公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 17:23 │圣农发展（002299）：2026年6月份销售情况简报 │
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│2026-06-11 18:07 │圣农发展（002299）：2026年5月份销售情况简报 │
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│2026-05-13 16:47 │圣农发展（002299）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 17:42 │圣农发展（002299）：2026年4月份销售情况简报 │
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│2026-05-06 18:34 │圣农发展（002299）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 18:32 │圣农发展（002299）：关于注销公司部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-06 18:30 │圣农发展（002299）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:06 │圣农发展（002299）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 18:22 │圣农发展（002299）：2026年3月份销售情况简报 │
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│2026-04-13 00:30 │圣农发展（002299）：2025年度可持续发展报告 │
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2026-07-10 17:23│圣农发展（002299）：2026年6月份销售情况简报
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一、2026 年 6 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 6 月实现销售收入 18.40 亿元，较去年同期增长 10.62%，较上月环
比变动-1.88%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 12.12 亿元，较去年同期增长 3.60%，较上月环比变动-7.61%；深加工肉
制品板块销售收入为10.37亿元，较去年同期增长26.33%，较上月环比增长 2.15%。
销量方面，6月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.21 万吨，较去年同期变动-1.20%，较上月环比变动-8.61%；深加工肉制
品板块产品销售数量为 5.15万吨，较去年同期增长 22.98%，较上月环比增长 1.19%。
二、说明
2026 年 1-6 月，公司屠宰量同比增长约 10%，深加工板块销量同比增长超40%，各板块销量稳健增长，深加工产品占比持续提
升。依托全产业链一体化优势与种鸡性能持续迭代，公司精益生产管理效能持续释放，养殖成绩持续向好，综合造肉成本得到有效控
制。全渠道战略持续发力，上半年各渠道均稳健增长，出口渠道销售收入同比增长超 30%，C 端零售板块继续保持高速增长，渠道结
构优化成效显现。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6db4b814-9664-4651-b26c-0cc8d3ecd03c.PDF
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2026-06-11 18:07│圣农发展（002299）：2026年5月份销售情况简报
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一、2026 年 5 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月实现销售收入 18.75 亿元，较去年同期增长 21.28%，较上月环
比变动-2.41%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 13.12 亿元，较去年同期增长 13.82%，较上月环比变动-2.19%；深加工肉
制品板块销售收入为 10.15 亿元，较去年同期增长44.05%，较上月环比增长 1.44%。
销量方面，5月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 13.36 万吨，较去年同期增长 12.02%，较上月环比变动-1.87%；深加工肉
制品板块产品销售数量为 5.09万吨，较去年同期增长 36.10%，较上月环比变动-1.90%。
二、说明
2026 年 5 月，公司依托全产业链一体化优势和持续优化的种鸡性能，综合造肉成本保持良好控制，为盈利增长奠定坚实基础。
在此基础上，各渠道协同发力，营业收入同比全面增长，出口渠道表现尤为突出，同比增长超 40%。深加工板块延续高增长态势，收
入占比持续攀升，产品结构优化进一步增强了盈利韧性。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/299c2fbe-ef43-4462-b03c-a1b81e40694b.PDF
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2026-05-13 16:47│圣农发展（002299）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：按公司总股本折算每股现金红利=实际
现金分红总额÷总股本（含从二级市场回购的股份 341,399 股）=248,554,064.4 元÷1,243,111,721 股=0.1999450 元/股（最后一
位直接截取保留小数点后七位），即按公司总股本（含从二级市场回购的股份）折算的每股现金红利为 0.1999450 元。本次权益分
派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1999450 元/股（按公司总股本折算每股现金红利）。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 6日召开的 2025 年
度股东会审议通过。本次实施的权益分派方案为：以截至公司 2025 年度利润分配预案披露时的总股本（即1,243,111,721 股）扣除
公司回购专户上已回购股份（即 341,399 股）后的1,242,770,322 股为基数，向全体股东每 10 股派 2元人民币现金（含税），本
次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
2、若自利润分配预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，
将按照现金分红比例不变的原则调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,243,111,721 股，剔除已回购股份（341,399 股）后的 1,242,770,
322 股为基数，向全体股东每 10股派 2 元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 20 日，除权除息日为：2026 年 5月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名单
1 08******607 福建圣农控股集团有限公司
2 01******463 傅**
3 01******437 傅**
4 01******399 傅**
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 13 日至登记日：2026 年 5月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分
派，本次权益分派方案实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例
将减小。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：按公司总股本折算每股现金红利=
实际现金分红总额÷总股本（含从二级市场回购的股份 341,399 股）=248,554,064.4 元÷1,243,111,721 股=0.1999450 元/股（最
后一位直接截取保留小数点后七位），即按公司总股本（含从二级市场回购的股份）折算的每股现金红利为 0.1999450 元。本次权
益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1999450 元/股（按公司总股本折算每股现金红利）。
2、2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整情况
根据公司《2025 年限制性股票计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定：“若在激励计划公告披露日至激励对象完成
限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予
价格进行相应的调整。”对此，公司董事会将及时履行审议程序，调整本激励计划的授予价格，并履行披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
邮政编码：354100
联 系 人：廖俊杰、傅志诚
咨询电话：（0599）7951250
咨询传真：（0599）7951250
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、公司第七届董事会第二十次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4eb63f71-9f65-4848-8c6e-ab78644075e8.PDF
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2026-05-11 17:42│圣农发展（002299）：2026年4月份销售情况简报
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一、2026 年 4 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月实现销售收入 19.21 亿元，较去年同期增长 25.35%，较上月环
比增长 5.31%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 13.41 亿元，较去年同期增长 15.28%，较上月环比变动-4.55%；深加工肉
制品板块销售收入为10.00亿元，较去年同期增长61.42%，较上月环比增长 17.93%。
销量方面，4月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 13.61 万吨，较去年同期增长 15.03%，较上月环比变动-2.59%；深加工肉
制品板块产品销售数量为 5.19万吨，较去年同期增长 62.59%，较上月环比增长 21.97%。
二、说明
2026 年 1-4 月，公司各板块销量稳健增长，深加工产品占比持续提升。在此背景下，公司依托全产业链一体化优势，持续迭代
种鸡性能，精益化生产管理成效显著，综合造肉成本得到良好控制。同时，公司全渠道策略持续发力，各渠道业务稳健增长。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c0c72391-f762-4c93-a369-0eef8f7f45c8.PDF
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2026-05-06 18:34│圣农发展（002299）：2025年度股东会决议公告
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圣农发展（002299）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d6479fd7-8640-4f6c-8e97-aa709716773a.PDF
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2026-05-06 18:32│圣农发展（002299）：关于注销公司部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年4 月 10 日、2026 年 5月 6日分别召开第七届董事
会第二十次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》，同意公司对回购专用证
券账户中剩余的 341,399 股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并
将该部分回购股份予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2026 年 4月 13 日在公司指定信息媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更回购股
份的用途并注销公司部分股份的公告》（公告编号：2026-015）。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，公司总股本将由 1,243,111,721 股变更为 1,242,770,32
2 股，公司注册资本将由1,243,111,721 元减少为 1,242,770,322 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证依
法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继
续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权人申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
（二）债权人申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日起 45 日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日为准。
2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼
3、联系人：公司董事会秘书 廖俊杰先生
4、联系电话：0599-7951250
5、邮箱：snljj@sunnercn.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b6434048-1ce5-4690-8c47-665b498deea8.PDF
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2026-05-06 18:30│圣农发展（002299）：2025年度股东会的法律意见书
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圣农发展（002299）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/da9d18dd-a8eb-470c-a436-781e6164b172.PDF
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2026-04-22 18:06│圣农发展（002299）：2026年一季度报告
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圣农发展（002299）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c3a44613-0cb2-49aa-8a1d-2fc0b1d6a754.PDF
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2026-04-13 18:22│圣农发展（002299）：2026年3月份销售情况简报
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一、2026 年 3 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月实现销售收入 18.24 亿元，较去年同期增长 19.11%，较上月环
比增长 38.57%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 14.05 亿元，较去年同期增长 19.11%，较上月环比增长97.00%；深加工
肉制品板块销售收入为8.48亿元，较去年同期增长28.79%，较上月环比增长 0.54%。
销量方面，3月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 13.98 万吨，较去年同期增长 13.28%，较上月环比增长 108.32%；深加工
肉制品板块产品销售数量为4.26 万吨，较去年同期增长 26.64%，较上月环比增长 0.87%。
二、说明
2026 年 1-3 月，公司各板块销量稳健增长，深加工产品占比持续提升。在此背景下，公司依托全产业链一体化优势，持续迭代
种鸡性能，精益化生产管理成效显著，多项养殖生产指标创历史同期最佳水平，综合造肉成本得到良好控制。同时，公司精准洞察消
费场景重构与消费者需求变化，全渠道业务协同发力，销售结构不断优化，产品价格韧性持续增强。特别是 C端零售渠道，品牌效应
持续增强，收入实现超 20%的同比增长，促进整体销售规模和经营效益稳步提升。
公司已于 2025 年 4 月 13 日披露了《2026 年第一季度业绩预告》（公告编号：2026-020），预计 2026 年第一季度归属于上
市公司股东的净利润为 2.5 亿元至 2.9 亿元，同比增长 69.43%—96.54%，继上年同期创下历史新高后，业绩延续高增长态势，再
次录得历史同期最佳盈利水平。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e775f7cd-f448-4849-98a2-84029463014f.PDF
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2026-04-13 00:30│圣农发展（002299）：2025年度可持续发展报告
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圣农发展（002299）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dc9ba897-ebef-4955-9551-a7cab140edda.PDF
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2026-04-12 15:40│圣农发展（002299）：内部控制审计报告
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福建圣农发展股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0415号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0415 号
福建圣农发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农
发展公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是圣农发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，圣农发展公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e805ae9e-ccd5-401e-b178-16b7bb8611bf.PDF
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2026-04-12 15:40│圣农发展（002299）：2025年年度审计报告
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圣农发展（002299）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4795de47-f5a1-44b0-bda4-26bd21db2759.PDF
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2026-04-12 15:40│圣农发展（002299）：关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的公告
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圣农发展（002299）：关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/54484085-1590-4201-bb9f-cf4400107f48.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（王松）
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圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（王松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/372f4974-fe13-44cb-a42d-8c9bb7433076.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息
披露义务人依法依规履行信息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《福
建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“信息”是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门
、证券交易所要求披露的信息。
本制度所称“披露”是指在规定的时间内，通过指定的信息披露媒体，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证
券监管部门或证券交易所。本制度所称“信息披露义务人”是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资
产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的
其他承担信息披露义务的主体。
第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者
要求披露的内容，适用本制度。第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓
或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第六条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的可暂缓、
豁免信息披露的情形，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第七条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第八条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十二条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免事项的内部管理流程
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，做好对该等信息的保密工作，该等信
息的知情人应当签署信息披露暂缓或豁免事项的保密承诺函。
第十四条 公司相关部门、分（子）公司及信息披露义务人在知悉可能涉及暂缓或豁免披露的信息后，应当及时向证券部提出书
面申请，说明暂缓或豁免披露的理由、依据及必要性，并附上相关事项资料。相关部门负责人、分（子）公司负责人或信息披露义务
人应当对申请内容进行签字确认，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。证券部将上述材料提交董事会秘书审核通过后，
报公司董事长审批。
第十五条 公司董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认，并由董事会秘书登记入档，相关
资料由证券部妥善归档保管，保存期限不得少于 10 年。
暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》的规定及时对外披露信息。
第十六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十七条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送中国证监会福建监管局和深交所。
第四章 责任追究
第十八条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合本制度规定的暂缓
、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司和投资者
造成不良影响或损失的，公司将根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
本制度的规定如与日后国家发布或修改的法律、法规或者中国证监会、深交所发布或修订的规章、规范性文件、业务规则等规定
相抵触的，公司应当按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则等的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。本制度的解释文本经公司董事会审议通过后与本制
度具有同等效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e8b08334-319f-4fa6-81c3-cdc8343f977c.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）
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圣农发展（002299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/12fda5f8-67ea-4192-a0bd-0d1e7f028150.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛）
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圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛）。公告详情请查看附件
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：圣农发展章程
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圣农发展（002299）：圣农发展章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2013474a-0480-4693-acb3-25b24fb8830b.PDF
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（杨翼飞）
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圣农发展（002299）：2025年度独立董事述职报告（杨翼飞）。公告详情请查看附件
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2026-04-12 15:39│圣农发展（002299）：董事、高级管理人员离职管理制度
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圣农发展（002299）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b9bb8cee-a54d-4bf6-9ad0-c5a8b1e39438.PDF
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2026-04-12 15:38│圣农发展（002299）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 4月 24 日（星期五），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表
决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
格式参见本通知之附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票 √
提案
2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于公司及下属子公司 2026 年度向各家银行申 非累积投票 √
请授信额度的议案》 提案
5.00 《关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易 非累积投票 √
的议案》 提案
6.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票 √
案的议案》 提案
7.00 《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》 非累积投票 √
提案
8.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √
提案
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票 √
提案
10.00 《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份 非累积投票 √
的议案》 提案
11.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 非累积投票 √
提案
12.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票 √
的议案》 提案
2、上述第 5、6项提案涉及关联交易及回避表决事项，因此关联股东在股东会上应当回避表决。
上述第 3、5、6、7、8、9、12 项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。
上述议案 10、11 项为特别决议提案，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司现任独立董事杨翼飞女士、张晓涛先生、王松先生将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
3、上述议案的相关内容，详见公司于 2026 年 4月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第二十次会议决议公告等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
（三）登记办法：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，
还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2025 年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026 年 4月 30 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部
邮政编码：354100
联系人：廖俊杰、傅志诚
联系电话：（0599）7951250
联系传真：（0599）7951250
六、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/29c08f38-d98e-4734-b686-088415546bab.PDF
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2026-04-12 15:38│圣农发展（002299）：2026年第一季度业绩预告
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圣农发展（002299）：2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4e1760c5-e2de-478a-9d7f-6148ee234055.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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圣农发展（002299）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4f224a1f-cf7a-44a2-bede-6347cdc29a91.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于2026年开展期货和衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）认定的其他投资。
2.投资金额：在任一时点上用于期货和衍生品交易业务的资金余额最高不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），在本额
度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。
3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险
。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2
026 年开展期货和衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过
人民币 20,000 万元的自有资金开展期货和衍生品交易。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业链投资，并充分发挥金融工具对公司上下游产业链的
协同作用推进公司产业升级布局。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行期货和衍生品交易
，进一步提升资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益。
2.投资金额
在任一时点上用于期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 20,000万元（含 20,000 万元），在本额度范围内，在各投
资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。
3.投资品种
投资范围包括期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所认定的其他投资。
4.投资期限
在上述额度内可循环使用，有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
5、资金来源
本次开展期货和及衍生品交易事项使用的资金系公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常
经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 10 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。
本次使用自有资金开展期货和衍生品交易不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、价格异常波动风险：期货及衍生品行情变动较大时，可能产生价格波动风险。
2、资金风险：期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补
充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题
。
4、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅波动时，交易对方可能出现违约行为造成公司损失的风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，在股东会审批通过的额度范围内进行投资，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据
规定进行审批后，方可进行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则。
2、公司将严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易，必要时邀
请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。
3、公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》等制度，对公司开展期货及衍生品交易的审批权限、操作流程及风险管理等
方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
四、相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计
准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要及风险有效控制的前提下，以自有资金适度进行期货和衍生品业务，不
会影响公司主营业务的正常开展，有利于推进公司产业升级布局、稳定扩大市场份额以及提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋
取更高的投资回报。同时，公司已制定相关制度，对期货和衍生品交易的原则、范围、权限、操作程序、资金使用情况等管理作出了
明确规定，能够有效规范交易行为，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7a224caa-3944-4882-aa2a-3b035b773c0e.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0399 号福建圣农发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农发展公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 10 日出具了容诚审字
[2026]361Z0414 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，圣农发展公司管理层编制了后附的福建圣农发展股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是圣农发展公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计圣农发展公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对圣农发展公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解圣农发展公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供圣农发展公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：福建圣农发展股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cabc1a88-45c1-4721-967b-7f1e32a9b68e.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告
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圣农发展（002299）：关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/183391f7-b1c5-4d0b-8f6c-7a405f49bc91.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《福建圣农发展股份有限公司章程》以及《福建圣农发展股份有限公司董
事会审计委员会议事规则》等规定，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真
履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事杨翼飞女士、独立董事王松先生、董事傅光明先生组成，其中杨翼飞女士为会计专业人
士，担任召集人暨主任委员。审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2025 年，公司董事会审计委员会共召开了 5次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议内容
第七届董事会审计委员 2025 年 4月 审议通过
会第四会议 11 日 1、《公司 2025 年度财务预算报告》；
2、《关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；
3、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
5、《公司 2024 年度报告及其摘要》；
6、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
7、《公司审计部 2024 年度审计工作总结》；
8、《公司审计部 2025 年度审计工作计划》。
第七届董事会审计委员 2025 年 4月 审议通过
会第五会议 28 日 1、《公司 2025 年第一季度报告》。
第七届董事会审计委员 2025 年 8月 审议通过
会第六会议 15 日 1、《公司 2025 年半年度报告》；
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议
案》。
第七届董事会审计委员 2025 年 10 审议通过
会第七会议 月 21 日 1、《公司 2025 年三季度报告》。
第七届董事会审计委员 2025 年 12 审议通过
会第八会议 月 25 日 1、《关于提名公司审计部负责人的议案》。
三、董事会审计委员会年度履职情况
报告期内，董事会审计委员会委员严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司
《董事会审计委员会议事规则》的相关规定积极履行职责，在选聘外部审计机构并监督、评估其工作效能、审阅公司财务报告、指导
内部审计工作等方面提出了专业、科学的意见及建议。
1、监督及评估外部审计工作
报告期内，审计委员会对公司聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等
进行了审查和评估，认为该会计师事务所在从事证券业务资格等方面，均符合中国证监会的有关规定。为保持审计工作的连续性，同
意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性，
以及在财务报告审计和内部控制审计过程进行了有效监督，并对相关事项进行了沟通，对审计工作计划、识别的关键审计事项判断、
重点审计领域等提出要求。认为：容诚会计师事务所在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，勤勉尽责，独立
、客观、公正、及时地完成了各项审计业务。
2、监督及评估公司的内部审计工作
董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极督促公司内部审计部门按照年度工作计划开展工作，审计委员会认真审阅了
公司 2025 年度内审工作情况，认为公司内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部
控制和各项制度的持续改进和有效执行。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审核公司的财务信息及其披露
审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果
，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报。
4、监督及审查公司的内控制度
审计委员会根据法律法规的修改情况，进一步规范审计委员会运作。监督公司内部制度建立和实施情况，指导公司内控管理部门
不断完善内控运行机制。审核《2025 年度内部控制评价报告》，认为公司按照法律法规和相关规定，建立了完善的治理结构，内部
控制体系健全，运行有效，公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范要求。
5、协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
为促进管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，报告期内，董事会审计委员会充分发挥纽带作用，积
极协调各方及时沟通与协同工作，推动公司各项审计工作高效完成。
6、审议公司关联交易情况
报告期内，审计委员会审核了年度关联交易的执行与预计情况，经过认真审核，审计委员会认为：公司 2025 年度发生的关联交
易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司年度关联
交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东的合法权益。
7、审核公司计提信用减值准备和资产减值准备情况
报告期内，董事会审计委员会对公司计提减值准备进行审核，认为计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规
定，计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，更合理地计算对公司经营成果的影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会委员依据《上市公司治理准则》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽
责，秉承客观公正、独立严谨的原则，在公司财务管理、定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内部控制情况等方面认真履行
了监督职责。
福建圣农发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/0e8dd549-0ba2-471d-9cb2-1213059b092e.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《福建圣农发展股份有限公司 2025 年年度报告全文》及《福建
圣农发展股份有限公司 2025年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2026 年 4 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.c
n）披露。为方便广大投资者进一步了解公司 2025年度报告及经营情况，公司将于 2026 年 4月 23 日（星期四）下午 15:00 至 17
:00在全景网举办 2025 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“投资者关系互动平
台（http://ir.p5w.net）”参与本次年度网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，董事、副总经理兼董事会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事
杨翼飞女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 23 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,
并提出问题。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/9af49901-6a6f-4ff7-be24-814119562dc7.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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圣农发展（002299）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8914a7cd-c471-4fbc-b1ef-7ff8a2b0b6e6.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）于 2026年 4月 10 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。本事项尚
需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”或“容诚会计师事务所”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投
资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在
二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人：杨海固，中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三
年签署或复核过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：钟心怡，中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执
业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：付后升，1998 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会
计师事务所执业；近三年签署和复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定 2026 年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
2026 年 4月 10 日，公司召开第七届董事会审计委员会第九次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，以
3票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请公司董事会进行审议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的 2025 年度外部审计机构，在 2025 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉
尽职，尽责地完成了公司 2025年度财务报告的审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要
求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提议续聘其为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会审议程序
公司于 2026 年 4月 10 日召开的第七届董事会第二十次会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘
公司 2026 年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的
团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作
，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层根据公司实际业
务情况和参照有关标准协商确定2026 年度相关审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8c0f4ed3-4c55-4d35-bdd9-7a6c2e353749.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会对公司在任独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下：
经核查，独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的任职经历以及其签署的相关自查文件真实，上述人员未在公司担任除独立董事、董事
会专门委员会委员以外的其他职务，也未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上股东或者在公司前五名股东担任任何职务，与公
司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况。
在 2025 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a070ccc9-1922-46b3-9a6b-87c28a27232b.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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圣农发展（002299）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/182595cd-1737-4bf8-9e05-b1ca4a8e759a.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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圣农发展（002299）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f172e8c3-0a59-44e7-9b27-d89d269430af.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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圣农发展（002299）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/805e2a8f-273e-44e9-ae61-056e6d98ac10.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”或
“容诚会计师事务所”）作为公司 2025 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2025 年年度审计中的履
职情况进行了评估。经核查，公司认为，近一年容诚所在资质等方面合规有效，能够保持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具
体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所履职情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量为
233 人，注册会计师人数为 1,507 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为856 人。
2.聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 11 日召开第七届董事会审计委员会第四次会议、第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2
025 年度审计机构的议案》，并将该议案提交 2024 年度股东大会审议；2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议
通过了上述议案，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
为按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报
告。经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。
容诚所出具了内部控制审计报告，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、重大错报风险、关键审计事项、初审意见等与公司审计委员会、经营层进行了沟通。
在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、审计委员会进行了沟通，有效地提升了工
作的准确性。
三、公司对容诚会计师事务所的评估情况
经公司评估和审查后，认为容诚会计师事务所具备从事上市公司审计的丰富经验和职业素养，具有从事证券、期货相关业务审计
资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切
实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益
的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8e72c3b8-96da-45ae-ad91-d83000509d36.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“圣农”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者
信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，践行积极回报投资者的理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促
进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，现将 2025 年度进展情况公告如下：
一、坚持长期主义，构筑白羽肉鸡全产业链，持续推进公司高质量发展
报告期内，公司管理层持续推进精益化运营、数智化转型，激活高质量发展新动能，发力BC双端增长飞轮，以种源优势、成本领
先、大食品规模服务能力构筑全产业链及产业生态能力，最终实现客户和消费者的价值创造。2025年度，公司经营业绩稳步提升，充
分展现了公司在面对产品价格压力与市场挑战时的良好经营韧性及可持续增长动能，进一步夯实了公司在行业中的竞争优势。
1、聚焦主业，夯实高质量发展根基
公司自成立以来，40余年如一日，始终坚持聚焦白羽肉鸡这一核心产业，现拥有白鸡养殖产能近8亿羽，食品深加工产能超过50
万吨，一体化规模位居世界前列。
在种源创新方面，公司自主研发的“圣泽901”及迭代升级版“圣泽901Plus”持续实现性能突破。升级版“圣泽901”在料肉比
、产蛋率、生长速度、抗病性四项指标均达国际领先水平。受益于自研种鸡在料肉比等关键指标上的持续优化，叠加公司持续推进经
营管理精益化，2025年综合造肉成本同比下行超5%，为利润增长奠定了坚实基础。
产业链整合方面，报告期内公司完成对安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司（以下简称“太阳谷”）的全资收购。太阳谷拥有
6500万羽肉鸡年产能、9万吨食品加工能力，地处长三角区域，有效完善了公司全国布局。自2023年公司参股赋能后，太阳谷实现扭
亏为盈，2024年净利润1.73亿元，2025年并表后对上市公司利润贡献1.11亿元，协同效应显著。
生产经营方面，报告期内，公司产量、销量均实现增长。鸡肉生食销售量157.68万吨，深加工肉制品产品销售量44.76万吨，分
别较2024年增长12.40%、41.25%。报告期内，公司实现营业收入200.94亿元，同比增加8.12%，归母净利润13.80亿元，同比增幅90.5
5%，扣非归母净利润8.45亿元，同比增幅22.27%。
2、持续发力大食品战略
报告期内，公司大食品战略取得显著成效。2025年，公司各板块销量稳健增长，深加工产品占比持续提升。公司坚定推进全渠道
策略，逆势扩大市场份额并实现了高价值渠道占比的稳步提升。深加工产品销量同比增长41.25%。凭借全产业链全程可防、可控、可
追溯的食品安全优势和高水平的产品研发能力，公司持续优化产品结构，圣农品牌形象更加深入人心。
3、积极履行社会责任
面对复杂多变的宏观环境，公司坚持走稳中求进、高质量可持续发展之路。我们将可持续发展理念融入治理与经营，以诚信合规
及数智化管控构建现代化治理体系；以科技创新推动育种自立自强与智慧养殖升级，依托全产业链、立足全流程严守品质标准；积极
应对气候变化，布局光伏新能源、推进节能技改与水资源梯级利用，打造“一主两副”绿色产业链和循环经济模式，致力于成为中国
现代农业低碳环保样本；同时保障员工安全与职业发展，营造多元包容的工作环境，以“共富工厂”和产业帮扶推动乡村振兴，共建
和谐社会。
圣农依托县域白羽肉鸡主导产业优势，充分发挥龙头企业带动作用，以产业链为纽带，以共富产业园、村企共建项目为载体，规
模化承接白羽肉鸡延链补链的产业，形成包括产业振兴、多元助力的特色乡村振兴模式，聚焦脱骨鸡爪、规模肉串等深加工赛道，强
化资金、人才、技术支撑，破解融资难、用工缺、运营弱等问题，拓宽村集体与村民增收渠道。截至 2025 年底，圣农建设“共富工
厂”37个（投产17个、在建20个），辐射带动周边95个行政村实现家门口就业与产业增收。“共富工厂”主要承接鸡爪脱骨、串签、
分拣、包装等劳动密集型工序，操作门槛适中，培训周期短，优先吸纳当地留守妇女、低收入农户、脱贫劳动力等群体就近就业，实
现“务农、顾家、上班”三不误，提供就业岗位超过4,000个，有效拓宽农民增收渠道，吸引近千名农民工返乡就业。
二、夯实公司治理，提升规范运作水平
报告期内，公司根据最新法律法规要求，持续推进公司治理架构优化。2025年8月15日，公司第七届董事会第十二次会议审议通
过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据相关法律法规，公司不再设置监事会，监事会
职权由董事会审计委员会行使。前述议案于2025年9月3日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。2025年12月1日，公司召开职
工代表大会，选举席军先生为公司第七届董事会职工代表董事，完成了从非独立董事变更为职工代表董事的衔接过渡。
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，对《关联交易管理制度》《商品期货套期保值内部控制
制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等20份制度进行了修订，进一步规范公司内部治理，
保障决策的科学性、民主性，切实保障利益相关者的合法权益。
三、重视投资者回报，共享公司经营成果
公司始终秉持上市公司和投资者是市场的共生共荣体的理念，构建良好投资生态，实现上市公司与投资者共同成长。公司多年实
行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。
2025年前三季度，公司实施了向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）的利润分配方案，以公司总股本1,243,111,721股剔除
已回购股份（7,233,029股）后的1,235,878,692股为基数，共计派发现金红利370,763,607.60元。2025年度，公司拟以实施分配方案
时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），本次
预计共派发现金红利248,554,064.40元（含税）。若本次利润分配预案获得2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总
额将达到619,317,672元。
自上市以来，公司持续高比例现金分红，累计现金分红74.80亿元(含上述2025年度利润分配预案的分红金额)，占累计归母净利
润的比例近60%。未来公司将继续坚持高质量经营，延续高比例现金分红政策，合理平衡企业成长与股东回报，进一步增强投资者的
满意度和获得感。
四、加强信息披露质量，重视投资者交流
公司依据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《信息披露事务管理
制度》《投资者关系管理制度》等规定的要求，制定公司内部各项管理制度，依托制度增加信息披露规范性，加强信息披露事务管理
，以此保护投资者的合法权益，持续提高信息披露工作质量，全年累计披露带编号公告82份，切实保障投资者知情权。
为方便投资者深入了解圣农，日常经营过程中，公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩说明会、组织圣农之旅参观
活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提
高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场公平、稳定发展。
展望未来，圣农发展将继续严格履行上市公司的责任与义务，全面实施“质量回报双提升”行动计划，坚定推进战略发展，不断
增强核心竞争力，推动公司实现高质量、可持续的发展。公司将坚守为投资者创造价值与提升回报的宗旨，践行以投资者为本的价值
理念，凭借过硬的经营业绩为投资者持续创造回报，切实增强投资者信心，共同促进资本市场的健康与积极发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2580e7a6-45a6-47be-9b18-baf5e1ba2b1f.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：2025年度内部控制评价报告
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圣农发展（002299）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1efb0c45-dc97-4ce7-b5f2-dc910f90fd84.PDF
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2026-04-12 15:37│圣农发展（002299）：关于2026年开展期货和衍生品交易的可行性分析
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圣农发展（002299）：关于2026年开展期货和衍生品交易的可行性分析。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/54ba5f20-564a-461f-b5ba-c3c8e33f8e73.PDF
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2026-04-12 15:36│圣农发展（002299）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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圣农发展（002299）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-12 15:36│圣农发展（002299）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月10日以通讯方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应出
席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《福建圣农发展股份有限公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认
真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查，公司与关联方之间2026年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理
，有利于提高公司运营效率。本次关联交易事项相关条款设置合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，也不会影响公
司独立性。因此，同意将《关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/fa4b5f45-d2d9-474c-9160-43661ba0d254.PDF
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2026-04-12 15:36│圣农发展（002299）：2025年年度报告
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圣农发展（002299）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e9b4de33-9e36-4da2-a7b1-10ae9537bbc9.PDF
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2026-04-12 15:36│圣农发展（002299）：关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的公告
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圣农发展（002299）：关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/629f70b8-cd2d-4ff0-abe7-ae075a059426.PDF
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2026-04-12 15:36│圣农发展（002299）：2025年年度报告摘要
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圣农发展（002299）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-12 15:35│圣农发展（002299）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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圣农发展（002299）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4ff238d6-8540-4977-9c92-528b4dfbe73d.PDF
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2026-03-10 17:52│圣农发展（002299）：2026年2月份销售情况简报
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一、2026 年 2 月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 2 月实现销售收入 13.17 亿元，较去年同期增长 15.10%，较上月环
比变动-34.87%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 7.13 亿元，较去年同期变动-14.69%，较上月环比变动-47.56%；深加工
肉制品板块销售收入为8.44亿元，较去年同期增长68.06%，较上月环比变动-23.74%。
销量方面，2 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 6.71 万吨，较去年同期变动-21.54%，较上月环比变动-49.84%；深加工肉
制品板块产品销售数量为4.22 万吨，较去年同期增长 65.34%，较上月环比变动-23.32%。
二、说明
2月份受春节假期所在月份的影响，实际生产天数较去年同期减少，导致销售数量等经营数据呈现较大波动，综合来看，公司 1-
2 月累计销量同比增长超10%。
在此背景下，公司依托全产业链一体化优势，继续通过精细化成本管控与生产效能的系统性提升，综合造肉成本得到良好控制。
同时，公司持续优化高附加值的渠道与产品结构，有效增强了盈利韧性与稳定性。
三、特别提示
1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c6cf357d-4725-42ba-92f6-a681c1fed0e0.PDF
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2026-02-10 16:42│圣农发展（002299）：2026年1月份销售情况简报
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圣农发展（002299）：2026年1月份销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/89311383-4494-4c75-8b92-6ce66bf4a9b3.PDF
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2026-01-25 15:32│圣农发展（002299）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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圣农发展（002299）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f08e07f7-6d57-44cf-a558-9cf73bc47bff.PDF
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2026-01-14 17:43│圣农发展（002299）：2025年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、预计业绩
扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：137,000.00 万元—143,000.00 万元 盈利：72,426.77 万元
股东的净利润 比上年同期增长 89.16%—97.44%
扣除非经常性损 盈利：83,000.00 万元—89,000.00 万元 盈利：69,096.16 万元
益后的净利润 比上年同期增长 20.12% — 28.81%
基本每股收益 盈利：1.1115 元/股—1.1602 元/股 盈利：0.5875 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，面对严峻复杂的市场环境，公司坚持稳健经营、持续巩固基本盘，凭借着自有种源的性能优势，以及稳健发展的深加
工业务，在愈发激烈的竞争中取得显著的领先优势。根据财务部门初步测算，预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润较上
年同期增长 89.16%—97.44%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 20.12%—28.81%。这一成
绩不仅体现了公司应对市场波动与价格压力的强大经营韧性，更凸显了在结构升级与战略转型过程中所形成的可持续增长动能，进一
步夯实了公司在行业内的竞争优势。
2025 年业绩大幅增长主要得益于以下方面：
一、全渠道战略扎实推进，产品与服务优势持续显现。公司凭借出色的产品力和高质量服务，实现市场份额的进一步扩大。C端
零售渠道全年收入同比增长超过 30%，其中零售线下渠道收入同比增长超过 40%，成为拉动 C端收入增长的重要引擎；出口渠道全年
收入同比增长超过 60%，餐饮渠道各板块收入也均取得亮眼增长。高价值渠道收入占比持续提高，推动公司收入结构进一步优化，为
整体盈利增长奠定了更坚实的基础。
二、成本控制能力进一步增强，精益化管理成效显著。通过持续深化精益运营，公司全年多项生产指标创历史最佳水平，综合造
肉成本较上年同期下降超过5%，有效缓解了市场价格下行带来的压力，筑牢了盈利基础。
三、数智化建设持续赋能，运营效率全面提升。公司通过加强各基地与业务板块之间的协同，整合产业链内部资源，不断提升整
体运营效率，赋能一线业务开展，有力支撑了公司经营战略的有效落地。
四、上市公司完成对太阳谷的控股合并，原持有的太阳谷长期股权投资权益法核算的账面价值与合并日公允价值之间的差额，在
合并报表层面确认为投资收益（约人民币 5.5 亿元），对全年归母净利润产生了重要积极影响。
展望未来，公司将继续依托“种源自给自足”与“全产业链一体化布局”所形成的独特核心竞争力，持续构筑抵御行业周期性波
动的坚实屏障，为业绩的稳健增长与可持续发展提供有力保障。站在 2025 年取得优异成绩的新起点上，公司将坚定不移推进高质量
发展，努力为全体股东创造更大价值。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2025 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8b8a8cc0-6ef4-4a64-b33b-5c014f872498.PDF
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2026-01-12 17:22│圣农发展（002299）：2025年12月份销售情况简报
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圣农发展（002299）：2025年12月份销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e429b41f-76e0-419a-b954-f299987bd051.PDF
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2025-12-25 17:22│圣农发展（002299）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 25 日下午在福建省光泽县十里
铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 202
5 年 12 月 19 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其
中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决结果为：9票赞成，0票
反对，0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任刘秋丽女士担任公司审计部负责人，其任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告
编号：2025-082）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4bdc74c8-810b-4c39-8852-f211fcde657e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│圣农发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146307.PDF
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2026-04-13│圣农发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225093953.PDF
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2025-10-22│圣农发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722911.PDF
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2025-08-18│圣农发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-18/1224498119.PDF
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2025-04-29│圣农发展：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360680.PDF
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2025-04-12│圣农发展：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223071100.PDF
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2024-10-26│圣农发展：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525639.PDF
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2024-08-29│圣农发展：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030944.PDF
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2024-04-26│圣农发展：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816964.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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