公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 20:04│辉煌科技（002296）：2024年三季度报告
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辉煌科技（002296）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c5d16d8e-3c64-4f2f-a446-04875a177a90.PDF
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2024-10-19 00:00│辉煌科技（002296）：关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划的存续期将于2025年4月22日届满，根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《2022年员
工持股计划（草案）》的相关规定，现将2022年员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下：
一、2022年员工持股计划的基本情况
1、公司于 2022 年 3月 14日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于 2022年 3月 30日召开了 202
2年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年员工持股计划
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划。
本次员工持股计划的股票来源为 2021年 2月 24日至 2022年 2月 23日期间公司回购专用账户已回购的 A股普通股股票。根据公
司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 18,19
0,000股已于 2022 年 4月 22日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，约
占公司总股本的 4.67%。
2、根据公司《2022年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起算，即2022年4月22日至2025年4月22日。
截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划账户内持有公司股份847,900股，占公司当前总股本的0.22%。
二、2022年员工持股计划的存续期限、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至
本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（2）本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人
会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短或其他等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部
变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2、员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止。
（2）员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，本员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划在存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员
工持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本员工持股计划自行终止。
三、2022年员工持股计划的后续安排
本员工持股计划的存续期将于2025年4月22日届满，存续期届满前将根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，结
合本员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票、延长存续期或其他处置安排等。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、其他相关说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/9a659cf4-fd72-4873-84cb-a60956eb0773.PDF
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2024-07-31 00:00│辉煌科技（002296）：2024年半年度财务报告
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辉煌科技（002296）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/d5528467-22e8-45fa-8f45-02b3435d5963.PDF
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2024-07-31 00:00│辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/c6b9e314-8c77-4f72-9f7c-67c7cba8571b.PDF
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2024-07-31 00:00│辉煌科技（002296）：2024年半年度报告摘要
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辉煌科技（002296）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/58bdb1fd-92b4-427e-b2d7-e3fe53f2a653.PDF
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2024-07-31 00:00│辉煌科技（002296）：2024年半年度报告
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辉煌科技（002296）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/bebcfa6c-92d4-459a-bfee-41d2a78b03c3.PDF
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2024-07-11 00:00│辉煌科技（002296）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：10,321.95万元–12,143.48万元 盈利：6,071.74万元
股东的净利润 比上年同期增长：70%-100%
扣除非经常性损 盈利：10,245.41万元–12,066.93万元 盈利：1,307.62万元
益后的净利润 比上年同期增长：683.52%-822.82%
基本每股收益 盈利：0.2650元/股–0.3117元/股 盈利：0.1568 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因：报告期内收入增加，确认收入项目中毛利较高项目占
比增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2024年半年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-10/f56d04cf-1b9b-432c-a780-296d3cbefdc4.PDF
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2024-05-22 00:00│辉煌科技（002296）：2023年年度权益分派实施公告
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辉煌科技（002296）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/644f24db-9787-474c-b87c-f9cf74e312b6.PDF
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2024-05-15 00:00│辉煌科技（002296）：2023年年度股东大会决议公告
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辉煌科技（002296）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-14/b4d24f99-9a32-4922-bd93-46f1a5e668a8.PDF
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2024-05-15 00:00│辉煌科技（002296）：国浩律师（北京）事务所关于辉煌科技2023年年度股东大会之法律意见书
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辉煌科技（002296）：国浩律师（北京）事务所关于辉煌科技2023年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-15/b2ad2d3a-101a-455f-9db3-056d7b83d82f.PDF
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2024-04-25 00:00│辉煌科技（002296）：关于股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：辉煌科技，证券代码：002296）交易价格连续三个交易日内
（2024年 4月 22日至 4月24日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 26.26%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、 公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股
5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 4月 19日披露了《2023年年度报告》《2024 年一季度报告》《关于 2023年度利润分配预案的公告》等公告
。公司 2024年第一季度主要会计数据和财务指标中，报告期内营业收入比上年同期增加 58.29%，主要系报告期内完工项目较上年同
期增加所致；报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 239.40%，主要系报告期内收入增加，确认收入项目中毛利较高
项目占比增加所致。
目前公司主营业务依然聚焦在轨道交通领域，国铁业务方面受国家铁路总体投资和建设进度的影响，城市轨道交通业务方面由于
单个项目合同金额较大，根据不同项目的开通计划，会给季度收入确认结果带来一定波动。公司业务模式和主营产品未发生改变，收
入确认的原则和方法也未改变，详见《2023 年年度报告》。
综上，未来期间，公司各订单项目的完工进度、收入确认情况，尤其是涉及部分毛利较高项目完工确认进度均具有一定不确定性
，一定程度上受业主建设进度的影响，致使公司经营业绩情况也存在一定不确定性。2024年度，公司管理层将严格按照年度经营计划
，积极稳妥推进各项工作，努力提升公司业绩、推动公司可持续健康发展。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0c90336a-be4f-4443-a34f-d183eeba9835.PDF
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2024-04-23 00:00│辉煌科技（002296）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 22日召开了 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2
022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2022年员工持股计划第二个锁定期已于 2024年 4月 21日届满，根据
公司 2022年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，具体情况如下：
一、公司 2022 年员工持股计划的批准及实施进度情况
1、公司于 2022 年 3月 14日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于 2022年 3月 30日召开了 202
2年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年员工持股计划
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划，
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次员工持股计划的股票来源为 2021年 2月 24日至 2022年 2月 23日期间公司回购专用账户已回购的 A股普通股股票。根据公
司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 18,19
0,000股已于 2022 年 4月 22日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，约
占公司总股本的 4.67%。
2、根据公司《2022年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁条件分别为自公司公告最后一笔标的股票过
户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根
据公司业绩指标和持有人绩效考核结果计算确定。
3、公司于 2023 年 5月 15日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件
成就的议案》，公司 2022年员工持股计划第一个锁定期已于 2023年 4 月 21日届满，根据公司 2022年度业绩完成情况，第一个锁
定期解锁条件已达成，可解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的 50%，共计 9,095,000股，占公司总股本的 2.33%。
4、截至 2024 年 4月 21日，公司本次员工持股计划第二个锁定期已届满。
二、公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况
根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划第二个锁定期解锁
条件成就情况如下：
1、公司层面业绩考核
解锁期 业绩考核指标
第二个解锁期 公司需满足条件：以 2020 年的净利润为基数，2023 年净利润增长率不
低于 50%。
注：上述“净利润”指标以经审计的有效期内所有股权激励成本和员工持股计划成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润作为
计算依据。
根据公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度激励成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润为 202,147,760.48元，同比 20
20年度增长了 110.27%，公司业绩满足第二个锁定期解除限售条件。
2、个人层面的绩效考核
持有人个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，
并依照持有人的个人绩效考核结果确定其解锁比例。若持有人个人层面考核年度绩效考核为一般或合格或不合格，则该年度该持有人
持有份额中计划归属部分不得归属，由管理委员会收回，择机出售变现后按对应缴纳的原始出资金额返还持有人，剩余收益（如有）
归属于公司。个人层面的绩效考核及权益可归属具体如下：
考核结果 优秀 良好 一般 合格 不合格
绩效评定 A B C D E
解锁比例 100% 100% 0% 0% 0%
公司对本次员工持股计划持有人 2023 年度个人绩效考核的年度考核结果为：本次员工持股计划 180 名持有人个人层面绩效考
核结果为 A（优秀），第二个锁定期对应解锁比例为 100%。
综上所述，董事会认为 2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁比例为本次员工持股计划所持标的股
票总数的 50%，共计9,095,000股，占公司目前总股本的 2.33%。
三、公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁后的后续安排
1、第二个锁定期解锁之后员工持股管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。
2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、其他说明
公司将持续关注 2022年员工持股计划的实施进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e2124432-af12-4e99-8144-49aae127d782.PDF
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2024-04-23 00:00│辉煌科技（002296）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2024年 4月 18日以书面、传真、电子邮件等
方式送达给全体董事并征得同意，会议于 2024 年 4月 22日（星期一）下午 14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公
司研发楼 1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5人，实到 5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 5 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。
公司 2022年员工持股计划第二个锁定期已于 2024年 4月 21日届满，根据公司 2023年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件
已达成，具体详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年员工持股
计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议
审议通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1ae2ca32-13c2-4b9a-8dc0-4e93487e3659.PDF
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2024-04-22 00:00│辉煌科技（002296）：关于股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：辉煌科技，证券代码：002296）交易价格连续三个交易日内
（2024年 4月 17日至 4月19日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.06%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、 公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股
5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/35c1e359-e507-4664-99a6-de99f2d37d01.PDF
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2024-04-19 00:00│辉煌科技（002296）：关于2023年度利润分配预案的公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 18日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次
会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 164,401,129.65
元；母公司实现净利润114,222,495.34元，按 10%提取法定公积金 11,422,249.53元，加上以前年度未分配利润 621,180,000.38
元，减去已分配的现金股利 0元，本年度实际可供投资者分配的利润为 723,980,246.19元，资本公积期末余额为 642,340,392.78元
。
根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司 2023年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12月 31日公司总股本 389,
580,420股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的
总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-20
23年）》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
二、关于 2023 年度利润分配预案的进一步说明
（1）本次利润分配预案的原因说明
对于 2023 年利润分配方案基于以下原因：公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，是国内领先
的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通
及大型企业自备铁路的建设方。我国轨道交通行业近十年取得了瞩目的高速发展，随着高铁路网的日趋完善，和各城市轨道交通网的
开通运营，设备更新改造需求随相关宏观政策的落地逐步释放，整体投资有望持续保持高位，市场容量巨大，公司研发创新及持续发
展仍存在较大空间。公司在主营业务方面的研发投入仍需继续加大，以争取把握未来的市场机遇。
2021 年，公司启动了新能源研发中心建设项目，以争取在新领域取得业务扩展，总投资 15,000 万元，该项目目前正处于建设
阶段；2023年，公司已筹划新厂区（南院区）的基建项目，目前正在规划报批阶段，为适应周边地块的城市规划目标，也为满足新能
源项目中试测试需求，本基建项目初步估算需要30,0000—50,000万
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