公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 16:54 │遥望科技（002291）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-25 16:54 │遥望科技（002291）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：第五届监事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 18:07 │遥望科技（002291）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-08-28 18:34 │遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年8月工商备案版） │
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│2025-08-28 18:32 │遥望科技（002291）：关于完成公司名称变更、注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-09-25 16:54│遥望科技（002291）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：广东遥望科技集团股份有限公司
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵
公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第三次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
（一）本次股东会由董事会召集。2025年9月9日，贵公司召开了第六届董事会第七次会议，决定于2025年9月25日召开2025年第
三次临时股东会。2025年9月10日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2025
年第三次临时股东会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东会的会议召集人、召开时间、地点、股权登记日、会议议题、出席对象、与会方式等事项。
经查，贵公司在本次股东会召开15天前刊登了会议通知。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年9月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年
9月25日9:15－15:00。
（三）贵公司本次股东会于2025年9月25日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室如
期召开，本次会议由副董事长李刚先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验现场出席股东会的股东及股东代理人共5人，代表股份193,826,639股，占上市公司有表决权股份总数的20.7180％
。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东会现
场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东864人，代表股份11,914,950股，占上
市公司有表决权股份总数的1.2736％。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票和计票；
本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。
（三）会议审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为：同意 203,424,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8738％；反对 1,980,000股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.9624％；弃权 337,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1638％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 9,597,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5538％；反对 1,9
80,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6178％；弃权 337,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8284％。
（四）关于议案表决的有关情况说明
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/bb74c4fb-9191-401f-ae66-88d8b953aec0.PDF
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2025-09-25 16:54│遥望科技（002291）：2025年第三次临时股东会决议公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况；
2.本次股东会无变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议主持：本次会议由副董事长李刚先生主持。
6.会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东代理人869人，代表股份205,741,589股，占公司有表决权股份总数的21.9916％
。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份193,826,639股，占公司有表决权股份总数的20.7180％；通过网络投票的
股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东864人，代表股份11,914,950股，占公司有表决权股份总数
的1.2736％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所范元凤和刘诗雨律师出席本次股东会进行见证，并出具
法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（一）表决情况
本次股东会会议表决情况如下：
1.审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为：同意 203,424,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8738％；反对 1,980,000股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.9624％；弃权 337,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1638％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 9,597,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5538％；反对 1,
980,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6178％；弃权 337,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8284％。
三、律师见证情况
本次股东会经广东南天明律师事务所范元凤和刘诗雨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召
开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东会决议
2.律师对本次股东会出具的《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/806ec712-9bcb-45a8-bb46-97d5e06ff50a.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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遥望科技（002291）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/687d21a3-6072-4027-be8c-2d69258a8bc7.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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遥望科技（002291）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b068949d-bb37-41b6-b03b-d33fdfa701db.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：第五届监事会第三十三次会议决议公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于 2025年 9月 9日上午 11:30，在广东省
佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2025年 8月 29日以电子邮
件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
》。
经审核，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项系根据公司发展战略规划、募
集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公
司的正常经营发展产生不利影响。本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东会审批。（《关于终
止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露
网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6695c441-25fc-4686-a3e3-a07582dafc47.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：第六届董事会第七次会议决议公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 9 日上午 11:00，在佛山市南
海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2025 年
8月 29 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
董事会同意终止 2020 年度非公开发行 A 股股票项目“YOWANT 数字营销云平台建设项目”和“创新技术研究院建设项目”，并
将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日
募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交股东会审议。
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》
和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》；
（《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/24dc132c-38ad-4dff-a6d1-9b6967d5aa12.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了于2025年9月25日下午14:30召开公司
2025年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年9月9日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日下午14：30；
（2）网络投票时间：2025年9月25日-2025年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年9月22日
7、出席会议的对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书
面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的具体提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
2、本次会议审议议案的披露情况
议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司《第六届董事会第七次会议决议公告》。
3、其他说明
公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。
2、登记时间：2025年9月23日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
六、备查文件
1．提议召开本次股东会的公司第六届董事会第七次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
广东遥望科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/702ea8f2-0a62-4977-9ef4-3e7d6c35c2dc.PDF
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2025-09-08 18:07│遥望科技（002291）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 11日分别召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用的情况下，同意公司将不超过人民币80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，具体时
间自公司董事会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024年 9月 12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-075）。
在授权金额和期限内，公司实际使用不超过 80,000 万元募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使
用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用合规。
截至 2025 年 9 月 8 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为76,303.42 万元，截至本公告披露日，公司已将上述资
金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时公司已将募集资金归还情况告知保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5f862a82-6fa8-45dd-bb94-d575be2dbb6c.PDF
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2025-08-28 18:34│遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年8月工商备案版）
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遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年8月工商备案版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5b2ab4cc-2f3d-46f0-aff2-7ea11c59833f.PDF
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2025-08-28 18:32│遥望科技（002291）：关于完成公司名称变更、注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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一、事项概述
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“遥望科技”）于2025 年 6月 3日和 2025 年 6月 24日召开第六届董事
会第四次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案
》。同意变更公司名称并对注册资本、《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 4 日和 2025 年 6
月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-042）、《关于拟变
更公司名称的公告》（公告编号：2025-045）、《<公司章程>修正案》、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-047
）。
1、公司名称变更前后具体情况如下：
变更前 变更后
公司名称
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