公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-07 17:48 │禾盛新材（002290）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:46 │禾盛新材（002290）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:16 │禾盛新材（002290）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:24 │禾盛新材（002290）：禾盛新材2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:24 │禾盛新材（002290）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │禾盛新材（002290）：2025年第一季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:59 │禾盛新材（002290）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：2024年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:57 │禾盛新材（002290）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 17:48│禾盛新材（002290）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾盛新材（002290）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/3fcee723-5765-42cf-87bf-1e08ed6f0b2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:46│禾盛新材（002290）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾盛新材（002290）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ec3a877d-f4c8-4900-a23a-bf2877a493c6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:16│禾盛新材（002290）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾盛新材（002290）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/46d966a1-684b-4d36-9a57-5fda73cb92af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:24│禾盛新材（002290）：禾盛新材2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求
，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以
下简称“本律师”）就禾盛新材召开 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证
券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的禾盛新材股东和授权代表 72 名，代表有表决权股份数 102,612,283股,均为截至 2025年 4月 16
日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、高级管理人员及本
律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由禾盛新材第六届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次
股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结
合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并
当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决
结果为：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0023％。
（二）审议通过了《监事会 2024年度工作报告》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0023％。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0023％。
（四）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0023％。
（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 102,448,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407％；反对 133,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1300％；弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0293％。
（六）审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0023％。
（七）逐项审议《关于 20234年度公司董事薪酬的议案》
7.01 公司董事长梁旭 2024年度薪酬为 32.40 万元
表决结果：同意 102,477,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8685％；反对 132,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0024％。
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌 2024年度薪酬为 58.66万元
表决结果：同意 102,473,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649％；反对 134,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0044％。
7.03 公司董事吴亮 2024年度薪酬为 32.40 万元
表决结果：同意 102,475,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664％；反对 132,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046％。
7.04 公司独立董事彭陈 2024年度董事津贴为 6.00万元
表决结果：同意 102,475,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664％；反对 132,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046％。
7.05 公司独立董事闫艳 2024年度董事津贴为 5.50万元
表决结果：同意 102,475,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664％；反对 132,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046％。
7.06 公司独立董事谢荟 2024年度董事津贴为 3.50万元
表决结果：同意 102,474,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8654％；反对 131,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1279％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0067％。
7.07 公司独立董事刘雪峰（离任）2024 年度董事津贴为 2.50万元表决结果：同意 102,474,183 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8654％；反对 130,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1269％；弃权 7,900 股（其中，因未投
票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。
（八）逐项审议《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
8.01 公司监事会主席黄文瑞 2024年度薪酬为 16.32万元
表决结果：同意 102,475,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8665％；反对 130,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0067％。
8.02 公司监事钱萍萍 2024年度薪酬为 13.82 万元
表决结果：同意 102,475,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8665％；反对 130,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0067％。
8.03 公司监事戴怡晨 2024年度薪酬为 14.83 万元
表决结果：同意 102,475,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8665％；反对 130,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0067％。
（九）审议通过了《关于重新审议日常关联交易的议案》
表决结果：同意 53,490,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7445％；反对 130,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2426％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0129％。
关联股东赵东明、蒋学元、苏州和兴昌商贸有限公司、赵茜菁和赵福明已回避了对本议案的表决。
（十）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 102,475,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8666％；反对 130,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1269％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0065％。
（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 102,475,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8667％；反对 130,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0065％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/56fe49ae-82ce-4be7-
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:24│禾盛新材（002290）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾盛新材（002290）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ddede3ca-bfd4-4d4e-abff-563d44459bbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│禾盛新材（002290）：2025年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾盛新材（002290）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/584c290c-04ee-4aff-9850-885522111ccd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:59│禾盛新材（002290）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2025年3月26日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定召开公司2024年年度股
东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二 ）下午14:30
2、网络投票时间：2025年4月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 4月 16日（星期三）
（七）出席对象：
1、截止2025年4月16日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《监事会 2024年度工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决 子议案数
（7）
7.01 公司董事长梁旭 2024年度薪酬为 32.40万元 √
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌 2024年度薪酬为 58.66万 √
元
7.03 公司董事吴亮 2024年度薪酬为 32.40 万元 √
7.04 公司独立董事彭陈 2024年度董事津贴为 6.00万元 √
7.05 公司独立董事闫艳 2024年度董事津贴为 5.50万元 √
7.06 公司独立董事谢荟 2024年度董事津贴为 3.50万元 √
7.07 公司独立董事刘雪峰（离任）2024 年度董事津贴为 √
2.50万元
8.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决 子议案数
（3）
8.01 公司监事会主席黄文瑞 2024年度薪酬为 16.32万元 √
8.02 公司监事钱萍萍 2024年度薪酬为 13.82万元 √
8.03 公司监事戴怡晨 2024年度薪酬为 14.83万元 √
9.00 《关于重新审议日常关联交易的议案》 √
10.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 √
序向特定对象发行股票的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度述职报告。上述议案经公司2025 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第二十二次
会议或第六届监事会第二十一次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 28 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4月 18 日上午 9:00 至 12:00；下午 14:00至 17:00。
2、登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1幢 24楼 2410室，信函上请注明“股东大会”字样。
邮政编码：215000
传真号码：0512-65073400
4、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：王文其、陈洁
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
传真：0512-65073400
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
5、会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c9ffaede-cb4e-458c-9b04-78c2c1bf01bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:57│禾盛新材（002290）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-6.42 亿元，母公司未分配利润为-11.03 亿元。公司 2024 年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第二十二次会议及第六届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
1、公司可供利润分配情况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 9,790.98 万元。截至 2024
年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润-64,244.45万元，母公司报表期末未分配利润-110,258.39 万元。
2、公司2024年利润分配预案
公司 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目
|