公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-27 19:57 │辉煌科技（002296）：2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:56 │辉煌科技（002296）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:56 │辉煌科技（002296）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:55 │辉煌科技（002296）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:55 │辉煌科技（002296）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:55 │辉煌科技（002296）：2025年内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:54 │辉煌科技（002296）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:54 │辉煌科技（002296）：2025年度独立董事述职报告（周建民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:54 │辉煌科技（002296）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:54 │辉煌科技（002296）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:57│辉煌科技（002296）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南辉煌科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。2025 年度纳入评价范围的单位包括：公司
及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、财务报告与信息披露、信息与沟通、资金管理、
固定资产管理、研发管理、销售与收款管理、采购与付款管理、合同管理、生产与安全管理、工程项目管理、投融资管理、担保事项
及关联交易等；在此基础上确定了需重点关注的高风险领域，主要包括技术创新、市场竞争、安全质量及资产管理等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《公司法》《证券法》及企业内部控制规范体系等相关法律法规的规定，结合公司的《内部控制管理手册》和相关内部
控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，结合公司
当前资产规模和经营规模，本标准同比上年度优化调整了缺陷分类判断指标。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（A）财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额潜在错报 错报≥利润总额的 5% 利润总额的 3%≤错报＜ 错报＜利润总额的 3%
利润总额的 5%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额的 1% 资产总额的 0.3%≤错报 错报＜资产总额的 0.3%
＜资产总额的 1%
注：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并财务报表数据。
2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷：
（1）公司董事、高级管理人员滥用职权、发生重大舞弊行为；
（2）因发现以前年度重大错报而更正已公布的财务报告（由于政策变化或其
他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
（3）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内控在运行过程中未能发
现该错报；
（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿措施；
（4）对于财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（B）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接财产损失金额 损失金额≥利润总额 利润总额的 3%≤损失金额 损失金额＜利润总
的 5% ＜利润总额的 5% 额的 3%
注：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并财务报表数据。
2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷：
（1）严重违反国家法律法规并受到处罚；
（2）公司决策程序不科学，导致重大失误；
（3）公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
（5）公司内部控制重大缺陷长期未得到整改；
（6）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷 如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重要缺陷：
（1）公司决策程序不完善，出现较大失误；
（2）违反公司内部规章制度，形成较大损失；
（3）公司关键岗位业务人员流失严重；
（4）公司重要业务制度或制度体系存在重要缺陷；
（5）公司内部控制重要缺陷长期未得到整改。
一般缺陷 不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，本报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，本报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本报告期内，公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：李海鹰河南辉煌科技股份有限公司【公司签章】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bad1898e-6d45-455e-a6b5-4c179e629440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:56│辉煌科技（002296）：第九届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 4月 16 日以书面、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事，会议于 2026 年 4月 27 日上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1区 7号楼七层会议室以现场会
议的方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李海鹰先生主持，本次会
议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 6票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；
2、会议以 6票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；
《2025 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn，下同），《2025
年年度报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》详见同日巨潮资讯网。
3、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
2025 年度，公司董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的各项职责，
有效落实股东会决议，扎实推进会议议案执行，有力保障公司各项业务顺利开展，持续提升公司治理水平。《2025 年度董事会工作
报告》的具体内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会” 相应内容。
公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年
度股东会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。
公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况
进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
4、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入878,511,865.42元,比上年同期减少30.93%；利润总额211,959,958.05元，比上年同期减少28.15%
；实现归属于上市公司股东的净利润为187,106,092.94元,比上年同期减少31.85%。
5、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》；
《2025 年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
6、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；
公司《2025 年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》详见同日巨
潮资讯网。
7、会议审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；（1）根据《上市公司治理准则》等相关法律法
规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬
情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况
” 中的相关内容。
（2）公司董事 2026 年度薪酬方案详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事
对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
8、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
（1）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的的相关规
定，对公司高级管理人员 2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节
公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况” 中的相关内容。
（2）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的
公告》。
关联董事谢春生先生已对本议案回避表决。
9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》；
《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
10、会议以 6票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾陆亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、
银行承兑汇票等。其中：
向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元
整，授信期限为三年；向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；
向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；
向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；
向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；
向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；
向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；
向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；
向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。
向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行申请授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。
向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。
授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11、会议以 6票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
12、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮资讯网。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
13、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；
《董事和高级管理人员离职管理制度》详见同日巨潮资讯网。
14、会议以 6 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》；
《2026 年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
15、会议以 6票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
上述议案 2、议案 4、议案 6、议案 9、议案 11、议案 14 在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次
会议审议通过。上述议案 5在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。上述议案 7、议
案 8、议案 12 在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd8fa472-4133-4ca8-8039-a9abba2149a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:56│辉煌科技（002296）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辉煌科技（002296）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d4aef3fe-c1f4-42bf-b261-4e8c7e8c36ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:55│辉煌科技（002296）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于2026年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10847号的无保留意见审计报告。
辉煌科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是辉煌科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计辉煌科技 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解辉煌科技 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供辉煌科技为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖常和
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：韩瑞瑜
中国·上海 2026年 4月 27日
河南辉煌科技股份有限公司 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方与上 上市 2025年 2025年度 2025年 2025 2025年 占用 占用性
资金占用 名称 市公司的关 公司 期初占 占用累计 度占用 年度偿 期末占 形成 质
联关系 核算 用资 发 资金 还 用 原因
的会 金余额 生金额（ 的利息( 累计发 资金余
计科 不含利息 如有) 生金额 额
目 ）
现控股股 非经营
东、实际 性占用
控制
人及其附 非经营
属企业 性占用
小计
前控股股 非经营
东、实际 性占用
控制
人及其附 非经营
属企业 性占用
小计
其他关联 非经营
方及其附 性占用
属 非经营
企业 性占用
小计
总计
其他关联 资金往来方 往来方与上 上市 2025年 2025年度 2025年 2025 2025年 往来 往来性
资金往来 名称 市公司的关 公司 期初往 往来累计 度往来 年度偿 期末往 形成 质
系 核算 来资 发 资金 还 来 原因
的会 金余额 生金额（ 的利息( 累计发 资金余
计科 不含利息 如有) 生金额 额
目 ）
控股股东 非经营
、实际控 性往来
制人
及其附属 非经营
企业 性往来
上市公司 天津辉煌路 控股子公司 其他 6,957.9 2,000. 4,957. 生产 非经营
的子公司 阳科技有限
|