公司公告☆ ◇002293 罗莱生活 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:10│罗莱生活（002293）：2024年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第十一次（ 临时）会议和第六届监
事会第十次（ 临时）会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见 2024 年 11 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《（ 罗莱生活科技股份有限公司 2024 年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《（激励计划（草案）》”）等相关公告。根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《（管理办法》”）和《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本
次激励计划”）拟授予的激励对象名单在公司内部进行公示。
公司监事会结合公示情况对授予激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况（
公司于 2024 年 11 月 9 日通过内部管理系统发布了本次激励计划拟授予激励对象名单，对激励对象姓名及职务予以公示，公
示时间为 2024 年 11月 9日至2024 年 11月 19日，公示期为 11天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。截至公示期
满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。（
二、公司监事会对拟激励对象的核查情况（
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（（含分公司和控股子公司，下同）签订的劳动合同或
聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、核查意见（
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合本次公示情况，公司监事会就本次激励计划首次授予的激励对象名单发表核查
意见如下：（
（一）拟激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象相符，符合《（ 管理办法》《公司章程》及公司《激励计划（草案）
》等规定的激励对象条件。（
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。（
（三）激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司或下属子公司、分公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员
。激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。（
（四）激励对象均不存在下述任一情形：（
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（
2、最近 12个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（
6、中国证监会认定的其他情形。（
综上所述，公司监事会认为，本次激励计划首次拟授予激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意、隐瞒的情况，首次拟授予激
励对象的主体资格符合相关法律、法规、规范性文件及《（ 公司章程》《激励计划（ 草案）》所规定的条件，其作为公司本次激励
计划的首次授予激励对象的主体资格合法、有效。（
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/f0a330bf-049b-46bc-9717-de6283509807.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 19:52│罗莱生活（002293）：罗莱生活股权激励计划自查表（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗莱生活（002293）：罗莱生活股权激励计划自查表（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/0b3fb74b-39ec-4724-8922-c2fbd4e9ea3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 19:51│罗莱生活（002293）：补充更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露了公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关公告，为避免表述出现理解歧义的情况，现对公司《股权激
励计划自查表》部分内容进行补充更正，具体如下：
更正前：
序号 事项 是否存在该事项 备注
（是/否/不适用）
25 以同行业可比公司相关指标作为对照依 否 同行业可参考公司为
据的，选取的对照公司是否不少于 3 家 富安娜、水星家纺
更正后：
序号 事项 是否存在该事项 备注
（是/否/不适用）
25 以同行业可比公司相关指标作为对照依 不适用
据的，选取的对照公司是否不少于 3 家
除上述补充更正内容外，其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者造成的不便深表歉意。补充更正后的《股权激励计划自查
表》（更正后）同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/e5dfbcfd-68e3-410d-882e-bc64d87276ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:16│罗莱生活（002293）：第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次（ 临时）会议通知于 2024 年 11月 5
日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 11 月 8日 10:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长薛
伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事和高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合
有关法律、法规和 （ 公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了 关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其
积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据 （ 中
华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件制定 2024 年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）>》及其摘要。
独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>》及其摘要、独立财务顾问报告
、法律意见书。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了 （ 关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利推进及有序实施，现根据 （ 中华人民共和国公司法》 中华人民共
和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定 罗莱生活科技股份有限
公司2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 罗莱生活科技股份有限公司2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
》。
三、审议通过了 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事
会办理以下公司本次激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格
和条件，确定本次限制性股票的授予日以及股票期权的授权日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法
对限制性股票与股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格与股票期权行权价格进行相应的调整；
4）授权董事会在限制性股票授予前与股票期权授权前，将员工放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进
行分配和调整；
5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事
宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程》、办理公司注册资本
的变更登记等；
6）授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核
委员会行使；
7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
8）授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结
算公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9）授权董事会办理尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的限售/行权事宜；
10）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票与股票期权的激励对象、授予数量、授予价格/行权价格和授予/授权日等
全部事宜；
11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
12）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改 公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本
次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或 公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 （ 关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。
五、审议通过了 关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意公司对经营范围和 公司章程》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 （ 关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057
）。
六、审议通过了 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2024 年 11月 28日（ 星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11月 21日（星期四
）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/dfb22c75-6361-4ff2-ada4-28e8eda713ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│罗莱生活（002293）：罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗莱生活（002293）：罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/e86b3cab-caf1-4e85-97de-56227c4d4ef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│罗莱生活（002293）：罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗莱生活（002293）：罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/0a617e29-d206-41d1-9050-dc5472cd3c81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│罗莱生活（002293）：罗莱生活股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗莱生活（002293）：罗莱生活股权激励计划自查表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/3d037772-6945-46c2-ad04-7d8e5536e397.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│罗莱生活（002293）：关于续聘2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关
规定。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第
十次（临时）会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部
控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179名，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告
。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,85
6.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不
限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医
药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计
客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（
以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视
网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自
律监管措施5次、自律处分1次。从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行
政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；
近三年签署过澳华内镜、正帆科技、贝斯美等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：朱鑫炎，2008年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过强邦新材、上海科曼、达诺尔等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘文，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所
执业，2023年开始为罗莱生活科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过合锻智能、井松智能等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：周丽娟，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署或复核过长信科技、长青股份、歌力思等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人王辉达、签字注册会计师朱鑫炎、刘文及项目质量控制复核人周丽娟，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2024年度的审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审
计要求和范围，按照市场原则与容诚会计师事务所协商确定2024年度相关审计费用及签署相关协议。公司将根据审计工作量及公允合
理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公
司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘请容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司2024年度年
报审计及内部控制审计业务的审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年11月8日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决情况：7票
同意，0票反对，0票弃权），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度年报审计及内部控制审计业务的审计机
构，聘期一年。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于2024年11月8日召开的第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决情况：3票同
意，0票反对，0票弃权），同意董事会关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度年报审计及内部控制审计业务
的审计机构的议案。
（四）生效日期
关于续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第十次（临时）会议决议；
3、审计委员会关于续聘审计机构的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/3337cacc-9baa-4d83-bb7e-14d44127ac3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│罗莱生活（002293）：上海君澜律师事务所关于罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之法
│律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗莱生活（002293）：上海君澜律师事务所关于罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/84e2c0e8-faa4-4365-93b7-6830d9102f17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│罗莱生活（002293）：广发证券关于罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之 独立财务顾
│问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗莱生活（002293）：广发证券关于罗莱生活2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之 独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/d95fc713-b65c-42dd-b4db-4c1e2119cb0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│罗莱生活（002293）：2024年限制性股票与股票期权激励计划授予对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本激励计划总体分配情况表
1、限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制 占本激励计划拟 占本激励计划草
性股票数量 授出全部权益数 案公告日总股本
（万股） 量的比例 的比例
王梁 副总裁 60 2.57% 0.07%
冷志敏 副总裁 60 2.57% 0.07%
陈晓东 财务总监 15 0.64% 0.02%
薛霞 董事会秘书 15 0.64% 0.02%
中层管理及核心骨干人员（12 人） 176 7.53%
|
