公司公告☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│博云新材（002297）：2024年三季度报告
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博云新材（002297）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│博云新材（002297）：关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告
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博云新材（002297）：关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 11:48│博云新材（002297）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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博云新材（002297）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 00:00│博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 00:00│博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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博云新材（002297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：第七届董事会第四次独立董事专门会议决议
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室
以通讯方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传平先生参加会
议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。
经认真研究，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》；
同意公司终止转让霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 31%的股权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
独立董事签名：
周 兰： 肖加余：
潘传平：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/c754460e-156a-470e-a5f1-aff6a69d60db.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博云新材（002297）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/08efd53b-6a68-4ca0-995d-c003d89276e4.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：2024年半年度财务报告
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博云新材（002297）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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博云新材（002297）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/3a845d34-a090-4de9-990f-c034a8c94b07.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博云新材（002297）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：2024年半年度报告
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博云新材（002297）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/362395ca-de22-4c8e-9bd1-ff6c63ba33b0.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：2024年半年度报告摘要
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博云新材（002297）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/42f87309-2276-458c-9c3e-aaa3d2b9adc5.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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博云新材（002297）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/6555f400-1519-4feb-95dc-bf4e7af2b011.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：关于博云新材创新工业园5#厂房改建固定资产投资项目的公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于博云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的议案》，同意公司启动湖南博云新材料创新工业
园 5#厂房改建一期项目建设，现将有关情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：湖南博云新材料股份有限公司碳基复合材料 5#厂房改建一期项目
2、建设单位：湖南博云新材料股份有限公司
3、建设规模：项目建成达产后预计新增碳基复合材料的产能 15 吨/年。
4、项目内容：对湖南博云新材料创新工业园（即青山基地）原 5#厂房实施改建工程，该厂房原用于硬质合金生产，在子公司湖
南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）生产线搬迁至麓谷基地后，博云东方原有生产场地 5#厂房闲置，改建后的
5#厂房建筑面积为 5,000 平方米。新增生产设备 13 台套，主要包括热加工设备、机加工设备、环保设备及行车等。建设配套辅助
设施，主要包括：新车间水电气增量管网、火炬系统、尾气管道及处理系统等。
5、项目投资额：项目新增总投资 6,000.6 万元（不含铺底流动资金），全部为建设投资。项目投资资金来源为自筹。
6、建设期：本项目从正式启动至完成工程建设及验收期限为 14 个月。
二、项目建设的必要性
本项目所生产的碳基复合材料系航空航天发展所需的关键部件材料，近年来，在市场需求高峰期时，公司现有碳基复合材料生产
线产能已难以满足订单按时交付的需求，且原碳基复合材料生产车间已无进一步扩产空间，随着子公司博云东方生产线近期搬迁至麓
谷基地，博云东方原有生产场地 5#厂房闲置，现实施厂房项目改建用于碳基复合材料的生产，将为未来碳基材料发展预留空间，以
便在航空航天军民用碳基复合材料订单增长时能有效满足客户需求，并为公司创造较好的经济效益。
三、项目建设对公司的影响
该项目的实施，将进一步提升公司碳基复合材料生产保障能力，可充分发挥公司多年来积累的技术和品牌优势，增强公司在碳/
碳复合材料领域的综合实力。项目投产达产后，预计可新增年营收约 8,000 万元，新增净利润约 1,400 万元。
四、可能存在的风险
1、上述项目为改建项目，可能存在施工及监管不到位、工程建设进度、质量控制不力等情况，导致项目不能按期交付生产和达
产达效风险。
2、本次改建项目获取的利润来源于产品的销售，可能存在市场渗透进程缓慢或者政策和市场竞争环境出现不利变化，使得产品
竞争加剧或者产品市场拓展不及预期，进而使得项目营业收入不达预期、经济效益短期难以有效发挥的风险等。
五、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/682478a7-3193-40a2-b036-84767f190ab4.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：招商证券关于博云新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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博云新材（002297）：招商证券关于博云新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ae9796e2-a461-4bb6-b806-5716202ff790.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：半年报监事会决议公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场+通
讯方式召开。会议通知于 2024年 8 月 12 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王鶄
武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关
审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体
股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不超过 5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/1b0274b8-2217-46e1-8713-a6719350d2f2.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：关于拟终止转让参股公司部分股权的公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》，公司拟终止转让霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以
下简称“合资公司”）31%的股权。现将具体情况公告如下：
一、原股权转让事项概述
公司于 2021 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议、于 2021 年12 月 28 日召开 2021 年第五次临时股东大会审
议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟将所持合资公司 31%的股权转让
给公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”），股权转让价格以评估值为基础确定为人民币 3
,486 万元。
本次股权转让事项的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日披露于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于拟转让参股公司部分股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-097）。
二、终止本次股权转让事项的原因
由于本次拟转让标的公司为中外合资公司，股权转让办理流程较长，截至目前，合资公司尚未完成股权转让的工商登记变更。鉴
于此，经与本次股权受让方粉冶中心协商一致，公司拟终止转让合资公司 31%的股权并与粉冶中心签署《股权转让终止协议》。公司
将向粉冶中心返还其于 2021 年 12 月 31 日已支付的全部股权转让款项 3,486 万元及相应的利息（2023 年底之前按年利率 2%计
息，2024年按年利率 1.35%计息），除此之外，双方互不追究违约责任。
三、终止股权转让事项的影响
公司转让合资公司 31%的股权未进行股权交割、工商变更等手续，公司仍一直持有合资公司 49%股权。后续，公司将全力支持合
资公司的发展，确保 C919机轮刹车系统的配套供应，并将积极与合资方协商，尽量降低控制合资公司亏损额。
粉冶中心为公司控股股东，本次终止事项亦构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事贺柳先生、姜锋先生、冯志荣先生、刘咏先生、蒋建湘先生、李寒波先生应回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《公司章程》等相关规定，本次交易事项需提交股东大会审议，关联股东粉冶中心、湖南兴湘投资控股集团有限公司需回避表决。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/47e64c3b-2f0b-4ca7-809b-79fa10e183c9.PDF
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2024-08-23 00:00│博云新材（002297）：半年报董事会决议公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场+通
讯方式召开。会议通知于 2024年 8 月 12 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长贺柳先生
主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司 2024 年半年度报告
及其摘要》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 5,000 万元的部分
闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》；
关联董事贺柳先生、姜锋先生、冯志荣先生、刘咏先生、蒋建湘先生、李寒波先生回避表决。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
本议案经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议，详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部分股权的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。关联股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司需回避表决
。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于博云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
为进一步提升公司碳基复合材料生产保障能力，增强公司在碳基复合材料领域的综合实力，公司拟启动湖南博云新材料创新工业
园 5#厂房改建一期项目建设。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限
公司关于博云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的公告》。
六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
公司董事会同意于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议
案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/0a4c0c92-1b39-4af9-a956-7b3e58327ec9.PDF
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2024-08-22 00:00│博云新材（002297）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2023年 8 月 29 日召开第七届董事会第七次会议审议通
过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000
万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年
8 月30 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。
根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 10,000 万元。在补充流动资金期间，公
司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。
截至公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，
使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/a721d31a-6a03-4c9a-9016-163b132471e3.PDF
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2024-06-29 00:00│博云新材（002297）：2023年年度股东大会决议公告
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博云新材（002297）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/aee78d24-937d-4f3d-a3db-a3429fc7c998.PDF
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