公司公告☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:39 │博云新材（002297）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 16:36 │博云新材（002297）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │博云新材（002297）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:35 │博云新材（002297）：监事会决议公告 │
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│2025-04-16 15:47 │博云新材（002297）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-08 18:32 │博云新材（002297）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 │
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│2025-04-08 18:32 │博云新材（002297）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-08 18:32 │博云新材（002297）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-08 18:32 │博云新材（002297）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-08 18:32 │博云新材（002297）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-28 16:39│博云新材（002297）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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博云新材（002297）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/91679597-3ecb-4f3e-a174-691573d5f27e.PDF
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2025-04-28 16:36│博云新材（002297）：2025年一季度报告
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博云新材（002297）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0cb041dd-9fcc-432d-8bcb-b296a8e4621e.PDF
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2025-04-28 16:36│博云新材（002297）：董事会决议公告
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博云新材（002297）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11cf7a2b-a98f-447f-901e-64066430a7fd.PDF
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2025-04-28 16:35│博云新材（002297）：监事会决议公告
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博云新材（002297）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89db9d99-ec7a-4b52-822a-0bf0c6f28757.PDF
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2025-04-16 15:47│博云新材（002297）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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博云新材（002297）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0ad3cc43-d4e1-4772-925d-ca4c8f3462ec.PDF
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2025-04-08 18:32│博云新材（002297）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告
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2025 年 4 月 7 日，湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材
料股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司章程修订案》。鉴于公司的行业类别为锻件及粉末
冶金制品制造，不能准确体现公司经营性质。为保证公司业务正常开展，更好地享受国家相关优惠政策，降低运营成本，拟变更公司
经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空材料销售；火箭发动机研发与制造；检
验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出
口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居
住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空材料销售；火箭发动机研发与制造；检
验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：非金属矿物制品制造、高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶
金制品销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、公司章程修订情况
根据上述变更后的经营范围，拟对《公司章程》作以下修改：
原文为 “第十二条 公司的经营范围为：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；
检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；民用航
空材料销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
拟修改为“第十二条 公司的经营范围为：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造
；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：非金属矿物制品制造、高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉
末冶金制品销售；民用航空材料销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）”
上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次《公司
章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/afe32047-d6c4-479d-9e9b-5df7ecaebb23.PDF
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2025-04-08 18:32│博云新材（002297）：2025年度财务预算报告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于<2025 年度财务预算报告>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、预算编制说明
本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编
制。
二、预算编制基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策
不需做出重大调整；
5.公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；
6.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、总体预算目标
根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司 2025 年度预计实现营业收入 7.63 亿元（较上年同比增长
7.14%）。
四、确保全面预算完成的措施
2025 年公司将采取以下措施：
1.强化党建引领，激发群团活力，凝聚各方面力量，推动党建工作与业务工作相融合，做实做深做细战略管理、目标管理，做好
偏差分析，制定好目标任务，做好内部考核，对下属业务单元实施一企一策，全力完成年度各项经营指标；管理部门去行政化，帮助
各业务单元找问题、找对策，切实为公司发展服务，促进经营目标实现。
2.强化市场开拓能力，加快经营规模发展
（1）航空航天板块
强化市场、销售和售后服务三大职能建设，对细分市场进行调研和规划，通过业务计划的制定和实施来实现细分市场占有率的有
效提升。
（2）硬质合金板块
积极开拓市场，随着新基地产线投入运营，努力实现定量化、精准化的生产管理，达到降本增效的目标。
3.强化科技创新理念，及时跟踪前沿技术动态，准确把握产业发展的方向，持续保持科研投入力度，将科技创新体系做实，扎实
做好科改示范企业建设；优化产品开发流程，努力提升研发效率，用科技创新促进降本增效。
五、特别提示
本财务预算报告不构成公司对 2025 年度的收入及盈利预测，也不构成公司对投资者的任何实质性承诺，本预算能否实现取决于
经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素，公司 2025 年度财务预算主要指标能否实现存在较大不确定性，敬请广大投资者予
以特别注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ec33bcad-91e5-40f8-9e32-5f969543850e.PDF
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2025-04-08 18:32│博云新材（002297）：2024年监事会工作报告
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2024 年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真履行职责。现就公司监事会 2024 年度的工作报告如
下：
一、报告期内监事会的工作情况
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章
程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检查公司董事会各
项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。现将监事
会 2024 年主要工作情况汇报如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1 第七届监事会第 2024 年 4 月 1 1、审议通过《关于< 2023年度监事会报告>的议案》；
八次会议 日 2、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》；
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
4、审议通过《关于< 2023 年年度报告及其摘要>的议
案》；
5、审议通过《关于< 2023年度内部控制自我评价报告>
的议案》；
6、审议通过《关于<募集资金 2023年度存放及使用情
况的专项报告>的议案》；
7、审议通过《关于< 2024年度财务预算报告>的议案》；
8、审议通过《关于< 2023年度利润分配预案>的议案》。
2 第七届监事会第 2024 年 4 月 审议通过《2024年第一季度报告》
九次会议 29 日
3 第七届监事会第 2024 年 6 月 审议通过《关于与控股股东和兴湘资本签署〈代为培
十次会议 11 日 育协议〉暨关联交易的议案》
4 第七届监事会第 2024 年 8 月 1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议
十一次会议 22 日 案》；
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放及使
用情况的专项报告>的议案》；
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
5 第七届监事会第 2024 年 10 月 审议通过《2024年第三季度报告》
十二次会议 28 日
二、监事会对公司有关情况发表的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了股东大会和董事会会议，对公司的决策程序和公司董事及高级管
理人员履行职务情况进行监督。监事会认为公司经营决策程序合法，已建立较为完善内部控制制度。公司董事、总裁、副总裁及其他
高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务状况进行了监督检查，并审核了2024 年度公司董事会提交的季度、半年度、年度财
务报告。监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，公司财务制度健全，财
务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真
实反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，无虚假不实成分。
3、募集资金使用情况
监事会对公司本年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为公司对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资
金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形；公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时
、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，没有与募投项目的实施
计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司
全体股东的利益。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
2024年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的
情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司利益、损害公
司中小股东利益的情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司依
据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了
较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效
果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司按
照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉
公司内幕信息的人员信息，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、2025年监事会工作
2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董
事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，跟踪监管部门的新要求，加
强培训，积极开展调查研究，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合
规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5f92905c-f502-439f-ab3d-986eb9b898dd.PDF
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2025-04-08 18:32│博云新材（002297）：关于续聘会计师事务所的公告
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博云新材（002297）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/c73c720a-1509-418c-bb5c-ee90ebc7997b.PDF
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2025-04-08 18:32│博云新材（002297）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《湖
南博云新材料股份有限公司关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的
有关规定，将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本
着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货、无形资产等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的
资产相应计提减值准备。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货、无形资产、开发支出等，计提各项资产减值准备合计 6,302.46 万元
，具体计提情况详见下表：
单位：元
类别 项目 2024 年度发生额
计入信用减值损失的各项减值 应收票据坏账准备 -1,900,773.23
准备 应收账款坏账准备 7,165,038.03
其他应收款坏账准备 105,708.66
小计 5,369,973.46
计入资产减值损失的各项减值 合同资产减值准备 118,121.00
准备 存货跌价准备 36,804,241.05
无形资产减值准备 139,675.37
开发支出减值准备 20,592,636.74
小计 57,654,674.16
合计 63,024,647.62
二、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策： 按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净
值低于成本时，计提存货跌价准备。
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收
回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果
表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期
损益，同时计提相应的资产减值准备。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资
产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
三、计提资产减值准备事项的具体说明
(一)计入信用减值损失的减值准备
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。公司结
合 2024 年上述应收款项的风险特征、账龄分布、回款情况等信息，经综合评估与测算，计提进入信用减值损失的各项减值准备小计
537.00 万元。
(二)计入资产减值损失的减值准备
公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，公司本期计提存
货跌价准备 3,680.42 万元。
根据公司相关资产项目的会计政策，公司年末对无形资产和开发支出进行了减值测试。XX 研发项目于 2024 年决定终止研发，
预计未来无法为公司带来经济利益的流入，基于谨慎性原则，公司本期计提无形资产减值准备 13.97 万元和开发支出减值准备 2,05
9.26 万元。
公司年末对合同资产进行减值测试，经过审慎评估，本期按照企业会计准则计提合同资产减值准备 11.81 万元。
以上四项资产计提计入资产减值损失的各项减值准备小计 5,765.46 万元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备 6,302.46 万元，分别计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少公司 2024 年度合并利润总
额 6,302.46 万元。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据
充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
六、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次计提资
产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果， 使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠。
七、监事会关于计提资产减值准备的说明
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公
允的反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、湖南博
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