公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│精艺股份（002295）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知已于 2024年 10月 19 日前以电子
邮件、微信等方式送达全体监事。
2.召开方式：本次会议于 2024年 10月 29日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以
现场结合电子通讯表决方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/49a1382b-9ace-47b1-b2f9-30519780ad45.PDF
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2024-10-31 00:00│精艺股份（002295）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前
以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2024年 10月 29日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以
现场会议结合通讯会议的形式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2024年 10月 31日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2024年 10月 31日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d269fa03-fa5f-4a61-8a1d-ed75dfd23163.PDF
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2024-10-31 00:00│精艺股份（002295）：2024年三季度报告
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精艺股份（002295）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/34dc9a61-b74e-4a9a-8455-cb88be3b8f79.PDF
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2024-10-31 00:00│精艺股份（002295）：精艺股份舆情管理制度（2024年10月）
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精艺股份（002295）：精艺股份舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e75b60c3-36fc-4d4a-b5e2-3ecf7e8e7f15.PDF
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2024-08-31 00:00│精艺股份（002295）：独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
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根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公
司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对
公司第七届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的规定和要求，我们本着认真负责的态度，
在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 2024 年半年度当期对外担保事项向
公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
截至2024年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内子公司提供的担保）为0元；公司尚未履行完毕的担保为公司对
子公司提供的担保；公司及合并报表范围内实际担保余额46,136万元，占公司净资产的比例为34.31%，且严格履行了审议程序及信息
披露义务。
公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东
及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/615b83d8-a0a2-4312-b68c-9d4f0e7a103c.PDF
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2024-08-31 00:00│精艺股份（002295）：2024年半年度财务报告
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精艺股份（002295）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/2fba4e09-a1e9-405e-9c15-25da07365d92.PDF
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2024-08-31 00:00│精艺股份（002295）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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精艺股份（002295）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/99f39de6-043e-42e0-8806-cac807db20f3.PDF
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2024-08-31 00:00│精艺股份（002295）：2024年半年度报告摘要
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精艺股份（002295）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/fd4faf48-62e1-4ef2-8f33-b5042182db51.PDF
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2024-08-31 00:00│精艺股份（002295）：2024年半年度报告
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精艺股份（002295）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/ac25dbaf-25e2-4642-bd9c-aa5b60b72653.PDF
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2024-08-08 00:00│精艺股份（002295）：关于理财产品逾期兑付的风险提示公告
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重要内容提示：
发行人：上实融资租赁有限公司
证券代码：196755.SH
证券简称：21 上实 01
购买金额：9,000 万元
风险提示：
1、截至本公告披露日，本期债券剩余 8,550 万元债券本金及部分投资收益到期未兑付，其对公司本期及期后利润的影响亦存在
不确定性，具体情况以年度审计结果为准。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
公司将密切关注该债券的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 理财产品投资概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开的第六届董事会第十一次会议和 2021 年 5月 21
日召开的 2020 年度股东大会以及 2022 年 4月 16 日召开的第六届董事会第十五次会议和 2022 年 6月 6日召开的 2021 年度股东
大会分别审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 4亿元的自
有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自审议通过之日起 12个月。
2023 年 4月 23 日召开的第七届董事会第六次会议和 2023 年 6 月 8日召开的 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于使用
自有资金进行证券投资的议案》。同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 1.5 亿元的自有资金进行证券投资，在投
资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自审议通过之日起 12个月。
2024 年 4月 25 日召开的第七届董事会第九次会议和 2024 年 6 月 6日召开的 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于使用
自有资金进行证券投资的议案》。同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 1亿元的自有资金进行证券投资，在投资期
限内，该额度可以循环使用。有效期为自审议通过之日起 12个月。
公司对债券“21 上实 01”的投资均履行了审议程序及信息披露义务。详情请见 2021 年 4月 27 日、2022 年 4月 19日、2023
年 4月 25日、2024 年 4月27 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。
2021 年 7月 20 日，上实融资租赁有限公司（以下简称“上实公司”）作为发行人发布了《上实融资租赁有限公司 2021 年非
公开发行债券（第一期）募集说明书》，本期债券简称为“21 上实 01”，债券代码为 196755。2021 年 8月 3日，公司申购了“21
上实 01”债券 9,000 万元，票面利率 7%/年，自 2021年 8月 6日开始持有该债券。
截至本公告披露日，公司已转出“21 上实 01”债券 450 万元、收到债券相关投资收益共计 1,242.05 万元。
二、 理财产品逾期兑付情况
截至 2024 年 8 月 6日，公司认购的“21 上实 01”债券剩余本金 8,550 万元及部分投资收益到期未兑付。目前，公司已就该
债券逾期兑付事宜与发行人进行了沟通，后续公司将密切关注该债券产品的相关进展情况并及时履行信息披露义务。
截至目前，本次债券投资的情况如下：
发行人 产品名称 发行首日 兑付日 目前状态 实际投入金额 尚未兑付本 已实际取得的
（万元） 金 收益
（万元） （万元）
上实融 上实融资 2021 年 8 2024 年 8 债券逾期 9,000 万元 8,550 万元 1,242.05 万元
资租赁 租赁有限 月 2 日 月 3日
有限公 公司 2021 （如遇法
司 年非公开 定节假日
发行公司 和/或休
债券（第 息日，则
一期） 顺延至其
后的第 1
个交易
日）
三、 公司采取的相关措施
1、鉴于上实公司未能依照协议约定的期限购入“21 上实 01”债券并支付相应的投资收益，对于上实公司的这一违约行为，公
司已正式启动法律诉讼程序，目前案件已立案并开庭，一审判决结果未出。诉讼过程中，公司已向法院申请财产保全，法院已冻结了
上实公司的部分账户资金，以及上实公司在上实商业保理有限公司持有的 45%的股权份额。同时，公司正在积极联系各相关方，准备
相关材料，通过各类措施以最大程度减少公司的潜在损失，尽最大努力维护好公司和全体股东的权益。
2、后续公司将加强对使用自有资金投资理财产品的安全评估，严控投资风险，密切关注理财产品的回款进展情况，尽最大努力
维护公司和全体股东的权益。
四、 风险提示
1、截至本公告披露日，本期债券剩余 8,550 万元债券本金及部分投资收益到期未兑付，其对公司本期及期后利润的影响亦存在
不确定性，具体情况以年度审计结果为准。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
公司将密切关注该债券的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/cfba7dec-59be-4ac5-b483-94af5508be4b.PDF
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2024-07-24 00:00│精艺股份（002295）：关于日常经营重大合同的公告
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精艺股份（002295）：关于日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/258376df-19ba-41a1-9dd0-71fc7136d49d.PDF
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2024-07-20 00:00│精艺股份（002295）：2024-021 2023年年度权益分派实施公告
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广东精艺金属股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6月 6日召开的 2023 年度股东
大会审议通过。《2023 年年度股东大会决议公告》刊登于 2024 年 6月 7日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2024 年 6月 6日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，2023 年度利润分配预案为：
以公司现有总股本 250,616,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5 元 （ 含税），不送红股，不以公积金转增股本，
共计派发 12,530,800 元，剩余未分配利润暂不分配，结转至下一年度。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日
期间，如公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 250,616,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金 含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月 含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000
元；持股 1个月以上至 1年 （ 含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 7月 25日，除权除息日为：2024 年 7月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 7月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 以下简称
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 7月 26日通过股东托管证券公司 或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****599 南通三建控股有限公司
在权益分派业务申请期间 （ 申请日：2024 年 7月 17日至登记日：2024 年 7月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
咨询联系人：刘文毅
咨询电话：0757-26336931
传真电话：0757-22397895
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第九次会议决议；
3、公司 2023 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/4042d38e-8a85-4112-9098-d6707f2ab7c3.PDF
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2024-07-06 00:00│精艺股份（002295）：关于深交所《2023年年报问询函》回函的公告
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精艺股份（002295）：关于深交所《2023年年报问询函》回函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-06/ddd1d8a1-a56e-4adc-814c-645e2ae40200.PDF
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2024-07-06 00:00│精艺股份（002295）：会计师事务所关于深交所《2023年年报的问询函》的回函
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精艺股份（002295）：会计师事务所关于深交所《2023年年报的问询函》的回函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-06/988c93cd-f276-49ee-a34b-0d5b91e79465.PDF
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2024-06-25 00:00│精艺股份（002295）：关于延期回复深交所《年报问询函》的公告
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2024 年 6月 11日，广东精艺金属股份有限公司 （ 以下简称“精艺股份”或“公司”）收到深圳证券交易所出具的《（关于对
广东精艺金属股份有限公司 2023年年报的问询函》 公司部年报问询函 （ 2024〕第 397 号） 以下简称“《（ 年报问询函》”）
，公司需在 2024 年 6月 25日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，同时抄送派出机构。
公司收到《（ 年报问询函》后高度重视，立即组织相关方就《（ 年报问询函》所涉及的问题进行逐项落实。截止目前，鉴于《
（ 年报问询函》中涉及的相关事项需最终确认，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》。公司将督进相关
工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/7354a821-e410-4e6a-80c8-701b92442772.PDF
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2024-06-07 00:00│精艺股份（002295）：广东盈隆律师事务所关于精艺股份2023年度股东大会的法律意见书
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精艺股份（002295）：广东盈隆律师事务所关于精艺股份2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-07/efd37883-5f02-4cb7-864f-afef5f1fc16c.PDF
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2024-06-07 00:00│精艺股份（002295）：2023年年度股东大会决议的公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年 6 月 6日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 6月 6日上午 9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市虹口区浦江国际金融广场 35F会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的
投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 6人，代表有表决权的股份数为 75,543,800 股，占公司有表决
权股份总数的 30.1432％。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，代表有表决权的股份数为 75,437,100 股，占公司有表决权股份总
数的 30.1007％；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授
权委托代表）共 1人，代表有表决权的股份数为 106,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0426％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东盈隆律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案
进行投票表决,本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 75,543,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
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