公司公告☆ ◇002287 奇正藏药 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 15:46 │奇正藏药（002287）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 15:45 │奇正藏药（002287）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 18:14 │奇正藏药（002287）：2024年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 18:14 │奇正藏药（002287）：2024年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 16:03 │奇正藏药（002287）：关于2024年员工持股计划（首期）实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 17:06 │奇正藏药（002287）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 15:48 │奇正藏药（002287）：关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │奇正藏药（002287）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于奇正藏药公开发行可转换公司债券受托管│
│ │理事务报告（2024年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:40 │奇正藏药（002287）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:40 │奇正藏药（002287）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 15:46│奇正藏药（002287）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025年 5月 21日以通讯形式召开；
2、会议通知于 2025年 5月 16日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用
。本议案无需提交公司股东会审议。详见 2025 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-035）。
（表决票 7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/05b616fa-bb24-4ea4-b35f-6afebbdb8c42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 15:45│奇正藏药（002287）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：银行及其理财子公司、券商、基金公司等机构的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币 8亿元闲置自有资金；
3、风险提示：收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、本金损失风险等；相关工作人员的操作及监督管理风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财
，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议，详细情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在确保资金安全、不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司资金使用效率和资金收益
水平。
2、投资金额
公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过最高额度。
3、投资方式
公司及子公司进行委托理财，是指公司及子公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，使用闲置自有资金投资各大金融机构理
财产品的行为。金融机构是指银行及其理财子公司、券商、基金公司等。
理财协议合作方须在公司选定的合格金融机构名录范围内。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
用于委托理财的闲置资金全部来自公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本事项已经第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
公司委托理财业务如涉及关联交易，需履行关联交易相关审批程序。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、委托理财风险
公司及子公司在实施前经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财受到市场波动的影响，面临收益波
动风险、流动性风险、实际收益不可预期、本金损失等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）委托理财只能在董事会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行委托理财具体运作。
（2）财务部理财业务运作确保人员、信息、账户、资金、会计核算严格分离。
（3）委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取
现金。
（4）委托理财财务部应登记台账，及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资
料及时归档；按季出具理财分析报告，年末对委托理财情况进行总结，说明投资计划实施和收益情况报相关领导。
（5）财务部负责理财产品到期后收回委托理财产品合同约定的本金和收益。到期前，应提前与合作方沟通赎回资金。在赎回过
程中遇特殊情况及时处理并上报。
（6）公司独立董事有权对投资理财产品情况进行检查。
（7）公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。
（8）公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状
况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
（9）审计监察部对公司购买理财产品各环节控制点、资金使用与保管等情况不定期进行审计与监督，并向公司董事会审计委员
会报告。
（10）公司购买的单笔理财产品，止损线最高不超过 15%。如已购买产品净值出现浮亏，由财务部逐级汇报至董事长。
（11）未按委托理财制度执行造成公司损失，按公司《问责管理制度》执行。
四、对公司的影响
公司坚持审慎理财的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的收益及
资金使用效率，公司将在满足经营性需求的前提下，在批准的投资额度内适当配置理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企
业会计准则第 37号—金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见
为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司《委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5450b27b-aece-4267-a36f-fb9a6f19a829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 18:14│奇正藏药（002287）：2024年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；
3.2 网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:
30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长刘凯列先生；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；
7、会议出席情况
7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份465,617,580股，占公司有表决权股份总数的87.8471%。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份464,180,145股，占公司有表决权股份总数的87.5759%；通过网络投票的股东65人，代表
股份1,437,435股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。
7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份1,437,635股，占公司有表决权股份总数的0.271
2%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东65人，代
表股份1,437,435股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。
7.3 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意465,538,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对79,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0171%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,358,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4678%；反对79,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5299%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0023%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意465,535,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824%；反对82,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0176%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,355,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2869%；反对82,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7108%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0023%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
总表决情况：同意1,355,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2869%；反对82,100股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的5.7108%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0023%。
中小股东表决情况：同意1,356,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3217%；反对81,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6760%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0023%。
4、审议通过了《关于2024年度公司董事长薪酬的议案》；
关联股东刘凯列先生回避表决。
总表决情况：同意1,356,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3217%；反对81,600股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的5.6760%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0023%。
中小股东表决情况：同意1,302,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5795%；反对135,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4113%；弃权133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0093%。
5、审议通过了《关于2024年度公司监事会主席薪酬的议案》；
关联股东王志强先生回避表决。
总表决情况：同意1,302,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5795%；反对135,300股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的9.4113%；弃权133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0093%。
中小股东表决情况：同意1,289,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6752%；反对135,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4113%；弃权13,133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.9135%。
6、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
总表决情况：同意1,289,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6752%；反对135,300股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的9.4113%；弃权13,133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.9135%。
中小股东表决情况：同意1,356,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3217%；反对81,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6760%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0023%。
7、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
总表决情况：同意465,487,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720%；反对130,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0280%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,307,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9342%；反对130,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0635%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0023%。
8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；
总表决情况：同意465,491,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9730%；反对125,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0270%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,311,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2472%；反对125,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7505%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0023%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意465,535,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823%；反对82,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0176%；弃权133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意465,535,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823%；反对82,100股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东甘肃奇正实业集团有限公司、西藏宇妥文化发展有限公司、王志强先生回避表决。
总表决情况：同意2,416,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7324%；反对81,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.2662%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东表决情况：同意1,356,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3217%；反对81,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6760%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0023%。
除审议表决上述议案外，会议还听取了公司独立董事所作的2024年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东会经北京海润天睿律师事务所张阳、潘仙律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出
席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2025年5月17日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西
藏奇正藏药股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ffb9b803-012e-4a45-b5c8-68c76d928c33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 18:14│奇正藏药（002287）：2024年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二五年五月
北京海润天睿律师事务所
关于西藏奇正藏药股份有限公司
2024 年度股东会的法律意见书
致：西藏奇正藏药股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2
024 年度股东会并对本次股东会进行律师见证。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程
序及表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2025年 4月 25 日，公司董事会在中国证监会指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网网站公告了《关于召开 2024 年度股东会的通
知》，通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2025年5月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025年5月 16 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025年 5月 16日 9:15－15:00。
本次股东会现场会议于 2025年 5月 16 日（星期五）下午 14:30 在北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦 D座 7层公司会议室如
期召开，会议由公司董事长刘凯列先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共计 77 人，代表股份 465,617,580股，占公司有表决权股份总数的 87.8471％。
其中：通过现场投票的股东（包括股东代理人）共计 12 人，代表股份464,180,145 股，占公司有表决权股份总数的 87.5759％
；通过网络投票的股东 65人，代表股份 1,437,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.2712％。
出席本次股东会的中小股东（包括股东代理人）共计 67 人，代表股份1,437,635 股，占公司有表决权股份总数的 0.2712％。
其中：通过现场投票的中小股东（包括股东代理人）2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票
的中小股东 65 人，代表股份 1,437,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.2712％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议的事项如下：
1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《关于 2024 年度公司董事长薪酬的议案》
5.00 《关于 2024 年度公司监事会主席薪酬的议案》
6.00 《2024年年度报告及摘要》
7.00 《2024年度利润分配预案》
8.00 《关于提请股东会
|