公司公告☆ ◇002298 中电鑫龙 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-24 17:32 │中电鑫龙（002298）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:23 │中电鑫龙（002298）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:23 │中电鑫龙（002298）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 20:52 │中电鑫龙（002298）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 20:51 │中电鑫龙（002298）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 20:50 │中电鑫龙（002298）：第十届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 20:49 │中电鑫龙（002298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 20:49 │中电鑫龙（002298）：审计委员会年报工作规程（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 20:49 │中电鑫龙（002298）：信息披露管理制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 20:49 │中电鑫龙（002298）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:32│中电鑫龙（002298）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开第十届董事会第五次会议、2025 年 12 月
16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28日
披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-062）。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-
1,897,828,645.86 元，盈余公积为55,902,911.77 元（其中法定盈余公积 55,902,911.77 元，任意盈余公积 0元），资本公积为 3
,094,462,485.37 元。
为贯彻落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件精神，推动公司尽快达到法律法规和《公司章程》规定
的利润分配条件，为公司未来实施利润分配创造条件。公司依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，使用母公司盈余公积 55,902,911.77 元及资本公积 1,84
1,925,734.09 元，两项合计1,897,828,645.86 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。本次公积金弥补亏损方案
实施完成后，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司财务报表口径盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 1,252,536,751.28 元，累
计未分配利润转为 0元。
二、通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自
股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现通知债权人：公司债权人自接到通知
之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。具体债权申报方式如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证件的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身
份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报，进行债权申报的债权人请先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号，安徽中电鑫龙科技股份有限公司
邮编：241007
联系人：甘洪亮
联系电话：0553-5772627
申报时间：自 2025 年 12月 25日本公告披露之日起 45 日内
以现场方式申报的，接待时间为工作日 9:00-17:00，以邮寄方式申报的请在邮件封面上注明“申报债权”字样，以邮寄方式申
报的申报时间以公司签收时间为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/287365c0-666e-43a3-8509-f340633057bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:23│中电鑫龙（002298）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次股东会无否决、增加提案及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 16 日下午 15
:00 在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表（含股东代理人）1199 名，代表有表决权的股份105,083,922 股，占公司总股本的 14.1984%；
出席现场投票的股东及股东代表（含股东代理人）8 名，代表有表决权的股份99,740,120 股，占公司总股本的 13.4764%；
通过网络和交易系统投票的流通股股东 1,191 人，代表有表决权的股份5,343,802 股，占公司总股本的 0.7220%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）1192 人，代表公司有表决权股份数 5,370,702 股，占公司股份总数 0.7257%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长瞿洪桂先生主持本次大会。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
三、议案审议表决情况
大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下两项议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的议案》
本议案下列子议案需逐项表决，其中议案 1.01、1.02、1.03 属于特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
1.01 关于修订《公司章程》 的议案
表决结果：同意 103,775,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7551%；反对 1,036,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9865%；弃权 271,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2584%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,062,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6419%；反对 1,036
,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3029%；弃权 271,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.0552%。
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：同意 103,114,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1261%；反对 1,705,702 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6232%；弃权 263,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2508%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,401,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3344%；反对 1,705
,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7594%；弃权 263,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.9062%。
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意 103,103,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1157%；反对 1,717,402 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6343%；弃权 262,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2500%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,390,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.1314%；反对 1,717
,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9772%；弃权 262,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.8914%。
1.04 关于修订《独立董事制度》的议案；
表决结果：同意 103,091,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1040%；反对 1,726,402 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6429%；弃权 266,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2531%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,378,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.9024%；反对 1,726
,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1448%；弃权 266,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.9528%。
1.05 关于修订《关联交易制度》的议案；
表决结果：同意 103,082,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0950%；反对 1,734,502 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6506%；弃权 267,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,368,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.7274%；反对 1,734
,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.2956%；弃权 267,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.9770%。
1.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：同意 103,080,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0936%；反对 1,725,302 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6418%；弃权 278,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2646%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,367,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.6994%；反对 1,725
,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1243%；弃权 278,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.1762%。
（二）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 103,765,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7455%；反对 1,078,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 239,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2278%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,052,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4539%；反对 1,078
,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0886%；弃权 239,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.4575%。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所谢发友、宋伟鹏律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了法律意见，认为：公司
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。《关于安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东
会的法律意见》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d3de1050-1cdd-4c50-b448-37af034d76e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:23│中电鑫龙（002298）：2025年第二次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中电鑫龙（002298）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2186d14c-0c82-4e65-b414-8a5de215b145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 20:52│中电鑫龙（002298）：关于使用公积金弥补亏损的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中电鑫龙（002298）：关于使用公积金弥补亏损的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d22b58a9-9ec1-4923-8b6e-fb5cac0f2d73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 20:51│中电鑫龙（002298）：第十届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 25 日以专人送
达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11月 27日以通讯方式召开。会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订和制定了
部分治理制度。
相关子议案逐项表决结果如下：
1.01 关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.04 关于修订《独立董事制度》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.05 关于修订《审计委员会实施细则》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.06 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.07 关于修订《提名委员会实施细则》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.08 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.09 关于修订《战略委员会实施细则》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.10 关于修订《关联交易制度》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.11 关于修订《对外投资管理办法》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.14 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.16 关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.17 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.19 关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
1.20 关于修订《投资者关系管理制度》的议案。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
本议案的具体内容以及公司本次制订和修订管理制度的具体情况见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程
〉及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及相关的具体管理制度。
本议案尚部分子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.10、1.12 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据《中华人民共
和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的
相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-062）。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司债务豁免的议案》
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于子公司债务豁免的公告》（公告编号：2025-066）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
，此议案无需提交公司股东会审议。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
鉴于议案一中的部分子议案（子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.10、1.12）及议案二尚需提交公司 2025 年第二次临时股东
会审议。公司定于 2025 年 12月 16日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/27ef33aa-9829-4e72-a438-19db39c2a1ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 20:50│中电鑫龙（002298）：第十届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第五次会议于 2025 年 11 月 25 日以专人送
达、电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第十届监事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11月 27 日以通讯方式召开。会议
应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持
。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，通过如下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。
本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则
》等监事会相关制度相应废止。本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及相关的具体管理制度。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据《中华人民共
和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-062）。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/882cb7ad-30fa-43b4-8914-a97bb9840de9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 20:49│中电鑫龙（002298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中电鑫龙（002298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/568882d7-dbe7-4fc2-9d9b-7f68a631d20a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 20:49│中电鑫龙（002298）：审计委员会年报工作规程（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提
高内部审计工作质
|