公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:06 │圣农发展（002299）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 18:22 │圣农发展（002299）：2026年3月份销售情况简报 │
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│2026-04-13 00:30 │圣农发展（002299）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-12 15:40 │圣农发展（002299）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-12 15:40 │圣农发展（002299）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-12 15:40 │圣农发展（002299）：关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的公告 │
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│2026-04-12 15:39 │圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（王松） │
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│2026-04-12 15:39 │圣农发展（002299）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2026-04-12 15:39 │圣农发展（002299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订） │
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│2026-04-12 15:39 │圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛） │
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2026-04-22 18:06│圣农发展（002299）：2026年一季度报告
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圣农发展（002299）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 18:22│圣农发展（002299）：2026年3月份销售情况简报
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一、2026 年 3 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月实现销售收入 18.24 亿元，较去年同期增长 19.11%，较上月环
比增长 38.57%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 14.05 亿元，较去年同期增长 19.11%，较上月环比增长97.00%；深加工
肉制品板块销售收入为8.48亿元，较去年同期增长28.79%，较上月环比增长 0.54%。
销量方面，3月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 13.98 万吨，较去年同期增长 13.28%，较上月环比增长 108.32%；深加工
肉制品板块产品销售数量为4.26 万吨，较去年同期增长 26.64%，较上月环比增长 0.87%。
二、说明
2026 年 1-3 月，公司各板块销量稳健增长，深加工产品占比持续提升。在此背景下，公司依托全产业链一体化优势，持续迭代
种鸡性能，精益化生产管理成效显著，多项养殖生产指标创历史同期最佳水平，综合造肉成本得到良好控制。同时，公司精准洞察消
费场景重构与消费者需求变化，全渠道业务协同发力，销售结构不断优化，产品价格韧性持续增强。特别是 C端零售渠道，品牌效应
持续增强，收入实现超 20%的同比增长，促进整体销售规模和经营效益稳步提升。
公司已于 2025 年 4 月 13 日披露了《2026 年第一季度业绩预告》（公告编号：2026-020），预计 2026 年第一季度归属于上
市公司股东的净利润为 2.5 亿元至 2.9 亿元，同比增长 69.43%—96.54%，继上年同期创下历史新高后，业绩延续高增长态势，再
次录得历史同期最佳盈利水平。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e775f7cd-f448-4849-98a2-84029463014f.PDF
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2026-04-13 00:30│圣农发展（002299）：2025年度可持续发展报告
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圣农发展（002299）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-12 15:40│圣农发展（002299）：内部控制审计报告
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福建圣农发展股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0415号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0415 号
福建圣农发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农
发展公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是圣农发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，圣农发展公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e805ae9e-ccd5-401e-b178-16b7bb8611bf.PDF
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2026-04-12 15:40│圣农发展（002299）：2025年年度审计报告
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圣农发展（002299）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-12 15:40│圣农发展（002299）：关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的公告
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圣农发展（002299）：关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/54484085-1590-4201-bb9f-cf4400107f48.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（王松）
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圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（王松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/372f4974-fe13-44cb-a42d-8c9bb7433076.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息
披露义务人依法依规履行信息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《福
建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“信息”是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门
、证券交易所要求披露的信息。
本制度所称“披露”是指在规定的时间内，通过指定的信息披露媒体，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证
券监管部门或证券交易所。本制度所称“信息披露义务人”是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资
产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的
其他承担信息披露义务的主体。
第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者
要求披露的内容，适用本制度。第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓
或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第六条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的可暂缓、
豁免信息披露的情形，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第七条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第八条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十二条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免事项的内部管理流程
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，做好对该等信息的保密工作，该等信
息的知情人应当签署信息披露暂缓或豁免事项的保密承诺函。
第十四条 公司相关部门、分（子）公司及信息披露义务人在知悉可能涉及暂缓或豁免披露的信息后，应当及时向证券部提出书
面申请，说明暂缓或豁免披露的理由、依据及必要性，并附上相关事项资料。相关部门负责人、分（子）公司负责人或信息披露义务
人应当对申请内容进行签字确认，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。证券部将上述材料提交董事会秘书审核通过后，
报公司董事长审批。
第十五条 公司董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认，并由董事会秘书登记入档，相关
资料由证券部妥善归档保管，保存期限不得少于 10 年。
暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》的规定及时对外披露信息。
第十六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十七条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送中国证监会福建监管局和深交所。
第四章 责任追究
第十八条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合本制度规定的暂缓
、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司和投资者
造成不良影响或损失的，公司将根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
本制度的规定如与日后国家发布或修改的法律、法规或者中国证监会、深交所发布或修订的规章、规范性文件、业务规则等规定
相抵触的，公司应当按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则等的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。本制度的解释文本经公司董事会审议通过后与本制
度具有同等效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e8b08334-319f-4fa6-81c3-cdc8343f977c.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）
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圣农发展（002299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛）
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圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/9fd395a4-803f-48ce-bca0-0a6ae3f0e4cc.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：圣农发展章程
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圣农发展（002299）：圣农发展章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2013474a-0480-4693-acb3-25b24fb8830b.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（杨翼飞）
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圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（杨翼飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/df3e4f56-001f-46b0-ad4e-35e216ef51aa.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：董事、高级管理人员离职管理制度
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圣农发展（002299）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b9bb8cee-a54d-4bf6-9ad0-c5a8b1e39438.PDF
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2026-04-12 15:38│圣农发展（002299）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 4月 24 日（星期五），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表
决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
格式参见本通知之附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票 √
提案
2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于公司及下属子公司 2026 年度向各家银行申 非累积投票 √
请授信额度的议案》 提案
5.00 《关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易 非累积投票 √
的议案》 提案
6.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票 √
案的议案》 提案
7.00 《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》 非累积投票 √
提案
8.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √
提案
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票 √
提案
10.00 《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份 非累积投票 √
的议案》 提案
11.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 非累积投票 √
提案
12.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票 √
的议案》 提案
2、上述第 5、6项提案涉及关联交易及回避表决事项，因此关联股东在股东会上应当回避表决。
上述第 3、5、6、7、8、9、12 项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。
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