公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:30 │保龄宝（002286）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 │
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│2026-04-24 16:30 │保龄宝（002286）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 16:30 │保龄宝（002286）：关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告 │
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│2026-04-24 16:30 │保龄宝（002286）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 16:29 │保龄宝（002286）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 16:29 │保龄宝（002286）：薪酬管理制度 │
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│2026-04-24 16:29 │保龄宝（002286）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-04-24 16:29 │保龄宝（002286）：2025年度独立董事述职报告（肖华孝） │
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│2026-04-24 16:29 │保龄宝（002286）：2025年度独立董事述职报告（方俊） │
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│2026-04-24 16:29 │保龄宝（002286）：2025年度独立董事述职报告（赵小莲） │
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十三日
关于保龄宝生物股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字（2026）第 000105 号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）2025 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2026 年 04 月 23 日出具了和信审字（2026）第 000505号无保留意见审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，保龄宝公司编制了本专项说明后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合
法、完整是保龄宝公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计保龄宝公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对保龄宝公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来相关的审计程序外
，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解保龄宝公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况，后附的汇总表应当与保龄宝公司 2025 年度已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露保龄宝公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1附件：保龄宝生物股份有限公司 20
25 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:姜峰
中国·济南
中国注册会计师:葛鹏
二○二六年四月二十三日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0328e86-529b-429d-9e04-cfc95b6dc48f.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：2025年年度审计报告
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保龄宝（002286）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c8b0418-b052-45ae-98c0-0c658f1ca542.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）及下属子公司根据2026年日常业务经营的需要，预计在2026年度与
山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）发生的关联交易业务总额不超过1.042亿元，另银行日最高存款余
额不超过2亿元，审批程序如下：
1、2026年4月23日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易
的议案》；
2、本议案尚需提交股东会审议，关联股东李霞女士需回避表决。
（二）公司及下属子公司预计与禹城农商行关联交易情况概述表
关联 关联交易内容 关联交易 2026 年度 2026 年截止 4 2025 年度发
交易 定价原则 预计发生 月 10 日已发生 生金额
类别 金额上限 金额
贷款 公司拟向禹城农商行申请预计 公司与禹 1 亿元 0 1000 万元
不超过 1亿元的贷款，期限不超过 城农商行均
1年，全部用于补充公司流动资金。 按 照 商 业
贷款利率不高于同期人民银行规 化、市场经
定的贷款基准利率或同等条件下 济化的原则
市场化利率水平。该贷款可根据需 进行银行业
要提前偿还或到期后续签。 务往来，以
其他 储蓄业务所产生的利息收入 不优于对非 100 万元 1.95 万元 17.56 万元
银行 业务所产生的手续费支出 关联方同类 20 万元 0.04 万元 0.07 万元
业务 贷款利息支出 交易的条件 200 万元 0 1.52 万元
汇兑损益 进行。 100 万元 5.32 万元 -17.54 万元
合计 1.042 亿元 7.31 万元 1001.61 万
元
存款 公司预计 2026 年度公司及下属 - 日最高存款 截止 2026 年 4 2025 年期末
业务 子公司日最高存款余额合计不超 余额不超过 月 10 日存款余 存 款 余 额
过 2亿元。 2亿元 额 2,082.61 万 143.16 万元
元
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：山东禹城农村商业银行股份有限公司
法定代表人姓名：李强
住所：山东省禹城市汉槐街 181 号
注册资本：64,279.3458 万元人民币
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府
债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；办
理外汇业务，外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查，咨询和见证业务，办理理财业务;经中
国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
统一社会信用代码：913714001675726841
截止 2025 年 12 月 31 日：禹城农商行总资产 2,093,908.94 万元；净资产120,627.36 万元；2025 年度实现营业收入 32,41
6.17 万元，净利润 5,711.02万元。
（二）与公司的关联关系
公司持有禹城农商行 7.08%股份，为禹城农商行第一大股东。公司提名本公司副总经理李霞女士担任禹城农商行董事职务，根据
深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定，禹城农商行为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
禹城农商行经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施
和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。禹城农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开
展业务合作，一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念，并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正
常履约的风险。
三、关联交易主要内容
禹城农商行为公司及下属子公司提供各类优质金融服务和支持。公司及下属子公司通过禹城农商行资金业务平台，办理各类银行
业务等。
定价依据和交易价格：公司及下属子公司与农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同
类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：
1、贷款利率不高于同期人民银行规定的贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。
2、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照农商行统一收费标准执行。合同签订：公司根据实际需求，与禹城农商行依据
上述定价原则按次签订相应合同并执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日常经营所需，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。交易价格的
确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和
经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 4月 23日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商
业银行股份有限公司关联交易的议案》。经核查，公司独立董事认为：本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交易有利
于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，
未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国
证监会和深交所的有关规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c00415b7-33bf-4ab8-bb09-7cb50c77e8e0.PDF
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2026-04-24 16:30│保龄宝（002286）：内部控制审计报告
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保龄宝（002286）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ae6617c-8e13-4e01-8be6-8e734b735bfb.PDF
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2026-04-24 16:29│保龄宝（002286）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代
理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行 非累积投票提案 √
股份有限公司关联交易的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
7.00 《关于向银行继续申请银行融资额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 非累积投票提案 √
2026年中期分红方案的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
11.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于回购注销 2025年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于公司注册资本变更的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见2026 年 4月 25 日公司在指定信息披露媒体披露的《第
六届董事会第十六次会议决议公告》。
提案 5 涉及关联交易事项，关联股东李霞女士需回避表决，且不能委托其他股东代为表决；提案 12、提案 13、提案 14 为特
别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；提案 12 同时涉及关联事项，作为本次激励计划激励对象的股东以
及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人
的有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委托人）的身份证复印件、证券账户卡（
或持股凭证）办理登记。
2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书（
或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二
）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟
出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复
印件（加盖公章）。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东会，须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的
有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2025 年年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在 2026 年 5月 14日 17:00 前以专人递送、邮寄
、快递或传真方式送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。
5.会务联系方式
联 系 人：刘峰 张锋锋
电子邮箱：tggzx@blb-cn.com blbzff@163.com
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00（传真登记截止日期为 2026 年 5月 14 日）
。
（三）登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2025 年年度
股东会”字样。
（四）其他事项：网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的
进程按当日通知进行。本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cb752878-da3e-4eb7-a060-f89c47dda267.PDF
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2026-04-24 16:29│保龄宝（002286）：薪酬管理制度
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第一条 为建立保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）科学、合理的薪酬管理体系，充分调动公司员工的
工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定
，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体在职员工，包括下述：
（一）公司董事会的全体成员，包括非独立董事、独立董事。
（二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
（三）除董事、高级管理人员外的其他公司在职员工。
第三条 公司员工薪酬管理应遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平、市场发展相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小以及公司发展战略相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公
司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公
司经营业绩挂钩。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入及各类津贴、补
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