公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 18:07 │遥望科技（002291）：关于部分募集资金专用账户销户的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │遥望科技（002291）：第五届监事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │遥望科技（002291）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │遥望科技（002291）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-25 16:54 │遥望科技（002291）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-25 16:54 │遥望科技（002291）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：第五届监事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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2025-11-05 18:07│遥望科技（002291）：关于部分募集资金专用账户销户的公告
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一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1987号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有
限责任公司于2021年9月16日向特定对象发行普通股（A股）股票16,603.7692万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.90元/股。截
至2021年9月24日止，本公司共募集资金2 ,972 ,074 ,686 .80元，扣除发行费用51 ,253 ,887 .03元，募集资金净额2,920,820,799
.77元。
截至2021年9月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000
666号”验资报告验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。
根据公司募集资金管理制度的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭
州分行开设募集资金专项账户，并于2021年9月29日分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司佛山分行及保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用
。鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）、杭州施恩资产管理有限公司（以下简
称“杭州施恩”）、杭州遥翊商业服务有限公司（以下简称“杭州遥翊”）、杭州迅汐网络科技有限公司（以下简称“杭州迅汐”）
、杭州灵量网络科技有限公司（以下简称“杭州灵量”），为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，
遥望网络、杭州施恩、杭州遥翊、杭州迅汐、杭州灵量分别在杭州银行股份有限公司文创支行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行
、南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行、杭州银行股份有限公司文创支行、杭州银行股份有限公司文创支行、杭
州银行股份有限公司文创支行设立了募集资金专用账户，并于2021年10月18日、2022年8月5日、2024年12月25日与公司募集资金专户
开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求，公司单次从募集资金存款户中支取的金额超过人民币五千
万元或累计从募集资金存款户中支取的金额超过募集资金净额的20%的，银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐机构，同时提供专
户的支出清单。
截至本公告披露日，募集资金账户的开设及注销情况详见下表：
账户名称 开户银行 募集资金专项账号 账户状态
佛山遥望科技股份有 浙商银行股份有限公司佛山分 5880010010120100137243 已注销
限公司 行
佛山遥望科技股份有 南京银行股份有限公司杭州分 0701270000002764 存续
限公司 行
杭州遥望网络科技有 杭州银行股份有限公司文创支 3301040160018569502 已注销
限公司 行
杭州遥翊商业服务有 杭州银行股份有限公司文创支 3301040160021248854 已注销
限公司 行
杭州施恩资产管理有 广东华兴银行股份有限公司佛 803880100026536 本次注销
限公司 山分行
杭州施恩资产管理有 南京银行股份有限公司杭州未 0713250000000641 本次注销
限公司 来科技城小微企业专营支行
杭州灵量网络科技有 杭州银行股份有限公司文创支 3301041060002766008 本次注销
限公司 行
杭州迅汐网络科技有 杭州银行股份有限公司文创支 3301041060002765596 本次注销
限公司 行
三、部分募集资金专用账户注销情况
公司于2025年9月9日召开公司第六届董事会第七次会议、第五次监事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2020年度非公开发行A股股票项目“YOWANT数字营销云平台建设项目”和
“创新技术研究院建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司于近日办理完成“YOWANT数字营销云平台建设项目”专项账户0713250000000641、3301041060002765596和“创新技术研究
院建设项目”专项账户803880100026536、3301041060002766008的销户手续。募集资金专项账户注销后，公司与保荐人及相关开户银
行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/6b948ee9-10b1-4d4b-a423-59fdef4c3d6b.PDF
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2025-10-30 00:00│遥望科技（002291）：第五届监事会第三十四次会议决议公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 11:30，在广
东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2025年 10 月 17 日以
电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定
。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（《公司 2025 年第三季度报告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/37743105-0fa9-4d9f-8611-e202bf66c092.PDF
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2025-10-30 00:00│遥望科技（002291）：第六届董事会第八次会议决议公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 11:00，在佛山市
南海区桂城街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2025 年
10 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（《公司 2025 年第三季度报告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/251dbaef-ac0c-4dad-923b-2277a4e99ca5.PDF
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2025-10-30 00:00│遥望科技（002291）：2025年三季度报告
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遥望科技（002291）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff6360a7-ec35-4a6f-8e1a-794e87bbfc98.PDF
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2025-09-25 16:54│遥望科技（002291）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：广东遥望科技集团股份有限公司
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵
公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第三次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
（一）本次股东会由董事会召集。2025年9月9日，贵公司召开了第六届董事会第七次会议，决定于2025年9月25日召开2025年第
三次临时股东会。2025年9月10日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2025
年第三次临时股东会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东会的会议召集人、召开时间、地点、股权登记日、会议议题、出席对象、与会方式等事项。
经查，贵公司在本次股东会召开15天前刊登了会议通知。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年9月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年
9月25日9:15－15:00。
（三）贵公司本次股东会于2025年9月25日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室如
期召开，本次会议由副董事长李刚先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验现场出席股东会的股东及股东代理人共5人，代表股份193,826,639股，占上市公司有表决权股份总数的20.7180％
。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东会现
场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东864人，代表股份11,914,950股，占上
市公司有表决权股份总数的1.2736％。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票和计票；
本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。
（三）会议审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为：同意 203,424,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8738％；反对 1,980,000股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.9624％；弃权 337,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1638％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 9,597,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5538％；反对 1,9
80,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6178％；弃权 337,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8284％。
（四）关于议案表决的有关情况说明
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/bb74c4fb-9191-401f-ae66-88d8b953aec0.PDF
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2025-09-25 16:54│遥望科技（002291）：2025年第三次临时股东会决议公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况；
2.本次股东会无变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议主持：本次会议由副董事长李刚先生主持。
6.会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东代理人869人，代表股份205,741,589股，占公司有表决权股份总数的21.9916％
。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份193,826,639股，占公司有表决权股份总数的20.7180％；通过网络投票的
股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东864人，代表股份11,914,950股，占公司有表决权股份总数
的1.2736％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所范元凤和刘诗雨律师出席本次股东会进行见证，并出具
法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（一）表决情况
本次股东会会议表决情况如下：
1.审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为：同意 203,424,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8738％；反对 1,980,000股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.9624％；弃权 337,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1638％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 9,597,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5538％；反对 1,
980,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6178％；弃权 337,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8284％。
三、律师见证情况
本次股东会经广东南天明律师事务所范元凤和刘诗雨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召
开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东会决议
2.律师对本次股东会出具的《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/806ec712-9bcb-45a8-bb46-97d5e06ff50a.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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遥望科技（002291）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/687d21a3-6072-4027-be8c-2d69258a8bc7.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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遥望科技（002291）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b068949d-bb37-41b6-b03b-d33fdfa701db.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：第五届监事会第三十三次会议决议公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于 2025年 9月 9日上午 11:30，在广东省
佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2025年 8月 29日以电子邮
件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
》。
经审核，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项系根据公司发展战略规划、募
集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公
司的正常经营发展产生不利影响。本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东会审批。（《关于终
止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露
网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6695c441-25fc-4686-a3e3-a07582dafc47.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：第六届董事会第七次会议决议公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 9 日上午 11:00，在佛山市南
海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2025 年
8月 29 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
董事会同意终止 2020 年度非公开发行 A 股股票项目“YOWANT 数字营销云平台建设项目”和“创新技术研究院建设项目”，并
将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日
募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交股东会审议。
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》
和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》；
（《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/24dc132c-38ad-4dff-a6d1-9b6967d5aa12.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了于2025年9月25日下午14:30召开公司
2025年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年9月9日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议
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