公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:56 │遥望科技（002291）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-28 19:54 │遥望科技（002291）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-28 19:54 │遥望科技（002291）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-12 16:05 │遥望科技（002291）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-12 16:05 │遥望科技（002291）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-10 18:22 │遥望科技（002291）：关于调整独立董事津贴的公告 │
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│2025-03-10 18:22 │遥望科技（002291）：关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-03-10 18:22 │遥望科技（002291）：独立董事提名人声明与承诺（蒙小君） │
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│2025-03-10 18:22 │遥望科技（002291）：关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性│
│ │股票的公告 │
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│2025-03-10 18:22 │遥望科技（002291）：独立董事提名人声明与承诺（张帅） │
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2025-03-28 19:56│遥望科技（002291）：第六届董事会第一次会议决议公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山 遥望科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 16:00，在佛山市南
海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事谢如栋先生、董事宋雨翔
先生、独立董事张帅先生、独立董事李莹女士、独立董事蒙小君女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2025年 3月 18
日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事谢如栋先生召集并主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举谢如栋先生为公司第六届董事会董事长、李刚先生为公司第六届董事会副董事长；
董事长、副董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
二、会议审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》；
公司第六届董事会决定设立公司第六届董事会专门委员会，具体人员名单如下：
战略委员会成员：谢如栋、李刚、何建锋、张帅（独董），其中谢如栋担任主任委员；
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
提名委员会成员：张帅（独董）、李莹（独董）、宋雨翔，其中张帅担任主任委员；
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
薪酬与考核委员会成员：蒙小君（独董）、李莹（独董）、李刚，其中蒙小君担任主任委员；
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
审计委员会成员：李莹（独董）、蒙小君（独董）、宋雨翔，其中李莹担任主任委员。
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
三、会议审议通过了《关于聘任公司第六届高管人员的议案》 ；
聘任谢如栋先生为公司总经理；
投票结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权；
聘任李刚先生为公司副总经理兼财务总监；
投票结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权；
聘任何建锋先生为公司副总经理兼董事会秘书；
投票结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权；
以上高管人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
董事会秘书何建锋先生的联系方式如下：
电 话：0757-86256351
传 真：0757-86252172
电子信箱：zhengquan@st-sat.com
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 ；
聘任黄金凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。联系方式如下：
电 话：0757-86256351
传 真：0757-86252172
电子信箱：zhengquan@st-sat.com
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》 ；
聘任朱五洲先生为公司内审部门稽核审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
（以上高管、证券事务代表、内审负责人个人简历附后）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/72a7ecde-9c22-4aaa-aeec-7d0d2c55d368.PDF
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2025-03-28 19:54│遥望科技（002291）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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遥望科技（002291）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 19:54│遥望科技（002291）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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遥望科技（002291）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-12 16:05│遥望科技（002291）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告
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遥望科技（002291）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-03-12 16:05│遥望科技（002291）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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遥望科技（002291）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：关于调整独立董事津贴的公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 10 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于
调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟
将 2025 年独立董事津贴由目前的每人 8万元/年（税前）调整为每人 10万元/年（税前）。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，关联董事回避表决。
本方案自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/26517fcb-5ebf-402b-a039-7269faf3e5aa.PDF
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
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整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二
十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规
定及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）首次授予激励对象名单和授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、公司于 2025 年 2月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。
2、公司于 2025 年 2月 6 日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，公示时间为 2
025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 15日，时限不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以
书面或口头形式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 2 月 1
8 日公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年 2月 24日，公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行自查
，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2025年 3月 10日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司
2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期
权和限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
二、关于调整本次激励计划相关事项的情况
鉴于本次激励计划首次授予激励对象中7名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权共计40.00万份和全部限
制性股票共计40.00万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予相关事项进行调整。
调整后，公司本次激励计划授予权益总额由3,700.00万份调整为3,600.00万份，首次授予股票期权的激励对象人数由57人调整为
50人，股票期权总数由1,850.00万份调整为1,800.00万份，其中首次授予数量调整为1,440.00万份，预留授予数量调整为360.00万份
；首次授予限制性股票的激励对象人数由57人调整为50人，限制性股票总数由1,850.00万股调整为1,800.00万股，其中首次授予数量
调整为1,440.00万股，预留授予数量调整为360.00万股。
除上述调整内容外，本次实施授予的本次激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。本
次调整内容在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次激励计划调整事项对公司的影响
公司对本次激励计划的调整符合《管理办法》以及本次激励计划的规定，且本次激励计划授予数量和授予人数的调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：本次激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东
利益的情形，调整后的激励对象符合本次激励计划及相关法律法规规定的激励对象条件，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主
体资格合法、有效。监事会同意公司对本次激励计划授予数量和授予人数进行调整。
五、法律意见书结论意见
北京国枫律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日：1．本次调整及本次授予已取得必要的批准与授权，符合《管理办法
》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；2．本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励
计划》的有关规定；3．本次授予的授予条件已满足，本次授予的授予日、授予对象及授予数量符合《管理办法》等法律、法规和规
范性文件及《激励计划》的有关规定。
六、独立财务顾问核查意见
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：本次激励计划已取得了必要的批准与授权，本次股票期权与限制性股票的首次授权/
授予日、行权/授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及相关调整和授予事项均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的规定，不存在不
符合本次激励计划规定的授予条件的情形。
七、备查文件
（一）第五届董事会第三十九次会议决议；
（二）第五届监事会第二十八次会议决议；
（三）北京国枫律师事务所关于佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数
量及首次授予事项的法律意见书
（四）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于佛山遥望科技股份有限公司
2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/c4c0d7b5-e743-4b12-a6cf-c8fb3e4b2eb6.PDF
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：独立董事提名人声明与承诺（蒙小君）
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遥望科技（002291）：独立董事提名人声明与承诺（蒙小君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/16db9c73-3585-436a-a7bf-bc2c17457478.PDF
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票
│的公告
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遥望科技（002291）：关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/7494b9f8-b93d-4f10-bfd9-a73aaefd330f.PDF
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：独立董事提名人声明与承诺（张帅）
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遥望科技（002291）：独立董事提名人声明与承诺（张帅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/71b8b949-6e32-48d5-bef5-f286b2d32c78.PDF
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：独立董事候选人声明与承诺(张帅)
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遥望科技（002291）：独立董事候选人声明与承诺(张帅)。公告详情请查看附件
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：独立董事提名人声明与承诺（李莹）
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遥望科技（002291）：独立董事提名人声明与承诺（李莹）。公告详情请查看附件。
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：独立董事候选人声明与承诺（李莹）
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遥望科技（002291）：独立董事候选人声明与承诺（李莹）。公告详情请查看附件
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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遥望科技（002291）：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
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2025-03-10 18:22│遥望科技（002291）：独立董事候选人声明与承诺（蒙小君）
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遥望科技（002291）：独立董事候选人声明与承诺（蒙小君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/2a75959e-956d-4edb-bdf2-a4f557c64e50.PDF
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2025-03-10 18:21│遥望科技（002291）：第五届董事会第三十九次会议决议公告
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遥望科技（002291）：第五届董事会第三十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-10 18:20│遥望科技（002291）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量及首次授予事项的
│法律意见书
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遥望科技（002291）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量及首次授予事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/26a5a654-5656-4806-a428-252bb7a29e04.PDF
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2025-03-10 18:20│遥望科技（002291）：第五届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2025年3月10日下午13:30在公司会议室以现场
会议的形式召开，会议通知于2025年2月28日以邮件方式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佛山遥望科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》；
经认真审核，监事会认为：2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形
，调整后的激励对象符合本次激励计划及相关法律法规规定的激励对象条件，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法
、有效。监事会同意公司对本次激励计划授予数量和授予人数进行调整。
《关于调整公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股
票期权和限制性股票的议案》。
经认真审核，监事会认为：
1、董事会确定的首次授权/授予日符合《管理办法》及本次激励计划中关于股票期权授权日/限制性股票授予日的相关规定。公
司和激励对象均未发生不得授予股票期权/限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的条件已经成就。
2、除 7名因个人原因放弃拟授予其的全部股票期权和限制性股票，本次授予股票期权/限制性股票的激励对象具备《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激
励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的激励对象名单
中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴。因此，本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司以 2025年 3月 10日为首次授权/授予日，向 50名激励对象首次授予 1,440.00万份股票期权，行权价格
为 6.71元/份；向 50名激励对象首次授予 1,440.00万股限制性股票，授予价格为 3.36元/股。
《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/ae635e9b-fb8d-4ffd-81cb-99f388948b6d.PDF
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2025-03-10 18:20│遥望科技（002291）：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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遥望科技（002291）：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/a76c5437-fe55-461d-b841-b875b4e91f34.PDF
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2025-03-10 18:18│遥望科技（002291）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过于2025年3月28日下午14:30召开公司20
25年第二次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年3月10日第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年3月28日下午14：30；
（2）网络投票时间：2025年3月28日-2025年3月28日
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