公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:20 │辉煌科技（002296）：第八届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:19 │辉煌科技（002296）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-20 20:19 │辉煌科技（002296）：总经理工作细则 （2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:19 │辉煌科技（002296）：董事会议事规则（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:19 │辉煌科技（002296）：投资者关系管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:19 │辉煌科技（002296）：对外投资、融资管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:19 │辉煌科技（002296）：关联交易决策制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:19 │辉煌科技（002296）：反舞弊工作制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:19 │辉煌科技（002296）：董事会审计委员会议事规则（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:19 │辉煌科技（002296）：外部信息报送和使用管理制度（2025年6月修订） │
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2025-06-20 20:20│辉煌科技（002296）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2025年 6月 9日以传真、电子邮件等方式
送达给全体监事，会议于 2025年 6月 20日（星期五）下午 14:30在北京南四环西路 188号总部基地 1区 7号楼七层会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规
定，结合公司实际情况及需求，《公司章程》中相关条款进行了相应修订。
《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025年 6月修订）》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/d3e64733-6a02-479f-8dd2-0d456d4ee919.PDF
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2025-06-20 20:19│辉煌科技（002296）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召 开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会
公司于2025年6月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8日下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月2日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年7月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资、融资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则> √
的议案》
累积投票提案 以下提案10.00、11.00为等额选举
10.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（2）人
10.01 选举李海鹰先生为第九届董事会非独立董事 √
10.02 选举谢春生先生为第九届董事会非独立董事 √
11.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
11.01 选举谭宪才先生为第九届董事会独立董事 √
11.02 选举王涛先生为第九届董事会独立董事 √
11.03 选举周建民先生为第九届董事会独立董事 √
2、审议事项披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十五会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案第1项、第2项、第3项为特别议案，须经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
上述议案第10项、第11项按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事2人，应选独立董事3人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年7月3日（星期四）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。
2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室
3、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（附件2）
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件的方式办理登记，书面信函或邮件须于2025年7月3日下午17:00前送达至
公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样），邮件登记请发送后电话确认；本公司不接
受电话方式办理登记。
4、联系人及联系方式：
联系人：郭志敏
联系电话：0371-67371035
传真：0371-67388201
邮箱：zqb@hhkj.cn
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
6、其他事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/b7c4ac10-a4cc-4058-bcd7-9281e65a29e1.PDF
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2025-06-20 20:19│辉煌科技（002296）：总经理工作细则 （2025年6月修订）
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第一条 为了进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经
理的行为，保证公司总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）和《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。
第二条 公司设总经理一人，由董事长提名，并由董事会聘任或者解聘。公司总经理可由董事会成员兼任。
公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。董事可以兼任副总经理及其他高级管理人员职务，但兼任总经理
、副总经理等高级管理人员职务的董事以及公司职工董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第三条 总经理与每届董事会任期一致，连聘可以连任。
第四条 总经理、副总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。第五条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理、
副总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾 5 年，被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。
公司违反前款规定聘任的总经理、副总经理，该聘任无效，总经理、副总经理在任职期间出现前款情形的，公司应当予以解聘。
第二章 总经理的职权
第六条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由公司董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司员工的聘用、解聘、升级、加薪、奖惩与辞职；
（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出、决定公司日常经营贷款事项；
（十）根据董事会确定的公司投资方案，实施董事会授权额度内的投资项目；
（十一）依据公司《财务收支审批权限的规定》决定公司日常生产经营相关的协议或合同的签署；
（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。
第七条 副总经理主要职权：
受总经理委托管理分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。
第三章 总经理的职责
第八条 总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，正确处理所有者、企业、债权人和员工的利益关系；
（二）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推行行之有效的经济责任制，保证各项工作
任务和生产经营经济指标的完成；
（三）组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应
变能力和竞争能力；
（四）采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（五）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；
（六）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；在研究决定有关职工切身利益问题时，事先听
取公司职工代表的意见，邀请工会或者职工代表列席会议。
第九条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素
质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十条 总经理及其他高级管理人员应当遵守《公司章程》，履行忠实及勤勉义务，维护公司利益。
（一）总经理及其他高级管理人员应对公司负有下列忠实义务：
1. 不得侵占公司财产、挪用公司资金；
2. 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
3. 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
4. 未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或
者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易；
5. 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者
公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
6. 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务；
7. 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
8. 不得擅自披露公司秘密；
9. 不得利用其关联关系损害公司利益；
10. 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
（二）总经理及其他高级管理人员应对公司负有下列勤勉义务：
1. 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求
，商业活动不
超过营业执照规定的业务范围；
2. 应公平对待所有股东；
3. 及时了解公司业务经营管理状况；
4. 应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整
5. 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
6. 法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第十一条 总经理及其他高级管理人员违反前款规定所获得的利益，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；
构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四章 总经理办公会议
第十二条 总经理办公会议是讨论研究组织实施董事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会议。总经理办公会议由总经理
主持，或者由总经理委托副总经理召集或者主持。
第十三条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议，总经理视需要可决定公司本部有关人员参加，也可通知有关
分支机构人员参加。
第十四条 总经理办公会议分为例会和临时会议，例会由总经理根据工作需要定期召集召开。根据工作需要，总经理可决定不定
期召开临时会议。
第十五条 总经理办公会议会务工作由行管部负责，为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议原则上不得穿插临时会
议和与会议既定议题无关的内容。
第十六条 总经理办公会议议题经充分讨论后，形成决议或者会议纪要，由总经理签署后下发执行。
第十七条 参加总经理办公会议的人员要严格执行保密纪律，不得私自传播会议内容和事项。
第五章 考核与奖惩
第十八条 总经理及其他高级管理人员在任期内成绩显著，由公司董事会作出决议或根据公司章程或根据公司相关制度规定给予
奖励。
第十九条 总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。
第二十条 总经理及其他高级管理人员在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须进行离任审计。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，或者与现行以及新颁布实施的法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触的，按照
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定执行。
第二十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施，并由公司董事会解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/5f0e88b0-4fbe-4521-97a7-e0d5969a0e41.PDF
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2025-06-20 20:19│辉煌科技（002296）：董事会议事规则（2025年6月修订）
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辉煌科技（002296）：董事会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/bc03e557-7ca8-4c66-8404-ef0dba580344.PDF
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2025-06-20 20:19│辉煌科技（002296）：投资者关系管理制度（2025年6月修订）
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辉煌科技（002296）：投资者关系管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
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2025-06-20 20:19│辉煌科技（002296）：对外投资、融资管理制度（2025年6月修订）
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辉煌科技（002296）：对外投资、融资管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/bf0c5d95-5950-40df-b43a-68e7892815a6.PDF
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2025-06-20 20:19│辉煌科技（002296）：关联交易决策制度（2025年6月修订）
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辉煌科技（002296）：关联交易决策制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
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2025-06-20 20:19│辉煌科技（002296）：反舞弊工作制度（2025年6月修订）
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第一条 为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为
，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规范》以及《河南辉煌科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司及下属各控股子公司全体员工的职业行为，促使各相关人员严格遵守相关法律法规，行业
规范和准则、职业道德及公司规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生。
第三条 本制度坚持“惩防并举、重在预防 ”的原则。
第二章 舞弊的概念及形式
第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不正当利益，损害正当的公司经济利益的行
为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。
第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、
股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：
（一）收受贿赂或回扣。
（二）将正常
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