公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 17:21 │禾盛新材（002290）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-11-11 17:21 │禾盛新材（002290）：关于终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-11-04 18:17 │禾盛新材（002290）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-10-27 16:22 │禾盛新材（002290）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-10-27 16:20 │禾盛新材（002290）：关于对子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-27 16:20 │禾盛新材（002290）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-10-27 16:19 │禾盛新材（002290）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 16:19 │禾盛新材（002290）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-14 20:46 │禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-10-14 20:42 │禾盛新材（002290）：禾盛新材关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 │
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2026-11-11 17:21│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 11 日以电话形式通知全体
董事及高级管理人员，经全体董事同意，于 2026 年 11 月 11 日 15:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事
7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长黄海清先生主持，董事会秘书出席会议。会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》
综合考虑当前资本市场环境变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终
止2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
因公司2025年年度股东会已授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东会审
议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告》
。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/53c2e22d-a648-4913-a89b-4012c6dc4a0f.PDF
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2026-11-11 17:21│禾盛新材（002290）：关于终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《
关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据公司股东会的授权，本议案无需提交股东会审议，具体情况如下
：
一、2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
2026 年 3月 25 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。
2026 年 4 月 23 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》。
2026 年 5月 28 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议
案》、《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
2026 年 10 月 14 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行
股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2026 年 11 月 11 日，公司和保荐人申港证券股份有限公司向深圳证券交易所提交了《关于撤回苏州禾盛新型材料股份有限公
司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的申请》，申请撤回向特定对象发行股票的申请文件。
二、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的原因
综合考虑当前资本市场环境变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终
止2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
三、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
（一）审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议情况
公司于2026年11月11日分别召开了董事会审计委员会2026年第八次会议、董事会战略委员会 2026 年第三次会议及独立董事专门
会议 2026 年第四次会议，审议通过了《关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将相关议案提交至董事
会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 11 月 11 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次终止事项无须提
交公司股东会审议。
四、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的影响
公司目前各项经营活动均正常进行，本次终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司综合考虑当前资本市场环
境变化及公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
五、备查文件
1. 第七届董事会第十八次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；
3. 董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
4. 独立董事专门会议 2026 年第四次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/23a8254c-4d36-4004-b5db-c55c46a33334.PDF
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2026-11-04 18:17│禾盛新材（002290）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“摩尔智芯”）的通知，摩尔智芯将其所持有的部分公司股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
1、摩尔智芯本次补充质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股 数 持 总 为 为 日期 日
股东或第 量（股） 股份比 股本比 限售 补充
一 例 例 股 质
大股东及 押
一
致行动人
摩尔智 是 8,932,044 20.00% 3.60% 否 是 2026年 1 2033 年 兴业银 补充质押
芯 1 3 行
月 3 日 月 30 日 股份有
限
公司上
海
张江科
技
支行
合 计 ― 8,932,044 20.00% 3.60% ― ― ― ― ― ―
2、摩尔智芯股份累计质押情况
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 前 后 所 司 已质押股 占已质 未质押 占未质押
例 质押股份 质押股份 持股 总股 份 押 股 股份比例
数 数 份 本 限售和冻 股份比 份限售
量（股） 量（股） 比例 比例 结、标记 例 和
数 冻结数
量（股） 量
（股）
摩尔智 44,660,22 18.00 20,097,09 29,029,14 65.00 11.70 0 0 0 0
芯 0 % 9 3 % %
合计 44,660,22 18.00 20,097,09 29,029,14 65.00 11.70 0 0 0 0
0 % 9 3 % %
二、其他说明
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、摩尔智芯未来半年内和一年内到期的质押股份数量均为 0股，主要还款资金来源为自筹资金。摩尔智芯所持有的股份除存在
质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况，股份质押风险在可控范围内；
3、摩尔智芯不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；
4、上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不存在需履行的业绩补偿义务，不会导致公司的实际控制权
发生变更。
上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《上市公司股票质押合同补充协议》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/1aa0e405-64d1-4cce-9fa8-42f95d935af4.PDF
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2026-10-27 16:22│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件形式通知
全体董事及高级管理人员，会议于 2026 年 10 月 26 日 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会
议由董事长黄海清先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2026 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2026 年第三季度
报告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向银行申请不超过 21亿元或等值外币的综合授信额度，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事
长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2026 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称
“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“海曦技术”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸
易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 13 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 5亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）按照持股比例对海曦技术向银行申请融资授信进行担保，担保总额不超过
人民币 1亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。详见 2026 年 10 月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于对子公司提供担保的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
会议决定于2026年11月13日14:30在公司召开2026年第四次临时股东会，审议上述相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2026 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/07e11d86-060e-446a-b052-dcd56f19c8d8.PDF
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2026-10-27 16:20│禾盛新材（002290）：关于对子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《
关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛
新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“海曦技术”）的银行融资提供担保，
包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，
担保额度及有效期分别为：
1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 13 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 5 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例对海曦技术向银行申请融资授信
进行担保，担保总额不超过人民币 1亿元，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为
准）。
本次担保尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014 年 01 月 21 日
注册资本：（人民币）43,936.0932 万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15 号
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股权结构：公司持股 100%
苏州兴禾源主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2026 三季度 2025 年度
（或 2026 年 9 月 30 日） （或 2025 年 12 月 31 日）
经审计
资产总额 148,834.14 137,940.31
负债总额 66,510.84 62,715.53
净资产 82,323.30 76,724.78
营业收入 89,612.26 123,609.32
利润总额 8,236.22 12,469.99
净利润 7,098.52 10,776.32
经查询，苏州兴禾源不属于失信被执行人。
2、合肥禾盛新型材料有限公司
成立日期：2010 年 2月 12 日
注册资本：（人民币）26,119.23 万元
注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号
法定代表人：赵东明
经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理
各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。
股权结构：公司持股 100%
合肥禾盛主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2026 三季度 2025 年度
（或 2026 年 9 月 30 日） （或 2025 年 12 月 31 日）
经审计
资产总额 86,405.13 85,203.29
负债总额 25,223.02 30,825.90
净资产 61,182.11 55,877.38
营业收入 103,051.58 133,960.25
利润总额 7,878.43 8,040.64
净利润 6,791.07 6,907.80
经查询，合肥禾盛不属于失信被执行人。
3、上海海曦技术有限公司
成立日期：2024 年 3月 14日
注册资本：（人民币）4,000 万元
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1号楼 5层 501 室
法定代表人：焦秋芸
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业
务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准） 自主展示（特色）项目：专业设计服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；工业
设计服务；工业工程设计服务；集成电路设计；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件销售；教学专用仪器销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量
仪器销售；实验分析仪器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用
软件开发；人工智能理论与算法软件开发。
股权结构：公司持股 60%，上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）持股 40%
海曦技术主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2026 三季度 2025 年度
（或 2026 年 9 月 30 日） （或 2025 年 12 月 31 日）
经审计
资产总额 5,524.91 4,332.98
负债总额 3,972.91 4,480.73
净资产 1,552.00 -1,232.61
营业收入 464.44 3,452.95
利润总额 -324.95 -1,232.61
净利润 -325.24 -1,229.10
经查询，海曦技术不属于失信被执行人。
三、董事会意见
公司为子公司融资提供担保，是为满足子公司日常经营需求，能更好地推动公司的发展，且财务风险处于可控的范围之内，不存
在损害中小投资者利益的情形。董事会同意公司对全资子公司兴禾源和合肥禾盛、控股子公司海曦技术的银行融资提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 9月 30 日，公司对兴禾源的期末担保余额为 53,147.70 万元，公司对合肥禾盛的期末担保余额为 6,260.00 万
元，公司对海曦技术的期末担保余额为 1,800.00 万元，期末合计担保余额为 61,207.70 万元，占公司最近一期（2025 年 12 月 3
1 日）经审计净资产的 63.23%。公司不存在逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保的情形。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/75f59b05-90d8-4a3a-9941-d118e85e5f7d.PDF
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2026-10-27 16:20│禾盛新材（002290）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向银行申请不超过21亿元或等值外币的授信总额度，本次申请授信期限自公司董事
会审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可循环使用。
公司向银行申请的综合授信额度为不超过人民币21亿元或等值外币。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银
行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种，最终确定的金额及业务品种以银行的相关批复为准。公司申请的授信额度不代表
公司实际向银行申请的贷款金额。公司董事会授权董事长在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署
上述授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6a5b6137-571f-4328-bfe6-968e06a2eebd.PDF
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2026-10-27 16:19│禾盛新材（002290）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2026年第四次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2026年10月26日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，会议决定召开公司2026年第四次临
时股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年11月13日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2026年11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2026 年 11 月 6日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至2026年11月6日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于对子公司提供担保的议案》 √
上述议案经公司 2026 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，详见 2026 年 10 月 28 日披露于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2026 年 11 月 9日至 2026 年 11 月 10 日上午 9:00 至 12:00；下午 14:00 至 17:00。
2、登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1幢 24 楼 2410 室，信函上请注明“股东会”字样。
邮政编码：215000
传真号码：0512-65073400
4、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：王文其、陈洁
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
传真：0512-65073400
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
5、会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/92d65893-20e5-4704-817d-05c9f4cb760f.PDF
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2026-10-27 16:19│禾盛新材（002290）：2026年三季度报告
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禾盛新材（002290）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/aa51aca9-270c-40db-aadf-7ab810927eaa.PDF
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2026-10-14 20:46│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d744f304-fce6-4dd5-ae0f-7c225fff871b.PDF
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2026-10-14 20:42│禾盛新材（002290）：禾盛新材关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开第七届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等与本次发行相关的议案。
2026 年 4 月 23 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
2026 年 5 月 28 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》等相关议案。
2026 年 10 月 14 日，公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
结果的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并相应修订了本次以简易
程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：
章节 内容 主要修订情况
特别提示 特别提示 1、更新已履行的批准程序；
2、根据本次发行的竞价结
果，更新发行对象、发行价
格、发行数量、发行期首日
等内容；
3、募集资金投资项目名称
章节 内容 主要修订情况
及投资总额；
4、更新海曦技术的半年度
财务数据。
释义 释义 更新释义
第一节 本次发行概况 一、公司基本情况 根据公司的工商登记信息，
更新公司的法定代表人
二、本次发行的背景和目的 更新交易背景和交易目的
三、发行对象及其与公司的 更新本次发行的发行对象
关系 及其与公司的关系
四、本次发行方案概要 1、根据本次发行的竞价结
果，更新发行对象、发行价
格、发行数量等内容及更新
本次发行不构成关联交易
的表述。更新实际控制人在
发行前后的持股比例；
2、更新募集资金投资项目
名称及投资总额；
3、更新已履行及未履行的
批准程序。
第二节 董事会关于本次募 一、本次募集资金使用计划 更新募集资金投资项目名
集资金使用的可行性分析 称及投资总额
二、本次募集资金投资项目 更新本次募集资金投资项
背景 目涉及的行业信息和国家
政策
三、本次募集资金投资项目 更新本次募集资金投资概
情况 况、项目备案和效益测算情
况
第三节附生效条件的股份 附生效条件的股份认购协 根据《附生效条件的股份认
认购协议摘要 议摘要 购合同》，新增本节内容
第四节 董事会关于本次发 六、本次股票发行相关的风 更新募集资金投资项目相
行对公司影响的讨论与分 险说明 关风险、市场与行业风险、
析 财务风险
第六节与本次发行相关的 三、本次发行摊薄即期回报 根据竞价结果，更新本次发
董事会声明及承诺事项 对财务指标的影响及公司 行摊薄即期回报对主要财
拟采取的填补措施和相关 务指标的影响
主体的承诺
《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”
）及相关文件已在法定披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程
序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/90afd91b-7da8-46b7-b50d-23553f38b4ca.PDF
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2026-10-14 20:41│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f1f84d79-1c42-43da-aa15-0f57ef6bd5b3.PDF
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2026-10-14 20:41│禾盛新材（002290）：禾盛新材关于2026年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）于2026年 10月 14日召开了第七届董事会第十六次会议，
审议通过了公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，对公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案内容
进行了修订。《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订
稿”）及相关公告具体内容于 2026 年 10 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露。敬请投资者注意查阅。
本预案修订稿所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案
修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f7eb6c1e-0df3-45d2-b84c-e48c098471bd.PDF
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2026-10-14 20:41│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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禾盛新材（002290）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ab1d56e8-fb87-47f5-b9f3-064cf913655b.PDF
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2026-10-14 20:41│禾盛新材（002290）：：2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和
│相关...
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禾盛新材（002290）：：2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/a2e050f6-11c0-4a4e-a65d-4d71fa371b5a.PDF
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2026-10-14 20:41│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/e41959dc-c5f2-4850-9730-dcb9fe58b194.PDF
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2026-09-22 17:07│禾盛新材（002290）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关
于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举黄海清先生为公司董事长。根据《公司章程》的规定，黄海清先生自担任公司董
事长之日起为公司法定代表人。具体内容详见公司于2026 年 8月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事长辞职及选举董事长、变
更法定代表人的公告》（公告编号：2026-054）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得苏州市数据局核准换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下：
一、变更后的《营业执照》信息
公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320000743904529Q
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1幢 2408 室
法定代表人：黄海清
注册资本：24811.233 万元（人民币）
成立日期：2002 年 11 月 15日
经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类
商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。企业管理咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2952ae12-600b-4885-9b3d-73b7127a5fa7.PDF
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2026-08-20 18:09│禾盛新材（002290）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 8月 20 日 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 8月 20 日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 8 月 20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 186人，代表股份 105,497,971股，占公司有表决权股份总数的 42.5202%。其中：通过现场投票的
股东 4人，代表股份 460,850股，占公司有表决权股份总数的 0.1857%。通过网络投票的股东 182人，代表股份 105,037,121股，占
公司有表决权股份总数的 42.3345%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 180人，代表股份 13,063,538股，占公司有表决权股份总数的 5.2652%。其中：通过现场投票
的中小股东 1人，代表股份 600股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 179人，代表股份 13,062,938
股，占公司有表决权股份总数的 5.2649%。
2.公司董事会秘书出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补黄海清先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 105,487,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 6,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0059%；弃权 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。中小股东总表决情况：同意 13,0
52,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9173%；反对 6,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0475%；弃权 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0352%
黄海清先生当选为公司第七届董事会董事。
公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。
2、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 105,485,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9882%；反对 7,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0074%；弃权 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。中小股东总表决情况：同意 13,0
51,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9051%；反对 7,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0597%；弃权 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0352%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2026年第三次临时股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2026第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a111bb73-7dc6-45c3-898a-69d436537edb.PDF
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2026-08-20 18:07│禾盛新材（002290）：关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告
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禾盛新材（002290）：关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fa90bc1d-babd-4b59-b0b6-4112880ff2ea.PDF
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2026-08-20 18:06│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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禾盛新材（002290）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ffc32d60-837a-48d0-a17d-32406383e607.PDF
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2026-08-20 18:05│禾盛新材（002290）：禾盛新材2026年第三次临时股东会的法律意见书
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禾盛新材（002290）：禾盛新材2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/32c03e2e-c179-4f78-a8ed-4b61726d65aa.PDF
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2026-08-03 17:06│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026年 7月 31日以电子邮件的形式通知全
体董事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2026年 8月 3日下午 14:00以通讯会议的方式召开，应出席董事 6人，实际出席
董事 6人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增补黄海清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
为保障公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审查
通过，董事会同意增补黄海清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止
。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。具体内容详见 2026年 8月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事的公告》。
（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第七届董事会审计委员会、战略委员会成员进行调整，调整如
下：
董事会审计委员会成员拟为：谢荟、梁旭、彭陈，由谢荟担任主任委员；董事会战略委员会成员拟为：黄海清、梁旭、郭宏斌、
闫艳，由黄海清担任主任委员。
董事会提名委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会成员保持不变。
本议案须经黄海清先生的董事资格获得股东会审议通过后生效。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2026年 8月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度（2026年 8月）》。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
会议决定于 2026 年 8月 20 日下午 14:30 在公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述议案。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2026年 8月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/d7c04f2c-80b5-495f-b0ba-d040e81674e8.PDF
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2026-08-03 17:04│禾盛新材（002290）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2026年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2026年8月3日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，会议决定召开公司2026年第三次临时
股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年8月20日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2026年8月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月20日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2026 年 8月 13 日（星期四）
（七）出席对象：
1、截止2026年8月13日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于增补黄海清先生为公司第七届董事会非独立董 √
事的议案》
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
上述议案已经公司 2026 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 4 日披露于《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2026年 8月 17日至 2026年 8月 18日上午 9:00至 12:00；下午 14:00至 17:00。
2、登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1幢 24 楼 2410 室，信函上请注明“股东会”字样。
邮政编码：215121
传真号码：0512-65073400
4、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：王文其、陈洁
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
传真：0512-65073400
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
5、会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/86337ad0-d31d-43fc-b232-54b69b97952b.PDF
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2026-08-03 17:04│禾盛新材（002290）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年8月）
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禾盛新材（002290）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2976ef09-296e-496d-b055-72a26fe4f0e6.PDF
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2026-08-03 17:03│禾盛新材（002290）：关于增补董事的公告
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禾盛新材（002290）：关于增补董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f5960d88-9f4a-4b14-b3b2-02c849afc976.PDF
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2026-08-01 00:00│禾盛新材（002290）：关于董事辞职的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴亮先生递交的书面辞呈。吴亮先生因工作调整
申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会下设战略委员会、审计委员会所任职务。吴亮先生辞职后，仍在公司
全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司担任副总经理。
吴亮先生原定任职期间为 2025 年 6月 6日至 2028 年 6月 5日，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，吴亮
先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事
会将按照有关规定，尽快完成公司董事的补选工作。吴亮先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司离职管理制度做
好工作交接。
截至本公告披露之日，吴亮先生持有公司股份 16.00 万股，占公司总股本的0.06%。吴亮先生将继续按照《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规
的规定管理其所持公司股份。
吴亮先生在担任董事期间勤勉尽职，公司董事会对吴亮先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/85f2b64e-d850-49d9-8bde-331aeb276a88.PDF
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2026-07-28 18:52│禾盛新材（002290）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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禾盛新材（002290）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/cf2f1f2a-f1cc-48c2-9999-58419555796a.PDF
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2026-07-28 18:48│禾盛新材（002290）：2026年半年度报告
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禾盛新材（002290）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/f61f7706-d12b-40e1-aeba-2064a0d746c4.PDF
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2026-07-28 18:48│禾盛新材（002290）：2026年半年度报告摘要
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禾盛新材（002290）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/333162e3-bdb9-4b16-95fc-3d3758711eb2.PDF
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2026-06-10 00:00│禾盛新材（002290）：关于2025年度分红派息实施的公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026 年 4 月 23 日召开了 2025 年年度股东会，审议
通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 248,112,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.10 元（含税）,总计派发现金 52,103,589.30元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司总股本因股份回购、再融资新增股份等原因发生变动，公
司将遵循“现金分红总额不变”的原则进行相应调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 248,112,330 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.89 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.42
元；持股 1个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.21 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 16 日，除权除息日为：2026 年6 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询方法
咨询地址：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1幢 24 楼董事会秘书办公室
咨询联系人：陈洁
咨询电话：0512-65073528、0512-65073880
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第九次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/24d556a4-933d-422f-9eeb-b27b68cf29d3.PDF
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2026-05-28 19:06│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e3999510-f0a8-4d6e-a7ab-55173182203f.PDF
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2026-05-28 19:06│禾盛新材（002290）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)于 2026年 5月 28日召开了第七届董事会第十二次会议，审
议通过了公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2026年度以简易程序向特
定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）及相关公告已于2026年5月29日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次以简易程
序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/48d52e39-a4ef-4008-b667-1ff25c34aace.PDF
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2026-05-28 19:06│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/05429f06-ec1e-43d9-80a7-b7295c921b95.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内
不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。
鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次
募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bcc435df-bdb2-45d5-9d36-49031916348a.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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鉴于苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票，现根据相关法律法规要求，就公
司最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构
，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c0420e7d-3598-4a2e-bdb7-50ea256a63dc.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：禾盛新材董事会审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书
│面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州禾盛新型材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会委员，在全面了解和审核公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的相关文件后，发表书
面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件关于主板上市公司以简易程序向
特定对象发行股票的有关规定，具备主板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。
2、公司本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
3、公司就本次发行编制的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行方案切实可行，综合考虑了公司所处行业发展状况、公司经营情况
和资金需求等因素。
4、公司就本次发行编制了《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》、《2026 年度以简易程序向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，本次发行的募集资金投向符合国家相关政策以及《上市公司募集资金监管规则》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来整体战略发展规划。本次募投项目的实施能够进一步提升公司的综合竞争力，有利于
公司长期可持续发展。本次发行具备可行性及必要性，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
5、根据《监管规则适用指引—发行类第 7号》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司本次以简易程序向特定对象发行股
票事项无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴
证报告。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规范性文件的要求，为维护中小投资者
合法权益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回
报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用
，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
7、公司于 2026 年 4月 23 日召开的 2025 年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，董事会办理本次发行股票相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东合法权益的情形。
8、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定
。本次发行方案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
苏州禾盛新型材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b4675957-9ba5-4da1-8565-b8b0aaea2e53.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相
│关主体承诺的公告
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8e5f119f-a2a9-4a46-9979-9e28f6ad8a01.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/231318ad-0e14-44a1-bfe3-722bab8e4720.PDF
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2026-05-28 19:01│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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禾盛新材（002290）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e2860d0b-37d2-47ea-ae36-1a3bbcd10dd9.PDF
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2026-05-28 19:00│禾盛新材（002290）：：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
│投资者提...
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了公司
2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9c22c322-8c23-42ef-a391-5af44ead249b.PDF
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2026-05-15 18:32│禾盛新材（002290）：关于控股股东部分股份质押的公告
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近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“摩尔智芯”）的通知，摩尔智芯将其所持有的部分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股 数 持 总 为 为 日期 日
股东或第 量（股） 股份比 股本比 限售 补充
一 例 例 股 质
大股东及 押
一
致行动人
摩尔智 是 20,097,09 45.00% 8.10% 否 否 2026 年 2033 年 兴业银 自身资金
芯 9 5 3 行 需求
月 14 日 月 30 日 股份有
限
公司上
海
张江科
技
支行
合 计 ― 20,097,09 45.00% 8.10% ― ― ― ― ― ―
9
本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、公司股东股份累积被质押的情况
截止本公告披露日，摩尔智芯所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 质 后 所 司
押前 质押股份 持股 总股
质 数 份 本 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
押股 量（股） 比例 比例 份 押 份 股份比例
份 限售和冻 股份比 限售和冻
数量 结、标记 例 结
（股 数 数量（股
） 量（股） ）
摩尔智 44,660,22 18.00% 0 20,097,09 45.00 8.10% 0 0 0 0
芯 0 9 %
合计 44,660,22 18.00% 0 20,097,09 45.00 8.10% 0 0 0 0
0 9 %
二、其他说明
1、本次股份质押为控股股东摩尔智芯自身资金需求，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，摩尔智芯所持有的股份除存在质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，未发生股份被冻结、拍卖或
设定信托的情况，股份质押风险在可控范围内。
3、上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不会导致公司的实际控制权发生变更。上述股份质押事项若
出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、《上市公司股票质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/961cfc4c-b254-4e9b-a970-2d80c79211bb.PDF
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2026-05-14 18:52│禾盛新材（002290）：关于出售厂房进展暨完成产权过户的公告
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一、交易概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月20日召开的第七届董事会第六次会议、2026年 3月 16
日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了关于出售公司位于苏州工业园区朱街 2 号的厂房及其附属设施（以下简称“标的资产
”）的议案，公司董事会同意以人民币 8,000万元的价格将标的资产出售给新航涂布科技（苏州）有限公司（以下简称“新航涂布”
），并授权经营管理层办理本次交易事项相关的后续事宜。
具体内容详见公司分别于 2026年 1月 21日、2026年 3月 17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售闲置
资产的公告》（公告编号：2026-003）、《关于出售厂房的公告》（公告编号：2026-016）。
二、交易进展情况
截至本公告日，公司已收到新航涂布支付的5,000.00万元厂房转让款，剩余的3,000.00万元厂房转让款将按照双方签订的《厂房
购买协议》约定支付。2026年5月13日，标的资产已完成转让过户手续，受让方新航涂布已取得《不动产权证书》。
三、本次交易对公司的影响
公司本次出售厂房的目的是盘活存量资产，优化资产结构，集中资源聚焦主业的发展，符合公司发展战略。本次出售预计对公司
当期产生约4,800万元收益（未考虑所得税费用等，最终数据以会计师事务所出具的公司年度审计报告为准）。
四、备查文件
1、《不动产权证书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eb0ea646-6595-4c9d-8b5f-f5b3f55967dc.PDF
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2026-04-28 16:16│禾盛新材（002290）：2026年一季度报告
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禾盛新材（002290）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da71f6d6-f20b-4399-a1bf-da87d9f8079b.PDF
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2026-04-27 19:28│禾盛新材（002290）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票异常波动的具体情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002290、证券简称：禾盛新材）连续三个交易日（2026
年 4月 23 日、2026 年 4月 24 日及 2026 年 4月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的具体情况
（一）针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了自查，自查情况如下：
1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司近期发现“有机构认为，禾盛新材收购熠知电子，系国内核心ARM-CPU 厂商，受益于 CPU 涨价”等媒体报道。公司澄清
说明：
2025 年 8月 1日，公司与上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”）签署了《关于上海熠知电子科技有限公司增资
协议》，公司以自有或自筹资金 2.50 亿元人民币向与熠知电子增资；2026 年 4月 10 日，公司以自有或自筹资金 2.33 亿元人民
币向熠知电子追加投资。两次增资完成后，公司将合计持有熠知电子 17.0491%的股权，公司为熠知电子参股公司，并非熠知电子控
股股东，熠知电子亦不纳入公司合并报表范围。公司已于 2026 年 4月 27 日召开的2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于向
参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司对熠知电子追加投资事项尚需熠知电子股东会审议批准，是否实
施仍存在不确定性。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
熠知电子是国内 ARM 架构 CPU 设计公司，业务规模较小，熠知电子处于持续亏损状态，何时实现盈利存在不确定性，详见公司
于 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网上披露的《容诚审字[2026]200F0619 号》（熠知电子审计报告）。请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
4、公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（二）公司向控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）、实际控制人谢海闻先生就公司股票异常波动的情况进行函
询，具体情况如下：
1、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项；
2、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对
股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、截至本公告披露日，公司不存在需披露 2026 年一季度业绩预告的情况。公司 2026 年一季度报告将于 2026 年 4月 29 日
披露，公司未公开的定期报告数据信息未向第三方提供；
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3e5fe2b-a910-47a7-a9e5-78a01eaff98e.PDF
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2026-04-27 19:24│禾盛新材（002290）：禾盛新材2026年第二次临时股东会的法律意见书
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召开2026年第二次临时股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00078 号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称
“本律师”）就禾盛新材召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 165 名，代表有表决权股份数88,860,933股,均为截至2026年 4月 21日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师也出席
了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 88,855,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937％；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0030％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033
％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73c0796f-4174-48fd-9ed7-5f54e15b1b84.PDF
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2026-04-27 19:24│禾盛新材（002290）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 4月 27 日 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4月 27 日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 4 月 27 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 165人，代表股份 88,860,933股，占公司有表决权股份总数的 35.8148%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 255,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1029%。通过网络投票的股东 163人，代表股份 88,605,683股，占公
司有表决权股份总数的 35.7119%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 161人，代表股份 12,364,817股，占公司有表决权股份总数的 4.9836%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 161人，代表股份 12,364,817股
，占公司有表决权股份总数的 4.9836%。
2.公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 88,855,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0030%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
其中，中小股东表决结果：同意 12,359,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0235%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2026年第二次临时股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2026第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a007f5d8-e92b-409f-936e-0fdf3bc60de5.PDF
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2026-04-23 18:24│禾盛新材（002290）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称
“本律师”）就禾盛新材召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 225 名，代表有表决权股份数57,466,647股,均为截至2026年 4月 17日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师也出席
了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056
%。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 57,460,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057
%。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,459,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068
%。
（六）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 57,451,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权12,200 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.021
2%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 57,459,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075
%。
（八）审议通过了《《关于增加对控股子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 57,459,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权4,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077
%。
（九）审议通过了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
表决结果：同意 57,460,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,700 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064
%。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 57,450,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0219%；弃权3,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064
%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c6bc426-9dca-41a9-8c7f-2de7e30b998a.PDF
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2026-04-23 18:24│禾盛新材（002290）：2025年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 4月 23 日下午 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4月 23日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 4 月 23 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份 57,466,647 股，占公司有表决权股份总数的 23.1615%。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 255,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1029%。通过网络投票的股东 223 人，代表股份 57,211,397 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0587%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 222 人，代表股份 12,551,177 股，占公司有表决权股份总数的 5.0587%。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 222 人，代表股份 12,551,177
股，占公司有表决权股份总数的 5.0587%。
2.公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%
。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
2、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果： 同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%
。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
3、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
6%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
4、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 57,460,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
7%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0263%。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,459,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
8%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,544,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 2,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。
6、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》表决结果：同意 57,451,647 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 12,200 股（其中
，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,536,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8805%；反对 2,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0972%。
7、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 57,459,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
5%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,544,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0343%。
8、审议通过了《关于增加对控股子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 57,459,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
7%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,544,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9434%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351%。
9、审议通过了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
表决结果：同意 57,460,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,544,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9490%；反对 2,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0295%。
10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 57,450,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0219%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,534,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 12,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1004%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0295%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2025 年年度股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f708322e-85ee-40c6-9071-c5465a42b056.PDF
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2026-04-15 16:55│禾盛新材（002290）：关于对外投资的进展公告
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近日苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到了参股公司上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”
）的通知，熠知电子已完成了公司首次对其增资的股东信息工商变更登记手续，具体情况如下：
一、对外投资概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投
资暨签署增资协议的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金25,000万元人民币向熠知电子增资，其中：476.6945万元为认购新增注
册资本，其余24,523.3055万元计入资本公积。投资完成后，公司持有熠知电子10%股权。公司授权管理层在董事会审批权限范围内具
体办理本次对外投资相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨签
署增资协议的公告》（公告编号：2025-031）。
因熠知电子进行了股权重组，相关投资方于2025年12月对熠知电子增资及熠知电子2025年12月以资本公积金定向转增注册资本，
公司本次投资对应的注册资本由476.6945万元增加至483.6210万元，股权比例变为9.6154%。
二、对外投资进展情况
上海市市场监督管理局已对熠知电子就上述增资事项申请的增加注册资本、股东信息变更予以核准登记，并换发营业执照。
三、其他说明
公司于2026年4月10日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易
的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金23,300万元人民币进一步向熠知电子增资，其中：450.7348万元为认购新增注册资本，其
余22,849.2652万元计入资本公积。增资完成后，公司将合计持有熠知电子17.0491%的股权。具体内容详见公司于2026年4月11日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-03
0）。
本事项尚需公司及熠知电子双方股东会审议。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注
意投资风险。
四、备查文件
1、上海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b743e3c7-af26-4ac7-af20-4f6c261d4d85.PDF
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2026-04-10 21:56│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 4月 10 日 14:00
以通讯表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本
次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
董事会同意公司继续以自有资金或自筹资金 23,300 万元人民币认购熠知电子新增注册资本 450.7348 万元，对应熠知电子 8.2
245%的股权，并授权管理层在股东会授权范围内具体办理本次投资相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经独立董事专门会议全票表决通过，并同意提交董事会审议。关联董事罗英华回避表决。本议案尚需提交公司股东会
审议。具体内容详见 2026年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上《关于向参股公司上海熠知电
子科技有限公司增资暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
会议决定于 2026 年 4月 27 日下午 14:30 在公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/be50bcef-eb47-4fee-8f05-af480ec6dcaa.PDF
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2026-04-10 21:55│禾盛新材（002290）：容诚审字[2026]200F0619号
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禾盛新材（002290）：容诚审字[2026]200F0619号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/22b5ada5-3da1-415b-896d-e74a0742365e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│禾盛新材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628196.PDF
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2026-07-29│禾盛新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-29/1225444899.PDF
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2026-04-29│禾盛新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224269.PDF
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2026-03-27│禾盛新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037956.PDF
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2025-10-29│禾盛新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749247.PDF
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2025-08-08│禾盛新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-08/1224425306.PDF
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2025-04-24│禾盛新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223265557.pdf
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2025-03-28│禾盛新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222922630.PDF
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2024-10-25│禾盛新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503835.PDF
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2024-08-29│禾盛新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023925.PDF
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2024-04-25│禾盛新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786828.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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