公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 16:22 │禾盛新材（002290）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │禾盛新材（002290）：关于控股股东的一致行动人办理股票质押式回购部分解除质押及股票质押式回购延│
│ │期的公告 │
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│2025-10-28 16:32 │禾盛新材（002290）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 16:31 │禾盛新材（002290）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:30 │禾盛新材（002290）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-28 16:30 │禾盛新材（002290）：关于调整出租厂房租金的公告 │
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│2025-10-28 16:30 │禾盛新材（002290）：关于对子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-28 16:29 │禾盛新材（002290）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:28 │禾盛新材（002290）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-15 16:58 │禾盛新材（002290）：2025年前三季度业绩预告 │
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2025-11-10 16:22│禾盛新材（002290）：关于董事辞职的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11月 10 日收到公司董事吴海峰先生的书面辞呈。吴
海峰先生由于个人原因辞去第七届董事会董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设提名委员会所任职务。吴海峰先生辞职后，不在
公司（含子公司、分公司）担任其他职务。
吴海峰先生原定任职期间为 2025 年 6月 6日至 2028 年 6月 5日，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴海峰先生的
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会
时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成公司董事及提名委员会委员的补选工作。
截至本公告披露之日，吴海峰先生持有公司股票 14.73 万股，占公司总股本的 0.06%，为其实施增持承诺通过集中竞价买入的
公司股票。其增持承诺详见公司 2025 年 8 月 12 日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2025-038）。吴海峰先生将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定及其做出的承诺管理其所持公司
股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a7468f88-127f-48d6-8ccc-2ee918100c47.PDF
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2025-10-30 00:00│禾盛新材（002290）：关于控股股东的一致行动人办理股票质押式回购部分解除质押及股票质押式回购延期的
│公告
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近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的一致行动人蒋学元先生的通知，蒋学元先生将其持
有的公司股票办理了股票质押式回购部分解除质押及股票质押式回购延期的业务，具体事项如下：
一、股东股票质押式回购部分解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股股东或 质押股份 持股份 总股本
第一大股 数量（股） 比例 比例
东及其一
致行动人
蒋学元 是 900,000 20% 0.36% 2024 年 11 2025 年 10月 东吴证券股
月 5 日 28 日 份有限公司
二、股东股票质押式回购延期基本情况
1、本次股份质押式回购延期基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为补 质押起始 质押延期 质权人 质押
称 股股东或 延期数量 持股份 总股本 为限 充质押 日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股
东及其一
致行动人
蒋学元 是 2,700,000 60% 1.09% 否 否 2024 年 11 2026 年 10 东吴证券股 个人
月 5日 月 28 日 份有限公司 融资
截止公告披露日，蒋学元先生持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的1.81%，质押公司股份2,700,000股，占其所持公司股
份的60%，占公司总股本的1.09%。
2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 占公司总 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 股本比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
冻结数量 冻结数量
蒋学元 4,500,00 1.81% 3,600,00 2,700,00 60% 1.09% 0 0% 0 0%
0 0 0
合 计 4,500,00 1.81% 3,600,00 2,700,00 60% 1.09% 0 0% 0 0%
0 0 0
截止公告披露日，公司控股股东赵东明先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为58,844,166股，占公司总股本的比例为23.7
2%，其中处于质押状态的股份累积数为2,700,000股，已质押股份占其持有公司股份的4.59%，占公司总股本的比例为1.09%。
三、其他说明
公司控股股东的一致行动人本次股票质押式回购延期的行为不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在影响公司生产经营、公司
治理的情形。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《东吴证券股份有限公司股票质押式回购业务凭证》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a9edd23-cc64-4d37-ab5d-970666eb2ac4.PDF
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2025-10-28 16:32│禾盛新材（002290）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司拟增加经营范围“物业管理”
，并对《公司章程》相关条款进行修订，最终经营范围以主管登记部门核准为准。经营范围拟变更情况如下：
变更前经营范围为：
家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术
的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。企业管理咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
拟变更后经营范围为：
家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术
的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。企业管理咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/87117433-667a-446a-9fa3-770c5ef3b4a9.PDF
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2025-10-28 16:31│禾盛新材（002290）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式通知全
体董事及高级管理人员，会议于 2025 年 10 月 27 日 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 6人，董事
吴海峰先生因被采取强制措施未能出席本次会议。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数
符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 20
25 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事
长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于向银行申请综合授信额度的公
告》。
（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称
“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸
易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 12 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 6亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例（公司持股比例为 60%，上海超
盘持股比例为 40%）对上海海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币 3,000万元的银行融资担保额度，
其余 40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准)。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见 2025 年 10 月 29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。
（四）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见 2025 年 10 月 29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
（五）审议通过了《关于调整出租厂房租金的议案》
董事会同意公司与承租方苏州耀天环保科技有限公司（以下简称“耀天环保”）签订《房屋租赁降租及免租补充协议》，将公司
位于苏州工业园区后戴街 108号的厂房租赁价格自 2025 年 6月 1日起由 29.68 元/平方米/月（含税）调整为人民币 23 元/平方米
/月（含税）。且因厂房建成时间较久，耀天环保在使用过程中对屋顶彩钢瓦腐蚀漏水情况进行了紧急处理，公司同意给予耀天环保
6个月免租期（自 2029 年 1月 1日起至 2029 年 6月 30 日止），作为对其在租赁期间自行处理漏水问题的补偿。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见 2025 年 10 月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》上的《关于调整出租厂房租金的公告》。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
会议决定于2025年 11月 18日下午14:30在公司召开2025年第三次临时股东会，审议上述相关议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/119c9a92-fe2d-429a-9b7e-55d45b53a1c2.PDF
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2025-10-28 16:30│禾盛新材（002290）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的授信总额度，本次申请授信期限自公司董事会
审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可循环使用。
公司向银行申请的综合授信额度为不超过人民币20亿元或等值外币。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银
行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种，最终确定的金额及业务品种以银行的相关批复为准。公司申请的授信额度不代表
公司实际向银行申请的贷款金额。公司董事会授权董事长在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署
上述授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c7d9d199-3f87-46e1-9dcf-75a76c401073.PDF
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2025-10-28 16:30│禾盛新材（002290）：关于调整出租厂房租金的公告
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一、本次交易概述
1、厂房租赁情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6月 5日召开的第五届董事会第一次会议、2019 年 6 月 25
日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外出租厂房的议案》，公司将位于苏州工业园区后戴街 108 号的厂房出
租给苏州耀天环保科技有限公司（以下简称“耀天环保”）使用，租赁期限为 10 年（自 2019 年 7月 1日至 2029 年 6月 30 日止
），租赁面积为 35,162.80 平方米。
2、本次租金调整背景
鉴于周边工业厂房租赁行情下行并结合耀天环保的实际经营情况，本着合作共赢、互利互惠原则，经公司与耀天环保友好协商，
同意就双方签订的《租赁合同》主体租赁价格进行调整并签署《房屋租赁降租及免租补充协议》（以下简称“本协议”），自 2025
年 6 月 1 日起至 2029 年 6 月 30 日，厂房租金由 29.68元/平方米/月（含税）调整为 23 元/平方米/月（含税），并给予耀天
环保 6个月免租期作为对其在租赁期间自行处理厂房漏水问题的补偿。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整出租厂房租金的议案》。本次租金调整事项
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、承租方：苏州耀天环保科技有限公司
2、法定代表人：陈森
3、注册资本：5000 万人民币
4、注册地址：苏州高新区塔园路 131 号
5、经营范围：研发、生产、销售：环保设备；环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；再生资源无害化
处理技术服务；废旧物资回收利用（危险品和医疗废物除外）；固体废物、工业垃圾及污泥的收集清运（不含危险品）；城市生活垃
圾清运服务；保洁服务；物业管理服务；搬运装卸服务；房屋租赁；承接绿化工程、建筑工程、环保工程、污水及污泥处理工程的设
计、施工；工业污泥节能减排干化系统设备的技术开发、安装、维护；电镀设备、水处理药剂（不含危险品）、五金机电、日用百货
、包装材料、电子产品、电线电缆、橡塑制品、劳保用品、办公用品、机械设备及零配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一
般项目：金属材料销售；家用电器销售；灯具销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
6、关联关系：公司与耀天环保不存在关联关系
三、补充协议主要内容
甲方（出租方）：苏州禾盛新型材料股份有限公司
乙方（承租方）：苏州耀天环保科技有限公司
1、租金调整标准：自 2025 年 6月 1日起至 2029 年 6月 30 日止，厂房租赁价格调整为人民币 23 元/平方米/月（含税）。
2、调整后租金的支付期限、方式及逾期责任仍按原合同执行。
3、因厂房建成时间较久（分别建于2003年、2007年），乙方使用过程中出现屋顶彩钢瓦腐蚀漏水现象，乙方已为此采取紧急处
理。就此情况经双方协商一致：甲方给予乙方6个月免租期（自2029年1月1日起至2029年6月30日止），作为对乙方在签订本协议前及
本协议履行期间自行处理漏水问题的补偿。免租期内，乙方仍需承担原合同约定的水电费、物业费等其他费用。
4、若乙方拖欠租金累计金额超过保证金，经甲方书面通知后 3个工作日内仍未补足的，甲方有权单方面解除原合同及本协议，
没收保证金，要求乙方支付欠付租金并承担违约责任。
5、本次调整租金、免租事宜是甲方基于长期合作共赢、互惠互助的原则而做出的决定。乙方承诺：自本协议签订之日起至 2029
年 6月 30 日止不以任何理由（包括但不限于经营状况、市场变化、政策调整等）再次要求下调租金、减免费用或延长免租期。
6、根据双方对账确认的《租金欠款对账单》，乙方应付未付的房屋租金自本协议签订生效后于 2025 年 12 月 30 号前付清，
逾期未付的，本协议第 1条和第 3条视为无效，相关租赁价格及免租期的约定按原合同执行，同时乙方应按欠款总金额每日万分之三
向甲方支付逾期付款违约金直至款清为止。
7、本协议履行期限届满立即终止。乙方违反本协议第 4条或违反原合同中关于终止条款约定的，本协议与原合同立即终止。
8、本协议履行中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向厂房所在地人民法院提起诉讼。
四、本次交易对公司的影响
本次调整租金、免租事宜是根据承租方实际经营情况，并经友好协商后进行的，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）
利益的情形。调整后公司租赁收入减少，但不会对公司的生产经营和其他方面造成重大影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/712d7357-2621-4be8-9803-0f7036df5824.PDF
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2025-10-28 16:30│禾盛新材（002290）：关于对子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于对子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛新
型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，包
括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担
保额度及有效期分别为：
1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 12 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 6 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例（公司持股比例为 60%，上海超
盘持股比例为 40%）对上海海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币 3,000万元的银行融资担保额度，
其余 40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准)。
本次担保尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014 年 01 月 21 日
注册资本：(人民币）43,936.0932 万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15 号
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资产 1,239,206,710.57 元，净资产 679,484,535.5
1 元，资产负债率为 45.17%。
苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
项目 2025 三季度 2024 年度
（或 2025 年 9 月 30 日） （或 2024 年 12 月 31 日）
经审计
资产总额 1,380,216,312.20 1,239,206,710.57
负债总额 608,713,738.68 559,722,175.06
银行贷款总额 60,000,000.00 0
流动负债总额 608,563,738.68 559,402,591.73
非流动负债合计 150,000.00 319,583.33
净资产 771,502,573.52 679,484,535.51
营业收入 928,085,628.84 1,387,416,074.12
利润总额 107,404,480.40 64,910,065.18
净利润
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