公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:19 │遥望科技（002291）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-24 18:19 │遥望科技（002291）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-24 18:17 │遥望科技（002291）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-03 20:09 │遥望科技（002291）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-03 20:09 │遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年6月） │
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│2025-06-03 20:07 │遥望科技（002291）：《公司章程》修正案 │
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│2025-06-03 20:07 │遥望科技（002291）：关于拟变更公司名称的公告 │
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│2025-06-03 20:06 │遥望科技（002291）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-03 20:05 │遥望科技（002291）：关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告 │
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│2025-06-03 20:05 │遥望科技（002291）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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2025-06-24 18:19│遥望科技（002291）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；
3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，
在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股
份专用证券账户内存有 8,567,491股股票，故本次股东大会有表决权总股数为 935,545,353股。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月24日下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年6月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：本次会议由副董事长李刚先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人915人，代表股份205,657,823股，占公司有表决权股份总数的21.9827
％，占公司总股份的21.7832％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份193,827,339股，占公司有表决权股份总数
的20.7181％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东909人，代表股份11,830,484
股，占公司有表决权股份总数的1.2646％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所范元凤和廖彩灵律师出席本次股东大会进行见证，并出
具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（一）表决情况
本次股东大会会议表决情况如下：
1.审议并通过《2024年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为: 同意 204,255,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3180％；反对 1,306,500 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6353％；弃权 96,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％。
2.审议并通过《2024年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为: 同意 204,243,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3123％；反对 1,305,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6350％；弃权 108,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0527
％。
3.审议并通过《2024年度公司财务决算报告》；
该议案的表决结果为: 同意 204,243,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3122％；反对 1,296,600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6305％；弃权 117,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0573
％。
4.审议并通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》；
该议案的表决结果为: 同意 204,241,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3115％；反对 1,299,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6321％；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0564
％。
5.审议并通过《关于公司 2024年度利润分配预案》；
该议案的表决结果为: 同意 204,011,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1995％；反对 1,317,500 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6406％；弃权 328,700 股（其中，因未投票默认弃权 234,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1598
％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 10,184,984 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0859％；反对 1,317,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的11.1358％；弃权 328,700 股（其中，因未投票默认弃权 234,600 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 2.7783％。
6.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
该议案的表决结果为: 同意 203,916,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1533％；反对 1,577,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.7668％；弃权 164,300 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0799
％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 10,089,884 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2821％；反对 1,577,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的13.3292％；弃权 164,300 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席会议的中小股东所持
股份 1.3887％。
7.审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
该议案的表决结果为: 同意 204,072,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2292％；反对 1,219,700 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.5931％；弃权 365,500 股（其中，因未投票默认弃权 256,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1777
％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 10,245,984 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6015％；反对 1,219,700 股，占
出席会议的中小股东所持股份的10.3092％；弃权 365,500 股（其中，因未投票默认弃权 256,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 3.0893％。
8.审议并通过《关于 2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》；
该议案的表决结果为: 同意 203,860,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1261％；反对 1,423,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6924％；弃权 373,400 股（其中，因未投票默认弃权 256,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1816
％。
9.审议并通过《关于授权下属子公司对外投资的议案》；
该议案的表决结果为: 同意 203,882,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1368％；反对 1,415,600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6883％；弃权 359,600 股（其中，因未投票默认弃权 257,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1749
％。
10.审议并通过《关于拟变更公司名称的议案》；
该议案的表决结果为: 同意 204,225,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3035％；反对 1,244,300 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6050％；弃权 188,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0915
％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 10,398,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.8922％；反对 1,244,300 股，占
出席会议的中小股东所持股份的10.5171％；弃权 188,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.5907％。
11.审议并通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为: 同意 203,957,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1732％；反对 1,305,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6346％；弃权 395,100 股（其中，因未投票默认弃权 302,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1921
％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 10,130,884 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6287％；反对 1,305,200 股，占
出席会议的中小股东所持股份的11.0319％；弃权 395,100 股（其中，因未投票默认弃权 302,200 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 3.3395％。
议案 7、8、11 属于特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所范元凤和廖彩灵律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集
和召开程序符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5f788b9f-6c42-43f7-a15b-dc8a36b26857.PDF
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2025-06-24 18:19│遥望科技（002291）：2024年年度股东大会的法律意见书
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遥望科技（002291）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/876b0557-f215-487b-b2db-6a482b26da45.PDF
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2025-06-24 18:17│遥望科技（002291）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 29日、2025 年 6 月 24 日，召开第六届董事会第三次会
议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中原计划“员
工持股计划或股权激励计划”的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。公司回购股份共计 8,567,491 股，占公司目前总
股本比例为 0.91%。本次注销完成后，公司总股本将由 944,112,844股减少至 935,545,353股。具体内容及《关于变更回购股份用途
并注销的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
一、依法通知债权人相关情况
公司本次注销回购股份涉及注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人，公司
债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
债权人可采用信函、传真或电子邮件送达的方式申报，具体申报方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号 A幢 A101室-A105 佛山遥望科技股份有限公司证券部
2、申报时间：自本公告之日起 45日内（工作日 8:30-12:00、13:30-17:30）
3、电话：0757-86256351
4、传真：0757-86252172
5、电子邮箱：zhengquan@st-sat.com
6、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到
文件日为准；（3）以信函、传真或电子邮件等方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/59bf403d-354e-44d3-a4bd-306ed4c0f3f0.PDF
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2025-06-03 20:09│遥望科技（002291）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过于2025年6月24日下午14:30召开公司2024年
年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月24日下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年6月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月19日
7、出席会议的对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以
书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的具体提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年度公司财务决算报告》 √
4.00 审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
5.00 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》 √
7.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √
8.00 审议《关于 2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的 √
议案》
9.00 审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》 √
10.00 审议《关于拟变更公司名称的议案》 √
11.00 审议《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、本次会议审议议案的披露情况
议案1、3-6已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案7已经公司第六届董事会第三次会议审议通过；议案8-11已经公司
第六届董事会第四次会议审议通过；议案2已经第五届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司《第六届董事会第二次会
议决议公告》、《第六届董事会第三次会议决议公告》、《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第五届监事会第二十九次会议决
议公告》。
3、议案5-7、10-11对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案7、8、11应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式，传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部。
2、登记时间：2025年6月20日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二○二五年六月三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/389e2ff3-86f9-4c07-938a-9122140a9ea9.PDF
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2025-06-03 20:09│遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年6月）
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遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a8377854-92c8-4844-97b1-eeab4aaeea18.PDF
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2025-06-03 20:07│遥望科技（002291）：《公司章程》修正案
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鉴于佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中 8
人已离职，不再具备激励对象资格，以及14名激励对象第三个考核年度个人绩效考核结果为 D，其第三个解除限售期内对应的限制性
股票全部不得解除限售并由公司回购注销，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 815,568 股。回购注销完
成后，公司总股本减少 815,568股，公司注册资本将由人民币 930,593,412 元减少至人民币 929,777,844 元。经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购的部分限制性股票已于 2025 年 3月 7日注销完成。
公司近日完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作。新增股份已于 2025 年 5 月 7 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市后，公司总股本由 929,777,844 股变更为人民币 944,112,844股。
现公司根据实际情况，将公司的注册资本由人民币 930,593,412 元变更为人民币944,112,844元。
同时，根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相
关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改，章程修订对照表如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：佛山遥望科技股份 第四条 公司注册名称：广东遥望科技
有限公司 集团股份有限公司
英文名称： Foshan Yowant Technology 英 文 名 称 ： Guangdong Yowant
Co.,Ltd Technology Group Co.,Ltd
第 六 条 第六条 公司注册 资本为人民币
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 944,112,844 元。
930,593,412 元。
第十九条 公司股份总数为 930,593,412 第 十 九 条
股，均为人民币普通股。其中，公司主要股 公 司 股 份 总 数 为
东云南兆隆企业管理有限公司持有 944,112,844 股，均为人民币普通股。
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