公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 19:27 │禾盛新材（002290）：关于董事长、董事和高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-11 18:26 │禾盛新材（002290）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-11 18:25 │禾盛新材（002290）：禾盛新材对外投资意向公告 │
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│2025-06-06 19:21 │禾盛新材（002290）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:19 │禾盛新材（002290）：禾盛新材2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-06 19:19 │禾盛新材（002290）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-06 19:17 │禾盛新材（002290）：关于完成董事会换届选举及聘任高管、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-20 16:40 │禾盛新材（002290）：第六届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-05-20 16:39 │禾盛新材（002290）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-20 16:39 │禾盛新材（002290）：委托理财管理制度（2025年5月） │
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2025-06-17 19:27│禾盛新材（002290）：关于董事长、董事和高级管理人员减持股份的预披露公告
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特别提示：
持有苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）22.50万股股份的董事长梁旭先生、22.50 万股股份的
董事兼总经理郭宏斌先生、20万股股份的董事吴亮先生、20 万股股份的财务负责人周万民先生及 11.25 万股股份的董事会秘书兼副
总经理王文其先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 24.0625 万股
（占公司总股本不超过 0.0970%）。
公司于近日收到公司董事长梁旭先生、董事兼总经理郭宏斌先生、董事吴亮先生、财务负责人周万民先生和董事会秘书兼副总经
理王文其先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
截至本公告日，上述股东持股情况如下：
股东姓名 职务 总持股数量（股） 占公司总股本比例
梁旭 董事长 225,000 0.0907%
郭宏斌 董事、总经理 225,000 0.0907%
吴亮 董事 200,000 0.0806%
周万民 财务负责人 200,000 0.0806%
王文其 董事会秘书、副总经理 112,500 0.0453%
合计 962,500 0.3879%
二、减持计划的主要内容
(一）本次减持计划相关情况
1、本次减持的原因：个人资金需求
2、股份来源：股权激励计划授予的股份
3、减持数量及比例：拟减持公司股份合计不超过 24.0625 万股（占总股本0.0970%）
4、减持方式：集中竞价交易方式
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 7 月 10日至 2025年 10月 9日）；根据相关法律、法规规定
禁止减持的期间除外。
相关股东拟减持数量及比例情况如下：
股东姓名 职务 拟减持股份数量（股） 占公司总股本比例
梁旭 董事长 56,250 0.0227%
郭宏斌 董事、总经理 56,250 0.0227%
吴亮 董事 50,000 0.0202%
周万民 财务负责人 50,000 0.0202%
王文其 董事会秘书、副总经理 28,125 0.0113%
合计 240,625 0.0970%
6、减持价格：根据减持时的股票市场价格确定。
(二）相关承诺及履行情况
梁旭先生、郭宏斌先生、吴亮先生、周万民先生和王文其先生在担任公司董事长、董事或高级管理人员期间承诺:每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。本次减持计划未违反相关承诺事
项。
三、相关风险提示
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权
发生变更。
3、本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持
计划的时间、数量、价格也存在不确定性。公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股东出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/832944cd-8a77-4386-b0f4-ef39c968a0d6.PDF
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2025-06-11 18:26│禾盛新材（002290）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 6
月 10 日 15：00 以通讯表决方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数
。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于签订投资框架协议的议案》
根据战略规划及业务发展需要，公司拟投入自有资金或自筹资金 25,000 万元人民币认缴上海熠知电子科技有限公司（以下简称
“熠知电子”）新增注册资本，并于投资完成后持有熠知电子 10%的股权。
董事会同意上述投资并授权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署投资框架协议、
增资协议，协助办理注册登记手续等事项，公司将根据事项的后续进展，履行相关的审批程序和信息披露义务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资意向公告》（公告编号：2025
-027）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第二次会议决议；
2、《投资框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/ee4394be-4858-47f8-9bca-3ab148424c63.PDF
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2025-06-11 18:25│禾盛新材（002290）：禾盛新材对外投资意向公告
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禾盛新材（002290）：禾盛新材对外投资意向公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/776ad771-08cb-4aa0-9bf2-6ed512f1e59f.PDF
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2025-06-06 19:21│禾盛新材（002290）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 6
月 6 日 16:00 以现场表决方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。经
与会董事推选，会议由公司董事梁旭先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以现场表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
董事会选举梁旭先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人
”，梁旭先生成为公司法定代表人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
梁旭先生简历详见公司于 2025年 5月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-019）。
（二）审议通过了《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第七届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，公司董事会选举产生第七届董事会各专门委员会委员如
下：
董事会审计委员会由谢荟、吴亮、彭陈组成，谢荟担任主任委员；
董事会提名委员会由彭陈、吴海峰、谢荟组成，彭陈担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由闫艳、彭陈、郭宏斌组成，闫艳担任主任委员。
董事会战略委员会由梁旭、闫艳、郭宏斌、吴亮组成，梁旭担任主任委员；
上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-019）和《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-020）。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任郭宏斌先生为公司总经理，任期同本届董事会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
董事会同意聘任王文其先生为公司副总经理，聘任周万民先生为公司财务负责人，任期同本届董事会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任王文其先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈洁女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述新聘高级管理人员及证券事务代表的简历详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于完
成董事会换届选举及聘任高管、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/4d38f434-333e-4d64-b51f-2ba1a3d1dd2b.PDF
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2025-06-06 19:19│禾盛新材（002290）：禾盛新材2025年第一次临时股东会的法律意见书
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召开2025年第一次临时股东会的法律意见书
（2025）承义法字第 00133号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，
安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、张亘律师（以
下简称“本律师”）就禾盛新材召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 64 名，代表有表决权股份数 104,691,599股,均为截至 2025年 5月 30日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、高级管理人员及本律
师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）逐项审议通过了《关于修订部分制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.02 《董事会议事规则》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.03 《募集资金管理制度》
表决结果：同意 104,517,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8341％；反对 500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0005％；弃权173,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.165
4％。
2.04 《关联交易制度》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.05 《对外担保制度》
表决结果：同意 104,517,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8341％；反对 173,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000
％。
2.06 《对外投资管理制度》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.07 《独立董事工作制度》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.08 《重大经营决策程序》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.09 《累积投票制实施细则》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）逐审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
3.01 选举梁旭先生为公司第七届董事会董事
表决结果：得票数 104,191,225，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5220%。3.02 选举吴亮先生为公司第七届董事会董事
表决结果：得票数 104,191,222，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5220%。3.03 选举吴海峰先生为公司第七届董事会董
事
表决结果：得票数 104,191,222，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5220%。
（四）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（累积投票）
4.01 选举彭陈先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：得票数 104,191,528，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5223%。4.02 选举闫艳女士为公司第七届董事会独立
董事
表决结果：得票数 104,191,568，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5224%。4.03 选举谢荟先生为公司第七届董事会独立
董事
表决结果：得票数 104,191,525，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5223%。经核查，本次股东会的表决结果与本次股东
会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/4c591a89-55b3-47df-9610-e764332763ce.PDF
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2025-06-06 19:19│禾盛新材（002290）：2025年第一次临时股东会决议公告
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禾盛新材（002290）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/0edde077-94a3-4b17-a508-ce139c021125.PDF
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2025-06-06 19:17│禾盛新材（002290）：关于完成董事会换届选举及聘任高管、证券事务代表的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董
事会非独立董事、独立董事；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第七届董事会董事长、第七届董事会
专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及聘任证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）公司第七届董事会成员情况
非独立董事：梁旭先生（董事长）、吴亮先生、吴海峰先生、郭宏斌先生（职工代表董事）；
独立董事：彭陈先生、闫艳女士、谢荟先生。
上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董事资格审查。上述第七届董事会成员任期3年，自公
司2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
上述公司第七届董事会成员简历详见公司于2025年5月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-019）和《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-020）。
（二）董事会各专门委员会组成情况
董事会审计委员会由谢荟、吴亮、彭陈组成，谢荟担任主任委员；
董事会提名委员会由彭陈、吴海峰、谢荟组成，彭陈担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由闫艳、彭陈、郭宏斌组成，闫艳担任主任委员；
董事会战略委员会由梁旭、闫艳、郭宏斌、吴亮组成，梁旭担任主任委员。
以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
1、总经理：郭宏斌先生
2、董事会秘书兼副总经理：王文其先生
3、财务负责人：周万民先生
4、证券事务代表：陈洁女士
董事会秘书王文其先生和证券事务代表陈洁女士均具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德
，均已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
上述人员，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
三、公司监事届满离任情况
公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会，黄文瑞先
生、钱萍萍女士、戴怡晨女士不再担任公司监事职务，离任后黄文瑞先生、钱萍萍女士、戴怡晨女士仍在公司任职。
截至本公告披露日，黄文瑞先生、钱萍萍女士、戴怡晨女士未持有公司股票，其离任后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。
黄文瑞先生、钱萍萍女士、戴怡晨女士在任职期间，均以高度的责任心勤勉尽责，严格履行了各自的职责与义务。公司董事会对
他们在任职期间为公司所做出的积极贡献表示最衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/7965d1a5-4cb8-4227-98d3-aceba7406a5d.PDF
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