公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:51│圣农发展（002299）：关于注销公司部分股份减资暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于注销公司部分股份减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/3bfa9d0e-5f6f-4689-a4e9-63187573894a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:49│圣农发展（002299）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 22 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召
开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 22日上午 9:15-9:25、9:
30-11:30和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 22日上午 9:15至下
午 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 458 人
，代表股份 635,780,878 股，占公司股份总数 1,243,400,295 股的比例为 51.1324%。其中：（1）出席现场会议的股东共 10人，
代表股份 626,526,616股，占公司股份总数的比例为 50.3882%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 448人，代表股份 9,254,262股，占公司股份总数的比例为 0.7443%；（3）出席
现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共 448人，代表股份 9,254,262股，占公司股份总数的比例为 0.7443%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式出席本次会议）。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
(一)因出席会议股东林奇清先生是公司拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的激励对象之一，本次会议在该
关联股东回避表决且其所持有的股份总数 55,000 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于回
购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
意见 表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议的无关联关 代表股份数 占出席会议的无关联关系的
(股) 系 (股) 中小投资者所持有表决权
股东所持有表决权 股份总数的比例
股份总数的比例
同意 635,423,978 99.9525% 8,952,362 96.7377%
反对 189,700 0.0298% 189,700 2.0499%
弃权 112,200 0.0177% 112,200 1.2124%
(二)审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持
(股) 有表决权股份总数的比例
同意 635,481,078 99.9528%
反对 202,700 0.0319%
弃权 97,100 0.0153%
(三)审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持
(股) 有表决权股份总数的比例
同意 634,990,578 99.8757%
反对 576,900 0.0907%
弃权 213,400 0.0336%
(四)审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所
(股) 有表决权股份总数的比 (股) 持
例 有表决权股份总数的比例
同意 635,464,378 99.9502% 8,937,762 96.5800%
反对 202,000 0.0318% 202,000 2.1828%
弃权 114,500 0.0180% 114,500 1.2372%
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f266e50d-8140-455b-bdd6-e1be7d258fd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:49│圣农发展（002299）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/71de5621-5ce0-455f-b476-a1aeb363e33b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 18:35│圣农发展（002299）：关于圣农发展的控股股东及实际控制人之一致行动人增持股份的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于圣农发展的控股股东及实际控制人之一致行动人增持股份的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/93689b9a-779a-4d64-97c3-aaa29050976f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 18:21│圣农发展（002299）：关于公司控股股东及实际控制人的一致行动人增持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于公司控股股东及实际控制人的一致行动人增持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/53c59b21-5140-47d0-8be4-591beb33d7e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 18:17│圣农发展（002299）：2024年10月份销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2024 年 10 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月实现销售收入 15.83亿元，较去年同期增长 7.51%，较上月环
比变动-2.30%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 12.21亿元，较去年同期变动-3.44%，较上月环比增长 2.81%；深加工肉制
品板块销售收入为 6.46 亿元，较去年同期增长 21.68%，较上月环比变动-10.98%。
销量方面，10 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.62 万吨，较去年同期增长 5.40%，较上月环比增长 0.35%；深加工肉
制品板块产品销售数量为 3.08万吨，较去年同期增长 17.05%，较上月环比变动-8.62%。
二、说明
本月，公司在 9月达到年内最佳盈利月份的基础上再次实现突破，创下过去10 个月的单月最佳盈利水平，同时较去年 10 月同
比增长超 400%，1-10 月累计盈利同比降幅收窄，充分展现了公司管理水平的稳步提升。在降本增效的积极推动下，公司综合造肉成
本稳步下降，产量和销量稳步增长，同时公司产品在市场上表现出更强的竞争力，这些为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实基础。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/68bc2f92-d255-4e2b-971c-9808f06f28a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│圣农发展（002299）：关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份超过1%暨控股股东拟继续增持计划的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份超过1%暨控股股东拟继续增持计划的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0612f03d-ca88-438c-99b4-78c7fc5744f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣农发展（002299）：圣农发展章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：圣农发展章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/9171cdd9-5694-43b7-8048-18461eaa62c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣农发展（002299）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/d7ad0901-98c2-47af-b20d-323eae32d31b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣农发展（002299）：关于圣农发展2019年限制性股票激励计划调整回购价格及部分限制性股票回购并注销相
│关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于圣农发展2019年限制性股票激励计划调整回购价格及部分限制性股票回购并注销相关事项的法律意见
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/85fa8a5f-0b52-40eb-839f-74fc40623793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣农发展（002299）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/65160d53-b191-4913-a6a5-19fdabc37288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣农发展（002299）：关于注销公司部分回购股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会
议，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》。公司拟将留存在公司回购专用证券账户内用于第一期员工持股计划预留份额
使用的 220,000 股股份予以注销并减少注册资本，本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
现对相关事项公告如下：
一、公司股票回购及使用情况
公司于 2021 年 8 月 2 日召开第六届董事会第二次会议、2021 年 8 月 18 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议审
议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止 2022 年 6 月 25 日，公司披露了《福建圣
农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以集
中竞价交易方式回购公司股份 5,343,100 股。
2022 年 6 月 29 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，及 2022 年 7月 15 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于<福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实
施第一期员工持股计划，并计划通过初始设立及预留份额累计筹集资金总金额不超过 5,343.10 万元。其中初始设立时，参与对象认
购的金额不超过 5,123.10 万元，对应份额不超过 5,123.10 万份，对应股份不超过512.31 万股；预留份额中，参与对象认购的金
额不超过 220.00 万元，对应份额不超过 220.00 万份，对应股份不超过 22.00 万股。
2022 年 9月 27 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2
022-062），公司于 2022 年9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立
的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 23 日以非交易过户的形式
过户至“福建圣农发展股份有限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本 1,243,400,295 股的 0.41%。
2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，以及 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司将公司回购专用证券账户内因第一期员工持股计划
初始设立时参加对象未认购的 6,000 股股份予以注销并减少注册资本，相关注销登记手续已于 2023 年 1 月完成。
上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网的相关公告。
二、本次注销公司回购专用证券账户内剩余股票的说明
基于当前公司第一期员工持股计划的进展情况结合公司实际情况，公司拟将公司回购专用证券账户内用于员工持股计划预留份额
使用的 220,000 股股份由原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”。仅考虑本次股份
注销的情况下，注销完成后，公司总股本将由1,243,400,295 股变更为 1,243,180,295 股。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 变动股份 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通 18,174,494 1.46 0 18,174,494 1.46
股/非流通股
高管锁定股 18,105,920 1.46 0 18,105,920 1.46
股权激励限售 68,574 0.01 0 68,574 0.01
股
二、无限售条件流 1,225,225,801 98.54 -220,000 1,225,005,801 98.54
通股
三、总股本 1,243,400,295 100.00 -220,000 1,243,180,295 100.00
注：上述表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,243,400,295 股变更为 1,243,180,295
股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销公司部分回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、监事会意见
公司本次对留存在公司回购专用证券账户内用于员工持股计划预留份额使用的股份进行注销事项，符合《公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f2ac6310-173a-49dd-9e5b-1479e4340766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣农发展（002299）：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cc584651-426d-46f4-9815-9b9ff9f9c50f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣农发展（002299）：关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c7b771fc-010a-45dd-b72d-09a2c86653dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣农发展（002299）：第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立
董事专门会议2024年第三次会议于2024年10月25日以现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应出席
独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议以记名投票表决方式审议并通
过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权
。
因公司已于 2024年 4 月实施 2023 年年度权益分派，即每 10 股派发现金红利 3 元（含税），根据《福建圣农发展股份有限
公司 2019 年限制性激励计划（草案）》的相关规定，2019 年限制性激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 10.57 元/股调整
为 10.27 元/股；预留授予限制性股票的回购价格由11.80 元/股调整为 11.50 元/股。公司本次调整 2019 年限制性股票激励计划
首次授予部分限制性股票回购价格和预留授予部分限制性股票回购价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣
农发展股份有限公司 2019 年限制性激励计划（草案）》等相关规定。本次调整内容在公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中对公司董事会的授权范围的事项，调整程序合法、合规。因此，我
们同意公司对 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。
二、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权
。
公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计 7,742 股；首次授予限制性股票的 17名激励对象及预留授予限制性股票的 1 名激励对象因个人层
面绩效考核结果为 B,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17,541 股不得解除限售；首次授予限制性股票的 6名激励对象因
个人层面绩效考核结果为 C,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16,762股不得解除限售；首次授予限制性股票的 1 名激励
对象因个人层面绩效考核结果为 D,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,529 股不得解除限售。根据《上市公司股权激励
管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 68,574 股进行回购并注销，其回购价格及股份数量系依据《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划(草案)》确定。公司本次回购注销部分限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及《福建圣农发展股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次回购注销部分限制
性股票的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/638eb62d-56c8-44b6-964b-d3bca95e0e9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣农发展（002299）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第七届董事会第四次会议，审议并通过《关于公
司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体分配预案如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：董事会
提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景
的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，
公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份
后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），预计派
发现金红利 247,189,453.20 元（含税），具体金额以实际派发时为准。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 2 0
分配总额 以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回
购股份后的股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元
人民币（含税）。
若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金
分红比例不变的原则调整分配总额。
提示 无
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定，且达到中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》第五条的最低现金分红比例的要求。符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策，具备合法性、合规性，且预计分配
总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司 2024 年 1 至 9 月份实现归属于母公司股东的净利润 382,714,503.74元，截至 2024年 9月 30日，合并财务报表中累计
未分配利润为 4,091,751,441.04元，母公司财务报表中累计未分
|
