公司公告☆ ◇002293 罗莱生活 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 20:17 │罗莱生活（002293）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-11-02 17:32 │罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自│
│ │主行权模式的提示性公告 │
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│2026-10-26 16:59 │罗莱生活（002293）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 16:57 │罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划预留部分第一个等待期行权条件成就的│
│ │公告 │
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│2026-10-26 16:57 │罗莱生活（002293）：2024年限制性股票与股票期权激励计划注销及行权相关事项之法律意见书 │
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│2026-10-26 16:57 │罗莱生活（002293）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2026-10-26 16:56 │罗莱生活（002293）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议 │
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│2026-10-26 16:56 │罗莱生活（002293）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-09-17 16:32 │罗莱生活（002293）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-07 17:19 │罗莱生活（002293）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-11-04 20:17│罗莱生活（002293）：关于部分股票期权注销完成的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）于2026年8月26日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过
了《关于注销部分股票期权的议案》，根据2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的规定及2024年第二次临时股东大会的授
权，董事会同意对10名离职、2名未达到行权条件的激励对象已获授但尚未行权，合计107.08万份股票期权予以注销，具体内容详见
公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》登载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：20
26-054）。公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，截至本公
告披露日，经中登公司审核确认，公司已完成上述107.08万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响，且不影响公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/264a26a1-11d2-4b23-9990-3e3e2b2d937d.PDF
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2026-11-02 17:32│罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行
│权模式的提示性公告
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罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/55449171-2436-4331-a3a9-7afda4c0a345.PDF
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2026-10-26 16:59│罗莱生活（002293）：2026年三季度报告
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罗莱生活（002293）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/79c04a6e-26c5-4b03-8385-f3c2caeffa7f.PDF
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2026-10-26 16:57│罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划预留部分第一个等待期行权条件成就的公告
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罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划预留部分第一个等待期行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/cf1fca57-2203-4d03-aa94-21e96a049016.PDF
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2026-10-26 16:57│罗莱生活（002293）：2024年限制性股票与股票期权激励计划注销及行权相关事项之法律意见书
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罗莱生活（002293）：2024年限制性股票与股票期权激励计划注销及行权相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f9a859b3-df04-4a22-9257-15b06f0c68a2.PDF
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2026-10-26 16:57│罗莱生活（002293）：关于注销部分股票期权的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）于2026年10月26日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过
了《关于注销部分股票期权的议案》，根据2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的规定及2024年第二次临时股东大会的授
权，董事会同意对10名离职、2名未达到行权条件的激励对象已获授但尚未行权的，合计107.08万份股票期权予以注销，有关事项详
细如下：
一、股权激励计划简述
1、2024 年 11 月 8 日，公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024 年 11 月 8 日，公司第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<
2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024 年 11 月 9日，公司通过内部管理系统公示 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟
激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 11 月 9日至 2024 年 11 月 19 日，公示期为 11 天。公示期限内，公司员工
可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024 年 11 月 23 日公司披露了《罗莱生
活科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 11 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，并于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于 2024 年
限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公
司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相
关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024 年 12 月 31 日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调
整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》等议案，监
事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2025 年 8 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的 9名激励对象已获授但尚未行权的 125.5 万份股票期
权予以注销，对已离职的 2名激励对象已获授但尚未解除限售的 25 万股限制性股票予以回购注销。
7、2025 年 9月 24 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留
股票期权的议案》和《关于调整股票期权行权价格的议案》，并提交董事会审议。
8、2025 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》和
《关于调整股票期权行权价格的议案》，第六届董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了同意的
意见。
9、2026年4月21日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分
第一个解除限售与行权条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整股票
期权行权价格的议案》，第六届董事会薪酬与考核委员会对解除限售与可行权的激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了同
意的意见，对拟回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、调整股票期权行权价格进行了核实并发表了同意的意见。
10、2026年8月20日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，同意在2026年半年度权
益分派实施完成后，对股票期权行权价格进行调整；第七届董事会薪酬与考核委员会对调整股票期权行权价格进行了核实并发表了同
意的意见。
11、2026年10月26日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分
第一个等待期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，第七届董事会薪酬与考核委员会对可行权的激励对象名单进
行了核实并发表了同意的意见，对拟注销部分股票期权进行了核实并发表了同意的意见。
二、注销原因与数量
因首次授予部分 8名被激励对象在等待期内离职，拟对其持有的 42 万份股票期权进行注销；预留授予部分的 2名激励对象第一
次等待期个人考核部分不达标，根据系数比例，涉及 1.08 万份期权需进行注销，预留授予部分 2 人在等待期离职，拟对其持有的
64 万份期权进行注销，预留部分合计注销 65.08 万份股票期权。
本次首次和预留授予部分股票期权累计注销 107.08 万份。
三、本次注销期权对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履
行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
鉴于本次激励对象中10人因个人原因离职、2名对象因个人绩效未达标，根据相关法律法规和公司《2024年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）》等相关规定，对其持有的2024年限制性股票与股票期权激励计划中尚未行权的股票期权共计107.08万份进行注
销的处理。
董事会薪酬与考核委员会认为关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定。
五、律师事务所出具专项法律意见
上海君澜律师事务所认为：“根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权
，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次注销股票期权的原因及股票数量，均符合《管理办法》等法律、法规、规章、
规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司已按
照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务”。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、上海君澜律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a4a9dee4-5ffb-4596-b893-b5298dd2fca5.PDF
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2026-10-26 16:56│罗莱生活（002293）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议
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罗莱生活科技股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议于2026年10月23日11:00以现场结合通讯方式召开
，应参加委员3名，实际参加委员3名，与会委员审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个等待期行权条件成就的议案》
经审查，公司2024年股权激励计划预留授予部分第一个等待期行权条件已成就，对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认
为公司本次可行权的激励对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，不存在损害公司或股东特别是中小股东
利益的情形。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
因首次授予部分8名被激励对象在等待期内离职，拟对其持有的42万份股票期权进行注销；预留授予部分的2名激励对象第一次等
待期个人考核部分不达标，根据系数比例，涉及1.08万份股票期权需进行注销；预留授予部分2人在等待期离职，拟对其持有的64万
份股票期权进行注销，预留部分合计注销65.08万份股票期权。
本次首次和预留授予部分累计注销107.08万份股票期权。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
罗莱生活科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ca91dc0d-7e1c-49c2-8e87-33f8b0942560.PDF
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2026-10-26 16:56│罗莱生活（002293）：第七届董事会第四次会议决议公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮
件和专人送达方式发出。会议于 2026 年 10 月 26 日 10:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长薛伟成先生
召集并主持，本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个等待期行权条件成就的议案》
董事会认为公司 2024年股权激励计划预留授予部分第一个等待期条件已成就，对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认
为公司本次可行权的激励对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，不存在损害公司或股东特别是中小股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2024年限制性股票与股票期权激励计划预留部分第一个等待期行
权条件成就的公告》（公告编号：2026-053）。
该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
因首次授予部分 8名被激励对象在等待期内离职，拟对其持有的 42万份股票期权进行注销；预留授予部分的 2名激励对象第一
次等待期个人考核部分不达标，根据系数比例，涉及 1.08 万份期权需进行注销；预留授予部分 2人在等待期离职，拟对其持有的 6
4 万份期权进行注销，预留部分合计注销 65.08 万份股票期权。
本次首次和预留授予部分累计注销 107.08万份股票期权。
该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c6d7773e-1b63-4642-b927-8eb531a8ca09.PDF
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2026-09-17 16:32│罗莱生活（002293）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2026年 8月 20 日、2026 年 9月 7日召开第七届董事会
第三次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026年 8月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-044）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了南通市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：罗莱生活科技股份有限公司
统一社会信用代码：913206007382887412
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：薛嘉琛
注册资本：83742.2381 万人民币
成立日期：2002 年 05 月 23 日
住所：江苏省南通经济技术开发区瑞兴路 187 号
经营范围：生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽；批发天然植物纤维编织工艺品、刺绣工艺品、地毯、挂毯、床垫、凉席、
服装、日用化学品、玩具、照明用蜡烛和灯芯、厨具、洁具、文具用品、微电脑枕（垫）、电热毯、箱包、家居用品及相关配件、装
饰品、工艺品（文物除外）、婴幼儿用品（不含婴幼儿配方奶粉）、灯具、帐篷、家具、化工产品（不含危险化学品）、机电设备、
食品、化妆品、墙纸、电子产品、音频视频设备、家用电器、新型电子仪表元器件、计算机嵌入式设备、（不涉及国营贸易管理商品
，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口
罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医用口罩零售；医用口
罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；仓储设备租
赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/ba5695c3-a7b6-44c3-b647-16191a637b03.PDF
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2026-09-07 17:19│罗莱生活（002293）：2026年第二次临时股东会决议公告
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罗莱生活（002293）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9e8f3b8e-9b4b-4829-9d49-60f774b7ca04.PDF
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2026-09-07 17:19│罗莱生活（002293）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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罗莱生活（002293）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c83e04be-f1ad-4e86-8052-f57bbfed0c47.PDF
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2026-08-27 19:32│罗莱生活（002293）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年中期分
红计划的议案》，授权董事会结合未分配利润与当期经营业绩情况，制定2026年半年度分红方案，具体内容详见公司于2026年5月14
日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
公司董事会根据股东会授权，于2026年8月20日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方
案的议案》，具体内容详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-
042）。
分派方案的具体内容为：以现有总股本837,428,881为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.8元（含税)，剩余未分配利润
结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。如本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、
股权激励授予、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，
相应调整分红总额。
2、自公司2026年半年度利润分配方案披露至实施期间，因股票期权激励对象行权，公司股本总额增加至837,454,881股；公司将
按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
3、公司本次实施的分配方案与股东会授权及董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离公司第七届董事会第三次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本837,454,881股为基数，向全体股东按每10股派2.800000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.520
000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.560000元；持股1个月以上至1年（
含1年）的，每10股补缴税款0.280000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月3日，除权除息日为：2026年9月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年9月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****128 伟佳国际企业有限公司
2 08*****128 南通罗莱生活科技发展集团有限公司
3 01*****095 薛骏腾
4 01*****998 王辰
5 01*****917 薛晋琛
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年8月27日至股权登记日：2026年9月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于股票期权行权价格调整的情况
公司在2026年半年度利润分派方案实施完成后，将对2024年限制性股票与股票期权激励计划有关股票期权的行权价格进行相应调
整，经过调整后，首次授予的股票期权行权价格由人民币4.84元/股调整为人民币4.56元/股；预留部分授予的股票期权行权价格由人
民币6.22元/股调整为人民币5.94元/股。
七、咨询机构
咨询地址：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦17F证券部
咨询联系人：章碰
咨询电话：021-23138999
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2025年年度股东会决议；
3、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/86ba36fb-a8b8-4a24-9ea5-c34c7ddfb152.PDF
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2026-08-21 18:07│罗莱生活（002293）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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罗莱生活（002293）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ed9308b6-c333-4cf7-a241-db1c88114359.PDF
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2026-08-21 18:02│罗莱生活（002293）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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罗莱生活（002293）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/745ee17a-1613-4db0-8b7d-e42f79f24b26.PDF
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2026-08-21 18:01│罗莱生活（002293）：第七届董事会第三次会议决议公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 8月 10 日以电子邮件
和专人送达方式发出。会议于2026 年 8月 20 日 11:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本
次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》全文及同日刊登在巨潮资讯网、证
券时报的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
公司于 2026 年 4月 21 日、2026 年 5月 13 日分别召开第六届董事会第二十次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于
2026 年中期分红计划的议案》，授权董事会制定 2026 年中期分红方案。
公司董事会依据利润分配政策以及股东会的授权，制定了 2026 年半年度利润分配方案：以现有总股本 837,428,881 为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）。
3、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
同意在 2026 年半年度权益分派完成后，将首次授予的股票期权行权价格由人民币 4.84 元/股调整为人民币 4.56 元/股；预留
授予的股票期权行权价格由人民币 6.22 元/股调整为人民币 5.94 元/股。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-043）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本与地址的议案》
同意公司注册资本由 833,690,881 元增加至 837,422,381 元，总股本由833,690,881股增加至 837,422,381股；住所由“南通
市经济技术开发区星湖大道1699号”变更为“江苏省南通经济技术开发区瑞兴路 187号”。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-044）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-044）。该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》
兹定于2026年 9月7日召开公司2026年第二次临时股东会，股权登记日为：2026 年 9月 1日。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b993f21e-b3d6-472a-9e1c-83886bdcfba7.PDF
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2026-08-21 17:58│罗莱生活（002293）：2026年半年度报告
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罗莱生活（002293）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6ed11849-9de4-4f70-9a26-962417a786cb.PDF
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2026-08-21 17:58│罗莱生活（002293）：2026年半年度报告摘要
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罗莱生活（002293）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bf7569cd-8559-47f8-8e9b-65ff7f4d292c.PDF
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2026-08-21 17:58│罗莱生活（002293）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月20日第七届董事会第三次会议审议，审议通过了《关于召开公司2
026年第二次临时股东会的议案》，同意于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月7日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月1日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师
8、会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼公司18F会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本与地址的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月
22 日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。
上述两项提案需经股东会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：1）上市公司的董事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理
他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登
记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授
权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用邮件、书面信函的方式登记，邮件或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：自 2026 年 9月 2 日开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。
（三）登记地点：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：章碰
电 话：021-23138999
传 真：021-23138770（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@luolai.com.cn
联系地址：上海市普陀区同普路 339 弄 3号罗莱生活大厦 17F 公司证券部。
邮政编码：200062
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿
及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/16e8dbb1-bdd1-45c0-bf2b-e24b12ecc6ae.PDF
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2026-08-21 17:57│罗莱生活（002293）：2024年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格相关事项之法律意见书
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罗莱生活（002293）：2024年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格相关事项之法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/83f7986d-c514-48cc-a1dd-223ce681a28e.PDF
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2026-08-21 17:57│罗莱生活（002293）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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罗莱生活（002293）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/575b24bf-b456-46ca-aaf9-310145b05315.PDF
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2026-08-21 17:57│罗莱生活（002293）：关于调整股票期权行权价格的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于
2026 年半年度利润分配方案的议案》《关于调整股票期权行权价格的议案》。根据 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案
）（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对股票期权
价格进行调整。现对有关事项公告如下：
1、2024 年 11 月 8 日，公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024 年 11 月 8 日，公司第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<
2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024 年 11 月 9日，公司通过内部管理系统公示 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟
激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 11 月 9日至 2024 年 11 月 19 日，公示期为 11 天。公示期限内，公司员工
可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024 年 11 月 23 日公司披露了《罗莱生
活科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 11 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，并于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于 2024 年
限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公
司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相
关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024 年 12 月 31 日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调
整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》等议案，监
事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2025 年 8 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的 9名激励对象已获授但尚未行权的 125.5 万份股票期
权予以注销，对已离职的 2名激励对象已获授但尚未解除限售的 25 万股限制性股票予以回购注销。
7、2025 年 9月 24 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留
股票期权的议案》和《关于调整股票期权行权价格的议案》，并提交董事会审议。
8、2025 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》和
《关于调整股票期权行权价格的议案》，第六届董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了同意的
意见。
9、2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予部分第一个解除限售与行权条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于
调整股票期权行权价格的议案》，第六届董事会薪酬与考核委员会对解除限售与可行权的激励对象名单进行了核实并对本次授予事项
发表了同意的意见，对拟回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、调整股票期权行权价格进行了核实并发表了同意的意见。
10、2026 年 8月 20 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，同意在 2026 年半
年度权益分派实施完成后，对股票期权行权价格进行调整；第七届董事会薪酬与考核委员会对调整股票期权行权价格进行了核实并发
表了同意的意见。
二、本次拟调整股票期权行权价格的情况
1、调整事由
公司第七届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 20 日审议通过了《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》，董事会同意拟以
公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.8 元人民币现金（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。
根据《激励计划（草案）》相关规定，拟对股票期权行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定，行权价格的调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
根 据 以 上 公 式 ， 本 次 调 整 后 的 首 次 授 予 的 股 票 期 权 行 权 价 格=4.84-0.28=4.56 元/股，预留部分授予
的股票期权行权价格=6.22-0.28=5.94元/股。
3、调整结果
公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司拟在 2026 年半年度利润分派方案实施后，对本次激励计划股票期权的
行权价格进行相应调整，经过本次调整后，首次授予的股票期权行权价格由人民币 4.84 元/股调整为人民币4.56 元/股；预留部分
授予的股票期权行权价格由人民币 6.22 元/股调整为人民币 5.94 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司拟对本次激励计划行权价格的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不
会影响公司本次激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司拟对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律法规及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中关于行权价格调整的相关规定，在公司 2024 年第二次
临时股东大会的授权范围内，不存在损害股东利益的情况。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据公司股东会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得了必要的批准和授权，符
合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整后的首次授予以及预留授予的股票期权行权价格符合《管理办法
》以及《激励计划》的规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司本次激励计划继续实施。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定
履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
3、上海君澜律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ce5c352a-3605-4357-9543-98d7fde3a478.PDF
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2026-08-21 17:57│罗莱生活（002293）：关于2026年半年度计提有关资产减值准备的公告
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罗莱生活（002293）：关于2026年半年度计提有关资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ed7577a4-54bf-4ba4-b2f3-6cfb017da9d6.PDF
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2026-08-21 17:57│罗莱生活（002293）：关于修订《公司章程》的公告
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罗莱生活（002293）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9e666313-6315-4834-8065-6dc3114ed348.PDF
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2026-06-30 00:00│罗莱生活（002293）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：罗莱生活科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出
具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026 年 5月 13日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的
议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于聘任公司董事会秘书与证券事务代表的议案》及《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》。
公司董事会于 2026 年 6月 12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》及《关
于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 29日（星期一）15:00召开
本次股东会。
公司董事会于 2026 年 6 月 13 日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东会通知。会议通知
载明了本次股东会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、
出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的
操作流程等事项。根据该通知，公司于 2026年 6月 29日（星期一）15:00
召开本次股东会。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 6月29日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会已按照
会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026年 6月 29日（星期一）15:00在上海市普陀区同普路 339弄 3号公司 18F会议室召开，召开时间、地点与《关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 22日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026年 6月 22
日收市后的股东名册，
本次股东会公司有表决权的股份总数为 837,293,081股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 81名，代表有表决权股份 293,319,748股，占公司有表决权股
份总数的 35.0319％。其中出席本次股东会的中小股东共计 79名，代表有
表决权股份 27,616,879股，占公司有表决权股份总数的 3.2984％。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
1. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 293,295,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9916%；反对 18,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%；弃权 6,340股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会对上述各项议案采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股
东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026 年 6 月 29 日 15:00 结束。深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会的议案均获通过，公司就上述议案对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/41888104-144b-4f77-b926-fce8fe8a2820.PDF
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2026-06-30 00:00│罗莱生活（002293）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会第二十次会议、2026年5月13日召开的公
司2025年年度股东会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述
1、2024 年 11 月 8 日，公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024 年 11 月 8 日，公司第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<
2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024 年 11 月 9 日，公司通过内部管理系统公示 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单，对本次
拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日，公示期为 11 天。公示期限内，公司
员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024 年 11 月 23 日公司披露了《罗
莱生活科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 11 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，并于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于 2024 年
限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公
司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相
关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024 年 12 月 31 日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调
整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》等议案，监
事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2025 年 8 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的 9名激励对象已获授但尚未行权的 125.5 万份股票期
权予以注销，对已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 25 万股限制性股票予以回购注销。
7、2025 年 9 月 24 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留股票期权的议案》和《关于调整股票期权行权价格的议案》，并提交董事会审议。
8、2025 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》和
《关于调整股票期权行权价格的议案》，第六届董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了同意的
意见。
9、2026年4月21日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分
第一个解除限售与行权条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整股票
期权行权价格的议案》，第六届董事会薪酬与考核委员会对解除限售与可行权的激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了同
意的意见，对拟回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、调整股票期权行权价格进行了核实并发表了同意的意见；2026年5月1
3日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票原因、数量及价格
1、回购股票的种类
股权激励限售股（A 股）
2、回购注销部分限制性股票的数量及原因
本次激励对象中1人因个人原因离职，2人因个人绩效考核原因，不符合解除限售条件，对其持有的2024年限制性股票与股票期权
激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计15.16万股）进行回购注销的处理。
3、回购价格及定价依据
根据《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》第五章规定：在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人
绩效考核结果为“S”/“A”/“B”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例解除当期限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结
果为“C”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购并注销。第八
章的规定：激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。根据该激励计划第五章的规定，本次激励计划首次授予部分的授予价格为3.66元/
股。
公司于2025年5月26日实施了2024年年度权益分配，分配方案为：以公司总股本834,092,481股为基数，向全体股东按每10股派4.
0元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；2025年9月5日实施了2025年半年度权益分配，分配方案为：以公司总
股本834,092,481股为基数，向全体股东按每10股派2.0元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；2026年5月22日
实施了2025年年度权益分配，分配方案为：以公司总股本833,842,481股为基数，向全体股东按每10股派4.2元人民币现金（含税），
不送红股，不以资本公积转增股本。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等的规定，由于本次拟回购的限
制性股票未解锁，2024年年度、2025年半年度及2025年年度的现金分红由公司代管，未实际发放，不对每股限制性股票回购价格进行
调整，2024年限制性股票首次授予部分回购注销价格为3.66元/股。
4、回购资金总额及来源
公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计人民币554,856元，资金来源为公司自有资金。
公司已向上述激励对象支付回购价款共计554,856元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《罗莱生活科技股份有限公司
验资报告》（容诚验字[2026]200Z0156号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2026年6月29日办理完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
2026年6月29日，本次回购的限制性股票151,600股已过户至公司开立的证券账户予以注销，公司注册资本及股本将相应减少。
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 占比 数量（股） 数量（股） 占比
一、有限售条件流通股 7,123,043 0.85% -151,600 6,971,443 0.83%
二、无限售条件流通股 830,239,738 99.15% 0 830,239,738 99.17%
总股本 837,362,781 100.00% -151,600 837,211,181 100.00%
注：以上股本结构的变动情况以限制性股票回购注销事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真
履行工作职责，为股东创造价值。
五、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/45abb9bd-b08c-4355-a3c3-8b5eb0393b23.PDF
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2026-06-30 00:00│罗莱生活（002293）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决提案的情形。
2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室
（四）会议主持人：董事长薛伟成先生
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投
票表决结果为准。
（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：
（1）参加现场和网络投票的股东81人，代表股份293,319,748股，占公司有表决权股份总数的35.0319%；
（2）参加现场投票的股东3人，代表股份265,719,669股，占公司有表决权股份总数的31.7356%；
（3）通过网络投票的股东78人，代表股份27,600,079股，占公司有表决权股份总数的3.2963%；
（4）通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份27,616,879股，占公司有表决权股份总数的3.2984%。
（九）公司董事出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1.00 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意293,295,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916%；反对18,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0062%；弃权6,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意27,592,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9110%；反对18,230股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0660%；弃权6,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
230%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海君澜律师事务所
（二）见证律师姓名：吕正、赵熙竹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决
程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、罗莱生活科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海君澜律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c086431b-c348-49e1-a606-55e2d565bc8b.PDF
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2026-06-12 18:46│罗莱生活（002293）：第七届董事会第二次会议决议公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 6月 8日以电子邮件和
专人送达方式发出。会议于2026 年 6月 12 日 10:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主
持，本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程
》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《罗莱生活科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。
2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意定于 2026 年 6月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/793e1738-eee2-4aa8-9141-edd7cc1d1c07.PDF
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2026-06-12 18:44│罗莱生活（002293）：董事会秘书工作制度（2026年6月）
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罗莱生活（002293）：董事会秘书工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4de34b1d-0722-45bc-ab70-f5e3e8646253.PDF
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2026-06-12 18:43│罗莱生活（002293）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月12日第七届董事会第二次会议审议，审议通过了《关于召开公司2
026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师
8、会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼公司18F会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述提案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，详见公司于 2026 年 5 月
14 日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：1）上市公司的董事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理
他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登
记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授
权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用邮件、书面信函的方式登记，邮件或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：自 2026 年 6 月 23 日开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。
（三）登记地点：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：章碰
电 话：021-23138999
传 真：021-23138770（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@luolai.com.cn
联系地址：上海市普陀区同普路 339 弄 3号罗莱生活大厦 17F 公司证券部。
邮政编码：200062
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿
及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第一次和二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f533da2c-e56c-439f-ad18-de0662061b73.PDF
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2026-05-28 18:17│罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行
│权模式的提示性公告
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罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5eab7fd5-29cf-468a-aeb8-5ba014b7e9d8.PDF
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2026-05-22 19:37│罗莱生活（002293）：：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
│除限...
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罗莱生活（002293）：：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cbb83a48-1375-4850-9fbb-eb662878260f.PDF
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2026-05-15 19:22│罗莱生活（002293）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的公司2025年年度股东会审议
通过，分派方案的具体内容为：以现有总股本833,842,481股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.2元（含税)，剩余未分配
利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。如在公司2025年年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因回购股份、股权激励授予、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配
比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、自公司2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本833,842,481股为基数，向全体股东每10股派4.200000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派3.780000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.840000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.420000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月21日，除权除息日为：2026年5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****128 伟佳国际企业有限公司
2 08*****128 南通罗莱生活科技发展集团有限公司
3 01*****095 薛骏腾
4 01*****917 薛晋琛
5 01*****998 王辰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月14日至股权登记日：2026年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于股票期权行权价格调整的情况
公司在2025年度利润分派方案实施完成后，将对2024年限制性股票与股票期权激励计划有关股票期权的行权价格进行相应调整，
经过调整后，首次授予的股票期权行权价格由人民币5.26元/股调整为人民币4.84元/股；预留部分授予的股票期权行权价格由人民币
6.64元/股调整为人民币6.22元/股。
七、咨询机构
咨询地址：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦证券部
咨询联系人：章碰
咨询电话：021-23138999
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第二十次会议决议；
3、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e03a1697-7fea-4dfb-9960-c278738c437b.PDF
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2026-05-13 19:14│罗莱生活（002293）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的
激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康
、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《罗莱生活科技股份有限公司公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人
员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位
、销售和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）按绩效考核标准、流程体系原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，向股东会说明，并予以充分披露；公司股东会负责审议董事的薪酬，并
予以披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具
体构成；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核和绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪酬方案的具体实施。
第七条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第三章 薪酬标准与管理
第八条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1. 外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
2. 公司兼任高级管理人员的非独立董事，按第九条执行。
3. 未兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成和中长期激励收入等组成。其中，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据所任职岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本薪酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与
考核委员会当年考核结果发放。公司将根据当年的经营情况确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。除外，董事、高级管理人员的绩效按照公司内部的相关制度或合同约定执行。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行，其中一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后发放。
公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司董事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法
律法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职、被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效薪酬不予发放。
第十三条 公司对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回
超额发放部分。董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依
据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）董事、高级管理人员岗位及职级等具体情况。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高
级管理人员的薪酬的补充。第十八条 公司较上一会计年度由盈转亏或亏损扩大时，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应
下降，未下降的需充分披露理由。
第十九条 行业周期性波动或遇外部不可抗力因素，绩效薪酬可做适当调整。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以该等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定为准。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序
修改后的《公司章程》相冲突的，应按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，并追溯至 2026 年 1月 1日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4007a815-d569-4fba-a783-57d5ee169ebb.PDF
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2026-05-13 19:13│罗莱生活（002293）：2025年年度股东会决议公告
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罗莱生活（002293）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3bdc065f-7ce5-47b2-bc5a-f7b0a7bdadf5.PDF
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2026-05-13 19:12│罗莱生活（002293）：关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 12 日召开了职工代表大会、2026 年 5 月 13 日召开了 202
5 年年度股东会，会议选举产生了公司第七届董事会董事成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董
事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，具体成员如下：
1、非独立董事：薛伟成（董事长）、薛伟斌（副董事长）、薛嘉琛（非独立董事简历详见附件一）；
2、职工代表董事：陶永瑛（简历详见附件一）；
3、独立董事：田志伟、洪伟力、徐炳达（独立董事简历详见附件二）。公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年年度
股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第七届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、审计委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：
（1）战略发展委员会
主任委员（召集人）：薛伟成；成 员：薛嘉琛、洪伟力。
（2）提名委员会
主任委员（召集人）：洪伟力；成 员：田志伟、薛伟斌。
（3）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：徐炳达；成 员：薛嘉琛、田志伟。
（4）审计委员会
主任委员（召集人）：田志伟；成 员：陶永瑛、徐炳达。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核委员会
、审计委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）田志伟为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担
任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的
资格。
三、公司聘任高级管理人员与证券事务代表情况
1、总裁：薛嘉琛
2、副总裁：王梁、童伟明
3、财务总监：陈晓东
4、董事会秘书：丁玮
5、证券事务代表：章碰
上述人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件三，
证券事务代表简历详见附件四。
董事会秘书丁玮、证券事务代表章碰均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资
格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁 玮 章 碰
联系地址 上海市普陀区同普路339弄3号楼 上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼
罗莱生活大厦 17 楼 罗莱生活大厦 17 楼
电话 021-23138999 021-23138999
传真 021-23138770 021-23138770
电子信箱 ir@luolai.com.cn ir@luolai.com.cn
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，第六届独立董事唐善永因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，唐善永未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；冷志敏任期届满不再担任公司副总裁，继续担任公司其他职务，其不存在应当
履行而未履行的承诺事项，冷志敏持有公司股份1,694,125 股，股票期权 1,200,000 份，其所持本公司的股票和股票期权将按照《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《2024 年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关要求进行后续管理。
公司对唐善永、冷志敏在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司职工代表大会决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/58db691c-a43b-459b-9d63-56ba29528ae3.PDF
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2026-05-13 19:11│罗莱生活（002293）：减资暨通知债权人公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议，2026年5月13日召开公
司2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，有关
情况如下：
2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象中1人因个人原因离职、2名激励对象个人考核原因，根据相关法律法规和公司《
2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司对上述人员持有的2024年限制性股票与股票期权激励计划中尚未
解除限售的全部限制性股票（共计151,600股）进行回购注销的处理。
本次回购注销完成后公司股份总数由原来的833,842,481股减少至833,690,881股，注册资本由原来的人民币833,842,481元减少
至人民币833,690,881元。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/514338a7-04a9-4ec5-8a09-c3b476e070b1.PDF
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2026-05-13 19:11│罗莱生活（002293）：第七届董事会第一次会议决议公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 5月 13 日 15:00 在公司
18 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2025 年年度股东会结束后，以
口头或通讯方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，全体董事一致推举薛伟成主持本次会议。本次会议召集、召开
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举薛伟成为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
同意选举薛伟斌为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）
3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，公司董事会选举以下董事为第七届董事会专门委员
会成员及召集人：
（1）战略发展委员会
主任委员（召集人）：薛伟成；成 员：薛嘉琛、洪伟力。
（2）提名委员会
主任委员（召集人）：洪伟力；成 员：田志伟、薛伟斌。
（3）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：徐炳达；成 员：薛嘉琛、田志伟。
（4）审计委员会
主任委员（召集人）：田志伟；成 员：陶永瑛、徐炳达。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）田志伟为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任薛嘉琛担任公司总裁，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）
5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任王梁、童伟明担任公司副总裁，同意聘任陈晓
东先生担任公司财务总监，以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过、其中财务总监任职已经审计委员会审查通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）
6、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
同意高级管理人员童伟明 2026 年度薪酬方案，具体如下：领取职务薪酬 110万元，奖金根据公司及事业部经营情况等上下浮动
。薪酬构成及发放办法：依据公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书与证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任丁玮担任公司董事会秘书、章碰担任公司证券
事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会秘书任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）
8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/241f42b8-d62a-4ff6-9ed9-01ea72f5e149.PDF
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2026-05-13 19:10│罗莱生活（002293）：2025年年度股东会的法律意见书
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罗莱生活（002293）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4fe3c179-ca26-4e5b-ad3f-4759393711f8.PDF
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2026-05-13 19:07│罗莱生活（002293）：关于选举职工代表董事的公告
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一、职工代表大会选举情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月12日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，会议选举陶永瑛女
士担任公司第七届董事会职工代表董事，陶永瑛女士将与经公司2025年年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第
七届董事会，任期至第七届董事会届满之日止。
陶永瑛女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。
二、备查文件
1、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/deb42658-ce8f-4401-85a3-b44cf54e0734.PDF
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2026-04-30 00:00│罗莱生活（002293）：关于部分股票期权注销完成的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的规定及2024年第二次临时股东大会的
授权，董事会同意对11名离职人员及19名个人绩效考核不达标的激励对象已获授但尚未行权的109.8万份股票期权予以注销，具体内
容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》登载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编
号：2026-022）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，截至本公告披露
日，经中登公司审核确认，已完成上述109.8万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响，且不影响公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ea86cbb0-aaee-41e1-9d74-57a82b7acf96.PDF
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2026-04-23 00:36│罗莱生活（002293）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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罗莱生活（002293）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7cb31bea-4ed4-4e90-bd80-1b12890adb89.PDF
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2026-04-22 18:56│罗莱生活（002293）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配预案的议案》、《关于 2026 年中期分红计划的议案》，上述两项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、公司 2025 年利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润为 519,860,382.54 元，公司母公司 2025 年度实现净利润 486,373,755.36 元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的 5
0%，根据《公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。加年初未分配利润 1,851,981,859.94 元，减去 2024 年度利润分
配现金红利333,636,992.40元和2025年半年度分配现金红利166,818,496.20元后，2025年度末可供股东分配的利润为 1,837,900,126
.70 元。
以现有总股本 833,842,481 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 4.2 元（含税），合计派发现金股利 350
,213,842.02 元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变
动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红金额（元） 516,410,338.22 498,589,488.60 332,392,992.40
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 519,860,382.54 432,847,009.53 572,443,884.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,109,862,892.24
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,837,900,126.70
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,347,392,819.22
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 508,383,758.84
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 1,347,392,819.22
销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于人民币 5,000 万元；公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
三、现金分红预案合理性说明
为积极回报广大股东，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及
未来财务状况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。公司 2025
年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公
司过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形以及未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金等计划。
四、2026 年中期分红计划
公司拟于 2026 年中期结合未分配利润与当期经营业绩情况进行分红，以当时总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利不低于 2.3 元（含税)。
为简化分红程序，董事会拟提请公司股东会批准并授权，董事会将根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分
红方案。
五、相关风险提示
上述利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/145f7332-e94b-4a66-afef-a09e5337e812.PDF
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2026-04-22 18:53│罗莱生活（002293）：关于对会计师事务所履职情况暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年年报审计机构。根
据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2025年年度审
计中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对罗莱生活科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 23日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决情况：7票同意
，0票反对，0票弃权），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构
。该议案于 2025 年 5月 15日经公司 2024年年度股东会审议通过。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025 年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
、募集资金使用等进行了核查并出具专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就
会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和工作安排、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初
审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会续聘会计师事务所的工作
2025 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公
司审计委员会通过对容诚会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从
业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会在 2025 年度审计期间与年审会计师的沟通
2025年 12 月 30 日，公司审计委员会与容诚会计师事务所审计项目组团队成员召开审计前沟通会议，就 2025年度审计工作的
审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了 2025年度审计计划。
在审计过程中，公司审计委员会成员与容诚会计师事务所负责公司审计项目组成员，就 2025年度审计调整事项、关键审计事项
以及审计委员会关注的事项保持沟通交流。
2026年 3月 30日，公司审计委员会与容诚会计师事务所负责公司审计工作的项目团队成员召开审计过程沟通会议，就 2025 年
度涉及资产减值计提等重大事项进行沟通，审计委员会委员认真听取了容诚会计师事务所关于计提的原因、测算的逻辑、最终的数据
等内容的汇报，未提出异议。
审计初步结果形成后，公司审计委员会与容诚会计师事务所负责公司审计工作的项目团队成员召开审计后沟通会议，就 2025年
度审计结论以及审计委员会成员关注的事项进行沟通。审计委员会委员认真听取了容诚会计师事务所关于公司审计报告初步结果的汇
报，未提出异议。
（三）审计委员会对 2025 年度报告的审议
2026年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《2025年度报告全文及摘要》《2025年度
内部控制自我评价报告》等议案并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥了专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所、公司管理层进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
容诚所作为公司 2025年度审计机构，认真履行审计职责，审计行为规范，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成
果，表现出了良好的职业操守和专业能力，出具的审计报告客观、完整、清晰，较好地完成了公司 2025 年度审计的各项工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b95202a7-25a5-48ba-a759-8591e6e76575.PDF
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2026-04-22 18:53│罗莱生活（002293）：2025年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明
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罗莱生活科技股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0791 号容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于罗莱生活科技股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]200Z0791号
罗莱生活科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了罗莱生活科技股份有限公司（以下简称罗莱生活）2025年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附
注，并于 2026 年 4 月 21 日出具了容诚审字[2026]200Z2840号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，罗莱生活管理层编制了后附的罗莱生活科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确
、完整是罗莱生活管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计罗莱生活 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对罗莱生活实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解罗莱生活的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供罗莱生活年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：罗莱生活科技股份有限公司 2025年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9eac671a-b7b7-4685-a04f-0cf4bda5b969.PDF
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2026-04-22 18:53│罗莱生活（002293）：独立董事候选人声明与承诺(田志伟)
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声明人田志伟作为罗莱生活科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人罗莱生活科技股份有限
公司董事会提名为罗莱生活科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人(签署)：田志伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b0c90af-d9db-4a3f-971c-a3bfdebce9a0.PDF
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2026-04-22 18:53│罗莱生活（002293）：独立董事提名人声明与承诺(徐炳达)
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提名人罗莱生活科技股份有限公司董事会现就提名徐炳达为罗莱生活科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为罗莱生活科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：罗莱生活科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e749b3f-7c6a-4057-8c10-b67f69126e55.PDF
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2026-04-22 18:53│罗莱生活（002293）：独立董事候选人声明与承诺(洪伟力）
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声明人洪伟力作为罗莱生活科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人罗莱生活科技股份有限
公司董事会提名为罗莱生活科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人(签署)：洪伟力
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f91ac9f7-3536-4128-a344-27c3ae7fe958.PDF
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2026-04-22 18:53│罗莱生活（002293）：关于调整股票期权行权价格的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》《关于调整股票期权行权价格的议案》。根据 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对股票期权价
格进行调整。现对有关事项公告如下：
1、2024 年 11 月 8 日，公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024 年 11 月 8 日，公司第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<
2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024 年 11 月 9日，公司通过内部管理系统公示 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟
激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 11 月 9日至 2024 年 11 月 19 日，公示期为 11 天。公示期限内，公司员工
可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024 年 11 月 23 日公司披露了《罗莱生
活科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 11 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，并于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于 2024 年
限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公
司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相
关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024 年 12 月 31 日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调
整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》等议案，监
事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2025 年 8 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的 9名激励对象已获授但尚未行权的 125.5 万份股票期
权予以注销，对已离职的 2名激励对象已获授但尚未解除限售的 25 万股限制性股票予以回购注销。
7、2025 年 9月 24 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留
股票期权的议案》和《关于调整股票期权行权价格的议案》，并提交董事会审议。
8、2025 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》和
《关于调整股票期权行权价格的议案》，第六届董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了同意的
意见。
9、2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予部分第一个解除限售与行权条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于
调整股票期权行权价格的议案》，第六届董事会薪酬与考核委员会对解除限售与可行权的激励对象名单进行了核实并对本次授予事项
发表了同意的意见，对拟回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、调整股票期权行权价格进行了核实并发表了同意的意见。
二、本次拟调整股票期权行权价格的情况
1、调整事由
公司于2026年 4月21日审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会同意拟以公司现有总股本为基数，向全体股东
每 10 股派 4.2 元人民币现金（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。
根据《激励计划（草案）》相关规定，拟对股票期权行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定，行权价格的调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
根 据 以 上 公 式 ， 本 次 调 整 后 的 首 次 授 予 的 股 票 期 权 行 权 价 格=5.26-0.42=4.84 元/股，预留部分授予
的股票期权行权价格=6.64-0.42=6.22元/股。
3、调整结果
公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司拟在 2025 年度利润分派方案实施后，对本次激励计划股票期权的行权
价格进行相应调整，经过本次调整后，首次授予的股票期权行权价格由人民币 5.26 元/股调整为人民币 4.84元/股；预留部分授予
的股票期权行权价格由人民币 6.64 元/股调整为人民币6.22 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司拟对本次激励计划行权价格的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不
会影响公司本次激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司拟对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律法规及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中关于行权价格调整的相关规定，在公司 2024 年第二次
临时股东大会的授权范围内，不存在损害股东利益的情况。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：“根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权
，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、方法及调整后的价格均符合《管理办法》等法律、法规、规章、
规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，
也不会影响公司本次激励计划继续实施。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按
照上述规定履行后续的信息披露义务”。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
3、上海君澜律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9bc958b0-49d2-4223-92b1-ab00d7965b80.PDF
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2026-04-22 18:53│罗莱生活（002293）：2025年度公司内部控制的自我评价报告
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罗莱生活（002293）：2025年度公司内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3e70a014-8244-4f13-9ba4-4edbcda23117.PDF
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2026-04-22 18:53│罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划条件成就的公告
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罗莱生活（002293）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4a5c95e7-1e4b-4f9b-a998-2afac6b9a6c1.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│罗莱生活：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623093.PDF
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2026-08-22│罗莱生活：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490383.PDF
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2026-04-23│罗莱生活：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148171.PDF
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2026-04-23│罗莱生活：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148178.PDF
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2025-10-28│罗莱生活：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741593.PDF
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2025-08-23│罗莱生活：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555542.PDF
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2025-04-25│罗莱生活：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268572.PDF
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2025-04-25│罗莱生活：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268562.PDF
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2024-10-29│罗莱生活：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541642.PDF
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2024-08-24│罗莱生活：2024年半年度报告
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2024-04-27│罗莱生活：2024年一季度报告
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