业做出如下承诺：
基于对公司未来发展的信心和价值的认可，为增强广大投资者信心，维护投资者权益，本合伙企业作为公司股东，自 2026 年 5
月 29日起 12个月内（即 2026年 5 月 29 日至 2027 年 5 月 29 日），不以任何方式转让或减持所持有的公司股份。在上述承诺
期间内，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情形产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。”
截至本公告日，相关承诺人的持股情况如下：
股东名册 持股情况（股） 持股比例（%）
松径投资 18,793,937 4.94
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。对
于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/848028e3-59ff-422e-a08c-34d7d85cb68a.pdf
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2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：关于补选董事长及战略委员会主任委员的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2026年5月29日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》，现将相关情况公告如下
：
一、关于辞去董事长职务的情况
公司董事会于2026年5月29日收到公司董事长、总经理王强先生《关于辞去董事长职务的报告》。王强先生为专注统筹公司经营
管理工作，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，王强先生仍继续担任公司董事、总经理、薪酬与考核
委员会委员职务。
王强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略发展、稳健运营做出了重要贡献，董事会对王强先生为公
司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司第六届董事会董事长的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会审核，公司补选董事戴斯聪先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴斯
聪先生简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由戴斯聪先生担任。董事会授权公司管理层指定专
人办理相关变更登记手续。
三、关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的情况
为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程
》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，公司补选董事戴斯聪先生为第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。调整后的
第六届董事会战略委员会委员及主任委员如下：
名称 主任委员 委员
董事会战略委员会 戴斯聪 戴斯聪、李洪波、刘峰
第六届董事会战略委员会任期与第六届董事会任期相同。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第八次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/711995c2-cc9a-4f92-8f5d-69b2234e2965.PDF
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2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见
│书
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保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/04a49641-2cb5-4bec-97a2-5631c11ddcd8.PDF
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2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2026年 5
月 13日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2.本次股东会无否决提案的情形。
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2026年 5月 29日（星期五）下午 14：00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议
室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：公司董事长王强先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1. 根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，股东出席会议的情况如下：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份153,048,244 股，占公司有表决权股份总数的 40.2158%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 53,290,632 股，占公司有表决权股份总数的 14.0029%。通过网络投票的股东 194 人，
代表股份 99,757,612 股，占公司有表决权股份总数的 26.2129%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份 70,327,738 股，占公司有表决权股份总数的 18
.4797%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份 10,735,416 股，占公司有表决权股份总数的2.8209%。通过网络投票的中小
股东 192 人，代表股份 59,592,322 股，占公司有表决权股份总数的 15.6588%。
以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026年 5月 21日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2.除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员如下：
（1）公司在任董事8人，列席8人。
（2）公司高级管理人员列席了会议。
（3）公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
总表决情况：
同意 130,125,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.0228%；反对 22,726,238 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.8491%；弃权196,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1281%。
中小股东总表决情况：
同意 47,405,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4064%；反对 22,726,238 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 32.3148%；弃权 196,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2788%。
戴斯聪先生获得当选为公司第六届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京植德律师事务所的黄彦宇律师、赵泽铭律师见证，并出具了法律意见书，综上所述，本所律师认为，贵公司本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京植德律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书
》。
五、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东会决议；
2.北京植德律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d2566c42-aad1-4a4b-a116-c634536f46e3.PDF
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2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于保龄宝生物股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
植德京(会)字[2026]0096 号
致：保龄宝生物股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”或“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年5月13日在巨潮资讯网
公开发布《保龄宝生物股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称为“会议通知”），会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地址、联系人、本次会
议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月29日在山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公
楼五楼会议室如期召开，由贵公司董事长王强先生主持。
本次会议网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15—9:25，9:30—11:
30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议
，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计203人，代表股份153,048,244股，占贵公司有表决权股份总数的40.2158%。其中，出
席本次会议的中小股东（股东代理人）合计195人，代表股份70,327,738股，占贵公司有表决权股份总数的18.4797%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。本
次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全
部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1. 审议《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：同意130,125,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.0228%；反对22,726,238股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的14.8491%；弃权196,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1281
%。
中小股东总表决情况：同意47,405,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4064%；反对22,726,238股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3148%；弃权196,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2788%。
戴斯聪先生获得当选为公司第六届董事会非独立董事。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/57494bbe-643b-447c-8f2e-6b68d9c9556f.PDF
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2026-05-21 18:34│保龄宝（002286）：2025年年度股东会决议公告
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保龄宝（002286）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/09477e07-c0c1-4cb7-a807-8dff8d68cd3b.PDF
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2026-05-21 18:34│保龄宝（002286）：2025年年度股东会的法律意见书
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保龄宝（002286）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3b6079c3-06d9-49e0-9d59-be11a8714da4.PDF
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2026-05-21 18:34│保龄宝（002286）：公司章程（2026年5月）
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保龄宝（002286）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9c2853ee-f4d4-4321-abe5-33f84fd4f406.PDF
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2026-05-21 18:31│保龄宝（002286）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人事由
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注
销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于公司注册资本变更的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》
《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 2人因离职已不
具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 59万股限制性股票应由公司回购注销。具体内容详见公司 2026年 4月 25日在指定
信息披露媒体披露的《关于调整2025 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》、《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
2026年 5 月 21 日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》及《关于公司注册资本变更的议案》。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少 59 万股，公司总股本将由380,567,380 股变更为 379,977,380 股。公司注册资本将
由人民币 380,567,380 元减少至人民币 379,977,380元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的
数据为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知公
司债权人。公司债权人自本通知公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报可采取现场、信函和电子邮件方式申报，具体如下：
1、申报时间：2026年 5月 22日至 2026年 7月 5日，每个工作日 9:00-11:30及 14:00-17:00；
2、申报地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号
3、联 系 人：保龄宝公司证券部
4、电子邮箱：tggzx@blb-cn.com
5、联系电话：0534-8918658
6、传 真：0534-2126058
7、邮 编：251200
8、采取信函或电子邮件方式申报的须在 2026年 7月 5日 17:00之前送达公司，请注明“申报债权”字样。以信函方式申报的，
申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/15ea1a60-ac54-49cc-9d37-b95029b65305.PDF
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2026-05-18 18:02│保龄宝（002286）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股
股东北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）持有的公司部分股份被法院司法冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份被司法冻结基本情况
1．本次股份被冻结前股东持股情况
股 东 名 是否为控股股东 持股数量 占公司总股本 当前持股股份来源 是否存在减持限制或其他权
称 、实际控制人及 比例 利限制，如有请列明
其一致行动人
永裕投资 是 21,371,353 5.62% 协议转让及大宗交 所持股票800万股存在被司
易取得的股票 法冻结及轮候冻结情形。
备注：本次股份被冻结前，永裕投资持有的保龄宝股份8,000,000股被司法冻结以及被轮候冻结共计3次，其中被北京市第四中级
人民法院司法冻结8,000,000股，被山东省青岛市中级人民法院、江西省南昌市中级人民法院分别司法轮候冻结8,000,000股。具体内
容详见公司于2024年10月10日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份冻结到期及轮候冻结生效的公告》。
2. 本次股份被冻结基本情况
股东名 本次冻结股 占其所 占公司 冻结股份 是否为限 起始日 到期日 冻结申请人 原因
称 份数量 持股份 总股本 来源 售股及限
比例 比例 售类型
永裕投 200,000 0.94% 0.05% 协议转 否 2026-05-15 2029-05-14 北京市第四中 证券冻
资 让及大 级人民法院 结
500,000 2.34% 0.13% 宗交易 否 2026-05-15 2029-05-14 北京市第四中 证券冻
取得的 级人民法院 结
400,000 1.87% 0.11% 股票 否 2026-05-15 2029-05-14 北京市第四中 证券冻
级人民法院 结
合 计 1,100,000 5.15% 0.29% - - - - - -
3．股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标 合计占其所持 合计占公司总
数量 记数量 股份比例 股本比例
永裕投资 21,371,353 5.62% 9,100,000 0 42.58% 2.39%
深圳松径投资合伙企业（ 18,793,937 4.94% 0 0 0 0
有限合伙）
国投证券国际金融控股有 17,152,556 4.51% 0 0 0 0
限公司－2号投资计划
合 计 57,317,846 15.06% 9,100,000 0 15.88% 2.39%
截至本公告披露日，永裕投资持有的被司法冻结的保龄宝8,000,000股还存在被轮候冻结的情形，其中被山东省青岛市中级人民
法院、江西省南昌市中级人民法院分别司法轮候冻结8,000,000股。
二、其他情况说明
1、截至目前，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、截至本公告披露日，本次股份冻结对公司的日常经营、公司治理无重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更
。公司控股股东永裕投资尚未收到关于本次股份冻结相关的正式法律文书或通知。若已被司法冻结的股份被法院强制执行，可能引发
永裕投资持有公司的股份被动减持情形，公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/07ee5ba1-19a0-40ba-99a4-6ef43f7a8329.PDF
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2026-05-12 17:17│保龄宝（002286）：关于补选公司董事的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2026年5月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于补选公司第六届董事会董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司股东深圳松
径投资合伙企业（有限合伙）提名补选戴斯聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。戴
斯聪先生简历详见附件。
董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之
一。
董事会提名委员会审核意见：经审阅本次董事会拟补选非独立董事候选人的履历资料，戴斯聪先生不存在《中华人民共和国公司
法》、深交所法规规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，戴斯聪先生的任职
资格符合担任上市公司董事的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。同意补选戴斯聪先生为公司第六届
董事会董事，并提交公司董事会审议。
上述补选事项需公司股东会审议通过后生效。
二、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第七次会议记录；
3.董事会候选人书面承诺书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/92338f52-5ff2-4ccc-a342-d21e9e94c335.PDF
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2026-05-12 17:17│保龄宝（002286）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。
届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/48dbb047-c189-4742-be40-8837aa0b9775.PDF
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2026-05-12 17:16│保龄宝（002286）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于 2026年 5月 8日以
电子邮件的方式发出，会议于 2026年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
提名补选戴斯聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。
董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之
一。
详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于补选公司董事的公告》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日下午 2 点召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。
详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9d1b6bc1-9ac4-4e38-9199-aa4ab1c4ba51.PDF
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2026-05-12 17:14│保龄宝（002286）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代
理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选公司董事的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请见2026 年 5月 13 日公司在指定信息披露媒体披露的《第
六届董事会第十七次会议决议公告》。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人
的有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委托人）的身份证复印件、证券账户卡（
或持股凭证）办理登记。
2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书（
或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二
）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟
出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复
印件（加盖公章）。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东会，须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的
有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进
行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在 2026年 5 月 22 日 17:00 前以专人递
送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。
5.会务联系方式
联 系 人：刘峰 张锋锋
电子邮箱：tggzx@blb-cn.com blbzff@163.com
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00（传真登记截止日期为 2026 年 5月 22 日）
。
（三）登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2026 年第一
次临时股东会”字样。
（四）其他事项：网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的
进程按当日通知进行。本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dcb4941c-66bf-4f1b-9c85-97ad2447ed71.PDF
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2026-05-08 15:52│保龄宝（002286）：关于获得D-阿洛酮糖新食品原料实质等同的公告
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一、获得 D-阿洛酮糖新食品原料实质等同的基本情况
2025 年 7月 2日，国家卫生健康委员会（以下简称国家卫健委）发布公告（2025年第 4号），正式批准 D-阿洛酮糖作为新食品
原料上市。2026年 5月 8日，国家卫健委官方网站更新了新食品原料终止审查目录，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”
“公司”）申报的 D-阿洛酮糖位列其中。审查结论为：与国家卫生健康委 2025年第 4号公告批准为新食品原料的D-阿洛酮糖具有实
质等同性，终止审查。除 D-阿洛酮糖-3-差向异构酶的来源外，其他要求按照已公告的 D-阿洛酮糖有关内容执行。
此前公司阿洛酮糖酶制剂的审批申请，已于 2026年 2月获得国家卫健委批准通过，并于 2026年 4月 24日获得食品生产许可。
截至本公告披露日，公司年产 2万吨阿洛酮糖（二期）扩产项目主体工程已基本建设完成。预计 2026 年底公司阿洛酮糖根据不同产
品结构年产能将达到约 3万吨。
二、对公司的影响
阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖，在无花果中天然含有，又叫无花果糖。其甜味及口感与蔗糖类似或
接近，甜度约为蔗糖 70%，但其热量仅为蔗糖的 10%，经肠道吸收后几乎不发生代谢、不提供热量，耐受性高，能同时降低小肠对葡
萄糖、果糖等糖类的吸收速率，从而减少人体内脂肪的积累，还可以通过多种途径预防肥胖和 II 型糖尿病，在食品、保健和医疗领
域具有重要的应用价值。
本次公司申报的 D-阿洛酮糖新食品原料成功获得国家卫健委实质等同性审查结论、列入终止审查目录，标志着公司 D-阿洛酮糖
产品已完成国内新食品原料合规审查流程，公司实现了从前端阿洛酮糖酶制剂生产到阿洛酮糖产品制造的全链条自主可控，为后续开
展国内市场布局及产业化推广奠定了重要基础。
风险提示：公司阿洛酮糖国内销售情况将取决于市场规模和市场认可度，公司尚无法预测对公司经营业绩的影响程度。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/16e8f734-f605-4d03-afc3-4a9a2b78ac1b.PDF
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2026-05-06 15:47│保龄宝（002286）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告
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保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025 年年度报
告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 13日（星期三）15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办保龄宝生物股份有限公司 2025 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 13日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王强先生，董事、常务副总经理、董事会秘书刘峰先生，独立董
事方俊先生，财务总监周瑜先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xDODHJZDpe 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 5 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1xDODHJZDpe 或使用微信扫描上方小程序码进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5afe7c94-1b08-40ca-aca3-4046c43ee73d.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十三日
关于保龄宝生物股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字（2026）第 000105 号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）2025 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2026 年 04 月 23 日出具了和信审字（2026）第 000505号无保留意见审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，保龄宝公司编制了本专项说明后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合
法、完整是保龄宝公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计保龄宝公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对保龄宝公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来相关的审计程序外
，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解保龄宝公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况，后附的汇总表应当与保龄宝公司 2025 年度已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露保龄宝公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1附件：保龄宝生物股份有限公司 20
25 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:姜峰
中国·济南
中国注册会计师:葛鹏
二○二六年四月二十三日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0328e86-529b-429d-9e04-cfc95b6dc48f.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：2025年年度审计报告
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保龄宝（002286）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c8b0418-b052-45ae-98c0-0c658f1ca542.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）及下属子公司根据2026年日常业务经营的需要，预计在2026年度与
山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）发生的关联交易业务总额不超过1.042亿元，另银行日最高存款余
额不超过2亿元，审批程序如下：
1、2026年4月23日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易
的议案》；
2、本议案尚需提交股东会审议，关联股东李霞女士需回避表决。
（二）公司及下属子公司预计与禹城农商行关联交易情况概述表
关联 关联交易内容 关联交易 2026 年度 2026 年截止 4 2025 年度发
交易 定价原则 预计发生 月 10 日已发生 生金额
类别 金额上限 金额
贷款 公司拟向禹城农商行申请预计 公司与禹 1 亿元 0 1000 万元
不超过 1亿元的贷款，期限不超过 城农商行均
1年，全部用于补充公司流动资金。 按 照 商 业
贷款利率不高于同期人民银行规 化、市场经
定的贷款基准利率或同等条件下 济化的原则
市场化利率水平。该贷款可根据需 进行银行业
要提前偿还或到期后续签。 务往来，以
其他 储蓄业务所产生的利息收入 不优于对非 100 万元 1.95 万元 17.56 万元
银行 业务所产生的手续费支出 关联方同类 20 万元 0.04 万元 0.07 万元
业务 贷款利息支出 交易的条件 200 万元 0 1.52 万元
汇兑损益 进行。 100 万元 5.32 万元 -17.54 万元
合计 1.042 亿元 7.31 万元 1001.61 万
元
存款 公司预计 2026 年度公司及下属 - 日最高存款 截止 2026 年 4 2025 年期末
业务 子公司日最高存款余额合计不超 余额不超过 月 10 日存款余 存 款 余 额
过 2亿元。 2亿元 额 2,082.61 万 143.16 万元
元
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：山东禹城农村商业银行股份有限公司
法定代表人姓名：李强
住所：山东省禹城市汉槐街 181 号
注册资本：64,279.3458 万元人民币
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府
债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；办
理外汇业务，外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查，咨询和见证业务，办理理财业务;经中
国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
统一社会信用代码：913714001675726841
截止 2025 年 12 月 31 日：禹城农商行总资产 2,093,908.94 万元；净资产120,627.36 万元；2025 年度实现营业收入 32,41
6.17 万元，净利润 5,711.02万元。
（二）与公司的关联关系
公司持有禹城农商行 7.08%股份，为禹城农商行第一大股东。公司提名本公司副总经理李霞女士担任禹城农商行董事职务，根据
深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定，禹城农商行为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
禹城农商行经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施
和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。禹城农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开
展业务合作，一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念，并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正
常履约的风险。
三、关联交易主要内容
禹城农商行为公司及下属子公司提供各类优质金融服务和支持。公司及下属子公司通过禹城农商行资金业务平台，办理各类银行
业务等。
定价依据和交易价格：公司及下属子公司与农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同
类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：
1、贷款利率不高于同期人民银行规定的贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。
2、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照农商行统一收费标准执行。合同签订：公司根据实际需求，与禹城农商行依据
上述定价原则按次签订相应合同并执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日常经营所需，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。交易价格的
确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和
经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 4月 23日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商
业银行股份有限公司关联交易的议案》。经核查，公司独立董事认为：本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交易有利
于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，
未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国
证监会和深交所的有关规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c00415b7-33bf-4ab8-bb09-7cb50c77e8e0.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：内部控制审计报告
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保龄宝（002286）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ae6617c-8e13-4e01-8be6-8e734b735bfb.PDF
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2026-04-24 16:29│保龄宝（002286）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代
理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行 非累积投票提案 √
股份有限公司关联交易的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
7.00 《关于向银行继续申请银行融资额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 非累积投票提案 √
2026年中期分红方案的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
11.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于回购注销 2025年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于公司注册资本变更的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见2026 年 4月 25 日公司在指定信息披露媒体披露的《第
六届董事会第十六次会议决议公告》。
提案 5 涉及关联交易事项，关联股东李霞女士需回避表决，且不能委托其他股东代为表决；提案 12、提案 13、提案 14 为特
别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；提案 12 同时涉及关联事项，作为本次激励计划激励对象的股东以
及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人
的有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委托人）的身份证复印件、证券账户卡（
或持股凭证）办理登记。
2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书（
或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二
）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟
出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复
印件（加盖公章）。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东会，须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的
有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2025 年年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在 2026 年 5月 14日 17:00 前以专人递送、邮寄
、快递或传真方式送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。
5.会务联系方式
联 系 人：刘峰 张锋锋
电子邮箱：tggzx@blb-cn.com blbzff@163.com
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00（传真登记截止日期为 2026 年 5月 14 日）
。
（三）登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2025 年年度
股东会”字样。
（四）其他事项：网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的
进程按当日通知进行。本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cb752878-da3e-4eb7-a060-f89c47dda267.PDF
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2026-04-24 16:29│保龄宝（002286）：薪酬管理制度
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第一条 为建立保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）科学、合理的薪酬管理体系，充分调动公司员工的
工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定
，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体在职员工，包括下述：
（一）公司董事会的全体成员，包括非独立董事、独立董事。
（二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
（三）除董事、高级管理人员外的其他公司在职员工。
第三条 公司员工薪酬管理应遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平、市场发展相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小以及公司发展战略相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公
司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公
司经营业绩挂钩。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入及各类津贴、补贴等。公司工资总额决定程序如下:
（一）公司人力资源部依据公司年度经营指标预测，系统编制年度员工工资总额预算；在预算执行周期内，结合关键业绩指标达
成进度，动态优化调整人员配置，并实施绩效薪酬计提比例的弹性管控。
（二）公司基于经审计的年度经营成果以及考核结果，科学核定年度工资总额分配方案。
第五条 公司人力资源部负责普通员工薪酬考核，制定相应的年度薪酬计划，年度工资调整计划；各级奖罚制度；福利发放制度
；福利发放标准；年终奖发放标准等交总经理审核批准。
公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责：研究并提出董事与高级管理人员的考核标准；对董事、
高级管理人员进行考核并提出建议；研究、审查及拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董事会或股东会审议。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事及高级管理人员的薪酬方案草案，明确薪酬构成、确定依据及考核方式。
董事的薪酬方案（包括但不限于基本薪酬标准）须经董事会审议后，提交股东会批准。高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议
批准，向股东会说明。
在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。所有经批准的薪酬方案应按监管要求予以披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，
负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的标准及管理
第八条 普通员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴三部分组成：
1.基本薪酬：根据岗位价值、员工技能水平及学历等因素确定，按月固定发放；
2.绩效薪酬：与员工季度或年度绩效考核结果挂钩，依据考核等级确定发放金额；
3.津贴补贴：包括交通补贴、餐补、住房补贴、高温补贴等，按公司统一标准发放。
第九条 董事及高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董
事行使职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担。
（二）非独立董事：公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬主要根据公司经营业绩及实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占
比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬
，不再领取额外的董事薪酬或津贴。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬主要根据公司经营业绩及实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占
比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司季度、年度经
营业绩及实际经营情况因素综合评定薪酬。
第十条 公司独立董事津贴按月发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确定
及执行。
公司其他员工（包括董事、高级管理人员）的薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十一条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的
需要。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 公司员工的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬水平：以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整参考依据；
（二）通货膨胀水平：参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营未来发展状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动；
（五）个人岗位调整或职务任免。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬
予以发放。
第十五条 公司应确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十六条 公司绩效考核覆盖公司全体员工，董事及高级管理人员的考核由董事会薪酬考核委员会组织实施。考核指标与标准具
体如下：
1.考核指标根据公司经营目标、部门职责、岗位职责分解制定，包括但不限于财务指标、业务指标、管理指标及社会责任指标等
；
2.考核标准以量化指标为主、定性指标为辅，明确各级别考核阈值，确保考核的客观性与可操作性。
董事、高级管理人员的绩效考核与评价应当依据经审计的财务数据开展，具体以当年实际支付情况为准。董事、高级管理人员的
绩效考核与评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司员工涉嫌违法违纪并影响薪酬核算、擅自离职未办理工作交接手续、履职不当导致公司重大损失等情形的，公司
有权暂停薪酬支付。
公司员工因个人原因导致公司损失的，公司有权根据损失情况就已支付的薪酬进行追索。
第六章 其他
第二十条 本薪酬管理制度所规定的员工薪酬不包括公司依法实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发
放的专项激励、奖励等。
第二十一条 本制度未尽事宜,或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b203b54-e28e-409d-9e59-1474560bba44.PDF
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2026-04-24 16:29│保龄宝（002286）：董事、高级管理人员离职管理制度
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保龄宝（002286）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e47b3f1-cdfe-4cf4-8fef-638587232e2d.PDF
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2026-04-24 16:29│保龄宝（002286）：2025年度独立董事述职报告（肖华孝）
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保龄宝（002286）：2025年度独立董事述职报告（肖华孝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba4d02c9-6eb4-419d-ad14-3efd57593cc4.PDF
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2026-04-24 16:29│保龄宝（002286）：2025年度独立董事述职报告（方俊）
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保龄宝（002286）：2025年度独立董事述职报告（方俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53bfedd2-f373-4a22-94a3-4386c5f6fd82.PDF
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2026-04-24 16:29│保龄宝（002286）：2025年度独立董事述职报告（赵小莲）
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保龄宝（002286）：2025年度独立董事述职报告（赵小莲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8bb14dba-658b-47ae-aeeb-0adcfbbb5f48.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年度利
润分配预案》的议案，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2.经公司 2025年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司实现净利润 157,110,739.20元，合
并报表归属于母公司所有者的净利润为 150,626,576.28 元。提取法定盈余公积后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配
利润为 805,518,951.78 元，合并报表未分配利润为816,720,029.11元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本
期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
3.公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.20 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本380,567,380股测算，
本次预计现金分红金额 45,668,085.60 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数
，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4．本年度累计现金分红总额为 45,668,085.60 元，其中 2025 年度预计现金分红金额 45,668,085.60 元，本年度以现金为对
价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0元。
公司 2025 年度预计现金分红总金额 45,668,085.60 元，占 2025年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.32%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 45,668,085.60 35,748,901.10 29,661,646.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 150,626,576.28 111,159,811.78 53,969,019.70
润（元）
合并报表本年度末累计未分 816,720,029.11
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 805,518,951.78
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 111,078,633.10
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 105,251,802.59
润（元）
最近三个会计年度累计现金 111,078,633.10
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025年度累计现金分红
金额为 111,078,633.10元(预计金额)，占公司 2023-2025年度年均归母净利润的 105.54%，高于最近三个会计年度公司年均归母净
利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于利润分配的相关规定，符合
公司章程规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2024年度-2026年度）》，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1. 2025年年度审计报告；
2.公司第六届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fb559990-77f3-4be5-a908-bbfcb80bdda2.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易基本情况：保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”“公司”）国际业务量逐渐增大（出口主要以美元、欧元结算
），而原材料采购则以人民币支付为主，国际外汇市场波动剧烈，汇率和利率变动幅度增加，给公司出口业务利润带来了一定的不确
定性。为规避汇率波动风险，保障公司外汇资金安全与收益稳定，计划根据公司实际需要在金融机构办理外汇套期保值业务，公司及
控股公司未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过 2,000万元，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过 30,000万元，在上述额度内开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。公司进行的外汇套期保值
业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品或上述产品的组合工具。
2.审议程序：公司本次外汇套期保值业务的事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过；
3.风险提示：公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的
风险，公司将积极落实外汇套保管理制度和风险控制措施，审慎执行外汇套期保值业务操作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司开展外汇套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司国际业务量逐渐增大（出口主要以美元、欧元结算），而原材料采购则以人民币支付为主，国际外汇市场波动剧烈，汇率和
利率变动幅度增加，给公司出口业务利润带来了一定的不确定性。为规避汇率波动风险，保障公司外汇资金安全与收益稳定，计划根
据公司实际需要在金融机构办理外汇套期保值业务。
(二)交易品种
公司及控股公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品或上述产品的
组合工具。
（三）交易金额
公司及控股公司未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过 2,000 万元，预计任一交易日持
有的最高合约价值不超过30,000万元；期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度
。
（四）交易方式
公司从事外汇套期保值交易业务交易方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有套期保值业务经营资格的金融机构。由公
司董事会授权总经理组织建立公司外汇套期保值交易管理小组，作为公司外汇套期保值交易业务的日常管理机构，并按照公司已建立
的《外汇套期保值业务管理制度(2025年 4月)》相关规定及流程进行操作。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（六）资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
二、审议程序
公司董事会于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司在上述额度范围内开展外汇套期保值业务相关事宜。根据相关规定，本次外汇
套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
（一）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，外汇套期保值业务结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失
；
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割，延期或冲回，
导致公司损失；
（三）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司
回款预测不准，导致外汇套期保值业务延期交割风险；
（四）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（五）法律风险：公司与银行签订业务协议，并严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现
违约情形造成公司损失。
四、风险控制
（一）选择结构简单、流动性强、风险可控的相关品种开展外汇套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易
规模。
（二）严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司外汇套期保值业务管理制度规定下达操作指令
，根据审批权限进行对应的操作。
（三）根据有关法律法规、公司《章程》等有关规定，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度(2025年 4月)》，作为外汇套期
保值内控管理制度，其对外汇套期保值的额度审批权限、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定进行套期保
值交易，同时加强相关人员的专业知识培训，提高外汇套期保值从业人员的专业素养。
（四）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的
有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、开展套期保值业务的会计处理
公司根据财政部发布实施的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企
业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和处理。最终会计
处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
六、董事会审计委员会意见
经审核：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度(2025年 4月)》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施
。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲汇率对公司生产经营的影响，实现公
司长期稳健发展。综上，公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展外汇套期保值业务并提交公司董事
会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c09d95e4-832d-4982-89a2-bc21c03b8f61.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，简化保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度中期分红决策程序，提
升决策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司董事会
拟提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方案，具体情况如下:
一、2026 年中期分红的安排
(一)中期分红的前提条件
公司在 2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件:
1.公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为
正值。
2.公司在实施 2026 年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。
3.符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
(二)中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%为上限。
(三)中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期
分红的前提条件下制定并执行具体的 2026年中期分红方案。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起生效，至 2026 年度中期
分红相关事项全部办理完毕之日止。股东会授权公司董事会制定 2026 年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金额
、分红频次、实施时间等。
二、履行的审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红
方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
上述事项并不构成公司对 2026年度中期实施分红的实质承诺，如获 2025年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考量 2026
年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，确保分红决
策符合公司发展实际及全体股东利益。上述事项尚需提请公司股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b881826-c8e9-4986-9d21-ce34f6a3cfcd.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金开展外汇套期保值业务。
一、外汇套期保值业务开展的目的及必要性
公司国际业务量逐渐增大（出口主要以美元、欧元结算），而原材料采购则以人民币支付为主，国际外汇市场波动剧烈，汇率和
利率变动幅度增加，给公司出口业务利润带来了一定的不确定性。为规避汇率波动风险，保障公司外汇资金安全与收益稳定，计划根
据公司实际需要在金融机构办理外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的套期保值业务概述
1.交易品种
公司及控股公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品或上述产品的
组合工具。
2.交易金额
公司及控股公司未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过 2,000 万元，预计任一交易日持
有的最高合约价值不超过30,000万元；期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度
。
3.交易方式
公司从事外汇套期保值交易业务交易方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有套期保值业务经营资格的金融机构。由公
司董事会授权总经理组织建立公司外汇套期保值交易管理小组，作为公司外汇套期保值交易业务的日常管理机构，并按照公司已建立
的《外汇套期保值业务管理制度(2025年 4月)》相关规定及流程进行操作。
4.交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5.资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
三、公司开展外汇套期保值业务的可行性
为有效控制汇率风险，合理规避汇率波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性
、保障企业健康运行，公司拟开展外汇套期保值业务。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度（2025年 4月）》，建立健全了组织
机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。公司董事会授权总经理组织建立公司外汇套期保值交易管理小组，作为公司外汇套期保
值交易业务的日常管理机构，并按照公司已建立的《外汇套期保值业务管理制度（2025年 4月）》相关规定及流程进行操作。
公司根据财政部发布实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《
企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和处理。最终会
计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
公司将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》，落实风
险防范措施，审慎操作，且具有与拟开展外汇套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务是切实可行的。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1.市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，外汇套期保值业务结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；
2.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割，延期或冲回，导致
公司损失；
3.回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款
预测不准，导致外汇套期保值业务延期交割风险；
4.操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可
能导致交易损失或丧失交易机会；
5.法律风险：公司与银行签订业务协议，并严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约
情形造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1.选择结构简单、流动性强、风险可控的相关品种开展外汇套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模
。
2.严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司外汇套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根
据审批权限进行对应的操作。
3.根据有关法律法规、公司《章程》等有关规定，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度(2025年 4月)》，作为外汇套期保值
内控管理制度，其对外汇套期保值的额度审批权限、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定进行套期保值交
易，同时加强相关人员的专业知识培训，提高外汇套期保值从业人员的专业素养。
4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效
性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、开展外汇套期保值业务对公司经营的影响分析
公司开展外汇套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲汇率对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司开展外汇套期保值严格按照公司经营需求进行，有利于有效规避市场风险，对冲汇率对公司生产经营的影响，实现公司长期
稳健发展，保证公司外汇资金安全与收益稳定；同时公司建立了完备的业务管理制度及内部控制制度，具有与拟开展外汇套期保值业
务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。因此，公司开展外汇套期保
值业务是切实可行的，对公司经营是有利的。
保龄宝生物股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa577726-f3a7-4f8b-83f5-f1bce337beae.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工
作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2025年末合伙人数量为45位，2025年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为139人。
（7）和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为25,419.00万元，其中审计业务收入18,149.00万元，证券业务收入9,035.0
0万元。
（8）2025年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热
力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计
7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会
计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息：
（1）项目合伙人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2022年开始
为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
（2）签字注册会计师葛鹏先生，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在和信会计师事务所
执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信执业，2025年开始为本公司提
供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。
2.诚信记录：
项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师葛鹏先生、项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
3.独立性：
和信会计师事务所及项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师葛鹏先生、项目质量控制复核人苏超先生不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2026 年度审计服务报酬为人民币 180 万元，其中本公司财务报表审计费
用 150 万元，内部控制审计费用 30 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会事前审议情况
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了
充分了解和审查，认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将续聘事
项提交公司董事会审议。
（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第六届董事会第十六次会议以 8票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/72b87b36-8e80-45d3-add2-b3a2e2319f7f.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：关于向银行继续申请银行融资额度的公告
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一、本次申请银行融资额度事项概述
2026 年 4 月 23 日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议，会议审
议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的
营运资金，公司及控股子公司拟继续向银行申请不超过人民币20 亿元的银行融资额度。以上融资额度为公司及控股子公司可使用的
最高融资限额，额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
二、其他说明
董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案融资额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
本次申请银行融资额度有效期：为保证公司银行授信的连续性，同意本次申请银行融资额度有效期至公司 2026 年度股东会召开
之日止。授信期限内，融资额度可循环使用。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68c38af5-51d1-4c52-8b2e-1f667ce516e1.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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保龄宝（002286）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/da0b4a8f-2cee-4112-b3bb-02bf2d02e4c8.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司注
册资本变更的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
一、变更公司注册资本
2025年 9月 29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》。公司 2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，预留授予日确定为 2025 年 9月 29 日。和信会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于 2025年 10月 13日出具了“和信验字（2025）第 000023号”《
验资报告》。公司已于 2025年 10月 21日完成了 2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作。公司总股本增加 45万
股，公司注册资本增加人民币 45万元，变更后的公司注册资本为人民币 380,567,380元。
根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于获授
限制性股票的激励对象中 2人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 59 万股限制性股票应由公司回购注销。本
次回购注销完成后，公司总股本将减少 59 万股，公司注册资本将由人民币 380,567,380元减少至人民币 379,977,380元。
二、修订《公司章程》
鉴于上述公司注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等的相关规定，公司拟对
《公司章程》中相应条款进行修订。
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 380,117,380元。 第六条 公司注册资本为人民币 379,977,380 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 380,117,380 第二十一条 公司已发行的股份数为 379,977,380
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
本次回购注销完成后，公司将及时办理减少公司注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司董
事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核
准、登记的情况为准。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d8ad65e2-36e5-4fbc-a41d-2fa23fc33f74.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号主板上市公司规范运作》和保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)的《
公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）2025 年度履行监督职责的情况汇报如
下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1.基本情况
和信会计师事务所成立于 1987 年 12月，经财政部批准于 2013年 4月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙），2019年7月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。
和信会计师事务所已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，具有 30
余年的证券业务从业经验。和信会计师事务所是国际会计网络 HLB浩信国际的成员所，2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的
《第三国会计师事务所注册证书》。
和信会计师事务所 2025 年末合伙人数量为 45 位，2025 年末注册会计师人数为 249人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 139人。
和信会计师事务所 2025年度经审计的收入总额为 25,419.00万元，其中审计业务收入 18,149.00万元，证券业务收入 9,035.00
万元。
2025年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃
气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,1
71.70万元。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 24日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。董事会审计委
员会事前对上述议案发表了同意意见。2025年 5月 20日公司 2024年年度股东会审议通过了上述议案。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和
审查，认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了
审计机构应尽的职责。2025 年 4月 24 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将
续聘事项提交公司董事会审议。
（二）2025 年度审计过程中，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理，对 2025年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
董事会审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年度审计调整事项、
审计结论、委员关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了和信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问
题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4月 20 日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过公司《2025 年度财务报告》、《2025 年度内
部控制评价报告》等议案，并同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥董事会审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/45499360-8cc7-4b5e-b116-14cd8b1fcec4.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：2025年度董事会工作报告
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保龄宝（002286）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3c61e55e-993e-4818-bc71-e42c9279e58d.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公
司 2025年度审计及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定，公司
对和信会计师事务所 2025年度履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1.基本情况
和信会计师事务所成立于 1987 年 12月，经财政部批准于 2013年 4月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙），2019年7月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。
和信会计师事务所已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，具有 30
余年的证券业务从业经验。和信会计师事务所是国际会计网络 HLB浩信国际的成员所，2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的
《第三国会计师事务所注册证书》。
和信会计师事务所 2025 年末合伙人数量为 45 位，2025 年末注册会计师人数为 249人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 139人。
和信会计师事务所 2024年度经审计的收入总额为 25,419.00万元，其中审计业务收入 18,149.00万元，证券业务收入 9,035.00
万元。
2025年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃
气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,1
71.70万元。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 24日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。董事会审计委
员会事前对上述议案发表了同意意见。2025年 5月 20日公司 2024年年度股东会审议通过了上述议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
和信会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报的工作
安排，对公司 2025年财务报告及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、2025 年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行审核并出具了专项报告或说明。
经审计，和信会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月
31日合并及母公司的财务状况以及 2025年度合并及母公司的经营成果和合并及母公司的现金流量。公司于2025 年 12 月 31日按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所运用职业判断，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为和信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b843d0f1-8ebe-4760-9834-4981df1d4a3f.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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保龄宝（002286）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e284024b-8d35-466d-b38f-ff51561cd0df.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：2025年度内部控制评价报告
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保龄宝（002286）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fa6bcd8-dc62-470d-968f-93aa4bfaa7c4.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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保龄宝（002286）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7a6594ae-c506-40b0-bc82-5c876ddb17aa.PDF
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2026-04-24 16:27│保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划调整首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票相关事
│宜的法律意见书
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保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划调整首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e22e724e-0e19-42e7-8fce-370e960710f2.PDF
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2026-04-24 16:26│保龄宝（002286）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票的
│公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》，同意公司调整2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票。现
将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1．2025年4月24日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。北京雍行律师事务所出具了法律意见书。
2．2025年4月28日至2025年5月7日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2025年5月16日，公司
披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3．2025年5月20日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。同时，公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情
况的核查情况，披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4．2025年6月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。北京雍行律师事务所出具了法律意见书。公司已完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，限制
性股票上市日期为2025年6月24日。
5．2025年9月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》。北京植德律师事务所出具了法律意见书。公司已完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作，
预留授予限制性股票的上市日为2025年10月21日。
6．2026年4月23日，公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部
分回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。北京植德律师事务所出具了法律意见书
。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象主
动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于获授限制性股票的激励对象中2人因离职已不具备激励对象资格，其已
获授但尚未解除限售的59万股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销首次授予部分限制性股票共计59万股，占本次限制性股票
激励计划授予总量的5.32%，占公司目前总股本的0.16%。
（二）调整首次授予部分回购价格的具体情况
公司于2024年年度股东会审议通过《2024年度利润分配预案》，本次权益分派方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记
日为2025年7月2日，除权除息日为2025年7月3日。
根据公司《激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的
调整。调整方法如下：
限制性股票回购价格的调整方法
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据上述调整方法及公司2024年年度股东会的授权，公司董事会同意将本次限制性股
票激励计划首次授予部分回购价格由3.92元/股调整为3.86元/股。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，回购价款总计227.74万元。
三、回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票59万股后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量 比例 减（+，-） 数量（股） 比例
（股）
有限售条件流通股 10,877,812 2.86% -590,000 10,287,812 2.71%
无限售条件流通股 369,689,568 97.14% 369,689,568 97.29%
总计 380,567,380 100.00% -590,000 379,977,380 100.00%
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司本次激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失效的限制性股票
数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的正常
经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于公司2024年年度权益分派已实施完
毕，同意将首次授予部分限制性股票回购价格调整为3.86元/股。同时，因部分激励对象离职不再符合激励条件，同意回购注销上述
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计59万股，回购价款总计227.74万元。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管
理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。董事
会薪酬与考核委员会同意将调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票事项提交董事会审议。
六、法律意见书的结论性意见
北京植德律师事务所认为：
截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票履行了现阶段必要的批准与授权
程序，其中回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票事项尚需提交股东会进行审议，符合《公司法》《证券法》《管理
办法》《业务办理指南 1号》及《激励计划（草案）》的规定；本次调整首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票的原因、
数量、回购价格、资金来源，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南 1号》及《激励计划（草案）》的规定。公司
尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员第六次会议记录；
3.《北京植德律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整首次授予部分回购价格及回购注销部分
限制性股票相关事宜的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4dd19473-72b5-4bd2-8a09-cae31c2d3523.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│保龄宝：2025年年度报告
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2026-04-25│保龄宝：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225174970.PDF
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2025-10-29│保龄宝：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748245.PDF
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2025-08-27│保龄宝：2025年半年度报告
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2025-04-30│保龄宝：2025年一季度报告
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2025-04-25│保龄宝：2024年年度报告
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2024-10-30│保龄宝：2024年三季度报告
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2024-07-31│保龄宝：2024年半年度报告
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2024-04-30│保龄宝：2024年一季度报告
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