公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:10 │遥望科技（002291）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-11 17:09 │遥望科技（002291）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 17:09 │遥望科技（002291）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 19:08 │遥望科技（002291）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │遥望科技（002291）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-01-26 17:09 │遥望科技（002291）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 17:06 │遥望科技（002291）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │遥望科技（002291）：关于挂牌转让全资子公司股权进展的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │遥望科技（002291）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-10 00:00 │遥望科技（002291）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2026-02-27 16:10│遥望科技（002291）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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遥望科技（002291）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/fed48037-7914-465c-bf7c-18782614d316.PDF
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2026-02-11 17:09│遥望科技（002291）：2026年第一次临时股东会决议公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况；
2.本次股东会无变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月11日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议主持：本次会议由副董事长李刚先生主持。
6.会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东代理人1,176人，代表股份210,138,076股，占公司有表决权股份总数的22.4715%
。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份193,826,640股，占公司有表决权股份总数的20.7272%；通过网络投票的股
东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东1,170人，代表股份16,311,436股，占公司有表决权股份总数
的1.7443%。
公司部分董事和高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所何嘉欣和江梦瑶律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（一）表决情况
本次股东会会议表决情况如下：
1.审议并通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。
该议案的表决结果为：同意 207,450,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7209%；反对 2,324,200 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1060%；弃权 363,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1731%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 13,623,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5214%；反对 2,
324,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2489%；弃权 363,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2297%。
三、律师见证情况
本次股东会经广东南天明律师事务所何嘉欣和江梦瑶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召
开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东会决议
2.律师对本次股东会出具的《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/7062b8d9-354b-40b7-899a-c49c8bc472cb.PDF
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2026-02-11 17:09│遥望科技（002291）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东遥望科技集团股份有限公司
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵
公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
（一）本次股东会由董事会召集。2026年1月26日，贵公司召开了第六届董事会第十二次会议，决定于2026年2月11日召开2026年
第一次临时股东会。2026年1月27日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开202
6年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东会的会议召集人、召开时间、地点、股权登记日、会议议题、出席对象、与会方式等事项。
经查，贵公司在本次股东会召开15天前刊登了会议通知。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年2月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年
2月11日9:15－15:00。
（三）贵公司本次股东会于2026年2月11日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室如
期召开，本次会议由副董事长李刚先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验现场出席股东会的股东及股东代理人共6人，代表股份193,826,640股，占上市公司有表决权股份总数的20.7272%。
贵公司部分董事和高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东会现
场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东1,170人，代表股份16,311,436股，占
上市公司有表决权股份总数的1.7443%。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票和计票；
本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。
（三）会议审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。
该议案的表决结果为：同意 207,450,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7209%；反对 2,324,200 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1060%；弃权 363,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1731%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 13,623,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5214%；反对 2,
324,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2489%；弃权 363,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2297%。
（四）关于议案表决的有关情况说明
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/93b73c37-a0fd-4782-9951-0f504569fc81.PDF
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2026-01-30 19:08│遥望科技（002291）：2025年度业绩预告
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遥望科技（002291）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fd988671-c9e8-4e70-b665-90ef6417b508.PDF
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2026-01-30 00:00│遥望科技（002291）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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遥望科技（002291）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cd36c5b3-ff40-448b-896d-5bb505467ad9.PDF
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2026-01-26 17:09│遥望科技（002291）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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遥望科技（002291）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d3faf49e-cde8-45e0-8ca1-dba7b936c239.PDF
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2026-01-26 17:06│遥望科技（002291）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 1月 26 日上午 11:00，在佛山市
南海区桂城街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2026 年
1月 16 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行
职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币 1500
万元，保险费不超过 30 万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。
本议案需提交股东会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》；
（《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d8be5423-4710-4675-a79a-f6901264fe16.PDF
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2026-01-20 00:00│遥望科技（002291）：关于挂牌转让全资子公司股权进展的公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于
挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100％股权的议案》，同意公司挂牌转让所持的佛山星期六鞋业有限公司（以下简称“星期六鞋业
”）100%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3日披露的《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100％股权的公告》（公
告编号：2025-099）。2025 年 12 月 18 日,上述事项已经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。
根据公司 2025 年第五次临时股东会决议，公司委托广东股权交易中心挂牌转让持有的星期六鞋业 100%股权，首次挂牌底价根
据天津中联房地产土地资产评估有限责任公司的评估结果确定为 45,264.59 万元人民币。首次挂牌公告期为2025 年 12 月 22 日至
2025 年 12 月 31 日。
二、进展情况
截止第一轮信息发布期满之日（2025 年 12 月 31 日），上述项目收到多个股权意向受让申请。公司与广东股权交易中心于 20
26 年 1月 16 日组织召开综合评议委员会会议，根据会议评审结果，最终确认佛山市南海区星智汇投投资有限责任公司（以下简称
“星智汇投”）成为最终受让方。
目前，公司已收到广东股权交易中心出具的《关于佛山星期六鞋业有限公司100%股权转让项目综合评议结果的通知函》，确认星
智汇投成为受让方。
三、交易对方基本情况
企业名称：佛山市南海区星智汇投投资有限责任公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：100 万人民币
法定代表人：张纯
统一社会信用码：91440605MAK3K2UW3P
营业期限：2025-12-22 至无固定期限
注册地址：佛山市南海区桂城街道桂城科技园北约工业区 G 座三层 A 区318-2
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：张纯 90%，刘影影 10%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，星智汇投与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易
。经查询，截至本公告披露日，星智汇投不是失信被执行人。
四、本次交易对上市公司的影响
截至本公告披露日，目前公司尚未与星智汇投签订股权转让协议，公司将与星智汇投按照广东股权交易中心相关交易规则及流程
推进后续事宜，包括进一步协商交易条款及签署股权转让协议等。
公司将持续关注本次股权转让进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/92b1b9c9-a2f5-426e-a9e2-d8f846fcee61.PDF
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2026-01-20 00:00│遥望科技（002291）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保证孙公司的业务顺利开展，公司及控股公司为控股孙公司杭州施恩资
产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）提供累计 6 亿元额度的担保：公司于 2025 年 6 月 3日召开第六届董事会第四次会议审
议通过了《关于 2025 年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》，额度为 4 亿元，并经 2025 年 6 月 24 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过；公司于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股孙公司增加担保额度
的议案》，额度为 2 亿元，并经 2025年 11 月 28 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过。具体情况详见公司分别于 2025
年 6月 4日、2025 年 11 月 13 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告》（编号：2025-044）和《关于为控股孙公司增加担保额度的公告》
（编号：2025-086）。
二、担保进展情况
根据上述担保额度，近日公司拟与昆明巨量引擎科技有限公司（以下简称“昆明巨量”）、重庆懂车族科技有限公司（以下简称
“重庆懂车族”）、武汉星图新视界科技有限公司（以下简称“武汉星图”）共同签订就《巨量营销代理商商务合作协议》、《巨量
本地推代理商商务合作协议》、《巨量星图平台代理商合作协议》、《电商营销服务商商务合作协议》等（以下简称“商务合同”）
的《保证合同》，公司与谢如栋、谷文婷自愿就商务合同项下杭州施恩应当履行的义务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保总额
不超过 35,000万元。
本次担保在公司上述审议通过的担保额度范围内。本次担保后，公司及控股公司对杭州施恩累计担保金额为 59300.00万元，剩
余可用担保额度为 700.00 万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州施恩资产管理有限公司
2、注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷 8号 1幢 502-6
3、法定代表人：方剑
4、注册资本：129,085.39 万元
5、经营范围：许可项目：网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；演出经纪；营业性演出；出版物零售(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地
产租赁；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；平面设计(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、与本公司股权关系:控股孙公司，公司持有杭州遥望 99.8999%股份，杭州施恩为杭州遥望全资子公司。
7、是否是失信被执行人：否
8、最近一年又一期主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日(经审计) 2025年11月30日（未审计）
资产总额 142,490.74 164,309.10
负债总额 16,569.75 37,443.17
净资产 125,920.99 126,865.93
项目 2024年1-12月(经审计) 2025年1-11月（未审计）
营业收入 221,988.69 175,566.87
利润总额 -2,746.13 890.75
净利润 -2,059.34 944.94
四、担保合同的主要内容
1、保证人：广东遥望科技集团股份有限公司、谢如栋、谷文婷；
2、被担保人：杭州施恩资产管理有限公司
3、债权人：昆明巨量引擎科技有限公司、重庆懂车族科技有限公司、武汉星图新视界科技有限公司
4、保证金额：35,000 万元
5、保证范围：本合同项下保证范围包括但不限于：主合同项下乙方应向甲方支付的全部费用（指服务费用，包括预借款充值额
度对应的金额）；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为
签订或履行本合同而发生的费用；甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全
担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)；以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款
项（统称“被担保债务”）。
6、保证方式：连带责任保证担保
7、保证期间：被担保债务履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股公司对外担保余额为 100,546.83 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例的
29.29%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
六、报备文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a5a26224-40e6-4f03-9439-d186a6bc603b.PDF
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2026-01-10 00:00│遥望科技（002291）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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遥望科技（002291）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/e0218952-589f-45b5-84ca-b327a2ee5908.PDF
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2026-01-06 15:52│遥望科技（002291）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押暨重新质押的公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东云南兆隆企业管理有限公司（以下简称“云南兆
隆”）的通知，获悉云南兆隆所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押手续，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东
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