公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 00:00 │禾盛新材（002290）：2025年第一季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:59 │禾盛新材（002290）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：2024年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：禾盛新材对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行│
│ │监督职责情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：监事会2024年度工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：关于召开2024年度业绩说明会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│禾盛新材（002290）：2025年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾盛新材（002290）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/584c290c-04ee-4aff-9850-885522111ccd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:59│禾盛新材（002290）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2025年3月26日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定召开公司2024年年度股
东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二 ）下午14:30
2、网络投票时间：2025年4月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 4月 16日（星期三）
（七）出席对象：
1、截止2025年4月16日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《监事会 2024年度工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决 子议案数
（7）
7.01 公司董事长梁旭 2024年度薪酬为 32.40万元 √
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌 2024年度薪酬为 58.66万 √
元
7.03 公司董事吴亮 2024年度薪酬为 32.40 万元 √
7.04 公司独立董事彭陈 2024年度董事津贴为 6.00万元 √
7.05 公司独立董事闫艳 2024年度董事津贴为 5.50万元 √
7.06 公司独立董事谢荟 2024年度董事津贴为 3.50万元 √
7.07 公司独立董事刘雪峰（离任）2024 年度董事津贴为 √
2.50万元
8.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决 子议案数
（3）
8.01 公司监事会主席黄文瑞 2024年度薪酬为 16.32万元 √
8.02 公司监事钱萍萍 2024年度薪酬为 13.82万元 √
8.03 公司监事戴怡晨 2024年度薪酬为 14.83万元 √
9.00 《关于重新审议日常关联交易的议案》 √
10.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 √
序向特定对象发行股票的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度述职报告。上述议案经公司2025 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第二十二次
会议或第六届监事会第二十一次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 28 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4月 18 日上午 9:00 至 12:00；下午 14:00至 17:00。
2、登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1幢 24楼 2410室，信函上请注明“股东大会”字样。
邮政编码：215000
传真号码：0512-65073400
4、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：王文其、陈洁
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
传真：0512-65073400
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
5、会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c9ffaede-cb4e-458c-9b04-78c2c1bf01bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:57│禾盛新材（002290）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-6.42 亿元，母公司未分配利润为-11.03 亿元。公司 2024 年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第二十二次会议及第六届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
1、公司可供利润分配情况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 9,790.98 万元。截至 2024
年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润-64,244.45万元，母公司报表期末未分配利润-110,258.39 万元。
2、公司2024年利润分配预案
公司 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 97,909,785.45 82,771,397.74 65,934,096.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -642,444,453.92
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -1,102,583,895.97
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 82,205,093.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九 否。公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公
） 司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《股票上市规
项规定的可能被实施其他风险警示情形 则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情
形。
2、公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截至2024年12月31日公司合并
报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件。公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公
司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]230Z0755号《审计报告》；
2、第六届董事会第二十二次会议决议；
3、第六届监事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/12d3397f-0f3e-497d-826b-1cdfc54cb74e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:57│禾盛新材（002290）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾盛新材（002290）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f776d3dc-3306-456b-aa1e-efccccbead79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:57│禾盛新材（002290）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所
”）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年年度审计工作。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。现将相关情况公告
如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对禾盛新材所在的相同行业上市公
司审计客户家数为 282 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14
次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。
63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
签字注册会计师：卢珍，2005 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署过皖天然气、合肥城建、设计总院、安纳达等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨文建，2019 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过中旗股份、浩淼科技、国盾量子等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张京宇，2023 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务
所执业。
项目质量控制复核人：占铁华，1994 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署或复核过巴比食品、全柴动力、福达股份、迎驾贡酒等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师卢珍、杨文建及张京宇、项目质量控制复核人占铁华近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度报告审计费用为 90 万元（含内控审计等专项审计费用）。
2025 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会意见
容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司 2024 年度审计工作，同意公司继续聘请该所为公司及 2025 年度财务报
表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2.独立董事专门会议意见
我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当。因此独立董事专门会
议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第六届董事会
第二十二次会议审议。
3.董事会意见
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 202
5 年度审计机构，聘期一年。本事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第六届董事会二十二次会议决议；
2.审计委员会决议；
3.公司第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议的审查意见；
4.容诚会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/bfa59aad-219d-4437-a959-233e126d7480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:57│禾盛新材（002290）：禾盛新材对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，苏州禾盛新型材料股份有
限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年3月18日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构
的议案》，后该议案提交2023年年度股东大会审议通过，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项审计说明。
经审计，容诚会计
|