公司公告☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 22:35 │精艺股份（002295）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:35 │精艺股份（002295）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-27 22:35 │精艺股份（002295）：内控 │
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│2026-04-27 22:35 │精艺股份（002295）：资金占用 │
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│2026-04-27 22:35 │精艺股份（002295）：关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-27 22:35 │精艺股份（002295）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 22:35 │精艺股份（002295）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-27 22:34 │精艺股份（002295）：关于召开2025年度股东大会的通知 │
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│2026-04-27 22:34 │精艺股份（002295）：独立董事2025年度述职报告（滕晓梅） │
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│2026-04-27 22:34 │精艺股份（002295）：独立董事2025年度述职报告（赵继臣） │
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2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：2025年年度审计报告
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精艺股份（002295）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93531b57-9c54-4570-8fd3-5586b3f38b93.PDF
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2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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精艺股份（002295）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78fcdfb5-37c0-485f-a6db-ba8bbad8b062.PDF
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2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：内控
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众环审字（2026）3300472号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf2de22d-7f27-4501-9a3c-c2cdc34553ed.PDF
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2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：资金占用
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精艺股份（002295）：资金占用。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c732787-2c22-4788-a94e-33133902cf1e.PDF
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2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）开展外汇衍生品交易
，任意时点余额累计不超过人民币 5000 万元（含）或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，有效期为自公司 2025 年度股东大会审
议通过之日起 12 个月。该议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务背景及目的：随着公司及子公司业务布局的推进，公司及子公司在日常经营过程中涉及部分外币结
算。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司及子公司必须进行合理有效
的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动导致的风险。
2、拟开展外汇衍生品交易业务额度：任意时点余额累计不超过人民币 5000万元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务。
3、实施主体：公司及子公司。
4、投资范围：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、投资期限：自 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
7、合约期限：不超过一年。
8、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
9、交易对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构，与公司不存在关联关系。
10、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
11、需履行的审议程序：根据法律法规及公司《章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限
内具体组织实施。
二、公司开展外汇衍生品交易业务的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求进行衍生品交易的相关操作。公司已制订《外汇套期保值业务管理
制度》以规范公司从事外汇套期保值业务的行为，有利于公司防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司
外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析及控制措施
1、风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务可能存在以下风险：
（1）市场风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，可能存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动
而造成亏损的市场风险。
（2）流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业
务为基础，实质占用可用资金较少，但仍存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险。
（3）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性强，复杂程度高，在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统
等原因均可能导致公司在外汇衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临
因此带来的法律风险及交易损失。
（4）履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约从而造成的违约风险。
（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
由于外汇衍生品交易业务存在诸多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，并获得较大的投资收益：
（1）明确外汇衍生品交易原则：外汇衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调
整操作策略，提高保值效果。
（2）公司已制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的授权范围、审批程序、操作流程、风险管理及信息披
露做出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。
（3）公司负责统一代办子公司管理外汇衍生品交易业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析；加
强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险
，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。特别是当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，及时启
动应急机制，妥善处理。
（4）从事外汇衍生品交易业务时，慎重选择与具有合法资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关法律法
规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司外汇衍生品业务提供咨询服务，在进行外
汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇衍生工具开
展业务；并根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置产品期限。
四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控
制风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇衍生品交易业务，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，有利于提高资金收益水平并
增强盈利能力，减少利率汇率大幅度变动导致的风险，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施
。
五、会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和
披露。
2、当公司已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达
到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司将以临时公告及时披露。
六、独立董事意见
鉴于公司及子公司业务的发展，为规避汇率、利率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低
经营风险。公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。综合考虑国内外经济发展状况和对金融趋势、汇率、利率
波动的合理预测，我们认为该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相
关审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品
交易业务，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东大会审议。
七、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da02a18d-c7e3-4a95-a4aa-7388cc99d1a9.PDF
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2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：关于2026年度担保额度预计的公告
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精艺股份（002295）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a732bb7-26ec-484d-a1cf-153538dac643.PDF
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2026-04-27 22:35│精艺股份（002295）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在
保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 5亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务。在上述
额度内，该资金可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围
。该议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的：为持续增强公司及子公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，在充分保障公司及子公司日常经营、资本性
开支需求，并有效控制风险的前提下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行委托理财，从而获取更好的财务收益。
2、投资额度和期限：最高额度不超过人民币 5亿元（含）。在此额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时
点投资总余额不得超过上述额度范围。
3、实施主体：公司及子公司。
4、投资品种：安全性高且兼顾流动性的理财产品，投资风险可控。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、投资期限：自 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
7、公司与拟进行委托理财的受托方之间不存在关联关系。
8、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
9、信息披露：公司将按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟投资对象均为具有高流动性、低风险的收益类型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法
律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）存在由于人为操作失误等原因可能引致的相关风险。
2、风险控制措施
公司已制订了《对外投资管理制度》等与委托理财相关的内部控制制度，具体风险控制措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信用好、资产规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构发
行的产品。
（2）公司财务部门负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，公司财务部门将
及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
（3）低风险委托理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、审计委员会有权对低风险委托理财资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有资金不超过人民币 5亿元（含）购买理财产品，有利于加强短期现金管理。本次委托理财额度是在满
足公司及子公司日常运营需求和确保资金安全的前提下提出的，具体实施时，公司及子公司将结合销售资金回笼情况，提前规划，在
充分保障日常资金需求以及主营业务正常运作的前提下开展委托理财事项。
2、通过合理规划资金，开展委托理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。
3、委托理财标的选择具有高流动性、低风险的收益类产品，加强安全性管理，有利于保护中小股东的利益。
四、独立董事意见
公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 5亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务，
能提升资金使用效率，获得资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。该事项相关审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范
围内使用闲置自有资金开展低风险委托理财业务，并同意将该议案提交公司2025 年度股东大会审议。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1d1ebb1-f0cb-40e1-915b-c5296aba7ca5.PDF
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2026-04-27 22:34│精艺股份（002295）：关于召开2025年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4月 24 日召开了第九届董事会第二次会议，决定于 2026 年 5月 28日（
星期四）召开 2025 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2026 年 5月 28日（星期四）下午 14:30，网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 28日上午9:15—2026 年 5月 28日下午 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 关于 2025 年度利润分配的预案》 √
4.00 关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √
5.00 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
6.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》 √
8.00 关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》 √
9.00 关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
10.00 关于修订公司<章程>的议案》 √
2、议案的披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见2026 年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
提示：
1、议案 4、议案 10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项
，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应
当单独计票，并及时公开披露。
3、本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间
2026 年 5月 26 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点
广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。
3、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭
证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书（见附件 2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-26336931 传真：0757-26336931
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bcd72d4e-915a-451c-b2bc-9703791a50a5.PDF
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2026-04-27 22:34│精艺股份（002295）：独立董事2025年度述职报告（滕晓梅）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公
司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公
众股股东的合法利益。
现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人滕晓梅，1965年5月生，汉族，中共党员，盐城师范学院商学院会计系教授。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司、江苏农
华智慧农业科技股份有限公司、江苏悦达投资股份有限公司、江苏东台农村商业银行独立董事，现任江苏托球农化股份有限公司、江
苏射阳农村商业银行独立董事。
报告期，本
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