公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │保龄宝（002286）：关于实际控制人控制的企业增持公司股票计划进展的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │保龄宝（002286）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │保龄宝（002286）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 │
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│2025-09-30 00:00 │保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-09-30 00:00 │保龄宝（002286）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │保龄宝（002286）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票事项的的法律意见书│
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│2025-09-17 20:56 │保龄宝（002286）：关于持股5%以上的股东减持股份触及1%刻度暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-15 16:09 │保龄宝（002286）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-15 16:07 │保龄宝（002286）：关于完成注册资本工商变更登记的公告 │
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│2025-08-26 17:01 │保龄宝（002286）：半年报董事会决议公告 │
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2025-10-10 00:00│保龄宝（002286）：关于实际控制人控制的企业增持公司股票计划进展的公告
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深圳松径投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，深圳松径投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松径投资”）延期实施增持计
划实施期限已过半，延期实施增持计划期间（2025 年 4 月 8日至 2025 年 10 月 8日）松径投资未增持保龄宝生物股份有限公司（
以下简称“公司”）股票。
2.风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时到位、股价波动等因素导致增持计划延迟实施
或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
一、本次增持计划的基本情况
公司实际控制人戴斯聪先生控制的企业松径投资原计划于 2024 年 10 月 8日起 6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式
（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份数不低于 18,488,369 股(占公司当时总股本的 5%)，不超过 36
,976,738股(占公司当时总股本的 10%)。本次增持不设置固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市
场整体趋势，择机实施增持计划。具体内容详见公司 2024年 10月 8日在指定信息披露媒体披露的《关于实际控制人控制的企业增持
公司股票计划的公告》。
2025年 3月 21日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于实际控制人控制的企业延期
实施股份增持计划的议案》，同意松径投资将本次增持计划原定完成日期 2025 年 4 月 7 日，延长 12 个月至2026年 4月 7日，除
此之外原增持计划其他内容不变。具体内容详见公司 2025年 3月 22日在指定信息披露媒体披露的《实际控制人控制的企业延期实施
股份增持计划的公告》。2025 年 4 月 7日，公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了上述事项。本次增持计划实施期间由原
“2024年 10月 8至 2025年 4月 7日”变更为“2024年 10月 8至 2026年 4月 7日”。
二、本次增持计划实施进展情况
2025年 10月 9日，公司收到松径投资《关于增持公司股票计划进展的通知》。截至本公告披露日，松径投资延期实施增持计划
实施期限已过半，延期实施增持计划期间（2025年 4月 8日至 2025年 10月 8日）松径投资未增持公司股票。
本次增持计划开始之日（2024年 10月 8日）起至本公告披露日，松径投资通过集中竞价方式累计已增持公司股份 1,299,400股
，占公司现有总股本的比例为 0.3418%，累计增持金额 9,805,709元。
三、延期实施增持计划实施期限已过半未增持公司股票的原因及后续安排
松径投资实际控制人戴斯聪先生为香港永久居民，因其资金安排、资金调动等原因，在延期实施增持计划实施期限内尚未增持公
司股票。本次增持计划尚未实施完毕，松径投资将继续按照增持计划，在增持计划实施期限内增持公司股份。
四、其他情况说明
本次松径投资增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规的相关规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司
的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时到位、股价波动等因素导致增持计划延迟实施或无法完全实
施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
公司将持续关注松径投资增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
松径投资《关于增持公司股票计划进展的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/46e14c5e-4a80-4511-ab1e-c34680811434.PDF
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2025-09-30 00:00│保龄宝（002286）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十三次会议的通知于2025年9月24日以电子邮件的方式
发出，会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司20
24年年度股东会对公司董事会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年9月29日为本次激励
计划的预留授予日，以人民币5.12元/股的价格向符合条件的3名激励对象授予45万股预留限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/cb4fce50-d4e9-4f11-b221-b7c348afbb80.PDF
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2025-09-30 00:00│保龄宝（002286）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，依
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，对公司《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称 “本次激励计划”)预留
授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下:
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票，有利于进一步
完善公司治理结构，健全公司激励制度，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
公司本次获授预留限制性股票的 3名激励对象均符合公司 2024年年度股东会审议通过的本次激励计划及其摘要对激励对象的规
定。本次激励计划拟授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不
得成为激励对象的情形，参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划拟授予的激励对象主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意限制性股票的授予日为 2025年 9月 29日，以 5.12元/股的授予价格向符合授予条件的 3名
激励对象授予 45万股限制性股票。
保龄宝生物股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/38910428-0b5f-4ffb-9851-c3367a43a177.PDF
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2025-09-30 00:00│保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、本次限制性股票激励计划分配情况总表
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次预留授予限制性股票的激励对象共 3人，本次授予的限制性股票在各激励对
象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股票 占预留授予限制性股 占目前公司总股本的
数量（万股） 票总量的比例 比例
核心管理人员（3 人） 45 60% 0.12%
合计 45 60% 0.12%
二、本次限制性股票预留分配名单
序号 姓名 岗位、职务
1 姚海峰 核心管理人员
2 邹 强 核心管理人员
3 李应新 核心管理人员
保龄宝生物股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/04ce3de3-ba04-4afb-a02b-e319cfe57c6d.PDF
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2025-09-30 00:00│保龄宝（002286）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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保龄宝（002286）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c0525286-3e39-466a-af47-36d35074ab98.PDF
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2025-09-30 00:00│保龄宝（002286）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票事项的的法律意见书
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保龄宝（002286）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票事项的的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6fde38a8-c596-4796-857a-54ff89fd55aa.PDF
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2025-09-17 20:56│保龄宝（002286）：关于持股5%以上的股东减持股份触及1%刻度暨减持计划实施完成的公告
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保龄宝（002286）：关于持股5%以上的股东减持股份触及1%刻度暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/cbf2f220-b14b-4309-9291-c2cfda0f9620.PDF
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2025-09-15 16:09│保龄宝（002286）：公司章程（2025年9月）
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保龄宝（002286）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/327d4319-2d78-49bd-abfa-d183e788dc32.PDF
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2025-09-15 16:07│保龄宝（002286）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理202
5年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励
计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项及登记。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次
授予登记工作，公司总股本变更为380,117,380股。内容详见公司于2025年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得由德州市行政审批服务
局换发的最新《营业执照》。
换发的最新《营业执照》证载信息如下：
统一社会信用代码：91371400723870085E
名 称：保龄宝生物股份有限公司
类 型：股份有限公司(上市)
住 所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号
法定代表人：戴斯觉
注册资本：叁亿捌仟零壹拾壹万柒仟叁佰捌拾元整
成立日期：1997年 10月 16日
经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；药用辅料生产；药品生产；
药品进出口；药品批发；药品零售；食品销售；饲料添加剂生产；药用辅料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) ；货物进出口；粮食收购；食品进出口；保健食品(预包装
)销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；饲料添加剂销售。(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a62195a0-bcc0-444b-a343-111695bd05a2.PDF
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2025-08-26 17:01│保龄宝（002286）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十二次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发
出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审核，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2025年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股
份有限公司 2025年半年度报告》。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起
的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对
应的章程修订事项及登记。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于2025年6月13日出具了“
和信验字（2025）第000015号”《验资报告》。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记
工作。公司总股本增加1,035万股，公司注册资本增加人民币1,035万元，变更后的公司注册资本为人民币380,117,380元。鉴于公司
股东会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。
根据公司 2024年年度股东会授权，董事会决定及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
（三）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司新增制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fecc5e3e-76aa-4ed2-9820-818c3bacbb74.PDF
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2025-08-26 16:59│保龄宝（002286）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务
，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市规则》及其他相关法律、法规、规范
性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事项的，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序，并接受相关监管部门的监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。信息披露暂缓与豁免业务是公司信息披露事务的一部分，由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和
协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露第二章规定的信息时，需事先履行以下内部审批程序：
（一）相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人应当及时填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（以下简称“《审批
表》”，见附件一），将经部门负责人、子公司负责人、其他信息披露义务人或其授权代表签字的《审批表》、暂缓或豁免披露事项
的相关书面资料报送公司证券部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会签同意
后，提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在《审批表》中签署意见；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。由证券部妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，还应当建立暂缓与豁免披露信息台账，对该类信息处理情况进行登记
。登记内容主要包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露所涉及的文件类型；
（三）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（四）暂缓披露的期限；
（五）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（六）相关内幕知情人的书面保密承诺（见附件二）；
（七）暂缓或豁免披露事项的内部审批流程等。
第十四条 公司对符合《上市规则》及本制度中的信息作出信息披露暂缓与豁免处理的，公司相关业务部门、子公司及其他信息
披露义务人要切实做好相关信息的保密工作，配合证券部做好内幕信息知情人登记工作，并要求内幕信息知情人签署书面保密承诺。
公司证券部及相关业务部门或子公司要持续跟踪相关事项进展，证券部应密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情
况。如已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司证券部应当及时核实情况，并及时向董事会秘书报告。
第十五条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为
商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖本公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有
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