公司公告☆ ◇002293 罗莱生活 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-03 18:17 │罗莱生活（002293）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-28 18:54 │罗莱生活（002293）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:54 │罗莱生活（002293）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 18:52 │罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股│
│ │票情况的自查报告 │
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│2024-11-28 18:52 │罗莱生活（002293）：罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划 │
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│2024-11-22 17:10 │罗莱生活（002293）：2024年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意│
│ │见 │
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│2024-11-15 19:52 │罗莱生活（002293）：罗莱生活股权激励计划自查表（更正后） │
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│2024-11-15 19:51 │罗莱生活（002293）：补充更正公告 │
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│2024-11-08 20:16 │罗莱生活（002293）：第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-08 20:12 │罗莱生活（002293）：罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 │
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2024-12-03 18:17│罗莱生活（002293）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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罗莱生活（002293）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/eb27f410-4d99-4572-bb0c-93e552fda805.PDF
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2024-11-28 18:54│罗莱生活（002293）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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罗莱生活（002293）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/77d77bfb-a73d-4bb4-8144-fb53caf82c44.PDF
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2024-11-28 18:54│罗莱生活（002293）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：罗莱生活科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
对公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决
结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要
的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第十一次（临时）会
议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性
股票与股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的
议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》及
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月
28 日（星期四）15:00 召开本次股东大会。
公司董事会于 2024 年 11 月 9 日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通
知载明了本次
股东大会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事
项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票
的操作流程等事项。
1.2 本次股东大会独立董事公开征集投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事唐善永先生
作为征集人，就公司召开的 2024 年第二次临时股东大会所审议的关于公司
2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票权，征集投票权的起止时间为 2024 年 11 月 22 日至 2024
年 11 月 25 日（每日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。公司已于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载了《关于独立董事公开征集表决权的公告》。
经公司确认，上述征集投票权期间，无股东向征集人委托投票。
经本所律师核查，本所律师认为独立董事征集投票权程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理
暂行规定》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事唐善永先生作为征集人
自征集日至行权日期间符合征集条件。
1.3 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 28日 9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东大会已
按照会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00 在上海市普陀区同普路
339 弄 3 号公司 18F 会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058
号）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 21 日。根据中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提供的截至 2024 年 11 月 21 日收市后的股东名
册，本次股东大会公司有表决权的股份总数为 830,982,481 股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相
关授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东大会现场出席股东的资格
合法有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东
及股东代表共计 342 名，代表股份 279,373,596 股，占公司有表决权股份
总数的 33.6197％。其中出席本次股东大会的中小投资者共计 340 名，代
表股份 13,670,727 股，占公司有表决权股份总数的 1.6451％。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
（1）《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 272,437,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.5171％；反对 4,990,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7863％；弃权 1,945,954 股（其中，因未投票默
认弃权 1,862,759 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6965％。
（2）《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 272,450,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.5220％；反对 4,976,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7812％；弃权 1,946,654 股（其中，因未投票默
认弃权 1,868,159 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6968％。
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意 272,457,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.5246％；反对 4,970,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7791％；弃权 1,945,399 股（其中，因未投票默
认弃权 1,868,159 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6963％。
（4）《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 275,538,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6273％；反对 1,213,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4342％；弃权 2,621,919 股（其中，因未投票默
认弃权 2,196,659 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9385％。
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 275,522,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6216％；反对 1,184,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 2,665,919 股（其中，因未投票默
认弃权 2,199,359 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9542％。
经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在
会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东大会对上述各项议案采取现场投票和网络投票相结合的方式。4.2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加
计票和监票，并由该两名
股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2024 年 11 月 28 日 15:00 结束。深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东大会的议案均获通过，公司就上述议案对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决
结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
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2024-11-28 18:52│罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
│况的自查报告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过《
关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2024年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司查询，公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计
划草案首次披露前6个月内（即2024年5月8日——2024年11月8日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情
况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，
并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，本次激励计划的内
幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为。在自查期间，共有19名激励对象及独立财务顾问交易过本公司股票，具体情况如下：
1、经公司核查，自查期间，上述激励对象在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案信息，其在自查期间进行的股票交
易系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
2、经公司核查，自查期间，独立财务顾问广发证券买卖公司股票的自营业务账户为广发证券融券专用证券账户和自营账户。广
发证券融券专用证券账户的交易系其开展两融业务需要通过融资融券专用账户进行交易，融资融券业务开展严格执行公司隔离墙管理
的相关规定，确保与资产管理、投资银行、自营投资等业务在人员、信息、账户、资金等方面严格分离，交易时未获取内幕信息或者
未公开信息，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。广发证券自营账户交易系其场外期权交易/场外收益互
换交易过程中对冲风险需要而通过自营账户进行交易，不带有自营的择时、选股观点，不以博取股票上涨收益为最终交易目的，交易
时未获取内幕信息或者未公开信息，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。
三、结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规和规范性文件及公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的
人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。经核查，在本次激励计划草案公开
披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情
形，符合《管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
（一）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》。
（三）《广发证券关于买卖罗莱生活股票的声明》；
（四）《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/0f81b51e-9f92-46fd-a036-86be33985bfa.PDF
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2024-11-28 18:52│罗莱生活（002293）：罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划
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罗莱生活（002293）：罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/430031ef-30af-4655-9904-e52f1ce63dd7.PDF
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2024-11-22 17:10│罗莱生活（002293）：2024年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第十一次（ 临时）会议和第六届监
事会第十次（ 临时）会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见 2024 年 11 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《（ 罗莱生活科技股份有限公司 2024 年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《（激励计划（草案）》”）等相关公告。根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《（管理办法》”）和《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本
次激励计划”）拟授予的激励对象名单在公司内部进行公示。
公司监事会结合公示情况对授予激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况（
公司于 2024 年 11 月 9 日通过内部管理系统发布了本次激励计划拟授予激励对象名单，对激励对象姓名及职务予以公示，公
示时间为 2024 年 11月 9日至2024 年 11月 19日，公示期为 11天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。截至公示期
满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。（
二、公司监事会对拟激励对象的核查情况（
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（（含分公司和控股子公司，下同）签订的劳动合同或
聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、核查意见（
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合本次公示情况，公司监事会就本次激励计划首次授予的激励对象名单发表核查
意见如下：（
（一）拟激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象相符，符合《（ 管理办法》《公司章程》及公司《激励计划（草案）
》等规定的激励对象条件。（
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。（
（三）激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司或下属子公司、分公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员
。激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。（
（四）激励对象均不存在下述任一情形：（
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（
2、最近 12个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（
6、中国证监会认定的其他情形。（
综上所述，公司监事会认为，本次激励计划首次拟授予激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意、隐瞒的情况，首次拟授予激
励对象的主体资格符合相关法律、法规、规范性文件及《（ 公司章程》《激励计划（ 草案）》所规定的条件，其作为公司本次激励
计划的首次授予激励对象的主体资格合法、有效。（
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/f0a330bf-049b-46bc-9717-de6283509807.PDF
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2024-11-15 19:52│罗莱生活（002293）：罗莱生活股权激励计划自查表（更正后）
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罗莱生活（002293）：罗莱生活股权激励计划自查表（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/0b3fb74b-39ec-4724-8922-c2fbd4e9ea3f.PDF
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2024-11-15 19:51│罗莱生活（002293）：补充更正公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露了公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关公告，为避免表述出现理解歧义的情况，现对公司《股权激
励计划自查表》部分内容进行补充更正，具体如下：
更正前：
序号 事项 是否存在该事项 备注
（是/否/不适用）
25 以同行业可比公司相关指标作为对照依 否 同行业可参考公司为
据的，选取的对照公司是否不少于 3 家 富安娜、水星家纺
更正后：
序号 事项 是否存在该事项 备注
（是/否/不适用）
25 以同行业可比公司相关指标作为对照依 不适用
据的，选取的对照公司是否不少于 3 家
除上述补充更正内容外，其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者造成的不便深表歉意。补充更正后的《股权激励计划自查
表》（更正后）同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/e5dfbcfd-68e3-410d-882e-bc64d87276ec.PDF
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2024-11-08 20:16│罗莱生活（002293）：第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次（ 临时）会议通知于 2024 年 11月 5
日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 11 月 8日 10:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长薛
伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事和高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合
有关法律、法规和 （ 公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了 关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其
积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据 （ 中
华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件制定 2024 年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）>》及其摘要。
独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>》及其摘要、独立财务顾问报告
、法律意见书。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了 （ 关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司
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