公司公告☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-03 17:11 │奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 17:10 │奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 17:07 │奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 17:07 │奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 16:51 │奥飞娱乐（002292）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 16:47 │奥飞娱乐（002292）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 17:51 │奥飞娱乐（002292）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:19 │奥飞娱乐（002292）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:17 │奥飞娱乐（002292）：关于2025年前三季度计提资产减值、信用减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:16 │奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 17:11│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 3日下午 14:30 在公司会议室以现场
会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以短信或电子邮件送达。应
出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议有效表决票数为 7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》
。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/153ca815-0e77-4884-a7f3-35abfeaf3603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 17:10│奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/70149ae8-69ea-41d7-a173-eee18ea7adac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 17:07│奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
二、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（二）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（三）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12月 31日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的存续
期不得超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
三、公司对于远期外汇套期保值的可行性分析
公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，
禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、风险
处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目
的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、
风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公
司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事
会审计委员会报告。
5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。
7、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，以保护正常经营利润为目标，在保证正常经营的前提下开展。同时，公司通过实行
《远期外汇交易业务管理制度》等加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展相关业务提供保障。因此，公司开展外汇套期保值
业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ce71580e-b1bb-42e8-858f-9dc29e74e644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 17:07│奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、基本情况：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内
的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、韩元等。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇
远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过 2,000 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元
人民币（或等值外币）。
2、审议程序：公司于 2025 年 12 月 3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值
业务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
3、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险，公司将积极落实风险防范措施，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
（二）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（三）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（四）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12月 31日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的存续
期不得超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
二、公司开展套期保值业务的审议程序
公司于 2025 年 12 月 3日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的议案》。董
事会同意公司因业务需求持续开展外汇套期保值业务，期限内预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元人民币（或等值外币），并授权公司管理层全权代表公司在上述金
额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议，也不需要经过相关政府部门审批。三、公司开展外汇套期保值业务的风
险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目
的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、
风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公
司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事
会审计委员会报告。
5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。7、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领
域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/926aea1a-0672-4b5d-9f94-460e5d1a773c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 16:51│奥飞娱乐（002292）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次回购股份的基本情况
1、公司于 2025 年 2月 17 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购的公司股份将用于股权激
励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 13,000 万元（含），回购价格不超过 1
4 元/股（含），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于2025年2月18日、2月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）以及《回购股份报
告书》（公告编号：2025-007）等相关公告。2、公司于 2025 年 2 月 21 日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公
告》（公告编号：2025-005），中国民生银行股份有限公司汕头分行承诺向公司提供最高不超过人民币 1.1 亿元且贷款比例不超过
回购金额的 90%的贷款资金，专项用于回购本公司股票，贷款期限不超过 3 年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。公司已与中国民生银行股份有限公司汕头
分行按相关条件签署了《股票回购贷款借款合同》。
二、本次回购股份实施情况
截至 2025 年 11 月 28 日，公司上述回购股份方案已经实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的有关事项公告如下：
1、公司于 2025 年 8月 27 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司刊登在《
证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2025-048）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公
司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于回购股份进展的相关公告。
3、截至 2025 年 11 月 28 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购股份时间区间为 2025 年 8 月 27日至 2025
年 11 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,170,000 股，占公司目前总股本的 0.5
525%，最高成交价为 9.99元/股，最低成交价为 8.96 元/股，成交总金额为 80,863,819.00 元（不含交易费用）。本次回购股份的
资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格均未超过回购股份方案约定的回购价格上限，实际回购金额已超过回购
股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，实施情况符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。4、2025 年
9 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有
的部分公司股票已于 2025 年 9月 26 日通过非交易过户方式过户至“奥飞娱乐股份有限公司—2025 年员工持股计划”专用证券账
户，过户股份数量为 7,420,000 股，占公司当前总股本的 0.5018%，过户价格为 4.84 元/股。具体内容详见公司刊登在《证券时报
》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年员工持股计划完成非交
易过户的公告》（公告编号：2025-058）。
5、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 750,000 股，占公司目前总股本的 0.0507%。
三、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额及回购价格等相关内容均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，实际执
行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。公司本次回购资金总额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金
总额上限，已按披露的回购股份方案完成回购。
四、本次回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改
变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
五、本次回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日
期间，不存在买卖公司股票的情形。
六、本次回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、本次回购股份的后续安排及对公司股本结构的影响
公司本次回购股份数量为 8,170,000 股，其中 7,420,000 股已经于 2025 年 9月 26 日以非交易过户的方式过户至“奥飞娱乐
股份有限公司—2025 年员工持股计划”专用证券账户，剩余 750,000 股存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决
权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
根据回购股份方案，本次回购的公司股份将全部用于股权激励和/或员工持股计划。如公司在回购股份后按既定用途成功实施，
总股本不会变化；公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销，公司总股本则会
相应减少。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d41165be-6206-41f9-b4f7-1ae3bce6d184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 16:47│奥飞娱乐（002292）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、持有人会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）第一
次持有人会议（以下简称“持有人会议”、“会议”）于 2025年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，本次会
议由董事会秘书高丹女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 33 人，代表本员工持股计划份额 30,588,800 份，占本员工持股计
划总份额的 85.18%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划》《奥
飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》。为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人
的合法权益，根据《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等
有关规定，持有人会议同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管
理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 30,588,800 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。为提高本员工持股计划日常管理效率，持有
人会议同意选举李霖明先生、刘雅蕙女士、谢佳晓女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。公
司上述管理委员会 3 名
|