公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 17:07 │辉煌科技（002296）：关于2022年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-01-20 18:03 │辉煌科技（002296）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-26 18:54 │辉煌科技（002296）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:54 │辉煌科技（002296）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-05 19:34 │辉煌科技（002296）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 19:34 │辉煌科技（002296）：公司章程（2024年12月修订） │
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│2024-12-05 19:34 │辉煌科技（002296）：股东大会议事规则 （2024年12月修订） │
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│2024-12-05 19:32 │辉煌科技（002296）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-05 19:32 │辉煌科技（002296）：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 │
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│2024-12-05 19:31 │辉煌科技（002296）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-01-23 17:07│辉煌科技（002296）：关于2022年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划所持有的公司股份已通过集中竞价方式全部出售完毕，根
据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、2022年员工持股计划的基本情况
1、公司于 2022 年 3月 14日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于 2022年 3月 30日召开了 202
2年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年员工持股计划
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划。
本次员工持股计划的股票来源为 2021年 2月 24日至 2022年 2月 23日期间公司回购专用账户已回购的 A股普通股股票。根据公
司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 18,19
0,000 股已于 2022年 4月 22日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，占
公司总股本的 4.67%。
2、根据公司《2022年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起算，即2022年4月22日至2025年4月22日。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁条件分
别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%
。
3、公司2022年员工持股计划的第一个锁定期和第二个锁定期已分别于2023年4月21日和2024年4月21日届满，两个锁定期解锁条
件已达成，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件
成就的公告》（公告编号：2023-032）、《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-018）。
4、公司于2024年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提
示性公告》，截至该公告披露日，公司2022年员工持股计划账户内持有公司股份847,900股，占公司当前总股本的0.22%。
二、2022年员工持股计划股份出售情况及后续安排
自公司2023年5月16日披露《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-032），至本公告
披露日，本次员工持股计划持有的公司股份已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕，出售股票数量为18,190,000股，占公司
目前总股本的4.67%。
本次员工持股计划持股期间不存在与公司《2022年员工持股计划（草案）》披露的存续期不一致的情形，本次员工持股计划实施
期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利
用内幕信息进行交易的情形。后续，公司将根据本次员工持股计划的有关规定，进行本次员工持股计划相关资产清算和分配等工作,
并按规定终止本次员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/131efa22-cb13-476b-878c-5592d448241e.PDF
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2025-01-20 18:03│辉煌科技（002296）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：24,660.17万元–31,236.21万元 盈利：16,440.11万元
股东的净利润 比上年同期增长：50.00%-90.00%
扣除非经常性损 盈利：23,796.78万元–30,372.82万元 盈利：11,269.69万元
益后的净利润 比上年同期增长：111.16%-169.51%
基本每股收益 盈利：0.6330元/股–0.8018 元/股 盈利：0.4362元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分
歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因：报告期内公司继续保持稳健经营状态，主营业务中实现的
完工项目较多，营业收入增加，使得公司整体业绩较上年同期增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2024 年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/6c30061d-682d-4cf6-b02c-6ab72b177e5b.PDF
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2024-12-26 18:54│辉煌科技（002296）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30
-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日上午9:15，结束时间为2024年12月26
日下午3:00。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表通过现场和网络投票的股东400人，代表股份67,839,542股，占公
司有表决权股份总数的
17.4135%。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份56,219,968股，占公司有表决权股份总数的14.4309%。
（2）通过网络投票的股东392人，代表股份11,619,574股，占公司有表决权股份总数的2.9826%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东392人，代表股份11,619,574股，占公司有表决权股份总数的2.9826%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东392人，代表股份11,619,57
4股，占公司有表决权股份总数的2.9826%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次股东大会，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本
次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意67,086,942股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8906%；反对684,100股，占出席会议有效表决权股份总数
的1.0084%；弃权68,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1010%。
其中中小股东表决结果：同意10,866,974股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5230%；反对684,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的5.8875%；弃权68,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5895%。
本议案为特别议案，已获参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 67,133,642股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9595%；反对 629,400股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.9278 %；弃权 76,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1128%。
其中中小股东表决结果：同意 10,913,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9249%；反对 629,400股，占出席会议的中
小股东所持股份的 5.4167%；弃权 76,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6584%。
本议案为特别议案，已获参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意67,023,642股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7973%；反对736,300股，占出席会议有效表决权股份总数
的1.0854%；弃权79,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1173%。
其中中小股东表决结果：同意10,803,674股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9782%；反对736,300股，占出席会议的中小
股东所持股份的6.3367%；弃权79,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6851%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：赵清律师、董靖政律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格均合法
、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司2024年第一次临时股东大会通过的决议合法、有效。
国浩律师（北京）事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》已于同日刊登于巨
潮资讯网。
五、会议备查文件
1、河南辉煌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于河南辉煌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ecfceafb-04c5-468a-9b3a-2455f173e285.PDF
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2024-12-26 18:54│辉煌科技（002296）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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辉煌科技（002296）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/721d9617-103b-49b1-8ad6-a2d2b09dfb88.PDF
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2024-12-05 19:34│辉煌科技（002296）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召 开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会
公司于2024年12月5日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日上午9:15，结束时间为2024年12月26日下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年12月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2、审议事项披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十二会议审议通过，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《公司章程（2024年12月修订）》《股东大会议
事规则 （2024年12月修订）》等相关公告。
上述提案1和提案2为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；提案3
为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年12月23日（星期一）上9:00－11:30，下午13:00－17:00。
2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行
登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2024年12月23日下午17:00前送达至
公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
4、联系人及联系方式：
联系人：郭志敏
联系电话：0371-67371035
传真：0371-67388201
邮箱：zqb@hhkj.cn
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
6、其他事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f2f5c9a5-517c-4638-a4cb-c2a224d04caa.PDF
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2024-12-05 19:34│辉煌科技（002296）：公司章程（2024年12月修订）
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辉煌科技（002296）：公司章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9805f47b-d680-4128-bd92-fe7813924255.PDF
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2024-12-05 19:34│辉煌科技（002296）：股东大会议事规则 （2024年12月修订）
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辉煌科技（002296）：股东大会议事规则 （2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/6a0ac389-9f60-4648-8eed-07b2c606fed4.PDF
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2024-12-05 19:32│辉煌科技（002296）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 5日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需
提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023年 12 月 31日合伙人数量：270 人
截至 2023年 12 月 31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人
2023年度业务总收入：325,333.63万元
2023年度审计业务收入：294,885.10万元
2023年度证券业务收入：148,905.87万元
2023年度上市公司审计客户家数：436
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：69 家
2. 投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3. 诚信记录
大华会计师事
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