公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-12 17:08 │禾盛新材（002290）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-12 16:59 │禾盛新材（002290）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-12 16:59 │禾盛新材（002290）：禾盛新材2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-06 17:11 │禾盛新材（002290）：关于控股股东的一致行动人办理了股票质押式回购交易购回及再进行股票质押式回│
│ │购交易的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │禾盛新材（002290）：关于董事长股份减持计划实施完成的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │禾盛新材（002290）：关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │禾盛新材（002290）：关于对子公司提供担保的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │禾盛新材（002290）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │禾盛新材（002290）：监事会决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │禾盛新材（002290）：董事会决议公告 │
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2024-11-12 17:08│禾盛新材（002290）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票异常波动的具体情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002290、证券简称：禾盛新材）连续三个交易日（2024
年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11日和 2024 年 11 月 12 日）收盘价格涨幅累计偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的具体情况
针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了自查，并通过函询的方式对公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明
如下：
1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对
股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）尚处于业务开展初期阶段。根据 2024年前三季度财务数据
（未经审计），上海海曦2024年前三季度的营业收入为 68.92万元，对公司经营业绩影响极小。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/1c880ef9-0df7-4738-a5b1-1f959ad0466f.PDF
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2024-11-12 16:59│禾盛新材（002290）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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禾盛新材（002290）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/de198417-dc88-45eb-90a5-498ddef956b9.PDF
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2024-11-12 16:59│禾盛新材（002290）：禾盛新材2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书
（2024）承义法字第 00293号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求
，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以
下简称“本律师”）就禾盛新材召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证
券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的禾盛新材股东和授权代表 173名，代表有表决权股份数 50,530,186股,均为截至 2024年 11月 6日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、高级管理人员及本律
师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由禾盛新材第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次
股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结
合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并
当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决
结果为：
（一）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 50,309,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5637％；反对 179,870 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.3560％；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d64ef7b5-8059-4e86-b39d-6f66854c469c.PDF
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2024-11-06 17:11│禾盛新材（002290）：关于控股股东的一致行动人办理了股票质押式回购交易购回及再进行股票质押式回购交
│易的公告
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近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的一致行动人蒋学元先生的通知，蒋学元先生将其持
有的公司股票办理了股票质押式回购交易购回及再进行股票质押式回购交易的业务，具体事项如下：
一、股东股票质押式回购交易购回基本情况
股东名 是否为控 质押购回 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 购回日 质权人 用途
称 股股东或 数量（股 持股份 总股本 为限 为补 日 日
第一大股 比例 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
蒋学元 是 4,500,000 100% 1.81% 否 否 2021年 12 2024年 12 2024年 11 东吴证券 个人
月 20日 月 19日 月 4日 股份有限 融资
公司
二、股东股票质押式回购交易基本情况
1、本次股份质押式回购交易情况
股东名 是否为控 质押数量 占其所 占公司 是否 质押起始 质押到期 购回日 质权人 用途
称 股股东或 （股） 持股份 总股本 为限 日 日
第一大股 比例 比例 售股
东及其一
致行动人
蒋学元 是 3,600,000 80% 1.45% 否 2024年 11 2025年 11 2025年 11 东吴证券股 个人融
月 5 日 月 5日 月 5日 份 资
有限公司
截止公告披露日，蒋学元先生持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的1.81%，质押公司股份3,600,000股，占其所持公司股
份的80%，占公司总股本的1.45%。
2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 占公司总 本次质 本次质 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 股本比例 押前质 押后质 所持 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
押股份 押股份 股份 比例 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
数量 数量 比例 冻结数量 冻结数量
蒋学元 4,500,000 1.81% 0 3,600,000 80% 1.45% 0 0% 0 0%
合 计 4,500,000 1.81% 0 3,600,000 80% 1.45% 0 0% 0 0%
截止公告披露日，公司控股股东赵东明先生及其一致行动人赵茜菁女士、蒋学元先生、苏州和兴昌商贸有限公司、赵福明先生合
计持有公司股份总数为58,844,166股，占公司总股本的比例为23.72%，其中处于质押状态的股份累积数为3,600,000股，已质押股份
占其持有公司股份的6.12%，占公司总股本的比例为1.45%。
三、其他说明
公司股东股票质押式回购交易的行为不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。公司将持
续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《东吴证券股份有限公司股票质押式回购业务凭证》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/2d15613f-d18e-419d-8642-febcf0939979.PDF
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2024-10-31 00:00│禾盛新材（002290）：关于董事长股份减持计划实施完成的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
关于董事长、董事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-034），公司董事长梁旭先生拟自减持计划公告之日起
15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7.50万股。
公司收到梁旭先生出具的《股份减持告知函》，获悉梁旭先生已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 7.50 万股，约占公司
总股本的 0.0302%，梁旭先生的股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施完成情况
1、股东减持股份情况
名称 职务 减持 减持期间 减持均价 减持股 减持比 减持股份
方式 （元/股） 数（股） 例 来源
梁旭 董事长 集中 2024年 10月 25日 14.829 75,000 0.0302% 股权激励
竞价 -2024年 10月 29日 计划
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有的股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
梁旭 合计持有股份 300,000 0.1209 225,000 0.0907
其中：无限售条件股份 75,000 0.0302 0 0
有限售条件股份 225,000 0.0907 225,000 0.0907
注：上表占总股本比例数据为四舍五入保留四位小数。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施进展情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告披露日，梁旭先
生本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、梁旭先生出具的《股份减持告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4748cd03-895b-4e09-9bf0-60bba7ca47f6.PDF
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2024-10-28 00:00│禾盛新材（002290）：关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
关于董事长、董事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-034），公司董事兼总经理郭宏斌先生拟自减持计划公
告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7.50 万股，公司董事会秘书兼副总经理王文其先生
拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3.75万股。
公司收到郭宏斌先生、王文其先生出具的《股份减持告知函》，获悉郭宏斌先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份 7.50 万
股，约占公司总股本的0.0302%，王文其先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份 3.75万股，约占公司总股本的 0.0151%，郭宏斌
先生和王文其先生的股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施完成情况
1、股东减持股份情况
名称 职务 减持方式 减持期间 减持均价 减持股 减持比 减持股份
（元/股） 数（股） 例 来源
郭宏斌 董事兼总经 集中竞价 2024年 10月 14.35 75,000 0.0302% 股权激励
理 25日 计划
王文其 董事会秘书 集中竞价 2024年 10月 14.814 37,500 0.0151% 股权激励
兼副总经理 25日 计划
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有的股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
郭宏斌 合计持有股份 300,000 0.1209 225,000 0.0907
其中：无限售条件股份 75,000 0.0302 0 0
有限售条件股份 225,000 0.0907 225,000 0.0907
王文其 合计持有股份 150,000 0.0605 112,500 0.0453
其中：无限售条件股份 37,500 0.0151 0 0
有限售条件股份 112,500 0.0453 112,500 0.0453
注：上表占总股本比例数据为四舍五入保留四位小数。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施进展情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告披露日，郭宏斌
先生、王文其先生本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、郭宏斌先生、王文其先生出具的《股份减持告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/75d381f5-58ad-4112-93b6-032d9d5e2eb5.PDF
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2024-10-25 00:00│禾盛新材（002290）：关于对子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 23日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛
新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，
包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，
担保额度及有效期分别为：
1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 12 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 6 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内
有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例（公司持股比例为 60%，上海超
盘持股比例为 40%）对上海海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币 3,000万元的银行融资担保额度，
其余 40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准)。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014 年 01月 21日
注册资本：(人民币）43,936.0932万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15号
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资产 1,156,991,686.92 元，净资产 622,380,678.0
6 元，资产负债率为 46.21%。
苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
项目 2024三季度 2023年度
（或 2024年 9月 30日） （或 2023年 12月 31日）
经审计
资产总额 1,239,898,778.93 1,156,991,686.92
负债总额 575,642,945.10 534,611,008.86
银行贷款总额 15,000,000.00 45,500,000.00
流动负债总额 575,084,611.77 533,336,425.53
非流动负债合计 558,333.33 1,274,583.33
净资产 664,255,833.83 622,380,678.06
营业收入 1,023,650,004.52 1,215,155,350.45
利润总额 48,183,211.48 62,035,498.24
净利润 41,823,162.02 54,880,561.59
2、合肥禾盛新型材料有限公司
成立日期：2010 年 2月 12日
注册资本：(人民币）26,119.23万元
注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号
法定代表人：赵东明
经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理
各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。
合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产760,989,325.06元，净资产 460,449,654.18 元，资
产负债率为 39.49%。
合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
项目 2024三季度 2023年度
（或 2024年 9月 30日） （或 2023年 12月 31日）
经审计
资产总额
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