公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │禾盛新材（002290）：关于2025年度分红派息实施的公告 │
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│2026-05-28 19:06 │禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
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│2026-05-28 19:06 │禾盛新材（002290）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告 │
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│2026-05-28 19:06 │禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2026-05-28 19:02 │禾盛新材（002290）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-05-28 19:02 │禾盛新材（002290）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公│
│ │告 │
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│2026-05-28 19:02 │禾盛新材（002290）：禾盛新材董事会审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项│
│ │的书面审核意见 │
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│2026-05-28 19:02 │禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施│
│ │和相关主体承诺的公告 │
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│2026-05-28 19:02 │禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-05-28 19:01 │禾盛新材（002290）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-06-10 00:00│禾盛新材（002290）：关于2025年度分红派息实施的公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026 年 4 月 23 日召开了 2025 年年度股东会，审议
通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 248,112,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.10 元（含税）,总计派发现金 52,103,589.30元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司总股本因股份回购、再融资新增股份等原因发生变动，公
司将遵循“现金分红总额不变”的原则进行相应调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 248,112,330 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.89 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.42
元；持股 1个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.21 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 16 日，除权除息日为：2026 年6 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询方法
咨询地址：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1幢 24 楼董事会秘书办公室
咨询联系人：陈洁
咨询电话：0512-65073528、0512-65073880
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第九次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/24d556a4-933d-422f-9eeb-b27b68cf29d3.PDF
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2026-05-28 19:06│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e3999510-f0a8-4d6e-a7ab-55173182203f.PDF
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2026-05-28 19:06│禾盛新材（002290）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)于 2026年 5月 28日召开了第七届董事会第十二次会议，审
议通过了公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2026年度以简易程序向特
定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）及相关公告已于2026年5月29日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次以简易程
序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/48d52e39-a4ef-4008-b667-1ff25c34aace.PDF
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2026-05-28 19:06│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/05429f06-ec1e-43d9-80a7-b7295c921b95.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内
不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。
鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次
募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bcc435df-bdb2-45d5-9d36-49031916348a.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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鉴于苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票，现根据相关法律法规要求，就公
司最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构
，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c0420e7d-3598-4a2e-bdb7-50ea256a63dc.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：禾盛新材董事会审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书
│面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州禾盛新型材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会委员，在全面了解和审核公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的相关文件后，发表书
面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件关于主板上市公司以简易程序向
特定对象发行股票的有关规定，具备主板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。
2、公司本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
3、公司就本次发行编制的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行方案切实可行，综合考虑了公司所处行业发展状况、公司经营情况
和资金需求等因素。
4、公司就本次发行编制了《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》、《2026 年度以简易程序向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，本次发行的募集资金投向符合国家相关政策以及《上市公司募集资金监管规则》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来整体战略发展规划。本次募投项目的实施能够进一步提升公司的综合竞争力，有利于
公司长期可持续发展。本次发行具备可行性及必要性，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
5、根据《监管规则适用指引—发行类第 7号》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司本次以简易程序向特定对象发行股
票事项无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴
证报告。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规范性文件的要求，为维护中小投资者
合法权益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回
报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用
，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
7、公司于 2026 年 4月 23 日召开的 2025 年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，董事会办理本次发行股票相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东合法权益的情形。
8、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定
。本次发行方案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
苏州禾盛新型材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b4675957-9ba5-4da1-8565-b8b0aaea2e53.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相
│关主体承诺的公告
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8e5f119f-a2a9-4a46-9979-9e28f6ad8a01.PDF
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2026-05-28 19:02│禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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禾盛新材（002290）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 19:01│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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禾盛新材（002290）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 19:00│禾盛新材（002290）：：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
│投资者提...
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了公司
2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9c22c322-8c23-42ef-a391-5af44ead249b.PDF
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2026-05-15 18:32│禾盛新材（002290）：关于控股股东部分股份质押的公告
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近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“摩尔智芯”）的通知，摩尔智芯将其所持有的部分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股 数 持 总 为 为 日期 日
股东或第 量（股） 股份比 股本比 限售 补充
一 例 例 股 质
大股东及 押
一
致行动人
摩尔智 是 20,097,09 45.00% 8.10% 否 否 2026 年 2033 年 兴业银 自身资金
芯 9 5 3 行 需求
月 14 日 月 30 日 股份有
限
公司上
海
张江科
技
支行
合 计 ― 20,097,09 45.00% 8.10% ― ― ― ― ― ―
9
本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、公司股东股份累积被质押的情况
截止本公告披露日，摩尔智芯所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 质 后 所 司
押前 质押股份 持股 总股
质 数 份 本 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
押股 量（股） 比例 比例 份 押 份 股份比例
份 限售和冻 股份比 限售和冻
数量 结、标记 例 结
（股 数 数量（股
） 量（股） ）
摩尔智 44,660,22 18.00% 0 20,097,09 45.00 8.10% 0 0 0 0
芯 0 9 %
合计 44,660,22 18.00% 0 20,097,09 45.00 8.10% 0 0 0 0
0 9 %
二、其他说明
1、本次股份质押为控股股东摩尔智芯自身资金需求，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，摩尔智芯所持有的股份除存在质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，未发生股份被冻结、拍卖或
设定信托的情况，股份质押风险在可控范围内。
3、上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不会导致公司的实际控制权发生变更。上述股份质押事项若
出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、《上市公司股票质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/961cfc4c-b254-4e9b-a970-2d80c79211bb.PDF
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2026-05-14 18:52│禾盛新材（002290）：关于出售厂房进展暨完成产权过户的公告
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一、交易概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月20日召开的第七届董事会第六次会议、2026年 3月 16
日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了关于出售公司位于苏州工业园区朱街 2 号的厂房及其附属设施（以下简称“标的资产
”）的议案，公司董事会同意以人民币 8,000万元的价格将标的资产出售给新航涂布科技（苏州）有限公司（以下简称“新航涂布”
），并授权经营管理层办理本次交易事项相关的后续事宜。
具体内容详见公司分别于 2026年 1月 21日、2026年 3月 17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售闲置
资产的公告》（公告编号：2026-003）、《关于出售厂房的公告》（公告编号：2026-016）。
二、交易进展情况
截至本公告日，公司已收到新航涂布支付的5,000.00万元厂房转让款，剩余的3,000.00万元厂房转让款将按照双方签订的《厂房
购买协议》约定支付。2026年5月13日，标的资产已完成转让过户手续，受让方新航涂布已取得《不动产权证书》。
三、本次交易对公司的影响
公司本次出售厂房的目的是盘活存量资产，优化资产结构，集中资源聚焦主业的发展，符合公司发展战略。本次出售预计对公司
当期产生约4,800万元收益（未考虑所得税费用等，最终数据以会计师事务所出具的公司年度审计报告为准）。
四、备查文件
1、《不动产权证书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eb0ea646-6595-4c9d-8b5f-f5b3f55967dc.PDF
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2026-04-28 16:16│禾盛新材（002290）：2026年一季度报告
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禾盛新材（002290）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da71f6d6-f20b-4399-a1bf-da87d9f8079b.PDF
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2026-04-27 19:28│禾盛新材（002290）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票异常波动的具体情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002290、证券简称：禾盛新材）连续三个交易日（2026
年 4月 23 日、2026 年 4月 24 日及 2026 年 4月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的具体情况
（一）针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了自查，自查情况如下：
1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司近期发现“有机构认为，禾盛新材收购熠知电子，系国内核心ARM-CPU 厂商，受益于 CPU 涨价”等媒体报道。公司澄清
说明：
2025 年 8月 1日，公司与上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”）签署了《关于上海熠知电子科技有限公司增资
协议》，公司以自有或自筹资金 2.50 亿元人民币向与熠知电子增资；2026 年 4月 10 日，公司以自有或自筹资金 2.33 亿元人民
币向熠知电子追加投资。两次增资完成后，公司将合计持有熠知电子 17.0491%的股权，公司为熠知电子参股公司，并非熠知电子控
股股东，熠知电子亦不纳入公司合并报表范围。公司已于 2026 年 4月 27 日召开的2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于向
参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司对熠知电子追加投资事项尚需熠知电子股东会审议批准，是否实
施仍存在不确定性。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
熠知电子是国内 ARM 架构 CPU 设计公司，业务规模较小，熠知电子处于持续亏损状态，何时实现盈利存在不确定性，详见公司
于 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网上披露的《容诚审字[2026]200F0619 号》（熠知电子审计报告）。请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
4、公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（二）公司向控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）、实际控制人谢海闻先生就公司股票异常波动的情况进行函
询，具体情况如下：
1、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项；
2、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对
股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、截至本公告披露日，公司不存在需披露 2026 年一季度业绩预告的情况。公司 2026 年一季度报告将于 2026 年 4月 29 日
披露，公司未公开的定期报告数据信息未向第三方提供；
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3e5fe2b-a910-47a7-a9e5-78a01eaff98e.PDF
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2026-04-27 19:24│禾盛新材（002290）：禾盛新材2026年第二次临时股东会的法律意见书
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召开2026年第二次临时股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00078 号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称
“本律师”）就禾盛新材召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 165 名，代表有表决权股份数88,860,933股,均为截至2026年 4月 21日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师也出席
了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 88,855,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937％；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0030％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033
％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73c0796f-4174-48fd-9ed7-5f54e15b1b84.PDF
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2026-04-27 19:24│禾盛新材（002290）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 4月 27 日 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4月 27 日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 4 月 27 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 165人，代表股份 88,860,933股，占公司有表决权股份总数的 35.8148%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 255,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1029%。通过网络投票的股东 163人，代表股份 88,605,683股，占公
司有表决权股份总数的 35.7119%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 161人，代表股份 12,364,817股，占公司有表决权股份总数的 4.9836%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 161人，代表股份 12,364,817股
，占公司有表决权股份总数的 4.9836%。
2.公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 88,855,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0030%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
其中，中小股东表决结果：同意 12,359,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0235%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2026年第二次临时股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2026第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a007f5d8-e92b-409f-936e-0fdf3bc60de5.PDF
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2026-04-23 18:24│禾盛新材（002290）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称
“本律师”）就禾盛新材召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 225 名，代表有表决权股份数57,466,647股,均为截至2026年 4月 17日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师也出席
了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056
%。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 57,460,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057
%。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,459,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068
%。
（六）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 57,451,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权12,200 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.021
2%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 57,459,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075
%。
（八）审议通过了《《关于增加对控股子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 57,459,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权4,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077
%。
（九）审议通过了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
表决结果：同意 57,460,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,700 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064
%。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 57,450,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0219%；弃权3,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064
%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c6bc426-9dca-41a9-8c7f-2de7e30b998a.PDF
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2026-04-23 18:24│禾盛新材（002290）：2025年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 4月 23 日下午 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4月 23日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 4 月 23 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份 57,466,647 股，占公司有表决权股份总数的 23.1615%。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 255,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1029%。通过网络投票的股东 223 人，代表股份 57,211,397 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0587%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 222 人，代表股份 12,551,177 股，占公司有表决权股份总数的 5.0587%。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 222 人，代表股份 12,551,177
股，占公司有表决权股份总数的 5.0587%。
2.公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%
。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
2、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果： 同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%
。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
3、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
6%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
4、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 57,460,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
7%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0263%。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,459,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
8%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,544,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 2,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。
6、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》表决结果：同意 57,451,647 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 12,200 股（其中
，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,536,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8805%；反对 2,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0972%。
7、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 57,459,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
5%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,544,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0343%。
8、审议通过了《关于增加对控股子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 57,459,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
7%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,544,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9434%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351%。
9、审议通过了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
表决结果：同意 57,460,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,544,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9490%；反对 2,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0295%。
10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 57,450,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0219%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,534,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 12,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1004%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0295%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2025 年年度股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f708322e-85ee-40c6-9071-c5465a42b056.PDF
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2026-04-15 16:55│禾盛新材（002290）：关于对外投资的进展公告
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近日苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到了参股公司上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”
）的通知，熠知电子已完成了公司首次对其增资的股东信息工商变更登记手续，具体情况如下：
一、对外投资概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投
资暨签署增资协议的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金25,000万元人民币向熠知电子增资，其中：476.6945万元为认购新增注
册资本，其余24,523.3055万元计入资本公积。投资完成后，公司持有熠知电子10%股权。公司授权管理层在董事会审批权限范围内具
体办理本次对外投资相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨签
署增资协议的公告》（公告编号：2025-031）。
因熠知电子进行了股权重组，相关投资方于2025年12月对熠知电子增资及熠知电子2025年12月以资本公积金定向转增注册资本，
公司本次投资对应的注册资本由476.6945万元增加至483.6210万元，股权比例变为9.6154%。
二、对外投资进展情况
上海市市场监督管理局已对熠知电子就上述增资事项申请的增加注册资本、股东信息变更予以核准登记，并换发营业执照。
三、其他说明
公司于2026年4月10日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易
的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金23,300万元人民币进一步向熠知电子增资，其中：450.7348万元为认购新增注册资本，其
余22,849.2652万元计入资本公积。增资完成后，公司将合计持有熠知电子17.0491%的股权。具体内容详见公司于2026年4月11日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-03
0）。
本事项尚需公司及熠知电子双方股东会审议。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注
意投资风险。
四、备查文件
1、上海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b743e3c7-af26-4ac7-af20-4f6c261d4d85.PDF
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2026-04-10 21:56│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 4月 10 日 14:00
以通讯表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本
次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
董事会同意公司继续以自有资金或自筹资金 23,300 万元人民币认购熠知电子新增注册资本 450.7348 万元，对应熠知电子 8.2
245%的股权，并授权管理层在股东会授权范围内具体办理本次投资相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经独立董事专门会议全票表决通过，并同意提交董事会审议。关联董事罗英华回避表决。本议案尚需提交公司股东会
审议。具体内容详见 2026年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上《关于向参股公司上海熠知电
子科技有限公司增资暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
会议决定于 2026 年 4月 27 日下午 14:30 在公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/be50bcef-eb47-4fee-8f05-af480ec6dcaa.PDF
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2026-04-10 21:55│禾盛新材（002290）：容诚审字[2026]200F0619号
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禾盛新材（002290）：容诚审字[2026]200F0619号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/22b5ada5-3da1-415b-896d-e74a0742365e.PDF
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2026-04-10 21:55│禾盛新材（002290）：关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告
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禾盛新材（002290）：关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/48e00888-1087-4a89-bb3c-d0ea8ac92026.PDF
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2026-04-10 21:54│禾盛新材（002290）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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禾盛新材（002290）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/26b86ede-e85e-417d-827b-f61683d15a86.PDF
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2026-04-10 15:47│禾盛新材（002290）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开的第七届董事会第五次会议及2025年 11月18
日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。
公司已于近日完成工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得苏州市数据局核准换发的《营业执照》。现将具体信息
公告如下：
一、变更后的《营业执照》信息
公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320000743904529Q
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1幢 2408 室
法定代表人：梁旭
注册资本：24811.233 万元（人民币）
成立日期：2002 年 11 月 15日
经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类
商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。企业管理咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cb7ebaf3-f629-4dca-a628-ec67c2131f13.PDF
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2026-04-07 16:47│禾盛新材（002290）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东卢大光先生的通知，卢大光先生将其所持有的
部分公司股票进行了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押
称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 日期 期日 用途
大股东及一 比例 比例 押
致行动人
卢大光 否 13,900,000 44.01% 5.60% 否 否 2026 年 4 月 2027 年 4 华泰证 自身资
3日 月 2 日 券股份 金需求
有限公
司
合 计 ― 13,900,000 44.01% 5.60% ― ― ― ― ― ―
本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、公司股东股份累积被质押的情况
截止本公告日，卢大光先生持有公司股份总数为 31,580,646 股，占公司总股本的比例为 12.73%，其中处于质押状态的股份累
积数为 13,900,000 股，已质押股份占其持有公司股份的比例为 44.01%，占公司总股本的比例为 5.60%。
二、其他说明
上述股份质押事项不会对公司的生产经营产生影响。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行
信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4148c79b-5d3e-4536-9ce1-21e0a16d2466.PDF
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2026-03-26 20:55│禾盛新材（002290）：内部控制审计报告
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禾盛新材（002290）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0e1e3b93-24ba-43b0-8a7c-ba0bcbe08dc0.PDF
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2026-03-26 20:55│禾盛新材（002290）：2025年年度审计报告
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禾盛新材（002290）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f10c7033-36f5-491c-8006-071c253ce915.PDF
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2026-03-26 20:54│禾盛新材（002290）：关于召开2025年年度股东会的通知
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禾盛新材（002290）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/412b8d13-da06-4664-a8ab-100f0a4fa15a.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：关于2025年度利润分配预案的公告
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禾盛新材（002290）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ac4d936f-4eb0-4b17-ab0d-8188c770cfde.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）
为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年年度审计工作。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,
764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所对禾盛新材所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
签字注册会计师：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过禾盛新材、皖能电力、洁雅股份、新华网等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨文建，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过禾盛新材、三联锻造、国盾量子等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张京宇，2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过禾盛新材上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：占铁华，1994 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署或复核过巴比食品、全柴动力、福达股份、迎驾贡酒等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师卢珍、杨文建及张京宇、项目质量控制复核人占铁华近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度报告审计费用为 95万元（含内控审计等专项审计费用）。
2025年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会意见
容诚会计师事务所具备相应的执业资质，在为公司提供审计服务的过程中切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业能力
及投资者保护方面能够满足公司对审计机构的要求。为保持公司年度审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘该所为公司
2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。2.独立董事专门会议意见
我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。因此独立董事专门会议同意续聘其为公司 2026年度财
务审计及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
3.董事会意见
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性，董事会同意
续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3.公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审查意见；
4.容诚会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7335ff1d-25af-41e9-93b9-4845f8607978.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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禾盛新材（002290）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/741e5762-6745-44ca-8d7e-f8e8dcac4d5e.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：关于召开2025年度业绩说明会的通知
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禾盛新材（002290）：关于召开2025年度业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ab96e175-8853-4d7f-97c3-9a722cbfe619.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：禾盛新材对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计
机构的议案》，后该议案提交2024年年度股东大会审议通过，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项审计说明。
经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司20
25年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议
通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机
构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、审计时间及进度安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计要点、相关调整事项、审计过程中发现的问题等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年3月25日，公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议以现场会议方式召开，审议通过公司2025年年度报告及
摘要、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/df341a52-7b8e-4059-a136-46286121ee4f.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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禾盛新材（002290）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c48aebf0-02ea-4029-b731-2805b01f2fce.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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禾盛新材（002290）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e913d5f1-c035-4d8f-8c7f-7c22331bf661.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：2025年度内部控制自我评价报告
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禾盛新材（002290）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ad871c90-ed97-41f3-9e41-0785e6610f01.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：2025年度董事会工作报告
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禾盛新材（002290）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4005ffcc-f0fe-48a0-bdd5-d5d467a658d9.PDF
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2026-03-26 20:51│禾盛新材（002290）：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 20
26 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超
过 35 名（含 35名）的特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董
事会及其授权人士根据年度股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价
格优先等原则协商确定。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以
同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的
80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增
股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日
至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025 年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其
认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
9、决议的有效期
有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会或董事会授权人士在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，
包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于募集资金用途、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一
切事宜，决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份
登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
11、办理与发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次授权事项尚需公司 2025 年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交
易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aac9f3c7-1e25-4360-9edd-b645a43e4bbc.PDF
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2026-03-26 20:51│禾盛新材（002290）：第七届董事会第九次会议决议公告
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禾盛新材（002290）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1b008d5-bbaa-47a4-872d-69b5522565cb.PDF
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2026-03-26 20:51│禾盛新材（002290）：2025年年度报告摘要
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禾盛新材（002290）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b429e8e0-323f-4894-87c0-891c73eece63.PDF
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2026-03-26 20:51│禾盛新材（002290）：2025年年度报告
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禾盛新材（002290）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e4d41285-c35a-4f9f-9766-c12c280db211.PDF
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2026-03-26 20:50│禾盛新材（002290）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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苏州禾盛新型材料股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0390号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于
苏州禾盛新型材料股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0390 号苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称禾盛新材）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 3 月 25 日出具了容诚审字[2026]230Z0261 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，禾盛新材管理层编制了后附的苏州禾盛新型材料股份
有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是禾盛新材管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计禾盛新材 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对禾盛新材实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解禾盛新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供禾盛新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e1b6624a-2627-4126-9957-4f249831cb47.PDF
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2026-03-26 20:50│禾盛新材（002290）：关于增加对控股子公司担保额度的公告
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禾盛新材（002290）：关于增加对控股子公司担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bfcf109a-78dd-450f-9434-7536dec93492.PDF
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2026-03-26 20:50│禾盛新材（002290）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“海曦技术”）预计 2026
年度与关联方上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”）发生日常关联交易的总金额不超过 20,000万元。2025 年度海曦
技术与熠知电子发生的日常关联交易总金额 31.60 万元。
2026年 3月25日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。同日，海曦技术与
熠知电子签署了《年度框架采购协议》。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2026 年公司控股子公司海曦技术预计向熠知电子采购 CPU、服务器相关零部件、软硬件等产品，预计采购订单总金额上限为人
民币 20,000 万元整（含税），具体以双方之间实际发生的交易金额为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 实际发生 实际发生额 披露日期及索引
额占同类 与预计金额
业务比例 差异（%）
关联租赁 苏州和兴昌 租赁办公楼 219.47 / / 2019 年 6月 6日巨
商贸有限公 潮资讯网上的《关
司 于房屋租赁暨关联
交易的议案》（公
告编号：2019-065
原材料采购 熠知电子 采购服务器、 31.60 / / /
主板
公司董事会对日常关联交 不适用
易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明（如
适用）
公司独立董事对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明
（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联方名称：上海熠知电子科技有限公司
法定代表人：徐如淏
注册资本：5029.6585 万元人民币
住所：上海市普陀区中山北路 3000 号 2601 室
主营业务：熠知电子的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，同时为客户提供
丰富的芯片产品解决方案。
熠知电子定位高端服务器处理器芯片设计公司，累计完成 3代处理器芯片的设计，目前在售芯片已获得诸多知名终端客户的认可
。熠知电子系国内少数已商业落地 ARM 服务器处理器芯片公司，熠知 TF7000 系列实测性能达到国内先进水平。同时，熠知电子已
与国内多个知名 GPU 研发企业完成产品适配，在算力服务器、大模型一体机方面建立了稳固合作关系。
熠知电子是国产化处理器领域的核心企业之一，拥有先进的处理器架构，产品应用于多个行业，立志设计先进制程工艺的智能芯
片。
最近一期财务数据（未经审计）：
截止 2025 年 12月 31日，熠知电子资产总额 14,220.02 万元，负债 7,507.72万元，所有者权益 6,712.30 万元，实现营业收
入 7,883.73 万元，利润总额-9,566.84 万元。
2、关联关系
熠知电子为公司参股公司，公司委派董事罗英华先生担任熠知电子董事，目前熠知电子尚未完成董事变更的工商变更登记手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，熠知电子为公司关联法人。
3、履约能力分析
海曦技术与熠知电子均为依法存续并持续经营的法人实体，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
上海海曦技术有限公司（以下简称“甲方”、“采购方”）与上海熠知电子科技有限公司（以下简称“乙方”、“供货方”）拟
签署年度框架采购协议(以下简称“本协议”），协议主要内容如下：
1、采购金额及价格
双方预计本协议项下产品年度采购订单总金额上限为人民币含税贰亿元整（￥200,000,000.00），具体以双方之间实际发生的交
易金额为准。
本协议项下金额均以人民币含税价计算。供货方承诺向采购方提供的产品价格为同类产品在同等商务条件（包括但不限于付款条
件、交付方式、采购数量等）下的最低价格，且不高于行业平均价格，且不高于供货方向其任何其他客户提供相同产品的最低价格。
否则采购方有权要求供货方按差额双倍支付违约金，同时有权要求将后续订单价格调整为上述最低价格。
2、采购需求确认
采购方向供货方下达采购订单。供货方应在收到书面订单后 2个工作日内书面确认，逾期未拒绝视为接受。供货方应在接受或视
为接受订单后 5日内送货至采购方指定地点。具体采购产品名称、数量、单价、总额、交付时间、地点以订单为准。
交付产品生产日期不得晚于交付日前 6个月，否则采购方有权拒收。
3、包装、运输、保险、交付及验收
供货方提供原厂标准包装，承担运输、保险及产品验收合格之日前全部风险。到货验收不合格的，采购方可要求退换货，供货方
应在 5日内完成并承担因此产生的一切费用，逾期按日支付订单金额 0.05%违约金。
验收合格不免除质保责任。
4. 货款结算
采购方在产品到货并经验收合格后十五个工作日内，在收到供货方开具的合规增值税专用发票后，向供货方支付该笔订单的货款
。
5.售后服务及技术支持
产品的质保期自产品验收合格之日起算，期限为叁年（“质保期”），双方约定更长期限质保期的除外。质保期内，供货方应对
产品故障提供免费保修服务，并对软件产品提供免费更新及升级服务。
以上协议条款以双方最终签署的正式协议为准。
四、关联交易目的和对公司的影响
海曦技术与熠知电子之间发生的与日常经营相关的关联交易，是为充分发挥海曦技术和熠知电子各自的优势，满足海曦技术正常
的经营发展需要。发生的关联交易对公司经营能起到促进作用，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公
司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、备查文件
1、经与会董事签署的第七届董事会第九次会议决议；
2、《年度框架采购协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/86138875-cc08-4aa4-beb2-d1342c98c0b3.PDF
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2026-03-26 20:49│禾盛新材（002290）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员
的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用公司董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展情况等因素综合确定。
第四条 薪酬确定遵循的基本原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）按劳分配及责、权、利统一原则；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相结合，同时与市场价值规律符合，激励与约束并重。
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负
责审查董事、高级管理人员履职情况并进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第七条 公司董事薪酬方案由股东会
决定，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，并予以披露。
第八条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬的标准、构成
第九条 董事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 董事薪酬的构成与标准
（一）在公司同时担任其他职务的董事，不因其担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定
领取。
（二）未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
（三）公司独立董事实行固定津贴制，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 高级管理人员薪酬的构成与标准
（一）公司高级管理人员实行年薪制；
（二）年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效
薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营业绩情况等综合考核结果确定。
第十二条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
公司董事、高级管理人员通过公司的激励机制获取的薪酬属于中长期激励收入。
第十三条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第四章 薪酬的发放
第十四条 公司独立董事的津贴按月发放。
第十五条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和指标
完成情况，对非独立董事、高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十七条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其他国家或
公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 约束机制及薪酬的止付追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十二条 公司实行董事、高级管理人员责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或完不成经营管理目
标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第二十三条 本本制度未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件执行。若部分条款与相关法律、法规以及规范性文件有
抵触，以法律、法规以及规范性文件为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日生效，修订时亦同。
苏州禾盛新型材料股份有限公司
二○二六年三月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0d0d53ab-67c7-48d4-a47a-870c7582b298.PDF
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2026-03-26 20:49│禾盛新材（002290）：2025年度独立董事述职报告（彭陈）
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禾盛新材（002290）：2025年度独立董事述职报告（彭陈）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5b2ef830-fa9d-46bf-bf28-9229f4a49b25.PDF
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2026-03-26 20:49│禾盛新材（002290）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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禾盛新材（002290）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7898202c-5ef2-40fe-bbd5-f1e51953bfdc.PDF
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2026-03-26 20:49│禾盛新材（002290）：2025年度独立董事述职报告（闫艳）
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禾盛新材（002290）：2025年度独立董事述职报告（闫艳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5abaa8e1-300c-472b-b0c5-efdf40c78e01.PDF
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2026-03-26 20:49│禾盛新材（002290）：2025年度独立董事述职报告（谢荟）
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本人自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025年度，本人严格遵守《公司
法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，积极履行独立董事职责，勤勉尽责、诚信履职、独立判
断。本人积极参与董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，确保决策过程的科学性与合规性。对定期报告、关联交易等事项发
表专项意见，充分发挥独立董事的监督制衡作用，切实提升公司治理的规范性与决策透明度。在履职过程中，本人以维护投资者权益
为核心，重点关注利润分配方案等涉及中小股东权益的议案，与公司管理层、董事会成员及股东代表进行深入交流，及时了解议案落
实进展与潜在风险，提出针对性建议与解决方案。现将本人在报告期内的履职情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业及兼职情况
本人谢荟，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学，本科学历，中国注册会计师，深交所董秘资格
。2007年7月至2016年2月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）经理；2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公司上海分公司财务
总监；2018年11月至今任赣州德鹏投资管理有限公司董事、总经理。2024年4月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况
经自查，在2025年度任职期内，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
报告期内，本人始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格依照有关法律法规审慎履行职责。通过定期与公司管理层、董事会成
员进行专项沟通深入了解公司生产经营状况与重大事项的决策过程，确保公司治理规范化运作。结合行业动态与公司实际情况，为公
司战略方案调整、业务优化及风险管理提供建议，提升公司治理的规范性与决策透明度，推动公司实现高质量发展。
（一）出席董事会和股东会会议的情况
本人自2024年4月29日起担任公司独立董事。本年度，本人应出席公司董事会会议8次、股东会会议4次，本人实际出席公司董事
会会议8次，其中现场会议3次，通讯会议5次，列席股东会会议2次，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的要求规范履职，积极出席董事会及专门委员会会议
，认真审议会议相关议案，深入分析议案的落实方案，以严谨审慎的态度行使表决权，确保决策符合法律法规，切实维护股东利益，
履行独立董事的勤勉义务。经过全面评估，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均予以支持性表决，未发表反对意见，有效保
障了决策程序的规范性和决议的有效性。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任公司第六届、第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任职期间的工作情况如下：
1、提名委员会
报告期内，公司第六届董事会任期届满，公司召开提名委员会会议提名公司第七届董事会独立董事、非独立董事候选人，本人遵
循《提名委员会工作细则》的规定对候选人及其任职资格进行了审核。
2、审计委员会
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《审计委员会工作细则》等的规定审慎履职，对公司定期报告、财务
会计报告、审计部提交的工作计划和落实方案等事项进行了全面审议和核查。通过加强对公司内控制度实施情况的监督和审查，有效
促进了内部审计和外部审计之间的沟通与协作，提升了审计工作的整体效能。
3、独立董事专门会议
报告期内，公司召开了一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于重新审议日常关
联交易的议案》。公司年度审计会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的丰富经验与专业能力，在为公司提供审计服务的过程中严格遵循双方约定的责任与义务，有效保障了公司审计工作
的顺利开展。关联租赁符合公司的实际经营需要，遵循了客观、公允的原则，符合公司长远发展的利益，不存在损害上市公司及其他
股东（特别是中小股东）利益的情形。
（三）对公司进行现场调查情况
本人在2025年度履职期间密切关注外部市场变化和公司舆论情况，结合自身履职需求进行15个工作日现场办公。现场办公内容包
括出席股东会、董事会和专门委员会会议，深入公司生产车间、仓库实地考察生产运营状况，与管理层、内部审计部门及会计师事务
所进行深度交流等方面工作。本人通过多频次的现场检查直观了解公司业务的开展情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的实时动态。与年审会计师事务所、董事会成员等相关人员积极开展内部控制风险管理和合规问题的审查监督。对检查中发现的
问题，及时向董事会提交书面建议，并跟踪整改进度。不断完善重大事项进展追踪体系，有效发挥监督制衡作用，推动公司治理规范
化。
（四）与外部审计机构会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会主任委员，本人在公司定期报告编制期间密切关注报告编制的进展情况，主动跟进年报审计计划。与年审会计师
保持密切沟通，就年审计划的推进、重点关注事项、审计结果进行充分讨论，针对审计中的存货监盘、商誉减值测试、计提资产减值
准备等关键指标进行专业指导，确保审计报告能够全面、真实地反映公司的实际情况。聚焦高风险环节如关联交易审查、资金流动性
监控，建立问题台账，避免潜在漏洞，提高报告的可靠性和风险管理能力。将审计过程中发现的问题转化为管理改进措施，并追踪整
改进度。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人积极参与公司董事会、股东会会议，在决策过程中，坚持独立审慎发表客观意见，有效维护全体股东尤其是中小
投资者的合法权益。持续监督公司信息披露内容的准确性、流程的合规性，确保公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规的要求进行信息披露。不断健全监督管理机制，通过流程标准化与责任到人等方式强化信息披露管理，确保所有
公开信息真实、准确、完整。通过定期核查方式，构建覆盖信息生成、审核、披露全流程的闭环管理体系，有效提升了公司透明度与
市场信任度。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的明确规定，结合自身财会专业知识充
分发挥作用，勤勉尽责地履行独立董事的职责，以确保公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益得到有效维护。报告期内，重
点关注并发表意见事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，本人密切关注公司的运营状态和潜在的经营风险，依托财会专业知识背景，对公司编制的《2025 年第一季度报告》
、《2025 年半年度报告》、《2025年第三季度报告》等定期报告涉及的各项数据进行了严格审查。经审查，公司编制和披露的定期
报告真实、完整，财务数据准确、可靠，客观公正地向投资者展现了所属报告期内公司的实际生产经营情况。
2、对子公司银行融资提供担保事项
报告期内，为满足三家子公司银行融资的需求，公司为子公司合肥禾盛新型材料有限公司、苏州兴禾源复合材料有限公司和上海
海曦技术有限公司的合理银行融资需求提供担保。担保事项的开展严格遵守《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》的规定。除上述担保事项外，公司无其他对外担保事项。
3、聘用会计师事务所事项
公司年度审计会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙），该事务所具有证券、期货相关业务的从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的丰富经验与专业能力，在为公司提供审计服务的过程中严格遵循双方约定的责任与义务，有效保障了公司审计工
作的顺利开展。
4、重新审议日常关联交易事项
2019 年 6 月 5 日，为满足日常办公需要，公司与和兴昌商贸签订了《办公楼租赁合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，公司需对以上关联交易事项重新进行审议并对外披露，经审查，关联租赁符合公司的实际经营需要，遵循了客观、
公允的原则，符合公司长远发展的利益，不存在损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）利益的情形。
5、股份协议转让事项
2025 年 11 月 20 日，公司股东赵东明、蒋学元、上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓垣盛”）
签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司之股份转让协议》。赵东明、蒋学元、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向摩尔智芯转让
其持有的禾盛新材 44,660,220 股股份。2026 年 2 月 3 日，上述协议转让股份完成过户登记手续的办理，公司控股股东变更为上
海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为谢海闻。
四、总体评价和建议
2025年度，本人秉持专业审慎的工作态度，有效发挥独立董事的监督制衡作用，推动公司治理规范化，切实保护投资者权益。展
望2026年，本人将恪守独立董事职责定位，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，持续强化履职深度与效
率。重点围绕决策监督、合规审查、权益维护等方面开展工作，优化董事会科学决策机制、优化专门委员会运作流程，严格把控合规
审查环节，全方位保障全体股东合法权益，推动公司治理水平持续提升。
述职人：谢荟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f1347e32-9a18-42ee-95ba-3c137f98be6c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│禾盛新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224269.PDF
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2026-03-27│禾盛新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037956.PDF
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2025-10-29│禾盛新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749247.PDF
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2025-08-08│禾盛新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-08/1224425306.PDF
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2025-04-24│禾盛新材：2025年一季度报告
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2025-03-28│禾盛新材：2024年年度报告
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2024-10-25│禾盛新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503835.PDF
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2024-08-29│禾盛新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023925.PDF
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2024-04-25│禾盛新材：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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