公司公告☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：独立董事提名人声明与承诺（曹春方） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：关于补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：独立董事候选人声明与承诺（曹春方） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 16:33 │奥飞娱乐（002292）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 16:32 │奥飞娱乐（002292）：关于独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 17:11 │奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 17:10 │奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 17:07 │奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：独立董事提名人声明与承诺（曹春方）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐（002292）：独立董事提名人声明与承诺（曹春方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3effecf7-4244-409a-a42f-8d95c0d756a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 25 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 3月 20 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
（1）因本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。（2）上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 3 月
10 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届
董事会第四次会议决议公告》等相关内容。
（3）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 3月 24 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路 6
2 号侨鑫国际金融中心 37 楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理
他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 3 月 24 日 18:00 前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗
路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。
5、其他事项：
（1）联系方式：
联系人：李霖明
联系电话：020-38983278-3826
联系传真：020-38336260
联系邮箱：invest@gdalpha.com
邮编：510623
（2）与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）参加股东会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c6f43e01-4e85-4cdc-80a6-aeeff5048e04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：关于补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑国坚先生因个人身体原因辞去公司第七届董事会独立董事及其在董事会
相关专门委员会担任的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2026 年 1月 29 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-00
2）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，公司于 2026 年 3月9 日召开第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意提名曹春方先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），
并在通过公司股东会选举为独立董事后接任郑国坚先生担任的公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核
委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，其津贴与公司第七届董事会独立董事津贴标准一致
。
曹春方先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2
026 年第一次临时股东会审议。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b97e48a4-3cd9-4986-911e-8e6dcf1ad94f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：独立董事候选人声明与承诺（曹春方）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐（002292）：独立董事候选人声明与承诺（曹春方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/278eebc3-6e02-4544-ad5c-e3d260f22ae2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0a25c305-bf11-4cb3-8b9c-c3f3a94d7f08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 16:33│奥飞娱乐（002292）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 6,000 ～ 8,000 -28,528.80
利润 比上年同期增长 121.03% ～ 128.04%
扣除非经常性损益后的净 4,000 ～ 6,000 -28,745.45
利润 比上年同期增长 113.92% ～ 120.87%
基本每股收益（元/股） 0.04 ～ 0.05 -0.19
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关
事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通过相关举措推动业绩改善：一方面，主动优化经营战略，保障相关资产经营状况稳定，本期未发生商誉等长期
资产的大额减值损失；另一方面，强化内部管理、提升运营效率，通过加强产业链成本管控提升整体毛利率。在上述措施的共同推动
下，公司最终实现净利润扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。2、本次业绩预告是公司财务部门初步估
算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e837df98-e15e-4dec-9c36-94cfd1352529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 16:32│奥飞娱乐（002292）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事郑国坚先生提交的书面辞职报告，郑国坚先生因个人身体
原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及其在董事会相关专门委员会担任的职务。郑国坚先生原定任期至第七届董事会届满时止
，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，郑国坚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
鉴于郑国坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，郑国坚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，公司将按照法定程序尽快完成独立董
事补选工作。在新任独立董事就任前，郑国坚先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
公司董事会对郑国坚先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7bbe0b3e-6df9-44a1-b802-c073d7ba2a06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 17:11│奥飞娱乐（002292）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 3日下午 14:30 在公司会议室以现场
会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以短信或电子邮件送达。应
出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议有效表决票数为 7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》
。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/153ca815-0e77-4884-a7f3-35abfeaf3603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 17:10│奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/70149ae8-69ea-41d7-a173-eee18ea7adac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 17:07│奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
二、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（二）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（三）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12月 31日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的存续
期不得超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
三、公司对于远期外汇套期保值的可行性分析
公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，
禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、风险
处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目
的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、
风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公
司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事
会审计委员会报告。
5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。
7、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，以保护正常经营利润为目标，在保证正常经营的前提下开展。同时，公司通过实行
《远期外汇交易业务管理制度》等加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展相关业务提供保障。因此，公司开展外汇套期保值
业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ce71580e-b1bb-42e8-858f-9dc29e74e644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 17:07│奥飞娱乐（002292）：关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、基本情况：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内
的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、韩元等。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇
远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过 2,000 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元
人民币（或等值外币）。
2、审议程序：公司于 2025 年 12 月 3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度远期外汇套期保值
业务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
3、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险，公司将积极落实风险防范措施，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从
|