公司公告☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-27 18:19 │奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:19 │奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-27 20:15 │奥飞娱乐（002292）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:15 │奥飞娱乐（002292）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-04-27 20:15 │奥飞娱乐（002292）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:14 │奥飞娱乐（002292）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:14 │奥飞娱乐（002292）：薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-27 20:14 │奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（刘娥平） │
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│2026-04-27 20:14 │奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（郑国坚） │
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│2026-04-27 20:14 │奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（王霄） │
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2026-05-27 18:19│奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月27日下午14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
（六）股权登记日：2026年5月22日（星期五）；
（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2026年4月28日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
（八）会议合法性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 627 人，代表股份 626,073,310 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至本次股东会股权登记日
不享有表决权的回购专用证券账户股份数量及自愿放弃表决权的 2025 年员工持股计划专用证券账户所持有的公司股份数量，下同）
的 42.5747%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份614,421,822股，占公司有表决权股份总数的 41.7823%。通过网络投票的股
东 623 人，代表股份 11,651,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.7923%。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 625 人，代表股份 11,651,688 股，占公司有表决权股份总数的 0.7923%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 623 人，代表股份 11,651,
488 股，占公司有表决权股份总数的 0.7923%。
（二）公司部分董事、高级管理人员、见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意623,669,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6160%；反对2,118,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3383%；弃权 285,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0457%。
中小股东总表决情况：
同意 9,247,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3669%；反对2,118,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.1793%；弃权 285,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4537%。
（二）审议通过《关于＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意623,671,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6163%；反对2,101,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3356%；弃权 301,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%。
中小股东总表决情况：
同意 9,249,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3841%；反对2,101,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.0326%；弃权 301,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5833%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意623,683,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6183%；反对2,085,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3331%；弃权 304,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487%。
中小股东总表决情况：
同意 9,261,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4880%；反对2,085,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.8978%；弃权 304,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6142%。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意623,643,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6119%；反对2,058,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3288%；弃权 371,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593%。
中小股东总表决情况：
同意 9,221,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1455%；反对2,058,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.6687%；弃权 371,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1858%。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意623,666,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155%；反对2,106,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3365%；弃权 300,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。
中小股东总表决情况：
同意 9,244,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3412%；反对2,106,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.0806%；弃权 300,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5782%。
（六）审议通过《关于制定＜薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意623,600,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6050%；反对2,156,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3444%；弃权 316,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0506%。
中小股东总表决情况：
同意 9,178,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7730%；反对2,156,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5080%；弃权 316,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7189%。
（七）逐项审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》7.01《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬
情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意623,568,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6000%；反对2,169,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3466%；弃权 334,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%。
中小股东总表决情况：
同意 9,147,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5044%；反对2,169,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.6222%；弃权 334,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8734%。
7.02《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意623,540,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5954%；反对2,209,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3529%；弃权 323,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517%。
中小股东总表决情况：
同意 9,118,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2624%；反对2,209,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.9621%；弃权 323,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7756%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）见证律师：申林平、吴少卿
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
六、备查文件
（一）奥飞娱乐股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/827e34c9-9ef2-4042-856f-f0b713d1ebe9.PDF
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2026-05-27 18:19│奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会法律意见书
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奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/64601b0a-c9ea-48ce-86b6-a7538d2f63c7.PDF
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2026-04-27 20:15│奥飞娱乐（002292）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了奥飞娱乐股份有限公司（以下简称 奥飞娱
乐）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奥飞娱乐董事会的责任。
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当
，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a72ec1b-ac7e-4b1e-8550-8f6e49c57a19.PDF
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2026-04-27 20:15│奥飞娱乐（002292）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们接受奥飞娱乐股份有限公司（以下简称奥飞娱乐）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了奥飞娱乐2025年 12月 31日的
合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注，并
出具了"华兴审字[2026]25015070010 号"无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2026年修订）》的要求，奥飞娱乐编制了本专项说明所附的奥飞娱乐股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥飞娱乐管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥飞娱
乐 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对奥
飞娱乐实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2025 年度奥飞娱乐非经营性资金占用及其他
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/691c5310-6025-4c2f-b0f8-455b696463d0.PDF
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2026-04-27 20:15│奥飞娱乐（002292）：2025年年度审计报告
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奥飞娱乐（002292）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a61fccf6-04d4-4f5b-afd5-4340ea1c793a.PDF
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2026-04-27 20:14│奥飞娱乐（002292）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 27日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 22 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √作为投票对
年度薪酬方案的议案》 象的子议案数
（2）
7.01 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情 非累积投票提案 √
况及 2026 年度薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况 非累积投票提案 √
及 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（2）上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4 月 28 日披露在《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第五次会议决议公告》等
相关内容。
（3）公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 26 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路 6
2 号侨鑫国际金融中心 37 楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理
他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 26 日 18:00 前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗
路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。
5、其他事项：
（1）联系方式：
联系人：李霖明
联系电话：020-38983278-3826
联系传真：020-38336260
联系邮箱：invest@gdalpha.com
邮编：510623
（2）与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）参加股东会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59fce968-89e1-4576-893f-d3a3865d38d3.PDF
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2026-04-27 20:14│奥飞娱乐（002292）：薪酬管理制度（2026年4月）
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第一章 总 则
第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，吸引、保留和激励核心人才，保障奥飞娱乐股份
有限公司（以下简称“公司”）持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《奥飞娱乐股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。第二条 本制度适用于与公司（含控股子公司）建立正式劳动关系或聘任
关系的人员。董事、高级管理人员的薪酬管理除遵循本制度外，还需符合上市公司监管法规相关规定。本制度所称高级管理人员，以
《公司章程》规定范围为准。
第三条 基本原则
（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合规有序；
（二）战略导向原则：薪酬体系与公司发展战略相匹配，支撑公司经营目标实现；
（三）公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障内部公平与外部竞争力；
（四）激励约束原则：强化薪酬与绩效的联动，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（五）可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合理性与可持续性。
第二章 工资总额决定机制
第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，普通员工薪酬包括基本薪酬、绩效
薪酬及各类津贴、补贴；董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。第五条 工资总额主要依据公
司经营效益、公司人员编制、预算、行业及区域特点等因素，结合公司年度经营的需要综合确定。
第六条 审批与调整流程
（一）考核主体
1、公司人力资源部负责普通员工薪酬考核，制定相应的年度薪酬计划、年度工资调整计划、福利发放标准等，提交总经理审核
批准。
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