公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-23 18:52 │保龄宝（002286）：关于通过药品GMP符合性检查的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 15:47 │保龄宝（002286）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 19:07 │保龄宝（002286）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：实际控制人控制的企业自愿承诺不减持公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：关于补选董事长及战略委员会主任委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律│
│ │意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │保龄宝（002286）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:52│保龄宝（002286）：关于通过药品GMP符合性检查的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”“保龄宝”)收到山东省药品监督管理局下发的《药品 GMP符合性检查告知书
》。现将相关情况公告如下：
一、GMP 检查相关信息
企业名称：保龄宝生物股份有限公司；
检查地址：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1号；
检查范围及相关车间、生产线：原料药(乳果糖浓溶液);乳果糖车间，乳果糖原料药生产线；
检查时间：2026年 4月 8日-2026年 4月 10日；
检查结论：经药品 GMP符合性检查，符合《药品生产质量管理规范》（2010版）的要求。
二、对公司的影响及风险提示
公司本次乳果糖原料药生产线通过药品 GMP符合性检查，证实了保龄宝在原料药生产上的硬件设施、质量管理体系等达到了国家
药品生产标准，具备了合规、高质量的生产能力。本次公司乳果糖原料药生产线通过药品 GMP符合性检查，加快了公司乳果糖原料药
上市流程，是保龄宝从功能性食品配料领域，向药品和大健康领域延伸的重要一步。公司乳果糖原料药的国内上市进程已进入最后阶
段，该品种的药品注册申请已获国家药品监督管理局受理，尚待国家药品监督管理局核发《药品注册证书》。
后续公司会持续完善公司 GMP质量管理体系，提升药品生产管控与质量保证能力，严守合规底线、深耕品质管理，为公司高质量
发展及医药战略转型升级积蓄强劲动能。
风险提示：公司乳果糖原料药的药品注册证书申报工作仍在继续推进中，目前仅出口至部分海外国家，预计随着未来几年乳果糖
原料药在国内和全球主要国家陆续获批上市后，将增加相关产品的销售收入和经营业绩，但对当期经营业绩影响较小，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1.《药品 GMP符合性检查告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c96b7d99-a8e7-4160-b185-5e319a525d48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 15:47│保龄宝（002286）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）于2026年5月29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，补选公司董事戴斯聪先生为公司第六届董事会董事
长。内容详见公司于2026年5月30日在指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-035）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由戴斯聪先生担任。
2026年6月8日，公司根据上述决议，办理完成了有关工商变更登记手续，并取得了由德州市行政审批服务局换发的最新《营业执
照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人变更为戴斯聪。
换发的最新《营业执照》证载信息如下：
统一社会信用代码：91371400723870085E
名 称：保龄宝生物股份有限公司
类 型：股份有限公司(上市)
住 所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号
法定代表人：戴斯聪
注册资本：叁亿捌仟零壹拾壹万柒仟叁佰捌拾元整
成立日期：1997年10月16日
经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；药用辅料生产；药品生产；
药品进出口；药品批发；药品零售；食品销售；饲料添加剂生产；药用辅料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) ；货物进出口；粮食收购；食品进出口；保健食品(预包装
)销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；饲料添加剂销售。(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2c21ce7a-53aa-4c25-94d1-2f53a4fb0463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:07│保龄宝（002286）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股
东北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）持有的公司部分股份被法院司法冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份被司法冻结基本情况
1．本次股份被冻结前股东持股情况
股 东 名 是否为控股股东 持股数量 占公司总股本 当前持股股份来源 是否存在减持限制或其他权
称 、实际控制人及 比例 利限制，如有请列明
其一致行动人
永裕投资 是 21,371,353 5.62% 协议转让及大宗交 所持股票910万股存在被司
易取得的股票 法冻结及轮候冻结情形。
备注：本次股份被冻结前，永裕投资持有的保龄宝股份8,000,000股被司法冻结以及被轮候冻结共计3次，其中被北京市第四中级
人民法院司法冻结8,000,000股，被山东省青岛市中级人民法院、江西省南昌市中级人民法院分别司法轮候冻结8,000,000股。具体内
容详见公司于2024年10月10日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份冻结到期及轮候冻结生效的公告》。永裕投资持有
保龄宝股份1,100,000股被北京市第四中级人民法院司法冻结。具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信息披露媒体披露的《关于
控股股东部分股份被司法冻结的公告》。
2. 本次股份被冻结基本情况
股东名 本次冻结股 占其所 占公司 冻结股份 是否为限 起始日 到期日 冻结申请人 原因
称 份数量 持股份 总股本 来源 售股及限
比例 比例 售类型
永裕投 12,271,353 57.42% 3.22% 协议转 否 2026-06-03 2029-06-02 山东省青岛市 证券冻
资 让及大 中级人民法院 结
宗交易
取得的
股票
合 计 12,271,353 57.42% 3.22% - - - - - -
3．股东股份累计被质押冻结情况
截至公告披露日，永裕投资及其一致行动人所持股份累计被质押冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 累计质押数量 合计占其所持 合计占公司总
量 股份比例 股本比例
永裕投资 21,371,353 5.62% 21,371,353 0 100.00% 5.62%
深圳松径投资合伙企业（ 18,793,937 4.94% 0 18,793,937 100.00% 4.94%
有
限合伙）
国投证券国际金融控股有 17,152,556 4.51% 0 0 0 0
限公司－2号投资计划
合 计 57,317,846 15.06% 21,371,353 18,793,937 70.07% 10.55%
截至本公告披露日，永裕投资持有的被司法冻结的保龄宝8,000,000股还存在被轮候冻结的情形，其中被山东省青岛市中级人民
法院、江西省南昌市中级人民法院分别司法轮候冻结8,000,000股。
截至本公告披露日，永裕投资及其一致行动人累计被冻结股份数量21,371,353股，占其持有公司股份的比例37.29%，占公司总股
本的比例5.62%；永裕投资及其一致行动人累计被质押股份数量18,793,937股，占其持有公司股份的比例32.79%，占公司总股本的比
例4.94%；
二、其他情况说明
1、截至目前，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、截至本公告披露日，本次股份冻结对公司的日常经营、公司治理无重大影响，暂不会导致公司控股股东、实际控制人发生变
更。公司控股股东永裕投资尚未收到关于本次股份冻结相关的正式法律文书或通知。若已被司法冻结的股份被法院强制执行，可能引
发永裕投资持有公司的股份被动减持情形，公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/12f11ca4-128c-4531-9b60-b11231b36e19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审核了《关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，发表核查意见如下：
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《保龄宝生物股份有
限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
已成就。董事会薪酬与考核委员会对符合解除限售资格条件的首次授予部分 48名激励对象进行了核查，认为上述首次授予激励对象
的可解除限售限制性股票的股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审
议程序合法、合规。董事会薪酬与考核委员会同意公司按规定对符合条件的48名首次授予激励对象共计390.40万股限制性股票办理解
除限售事宜。
保龄宝生物股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/96461756-6611-4436-9bf6-c76c69680151.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：第六届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第十八次会议的通知于 2026 年 5 月 25
日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会资格审核，补选公司董事戴斯聪先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由戴斯聪先生担任。董事会授权公司管理层指定专
人办理相关变更登记手续。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于董事长、战略委员会主任委员变更的公告》。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》
为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程
》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，补选董事戴斯聪先生为公司第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。任期与第
六届董事会任期相同。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于董事长、战略委员会主任委员变更的公告》。
3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事王强、李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年
年度股东会对公司董事会的授权，公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司
将为首次授予部分48名激励对象共计390.40万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议。
2.第六届董事会提名委员会第八次会议记录。
3.第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a363e6c3-2fb6-443f-9a7b-995d3a66c803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保龄宝（002286）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/22aa620e-114d-4218-8276-86121199088d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：实际控制人控制的企业自愿承诺不减持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日收到公司实际控制人控制的企业深圳松径投资合伙企业(
有限合伙)（以下简称“松径投资”）《关于自愿不减持保龄宝生物股份有限公司股份的承诺》。
具体承诺内容为：“深圳松径投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“松径投资”）于 2024 年 8 月 19 日与北京永裕投资管理
有限公司（以下简称“永裕投资”）签署《一致行动协议》，约定松径投资持有保龄宝股份期间，在股东权利行使和履行以及涉及保
龄宝生产经营与重大事项的决定与行动上与永裕投资保持一致并以永裕投资意思表示为准采取一致行动，松径投资与永裕投资为一致
行动人。
松径投资与永裕投资仅就保龄宝股东权利行使及重大事项决策存在一致行动安排，除此之外，双方各自独立开展经营管理活动，
资产、人员、财务、业务相互独立，不存在股权控制、隶属管理等安排。现本合伙企业做出如下承诺：
基于对公司未来发展的信心和价值的认可，为增强广大投资者信心，维护投资者权益，本合伙企业作为公司股东，自 2026 年 5
月 29日起 12个月内（即 2026年 5 月 29 日至 2027 年 5 月 29 日），不以任何方式转让或减持所持有的公司股份。在上述承诺
期间内，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情形产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。”
截至本公告日，相关承诺人的持股情况如下：
股东名册 持股情况（股） 持股比例（%）
松径投资 18,793,937 4.94
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。对
于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/848028e3-59ff-422e-a08c-34d7d85cb68a.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：关于补选董事长及战略委员会主任委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2026年5月29日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》，现将相关情况公告如下
：
一、关于辞去董事长职务的情况
公司董事会于2026年5月29日收到公司董事长、总经理王强先生《关于辞去董事长职务的报告》。王强先生为专注统筹公司经营
管理工作，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，王强先生仍继续担任公司董事、总经理、薪酬与考核
委员会委员职务。
王强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略发展、稳健运营做出了重要贡献，董事会对王强先生为公
司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司第六届董事会董事长的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会审核，公司补选董事戴斯聪先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴斯
聪先生简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由戴斯聪先生担任。董事会授权公司管理层指定专
人办理相关变更登记手续。
三、关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的情况
为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程
》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，公司补选董事戴斯聪先生为第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。调整后的
第六届董事会战略委员会委员及主任委员如下：
名称 主任委员 委员
董事会战略委员会 戴斯聪 戴斯聪、李洪波、刘峰
第六届董事会战略委员会任期与第六届董事会任期相同。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第八次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/711995c2-cc9a-4f92-8f5d-69b2234e2965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见
│书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保龄宝（002286）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/04a49641-2cb5-4bec-97a2-5631c11ddcd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│保龄宝（002286）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2026年 5
月 13日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2.本次股东会无否决提案的情形。
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2026年 5月 29日（星期五）下午 14：00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议
室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：公司董事长王强先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1. 根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，股东出席会议的情况如下：
股东出席的
|