公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:13 │保龄宝（002286）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-20 18:54 │保龄宝（002286）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │保龄宝（002286）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:52 │保龄宝（002286）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-20 18:52 │保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情│
│ │况的自查报告 │
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│2025-05-15 15:42 │保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-05-12 17:52 │保龄宝（002286）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-11 16:22 │保龄宝（002286）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-05-08 16:52 │保龄宝（002286）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │保龄宝（002286）：2025年一季度报告 │
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2025-05-21 17:13│保龄宝（002286）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：保龄宝，证券代码：002286）连续 3 个交易日（2025 年 5
月 19 日、2025 年 5 月 20 日、2025年 5 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离 26.98%，根据深圳证券交易所的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在 2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月20 日、2025 年 5 月 21 日不存在买卖公司股票
的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2d191fe0-b18c-4af4-9dfb-f140f3cfec51.PDF
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2025-05-20 18:54│保龄宝（002286）：2024年年度股东会决议公告
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保龄宝（002286）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6195a0e9-de9a-402d-b358-d41a289def30.PDF
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2025-05-20 18:54│保龄宝（002286）：2024年年度股东会的法律意见书
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保龄宝（002286）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/80ad6575-4cbc-4539-a93e-d401a39fea02.PDF
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2025-05-20 18:52│保龄宝（002286）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第六届职工代
表大会第四次会议，经全体与会职工代表一致同意，选举杨雪女士（个人简历附后）为公司职工代表董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规中有
关董事任职的资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/3e4ed3a4-f512-4b0f-8778-2794f8f2dedd.PDF
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2025-05-20 18:52│保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的
│自查报告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<保龄
宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查
询，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在本激励计划草案公开披
露前6个月内（即：2024年10月24日至2025年4月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
(一)内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，共1名内幕信息知情人存在交易公司股票行为，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。
经核查，该名内幕信息知情人在自查期间交易公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其交易公司股
票行为是在知悉本次激励计划的相关信息之前发生的，不存在利用本次激励计划的内幕信息进行公司股票交易的情形。
(二)首次授予激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共24名首次授予激励对象（包括前述1名内幕信息知情人）存在交易公司股票行为，其余激励对象均不存在买卖公
司股票的行为。
经核查，上述激励对象在自查期间交易公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作，其在买卖公司股
票时未获知亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容及时点安排，不存在利用本次激励计划的内幕信息进行公司
股票交易的情形。
上述核查对象均已对其买卖公司股票行为出具了书面说明。
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及相关公司内部保密制度，限定参与
策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本
激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。在本激励计划自查期
间，未发现本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关
内幕信息的情形，符合《管理办法》的相关规定。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/46bcce24-3aea-47c4-aca9-31f8ecf73db4.PDF
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2025-05-15 15:42│保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<保龄宝生
物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、法规及规范性文件和《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对2025年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情
况对激励对象相关信息进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司于2025年4月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单》等公告。
2025年4月28日至2025年5月7日，公司通过公司官方网站对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共
计10天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织对公司本激励计划首次授予激励对象提出的异议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件，激励对象与公司（含控股子公司，下同）签订的
劳动合同，激励对象在公司担任的职务等资料。首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
二、 董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》，公司董事会薪酬与考核会对本激励计划确定的首次授予激励对象名单及职务的公示情况结合薪
酬与考核委员会的核查结果，薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入首次授予激励对象名单的人员均符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象
条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、首次授予激励对象的基本情况均属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、首次授予激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对象均为与公司（含控股子公司）建立正式劳动或
聘用关系的在职员工。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/64f8dfc4-2276-41c4-9731-cb8a7f7259c7.PDF
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2025-05-12 17:52│保龄宝（002286）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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保龄宝（002286）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-11 16:22│保龄宝（002286）：关于公司副总经理辞职的公告
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保龄宝（002286）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6fdd8935-51e6-4abd-827b-c5e4c55519e9.PDF
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2025-05-08 16:52│保龄宝（002286）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告
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保龄宝（002286）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│保龄宝（002286）：2025年一季度报告
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保龄宝（002286）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│保龄宝（002286）：董事会决议公告
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保龄宝（002286）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:27│保龄宝（002286）：关于2024年度利润分配预案的公告
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保龄宝（002286）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/443b09ff-ec55-4083-ac2a-8668af933d68.PDF
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2025-04-24 21:27│保龄宝（002286）：关于向银行继续申请银行融资额度的公告
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保龄宝（002286）：关于向银行继续申请银行融资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d09014e3-f84b-4b0b-97d9-a97c6ac7b24a.PDF
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2025-04-24 21:27│保龄宝（002286）：内部控制自我评价报告
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保龄宝生物股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留审计意见。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务
报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要单位包括：保龄宝生物股份有
限公司及其下属子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括：
1、组织机构
公司按照上市公司及证监会的有关法规的要求建立了股东会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子，选举产生了三名
独立董事，三会一层均分别制定了详尽的议事规则，严格按照公司章程的规定履行各自职责。公司内部设立了技术中心、供应链中心
、生产制造及保障部、营销业务部、质量服务平台、战略投资业务部、企宣部、人力资源部、行政中心、财务部、审计部、证券部等
多个职能部门，形成了完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。
2、职权与责任的分配
公司已根据公司章程的规定以及组织结构的设置，明确了各主要管理职位和机构的职责分工，制定了授权和分配责任的方法，做
到责权分明、高效协调，适应了现阶段公司经营和发展的客观需要。
3、人力资源政策与实务
公司结合企业的实际情况，按照建立“三大队伍、四大系列、五个层次”的人力资源管理总体构想，全面实施了以岗位价值分析
为基础的职位改革，明确规定了各岗位详细的职责和权限，并按照岗位价值确定薪酬。同时，公司建立了绩效考核评价体系，对各岗
位实行动态管理，定期进行竞职和职位转换。
公司实行全员劳动合同制，严格执行劳动合同的规定。
4、会计系统
公司根据《企业会计准则》制定了统一的财务会计制度，其内容涉及货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、
筹资、销售与收款、成本费用等经济业务的财务管理，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善了会计档
案保管和会计工作交接办法，并积极推行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能，保证了财务数据的真实、可靠。
为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接
触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。（1）交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关
内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。（2）责任分工控制
：公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，在采购、生产、销售、设备管理等环节，均按 ISO9001 质量管理体系的规定制定
控制程序，进行了明确的职责划分；在财务管理环节，按照不相容职务相分离的原则，合理设置会计及相关工作岗位，明确职责权限
，建立岗位责任制度，形成相互制衡机制，从而防止了差错或舞弊的发生。（3）凭证与记录控制：外来凭证由于合同的存在以及各
相关部门的互相审核，基本上杜绝了不合格凭证流入企业。从财务方面来看，会计电算化的应用以及各种会计制度规章的执行保证了
会计凭证和记录的准确性和可靠性。（4）资产接触与记录使用：公司制定了设备管理和物资管理制度，对于生产资料等建立了定期
的资产清查制度，从购建审批权限到入账、维护、保养、盘点、内部调拨、报废清理等全过程实施监控。在记录、信息、资料的使用
上，相关权限和保密原则保证了企业的商业秘密不被泄露。（5）独立稽查制度：公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行
稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、各种账目的核对、实物资产的盘点等，还包括由各职能部门组成的审核小组按 ISO9001
质量管理体系、ISO14001 环境管理体系的要求对采购和销售等生产经营环节两体系的运行情况进行的内部审核。审核小组在审计结
束后编写书面审核报告，直接向总经理报告两体系运行中存在的问题，对所发现的问题分析其原因并提出整改措施。而且，公司不定
期地聘请中介机构或相关专业人员对公司内部控制的建立健全及有效实施进行综合评价，对内部控制中可能存在的重大缺陷直接向董
事会提出书面报告。（6）公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件保
管与储存等方面做了较多的工作。对人员分工和权限、系统组织和管理、系统维护、数据及程序等重要方面进行控制。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以公司税前利润为基数，重要性水平为公司税前利润的 5%,一般性水平为 1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考
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