公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 16:58 │禾盛新材（002290）：2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-10-13 21:02 │禾盛新材（002290）：关于董事被采取强制措施的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │禾盛新材（002290）：关于董事长、董事和高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-09-10 16:37 │禾盛新材（002290）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-09-05 17:19 │禾盛新材（002290）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-05 17:19 │禾盛新材（002290）：禾盛新材2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-11 18:46 │禾盛新材（002290）：关于董事增持公司股份计划的公告 │
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│2025-08-07 18:03 │禾盛新材（002290）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-07 18:03 │禾盛新材（002290）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-07 18:02 │禾盛新材（002290）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-15 16:58│禾盛新材（002290）：2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30日
（二）业绩预告情况
2025 年前三季度业绩预告
□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期（2025 年 1-9 月） 上年同期（2024年1-9月）
归属于上市公司 盈利：13,730.69万元至 15,447.02万元 盈利：8,581.68万元
股东的净利润 比上年同期上升：60.00% ～80.00%
扣除非经常损益 盈利：13,706.68万元至 15,423.01万元 盈利：8,592.04万元
后归属于上市公
司股东的净利润 比上年同期上升：59.53%至 79.50%
基本每股收益 盈利：0.55元/股～0.62元/股 盈利：0.35元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年前三季度公司预计归属上市公司股东净利润上升的原因：公司加强供应链管理，带动公司本期产品毛利率较上年同期增长
。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据以公司正式披露的 2025 年第三季度报告数据为准。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/2cbe3fe0-18c4-46e2-ac37-a3f8516af728.PDF
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2025-10-13 21:02│禾盛新材（002290）：关于董事被采取强制措施的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10月 12 日收到公司董事吴海峰先生家属转来的由广
东省湛江市公安局出具的《拘留通知书》，公司董事吴海峰先生因涉嫌违法发放贷款正在公安机关配合调查。上述事项系针对董事吴
海峰先生个人，与公司无关联。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，公司及子公司
生产经营一切正常。本事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒
体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/2b7b0056-7c8c-4f71-a9da-e68bdf195476.PDF
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2025-10-10 00:00│禾盛新材（002290）：关于董事长、董事和高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6 月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事长、董事和高级管理人员减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-028），持有公司 22.50 万股股份的董事长梁旭先生、22.50 万股股份的董事兼总经理郭宏斌先生、20 万股股
份的董事吴亮先生、20 万股股份的财务负责人周万民先生及 11.25 万股股份的董事会秘书兼副总经理王文其先生计划自上述公告披
露之日起 15 个交易日之后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 24.0625 万股（占公司总股本不超过 0.0970%）
。
近日，公司收到梁旭先生、郭宏斌先生、吴亮先生、周万民先生和王文其先生分别出具的《关于股票减持计划到期暨实施情况的
告知函》，截至 2025 年 10月 9日，上述减持计划期限已届满，现将上述股东减持情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份数量情况
名称 职务 减持 减持期间 减持均价 减持股 减持比 减持股
方式 （元/股） 数（股） 例 份来源
梁旭 董事长 集 2025 年 8月 20 日 38.2768 56,250 0.0227% 股
中 -2025 年 9月 30 日 权
郭宏斌 董事、总经 竞 2025 年 9月 22 日、 39.4800 20,000 0.0081% 激
理 价 2025 年 9月 24 日 励
吴亮 董事 2025 年 9月 15 日、 39.9963 40,000 0.0161%
2025 年 9月 30 日
周万民 财务负责人 2025 年 9月 15 日、 40.3618 25,000 0.0101%
2025 年 9月 30 日
王文其 董秘、副总 2025 年 9月 15 日 38.7200 26,000 0.0105%
注：减持均价为合计减持交易金额除以减持数量。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有的股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
梁旭 合计持有股份 225,000 0.0907% 168,750 0.0680%
其中：无限售条件股份 56,250 0.0227% 0 0
有限售条件股份 168,750 0.0680% 168,750 0.0680%
郭宏斌 合计持有股份 225,000 0.0907% 205,000 0.0826%
其中：无限售条件股份 56,250 0.0227% 36,250 0.0146%
有限售条件股份 168,750 0.0680% 168,750 0.0680%
吴亮 合计持有股份 200,000 0.0806% 160,000 0.0645%
其中：无限售条件股份 50,000 0.0202% 10,000 0.0040%
有限售条件股份 150,000 0.0605% 150,000 0.0605%
周万民 合计持有股份 200,000 0.0806% 175,000 0.0705%
其中：无限售条件股份 50,000 0.0202% 25,000 0.0101%
有限售条件股份 150,000 0.0605% 150,000 0.0605%
王文其 合计持有股份 112,500 0.0453% 86,500 0.0349%
其中：无限售条件股份 28,125 0.0113% 2,125 0.0009%
有限售条件股份 84,375 0.0340% 84,375 0.0340%
注：上表占总股本比例数据为四舍五入保留四位小数。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-
-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及
规范性文件的相关规定。
2、上述股东减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施进展情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减
持计划的情形。本次减持计划时间已届满，减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、梁旭先生、郭宏斌先生、吴亮先生、周万民先生和王文其先生出具的《关于股票减持计划到期暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/48f0b642-8898-49a5-9f3a-02d12ce7372f.PDF
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2025-09-10 16:37│禾盛新材（002290）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 6日召开的第七届董事会第四次会议和2025年 9月5日召
开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司 2025年 8 月 8 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-037）。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12月 31 日，母公司报表期末未分配利润-1,102,583,
895.97 元，盈余公积为43,820,454.38 元，资本公积为 1,159,444,188.39 元。
为贯彻落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》文件要求，提升股东回报能力，根据《公司法》和财政部《关
于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等有关规定，公司拟使用母公司法定盈余公积43,820,454.38元和资
本公积1,058,763,441.59元，两项合计1,102,583,895.97元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。
二、通知债权人的相关情况
根据财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）中“使用资本公积金弥
补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公
司将使用资本公积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效
债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联
系人进行确认，债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 9月 11 日起 45 日内，9:00-11:30，13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1幢 24 楼 2410 室董事会秘书办公室
3、联系方式
联系人：陈洁
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/069b3367-a1e6-4d89-a938-982e112fef8a.PDF
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2025-09-05 17:19│禾盛新材（002290）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2025 年 9月 5日 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 9 月 5 日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 9 月 5 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 130人，代表股份 108,667,028股，占公司有表决权股份总数的 43.7975％。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 551,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2223％。通过网络投票的股东 127人，代表股份 108,115,528股，
占公司有表决权股份总数的 43.5752％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 125 人，代表股份 7,701,345 股，占公司有表决权股份总数的 3.1040％。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 125人，代表股份 7,701,345
股，占公司有表决权股份总数的 3.1040％。
2.公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 108,333,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6935％；反对 255,339股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2350％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
715％。
其中，中小股东表决结果：同意 7,368,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6756％；反对 255,339
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3155％；弃权 77,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0089％。
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 108,321,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6818％；反对 256,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2357％；弃权 89,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
825％。
其中，中小股东表决结果：同意 7,355,545 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5099％；反对 256,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3254％；弃权 89,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1647％。
3、审议《关于修订<重大经营决策程序>的议案》
表决结果：同意 108,331,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6915％；反对 255,439股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2351％；弃权 79,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
734％。
其中，中小股东表决结果：同意 7,366,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6470％；反对 255,439
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3168％；弃权 79,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0362％。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2025年第二次临时股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2025第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/393ab375-faa2-4a47-b81b-59ccad3214f9.PDF
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2025-09-05 17:19│禾盛新材（002290）：禾盛新材2025年第二次临时股东会的法律意见书
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召开2025年第二次临时股东会的法律意见书
（2025）承义法字第 00195 号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，
安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下
简称“本律师”）就禾盛新材召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东 130 名，代表有表决权股份数108,667,028股,均为截至2025年8月29日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东会
。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 108,333,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6935％；反对 255,339股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2350％；弃权 77,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.071
5％。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 108,321,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6818％；反对 256,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2357％；弃权 89,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.082
5％。
（三）审议通过了《关于修订<重大经营决策程序>的议案》
表决结果：同意 108,331,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6915％；反对 255,439股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2351％；弃权 79,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.073
4％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/0f3d9509-c31c-404d-a4ad-a04136c07a24.PDF
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2025-08-11 18:46│禾盛新材（002290）：关于董事增持公司股份计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事吴海峰
先生计划自本公告披露之日（含）起6个月内，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或法律法
规允许的其他交易方式增持公司股份，合计增持金额将不低于人民币1,000万元（含本数）且不超过人民币2,000万元（含本数）。现
将相关增持方案披露如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公
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