公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-16 19:00 │圣农发展（002299）：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 18:59 │圣农发展（002299）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 18:59 │圣农发展（002299）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 18:57 │圣农发展（002299）：关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 18:57 │圣农发展（002299）：关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 18:56 │圣农发展（002299）：关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 18:56 │圣农发展（002299）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 18:56 │圣农发展（002299）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 18:56 │圣农发展（002299）：第七届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 18:56 │圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 19:00│圣农发展（002299）：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/13a84fb5-3d89-4836-beb5-b2bdf22efb40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:59│圣农发展（002299）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 10 月 30 日（星期五），于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书格式参见本通知之附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分 非累积投票 √
限制性股票的议案》 提案
2.00 《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议 非累积投票 √
案》 提案
3.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议 非累积投票 √
案》 提案
2、上述第 4项提案涉及关联交易及回避表决事项，因此关联股东在股东会上应当回避表决；上述第 3项提案为特别决议提案，
须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案的相关内容，详见公司于 2026 年 10 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第二十五次会议决议公告等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 11 月 4 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
（三）登记办法：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，
还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026 年 11 月 4日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部
邮政编码：354100
联系人：廖俊杰、傅志诚
联系电话：（0599）7951250
联系传真：（0599）7951250
六、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/05f34c87-327b-45e4-975d-8c365efb0915.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:59│圣农发展（002299）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/56f9ef89-2cbc-47bc-ac9c-7d0df1b7d247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:57│圣农发展（002299）：关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议并通过《关
于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2026 年前三季度。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取，本期公司
未提取法定公积金。根据公司 2026 年第三季度报告（未经审计），公司 2026 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 8
07,837,445.13 元，截至 2026 年 9月 30 日，公司合并财务报表中可供分配的利润为 5,359,767,423.22 元，母公司财务报表中可
供分配的利润为 1,102,585,548.47 元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2026 年 9 月
30 日，公司可供股东分配的利润为1,102,585,548.47 元，公司总股本为 1,242,770,322 股。
3、公司拟定 2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 3元人民币（含税），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，以公司总股本 1,242,770,322 股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 372,831,096.6 元（含税）。
4、若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司拟
维持每股分配金额不变实施分配。
三、现金分红方案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和《公司章程》、《未来三年
（2025 年-2027 年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大
影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、在本方案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信
息保密工作，未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况。
2、本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/5847b00c-b537-46b6-8a74-e6373f94bea9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:57│圣农发展（002299）：关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/1b63b57f-68c6-4d9f-a07a-e9cf08f270a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:56│圣农发展（002299）：关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 10月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司已于2026年 5月实施 2025年年度权益分派方
案，即每 10 股派发现金红利 2元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司董事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）授予限制性股票的回购价格由 8.11元/股调整为 7.91 元/股。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并出具了《福建圣农
发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
2、2025 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》、《关于<公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理
2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
3、2025 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 7日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 11 月 15日，公司披露了《福
建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
。
4、2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》、《关于<公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理
2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025 年 11 月26 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2025 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2025 年 12 月 16 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激
励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并出
具了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见
》。
6、根据公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》中股东会对董事会的授权，2025 年 12 月 16 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。
7、2026 年 1月 26 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公
司 2025 年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记完成日为 2026 年 1月 23 日。
8、2026 年 10 月 16 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激
励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并出具了《福建圣农
发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
9、2026 年 10 月 16 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性
股票回购价格的议案》《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司已于 2026年 5月实施 2025
年年度权益分派方案，即每 10 股派发现金红利 2元（含税），根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司本次激励计划授予限制
性股票的回购价格由 8.11 元/股调整为 7.91 元/股。根据公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董
事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，本次调整回购价格属于公司股东会对董事会授权
范围内的事项，本次调整回购价格无需再提交公司股东会审议。
二、对限制性股票回购价格进行调整的说明
根据《激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”中规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的
限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。其中派息涉及的回购价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P
仍须大于 1。
公司已于 2026 年 5月实施 2025 年年度权益分派方案，公司以权益分派时股权登记日 2026 年 5月 20 日总股本 1,243,111,7
21 股，剔除已回购股份（341,399股）后的 1,242,770,322 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），即每股现
金红利为 0.1999450 元/股。因此，本次激励计划授予限制性股票的回购价格由 8.11 元/股调整为 7.91 元/股。
根据公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》中股东会对董事会的授权，本次调整回购价格属于公司股东会对董事会授权范围内的事项，本次调整回购价格无需再提交公司
股东会审议。
三、本次调整回购价格对公司的影响
本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股
东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格符合《上市公司股权激
励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不影响公司限制性股票
激励计划的实施，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由
8.11元/股调整为 7.91 元/股。
五、律师事务所出具的法律意见
福建至理律师事务所对公司 2025 年限制性股票激励计划调整回购价格及部分限制性股票回购并注销相关事项的法律意见书认为
：截至本法律意见书出具日，公司本次调整回购价格及本次回购注销部分限制性股票已取得了现阶段必要的批准与授权，本次回购注
销尚需经公司股东会审议通过后方能实施；公司本次调整回购价格符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《
激励计划草案》的规定；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、回购资金来源符合《公司法》《管理办法》等有关
法律、法规、规范性文件和《激励计划草案》的规定。公司尚需根据《公司法》等相关法律、法规的规定办理本次回购的限制性股票
注销登记手续及注册资本变更登记手续并履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3、福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整回购价格及部分限制性股票回购并注
销相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/d62da03f-095a-4f22-9807-426479b5feda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:56│圣农发展（002299）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/1cee1858-49b3-49b1-bda8-a3ff71d38f56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:56│圣农发展（002299）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年10月16日以通讯方式召开，会议通知已于2026年10月9日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符
合《福建圣农发展股份有限公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相
关资料，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司新增2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格
的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构
成影响。因此，我们同意《关于调整公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查，独立董事认为：本次公司为参股公司提供财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易公允，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交至
公司第七届董事会第二十五次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/97e12cc1-91ad-4403-a340-ac7900993d44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:56│圣农发展（002299）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 16 日下午在福
建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会
议通知已于 2026 年 10 月 9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参
加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议
），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为《公司 2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026
-041）。
二、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。公司董事廖俊杰先生、席军先生、龚金龙
先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：6票赞成，0票反对，0
票弃权。
因公司已于 2026 年 5 月实施 2025 年年度权益分派方案，即每 10 股派发现金红利 2元（含税），根据《上市公司股权激励
管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）等相关规定
，公司董事会同意将公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由 8.11 元/股调整为 7.91 元/股。根据公司 202
5 年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对
董事会的授权，本次调整回购价格属于公司股东会对董事会授权范围内的事项，本次调整回购价格无需再提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整2025 年限制性股票激励计划限制
性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-042）。
三、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃
权。
鉴于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象中21名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《
福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，上述 21 名激励对象不再具备激励对象资格，公司
董事会同意对上述不具备激励资格的 21 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 60.6 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为
7.91 元/股加上银行同期存款利息之和。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司根据 2025 年限制性股票激励计划回购注销相关情况，在公司股份总数不发生其他变动的前提下，将公司注
册资本由 1,242,770,322元 减 少 至 1,242,164,322 元 ， 股 份 总 数 由 1,242,770,322 股 减 少 至1,242,164,322 股。并同
意根据上述注册资本和股份总数的变更情况以及结合公司的实际情况，根据相关法律法规的规定，对现行的《福建圣农发展股份有限
公司章程》部分条款进行修改。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告
》（公告编号：2026-044）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
五、审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及公司未来发展前景的判断，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，公司
拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税）。本次利润分配预案符合
《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中
所述的股利分配政策的要求。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2026 年前三季度利润分配预案的
公告》（公告编号：2026-045）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
六、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事审议通过《关于调
整公司及下属子公司2026 年度关联交易的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
基于公司实际生产经营需求，现需新增关联交易事项。此次新增关联交易事项是为了保障公司日常生产经营活动顺利开展，有利
于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司 2026 年度关联交易的
公告》（公告编号：2026-046）。
七、本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事审议通过《关于为参股公司提供
财务资助暨关联交易的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
为满足参股公司江西鸥沃生物科技有限公司的经营发展需要，在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司拟向参股公
司江西鸥沃生物科技有限公司提供不超过 200 万元人民币的借款。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-047）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
八、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于 2026 年 11 月 5 日采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会的
现场会议召开时间为 2026 年11 月 5日下午 14:30，现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。本次股东
会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年 11 月 5日上午 9:15-下午 15:00 的
任意时间。
本次股东会的议题如下：
1、审议《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
2、审议《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》；
3、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
出席本次股东会的对象为：（1）截至 2026 年 10月 30 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委
托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-048）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/2f271858-763e-4f3c-a51e-f7f352fba172.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:56│圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规章及规范性文件和《福建圣农发展股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关事项进行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的核查意见本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股
票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2025 年限制性股票激励
计划授予限制性股票的回购价格由 8.11 元/股调整为 7.91 元/股。
二、关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见鉴于公司本激励计划授予激励对象中 21 名激励对象
因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，上述 21 名激励对象不再具备激励对象资格，公司董事会薪酬与考核委员会同意回购注销上述 21 名激励对象已获授但尚未
解除限售的 60.6 万股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票符合有关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。
福建圣农发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/c5d50ed4-558d-466c-98a6-7923c92a2283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:55│圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及部分限制性股票回购并注销相关事项的法律
│意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及部分限制性股票回购并注销相关事项的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/47b4a72f-f554-49f1-960f-6600b18d9e2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 18:55│圣农发展（002299）：关于调整公司及下属子公司2026年度关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于调整关联交易的基本情况
（一）关于年初至今关联交易的概述
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 12 日召开的第七届董事会第二十次会议和2026年 5月6日召
开的2025年度股东会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 13
日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易的公告》，并对公司及下属子公司 2026
年全年预计发生的关联交易进行了合理预计。
（二）关于调整关联交易预计的说明
为统筹办理专利申请等相关事务，公司控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）统一向相关机构支付圣农
集团所属企业发生的专利相关费用，再按照费用实际归属，由各相关企业分别承担。公司及下属子公司仅承担归属于自身的费用，可
直接归属的费用按实际发生额承担，共同发生的费用按照合理、一贯的分摊标准分配，圣农集团不加价或另行收取服务费用。预计 2
026年度公司及下属子公司承担的上述费用合计不超过 400 万元。
公司根据上述情况，拟新增 2026 年度关联交易事项，调整后公司及下属子公司与圣农集团的日常关联交易预计发生金额增加 4
00 万元。
公司于 2026 年 10 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司及下属子公司 2026 年度关联交易的
议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士回避表决，由剩余 7位无关联关系董事审议通过，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票
弃权。此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议全票审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》的有关规定，本次调整关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、公司需要调整的 2026 年度关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 调整前 调整后 调整前后 2026年1-9月实
类别 定价原则 预计金额 预计金额 变动额 际发生额
接受关联 圣农集团 专利费等 参考市价 0 不超过 400 400 0
方提供的
劳务 小计 - - 0 不超过 400 400 0
三、关联人介绍和关联关系
1、圣农集团
（1）基本情况：圣农集团的注册资本为 10,000 万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：以自有
资金从事投资活动；肥料销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；水果种植；茶叶种植；酒店管理；餐饮管理；
会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；文艺创作；文化场馆管理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）
；办公用品销售；日用百货销售；服装服饰批发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）水产养殖；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；动物饲养；家禽屠宰；饲料生产；食品生
产；食品销售；肥料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；城市公共交通；餐饮服务；住宿服
务；营业性演出；演出场所经营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
（2）与本公司关联关系：截至本公告披露日，圣农集团共持有本公司股份545,510,048 股，占本公司现有股份总额 1,242,770,
322 股的 43.89%，为本公司的控股股东。
（3）履约能力分析：
截至 2026 年 9 月 30 日，圣农集团（母公司）总资产为 282.92 亿元，净资产为 150.20 亿元，营业收入 172.05 亿元，净
利润 8,810.81 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方发生的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，交易双方将参照市场价格来确定交易价格
。
（二）相关关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价或者协
议价与关联方签署具体协议。交易价格根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他
股东利益的情况。
五、调整关联交易的目的及对上市公司的影响
本次新增日常关联交易预计额度事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源
的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交
易，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经
营能力造成不良影响。
六、独立董事专门会议审议情况
2026 年 10月 16日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议，审议通过了《关于调整公司及下属子公司 202
6 年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体意见如下：
公司新增 2026 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价
格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性
构成影响。因此，我们同意《关于调整公司及下属子公司 2026 年度关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。
七、董事会审议情况
2026 年 10 月 16 日公司召开第七届董事会第二十五次会议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士回避表决的情况下
，由出席会议的其余七位无关联关系董事一致审议通过了《关于调整公司及下属子公司 2026 年度关联交易的议案》。表决结果为：
7票赞成，0票反对，0票弃权。
基于公司实际生产经营需求，现需新增关联交易事项。此次新增关联交易事项是为了保障公司日常生产经营活动顺利开展，有利
于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/1f17f79c-2eab-4752-9d52-5828bd422f16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 17:22│圣农发展（002299）：2026年9月份销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年 9 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 9 月实现销售收入 18.64 亿元，较去年同期增长 0.08%，较上月环
比变动-8.51%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 12.91 亿元，较去年同期变动-0.63%，较上月环比变动-4.55%；深加工肉
制品板块销售收入为 10.33 亿元，较去年同期增长 4.86%，较上月环比变动-10.63%。
销量方面，9月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 13.71 万吨，较去年同期变动-1.35%，较上月环比变动-4.25%；深加工肉制
品板块产品销售数量为 5.28万吨，较去年同期增长 1.12%，较上月环比变动-9.82%。
二、说明
2026 年 1-9 月，公司各销售渠道业务延续稳健增长态势，产品结构继续优化，深加工肉制品销量占比持续提升。同时，公司依
托全产业链一体化优势，种鸡性能迭代红利逐步释放，精益化生产管理成效显著，综合造肉成本优势进一步巩固，整体盈利能力较去
年同期稳步提升。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/91c7c94b-3e4c-4917-8990-39ecb016a227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 15:42│圣农发展（002299）：关于公司第一期员工持股计划归属期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于公司第一期员工持股计划归属期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/890b608a-d53e-43da-8f8f-c8a03234ef89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 15:41│圣农发展（002299）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年9月30日下午在福建省光泽县十里铺公
司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 2026 年
9月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其
中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第一期员工持股计划归属期届满暨解锁条件成就的议案》。董事长傅光明先
生、董事傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生等五人作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，由其他非关联董事参
与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
自本次员工持股计划第三个解锁期届满之日起至第四个解锁期限届满前，本计划初始设立部分共计 17 名持有人因个人原因已离
职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计 1,251,000 份份额及对应的合计125,100 股股票，已由管理
委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指
定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成
后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至 136 人。
依据本次员工持股计划初始设立部分第四个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，136 名持有人个人层面业绩考核
结果为 A，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的 100%（合计15,351,300 份份额，对应 1,5
35,130 股股票）可确认归属。
公司第一期员工持股计划初始设立部分第四个锁定期确认归属的持有人共计 136 名，实际确认归属份额合计 15,351,300 份，
对应解锁股票为 1,535,130股，占公司总股本 1,242,770,322 股的 0.1235%。
具体内容详见公司于2026年10月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司第一期员工持股计划归属期届满暨解锁条件成就
的公告》（公告编号：2026-038）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/7114737f-d566-4ee8-8c7b-879b3312dda6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:37│圣农发展（002299）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展套期保值业务的目的
大宗原料玉米、豆粕、棕榈油等是公司经营相关的主要原材料，其价格波动会对公司生产经营产生较大影响。公司开展商品期货
套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，通过买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，规避
和减少因其价格波动所带来的经营风险。开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述
1、套期保值的期货品种及场所：仅限于与公司生产经营相关的主要原材料玉米、豆粕、棕榈油等相关的商品期货合约，只限于
在境内商品期货交易所进行场内交易，不得进行场外交易。
2、拟投入资金额度：公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额不超过人民币 10,000 万元（不含标的
实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度
。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
4、拟开展商品套期保值期间：自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月。
5、业务授权：公司董事会授权总经理组织建立期货决策委员会在上述额度范围内开展上述套期保值业务相关事宜，并由饲料原
料采购市场部负责具体执行工作。
三、公司开展商品期货套期保值业务的可行性
公司已经具备了开展商品期货套期保值业务的必要条件，具体情况如下：
公司已制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，并经由公司董事会审议通过。《商品期货套期保值内部控制制度》对套期保
值业务的组织机构、审批权限、套期保值业务流程、风险管理等做出了明确的规定。
公司董事会授权总经理组织建立期货决策委员会，具体负责期货及金融衍生品交易业务有关事宜，负责制定公司期货及金融衍生
品业务等相关风险管理政策和程序，核准交易决策。
期货决策委员会将指定人员组成风险评估和监督小组（以下简称“风控小组”），对公司套期保值业务相关风险控制策略和程序
的评价和监督，及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。
通过实行授权和内部监督等措施进行控制，能够保证公司进行商品期货套期保值业务的风险可控。公司套期保值业务组织机构设
置如下：
公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品套期保值业务所需的保证金。
因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
四、开展商品套期保值业务的风险分析
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场
情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚
至造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金
而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题
。
4、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅波动时，交易对方可能出现违约行为造成公司损失的风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司进行套期保值数量不得超过公司生产经营规模需求总量，商品期货持仓量不超
过套期保值的现货量。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品套期保值内部控制制度》的规定下达操作指令
，根据规定进行审批后，方可进行操作。
3、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》、《企业内部控制基本规范》《企业会计准则第 24号——套期会计》等法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司已经制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，对商品期货套期保
值业务的组织机构、审批权限、套期保值业务流程、风险管理等做出了明确的规定。公司建立期货决策委员会负责期货套期保值业务
有关事宜，并由期货决策委员会指定采购部总监、财务总监、内部审计部负责人组成风险评估和监督小组，由饲料原料采购市场部负
责具体执行工作，通过实行授权和内部监督等措施进行控制。
六、公司开展商品套期保值业务的可行性结论
公司开展的商品期货套期保值严格按照公司经营需求进行。同时公司建立了完备的业务管理制度及内部控制制度。因此，公司开
展商品期货套期保值业务是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/21ba016a-ac83-4ca5-830d-ac198b403f8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:36│圣农发展（002299）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2026年9月24日下午在福建省光泽县十里铺公
司办公大楼四层会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 2026 年 9月 18 日以
专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0
票反对，0 票弃权。
玉米、豆粕、棕榈油等是公司经营相关的主要原材料，为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风险的
能力，公司拟以自有资金最高不超过 10,000 万元（不含标的实物交割款项）开展商品期货套期保值业务。公司编制的《关于开展商
品期货套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司于2026年9月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：202
6-036）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/9685c086-884a-4848-8af4-b1869fa85cd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:32│圣农发展（002299）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易概述
为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风险的能力，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”
）拟以自有资金最高不超过10,000 万元（不含标的实物交割款项）开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值交易品种主要涉
及玉米、豆粕、棕榈油等与公司生产经营相关的原材料。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。本次额度生
效后，公司以前已审议通过的额度自动失效。
2、已履行的审议程序
公司于 2026 年 9月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本次事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
3、风险提示
公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但套期保值交易操作仍
存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的目的
玉米、豆粕、棕榈油等大宗商品是公司经营相关的主要原材料，其价格波动会对公司生产经营产生较大影响。公司开展商品期货
套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，通过买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，规避
和减少因其价格波动所带来的经营风险。开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
二、套期保值基本情况
1、套期保值的期货品种及场所：仅限于与公司生产经营相关的主要原材料玉米、豆粕、棕榈油等相关的商品期货合约，只限于
在境内商品期货交易所进行场内交易，不得进行场外交易。
2、拟投入资金额度：公司根据实际经营情况，拟开展套期保值所需保证金最高占用额不超过人民币 10,000 万元（不含标的实
物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
4、拟开展商品套期保值期间：自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月。
5、业务授权：公司董事会授权总经理组织建立期货决策委员会，在上述额度范围内开展上述套期保值业务相关事宜，并由饲料
原料采购市场部负责具体执行工作。
三、审议程序
公司于 2026 年 9月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本次事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
四、商品套期保值的风险分析
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场
情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚
至造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金
而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题
。
4、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅波动时，交易对方可能出现违约行为造成公司损失的风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司进行套期保值数量不得超过公司生产经营规模需求总量，商品期货持仓量不超
过套期保值的现货量。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品套期保值内部控制制度》的规定下达操作指令
，根据规定进行审批后，方可进行操作。
3、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》、《企业内部控制基本规范》《企业会计准则第 24号——套期会计》等法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司已经制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，对商品期货套期保
值业务的组织机构、审批权限、套期保值业务流程、风险管理等做出了明确的规定。公司建立期货决策委员会负责期货套期保值业务
有关事宜，并由期货决策委员会指定人员组成风险评估和监督小组，由饲料原料采购市场部负责具体执行工作，通过实现授权和内部
监督等措施进行控制。
六、交易相关会计处理
1、公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业
会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相
应的核算处理。
2、公司对符合条件的套保方案采取套期保值会计方法进行会计核算。
会计处理相关说明：公司下属从事白羽肉鸡养殖、加工等环节的全资及控股子公司数家，每家公司均存在采购玉米、豆粕等原料
的需求。如果每家公司单独开展商品期货套期保值业务，所需专业人员较多且操作内控风险较大。为降低内控风险，商品期货套期保
值业务由母公司统一开展，子公司不得自行开展期货业务。基于上述管理模式，商品期货交易主体（母公司和个别子公司）与现货主
体（各子公司）未能一一对应进行相应的会计处理。公司按各基地的现货总用量统筹制定套期保值方案，并建立期货头寸与各基地现
货敞口的匹配台账，按基地或子公司分别归集和分摊套期保值效果，确保套期关系可追踪、可对应。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ec21c66e-8cab-4569-a703-8eaecc798936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:12│圣农发展（002299）：2026年8月份销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年 8 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月实现销售收入 20.38 亿元，较去年同期增长 9.71%，较上月环
比变动-2.50%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 13.53 亿元，较去年同期增长 4.08%，较上月环比变动-5.02%；深加工肉
制品板块销售收入为 11.56 亿元，较去年同期增长 26.80%，较上月环比增长 0.16%。
销量方面，8月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 14.32 万吨，较去年同期增长 4.26%，较上月环比变动-2.50%；深加工肉制
品板块产品销售数量为 5.86万吨，较去年同期增长 22.01%，较上月环比增长 1.10%。
二、说明
2026 年 8 月，公司各销售渠道业务保持稳健增长，产品结构持续优化，深加工肉制品销量占比稳步提升，C 端零售及出口渠道
增势良好。同时，公司依托全产业链一体化优势，种鸡性能迭代红利持续释放，精益化生产管理成效显著，综合造肉成本优势进一步
巩固，整体盈利能力较去年同期稳步提升。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/95b126b7-f4ec-47a3-8bed-78e57fc8fa18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:07│圣农发展（002299）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f1c55dca-aef6-4dee-92dc-a3edee381d0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:07│圣农发展（002299）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/dc10b021-ddda-4e26-8ea6-ec9a99cd43ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:06│圣农发展（002299）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年8月20日下午在福建省光
泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知
已于 2026 年 8月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议
董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
董事会认为公司编制的《公司 2026 年半年度报告全文》及《公司 2026 年半年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2026年8月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2026 年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。
二、审议通过《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议、第七届董事会审计委员会第十一次审议通过。
公司董事会认为，李晴女士教育背景、工作履历均符合相应高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求，公司董事会同意聘任李晴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2026年8月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证
券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司财务总监辞职暨聘任
财务总监的公告》（公告编号：2026-033）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7c964ed6-c85b-4fdd-b477-4d290272ef80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:04│圣农发展（002299）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d9b089d0-45a2-4ebd-9143-7b59386f8474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:04│圣农发展（002299）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6a290263-467b-49cf-9af7-6e8d47bf7d03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:47│圣农发展（002299）：2026年7月份销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年 7 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7 月实现销售收入 20.90 亿元，较去年同期变动-1.83%，较上月环
比增长 14.69%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 14.25 亿元，较去年同期变动-3.80%，较上月环比增长17.55%；深加工肉
制品板块销售收入为11.54亿元，较去年同期增长17.85%，较上月环比增长 10.71%。
销量方面，7月家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 14.69 万吨，较去年同期变动-7.13%，较上月环比增长 20.31%；深加工肉制
品板块产品销售数量为 5.80万吨，较去年同期增长 12.65%，较上月环比增长 12.47%。
二、说明
2026 年 7月，公司各销售渠道业务延续稳健增长态势，产品结构继续优化，深加工肉制品销量占比持续提升。同时，公司依托
全产业链一体化优势，种鸡性能迭代红利逐步释放，精益化生产管理成效显著，综合造肉成本优势进一步巩固，整体盈利能力较去年
同期稳步提升。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4365fe7b-e387-4a31-8575-b5912b2407a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:23│圣农发展（002299）：2026年6月份销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年 6 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 6 月实现销售收入 18.40 亿元，较去年同期增长 10.62%，较上月环
比变动-1.88%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 12.12 亿元，较去年同期增长 3.60%，较上月环比变动-7.61%；深加工肉
制品板块销售收入为10.37亿元，较去年同期增长26.33%，较上月环比增长 2.15%。
销量方面，6月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.21 万吨，较去年同期变动-1.20%，较上月环比变动-8.61%；深加工肉制
品板块产品销售数量为 5.15万吨，较去年同期增长 22.98%，较上月环比增长 1.19%。
二、说明
2026 年 1-6 月，公司屠宰量同比增长约 10%，深加工板块销量同比增长超40%，各板块销量稳健增长，深加工产品占比持续提
升。依托全产业链一体化优势与种鸡性能持续迭代，公司精益生产管理效能持续释放，养殖成绩持续向好，综合造肉成本得到有效控
制。全渠道战略持续发力，上半年各渠道均稳健增长，出口渠道销售收入同比增长超 30%，C 端零售板块继续保持高速增长，渠道结
构优化成效显现。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6db4b814-9664-4651-b26c-0cc8d3ecd03c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:07│圣农发展（002299）：2026年5月份销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年 5 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月实现销售收入 18.75 亿元，较去年同期增长 21.28%，较上月环
比变动-2.41%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 13.12 亿元，较去年同期增长 13.82%，较上月环比变动-2.19%；深加工肉
制品板块销售收入为 10.15 亿元，较去年同期增长44.05%，较上月环比增长 1.44%。
销量方面，5月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 13.36 万吨，较去年同期增长 12.02%，较上月环比变动-1.87%；深加工肉
制品板块产品销售数量为 5.09万吨，较去年同期增长 36.10%，较上月环比变动-1.90%。
二、说明
2026 年 5 月，公司依托全产业链一体化优势和持续优化的种鸡性能，综合造肉成本保持良好控制，为盈利增长奠定坚实基础。
在此基础上，各渠道协同发力，营业收入同比全面增长，出口渠道表现尤为突出，同比增长超 40%。深加工板块延续高增长态势，收
入占比持续攀升，产品结构优化进一步增强了盈利韧性。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/299c2fbe-ef43-4462-b03c-a1b81e40694b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:47│圣农发展（002299）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：按公司总股本折算每股现金红利=实际
现金分红总额÷总股本（含从二级市场回购的股份 341,399 股）=248,554,064.4 元÷1,243,111,721 股=0.1999450 元/股（最后一
位直接截取保留小数点后七位），即按公司总股本（含从二级市场回购的股份）折算的每股现金红利为 0.1999450 元。本次权益分
派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1999450 元/股（按公司总股本折算每股现金红利）。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 6日召开的 2025 年
度股东会审议通过。本次实施的权益分派方案为：以截至公司 2025 年度利润分配预案披露时的总股本（即1,243,111,721 股）扣除
公司回购专户上已回购股份（即 341,399 股）后的1,242,770,322 股为基数，向全体股东每 10 股派 2元人民币现金（含税），本
次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
2、若自利润分配预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，
将按照现金分红比例不变的原则调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,243,111,721 股，剔除已回购股份（341,399 股）后的 1,242,770,
322 股为基数，向全体股东每 10股派 2 元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 20 日，除权除息日为：2026 年 5月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名单
1 08******607 福建圣农控股集团有限公司
2 01******463 傅**
3 01******437 傅**
4 01******399 傅**
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 13 日至登记日：2026 年 5月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分
派，本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例
将减小。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：按公司总股本折算每股现金红利=
实际现金分红总额÷总股本（含从二级市场回购的股份 341,399 股）=248,554,064.4 元÷1,243,111,721 股=0.1999450 元/股（最
后一位直接截取保留小数点后七位），即按公司总股本（含从二级市场回购的股份）折算的每股现金红利为 0.1999450 元。本次权
益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1999450 元/股（按公司总股本折算每股现金红利）。
2、2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整情况
根据公司《2025 年限制性股票计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定：“若在激励计划公告披露日至激励对象完成
限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予
价格进行相应的调整。”对此，公司董事会将及时履行审议程序，调整本激励计划的授予价格，并履行披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
邮政编码：354100
联 系 人：廖俊杰、傅志诚
咨询电话：（0599）7951250
咨询传真：（0599）7951250
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、公司第七届董事会第二十次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4eb63f71-9f65-4848-8c6e-ab78644075e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:42│圣农发展（002299）：2026年4月份销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年 4 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月实现销售收入 19.21 亿元，较去年同期增长 25.35%，较上月环
比增长 5.31%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 13.41 亿元，较去年同期增长 15.28%，较上月环比变动-4.55%；深加工肉
制品板块销售收入为10.00亿元，较去年同期增长61.42%，较上月环比增长 17.93%。
销量方面，4月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 13.61 万吨，较去年同期增长 15.03%，较上月环比变动-2.59%；深加工肉
制品板块产品销售数量为 5.19万吨，较去年同期增长 62.59%，较上月环比增长 21.97%。
二、说明
2026 年 1-4 月，公司各板块销量稳健增长，深加工产品占比持续提升。在此背景下，公司依托全产业链一体化优势，持续迭代
种鸡性能，精益化生产管理成效显著，综合造肉成本得到良好控制。同时，公司全渠道策略持续发力，各渠道业务稳健增长。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c0c72391-f762-4c93-a369-0eef8f7f45c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:34│圣农发展（002299）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d6479fd7-8640-4f6c-8e97-aa709716773a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:32│圣农发展（002299）：关于注销公司部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年4 月 10 日、2026 年 5月 6日分别召开第七届董事
会第二十次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》，同意公司对回购专用证
券账户中剩余的 341,399 股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并
将该部分回购股份予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2026 年 4月 13 日在公司指定信息媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更回购股
份的用途并注销公司部分股份的公告》（公告编号：2026-015）。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，公司总股本将由 1,243,111,721 股变更为 1,242,770,32
2 股，公司注册资本将由1,243,111,721 元减少为 1,242,770,322 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证依
法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继
续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权人申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
（二）债权人申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日起 45 日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日为准。
2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼
3、联系人：公司董事会秘书 廖俊杰先生
4、联系电话：0599-7951250
5、邮箱：snljj@sunnercn.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b6434048-1ce5-4690-8c47-665b498deea8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:30│圣农发展（002299）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/da9d18dd-a8eb-470c-a436-781e6164b172.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:06│圣农发展（002299）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c3a44613-0cb2-49aa-8a1d-2fc0b1d6a754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 18:22│圣农发展（002299）：2026年3月份销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年 3 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月实现销售收入 18.24 亿元，较去年同期增长 19.11%，较上月环
比增长 38.57%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 14.05 亿元，较去年同期增长 19.11%，较上月环比增长97.00%；深加工
肉制品板块销售收入为8.48亿元，较去年同期增长28.79%，较上月环比增长 0.54%。
销量方面，3月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 13.98 万吨，较去年同期增长 13.28%，较上月环比增长 108.32%；深加工
肉制品板块产品销售数量为4.26 万吨，较去年同期增长 26.64%，较上月环比增长 0.87%。
二、说明
2026 年 1-3 月，公司各板块销量稳健增长，深加工产品占比持续提升。在此背景下，公司依托全产业链一体化优势，持续迭代
种鸡性能，精益化生产管理成效显著，多项养殖生产指标创历史同期最佳水平，综合造肉成本得到良好控制。同时，公司精准洞察消
费场景重构与消费者需求变化，全渠道业务协同发力，销售结构不断优化，产品价格韧性持续增强。特别是 C端零售渠道，品牌效应
持续增强，收入实现超 20%的同比增长，促进整体销售规模和经营效益稳步提升。
公司已于 2025 年 4 月 13 日披露了《2026 年第一季度业绩预告》（公告编号：2026-020），预计 2026 年第一季度归属于上
市公司股东的净利润为 2.5 亿元至 2.9 亿元，同比增长 69.43%—96.54%，继上年同期创下历史新高后，业绩延续高增长态势，再
次录得历史同期最佳盈利水平。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e775f7cd-f448-4849-98a2-84029463014f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 00:30│圣农发展（002299）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dc9ba897-ebef-4955-9551-a7cab140edda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:40│圣农发展（002299）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建圣农发展股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0415号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0415 号
福建圣农发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农
发展公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是圣农发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，圣农发展公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e805ae9e-ccd5-401e-b178-16b7bb8611bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:40│圣农发展（002299）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4795de47-f5a1-44b0-bda4-26bd21db2759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:40│圣农发展（002299）：关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/54484085-1590-4201-bb9f-cf4400107f48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（王松）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（王松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/372f4974-fe13-44cb-a42d-8c9bb7433076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：信息披露暂缓与豁免制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息
披露义务人依法依规履行信息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《福
建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“信息”是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门
、证券交易所要求披露的信息。
本制度所称“披露”是指在规定的时间内，通过指定的信息披露媒体，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证
券监管部门或证券交易所。本制度所称“信息披露义务人”是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资
产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的
其他承担信息披露义务的主体。
第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者
要求披露的内容，适用本制度。第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓
或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第六条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的可暂缓、
豁免信息披露的情形，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第七条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第八条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十二条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免事项的内部管理流程
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，做好对该等信息的保密工作，该等信
息的知情人应当签署信息披露暂缓或豁免事项的保密承诺函。
第十四条 公司相关部门、分（子）公司及信息披露义务人在知悉可能涉及暂缓或豁免披露的信息后，应当及时向证券部提出书
面申请，说明暂缓或豁免披露的理由、依据及必要性，并附上相关事项资料。相关部门负责人、分（子）公司负责人或信息披露义务
人应当对申请内容进行签字确认，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。证券部将上述材料提交董事会秘书审核通过后，
报公司董事长审批。
第十五条 公司董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认，并由董事会秘书登记入档，相关
资料由证券部妥善归档保管，保存期限不得少于 10 年。
暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》的规定及时对外披露信息。
第十六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十七条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送中国证监会福建监管局和深交所。
第四章 责任追究
第十八条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合本制度规定的暂缓
、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司和投资者
造成不良影响或损失的，公司将根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
本制度的规定如与日后国家发布或修改的法律、法规或者中国证监会、深交所发布或修订的规章、规范性文件、业务规则等规定
相抵触的，公司应当按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则等的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。本制度的解释文本经公司董事会审议通过后与本制
度具有同等效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e8b08334-319f-4fa6-81c3-cdc8343f977c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/12fda5f8-67ea-4192-a0bd-0d1e7f028150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/9fd395a4-803f-48ce-bca0-0a6ae3f0e4cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：圣农发展章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：圣农发展章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2013474a-0480-4693-acb3-25b24fb8830b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（杨翼飞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（杨翼飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/df3e4f56-001f-46b0-ad4e-35e216ef51aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b9bb8cee-a54d-4bf6-9ad0-c5a8b1e39438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:38│圣农发展（002299）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 4月 24 日（星期五），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表
决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
格式参见本通知之附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票 √
提案
2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于公司及下属子公司 2026 年度向各家银行申 非累积投票 √
请授信额度的议案》 提案
5.00 《关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易 非累积投票 √
的议案》 提案
6.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票 √
案的议案》 提案
7.00 《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》 非累积投票 √
提案
8.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √
提案
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票 √
提案
10.00 《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份 非累积投票 √
的议案》 提案
11.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 非累积投票 √
提案
12.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票 √
的议案》 提案
2、上述第 5、6项提案涉及关联交易及回避表决事项，因此关联股东在股东会上应当回避表决。
上述第 3、5、6、7、8、9、12 项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。
上述议案 10、11 项为特别决议提案，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司现任独立董事杨翼飞女士、张晓涛先生、王松先生将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
3、上述议案的相关内容，详见公司于 2026 年 4月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第二十次会议决议公告等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
（三）登记办法：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，
还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2025 年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026 年 4月 30 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部
邮政编码：354100
联系人：廖俊杰、傅志诚
联系电话：（0599）7951250
联系传真：（0599）7951250
六、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/29c08f38-d98e-4734-b686-088415546bab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:38│圣农发展（002299）：2026年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4e1760c5-e2de-478a-9d7f-6148ee234055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣农发展（002299）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4f224a1f-cf7a-44a2-bede-6347cdc29a91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于2026年开展期货和衍生品交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）认定的其他投资。
2.投资金额：在任一时点上用于期货和衍生品交易业务的资金余额最高不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），在本额
度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。
3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险
。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2
026 年开展期货和衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过
人民币 20,000 万元的自有资金开展期货和衍生品交易。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业链投资，并充分发挥金融工具对公司上下游产业链的
协同作用推进公司产业升级布局。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行期货和衍生品交易
，进一步提升资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益。
2.投资金额
在任一时点上用于期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 20,000万元（含 20,000 万元），在本额度范围内，在各投
资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。
3.投资品种
投资范围包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所认定的其他投资。
4.投资期限
在上述额度内可循环使用，有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
5、资金来源
本次开展期货和及衍生品交易事项使用的资金系公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常
经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 10 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。
本次使用自有资金开展期货和衍生品交易不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、价格异常波动风险：期货及衍生品行情变动较大时，可能产生价格波动风险。
2、资金风险：期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补
充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题
。
4、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅波动时，交易对方可能出现违约行为造成公司损失的风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，在股东会审批通过的额度范围内进行投资，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据
规定进行审批后，方可进行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则。
2、公司将严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易，必要时邀
请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。
3、公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》等制度，对公司开展期货及衍生品交易的审批权限、操作流程及风险管理等
方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
四、相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计
准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要及风险有效控制的前提下，以自有资金适度进行期货和衍生品业务，不
会影响公司主营业务的正常开展，有利于推进公司产业升级布局、稳定扩大市场份额以及提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋
取更高的投资回报。同时，公司已制定相关制度，对期货和衍生品交易的原则、范围、权限、操作程序、资金使用情况等管理作出了
明确规定，能够有效规范交易行为，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7a224caa-3944-4882-aa2a-3b035b773c0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0399 号福建圣农发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农发展公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 10 日出具了容诚审字
[2026]361Z0414 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，圣农发展公司管理层编制了后附的福建圣农发展股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是圣农发展公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计圣农发展公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对圣农发展公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解圣农发展公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供圣农发展公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：福建圣农发展股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cabc1a88-45c1-4721-967b-7f1e32a9b68e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-17│圣农发展：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-17/1225608673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21│圣农发展：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225487461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│圣农发展：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13│圣农发展：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225093953.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│圣农发展：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18│圣农发展：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-18/1224498119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│圣农发展：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-12│圣农发展：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223071100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│圣农发展：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│圣农发展：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030944.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│圣农发展：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816964.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|