公司公告☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-10 16:41 │奥飞娱乐（002292）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │奥飞娱乐（002292）：关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-20 00:00 │奥飞娱乐（002292）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 21:14 │奥飞娱乐（002292）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 21:14 │奥飞娱乐（002292）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 21:12 │奥飞娱乐（002292）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 21:12 │奥飞娱乐（002292）：关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 21:12 │奥飞娱乐（002292）：2025年员工持股计划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 21:11 │奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 18:45 │奥飞娱乐（002292）：公司2025年员工持股计划之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 16:41│奥飞娱乐（002292）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次回购股份的基本情况
1、公司于 2025 年 2月 17 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购的公司股份将用于股权激
励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 8,000 万元(含)，不超过人民币 13,000 万元（含），回购价格不超过 14
元/股（含），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于2025年2月18日、2月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报
》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）以及《回购股份报告
书》（公告编号：2025-007）等相关公告。2、公司于 2025 年 2 月 21 日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
》（公告编号：2025-005），中国民生银行股份有限公司汕头分行承诺向公司提供最高不超过人民币 1.1 亿元且贷款比例不超过回
购金额的 90%的贷款资金，专项用于回购本公司股票，贷款期限不超过 3 年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。公司已与中国民生银行股份有限公司汕头分
行按相关条件签署了《股票回购贷款借款合同》。
二、本次回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法规规定，公司应当在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 9月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,163,100 股，占公司当前总股
本的 0.5520%，最高成交价为 9.99 元/股，最低成交价为 9.72元/股，成交总金额为 80,801,995.00 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。
为实施公司 2025 年员工持股计划，公司回购专用证券账户持有的 7,420,000 股公司股票已于 2025 年 9 月 26 日通过非交易
过户方式过户至“奥飞娱乐股份有限公司—2025 年员工持股计划”专用证券账户，占公司当前总股本的 0.5018%。具体内容详见公
司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-058）。截至 2025 年 9月 30 日，公司回购专用证券账户持有的股份数
量为 743,100 股。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/5220f9e6-5aa0-4bf4-bbbb-d07a2211145b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│奥飞娱乐（002292）：关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 4日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议
，并于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见
公司于 2025 年 9月 5日、2025 年 9月 17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，现将公司2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告
如下：一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股份。公司于 2025 年 2月 17 日召开第六届董事会第十六次
会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。回购总金额为不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人
民币 13,000 万元（含），回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份
数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
截至 2025 年 9月 26 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,163,100 股，占公司当前总股
本的 0.5520%，最高成交价为 9.99 元/股，最低成交价为 9.72元/股，成交总金额为 80,801,995.00 元（不含交易费用）。本员工
持股计划通过非交易过户方式受让的公司股份数量为 7,420,000 股，占公司当前总股本的 0.5018%，过户股份均来源于上述回购股
份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立本员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“奥飞娱乐股份有限公司－2025
年员工持股计划”，证券账户号码为“0899498950”。（二）本员工持股计划认购情况
根据《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划》的规定，本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，
持股计划的份额上限为 3,591.28 万份。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司本员工持股计划实际缴纳认购资金共计
3,591.28 万元，实际认购份额共计 3,591.28 万份，未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。华兴会计师事务所（特殊普通合伙
）对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2025]24014400238 号）。
本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供
垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025 年 9月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的部分公司股票已于 2025 年 9月 26 日通过非交易过户方式过户至“奥飞娱乐股份有限公司—2025 年员工持股计划”
专用证券账户，过户股份数量为 7,420,000 股，占公司当前总股本的 0.5018%，过户价格为 4.84 元/股。本员工持股计划的存续期
为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时
点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月和 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 5
0%和 50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系
（一）本公司部分董事、高级管理人员持有本员工持股计划份额，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、
股东会审议与本员工持股计划有关的议案时已经回避表决。
（二）本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，即本员工持股计划整体放弃因持有标
的股票而享有的股东表决权，仅保留其他股东权利，且本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司实际控制人、董事、高级
管理人员保持独立性。因此，本员工持股计划与公司实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。（三）本员工持股
计划持有人之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排，本员工持股计划不存在通过协议、其他安排与实际控
制人、董事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成锁定期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在锁定期内的每个资产负债表日，应当以对可解锁权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本员工持股计划的相关费用将严格遵循会计准则要求，在相应期限内进行摊销，计入相关成本或者费用，相应增加资本公积。实
施本员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划实施的进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/91033d0a-9f79-4ae1-afc7-3aaa468cc7fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-20 00:00│奥飞娱乐（002292）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 4日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议
，并于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见
公司于 2025 年 9月 5日、2025 年 9月 17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，现将公司2025 年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2025 年员工持股计划专用证券账户已在中国证券登记结算有限责任公司开立完成。
证券账户名称：奥飞娱乐股份有限公司－2025 年员工持股计划
证券账户号码：0899498950
开户时间：2025 年 9月 18 日
截至本公告披露日，公司 2025 年员工持股计划尚未以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份。
公司将持续关注 2025 年员工持股计划实施的进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/023ca35e-c1aa-40c4-8235-9cfab5ceb02d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 21:14│奥飞娱乐（002292）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐（002292）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/64e6e691-a286-4896-8431-c2e0ed355dd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 21:14│奥飞娱乐（002292）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐（002292）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7e6bafa8-5f31-4bf3-842a-f65951d15e31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 21:12│奥飞娱乐（002292）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司
于 2025 年 9月16 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议和表决，一致同意选举苏江锋先生（简历详见附
件）为公司第七届董事会职工代表董事。苏江锋先生将与公司股东大会选举产生的第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届
董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
苏江锋先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3c8d537b-5ed9-4d93-8275-0cc1ac8276aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 21:12│奥飞娱乐（002292）：关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届
董事会非独立董事 3名、独立董事 3名，与公司 2025 年9月 16日召开的 2025年第二次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共
同组成公司第七届董事会。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管
理人员、内审负责人及证券事务代表等事项。现将具体情况公告如下：
二、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，具体成员如下：1、非独立董事：蔡东青先生（董事
长）、蔡晓东先生（副董事长）、蔡嘉贤先生、苏江锋先生（职工代表董事）
2、独立董事：郑国坚先生（会计专业人士）、陈黄漫先生、王霄先生公司第七届董事会非职工代表董事任期自公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起三年。公司独立董事
人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事均符合上市公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。三、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下，任期自第七届董事会第一
次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
委员会名称 主任委员（召集人） 成员组成
战略委员会 蔡东青 蔡东青、蔡晓东、王霄（独立董事）
审计委员会 郑国坚（独立董事） 郑国坚（独立董事）、陈黄漫（独立董事）、王霄（独立董
事）
提名委员会 陈黄漫（独立董事） 陈黄漫（独立董事）、蔡东青、郑国坚（独立董事）
薪酬与考核委员会 王霄（独立董事） 王霄（独立董事）、蔡晓东、郑国坚（独立董事）
四、高级管理人员聘任情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
1、聘任蔡晓东先生为公司总经理；
2、聘任苏江锋先生为公司副总经理；
3、聘任萧凯力先生为公司副总经理；
4、聘任高丹女士为公司董事会秘书；
5、聘任孙靓女士为公司副总经理、财务负责人。
上述高级管理人员简历详见附件。
公司上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件与资格，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
董事会秘书高丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作
经验。
高丹女士联系方式：
联系电话：020-38983278 转 3826
传真号码：020-38336260
电子邮箱：invest@gdalpha.com
联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼
邮政编码：510623
五、内审负责人聘任情况
公司第七届董事会同意聘任范蕾女士（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。
五、证券事务代表聘任情况
公司第七届董事会同意聘任李霖明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。李霖明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代
表所必需的专业知识和相关工作经验。
李霖明先生联系方式：
联系电话：020-38983278 转 3826
传真号码：020-38336260
电子邮箱：invest@gdalpha.com
联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼
邮政编码：510623
六、公司部分董事、监事任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第六届董事会独立董事刘娥平女士、杨勇先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，
且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘娥平女士、杨勇先生未持有公司股份。
本次换届选举完成后，公司第六届监事会监事蔡贤芳女士、萧凯力先生、辛银玲女士不再担任公司监事，蔡贤芳女士不在公司担
任其他职务，萧凯力先生、辛银玲女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，辛银玲女士持有公司股份 1,500 股，蔡贤芳女
士、萧凯力先生未持有公司股份。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对第六届董事会、监事会以及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的持续发展与规范运作所作出的重要贡献表示
衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/97dacd72-4703-4304-b79d-1ea0ad75bcd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 21:12│奥飞娱乐（002292）：2025年员工持股计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐（002292）：2025年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f3969bfd-47b0-4fa7-a1d3-7782d2f4575c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 21:11│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第二次职工代
表大会，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司第七届董事会工作的正常进行，经公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通
知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事送达，并于 2025 年 9月 16 日下午在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召
开第七届董事会第一次会议，其中蔡东青、王霄以通讯方式参加会议。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议有效
表决票数为 7票。本次会议由全体董事共同推举董事蔡晓东先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》。
鉴于公司第七届董事会成员已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性
，经全体董事审议，同意选举董事蔡东青先生为公司第七届董事会董事长，选举董事蔡晓东先生为公司第七届董事会副董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等有关规定，结合公司实际情况，董事
会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：
委员会名称 主任委员（召集人） 成员组成
战略委员会 蔡东青 蔡东青、蔡晓东、王霄（独立董事）
审计委员会 郑国坚（独立董事） 郑国坚（独立董事）、陈黄漫（独立董事）、王霄（独立董
事）
提名委员会 陈黄漫（独立董事） 陈黄漫（独立董事）、蔡东青、郑国坚（独立董事）
薪酬与考核委员会 王霄（独立董事） 王霄（独立董事）、蔡晓东、郑国坚（独立董事）
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（三）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司第七届董事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理
人员：
1、聘任蔡晓
|