公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 19:25│遥望科技（002291）：第五届监事会第二十六次会议决议公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日上午 11:30，在佛山市
南海区桂城街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 1日以电子邮件的形
式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 2024 年度提供审计服务的专业能力，能够独立
对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力。监事会同意本次续聘审计机构的议案。（《关于拟续聘公司 2
024 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ded6841a-d93f-4af0-8e5e-09488955a8af.PDF
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2024-11-12 19:24│遥望科技（002291）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议于2024年11月28日下午14:30召开公司2024
年第四次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年11月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议的对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的具体提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 审议《关于拟续聘公司 2024年度财务报告和内部控制 √
审计机构的议案》
2、本次会议审议议案的披露情况
议案1已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司《第五届董事会第三十五次会议决议公告》。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。
2、登记时间：2024年11月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二○二四年十一月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f8c5ca6a-c25a-427a-a7dc-d65127f73d55.PDF
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2024-11-12 19:22│遥望科技（002291）：关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的公告
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1、拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京德皓国际”）。原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京大华国际”），于 2024 年 6月更名为北京德皓国际。
2、北京大华国际为佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度内部控制审计报告出具了带强调事项段的无保留
意见。
3、公司续聘北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 12日召开公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会
第二十六次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请北京德
皓国际担任公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96人
。
2023年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,04
6.25万元。审计 2023年度上市公司客户家数 59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理
业，批发和零售业。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。有
19名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 21次、自律监管措施 5次（其中 23 次不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：辛庆辉，2009 年 5 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始从事上市公司审计，2023年 12月开始在北京德
皓国际执业，2024 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量超过 5家。
拟签字注册会计师：李金金，2020 年 4 月成为注册会计师，2020 年 4 月开始从事上市公司审计，2024年 1月开始在北京德皓
国际执业，2022 年 10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2家。
拟安排的项目质量复核人员：夏利忠，1999 年 12月成为注册会计师，1998年 7月开始从事上市公司审计，2024年 9月开始在北
京德皓国际执业，拟于 2024年 12 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司审计报告 8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 辛庆辉 2023年 12 警示函 中 国 证 券 涉及佛山遥望科技股份有限公
月 27日 监 督 管 理 司 2021年年报审计项目，主要
委 员 会 广 问题是未针对其评估的重大错
东监管局 报风险采取必要的应对措施；
未对个别异常函证实施进一步
审计程序；审计底稿不完整或
存在错误等。
2 李金金 2023年 12 警示函 中 国 证 券 涉及佛山遥望科技股份有限公
月 27日 监 督 管 理 司 2022年年报审计项目，主要
委 员 会 广 问题是未针对其评估的重大错
东监管局 报风险采取必要的应对措施；
未对个别异常函证实施进一步
审计程序；审计底稿不完整或
存在错误等。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用不超过 167万元（不含税，下同），其中，财务报告审计费用不超过 117万元，内部控制审计费用不超过 50
万元。审计费用较 2023年度有所增加 17.6%，为审计范围变化所致。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、
工作性质、承担的工作量确定。
2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
2024 年 11 月 12 日，公司召开审计委员会 2024 年第五次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制
审计机构的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业
资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司 2024 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并
具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于拟续聘公司 20
24 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请北京德皓国际担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
本次聘请公司审计机构的事项尚需提交公司股东会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十五次会议决议；
（二）第五届监事会第二十六次会议决议；
（三）审计委员会 2024年第五次会议决议；
（四）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d872de1f-eb42-47cd-a367-292ffe3cb668.PDF
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2024-11-12 19:21│遥望科技（002291）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 11 月 12 日上午 11:00，在佛山市
南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋
雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年
11月 1日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；
（《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/4ff02424-2d5d-41c5-a432-40f16d034cdd.PDF
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2024-10-31 00:00│遥望科技（002291）：董事会决议公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00，在佛山市
南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋
雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年
10 月18日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024年第三季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。（《公司 2024 年第三季度报告》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。（《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》内容详见信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3f153374-e2dd-4117-8190-631f2b1815df.PDF
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2024-10-31 00:00│遥望科技（002291）：2024年三季度报告
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遥望科技（002291）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3bad7db8-953f-4e67-ab19-16ec66d6e48a.PDF
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2024-10-31 00:00│遥望科技（002291）：关于预计2024年度日常关联交易的公告
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遥望科技（002291）：关于预计2024年度日常关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f1b5219c-408f-4da5-a0f0-285beeccaf43.PDF
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2024-09-28 00:00│遥望科技（002291）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：佛山遥望科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2024年9月11日，贵公司召开了第五届董事会第三十三次会议，决定于2024年9月27日召开2024
年第三次临时股东大会。2024年9月12日，贵公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、股权登记日、会议议题、出席对象、与会方式等事项。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年9月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年
9月27日9:15－15:00。
3、贵公司本次股东大会于2024年9月27日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室如期
召开，本次会议由副董事长李刚先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间
、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验现场出席股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份193,826,639股，占上市公司有表决权股份总数的21.0218
％。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大
会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东937人，代表股份12,304,832股，占上
市公司有表决权股份总数的1.3345％。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票和计
票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。
（三）会议审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。
该议案的表决结果为: 同意 204,242,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0834％；反对 1,387,400 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.6731％；弃权 501,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2435％。
（四）关于议案表决的有关情况说明
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/738b3801-608b-40a5-9049-c65c3e000441.PDF
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2024-09-28 00:00│遥望科技（002291）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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遥望科技（002291）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/f0cd26c3-6ff9-473a-b1ec-505e4ae28070.PDF
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