公司公告☆ ◇002293 罗莱生活 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 18:04 │罗莱生活（002293）：关于取消2026年第一次临时股东会的公告 │
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│2026-03-25 18:01 │罗莱生活（002293）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-13 18:39 │罗莱生活（002293）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 18:37 │罗莱生活（002293）：独立董事提名人声明与承诺(洪伟力） │
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│2026-03-13 18:37 │罗莱生活（002293）：独立董事候选人声明与承诺(洪伟力） │
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│2026-03-13 18:37 │罗莱生活（002293）：独立董事提名人声明与承诺(田志伟) │
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│2026-03-13 18:37 │罗莱生活（002293）：独立董事候选人声明与承诺(徐炳达) │
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│2026-03-13 18:37 │罗莱生活（002293）：独立董事提名人声明与承诺(徐炳达) │
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│2026-03-13 18:37 │罗莱生活（002293）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-13 18:37 │罗莱生活（002293）：独立董事候选人声明与承诺(田志伟) │
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2026-03-25 18:04│罗莱生活（002293）：关于取消2026年第一次临时股东会的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第六届董事会第十八次（临时）会议审议，审议通过了
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于2026年3月30日（星期一）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，
具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-003）。
公司第六届董事会第十九次（临时）会议于2026年3月25日审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意
取消原定于2026年3月30日（星期一）召开的2026年第一次临时股东会，召开时间将再次召开董事会审议。现将有关事项公告如下：
一、所取消股东会的基本情况
1、所取消股东会的届次：2026年第一次临时股东会
2、所取消股东会的召集人：董事会
3、所取消股东会的会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
4、所取消股东会会议的股权登记日：2026年3月23日
5、所取消的股东会拟审议提案：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案
》。
二、取消股东会的原因及后续处理
由于相关董事候选人任职尚在补充材料中，经审慎研究，公司董事会决定取消公司 2026 年第一次临时股东会，公司将另行召开
审议程序；第六届董事会将继续履行相关职责，直至公司新一届董事会完成选举，公司将尽快完成董事会换届选举。
本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消
股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1a44dce2-0d0c-447e-91ee-8ed3db5df5ae.PDF
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2026-03-25 18:01│罗莱生活（002293）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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罗莱生活（002293）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/92404a89-e7ea-4c5a-b33d-46b0ce5b332e.PDF
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2026-03-13 18:39│罗莱生活（002293）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月13日第六届董事会第十八次（临时）会议审议，审议通过了《关
于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月23日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师
8、会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼公司18F会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举薛伟成先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举薛伟斌先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举薛嘉琛先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举田志伟先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举徐炳达先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举洪伟力先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述提案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，详见公司于 202
6 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告》等相关公告。
本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事 3 名，独立董事 3
名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股东
会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理
他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登
记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授
权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用邮件、书面信函的方式登记，邮件或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：自 2026 年 3 月 24 日开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。
（三）登记地点：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：章碰
电 话：021-23138999
传 真：021-23138770（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@luolai.com.cn
联系地址：上海市普陀区同普路 339 弄 3号罗莱生活大厦 17F 公司证券部。
邮政编码：200062
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿
及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/48454b13-d46a-4860-8e18-9761531006ad.PDF
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2026-03-13 18:37│罗莱生活（002293）：独立董事提名人声明与承诺(洪伟力）
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提名人罗莱生活科技股份有限公司董事会现就提名洪伟力为罗莱生活科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为罗莱生活科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：罗莱生活科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7eaca055-f717-46ff-9d9b-400fa4da66df.PDF
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2026-03-13 18:37│罗莱生活（002293）：独立董事候选人声明与承诺(洪伟力）
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声明人洪伟力作为罗莱生活科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人罗莱生活科技股份有限
公司董事会提名为罗莱生活科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中
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