公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:40 │辉煌科技（002296）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │辉煌科技（002296）：独立董事提名人声明与承诺（郑建彪） │
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│2026-06-17 18:52 │辉煌科技（002296）：关于补选第九届董事会独立董事的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │辉煌科技（002296）：独立董事候选人声明与承诺（郑建彪） │
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│2026-06-17 18:52 │辉煌科技（002296）：独立董事提名人声明与承诺（宋静） │
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│2026-06-17 18:52 │辉煌科技（002296）：独立董事候选人声明与承诺（宋静） │
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│2026-06-17 18:19 │辉煌科技（002296）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-17 18:16 │辉煌科技（002296）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 18:32 │辉煌科技（002296）：关于公司独立董事逝世的公告 │
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2026-06-21 15:40│辉煌科技（002296）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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辉煌科技（002296）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/bb1e5e33-a303-4ce5-a403-8ea7c13d0004.PDF
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2026-06-17 18:52│辉煌科技（002296）：独立董事提名人声明与承诺（郑建彪）
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辉煌科技（002296）：独立董事提名人声明与承诺（郑建彪）。公告详情请查看附件
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2026-06-17 18:52│辉煌科技（002296）：关于补选第九届董事会独立董事的公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 17 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于补选
第九届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
一、补选独立董事的原因及背景
1、根据公司于 2026 年 5月 22 日披露的《关于公司独立董事逝世的公告》，公司现任董事会成员有 5名，低于《公司章程》
规定的董事会成员人数和独立董事人数。
2、根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事谭宪才先生连续任职时间即将满六年，
故向公司董事会申请辞去第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。鉴于谭宪才先生
辞任将导致独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，谭宪才先生离任将自公司股东会选举产
生新任会计专业独立董事后生效。在此期间，谭宪才先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会相关职责。
截止本公告披露日，谭宪才先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谭宪才先生在担任公司独立
董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对谭宪才先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感
谢！
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，经公司第九届董事会提名，并经董事会提名委员会进行任职资格审核，拟补选郑建彪先生和宋静女士为公司第九届董事会独立董
事候选人（简历附后）。
上述两名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中郑建彪先生为会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法
》等有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议，并将采用累积
投票制对两名独立董事候选人进行投票表决。公司股东会同意选举郑建彪先生和宋静女士担任公司第九届董事会独立董事后其任期自
股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意补选郑建彪先
生担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选宋静女士担任公司第九届董事会
薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b69c1625-02a2-4464-9af9-c063344f234a.PDF
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2026-06-17 18:52│辉煌科技（002296）：独立董事候选人声明与承诺（郑建彪）
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辉煌科技（002296）：独立董事候选人声明与承诺（郑建彪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/888c46c7-6cfb-472b-aff2-1085bfebb26e.PDF
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2026-06-17 18:52│辉煌科技（002296）：独立董事提名人声明与承诺（宋静）
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辉煌科技（002296）：独立董事提名人声明与承诺（宋静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f06f2091-bf12-49ca-86df-30aaae97f7b9.PDF
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2026-06-17 18:52│辉煌科技（002296）：独立董事候选人声明与承诺（宋静）
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辉煌科技（002296）：独立董事候选人声明与承诺（宋静）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ffd9281a-4c9f-48e5-bdb4-4530537f7569.PDF
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2026-06-17 18:19│辉煌科技（002296）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2026年7月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月2日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举郑建彪先生为公司第九届董事会独立董事 √
1.02 选举宋静女士为公司第九届董事会独立董事 √
2、审议事项披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tps://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《关于补选第九届董事会独立董事的公告》等相关公告。
3、上述提案1.00按照相关规定将采用累积投票制进行逐项表决，本次应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年7月3日上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。
2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室
3、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（附件2）
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件的方式办理登记，书面信函或邮件须于2026年7月3日下午17:00前送达至
公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样），邮件登记请发送后电话确认；本公司不接
受电话方式办理登记。
4、联系人及联系方式：
联系人：郭志敏
联系电话：0371-67371035
传真：0371-67388201
邮箱：zqb@hhkj.cn
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
6、其他事项：
出席现场会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、召集本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/59eea5ba-8004-4caa-b5e9-3c9fe4b141c9.PDF
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2026-06-17 18:16│辉煌科技（002296）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 6月 11 日以书面、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事，会议于 2026 年 6月 17 日（星期三）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发
楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董
事长李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、逐项表决审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；
1.01、选举郑建彪先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
1.02、选举宋静女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。独立董事候选人任职资格和独立
性经深圳证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会董事任期届满之日止
。
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意补选郑建彪先
生担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选宋静女士担任公司第九届董事会
薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
《关于补选第九届董事会独立董事的公告》和两名独立董事候选人相关的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明
与承诺》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2、会议以 5票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 7月 8日召开 2026 年第一次临时股东会，审议提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c7f85066-d42c-4e1e-a93a-ae32ef6bc9d0.PDF
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2026-06-10 00:00│辉煌科技（002296）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通
过，股东会决议公告已刊登在2026 年 5月 20日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），具
体内容为：以公司2025年12月31日的总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），测算现金分红
总额为50,645,454.60元（含税）。公司2025年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动
的，以未来实施本次分配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应
调整现金分红总额。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的利润分配预案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派现金1.17元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.26元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.13元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月16日，除权除息日为：2026年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01******019 李海鹰
2 00******589 谢春生
3 01******587 杜旭升
4 01******888 张奕敏
5 01******940 郭治国
在权益分派业务申请期间（申请日:2026年6月8日至登记日:2026年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方法
咨询机构：河南辉煌科技股份有限公司证券办
咨询地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号
咨询联系人：郭志敏
咨询电话：0371-67371035
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、公司2025年度利润分配预案的公告；
4、中国结算深圳分公司确认有关分红派息安排时间和付款通知的文件；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/fa792d38-471c-4771-97bb-970325116271.PDF
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2026-05-21 18:32│辉煌科技（002296）：关于公司独立董事逝世的公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事周建民先生近日不幸因病逝世，公司董事会对此致
以沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。
周建民先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽
责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面做出了积极贡献,公司谨此对周建民
先生表示衷心感谢。
公司现任董事会成员由6名减少至5名，低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。为确保公司治理完善、持续规
范运作，公司将按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事补选工作，并
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8ddadda0-338e-4401-be8e-97d7269f7450.PDF
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2026-05-20 00:00│辉煌科技（002296）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（https://w
ww.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席
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