公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:50 │精艺股份（002295）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-06-27 18:49 │精艺股份（002295）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 18:49 │精艺股份（002295）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-25 20:27 │精艺股份（002295）：关于董事长辞职的公告 │
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│2025-06-24 20:44 │精艺股份（002295）：关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施并对黄裕辉等采取出具警示函措施的│
│ │决定的公告 │
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│2025-06-24 20:41 │精艺股份（002295）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-24 20:39 │精艺股份（002295）：关于2024年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告 │
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│2025-06-06 18:46 │精艺股份（002295）：2025-028第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:45 │精艺股份（002295）：2025-029关于为子公司参股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-06 18:44 │精艺股份（002295）：2025-030关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-06-27 18:50│精艺股份（002295）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 38.95%，对资产负债率超过 70%的
单位担保金额占公司最近一期经审计净资产的 32.24%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证担保合同》，为全资
子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 1,000 万元，保证期间为从《最高额
保证担保合同》生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后加两年。
二、股东大会审议情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的公告》，同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超
过 133,625 万元的担保额度，其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 99,125 万元，向资产负债率低于 70%的下
属控股公司新增担保额度 34,500 万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
公司名称：佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
成立时间：2003 年 10月 24日
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
法定代表人：郭桂庆
注册资本：3,870 万元港币
经营范围：一般项目：有色金属压延加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (以上项目不涉及外
商投资准入特别管理措施)
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 339,662,362.88 333,257,533.95
负债总额 136,902,118.76 127,477,129.47
净资产 202,760,244.12 205,780,404.48
资产负债率 40.31% 38.25%
项目 2024年度 2025年一季度（未经审计）
营业收入 283,292,967.86 77,776,145.83
利润总额 13,861,478.78 3,157,483.85
净利润 11,282,386.67 3,059,600.36
诚信状况：经核查，佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证方式 保证期间
广东华 佛山市顺 广东精艺 1,000万 连带责任保 从《最高额保证担保
兴银行 德区精艺 金属股份 元人民币 证 合同》生效日起直至
股份有 万希铜业 有限公司 主合同项下各具体授
限公司 有限公司 信的债务履行期限届
佛山分 满日后加两年
行
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 133,625 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.48%，全部系为公
司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及控股子公司对外担保总余额为 52,843.27万元，占公司最近一期经审计净资产的 3
8.95%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/3b403983-7d12-418b-a34b-a008540f65ef.PDF
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2025-06-27 18:49│精艺股份（002295）：2024年度股东大会决议公告
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精艺股份（002295）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d337a061-6693-4c0f-81cc-c3ac627d621b.PDF
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2025-06-27 18:49│精艺股份（002295）：2024年度股东大会的法律意见书
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精艺股份（002295）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/39e42b39-80ff-4993-9824-b6f0befedce2.PDF
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2025-06-25 20:27│精艺股份（002295）：关于董事长辞职的公告
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6月 25日收到公司董事长黄裕辉先生的书面辞职报告。因
个人原因，黄裕辉先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露日，
黄裕辉先生间接持有公司股份 1657.07 万股，为持有公司 5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际控
制人之一。黄裕辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据有关规定，黄裕辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，黄裕辉先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄裕辉先生任职期间所做工作表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e5090f47-3a65-409c-aa69-22770aca47a2.PDF
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2025-06-24 20:44│精艺股份（002295）：关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施并对黄裕辉等采取出具警示函措施的决定
│的公告
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24日收到广东证监局出具的《关于对广东精艺金属股份有限
公司采取责令改正措施并对黄裕辉等采取出具警示函措施的决定》[2025]64 号，具体内容如下：
广东精艺金属股份有限公司、黄裕辉、卫国、杨翔瑞：
经查，我局发现广东精艺金属股份有限公司（以下简称精艺股份或公司）存在以下违规行为：
一、未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况。经查，精艺股份实际控制人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执
行人名单。精艺股份在《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中，未如实披露黄裕辉上述失信情况，违反
了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号，下同）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号一一年度报告的内容与格式》（证监会公告[2021]15 号）第五十三条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号--
半年度报告的内容与格式》（证监会公告[2021]16 号）第三十八条的规定。
二、公司董事长不具备任职资格。精艺股份现任董事长黄裕辉被人民法院纳入失信被执行人名单，构成《中华人民共和国公司法
》第一百七十八条第一款第五项规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，违反了《上市公司治理准则》（证监会公告[2
025]5 号）第二十六条的规定。
精艺股份董事长黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞，未能按照《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第四条的规
定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任，其中黄裕辉、杨翔瑞对公司上述全部违规行为负有主要责任，卫国对公司
第一项违规行为负有主要责任。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款及第二款、第五十二条
第一项及第三项的规定，我局决定对精艺股份采取责令改正的监管措施，对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施。
你们应在收到本决定书 2个交易日内采取有效措施进行整改，更换董事长并如实披露相关信息，并在收到本决定书之日起 30日内向
我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。同时，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整
、及时、公平地履行信息披露义务，健全完善公司治理和内部控制制度机制，提高公司治理和规范运作水平。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/ead7ce51-5b7b-452c-a57f-a70162f0103b.PDF
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2025-06-24 20:41│精艺股份（002295）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2025 年 6月 24 日（星期二）下午 16：00 以现
场结合线上会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知以现场及电话通知送达全体董事。
公司全体董事共同推举独立董事滕晓梅女士主持本次会议，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事会成员和高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案》
2025 年 6月 23 日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（2024）苏 0613 执 4200 号告知函】，海门区人民法院对
公司章程修订中的部分条款提出了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年度股东大会审议的《关于修订公司<章
程>的议案》。
董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到
拘执的法律后果，没有违法违规，当时 6 月 5日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否决。
董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。
表决结果：同意 7票，反对 2票，弃权 0票
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/743c8029-99a0-48cd-8d9c-040a0c210522.PDF
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2025-06-24 20:39│精艺股份（002295）：关于2024年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告
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一、股东大会有关情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年6 月 5日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2024年度股东大会的议案》，并于 2025 年 6月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《广东精艺金属股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-0
30），定于 2025 年 6月 27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。
二、取消议案情况说明
1、取消议案名称
提案编码 提案名称
11.00 关于修订公司<章程>的议案》
2、取消议案原因
2025 年 6月 23日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（（2024）苏 0613 执 4200 号告知函】，告知函内容如下：
黄裕辉、南通三建控股有限公司、广东精艺金属股份有限公司董事会：
本院在执行申请执行人江苏海润城市发展集团有限公司（以下简称海润集团）与被执行人南通三建控股有限公司（以下简称三建
控股）质押合同系列执行案件中，查封了三建控股质押给海润集团的“精艺股份”股票 75184700 股，拟予司法拍卖。现经执行查明
，广东精艺金属股份有限公司（以下简称精艺公司）于 2025 年 6月 5日召开了董事会会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议
案》的提案，并公告定于 2025 年 6月 27日召开股东会审议。在该议案中将“通过司法拍卖方式受让公司股权”定义为“恶意收购
”，以及包含增加对高管、监事的赔偿额等其他可能损害股权价值、设置司法拍卖成交障碍的条款，这些条款违反了《中华人民共和
国公司法》第五条、第二十五条、第一百四十三条、《上市公司收购管理办法》第八条等规定，妨碍了本院的执行进程。
本院认为，南通三建控股有限公司、黄裕辉的行为违反了《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条的规定，构成拒不履行
人民法院已经发生法律效力的判决、裁定；广东精艺金属股份有限公司董事会、黄裕辉的行为违反了《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百一十七条规定的协助执行义务。
请在收到本通知之日起三日内改正违法行为，撤回包含定“人民法院司法拍卖”为“恶意收购”以及其他可能妨碍本院司法拍卖
及成交后交付障碍条款的提案，否则本院将依法追究相关单位及个人的司法责任。
鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司（2024 年度股东大会审议的《关于修订公司<章程>的议案》。
本次议案取消的程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定
的要求。公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意。
三、除上述取消部分议案事项外，公司于 2025 年 6月 7日公告的原股东大会通知其他事项不变，现将公司补充通知公告如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6月 5日召开了第八届董事会第三次会议，决定于 2025 年 6月 27日（星
期五）召开 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 6月 27日（星期五）下午 14:30，网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 27日上午 9:15—2025 年 6月 27日下午 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室
（二）会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 2024年度财务决算报告》 √
3.00 2024年度董事会工作报告》 √
4.00 2024年度监事会工作报告》 √
5.00 2024年度利润分配预案》 √
6.00 关于 2025年度担保额度预计的议案》 √
7.00 关于使用自有资金进行证券投资的议案》 √
8.00 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议 √
案》
9.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 √
10.00 关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》 √
11.00 关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》
2、议案的披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议以及第八届董事会第三次会议审议通过，详见 2025年 4
月 26 日和 2025 年 6月 7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提示：
1、议案 6、议案 11为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项
，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应
当单独计票，并及时公开披露。
3、本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间
2025年 6月 24 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点
广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。
3、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭
证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书（见附件 2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-26336931 传真：0757-26336931
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/cfbc970c-75cf-4037-a893-d636fb6542cc.PDF
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2025-06-06 18:46│精艺股份（002295）：2025-028第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知已于 2025年 5月 26日前以电子
邮件、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2025年 6月 5日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月
7 日巨潮资讯网（h
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