公司公告☆ ◇002300 太阳电缆 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 18:11 │太阳电缆（002300）：太阳电缆关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-05-14 18:10 │太阳电缆（002300）：关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易公告 │
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│2025-05-14 18:06 │太阳电缆（002300）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-13 20:34 │太阳电缆（002300）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 20:34 │太阳电缆（002300）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │太阳电缆（002300）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │太阳电缆（002300）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 19:23 │太阳电缆（002300）：关于修改《公司章程》的公告 │
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│2025-04-17 19:21 │太阳电缆（002300）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 19:21 │太阳电缆（002300）：年度股东大会通知 │
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2025-05-28 18:11│太阳电缆（002300）：太阳电缆关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
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福建亿力集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股份125,425,109股（占公司总股本比例 17.36%）的股东
福建亿力集团有限公司（以下简称“亿力集团”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方
式减持公司股份不超过 21,670,011股(占公司总股本比例3%)。其中，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%。
公司于近日收到持股 5%以上股东福建亿力集团有限公司出具的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：福建亿力集团有限公司。
（二）持股情况：截至本公告日，亿力集团持有公司股份 125,425,109 股，占公司总股本比例 17.36%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因：股东自身经营需要。
（二）股份来源：首次公开发行前股份。
（三）减持数量、减持方式、减持比例及减持期间
股东名称 减持数量（股） 减持方式 减持比例 减持期间
亿力集团 不超过 21,670,011 采用集中竞价方式减 减持股份的总 2025年 6月
股 持不超过7,223,337股 数不超过公司 20日至 2025
总股本的 1% 年 9月 19日
采用大宗交易方式减 减持股份的总 （根据相关
持不超过 14,446,674 数不超过公司 法律法规规
股 总股本的 2% 定禁止减持
的期间除外）
注：若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应比例调整。
（四）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（五）本次拟减持事项不存在违反承诺的行为，与亿力集团此前持股意向、承诺一致。
（六）亿力集团不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的
情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施具有不确定性，亿力集团将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划
。
（二）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理
人员减持股份》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。在减持期间，公司将督促上述股东严格遵守相关法律、法规
及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
（三）亿力集团不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。敬请广
大投资者合理判断，理性投资。
四、备查文件
亿力集团出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9dca22ba-5f18-4417-9f2f-58f107fa0fd8.PDF
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2025-05-14 18:10│太阳电缆（002300）：关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易公告
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一、关联交易概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因福建南平太阳高新电缆材料有限公司（以下简称“太阳高新”）经营业
务需要，拟将公司拥有的与太阳高新生产经营有关的机器设备、车辆及电子（其他）设备等资产出售给太阳高新。本次交易是为了满
足太阳高新生产经营需要，有助于太阳高新的长远发展。交易各方履行审批程序后，将签署买卖合同，转让价格合计为 19,292,236
元(含税)。交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益。
上述事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 5
月 13日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于向福建南平太阳高新电缆材料
有限公司出售资产的关联交易议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》相关规定，该事项无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易对方的基本情况
1、基本情况介绍
名称：福建南平太阳高新电缆材料有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：叁仟万圆整
统一社会信用代码：91350702MAECKK8H77
成立日期：2025 年 3月 13日
住所：福建省南平市延平区炉下镇下岚村太阳路 1号
法定代表人：陈亚洲
经营范围：一般项目：塑料制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
太阳高新为新设立公司，暂无财务数据。
太阳高新实际控制人为杭州高新材料科技股份有限公司。主要财务指标：
项目 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 345,481,166.74 329,149,931.44
净资产 70,839,118.63 67,935,420.61
项目 2025年 1-3月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
主营业务收入 83,907,973.52 383,766,449.33
净利润 -1,996,301.98 -24,335,425.83
2、与公司的关联关系：公司持有太阳高新 49%的股份，且公司高级管理人员为太阳高新董事，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3条的相关规定，公司与太阳高新构成关联关系。
3、履约能力分析
太阳高新为新设公司，具备履约能力，经查询不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）交易标的基本情况
本次交易标的类别为固定资产，主要有机器设备、车辆和电子（其他）设备三类，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权
利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的评估价值
根据新兰特房地产资产评估有限公司出具的新兰特评报字[2024]第 607 号《资产评估报告》，评估的固定资产系机器设备、车
辆及电子（其他）设备。评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合机器设备特点和收集资料的情况，主要采用重置成
本法评估。对设备使用时间较长，市场上无法查询到同类型全新设备市场价格，按其替代或类似设备的市场价格进行调整后确定其购
置价；如果存在活跃的二手交易市场的，按照二手交易市场价格确定购置价。评估基准日 2024 年 10 月 31 日，公司拟出售三类固
定资产涉及的交易标的评估价值为 19,292,236元(含税)。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易标的定价由交易各方根据评估价值进行协商，交易价格最终按照评估值确定，合计金额为 19,292,236元（含税）。本
次交易的定价依据公正合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是公司中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
交易双方各自履行审批程序后，拟共同签署《买卖合同》，具体内容以双方实际签署并生效的合同为准，拟签署合同主要条款如
下：
供方（出卖人）：福建南平太阳电缆股份有限公司
需方（买受人）：福建南平太阳高新电缆材料有限公司
标的物名称、数量、金额：固定资产名称及数量见合同清单列表，含税金额为 19,292,236元。
验收标准、方法、地点及提出异议期限:需方均已经现场验收合同所有标的物，且对标的物数量、质量无任何异议。
标的物交付和所有权转移:标的物的所有权自需方付清货款后转移给需方。
解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决。若协商不成，任何一方可向南平市延平区人民法院提起诉讼。
本合同经双方授权代表签字盖章后生效，有效期至本合同执行完毕，任何未经双方盖章确认的涂改属于无效。
六、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人
事变动计划等其他安排，本次交易所得款项用于日常经营。
七、关联交易目的和对公司的影响
本次交易有利于公司盘活存量资产，优化资源配置，本次关联交易不会对公司本年度财务状况产生重大影响，不存在向关联方输
送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易最终影响金额及会计处理以会计师事务所审计意见为
准。
八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止 4 月 30 日，公司与太阳高新累计已发生购买商品、厂房设备租赁等日常关联交易 807.2 万元（含税）。
九、独立董事专门会议审议意见
公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易议案
》，表决结果为：4票同意；0票反对；0票弃权。
公司全体独立董事在认真审阅议案材料后认为：公司关联交易是为了生产经营的实际需求，其目的是为了保障生产经营活动的有
序推进与平稳运行，定价原则遵循公开、公平、价格公允合理的原则，以专业评估价值作为定价基础。因此，公司发生的关联交易不
存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们一致同意将
关联交易事项提交公司董事会审议。
十、备查文件
1、第十一届董事会第一次会议决议。
2、2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/627c5199-df04-4d26-a579-870e3ea676cb.PDF
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2025-05-14 18:06│太阳电缆（002300）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2025年 5月 13日下午在福建省南平市延平
区工业路 102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 6 日以专人递送、电子邮件
等方式送达给全体第十一届董事会董事候选人及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司全体董事一致推举董事李云孝先生主持。应
参加会议董事 12名，实际参加会议董事 12名，其中：董事童锦治女士、董事邱学军先生、独立董事陈爱贞女士以通讯方式参加。公
司部分拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
选举李云孝先生担任公司第十一届董事会董事长，其任期与公司第十一届董事会任期相同。
（董事长李云孝先生简历附后）
2、逐项审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举孙立新先生和陈培堃先生二人担任公司第十一届董事会副董事长，其任期与公司第十一届董事会任期相同。具体表决结果如
下：
（1）选举孙立新先生担任公司副董事长，表决结果为：12 票同意；0 票反对；0票弃权。
（2）选举陈培堃先生担任公司副董事长，表决结果为：12 票同意；0 票反对；0票弃权。
（副董事长孙立新先生、陈培堃先生简历附后）
3、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
选举公司董事长李云孝先生、副董事长陈培堃先生、独立董事江平开先生三人为公司第十一届董事会战略委员会委员，并任命公
司董事长李云孝先生担任公司第十一届董事会战略委员会主任。
本届董事会战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
4、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
选举独立董事梁明煅先生（会计专业人士）、独立董事陈爱贞女士、非独立董事邱学军先生三人为公司第十一届董事会审计委员
会委员。
本届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
5、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
选举独立董事许永东先生、独立董事江平开先生、非独立董事陈亮先生为公司第十一届董事会提名委员会委员。
本届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
6、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
选举独立董事陈爱贞女士、独立董事梁明煅先生、非独立董事李文亮先生三人为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。
本届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
7、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
根据公司第十一届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事梁明煅先生担任本届董事会审计委
员会主任。
8、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
根据公司第十一届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事许永东先生担任本届董事会提名委
员会主任。
9、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
根据公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事陈爱贞女士担任本届董事会
薪酬与考核委员会主任。
10、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任李文亮先生为公司总裁，其任期与本届董事会任期相同。
（总裁李文亮先生简历附后）
11、逐项审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁李文亮先生提名，公司董事会同意聘任李文凤先生、黄祥光先生、陈清福先生、王
金书先生、江永涛先生、潘祖连先生、彭志勇先生、李文龙先生为公司副总裁，上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。具体
表决结果如下：
（1）聘任李文凤先生为公司副总裁，表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
（2）聘任黄祥光先生为公司副总裁，表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
（3）聘任陈清福先生为公司副总裁，表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
（4）聘任王金书先生为公司副总裁，表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
（5）聘任江永涛先生为公司副总裁，表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
（6）聘任潘祖连先生为公司副总裁，表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
（7）聘任彭志勇先生为公司副总裁，表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
（8）聘任李文龙先生为公司副总裁，表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
（上述高级管理人员简历附后）
12、逐项审议通过《关于聘任公司总工程师、财务总监的议案》
经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁李文亮先生提名，公司董事会同意聘任范德发先生为公司总工程师，聘任石利民先
生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。具体表决结果如下：
（1）聘任范德发先生为公司总工程师，表决结果为：12票同意；0 票反对；0票弃权。
（2）聘任石利民先生为公司财务总监，表决结果为：12票同意；0 票反对；0票弃权。
（上述高级管理人员简历附后）
13、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任江永涛先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。
公司董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0599-8736341
传真：0599-8736961
电子邮箱：sunbss@163.com
通信地址：福建省南平市延平区工业路 102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室
14、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任廖丹女士为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
证券事务代表联系方式如下
办公电话：0599-8736341
传真：0599-8736961
电子邮箱：liaodan0120@163.com
通信地址:福建省南平市延平区工业路 102 号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室
（证券事务代表廖丹女士简历附后）
15、审议通过《关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易议案》
表决结果为：12票同意；0票反对；0 票弃权。
该议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联
交易公告》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第一次会议决议。
2、2025年第二次独立董事专门会议决议。
3、第十一届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/2a9aeda4-0a8b-4884-be6e-3fdcf8379dd4.PDF
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2025-05-13 20:34│太阳电缆（002300）：2024年度股东大会的法律意见书
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太阳电缆（002300）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ad05ce0c-e563-4e12-b092-b102ca39cc0e.PDF
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2025-05-13 20:34│太阳电缆（002300）：2024年度股东大会决议公告
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太阳电缆（002300）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/588c1669-313c-4d02-bdf5-5b1ee0fabed9.PDF
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2025-04-30 00:00│太阳电缆（002300）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局指导，福建省上
市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，
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业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
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