公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 17:24 │精艺股份（002295）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 18:07 │精艺股份（002295）：关于选举第九届职工董事的公告 │
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│2026-01-12 18:07 │精艺股份（002295）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公 │
│ │告 │
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│2026-01-12 18:06 │精艺股份（002295）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-12 18:04 │精艺股份（002295）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2026-01-12 18:04 │精艺股份（002295）：2026年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2026-01-05 16:05 │精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告 │
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│2026-01-04 15:34 │精艺股份（002295）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2026-01-04 15:34 │精艺股份（002295）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │精艺股份（002295）：关于董事辞职的公告 │
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2026-01-22 17:24│精艺股份（002295）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -5,233.36 ～ -2,817.96 2,770.63
扣除非经常性损益后的净利润 -6,038.51 ～ -3,251.51 1,960.24
基本每股收益（元/股） -0.21 ～ -0.11 0.11
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步
沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
主要是报告期内单项计提了大额坏账损失影响所致。
公司高度重视应收账款管理，已采取包括加强客户资信审查、优化销售回款政策、加大催收力度及法律手段在内的多项措施，积
极维护公司合法权益，改善现金流状况。本次计提系基于当前情况下做出的审慎会计处理，旨在更加真实、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。公司主营业务保持稳定，铜加工核心产能与市场地位未发生重大不利变化。公司管理层将持续关注市场变化，加强应
收账款管理，优化客户结构，积极应对挑战，努力提升经营质量。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/0796f1eb-6275-4a36-966e-2b4449c0088e.PDF
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2026-01-12 18:07│精艺股份（002295）：关于选举第九届职工董事的公告
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因广东精艺金属股份有限公司（简称“公司”）控股股东变更，公司第八届董事会拟进行换届，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1月 8日召开职工大会，选举殷向辉先生为公司第九届董事会职工董事（殷向辉简
历详见附件），与公司 2026 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通
过非职工董事之日起三年。
若本次董事会换届事项经股东大会审议通过，公司董事会中职工董事和兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/942fc84c-46cc-4b63-b7ea-093f22fbf0cb.PDF
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2026-01-12 18:07│精艺股份（002295）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 12 日召开2026 年第一次临时股东大会、第九届董事会第一
次会议，于 2026 年 1月 8日召开职工大会，完成了公司第九届董事会换届选举及第九届董事会高级管理人员、证券事务代表、内审
负责人的聘任，现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会及专门委员会组成情况
1、第九届董事会组成情况
非独立董事：张书（董事长）、余小丽（副董事长）、卫国、蒋婷、彭坚职工董事：殷向辉
独立董事： 彭飞、闵海涛、唐曼萍
上述 9名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满
。公司第九届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事
总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
2、第九届董事会专门委员会组成情况
战略与投资委员会委员：张书、卫国、蒋婷、彭坚、彭飞
提名委员会委员：彭飞、张书、闵海涛
审计委员会委员：唐曼萍、张书、闵海涛
薪酬与考核委员会：闵海涛、余小丽、唐曼萍
公司第九届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数
并担任召集人。战略发展委员会召集人由董事长张书先生担任。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人
士唐曼萍女士担任召集人。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况
公司第九届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表、内审负责人，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止，具体情况如下：
总经理：卫国
副总经理：蒋婷、彭坚、孔岩、杨翔瑞、史雪艳
财务负责人：蒋婷
董事会秘书：杨翔瑞
证券事务代表：黄晓敏
内审负责人：廖慕龙
三、公司董事、高级管理人员离任情况
本次董事会换届工作完成后，公司第八届董事会非独立董事顾冲先生、袁庆华先生、张琦先生、高明远先生、王强先生，独立董
事曾鸣先生、赵继臣先生、滕晓梅女士，均不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，前述离任董事均未持有本公司股份，亦不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第九届董事会第一次会议完成新一届高级管理人员及其他人员聘任后，原第八届董事会聘任的副总经理张福斌先生、王卫防
先生，财务总监顾冲先生，首席执行官黄裕辉先生，不再担任相应职务。截至本公告披露日，前述离任人员均未持有本公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司谨对以上离任董事、高级管理人员在任职期间，为公司规范运作、持续发展所作出的积极贡献，致以诚挚的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/8890a195-d70a-4dd0-9213-8ae40ec93e2a.PDF
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2026-01-12 18:06│精艺股份（002295）：第九届董事会第一次会议决议公告
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精艺股份（002295）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/8802a020-c566-4053-9c98-bdb9217b9623.PDF
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2026-01-12 18:04│精艺股份（002295）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书
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广晟国际大厦39楼 No.17 Zhujiang WestRoad,
TianHeDistrict,GuangzhouCity,
GuangdongProvince盈 隆 律 師 事 務 所
WIN LONG LAW FIRM
电话：020-83379916 Tel:020-
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《广东精艺金属股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的规定，广东盈隆律师事务所(以下简称“本所”)接受广东精艺金属股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委
托，指派本所季永峰律师、潘洁律师出席了贵公司于2026年1月12日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限
公司行政大楼办公室召开的2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本所律师已对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关
文件和资料。贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这
些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他
任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《股东大会规则》第五条和相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
（一）本次股东大会的召集
贵公司第八届董事会第十一次会议决议召集本次股东大会，召集人资格符合《公司章程》的规定。贵公司于2025年12月25日召开
了第八届董事会第十一次会议，同意召开本次股东大会。董事会已将召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)于2025年12月
26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。会议通知载
明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议的登记办
法及其他相关事项等内容。公司已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次股东大会拟审议议案的内容进行了充分披
露。
经本所律师适当核查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师核查，贵公司本次股东大会于2026年1月12日下午14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有
限公司行政大楼办公室如期召开；本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，并由董事长顾冲先生主持。
本次会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议通知披露一致。经适当查验贵公司有关召开本次
股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人
、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内容，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（一）出席本次股东大会的股东(或股东代理人)
根据出席本次股东大会的股东(或股东代理人)的登记资料及深圳证券交易所股东大会网络投票系统的网络投票数据，出席本次股
东大会的股东共 59人，代表有表决权的股份数为 77,965,200 股，占贵公司有表决股份总数的31.1094％。
其中，出席本次股东大会会议现场的股东(或股东代理人) 5 人，代表有表决权的股份数为 77,436,800 股，占贵公司股份总数
的 30.8986 ％；参加网络投票的股东 54 人，代表有表决权的股份数为 528,400 股，占贵公司股份总数的 0.2108 ％。
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)中，参与投票的中小股东 56 人，代表有表决权的股份 2,528,500 股，占贵公司股份
总数的 1.0089 ％；其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 2,000,100 股，占贵公司股份总数的 0.7981 ％；通过
网络投票的股东 54人，代表有表决权的股份528,400 股，占贵公司股份总数的 0.2108 ％。
（二）出席和列席本次股东大会的其他人员
经本所律师适当核查，除股东(或股东代理人)出席本次股东大会外，公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次股东
大会，本所律师见证了本次股东大会。
经适当查验出席本次股东大会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符
合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
经查验，贵公司本次股东大会按照相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，就会议公告中列明
的拟审议议案进行了审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的提案进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章
程》规定的程序推举计票人和监票人，并由主持人当场公布表决结果。
根据投票表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用非累积投票（等额选举）方式表决，表决结果如下：
1.01 选举张书先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：78,019,040股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 2,582,340股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过，张书先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.02 选举卫国先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：77,753,588股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 2,316,888股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过，卫国先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.03 选举余小丽女士为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：77,568,230股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 2,131,530股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过，余小丽女士当选公司第九届董事会非独立董事
。
1.04 选举蒋婷女士为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：77,568,270 股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 2,131,570股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过，蒋婷女士当选公司第九届董事会非独立董事。
1.05 选举彭坚先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：77,567,230股
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,130,530股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过，彭坚先生当选公司第九届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票（等额选举）方式表决，表决结
果如下：
2.01 选举彭飞先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：77,713,630 股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 2,276,930股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过，彭飞先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.02 选举闵海涛先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：77,568,531股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 2,131,831 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过，闵海涛先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.03 选举唐曼萍女士为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：77,567,235股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 2,130,535 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过，唐曼萍女士当选公司第九届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与会议公告中列明的事项一致；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行
审议表决之情形；本次会议未发生股东对本次股东大会议案进行修改的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票
的程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果
合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并予以公告。
本法律意见书一式两份，无副本，经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/0bb0c60e-a61
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2026-01-12 18:04│精艺股份（002295）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 1月 12 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的
投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长顾冲先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 77,965,200 股，占公司有表决权股份总数的 31.1094%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 77,436,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.8986%。
通过网络投票的股东 54 人，代表股份 528,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2108%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 2,528,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.0089%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.7981%。
通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 528,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2108%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案
进行投票表决,本次会议形成以下决议
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举张书先生、卫国先生、余小丽女士、蒋婷女士、彭坚先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三
年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01 选举张书先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：78,019,040 股
中小股东总表决情
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