公司公告☆ ◇002300 太阳电缆 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │太阳电缆（002300）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │太阳电缆（002300）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 19:23 │太阳电缆（002300）：关于修改《公司章程》的公告 │
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│2025-04-17 19:21 │太阳电缆（002300）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 19:21 │太阳电缆（002300）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-17 19:20 │太阳电缆（002300）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 00:30 │太阳电缆（002300）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-16 21:08 │太阳电缆（002300）：关于公司向金融机构申请融资的公告 │
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│2025-04-16 21:07 │太阳电缆（002300）：关于2024年度利润分配的公告 │
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│2025-04-16 21:07 │太阳电缆（002300）：独立董事候选人声明与承诺（江平开） │
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2025-04-30 00:00│太阳电缆（002300）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局指导，福建省上
市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日（周三）15：30-17：00。届时公司高管将在线就公司2024年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1478eee7-f511-4c58-883b-6109bd09388f.PDF
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2025-04-30 00:00│太阳电缆（002300）：2025年一季度报告
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太阳电缆（002300）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/eec803b5-0954-4cf4-9acb-192fe1d43b66.PDF
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2025-04-17 19:23│太阳电缆（002300）：关于修改《公司章程》的公告
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太阳电缆（002300）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/31b49a55-7d69-4a04-a30d-2e3e5853751f.pdf
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2025-04-17 19:21│太阳电缆（002300）：董事会决议公告
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太阳电缆（002300）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f2afb8c6-fb13-4bbf-9e9c-0c68569b55a4.pdf
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2025-04-17 19:21│太阳电缆（002300）：年度股东大会通知
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太阳电缆（002300）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/891e5aa3-2e0f-4464-b95a-3ce340b91cd2.pdf
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2025-04-17 19:20│太阳电缆（002300）：监事会决议公告
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太阳电缆（002300）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f01b0cc4-f555-47fa-8235-64db05c7b882.pdf
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2025-04-17 00:30│太阳电缆（002300）：2024年度社会责任报告
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太阳电缆（002300）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/330877a2-de82-41c9-bddf-21020e10d026.PDF
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2025-04-16 21:08│太阳电缆（002300）：关于公司向金融机构申请融资的公告
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一、基本情况说明
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 15 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议并通
过了《关于公司 2025年下半年及 2026年上半年向金融机构融资的议案》，为满足公司及子公司正常经营需要和未来发展的资金需求
，公司董事会同意公司及下属子公司在 2025年下半年及 2026年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币 50亿元整（以
下简称“融资总额”，不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额），该事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷
款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在 2024 年度股东大会审议通过
本议案之日起至 2026 年 6 月 30 日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（
不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理
融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环向金融机构申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东
大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金
融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约
定由本公司或子公司承担。
二、对公司的影响
本次申请融资总额是为了满足公司日常经营发展需要，在风险可控的前提下为公司发展提供充分资金支持，因此不存在损害公司
利益和损害中小股东利益的情形。
三、备查文件
第十届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0e8eebe5-01f9-4c72-98af-889189e838b4.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：关于2024年度利润分配的公告
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一、审议程序
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 15日召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会
第十七次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司 2024年度母公司实现归属于母公司股东的可供分
配净利润为人民币 82,112,552.09 元，提取10%的法定盈余公积金计人民币 8,211,255.20 元，加上所有者权益内部结转 2,927.81
元，2024 年度可供分配的净利润为人民币 73,904,224.70 元，加上 2023 年年末未分配利润人民币 264,548,029.49 元，公司实际
可供股东分配的净利润为人民币338,452,254.19元。
根据《公司章程》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经
营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司股份总数722,33
3,700股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 79,
456,707.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 79,456,707.00 115,573,392.00 65,666,700.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股 90,908,710.69 176,548,256.11 213,317,508.84
东的净利润（元）
合并报表本年度末 506,087,915.74
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 338,452,254.19
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 260,696,799.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 -
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 160,258,158.55
平均净利润（元）
最近三个会计年度 260,696,799.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的说明》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的有关规定，符合公
司的利润分配政策及股东回报规划，本次利润分配方案的制定是在保障公司正常经营和可持续发展的前提下，考虑公司盈利水平和整
体财务状况，同时兼顾了股东的回报和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享经营成果的原则。该方案的实施不会造
成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、第十届监事会第十七次会议决议；
3、审计报告；
4、独立董事专门会议 2025年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/da6263c4-f096-49f9-b059-55dbef1c8569.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：独立董事候选人声明与承诺（江平开）
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太阳电缆（002300）：独立董事候选人声明与承诺（江平开）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dbd75a74-54ad-4aa5-8e58-4b7c9b2939bf.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：独立董事候选人声明与承诺（梁明煅）
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太阳电缆（002300）：独立董事候选人声明与承诺（梁明煅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/442e9f39-9d59-4e42-81e9-44ec4d2de391.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：内部控制自我评价报告
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太阳电缆（002300）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fab2a77f-45ef-4b24-b8cc-b2cd2eb6846a.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：关于举行2024年网上业绩说明会的公告
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福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日披露《2024年年度报告》，为了让广大投资者进一步了
解公司2024年年度报告及经营情况，公司将于2025年4月22日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，
就公司生产经营、财务状况、分红情况等内容与投资者进行交流。
本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
）参与本次说明会。公司出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李云孝先生、独立董事徐兆基先生、总裁林芳先生、副
总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年4月21日
（星期一）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，
对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/982e1375-a23e-46cb-892f-65987e7f3ec6.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展套期保值业务的背景
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为电线电缆制造，主要原材料为铜、铝。原材料（铜、铝）约占
生产成本 80%，且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序地
进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。
二、公司开展套期保值业务概述
公司拟开展的套期保值业务以锁定原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作，投资的交易品种仅限铜、铝期货，遵循谨
慎、稳健的风险管理原则。
三、本次套期保值业务的基本情况
1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。
2、拟投入资金及业务期间：公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子公司），不得使用他人账户进行自身套期
保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正
常经营，根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的具体数量及期货平仓、交割业务的需求，2025年
公司用于套期保值的保证金规模不得超过人民币 8，000万元。
3、公司将根据实际经营情况，主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作中持续地对套期保值的有
效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效。
四、套期保值业务的可行性分析
经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型铜材经营企业的经验和惯例，公司
在相关批准范围内开展期货的套期保值业务可以有效地规避铜材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的
持续盈利能力和综合竞争能力。
公司已建立了较为完善的期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和公司《期货套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管
理措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
五、套期保值业务风险分析
公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采
购的数量，期货持他量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。
7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃
、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
六、拟采取风险控制措施
1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接
进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相
关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围 、内部流程、风险管理等作出了明确
的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相
关人员的综合素质。
5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号
－套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。
6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。
7、设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司进行的铜、铝期货套期保值业务是为了锁定原材料价格风险，规避市场价格波动对企业成本的影响，稳定利润水平，不做投
机及套利的交易，公司已建立了完善的内部控制制度，因此，公司开展期货套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/8fcae704-7ccb-411b-a90e-cdb58784016c.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：独立董事候选人声明与承诺（许永东）
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太阳电缆（002300）：独立董事候选人声明与承诺（许永东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4ffcecb3-9941-487f-b0b1-b8db4c318c00.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：关于取消监事会、监事及修改《公司章程》的公告
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太阳电缆（002300）：关于取消监事会、监事及修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6620f789-618a-45ff-b2ce-85f48e671be2.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：关于选举职工董事的公告
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福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。公司于2025年4月15日
召开第十届董事会第二十二次会议，审议《关于取消监事会、监事及修改<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》的要求，
董事会中设置职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
基于修订后的《公司章程》的规定，公司于2025年4月8日下午召开第六届职工代表第二次临时会议。本次会议由公司工会委员会
召集，由公司工会主席曾琳林女士主持。应到职工代表101人，实到职工代表91人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规
定。本次大会以无记名举手表决方式，选举范德发先生为公司第十一届董事会职工董事。
范德发先生将与2024年度股东大会选举产生的7名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年，自公司第
十一届董事会组建之日起计算。
本次选举一名职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/70070d03-0767-4ecc-9bc7-707e8428a55c.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：关于调整独立董事和外部非独立董事津贴的公告
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太阳电缆（002300）：关于调整独立董事和外部非独立董事津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ab45a7a0-51a3-4a70-b313-740d5038c1ad.PDF
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2025-04-16 21:07│太阳电缆（002300）：独立董事提名人声明公告（梁明煅）
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太阳电缆（002300）：独立董事提名人声明公告（梁明煅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cee2b53d-05b8-4f1e-ab68-8f2a0fe9f3b2.PDF
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