公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:32 │禾盛新材（002290）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-14 18:52 │禾盛新材（002290）：关于出售厂房进展暨完成产权过户的公告 │
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│2026-04-28 16:16 │禾盛新材（002290）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:28 │禾盛新材（002290）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-27 19:24 │禾盛新材（002290）：禾盛新材2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 19:24 │禾盛新材（002290）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:24 │禾盛新材（002290）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:24 │禾盛新材（002290）：2025年度股东大会决议公告 │
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│2026-04-15 16:55 │禾盛新材（002290）：关于对外投资的进展公告 │
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│2026-04-10 21:56 │禾盛新材（002290）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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2026-05-15 18:32│禾盛新材（002290）：关于控股股东部分股份质押的公告
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近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“摩尔智芯”）的通知，摩尔智芯将其所持有的部分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股 数 持 总 为 为 日期 日
股东或第 量（股） 股份比 股本比 限售 补充
一 例 例 股 质
大股东及 押
一
致行动人
摩尔智 是 20,097,09 45.00% 8.10% 否 否 2026 年 2033 年 兴业银 自身资金
芯 9 5 3 行 需求
月 14 日 月 30 日 股份有
限
公司上
海
张江科
技
支行
合 计 ― 20,097,09 45.00% 8.10% ― ― ― ― ― ―
9
本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、公司股东股份累积被质押的情况
截止本公告披露日，摩尔智芯所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 质 后 所 司
押前 质押股份 持股 总股
质 数 份 本 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
押股 量（股） 比例 比例 份 押 份 股份比例
份 限售和冻 股份比 限售和冻
数量 结、标记 例 结
（股 数 数量（股
） 量（股） ）
摩尔智 44,660,22 18.00% 0 20,097,09 45.00 8.10% 0 0 0 0
芯 0 9 %
合计 44,660,22 18.00% 0 20,097,09 45.00 8.10% 0 0 0 0
0 9 %
二、其他说明
1、本次股份质押为控股股东摩尔智芯自身资金需求，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，摩尔智芯所持有的股份除存在质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，未发生股份被冻结、拍卖或
设定信托的情况，股份质押风险在可控范围内。
3、上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不会导致公司的实际控制权发生变更。上述股份质押事项若
出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、《上市公司股票质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/961cfc4c-b254-4e9b-a970-2d80c79211bb.PDF
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2026-05-14 18:52│禾盛新材（002290）：关于出售厂房进展暨完成产权过户的公告
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一、交易概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月20日召开的第七届董事会第六次会议、2026年 3月 16
日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了关于出售公司位于苏州工业园区朱街 2 号的厂房及其附属设施（以下简称“标的资产
”）的议案，公司董事会同意以人民币 8,000万元的价格将标的资产出售给新航涂布科技（苏州）有限公司（以下简称“新航涂布”
），并授权经营管理层办理本次交易事项相关的后续事宜。
具体内容详见公司分别于 2026年 1月 21日、2026年 3月 17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售闲置
资产的公告》（公告编号：2026-003）、《关于出售厂房的公告》（公告编号：2026-016）。
二、交易进展情况
截至本公告日，公司已收到新航涂布支付的5,000.00万元厂房转让款，剩余的3,000.00万元厂房转让款将按照双方签订的《厂房
购买协议》约定支付。2026年5月13日，标的资产已完成转让过户手续，受让方新航涂布已取得《不动产权证书》。
三、本次交易对公司的影响
公司本次出售厂房的目的是盘活存量资产，优化资产结构，集中资源聚焦主业的发展，符合公司发展战略。本次出售预计对公司
当期产生约4,800万元收益（未考虑所得税费用等，最终数据以会计师事务所出具的公司年度审计报告为准）。
四、备查文件
1、《不动产权证书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eb0ea646-6595-4c9d-8b5f-f5b3f55967dc.PDF
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2026-04-28 16:16│禾盛新材（002290）：2026年一季度报告
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禾盛新材（002290）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da71f6d6-f20b-4399-a1bf-da87d9f8079b.PDF
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2026-04-27 19:28│禾盛新材（002290）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票异常波动的具体情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002290、证券简称：禾盛新材）连续三个交易日（2026
年 4月 23 日、2026 年 4月 24 日及 2026 年 4月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的具体情况
（一）针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了自查，自查情况如下：
1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司近期发现“有机构认为，禾盛新材收购熠知电子，系国内核心ARM-CPU 厂商，受益于 CPU 涨价”等媒体报道。公司澄清
说明：
2025 年 8月 1日，公司与上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”）签署了《关于上海熠知电子科技有限公司增资
协议》，公司以自有或自筹资金 2.50 亿元人民币向与熠知电子增资；2026 年 4月 10 日，公司以自有或自筹资金 2.33 亿元人民
币向熠知电子追加投资。两次增资完成后，公司将合计持有熠知电子 17.0491%的股权，公司为熠知电子参股公司，并非熠知电子控
股股东，熠知电子亦不纳入公司合并报表范围。公司已于 2026 年 4月 27 日召开的2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于向
参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司对熠知电子追加投资事项尚需熠知电子股东会审议批准，是否实
施仍存在不确定性。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
熠知电子是国内 ARM 架构 CPU 设计公司，业务规模较小，熠知电子处于持续亏损状态，何时实现盈利存在不确定性，详见公司
于 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网上披露的《容诚审字[2026]200F0619 号》（熠知电子审计报告）。请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
4、公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（二）公司向控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）、实际控制人谢海闻先生就公司股票异常波动的情况进行函
询，具体情况如下：
1、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项；
2、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对
股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、截至本公告披露日，公司不存在需披露 2026 年一季度业绩预告的情况。公司 2026 年一季度报告将于 2026 年 4月 29 日
披露，公司未公开的定期报告数据信息未向第三方提供；
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3e5fe2b-a910-47a7-a9e5-78a01eaff98e.PDF
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2026-04-27 19:24│禾盛新材（002290）：禾盛新材2026年第二次临时股东会的法律意见书
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召开2026年第二次临时股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00078 号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称
“本律师”）就禾盛新材召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 165 名，代表有表决权股份数88,860,933股,均为截至2026年 4月 21日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师也出席
了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 88,855,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937％；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0030％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033
％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73c0796f-4174-48fd-9ed7-5f54e15b1b84.PDF
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2026-04-27 19:24│禾盛新材（002290）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 4月 27 日 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4月 27 日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 4 月 27 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 165人，代表股份 88,860,933股，占公司有表决权股份总数的 35.8148%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 255,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1029%。通过网络投票的股东 163人，代表股份 88,605,683股，占公
司有表决权股份总数的 35.7119%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 161人，代表股份 12,364,817股，占公司有表决权股份总数的 4.9836%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 161人，代表股份 12,364,817股
，占公司有表决权股份总数的 4.9836%。
2.公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 88,855,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0030%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
其中，中小股东表决结果：同意 12,359,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0235%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2026年第二次临时股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2026第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a007f5d8-e92b-409f-936e-0fdf3bc60de5.PDF
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2026-04-23 18:24│禾盛新材（002290）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称
“本律师”）就禾盛新材召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 225 名，代表有表决权股份数57,466,647股,均为截至2026年 4月 17日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师也出席
了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056
%。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 57,460,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057
%。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,459,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068
%。
（六）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 57,451,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权12,200 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.021
2%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 57,459,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075
%。
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