公司公告☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 18:31 │奥飞娱乐（002292）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-02-20 18:30 │奥飞娱乐（002292）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-02-17 21:00 │奥飞娱乐（002292）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-02-17 20:56 │奥飞娱乐（002292）：关于回购股份方案的公告 │
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│2025-02-17 20:56 │奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-17 21:43 │奥飞娱乐（002292）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 18:31 │奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:57 │奥飞娱乐（002292）：关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-04 18:56 │奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:55 │奥飞娱乐（002292）：关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的公告 │
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2025-02-20 18:31│奥飞娱乐（002292）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/660bcbba-5e95-482e-8ff8-34813baa0b22.PDF
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2025-02-20 18:30│奥飞娱乐（002292）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/04ef3a42-b1ea-4684-8d92-c95c9e710a53.PDF
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2025-02-17 21:00│奥飞娱乐（002292）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于 2025年 2月 17日下午 15：00 在公司会议室以现场及
通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于 2025年 2月 11 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事 3人。会议有效表决票数为 3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤
芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于回购股份方案的议案》。经审核，监事会认为：公司本次回购股份
拟用于实施股权激励或员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，充分激发公司管理人员、核心团队的积极性，推动公司可持续
发展。本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。监事会同意公司本次回购股份方案的相关事项。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关
于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。
二、备查文件
1.第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/92781055-10a0-4193-b370-60c6a562799a.PDF
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2025-02-17 20:56│奥飞娱乐（002292）：关于回购股份方案的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/784bade4-53ef-4b21-a2e5-bfa4b86e193a.PDF
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2025-02-17 20:56│奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025年 2月 17日下午 14：30 在公司会议室以现场
和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡嘉贤以通讯方式参与会议。会议通知于 2025 年 2月 11日以短信、电子邮件等方式送达。本
次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董
事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值
的认可，为增强市场信心，同时完善公司长效激励机制并优化公司治理，充分激发公司管理人员、核心团队的积极性，有效推动公司
的长远发展，公司将使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划
。本次回购总金额为不低于人民币 8,000 万元(含)，不超过人民币 13,000万元（含），回购价格不超过 14元/股（含）。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关
于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。
三、 备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/a44d804d-14c4-44c9-9f44-51830c66379a.PDF
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2025-01-17 21:43│奥飞娱乐（002292）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：24,000.00万元–29,000.00 万元 盈利：9,364.26万元
东的净利润 比上年同期下降：356.29%–409.69%
扣除非经常性损益 亏损：24,000.00万元–29,000.00 万元 盈利：5,628.45万元
后的净利润 比上年同期下降：526.41%–615.24%
基本每股收益 亏损：0.16元/股-0.20元/股 盈利：0.06 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关
事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司有序开展各项主营业务，其中影视类、婴童用品相关业务经营业绩及经营净现金流情况良好。
公司根据实际经营情况以及相关会计准则要求，预估将计提相关资产减值损失，主要影响如下：
公司对现存商誉资产组、长期股权资产进行减值测试，基于当前情况初步测算，拟对部分商誉资产组、长期股权资产计提减值合
计约 33,000 万元；另外，部分参股公司经营业绩波动造成投资损失以及金融资产的公允价值变动损失合计约 6,000万元。
上述相关事项最终计提金额将由公司聘请的第三方评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
四、其他相关说明
1、公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司披露的 2024年年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/927e2a3e-f98c-4edc-9838-fd2db39d010d.PDF
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2024-12-27 18:31│奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月27 日下午 14：00 在公司会议室以
现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋、蔡嘉贤以通讯方式参与会议。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以短信、
电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议有效表决票数为 7票。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司
的实际情况，制定了《市值管理制度》。
三、 备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f405802f-aebe-44a1-b383-246775e1ce3c.PDF
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2024-12-04 18:57│奥飞娱乐（002292）：关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
二、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 3,000 万元人民币(或等值外币)，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过 5.5 亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（二）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（三）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的
存续期不得超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
三、公司对于远期外汇套期保值的可行性分析
公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，
禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、风险
处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目
的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、
风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公
司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事
会审计委员会报告。
5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。
7、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，以保护正常经营利润为目标，在保证正常经营的前提下开展。同时，公司通过实行
《远期外汇交易业务管理制度》等加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展相关业务提供保障。因此，公司开展外汇套期保值
业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/339a4763-a8cb-4eb1-91c6-75ff3c873277.PDF
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2024-12-04 18:56│奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月3 日下午 14：00在公司会议室以现
场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋、蔡嘉贤以通讯方式参与会议。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以短信、电
子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议有效表决票数为 7票。公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：
（一）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案
》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关
于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。公司独立董事召开专门会议并发表审
核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关
于开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-046）。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/8a1f09d5-950f-4910-8d4c-6e8d3a523ec7.PDF
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2024-12-04 18:55│奥飞娱乐（002292）：关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内
的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、韩元等。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇
远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过 3,000 万元人民币(或等值外币)，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5.5亿元
人民币（或等值外币）。
2、审议程序：公司于 2024年 12月 3日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展 2025年度远期外汇套期保值业
务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险，公司将积极落实风险防范措施，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
（二）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不超过3,000万元人民币(或等值外币)，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过 5.5亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（三）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（四）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的
存续期不得超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
二、公司开展套期保值业务的审议程序
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的议案》
。董事会同意公司因业务需求持续开展外汇套期保值业务，期限内预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不超过 3,000万元人民币(或等值外币)，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5.5亿元人民币（或等值外币），并授权公司管理层全权代表公司在上述
金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，也不需要经过相关政府部门审批。
三、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目
的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、
风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公
司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事
会审计委员会报告。
5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
6、为防止
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