公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 18:24 │精艺股份（002295）：【2025-007】01--2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:22 │精艺股份（002295）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:22 │精艺股份（002295）：关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:22 │精艺股份（002295）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:21 │精艺股份（002295）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:20 │精艺股份（002295）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:20 │精艺股份（002295）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 17:00 │精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 18:20 │精艺股份（002295）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 18:19 │精艺股份（002295）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:24│精艺股份（002295）：【2025-007】01--2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 3 月 28日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 28日 9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 3月 28日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的
投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 76,094,950股，占公司有表决权股份总数的 30.3632％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 75,436,700 股，占公司有表决权股份总数的 30.1005％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 658,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.2627％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 658,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.2627％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 658,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.2627％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案
进行投票表决,本次会议形成以下决议：
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举黄裕辉先生、李珍女士、顾冲先生、张琦先生、高明远先生、王强先生为公司第八届董事会非独立
董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01 选举黄裕辉先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,744股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 44 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，黄裕辉先生当选公司第八届董事会非独立董
事。
1.02 选举李珍女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,741股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 41股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，李珍女士当选公司第八届董事会非独立董事
。
1.03 选举顾冲先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：76,227,233股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 790,533 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，顾冲先生当选公司第八届董事会非独立董事
。
1.04 选举张琦先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,831股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 131 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，张琦先生当选公司第八届董事会非独立董事
。
1.05 选举高明远先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,729股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 29 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，高明远先生当选公司第八届董事会非独立董
事。
1.06 选举王强先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,731股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 31 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，王强先生当选公司第八届董事会非独立董事
。
2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举赵继臣先生、曾鸣先生、滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起计算，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举赵继臣先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,822股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 122 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，赵继臣先生当选公司第八届董事会独立董事
。
2.02 选举曾鸣先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,819股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 119 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，赵继臣先生当选公司第八届董事会独立董事
。
2.03 选举滕晓梅女士为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,821股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 121 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，赵继臣先生当选公司第八届董事会独立董事
。
3、逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制，选举王卫冲先生、李强先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事殷向辉先生共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.01 选举王卫冲先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：75,700,319股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 263,619 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，王卫冲先生当选公司第八届监事会非职工代
表监事。
3.02 选举李强先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：75,436,818股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 118 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，李强先生当选公司第八届监事会非职工代表
监事。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东盈隆律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格
、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/072f5d1e-6857-42da-a0f9-804b08e85bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:22│精艺股份（002295）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 202
5 年 3月 27日召开职工代表大会，选举殷向辉先生担任公司第八届监事会职工代表监事（殷向辉简历详见附件），与公司 2025 年
第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2b381d4d-dfa9-4b88-9afe-9de16a5ee963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:22│精艺股份（002295）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于聘任公司首席执行官的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总
监的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关的具体情况公告如下：
一、公司高级管理人员组成情况
总经理：卫国
财务总监：顾冲
常务副总经理：孔岩
副总经理：张福斌、史雪艳、杨翔瑞
董事会秘书：杨翔瑞
上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。
二、公司董事会秘书联系方式
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ecbf6c62-a8c5-4603-8f57-8a9a6911a964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:22│精艺股份（002295）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28日召开2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《
关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于公
司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》，同时公司也已召开职工代表大会，选举殷向辉先生为公司第八届监事会职工代
表监事。
2025 年 3月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第八
届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。目前公司已完成董事会、监事会换届选举工作，相关的具体
情况公告如下：
一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况
1、公司第八届董事会成员
非独立董事：黄裕辉（董事长）、李珍、顾冲、张琦、高明远、王强
独立董事：赵继臣、曾鸣、滕晓梅
上述 9名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满
。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、公司第八届监事会成员
非职工代表监事：王卫冲（监事会主席）、李强
职工代表监事：殷向辉
上述 3名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满
。
二、公司董事届满离任情况
公司第七届董事会董事李尧先生、龚凡先生、王鹏飞先生，独立董事胡劲为先生、祁和刚先生、朱岩先生在本次董事会换届后离
任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，李尧先生、龚凡先生、王鹏飞先生、胡劲为先生、祁和刚先生
、朱岩先生未持有公司股份。
公司对李尧先生、龚凡先生、王鹏飞先生、胡劲为先生、祁和刚先生、朱岩先生在任职董事期间为公司及董事会所做出的贡献表
示衷心的感谢。
三、公司监事届满离任情况
公司第七届监事会监事刘峥先生在本次监事会换届后离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘
峥先生未持有公司股份。
公司对刘峥先生在任职监事期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b4c88d70-f54d-4e3e-992c-6d347dbe8b3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:21│精艺股份（002295）：第八届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 3月 28 日（星期五）在公司会议室以现
场结合线上会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025年第一次临时股东大会选举
产生第八届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。
公司全体董事共同推举董事黄裕辉先生主持本次会议，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举黄裕辉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长
简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过了《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》
同意选举黄裕辉先生、曾鸣先生、赵继臣先生、张琦先生、高明远先生、王强先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，
其中黄裕辉先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。战略与投资委员会委员简历详见
附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
同意选举赵继臣先生、黄裕辉先生、曾鸣先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中赵继臣先生担任召集人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。提名委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
同意选举滕晓梅女士、李珍女士、赵继臣先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中滕晓梅女士担任召集人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。审计委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举曾鸣先生、顾冲先生、滕晓梅女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾鸣先生担任召集人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。薪酬与考核委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》
同意聘任黄裕辉先生为公司首席执行官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。首席执行官简历
详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。总经理简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任孔岩先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。常务副总经理简
历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张福斌先生、史雪艳女士、杨翔瑞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满
之日止。副总经理简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任顾冲先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。财务总监简历详见附
件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长黄裕辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨翔瑞先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。董事会秘书简历详见附件。
杨翔瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书杨翔瑞先
|