公司公告☆ ◇002298 中电鑫龙 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 22:39 │中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划管理办法（2025修订） │
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│2025-08-27 22:39 │中电鑫龙（002298）：独立董事对相关事项的独立意见 │
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│2025-08-27 22:38 │中电鑫龙（002298）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 22:38 │中电鑫龙（002298）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 22:37 │中电鑫龙（002298）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 22:37 │中电鑫龙（002298）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 22:37 │中电鑫龙（002298）：董事会审计委员会关于对公司相关事项的意见 │
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│2025-08-27 22:37 │中电鑫龙（002298）：董事会薪酬与考核委员会对相关事项的意见 │
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│2025-08-27 22:37 │中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划第四次持有人会议决议公告 │
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│2025-08-27 22:37 │中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划（草案）摘要（2025年修订） │
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2025-08-27 22:39│中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划管理办法（2025修订）
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中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划管理办法（2025修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3818c56a-d538-4a86-ba5b-43ddc8df77e0.PDF
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2025-08-27 22:39│中电鑫龙（002298）：独立董事对相关事项的独立意见
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公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2017]16号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]
120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的要求和规定,作为安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立
董事,对公司2025年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况以及对外担保情况进行了认真地核查,发表以下独立意见:
1、截至2025年6月30日，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、控股股东的控股子公司、控股
股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、报告期内，公司控股股东及其它关联方不存在占用公司非经营性资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2d60dd85-a704-4e56-8744-80d0fe2eaa78.PDF
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2025-08-27 22:38│中电鑫龙（002298）：2025年半年度报告
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中电鑫龙（002298）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ca61088d-4585-4425-ad79-b7278ecbae8f.PDF
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2025-08-27 22:38│中电鑫龙（002298）：2025年半年度报告摘要
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中电鑫龙（002298）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/371950c4-594e-4859-9c47-3487174fc1d4.PDF
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2025-08-27 22:37│中电鑫龙（002298）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中电鑫龙（002298）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/70bee90e-c782-4d4b-968c-14b3df4371a6.PDF
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2025-08-27 22:37│中电鑫龙（002298）：2025年半年度财务报告
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中电鑫龙（002298）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/573cc0a2-cea6-4b77-b070-962d1e6e02e5.PDF
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2025-08-27 22:37│中电鑫龙（002298）：董事会审计委员会关于对公司相关事项的意见
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关于公司2025年半年度报告及摘要的意见
根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即将披露的2025年半年度报告及摘要的相关数据
、指标以及关于计提资产减值准备合理性说明等，进行了审计。
在对2025年半年度报告及摘要进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中关于对半年度报告进行审计的有关规定，重
点关注了以下内容：
（1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定；
（2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化；
（3）是否存在重大异常事项；
（4）是否满足持续经营假设；
（5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。我们认为，公司2025年半年度报告及摘要的相关数据和指标不
存在重大误差。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ca7824de-05d6-49e2-ae35-e0a4f9a3d177.PDF
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2025-08-27 22:37│中电鑫龙（002298）：董事会薪酬与考核委员会对相关事项的意见
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关于变更公司员工持股计划部分条款的意见
受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的2022年、2023年和2024年公司经营业绩考核目标无法完
成。鉴于公司员工持股计划草案中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况，已无法实现员工持股计划的初衷，为更好地维护
公司、股东和员工的利益，根据公司《2021年员工持股计划（草案）》和《2021年员工持股计划管理办法》规定，由公司收回全部股
份并在履行相应审议披露程序后予以注销，并按照有关规定流程向持有人退还该批对应的原始出资。
根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司员工持股计划完成的实际
情况和相关要求，以及无法注销员工持股计划存放股份的客观原因，公司决定变更员工持股计划相关条款：
变更前：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向持有人退还该批对应的原始出资。”
变更后：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出售，所获得的资金额归属于公司，并向持有人退
还该批对应的原始出资。”
除了员工持股计划上述股份处理方式以及对应的相关条款变更以外，本员工持股计划规定的其他条款不变。
我们认为：安徽中电鑫龙科技股份有限公司本次变更公司员工持股计划部分条款事项已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了
相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次变更公司员工持
股计划部分条款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务
状况和经营成果产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7af8acf7-7201-4aa8-8fe2-9dccca7bcce6.PDF
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2025-08-27 22:37│中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划第四次持有人会议决议公告
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安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第四次持有人会议于 2025 年 8月 26 日以通讯方
式召开，会议由公司董事、总经理、管理委员会主任汪宇先生召集和主持。本次应出席持有人 34 人，实际出席持有人 28 人，代表
员工持股计划份额 19,265,628 份，占公司本次员工持股计划总份额的 84.56%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、
规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》
：
变更前：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向持有人退还该批对应的原始出资。”
变更后：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出售，所获得的资金额归属于公司，并向持有人退
还该批对应的原始出资。”
除了员工持股计划上述股份处理方式以及对应的相关条款变更以外，本员工持股计划规定的其他条款不变。
表决结果：同意 19,265,628 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/785f2698-67a5-4cc4-b826-b40489af49ae.PDF
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2025-08-27 22:37│中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划（草案）摘要（2025年修订）
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中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划（草案）摘要（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/83058e36-3275-43d7-930a-d6ced21fe5f7.pdf
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2025-08-27 22:37│中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划（草案）（2025年修订稿）
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中电鑫龙（002298）：2021年员工持股计划（草案）（2025年修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/df749328-f024-4601-b708-40d64e8215f3.PDF
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2025-08-27 22:37│中电鑫龙（002298）：关于变更员工持股计划部分条款的公告
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安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三
次会议审议通过了《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》，具体情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9月 15 日和 2022 年 8月 17 日分别召开第八届董事会
第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议和第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于<安徽中
电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2021 年员工持股计划管理办法>的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》
、《关于调整安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司 2021 年 1
0 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
2025 年 4月 24 日，公司召开 2021 年员工持股计划第三次持有人会议、董事会薪酬与考核委员会会议、第十届董事会第二次
会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》，同意提前终止本期员工持股计划。
上述具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。二、本次员工持股计划变更主要事项
根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司员工持股计划完成的实际
情况和相关要求，以及无法注销员工持股计划存放股份的客观原因，公司决定变更员工持股计划相关条款：
变更前：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向持有人退还该批对应的原始出资。”
变更后：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出售，所获得的资金额归属于公司，并向持有人退
还该批对应的原始出资。”
除了员工持股计划上述股份处理方式以及对应的相关条款变更以外，本员工持股计划规定的其他条款不变。具体详见 2025 年 8
月 28日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年员工持股计划（草案）（2025 年修订）》、《2021 年员工持股计划（草案）摘要（2025 年修订）》以及《2021 年
员工持股计划管理办法（2025 年修订）》。三、本次变更公司员工持股计划部分条款的议案审议程序
2025 年 8月 26 日，召开员工持股计划第四次持有人会议，2025 年 8月 27日，公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会
第三次会议、董事会薪酬与考核委员会会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于变更公司员工持股计划部分条款的
议案》，同意对公司 2021 年员工持股计划部分条款进行变更。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次员工持股计划部分条款的变更无需提交股东大会审议。
1、独立董事专门会议审核意见
独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》，全体独立董事认为：本次变更员
工持股计划部分条款的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件有关规定，已取得了现阶段必要的批准与授权，
并履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》，并同意提交公司第十届董事会第三次会议
审议。
2、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：本次变更公司员工持股计划部分条款，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等有关法律、法规的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战
略、经营规划等方面造成不利影响,本次出售的股份占公司总股本比例较低，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、监事会意见
监事会认为：本次变更公司员工持股计划部分条款的事项，已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序，符合《
试点指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次变更员工持股计划部分条款的事项不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不
利影响。
四、其他说明
本次变更事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件有关规定。公司本次变更公司员工持股计划部分条款的事
项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成
果产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司后续将根据本次变更的实际进展情况，及时履行信息披露义务
。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司第十届监事会第三次会议决议；
3、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/211abbee-df8e-490d-8b9d-d86e38af137f.PDF
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2025-08-27 22:36│中电鑫龙（002298）：2025年第二次独立董事专门会议决议公告
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安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次独立董事专门会议于 2025 年 8月 27 日以通
讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，全体独立董事共同推举许礼进先生召集并主持本次会议。本次
独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》等有关
规定。
经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》
经审查，全体独立董事认为：本次变更公司员工持股计划部分条款的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件有关规定，已取得了现阶段必要的批准与授权，并履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于变更公司员工持股计划部分条款的
议案》，并同意提交公司第十届董事会第三次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/17812c2b-9451-42e1-a9a4-89c3fb03d22d.PDF
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2025-08-27 22:36│中电鑫龙（002298）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送
达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的
方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪
桂先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》。
具体详见《2025 年半年度报告全文》、《2025 年半年度报告摘要》。
（二）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》。
根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司员工持股计划完成的实际
情况和相关要求，以及无法注销员工持股计划存放股份的客观原因，公司决定变更员工持股计划相关条款：
变更前：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向持有人退还该批对应的原始出资。”
变更后：“则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出售，所获得的资金额归属于公司，并向持有人退
还该批对应的原始出资。”
除了员工持股计划上述股份处理方式以及对应的相关条款变更以外，本员工持股计划规定的其他条款不变
该议案，关联董事汪宇、郭晨、周超、吴小岭进行回避表决。根据本次员工持股计划的相关规定，本次公司变更员工持股计划部
分条款已取得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更员工持股计划部分条款的公告》（公告编号：2025-053）以及《2021 年员工持股计划（草案）（2025 年修订）》、
《2021 年员工持股计划（草案）摘要（2025 年修订）》、《2021 年员工持股计划管理办法（2025 年修订）》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/61c69387-7846-408a-90d3-e094c858f448.PDF
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2025-08-27 22:35│中电鑫龙（002298）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第三次会议于 2025 年 8月 15 日以专人送达
、电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第十届监事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 8月 27 日以现场和通讯相结合的方式
召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷
勇先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，通过如下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以 1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更公司员工持股计划部分条款事项已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序
，符合《试点指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次变更公司员工持股计划部分条款
事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营
成果产生不利影响。
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更员工持股计划部分条款的公告》（公告编号：2025-053）。
根据本次员工持股计划的相关规定，本次变更员工持股计划事项已取得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。该议案，关
联监事张廷勇、陈科涛进行回避表决。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4a92e0ba-9841-4003-a33f-63e6e18143e7.PDF
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2025-08-20 00:00│中电鑫龙（002298）：关于公司股价异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2025 年 8月 15 日、8月 1
8 日、8月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
3、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
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