公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│辉煌科技（002296）：关于收到软件产品增值税退税的公告
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自
行开发生产的软件产品，按相关税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。河南辉煌科技股份有限
公司（以下简称“公司”）及三个全资子公司截止目前收到软件产品增值税退税款合计人民币 25,275,979.52元，具体情况如下：
经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，公司及全资子公司河南辉煌软件有限公司、河南辉煌信通软件有限公
司所属区间为 2023 年 1月1日至 2024年 1月 31 日，以及河南辉煌城轨科技有限公司所属区间为 2023年 2月 1日至 2023年 11月
30日的软件产品收入实际税负超过 3%的部分可享受即征即退的税收优惠政策，2024年 4月 1日已分别收到增值税退税款 13,277,966
.13元、3,024,363.49元、2,637,572.68元、6,336,077.22元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资
产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。故本次公司及子公司收到的增值税退税款为与
收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或
冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次软件产品增值税退税与日常经营活动相关，因此应
计入其他收益，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响和风险提示
根据《企业会计准则》的有关规定，本次公司及子公司收到的增值税退税款共计 25,275,979.52 元将计入当期其他收益，该款
项将对公司 2024年损益产生积极影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/e60f22d3-45db-41c6-97b9-dd969c755024.PDF
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2024-01-30 00:00│辉煌科技（002296）：2023年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日-2023年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：14,559.60万元–16,639.55万元 盈利：10,399.72万元
股东的净利润 比上年同期增长：40.00%-60.00%
扣除非经常性损 盈利：9,397.30万元–11,477.25万元 盈利：9,089.06 万元
益后的净利润 比上年同期增长：3.39%-26.28%
基本每股收益 盈利：0.3737元/股–0.4271 元/股 盈利：0.2834元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因：报告期内公司被收购宗地已公开出让成交且财政决算
完成，已满足确认条件，从持有待售资产转入资产处置收益，该事项预计增加公司净利润约为 4,690.20 万元，根据相关规定属于非
经常性损益项目；本报告期内公司主营业务在手订单完工项目金额同比上年度有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2023 年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/d0e8d29b-c552-4dcc-b6b6-5bdcedd22d37.PDF
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2024-01-19 00:00│辉煌科技（002296）：2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次 持有人会议于 2024年 1月 18日在公司研发楼 1
111 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司副总经理、董事会秘书杜旭升先生召集和主持。本次会议应出席持有人 339
人，实际出席持有人 339 人，代表员工持股计划份额10,608,783 份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。参与本次员工持股
计划的监事和高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述监事和高级管理人员合计持有份额 1,150,000 份未参
与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 9,458,783份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2023 年员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投
票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，
同意设立2023年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由
3名委员组成，设管理委员会主任1人，本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2023年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意9,458,783份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有
人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
二、 审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意选举参与本次持股计划的持有人郭志敏女士、窦永
贺女士、赵海东先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。上述人员未在公司控股股
东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关
联关系。
表决结果：同意9,458,783份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有
人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
三、 审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，为了保证公司2023员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理
员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）管理本员工持股计划利益分配；
（6）按照本员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额
变动等；
（7）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（8）办理本员工持股计划份额继承登记；
（9）行使本次员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员
工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于保本型理财产品）；
（10）本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；
（11）决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（12）代表本员工持股计划签署相关文件；
（13）持有人会议授权的其他职责；
（14）本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意9,458,783份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有
人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/46eb8c8a-0618-40ce-89a0-76113a7c0ba8.PDF
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2024-01-19 00:00│辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告
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辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/58de29e2-3dab-4a44-ac2c-d777771a82b7.PDF
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2023-12-28 00:00│辉煌科技（002296）：2023年第三次临时股东大会决议公告
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一、本会公议司召及开董情事况会 全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、会议通知情况
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30
-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023年12月27
日下午3:00。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表通过现场和网络投票的股东12人，代表股份69,874,763股，占上市
公司有表决权股份总数的18.4380%。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份53,487,589股，占上市公司有表决权股份总数的14.113
9%。
（2）通过网络投票的股东9人，代表股份16,387,174股，占上市公司有表决权股份总数的4.3241%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份16,387,174股，占上市公司有表决权股份总数的4.3241%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东9人，代表股份16,387,
174股，占上市公司有表决权股份总数的4.3241%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次股东大会，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本
次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 69,665,963 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7012%；反对 208,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2988%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 16,178,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98
.7258%；反对 208,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东大会非关联股东所持有效表决权的过半数同意，本议案获得通过。
2、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 69,665,963 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7012%；反对 208,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2988%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 16,178,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98
.7258%；反对 208,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东大会非关联股东所持有效表决权的过半数同意，本议案获得通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 69,665,963 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7012%；反对 208,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2988%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 16,178,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98
.7258%；反对 208,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东大会非关联股东所持有效表决权的过半数同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：赵清律师、姚程晨律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定；出席本次
股东大会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司2023年第三次临时股东
大会通过的决议合法、有效。
国浩律师（北京）事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》已于同日刊登于巨
潮资讯网。
五、会议备查文件
1、河南辉煌科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（北京）事务所关于河南辉煌科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/1e2fab46-002d-4afa-aaaa-843942a6e874.PDF
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2023-12-28 00:00│辉煌科技（002296）：国浩律师（北京）事务所关于辉煌科技2023年第三次临时股东大会之法律意见书
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辉煌科技（002296）：国浩律师（北京）事务所关于辉煌科技2023年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/01dcc7c1-bb15-4d9b-adf3-dff7dbce98a3.PDF
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2023-12-21 00:00│辉煌科技（002296）：国浩律师（北京）事务所关于辉煌科技2023年员工持股计划之法律意见书
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辉煌科技（002296）：国浩律师（北京）事务所关于辉煌科技2023年员工持股计划之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-21/be71d601-0f59-4c9b-b8f4-0cf8546ae499.PDF
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2023-12-05 00:00│辉煌科技（002296）：监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见
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辉煌科技（002296）：监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/d73f7d0f-a568-4444-bc4a-16fb07353848.PDF
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2023-12-05 00:00│辉煌科技（002296）：2023年员工持股计划（草案）摘要
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辉煌科技（002296）：2023年员工持股计划（草案）摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-05/f80cd5fe-d1f1-4756-a2d5-929586b4cc6b.PDF
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2023-12-05 00:00│辉煌科技（002296）：2023年员工持股计划（草案）
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辉煌科技（002296）：2023年员工持股计划（草案）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-05/49c41a55-012c-4eb6-973a-e07230a801df.PDF
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2023-12-05 00:00│辉煌科技（002296）：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
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一、召 开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会
公司于2023年12月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023年12月27日下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2023年12月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议 √
案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年员工持 √
股计划相关事宜的议案》
2、审议事项披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《第八届董事会第七次会议决议公告》《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划（草案）摘要》《2023年员工
持股计划管理办法》等相关公告内容。
上述议案须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的非关联股东所持有效表决权的过半数审议通过。上述议案将对中小投资者
的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2023年12月22日（星期五）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。
2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行
登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2023年12月22日下午17:00前送达至
公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
4、联系人及联系方式：
联系人：郭志敏
联系电话：0371-67371035
传真：0371-67388201
邮箱：zqb@hhkj.cn
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