公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:33 │精艺股份（002295）：关于暂不召开2024年度股东大会的公告 │
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│2025-04-26 03:30 │精艺股份（002295）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:26 │精艺股份（002295）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │精艺股份（002295）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │精艺股份（002295）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 03:26 │精艺股份（002295）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:25 │精艺股份（002295）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:25 │精艺股份（002295）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:25 │精艺股份（002295）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:25 │精艺股份（002295）：关于使用自有资金进行证券投资的公告 │
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2025-04-26 03:33│精艺股份（002295）：关于暂不召开2024年度股东大会的公告
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精艺股份（002295）：关于暂不召开2024年度股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7c90735f-23ff-4b4c-bfc5-1321ca85a797.PDF
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2025-04-26 03:30│精艺股份（002295）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知已于 2025年 4月 14日前以电子邮
件、微信等方式送达全体监事。
2.召开方式：本次会议于 2025年 4月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
监事会对公司《2024年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律
、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环
节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审
计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024年，公司不存
在重大违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》
公司 2025 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金
需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述
被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的自有资金进
行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司 2024年度股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5,000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2024 年
度股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子
公司拟使用最高额度不超过人民币 4亿元（含）的自有资金开展低风险投资理财业务。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 7,000 万元
（占公司 2023 年末经审计净资产的 5.18%）或电解铜套期保值数量在 5,000 吨以内，时间至股东大会审议生效 12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》
为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币 5亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存
单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请非敞口类授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇
票等业务。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核的广东精艺金属股份有限公司《2025年第
一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/437ae724-0c8d-4a63-85bc-0413edb6785e.PDF
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2025-04-26 03:26│精艺股份（002295）：2025年一季度报告
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精艺股份（002295）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b6e4a996-80ba-4e15-8048-55d70ffc4dfa.PDF
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2025-04-26 03:26│精艺股份（002295）：2024年年度报告
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精艺股份（002295）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b6040e07-10c4-45e6-b762-e760fda1076d.PDF
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2025-04-26 03:26│精艺股份（002295）：2024年年度报告摘要
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精艺股份（002295）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/41dc1602-e2f8-48a4-bb05-441c8b02bf78.PDF
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2025-04-26 03:26│精艺股份（002295）：董事会决议公告
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精艺股份（002295）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/136e7f94-510d-434c-9e3e-5ac96c32d199.PDF
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2025-04-26 03:25│精艺股份（002295）：2024年年度审计报告
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精艺股份（002295）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/011e76b9-2c33-444e-b08b-508a68dceef4.PDF
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2025-04-26 03:25│精艺股份（002295）：内部控制审计报告
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精艺股份（002295）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2b88de0b-11e7-4cd7-b47d-168fcb7b8156.PDF
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2025-04-26 03:25│精艺股份（002295）：年度关联方资金占用专项审计报告
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精艺股份（002295）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6556e9f6-f1c3-4498-a590-412d724e3c6b.PDF
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2025-04-26 03:25│精艺股份（002295）：关于使用自有资金进行证券投资的公告
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用
自有资金进行证券投资的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称
“子公司”）收益水平，公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额
度可以循环使用。本事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议。具体内容如下：
一、投资概述
1、投资目的：提升公司及子公司资金使用效率和资金收益水平，增强公司及子公司盈利能力。
2、投资金额：使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元进行证券投资。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的
证券投资金额不得超过投资额度。
3、投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、资金来源：公司及子公司自有资金。
5、投资期限：自 2024年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
二、履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次使用自有资金进行证券投资的事项尚需提交公司 2024
年度股东大会审议。本次使用自有资金进行证券投资不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。对
于二级市场股票投资，公司将保持谨慎态度，视市场情况对投资规模进行严格控制，严控投资风险，将审慎选择投资标的。
四、投资的内部控制
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求进行证券投资操作。公司已制订《风险投资管理制度》以规范公司
证券投资行为，有利于公司防范投资风险。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）收益不确定性风险：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
（2）资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议
约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
（3）操作风险：相关工作人员在操作过程中存在不确定风险。
2、风险控制措施
（1）公司制订了《风险投资管理制度》等相关制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资
金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并且公司有较为完善的内控制度，执行情况良好。
（2）公司有较丰富经验的投资管理团队，未来将进一步加强市场分析和调研、行业研究、风险评估等，认真评估合作机构和交
易对手，切实执行内部相关制度，严控风险。
（3）公司将严格按照程序进行项目论证和审慎决策，必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提
供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（4）采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险。
（5）公司将根据经营发展需要，合理安排配置投资组合和投资产品期限。
六、对公司的影响
公司及子公司目前生产经营情况正常，财务状况较好。公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，
使用部分自有资金进行证券投资，特别是风险适中、收益较好的投资标的，有利于提升资金使用效率及资金收益水平，增强盈利能力
，不会影响公司及子公司正常生产经营。
七、独立董事意见
公司及子公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行证
券投资，有利于提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项相关审批程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我
们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金进行证券投资，并同意将该议案提交公司 2024年度股东大会审议。
八、监事会意见
本次使用自有资金进行证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建
立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关
规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/47141c30-7454-4f33-884f-1c8bffce0587.PDF
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2025-04-26 03:25│精艺股份（002295）：2025-018关于2025年度担保额度预计的公告
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精艺股份（002295）：2025-018关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7939770d-5541-46ad-8865-f72c89bda84e.PDF
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2025-04-26 03:25│精艺股份（002295）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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精艺股份（002295）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/022e152f-acf0-4cfd-9c71-ae1e368e30ee.PDF
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2025-04-26 03:25│精艺股份（002295）：2025-023关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告
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精艺股份（002295）：2025-023关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0286f960-8d4c-4eb6-87d1-8660b15b479b.PDF
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2025-04-26 03:25│精艺股份（002295）：关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告
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精艺股份（002295）：关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d9afc272-7b3f-40db-b046-e89bfe686a99.PDF
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2025-04-26 03:24│精艺股份（002295）：精艺股份：独立董事2024年度述职报告（祁和刚）
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精艺股份（002295）：精艺股份：独立董事2024年度述职报告（祁和刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/81f96e45-1b39-4a06-a2c7-6cee383e5916.PDF
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2025-04-26 03:24│精艺股份（002295）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公
司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公
众股股东的合法利益。
现将本人2024年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人胡劲为，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产
评估师、税务师、土地估价师、造价工程师。2007年11月至今任开元资产评估有限公司董事长；2019年5月起任广东精艺金属股份有
限公司独立董事；2020年9月起任海光信息技术股份有限公司独立董事。
报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年独立董事履职情况
（一）出席会议的情况
2024年度，在本人任职期间，公司共召开了4次董事会会议，2次股东大会。本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会
，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审
议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见。2024年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对
董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异
议。
2024年，本人作为独立董事出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
报告期应 实际出席 实际委托 缺席次数 报告期应 实际出席 缺席次数
出席次数 次数 出席次数 出席次数 次数
4 4 0 0 2 2 0
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
1、审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会召集人，对公司2024年度内审工作计划进行了审核，听取了公司内部审计部的工作汇报和计划；
对公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构提供意见；了解年度审计工作计划及审计工作进程，对
审计机构提供的审计意见进行细致审查，充分发挥了审计委员会召集人的作用。
2、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了
监督，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了确认。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司年报编制过程中，本人积极参加与年审会计师、公司审计部、财务部等相关人员的见面会，沟通审计计划和工作安排，持
续跟进审计工作进展情况；初步审计结果出来后，及时与年审会计师以及公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行沟通和讨论
，确保审计工作高质量完成。
（四）对公司进行现场检查和上市公司配合情况
报告期内，本人通过参加董事会及专门委员会、股东大会及参加公司重要活动等机会到公司现场办公和考察，重点了解公司财务
状况、内部控制制度建设及执行情况，并就公司治理与企业未来发展战略，与公司管理层进行深度交流。同时，密切关注外部环境及
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