公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:46 │精艺股份（002295）：2025-028第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:45 │精艺股份（002295）：2025-029关于为子公司参股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-06 18:44 │精艺股份（002295）：2025-030关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-06 18:44 │精艺股份（002295）：公司章程（202506） │
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│2025-06-06 18:42 │精艺股份（002295）：公司章程修订对照表 │
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│2025-04-26 03:33 │精艺股份（002295）：关于暂不召开2024年度股东大会的公告 │
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│2025-04-26 03:30 │精艺股份（002295）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:26 │精艺股份（002295）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │精艺股份（002295）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │精艺股份（002295）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-06 18:46│精艺股份（002295）：2025-028第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知已于 2025年 5月 26日前以电子
邮件、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2025年 6月 5日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月
7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司<章程>修订对照表》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、审议通过《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》
骏锐骏精新材料为满足经营资金需求，拟向佛山市新基础工业集团有限公司申请 5,000万元人民币(预计最高金额，具体金额以
实际业务授信金额为准)，公司提供连带责任保证担保，骏瑞科技全额提供连带责任保证担保，骏瑞科技、骏锐骏精新材料为公司的
本次担保出具了反担保函。具体内容详见公司于 2025 年6月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司
的参股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024年度股东大会。审议第八届董事会第二次会议和第
八届监事会第二次会议以及第八届董事会第三次会议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2025年 6月 7日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/c118715c-7d3a-4d47-a94a-fe916c7c4077.PDF
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2025-06-06 18:45│精艺股份（002295）：2025-029关于为子公司参股子公司提供担保的公告
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重要内容提示:
●被担保人名称：广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司；
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 5,000 万元人民币(预计最高金额，具体以实际金额为准)，累计为其担
保数量为 5,000 万元人民币(预计最高金额，具体以实际金额为准)；
●本次是否有反担保：是；
●对外担保逾期的累计数量：无；
●特别风险提示：截至 2025 年 3月 31 日，公司为其控股子公司，以及子公司之间互保实际总担保余额为 52,149.40 万元，
占公司最近一期 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 38.61%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼
的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万
希”）持有广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司（以下简称“骏锐骏精新材料”）49%的股权，为其参股方；香港骏瑞科技有限公
司（简称“骏瑞科技”）（骏瑞科技为 CHEN KEN 持有的私人公司）持有骏锐骏精新材料 51%的股权，为其控股方。
骏锐骏精新材料为满足经营资金需求，拟向佛山市新基础工业集团有限公司申请 5,000万元人民币(预计最高金额，具体金额以
实际业务授信金额为准)，公司提供连带责任保证担保，骏瑞科技全额提供连带责任保证担保，骏瑞科技、骏锐骏精新材料为公司的
本次担保出具了反担保函。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第三次会议于 2025 年 6月 5日召开，会议审议通过了《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》，本次
担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 5,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.7%，本次担保尚须提
交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司
统一社会信用代码：91440606MAEHL9KM44
成立时间：2025 年 4月 21日
注册地：广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1号厂房一四楼之二法定代表人：CHEN KEN
注册资本：500 万元
主营项目：一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合
金制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
主要股东：精艺万希持有骏锐骏精新材料 49%的股权，骏瑞科技持有骏锐骏精新材料 51%的股权。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
与本公司的关系：无。
被担保人是否为失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 6个月，担保金额为 5,000万元人民币。骏锐骏精
新材料另一股东骏瑞科技亦全额提供连带责任担保，担保金额为 5,000 万元人民币。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了支持骏锐骏精新材料业务的拓展，满足参股子公司生产经营和业务发展作出的必要支持，符合公司经营发展需要
和战略规划。本公司为骏锐骏精新材料提供担保，符合商业逻辑，同时骏瑞科技、骏锐骏精新材料向本公司出具了反担保函，其提供
的反担保足以保障本公司利益。本次为骏锐骏精新材料提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险可控，未损害公司及全体股东
的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。本次担保具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司第八届董事会第三次会议于 2025 年 6月 5日召开，会议审议通过了《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》，本次
担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 5,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.7%，本次担保尚须提
交公司股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 3 月 31日，公司为其控股子公司，以及子公司之间互保实际总担保余额为 52,149.40 万元，占公司最近一期 202
4 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 38.61%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/73b27b68-ec67-4d18-be0d-09d6cf8da368.PDF
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2025-06-06 18:44│精艺股份（002295）：2025-030关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6月 5日召开了第八届董事会第三次会议，决定于 2025 年 6月 27日（星
期五）召开 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 6月 27日（星期五）下午 14:30，网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 27日上午 9:15—2025 年 6月 27日下午 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 2024年度财务决算报告》 √
3.00 2024年度董事会工作报告》 √
4.00 2024年度监事会工作报告》 √
5.00 2024年度利润分配预案》 √
6.00 关于 2025年度担保额度预计的议案》 √
7.00 关于使用自有资金进行证券投资的议案》 √
8.00 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议 √
案》
9.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 √
10.00 关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》 √
11.00 关于修订公司<章程>的议案》 √
12.00 关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》 √
2、议案的披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议以及第八届董事会第三次会议审议通过，详见 2025年 4
月 26日和 2025 年 6月 7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提示：
1、议案 6、议案 11为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项
，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应
当单独计票，并及时公开披露。
3、本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间
2025年 6月 24 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点
广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。
3、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭
证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书（见附件 2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-26336931 传真：0757-26336931
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/4fd8e2c2-42de-4973-99cb-9f59bf6df9ae.PDF
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2025-06-06 18:44│精艺股份（002295）：公司章程（202506）
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精艺股份（002295）：公司章程（202506）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/5ddc0feb-4512-4c6c-8b1f-f85b25e4f455.pdf
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2025-06-06 18:42│精艺股份（002295）：公司章程修订对照表
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精艺股份（002295）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/c722b3c4-7740-4486-9252-4979e587c22e.PDF
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2025-04-26 03:33│精艺股份（002295）：关于暂不召开2024年度股东大会的公告
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精艺股份（002295）：关于暂不召开2024年度股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7c90735f-23ff-4b4c-bfc5-1321ca85a797.PDF
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2025-04-26 03:30│精艺股份（002295）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知已于 2025年 4月 14日前以电子邮
件、微信等方式送达全体监事。
2.召开方式：本次会议于 2025年 4月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
监事会对公司《2024年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律
、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环
节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审
计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024年，公司不存
在重大违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》
公司 2025 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金
需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述
被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的自有资金进
行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司 2024年度股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5,000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2024 年
度股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子
公司拟使用最高额度不超过人民币 4亿元（含）的自有资金开展低风险投资理财业务。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 7,000 万元
（占公司 2023 年末经审计净资产的 5.18%）或电解铜套期保值数量在 5,000 吨以内，时间至股东大会审议生效 12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》
为提高资金使用
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