公司公告☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 20:37 │奥飞娱乐（002292）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 20:36 │奥飞娱乐（002292）：关于回购股份的进展公告 │
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│2026-07-01 18:20 │奥飞娱乐（002292）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-06-25 17:46 │奥飞娱乐（002292）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-25 17:46 │奥飞娱乐（002292）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-24 17:32 │奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-24 17:31 │奥飞娱乐（002292）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-06-24 17:31 │奥飞娱乐（002292）：回购股份报告书 │
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│2026-05-27 18:19 │奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:19 │奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会法律意见书 │
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2026-07-02 20:37│奥飞娱乐（002292）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 15,000.00 ～ 19,000.00 3,700.94
利润 比上年同期增长 305.30% ～ 413.38%
扣除非经常性损益后的净 4,600.00 ～ 6,800.00 3,289.97
利润 比上年同期增长 39.82% ～ 106.69%
基本每股收益（元/股） 0.10 ～ 0.13 0.025
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关
事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕战略聚焦与经营提质，系统性推进多项改善举措，实现半年度经营业绩同比增长：一是主营业务市场拓展持
续深化，产品订单及销售规模稳步扩大，带动营业收入实现增长；二是主动优化产品结构、强化供应链管理，并完成部分低毛利业务
的清理，整体毛利率水平得到提升；三是持续推行精细化费用管控体系，严格压降各项期间费用支出。在上述措施的共同推动下，公
司报告期实现净利润同比增长。
此外，公司近期累计收到海外婴童业务相关出口税费退还约 1,455.75 万美元（含利息），目前剩余可申请退款预计不超过 55
万美元，具体以权力机构审批并实际到账金额为准。经与年审会计师事务所沟通确认，上述退款属于非经常性损益。根据现行会计处
理规则，该税费退款对于已销售的产品冲减当期营业成本，对于未销售的存货冲减存货账面价值，收到的利息计入收到当期的财务费
用，预计上述退款增加半年度利润约 6,800 万元，全部计入非经常性损益，具体情况以会计师事务所年度审计结果为准。
同期，公司参投基金及参股公司贡献投资收益约 2,000 万元，相关参投基金公允价值变动收益约 1,600 万元。
四、其他相关说明
1、公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。2、本次业绩预告是公司财务部门初步估
算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e4f5f343-7a38-4341-8482-bf0c3199147e.PDF
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2026-07-02 20:36│奥飞娱乐（002292）：关于回购股份的进展公告
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一、本次回购股份的基本情况
1、公司于 2026 年 6月 24 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。本次
回购总金额为不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 13,000 万元（含），回购价格不超过 11 元/股（含），具体回购金
额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内
。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）以及《回购股份报告书》（公告编号：2026-0
26）等相关公告。2、公司于 2026 年 7月 2日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-029）
，中国民生银行股份有限公司汕头分行承诺向公司提供最高不超过人民币1.1 亿元且贷款比例不超过回购金额的 90%的贷款资金，专
项用于回购本公司股票，贷款期限不超过 3年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。公司已与中国民生银行股份有限公司汕头分行按相关条件签署了《股票回
购贷款借款合同》。
二、本次回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2026 年 6月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,073,063 股，占公司当前总股
本的 0.4783%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 6.34元/股，成交总金额为 45,562,367.09 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4973f420-4851-42eb-9d41-94774c27c6e9.PDF
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2026-07-01 18:20│奥飞娱乐（002292）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/63498aea-c10d-411f-b35b-2b9c9b3cbd91.PDF
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2026-06-25 17:46│奥飞娱乐（002292）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）以及《回购股份报告书》（公
告编号：2026-026）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6月 24 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 蔡东青 504,940,180 34.15%
2 蔡晓东 109,481,442 7.40%
3 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游 22,314,989 1.51%
戏交易型开放式指数证券投资基金
4 李丽卿 15,826,715 1.07%
5 吕强 12,279,900 0.83%
6 香港中央结算有限公司 9,757,834 0.66%
7 沈国勤 8,320,000 0.56%
8 奥飞娱乐股份有限公司－2025年员工持股计划 7,420,000 0.50%
9 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动 6,706,846 0.45%10
漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 3,608,454
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网
混合型证券投资基金
0.24%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 蔡东青 126,235,045 12.40%
2 蔡晓东 27,370,361 2.69%
3 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游 22,314,989 2.19%
戏交易型开放式指数证券投资基金
4 李丽卿 15,826,715 1.55%
5 吕强 12,279,900 1.21%
6 香港中央结算有限公司 9,757,834 0.96%
7 沈国勤 8,320,000 0.82%
8 奥飞娱乐股份有限公司－2025年员工持股计划 7,420,000 0.73%
9 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动 6,706,846 0.66%
漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
10 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网 3,608,454 0.35%
混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8f71cb0b-c1ad-4c00-8b01-e87171c629ac.PDF
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2026-06-25 17:46│奥飞娱乐（002292）：关于首次回购公司股份的公告
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一、本次回购股份的基本情况
公司于 2026 年 6月 24 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购
总金额为不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 13,000 万元（含），回购价格不超过 11元/股（含），具体回购金额及
回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）以及《回购股份报告书》（公告编号：2026-0
26）等相关公告。
二、首次回购的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于2026年6月25日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,061,463 股，占公司当前总股本的 0
.14%，最高成交价为 6.47 元/股，最低成交价为 6.34元/股，成交总金额为 13,245,380.09 元（不含交易费用）。公司首次回购股
份符合相关法律、法规、规范性文件及本次回购公司股份方案的相关规定。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b1aa4d39-6756-4614-aae7-27979a458b63.PDF
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2026-06-24 17:32│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 24日下午 14：00 在公司会议室以通讯
表决方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 23 日以短信、电子邮件等方式送达。按照《公司章程》相关规定，全体董事一致同意豁
免本次会议通知的期限要求。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议有效表决票数为 7票。公司高级管理人员列席
了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公
司价值的认可，为增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激励机制，充分激发公司管理人员以及核心团队的积极性，共同促进公
司可持续发展，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计
划。本次回购总金额为不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币13,000 万元（含），回购价格不超过 11元/股（含）。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-026）。
三、 备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ce4cc5bb-d233-4177-837e-6fef0d52c226.PDF
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2026-06-24 17:31│奥飞娱乐（002292）：关于回购公司股份方案的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/90ea6067-c4d6-42ca-a32d-8f76c9fd8995.PDF
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2026-06-24 17:31│奥飞娱乐（002292）：回购股份报告书
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奥飞娱乐（002292）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/c07d3db5-2be6-4420-a4bb-c53c2ee516e6.PDF
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2026-05-27 18:19│奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月27日下午14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
（六）股权登记日：2026年5月22日（星期五）；
（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2026年4月28日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
（八）会议合法性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 627 人，代表股份 626,073,310 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至本次股东会股权登记日
不享有表决权的回购专用证券账户股份数量及自愿放弃表决权的 2025 年员工持股计划专用证券账户所持有的公司股份数量，下同）
的 42.5747%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份614,421,822股，占公司有表决权股份总数的 41.7823%。通过网络投票的股
东 623 人，代表股份 11,651,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.7923%。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 625 人，代表股份 11,651,688 股，占公司有表决权股份总数的 0.7923%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 623 人，代表股份 11,651,
488 股，占公司有表决权股份总数的 0.7923%。
（二）公司部分董事、高级管理人员、见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意623,669,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6160%；反对2,118,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3383%；弃权 285,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0457%。
中小股东总表决情况：
同意 9,247,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3669%；反对2,118,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.1793%；弃权 285,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4537%。
（二）审议通过《关于＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意623,671,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6163%；反对2,101,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3356%；弃权 301,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%。
中小股东总表决情况：
同意 9,249,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3841%；反对2,101,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.0326%；弃权 301,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5833%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意623,683,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6183%；反对2,085,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3331%；弃权 304,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487%。
中小股东总表决情况：
同意 9,261,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4880%；反对2,085,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.8978%；弃权 304,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6142%。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意623,643,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6119%；反对2,058,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3288%；弃权 371,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593%。
中小股东总表决情况：
同意 9,221,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1455%；反对2,058,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.6687%；弃权 371,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1858%。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意623,666,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155%；反对2,106,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3365%；弃权 300,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。
中小股东总表决情况：
同意 9,244,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3412%；反对2,106,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.0806%；弃权 300,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5782%。
（六）审议通过《关于制定＜薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意623,600,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6050%；反对2,156,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3444%；弃权 316,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0506%。
中小股东总表决情况：
同意 9,178,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7730%；反对2,156,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5080%；弃权 316,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7189%。
（七）逐项审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》7.01《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬
情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意623,568,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6000%；反对2,169,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3466%；弃权 334,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%。
中小股东总表决情况：
同意 9,147,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5044%；反对2,169,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.6222%；弃权 334,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8734%。
7.02《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意623,540,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5954%；反对2,209,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3529%；弃权 323,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517%。
中小股东总表决情况：
同意 9,118,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2624%；反对2,209,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.9621%；弃权 323,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7756%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）见证律师：申林平、吴少卿
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
六、备查文件
（一）奥飞娱乐股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/827e34c9-9ef2-4042-856f-f0b713d1ebe9.PDF
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2026-05-27 18:19│奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会法律意见书
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奥飞娱乐（002292）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/64601b0a-c9ea-48ce-86b6-a7538d2f63c7.PDF
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2026-04-27 20:15│奥飞娱乐（002292）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了奥飞娱乐股份有限公司（以下简称 奥飞娱
乐）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奥飞娱乐董事会的责任。
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当
，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a72ec1b-ac7e-4b1e-8550-8f6e49c57a19.PDF
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2026-04-27 20:15│奥飞娱乐（002292）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们接受奥飞娱乐股份有限公司（以下简称奥飞娱乐）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了奥飞娱乐2025年 12月 31日的
合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注，并
出具了"华兴审字[2026]25015070010 号"无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2026年修订）》的要求，奥飞娱乐编制了本专项说明所附的奥飞娱乐股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥飞娱乐管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥飞娱
乐 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对奥
飞娱乐实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2025 年度奥飞娱乐非经营性资金占用及其他
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/691c5310-6025-4c2f-b0f8-455b696463d0.PDF
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2026-04-27 20:15│奥飞娱乐（002292）：2025年年度审计报告
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奥飞娱乐（002292）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a61fccf6-04d4-4f5b-afd5-4340ea1c793a.PDF
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2026-04-27 20:14│奥飞娱乐（002292）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 27日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 22 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √作为投票对
年度薪酬方案的议案》 象的子议案数
（2）
7.01 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情 非累积投票提案 √
况及 2026 年度薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况 非累积投票提案 √
及 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（2）上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4 月 28 日披露在《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第五次会议决议公告》等
相关内容。
（3）公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 26 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路 6
2 号侨鑫国际金融中心 37 楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理
他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 26 日 18:00 前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗
路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。
5、其他事项：
（1）联系方式：
联系人：李霖明
联系电话：020-38983278-3826
联系传真：020-38336260
联系邮箱：invest@gdalpha.com
邮编：510623
（2）与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）参加股东会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59fce968-89e1-4576-893f-d3a3865d38d3.PDF
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2026-04-27 20:14│奥飞娱乐（002292）：薪酬管理制度（2026年4月）
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第一章 总 则
第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，吸引、保留和激励核心人才，保障奥飞娱乐股份
有限公司（以下简称“公司”）持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《奥飞娱乐股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。第二条 本制度适用于与公司（含控股子公司）建立正式劳动关系或聘任
关系的人员。董事、高级管理人员的薪酬管理除遵循本制度外，还需符合上市公司监管法规相关规定。本制度所称高级管理人员，以
《公司章程》规定范围为准。
第三条 基本原则
（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合规有序；
（二）战略导向原则：薪酬体系与公司发展战略相匹配，支撑公司经营目标实现；
（三）公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障内部公平与外部竞争力；
（四）激励约束原则：强化薪酬与绩效的联动，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（五）可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合理性与可持续性。
第二章 工资总额决定机制
第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，普通员工薪酬包括基本薪酬、绩效
薪酬及各类津贴、补贴；董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。第五条 工资总额主要依据公
司经营效益、公司人员编制、预算、行业及区域特点等因素，结合公司年度经营的需要综合确定。
第六条 审批与调整流程
（一）考核主体
1、公司人力资源部负责普通员工薪酬考核，制定相应的年度薪酬计划、年度工资调整计划、福利发放标准等，提交总经理审核
批准。
2、公司董事会薪酬与考核委员会作为董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬方案。公司人力资源部负责配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员具体薪酬
方案的制定与实施。
3、公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案；公司股东会负责审议董事的薪酬方案。
（二）调整机制
当发生以下情形时，公司人力资源部可提出薪酬调整建议。相关薪酬方案经审核批准或审议通过后执行。薪酬调整的依据包括但
不限于以下情形：
1、市场环境或同行业薪资水平发生变化；
2、公司经营效益情况发生变化；
3、公司发展战略或组织结构调整；
4、被考核人员岗位调整或职务变化；
5、其他经考核主体认定为合理的需调整薪酬的情形。
第七条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应有合理原因
。亏损上市公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬结构
第八条 普通员工薪酬结构
普通员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴等部分组成：
（一）基本薪酬：根据员工所在岗位承担的职责、岗位要求及重要性、市场薪资水平等因素综合确定；
（二）绩效薪酬：绩效工资以及浮动奖金，一般与员工重点工作项目成果以及月度、季度或年度及其他周期性绩效考核结果挂钩
，或者根据考核结果浮动发放的奖金、提成等；
（三）津贴补贴：以货币形式支付的电脑补贴、交通补贴、餐补等，具体按公司统一制度及标准发放。
第九条 董事、高级管理人员薪酬结构
（一）独立董事
独立董事实行津贴制，津贴标准由股东会审议通过后按月发放，同时公司承担其履职过程中产生的合理费用（如差旅费、培训费
等）。独立董事不参与绩效薪酬考核相关事项，其履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
（二）非独立董事、高级管理人员
非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴、中长期激励收入（若有）等组成：
1、基本薪酬：根据岗位层级、职责范围、市场薪资水平等因素综合确定；
2、绩效薪酬：根据公司经营绩效、个人岗位绩效考核等综合确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；
3、津贴补贴：以货币形式支付的交通津贴、伙食补贴、职务类津贴等，具体按公司统一制度及标准发放；
4、中长期激励收入：若公司实施限制性股票、股票期权、员工持股计划等中长期激励计划，非独立董事、高级管理人员可按规
定参与，具体按相关激励计划执行。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通员工薪酬水平。
第四章 绩效考核
第十一条 考核对象与周期
（一）考核对象：覆盖公司全体员工，其中董事及高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会组织实施；如有需要，公
司可以委托第三方开展绩效评价。
（二）考核周期：普通员工根据各岗位的绩效考核相关制度及标准，可以采取月度、季度、半年度、年度或项目制考核方式；董
事及高级管理人员可根据其岗位职务实际情况，以季度和/或年度考核为主。
第十二条 考核指标与标准
（一）考核指标根据公司经营目标、部门职责、岗位职责分解制定，包括但不限于财务指标、业务指标、管理指标、任务指标等
；
（二）考核标准原则上以量化指标为主、定性指标为辅，明确各级别考核阈值，确保考核的客观性与可操作性。
第十三条 董事及高级管理人员的绩效评价结果作为其绩效薪酬及中长期激励收入确定与支付的重要依据。
公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行不正当利益输送。
第五章 薪酬发放
第十四条 发放时间与方式
（一）基本薪酬及津贴补贴按月固定发放，通过银行转账或者其他合规形式支付至员工个人；
（二）普通员工绩效薪酬按考核周期发放；
（三）董事及高级管理人员的绩效薪酬，根据其绩效考核方式及结果，在考核周期后随基本薪酬支付；中长期激励收入按激励计
划约定的时间、条件发放；
（四）董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十五条 公司按照国家税收法律法规规定，代扣代缴员工薪酬相关的个人所得税。
第六章 薪酬止付与追索
第十六条 出现以下情况之一的，公司可暂停支付相关员工薪酬（包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等）：
（一）员工涉嫌违法犯罪被限制人身自由期间，可能影响薪酬核算的；
（二）董事及高级管理人员因履职不当导致公司重大损失，正在接受责任认定的；
（三）其他根据相关法律法规或合同约定应当暂停支付薪酬的情形。
第十七条 董事、高级管理人员薪酬追索情形与流程
（一）追索情形：
1、董事、高级管理人员因个人原因造成公司经济损失的，公司可从其未发放薪酬中追索相应赔偿；
2、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分；
3、董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回；
4、其他符合法律法规及公司制度规定的薪酬追索情形。
（二）追索流程：公司发现符合追索情形的，由相关部门发起追索扣回程序以及具体追索扣回的比例及金额，并附相关证据材料
，经人力资源部审核、管理层审批后（董事、高级管理人员薪酬追索需经董事会薪酬与考核委员会审议并经董事会或股东会等有权机
构审批通过），通过协商或法律途径实施追索。追索扣回机制适用于已经离职和退休的董事、高级管理人员。
第七章 附则
第十八条 本制度自公司股东会决议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行。如有与国家有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de2b751a-b220-4ca3-93c7-707074d80df6.PDF
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2026-04-27 20:14│奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（刘娥平）
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奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（刘娥平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2b5cbf7-2b54-4b3f-8fa0-646186aea538.PDF
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2026-04-27 20:14│奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（郑国坚）
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本人郑国坚作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程
》《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认真审议董
事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间
履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
独立董事郑国坚：1969 年 5月出生，中共党员，中山大学会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任广东省
会计学会副会长。曾任香港中文大学经济金融研究中心博士后研究员，中山大学管理学院讲师、副教授、会计学系副主任、副院长，
中山大学企业研究院执行院长，中山大学发展规划办办公室预算管理处处长。2024 年 11 月至 2026 年 2月担任广州农村商业银行
股份有限公司独立董事，2025 年 9 月至 2026 年 3月担任纳思达股份有限公司独立董事。2025 年 9月至 2026 年 3月任奥飞娱乐
股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
根据《独立董事管理办法》，本人对独立性情况进行了自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会
专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者
其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的情形。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提
交董事会进行评估。
二、 独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议的情况
1、董事会及股东大会：在 2025 年度任职期间，本人共出席参加 3次董事会，本着勤勉、诚信、负责的态度对董事会的各项议
案进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识充分发表意见，对公司经营发展提出合理化建议。相关会议各项议案均未损害
股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。具体情况如下：
独立董事 出席董事会会议 出席股东
姓名 大会
应出席次 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续 出席次数
数 次数 出席次数 次数 两次未亲
自出席
郑国坚 3 2 1 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会
为了积极推动董事会专门委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会。本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，积极组织并参加相关
会议。主要参与专门委员会情况如下：
（1）审计委员会
本人作为第七届董事会审计委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会审计委员会实施细则》的要求，本
着勤勉尽责、实事求是的原则，根据公司实际情况对审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及披露情况，对内部控制制度的健
全和执行情况进行监督等。在 2025 年度任职期间，本人主持召集两次审计委员会，主要就公司内部审计工作情况、定期报告、聘任
财务负责人、聘任内审负责人等事项进行审议。此外还对公司财务报表进行审阅，听取内部审计机构汇报内审工作报告，掌握相关内
部审计工作情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）提名委员会
本人作为第七届董事会提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会提名委员会实施细则》的规定开展各
项工作，未有委托他人出席或缺席情况。在 2025 年度任职期间，公司共召开一次提名委员会，主要审核拟任高级管理人员任职资格
并提供专业意见，切实履行了提名委员会委员的职责，维护了中小股东利益。
（3）薪酬与考核委员会
本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
的规定开展各项工作，未有委托他人出席或缺席情况。在 2025年度任职期间，公司共召开一次董事会薪酬与考核委员会，主要审核
高级管理人员薪酬方案的相关事项。本人切实履行薪酬与考核委员会委员的职责，维护了中小股东利益。
2、独立董事专门会议
报告期内，本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期间，未行使以下特别职权：
1、提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东大会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构的沟通情况
在 2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构保持积极沟通，听取内部审计机构关于公司内部管理和财务状况等相关事项的
内部审计工作报告，对公司内部审计机构工作提出相关意见和建议。
（五）维护投资者合法权益情况
在2025年度任职期间，本人严格按照相关法律法规的要求履行职责。对于每项需提交董事会审议的议案，均认真审阅相关资料，
深入了解公司生产经营、管理状况以及内部控制制度的完善与执行情况，并基于专业知识作出独立、公正的判断，未受公司及主要股
东的影响，切实维护了中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
在2025年度任职期间，本人利用参加董事会及其下设专门委员会以及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司生
产经营、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，密切关注公司的经营
情况和财务状况；并参加深圳证券交易所第146期上市公司独立董事培训班（后续培训），了解最新政策解读，以切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，更好履行独立董事职责。在2025年度任职期间，本人累计现场工作时间八日。
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，定期汇报公司生产经营情况和重大
事项进展情况，为本人履职创造有利条件，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责。
三、 履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在2025年度任职期间，重点关注事
项如下：
（一）定期报告中的财务信息
在 2025 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》。上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，公司的定期报告财务数据准确详实，真实反映了公司经营情况。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）聘任高级管理人员事项
报告期内，公司完成了第七届董事会高级管理人员的聘任工作，本次聘任程序严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定进行
，公司审计委员会就拟聘任财务负责人任职资格进行了审议，提名委员会就高级管理人员候选人任职资格进行了审核。公司第七届董
事会高级管理人员的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员薪酬事项
公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬发放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符
合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，忠实勤勉履行独立董事义务，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，促进公司的
发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
本人已经于 2026 年 3月 25 日正式离任，不在公司担任任何职务。在此向各位股东、公司董事会以及管理层在本人履职过程中
给予的积极配合与支持表示衷心感谢，祝愿公司未来发展蒸蒸日上，越来越好！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0755c4f-b9cb-45f0-8b7f-8e8282d3f9f6.PDF
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2026-04-27 20:14│奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（王霄）
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本人王霄作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认真审议董事
会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履
职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
独立董事王霄：1969 年 5月出生，毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获得博士学位。1994 年至 2002 年，在暨南大学统
计系任职，2002 年至今，在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京维珍创意科技股份有限公
司独立董事、广州高新区投资集团有限公司董事。2021 年 12 月至今兼任广东省物资产业（集团）有限公司董事。2022 年 9月至今
兼任广东电声市场营销股份有限公司独立董事，2025 年 5月至今兼任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。自 2025 年 9月起
任奥飞娱乐股份有限公司董事会独立董事。
（二）独立性说明
根据《独立董事管理办法》，本人对独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门
委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管
理办法》第六条规定的情形。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董
事会进行评估。
二、 独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议的情况
1、董事会及股东大会：在 2025 年度任职期间，本人共出席参加 3次董事会，本着勤勉、诚信、负责的态度对董事会的各项议
案进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识充分发表意见，对公司经营发展提出合理化建议。相关会议各项议案均未损害
股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。具体情况如下：
独立董事 出席董事会会议 出席股东
姓名 大会
应出席次 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续 出席次数
数 次数 出席次数 次数 两次未亲
自出席
王霄 3 2 1 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会
为了积极推动董事会专门委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会。本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，认真履行职责，积极组织并参加相关
会议。主要参与专门委员会情况如下：
（1）战略委员会
报告期内，本人任职期间公司未召开战略委员会。
（2）审计委员会
本人作为第七届董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会审计委员会实施细则》的规定开展各
项工作，未有委托他人出席或缺席情况。在 2025 年度任职期间，公司共召开两次审计委员会，主要就公司内部审计工作情况、定期
报告、聘任财务负责人、聘任内审负责人等事项进行审议。此外还对公司财务报表进行审阅，听取内部审计机构汇报内审工作报告，
掌握相关内部审计工作情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（3）薪酬与考核委员会
本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会薪酬与考核委员会实施细则
》的规定开展各项工作，在 2025 年度任职期间，公司共召开一次董事会薪酬与考核委员会，主要审核高级管理人员薪酬方案的相关
事项。本人切实履行薪酬与考核委员会委员及召集人职责，维护了中小股东利益。
2、独立董事专门会议
报告期内，本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期间，未行使以下特别职权：
1、提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东大会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构的沟通情况
在 2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构保持积极沟通，主动听取内部审计机构关于公司内部管理和财务状况等相关事
项的内部审计工作报告，对公司内部审计机构工作提出相关意见和建议。
（五）维护投资者合法权益情况
在2025年度任职期间，本人严格按照相关法律法规的要求履行职责。对于每项需提交董事会审议的议案，均认真审阅相关资料，
深入了解公司生产经营、管理状况以及内部控制制度的完善与执行情况，并基于专业知识作出独立、公正的判断，未受公司及主要股
东的影响，切实维护了中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
在2025年度任职期间，本人利用参加董事会及其下设专门委员会以及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司生
产经营、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，密切关注公司的经营
情况和财务状况；并参加深圳证券交易所第146期上市公司独立董事培训班（后续培训），了解最新政策解读，以切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，更好履行独立董事职责。在2025年度任职期间，本人累计现场工作时间八日。
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，定期汇报公司生产经营情况和重大
事项进展情况，为本人履职创造有利条件，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责。
三、 履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在2025年度任职期间，重点关注事
项如下：
（一）定期报告中的财务信息
在 2025 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》。上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，公司的定期报告财务数据准确详实，真实反映了公司经营情况。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）聘任高级管理人员事项
报告期内，公司完成了第七届董事会高级管理人员的聘任工作，本次聘任流程严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定进行
，公司审计委员会就拟聘任财务负责人任职资格进行了审议，提名委员会就高级管理人员候选人任职资格进行了审核。公司第七届董
事会高级管理人员的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员薪酬事项
公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬发放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符
合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，忠实勤勉履行独立董事义务，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，促进公司的
发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽职、兢兢业业，严格遵守法律法规以及相关制度文件的规定和要求，利用自己的专业知识和经验
为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7cb6bdc5-4566-4746-b380-87a16f07212e.PDF
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2026-04-27 20:14│奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（杨勇）
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奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（杨勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0309e40c-505e-4da8-8ac3-7f0405b25032.PDF
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2026-04-27 20:14│奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（陈黄漫）
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奥飞娱乐（002292）：独立董事2025年度述职报告（陈黄漫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44a05846-8959-4b1d-852c-c498c0cfbe7e.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-997,488,966.04元，母公司未分配利润为564,553,524.83元。公司拟定20
25年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示
的相关情形。
一、审议程序
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东
的净利润为71,874,775.76元，2025年度母公司报表实现净利润为143,868,825.02元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利
润为-997,488,966.04元，母公司报表未分配利润为564,553,524.83元。鉴于公司2025年度合并报表未分配利润为负值，为保障公司
持续、稳定、健康发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 71,874,775.76 -285,288,015.74 93,642,611.74
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -997,488,966.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 564,553,524.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -39,923,542.75
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公
司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近
三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的上市公司将被实施其他风险警示。鉴于公司近三年合并报表未分配利润均为负
值，不满足公司实施现金分红的条件，因此不会触及上述其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《未来三年股东回
报规划（2024年-2026年）》等相关规定，由于公司2025年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，同时综
合考虑公司中长期发展规划以及外部环境实际情况，为更好地保障公司生产经营和现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现持续
、稳定、健康发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69110e60-24f7-4bb1-bbaa-da2455a776e1.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》等相关公告，为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2025
年度经营业绩等情况，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）下午 15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025
年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通交流。
一、业绩说明会召开的时间、方式和地点
1、会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理蔡晓东先生；独立董事曹春方先生；财务负责人郭玉津先生；董事会
秘书高丹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
广 大 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 19 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 期 间 通 过 网 址https://eseb.cn/1xtrZZfOJ7q
或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会
，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35fbf094-9d15-4d38-8bdd-c1b7a66af1b1.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：关于会计政策变更的公告
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更
，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，本解释“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益
工具的披露”的规定，自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更日期
公司根据财政部上述文件规定的起始日期开始执行上述会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务
状况和经营成果，符合相关法律法规和会计准则的规定。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f014a59c-29e6-4706-a4f6-a0fb0cb117d6.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，奥飞
娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度在任及离任独立董事陈黄漫先生、王霄先生、郑国坚先生、刘娥平女士、杨勇先
生对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。公司董事会对上述独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查公司 2025 年度在任及离任独立董事陈黄漫先生、王霄先生、郑国坚先生、刘娥平女士、杨勇先生的任职情况以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任
任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7870ec6b-ba1a-4bd5-a16e-1d5fbbd217e8.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：内部控制评价报告
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奥飞娱乐（002292）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ec8c180-73cb-43bf-aa4f-9089aca39ce7.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥飞娱乐（002292）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b4ea798-1e7b-4ae9-a791-ad775962c5a1.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净
利润为71,874,775.76元，截至2025年12月31日合并报表未分配利润为-997,488,966.04元，公司实收股本为1,478,699,697股，未弥
补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议
。
二、亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因包括：
1、在2020年度至2022年度期间，公司部分涉及线下终端销售、体验的业务受到宏观经济波动和市场消费需求减弱等因素影响，
以及海外婴童用品业务面临海运价格费用上涨等情况，公司未能实现预期经营业绩。
2、以往年度，公司根据实际经营情况以及相关会计准则要求，对部分商誉资产组、长期股权资产计提减值，以及部分参股公司
经营业绩波动造成投资损失等事项，对公司利润造成较大影响。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
（一）行业格局趋势及公司发展战略
1、年轻消费力驱动下的产业革新与机遇。
近年来，IP 衍生消费与年轻群体消费需求持续崛起，已成为行业发展的核心趋势，细分市场供给规模持续扩容，正推动文化产
业及相关领域实现新一轮革新与升级。在此行业背景下，如何深度挖掘年轻消费群体的个性化需求，基于年轻群体的 IP 偏好、价值
认同及生活理念，实现内容创作与商业化布局的双向赋能、深度落地，成为企业抢占市场先机、提升核心竞争力的关键。
公司把握行业发展趋势，将“年轻向”作为核心战略方向，集中优势资源布局泛人群市场，稳步推进年轻向相关业务的落地实施
，打造匹配当代年轻群体的需求偏好与情绪价值诉求的内容与产品；同时，聚焦年轻用户线上线下核心聚集场景，推进跨界合作，通
过粉丝见面会、主题巡展、快闪体验等年轻化形式，持续提升 IP 品牌在年轻圈层的影响力与价值认可度。
2、风险与机遇并存的玩具与婴童用品市场，发展潜力无限。近年来，市场环境呈现复杂多变态势，对玩具企业的成本管控、精
细化运营等核心能力提出了更高要求。与此同时，我国玩具与婴童用品市场持续规范发展，国家相关扶持政策陆续出台，为行业高质
量发展提供了有力支撑，推动市场持续释放发展潜力。玩具与婴童用品市场虽面临阶段性挑战，但整体呈现风险与机遇并存的发展态
势，具备一定的发展空间与发展动能。针对行业发展态势，公司制定针对性发展策略，聚焦爆品打造与用户运营，在玩具、婴童用品
两大核心品类构建差异化优势，提升产品核心竞争力，提供兼具品质与价值的产品及服务；同时，聚焦精品化发展，打造标杆产品，
力争实现细分领域领先。此外，公司将强化精准营销与精细化运营，依托现有优势挖掘下沉市场潜力、培育新增长极；同时组建国际
化研发设计团队，完善爆品体系，推广标准化的运营方法，形成可持续、可复制的爆品能力，依托核心 IP推动产品迭代，实现业务
稳健发展。
（二）2026 年经营计划
1、IP 内容板块
2026 年，公司深化“以 IP 为核心”的长期发展战略，聚焦 IP 价值深耕与商业转化，持续推进各核心 IP 的内容规划与商业
化落地工作。
（1）重点深耕核心 IP，打磨兼具品质口碑与情感价值的优质内容，本年度计划播出“喜羊羊与灰太狼”、“量子战队”、“飓
风战魂·陀螺”等作品；“超级飞侠”新一季内容结合动物元素，同步推出系列衍生片丰富内容矩阵，剧集产量翻倍；完善公司英雄
特摄领域 IP 矩阵布局，聚焦年轻用户需求打造全新原创特摄作品《星夜铠》。
（2）聚焦年轻受众与泛人群市场，持续推进“喜羊羊与灰太狼”等核心 IP 的年轻向内容创作与运营推广，深度贴合当代年轻
用户的消费习惯与情感需求，打造适配市场的内容作品与衍生场景，同步开展多元化运营活动，持续提升 IP 市场热度与商业价值。
（3）围绕“精品内容创作+市场热度提升+商业化落地”目标，推动相关工作室资源统筹共享、业务协同发力，着力提升内容创作效
率与商业转化效能，并同步探索 AI 技术在 IP 内容创作、运营推广等环节的应用，依托 AI 技术提升内容产出效率、丰富内容题材
创新，合理优化制作成本，为 IP 内容业务发展注入新动能。公司通过 AI 技术赋能 IP 内容创作等事项仍处于早期阶段，业务落地
及商业转化效果尚需时间验证，预计短期内对公司经营业绩贡献有限。
2、实体业务
（1）潮玩业务
潮玩业务基本盘“玩点无限”品牌将继续深化外部优质 IP 合作，构建多元化 IP 矩阵，为产品开发提供支持；围绕毛绒、潮玩
等核心品类做深做透，丰富产品互动与组合玩法，并逐步拓展至多元生活场景，提升产品场景适配性与用户使用价值；以电商平台、
内容直播为核心运营阵地，并延续快闪体验模式，强化用户互动体验与品牌感知。
公司孵化“MieMieWorld”原创艺术家潮流生活方式品牌，作为潮玩业务的创新引擎，以艺术家 IP 形象为核心载体打造年轻化
潮流文化符号，贴合年轻用户的情感诉求与表达，为业务创新发展提供重要支撑。
（2）玩具业务
国内玩具业务将紧扣产品、推广、渠道三大核心策略开展运营：①产品策略将以“亲民价位、系列化、高频复购”为核心，打造
适配市场的产品矩阵。例如，超级飞侠玩具将加大低客单价格带的产品供给，通过“百变美食派对”等各类主题实现角色的系列化开
发，打造“套装收集”模式。②营销推广将通过整合内容触达、社交媒体营销、赛事地推、体验式营销及电商推广等方式，全域触达
目标客群，扩大品牌与产品曝光。例如，陀螺项目打造飓风战魂 WSA世界陀螺手锦标赛，通过赛事运营扩大品牌影响力，提升用户粘
性与产品认可度。③聚焦渠道提质扩容，重点推进校前店、社区店布局，深化与 KA 渠道、重点客户的协同联动；同步完善线上线下
融合的销售体系，搭建高效的产品供给与市场响应机制，提升运营效率。海外玩具业务将重点发展飓风战魂、超级飞侠、量子战队等
IP 项目，以及维思积木、遥控系列等品类项目，通过精品内容输出并结合赛事运营激活海外用户参与度，强化 IP 认知，提升产品
影响力。
智能产品方面，公司今年将重点打造超级飞侠 AI 拍学机、AI 闹钟等产品，主要依托多模态大模型，打破单一语音交互的局限
，实现“看、听、说”多维度智能交互。其中超级飞侠AI 拍学机搭载高清摄像头与多模态 AI 引擎，可结合超级飞侠原声语音，实
现绘本伴读、识物百科、作业辅导等功能；AI 闹钟集成语音唤醒、乐迪形象与语音互动等亮点，兼具视频播放、睡前故事、天气播
报等实用功能。目前公司智能产品业务尚处于早期孵化与培育阶段，相关产品研发迭代、市场推广、用户培育仍需持续推进，业务整
体规模较小，预计短期内不会对公司整体营业收入、利润等造成重大影响。
（3）婴童业务
婴童板块业务持续聚焦产品研发、市场推广、渠道建设三大核心能力升级，深化中长期战略布局。一方面，持续强化核心品类竞
争优势，加大研发投入，优化产品设计与功能配置，推出兼具实用性与竞争力的优质产品；另一方面，培育海外市场拓展能力，优化
海外渠道布局，加大海外市场营销推广力度，加强跨境电商通路，拓宽业务增长空间。Babytrend 将在巩固现有核心品类优势的基础
上持续推进品类创新迭代，完善产品供给体系，提升产品市场适配度；深耕北美核心客户资源并加大其他海外市场扩张力度，同时重
点布局 To C 业务板块，优化跨境业务运营模式，稳步提升跨境业务规模与盈利水平，增强综合竞争力。
澳贝品牌将启动全新品牌视觉升级，进一步强化品牌辨识度；同时深耕核心优势品类，聚焦爆品打造与新品拓展，充分激活线上
内容电商、线下重点渠道资源，持续提升渠道效能，并有序推进出海业务布局。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6add0ce5-af02-4281-badb-7d86b57fb9b6.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：关于变更财务负责人的公告
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一、关于财务负责人辞职情况说明
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、财务负责人孙靓女士递交的书面辞职报告。孙靓女士因
工作原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，负责玩具业务的日常管理工作。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，孙靓女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职
不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告披露日，孙靓女士除因参加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份外，未通过其他
方式直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会高度认可并衷心感谢孙靓女士在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的卓越贡献！
二、关于聘任财务负责人情况说明
经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审核无异议，公司于2026年4月24日召开第七届董事会第五次会议审
议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任郭玉津先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、相关人员的辞职报告；
2、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
4、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/183493b0-0993-4e96-8652-46f54f3c5ea1.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第七届董事会第五
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师
事务所”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与
原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。201
3 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 185 人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证
券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其
他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元
，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘琪，注册会计师，2014 年取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计
师事务所执业，拟自 2026 年起为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：颜凯，注册会计师，2021 年取得注册会计师资格，2019 年起从事上市公司审计，2022 年开始在华兴会计
师事务所执业，拟自 2026 年起为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司审计报告。
拟签字项目质量控制复核人：姚静，注册会计师，2000 年取得注册会计师资格，并自 2000年起从事上市公司审计工作，2021
年开始在华兴会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人刘琪、项目签字会计师颜凯、质量控制复核人姚静近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人刘琪、项目签字会计师颜凯、质量控制复核人姚静不存在可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审
计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议，审计委员会对华兴会计师事务所的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所在 2025 年度为公司提供审计服务过
程中，审计团队严谨敬业，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地
履行审计职责，顺利完成了公司的审计工作，因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审
计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第五次会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定
。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3118215f-0a0e-4540-bcb1-504157276bff.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：2025年度董事会工作报告
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奥飞娱乐（002292）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4a17506-6fb9-4377-945d-85e5968ffb4f.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》
等规定和要求，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原
主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度经审计的收入总额为40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券
业务收入 24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他
电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元
，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服
务机构，聘期一年。公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议均审议了续聘事项并发表明确同意的审核意见。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
华兴会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2025 年年度报告工作安排
，对公司 2025 年度财务报告进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并对公司 2025 年度内部控制的有效性进行了审
计。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
年度审计重点、风险判断、审计调整事项、审计意见等与公司管理层进行了沟通。
经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
此外，华兴会计师事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项进行核查并出具了专项报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对华兴会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 28日，审计委员会
2025 年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同
意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 3 月 25 日，审计委员会与华兴会计师事务所召开 2025 年度审计前沟通及审计工作计划会议，对 2025 年度审
计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等审计事项以及工作计划进行沟通讨论。
（三）2026 年 4月 21 日，审计委员会与华兴会计师事务所召开审计结果沟通会议，审计委员会成员听取了会计师关于 2025
年度审计报告项目及审计意见类型、关键审计事项、审计范围及重要审计程序、重大事项等方面的汇报，并对其中需要关注的事项进
行充分沟通。
（四）2026 年 4 月 24 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价
报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计以及内部控制审计等相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告和专项
报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/167acdd4-7b05-4da6-939a-0b81ee4a7adb.PDF
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2026-04-27 20:12│奥飞娱乐（002292）：关于计提资产减值、信用减值准备及核销资产的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于计提资产减值、信用减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/653af10a-1bd7-4f13-a944-d4fb3fbb0d34.PDF
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2026-04-27 20:11│奥飞娱乐（002292）：2026年一季度报告
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奥飞娱乐（002292）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7955729-f038-464e-87ba-ce7f65dfb1cb.PDF
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2026-04-27 20:11│奥飞娱乐（002292）：2025年年度报告摘要
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奥飞娱乐（002292）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11c5548c-ffbb-48e4-94f3-faf82f8aa50c.PDF
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2026-04-27 20:11│奥飞娱乐（002292）：2025年年度报告
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奥飞娱乐（002292）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e4d5414-270f-45a1-99a4-efaa884f5d84.PDF
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2026-04-27 20:11│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第五次会议决议公告
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奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5b559482-ee79-4242-9aa1-7a6ba1eb82c8.PDF
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2026-04-27 20:10│奥飞娱乐（002292）：关于全资子公司拟与关联方签署合作协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善英雄特摄领域 IP 矩阵布局，拟由全资子公司广州奥飞动漫文化传播
有限公司（以下简称“奥飞动漫文化”）与关联方广州叻呱呱文化有限公司（以下简称“叻呱呱文化”）签署《影视作品投资合作协
议》，双方合作投资英雄特摄影视项目《星夜铠》，本项目的总制作费用为3,323万元，其中奥飞动漫文化出资2,000万元，投资占比
60.19%；叻呱呱文化出资 1,323 万元，投资占比 39.81%。
2、关联关系说明
叻呱呱文化是由公司董事蔡嘉贤先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，叻呱呱文化是公司的
关联法人，本次合作投资事项构成关联交易。
3、审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关
于全资子公司拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第七届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公
司拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》，其中关联董事蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
4、其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：广州叻呱呱文化有限公司
2、住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）知文三街 3号 202 房
3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：蔡嘉贤
5、注册资本：1,500 万元
6、成立日期：2026 年 4月 7日
7、经营范围：文艺创作;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;数字广告设计、代理;广告制作;广告设计、代理;其他文化艺术
经纪代理;以自有资金从事投资活动;版权代理;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询。
8、主要财务数据：叻呱呱文化设立时间较短，尚未有相关财务数据。
9、关联关系说明：叻呱呱文化是由公司董事蔡嘉贤先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
叻呱呱文化是公司的关联法人。10、叻呱呱文化及其实际控制人蔡嘉贤先生资信情况良好，具备相应履约能力。经查询，叻呱呱文化
不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
双方根据公平、公正和公开的原则，按照各自投资比例以货币方式出资，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：广州奥飞动漫文化传播有限公司
乙方：广州叻呱呱文化有限公司
（二）协议主要内容
1、合作项目概况
双方就特摄影视项目《星夜铠》（暂定名，以下简称“本项目”）开展联合投资合作，本项目总制作费用为人民币 3,323 万元
，不包括本项目宣传推广等其他费用。
2、投资安排
（1）甲方以现金出资 2,000 万元、投资占比 60.19%，乙方以现金出资 1,323 万元、投资占比 39.81%。
（2）乙方投资款分两期支付：在本协议签署生效后 10 个工作日内，支付投资款的 60%即793.8 万元；在本协议签署生效后的
2个月内，乙方应支付剩余 40%投资款即 529.2 万元。（3）如有需要追加本项目制作费的，双方按投资比例在不超过 200 万元的范
围内追加投资款；超过此范围的部分，双方另行协商。
3、知识产权
（1）本项目相关知识产权归属甲方和乙方共同共有；
（2）本项目在全球范围内的知识产权运营权由甲方永久独占享有；甲方有权自行决策行使知识产权权利，无需征得共有知识产
权权利方同意。
4、权利义务
（1）甲方为本项目的主控方和统筹方，负责作品的拍摄制作、发行、知识产权运营等相关事宜；
（2）乙方按约定投资份额出资，享有本项目相应投资收益及其他相关权益。5、协议生效
本协议自双方盖章且经甲方董事会审议通过之日起生效。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人
及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司贯彻实施以 IP 为核心的发展战略，进一步完善在英雄特摄领域的 IP 矩阵布局；叻呱呱文化实际控制人蔡嘉贤先生负责本
公司英雄少年工作室、快乐童年工作室等内容版块业务的日常管理工作，具有内容项目制作及运营管理等相关经验。双方通过合作投
资打造全新原创特摄作品，有望强化公司在真人特摄细分领域的市场地位，降低项目投资风险，提升运营效率。本次合作投资符合公
司聚焦主业、打造以 IP 为核心的全产业链平台的长期战略方向，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次关联交易
遵循公平、公正、公允的定价原则，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，公司与叻呱呱文化（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易的总金额为 159.13 万元。
八、独立董事专门会议审核意见
本次关联交易是在协商一致的基础上，按照市场化原则确定交易的具体事项及价格，符合公司的整体利益和长远利益。本次关联
交易遵循自愿、平等、公允的原则，决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意全资子公司与关联
方签署合作协议暨关联交易的相关事项。
九、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、《影视作品投资合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c58c602b-3880-4d66-865c-aa7c17af82d3.PDF
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2026-03-25 19:09│奥飞娱乐（002292）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月25日下午14:45；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
（六）股权登记日：2026年3月20日（星期五）；
（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2026年3月10日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
（八）会议合法性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,143 人，代表股份 627,034,342 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至本次股东会股权登记
日不享有表决权的回购专用证券账户股份数量及自愿放弃表决权的 2025 年员工持股计划专用证券账户所持有的公司股份数量，下同
）的 42.6400%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份614,421,622股，占公司有表决权股份总数的 41.7823%。通过网络投票的
股东1,141人，代表股份12,612,720股，占公司有表决权股份总数的 0.8577%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,141 人，代表股份 12,612,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.8577%。其中：通过现场
投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 1,141 人，代表股份 12,612
,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.8577%。
（二）公司部分董事、高级管理人员、见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意625,010,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6773%；反对1,632,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2603%；弃权 391,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624%。
中小股东总表决情况：
同意 10,589,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9567%；反对1,632,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.9425%；弃权 391,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1008%。
曹春方先生当选为公司第七届董事会独立董事，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）见证律师：申林平、吴少卿
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决
程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）奥飞娱乐股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8519af0b-a414-4635-944d-a8e547e47b7d.PDF
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2026-03-25 19:09│奥飞娱乐（002292）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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奥飞娱乐（002292）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5d6c3760-62ae-45f0-a217-84b575ec7f70.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：独立董事提名人声明与承诺（曹春方）
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奥飞娱乐（002292）：独立董事提名人声明与承诺（曹春方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3effecf7-4244-409a-a42f-8d95c0d756a5.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 25 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 3月 20 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
（1）因本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。（2）上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 3 月
10 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届
董事会第四次会议决议公告》等相关内容。
（3）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 3月 24 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路 6
2 号侨鑫国际金融中心 37 楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理
他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 3 月 24 日 18:00 前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗
路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。
5、其他事项：
（1）联系方式：
联系人：李霖明
联系电话：020-38983278-3826
联系传真：020-38336260
联系邮箱：invest@gdalpha.com
邮编：510623
（2）与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）参加股东会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c6f43e01-4e85-4cdc-80a6-aeeff5048e04.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：关于补选独立董事的公告
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑国坚先生因个人身体原因辞去公司第七届董事会独立董事及其在董事会
相关专门委员会担任的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2026 年 1月 29 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-00
2）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，公司于 2026 年 3月9 日召开第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意提名曹春方先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），
并在通过公司股东会选举为独立董事后接任郑国坚先生担任的公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核
委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，其津贴与公司第七届董事会独立董事津贴标准一致
。
曹春方先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2
026 年第一次临时股东会审议。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b97e48a4-3cd9-4986-911e-8e6dcf1ad94f.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：独立董事候选人声明与承诺（曹春方）
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奥飞娱乐（002292）：独立董事候选人声明与承诺（曹春方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/278eebc3-6e02-4544-ad5c-e3d260f22ae2.PDF
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2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第四次会议决议公告
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奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0a25c305-bf11-4cb3-8b9c-c3f3a94d7f08.PDF
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2026-01-28 16:33│奥飞娱乐（002292）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 6,000 ～ 8,000 -28,528.80
利润 比上年同期增长 121.03% ～ 128.04%
扣除非经常性损益后的净 4,000 ～ 6,000 -28,745.45
利润 比上年同期增长 113.92% ～ 120.87%
基本每股收益（元/股） 0.04 ～ 0.05 -0.19
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关
事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通过相关举措推动业绩改善：一方面，主动优化经营战略，保障相关资产经营状况稳定，本期未发生商誉等长期
资产的大额减值损失；另一方面，强化内部管理、提升运营效率，通过加强产业链成本管控提升整体毛利率。在上述措施的共同推动
下，公司最终实现净利润扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。2、本次业绩预告是公司财务部门初步估
算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e837df98-e15e-4dec-9c36-94cfd1352529.PDF
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2026-01-28 16:32│奥飞娱乐（002292）：关于独立董事辞职的公告
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事郑国坚先生提交的书面辞职报告，郑国坚先生因个人身体
原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及其在董事会相关专门委员会担任的职务。郑国坚先生原定任期至第七届董事会届满时止
，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，郑国坚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
鉴于郑国坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，郑国坚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，公司将按照法定程序尽快完成独立董
事补选工作。在新任独立董事就任前，郑国坚先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
公司董事会对郑国坚先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7bbe0b3e-6df9-44a1-b802-c073d7ba2a06.PDF
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2025-12-03 17:11│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 3日下午 14:30 在公司会议室以现场
会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以短信或电子邮件送达。应
出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议有效表决票数为 7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》
。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/153ca815-0e77-4884-a7f3-35abfeaf3603.PDF
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2025-12-03 17:10│奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/70149ae8-69ea-41d7-a173-eee18ea7adac.PDF
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2025-12-03 17:07│奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
二、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（二）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（三）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12月 31日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的存续
期不得超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
三、公司对于远期外汇套期保值的可行性分析
公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，
禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、风险
处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目
的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、
风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公
司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事
会审计委员会报告。
5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。
7、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，以保护正常经营利润为目标，在保证正常经营的前提下开展。同时，公司通过实行
《远期外汇交易业务管理制度》等加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展相关业务提供保障。因此，公司开展外汇套期保值
业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ce71580e-b1bb-42e8-858f-9dc29e74e644.PDF
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2025-12-03 17:07│奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内
的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、韩元等。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇
远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过 2,000 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元
人民币（或等值外币）。
2、审议程序：公司于 2025 年 12 月 3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值
业务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
3、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险，公司将积极落实风险防范措施，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
（二）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（三）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（四）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12月 31日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的存续
期不得超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
二、公司开展套期保值业务的审议程序
公司于 2025 年 12 月 3日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的议案》。董
事会同意公司因业务需求持续开展外汇套期保值业务，期限内预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元人民币（或等值外币），并授权公司管理层全权代表公司在上述金
额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议，也不需要经过相关政府部门审批。三、公司开展外汇套期保值业务的风
险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目
的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、
风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公
司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事
会审计委员会报告。
5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。7、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领
域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/926aea1a-0672-4b5d-9f94-460e5d1a773c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│奥飞娱乐：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210934.PDF
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2026-04-28│奥飞娱乐：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210941.PDF
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2025-10-28│奥飞娱乐：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743019.PDF
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2025-08-26│奥飞娱乐：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572296.PDF
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2025-04-29│奥飞娱乐：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375869.PDF
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2025-04-29│奥飞娱乐：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375865.PDF
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2024-10-31│奥飞娱乐：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574399.PDF
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2024-08-20│奥飞娱乐：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220911747.PDF
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2024-04-30│奥飞娱乐：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219918276.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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