公司公告☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:49 │博云新材（002297）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:49 │博云新材（002297）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:49 │博云新材（002297）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-12 19:06 │博云新材（002297）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-28 16:39 │博云新材（002297）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 16:36 │博云新材（002297）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │博云新材（002297）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:35 │博云新材（002297）：监事会决议公告 │
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│2025-04-16 15:47 │博云新材（002297）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-08 18:32 │博云新材（002297）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 │
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2025-05-20 18:49│博云新材（002297）：2024年年度股东大会决议公告
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一、重要内容提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长戴志利先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法
有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及授权代表240人，代表股份数174,729,830股，占公司有表决权总股份的30.4883%。其中出席本次会议
的中小股东及授权代表236人，代表股份数为2,633,871股，占公司有表决权总股份的0.4472%。
2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表4名，代表股份数140,921,179股，占公司有表决权总股份的24.5891%；参加本次股
东大会网络投票的股东代表236名，代表股份数33,808,651股，占公司有表决权总股份的5.8992％。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度董事会报告>的议案》。
表决情况：174,038,759 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6045%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；118,471 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678%。
其中中小股东的表决情况为：1,942,800 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.7622%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7398%；118,471 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4980%
。
（二）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度监事会报告>的议案》。
表决情况：174,038,759 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6045%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；118,471 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678%。
其中中小股东的表决情况为：1,942,800 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.7622%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7398%；118,471 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4980%
。
（三）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：174,038,759 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6045%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；118,471 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678%。
其中中小股东的表决情况为：1,942,800 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.7622%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7398%；118,471 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4980%
。
（四）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。
表决情况：174,038,759 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6045%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；118,471 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678%。
其中中小股东的表决情况为：1,942,800 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.7622%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7398%；118,471 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4980%
。
（五）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年度财务预算报告>的议案》。
表决情况：174,034,459 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6020%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；122,771 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0703%。
其中中小股东的表决情况为：1,938,500 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.5989%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7399%；122,771 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6612%
。
（六）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。
表决情况：174,004,459 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5849%；602,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3449%；122,771 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0702%。
其中中小股东的表决情况为：1,908,500 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 72.4599%；602,700 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.8827%；122,771 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6574%
。
（七）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
表决情况：174,018,459 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5929%；588,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3369%；122,771 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0702%。
其中中小股东的表决情况为：1,922,500 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 72.9914%；588,700 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.3512%；122,771 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6574%
。
（八）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向子公司提供财务资助的议案》。
表决情况：174,013,959 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5903%；593,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3394%；122,871 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0703%。
其中中小股东的表决情况为：1,918,000 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 72.8206%；593,000 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.5144%；122,871 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6650%
。
（九）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》。
表决情况：174,028,959 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5989%；573,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3284%；127,071 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0727%。
其中中小股东的表决情况为：1,933,000 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.3901%；573,800 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7854%；127,071 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.8245%
。
（十）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司章程修订案》。
表决情况：174,029,159 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5990%；573,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3284%；126,871 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0726%。
其中中小股东的表决情况为：1,933,200 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.3977%；573,800 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7854%；126,871 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.8169%
。
（十一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：174,029,159 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5990%；568,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3255%；131,871 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0755%。
其中中小股东的表决情况为：1,933,200 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.3977%；568,800 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.5956%；131,871 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.0067%
。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师：陈俊林、李颖
（三）结论性意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）湖南博云新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/721aa24f-05b9-472b-bf1c-cedb05325a73.PDF
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2025-05-20 18:49│博云新材（002297）：2024年年度股东大会的法律意见书
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博云新材（002297）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/e0c8f54c-70b4-4827-841c-79be26624702.PDF
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2025-05-20 18:49│博云新材（002297）：公司章程（2025年5月）
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博云新材（002297）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/037f3482-6749-4c56-ab17-048beea5dc00.PDF
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2025-05-12 19:06│博云新材（002297）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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博云新材（002297）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/42e0bd6f-b5b1-4245-9333-81b079a678e8.PDF
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2025-04-28 16:39│博云新材（002297）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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博云新材（002297）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/91679597-3ecb-4f3e-a174-691573d5f27e.PDF
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2025-04-28 16:36│博云新材（002297）：2025年一季度报告
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博云新材（002297）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0cb041dd-9fcc-432d-8bcb-b296a8e4621e.PDF
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2025-04-28 16:36│博云新材（002297）：董事会决议公告
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博云新材（002297）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11cf7a2b-a98f-447f-901e-64066430a7fd.PDF
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2025-04-28 16:35│博云新材（002297）：监事会决议公告
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博云新材（002297）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89db9d99-ec7a-4b52-822a-0bf0c6f28757.PDF
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2025-04-16 15:47│博云新材（002297）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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博云新材（002297）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0ad3cc43-d4e1-4772-925d-ca4c8f3462ec.PDF
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2025-04-08 18:32│博云新材（002297）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告
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2025 年 4 月 7 日，湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材
料股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司章程修订案》。鉴于公司的行业类别为锻件及粉末
冶金制品制造，不能准确体现公司经营性质。为保证公司业务正常开展，更好地享受国家相关优惠政策，降低运营成本，拟变更公司
经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空材料销售；火箭发动机研发与制造；检
验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出
口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居
住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空材料销售；火箭发动机研发与制造；检
验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：非金属矿物制品制造、高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶
金制品销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、公司章程修订情况
根据上述变更后的经营范围，拟对《公司章程》作以下修改：
原文为 “第十二条 公司的经营范围为：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；
检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；民用航
空材料销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
拟修改为“第十二条 公司的经营范围为：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造
；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：非金属矿物制品制造、高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉
末冶金制品销售；民用航空材料销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）”
上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次《公司
章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/afe32047-d6c4-479d-9e9b-5df7ecaebb23.PDF
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2025-04-08 18:32│博云新材（002297）：2025年度财务预算报告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于<2025 年度财务预算报告>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、预算编制说明
本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编
制。
二、预算编制基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策
不需做出重大调整；
5.公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；
6.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、总体预算目标
根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司 2025 年度预计实现营业收入 7.63 亿元（较上年同比增长
7.14%）。
四、确保全面预算完成的措施
2025 年公司将采取以下措施：
1.强化党建引领，激发群团活力，凝聚各方面力量，推动党建工作与业务工作相融合，做实做深做细战略管理、目标管理，做好
偏差分析，制定好目标任务，做好内部考核，对下属业务单元实施一企一策，全力完成年度各项经营指标；管理部门去行政化，帮助
各业务单元找问题、找对策，切实为公司发展服务，促进经营目标实现。
2.强化市场开拓能力，加快经营规模发展
（1）航空航天板块
强化市场、销售和售后服务三大职能建设，对细分市场进行调研和规划，通过业务计划的制定和实施来实现细分市场占有率的有
效提升。
（2）硬质合金板块
积极开拓市场，随着新基地产线投入运营，努力实现定量化、精准化的生产管理，达到降本增效的目标。
3.强化科技创新理念，及时跟踪前沿技术动态，准确把握产业发展的方向，持续保持科研投入力度，将科技创新体系做实，扎实
做好科改示范企业建设；优化产品开发流程，努力提升研发效率，用科技创新促进降本增效。
五、特别提示
本财务预算报告不构成公司对 2025 年度的收入及盈利预测，也不构成公司对投资者的任何实质性承诺，本预算能否实现取决于
经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素，公司 2025 年度财务预算主要指标能否实现存在较大不确定性，敬请广大投资者予
以特别注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ec33bcad-91e5-40f8-9e32-5f969543850e.PDF
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2025-04-08 18:32│博云新材（002297）：2024年监事会工作报告
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2024 年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真履行职责。现就公司监事会 2024 年度的工作报告如
下：
一、报告期内监事会的工作情况
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章
程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检查公司董事会各
项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。现将监事
会 2024 年主要工作情况汇报如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1 第七届监事会第 2024 年 4 月 1 1、审议通过《关于< 2023年度监事会报告>的议案》；
八次会议 日 2、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》；
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
4、审议通过《关于< 2023 年年度报告及其摘要>的议
案》；
5、审议通过《关于< 2023年度内部控制自我评价报告>
的议案》；
6、审议通过《关于<募集资金 2023年度存放及使用情
况的专项报告>的议案》；
7、审议通过《关于< 2024年度财务预算报告>的议案》；
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