公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│保龄宝（002286）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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保龄宝（002286）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/61e01d25-23c6-474e-b864-6e2874a20dcb.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：关于董事会换届选举的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”、“公司”）第五届董事会任期已经届满，为保证公司董事会换届工作的顺利进
行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
于 2024 年 4 月 9日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3 名。公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先
生、王强先生、秦翠萍女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士为第六届董事会独立董事候
选人；公司股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）提名李洪波先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东刘宗利先生提
名刘峰先生为第六届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人的简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事候
选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
其中，肖华孝先生为会计专业人士，方俊先生已取得独立董事任职资格证书；肖华孝先生、赵小莲女士承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提请股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 8名董事（
其中 5名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自股东大会选举通过之日
起生效。
上述 5位非独立董事候选人及 3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第六届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三
分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/e6945fc5-fd34-431f-8b94-d5abb12ac924.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 9 日召开，会议决议于 2024 年
4 月 29 日（星期一）下午 14：00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》，决定于 2024 年 4 月 29日（星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有
关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 4 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日（星期一）
7、出席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 22 日（星期一），于股权登
记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。截至股权登记日的上
述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加
表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票 提案 1、2、3 为等额选举 √
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数（5）
董事候选人的议案》 人
1.01 关于选举戴斯觉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举李洪波先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 关于选举王强先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 关于选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 关于选举秦翠萍女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数（3）
事候选人的议案》 人
2.01 关于选举方俊先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 关于选举肖华孝先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 关于选举赵小莲女士为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2）
人
3.01 关于选举宿玉海先生为公司第六届监事会监事 √
3.02 关于选举陈思源女士为公司第六届监事会监事 √
上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见2024年4月10日公司在
指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》《第五届监事会第二十四次会议决议公告》。
提案2为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
提案1、2、3采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事，且均为等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
本次会议不设总议案。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭
本人的有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委托人）的身份证复印件、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明
书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券
账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附
件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的
，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可
证复印件（加盖公章）。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东大会，须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2024 年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在 2024 年 4月 23 日 17:00 前以专
人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。
（5）会务联系方式
联 系 人：张国刚 张锋锋
电子邮箱：guogang99@vip.qq.com blbzff@163.com
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
2、现场登记时间：2024年4月23日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00（传真登记截止日期为2024年4月23日）。
3、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2024年第三次临时
股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/c0adfe5c-2f95-40db-b950-4001d5c96c04.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届监事会第二十四次会议的通知于 2024年 4 月 3
日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3人
。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司股东北京永裕投资管理有限公司提名
宿玉海先生、公司股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）提名陈思源女士为公司第六届监事会监事候选人。
公司监事会经过资格审查，同意提名宿玉海先生、陈思源女士为公司第六届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过：关于选举宿玉海先生为公司第六届监事会监事；
（2）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过：关于选举陈思源女士为公司第六届监事会监事；
上述公司第六届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一；单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交至 2024 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。
具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/67ff0925-3442-41aa-96c1-121bf6475438.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 4 月 3
日以电子邮件的方式发出，会议于2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事8 人。会议召集
、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、王强先生、秦翠萍女士为第六届董事会非独立董
事候选人；公司股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）提名李洪波先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东刘宗利先
生提名刘峰先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举戴斯觉先生为公司第六届董事会非独立董事；
（2）会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举李洪波先生为公司第六届董事会非独立董事；
（3）会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举王强先生为公司第六届董事会非独立董事；
（4）会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事；
（5）会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举秦翠萍女士为公司第六届董事会非独立董事。
上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。
具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司股东北京永裕投资管理有限公司提名方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士为第六届董事会独立董事
候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
方俊先生已取得独立董事任职资格证书；肖华孝先生、赵小莲女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事
资格证书。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举方俊先生为公司第六届董事会独立董事；
（2）会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举肖华孝先生为公司第六届董事会独立董事；
（3）会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举赵小莲女士为公司第六届董事会独立董事。
上述独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024 年 4 月 29 日下午 14:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。
具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第七次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/4c05483b-9042-4931-b850-46fbf668f3ce.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：独立董事候选人声明与承诺（方俊）
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保龄宝（002286）：独立董事候选人声明与承诺（方俊）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/3fa01677-87f3-4769-9660-589883c976e2.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：独立董事候选人声明与承诺（肖华孝）
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保龄宝（002286）：独立董事候选人声明与承诺（肖华孝）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/7ae7a306-1f20-46db-9108-b2edfd7b12b2.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：关于监事会换届选举的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”、“公司”）第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月9日召开第五届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司股东北京永裕投资管理有限公司提名宿玉海先生、公司股东宁
波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）提名陈思源女士为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人的简历见附件）
公司监事会经过资格审查，同意提名宿玉海先生、陈思源女士为公司第六届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
上述公司第六届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一；单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。
公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/54eb98c2-3195-4a99-8fd5-dae8fa4fb153.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：独立董事提名人声明与承诺（三）
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保龄宝（002286）：独立董事提名人声明与承诺（三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/dfb38384-781b-4652-9493-85786fbcd3a3.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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保龄宝（002286）：独立董事提名人声明与承诺（二）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/eeecf5f7-c42f-4e18-9cb8-e8946b403676.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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保龄宝（002286）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/42bb3963-9ef8-4e38-b8d1-eaea5d298f63.PDF
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2024-04-10 00:00│保龄宝（002286）：独立董事候选人声明与承诺（赵小莲）
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保龄宝（002286）：独立董事候选人声明与承诺（赵小莲）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/4822e21e-7102-4ad5-a0af-096d18063e28.PDF
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2024-03-26 00:00│保龄宝（002286）：保龄宝章程（2024年3月）
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保龄宝（002286）：保龄宝章程（2024年3月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/64d48729-2780-465f-bf06-b9561e442197.PDF
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2024-03-26 00:00│保龄宝（002286）：北京市尚公律师事务所关于保龄宝2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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保龄宝（002286）：北京市尚公律师事务所关于保龄宝2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/465aae77-6b14-4253-8b37-5b0dcbebeefb.PDF
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2024-03-26 00:00│保龄宝（002286）：关于回购注销部分限制性
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