公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-05 19:34 │辉煌科技（002296）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 19:34 │辉煌科技（002296）：公司章程（2024年12月修订） │
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│2024-12-05 19:34 │辉煌科技（002296）：股东大会议事规则 （2024年12月修订） │
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│2024-12-05 19:32 │辉煌科技（002296）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-05 19:32 │辉煌科技（002296）：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 │
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│2024-12-05 19:31 │辉煌科技（002296）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-29 20:04 │辉煌科技（002296）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-19 00:00 │辉煌科技（002296）：关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2024-07-31 00:00 │辉煌科技（002296）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-07-31 00:00 │辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2024-12-05 19:34│辉煌科技（002296）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召 开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会
公司于2024年12月5日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日上午9:15，结束时间为2024年12月26日下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年12月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2、审议事项披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十二会议审议通过，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《公司章程（2024年12月修订）》《股东大会议
事规则 （2024年12月修订）》等相关公告。
上述提案1和提案2为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；提案3
为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年12月23日（星期一）上9:00－11:30，下午13:00－17:00。
2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行
登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2024年12月23日下午17:00前送达至
公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
4、联系人及联系方式：
联系人：郭志敏
联系电话：0371-67371035
传真：0371-67388201
邮箱：zqb@hhkj.cn
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
6、其他事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f2f5c9a5-517c-4638-a4cb-c2a224d04caa.PDF
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2024-12-05 19:34│辉煌科技（002296）：公司章程（2024年12月修订）
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辉煌科技（002296）：公司章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9805f47b-d680-4128-bd92-fe7813924255.PDF
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2024-12-05 19:34│辉煌科技（002296）：股东大会议事规则 （2024年12月修订）
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辉煌科技（002296）：股东大会议事规则 （2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/6a0ac389-9f60-4648-8eed-07b2c606fed4.PDF
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2024-12-05 19:32│辉煌科技（002296）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 5日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需
提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023年 12 月 31日合伙人数量：270 人
截至 2023年 12 月 31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人
2023年度业务总收入：325,333.63万元
2023年度审计业务收入：294,885.10万元
2023年度证券业务收入：148,905.87万元
2023年度上市公司审计客户家数：436
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：69 家
2. 投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 6 次、纪律处分
2 次；121 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 8次、纪律
处分 4次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：姓名黄志刚，2008年 5月成为注册会计师，2004年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 10 月开始
在本所执业，2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 10家次。
签字注册会计师：姓名朱红辉，2020 年 8 月成为注册会计师，2017 年 11月开始从事上市公司审计，2017 年 11 月开始在大
华所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为 5家次。
项目质量控制负责人：姓名李泰逢，1999 年 6 月成为注册会计师，1999 年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 7
月开始在本所执业，2021 年 12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4. 审计收费
本期财务报告审计费用 50 万元（含税），内控审计费用 30 万元（含税），合计人民币 80 万元（含税），系按照大华所提供
审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日
收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期财务报告审计及内控审计费用合计 80 万元，本期财务报告审计及内控审计费用与上期相同。
二、 续聘会计师事务所的审议情况
1、董事会审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、投资者保护能力、诚信记录以及其他信息
进行了认真审查，认为大华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机
构应尽的职责，一致同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构。
3、生效日期
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议；
3、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/c4689f99-5441-4e38-8137-f30a64b66a16.PDF
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2024-12-05 19:32│辉煌科技（002296）：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
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辉煌科技（002296）：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/13786881-7b95-493c-955b-6c0b17070002.PDF
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2024-12-05 19:31│辉煌科技（002296）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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辉煌科技（002296）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/0269affb-c3a1-4c25-bad2-ae5006c130f8.PDF
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2024-10-29 20:04│辉煌科技（002296）：2024年三季度报告
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辉煌科技（002296）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c5d16d8e-3c64-4f2f-a446-04875a177a90.PDF
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2024-10-19 00:00│辉煌科技（002296）：关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划的存续期将于2025年4月22日届满，根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《2022年员
工持股计划（草案）》的相关规定，现将2022年员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下：
一、2022年员工持股计划的基本情况
1、公司于 2022 年 3月 14日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于 2022年 3月 30日召开了 202
2年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年员工持股计划
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划。
本次员工持股计划的股票来源为 2021年 2月 24日至 2022年 2月 23日期间公司回购专用账户已回购的 A股普通股股票。根据公
司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 18,19
0,000股已于 2022 年 4月 22日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，约
占公司总股本的 4.67%。
2、根据公司《2022年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起算，即2022年4月22日至2025年4月22日。
截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划账户内持有公司股份847,900股，占公司当前总股本的0.22%。
二、2022年员工持股计划的存续期限、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至
本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（2）本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人
会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短或其他等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部
变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2、员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止。
（2）员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，本员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划在存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员
工持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本员工持股计划自行终止。
三、2022年员工持股计划的后续安排
本员工持股计划的存续期将于2025年4月22日届满，存续期届满前将根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，结
合本员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票、延长存续期或其他处置安排等。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、其他相关说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/9a659cf4-fd72-4873-84cb-a60956eb0773.PDF
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2024-07-31 00:00│辉煌科技（002296）：2024年半年度财务报告
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辉煌科技（002296）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-07-31 00:00│辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/c6b9e314-8c77-4f72-9f7c-67c7cba8571b.PDF
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2024-07-31 00:00│辉煌科技（002296）：2024年半年度报告摘要
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辉煌科技（002296）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/58bdb1fd-92b4-427e-b2d7-e3fe53f2a653.PDF
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2024-07-31 00:00│辉煌科技（002296）：2024年半年度报告
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辉煌科技（002296）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/bebcfa6c-92d4-459a-bfee-41d2a78b03c3.PDF
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2024-07-11 00:00│辉煌科技（002296）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：10,321.95万元–12,143.48万元 盈利：6,071.74万元
股东的净利润 比上年同期增长：70%-100%
扣除非经常性损 盈利：10,245.41万元–12,066.93万元 盈利：1,307.62万元
益后的净利润 比上年同期增长：683.52%-822.82%
基
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