公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:07 │遥望科技（002291）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:01 │遥望科技（002291）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:01 │遥望科技（002291）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:01 │遥望科技（002291）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:01 │遥望科技（002291）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:01 │遥望科技（002291）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:00 │遥望科技（002291）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:00 │遥望科技（002291）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-27 19:00 │遥望科技（002291）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 18:59 │遥望科技（002291）：2025年度独立董事述职报告（张帅） │
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2026-05-13 16:07│遥望科技（002291）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 20 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xZ87Xbq0A8 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 20日（星期三
）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东遥望科技集团股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理 谢如栋先生，副董事长兼财务总监 李刚先生，董事兼董事会秘书 何建锋先生，董事 宋雨翔先生，独立董事
李莹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 20 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xZ87Xbq0A8或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/eeeabeb5-a74b-4e01-af3b-33653c17d391.PDF
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2026-04-28 18:01│遥望科技（002291）：2026年一季度报告
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遥望科技（002291）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40ac314f-1a9e-4204-8943-6e63a39025c0.PDF
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2026-04-28 18:01│遥望科技（002291）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 4月 28 日上午 11:00，在佛山市
南海区桂城街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2026 年
4月 17 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过。
《2026 年第一季度报告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01efbf35-fcb0-4428-8143-0d7299ba6212.PDF
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2026-04-27 19:01│遥望科技（002291）：2025年年度报告
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遥望科技（002291）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6762ed2-b22f-4e6a-93c3-681d924ba0ed.PDF
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2026-04-27 19:01│遥望科技（002291）：2025年年度报告摘要
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遥望科技（002291）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5db0e710-1b8e-48db-8cd3-96a4eb255e6c.PDF
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2026-04-27 19:01│遥望科技（002291）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 4月 26 日下午 15:00，在佛山市
南海区桂城街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2026 年
4月 16 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；
2025 年度董事会工作报告的主要内容详见刊载于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公
司治理”。
本议案需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。《独立董事述职报告》具体内容详
见刊载于巨潮资讯网的公告。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
《2025 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2025 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《证券
时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》；
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-64,870.01万
元，母公司2025年度实现净利润-12,154.90万元， 截至2025年末母公司未分配利润为-196,089.46万元。
依据《公司章程》等有关规定，公司实施现金分红时的条件包括：公司该年度的可分配利润为正值，公司累计未分配利润为正值
。
依据《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟
定的 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
本议案需提交公司股东会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况的报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《广东遥望科
技集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《董事和高级管理人员
薪酬与绩效考核制度》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东会审议。
九、会议审议讨论了《关于董事、高管2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对2025年度董事（含独立董事）薪酬情况进
行了确认，并结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定2026年度董事（含独立董事）薪酬方案。因本议案涉及董事薪酬，
基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》
和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司股东会审议。
《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2b7ebf9-6f7e-4f71-a131-d6ae10b80bdd.PDF
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2026-04-27 19:00│遥望科技（002291）：2025年年度审计报告
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遥望科技（002291）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7507ef12-3a48-4c14-98ca-0c64e511813a.PDF
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2026-04-27 19:00│遥望科技（002291）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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遥望科技（002291）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c19172a1-f00f-46f2-b92d-46238d351a0b.PDF
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2026-04-27 19:00│遥望科技（002291）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000120 号广东遥望科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称
遥望科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，遥望科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
辛庆辉
中国·北京 中国注册会计师：
高晓普
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b7e42f2-7e6f-48f5-8de3-bf1cefab95b7.PDF
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2026-04-27 18:59│遥望科技（002291）：2025年度独立董事述职报告（张帅）
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作为广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的
权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事
项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将
本人2025年履职情况报告如下：
一、基本情况
本人张帅，1976年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士、教授。2005年至今在浙江财经大学工作
，曾任浙江财经大学信息学院专业教师、信息工程学院副院长，现任浙江财经大学信息技术与人工智能学院院长。曾获浙江省优秀教
师、浙江省师德先进个人、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校领军人才培养计划——创新领军人才、浙江省高层次人才特殊
支持计划——科技创新领军人才等称号，兼任浙江省人工智能学会监事长、浙江省电子学会理事、浙江省信息资源管理学会理事等。
2022年4月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席股东会的情况
2025年度，公司共召开6次股东会，其中临时股东会5次，年度股东会1次。本人列席了1次年度股东会，并在会议上述职。
（二）出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董 本年亲自出席 委托出席次数 缺席次数
事会次数 董事会次数
张帅 14 14 0 0
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1 2 2
1、本人作为提名委员会主任委员，提前和公司董事会了解换届选举的具体事项，与候选董事沟通交流，主持了提名委员会2025
年第一次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名
第六届董事会独立董事候选人的议案》，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
2、本人作为战略委员会委员，参加了战略委员会2025年第一次会议，和管理层沟通交流公司发展战略相关问题。
3、2025年度，公司召开独立董事专门会议2次。独立董事专门会议第一次会议于2025年6月3日召开，本人于会前获得并认真审阅
了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则审议通过了《关于预计20
25年度日常关联交易的议案》；独立董事专门会议第二次会议于2025年12月2日召开，审议通过了《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有
限公司100％股权的议案》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注审计计划及审计进度，关注审计过程，确保审计工作的
及时、准确、客观、公正，并就关注问题询问相关人员。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过电话等方式积极与公司的中小股东进行沟通和交流，解答股东提出的部分可公开回答的问题，加深股东对公
司的了解，保障投资者知情权，认真做好投资者关系管理工作。
（六）现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人在公司的现场工作时间为21天。除参加董事会会议、专门委员会会议外，还前往公司位于杭州的子公司现场参观
与调查，并向董事长谢如栋、董事宋雨翔等公司高管了解公司的公司经营情况等，运用专业知识和经验提出专业意见和建议，充分发
挥监督职责。同时，通过电话、微信等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切沟通。本人在报告期内关注公司经营
业绩情况、研发投入和进展、募集资金使用、鞋履业务的剥离等。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董
事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）关联交易
公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2025年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和
发展需要，交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对
关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议2025年日常关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《
公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）续聘会计师事务所
公司 2025 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2025 年 12 月18 日召开的 2025 年第五次临时股东会，审议通
过了《关于拟续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会及董事会审计委员会经核查北京
德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司 2025
年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意聘请北京德皓国
际担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2
025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关
法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。
（五）股权激励相关事项
1、 2025年2月5日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于<公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》和《关于<公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
2、 2025年3月10日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计
划相关事项的议案》和《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》；
3、 2025年7月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》和《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
4、 2025年11月12日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》和《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。公司2021年股票期权与限制性股
票激励计划、2023年股票期权激励计划以及2025年股票期权与限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审
慎地行使表决
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