公司公告☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:09 │博云新材（002297）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-19 16:07 │博云新材（002297）：关于变更董事的公告 │
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│2024-12-19 16:06 │博云新材（002297）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-03 16:10 │博云新材（002297）：关于控股子公司对外转让资产的进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │博云新材（002297）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-09 00:00 │博云新材（002297）：关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告 │
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│2024-09-30 11:48 │博云新材（002297）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-09-10 00:00 │博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-10 00:00 │博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-08-23 00:00 │博云新材（002297）：第七届董事会第四次独立董事专门会议决议 │
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2024-12-19 16:09│博云新材（002297）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2024 年12 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议审
议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 1 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 12 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）会议的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更董事的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司刊登在指定媒体和巨潮资讯网上 （http://www.cninfo
.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2024-041）。上述议案属于普通决议议案，应该由
出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票
结果应当及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份
证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件
进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12月 30 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接
受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 616 室
邮政编码：410205
传真：0731-88122777
（四）会议联系方式：
会务联系人：张爱丽
联系电话：0731-85302297、88122968
（五）其他注意事项
出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2d67603c-00ea-4360-bb49-9e9164e9e7db.PDF
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2024-12-19 16:07│博云新材（002297）：关于变更董事的公告
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博云新材（002297）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/43531663-9b4d-4c85-a2ae-7b94613a6988.PDF
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2024-12-19 16:06│博云新材（002297）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知于 2024 年12 月 16 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长贺柳先生主
持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
公司董事会同意于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议
案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/850f22f0-fd83-4b60-8994-700f62249cd7.PDF
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2024-12-03 16:10│博云新材（002297）：关于控股子公司对外转让资产的进展公告
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博云新材（002297）：关于控股子公司对外转让资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/2fca49a5-364c-4b53-bfc2-a86492a1772c.PDF
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2024-10-29 00:00│博云新材（002297）：2024年三季度报告
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博云新材（002297）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/db1afce2-eb9a-45cd-8337-a9ba4eff4f62.PDF
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2024-10-09 00:00│博云新材（002297）：关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告
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博云新材（002297）：关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/b2422497-9575-4251-bdf3-5f2cda42a849.PDF
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2024-09-30 11:48│博云新材（002297）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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博云新材（002297）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/de4931b7-3531-47ae-8fda-2eae9877aa5a.PDF
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2024-09-10 00:00│博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/abcef334-53fb-4e23-92f0-96df10294e17.PDF
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2024-09-10 00:00│博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/ae6a8466-92aa-4c9a-b64b-4782803b2806.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：第七届董事会第四次独立董事专门会议决议
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室
以通讯方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传平先生参加会
议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。
经认真研究，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》；
同意公司终止转让霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 31%的股权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
独立董事签名：
周 兰： 肖加余：
潘传平：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/c754460e-156a-470e-a5f1-aff6a69d60db.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博云新材（002297）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/08efd53b-6a68-4ca0-995d-c003d89276e4.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：2024年半年度财务报告
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博云新材（002297）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/dc1c2bbf-0b73-49b3-9e60-9673039171f6.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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博云新材（002297）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/3a845d34-a090-4de9-990f-c034a8c94b07.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博云新材（002297）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/674beef4-8981-4c5a-bb07-6c641d2e2e29.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：2024年半年度报告
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博云新材（002297）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/362395ca-de22-4c8e-9bd1-ff6c63ba33b0.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：2024年半年度报告摘要
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博云新材（002297）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/42f87309-2276-458c-9c3e-aaa3d2b9adc5.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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博云新材（002297）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/6555f400-1519-4feb-95dc-bf4e7af2b011.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：关于博云新材创新工业园5#厂房改建固定资产投资项目的公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于博云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的议案》，同意公司启动湖南博云新材料创新工业
园 5#厂房改建一期项目建设，现将有关情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：湖南博云新材料股份有限公司碳基复合材料 5#厂房改建一期项目
2、建设单位：湖南博云新材料股份有限公司
3、建设规模：项目建成达产后预计新增碳基复合材料的产能 15 吨/年。
4、项目内容：对湖南博云新材料创新工业园（即青山基地）原 5#厂房实施改建工程，该厂房原用于硬质合金生产，在子公司湖
南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）生产线搬迁至麓谷基地后，博云东方原有生产场地 5#厂房闲置，改建后的
5#厂房建筑面积为 5,000 平方米。新增生产设备 13 台套，主要包括热加工设备、机加工设备、环保设备及行车等。建设配套辅助
设施，主要包括：新车间水电气增量管网、火炬系统、尾气管道及处理系统等。
5、项目投资额：项目新增总投资 6,000.6 万元（不含铺底流动资金），全部为建设投资。项目投资资金来源为自筹。
6、建设期：本项目从正式启动至完成工程建设及验收期限为 14 个月。
二、项目建设的必要性
本项目所生产的碳基复合材料系航空航天发展所需的关键部件材料，近年来，在市场需求高峰期时，公司现有碳基复合材料生产
线产能已难以满足订单按时交付的需求，且原碳基复合材料生产车间已无进一步扩产空间，随着子公司博云东方生产线近期搬迁至麓
谷基地，博云东方原有生产场地 5#厂房闲置，现实施厂房项目改建用于碳基复合材料的生产，将为未来碳基材料发展预留空间，以
便在航空航天军民用碳基复合材料订单增长时能有效满足客户需求，并为公司创造较好的经济效益。
三、项目建设对公司的影响
该项目的实施，将进一步提升公司碳基复合材料生产保障能力，可充分发挥公司多年来积累的技术和品牌优势，增强公司在碳/
碳复合材料领域的综合实力。项目投产达产后，预计可新增年营收约 8,000 万元，新增净利润约 1,400 万元。
四、可能存在的风险
1、上述项目为改建项目，可能存在施工及监管不到位、工程建设进度、质量控制不力等情况，导致项目不能按期交付生产和达
产达效风险。
2、本次改建项目获取的利润来源于产品的销售，可能存在市场渗透进程缓慢或者政策和市场竞争环境出现不利变化，使得产品
竞争加剧或者产品市场拓展不及预期，进而使得项目营业收入不达预期、经济效益短期难以有效发挥的风险等。
五、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/682478a7-3193-40a2-b036-84767f190ab4.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：招商证券关于博云新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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博云新材（002297）：招商证券关于博云新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ae9796e2-a461-4bb6-b806-5716202ff790.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：半年报监事会决议公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场+通
讯方式召开。会议通知于 2024年 8 月 12 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王鶄
武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关
审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体
股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不超过 5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/1b0274b8-2217-46e1-8713-a6719350d2f2.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：关于拟终止转让参股公司部分股权的公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》，公司拟终止转让霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以
下简称“合资公司”）31%的股权。现将具体情况公告如下：
一、原股权转让事项概述
公司于 2021 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议、于 2021 年12 月 28 日召开 2021 年第五次临时股东大会审
议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟将所持合资公司 31%的股权转让
给公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”），股权转让价格以评估值为基础确定为人民币 3
,486 万元。
本次股权转让事项的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日披露于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于拟转让参股公司部分股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-097）。
二、终止本次股权转让事项的原因
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