公司公告☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 18:57 │奥飞娱乐（002292）：关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-04 18:56 │奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:55 │奥飞娱乐（002292）：关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-12-04 18:55 │奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告 │
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│2024-12-04 18:54 │奥飞娱乐（002292）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见 │
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│2024-11-26 18:53 │奥飞娱乐（002292）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-31 00:00 │奥飞娱乐（002292）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │奥飞娱乐（002292）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见 │
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│2024-10-31 00:00 │奥飞娱乐（002292）：关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │奥飞娱乐（002292）：监事会决议公告 │
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2024-12-04 18:57│奥飞娱乐（002292）：关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
二、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 3,000 万元人民币(或等值外币)，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过 5.5 亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（二）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（三）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的
存续期不得超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
三、公司对于远期外汇套期保值的可行性分析
公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，
禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、风险
处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目
的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、
风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公
司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事
会审计委员会报告。
5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。
7、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，以保护正常经营利润为目标，在保证正常经营的前提下开展。同时，公司通过实行
《远期外汇交易业务管理制度》等加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展相关业务提供保障。因此，公司开展外汇套期保值
业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/339a4763-a8cb-4eb1-91c6-75ff3c873277.PDF
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2024-12-04 18:56│奥飞娱乐（002292）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月3 日下午 14：00在公司会议室以现
场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋、蔡嘉贤以通讯方式参与会议。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以短信、电
子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议有效表决票数为 7票。公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：
（一）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案
》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关
于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。公司独立董事召开专门会议并发表审
核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关
于开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-046）。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/8a1f09d5-950f-4910-8d4c-6e8d3a523ec7.PDF
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2024-12-04 18:55│奥飞娱乐（002292）：关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内
的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、韩元等。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇
远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过 3,000 万元人民币(或等值外币)，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5.5亿元
人民币（或等值外币）。
2、审议程序：公司于 2024年 12月 3日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展 2025年度远期外汇套期保值业
务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险，公司将积极落实风险防范措施，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下
同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。
（二）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不超过3,000万元人民币(或等值外币)，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过 5.5亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
（三）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等。
（四）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的
存续期不得超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
二、公司开展套期保值业务的审议程序
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的议案》
。董事会同意公司因业务需求持续开展外汇套期保值业务，期限内预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不超过 3,000万元人民币(或等值外币)，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5.5亿元人民币（或等值外币），并授权公司管理层全权代表公司在上述
金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，也不需要经过相关政府部门审批。
三、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目
的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、
风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公
司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事
会审计委员会报告。
5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。7、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领
域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事专门会议审核意见
经核查，公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，开展外汇套期保值有利于降低汇率波动风险，增加财务稳健性，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了相关业务管理制度，相关内控程序健全，风险可控，公司决策
及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见；
3、关于开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/e402ad1e-da4f-4dd0-97ef-a0982ba28d4a.PDF
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2024-12-04 18:55│奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/19513c53-a7c0-4859-8583-6e13e6c63a43.PDF
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2024-12-04 18:54│奥飞娱乐（002292）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见
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奥飞娱乐（002292）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/de9612b4-6efc-44a4-b275-4994cb1793b7.PDF
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2024-11-26 18:53│奥飞娱乐（002292）：股票交易异常波动公告
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重要提示：
1、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划
阶段的重大事项；
2、公司相关主营业务经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”) 股票（证券简称：奥飞娱乐，股票代码：002292）于 2024 年 11月 25 日、2024年
11 月 26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
近期，“谷子经济”和“AI 应用”等相关事项备受市场关注。如公司《2023 年年度报告》等定期报告相关章节所述，公司重点
围绕“年轻向”战略发展方向，聚焦资源布局泛人群，积极推进年轻向相关业务布局和落地。例如尝试打造年轻向内容与品牌，加快
拓展潮玩、卡牌、谷子周边等品类布局，旨在满足年轻消费者的多样化需求。
此外，公司积极推动“IP+AI”产业化落地，在《喜羊羊与灰太狼之守护》动画大电影暑假档热映期间，同步推出初代 AI 产品
“喜羊羊超能铃铛娃娃”；新款“喜羊羊”AI 产品也于近期在京东、天猫等线上平台开启预售。
上述相关业务目前仍处于早期发展阶段，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划
阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人蔡东青先生及其一致行动人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认
真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/93f36030-a066-45ee-82cd-532a83c11fce.PDF
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2024-10-31 00:00│奥飞娱乐（002292）：2024年三季度报告
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奥飞娱乐（002292）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4c744d4f-9803-4e4c-8511-d0067660589c.PDF
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2024-10-31 00:00│奥飞娱乐（002292）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 10 月 29 日以现场会
议方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议。本次会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，全体独立董事共
同推举刘娥平女士主持本次会议。
与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下：
一、关于《对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》的审核意见公司本次调整财务资助还款相关事项是为了
加快收回借款，一定程度上能够减少财务资助的相关风险，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东权益的情况。因此，一致同意调整参股公司财务资助还款计划相关事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(本页为奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见之签字页)
独立董事：
陈黄漫
刘娥平
杨 勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/04f1c139-439f-40be-b3bb-dd6a4ff9d0d0.PDF
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2024-10-31 00:00│奥飞娱乐（002292）：关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告
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奥飞娱乐（002292）：关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/132b0913-fd73-4a88-accb-dbdce63b9306.PDF
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2024-10-31 00:00│奥飞娱乐（002292）：监事会决议公告
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奥飞娱乐
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