公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-13 00:00│圣农发展(002299):2024年2月份销售情况简报
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一、2024 年 2 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 2 月实现销售收入10.38 亿元,较去年同期变动-35.90%,较上月环
比变动-37.42%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 6.14 亿元,较去年同期变动-45.96%,较上月环比变动-47.14%;深加工
肉制品板块销售收入为 5.55 亿元,较去年同期变动-19.98%,较上月环比变动-28.94%。
销量方面,2 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 5.65 万吨,较去年同期变动-43.22%,较上月环比变动-50.27%;深加工肉
制品板块产品销售数量为2.44 万吨,较去年同期增长 9.27%,较上月环比变动-18.99%。
二、说明
受春节假期影响,公司 2024 年 2月实际生产天数少于去年同期,导致 2 月屠宰量等指标同比、环比均有所下降;但相较于 20
23 年 1-2月,24 年同期公司实现鸡肉产量稳步增长 19.82%,并在价格表现方面较行业保持了一定的优势。此外,得益于公司食品
端各项战略的稳步推进,公司食品板块在 24 年 1-2 月实现了深加工产量及盈利能力的稳步提升。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/a6cba4fa-b638-415d-9df1-63a3993c8736.PDF
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2024-03-12 00:00│圣农发展(002299):关于股东办理公司股份非交易过户完成的提示性公告
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圣农发展(002299):关于股东办理公司股份非交易过户完成的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/024bc00c-3aa6-49d3-9192-a1faf99a888c.PDF
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2024-03-01 00:00│圣农发展(002299):关于公司会计政策和会计估计变更的公告
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圣农发展(002299):关于公司会计政策和会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/f8615718-82a2-44d7-b020-8e714e5ae700.PDF
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2024-03-01 00:00│圣农发展(002299):关于公司2023年度计提资产减值准备的公告
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圣农发展(002299):关于公司2023年度计提资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/566cc306-c4c3-4216-8e84-074ec4294e83.PDF
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2024-03-01 00:00│圣农发展(002299):第六届监事会第二十一次会议决议公告
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福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 29 日下午在福建省光泽县十
里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送
达给全体监事,本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司本次会计政策和会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次
会计政策和会计估计变更。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策和会计估计变更的公告》(公告编号:2024-008)。
二、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》,表决情况:3 票赞成,0票反对,0 票弃权。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,计提资产减值后更加公允的反映公司的资产
状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次资产减值准备的计提。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司 2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-009)
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/d555995b-7525-47be-a7c8-98081ba615be.PDF
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2024-03-01 00:00│圣农发展(002299):第六届董事会第二十五次会议决议公告
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福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 29 日下午在福建省光泽县十
里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于 2
024年 2月 20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董
事九人,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。表决结果为:9 票赞成,0票反对,0 票弃权。
公司本次会计政策和会计估计变更是公司实施上线 SAP 系统进行的合理变更。SAP系统将现有生熟板块各业务系统和财务系统高
度集成,通过生产订单的强关联以及作业成本和标准成本的过程核算,给企业在实时性数据服务、精细化管理方面带来新的数字化支
撑,为公司快速决策带来依据。变更后的会计政策符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可
靠、更准确的会计信息。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定,不存在损害
公司及全体股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策和会计估计变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策和会计估计变更的事项对公司最近一个会计年度经审计及
最近一期的净资产、净利润等指标影响比例小,且影响比例均未达到或超过 50%,因此本次会计政策和会计估计变更事项无需提交公
司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策和会计估计变更的公告》(公告编号:2024-008)。
二、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规则的要求,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面检查
和减值测试,公司及其下属子公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 17,308.95 万元,有助于公司公允地反映截至 2023
年 12 月 31 日整体财务状况、资产价值及经营成果,使得会计信息更具合理性。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司 2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-009)
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/b497cfd3-687a-4b07-9cac-302e38bb97fc.PDF
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2024-02-21 00:00│圣农发展(002299):2024年1月份销售情况简报
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一、2024 年 1 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年 1月实现销售收入16.59亿元,较去年同期增长 23.18%,较上月环比增
长 3.81%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 11.61 亿元,较去年同期增长 51.98%,较上月环比变动-3.93%;深加工肉制品
板块销售收入为 7.81 亿元,较去年同期增长 8.37%,较上月环比增长 10.96%。
销量方面,1月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 11.36万吨,较去年同期增长 79.64%,较上月环比变动-9.37%;深加工肉制
品板块产品销售数量为 3.02万吨,较去年同期增长 24.39%,较上月环比变动-7.18%。
二、说明
进入 2024年,公司各项经营战略稳步推进,食品 B、C端渠道收入同比均有所增长,品牌营销力度不断加大,带动 C 端渠道线
上方面月销售额突破历史新高,C端爆品销售表现不俗。此外,受去年春节在 1月份的影响,今年 1月开工天数较去年同期增加,屠
宰量同比大幅增加。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/cbfa3c1e-5aed-4d09-a7b4-bafd2e4f7028.PDF
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2024-01-16 00:00│圣农发展(002299):关于股东解散清算并拟办理公司股份非交易过户的提示性公告
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圣农发展(002299):关于股东解散清算并拟办理公司股份非交易过户的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/f93a4d28-7ab8-42a9-b630-63f66a1d12cd.PDF
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2024-01-13 00:00│圣农发展(002299):关于获得政府补助的公告
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圣农发展(002299):关于获得政府补助的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/56290d60-75dd-46c6-a69b-6b8d08aa28a5.PDF
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2024-01-13 00:00│圣农发展(002299):2023年12月份销售情况简报
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一、2023 年 12 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 12 月实现销售收入 15.98亿元,较去年同期增长 24.60%,较上月环
比增长 5.86%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 12.09亿元,较去年同期增长 9.23%,较上月环比增长 3.43%;深加工肉制
品板块销售收入为 7.04 亿元,较去年同期增长 89.06%,较上月环比增长 13.47%。
销量方面,12 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.53 万吨,较去年同期增长 34.77%,较上月环比增长 7.18%;深加工
肉制品板块产品销售数量为3.25万吨,较去年同期增长 39.11%,较上月环比增长 22.57%。
二、说明
进入 12 月份,公司继续贯彻成本领先及大食品战略,同时叠加管理效率的不断提升,使得公司在市场价格大幅波动的情况下较
同行业依然保持自身的经营优势。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/4c3b97ff-9c25-4129-af5f-d28987bbafbb.PDF
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2024-01-13 00:00│圣农发展(002299):2023年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2、预计业绩
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利: 65,000.00 万元— 72,000.00 万元 盈利: 41,089.69 万元
股东的净利润 比上年同期增长 58.19 %— 75.23 %
扣除非经常性损 盈利: 59,000.00 万元— 66,000.00 万元 盈利: 35,417.84 万元
益后的净利润 比上年同期增长 66.58 %— 86.35 %
基本每股收益 盈利: 0.5277 元/股— 0.5846 元/股 盈利: 0.3321 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2023 年,公司整体战略上持续构筑全产业链生态系统,以种源优势、成本领先、大食品规模服务能力,致力于实现客户和消费
者的价值创造。同时,以“一只鸡价值最大化”为原则,制定并实施高价值产出策略,整体盈利能力较去年同期大幅提升。
报告期内,公司不断加强各基地、各板块间的沟通协作,促进生熟板块相融合,整合产业链内部资源,有效降低包括采购、人工
等成本,提高公司整体营运效率;继续巩固和发展全产业链生态,种源性能不断突破,同时基于种源优势和精细化管理,全年肉鸡养
殖成绩较上年再次提升,部分养殖指标获历史性突破,为公司成本领先战略奠定基础。
除此之外,在销售上公司坚持以客户需求为导向,充分发挥在品质、研发、规模化供应等方面的优势,挖掘各渠道客户潜在需求
,为客户提供肉类产品一揽子服务方案;持续推进 SAP 项目,打造圣农全产业链数字化管理平台,实现全产业链数字化管理,为公
司管理效率的进一步提升提供基础支撑。
全年来看,相较于行业平均水平,公司产品售价稳定性更强且持续保持一定的溢价水平;深加工板块 B、C 端双轮驱动,全年收
入同比上年增速超 20%,其中,B 端部分渠道增速超 40%,C端保持稳定增长的同时,品牌建设稳步推进,爆品策略大获成功,爆品
收入同比增速超 40%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在 2023年度报告中详细披露,敬请广大投资者注
意投资风险。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn),敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/0bd1c152-b030-454a-8729-a6ccd76a255b.PDF
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2023-12-29 00:00│圣农发展(002299):2023年第五次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
(一)本次会议上无否决议案的情况。
(二)本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)采用现场会议与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
召开;本次会议的网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 12 月 28 日上午 9:15-9:25
、9:30-11:30和下午 13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年 12 月 28 日上午 9:1
5 至下午 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)共 25人,
代表股份 631,563,879 股,占公司股份总数 1,243,400,295 股的比例为 50.7933%。其中:(1)出席现场会议的股东共 11人,代
表股份 592,551,104股,占公司股份总数的比例为 47.6557%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 14人,代表股份 39,012,775 股,占公司股份总数的比例为 3.1376%;(3)出席现
场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)共 14人,代表股份 39,012,775 股,占公司股份总数的比例为3.1376%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(202
2 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,表决结果如下:
表决 全体出席股东的表决情况
意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 615,990,599 97.5342%
反对 15,573,280 2.4658%
弃权 0 0.0000%
(二)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》,表决结果如下:
表决 全体出席股东的表决情况
意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 616,005,899 97.5366%
反对 15,557,980 2.4634%
弃权 0 0.0000%
(三)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》,表决结果如下:
表决 全体出席股东的表决情况
意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 616,005,899 97.5366%
反对 15,557,980 2.4634%
弃权 0 0.0000%
(四)审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》,表决结果如下:
表决 全体出席股东的表决情况
意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 616,005,899 97.5366%
反对 15,557,980 2.4634%
弃权 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、郑锦浩律师出席见证,并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集
人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议》;
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/5bb0d6dd-3f5b-4628-b3b0-2250fba7954b.PDF
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2023-12-29 00:00│圣农发展(002299):关于圣农发展2023年第五次临时股东大会的法律意见书
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致:福建圣农发展股份有限公司
福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福建圣农发展股份有限公司(以下简称公司)之委托,指派陈禄生、郑锦浩律师出席
公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称本次会议或本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》
)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(中国证券监督管理委员会公
告〔2022〕13号,以下简称《上市公司股东大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》
(深证上〔2020〕517 号,以下简称《网络投票实施细则》)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见
。
对于本法律意见书,本所特作如下声明:
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的
核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料(包括但不限于公司第六届董事会第二十四次会议决议及公
告、第六届监事会第二十次会议决议及公告、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名
册和《公司章程》等)的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书
等材料,其真实性、有效性应当由出席股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及其持股数额与
公司股东名册中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否相符。
4.公司股东(或股东代理人)通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为
,股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东大会规则》的要求,本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出
席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见,本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或
数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明,根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所
律师现出具法律意见如下:
一、本次会议的召集、召开程序
公司第六届董事会第二十四次会议于 2023年 12 月 12 日作出了关于召开本次会议的决议,公司董事会于 2023年 12月 13日分
别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2023年
第五次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2023年 12月 28日下午在福建省光泽县十里铺公
司办公大楼四层会议室召开,由公司董事长傅光明先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00,公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的
规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为,本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理
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