公司公告☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-05 18:40 │奥飞娱乐（002292）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 16:26 │奥飞娱乐（002292）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 18:48 │奥飞娱乐（002292）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 18:45 │奥飞娱乐（002292）：2024年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:56 │奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:55 │奥飞娱乐（002292）：（2025-028）关于与专业投资机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 18:01 │奥飞娱乐（002292）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 23:35 │奥飞娱乐（002292）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 23:35 │奥飞娱乐（002292）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 23:35 │奥飞娱乐（002292）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 18:40│奥飞娱乐（002292）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟与专业
投资机构共同投资的议案》，同意公司全资子公司广东奥飞动漫产业投资合伙企业（有限合伙）与专业投资机构北京方圆金鼎投资管
理有限公司、深圳前海绿松投资有限公司、宁芳儒、黄文彬共同投资共青城植钰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”
）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-028）。
二、本次共同投资进展情况
近日，公司接到基金管理人通知，该基金已募集完毕，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证
明》。基金备案信息如下：
基金名称：共青城植钰股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2025年 6 月 4日
备案编码：SAZK70
三、其他说明
公司将持续关注基金后续进展情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/e0aa84d6-79c2-4714-ad01-2ad7145a3b22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 16:26│奥飞娱乐（002292）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次回购股份的基本情况
1、公司于 2025 年 2 月 17 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购的公司股份将用于股权激
励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 8,000万元(含)，不超过人民币 13,000万元（含），回购价格不超过 14 元
/股（含），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购股
份方案之日起 12个月内。
具体内容详见公司于 2025年 2月 18日、2月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》
、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）以及《回购股份报告书》（公告编号：20
25-007）等相关公告。2、公司于 2025 年 2 月 21 日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025
-005）， 中国民生银行股份有限公司汕头分行承诺向公司提供最高不超过人民币 1.1亿元且贷款比例不超过回购金额的 90%的贷款
资金，专项用于回购本公司股票，贷款期限不超过 3 年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报
》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。公司已与中国民生银行股份有限公司汕头分行按相关条件签署了
《股票回购贷款借款合同》。
二、本次回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法规规定，公司应当在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 5月 31 日，公司尚未实施本次回购。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况以及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/706bbe8b-090f-4712-a55a-664380831880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:48│奥飞娱乐（002292）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新议案提交表决。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
4、已对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月27日下午14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月27日9：15至15：00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
（六）股权登记日：2025年5月21日（星期三）；
（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告及文件。
（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,184人，代表股份 701,945,155股，占公司有表决权股份总数的 47.4704％。其中：通过现场投票
的股东 3人，代表股份 614,423,122 股，占公司有表决权股份总数的 41.5516％。通过网络投票的股东 1,181 人，代表股份 87,52
2,033 股，占公司有表决权股份总数的 5.9189％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,181 人，代表股份 87,522,033 股，占公司有表决权股份总数的 5.9189％。其中：通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 1,181人，代表股份 87,5
22,033 股，占公司有表决权股份总数的 5.9189％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 701,159,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8881％；反对 651,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0928％；弃权 134,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东总表决情况：
同意 86,736,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1024％；反对 651,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7445％；弃权 134,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1531％。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 701,149,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8867％；反对 654,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0932％；弃权 141,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 86,726,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0911％；反对 654,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7474％；弃权 141,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616％。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 701,109,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8809％；反对 694,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0989％；弃权 142,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。
中小股东总表决情况：
同意 86,686,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0448％；反对 694,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7929％；弃权 142,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1622％。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 701,045,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8718％；反对 754,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1075％；弃权 145,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意 86,622,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9719％；反对 754,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8622％；弃权 145,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 700,999,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8652％；反对 801,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1142％；弃权 144,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 86,576,133 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192％；反对 801,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9161％；弃权 144,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1646％。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 700,974,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8617％；反对 806,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1148％；弃权 164,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 86,551,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8910％；反对 806,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9210％；弃权 164,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1880％。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 701,013,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8673％；反对 790,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1126％；弃权 141,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。
中小股东总表决情况：
同意86,590,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9355％；反对790,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.9027％；弃权141,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1618％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）见证律师：申林平、胡玉斐
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）奥飞娱乐股份有限公司 2024年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/79e2cd2f-0234-4c1c-a041-fb656995dff6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:45│奥飞娱乐（002292）：2024年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥飞娱乐（002292）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/6d5d67e6-91f0-4901-be2d-b3d79898026e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:56│奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025年 5月 19日上午 10:00 在公司会议室以通讯
表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会
议有效表决票数为 7 票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
(一)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关
于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-028）。三、 备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5511b750-35f1-4349-bfa9-05d916c687f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:55│奥飞娱乐（002292）：（2025-028）关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为进一步推进公司“IP+AI”战略以及产业应用落地，公司拟向共青城植钰股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 1
000万元。
2、共青城植钰股权投资合伙企业（有限合伙）投资方向为单一投资标的，对深圳玄源科技有限公司进行股权投资。
3、风险提示：合伙企业定向投资于深圳玄源科技股权，存在单一投资标的风险；且具有投资周期较长、流动性较低的特点，投
资效益存在不确定性等风险。
一、与专业投资机构共同投资概述
（一）本次投资的基本情况
为进一步推进公司“IP+AI”战略以及产业应用落地，充分借助专业投资机构的专业能力及资源优势，奥飞娱乐股份有限公司（
以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 5月 19日召开的第六届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司全资子公司广东奥飞动漫产业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“奥飞合伙企业”）与专业投资机构北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“北京金鼎”）、深圳前海绿松投资有限公司
、宁芳儒、黄文彬签署《共青城植钰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。合伙协议约定奥飞合伙
企业向共青城植钰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）认缴出资人民币 1000 万元（以下简称“本次投资”）
，占合伙企业认缴出资总额的 45.25%。
（二）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》
等的规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，不需要经过有关部门批准。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人的基本信息
1、公司名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：北京市东城区东四十条甲 22号 1号楼 5层 A602
4、法定代表人：刘扬
5、成立日期：2014年 07月 10日
6、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专
项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企
业管理咨询。
7、主要投资领域：消费、科技、健康医疗等行业。
8、关联关系或其他利益关系说明：北京金鼎与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人
员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，亦未通过直接或间接方式持有本公司股份。
9、登记备案情况：北京金鼎已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）
》等法律法规要求履行登记备案程序，已取得私募投资基金管理人登记证书，登记编码为：P1018653。
10、股东结构：北京同创金鼎投资管理有限公司为其控股股东，何富昌为其实际控制人。经查询，北京金鼎不属于失信被执行人
。
（二）有限合伙人基本信息
1、公司名称：深圳前海绿松投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王军军
注册资本：500万元人民币
成立日期：2017年 11 月 04日
经营范围：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）;创业投资业务;企业营销策划;企业管理咨询、商务服务咨询（
以上均不含限制项目）等。
2、名称：宁芳儒
类型：自然人
身份证号码：4202031991********
住址：广东省深圳市龙华区民塘路********
3、名称：黄文彬
类型：自然人
身份证号码：3505251987********
住址：广东省深圳市南山区自贸东街********
上述有限合伙人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益
安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形，均不属于失信被执行人。
三、合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容
（一）合伙企业基本信息
1、合伙企业名称：共青城植钰股权投资合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
4、经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理
财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
5、普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：北京方圆金鼎投资管理有限公司
6、合伙企业规模：2210 万元人民币
7、出资方式：全体合伙人均为货币出资
8、各合伙人出资情况：
单位：万元
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 认缴比例
北京方圆金鼎投资管理有限公司 普通合伙人 10 0.45%
广东奥飞动漫产业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 1000 45.25%
深圳前海绿松投资有限公司 有限合伙人 1000 45.25%
宁芳儒 有限合伙人 100 4.52%
黄文彬 有限合伙人 100 4.52%
合计
|