公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-17 15:37 │圣农发展（002299）：未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划 │
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│2025-08-17 15:37 │圣农发展（002299）：关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-17 15:37 │圣农发展（002299）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-17 15:36 │圣农发展（002299）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-17 15:35 │圣农发展（002299）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-17 15:34 │圣农发展（002299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年修订） │
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│2025-08-17 15:34 │圣农发展（002299）：董事会议事规则（2025年修订） │
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│2025-08-17 15:34 │圣农发展（002299）：独立董事制度（2025年修订） │
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│2025-08-17 15:34 │圣农发展（002299）：股东会议事规则（2025年修订） │
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│2025-08-17 15:34 │圣农发展（002299）：关联交易管理制度（2025年修订） │
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2025-08-17 15:37│圣农发展（002299）：未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划
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为完善和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透
明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管
指引第 3 号--上市公司现金分红》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，特制定《公司未来三年(2025-2027
年度)股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条 公司制定分红回报规划考虑的因素
本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司所处行业特点、实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、
外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债
务偿还能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续
性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》有关利润分配规定的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利
润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司未来三年股东分红回报规划严格执行
《公司章程》所规定的利润分配政策。
第三条 公司未来三年（2025-2027 年度）的具体分红回报规划
1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。依据《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如满足公司规定的现金分红条件的，公司
应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润（包括中期分红）应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意连
续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司自 09 年上市以来，累计分红总额达到 68.60 亿元，占公司累计归母净利润的比例超 60%。基于公司过往年度分红情况及
未来预期，在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金的前提下，公司将延续积极的分红政策，与广大投
资者共享公司发展的红利。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视
对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调
整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会
对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安
排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
4、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上
述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以
股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本
的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
5、公司股东会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东会召开后的 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、在满足利润分配条件前提下，公司进行利润分配特别是现金分红的期间间隔一般不超过一年，但公司董事会可以根据公司的
盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
7、公司召开年度股东会会议审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度
股东会会议审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下
制定具体的中期分红方案。
第四条 未来分红回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，并充分听取和考虑股东特别是中小股东的意见，对公司正在
实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划。
2、公司《未来三年股东分红回报规划》由公司董事会提出预案，并提交公司股东会审议。
第五条 本规划未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条 本规划自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/294b13a7-9595-4127-a630-e5be958cadfb.PDF
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2025-08-17 15:37│圣农发展（002299）：关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告
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圣农发展（002299）：关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/3a185b7b-f96a-4185-b9ba-f1176ac729ef.PDF
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2025-08-17 15:37│圣农发展（002299）：2025年半年度报告
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圣农发展（002299）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/12ffa461-778a-452c-9a74-fe9f31e42371.PDF
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2025-08-17 15:36│圣农发展（002299）：半年报董事会决议公告
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日下午在福建省光泽县十里
铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 202
5年 8月 11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事
九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为公司编制的《公司 2025年半年度报告全文》及《公司 2025年半年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有
限公司 2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应
废止并对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》进行修改。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-04
8）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公
司审计委员会工作指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体拟修订
的制度清单如下表：
序号 制度名称 审议机构
1 股东会议事规则 股东大会
2 董事会议事规则 股东大会
3 独立董事制度 股东大会
4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 股东大会
5 对外担保管理制度 股东大会
6 关联交易管理制度 股东大会
7 对外投资管理制度 股东大会
8 董事会审计委员会议事规则 董事会
9 董事会提名委员会议事规则 董事会
10 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会
注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》
公司已于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露了全部修订后的制度全文
，上述修订的内部治理制度中，其中 1-7项尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃
权。
根据《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2025年修订）》《福建圣农发展股份有限公司章程》等相关文件的规定，公司结合实际经营情况，拟修订《公
司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣
农发展股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规则的要求，基于谨慎性原则，公司对各类
资产进行了全面检查和减值测试，公司及其下属子公司 2025 年半年度计提各项资产减值准备金额合计8,453.91 万元，有助于公司
公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日整体财务状况、资产价值及经营成果，使得会计信息更具合理性。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2025年半年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2025-049）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
七、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定于 2025 年 9 月 3 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会
，本次股东大会会议的议题如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》；
3、审议《关于修订<未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》。
出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的
见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
》（公告编号：2025-050）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/347e78c6-f802-4cfe-abb2-ece6e0be5a46.PDF
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2025-08-17 15:35│圣农发展（002299）：半年报监事会决议公告
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 15 日下午在福建省光泽县十里铺
公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2025年 8月 11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体
监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，本
次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告期内，董事会组织编制的《公司 2025年半年度报告全文》及《公司 2025年半年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有
限公司 2025年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：3 票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，相关议案符合中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指
引》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-04
8）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，相关议案符合《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会
工作指引》等最新法律法规、规范性文件的规定。
具体拟修订的制度清单如下表：
序号 制度名称 审议机构
1 股东会议事规则 股东大会
2 董事会议事规则 股东大会
3 独立董事制度 股东大会
4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 股东大会
5 对外担保管理制度 股东大会
6 关联交易管理制度 股东大会
7 对外投资管理制度 股东大会
8 董事会审计委员会议事规则 董事会
9 董事会提名委员会议事规则 董事会
10 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会
11 董事会战略委员会议事规则 董事会
注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》
公司已于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露了全部修订后的制度全文
，上述修订的内部治理制度中，其中 1-7项尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃
权。
经审核，相关议案符合《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《福建圣农发展股份有限公司章程》等相关文件的规定。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣
农发展股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票赞成，0 票反对，0票弃权。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后能够更加公允的反映公司的
资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意公司本次计提资产减值准
备。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2025年半年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2025-049）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/72585d78-6ce3-4f50-8621-c49f5dbfa49b.PDF
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2025-08-17 15:34│圣农发展（002299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年修订）
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第一条 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，
合理确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、参股公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取
相应的薪酬并享受福利待遇。
公司董事、高级管理人员在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、参股公司兼任其他职务的，应按其担任的年薪标准
最高的一个职务领取薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其同时担任二个或者二个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
第三条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事长、董事，以及董事会聘任的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监及其他高级管理人员（若有）。
除非另有说明，本制度所称“董事”均不包括公司的独立董事和外部董事（指虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门委员会
任职，但并非专职为公司服务的董事）。
公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。独立董事津贴的
标准由董事会制订方案，经股东会审议通过后生效，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，公司独立董事不得从公司及公司
主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
公司外部董事不在公司领取津贴或者享受福利待遇。
独立董事、外部董事行使职权时所需的费用（包括但不限于交通、食宿、通讯等费用，因行使职权而聘请财务顾问、会计师事务
所、律师事务所等中介机构的费用）由公司承担。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬是指董事、高级管理人员为公司工作而获得的个人基本报酬和为公司所做贡献的奖励，其
分配主要遵循以下原则：
（一）以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据；
（二）薪酬水平以市场为导向，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才；
（三）薪酬和绩效考核合理挂钩；
（四）薪酬要与岗位的重要性、工作的复杂程度及精力的付出相称，要让特殊人力资本的价值在分配中体现；
（五）具有激励作用，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性；
（六）激励约束并重的原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二节 薪酬的构成和确定
第五条 公司董事、高级管理人员实行年薪制。公司将根据行业薪酬水平、公司经营业绩和岗位职责要求等确定年薪标准。经营
年度结束后，公司拟定薪酬方案，经公司董事会或者股东会审议通过后生效施行。
第六条 年薪由基本工资和绩效奖金两部分组成：
（一）基本工资属固定部分，按照月度平均发放。
（二）绩效奖金属浮动部分，是按照绩效考评结果发放的奖金。
第七条 个人绩效奖金的确定取决于三个方面：公司经营目标完成情况、所任职企业或分管单位的考核情况、个人业绩考核情况
。
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
绩效奖金实行年度考核制，待经营年度终了时，由董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的经营业绩和各项工作的年度
完成情况进行考核。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效奖金考核指标和具体标准由公司总经理办公会议拟定，报经董事会薪酬与考核委员会审
议通过后执行。
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