公司公告☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 17:28 │博云新材（002297）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-06 16:39 │博云新材（002297）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-06 16:37 │博云新材（002297）：关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-01-06 16:36 │博云新材（002297）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-06 16:34 │博云新材（002297）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-19 16:09 │博云新材（002297）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-19 16:07 │博云新材（002297）：关于变更董事的公告 │
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│2024-12-19 16:06 │博云新材（002297）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-03 16:10 │博云新材（002297）：关于控股子公司对外转让资产的进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │博云新材（002297）：2024年三季度报告 │
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2025-01-21 17:28│博云新材（002297）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：√ 亏损 亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：6,000 万元—8,000 万元 盈利：2,927.54 万元
东的净利润
归属于上市公司股 亏损：8,000 万元—11,000 万元 盈利：121.81 万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1047 元/股—0.1396 元/股 盈利：0.0511 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告未经过注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司某研保项目补助资金应工信部的要求由“递延收益-与资产相关的政府补助”
变更为以国有资本金的形式资本金注入，使得 2023 年度前累计已摊销部分递延收益计入营业外支出，从而减少报告期净利润，具体
情况请见公司发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司长沙鑫航 XXX 机轮及刹车系统研制保障条件建设项目以前年度收到的政府补助
资金变更为国有资本金注入的公告》（公告编号：2024-022）。某研发项目因短期内无法满足客户要求，出于谨慎性考虑，将前期资
本化归集的研发支出一次性转入当期研发费用，相应增加报告期亏损。
2、本报告期控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）麓谷基地产业化项目正式投产，博云东方在
报告期内积极拓展市场，营业收入同比保持了一定的增长，但受到硬质合金客户需求增速趋缓，市场竞争激烈等因素影响，营收增长
不达预期，且博云东方为维持客户及抢占市场，采取下调产品售价或放宽销售政策等策略，以及新基地投产后折旧费用等固定开支增
加，使得产品的整体毛利率降幅较大，导致博云东方同比由盈转亏，且亏损较大。
3、公司在 2024 年 4 季度正式启动博云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目，对 5#厂房部分主体进行了拆除，产生
了相应的资产处置及报废损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2024 年年度业绩的具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/1dae801c-e1ba-409d-b669-918f53fb00fe.PDF
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2025-01-06 16:39│博云新材（002297）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要内容提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 1 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长贺柳先生因工作原因未主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事姜锋先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法
有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及授权代表302人，代表股份数179,302,583股，占公司有表决权总股份的31.2862%其中出席本次会议的
中小股东及授权代表298人，代表股份数为4,521,724股，占公司有表决权总股份的0.7890%。
2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数140,850,279股，占公司有表决权总股份的24.5767%；参加本次股
东大会网络投票的股东代表299名，代表股份数38,452,304股，占公司有表决权总股份的6.7095％。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》。
表决情况：176,830,983 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.6216%；2,409,400 股反对，占出席会议有表决权股份总
数的 1.3438%；62,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0347%。
其中中小股东的表决情况为：2,050,124 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 45.3394%；2,409,400 股反对
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 53.2850%；62,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.3756%
。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师：旷阳、黄雨心
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
六、备查文件
（一）湖南博云新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/ca83b3fd-9ab6-46eb-a979-26d14d7107e3.PDF
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2025-01-06 16:37│博云新材（002297）：关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长情况
公司董事会选举戴志利先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为戴志利先生。公司将尽快依规办理与此相关的注
册登记变更事宜。
二、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，公司董事会成员发生了变
化，公司董事会同意将公司第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员贺柳先生调整为戴志利先生。调整后各委员会组成人
员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 戴志利 冯志荣、肖加余
审计委员会 周兰 姜锋、潘传平
提名委员会 肖加余 戴志利、潘传平
薪酬与考核委员会 潘传平 蒋建湘、周兰
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/edde5634-cfc6-4385-a960-95c6da7e9400.PDF
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2025-01-06 16:36│博云新材（002297）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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博云新材（002297）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/b3eb6fb7-facf-47d2-92ec-ef489adfde39.PDF
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2025-01-06 16:34│博云新材（002297）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：湖南博云新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及
《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南
博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见
证，并发表本所律师见证意见。
为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开2025 年第一次临时股东大会通知的公告；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2 、公司董事会于 2024 年 12 月 20 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 6 日下午 14:30 在湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公
司第四会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至 9:
25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 302 人，代表股份 179,302,583 股，占公司总股本的比例为 31.2862%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表股份 140,850,279 股，占公司股份总数的比例为
24.5767%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委
托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票
的股东共299人，代表股份38,452,304股，占公司股份总数的比例为 6.7095％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已
由身份验证机构负责验证。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股
东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更董事的议案》
表决情况：同意 176,830,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6216％；反对 2,409,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.3438％；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0347％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 2,050,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 45.3394％；反对 2,409,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2850％；弃权 62,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3756％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一
并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/7b2d4492-d3d4-44d9-ad76-7c325328ddaf.PDF
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2024-12-19 16:09│博云新材（002297）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2024 年12 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议审
议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 1 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 12 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）会议的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更董事的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司刊登在指定媒体和巨潮资讯网上 （http://www.cninfo
.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2024-041）。上述议案属于普通决议议案，应该由
出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票
结果应当及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份
证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件
进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12月 30 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接
受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 616 室
邮政编码：410205
传真：0731-88122777
（四）会议联系方式：
会务联系人：张爱丽
联系电话：0731-85302297、88122968
（五）其他注意事项
出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2d67603c-00ea-4360-bb49-9e9164e9e7db.PDF
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2024-12-19 16:07│博云新材（002297）：关于变更董事的公告
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博云新材（002297）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/43531663-9b4d-4c85-a2ae-7b94613a6988.PDF
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2024-12-19 16:06│博云新材（002297）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知于 2024 年12 月 16 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长贺柳先生主
持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通
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