公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-25 15:32 │圣农发展（002299）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-01-14 17:43 │圣农发展（002299）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 17:22 │圣农发展（002299）：2025年12月份销售情况简报 │
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│2025-12-25 17:22 │圣农发展（002299）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-25 17:22 │圣农发展（002299）：关于聘任公司审计部负责人的公告 │
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│2025-12-25 17:19 │圣农发展（002299）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-25 17:19 │圣农发展（002299）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:44 │圣农发展（002299）：对外提供财务资助管理制度（2025年修订） │
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│2025-12-16 18:44 │圣农发展（002299）：社会责任制度 │
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│2025-12-16 18:44 │圣农发展（002299）：外部信息报送和使用管理制度（2025年修订） │
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2026-01-25 15:32│圣农发展（002299）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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圣农发展（002299）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f08e07f7-6d57-44cf-a558-9cf73bc47bff.PDF
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2026-01-14 17:43│圣农发展（002299）：2025年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、预计业绩
扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：137,000.00 万元—143,000.00 万元 盈利：72,426.77 万元
股东的净利润 比上年同期增长 89.16%—97.44%
扣除非经常性损 盈利：83,000.00 万元—89,000.00 万元 盈利：69,096.16 万元
益后的净利润 比上年同期增长 20.12% — 28.81%
基本每股收益 盈利：1.1115 元/股—1.1602 元/股 盈利：0.5875 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，面对严峻复杂的市场环境，公司坚持稳健经营、持续巩固基本盘，凭借着自有种源的性能优势，以及稳健发展的深加
工业务，在愈发激烈的竞争中取得显著的领先优势。根据财务部门初步测算，预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润较上
年同期增长 89.16%—97.44%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 20.12%—28.81%。这一成
绩不仅体现了公司应对市场波动与价格压力的强大经营韧性，更凸显了在结构升级与战略转型过程中所形成的可持续增长动能，进一
步夯实了公司在行业内的竞争优势。
2025 年业绩大幅增长主要得益于以下方面：
一、全渠道战略扎实推进，产品与服务优势持续显现。公司凭借出色的产品力和高质量服务，实现市场份额的进一步扩大。C端
零售渠道全年收入同比增长超过 30%，其中零售线下渠道收入同比增长超过 40%，成为拉动 C端收入增长的重要引擎；出口渠道全年
收入同比增长超过 60%，餐饮渠道各板块收入也均取得亮眼增长。高价值渠道收入占比持续提高，推动公司收入结构进一步优化，为
整体盈利增长奠定了更坚实的基础。
二、成本控制能力进一步增强，精益化管理成效显著。通过持续深化精益运营，公司全年多项生产指标创历史最佳水平，综合造
肉成本较上年同期下降超过5%，有效缓解了市场价格下行带来的压力，筑牢了盈利基础。
三、数智化建设持续赋能，运营效率全面提升。公司通过加强各基地与业务板块之间的协同，整合产业链内部资源，不断提升整
体运营效率，赋能一线业务开展，有力支撑了公司经营战略的有效落地。
四、上市公司完成对太阳谷的控股合并，原持有的太阳谷长期股权投资权益法核算的账面价值与合并日公允价值之间的差额，在
合并报表层面确认为投资收益（约人民币 5.5 亿元），对全年归母净利润产生了重要积极影响。
展望未来，公司将继续依托“种源自给自足”与“全产业链一体化布局”所形成的独特核心竞争力，持续构筑抵御行业周期性波
动的坚实屏障，为业绩的稳健增长与可持续发展提供有力保障。站在 2025 年取得优异成绩的新起点上，公司将坚定不移推进高质量
发展，努力为全体股东创造更大价值。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2025 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8b8a8cc0-6ef4-4a64-b33b-5c014f872498.PDF
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2026-01-12 17:22│圣农发展（002299）：2025年12月份销售情况简报
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圣农发展（002299）：2025年12月份销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e429b41f-76e0-419a-b954-f299987bd051.PDF
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2025-12-25 17:22│圣农发展（002299）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 25 日下午在福建省光泽县十里
铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 202
5 年 12 月 19 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其
中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决结果为：9票赞成，0票
反对，0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任刘秋丽女士担任公司审计部负责人，其任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告
编号：2025-082）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4bdc74c8-810b-4c39-8852-f211fcde657e.PDF
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2025-12-25 17:22│圣农发展（002299）：关于聘任公司审计部负责人的公告
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
聘任公司审计部负责人的议案》，具体内容如下：
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公
司章程》等有关规定，公司于2025 年 12 月 25 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议
案》，同意聘任刘秋丽女士担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。刘秋丽女士个人简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/dba60dfa-d6fd-4e09-a329-ec7e5b7583e4.PDF
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2025-12-25 17:19│圣农发展（002299）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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圣农发展（002299）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1b19894a-8cea-4d4c-b36c-e6fd89eb6955.PDF
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2025-12-25 17:19│圣农发展（002299）：2025年第五次临时股东会决议公告
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圣农发展（002299）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0bf1fc95-8f5f-4dd4-ac51-36b14fec9741.PDF
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2025-12-16 18:44│圣农发展（002299）：对外提供财务资助管理制度（2025年修订）
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圣农发展（002299）：对外提供财务资助管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/09b52c68-1230-499a-abae-30e7f48a53c5.PDF
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2025-12-16 18:44│圣农发展（002299）：社会责任制度
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圣农发展（002299）：社会责任制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3ad6d19c-bba9-4dcc-b0bf-3cb1dc18a5a1.PDF
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2025-12-16 18:44│圣农发展（002299）：外部信息报送和使用管理制度（2025年修订）
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圣农发展（002299）：外部信息报送和使用管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b05418e1-daeb-4240-a496-ab1cc27af078.PDF
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2025-12-16 18:44│圣农发展（002299）：新媒体登记监控制度（2025年修订）
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第一条 为进一步完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的治理水平，确保信息披露的真实、准确
、完整、及时和公平，维护上市公司的独立性，防范内幕信息知情人泄露内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手机媒
体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违规发布未公开信息等），现根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会福
建监管局印发的《关于建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公司字[2012]10 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》
等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 监控对象及监控范围
第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及因履行日常职责接触到公司内
幕信息的人员。具体包括：
1、本公司及其子公司（包括全资子公司、控股子公司以及纳入公司合并财务报表范围的其他主体）；
2、本公司全体董事、高级管理人员；
3、公司各职能部门、分公司、子公司的主要负责人（包括董事、监事、高级管理人员）；
4、公司证券事务代表；
5、公司财务部负责人、审计部负责人；
6、公司控股股东、实际控制人；
7、其他因履行日常职责或由于所任公司职务而接触到公司内幕信息的人员。第三条 本制度监控范围为：监控对象利用网络、手
机等新媒体传播的信息。新媒体是指区别于传统的报刊、广告、广播、电视等媒体形式的，以数字信息技术为基础，以互动传播为特
点、具有交互性与即时性等创新形态的媒体，包括但不限于博客、微博、微信、股吧、论坛等社交媒体、手机媒体、网络视频、数字
电视、互联网电视、手机电视、播客等。
第四条 监控对象应当及时向公司证券部报告其所注册的各类新媒体账号或用户名等资料及其更新情况，监控对象应当保证其所
提交的资料是真实、准确、完整的。公司证券部负责及时收集、登记上述资料并建立完整规范的档案。
监控对象的新媒体账号或用户名等相关资料发生变更的，监控对象应当自变更之日起 2日内向公司证券部报告变更后的资料。
第三章 监控责任及监控要求
第五条 公司董事会秘书负责组织、协调和管理公司新媒体登记及监控工作，相关具体工作由证券部协助实施。每年由公司证券
部负责开展公司新媒体登记及监控工作的内部自查，建立各项资料的完整档案，并根据监控对象的报告及公司的核查情况进行实时更
新。
第六条 监控对象应当积极配合公司董事会秘书、证券部开展自查工作，主动、及时向公司报备自身与本制度有关的各项资料并
对该等资料的真实性、准确性和完整性负责。
第七条 监控对象不得通过新媒体或其他途径泄露内幕信息或建议他人利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种。
第八条 公司指定证券部负责对监控对象通过新媒体发布的信息进行检查，并持续做好监控对象通过新媒体发布内容的监控。公
司一旦发现监控对象在新媒体上发布、转载公司内幕信息，应当立即责令该监控对象改正并删除该等信息，监控对象应当无条件服从
和执行公司的指令。同时，公司应当立即启动责任追究机制，并在第一时间向中国证券监督管理委员会福建监管局提交书面报告。
第四章 宣传及培训
第九条 公司应当依照有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，切实维护公司的独立性，公平对待所有股东，严格履行信息
披露义务，经常性地就新媒体的作用和影响向监控对象做好宣传工作。
第十条 公司应当加强对本公司董事、高级管理人员以及其他因履行日常职责而接触到公司内幕信息的人员有关信息披露规范的
培训工作，并将信息披露制度方面的相关内容通报给公司控股股东、实际控制人，督促其履行信息保密职责，有效防范泄露内幕信息
、内幕交易等违法违规行为。
监控对象应当高度重视新媒体的影响，明确其自身的权利、义务和应承担的法律责任，严格履行信息保密职责，有效防范内幕信
息泄露、内幕交易等违法违规行为。
第五章 落实责任及严格考核
第十一条 公司将新媒体登记及监控工作开展情况纳入董事会秘书和证券部的考核范畴。
第十二条 公司董事会秘书应当及时组织好新媒体登记监控制度的建立及执行情况、监控对象新媒体档案建立、整理及保管情况
、监控对象通过新媒体发布信息是否有泄露内幕信息等情况的检查工作，并将检查情况编制书面报告，作为公司对监控对象进行考核
奖惩的依据。
第十三条 监控对象应当积极配合公司董事会秘书、证券部做好新媒体登记监控及检查工作，不得以任何理由阻挠、拒绝、推诿
。
第十四条 凡是涉及到存在违法、违规行为的人员，公司应当及时落实考核及处罚。须进一步追究有关人员责任的，董事会秘书
将上报公司以及证券监管部门严肃查处。监控对象的行为涉嫌构成犯罪的，公司将依法移交司法机关追究其刑事责任。
第六章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，或者本制度的规定与有关法律、法规、规章、规范性文件的规定相抵触的，应当依照有关法律、法
规、规章、规范性文件的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/07ba11a7-d9c5-4333-a175-08a5f794c70c.PDF
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2025-12-16 18:44│圣农发展（002299）：投资者关系管理制度（2025年修订）
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圣农发展（002299）：投资者关系管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d0a2b836-17ab-4c5b-9bdc-f2815a076306.PDF
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2025-12-16 18:44│圣农发展（002299）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）
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圣农发展（002299）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/83794f30-a6ed-40ed-9afc-935c1aa2d81f.PDF
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2025-12-16 18:44│圣农发展（002299）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）
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第一条 为提高福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和
及时性，提高公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的
问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理
办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建
圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《公司信息披露事务管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，
造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
本制度所称年报信息披露的重大差错，是指年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩
预告及修正公告或者业绩快报及修正公告与公司实际情况存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门、深圳证券交易所认定为重大
差错的其他情形。
第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门、分公司的负责人，下属全资、控股子公司的负责人，控股股东
、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。第四条 年报信息披露重大差
错责任追究应当遵循以下原则：
（一）实事求是的原则；
（二）公开、公平、公正的原则；
（三）惩前毖后、有错必究的原则；
（四）责任、义务与权利对等的原则；
（五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则；
（六）教育与惩处相结合的原则。
第五条 年报信息披露出现重大差错，追究责任时由公司证券部会同财务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关
的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，提交公司董事会审计委员会审议。在董事会审计委员会审议通过后，上报公司董事会
审议批准后执行。
被调查人及公司的董事、高级管理人员、公司各有关部门、分公司、子公司、控股股东、实际控制人以及其他相关人员应当配合
调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
公司董事会审计委员会应当督促公司相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时
披露整改完成情况。第六条 公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告或业绩快报修正等情况的，应
当按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则、业绩预告或业绩快报公告及其修正公告格式的要求逐项如实
披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人的认定情况及处理结果说明（如适用）。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第七条 有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律、
法规、规章、规范性文件的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司
年报内容与格式准则、临时报告内容与格式指引、自律监管指引、自律监管指南等规章、规范性文件，造成年报信息披露发生重大差
错或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》及公司其他内部控制制度，造成年报信息披露发生重大差错或其他不
良影响的；
（四）不按照公司年报信息披露工作的规程办事，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（七）证券监管部门或深圳证券交易所认定的年报信息披露存在重大差错的其他情形。
第八条 有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第九条 有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：
（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十条 公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关
系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章 追究责任的形式及种类
第十一条 追究责任的形式包括：
（一）行政责任追究形式：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、
降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
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