公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 19:04 │保龄宝（002286）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-03-21 19:02 │保龄宝（002286）：关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的公告 │
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│2025-03-21 19:01 │保龄宝（002286）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:01 │保龄宝（002286）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-03-21 19:00 │保龄宝（002286）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-21 20:01 │保龄宝（002286）：持股5%以上股东减持计划届满未实施减持的公告 │
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│2025-02-12 16:01 │保龄宝（002286）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-12 15:57 │保龄宝（002286）：关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘书的公告 │
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│2025-01-20 00:00 │保龄宝（002286）：关于欧盟对中国赤藓糖醇反倾销调查终裁结果的公告 │
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│2025-01-15 17:02 │保龄宝（002286）：2024年年度业绩预告 │
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2025-03-21 19:04│保龄宝（002286）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025 年 3 月 21 日召开，会议决议于 2025 年 4
月 7 日（星期一）下午 15：00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
，决定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律法
规和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开的时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 31 日（星期一）
（七）出席会议对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2025 年 3 月 31 日（星期一），于股权登记日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。截至股权登记日的上述本公
司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室
。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的 √
议案》
上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详细内容请见2025年3月22日公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
提案1同时涉及关联事项，公司控股股东北京永裕投资管理有限公司及其一致行动人深圳松径投资合伙企业（有限合伙）需回避
表决，且不能委托其他股东代为表决。
本次会议不设总议案。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人
的有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委托人）的身份证复印件、证券账户卡（
或持股凭证）办理登记。
2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书（
或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二
）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟
出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复
印件（加盖公章）。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东会，须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的
有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2025 年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进
行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在 2025 年 4 月 1 日17:00 前以专人递送
、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。
5.会务联系方式
联 系 人：朱哲 张锋锋
电子邮箱：baolingbao002286@163.com blbzff@163.com
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
（二）现场登记时间：2025 年 4 月 1 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00（传真登记截止日期为 2025 年 4 月 1 日）。
（三）登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2025年第一次
临时股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
（二）本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第七次会议决议；
（二）第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/0f7c7ca9-a33e-4da7-a5b0-ebed6da28c1d.PDF
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2025-03-21 19:02│保龄宝（002286）：关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的公告
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保龄宝（002286）：关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/f04d23bf-43e9-4df8-9f5c-e9ddfcf3eeb1.PDF
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2025-03-21 19:01│保龄宝（002286）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第七次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日
以电子邮件的方式发出，会议于 2025年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》，关联
董事戴斯觉先生回避表决。
公司于 2024 年 10 月 8 日披露了《关于实际控制人控制的企业增持公司股票计划的公告》，公司实际控制人戴斯聪先生控制
的企业深圳松径投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“松径投资”)计划于 2024 年 10 月 8 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系
统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份，拟增持股份数不低于 18,488,369 股(公司总股本的 5%)，不超
过 36,976,738 股(公司总股本的 10%)。本次增持不设置固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市
场整体趋势，择机实施增持计划。
松径投资实际控制人戴斯聪先生为香港永久居民，因其资金安排、资金调动等原因，预计本次增持计划无法在原定期限内完成。
鉴于对公司未来发展的信心，同时为了维护广大股东的利益，本着诚信履行承诺原则，松径投资拟将本次增持计划延长 12 个月至 2
026 年 4 月 7 日，除此之外原增持计划其他内容不变。
第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。
具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的公告》、《
第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
根据公司《章程》的规定，董事会决定拟于 2025 年 4 月 7 日下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述应
提交股东会表决的议案，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的的公告》。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/cb82811d-1362-4b3c-82cb-c64d97e63f1f.PDF
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2025-03-21 19:01│保龄宝（002286）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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保龄宝（002286）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/1146c00d-6dcd-4009-92f8-97e78c28a7a3.PDF
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2025-03-21 19:00│保龄宝（002286）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第四次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的
方式发出，会议于 2025 年 3 月 21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》。
公司于 2024 年 10 月 8 日披露了《关于实际控制人控制的企业增持公司股票计划的公告》，公司实际控制人戴斯聪先生控制
的企业深圳松径投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“松径投资”)计划于 2024 年 10 月 8 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系
统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份，拟增持股份数不低于 18,488,369 股(公司总股本的 5%)，不超
过 36,976,738 股(公司总股本的 10%)。本次增持不设置固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市
场整体趋势，择机实施增持计划。
松径投资实际控制人戴斯聪先生为香港永久居民，因其资金安排、资金调动等原因，预计本次增持计划无法在原定期限内完成。
鉴于对公司未来发展的信心，同时为了维护广大股东的利益，本着诚信履行承诺原则，松径投资拟将本次增持计划延长 12 个月至 2
026 年 4 月 7 日，除此之外原增持计划其他内容不变。
监事会认为：本次公司股东松径投资延期实施股份增持计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股
东利益的情况，同意松径投资延期实施股份增持计划。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/902ab2c2-7d01-4b3b-9d7d-b6f10013aa09.PDF
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2025-02-21 20:01│保龄宝（002286）：持股5%以上股东减持计划届满未实施减持的公告
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保龄宝（002286）：持股5%以上股东减持计划届满未实施减持的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/1ea81969-9789-4ecf-89da-7d0da624d44e.PDF
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2025-02-12 16:01│保龄宝（002286）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第六次会议的通知于 2025 年 2 月 6 日以
电子邮件的方式发出，会议于2025年 2月 12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事 8人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1.会议以 8票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司副总经理兼财务总监王延军先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。经公司总经理王强
先生提名，聘任周瑜先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
周瑜先生任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘书
的公告》。
2.会议以 8票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司副总经理兼董事会秘书张国刚先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后张国刚先生仍担任公司副总经理职务，
及兼任子公司禹城保立康生物饲料有限公司的法定代表人、总经理职务。
为保证董事会工作顺利开展，经董事长戴斯觉先生提名，聘任朱哲先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘书
的公告》。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/e12bd29b-bb8d-4f61-886d-2cf5ea31f44f.PDF
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2025-02-12 15:57│保龄宝（002286）：关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘书的公告
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一、财务总监、董事会秘书辞职情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）董事会于2025年2月12日收到公司副总经理兼财务总监王延军先生
、副总经理兼董事会秘书张国刚先生书面辞职报告。王延军先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职
务。张国刚先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后张国刚先生仍担任公司副总经理职务，及兼任子公司禹城保立康生
物饲料有限公司的法定代表人、总经理职务。根据公司章程的有关规定，王延军先生、张国刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生
效。
截至本公告披露日，王延军先生未持有公司股票，张国刚先生持有公司股份90,600股。张国刚先生将继续遵守《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
王延军先生在担任公司财务总监期间，张国刚先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对王延军先生、张
国刚先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监、董事会秘书的情况
2025年2月12日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书
的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理王强先
生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任周瑜先生(简历附后)担任公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作顺
利开展，经董事长戴斯觉先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱哲先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱哲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
朱哲先生的联系方式如下：
电话：0534-8918658
传真：0534-2126058
电子邮箱：baolingbao002286@163.com
通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/66b4fe37-3837-4c66-8dbf-c4b3e1b38d99.PDF
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2025-01-20 00:00│保龄宝（002286）：关于欧盟对中国赤藓糖醇反倾销调查终裁结果的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）于近日收到通知，欧盟 2025年 1月 16日公布了对原产于中国的赤藓
糖醇产品启动反倾销调查的最终裁定结果。现将具体情况公告如下：
一、情况介绍
2023 年 11 月 21 日，欧盟委员会发布公告，决定对原产于中国的赤藓糖醇产品（Erythritol）发起反倾销调查。涉案产品海
关税则号编码为 2905 49 00 15,2106 90 92 65和 2106 90 98 15。案件调查期为 2022年 10月 1日至 2023年 9月 30 日，损害调
查期为 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9月 30 日。2024 年 7月 19日，欧盟委员会公布了关于本次赤藓糖醇（纯赤藓糖醇或混合后
其他产品含量低于 10%的赤藓糖醇）反倾销调查初裁公告，其中保龄宝涉案产品被征收 31.9%的临时反倾销税，中国其他相关企业被
征收 76.9%～235.6%不等的临时反倾销税。具体内容详见公司 2024年 7月 22日于指定信息披露媒体披露的《关于欧盟对中国赤藓糖
醇反倾销调查初裁结果的公告》（公告编号：2024-050）。
二、本次反倾销的终裁结果
2025年 1月 16 日，欧盟委员会公布了关于本次赤藓糖醇（纯赤藓糖醇或混合后其他产品含量低于 10%的赤藓糖醇）反倾销调查
终裁公告，主要内容如下：保龄宝涉案产品被征收 34.4%的反倾销税，中国其他相关企业被征收 78.4%～233.3%不等的反倾销税。上
述反倾销措施于欧盟终裁公告发布次日（即 2025年1月 17 日）起生效，实施期限为 5年。
三、对公司的影响
欧盟是全球赤藓糖醇消费的重要地区。近年来，受消费者健康意识的提升、糖尿病和肥胖问题的流行以及制造商对健康食品的重
视等因素影响，欧盟市场对赤藓糖醇的需求量不断增长。此次欧盟对国内不同的生产企业施以不同的反倾销关税税率，保龄宝为本次
反倾销加征税率最低的企业，公司产品将拥有更大的市场竞争力，有利于公司在欧盟地区的业务拓展。公司将抓住市场机遇，加大欧
洲市场开拓力度，重构欧洲市场体系，提升国际市场份额和国际竞争力。
四、备查文件
欧盟委员会下发的相关函件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ebd94980-06f7-4702-ae2f-63d573e7e09e.PDF
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2025-01-15 17:02│保龄宝（002286）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024 年 12月 31日。
2.预计的经营业绩
□扭亏为盈
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