公司公告☆ ◇002298 中电鑫龙 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:48 │中电鑫龙（002298）：关于公司股价异常波动的公告 │
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│2025-04-25 00:25 │中电鑫龙（002298）：2024年度财务报告的内部审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │中电鑫龙（002298）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │中电鑫龙（002298）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │中电鑫龙（002298）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │中电鑫龙（002298）：关于2025年度公司及子公司之间相互提供担保额度的公告 │
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│2025-04-25 00:25 │中电鑫龙（002298）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:24 │中电鑫龙（002298）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 00:24 │中电鑫龙（002298）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-25 00:24 │中电鑫龙（002298）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-28 17:48│中电鑫龙（002298）：关于公司股价异常波动的公告
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中电鑫龙（002298）：关于公司股价异常波动的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:25│中电鑫龙（002298）：2024年度财务报告的内部审计报告
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中电鑫龙（002298）：2024年度财务报告的内部审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/464f9e0a-f9b4-4c28-895d-7adf427c6f51.PDF
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2025-04-25 00:25│中电鑫龙（002298）：2024年年度审计报告
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中电鑫龙（002298）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb4aa68a-dbc1-41ad-9214-46d419a38fd7.PDF
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2025-04-25 00:25│中电鑫龙（002298）：内部控制审计报告
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安徽中电鑫龙科技股份有限公司
容诚审字[2025] 230Z2764 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2025] 230Z2764号
安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称
“中电鑫龙公司”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中电鑫龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中电鑫龙公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb9a1ecf-4267-4149-b8ba-a6dc21360d79.PDF
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2025-04-25 00:25│中电鑫龙（002298）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中电鑫龙（002298）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bc5e19c6-b72b-4492-8894-12e9ee80c7ef.PDF
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2025-04-25 00:25│中电鑫龙（002298）：关于2025年度公司及子公司之间相互提供担保额度的公告
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中电鑫龙（002298）：关于2025年度公司及子公司之间相互提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/72e29578-031b-4ce7-bd73-b7796e7695bc.PDF
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2025-04-25 00:25│中电鑫龙（002298）：监事会决议公告
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中电鑫龙（002298）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f4be13b-2801-474c-8089-1885214a7510.PDF
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2025-04-25 00:24│中电鑫龙（002298）：年度股东大会通知
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中电鑫龙（002298）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b092dae-a2b8-40e6-a7f9-dd7abef205bc.PDF
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2025-04-25 00:24│中电鑫龙（002298）：关于召开2024年度股东会的通知
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中电鑫龙（002298）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c3ccf76-e15d-41be-98a6-c1856c76bb66.PDF
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2025-04-25 00:24│中电鑫龙（002298）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
作为安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《
上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责
，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我
们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的
讨论并提出合理建议。公司在 2024 年度召开的董事会，符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效，故 2024 年度我未对公司董事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下：
1、2024年度出席董事会情况
独立董事姓名 本年度董事会会议召开次数 6
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
陈新 6 0 0
2、2024年度出席股东会情况
独立董事姓名 本年度股东会召开次数 4
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
陈新 4 0 0
本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了意见：
（一）2024年 4 月 25日，召开第九届董事会第十三次会议，第九届监事会第八次会议，审议并通过了《2023年度内部控制评价
报告》、《关于 2024年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》、《202
3 年度利润分配预案的议案》、《关于确认公司 2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》等议案事项发表了意见。
（二）2024年5月16日，召开第九届董事会第十四次会议，第九届监事会第九次会议，审议并通过了《公司关于取消续聘会计师
事务所的议案》等事项发表了意见。
以上相关意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员
会。本人担任战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。在2024年主要履行以下职责：
作为董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参与战略委员会的日常工作。本人积极关注公司各重大事项的进展状况及所处行
业的发展趋势，积极对公司经营管理提出合理建议。
作为董事会提名委员会主任委员，在任职期间，严格按照《董事会提名委员会实施细则》召集并主持提名委员的会议。对董事、
独立董事候选人等议案进行了审议，积极有效的发挥提名委员会委员的职责。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人积极参加相关会议，切实履行委员职责，对公司高级管理人员进行考核，根据公司
各个高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在
薪酬考核方面的科学性。
作为董事会审计委员会委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听
取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2024年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构
就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2024 年度，本人利用参加董事会及其他时间多次到公司进行现场调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经
营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发
表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营
生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披
露年报。
六、保护投资者权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问
，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)不断提高自身履职能力。本人积极学习中国证监会、深圳交易所发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公
司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护
公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名：陈新
电子邮箱：chxin46@163.com
以上是本人作为公司独立董事在 2024年度履行职责情况的汇报。
最后，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在本人 2024 年的工作中给予积极有效的配合与支持，在此表示衷心的感谢！本
人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切
实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
独立董事：陈新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1fd5dab-dad3-408a-af39-d02e9720d839.PDF
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2025-04-25 00:24│中电鑫龙（002298）：独立董事述职报告（陈新）
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中电鑫龙（002298）：独立董事述职报告（陈新）。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:24│中电鑫龙（002298）：独立董事述职报告（韩旭）
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中电鑫龙（002298）：独立董事述职报告（韩旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6f9d6d28-4174-4f0d-8350-26b6b9136d1d.PDF
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2025-04-25 00:24│中电鑫龙（002298）：独立董事述职报告（郑湘）
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中电鑫龙（002298）：独立董事述职报告（郑湘）。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:23│中电鑫龙（002298）：关于2024 年年度计提资产减值准备的公告
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关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经
营成果，基于审慎性原则，对公司截止 2024年 12月 31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值
损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至 2024年 12月 31 日可能存在减值迹象的资产进行测试，2024 年年度计提各项资产减值准备 157,62
2.04 万元，计入的报告期间为 2024年 1月 1日至 2024年 12 月 31日，具体明细如下：
资产名称 项目 2024 年年度计提减值准备金额（万
元）
应收票据 信用减值损失 -29.33
应收账款 信用减值损失 26,087.79
其他应收款 信用减值损失 515.81
长期应收款坏账损失 信用减值损失 13,711.50
存货及合同履约成本 资产减值损失 5,418.22
合同资产 资产减值损失 3,788.57
投资性房地产减值损失 资产减值损失 8.08
无形资产减值损失 资产减值损失 40,153.28
商誉减值损失 资产减值损失 25,599.78
持有待售资产 资产减值损失 42,368.34
合 计 157,622.04
注：①正数表示计提减值准备，负数表示减值准备转回；
②若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性
文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分
，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司 2024年年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年度，公司计提各项资产减值准备金额合计 157,622.04万元，将减少公司2024年度净利润 156,531.18 万元。本次计提资
产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次
计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a66dbb5-9f4b-48fb-9b25-d6d9a706fa85.PDF
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2025-04-25 00:23│中电鑫龙（002298）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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中电鑫龙（002298）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/881b901b-37df-453c-85c9-0eeb4a534717.PDF
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2025-04-25 00:23│中电鑫龙（002298）：关于举办2024年度报告网上说明会的公告
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中电鑫龙（002298）：关于举办2024年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:23│中电鑫龙（002298）：关于会计政策变更的公告
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安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 18号》（以下简称“《准则解释第 18 号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议。现将本次会计
政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及适用日期
2024年 12月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会【2024】24 号），规定对不属于单项履约
义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之
日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《准则解释第 18 号》的内容要求，执行相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/25d7b5c3-10e9-4c80-b278-bdb1e59f7ee6.PDF
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2025-04-25 00:23│中电鑫龙（002298）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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中电鑫龙（002298）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/072d31f7-b4ac-40fe-b05d-7b35797f7470.PDF
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2025-04-25 00:23│中电鑫龙（002298）：监事会对内控评价报告的意见
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中电鑫龙（002298）：监事会对内控评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b592db0-bc98-4ff5-a681-9b0869e84d7b.PDF
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