公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:07 │禾盛新材（002290）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-02-12 16:47 │禾盛新材（002290）：关于2025年度拟计提资产减值准备的提示性公告 │
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│2026-02-10 18:46 │禾盛新材（002290）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-02-10 18:44 │禾盛新材（002290）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 18:44 │禾盛新材（002290）：外汇套期保值业务管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-10 18:42 │禾盛新材（002290）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-10 18:42 │禾盛新材（002290）：关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-02-10 18:42 │禾盛新材（002290）：关于增补董事的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │禾盛新材（002290）：关于原董事增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2026-02-04 18:31 │禾盛新材（002290）：关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告 │
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2026-02-26 17:07│禾盛新材（002290）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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禾盛新材（002290）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/2c2f27ef-f531-488f-baa8-c7dddebf4201.PDF
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2026-02-12 16:47│禾盛新材（002290）：关于2025年度拟计提资产减值准备的提示性公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规
定的要求，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年度拟计提资产减值准备的具体情况公告如下，最终计提金
额以会计师事务所审定为准。
一、2025年度拟计提资产减值准备的情况概述
为真实、准确的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内截至2025年12月31日
各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。预计2025年全年公司计提各项资产减值准备金额约2,360.00万
元至2,850.00万元，具体如下：
序号 项目 计提减值准备金额
1 信用减值损失 210.00万元至250.00万元
2 存货跌价准备 2,150.00万元至2,600.00万元
合计 2,360.00万元至2,850.00万元
公司2025年度拟计提资产减值准备事项系按照相关法律法规、规范性文件及公司会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会
或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、应收票据等的预期信用损失进行测试和估计。经测
试，2025年度预计计提信用减值损失金额210.00万元至250.00万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日，对存货中成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，2025年度需计提存货跌价损失及合同资
产减值损失金额合计2,150.00万元至2,600.00万元。
三、本期拟计提资产减值准备对公司的影响
本期拟计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，
依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在操纵利润的情形。公司 2025 年度拟计提各项资产减值准备合计为 2,360.00
万元至 2,850.00 万元，将相应减少 2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润。
本次拟计提减值准备金额为公司初步测算结果，公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，最终数据以公司经审
计的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6aff863f-3845-4984-8efd-c4003c15dcc7.PDF
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2026-02-10 18:46│禾盛新材（002290）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于 2026年 2月 9日以电子邮件的
形式通知全体董事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2026年 2月 10日 13:30以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6人，会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查资格，董事会同意提名罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
具体内容详见2026年2月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事的公告》。
（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第七届董事会提名委员会成员进行调整，调整后的董事会提名
委员会成员拟为：彭陈、罗英华、谢荟，由彭陈担任主任委员。
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会成员保持不变。
本议案须经罗英华先生的董事资格获得股东会审议通过后生效。
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇套期保值业务，业务累计总额不超过 3亿人民币（或等值外币
），在额度范围内可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年2月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
（四）审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
为加强公司对外汇套期保值交易业务的管理，有效防范和控制投资风险，完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资
产安全，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司 2026 年 2月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值业务管理制度（2026 年 2月）》。
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年 3月2日 14:30在公司召开2026年第一次临时股东会，审议上述相关议案。
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司 2026 年 2月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a2a42d49-f0c9-43a7-94d1-6aa9ae83e3d1.PDF
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2026-02-10 18:44│禾盛新材（002290）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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禾盛新材（002290）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6876405f-4483-4aff-9ba9-5842ec6de7b5.PDF
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2026-02-10 18:44│禾盛新材（002290）：外汇套期保值业务管理制度（2026年2月）
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禾盛新材（002290）：外汇套期保值业务管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/795a1578-30dd-4a1e-83b2-846fb352db27.PDF
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2026-02-10 18:42│禾盛新材（002290）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务开展的目的
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）拟
开展的外汇套期保值业务是以防范汇率风险为前提，与日常经营紧密相关，结合外汇收支业务情况，充分利用外汇套期保值工具降低
或规避汇率波动风险，可以最大限度地降低外汇波动对公司的影响，从而保证业务的正常利润，规避汇率变动带来的收益影响。
二、外汇套期保值业务开展的情况
1、投资金额
根据目前苏州兴禾源出口业务的实际规模，预计外汇套期保值业务累计总额不超过 3亿人民币（或等值外币），额度范围内可滚
动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
2、投资方式
苏州兴禾源拟开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权以及其他外汇衍生产品等。
3、投资期限
苏州兴禾源拟开展外汇套期保值业务的授权期间自董事会通过之日起一年内有效。
4、资金来源
苏州兴禾源使用自有资金开展外汇套期保值业务。
5、业务授权
提请董事会授权公司总经理负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，包括负责签署相关协议及文件，授权期限自公司董事会审
议通过之日起一年内有效。
三、外汇套期保值业务开展的可行性分析
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、管理及操作流程等方面进行明确规定
，公司全资子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务开展的风险分析
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、
审慎的锁定汇率风险原则，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保
值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：公司开展外汇套期保值业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对
公司外汇套期保值产生不利影响。
2、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司全资子公司开展外汇套期保值业务操作原则、审批权限、责任部门及
其职责、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定。
2、公司及全资子公司开展外汇套期保值业务，将遵循锁定汇率风险的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
3、为对冲汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，公司内审部门定期对套期保值业务的规范性、内部
控制机制的有效性等方面进行检查。
5、为防止外汇套期保值交易延期交割，公司高度重视苏州兴禾源的应收账款的管理，督促苏州兴禾源积极催收应收账款，避免
出现应收账款逾期的现象。同时，公司内审部门将会定期及不定期对实际交易签署的合约及执行情况进行监督及核查。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司全资子公司开展外汇套期保值业务是围绕日常生产经营以及实际外汇收支业务等进行的，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行投机和套利交易，是出于公司平稳经营的需要。公司制定了《外汇套期保值业
务管理制度》，建立了较为完善的相关内控流程，采取的针对性风险控制措施具有可行性。公司全资子公司通过开展外汇套期保值业
务，可以在一定程度上对冲汇率的波动风险，节约财务成本，降低汇率波动对业绩的影响。因此公司全资子公司开展外汇套期保值业
务具有一定的必要性和可行性。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○二六年二月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5c5c8912-c00f-45d4-a47f-a692a04fc31b.PDF
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2026-02-10 18:42│禾盛新材（002290）：关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于全
资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）开展总额
不超过 3亿人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务交易，有效期限内额度可滚动使用，上述事项在董事会审批权限内，无需提交
公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、外汇套期保值业务开展的基本情况
1、投资目的
苏州兴禾源营业收入中外销结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
苏州兴禾源拟开展的外汇套期保值业务是以防范汇率风险为前提，与日常经营紧密相关，结合外汇收支业务情况，充分利用外汇
套期保值工具降低或规避汇率波动风险，可以最大限度地降低外汇波动对公司的影响，从而保证业务的正常利润，规避汇率变动带来
的收益影响。
2、投资金额
根据目前苏州兴禾源出口业务的实际规模，预计外汇套期保值业务累计总额不超过 3亿人民币（或等值外币），额度范围内可滚
动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
3、投资方式
苏州兴禾源拟开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权以及其他外汇衍生产品等。
4、投资期限
苏州兴禾源拟开展外汇套期保值业务的授权期间自董事会通过之日起一年内有效。
5、资金来源
苏州兴禾源拟使用自有资金开展外汇套期保值业务。
6、业务授权
提请董事会授权公司总经理负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，包括负责签署相关协议及文件，授权期限自公司董事会审
议通过之日起一年内有效。
二、外汇套期保值业务开展的审议程序
本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2026 年 2月 10日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。公司全资子公司本次开
展外汇套期保值业务的授权期间自董事会通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次开展外汇套期保值业务事
项不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务开展的风险分析
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时降低汇率波动对公司的影响。公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审
慎的锁定汇率风险原则，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值
业务也会存在一定风险：
1、市场风险：公司开展外汇套期保值业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对
公司外汇套期保值产生不利影响。
2、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司全资子公司开展外汇套期保值业务操作原则、审批权限、责任部门及其
职责、信息隔离措施、内部风险管理等做出明确规定。
2、公司及全资子公司开展外汇套期保值业务，将遵循锁定汇率风险的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
3、为对冲汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，公司内审部门定期对套期保值业务的规范性、内部
控制机制的有效性等方面进行检查。
5、为防止外汇套期保值交易延期交割，公司高度重视苏州兴禾源的应收账款的管理，督促苏州兴禾源积极催收应收账款，避免
出现应收账款逾期的现象。同时，公司内审部门将会定期及不定期对实际交易签署的合约及执行情况进行监督及核查。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反
映在资产负债表及利润表相关项目。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/722ce4a9-fdec-42dc-bae7-bdf27baa2a22.PDF
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2026-02-10 18:42│禾盛新材（002290）：关于增补董事的公告
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禾盛新材（002290）：关于增补董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a9b28047-36bd-425a-b221-397e071fe852.PDF
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2026-02-10 00:00│禾盛新材（002290）：关于原董事增持公司股份计划实施完成的公告
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禾盛新材（002290）：关于原董事增持公司股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/8999002e-a17f-4bdf-a338-ee4b484e2a50.PDF
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2026-02-04 18:31│禾盛新材（002290）：关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告
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禾盛新材（002290）：关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/587482b5-c445-42ab-b1ad-4e1a839803c4.PDF
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2026-01-20 19:47│禾盛新材（002290）：2025年度业绩预告公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：15,176.02万元至 17,134.22万元 盈利：9,790.98万元
东的净利润 比上年同期上升：55.00%～75.00%
归属于上市公司股 盈利：15,169.02万元至 17,127.22万元 盈利：9,926.08万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期上升：52.82%～72.55%
基本每股收益 盈利：0.61元/股～0.69元/股 盈利：0.39元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预
沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度公司预计归属上市公司股东净利润上升的原因：公司加强供应链管理，带动公司产品毛利率较上年同期增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据以公司正式披露的 2025 年年度报告数据为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e0307fc7-1770-4a3d-ba95-e98c155ca2e7.PDF
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2026-01-20 19:47│禾盛新材（002290）：关于拟出售闲置资产的公告
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