公司公告☆ ◇002294 信立泰 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:47 │信立泰（002294）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 20:47 │信立泰（002294）：关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-28 20:47 │信立泰（002294）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 20:47 │信立泰（002294）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告 │
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│2025-03-28 20:47 │信立泰（002294）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-03-28 20:47 │信立泰（002294）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 20:47 │信立泰（002294）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-28 20:47 │信立泰（002294）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-03-28 20:47 │信立泰（002294）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-28 20:47 │信立泰（002294）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-01 16:47│信立泰（002294）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告
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信立泰（002294）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/805b5323-2068-4221-9d9f-0001d7860b8e.PDF
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2025-03-28 20:47│信立泰（002294）：关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟开展套期保
值型金融衍生品交易业务，现将相关可行性分析说明如下：
一、 开展套期保值型金融衍生品交易业务的必要性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为有效规避和防范汇率、利率波动
风险，合理控制汇兑损益风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含纳入合并报表范围内的子公司，下同）拟根据具体情况
，通过金融衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司不做
投机性、套利性的交易操作。
二、 拟开展的套期保值型金融衍生品交易业务概述
（一）概述
公司拟开展的套期保值型金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换
业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既
可采取到期交割，也可采取差额结算。
公司开展的金融衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单金
融衍生产品，且该金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过 3,000 万美元（或等值其他币种）的自有资金，适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。上述额度可
由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超
过衍生品交易额度。
（三）投资期限
自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。
三、 公司开展套期保值型金融衍生品交易的主要条款
1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过五年。
2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇等金融衍生品交易资格的银行等金融机构。
3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。
四、 开展套期保值型金融衍生品交易业务的必要性和可行性
公司收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具
体情况，适度开展金融衍生品交易。
公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元，开展金融衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的
能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。
五、 套期保值型金融衍生品交易业务的风险分析
公司（含纳入合并报表范围内的子公司）开展套期保值型金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的
交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：
1、 市场风险：金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
6、 收益风险：由于影响外汇市场的因素众多，开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势，交割时点的市场即期汇率与
合约汇率会存在差异，将给公司带来收益或损失。
六、 套期保值型金融衍生品交易业务风险控制措施
1、 公司开展的套期保值型金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度要求，制定《金融衍生品交易管理制度》，并
对相应业务的人员配备、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等进行明确规定，控制交易风险。
3、 公司将慎重选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象，审慎审查与对方签订的合约条款，严格风险管
理，防范法律风险。
4、 公司财务部门应关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估拟开展的金融衍生品交易业务的风险敞口变化情况，
并及时向管理层和董事会提交风险分析报告。此外，公司财务部门将负责为公司选择交易对手，签署金融衍生品交易管理总协议，统
一控制授信额度；定期提交风险管理报告，并就紧急事件制定应急处理方案；负责国际国内经济形势及金融市场的研究，金融信息的
收集与报告；具体负责各子公司金融衍生品管理工作的开展和执行。
5、 公司审计部应每季度或不定期地对金融衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据
相关内部制度执行，并将核查结果向公司董事会或董事会审计委员会汇报。董事会审计委员会负责审查衍生品交易的必要性、可行性
及风险控制情况。
6、 公司将持续跟踪金融衍生品交易的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，将立即采取措施并按
规定履行披露义务。
7、 公司将依据深交所有关规定，及时履行信息披露义务。
七、 会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
八、 对公司的影响及可行性分析
（一）对公司的影响
公司拟开展的套期保值型金融衍生品交易业务与公司主营业务紧密相关，禁止投机和套利交易。在充分保障日常经营性资金需求
、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展套期保值型金融衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率、
利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，加强公司的外汇风险管控能力，增强财务稳健性。此外，公司已建立了完善的内部控制制度
，明确风险应对措施，业务风险可控。使用自有资金适度开展金融衍生品交易具有必要性和可行性，并符合公司及全体股东的利益。
（二）可行性分析
公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种，均匹配公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率
风险，降低汇率波动对公司的影响。此外，公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》并明确风险应对措施，业务风险可控，不存在
损害公司和股东利益的行为。
（三）公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值
，公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 39 号—
—公允价值计量》相关规定及其指南，进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。
九、 开展的套期保值型金融衍生品交易的可行性分析结论
公司金融衍生品交易围绕公司实际经营业务进行，以正常业务背景为依托，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易，
符合公司的整体利益和长远发展，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的影响。
在金融衍生品交易业务操作过程中，公司将严格按照法律法规的规定，安排专业人员，并建立严格的授权和审批流程，加强内部
管理，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序，确保业务操作符合监管部门的有关要求和实际操作的需要，风险
控制措施切实有效。
公司拟开展的套期保值型金融衍生品交易业务与公司主营业务紧密相关，能降低利率、汇率波动对公司的影响，有利于加强公司
的外汇风险管控能力。因此公司开展的金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/58444a40-60f6-4c7c-b8db-b936c0acdc92.PDF
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2025-03-28 20:47│信立泰（002294）：关于2024年度利润分配预案的公告
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信立泰（002294）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/00679106-5728-466b-bf16-f8d264cb3af4.PDF
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2025-03-28 20:47│信立泰（002294）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《深圳信立泰药
业股份有限公司章程》等有关规定，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董
事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2024 年年审会计师事务所基本情况
（一） 机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为
北京市海淀区知春路 1 号 22层 2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际
会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业
务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,03
1 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服
务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均
资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 14 家。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第六届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公
司 2024 年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民
币 110 万元（其中财务报告审计费用为人民币 85 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元）。
二、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一） 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备证券业务审计
执业经验；在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的
职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。审计委员会审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会及股东大会审议。
（二） 审计委员会通过现场、视频等方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，就 2024 年度审计工
作的范围界定、关键时间节点、人员配置及重点审计领域等事项进行了沟通。审计委员会委员听取了大信会计师事务所（特殊普通合
伙）关于公司 2024 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三） 2025 年 3 月 21 日，公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议以现场、书面及通讯方式召开，审议通过了公司 2024
年年度报告、财务会计报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、 总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8080385c-9f18-4b0a-a3bd-83ffb89873a6.PDF
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2025-03-28 20:47│信立泰（002294）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2024 年度审计意见为标准审计意见。
2、本次续聘不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用拟
为人民币 110 万元（其中财务报告审计费用拟为人民币 85 万元，内部控制审计费用拟为人民币 25 万元）；并提交 2024 年年度
股东大会审议。具体情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”或“大信会计师事务所”）是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有足
够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等。在担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相
关规定，坚持独立、客观、公允的态度，较好地完成了公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能
够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用拟为人民币 110 万元（其中财务报告审计费用拟为人民币 85 万元，内部控制审计费
用拟为人民币 25 万元）。
本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、 机构性质：特殊普通合伙
3、 基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为
北京市海淀区知春路 1 号 22层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会
计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务
的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.
50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司同行业上市公司审计客户 14 家。
4、 投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5、 独立性和诚信记录
大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 12 次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。
（二） 项目信息
1、 基本信息
（1） 拟签字项目合伙人：姚翠玲
拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在大信执业，2022 年开
始为公司提供审计服务；近三年度签署的上市公司审计报告有柳化股份、杰美特、沃森生物、快意电梯等。未在其他单位兼职。
（2） 拟签字注册会计师：凡章
2005 年取得中国注册会计师执业资格，2003 年开始从事上市公司审计业务，2003 年开始在大信执业；未曾为公司提供过审计
服务。近三年签署和复核的上市公司审计报告有共同药业、广西能源、华立股份、雷曼光电等，有证券业务服务经验，具备专业胜任
能力。未在其他单位兼职。
（3） 拟安排项目质量控制复核人员：汤艳群
拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计质量复核工作。2010 年 3 月开始在大信从
事审计相关工作，曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新
材、广西能源、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。未在其他单位兼职。
2、 诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、 独立性
聘任大信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合相关规定。
4、 审计收费
本期审计费用拟为人民币 110 万元（其中财务报告审计费用拟为人民币 85万元，内部控制审计费用拟为人民币 25 万元），较
上一期审计费用未发生变化。
本次审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量、市场价格等因素后协商确定。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会履职情况
审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了审查，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应
的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备证券业务审计执业经验；在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽
责、严谨公允、客观独立，较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司
的实际情况。为保持审计工作的连续性，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，建议
审计费用为人民币 110 万元（其中财务报告审计费用拟为人民币 85 万元，内部控制审计费用拟为人民币 25 万元）。
（二） 董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘公司 2
025 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用拟为人民
币 110 万元（其中财务报告审计费用拟为人民币 85 万元，内部控制审计费用拟为人民币 25 万元）；并提交 2024 年年度股东大
会审议。
（三） 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5d803d82-84ab-40dd-ac85-3fa07c28d36c.PDF
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2025-03-28 20:47│信立泰（002294）：2024年度监事会工作报告
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信立泰（002294）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2f9bcf48-9716-40ff-8830-bdbba7b6ec64.PDF
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2025-03-28 20:47│信立泰（002294）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信立泰（002294）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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