公司公告☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:22 │博云新材（002297）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-11 18:39 │博云新材（002297）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:39 │博云新材（002297）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-04 21:16 │博云新材（002297）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-08-25 20:01 │博云新材（002297）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:00 │博云新材（002297）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-25 20:00 │博云新材（002297）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:59 │博云新材（002297）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:59 │博云新材（002297）：独立董事专门会议工作细则(2025年8月） │
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│2025-08-25 19:59 │博云新材（002297）：董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年8月） │
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2025-09-15 16:22│博云新材（002297）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程--2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年
度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年
至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关注的问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7a5f4831-b174-404c-9400-8420831eecf4.PDF
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2025-09-11 18:39│博云新材（002297）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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博云新材（002297）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/dc0dc54a-9fbd-447a-a1a2-a7c56128b375.PDF
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2025-09-11 18:39│博云新材（002297）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要内容提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2025年 9月 11日下午 14:30
网络投票时间为：2025年 9月 11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月11日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:
00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长戴志利先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法
有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及授权代表548人，代表股份数144,271,181股，占公司有表决权总股份的25.1736%，其中出席本次会议
的中小股东及授权代表545人，代表股份数为3,420,902股，占公司有表决权总股份的0.5969%。
2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表3人，代表股份数140,850,279股，占公司有表决权总股份的24.5767%；参加本次股
东大会网络投票的股东代表545人，代表股份数3,420,902股，占公司有表决权总股份的0.5969％。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；表决情况：143,550,081股赞成，占出席会议有表决
权股份总数的 99.5002 %；532,900股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.3694%；188,200 股弃权，占出席会议有表决权股份
总数的 0.1304%。
其中中小股东的表决情况为：2,699,802股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 78.9208%；532,900股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.5778%；188,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.5015%。
2.逐项审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订、制定部分管理制度的议案》。
2.01 审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决情况：143,540,081股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.4933%；537,900股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0.3728%；193,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%。
其中中小股东的表决情况为：2,689,802股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 78.6284%；537,900股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.7239%；193,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.6476%。
2.02 审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：143,544,281股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.4962%；536,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0.3718%；190,400 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1320%。
其中中小股东的表决情况为：2,694,002股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 78.7512 %；536,500股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.6830 %；190,400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.5658％。
2.03 审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：143,529,781股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.4861%；535,900股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0.3715%；205,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1424%。
其中中小股东的表决情况为：2,679,502股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 78.3274%；535,900股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.6655%；205,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.0072%。
2.04 审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
表决情况：143,557,181股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5051%；511,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0.3543%；202,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1406%。
其中中小股东的表决情况为：2,706,902股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 79.1283%；511,200股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.9434%；202,800 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.9283%。
2.05 审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决情况：143,562,981股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5091%；513,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0.3559%；194,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1350%。
其中中小股东的表决情况为：2,712,702股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 79.2979%；513,500股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.0107 %；194,700股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.6915%。
2.06 审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决情况：143,403,381股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.3985%；664,900股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0.4609%；202,900 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1406%。
其中中小股东的表决情况为：2,553,102股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.6324%；664,900股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 19.4364 %；202,900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.9312%。
2.07 审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》；
表决情况：143,556,181股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5044%；527,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0.3654%；187,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1302%。
其中中小股东的表决情况为：2,705,902股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 79.0991 %；527,200股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.4111%；187,800 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.4898%。
2.08 审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决情况：143,548,681股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.4992%；531,300股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0.3683%；191,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1325%。
其中中小股东的表决情况为：2,698,402股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 78.8798%；531,300股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.5310%；191,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.5892%。
2.09 审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于制定<累积投票实施细则>的议案》；
表决情况：143,405,481股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.3999%；664,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0.4604%；201,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1397%。
其中中小股东的表决情况为：2,555,202股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.6938 %；664,200股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 19.4159%；201,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.8903%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师：陈俊林、朱志怡
（三）结论性意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）湖南博云新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2f0ead7c-8159-4d40-97fe-25d80fb6637b.PDF
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2025-09-04 21:16│博云新材（002297）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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湖南博云新材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告
股东湖南湘投高科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025年 5月 13日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-022）。公司持股 5%以上股东湖南湘
投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年 6月 5日至 2025年9
月 4 日）以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过17,200,000股，即不超过公司总股本的 3%。
2025年 7月 2日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-025）
近日，公司收到持股 5%以上股东高创投出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期
限届满，高创投共计减持股份 5,727,400股，减持比例为 1%。现将有关情况公告如下：
一、股份减持情况
（一）高创投减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 成交均价（元/ 成交数量 减持比例
股） （股） （%）
湖南湘投 集中竞价 2025年6月5日至 7.67 4,067,400 0.71
高科技创 2025年6月30日
业投资有 集中竞价 2025年7月21日 9.07 1,660,000 0.29
限公司 至23日
合 计 — — 5,727,400 1.00
上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份及 2012 年非公开发行认购股份。
（二）高创投减持股份前后持股情况对照表
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本比
（股） 比例（%） （股） 例（%）
湖南湘投高 合计持有股份 44,184,602 7.71 38,457,202 6.71
科技创业投 其中：无限售流通股 44,184,602 7.71 38,457,202 6.71
资有限公司 有限售流通股 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.高创投本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2.高创投本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已预披露的减持计划一致，实际减持股份数量与比例均未
超过计划减持股份数量与比例，不存在违规情形。
3.截至本公告日，本次减持计划期限已届满，高创投仍是公司持股 5%以上的股东。
三、备查文件
高创投出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/85b167f3-2e52-4c15-8bb6-c1ed195e6506.PDF
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2025-08-25 20:01│博云新材（002297）：半年报董事会决议公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室以现场+通讯
方式召开。会议通知于 2025年 8月 15日以邮件形式发出。公司应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长戴志利先生主持
，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2025年半年度报告及
其摘要》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》
；
表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2025年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，在保证募集资金项目建设
的资金需求和正常进行的前提下，同意控股子公司博云东方使用不超过 3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司的实际情况
，公司拟修订《公司章程》。本议案经公司第七届董事会第六次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议，详见刊登于指定媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订、制定部分管理制度的议案》；
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司
募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，拟对公司部分制度进行修订，制定《董事、高级管理人员离职
管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《累积投票实施细则》。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于修订、制定部分管理制度的公告》。
六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0 票反对、 0票弃权，通过议案。
公司董事会同意于 2025年 9月 11日（星期四）召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案
。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2025年第二次
临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f93db735-d41d-471b-a2e3-8cd866496a08.PDF
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2025-08-25 20:00│博云新材（002297）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或
“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——
保荐业务》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对博云新材拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎
核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准
，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。截至2021年7月14日止，公司
已收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币628,096,598.80元。公司本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除与本次发行有关的费用人民币4,936,792.42元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币626,159,806.38元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]35246号验资报
告予以验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（
以下简称“博云东方”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监
管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《关于2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：
单位：万元
项目名称 总投资金额 预案中拟用募集 调整后拟投入募
资金投入金额 集资金金额
高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗 56,109.66 56,109.66 56,109.66
晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目
补充流动资金 7,000.00 7,000.00 6,506.32
合计 63,109.66 63,109.66 62,615.98
注：“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”实施主体为公司子公司博云东方。
三、募集资金使用和结余情况
截至2025年8月25日，公司尚未使用存放于募集资金专户的本次非公开发行股票募集资金，合计余额为5,254.10万元（含利息）
。
本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和
资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
四、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
2021年8月18日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过15,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对此发表了明确同意意见，保荐机构出具了对此事项无异议的
核查意见。公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为15,000.00万元，2022年8月15日，公司已按规定将上述用于暂时补充流动
资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2022年8月19日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过15,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对此发表了明确同意意见，保荐机构出具了对此事项无异议
的核查意见。公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为15,000.00万元，2023年8月17日，公司已按规定将上述用于暂时补充流
动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年8月29日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时
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