公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:24 │禾盛新材（002290）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:24 │禾盛新材（002290）：2025年度股东大会决议公告 │
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│2026-04-15 16:55 │禾盛新材（002290）：关于对外投资的进展公告 │
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│2026-04-10 21:56 │禾盛新材（002290）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-10 21:55 │禾盛新材（002290）：容诚审字[2026]200F0619号 │
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│2026-04-10 21:55 │禾盛新材（002290）：关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-04-10 21:54 │禾盛新材（002290）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-10 15:47 │禾盛新材（002290）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-04-07 16:47 │禾盛新材（002290）：关于持股5%以上股东股份质押的公告 │
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│2026-03-26 20:55 │禾盛新材（002290）：内部控制审计报告 │
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2026-04-23 18:24│禾盛新材（002290）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称
“本律师”）就禾盛新材召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 225 名，代表有表决权股份数57,466,647股,均为截至2026年 4月 17日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师也出席
了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056
%。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 57,460,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057
%。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,459,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068
%。
（六）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 57,451,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权12,200 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.021
2%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 57,459,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075
%。
（八）审议通过了《《关于增加对控股子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 57,459,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权4,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077
%。
（九）审议通过了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
表决结果：同意 57,460,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权3,700 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064
%。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 57,450,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0219%；弃权3,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064
%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c6bc426-9dca-41a9-8c7f-2de7e30b998a.PDF
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2026-04-23 18:24│禾盛新材（002290）：2025年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 4月 23 日下午 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4月 23日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 4 月 23 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份 57,466,647 股，占公司有表决权股份总数的 23.1615%。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 255,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1029%。通过网络投票的股东 223 人，代表股份 57,211,397 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0587%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 222 人，代表股份 12,551,177 股，占公司有表决权股份总数的 5.0587%。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 222 人，代表股份 12,551,177
股，占公司有表决权股份总数的 5.0587%。
2.公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%
。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
2、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果： 同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%
。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
3、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 57,460,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
6%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%。
4、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 57,460,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
7%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,545,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0263%。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,459,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0049%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
8%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,544,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 2,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。
6、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》表决结果：同意 57,451,647 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 12,200 股（其中
，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,536,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8805%；反对 2,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0972%。
7、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 57,459,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
5%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,544,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0343%。
8、审议通过了《关于增加对控股子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 57,459,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
7%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,544,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9434%；反对 2,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351%。
9、审议通过了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
表决结果：同意 57,460,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%；反对 2,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,544,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9490%；反对 2,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0295%。
10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 57,450,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0219%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,534,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 12,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1004%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0295%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2025 年年度股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f708322e-85ee-40c6-9071-c5465a42b056.PDF
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2026-04-15 16:55│禾盛新材（002290）：关于对外投资的进展公告
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近日苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到了参股公司上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”
）的通知，熠知电子已完成了公司首次对其增资的股东信息工商变更登记手续，具体情况如下：
一、对外投资概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投
资暨签署增资协议的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金25,000万元人民币向熠知电子增资，其中：476.6945万元为认购新增注
册资本，其余24,523.3055万元计入资本公积。投资完成后，公司持有熠知电子10%股权。公司授权管理层在董事会审批权限范围内具
体办理本次对外投资相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨签
署增资协议的公告》（公告编号：2025-031）。
因熠知电子进行了股权重组，相关投资方于2025年12月对熠知电子增资及熠知电子2025年12月以资本公积金定向转增注册资本，
公司本次投资对应的注册资本由476.6945万元增加至483.6210万元，股权比例变为9.6154%。
二、对外投资进展情况
上海市市场监督管理局已对熠知电子就上述增资事项申请的增加注册资本、股东信息变更予以核准登记，并换发营业执照。
三、其他说明
公司于2026年4月10日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易
的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金23,300万元人民币进一步向熠知电子增资，其中：450.7348万元为认购新增注册资本，其
余22,849.2652万元计入资本公积。增资完成后，公司将合计持有熠知电子17.0491%的股权。具体内容详见公司于2026年4月11日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-03
0）。
本事项尚需公司及熠知电子双方股东会审议。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注
意投资风险。
四、备查文件
1、上海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b743e3c7-af26-4ac7-af20-4f6c261d4d85.PDF
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2026-04-10 21:56│禾盛新材（002290）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 4月 10 日 14:00
以通讯表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本
次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》
董事会同意公司继续以自有资金或自筹资金 23,300 万元人民币认购熠知电子新增注册资本 450.7348 万元，对应熠知电子 8.2
245%的股权，并授权管理层在股东会授权范围内具体办理本次投资相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经独立董事专门会议全票表决通过，并同意提交董事会审议。关联董事罗英华回避表决。本议案尚需提交公司股东会
审议。具体内容详见 2026年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上《关于向参股公司上海熠知电
子科技有限公司增资暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
会议决定于 2026 年 4月 27 日下午 14:30 在公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/be50bcef-eb47-4fee-8f05-af480ec6dcaa.PDF
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2026-04-10 21:55│禾盛新材（002290）：容诚审字[2026]200F0619号
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禾盛新材（002290）：容诚审字[2026]200F0619号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/22b5ada5-3da1-415b-896d-e74a0742365e.PDF
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2026-04-10 21:55│禾盛新材（002290）：关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告
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禾盛新材（002290）：关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/48e00888-1087-4a89-bb3c-d0ea8ac92026.PDF
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2026-04-10 21:54│禾盛新材（002290）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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禾盛新材（002290）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/26b86ede-e85e-417d-827b-f61683d15a86.PDF
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