公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │遥望科技（002291）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │遥望科技（002291）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │遥望科技（002291）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:01 │遥望科技（002291）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:01 │遥望科技（002291）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:01 │遥望科技（002291）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 00:00 │遥望科技（002291）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:00 │遥望科技（002291）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:00 │遥望科技（002291）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-29 00:00 │遥望科技（002291）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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2025-04-30 00:00│遥望科技（002291）：2025年一季度报告
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遥望科技（002291）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/85ebcb14-6aa3-44a0-a518-3eab7f3da8d3.PDF
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2025-04-30 00:00│遥望科技（002291）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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遥望科技（002291）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14fcd996-bcef-4cb2-b647-c3de3f18cebc.PDF
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2025-04-30 00:00│遥望科技（002291）：董事会决议公告
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遥望科技（002291）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2263691b-371b-4dad-bfd8-7ae1278f90da.PDF
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2025-04-29 00:01│遥望科技（002291）：2024年年度报告摘要
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遥望科技（002291）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9f8c347-0691-4b3a-a199-bf0b52c7b47d.PDF
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2025-04-29 00:01│遥望科技（002291）：董事会决议公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4月 28日 12:30，在佛山市南海区桂城
街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18
日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2024 年度董事会工作报告的主要内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与
分析”及“第四节公司治理”。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》具体内容
详见 2025年 4月 29 日刊载于巨潮资讯网的公告。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度公司财务决算报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2024年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2024年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《证券时
报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》；
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-100,126.2
0 万元，母公司 2024 年度实现净利润-23,389.87 万元， 截至 2024 年末母公司未分配利润为-183,934.55 万元。
依据《公司章程》等有关规定，公司实施现金分红时的条件包括：公司该年度的可分配利润为正值，公司累计未分配利润为正值
。
依据《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟
定的 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《佛山遥望科技股份
有限公司2024年度审计报告》；
《佛山遥望科技股份有限公司2024年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况的报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《佛山遥望科
技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d13d3360-5187-4732-80f9-390dcb2d4639.PDF
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2025-04-29 00:01│遥望科技（002291）：2024年年度报告
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遥望科技（002291）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/03b49f72-6c84-431e-994b-045685602f63.PDF
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2025-04-29 00:00│遥望科技（002291）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2025]00000123 号佛山遥望科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望
科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，遥望科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
辛
辉
李金金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/710e03e7-a4e7-4e7c-8c45-c8d5d7d8c95a.PDF
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2025-04-29 00:00│遥望科技（002291）：年度关联方资金占用专项审计报告
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遥望科技（002291）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7e8ae4c-0f30-4ffb-936d-251294aa6cb3.PDF
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2025-04-29 00:00│遥望科技（002291）：年度募集资金使用鉴证报告
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遥望科技（002291）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf413739-2ccb-4820-9970-c30ca893a661.PDF
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2025-04-29 00:00│遥望科技（002291）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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遥望科技（002291）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b6c73d35-dd4c-4909-b1a2-545172415983.PDF
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2025-04-29 00:00│遥望科技（002291）：2024年年度审计报告
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遥望科技（002291）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/17dc2ba9-a95b-49bd-ba2d-9a5c8cb4cd6f.PDF
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2025-04-29 00:00│遥望科技（002291）：监事会决议公告
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遥望科技（002291）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51e48d28-7023-4a76-8d5f-ead6bf16b0db.PDF
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2025-04-28 23:59│遥望科技（002291）：独立董事年度述职报告
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遥望科技（002291）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5fc6558e-c6b1-439a-9f89-980eacaaa9ca.PDF
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2025-04-28 23:59│遥望科技（002291）：2024年度独立董事述职报告（张帅）
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遥望科技（002291）：2024年度独立董事述职报告（张帅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3bb3c3ab-047e-4a0d-9217-e2189226bc6a.PDF
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2025-04-28 23:59│遥望科技（002291）：2024年度独立董事述职报告（吴向能）
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遥望科技（002291）：2024年度独立董事述职报告（吴向能）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f0f21d05-4fbe-45fd-b592-348ee5e74dc8.PDF
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2025-04-28 23:57│遥望科技（002291）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等要求，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，对独立董事吴向能、张帅、梁黔义的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吴向能、张帅、梁黔义的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因
此，公司独立董事在 2024 年度任职期间内符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66847ae8-9baa-41bf-a763-41296c6b5278.PDF
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2025-04-28 23:57│遥望科技（002291）：关于计提资产减值的公告
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遥望科技（002291）：关于计提资产减值的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4e273446-7222-4b68-b81b-6fa90221c8b6.PDF
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2025-04-28 23:57│遥望科技（002291）：关于公司计提资产减值准备合理性的说明
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遥望科技（002291）：关于公司计提资产减值准备合理性的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/515430d0-ad18-41bd-87b9-3fc42a0a8d26.PDF
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2025-04-28 23:57│遥望科技（002291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于遥望科技2024年度募集资金存放和使用情况专
│项核查报告
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遥望科技（002291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于遥望科技2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3814203e-754c-48bb-b305-5939c481cc67.PDF
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2025-04-28 23:57│遥望科技（002291）：年度募集资金使用情况专项说明
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遥望科技（002291）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1129966d-8549-4d5d-ba2b-ba4f01ac87f4.pdf
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2025-04-28 23:57│遥望科技（002291）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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遥望科技（002291）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0c179abb-53e8-42d6-9b2d-eb0ec87b1efe.PDF
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2025-04-28 23:57│遥望科技（002291）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况的报告
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遥望科技（002291）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aeb4a112-6fb0-4816-8c38-ff0864bf8683.PDF
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2025-04-28 23:57│遥望科技（002291）：内部控制自我评价报告
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遥望科技（002291）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67c80b79-aaa9-4bee-a7dc-d26e2900135a.PDF
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2025-04-28 23:57│遥望科技（002291）：2024年监事会工作报告
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遥望科技（002291）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3dafd092-2300-48c8-b28f-2468599f6fdd.PDF
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2025-04-27 15:47│遥望科技（002291）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告
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遥望科技（002291）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e501cf26-64e4-4054-a95a-d0d237caf283.PDF
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2025-04-15 19:12│遥望科技（002291）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告
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重要内容提示：
1.股票期权简称：遥望 JLC3；
2.股票期权代码：037489；
3.股票期权首次授权日为 2025 年 3 月 10 日；
4.股票期权首次授予登记完成日为 2025 年 4 月 15 日；
5.股票期权首次授予数量为 1,433.50 万份，行权价格为 6.71 元/份；
6.股票期权首次授予人数为 49 人。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）股票期权首次授予登记的工作，首次授予的股票期权登记完成日为 2025 年 4 月 15
日，公司向 49 名激励对象首次授予 1,433.50 万份股票期权，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、公司于 2025 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。
2、公司于 2025 年 2 月 6 日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，公示时间为
2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 15日，时限不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时
以书面或口头形式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 2 月
18 日公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025 年 2 月 24 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进
行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2025 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整
公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予
股票期权和限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
二、股票期权首次授予登记情况
1、 首次授权日：2025 年 3 月 10 日
2、 首次授予数量：1,433.50 万份
3、 行权价格：6.71 元/份
4、 首次授予登记人数：49 人
5、 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
6、 首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的股票期权 占本激励计划拟 占本激励计划首
数量（万份） 授出全部权益数量的比例 次授权日股本总额的比
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