公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-01 17:57 │圣农发展（002299）：关于非独立董事变更为职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:24 │圣农发展（002299）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:24 │圣农发展（002299）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:22 │圣农发展（002299）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的自查报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │圣农发展（002299）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │圣农发展（002299）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 17:27 │圣农发展（002299）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 17:47 │圣农发展（002299）：2025年10月份销售情况简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:52 │圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:52 │圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 17:57│圣农发展（002299）：关于非独立董事变更为职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于非独立董事变更为职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/665f6a95-f52b-490a-ae84-3363bfb6c988.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:24│圣农发展（002299）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/14dbbed1-9cd7-44f2-bb93-37f4c05a56a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:24│圣农发展（002299）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 11 月 25 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召
开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25
、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 25 日上午 9:
15 至下午 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 278 人
，代表股份 664,408,902 股，占公司股份总数 1,243,111,721 股的比例为 53.4472％。其中：（1）出席现场会议的股东共7人，代
表股份601,796,376股，占公司股份总数的比例为 48.4105％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 271 人，代表股份 62,612,526 股，占公司股份总数的比例为 5.0368％；（3）出
席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共 271 人，代表股份 62,612,526 股，占公司股份总数的比例为 5.0368％。公司董事、总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频等通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公
司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、在廖俊杰先生、席军先生、林奇清先生等三个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计 136,989 股不计入有效表决总数的
情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。表决结果如
下：
表决 全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
意见 表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议的无关联关系 代表股份数 占出席会议的无关联关系的
(股) 股东所持有表决权 (股) 中小投资者所持有表决权
股份总数的比例 股份总数的比例
同意 634,505,265 95.5189％ 32,845,878 52.4590％
反对 29,703,348 4.4716％ 29,703,348 47.4399％
弃权 63,300 0.0095％ 63,300 0.1011％
2、在廖俊杰先生、席军先生、林奇清先生等三个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计 136,989 股不计入有效表决总数的
情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。表决结果如
下：
表决 全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
意见 表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议的无关联关系 代表股份数 占出席会议的无关联关系的
(股) 股东所持有表决权 (股) 中小投资者所持有表决权
股份总数的比例 股份总数的比例
同意 634,572,614 95.5290％ 32,913,227 52.5665％
反对 29,634,999 4.4613％ 29,634,999 47.3308％
弃权 64,300 0.0097％ 64,300 0.1027％
3、在廖俊杰先生、席军先生、林奇清先生等三个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计 136,989 股不计入有效表决总数的
情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。表决结果如下：
表决 全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
意见 表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议的无关联关系 代表股份数 占出席会议的无关联关系的
(股) 股东所持有表决权 (股) 中小投资者所持有表决权
股份总数的比例 股份总数的比例
同意 634,536,814 95.5236％ 32,877,427 52.5093％
反对 29,639,599 4.4620％ 29,639,599 47.3381％
弃权 95,500 0.0144％ 95,500 0.1526％
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2
025 年第四次临时股东会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/cab2dd4c-5306-477e-a750-cf66fb9df96c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:22│圣农发展（002299）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于<
公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2025 年 10 月 29日披露于指定信息
披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规及规范
性文件的相关规定，公司对激励计划采取了充分的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。经向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首
次公开披露前 6个月内（即 2025 年 4月 28 日至 2025 年 10 月 28 日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的程序及范围
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人与激励对象。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中登深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中登深圳分公司出具了《信息披露义务
人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象
买卖公司股票情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖股票的情况
在自查期间，本激励计划的内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情况。
（二）激励对象买卖股票的情况
在自查期间，共有 76 名激励对象存在买卖公司股票的行为。前述人员在自查期间买卖公司股票系基于公司公开披露的信息以及
其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述 76 名激励对象外，其余的内幕信息知情人及激励对象不存在在自查期间买卖公司股票的情形。
三、核查结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本激励计划策
划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介
机构及时进行了登记。
经核查，在本激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息
买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股票《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股票《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2e5019fc-43d6-45fd-9679-a6c8b2516378.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│圣农发展（002299）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：福建圣农发展股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下
简称本所律师）出席公司2025 年第三次临时股东会（以下简称本次会议或本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕7号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上〔2025〕223 号，以下简称《网络投
票实施细则》）等中国现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第七届董事会第十五次会议决议及公告
、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有
效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书
等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与
公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为
，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席
或列席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或
数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本
所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律
师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 21 日审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意采取
现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。公司董事会于 2025 年 10 月 22 日分别在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年 11月19日下午在福建省光泽县十里铺公司
办公大楼四层会议室召开，由公司董事长傅光明先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1
1 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1
1月19 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席或列席本次会议人员的资格
1．出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 256 人，代表股份 666,390,583 股，占公司股
份总数（1,243,111,721 股）的比例为 53.6067%。其中：(1)出席现场会议的股东共 9人，代表股份 601,804,176股，占公司股份总
数的比例为 48.4111%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的
股东共247 人，代表股份 64,586,407 股，占公司股份总数的比例为 5.1955%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 249 人，代表股份 64,594,207
股，占公司股份总数的比例为 5.1962%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公
司验证其身份。
2．公司董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频等通讯方
式列席本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，表决结
果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 666,094,362 99.9555% 64,297,986 99.5414%
反对 247,021 0.0371% 247,021 0.3824%
弃权 49,200 0.0074% 49,200 0.0762%
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及
表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表
决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8318a5cb-b86e-4771-965d-d9a3e8a27014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│圣农发展（002299）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 11 月 19 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召
开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25
、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:
15 至下午 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 256 人
，代表股份 666,390,583 股，占公司股份总数 1,243,111,721 股的比例为 53.6067％。其中：（1）出席现场会议的股东共9人，代
表股份601,804,176股，占公司股份总数的比例为 48.4111％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 247 人，代表股份 64,586,407 股，占公司股份总数的比例为 5.1955％；（3）出
席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共 249 人，代表股份 64,594,207 股，占公司股份总数的比例为 5.1962％。公司董事、总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频等通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公
司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案
的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 666,094,362 99.9555% 64,297,986 99.5414%
反对 247,021 0.0371% 247,021 0.3824%
弃权 49,200 0.0074% 49,200 0.0762%
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2
025 年第三次临时股东会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6227b20d-c8bd-48be-a050-aa2e01b6721f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 17:27│圣农发展（002299）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于<
公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2025 年 10 月 29日披露于指定信息
披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）和《公司章程
》等相关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）拟激励
对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《福建圣农发展股份有限公司 2025 限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等公告，同日通过公司信息栏对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为 2025 年 10 月 29 日
至 2025 年11 月 7日
|