公司公告☆ ◇002294 信立泰 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:57 │信立泰（002294）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 18:52 │信立泰（002294）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-04-20 20:15 │信立泰（002294）：信立泰内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 20:15 │信立泰（002294）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 20:15 │信立泰（002294）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-20 20:14 │信立泰（002294）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 20:14 │信立泰（002294）：董事薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-20 20:14 │信立泰（002294）：2025年度独立董事述职报告（王学恭） │
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│2026-04-20 20:14 │信立泰（002294）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-20 20:14 │信立泰（002294）：2025年度独立董事述职报告（朱厚佳） │
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2026-04-22 18:57│信立泰（002294）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告
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深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》已于 2026年 4月 21日披露。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于 2026年 4月 24日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（ww
w.ir-online.cn）举办 2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、参会方式
本次网上业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可于 2026年4月 24日（星期五）15:00-17:00通过网址 https://e
seb.cn/1xs65wETknm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、会议出席人员
出席本次说明会的人员有：董事、总经理颜杰先生，独立董事朱厚佳先生，财务负责人孔芸女士，董事、董事会秘书杨健锋先生
。
如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员。
三、会议问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，公司提前向投资者征集问题，投资者可于 2026年 4月 24日前访问前述网
址或使用微信扫描前述小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7b989015-3992-4dc3-8b27-9a128fcdcd5b.PDF
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2026-04-22 18:52│信立泰（002294）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）分别于 2026年 1月 21日召开第六届董事会第十六次会议、2026年 2月 6日召开
2026年第一次临时股东会，提名并选举陈丛女士为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致，自本次股东会审议通过
之日生效。
截至公司 2026 年第一次临时股东会的通知发出之日，陈丛女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证
券交易所的有关规定，陈丛女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
（详见 2026年 1月 22 日登载于信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事
培训的承诺函》等相关文件）
近日，公司接到独立董事陈丛女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad89291c-7317-4fb9-bee6-c27e825d9733.PDF
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2026-04-20 20:15│信立泰（002294）：信立泰内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 5-00013 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 5-00013 号深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“
贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：姚翠玲
中国 北京 中国注册会计师：凡章
二○二六年四月十七日深圳信立泰药业股份有限公司
2025年度内部控制自我评价报告深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括，母公司以及全部纳入合并范围的子公司，具体如下：深圳信立泰药业股份有限公司、信立泰
（苏州）药业有限公司、山东信立泰药业有限公司、惠州信立泰药业有限公司、深圳市健善康医药有限公司、信立泰（成都）生物技
术有限公司、深圳信立泰医疗器械股份有限公司、诺泰国际有限公司、宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）等
。
2、纳入评价范围的单位占比：纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务
报表营业收入总额的100%。
3、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等；业务流程层面：资金活动、投资活动、销售管理（应
收账款）、成本费用、工程建设、采购管理、资产管理（存货及固定资产）、财务报告编制、关联交易、全面预算、合同管理、信息
系统等。
4、重点关注的高风险领域主要包括：
收入、存货、重大投资业务、研发风险、产品质量风险、财务报告风险、安全风险等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以
及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部各项制度、流程、指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺
陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 1%但小于 5%，则为
重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总
额的 1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）企业更正已公布的财务报告；
（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）企业审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
（4）公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（2）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控
制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的 0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的 0.3%
但小于 0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）缺乏决策程序导致重大失误；
（2）违反国家法律法规受到重罚；
（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（6）董事、高级管理人员舞弊；
（7）内部控制重大缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
深圳信立泰药业股份有限公司董事长（已经董事会授权）：叶宇翔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/28310817-a31c-4d99-8de2-fdb85235cf39.PDF
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2026-04-20 20:15│信立泰（002294）：2025年年度审计报告
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信立泰（002294）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4b794b38-0ea1-417c-98d7-2e2812d66be2.PDF
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2026-04-20 20:15│信立泰（002294）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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信立泰（002294）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0833ded7-f89c-4fc1-ae1e-1f428ba33b32.PDF
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2026-04-20 20:14│信立泰（002294）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026年 4月 17日审议通过《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》，现就本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
公司第六届董事会第十八次会议于 2026年 4月 17日审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公
司章程》等的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30
，13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11 日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持
有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合
类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照深交所有关规定执行。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 29日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会审议的提案六，关联
股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2号 289数字半岛 4层 A区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 非累积投票提案 √
1.00 深圳信立泰药业股份有限公司 2025年 非累积投票提案 √
度董事会工作报告
2.00 《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告》及报告摘要
3.00 深圳信立泰药业股份有限公司 2025年 非累积投票提案 √
度利润分配预案
4.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴） 非累积投票提案 √
情况及 2026 年度薪酬（津贴）方案的
议案
7.00 关于增加套期保值型金融衍生品业务 非累积投票提案 √
交易额度的议案
（二）其他说明
本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法完备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，议案三、四属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东的投
票情况单独统计并披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
。
根据《公司章程》等有关规定，本次会议提案采取非累积投票制进行表决。
（三）披露情况
上述提案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，详见 2026年 4月 21日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《2025年年度报告摘要》、《关于 2025年度利润分
配预案的公告》、《关于拟续聘 2026年度审计机构的公告》、《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的公告》等相关公告
，以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》、《董事薪酬管理制度》、《关于增加套期保值型金融衍生品业
务交易额度的可行性分析报告》等。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 7日（上午 9:00－11:30；下午 13:30－17:00）；
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场 B座 37 层）
，信函请注明“股东会”字样。
（三）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。
法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事会、其
他决策机构的授权文件）。
3、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（四）其他事项
1、会务常设联系人
（1） 姓名：杨健锋
（2） 联系电话：075
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