公司公告☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-22 20:02 │博云新材（002297）：关于市场传闻的澄清及风险提示的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:38 │博云新材（002297）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:26 │博云新材（002297）：第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:24 │博云新材（002297）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:23 │博云新材（002297）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:22 │博云新材（002297）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:22 │博云新材（002297）：关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:20 │博云新材（002297）：2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项│
│ │核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 20:12 │博云新材（002297）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 19:08 │博云新材（002297）：股票交易异常波动公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 20:02│博云新材（002297）：关于市场传闻的澄清及风险提示的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务未发生变化。但公司股票（证券简称：博云新材；证券代码：00
2297）自 2026年 4月 10日披露《2026 年第一季度业绩预增公告》，至 2026 年 6月 22 日收盘，累计涨幅超过 150%。公司股票价
格短期涨幅较大，多次触及股票交易异常波动标准，存在市场情绪过热。公司已多次披露股票交易异常波动公告，并多次提示公司股
票存在较高的炒作风险，股票价格存在短期快速回落的风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，
理性投资。
2.截至 2026 年 6 月 18 日，公司所属中国上市公司协会行业分类之金属制品业（C33）滚动市盈率 51.69，公司滚动市盈率 8
4.14（数据来源于中证指数有限公司官方网站），公司滚动市盈率高于行业平均水平。公司股价快速上涨且偏离大盘指数，存在非理
性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
”等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.1.6 规定，相关不实言论可能对公司股票的交易价格产生较大影响，同时可能对投资
者的投资决策产生误导。经公司自查并核实相关情况，现针对不实言论予以澄清如下：
1.关于控股子公司博云东方麓谷基地的产能情况
博云东方麓谷基地硬质合金棒材类产品的合计设计产能约为 800 吨/年，传闻所称“满产后 PCB专用纳米钨棒总产能 1800 吨/
年”与事实严重不符。2025年度，博云东方的纳米晶硬质合金棒材销售收入占公司 2025年度总营业收入的比例较小（不足 7%）。公
司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.关于控股子公司博云东方产品销售情况
2026年 1月 1日至本公告披露日，博云东方暂未向中钨高新子公司金洲精工供应高端钻针母材产品；亦未向日本佑能出口高性能
硬质合金棒材产品。2026年 1月 1日至本公告披露日，博云东方向鼎泰高科供应极少量的数控刀具钨钢棒料，占同期确认销售收入的
比例不足 0.1%。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司股票自 2026年 4月 10日至 2026年 6月 22日收盘，累计涨幅超过150%，期间多次涨停且触及股票交易异常波动情形。截
至 2026年 6月 22日股票价格为 31.20元/股，公司股票价格短期涨幅较大，多次触及股票交易异常波动标准，存在市场情绪过热。
公司已多次披露股票交易异常波动公告，并多次提示公司股票存在较高的炒作风险，股票价格存在短期快速回落的风险。敬请广大投
资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资，注意投资风险。
3.截至 2026年 6月 18日，公司所属中国上市公司协会行业分类之金属制品业（C33）滚动市盈率 51.69，公司滚动市盈率 84.1
4（数据来源于中证指数有限公司官方网站），公司滚动市盈率高于行业平均水平。公司股价快速上涨且偏离大盘指数，存在非理性
炒作情形，未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
5.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e83c5ebb-a050-4598-8f64-0cbfd0e92fc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:38│博云新材（002297）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博云新材；证券代码：002297）交易价格连续三个交易
日（2026 年 6月 16 日、6月 17 日、6 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动。
2.截至 2026年 6月 17日，公司所属中国上市公司协会行业分类之金属制品业（C33）滚动市盈率 50.52，公司滚动市盈率 76.4
8（数据来源于中证指数有限公司官方网站），公司滚动市盈率高于行业平均水平。自 2026 年 4 月 10 日披露《2026 年第一季度
业绩预增公告》，至 2026 年 6月 18 日收盘，公司股票价格短期涨幅较大，多次触及股票交易异常波动标准。公司股票价格快速上
涨，存在市场情绪过热、非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险
。
3.公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生
产与销售。2025 年度公司营业收入 9.10亿元，其中商业航天产品营业收入 200 多万元，在主营业务收入中占比低（不足 1%）。截
至目前，公司商业航天产品在 2026 年度暂未确认销售收入。
4.公司与霍尼韦尔中国有限公司共同组建的霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称合资公司），公司持股比例为 4
9%，未纳入公司合并报表范围。2025年度，合资公司净资产-3072.08万元，营业收入为 3743.76万元，净利润为-3320.59万元。敬请
广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
5.2026 年第一季度业绩增长，主要是因为硬质合金板块收入增加及毛利率上升所致。公司业绩增长的重要影响因素为主要原材
料碳化钨及硬质合金产品价格波动，促使子公司博云东方硬质合金产品收入和毛利率同比增幅显著。前述原材料价格、产品盈利水平
受供需、大宗商品行情的影响具备波动性，未来业绩增长的可持续性存在不确定性。
6.经核查，2026 年至今博云东方暂未向中钨高新子公司金洲精工供应高端钻针母材产品，也未确认销售收入。敬请广大投资者
理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
7.公司股票价格短期内涨幅较大，存在下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：博云新材；证券代码：002297）交易价格连续三个交易日（2026 年 6 月 16 日、6月 17 日、6月 18日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20 %，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司生产经营情况正常，不存在应披露未披露的重大信息。
3.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4.经核查，上述股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前除上述情况说明外没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司已于 2026 年 4月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《2026 年第一季度报告》，具体经营情况及财务数据，请查
阅公司披露的定期报告。
3.截至 2026年 6月 17日，公司所属中国上市公司协会行业分类之金属制品业（C33）滚动市盈率 50.52，公司滚动市盈率 76.4
8（数据来源于中证指数有限公司官方网站），公司滚动市盈率高于行业平均水平。自 2026年 4月 10日披露《2026 年第一季度业绩
预增公告》，至 2026 年 6月 18 日收盘，公司股票价格短期涨幅较大，多次触及股票交易异常波动标准。公司股票价格快速上涨，
存在市场情绪过热、非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
4.公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生
产与销售。2025 年度公司营业收入 9.10亿元，其中商业航天产品营业收入 200 多万元，在主营业务收入中占比低（不足 1%）。截
至目前，公司商业航天产品在 2026年度暂未确认销售收入。
5.公司与霍尼韦尔中国有限公司共同组建的霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称合资公司），公司持股比例为 4
9%，未纳入公司合并报表范围。2025年度，合资公司净资产-3072.08万元，营业收入为 3743.76万元，净利润为-3320.59万元。敬请
广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
6.2026 年第一季度业绩增长，主要是因为硬质合金板块收入增加及毛利率上升所致。公司业绩增长的重要影响因素为主要原材
料碳化钨及硬质合金产品价格波动，促使子公司博云东方硬质合金产品收入和毛利率同比增幅显著。前述原材料价格、产品盈利水平
受供需、大宗商品行情的影响具备波动性，未来业绩增长的可持续性存在不确定性。
7.经核查，2026 年至今博云东方暂未向中钨高新子公司金洲精工供应高端钻针母材产品，也未确认销售收入。敬请广大投资者
理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
8.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/24c8bbdd-3b5d-4df6-8b1d-ff2b7a472de0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:26│博云新材（002297）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知于 2026年 6月 2日以邮件形式发出。公司应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长戴志利先生主持，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020年度非公开
发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖
南博云新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交股东会审议。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于制定<合规管理制度（试行）>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案
将提交 2025年年度股东会审议。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025年年度股东会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
公司董事会同意于 2026年 6月 26日（星期五）召开公司 2025年年度股东会，审议需要提交本次股东会的议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2025年年度股
东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a936af18-3ace-44a9-b869-73c0d8c82150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:24│博云新材（002297）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步健全湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理制度，建立科学有效
的激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（含独立董事）、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：坚持个人薪酬与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；
（四）激励与约束并重原则：坚持薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制相结合。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司董事会薪酬管理办公室、人力资源部、财
务管理部等部门配合薪酬与考核委员会关于公司董事、高级管理人员的薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与发放
第七条 董事及高级管理人员薪酬
（一）独立董事：独立董事由公司发放津贴，津贴标准由董事会制订方案，经股东会审议批准后执行。
（二）非独立董事：在公司任职的非独立董事由公司根据其岗位职责、工作内容，根据公司相关薪酬政策考核确定。
（三）高级管理人员：高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体职务，按照公司《高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法
》执行。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低
于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。
（一）基本年薪：根据非独立董事、高级管理人员所任职的岗位职责和任职人员的能力情况，并结合行业薪酬水平确定。
（二）绩效年薪：以公司经营目标和个人业绩考核指标完成情况为考核基础，根据考核结果进行兑现。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、任期激励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第九条 独立董事津贴由公司按月发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效年薪和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。年度绩效评价应当依
据经审计的公司财务数据开展。
第十一条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除相关项目。
第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘、退休、岗位调整等原因离任或变更职务的，薪酬按其实际任
职时间及实际绩效计算。
第四章 止付追索
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的效益年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布
的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b2a45a48-4741-49df-86b7-5155ba277829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:23│博云新材（002297）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。现就召开 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有
关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会的届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2026年 6月 26日下午 14:30
网络投票时间为：2026年 6月 26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月26日上午 09:15至 09:25，09:30至 11:30，下午
13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日 09:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（六）会议的股权登记日
2026年 6月 23日（星期二）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2026年 6月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）会议地点
湖南省长沙市雷锋大道 346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于< 2025年度董事会报告>的议案》 √
2.00 《关于< 2025年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于< 2025年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所议案》 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
2.本公司独立董事已经向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
3.上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议及第七届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容见公司刊登在指定媒体和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案属于普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的过半数通过。
4.根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单
独计票结果应当及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证
复印件进行登记。
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 6月25日下午 16:30前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
（二）登记时间：2026年 6月 25日上午 09:00至 11:00、下午 14:00至 16:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点
湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346号博云新材 616室
邮政编码：410205
传真：0731-88122777
（四）会议联系方式
会务联系人：张爱丽
|