公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│精艺股份（002295）：关于公司股价异动的公告
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精艺股份（002295）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/f8641e18-13eb-49e6-abdb-11bf52ea471e.PDF
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2024-02-07 00:00│精艺股份（002295）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：精艺股份，证券代码：002295）于 2024 年 2
月 2 日、2024 年 2 月 5日、2024 年 2 月 6 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题
进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形；
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也
未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的以及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司
的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/57b29f8e-6c00-4e50-ad9f-0a0b8c44017d.PDF
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2023-12-23 00:00│精艺股份（002295）：关于控股股东股份新增被司法轮候冻结的公告
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特别说明：
截至本公告披露日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南通三建控股有限公司（以下简称
“三建控股”）累计被司法轮候冻结股份数占其所持公司股份数量比例为 534.85%，请投资者注意相关风险。
公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，本次新增轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营
、公司治理产生重大不利影响。
近日，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东南通三建控股有限公司（以下简称“三建控
股”）的《告知函》，获悉三建控股持有的公司股份新增被司法轮候冻结。现将具体事项公告如下：
一、三建控股持有公司股份新增被司法轮候冻结的基本情况
因三建控股子公司与冠鲁房地产开发有限公司股权转让纠纷，冠鲁房地产开发有限公司向山东省济宁市中级人民法院申请将我司
追加为被执行人，导致持有公司股份被司法轮候冻结。基本情况如下：
股东名 是否为 本次轮候冻结 轮候冻 轮候冻 轮候期 委托日期 轮候冻结申请人 原因
称 控股股 股份数量 结占其 结占公 限
东或第 （股） 所持股 司总股
一大股 份比例 本比例
东及其
一致行
动人
三建控 是 3,500,000.00 4.66% 1.40% 36 2023 年 11 山东省济宁市中 轮候
股 月 20 日 级人民法院 冻结
二、截至本公告披露日，三建控股持有公司股份累计质押、被司法轮候冻结情况
1、累计质押情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计质押数量 占其所持股份 占公司总股本
（股） 比例 比例
三建控股 75,184,700 29.99996% 75,184,700 100% 29.99996%
截至本公告日，三建控股持有公司股份 75,184,700 股，占公司总股本的29.99996%；其所持有公司股份累计质押为 75,184,700
股，占三建控股持有的公司股份总数的 100％，占公司总股本的 29.99996%。详细内容请查阅公司于《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、累计被轮候冻结情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻结数量 占其所持股 占公司总
（股） （股） 份比例 股本比例
三建控股 75,184,700 29.99996% 402,127,180 534.85% 160.46%
三、其他情况说明及风险提示
1、三建控股所持股份被冻结是因为三建控股与其子公司股东之间的争议、为三方工程款提供担保、为其子公司货款提供担保、
以及为其子公司贷款提供担保之诉讼保全所致。
2、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，本次新增轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产
经营、公司治理产生重大不利影响。
公司高度重视并将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、南通三建控股有限公司《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/4ff003c1-b5b8-43f7-ae7a-77dd81a11391.PDF
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2023-10-31 00:00│精艺股份（002295）：2023年三季度报告
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精艺股份（002295）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-31/6f42a999-1d38-4a4b-9030-2004beca3710.PDF
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2023-10-12 00:00│精艺股份（002295）：关于日常经营重大合同的公告
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一、合同签署概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）于 2023年与深圳
市华盛实业股份有限公司（以下简称“华盛实业”）签订了《框架采购合同》，约定公司及子公司向华盛实业采购电解铜，合同有效
期 2023年 1月 1日至 2023 年 12月 31日，上述合同未约定合同金额，具体采购金额以实际购销合同为准，购销合同由双方另行共
同订立并盖章确认。
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 7 日，公司及子公司与华盛实业签订日常经营合同金额已累计为 12.05亿元，占公司
2022年度经审计总资产的 52.63%。
上述合同属于公司的日常经营合同，公司及子公司与华盛实业之间不存在关联关系，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。
二、交易对手方情况
1、公司名称：深圳市华盛实业股份有限公司
2、法定代表人：黄子应
3、注册地址：深圳市罗湖区文锦路深业大厦 11层
4、注册资本：2.80 亿元
5、成立时间：1985 年 3月 2日
6、公司类型：股份有限公司
7、经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；食用动物、蔬菜
、石斛、水果、水产品、花卉、纺织品、电子产品的批发、零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；物业管理；农业培训；农业推广；商务代理；经济信息咨询服务；供应链管理及相
关配套服务（不含限制项目）。蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：仓
储业务。
8、过往交易情况：公司及子公司 2022年度与华盛实业发生类似订单业务的金额为 12.00 亿元，占 2022 年度同类业务订单总
金额的 23.89%，占公司 2021年度经审计总资产的 45.99%。。
9、履约能力分析：华盛实业是公司多年合作伙伴之一，信誉良好，具备较好的履约能力。
三、合同主要内容
卖方：深圳市华盛实业股份有限公司
买方：广东精艺金属股份有限公司
芜湖精艺新材料科技有限公司
佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
精艺（上海）科技有限公司
芜湖精艺铜业有限公司
1、合同签署概况
公司及子公司与华盛实业签订履约期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月31 日的框架采购协议，约定买方向卖方采购上
海期货交易所注册 A 级阴极铜、LME交易所注册阴极铜，具体采购金额以实际购销合同为准，购销合同由双方另行共同订立并盖章确
认。
2、价格确认方式
1）结算价格：买卖双方确定的铜基价+升贴水+运输、出库等费用+银承贴息等其他费用(如有)作为结算价格。阴极铜的结算价格
均含 13%的增值税，税率如遇国家增值税率政策调整，卖方按照交货时对应的新、旧税率开具增值税票。2）铜基价定价方式：买方
点上海期货交易所当月合约盘中的卖价，盘中点价作价期限为当月铜合约第一个交易日至当月合约倒数第二个交易日的交易时间段内
。
3）升贴水定价方式：以买方点价当日市场升贴水为参照。
3、结算方式
电汇付款，或者卖方认可的银行承兑汇票和国内信用证等其它付款方式。
4、违约责任
按双方另行签订的协议处理，如无约定或约定不明的，按相关法律、法规处理。
四、合同对公司的影响
公司及子公司与华盛实业签订的合同符合公司经营计划，有利于公司落实上游资源供应量，同时满足下游客户的稳定供应，合同
执行对公司的经营状况产生积极影响。相关合同的履行符合行业特点，不会对公司的业绩造成直接影响。合同的履行对公司业务独立
性无重大影响。
五、风险提示
1、合同以双方根据实际业务需求和价格签订的购销合同方式履行，产品价格及数量存在不确定性。
2、合同履行过程中，可能存在行业政策调整、市场环境变化等不确定性风险，存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险。
六、合同审议程序
上述合同属于公司的日常经营合同，公司及子公司与华盛实业之间不存在关联关系，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。
七、备查文件
1、框架采购合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-12/248a9fed-e5be-4dda-ba90-3d08c874d631.PDF
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2023-09-15 00:00│精艺股份（002295）：关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次
互动交流，活动时间为 2023年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-14/894a7155-617a-4cd0-a7b8-a0fa4295064c.PDF
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2023-08-31 00:00│精艺股份（002295）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
│立意见
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根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公
司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对
公司第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的规定和要求，我们本着认真负责的态度，
在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 2023 年半年度当期对外担保事项向
公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
截至2023年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内子公司提供的担保）为0元；公司尚未履行完毕的担保为公司对
子公司提供的担保；公司及合并报表范围内实际担保总额43,919万元，占公司净资产的比例为32.94%，且严格履行了审议程序及信息
披露义务。
公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东
及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
二、关于公司聘任副总经理的独立意见
经审阅孔岩先生的相关材料，我们认为孔岩先生具备担任《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司高级管理
人员资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过
中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。本次公司聘任副总经理程序合法有效。我们同意聘任孔
岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-31/01419b0b-daa7-4b64-832d-4e42cfd46bfa.PDF
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2023-08-31 00:00│精艺股份（002295）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2023年 8月 19日前以电子邮
件、微信等方式送达公司全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。
3、出席情况：本次会议应出席本次会议的董事共 9 人，实际出席的董事共
9人。
4、主持人和列席人员：会议由董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金
属股份有限公司 2023 年半年度报告》，于 2023 年 8 月 31 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任孔岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司副总经理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对议案发表了独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-31/f615609a-4238-450d-b611-e3c7205de020.PDF
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2023-08-31 00:00│精艺股份（002295）：关于聘任公司副总经理的公告
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根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开公
司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司的发展战略需要，经公司总经理提名，董事会
提名委员会审核，董事会决定聘任孔岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为孔岩先生具备担任《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司高
级管理人员资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等相关法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未
受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。本次公司聘任副总经理程序合法有效。我们同意
聘任孔岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
副总经理人员简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-30/29c495a2-9a2b-4b65-ae5f-483143902195.PDF
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2023-08-31 00:00│精艺股份（002295）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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精艺股份（002295）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-31/cccd08e9-dc1a-4258-b10f-d4fe97ec835d.PDF
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2023-08-31 00:00│精艺股份（002295）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业
会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的
会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将
具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
2022年 11月，中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》，明确规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的
递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。根据上述规定，自 2023 年 1 月 1 日起，适用该规定的单项交易确认的资产和负债
而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对在首次执行上述规
定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的相关单项交易进行追溯调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初
留存收益及其他相关财务报表项目。根据上述要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为《企业会计准则第 18 号——所得税》，对于租赁等相关单项交易产生的资产和负
债相关的递延所得税，不确认递延所得税负债和递延所得税资产。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》，对于租赁等相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税适用该
规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和
资产。
4、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自 2023 年
1月 1日起执行新的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
亦不存在损害公司及股东利益的情形。
《企业会计准则解释第 16 号》对公司的影响主要体现在“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁
免的会计处理”。执行变更后的会计政策预计后期影响公司的主要项目是公司作为承租人在租赁开始日初始确认租赁负债和使用权资
产而产生的暂时性差异相关的递延所得税资产和递延所得税负债。
1. 对 2022年 6月 30日及 1至 6月财务报表项目的影响：
单位：元
报表项目 合并报表 母公司报表
会计政策变更 调整数 会计政策变更 会计政策变更 调整数 会计政策变更后
前 后 前 2022 年 6 月 3
2022 年 6 月 2022 年 6 月 2022 年 6 月 0
30 30 30 日
日 日 日
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