公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 15:47 │精艺股份（002295）：关于独立董事获得独立董事培训证明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 17:43 │精艺股份（002295）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:02 │精艺股份（002295）：关于变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 16:19 │精艺股份（002295）：总经理办公会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 16:18 │精艺股份（002295）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 16:17 │精艺股份（002295）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 16:16 │精艺股份（002295）：第九届董事会第三次会议（临时）决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 16:37 │精艺股份（002295）：关于全资子公司补缴税款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 18:08 │精艺股份（002295）：2025年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 18:05 │精艺股份（002295）：2025年年度股东会的法律意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 15:47│精艺股份（002295）：关于独立董事获得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 12 日召开2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士为公司第九届董事会独立董事，任期
三年，自 2026 年第一次临时股东大会表决通过之日起算。
因彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士在公司 2026 年第一次临时股东大会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所颁发的独立
董事资格证书或独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，上述独立董事作出书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近
一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士的通知，获悉其已按要求参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董
事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/52b8baa3-280f-4b11-8fb5-97721fc4d7a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:43│精艺股份（002295）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且同向下降情形
（1）以区间进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：358.04 万元–437.60 万元 盈利：1,085.91 万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.70% - 67.03%
扣除非经常性损 盈利：183.18 万元–223.88 万元 盈利：845.49 万元
益后的净利润 比上年同期下降：73.52% - 78.33%
基本每股收益 盈利：0.0143 元/股–0.0175 元/ 盈利：0.0433 元/股
股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、加工费下降及成本压力导致毛利率同比下滑：受行业竞争加剧等因素影响，铜加工费持续处于低位。尽管公司通过套保有效
控制了原材料成本波动风险，但加工费下降直接压缩了加工环节的盈利空间，公司收入上升幅度小于成本上升幅度，综合毛利率较上
年同期有所下降。
2、信用减值损失增加：报告期内，受部分客户回款不及预期等因素影响，公司呆滞应收款项有所增加。公司依据《企业会计准
则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对应收款项计提坏账准备，信用减值损失同比增加，进一步影响了本期利润。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8e3ece87-0b32-4927-a0da-e12d5dec81b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:02│精艺股份（002295）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
2、原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
3、拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及整体审计工作需要，拟聘任中兴华担任 2026 年度财务报表及内部控
制审计机构。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定。
5、本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议批准。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”“精艺股份”）于 2026 年 7月 13日召开第九届董事会第三次会议（临时），
审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部
控制审计机构，现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限
责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制
转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
，首席合伙人为李尊农。
2025 年度末合伙人数量 212 人，注册会计师人数 1,084 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53 万元，证券业务收入 33,164.18 万元。
2025 年度上市公司年报审计 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批
发和零售业、建筑业等，审计收费总额 24,918.51 万元。中兴华对精艺股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为 119 家。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为未审结的相关民事诉讼情况：在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在
10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。截至目前，红山河案件正在执行中。以上案件不会对履行能力产生任何
不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施19 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。51 名从
业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15人次、行政监管措施 39 人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 12人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：汪健，2006 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，拟自2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过海德科技、清科筑成等多家上市公司或挂牌公司审计
报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：孙长好，2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026 年开始在中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）执业，拟自 2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过欣欣饲料、华精科技等多家上市公司或挂牌
公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：邰丹，2009 年成为注册会计师，2007 年起从事上市公司和挂牌公司业务，2025 年开始在中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）执业，从事质量控制复核工作，拟自 2026 年开始为本公司提供审计服务；2015 年至今为多家上市公司或
挂牌公司提供证券服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人汪健、签字注册会计师孙长好、项目质量控制复核人邰丹，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚；未曾因执业行为
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；未曾因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据精艺股份的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 49万元，较上期审计费用下降 16.95%。
本期内控审计费用为 23万元，较上期审计费用下降 17.86%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中审众环在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正
、准确地反映公司财务及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护公司和股东合法权益。中审众环对公司 2025 年度财
务报表及内部控制进行了审计，审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任
会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
基于公司业务发展情况及整体审计工作需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，决定聘任中
兴华为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更 2026 年度审计机构事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后
任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟
通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，认为中兴华具备应有的执业资质、专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当。因此，同意公司聘任中兴华
为 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并支付其2026 年度相关审计费用，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为 9票同意、0票反对、0票弃
权，公司董事会同意聘请中兴华为 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议（临时）决议；
2、公司审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ce95a801-11a1-468a-b0f5-cf54a57841ac.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:19│精艺股份（002295）：总经理办公会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序，明确经营层职责权限，促进经营管理制度化、规范化、科学化，提高决策与
执行效率，根据《公司法》《广东精艺金属股份有限公司章程》（下称“公司章程”）等规定，制定本规则。
第二条 公司经营层成员包括：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；总经理对董事会负责，主持公司日常生产经营管理工作。
第四条 总经理办公会是公司日常经营管理决策与协调机构，在公司章程及董事会授权范围内行使决策权；对须提交董事会、股
东会审议的重大事项，负责研究并提出意见，按程序上报。
第二章 职责分工
第五条 总经理行使下列核心职权：
（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（二）组织拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员；
（五）提请总经理办公会聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员及员工；
（六）决定员工日常薪酬、绩效等事项；
（七）研究部署公司日常各项重要工作；
（八）组织召开总经理办公会；
（九）公司章程、董事会授予的其他职权。
第六条 公司副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作，其主要职责如下：
（一）协助总经理工作；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或者工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（五）召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或者审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（七）对于公司的重大事项，向总经理提出建议；
（八）总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务；
（九）总经理交办或者授权其进行的其他事项。
第三章 议事原则与议事范围、决策权限
第七条 总经理办公会遵循党的全面领导、对董事会负责、依法合规、科学决策、务实高效原则。
第八条 总经理办公会议事范围：
（一）贯彻落实党组织、董事会的决议与工作部署；
（二）在授权范围内对日常生产经营、安全管理、技术创新、费用支出等事项进行决策；
（三）审议总经理职责范围内相关事项；
（四）讨论职能部门、下属单位提请研究的重要问题，督查、协调跨部门工作；
（五）研究讨论投资活动投前、投后管理等相关重大事项；
（六）研究拟订须上报董事会审议的相关方案；
（七）其他需经总经理办公会研究、决策的事项。
第九条 原则上不得上会事项
（一）应由部门、下属单位在职责权限内自行解决的；
（二）有意见分歧且未经充分协商的；
（三）议题要件不齐或未履行相关程序的；
（四）未经主持人同意的临时动议；
（五）须党组织前置研究讨论而未履行，或党组织明确不宜上会的。
第十条 总经理办公会在资金管理、资产运用、签订合同等方面的决策权限：
（一）决定《公司章程》规定的应由股东会、董事会审议的交易（购买或出售资产；对外投资；提供财务资助；租入或租出资产
；签订管理方面的合同；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议等）事项以外的其他交易事项；
（二）决定《公司章程》规定的应由股东会、董事会审议的关联交易事项以外的其他交易事项，但若总经理为该关联交易事项的
关联人员，则该关联交易事项应提交董事会审议；
（三）除根据法律、法规、《公司章程》及公司管理制度等相关规定应当提交股东会和/或董事会审议批准的事项外，总经理有
权决定并代表公司签署各类日常经营性合同及其他协议文件；
（四）决定下列日常经营管理事项：
1.在董事会授权额度内审批公司财务支出款项；
2.处置经正常使用已到使用年限应报废的固定资产；
3.一次性处置闲置的价值100万元以下的固定资产、低值易耗品、备品备件等财产。
第四章 会议召开
第十一条 总经理办公会由总经理主持；总经理不能出席主持的，指定一名副总经理代其主持。
第十二条 会议分为例会和临时会议：
例会：每月至少召开1次；
临时会议：出现下列情形之一，应立即召开：
（一）党组织、董事长提出召开；
（二）总经理认为必要；
（三）两名及以上副总经理提议；
（四）有重要经营事项须立即决定；
（五）发生突发性事件；
（六）其他重要事项。
第十三条 会议可采取现场会议、通讯会议等方式召开。
第十四条 参会人员
（一）出席：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等经营层成员；
（二）列席：董事长、副董事长视情况列席；党组织、工会负责人可列席；相关部门负责人及主持人指定人员列席；
（三）临时会议出席/列席人员由主持人确定。
第十五条 与会人员应针对议题充分发表意见，总经理综合各方意见后对所议事项作出决定。
第十六条 请假管理
参会人员因故不能出席，应提前向总经理或主持人请假并可提交意见；列席人员经同意可委托副职或指定人员参会。
第五章 议题提交与会务
第十七条 总经理办公会议题可由总经理、副总经理、各部门提出，由总经理确认上会议题。
第十八条 议题审核流程
承办部门审查→分管领导审核签署明确意见→行政管理部汇总→总经理审批同意后方可上会。
材料不齐、程序不全的议题，不予上会。
第十九条 议题分类：通报类、审议类（上报董事会）、决策类（直接执行）。
须党组织前置研究的议题，应附党组织意见并按意见完善后上会。第二十条 行政管理部为总经理办公会归口承办部门，负责：
（一）议题收集、汇总、通知；
（二）会议组织、会议记录、纪要起草与签发；
（三）议定事项督办、资料归档。
第六章 议事程序与回避
第二十一条 会议程序：
（一）承办部门负责人汇报情况、依据、建议方案；
（二）参会人员充分讨论、质询；
（三）主持人综合意见，依法依规作出决定。
第二十二条 审议事项涉及参会人员及其配偶、父母、子女等直系亲属利益关联的，相关人员应当回避。
第七章 执行、督办与归档
第二十三条 总经理办公会决定以会议纪要形式作出，经总经理签发后生效，相关部门/单位负责执行。
第二十四条 行政管理部对会议议定事项进行督查催办，内容包括：
（一）总经理办公会确定的事项；
（二）总经理及高级管理人员重要批办意见；
（三）其他需督办事项。
第二十五条 督办实行交办、跟踪、通报、考核闭环管理：
（一）交办：明确责任领导、责任部门、完成时限；
（二）督办：核查、调研、访谈等方式跟踪；
（三）通报：实行周通报；
（四）考核：执行情况纳入年度考核。
第二十六条 会议应形成会议记录，载明参会人员、发言要点、审议结果、决定事项等；会议资料、记录、纪要按档案规定归档
保存。
第八章 报告
第二十七条 总经理应自觉接受公司董事会、董事会审计委员会的监督，对董事会、董事会审计委员会的质询，应如实提供相关
信息。
第二十八条 总经理定期或者不定期向董事会报告工作（董事会闭会期间向董事长报告）。总经理每年度应以书面形式向董事会
报告工作。临时报告应在重要、重大临时事项发生之日起两个工作日内及时报告。报告内容包含但不限于：
（一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
（三）资金运用和经营盈亏情况；
（四）重大投资项目的进展情况；
（五）公司董事会会议决议执行情况。
第二十九条 董事会或者董事会审计委员会认为必要时，总经理应按董事会或者董事会审计委员会要求报告工作。
第三十条 如公司发生重大事件或者其他紧急情况，总经理应及时向公司董事长报告。
第九章 附则
第三十一条 本规则涉及党组织前置研究事项，严格按照党组织前置程序执行。
第三十二条 本规则未尽事宜，依照法律法规、监管要求及公司章程相关规定执行。如与国家日后颁布的法律法规、监管要求或
经合法程序修改后的公司章程相抵触的，以国家有关法律法规、监管要求和公司章程的规定为准。
第三十三条 本规则由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第三十四条 原《总经理办公会议事规则》自本规则生效实施之日起废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f3b284b3-e0d1-4129-b521-ce2677117fb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:18│精艺股份（002295）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026 年 7月 13 日召开了第九届董事会第三次会议（临时），决定于2026 年 7月 31 日（星期五）召开 2026 年第二
次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：
2026 年 7月 31 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 31日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 31 日上午 9:15—2026 年 7月 31日下午 15:00 期间任
意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 24 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
2、特别提示说明
（1）上述议案已经公司第九届董事会第三次会议（临时）审议通过，详见公司于2026 年 7月15日在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（2）根据《上市
公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记时间
2026 年 7月 29 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点
广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。
3、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭
证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书（见附件 2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-26336931 传真：0757-26336931
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
六、备查文件
公司第九届董事会第三次会议（临时）决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1aead5d9-5448-4647-a268-7afad0a36b82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:17│精艺股份（002295）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13 日召开第九届董事会第三次会议（临时），审议了《关于
购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职
责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董
事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议
。现将相关事项公告如下：
一、责任险基本方案
1、投保人：广东精艺金属股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保
险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议（临时）决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0376d5b0-bfc7-41fb-84c6-2ab689f51d71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:16│精艺股份（002295）：第九届董事会第三次会议（临时）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时）通知已于 2026 年 7月 7日
前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2026 年 7月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 7月 15 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。
鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于制订<总经理办公会议事规则>的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，拟制订《总经理办公会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
公司定于 2026 年 7月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026
年 7月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议（临时）决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9a7a1ea0-b830-4b83-b7ed-a865fd4ab1e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 16:37│精艺股份（002295）：关于全资子公司补缴税款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”“精艺股份”）全资子公司广东精艺销售有限公司（以下简称“精艺销售
”），根据税务机关要求，对涉税事项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，精艺销售应补缴 2023 年税款 190.75 万元及滞纳金 72.68 万元，合计 263.43 万元。截至本公告披露日，公司已将
上述税款及滞纳金缴纳完毕。本次事项不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入公司2026年当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东
的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。
本次补缴税款事项不会影响公司正常的生产经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6699a0ba-8ff0-4c5e-97e3-1429f5e425e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:08│精艺股份（002295）：2025年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：2025年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8f01b8dd-09ea-4282-8524-921e6302f73d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:05│精艺股份（002295）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/41c2f8ff-c1bd-4944-9ed0-2b792d2ae92f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 16:45│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至公告日，公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 53.03%，累计担保总余
额占公司最近一期经审计净资产的 78.70%，对资产负债率超过 70%的单位累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的
28.89%，对资产负债率超过 70%的单位累计担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 46.95%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证担保合同》，为全资
子公司广东精艺销售有限公司的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 5,000 万元，承担保证责任的保证期间为从最高额
保证担保合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。
全资子公司广东精艺销售有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司与广州银行股份有限公司佛山三龙湾支行签署《最高额
保证合同》，共同为广东精艺金属股份有限公司的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 8,000万元，承担保证责任的保证
期间为主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。
二、股东会审议情况
公司 2024 年度股东会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的公告》，同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过
133,625 万元的担保额度，其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 99,125 万元，向资产负债率低于 70%的下属
控股公司新增担保额度 34,500 万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对广东精艺销售有限公司、广东精艺金属股份有限公司的担保在股东会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：广东精艺销售有限公司
成立时间：2011 年 5 月 10 日
注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一
法定代表人：卫国
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目:金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属基复
合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械设备销售;塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售
；建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售；密封件销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用设
备销售；显示器件销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家用电器销售；音响设备销售;特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件
销售；轴承销售;制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；烘炉、熔炉及
电炉销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批
发；摩托车及零配件零售;金银制品销售；珠宝首饰批发;珠宝首饰零售；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工;软木制品销售
；日用木制品销售；化妆品批发；化妆品零售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸
易代理；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；供应链管理服务;金属材料制造;有色金属合金制造；有
色金属压延加工;非居住房地产租赁；住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026年03月31日（未经审计）
资产总额 1,034,761,797.81 1,106,505,927.74
负债总额 950,721,980.01 1,021,121,966.01
净资产 84,039,817.80 85,383,961.73
资产负债率 91.88% 92.28%
项目 2025 年度 2026 年一季度（未经审计）
营业收入 2,760,926,805.65 767,967,750.48
利润总额 -5,760,828.54 2,914,975.00
净利润 -4,613,389.97 2,104,700.44
诚信状况：经核查，广东精艺销售有限公司不属于失信被执行人。
（二）公司名称：广东精艺金属股份有限公司
成立时间：1999 年 07 月 28 日
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1号精艺楼
法定代表人：卫国
注册资本：25,061.6 万元人民币
经营范围：制造、销售：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）；金属管、棒、带型材设备的研究开发、制造、技术
转让、销售和服务。货物进出口、技术进出口；房屋租赁（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可
证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026年03月31日（未经审计）
资产总额 1,082,754,995.71 1,078,766,572.57
负债总额 110,250,729.99 109,586,485.50
净资产 972,504,265.72 969,180,087.07
资产负债率 10.18% 10.16%
项目 2025 年度 2026 年一季度（未经审计）
营业收入 63,179,100.64 6,827,239.04
利润总额 -75,067,457.86 -4,432,238.20
净利润 -56,608,364.51 -3,324,178.65
注：上表数据为广东精艺金属股份有限公司单体数据。
诚信状况：经核查，广东精艺金属股份有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证方式 保证期间
广东华兴银行 广东精艺销售 广东精艺金 人民币 连带责任 保证期间为从
股份有限公司 有限公司 属股份有限 5,000 万 保证 最高额保证担
佛山分行 公司 元 保合同生效日
起直至主合同
项下各具体授
信的债务履行
期限届满日后
另加两年
广州银行股份 广东精艺金属 广东精艺销 人民币 连带责任 保证期间为主
有限公司佛山 股份有限公司 售有限公 8,000 万 保证 合同项下每个
三龙湾支行 司、佛山市 元 单项协议签订
顺德区精艺 之日至该笔债
万希铜业有 务履行期限届
限公司 满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625 万元，占公司最近一期经审计净资产的 102.55%，
全部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司实际发生担保总余额为 69,099.14 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 53.03%，累计担保总余额为 102,547 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.70%。除此以外，公
司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d1c474c7-4e53-47cf-958c-e12ffe4e760f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93531b57-9c54-4570-8fd3-5586b3f38b93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78fcdfb5-37c0-485f-a6db-ba8bbad8b062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：内控
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众环审字（2026）3300472号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf2de22d-7f27-4501-9a3c-c2cdc34553ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：资金占用
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：资金占用。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c732787-2c22-4788-a94e-33133902cf1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）开展外汇衍生品交易
，任意时点余额累计不超过人民币 5000 万元（含）或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，有效期为自公司 2025 年度股东大会审
议通过之日起 12 个月。该议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务背景及目的：随着公司及子公司业务布局的推进，公司及子公司在日常经营过程中涉及部分外币结
算。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司及子公司必须进行合理有效
的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动导致的风险。
2、拟开展外汇衍生品交易业务额度：任意时点余额累计不超过人民币 5000万元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务。
3、实施主体：公司及子公司。
4、投资范围：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、投资期限：自 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
7、合约期限：不超过一年。
8、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
9、交易对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构，与公司不存在关联关系。
10、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
11、需履行的审议程序：根据法律法规及公司《章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限
内具体组织实施。
二、公司开展外汇衍生品交易业务的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求进行衍生品交易的相关操作。公司已制订《外汇套期保值业务管理
制度》以规范公司从事外汇套期保值业务的行为，有利于公司防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司
外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析及控制措施
1、风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务可能存在以下风险：
（1）市场风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，可能存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动
而造成亏损的市场风险。
（2）流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业
务为基础，实质占用可用资金较少，但仍存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险。
（3）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性强，复杂程度高，在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统
等原因均可能导致公司在外汇衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临
因此带来的法律风险及交易损失。
（4）履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约从而造成的违约风险。
（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
由于外汇衍生品交易业务存在诸多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，并获得较大的投资收益：
（1）明确外汇衍生品交易原则：外汇衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调
整操作策略，提高保值效果。
（2）公司已制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的授权范围、审批程序、操作流程、风险管理及信息披
露做出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。
（3）公司负责统一代办子公司管理外汇衍生品交易业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析；加
强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险
，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。特别是当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，及时启
动应急机制，妥善处理。
（4）从事外汇衍生品交易业务时，慎重选择与具有合法资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关法律法
规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司外汇衍生品业务提供咨询服务，在进行外
汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇衍生工具开
展业务；并根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置产品期限。
四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控
制风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇衍生品交易业务，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，有利于提高资金收益水平并
增强盈利能力，减少利率汇率大幅度变动导致的风险，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施
。
五、会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和
披露。
2、当公司已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达
到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司将以临时公告及时披露。
六、独立董事意见
鉴于公司及子公司业务的发展，为规避汇率、利率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低
经营风险。公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。综合考虑国内外经济发展状况和对金融趋势、汇率、利率
波动的合理预测，我们认为该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相
关审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品
交易业务，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东大会审议。
七、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da02a18d-c7e3-4a95-a4aa-7388cc99d1a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：关于2026年度担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a732bb7-26ec-484d-a1cf-153538dac643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在
保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 5亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务。在上述
额度内，该资金可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围
。该议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的：为持续增强公司及子公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，在充分保障公司及子公司日常经营、资本性
开支需求，并有效控制风险的前提下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行委托理财，从而获取更好的财务收益。
2、投资额度和期限：最高额度不超过人民币 5亿元（含）。在此额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时
点投资总余额不得超过上述额度范围。
3、实施主体：公司及子公司。
4、投资品种：安全性高且兼顾流动性的理财产品，投资风险可控。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、投资期限：自 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
7、公司与拟进行委托理财的受托方之间不存在关联关系。
8、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
9、信息披露：公司将按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟投资对象均为具有高流动性、低风险的收益类型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法
律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）存在由于人为操作失误等原因可能引致的相关风险。
2、风险控制措施
公司已制订了《对外投资管理制度》等与委托理财相关的内部控制制度，具体风险控制措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信用好、资产规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构发
行的产品。
（2）公司财务部门负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，公司财务部门将
及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
（3）低风险委托理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、审计委员会有权对低风险委托理财资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有资金不超过人民币 5亿元（含）购买理财产品，有利于加强短期现金管理。本次委托理财额度是在满
足公司及子公司日常运营需求和确保资金安全的前提下提出的，具体实施时，公司及子公司将结合销售资金回笼情况，提前规划，在
充分保障日常资金需求以及主营业务正常运作的前提下开展委托理财事项。
2、通过合理规划资金，开展委托理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。
3、委托理财标的选择具有高流动性、低风险的收益类产品，加强安全性管理，有利于保护中小股东的利益。
四、独立董事意见
公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 5亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务，
能提升资金使用效率，获得资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。该事项相关审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范
围内使用闲置自有资金开展低风险委托理财业务，并同意将该议案提交公司2025 年度股东大会审议。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1d1ebb1-f0cb-40e1-915b-c5296aba7ca5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:34│精艺股份（002295）：关于召开2025年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4月 24 日召开了第九届董事会第二次会议，决定于 2026 年 5月 28日（
星期四）召开 2025 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2026 年 5月 28日（星期四）下午 14:30，网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 28日上午9:15—2026 年 5月 28日下午 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 关于 2025 年度利润分配的预案》 √
4.00 关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √
5.00 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
6.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》 √
8.00 关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》 √
9.00 关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
10.00 关于修订公司<章程>的议案》 √
2、议案的披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见2026 年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
提示：
1、议案 4、议案 10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项
，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应
当单独计票，并及时公开披露。
3、本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间
2026 年 5月 26 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点
广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。
3、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭
证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书（见附件 2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-26336931 传真：0757-26336931
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bcd72d4e-915a-451c-b2bc-9703791a50a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:34│精艺股份（002295）：独立董事2025年度述职报告（滕晓梅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公
司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公
众股股东的合法利益。
现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人滕晓梅，1965年5月生，汉族，中共党员，盐城师范学院商学院会计系教授。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司、江苏农
华智慧农业科技股份有限公司、江苏悦达投资股份有限公司、江苏东台农村商业银行独立董事，现任江苏托球农化股份有限公司、江
苏射阳农村商业银行独立董事。
报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年独立董事履职情况
（一）出席会议的情况
2025年度，在本人任职期间，公司共召开了11次董事会会议，4次股东大会。本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事
会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，在会议上认
真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见。2025年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则
，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提
出异议。
2025年，本人作为独立董事出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
报告期应 实际出席 实际委托 缺席次数 实际出席次数
出席次数 次数 出席次数
11 11 0 0 4
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
1、审计委员会
本人作为审计委员会召集人，严格遵循《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责。报告期内，本人
认真履行职责，对公司2025年度内审工作计划进行了审核，听取了公司内部审计部的工作汇报和计划；对公司聘任中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构提供意见；了解年度审计工作计划及审计工作进程，对审计机构提供的审计意见进行
细致审查，充分发挥了审计委员会召集人的作用。
2、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会委员，严格遵循《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽责。报告
期内，本人认真履行职责，结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了监督，对公司董事
、高级管理人员薪酬方案进行了确认。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司2025年专项审计工作中，本人积极参加与会计师、公司审计部、财务部等相关人员的见面会，沟通审计计划和工作安排，
持续跟进审计工作进展情况；初步审计结果出来后，及时与会计师以及公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行沟通和讨论，
确保审计工作高质量完成。
（四）对公司进行现场检查和上市公司配合情况
报告期内，本人通过参加董事会及专门委员会、股东大会及参加公司重要活动等机会到公司现场办公和考察，重点了解公司财务
状况、内部控制制度建设及执行情况，并就公司治理与企业未来发展战略，与公司管理层进行深度交流。同时，密切关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极通过与公司董监高以及董秘和证券部工作人员线上或者现场交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况
，掌握公司的生产经营情况。报告期，本人累计在公司进行现场办公时间达15天。公司及相关部门为本人日常履职提供了大力支持。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期，本人通过参加公司年度股东大会、网上业绩说明会等机会，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取
投资者的意见和建议，积极履行独立董事的职责。此外，在年度述职报告中，本人公布了电子邮箱，保持与投资者的沟通渠道畅通，
为了解中小股东的诉求和建议提供方便。
（六）本人其他工作情况
报告期，本人高度关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，保证信息披露的真实性、
准确性、及时性和完整性。同时，本人积极通过自学及参加深交所组织的独立董事后续培训等方式，进一步加深对法律法规的认识和
理解，不断提升自身的履职能力。
三、独立董事年度履职关注重点事项情况
报告期，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，忠实地履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，按时编制并披露了《2024年度报告》《2024年度内部控制评价报告》
《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、聘任年审会计师事务所
公司审计委员会2025年第二次会议、第八届董事会第二次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，公司聘请审计机构的审议及披露程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期，本人严格按照有关法律法规以及《公司章程》的规定，积极参与公司决策，认真审议各项议案，审慎行使表决权，持续
关注公司健康发展与规范化管理，勤勉履行独立董事的职责。在此，衷心感谢公司管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的积极
配合和大力支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：滕晓梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8c4fd8ee-addd-479b-8014-e495a39a7d78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:34│精艺股份（002295）：独立董事2025年度述职报告（赵继臣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公
司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公
众股股东的合法利益。
现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人赵继臣，1963 年出生，中国国籍，上海交大高级金融学院全球金融工商管理博士，高级经济师。现任中联信国际集团有限
公司董事长，曾任平安集团执委委员、平安银行执行董事、副行长。1982年至2011年先后在人民银行、工商银行、民生银行任支行行
长 （党委书记）、分行信贷处长、副行长；总行部门总经理、风险总监；自2020年6月起一直担任艾美疫苗股份有限公司董事。2025
年3月起任广东精艺金属股份有限公司独立董事。
报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年独立董事履职情况
（一）出席会议的情况
2025年度，在本人任职期间，公司共召开了11次董事会会议，4次股东大会。本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事
会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真
审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见。2025年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，
对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出
异议。
2025年，本人作为独立董事出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
报告期应 实际出席 实际委托 缺席次数 实际出席次数
出席次数 次数 出席次数
11 10 1 0 3
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
1、战略与投资委员会
本人作为战略与投资委员会委员，严格遵循《公司法》《公司章程》及《战略与投资委员会委员工作细则》的规定，勤勉尽责。
报告期内，本人认真履行职责，了解公司项目管理的工作情况，对公司开展证券投资、购买银行理财、对外出租部分闲置房产等事项
进行了研究讨论分析。
2、提名委员会
本人作为提名委员会召集人，严格遵循《公司法》《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽责。报告期内，本人
认真履行职责，积极参与对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格审核、遴选程序评估及继任计划研讨，审慎发表意见，切实维
护公司治理结构的规范与有效运作。
3、审计委员会
本人作为审计委员会委员，严格遵循《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责。报告期内，本人认
真履行职责，对公司2025年度内审工作计划进行了审核，听取了公司内部审计部的工作汇报和计划；对公司聘任中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构提供意见；了解年度审计工作计划及审计工作进程，对审计机构提供的审计意见进行细
致审查，充分发挥了审计委员会召集人的作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司2025年专项审计工作中，本人积极参加与会计师、公司审计部、财务部等相关人员的见面会，沟通审计计划和工作安排，
持续跟进审计工作进展情况；初步审计结果出来后，及时与会计师以及公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行沟通和讨论，
确保审计工作高质量完成。
（四）对公司进行现场检查和上市公司配合情况
报告期内，本人通过参加董事会及专门委员会、股东大会及参加公司重要活动等机会到公司现场办公和考察，重点了解公司财务
状况、内部控制制度建设及执行情况，并就公司治理与企业未来发展战略，与公司管理层进行深度交流。同时，密切关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极通过与公司董监高以及董秘和证券部工作人员线上或者现场交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况
，掌握公司的生产经营情况。报告期，本人累计在公司进行现场办公时间达15天。公司及相关部门为本人日常履职提供了大力支持。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期，本人通过参加公司年度股东大会、网上业绩说明会等机会，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取
投资者的意见和建议，积极履行独立董事的职责。此外，在年度述职报告中，本人公布了电子邮箱，保持与投资者的沟通渠道畅通，
为了解中小股东的诉求和建议提供方便。
（六）本人其他工作情况
报告期，本人高度关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，保证信息披露的真实性、
准确性、及时性和完整性。同时，本人积极通过自学及参加深交所组织的独立董事后续培训等方式，进一步加深对法律法规的认识和
理解，不断提升自身的履职能力。
三、独立董事年度履职关注重点事项情况
报告期，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，忠实地履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，按时编制并披露了《2024年度报告》《2024年度内部控制评价报告》
《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、聘任年审会计师事务所
公司审计委员会2025年第二次会议、第八届董事会第二次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，公司聘请审计机构的审议及披露程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期，本人严格按照有关法律法规以及《公司章程》的规定，积极参与公司决策，认真审议各项议案，审慎行使表决权，持续
关注公司健康发展与规范化管理，勤勉履行独立董事的职责。在此，衷心感谢公司管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的积极
配合和大力支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：赵继臣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f05a04ea-2448-4894-bb61-e509a511cbe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:34│精艺股份（002295）：独立董事2025年度述职报告（曾鸣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公
司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公
众股股东的合法利益。
现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人曾鸣，1957年11月出生，山西太原人，硕士学位，1984年毕业于华北电力大学，华北电力大学经济与管理学院教授，博士生
导师。兼任中国能源研究会能源互联网专委会主任，中国能源研究会数字经济专委会副主任，中国能源研究会数字技术与产业专委会
副主任，中国电机工程学会区块链专委会副主任，中电联合会综合能源服务与售电分会副会长，IEEE PES能源互联网专业技术委员会
副主任委员，享受国务院政府特殊津贴。兼任协鑫能源科技股份有限公司独立董事；北京能源国际控股有限公司独立非执行董事。
报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年独立董事履职情况
（一）出席会议的情况
2025年度，在本人任职期间，公司共召开了11次董事会会议，4次股东大会。本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事
会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，在会议上认
真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见。2025年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则
，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提
出异议。
2025年，本人作为独立董事出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
报告期应 实际出席 实际委托 缺席次数 实际出席次数
出席次数 次数 出席次数
11 9 2 0 3
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
1、战略与投资委员会
本人作为战略与投资委员会委员，严格遵循《公司法》《公司章程》及《战略与投资委员会委员工作细则》的规定，勤勉尽责。
报告期内，本人认真履行职责，了解公司项目管理的工作情况，对公司开展证券投资、购买银行理财、对外出租部分闲置房产等事项
进行了研究讨论分析。
2、提名委员会
本人作为提名委员会委员，严格遵循《公司法》《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽责。报告期内，本人认
真履行职责，积极参与对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格审核、遴选程序评估及继任计划研讨，审慎发表意见，切实维护
公司治理结构的规范与有效运作。
3、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格遵循《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽责。报
告期内，本人认真履行职责，结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了监督，对公司董
事、高级管理人员薪酬方案进行了确认。
（三）对公司进行现场检查和上市公司配合情况
报告期内，本人通过参加董事会及专门委员会、股东大会及参加公司重要活动等机会到公司现场办公和考察，重点了解公司财务
状况、内部控制制度建设及执行情况，并就公司治理与企业未来发展战略，与公司管理层进行深度交流。同时，密切关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极通过与公司董监高以及董秘和证券部工作人员线上或者现场交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况
，掌握公司的生产经营情况。报告期，本人累计在公司进行现场办公时间达15天。公司及相关部门为本人日常履职提供了大力支持。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期，本人通过参加公司年度股东大会、网上业绩说明会等机会，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取
投资者的意见和建议，积极履行独立董事的职责。此外，在年度述职报告中，本人公布了电子邮箱，保持与投资者的沟通渠道畅通，
为了解中小股东的诉求和建议提供方便。
（五）本人其他工作情况
报告期，本人高度关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，保证信息披露的真实性、
准确性、及时性和完整性。同时，本人积极通过自学及参加深交所组织的独立董事后续培训等方式，进一步加深对法律法规的认识和
理解，不断提升自身的履职能力。
三、独立董事年度履职关注重点事项情况
报告期，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，忠实地履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
报告期，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，按时编制并披露了《2024年度报告》《2024年度内部控制评价报告》
《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期，本人严格按照有关法律法规以及《公司章程》的规定，积极参与公司决策，认真审议各项议案，审慎行使表决权，持续
关注公司健康发展与规范化管理，勤勉履行独立董事的职责。在此，衷心感谢公司管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的积极
配合和大力支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：曾鸣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/607b0994-2602-427f-b1d4-3bcc27d534be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:34│精艺股份（002295）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b883fcc-7970-4c8c-9401-1e642aa1171b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d08e9c3f-d045-419f-a627-c18244956e3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(1)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(1)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e985e3e-5f7e-4b08-b244-a6ee0d8c6ff0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事彭飞、闵海涛、唐曼萍；时任独立董事曾鸣、赵继臣、滕晓梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事彭飞、闵海涛、唐曼萍；时任独立董事曾鸣、赵继臣、滕晓梅的任职经历以及签署的相关自查文件，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3722472c-0c82-474b-bd8e-bd65881a4521.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东精艺金属股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师
事务所2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业
务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限
公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉
市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。首席合伙人是石文先。
2025 年末合伙人数量 237 人，注册会计师数量 1,306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
2024 年经审计总收入 217,185.57 万元，审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。
2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，中审众环对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况出具了专项审计说明。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 24日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 202
5 年度审计机构。公司董事会审计委员会提前就该议案审议通过。
2025 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，同意聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、按照审计委员会同意的续聘的流程和标准，公司对中审众环会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案
、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等内容进行评估，认为中审众环具备应有的执业资质、专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。因此，同意公司续聘会计师事务所，聘任中审众环为公司 2025 年度的财务报告和内部控
制的审计机构，并支付其 2025 年度相关审计费用，同意将本议案提交公司董事会审议。
2、2026 年 2 月 11 日，公司审计委员会与中审众环负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度
审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员认真听取了中
审众环关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分地讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东精艺金属股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2a72c4b-d652-46fb-a0ed-825b565652e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：精艺股份关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xvnVTd5JMA 或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
5 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 08日（星
期五）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东精艺金属股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理：卫国
董事、副总经理、财务负责人：蒋婷
副总经理、董事会秘书：杨翔瑞
独立董事：唐曼萍
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xvnVTd5JMA 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：黄晓敏
电话：0757-22397895
传真：0757-26336931
邮箱：huangxiaomin@jieagd.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1eee388f-74d1-48d1-bf9f-0a742556f67c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：2025 年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：2025 年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1331d62-6c47-4b70-95b1-fcf31f8370fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：精艺股份关于独立董事独立性情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定的要求，我们作为
公司在任独立董事对独立性情况进行自查，结果如下：
（1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者公司附属企业任职的情形；
（2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、
子女的情形。
（3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、
父母、子女的情形；
（4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的情形。
（5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近十二个月内我们不曾具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（8）我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
综上，我们符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定对独
立董事独立性的要求，特此向公司董事会报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d722ca7a-7cd7-48e3-b8a7-9a7bffdaf12b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c0524d7-4d77-4da3-9d1d-bdfbb0c26d62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025 年度股东大会审
议。具体方案如下：
为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据国资监管要求及《公司章程》《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》，结合公司实际，遵循依法合规、权责对等、分类考核、统筹兼顾的原则，制定公司《第九届董事、高级管理人员薪
酬方案》。
一、适用范围
公司第九届董事、高级管理人员
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，标准为税后 8万元/人/年，按月发放。
（二）非独立董事薪酬
1.兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，按照高级管理人员的薪酬执行；
2.不兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照其在公司所分管的领域，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况
、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴；
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管
工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
四、薪酬构成
公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额
的比例不低于 50%。
基本薪酬：根据岗位职责、任职资格、行业薪酬水平等因素核定
绩效薪酬：与公司经营业绩和个人工作表现挂钩，依据年度绩效考核结果核算发放
中长期激励收入：股权激励、分红激励等形式
五、其他
（一）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据
开展。
（二）董事、高级管理人员的薪酬均为含税金额，由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放
。
（四）董事、高管人员出现应当止付、追索或扣回薪酬的情形的，公司有权止付、追索或扣回其已发放的绩效薪酬、任期激励收
入等。
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/698d4f58-3c71-44e4-9654-e177009b14f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：关于开展电解铜期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026 年 4月 24日审议通过了《关于开展电解铜
期货套期保值业务的议案》，同意公司进行电解铜期货套期保值业务（以下简称“套保业务”）。具体内容公告如下：
一、套保业务的目的和必要性
电解铜为公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）铜加工业务的主要原材料，占产品成本比重较高。为规
避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。
随着宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生
产性流动原材料部分风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部
分风险套期保值业务。
二、拟开展的期货套期保值业务情况
1、交易品种：上海期货交易所阴极铜标准合约。
2、预计投入资金额度及业务期间：根据公司和子公司目前铜加工业务产销量计划，及上海期货交易所规定的保证金比例测算，
本次进行的套保业务投入保证金余额不超过人民币 4000 万元（占公司 2025 年末经审计净资产的 3.07%）或电解铜套期保值数量在
2000 吨以内，自 2025 年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
3、资金来源：公司及子公司自有资金。
4、实施套期保值业务的主体：公司及子公司。
5、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司经营实际情况，公司将主要以《企业会计准
则》规定的套期保值公允价值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套保业务高度有效
，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
三、套期保值业务的可行性分析
公司和子公司根据具体经营情况进行铜期货套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险为目的，遵循“锁定原材料价格风
险、套期保值”的原则。
公司和子公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜期货套期保值业务的交易保证金相匹配
的自有资金，严格按照相关法律法规和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行铜期货套期保值是切实可行的。公
司和子公司在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购
入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上规避或者降低材料价格波动对公
司和子公司的影响，对公司的生产经营是有利的。
四、期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险
当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、信用风险
在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽已建立了完善的期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产
生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司目前已具备完善的期货套期保值内控管理体系及相应的人才队伍
公司根据业务量不断上涨及供应商供货方式的变化，通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保
值活动，确保原材料及时供应、降低采购成本、化解价格波动风险，保证公司正常生产经营。
公司已积累了相应的期货套期保值经验，培养了相关专业人才，建立了完善的期货保值内控管理体系，包括制订了《期货套期保
值业务管理制度》。
2、公司将严格执行期货套期保值内部控制制度
公司从事套保业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户
延期结算风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
公司严格将套保业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。同时
公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司《期货套期保值业务管理制度》规定下达操作指令，根据规
定审慎操作铜期货套期保值。同时公司已设立专门的期货操作小组，通过实行授权和岗位牵制以及内部审计等措施进行风险控制。
六、会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对电解铜期货套期保值业务进行相应的会计核
算和披露。
2、当公司已交易电解铜的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公
司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司将以临时公告及时披露。
七、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金进行电解铜期货套期保值业务相关事项，发表意见如下：
1.公司拟开展境内电解铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程及审
批流程，通过实行授权和岗位牵制以及内部审计等措施进行风险控制。同时，我们要求公司需严格执行公司制订的《期货套期保值业
务管理制度》和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。
3.在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的电解铜期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能
，规避电解铜价格波动及可能出现的客户违约风险，该业务未损害公司和股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司开展期货套期保值业务。
八、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f424bcc3-afad-4f70-8630-7fcac902296e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36228c07-051c-49bb-bf33-e6a0c0cfa6d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:32│精艺股份（002295）：关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b8a9df3-054e-4a75-bd19-bc3597ad4109.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:31│精艺股份（002295）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0dce84aa-42da-40ff-9f9d-e0fa10e1cf2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:31│精艺股份（002295）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3312a767-5dcd-4efc-8876-4a7fb31f22e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:31│精艺股份（002295）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91e38ac4-5f60-4df0-9185-8d947e5d96e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:31│精艺股份（002295）：第九届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知已于 2026 年 4月 14日前以电子
邮件、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2026 年 4月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 8人，其中职工董事殷向辉授权委托董事卫国代为出席。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
报告期内公司实现营业总收入 46.53 亿元，同比增长 23.95%；营业利润为-6,777.06万元，同比下降302.05%；净利润为-5,159
.00万元，同比下降285.89%；归母净利润-5,206.59 万元,同比下降 287.92%，扣非净利润 -5,724.61 万元，同比下降 392.04%。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2025 年度董事会工作报告内容详见公司于 2026 年 4月 28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见 2026 年 4月 2
8 日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
股份有限公司 2025 年年度报告》，于 2026 年 4月 28 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
鉴于公司目前的经营现状、资金状况，为确保公司持续发展和资金需求，董事会拟定 2025 年度不进行现金红利分配，也不进行
资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于确认 2025 年高级管理人员薪酬的议案》
2025 年度公司高管薪酬情况详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属
股份有限公司 2025 年年度报告》中的第四节“董事、高级管理人员薪酬情况”。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
公司 2026 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金
需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述
被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次
担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署
上述担保额度内的所有文件。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5000万元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，有效期
为自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开
展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子
公司拟使用最高额度不超过人民币 5亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务，风险等级需低于R2(含)级别。在上述额度
内，该资金可以循环使用。有效期为自 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额
度范围。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 4000 万元（占公
司 2025 年末经审计净资产的3.07%）或电解铜套期保值数量在 2000 吨以内，有效期为自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起
12 个月。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》
为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币 8亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存
单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司 2025 年度股东大会审
议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第九
届董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交2025 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于 2025 年度重大账务核算议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年度股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 4月
28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2025 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36fc33b9-ee3e-4dc9-87ae-b0521f8e85a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至公告日，公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 47.11%，累计担保总余
额占公司最近一期经审计净资产的 70.32%，对资产负债率超过 70%的单位累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的
29.24%，对资产负债率超过 70%的单位累计担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 47.80%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、芜湖万希金属制品
有限公司与中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行签署《最高额保证合同》，共同为全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公
司的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币10,800 万元，承担保证责任的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日
起三年。子公司芜湖精艺铜业有限公司、芜湖万希金属制品有限公司的担保手续尚在办理中，预计 2026 年 4月完成。
二、股东大会审议情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的公告》，同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超
过 133,625 万元的担保额度，其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 99,125 万元，向资产负债率低于 70%的下
属控股公司新增担保额度 34,500 万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
公司名称：佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
成立时间：2003 年 10 月 24 日
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
法定代表人：张华明
注册资本：3,870 万元港币
经营范围：一般项目：有色金属压延加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (以上项目不涉及外
商投资准入特别管理措施)
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 339,662,362.88 376,981,824.74
负债总额 136,902,118.76 166,933,150.86
净资产 202,760,244.12 210,048,673.88
资产负债率 40.31% 44.28%
项目 2024 年度 2025 年三季度（未经审计）
营业收入 283,292,967.86 241,275,100.93
利润总额 13,861,478.78 7,120,106.66
净利润 11,282,386.67 7,295,782.26
诚信状况：经核查，佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证方式 保证期间
中国农业 佛山市顺 广东精艺金属股份有限公司、广 人民币 连带责任保证 保证期间为
银行股份 德区精艺 东精艺销售有限公司、芜湖精艺 10,800 万元 主合同约定
有限公司 万希铜业 铜业有限公司及芜湖万希金属制 的债务履行
债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证方式 保证期间
顺德北滘 有限公司 品有限公司（芜湖精艺铜业有限 期限届满之
支行 公司、芜湖万希金属制品有限公 日起三年，
司的担保手续尚在办理中） 每一主合同
项下的保证
期间单独计
算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.48%，
全部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司实际发生担保总余额为 63,923.39 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 47.11%，累计担保总余额为 95,415 万元，占公司最近一期经审计净资产的 70.32%。除此以外，公司
无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ed55c37a-9ec2-43c9-acf5-37beb9f3b385.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 15:50│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9000c655-a8ed-4d75-8882-d41c27d0e828.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 15:45│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至公告日，公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 43.43%，累计担保总余
额占公司最近一期经审计净资产的 66.64%，对资产负债率超过 70%的单位累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的
27.19%，对资产负债率超过 70%的单位累计担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 47.06%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）与长沙银行股份有限公司广州分行签署《长沙银行最高额保证合同》，为全资
子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的授信业务提供最高额连带责任保证，担保金额为人民币 1,000万元，承担保证责任的保
证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
二、股东大会审议情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的公告》，同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超
过 133,625 万元的担保额度，其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 99,125 万元，向资产负债率低于 70%的下
属控股公司新增担保额度 34,500 万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
公司名称：佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
成立时间：2003 年 10 月 24 日
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
法定代表人：张华明
注册资本：3,870 万元港币
经营范围：一般项目：有色金属压延加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (以上项目不涉及外
商投资准入特别管理措施)
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 339,662,362.88 376,981,824.74
负债总额 136,902,118.76 166,933,150.86
净资产 202,760,244.12 210,048,673.88
资产负债率 40.31% 44.28%
项目 2024 年度 2025 年三季度（未经审计）
营业收入 283,292,967.86 241,275,100.93
利润总额 13,861,478.78 7,120,106.66
净利润 11,282,386.67 7,295,782.26
诚信状况：经核查，佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证方式 保证期间
长沙银行股份 佛山市顺德区 广东精艺金 人民币 连带责任 保证期间为自
有限公司广州 精艺万希铜业 属股份有限 1000 万元 保证 主合同项下的
分行 有限公司 公司 债务履行期限
届满之日起三
年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.48%，
全部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司实际发生担保总余额为 58,923.39 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 43.43%，累计担保总余额为 90,415 万元，占公司最近一期经审计净资产的 66.64%。除此以外，公司
无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b295eb36-a7b0-43c9-9a29-963a10056b5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 16:35│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/adc15b83-9cd1-4914-b836-9593e3182bd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:55│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至公告日，公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 42.85%，对资产负债率
超过 70%的单位担保金额占公司最近一期经审计净资产的 27.19%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署《保证合同》，为全资子公司佛山
市顺德区精艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 1,000 万元，承担保证责任的保证期间为自保证
合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
二、股东大会审议情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的公告》，同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超
过 133,625 万元的担保额度，其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 99,125 万元，向资产负债率低于 70%的下
属控股公司新增担保额度 34,500 万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
公司名称：佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
成立时间：2003 年 10 月 24 日
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
法定代表人：张华明
注册资本：3,870 万元港币
经营范围：一般项目：有色金属压延加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (以上项目不涉及外
商投资准入特别管理措施)
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 339,662,362.88 376,981,824.74
负债总额 136,902,118.76 166,933,150.86
净资产 202,760,244.12 210,048,673.88
资产负债率 40.31% 44.28%
项目 2024 年度 2025 年三季度（未经审计）
营业收入 283,292,967.86 241,275,100.93
利润总额 13,861,478.78 7,120,106.66
净利润 11,282,386.67 7,295,782.26
诚信状况：经核查，佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证方式 保证期间
厦门国际银行 佛山市顺德区 广东精艺金 人民币 连带责任 保证期间为自
股份有限公司 精艺万希铜业 属股份有限 1000 万元 保证 《保证合同》
珠海分行 有限公司 公司 生效之日起至
主合同项下的
债务履行期限
届满之日起三
年止
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.48%，
全部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司担保总余额为58,143.39 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 42.85%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e0e952c1-b971-401a-8a7d-cf7adf161178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-12 16:07│精艺股份（002295）：关于控股股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11 日接到控股股东四川兴东投资集团有限公司（以下简称
“兴东集团”）函告，获悉兴东集团所持有本公司的股份质押手续已完成办理，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
兴东集团 是 20,268,668.00 26.9585% 8.08754% 否 否 2026-3- 办理解 上海浦东 用于支付本
10 除质押 发展银行 次收购精艺
手续之 股份有限 股份的部分
日止 公司成都 对价款
分行
17,323,600.00 23.04139% 6.91241% 否 否 2026-3- 办理解 中国工商 用于支付本
10 除质押 银行股份 次收购精艺
手续之 有限公司 股份的部分
日止 眉山分行 对价款
- 37,592,268.00 49.99989% 14.99995% - - - - - -
注：质押用途说明详见公司于2025年11月05日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》第四节-资金来源。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
兴东集团 75,184,700.00 29.99996% 0 37,592,268.00 49.999 14.999 0 0 0 0
89% 95%
75,184,700.00 29.99996% 0 37,592,268.00 49.999 14.999 0 0 0 0
89% 95%
二、控股股东股份质押情况说明
1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、所质押股份未来半年内和一年内不存在到期情况，公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押
风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次部分股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理构成重大影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注
公司股东质押股份情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/89303399-c3a1-40be-93ca-08bfb4e5e399.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生担保总额占公司最近一期经审计净资产的 40.65%，对资产负债率超过 70%的单位
担保金额占公司最近一期经审计净资产的 24.99%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）与平安银行股份有限公司佛山分行签署《综合授信额度合同》，为全资子公司
广东精艺销售有限公司的授信业务承担连带保证责任，担保额度为人民币 6,000 万元；为全资孙公司芜湖精艺新材料科技有限公司
的授信业务承担连带保证责任，担保额度为人民币 4,000 万元。保证期间均为从综合授信额度合同生效日起直至该具体业务授信合
同约定的债务履行期限届满之日后三年。
二、股东大会审议情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的公告》，同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超
过 133,625 万元的担保额度，其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 99,125 万元，向资产负债率低于 70%的下
属控股公司新增担保额度 34,500 万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对广东精艺销售有限公司、芜湖精艺新材料科技有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：广东精艺销售有限公司
成立时间：2011 年 5 月 10 日
注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一
法定代表人：卫国
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属基复
合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销
售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；密封件销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用
设备销售；显示器件销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家用电器销售；音响设备销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部
件销售；轴承销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；烘炉、熔炉
及电炉销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件
批发；摩托车及零配件零售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品
销售；日用木制品销售；化妆品批发；化妆品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；供应链管理服务；金属材料制造；有色金属合
金制造；有色金属压延加工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月31 日 2025 年9月30 日（未经审计）
资产总额 736,132,508.50 1,290,401,034.85
负债总额 648,629,735.09 1,204,904,050.33
净资产 87,502,773.41 85,496,984.52
资产负债率 88.11% 93.37%
项目 2024年度 2025 年三季度（未经审计）
营业收入 1,753,620,537.24 2,036,049,184.79
利润总额 6,784,973.73 2,125,288.77
净利润 5,007,070.24 1,539,620.21
（二）公司名称：芜湖精艺新材料科技有限公司
成立时间：2018年05月09 日
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号办公楼302室
法定代表人：孔岩
注册资本：5000万元人民币
经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装
材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备
、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K 金、铂
金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危险品）销售；国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和
代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：本公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其 100%的股权
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月31 日 2025年9月30 日（未经审计）
资产总额 426,174,499.23 409,548,763.03
负债总额 280,943,090.57 258,068,108.37
净资产 145,231,408.66 151,480,654.66
资产负债率 65.92% 63.01%
项目 2024年度 2025 年三季度（未经审计）
营业收入 1,955,325,529.37 1,010,917,417.33
利润总额 17,474,593.91 9,319,478.12
净利润 13,041,485.23 6,989,608.59
诚信状况：经核查，广东精艺销售有限公司、芜湖精艺新材料科技有限公司不属于失信被执行人。
四、关于担保部分的主要内容
债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证方式 保证期间
平安银行 广东精艺 广东精艺金 6,000 万 连带保证责 保 证 期 间 为 综
股份有限 销售有限 属股份有限 元人民币 任 合 授 信 额 度 合
公司佛山 公司 公司 同 约 定 的 债 务
分行 履 行 期 限 届 满
之日后三年
平安银行 芜湖精艺 广东精艺金 4,000 万 连带保证责 保 证 期 间 为 综
股份有限 新材料科 属股份有限 元人民币 任 合 授 信 额 度 合
公司佛山 技有限公 公司 同 约 定 的 债 务
分行 司 履 行 期 限 届 满
之日后三年
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司担保额度总金额为 133,625 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.48%，全部系为公司合
并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及控股子公司担保总余额为 55,151.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.65%。
除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/e51a9544-b2a2-4d39-a36b-0b550103cfc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 16:15│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/105696ff-5c5c-4084-bad4-39d52f790793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│精艺股份（002295）：关于理财产品逾期兑付的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：
1、截至本公告披露日，本期债券剩余 5,659.67 万元债券本金及部分投资收益尚未全额执行到位，其对公司本期及期后利润的
影响亦存在不确定性，具体情况以年度审计结果为准。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
公司将密切关注该债券的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）认购的“21 上实 01”债券剩余本金及部分投资收益到期未兑付，公司分别于
2024 年 8月 8日、2025 年10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于理财产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编号：2024-023）、《关于理财产品逾期兑付的进展公告》（公告编号：2025-053
）。
一、进展情况
因上实融资租赁有限公司（以下简称“上实租赁”）违反《调解协议书》（编号：2025 粤 06 民诉中调 69 号），公司向广东
省佛山市顺德区人民法院（以下简称“法院”）申请强制执行申请。2025 年 11 月 10 日，公司收到法院送达的《执行案件受理通
知书》，该院已正式立案受理公司的强制执行申请。
2026 年 2 月 9 日，通过法院强制执行程序，公司已成功收回部分款项，金额为人民币 2,140.33 万元。目前，该案的后续执
行工作仍在法院推进过程中。
二、公司采取的相关措施
1、鉴于上实租赁未能依照约定向公司支付回款，对于上实租赁的这一违约行为，公司已根据《调解协议书》向其发出催款函、
律师函，并已向法院申请强制执行。公司将积极跟进并配合法院的执行工作，持续督促相关方履行义务，并根据后续进展情况及时履
行信息披露义务。
2、后续公司将加强对使用自有资金投资理财产品的安全评估，严控投资风险，密切关注理财产品的回款进展情况，尽最大努力
维护公司和全体股东的权益。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，本期债券剩余 5,659.67 万元债券本金及部分投资收益尚未全额执行到位，其对公司本期及期后利润的
影响亦存在不确定性，具体情况以年度审计结果为准。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
公司将密切关注该债券的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b0d6a5f9-c498-40ee-86c8-0227e7ef532a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 17:24│精艺股份（002295）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -5,233.36 ～ -2,817.96 2,770.63
扣除非经常性损益后的净利润 -6,038.51 ～ -3,251.51 1,960.24
基本每股收益（元/股） -0.21 ～ -0.11 0.11
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步
沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
主要是报告期内单项计提了大额坏账损失影响所致。
公司高度重视应收账款管理，已采取包括加强客户资信审查、优化销售回款政策、加大催收力度及法律手段在内的多项措施，积
极维护公司合法权益，改善现金流状况。本次计提系基于当前情况下做出的审慎会计处理，旨在更加真实、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。公司主营业务保持稳定，铜加工核心产能与市场地位未发生重大不利变化。公司管理层将持续关注市场变化，加强应
收账款管理，优化客户结构，积极应对挑战，努力提升经营质量。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/0796f1eb-6275-4a36-966e-2b4449c0088e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 18:07│精艺股份（002295）：关于选举第九届职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
因广东精艺金属股份有限公司（简称“公司”）控股股东变更，公司第八届董事会拟进行换届，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1月 8日召开职工大会，选举殷向辉先生为公司第九届董事会职工董事（殷向辉简
历详见附件），与公司 2026 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通
过非职工董事之日起三年。
若本次董事会换届事项经股东大会审议通过，公司董事会中职工董事和兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/942fc84c-46cc-4b63-b7ea-093f22fbf0cb.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│精艺股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│精艺股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│精艺股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749263.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│精艺股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│精艺股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│精艺股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│精艺股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569159.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│精艺股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│精艺股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867449.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|