公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:57 │辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的公告 │
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│2025-04-28 16:56 │辉煌科技（002296）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-25 21:53 │辉煌科技（002296）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 21:40 │辉煌科技（002296）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:40 │辉煌科技（002296）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-24 21:40 │辉煌科技（002296）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:40 │辉煌科技（002296）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:40 │辉煌科技（002296）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 21:39 │辉煌科技（002296）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 21:39 │辉煌科技（002296）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-28 16:57│辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的公告
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辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad117b7f-9f74-4c00-9fb1-d3b6b8fa9cc1.PDF
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2025-04-28 16:56│辉煌科技（002296）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2025年 4 月 24日以书面、传真、电子邮
件等方式送达给全体董事并征得同意，会议于 2025年 4月 28日（星期一）下午 14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188
号公司研发楼 1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5人，实到 5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 5 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2023 年员工持股计划业绩考核指标达成的议案》。
公司 2023年员工持股计划锁定期已于 2025年 4月 24日届满，根据 2024年度审计报告，本次持股计划公司层面的业绩考核指标
已达成，具体详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年员工持股
计划业绩考核指标达成的公告》。该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议审议通过
。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a344349e-892b-434e-a921-3395d52bceb0.PDF
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2025-04-25 21:53│辉煌科技（002296）：年度股东大会通知
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辉煌科技（002296）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9abc30f2-31a8-4d79-9dc9-e48c4bb72488.pdf
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2025-04-24 21:40│辉煌科技（002296）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2025年 4 月 13日以传真、电子邮件等方
式送达给全体监事，会议于2025年 4月 24日（星期四）上午 10:00在北京南四环西路 188号总部基地 1区7号楼七层会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
《2024年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)。本议案尚需提交公司 2024年年度股东
会审议。
2、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2024年年度报告》详见同日巨潮资讯网。本议
案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
3、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入1,271,905,241.24元,比上年同期增长71.84%；利润总额294,983,477.65元，比上年同期增长66.53
%；实现归属于上市公司股东的净利润为274,537,418.47元,比上年同期增加66.99%。
4、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回
报规划（2024年-2026年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第十三次会
议和独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。
《2024年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议
。
5、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的
监督、指导作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2024年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
6、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定
，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状
况以及经营成果，同意公司本次计提减值准备事项。
《关于 2024年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
7、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，监事会同意该议案。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 202
4年年度股东会审议。
8、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37365acb-0bdb-4abc-afc4-b734b381fc29.PDF
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2025-04-24 21:40│辉煌科技（002296）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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辉煌科技（002296）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5a3366d-6958-4ee4-a527-17aab4066611.PDF
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2025-04-24 21:40│辉煌科技（002296）：2024年年度审计报告
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辉煌科技（002296）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bb59d61-20c4-4026-92de-ad6b8b8820b5.PDF
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2025-04-24 21:40│辉煌科技（002296）：内部控制审计报告
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辉煌科技（002296）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0188c66b-f488-4353-b07b-3c6a71f810ee.PDF
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2025-04-24 21:40│辉煌科技（002296）：年度关联方资金占用专项审计报告
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辉煌科技（002296）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04cccd14-7bb3-4ee6-998b-5981fb26cb8e.PDF
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2025-04-24 21:39│辉煌科技（002296）：年度股东大会通知
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辉煌科技（002296）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db83d9ad-b30f-43e7-a208-2793e8b19604.PDF
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2025-04-24 21:39│辉煌科技（002296）：独立董事年度述职报告
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辉煌科技（002296）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5e67a96-371a-4029-89c5-7ce84fa95dc2.PDF
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2025-04-24 21:39│辉煌科技（002296）：2024年度独立董事述职报告（周建民）
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辉煌科技（002296）：2024年度独立董事述职报告（周建民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f397f64-77f5-4f63-8305-ec210b780fb8.PDF
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2025-04-24 21:39│辉煌科技（002296）：2024年度独立董事述职报告（王涛）
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辉煌科技（002296）：2024年度独立董事述职报告（王涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50dc09d4-0cd4-4036-a601-8e6be4607285.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则恪尽职守认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2024年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：梁春
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年 12月 5日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续
性和稳定性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案在提交本次董事
会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。公司于 2024年 12月 26日召开的 2024年第一次临时股东大会
审议通过了该议案，同意续聘大华为公司 2024 年度审计机构。
二、2024 年度审计会计师事务所履职情况
大华按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等相关要求，审计了公司 2024年 12月 31日的合并及母公司资
产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公
司 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
在执行审计工作的过程中，大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年
度审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，大华出具了公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024年 12 月 5日，公司董事会审计委员会已对大华有关资格证照、投资者保护能力、诚信记录以及其他信息进行了认真审
查，认为大华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责
，一致同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
2、公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024年
度审计工作的初步预审情况，如审计范围、审计关键事项、审计进展时间节点安排、人员安排等相关事项进行了沟通协调。
3、2025年 4月 24日，公司召开董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过了公司《2024年年度报告》《2024年度财务决
算报告》《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/330bfc44-e404-4915-887e-2e07795d2716.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：内部控制自我评价报告
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辉煌科技（002296）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62750cc5-fcd9-441b-a5b5-c625e3d93ed2.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：关于2024年度利润分配预案的公告
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辉煌科技（002296）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d056e0a5-93d3-44b6-82b4-296e58a3623d.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6141217f-dbc5-44c4-a223-24420a7c56d0.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议
，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
中华人民共和国财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业
会计准则相关规定确认数据资源及披露要求，该规定自2024年1月1日起施行。
中华人民共和国财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），以下简称“《解释17号》
”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容
，该解释规定自2024年1月1日起施行。
中华人民共和国财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称《解释18号》）
，其中明确了对于不属于单项履约义务的保证类质保费用应计入营业成本的相关内容。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更
，将保证类质量保证费用，从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报，公司自本解释规定印发之日起施行。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《解释17号》《解释18号》要求执行。除上述政策变
更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《解释17号》《解释18号》的规定和要求
进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东
利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3fbbcb9e-453d-4bdd-bdf3-32f45685aa76.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：2024年度监事会工作报告
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辉煌科技（002296）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/490e0253-0ef2-40da-b938-4ee36756a44d.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
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辉煌科技（002296）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/36b04ed9-6c11-43cd-b466-d9ecb3a0492a.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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辉煌科技（002296）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/601647f1-27a9-4c37-8a1c-a65a530b6e81.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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辉煌科技（002296）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a89c5c90-d796-407f-84f0-5b0128870337.PDF
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2025-04-24 21:37│辉煌科技（002296）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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辉煌科技（002296）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/401a00db-4c97-457f-b474-ae1c277a2712.PDF
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2025-04-24 21:36│辉煌科技（002296）：2025年一季度报告
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辉煌科技（002296）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c747799-2b13-417b-81ba-9d20be6db58f.PDF
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