公司公告☆ ◇002287 奇正藏药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:04 │奇正藏药（002287）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:01 │奇正藏药（002287）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:01 │奇正藏药（002287）：中勤万信关于奇正藏药2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:01 │奇正藏药（002287）：中勤万信关于对奇正藏药控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 │
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│2026-04-23 19:01 │奇正藏药（002287）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 18:59 │奇正藏药（002287）：2025年度独立董事述职报告（王玉荣） │
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│2026-04-23 18:59 │奇正藏药（002287）：2025年度独立董事述职报告（果德安） │
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│2026-04-23 18:57 │奇正藏药（002287）：2025年度利润分配预案 │
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│2026-04-23 18:57 │奇正藏药（002287）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-23 18:57 │奇正藏药（002287）：2026年一季度报告 │
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2026-04-23 19:04│奇正藏药（002287）：关于召开2025年度股东会的通知
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奇正藏药（002287）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/790b017e-22cf-4f22-b17e-4a921bb97e1c.PDF
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2026-04-23 19:01│奇正藏药（002287）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐”）作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下
简称“奇正藏药”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对西藏奇正藏药股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项
核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》【证监许可［2020］1766号
文件】核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020年 9月 22日公开发行 800万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
80,000.00万元。申万宏源承销保荐为本次发债的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册
的原A股股东实行优先配售，原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公
众投资者定价发行，认购金额不足 80,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
公司可转换公司债券于 2020年 9月 28日完成发行，债券名称为“奇正转债”，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，募集
资金扣除需支付的承销及保荐费用人民币 801.89万元（承销保荐费含税金额为人民币 850.00万元）后，主承销商申万宏源承销保荐
于 2020年 9月 28日将人民币 79,198.11 万元存于公司的兴业银行兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。本次募
集资金总额扣除承销与保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 949.98万元
（含税金额为人民 1,006.95万元），实际募集资金净额为 79,050.02万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具勤信验字（2020）第 0055号《验资报告》。
（二）2025年年度使用金额及余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专用账户年初余额 2,283,262.82
减：报告期投入金额 2,284,186.31
加：报告期利息收入（扣减银行手续费支出） 923.49
募集资金专用账户期末余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据监管要求及公司募集资金管理制度的相关规定，公司于2020年4月23
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司及子公司签订募集资
金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司开立募集资金专用账户，专户仅用于奇正藏药医药产业基地建设项目可转换公司债
券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行（612100100100041441）、保荐机构申万宏
源证券承销保荐签订《募集资金三方监管协议》，专户仅用于奇正藏药医药产业基地建设项目可转换公司债券募集资金的存储和使用
；公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司（612100100100041290）与兴业银行、保荐机构申万宏源承销保荐签订《募集资金三方监管协
议》，专户仅用于奇正藏药医药产业基地建设项目可转换公司债券募集资金的存储和使用。
根据公司第五届董事会第二十七次会议，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行（612100100100041441）、保荐机构申万宏源证
券承销保荐签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，约定协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效；公司及子公司甘
肃佛阁藏药有限公司（612100100100041290）与兴业银行、保荐机构申万宏源承销保荐签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，
约定协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效，上述两个专项账户募集资金已使用完毕，公司先后于2024年12月、2025年
6月办理了注销手续。公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司与募集资金存储银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其补
充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形
。
上述账户注销后，公司及子公司、保荐机构与开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户单位 金融机构 账号 存款方式 期末余额（元） 备注
甘肃佛阁藏 兴业银行股份有 612100100100041290 活期存款 0.00 已注销
药有限公司 限公司兰州七里
河支行
合计 — — 0.00
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1a55387-bcd0-49c1-a2e3-da8f34641e6f.PDF
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2026-04-23 19:01│奇正藏药（002287）：中勤万信关于奇正藏药2025年内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 0392 号
西藏奇正藏药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇
正藏药”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奇正藏药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，奇正藏药于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 石朝欣
二○二六年四月二十二日 中国注册会计师： 赵曼曼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c527a986-c231-414e-83ca-bedd8c132f8a.PDF
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2026-04-23 19:01│奇正藏药（002287）：中勤万信关于对奇正藏药控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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奇正藏药（002287）：中勤万信关于对奇正藏药控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/156b3c13-8e6a-43d9-b712-116227e0ad2f.PDF
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2026-04-23 19:01│奇正藏药（002287）：2025年年度审计报告
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奇正藏药（002287）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/46fd8230-8d7e-4000-a38e-e2f88b051eaf.PDF
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2026-04-23 18:59│奇正藏药（002287）：2025年度独立董事述职报告（王玉荣）
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各位股东及代表：
2025年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》等的规定
，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度
履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人王玉荣，女，1976 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学计算机软件学士、上海交通大学企业管理硕
士、西安交通大学管理科学与工程博士。曾任上海汉普管理咨询有限公司副总经理，浙江清源信息科技有限公司执行董事兼经理，中
国中小企业协会副会长、产业互联网专委会主任。现任公司独立董事，上海企源科技股份有限公司联合创始人/董事，西利企源（上
海）信息科技有限公司董事，陕西企程丝路产金科技发展有限公司执行董事兼总经理，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司监事
，浙江清华长三角研究院产业互联网研究中心主任，泸州老窖股份有限公司战略顾问，宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司召开董事会9次、股东会3次。本人亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真审议议案、审慎行使表决权，
无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席的情形。
2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
独立董 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 董事会 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数
王玉荣 9 1 8 0 0 否 3
报告期内，本人秉持严谨态度，充分发挥专业优势，深入研讨议案，确保所提意见客观合理，本年度对董事会各项议案均无异议
。
（二）董事会各专门委员会工作情况
报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会、战略投资与ESG委员会委员，本人严格履职。
1、提名委员会
报告期内，提名委员共召开1次会议，对公司如何围绕战略进行人才布局提出了建议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人依循《薪酬与考核委员会工作细则》，对董事、高管薪酬与员工持股计划等
事项严格审议，对议案发表了同意的意见，助力公司人才激励与管理优化。
3、战略投资与ESG委员会
2025年，战略投资与ESG委员会共召开1次会议，本人听取了公司高级管理人员的工作汇报，了解公司的生产、销售、研发以及财
务的各项工作开展情况。对议案发表了同意的意见。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人参加了1次独立董事专门会议。审议并通过了《2024年度利润分配预案》《关于2025年度日常关联交易预计的议
案》。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，未出现独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、向股东征集股东权利等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，参加与年审会计师见面会，听取会计师的审计计划汇报，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行
沟通，关注年审的进度。切实履行对公司审计机构的监督职责，维护审计结果的客观公正。
（六）与中小投资者沟通交流情况
报告期内，本人通过股东会现场交流等渠道，积极回应中小股东关切问题，切实履行独立董事沟通桥梁职责。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人通过参与公司各类会议及日常履职，全面掌握公司经营与财务状况。依托自身专业优势，积极为公司管理提升、
数字化建设建言献策，同时与管理层保持密切沟通，及时跟进市场动态；公司全力保障本人作为独立董事的知情权，为履职工作提供
了有力支持。
报告期内，本人依规出席董事会、股东会，主动深入公司了解业务，参与战略研讨会议，围绕产业布局与提升财务管理等议题提
出建设性意见，推动公司战略规划与实际运营深度契合。同时参与年度董事会闭门会议，与各位董事就价值引领型董事会建设、董事
会合规运行、行业最佳实践借鉴、整体建设规划及专门委员会工作安排等内容深入交流，持续提升董事会治理水平；此外，实地走访
公司销售渠道及终端客户，精准追踪产品市场动态。本年度本人现场履职时长共计15天。
除现场履职外，本人通过电话、邮件、微信等线上渠道，与管理层保持常态化沟通，密切关注外部环境及市场变化对公司经营的
影响。公司始终切实保障独立董事知情权，配合各项履职工作有序开展。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本人认为：公司与各主要关联方的日常关
联交易符合公司2025年度生产经营所需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，
公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性；关联交易定价原则为按市场价格定价，遵循公平
、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议
。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》、《2025年半年度报告》、《
2025年三季度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，公司披露了《2024年度内部控制自我评价报告》，能够全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情
况。公司已建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和
制衡机制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第六届董事会第十次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人认为中勤万信具备证券
相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2024
年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作
。鉴于中勤万信为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务
水平，同意提请董事会继续聘任中勤万信为公司 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
不适用
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
不适用
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后由股东会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。独立董事
津贴标准由公司股东会审议，明确了津贴数额、津贴发放形式等。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划。
不适用
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露。督促公司依循《深圳证券交易所股票上市规则》等法规完善信息披露制度，严格执行披露要求，确保信息真实、
准确、及时、完整，为投资者决策提供可靠依据。
2、保护投资者合法权益。密切关注媒体、网络披露信息，与管理层实时沟通，及时察觉潜在风险，守护投资者合法权益。
3、公司治理及经营管理。严格审核董事会议案材料，独立审慎表决；深入探究公司经营管理与制度执行，查阅资料、交流研讨
，推动公司规范治理。
五、培训和学习情况
报告期内，参加公司组织的董监高培训3次，认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件；自主学习监管法规及中国
上市公司协会专题会培训。
六、总体评价和建议
回顾 2025 年，本人严守法律法规，忠实勤勉履职，保障董事会及各专业委员会公正、独立、规范运作，全面深入掌握公司经营
管理实际情况。展望 2026 年，本人将继续恪尽职守、持续发力，进一步提升董事会决策效能，助力财务、审计体系专业升级，切实
维护公司及全体中小股东合法权益，全力助推公司实现更高质量的可持续发展。
独立董事：王玉荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aad38400-b2b1-48cc-a8b1-b5582ddd03dc.PDF
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2026-04-23 18:59│奇正藏药（002287）：2025年度独立董事述职报告（果德安）
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奇正藏药（002287）：2025年度独立董事述职报告（果德安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9024d5f-c3a5-426f-ab09-5278e5f8b088.PDF
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2026-04-23 18:57│奇正藏药（002287）：2025年度利润分配预案
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特别提示：
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以董事会审议该议案当日的总股本 572,118,2
03 股剔除回购账户中的股份 5,239,895 股后的 566,878,308 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4.10 元（含税），送红
股 0股，不以公积金转增股本。
公 司 于 2025 年 9 月 完 成 2025 年 半 年 度 权 益 分 派 ， 分 红 金 额125,405,665.66 元，加上本次预计现金分红 2
32,420,106.28 元，合计预计现金分红总额 357,825,771.94 元，现金分红总额占 2025 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 5
5.18%。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本利润分配预案尚需提请公司股东会审议。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司董事会于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》（表决情况为：7
票同意，0票反对，0票弃权）。
2、本议案尚需提请公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、公司当期提取法定公积金 64,353,775.78 元，报告期末未分配利润2,119,298,805.62 元。
3、公司以董事会审议该议案当日的总股本 572,118,203 股剔除回购账户中的股份 5,239,895 股后的 566,878,308 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
4、实施年度分
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