公司公告☆ ◇002298 中电兴发 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:37 │中电兴发（002298）：关于子公司合同无法履行并取消的公告 │
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│2025-02-18 21:57 │中电兴发（002298）：中电兴发：审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人的审核意见 │
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│2025-02-18 21:55 │中电兴发（002298）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-18 21:53 │中电兴发（002298）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-02-18 21:53 │中电兴发（002298）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-18 21:51 │中电兴发（002298）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-23 19:02 │中电兴发（002298）：关于控股股东部分股份解除冻结的公告 │
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│2025-01-22 20:07 │中电兴发（002298）：关于子公司收到中标通知书并签订合同的公告 │
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│2025-01-22 20:03 │中电兴发（002298）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 16:54 │中电兴发（002298）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-02-21 19:37│中电兴发（002298）：关于子公司合同无法履行并取消的公告
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一、概述
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月9 日收到公司子公司安徽北辰能源工程技术有限公
司（以下简称“北辰能源”）的告知函：北辰能源签订了分布式光伏电站 EPC 总承包合同。具体内容详见公司指定的信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签订分布式光伏
电站 EPC总承包合同的公告》（公告编号：2024-043）。
二、合同取消原因
公司于 2025 年 2 月 21 日收到子公司北辰能源的告知函：自从签订合同以来，由于相关补充协议尚未签署等原因，导致合同
无法正常履行，决定取消该合同。公司本着对投资者负责任的态度，及时履行信息披露义务。
三、合同取消对公司的影响
自合同签订以来，子公司北辰能源一直未收到履行合同的相关通知，未开展合同生产、采购等相关实质性的工作，合同取消不会
对公司生产经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/702cb93e-e9b8-44b9-bf53-bfe63586df07.PDF
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2025-02-18 21:57│中电兴发（002298）：中电兴发：审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人的审核意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经查阅张亭亭
女士的个人资料并广泛征求意见，对提名张亭亭女士为公司内部审计部门负责人发表如下意见：
1、未发现张亭亭女士有《公司法》第一百七十八条规定之情形以及其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形，其任职资格
符合担任公司内部审计部门负责人的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、张亭亭女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、我们同意提名张亭亭女士为公司内部审计部门负责人，并提交公司第十届董事会第一次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ded8f25b-e6a3-4f98-aa38-47c2a55f1870.PDF
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2025-02-18 21:55│中电兴发（002298）：第十届监事会第一次会议决议公告
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中电兴发（002298）：第十届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/84cfe8f9-97f2-4770-9dc2-0f0ece592dca.PDF
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2025-02-18 21:53│中电兴发（002298）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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中电兴发（002298）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/9c78b9f1-889f-4829-9691-71825c849b0c.PDF
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2025-02-18 21:53│中电兴发（002298）：2025年第一次临时股东会决议公告
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中电兴发（002298）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/8062e3d9-5987-4c2d-b89d-a695e8fd7944.PDF
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2025-02-18 21:51│中电兴发（002298）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于2025年2月12日以专人送
达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于2025年2月18日以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会推选董事瞿洪
桂先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举瞿洪桂先生为公司第十届董事会董事长（简历详见附件一），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满为止。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
同意选举束龙胜先生为公司第十届董事会副董事长（简历详见附件一），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满为止。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，聘任汪宇先生（简历详见附件一）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满为止。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，逐项审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书（简历、联系方式分别详见附件一、二），任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
经公司总经理提名，聘任闫涛先生、周超先生为副总经理，聘任陶黎明先生担任公司财务总监兼财务负责人，聘任付强先生担任
公司总工程师职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（上述高级管理人员简历详见附件一）。
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了聘任甘洪亮先生担任公司董事会秘书。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了聘任闫涛先生、周超先生担任副总经理。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了聘任陶黎明先生担任公司财务总监兼财务负责人。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了聘任付强先生担任公司总工程师。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会成员为：董事瞿洪桂先生、董事束龙胜先生、董事汪宇先生、独立董事许礼进先生、独立董事刘芳端先生，主任
委员为董事瞿洪桂先生。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；
2、提名委员会成员为：董事瞿洪桂先生、独立董事许礼进先生、独立董事刘芳端先生，主任委员为独立董事许礼进先生。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；
3、审计委员会成员为：董事瞿洪桂先生、独立董事郑湘女士、独立董事许礼进先生，主任委员为独立董事郑湘女士。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；
4、薪酬与考核委员会成员为：董事瞿洪桂先生、独立董事许礼进先生、独立董事刘芳端先生，主任委员为独立董事许礼进先生
。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，聘任张亭亭女士（简历详见附件一）为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，继续聘任甘洪亮先生（（简历、联系方式分别详见附件
一、二））担任公司证券事务代表，任期自公司本次会议通过之日起至第十届董事会届满时止。甘洪亮先生已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/171242c6-3b41-4c9d-88c3-fd6f47a8316b.PDF
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2025-01-23 19:02│中电兴发（002298）：关于控股股东部分股份解除冻结的公告
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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月23 日接到控股股东瞿洪桂先生的通知，其个人被冻
结的部分股份于 2025 年 1 月22日已解除冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除冻结的基本情况
1、股东股份本次解除司法冻结情况
股东 是否为控 本次解除冻 占其所 占公司 是否为 起始日 解除日 司法冻结
名称 股股东或 结股份数量 持股份 总股本 限售股 执行人
第一大股 （股） 比例 比例 及限售
东及其一 类型
致行动人
瞿洪桂 是 20,000,000 27.96% 2.70% 否 2024年 11 2025年 1 国家监
月 20日 月 22日 察委员会
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，瞿洪桂先生所持有公司的股份 51,542,543股被司法冻结。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/01e2223f-3ffe-4349-b1ac-fda16144db32.PDF
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2025-01-22 20:07│中电兴发（002298）：关于子公司收到中标通知书并签订合同的公告
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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月22 日收到控股子公司苏州开关二厂有限公司（以
下简称“苏二开”）的告知函，告知函内容为:苏二开持股 99.93%子公司苏州天平安装工程有限公司（以下简称“天平安装公司”）
近日中标苏州工业园区桑田科学岛科创中心项目东片区供配电工程，并已收到中标通知书且与苏州工业园区银科产业投资有限公司签
订了《桑田科学岛科创中心项目东片区供配电工程施工合同》，合同总金额为人民币 6,955.883251万元。公司本次公告为了保护广
大投资者利益，避免公司股价出现异动。现将具体情况公告如下：
一、合同的基本情况
1、项目名称：桑田科学岛科创中心项目东片区供配电工程；
2、项目对手方：苏州工业园区银科产业投资有限公司；
3、标段编号：E3205711847000234006001；
4、合同金额：6,955.883251万元；
5、项目工期（天）：242天；
6、工程承包范围：地块号或审图名称，包括但不限于施工、竣工验收及缺陷修复、自检部分检测试验、现场清理、成品保护、
验收、移交;自购材料的采购、运输及保管;维护、保修、其他分包/专业承包人的施工配合和管理等。
二、对公司的影响
公司作为专业提供智慧用能（智能输配电设备及元器件）产品的设计、研发、制造、安装、编程调试、维保、技术服务等智能制
造产业链一揽子解决方案服务商，充分依托人工智能、物联网、大数据、云计算等技术的应用实现，加速电气化与数字化的融合，已
实现产品的“三化”：数字化、智能化、小型化，结合数字化软件，实现“四遥”：遥测、遥信、遥调、遥控，实现信息技术与智能
技术支撑的智能产品、智能生产和智能服务，全面优化配电资产从电力设计、制造到安装、运维的全生命周期数字化管理，实现线上
线下完美结合，实现强弱电协同发展。 产品在奥运场馆、中央电视台、机场项目、铁路客运专线、轨道交通等智慧用能领域得到广
泛应用。
该项目中标金额 6,955.883251 万元，占公司最近一期经审计的营业收入的3.10%，最终以签订的正式书面合同金额来测算可能
对公司经营业绩的具体影响。苏州工业园区桑田科学岛为国家批准设立的新型科研事业单位苏州实验室所在的总部基地，本次项目的
中标，进一步说明公司在电力设计、总承包等方面的技术实力和专业能力得到了市场的高度认可，进一步印证了公司具有在智慧用能
领域一揽子解决方案的综合实力，可以极大地带动在该领域的生产、安装等相关产业链的发展，进一步充分发挥智慧用能产业链协同
效应，有助于进一步提升公司在智慧用能领域的市场地位及行业影响力，进一步拓展公司品牌影响力，进一步增强公司核心竞争力和
整体综合实力，进一步促进公司做强做大智慧用能战略目标的实现。
公司与招标方不存在任何关联关系，本项目的实施不影响公司经营的独立性。公司在资金、人员、技术及研发、资质、行业应用
、品牌及质量等方面具有强大综合实力，完全具备后期项目履行能力，确保项目正常履行实施。
三、合同履行的风险提示
在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也
有可能会导致项目无法全部履行或终止。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、苏二开告知函；
2、中标通知书；
3、桑田科学岛科创中心项目东片区供配电工程施工合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/643bbe65-53f7-47af-bba6-58873dde9cdd.PDF
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2025-01-22 20:03│中电兴发（002298）：2024年度业绩预告
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中电兴发（002298）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/db4c7a46-22fd-411d-bc37-847f13622c9a.PDF
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2025-01-20 16:54│中电兴发（002298）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中电兴发（002298）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/32d6663e-9ec7-402a-925d-a654be50fae9.PDF
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2025-01-20 16:52│中电兴发（002298）：独立董事提名人声明与承诺((许礼进）
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中电兴发（002298）：独立董事提名人声明与承诺((许礼进）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3c4bcfb3-eb3c-400e-b90a-bd8a9d6fbe9f.PDF
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2025-01-20 16:52│中电兴发（002298）：关于监事会换届选举的公告
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中电兴发（002298）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/04015135-93b9-4220-abd6-ea0c774c4afd.PDF
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2025-01-20 16:52│中电兴发（002298）：董事会提名委员会关于提名公司第十届董事会董事候选人的审核意见
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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司）第九届董事会成员任期届满，为保证监事会正常运作，应进行换届选
举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，董事会提名委员会对第十
届董事会候选人的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表建议如下：
经审阅提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭为公司第十届董事会非独立董事候选人，许礼进、郑湘、刘芳端为公司
第十届董事会独立董事候选人，以上候选人分别符合上市公司董事和独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符
合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在。
我们同意提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭为公司第十届董事会非独立董事候选人；许礼进、郑湘、刘芳端为公
司第十届董事会独立董事候选人，需提请董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/7139d1bf-d213-4e76-b036-974f0e2749c2.PDF
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2025-01-20 16:52│中电兴发（002298）：独立董事提名人声明与承诺（郑湘）
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中电兴发（002298）：独立董事提名人声明与承诺（郑湘）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/7b518033-b942-43ea-85bc-fd5540539f28.PDF
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2025-01-20 16:52│中电兴发（002298）：关于董事会换届选举的公告
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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年1 月 17 日召开的第九届
董事会第十九次会议审议通过了公司董事会换届选举相关议案，现将具体内容公告如下：
一、关于董事会换届选举非独立董事的事项
公司于 2025年 1月 17日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，公司董
事会同意如下事项：
经公司控股股东瞿洪桂先生推荐，并经公司提名委员会审核通过，公司第九届董事会提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、
吴小岭为公司第十届董事会非独立董事候选人。
二、关于董事会换届选举独立董事的事项
公司于 2025年 1月 17日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事
会同意如下事项：
经公司控股股东瞿洪桂先生推荐，并经公司提名委员会审核通过，公司第九届董事会提名许礼进、郑湘、刘芳端为公司第十届董
事会独立董事候选人。
独立董事候选人刘芳端先生、郑湘女士均己取得独立董事任职资格证书，许礼进先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异
议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
三、其他说明事项
1、上述董事候选人（含非独立董事候选人和独立董事候选人）尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票
制。
2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于第九届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2025-001）
3、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
4、第十届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，董事任期三年，如独立董事连续任期超过法定年限，公司将根据《
公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，并将按照相关程序提名并审议新独立
董事候选人。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第十届
董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，认真履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/f93e5abd-59aa-4f7d-8ed1-fc97791ab6c0.PDF
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2025-01-20 16:52│中电兴发（002298）：关于选举第十届职工代表监事的公告
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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会成员任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表大会于 2025年 1月 13日在公司五楼会议室召开，会议由公司
工会主席马承虎先生主持，共 30 名职工代表参加了本次会议。
经公司职工代表大会认真审议，会议选举张廷勇先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2025年第一次
临时股东会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会，其任期与第十届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/65108b19-1202-4f3d-9e60-126acf2105e9.PDF
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2025-01-20 16:52│中电兴发（002298）：关于公司变更名称、证券简称及修订《公司章程》相应条款的公告
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中电兴发（002298）：关于公司变更名称、证券简称及修订《公司章程》相应条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6385dda6-8dde-4287-bb25-7edd0e68298e.PDF
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