公司公告☆ ◇002300 太阳电缆 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:52 │太阳电缆（002300）：关于补选第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2024-12-24 18:51 │太阳电缆（002300）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:50 │太阳电缆（002300）：第十届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:50 │太阳电缆（002300）：关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公司│
│ │51%股权的优先购买权的公告 │
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│2024-12-24 18:50 │太阳电缆（002300）：关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告│
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│2024-12-24 18:49 │太阳电缆（002300）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 18:07 │太阳电缆（002300）：关于董事退休辞职的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │太阳电缆（002300）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-28 00:00 │太阳电缆（002300）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-28 00:00 │太阳电缆（002300）：2024年半年度财务报告 │
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2024-12-24 18:52│太阳电缆（002300）：关于补选第十届董事会非独立董事的公告
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鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）原董事马丕忠先生因退休已辞去公司董事及审计委员会委员的职务，
为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024年 12 月 24日召开第十届董事会第十九
次会议，会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈亮先
生为第十届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。
上述董事候选人经公司股东大会选举通过后当选为公司第十届董事会董事的，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十
届董事会任期届满之日止。
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/16faa232-9a17-4858-b317-a3d82d6ab485.PDF
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2024-12-24 18:51│太阳电缆（002300）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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太阳电缆（002300）：第十届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/545ec40f-a69f-4ec8-b7ca-76d7c43ef8e7.PDF
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2024-12-24 18:50│太阳电缆（002300）：第十届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 24 日下午以通讯方式召开
，本次会议由公司监事会主席张东文先生召集，本次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体
监事。应参加会议监事 3 名（发出表决票 3 张），实际参加会议监事 3 名（收回表决票 3 张）。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议并通过了《关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关
联交易预计的议案》。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
《关于公司 2025 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《
中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d9105985-99d7-4f6a-aa6c-e8c0d25d13a0.PDF
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2024-12-24 18:50│太阳电缆（002300）：关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公司51%
│股权的优先购买权的公告
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一、交易概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“太阳铜业”）持有
福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“太阳高新”）49%的股权，杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州
睿新”）持有太阳高新 51%的股权。现杭州睿新拟将其持有的太阳高新 51%的股权转让给杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称
“杭州高新”），根据《公司法》和太阳高新《公司章程》的有关规定，太阳铜业对上述拟转让的太阳高新 51%的股权在同等条件下
具有优先购买权。经综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划等方面因素，太阳铜业拟放弃对上述股权的优先购买权。
公司于 2024年 12月 24日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福
建南平太阳高新材料有限公司 51%股权的优先购买权的议案》。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议
。
二、交易各方的基本情况
1、转让方基本情况
（1）名称：杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91330110MA2H2F3Y5F
（3）类型：普通合伙企业
（4）主要经营场所：浙江省杭州市余杭区径山镇双溪竹海雅苑 1幢 1-16室二楼
（5）执行事务合伙人：楼永富
（6）出资额：叁仟零陆拾万元整
（7）成立日期：2020年 03 月 02日
（8）经营范围：一般项目：塑料制品制造，橡胶制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）杭州睿新与公司不存在关联关系，经在中国执行信息公开网上查询，该转让方不是失信被执行人。
2、受让方基本情况
（1）名称：杭州高新材料科技股份有限公司
（2）统一社会信用代码：913300007682195527
（3）类型：股份有限公司（外商投资、上市）
（4）住所：杭州市余杭区径山镇后村桥路 3号
（5）注册资本：人民币 12667.30万元
（6）成立日期：2004年 11月 26日
（7）法定代表人：胡宝泉
（8）经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产及销售，橡塑材料批发及进出口（涉及国家专项规定管理的产品按国家有关规定
办理），计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务，计算机软硬件，金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品及易制毒化
学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）杭州高新与公司不存在关联关系，经在中国执行信息公开网上查询，该受让方不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
（1）名称：福建南平太阳高新材料有限公司
（2）类型：其他有限责任公司
（3）统一社会信用代码：91350700MA2Y0F3K5X
（4）住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路 1号
（5）法定代表人：楼永富
（6）注册资本：人民币 6,000万元
（7）经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）经中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
（9）本次股权转让前太阳高新的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持有股权比例
杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙） 3,060 51%
福建上杭太阳铜业有限公司 2,940 49%
合计 6,000 100%
（10）本次股权转让后太阳高新的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持有股权比例
杭州高新材料科技股份有限公司 3,060 51%
福建上杭太阳铜业有限公司 2,940 49%
合计 6,000 100%
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 18,598.14 18,186.85
负债总额 7,917.9 7,621.54
净资产 10,680.24 10,565.3
项目 2023年度 2024年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 37,621.72 24,249.76
营业利润 1,878.96 657.55
净利润 1,399.27 485.07
3、股权权属情况
太阳高新权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存
在妨碍权属转移的其他情况。
四、股权转让的交易价格和定价依据
本次交易价格将以具备从事证券服务业务的资产评估机构出具的资产评估结果作为定价依据（最终定价以经备案生效的资产评估
报告所载评估值为计算基准），不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、放弃优先购买权对公司的影响
公司之控股子公司太阳铜业放弃本次股权转让的优先购买权是综合考虑了公司当前的实际情况、发展战略以及太阳铜业的资金运
用计划等情况，本次放弃优先购买权不会影响控股子公司太阳铜业在太阳高新的权益，本次股权转让完成后，太阳铜业仍持有太阳高
新 49%的股权，对公司及太阳铜业的未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小
股东权益的情形。
六、备查文件
公司第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e6fe2152-a67c-4b68-9c39-10977342fb9c.PDF
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2024-12-24 18:50│太阳电缆（002300）：关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告
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太阳电缆（002300）：关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0735cffb-d37e-44a8-afcc-657b0c1bc7a5.PDF
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2024-12-24 18:49│太阳电缆（002300）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 9日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 9 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 1月 6日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2025年 1月 6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：福建省南平市延平区工业路 102号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公 √
司日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 √
2、特别说明：
（1）上述议案经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 24
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的公告。
（2）公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股
东）的表决结果进行单独计票并予以披露；
（3）上述议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 1月 7 日（星期二，上午 9:00-11:00，下午 14:30-17：00）
2、登记地点：福建省南平市延平区工业路 102号公司董事会办公室
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司
。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）会务联系方式如下：
联系地址：福建省南平市延平区工业路 102号公司董事会办公室
邮政编码：353000
联系人；江永涛、陈燕
联系电话：（0599）8736341、8736321
六、备查文件
第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a3a9a2df-0057-4bb5-9b41-d4b6528de393.PDF
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2024-12-02 18:07│太阳电缆（002300）：关于董事退休辞职的公告
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福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事马丕忠先生提交的书面辞职报告。马丕忠先生因
达到法定退休年龄，辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，马丕忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。马丕忠先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，马丕忠先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对马丕忠先生在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/24227824-5b5c-406b-a06a-48fe99bb0855.PDF
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2024-10-30 00:00│太阳电缆（002300）：2024年三季度报告
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太阳电缆（002300）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a109b309-52fb-4638-a216-cf9617a05f52.PDF
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2024-08-28 00:00│太阳电缆（002300）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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太阳电缆（002300）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7ffdfaa7-1a05-47ff-96dd-ea717f6a56d7.PDF
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2024-08-28 00:00│太阳电缆（002300）：2024年半年度财务报告
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太阳电缆（002300）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e8131284-6221-4429-8750-ba73e767e749.PDF
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2024-08-28 00:00│太阳电缆（002300）：2024年半年度报告摘要
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太阳电缆（002300）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f7cce621-1277-4939-803a-a77f53b53c00.PDF
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2024-08-28 00:00│太阳电缆（002300）：2024年半年度报告
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太阳电缆（002300）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/564a97b9-0387-419b-b535-8bcbd344bdbc.PDF
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2024-06-26 00:00│太阳电缆（002300）：2023年年度权益分派实施公告
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福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配方案已获 2024年 5月 9日召开的 2023年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况
1、公司股东大会审议通过的《2023年度利润分配方案》具体内容为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 722,333,700
股为基
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