公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 17:00 │禾盛新材（002290）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-11-21 22:17 │禾盛新材（002290）：关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告 │
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│2025-11-21 22:16 │禾盛新材（002290）：禾盛新材简式权益变动报告书（泓垣盛、卢大光） │
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│2025-11-21 22:16 │禾盛新材（002290）：关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-11-21 22:16 │禾盛新材（002290）：禾盛新材简式权益变动报告书（赵东明、蒋学元） │
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│2025-11-21 22:16 │禾盛新材（002290）：详式权益变动报告书（摩尔智芯） │
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│2025-11-18 16:59 │禾盛新材（002290）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 16:59 │禾盛新材（002290）：禾盛新材2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-11 18:41 │禾盛新材（002290）：关于原董事增持公司股份计划时间过半的公告 │
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│2025-11-10 16:22 │禾盛新材（002290）：关于董事辞职的公告 │
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2025-11-26 17:00│禾盛新材（002290）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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禾盛新材（002290）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/15ea17c8-ca9d-4c61-95a5-d10f82549e07.PDF
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2025-11-21 22:17│禾盛新材（002290）：关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告
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禾盛新材（002290）：关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c8f46d02-8dab-4542-84e2-5e869e9752fa.pdf
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2025-11-21 22:16│禾盛新材（002290）：禾盛新材简式权益变动报告书（泓垣盛、卢大光）
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禾盛新材（002290）：禾盛新材简式权益变动报告书（泓垣盛、卢大光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/80a440a4-9318-45c6-9875-735e300d0283.PDF
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2025-11-21 22:16│禾盛新材（002290）：关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
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禾盛新材（002290）：关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/eea0ecef-9b42-44f1-b4e4-1d840fc8f3b9.PDF
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2025-11-21 22:16│禾盛新材（002290）：禾盛新材简式权益变动报告书（赵东明、蒋学元）
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禾盛新材（002290）：禾盛新材简式权益变动报告书（赵东明、蒋学元）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/5813fb07-b239-47a1-9d60-c3b401a815ff.PDF
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2025-11-21 22:16│禾盛新材（002290）：详式权益变动报告书（摩尔智芯）
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禾盛新材（002290）：详式权益变动报告书（摩尔智芯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3138d072-13e5-4fcb-8729-24c6805fadfa.PDF
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2025-11-18 16:59│禾盛新材（002290）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2025 年 11 月 18 日 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 11 月 18 日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 11 月 18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 97人，代表股份 106,052,958股，占公司有表决权股份总数的 42.7439％。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 460,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1855％。通过网络投票的股东 94人，代表股份 105,592,708股，
占公司有表决权股份总数的 42.5584％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92人，代表股份 5,178,525股，占公司有表决权股份总数的 2.0872％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 92人，代表股份 5,178,525股，
占公司有表决权股份总数的 2.0872％。
2.公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 105,962,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145％；反对 84,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0796％；弃权 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,087,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2485％；反对 84,400股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6298％；弃权 6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1217％。
2、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 105,994,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445％；反对 54,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0510％；弃权 4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,119,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8626％；反对 54,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0447％；弃权 4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0927％。
3、审议《关于调整出租厂房租金的议案》
表决结果：同意 105,994,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445％；反对 54,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0510％；弃权 4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,119,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8626％；反对 54,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0447％；弃权 4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0927％。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2025年第三次临时股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2025第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3e1b7e3c-9933-426a-8d39-0de2fda32b04.PDF
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2025-11-18 16:59│禾盛新材（002290）：禾盛新材2025年第三次临时股东会的法律意见书
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召开2025年第三次临时股东会的法律意见书
（2025）承义法字第 00246 号致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，
安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下
简称“本律师”）就禾盛新材召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 97 名，代表有表决权股份数 106,052,958 股,均为截至 2025 年 11 月 1
1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、高级管理人员及本律师
也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 105,962,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145％；反对 84,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0796％；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059
％。
（二）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 105,994,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445％；反对 54,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0510％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045
％。
（三）审议通过了《关于调整出租厂房租金的议案》
表决结果：同意 105,994,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445％；反对 54,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0510％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045
％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7f65996a-73fa-425a-a287-126e12f12037.PDF
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2025-11-11 18:41│禾盛新材（002290）：关于原董事增持公司股份计划时间过半的公告
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禾盛新材（002290）：关于原董事增持公司股份计划时间过半的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ee706134-6a40-4d9f-aab2-7bb9f1b3bb4f.PDF
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2025-11-10 16:22│禾盛新材（002290）：关于董事辞职的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11月 10 日收到公司董事吴海峰先生的书面辞呈。吴
海峰先生由于个人原因辞去第七届董事会董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设提名委员会所任职务。吴海峰先生辞职后，不在
公司（含子公司、分公司）担任其他职务。
吴海峰先生原定任职期间为 2025 年 6月 6日至 2028 年 6月 5日，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴海峰先生的
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会
时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成公司董事及提名委员会委员的补选工作。
截至本公告披露之日，吴海峰先生持有公司股票 14.73 万股，占公司总股本的 0.06%，为其实施增持承诺通过集中竞价买入的
公司股票。其增持承诺详见公司 2025 年 8 月 12 日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2025-038）。吴海峰先生将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定及其做出的承诺管理其所持公司
股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a7468f88-127f-48d6-8ccc-2ee918100c47.PDF
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2025-10-30 00:00│禾盛新材（002290）：关于控股股东的一致行动人办理股票质押式回购部分解除质押及股票质押式回购延期的
│公告
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近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的一致行动人蒋学元先生的通知，蒋学元先生将其持
有的公司股票办理了股票质押式回购部分解除质押及股票质押式回购延期的业务，具体事项如下：
一、股东股票质押式回购部分解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股股东或 质押股份 持股份 总股本
第一大股 数量（股） 比例 比例
东及其一
致行动人
蒋学元 是 900,000 20% 0.36% 2024 年 11 2025 年 10月 东吴证券股
月 5 日 28 日 份有限公司
二、股东股票质押式回购延期基本情况
1、本次股份质押式回购延期基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为补 质押起始 质押延期 质权人 质押
称 股股东或 延期数量 持股份 总股本 为限 充质押 日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股
东及其一
致行动人
蒋学元 是 2,700,000 60% 1.09% 否 否 2024 年 11 2026 年 10 东吴证券股 个人
月 5日 月 28 日 份有限公司 融资
截止公告披露日，蒋学元先生持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的1.81%，质押公司股份2,700,000股，占其所持公司股
份的60%，占公司总股本的1.09%。
2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 占公司总 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 股本比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
冻结数量 冻结数量
蒋学元 4,500,00 1.81% 3,600,00 2,700,00 60% 1.09% 0 0% 0 0%
0 0 0
合 计 4,500,00 1.81% 3,600,00 2,700,00 60% 1.09% 0 0% 0 0%
0 0 0
截止公告披露日，公司控股股东赵东明先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为58,844,166股，占公司总股本的比例为23.7
2%，其中处于质押状态的股份累积数为2,700,000股，已质押股份占其持有公司股份的4.59%，占公司总股本的比例为1.09%。
三、其他说明
公司控股股东的一致行动人本次股票质押式回购延期的行为不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在影响公司生产经营、公司
治理的情形。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《东吴证券股份有限公司股票质押式回购业务凭证》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a9edd23-cc64-4d37-ab5d-970666eb2ac4.PDF
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2025-10-28 16:32│禾盛新材（002290）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司拟增加经营范围“物业管理”
，并对《公司章程》相关条款进行修订，最终经营范围以主管登记部门核准为准。经营范围拟变更情况如下：
变更前经营范围为：
家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术
的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。企业管理咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
拟变更后经营范围为：
家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术
的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。企业管理咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/87117433-667a-446a-9fa3-770c5ef3b4a9.PDF
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2025-10-28 16:31│禾盛新材（002290）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式通知全
体董事及高级管理人员，会议于 2025 年 10 月 27 日 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 6人，董事
吴海峰先生因被采取强制措施未能出席本次会议。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数
符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 20
25 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事
长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于向银行申请综合授信额度的公
告》。
（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称
“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸
易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 12 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 6亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有
效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例（公司持股比例为 60%，上海超
盘持股比例为 40%）对上海海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币 3,000万元的银行融资担保额度，
其余 40
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