公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 19:56 │精艺股份（002295）：精艺股份关于控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更│
│ │的提示性公告 │
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│2025-08-28 18:05 │精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告 │
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│2025-08-25 18:16 │精艺股份（002295）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:13 │精艺股份（002295）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:13 │精艺股份（002295）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:12 │精艺股份（002295）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 18:12 │精艺股份（002295）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 17:02 │精艺股份（002295）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-11 16:39 │精艺股份（002295）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-11 16:35 │精艺股份（002295）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-09-04 19:56│精艺股份（002295）：精艺股份关于控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提
│示性公告
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特别风险提示：
1、本次拟司法拍卖标的物为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南通三建控股有限公司（以下简称“三
建控股”）持有的公司75,184,700 股股份，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 29.9996%。目前三建控股为公司控股
股东，公司实际控制人为黄裕辉、周炳高、施晖，若上述股份拍卖成功，将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。敬请广大
投资者审慎决策，注意投资风险。
2、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续
进展情况，并及时履行信息披露义务。
一、股东股份被司法拍卖的情况
2025 年 9月 4日，公司收到控股股东三建控股转发的《江苏省南通市海门区人民法院拍卖通知书》【（2025）苏 0613 执 2127
号】并通过查询京东网司法拍卖网络平台（https://paimai.jd.com/）获悉，公司控股股东所持公司 75,184,700股股份（目前全部
处于质押/司法冻结状态）将被江苏省南通市海门区人民法院于2025 年 10 月 9日 10 时至 2025 年 10 月 10 日 10 时止（延时的
除外）在京东网司法拍卖网络平台（https://paimai.jd.com/）进行公开拍卖活动。目前处于拍卖公示期，若本次拍卖成功，将导致
公司出现权益变动暨公司控制权或将发生变更的情形。现将有关情况公告如下：
1、本次被拍卖股份的基本情况
股东名称 是否为 本次拍卖 占其所持 占公司总 是否 起始日 到期日 拍卖人 原因
控股股 股份数量 股份比例 股本比例 为限
东或第 （股） （%） （%） 售股
一大股 及限
东及其 售类
一致行 型
动人
三建控股 是 75,184,700 100% 29.9996% 否 2025 年 2025 年 江 苏 省 司法
10 月 9 10月 10 南 通 市 裁定
日 日 海 门 区
人 民 法
院
合计 75,184,700 100% 29.9996% - - - -
2、股东股份累计（含本次）被拍卖的情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 累计被拍卖数 合计占其所持 合计占公司总
量（股） 股份比例（%） 股本比例（%）
三建控股 75,184,700 29.9996 75,184,700 100 29.9996
本次股东股份被司法拍卖的具体内容详见京东网司法拍卖网络平台公示的相关信息。
二、风险提示
1、截止目前，公司控股股东三建控股合计持有公司股份股 75,184,700 股，占公司总股本的 29.9996%，若本次股份拍卖完成，
三建控股将不再持有公司股份,将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
2、鉴于本次股东股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖
，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将根据后续拍卖实施情况及时履行披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
三、其他相关说明
1、截至本公告日，控股股东三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、目前公司经营活动正常开展，本次事项暂未对公司生产经营、公司治理等事项产生重大影响，公司控股股东亦不存在需要履
行业绩补偿义务的情形。
3、本次司法拍卖若部分或全部成功实施，将可能触及权益变动报告书披露要求。公司将及时关注此事的进展，按照法律法规要
求及时履行信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履行披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大
投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
江苏省南通市海门区人民法院拍卖通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1fe36f08-e459-4b81-aa4f-ace06e13554f.PDF
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2025-08-28 18:05│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 40.57%，对资产负债率
超过 70%的单位担保金额占公司最近一期经审计净资产的 29.42%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）与广州农村商业银行股份有限公司番禺支行签署《最高额保证合同》，为全资
子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 1,365 万元，承担保证责任的保证期
间为三年。
二、股东大会审议情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的公告》，同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超
过 133,625 万元的担保额度，其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 99,125 万元，向资产负债率低于 70%的下
属控股公司新增担保额度 34,500 万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
公司名称：佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
成立时间：2003 年 10 月 24 日
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
法定代表人：郭桂庆
注册资本：3,870 万元港币
经营范围：一般项目：有色金属压延加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (以上项目不涉及外
商投资准入特别管理措施)
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 339,662,362.88 356,516,281.70
负债总额 136,902,118.76 147,908,545.14
净资产 202,760,244.12 208,607,736.56
资产负债率 40.31% 41.49%
项目 2024 年度 2025 年二季度（未经审计）
营业收入 283,292,967.86 160,989,394.60
利润总额 13,861,478.78 5,925,307.80
净利润 11,282,386.67 5,854,844.94
诚信状况：经核查，佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证方式 保证期间
广州农村商业 佛山市顺德区 广东精艺金 人民币 连带责任 承担保证责任
银行股份有限 精艺万希铜业 属股份有限 1365 万元 保证 的保证期间为
公司番禺支行 有限公司 公司 三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.48%，
全部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司担保总余额为55,040.27 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 40.57%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c30aa390-c2d1-4f86-ad1f-ada6aa34d5d3.PDF
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2025-08-25 18:16│精艺股份（002295）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知已于 2025 年 8月 12 日前以电
子邮件、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2025 年 8月 22 日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通
讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人.
4、主持人和列席人员：会议由董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告的议案》
公司根据生产经营情况等编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年半年度
报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/488cd8f3-6845-4e1c-a91b-0fe65a7c1ba6.PDF
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2025-08-25 18:13│精艺股份（002295）：2025年半年度报告摘要
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精艺股份（002295）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2265745e-b702-4f55-bff8-bbf7c2113806.PDF
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2025-08-25 18:13│精艺股份（002295）：2025年半年度报告
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精艺股份（002295）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ea68148b-9ce6-48d5-a180-f8604feeea7b.PDF
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2025-08-25 18:12│精艺股份（002295）：2025年半年度财务报告
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精艺股份（002295）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a1bcb654-b455-4627-8093-24746b4021c6.PDF
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2025-08-25 18:12│精艺股份（002295）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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精艺股份（002295）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3f86fafa-46c9-42b2-87f7-4dd94c5832d3.PDF
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2025-08-18 17:02│精艺股份（002295）：2024年年度权益分派实施公告
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年度股东大
会审议通过。《2024 年年度股东大会决议公告》刊登于 2025 年 6月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 6月 27 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，2024 年度利润分配预案为
：以公司现有总股本 250,616,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
，共计派发 9,022,176 元，剩余未分配利润暂不分配，结转至下一年度。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记
日期间，如公司股本发生变动的，则以最新总股本为基数，按照“分配总额不变”的原则相应调整每股分配比例。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 250,616,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.360000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.324000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0720
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.036000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 8月 22 日，除权除息日为：2025 年 8月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 8月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 8月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****599 南通三建控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 8月 15 日至登记日：2025 年 8月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
咨询联系人：黄晓敏
咨询电话：0757-26336931
传真电话：0757-22397895
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二次会议决议；
3、公司 2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c5055c59-24fe-43e8-b97f-a4982d68a2ea.pdf
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2025-08-11 16:39│精艺股份（002295）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 8 月 11日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 11日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的
投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长顾冲先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 76,042,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.3423％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 75,331,700 股，占公司有表决权股份总数的 30.0586％。
通过网络投票的股东 141人，代表股份 710,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2837％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 141人，代表股份 710,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2837％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 141人，代表股份 710,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2837％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案
进行投票表决,本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
本案不涉及回避表决事项。
表决结果：
总表决情况：
同意 75,878,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7846％；反对73,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0963％；弃权 90,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1191％。
中小股东总表决情况：
同意 547,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9588％；反对 73,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.2968％；弃权 90,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 12.7444％。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东盈隆律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格
、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/3ef8e913-de73-48b7-88a2-906292265f19.PDF
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