公司公告☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 19:09 │奥飞娱乐（002292）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-25 19:09 │奥飞娱乐（002292）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：独立董事提名人声明与承诺（曹春方） │
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│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：独立董事候选人声明与承诺（曹春方） │
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│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-28 16:33 │奥飞娱乐（002292）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 16:32 │奥飞娱乐（002292）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-12-03 17:11 │奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-03-25 19:09│奥飞娱乐（002292）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月25日下午14:45；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
（六）股权登记日：2026年3月20日（星期五）；
（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2026年3月10日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
（八）会议合法性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,143 人，代表股份 627,034,342 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至本次股东会股权登记
日不享有表决权的回购专用证券账户股份数量及自愿放弃表决权的 2025 年员工持股计划专用证券账户所持有的公司股份数量，下同
）的 42.6400%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份614,421,622股，占公司有表决权股份总数的 41.7823%。通过网络投票的
股东1,141人，代表股份12,612,720股，占公司有表决权股份总数的 0.8577%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,141 人，代表股份 12,612,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.8577%。其中：通过现场
投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 1,141 人，代表股份 12,612
,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.8577%。
（二）公司部分董事、高级管理人员、见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意625,010,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6773%；反对1,632,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2603%；弃权 391,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624%。
中小股东总表决情况：
同意 10,589,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9567%；反对1,632,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.9425%；弃权 391,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1008%。
曹春方先生当选为公司第七届董事会独立董事，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）见证律师：申林平、吴少卿
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决
程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）奥飞娱乐股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8519af0b-a414-4635-944d-a8e547e47b7d.PDF
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2026-03-25 19:09│奥飞娱乐（002292）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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奥飞娱乐（002292）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5d6c3760-62ae-45f0-a217-84b575ec7f70.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：独立董事提名人声明与承诺（曹春方）
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奥飞娱乐（002292）：独立董事提名人声明与承诺（曹春方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3effecf7-4244-409a-a42f-8d95c0d756a5.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 25 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 3月 20 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
（1）因本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。（2）上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 3 月
10 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届
董事会第四次会议决议公告》等相关内容。
（3）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 3月 24 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路 6
2 号侨鑫国际金融中心 37 楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理
他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 3 月 24 日 18:00 前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗
路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。
5、其他事项：
（1）联系方式：
联系人：李霖明
联系电话：020-38983278-3826
联系传真：020-38336260
联系邮箱：invest@gdalpha.com
邮编：510623
（2）与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）参加股东会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c6f43e01-4e85-4cdc-80a6-aeeff5048e04.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：关于补选独立董事的公告
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑国坚先生因个人身体原因辞去公司第七届董事会独立董事及其在董事会
相关专门委员会担任的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2026 年 1月 29 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-00
2）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，公司于 2026 年 3月9 日召开第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意提名曹春方先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），
并在通过公司股东会选举为独立董事后接任郑国坚先生担任的公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核
委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，其津贴与公司第七届董事会独立董事津贴标准一致
。
曹春方先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2
026 年第一次临时股东会审议。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b97e48a4-3cd9-4986-911e-8e6dcf1ad94f.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：独立董事候选人声明与承诺（曹春方）
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奥飞娱乐（002292）：独立董事候选人声明与承诺（曹春方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/278eebc3-6e02-4544-ad5c-e3d260f22ae2.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第四次会议决议公告
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奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0a25c305-bf11-4cb3-8b9c-c3f3a94d7f08.PDF
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2026-01-28 16:33│奥飞娱乐（002292）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 6,000 ～ 8,000 -28,528.80
利润 比上年同期增长 121.03% ～ 128.04%
扣除非经常性损益后的净 4,000 ～ 6,000 -28,745.45
利润 比上年同期增长 113.92% ～ 120.87%
基本每股收益（元/股） 0.04 ～ 0.05 -0.19
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关
事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通过相关举措推动业绩改善：一方面，主动优化经营战略，保障相关资产经营状况稳定，本期未发生商誉等长期
资产的大额减值损失；另一方面，强化内部管理、提升运营效率，通过加强产业链成本管控提升整体毛利率。在上述措施的共同推动
下，公司最终实现净利润扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。2、本次业绩预告是公司财务部门初步估
算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e837df98-e15e-4dec-9c36-94cfd1352529.PDF
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2026-01-28 16:32│奥飞娱乐（002292）：关于独立董事辞职的公告
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事郑国坚先生提交的书面辞职报告，郑国坚先生因个人身体
原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及其在董事会相关专门委员会担任的职务。郑国坚先生原定任期至第七届董事会届满时止
，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，郑国坚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
鉴于郑国坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，郑国坚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，公司将按照法定程序尽快完成独立董
事补选工作。在新任独立董事就任前，郑国坚先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
公司董事会对郑国坚先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7bbe0b3e-6df9-44a1-b802-c073d7ba2a06.PDF
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2025-12-03 17:11│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 3日下午 14:30 在公司会议室以现场
会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以短信或电子邮件送达。应
出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议有效表决票数为 7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》
。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/153ca815-0e77-4884-a7f3-35abfeaf3603.PDF
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2025-12-03 17:10│奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/70149ae8-69ea-41d7-a173-eee18ea7adac.PDF
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2025-12-03 17:07│奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
二、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（二）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（三）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权
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