公司公告☆ ◇002293 罗莱生活 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │罗莱生活（002293）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │罗莱生活（002293）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │罗莱生活（002293）：减资公告 │
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│2025-09-10 00:00 │罗莱生活（002293）：关于公司内部审计负责人辞职的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │罗莱生活（002293）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-28 19:17 │罗莱生活（002293）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-08-27 19:32 │罗莱生活（002293）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-27 16:52 │罗莱生活（002293）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-22 17:10 │罗莱生活（002293）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 17:09 │罗莱生活（002293）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-09-10 00:00│罗莱生活（002293）：2025年第一次临时股东会决议公告
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罗莱生活（002293）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1f49300d-1422-4d1f-b586-a8c2cb172240.PDF
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2025-09-10 00:00│罗莱生活（002293）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：罗莱生活科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司
2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出
具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2025年 8月 21日召开第六届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》《关于注销部分股票期权的
议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度
的议案》（其中逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度
>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订
<累积投票制度>的议案》）及《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 9日（星期二）15:00召
开本次股东会。
公司董事会于 2025 年 8 月 23 日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东会通知。会议通知
载明了本次股东会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、
出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的
操作流程等事项。根据该通知，公司于 2025 年 9 月 9日（星期二）15:00
召开本次股东会。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025年 9月9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东会已按
照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2025年 9月 9日（星期二）15:00在上海市普陀区同普路 339弄 3号楼公司 18F会议室召开，召开时间、地点与《关
于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038号）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2025年 9月 2日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2025年 9月 2日
收市后的股东名册，本次
股东会公司有表决权的股份总数为 834,092,481股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 153名，代表有表决权股份 289,279,131股，占公司有表决权股
份总数的 34.6819％。其中出席本次股东会的中小股东共计 151名，代表有
表决权股份 23,576,262股，占公司有表决权股份总数的 2.8266％。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
（1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 287,869,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5126％；反对 1,381,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4775％；弃权 28,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％。
（2）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 287,653,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4379％；反对 1,581,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5467％；弃权 44,500股（其中，因未投票默认弃权 15,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％。
（3）《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中逐项表决了如下议案：
1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 268,376,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7742％；反对 20,858,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.2104％；弃权 44,500股（其中，因未投票默认弃权 15,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％。
2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 268,331,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7586％；反对 20,903,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.2261％；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 15,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 268,324,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7562％；反对 20,903,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.2261％；弃权 51,200股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177％。
4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 268,370,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7720％；反对 20,857,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.2103％；弃权 51,200股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177％。
5）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 268,353,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7663％；反对 20,873,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.2159％；弃权 51,600股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％。
6）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 268,366,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7707％；反对 20,857,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.2103％；弃权 55,010股（其中，因未投票默认弃权 26,310股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。
7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 268,323,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7558％；反对 20,857,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.2103％；弃权 98,060股（其中，因未投票默认弃权 69,360股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339％。
8）《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决情况：同意 268,355,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7669％；反对 20,825,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.1992％；弃权 98,060股（其中，因未投票默认弃权 69,360股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339％。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会对上述各项议案采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股
东代表及本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2025年 9月 9日 15:00结束。深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会的议案均获通过，公司就上述议案对中小股东进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e06331ba-79f0-47bf-bb23-c07e1d2e741d.PDF
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2025-09-10 00:00│罗莱生活（002293）：减资公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月21日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三
次会议，2025年9月9日召开公司2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>的议案》，有关情况如下：
2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象中2人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，根据相关法律法规和公
司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司对上述人员持有的2024年限制性股票与股票期权激励计划中
尚未解除限售的全部限制性股票（共计250,000股）进行回购注销的处理。
本次回购注销完成后，公司股份总数由原来的834,092,481股减少至833,842,481股，注册资本由原来的人民币834,092,481元减
少至人民币833,842,481元。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ed7283a1-a7dc-4410-b76b-8def753ff1f8.PDF
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2025-09-10 00:00│罗莱生活（002293）：关于公司内部审计负责人辞职的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人高瞻先生提交的书面辞职申请，高瞻先
生因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
高瞻先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行。高瞻先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快聘任符合任职资格的
人员担任公司内部审计负责人。截至本公告日，高瞻先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对高瞻先生在任职内部审计负责人期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/996161c1-4d54-4a01-9fd2-0238e1abf59b.PDF
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2025-09-10 00:00│罗莱生活（002293）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工董事的情况
因《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司章程》等相关规定，罗莱生活科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会治理结构需做调整。公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举
，陶永瑛女士当选为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。陶永瑛女士关于职工代表董事的任期为：自公司2025年第一次
临时股东会审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
陶永瑛女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件，其任职职务由非独立董事变更为公司职工代
表董事，公司第六届董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
截至本公告披露日，陶永瑛女士直接持有公司股份275,000股，其所持本公司的股票将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关要求进行管理。
二、备查文件
1、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/995532a6-c7dc-413b-b17f-4a6d5aea6a67.PDF
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2025-08-28 19:17│罗莱生活（002293）：关于部分股票期权注销完成的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）于2025年8月21日召开了第六届董事会第十五次会议与第六届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的规定及
2024年第二次临时股东大会的授权，董事会及监事会同意对9名离职的激励对象已获授但尚未行权的125.5万份股票期权予以注销，具
体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》登载的《关于注销部分股票期权的公告》（公
告编号：2025-034）。公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请
，截至本公告披露日，经中登公司审核确认，公司已完成上述125.5万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响，且不影响公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cde1609c-568b-4f77-b932-9fda8314e123.PDF
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2025-08-27 19:32│罗莱生活（002293）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会审议通过了《关于2025年中期分
红安排的议案》，授权董事会结合未分配利润与当期经营业绩情况，制定2025年半年度分红方案，具体内容详见公司于2025年5月16
日在巨潮资讯网披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-025）。
公司董事会根据股东会授权，于2025年8月21日公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2025-033）。
本次分派方案的具体内容为：以未来实施分配方案时，股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.0元（
含税)，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。如本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，因回购股份、股权激励授予、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、自公司2025年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生
变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
3、公司本次实施的分配方案与股东会授权及董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离公司第六届董事会第十五次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本834,092,481股为基数，向全体股东按每10股派2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800
000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（
含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月4日，除权除息日为：2025年9月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2025年9月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****128 伟佳国际企业有限公司
2 08*****128 南通罗莱生活科技发展集团有限公司
3 01*****095 薛骏腾
4 01*****998 王辰
5 01*****917 薛晋琛
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年8月27日至股权登记日：2025年9月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦17F证券部
咨询联系人：章碰
咨询电话：021-23138999
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2024年年度股东会决议；
3、第六届董事会第十五次会议决议；
4、第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/05d777c6-70f8-45c1-9520-dde05f600854.PDF
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2025-08-27 16:52│罗莱生活（002293）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东南通罗莱生活科技发展集团有限公司（以下简称“南通
罗莱”）的通知，获悉南通罗莱将其持有的部分公司股票办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
本次解除质押的基本情况如下：
股东名 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 份数（股） 股份比例 股本比例 起始日
其一致行动人
南通罗 是 9,930,000 7.75% 1.19% 2022.8.29 2025.8.26 招商证券股
莱 2,070,000 1.61% 0.25% 2023.8.28 份有限公司
4,000,000 3.12% 0.48% 2024.7.24
合计 — 16,000,000 12.48% 1.92% — — —
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数
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