公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 21:31 │遥望科技（002291）：关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100％股权的公告 │
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│2025-12-02 21:31 │遥望科技（002291）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-02 21:30 │遥望科技（002291）：遥望科技拟剥离鞋类业务及对联营企业应收账款之模拟合并财务报表审计报告 │
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│2025-12-02 21:30 │遥望科技（002291）：关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六电子商务有限公司增资的公告 │
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│2025-12-02 21:30 │遥望科技（002291）：关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司增资的公告 │
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│2025-12-02 21:30 │遥望科技（002291）：遥望科技拟资产剥离涉及的佛山星期六鞋业有限公司模拟的股东全部权益价值评估│
│ │项目资产评估报告 │
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│2025-12-02 21:30 │遥望科技（002291）：关于以债转股及划转资产方式向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资的公告 │
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│2025-12-02 21:29 │遥望科技（002291）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 21:27 │遥望科技（002291）：关于拟续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-11-28 18:36 │遥望科技（002291）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2025-12-02 21:31│遥望科技（002291）：关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100％股权的公告
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遥望科技（002291）：关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100％股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/64e27d1d-a4c9-406e-8cf1-a08ac1677346.PDF
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2025-12-02 21:31│遥望科技（002291）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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遥望科技（002291）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7fba057e-ee2a-4e80-928f-d0b4fa0a083d.PDF
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2025-12-02 21:30│遥望科技（002291）：遥望科技拟剥离鞋类业务及对联营企业应收账款之模拟合并财务报表审计报告
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遥望科技（002291）：遥望科技拟剥离鞋类业务及对联营企业应收账款之模拟合并财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c8ab860b-e7c5-414a-bcae-46ce8bbbe704.PDF
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2025-12-02 21:30│遥望科技（002291）：关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六电子商务有限公司增资的公告
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二十三次
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化全资子公司佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“佛山电商”）的资
产负债结构，便于公司转让鞋类销售业务，公司拟以债转股方式对佛山电商进行增资，即以公司持有的对佛山电商截至 2025年8月31
日的1,408.03万元债权转为对佛山电商的股权投资（实际金额以增资当日债权金额为准）。本次增资金额 1,408.03 万元（实际金额
以增资当日债权金额为准），且增资金额全部计入资本公积（资本溢价）。本次增资完成后，佛山电商的注册资本保持不变，仍为 1
,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东会审议。
二、增资各方基本情况
（一）增资方的基本情况
公司名称：广东遥望科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：914406007417025524
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2号 A幢 A101室-A105（住所申报）
法定代表人：谢如栋
注册资本：944,112,844元
营业期限：2002年 7月 25日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革销售；皮革制品销售；鞋和皮革修理；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销
售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品批
发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；日用家电零售；电子产品销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝首饰零售；五金产品零售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制
品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；传统香料制品经营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；非居住房地产租
赁；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）被增资方的基本情况
公司名称：佛山星期六电子商务有限公司
统一社会信用代码：914406053038234260
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2号 A幢 A401室（住所申报）
法定代表人：李刚
注册资本： 1,000万元
营业期限：2014年 4月 18日至无固定期限
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽批发；服装服饰批发；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽
零售；箱包销售；皮革制品销售；皮革销售；服装辅料销售；日用百货销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用口罩（非
医用）销售；家居用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品批发；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；劳
动保护用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；日用杂品销售；货物进出
口；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；销售代理；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；采购代理服务；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；品牌管理；劳务服务（不含
劳务派遣）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 8 月 31 日（经审计）
资产总额 7,069.41 5,302.42
负债总额 10,517.06 8,225.40
净资产 -3,447.66 -2,922.99
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-8 月（经审计）
营业收入 7,251.83 3,259.27
营业利润 -1,328.03 -788.23
净利润 -1,338.82 -883.36
备注：上述财务状况为佛山电商模拟完成债转股后的数据。
（三）增资方与被增资方的关系
被增资方是增资方的全资子公司，增资方直接持有被增资方 100%的股权。
三、本次增资方案
公司拟以债转股方式对佛山电商进行增资，即公司以其对佛山电商享有的截至 2025年 8月 31日的 1,408.03万元债权对其进行
增资（实际金额以增资当日债权金额为准）。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查
封或者冻结等司法措施。
本次增资金额 1,408.03万元（实际金额以增资当日债权金额为准），且增资金额全部计入资本公积（资本溢价）。本次增资完
成后，佛山电商的注册资本保持不变，仍为 1,000万元，公司仍持有其 100%股权。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了清理内部往来，进一步优化佛山电商的资产负债结构，配合公司筹划转让鞋类销售业务事项，从而加快公司转让
鞋类销售业务进程。本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小，本次增资不会造成关联交易、不构成重大资产重组，不会对公司
财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9471afc3-138f-4825-914f-9519b35d6743.PDF
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2025-12-02 21:30│遥望科技（002291）：关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司增资的公告
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二十三次
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化全资子公司上海淘趣电子商务有限公司（以下简称“上海淘趣”）的资产
负债结构，便于公司转让鞋类销售业务，公司拟以债转股方式对上海淘趣进行增资，即以公司持有的对上海淘趣截至 2025年 8月 31
日的 5,846.35万元债权转为对上海淘趣的股权投资（实际金额以增资当日债权金额为准）。本次增资金额 5,846.35 万元（实际金
额以增资当日债权金额为准），且增资金额全部计入资本公积（资本溢价）。本次增资完成后，上海淘趣的注册资本保持不变，仍为
100万元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东会审议。
二、增资各方基本情况
（一）增资方的基本情况
公司名称：广东遥望科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：914406007417025524
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2号 A幢 A101室-A105（住所申报）
法定代表人：谢如栋
注册资本：944,112,844元
营业期限：2002年 7月 25日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革销售；皮革制品销售；鞋和皮革修理；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销
售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品批
发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；日用家电零售；电子产品销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝首饰零售；五金产品零售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制
品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；传统香料制品经营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；非居住房地产租
赁；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）被增资方的基本情况
公司名称：上海淘趣电子商务有限公司
统一社会信用代码：9131010466936827XF
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：上海市徐汇区宜山路 889号 5幢 1层 104单元
法定代表人：周建华
注册资本： 100万元
营业期限：2007年 11月 26日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；日用百货销售；服装服饰
批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 8 月 31 日（经审计）
资产总额 2,856.20 2,603.42
负债总额 8,052.40 2,036.08
净资产 -5,196.20 567.34
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-8 月（经审计）
营业收入 3,926.59 2,656.65
营业利润 -256.23 -50.43
净利润 -347.82 -82.81
备注：上述财务状况为上海淘趣模拟完成债转股后的数据。
（三）增资方与被增资方的关系
被增资方是增资方的全资子公司，增资方直接持有被增资方 100%的股权。
三、本次增资方案
公司拟以债转股方式对上海淘趣进行增资，即公司以其对上海淘趣享有的截至 2025年 8月 31日的 5,846.35万元债权对其进行
增资（实际金额以增资当日债权金额为准）。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查
封或者冻结等司法措施。
本次增资金额 5,846.35万元（实际金额以增资当日债权金额为准），且增资金额全部计入资本公积（资本溢价）。本次增资完
成后，上海淘趣的注册资本保持不变，仍为 100万元，公司仍持有其 100%股权。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了清理内部往来，进一步优化上海淘趣的资产负债结构，配合公司筹划转让鞋类销售业务事项，从而加快公司转让
鞋类销售业务进程。本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小，本次增资不会造成关联交易、不构成重大资产重组，不会对公司
财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/cc23ef01-f269-4cfc-aeb0-8b21bbd6ce7f.PDF
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2025-12-02 21:30│遥望科技（002291）：遥望科技拟资产剥离涉及的佛山星期六鞋业有限公司模拟的股东全部权益价值评估项目
│资产评估报告
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遥望科技（002291）：遥望科技拟资产剥离涉及的佛山星期六鞋业有限公司模拟的股东全部权益价值评估项目资产评估报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5cb78421-9a7c-46fb-a382-dad681ab478b.PDF
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2025-12-02 21:30│遥望科技（002291）：关于以债转股及划转资产方式向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资的公告
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遥望科技（002291）：关于以债转股及划转资产方式向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5ed65a9d-820d-4426-a823-96453b393328.PDF
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2025-12-02 21:29│遥望科技（002291）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了于2025年12月18日下午14:30召开
公司2025年第五次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年12月2日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日下午14：30；
（2）网络投票时间：2025年12月18日-2025年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年12月15日
7、出席会议的对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书
面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的具体提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务 √
有限公司增资的议案》
2.00 审议《关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六电子商 √
务有限公司增资的议案》
3.00 审议《关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六鞋业有 √
限公司增资的议案》
4.00 审议《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100％股权 √
的议案》
5.00 审议《关于拟续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计 √
机构的议案》
2、本次会议审议议案的披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年12月3日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）之相关公告。
3、其他说明
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。
2、登记时间：2025年12月16日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
六、备查文件
1．提议召开本次股东会的公司第六届董事会第十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/00d9357e-7cac-4748-8876-535a343837d1.PDF
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2025-12-02 21:27│遥望科技（002291）：关于拟续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告
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和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。
2、公司续聘
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