公司公告☆ ◇002300 太阳电缆 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-10 00:00 │太阳电缆（002300）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │太阳电缆（002300）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-10 00:00 │太阳电缆（002300）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-06 18:45 │太阳电缆（002300）：：关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公│
│ │司51%股权... │
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│2024-12-24 18:52 │太阳电缆（002300）：关于补选第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2024-12-24 18:51 │太阳电缆（002300）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:50 │太阳电缆（002300）：第十届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:50 │太阳电缆（002300）：关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公司│
│ │51%股权的优先购买权的公告 │
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│2024-12-24 18:50 │太阳电缆（002300）：关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告│
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│2024-12-24 18:49 │太阳电缆（002300）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-01-10 00:00│太阳电缆（002300）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 9 日下午在福建省南平市延
平区工业路 102 号公司办公大楼一楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开，本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持
，本次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给董事。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董
事 11 名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了：《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果为：11 票同意；0票反对；0票弃权。
为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选非独立董事陈亮先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期为自本次
董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
本次补选后，第十届董事会审计委员会由梁明煅（主任委员）、徐兆基、陈亮三人组成。
三、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/302cc3eb-bae1-44e4-8ecb-33bf2ddc6b72.PDF
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2025-01-10 00:00│太阳电缆（002300）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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太阳电缆（002300）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/3996100e-5fd6-42fc-a502-d2feef977b69.PDF
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2025-01-10 00:00│太阳电缆（002300）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 9日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 9日上午 9:15—9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日上午9:15至下午 15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市延平区工业路 102号公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
4、股权登记日：2025年 1 月 6日（星期一）
5、会议召集人：公司第十届董事会
6、会议主持人：董事长李云孝先生
7、出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 185人，代表股份 426,534,206股，占公司股份总
数（722,333,700股）的比例为 59.0495%。
其中：
(1)出席现场会议的股东共 7 人，代表股份 185,348,972 股，占公司股份总数的比例为 25.6597%；
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 178 人，代
表股份 241,185,234 股，占公司股份总数的比例为 33.3897%；
(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东，下同）共 177人，代表股份 38,530,840股，占公司股份总数的比例为 5.3342%。
公司部分董事、监事和总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。此外，公司董事会提
请本次会议进行补选的第十届董事会非独立董事候选人陈亮先生亦列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)在关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持有的股份数125,425,109股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议
的无关联关系股东审议通过《关于公司 2025 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果如下
：
表决 全体出席会议的 出席会议的
意见 无关联关系股东的表决情况 无关联关系的中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议的 代表股份数 占出席会议的
(股) 无关联关系股东所持 (股) 无关联关系的中小投资者所持
有表决权股份总数的比例 有表决权股份总数的比例
同意 300,289,705 99.7279% 37,711,448 97.8734%
反对 533,118 0.1771% 533,118 1.3836%
弃权 286,274 0.0950% 286,274 0.7430%
(二)审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，因公司第十届董事会原董事马丕忠先生因退休辞去公司第十届董事
会董事及董事会审计委员会委员职务，本次会议同意补选陈亮先生为公司第十届董事会非独立董事。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 413,710,514 96.9935% 25,707,148 66.7184%
反对 335,218 0.0786% 335,218 0.8700%
弃权 12,488,474 2.9279% 12,488,474 32.4116%
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/217e7589-da72-4ce6-9f0b-14c5ea059f40.PDF
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2025-01-06 18:45│太阳电缆（002300）：：关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公司51
│%股权...
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太阳电缆（002300）：：关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公司51%股权...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/b0fcd300-8c91-4715-9b64-a91a7479a1c0.PDF
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2024-12-24 18:52│太阳电缆（002300）：关于补选第十届董事会非独立董事的公告
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鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）原董事马丕忠先生因退休已辞去公司董事及审计委员会委员的职务，
为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024年 12 月 24日召开第十届董事会第十九
次会议，会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈亮先
生为第十届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。
上述董事候选人经公司股东大会选举通过后当选为公司第十届董事会董事的，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十
届董事会任期届满之日止。
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/16faa232-9a17-4858-b317-a3d82d6ab485.PDF
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2024-12-24 18:51│太阳电缆（002300）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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太阳电缆（002300）：第十届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/545ec40f-a69f-4ec8-b7ca-76d7c43ef8e7.PDF
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2024-12-24 18:50│太阳电缆（002300）：第十届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 24 日下午以通讯方式召开
，本次会议由公司监事会主席张东文先生召集，本次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体
监事。应参加会议监事 3 名（发出表决票 3 张），实际参加会议监事 3 名（收回表决票 3 张）。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议并通过了《关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关
联交易预计的议案》。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
《关于公司 2025 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《
中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d9105985-99d7-4f6a-aa6c-e8c0d25d13a0.PDF
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2024-12-24 18:50│太阳电缆（002300）：关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公司51%
│股权的优先购买权的公告
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一、交易概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“太阳铜业”）持有
福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“太阳高新”）49%的股权，杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州
睿新”）持有太阳高新 51%的股权。现杭州睿新拟将其持有的太阳高新 51%的股权转让给杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称
“杭州高新”），根据《公司法》和太阳高新《公司章程》的有关规定，太阳铜业对上述拟转让的太阳高新 51%的股权在同等条件下
具有优先购买权。经综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划等方面因素，太阳铜业拟放弃对上述股权的优先购买权。
公司于 2024年 12月 24日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福
建南平太阳高新材料有限公司 51%股权的优先购买权的议案》。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议
。
二、交易各方的基本情况
1、转让方基本情况
（1）名称：杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91330110MA2H2F3Y5F
（3）类型：普通合伙企业
（4）主要经营场所：浙江省杭州市余杭区径山镇双溪竹海雅苑 1幢 1-16室二楼
（5）执行事务合伙人：楼永富
（6）出资额：叁仟零陆拾万元整
（7）成立日期：2020年 03 月 02日
（8）经营范围：一般项目：塑料制品制造，橡胶制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）杭州睿新与公司不存在关联关系，经在中国执行信息公开网上查询，该转让方不是失信被执行人。
2、受让方基本情况
（1）名称：杭州高新材料科技股份有限公司
（2）统一社会信用代码：913300007682195527
（3）类型：股份有限公司（外商投资、上市）
（4）住所：杭州市余杭区径山镇后村桥路 3号
（5）注册资本：人民币 12667.30万元
（6）成立日期：2004年 11月 26日
（7）法定代表人：胡宝泉
（8）经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产及销售，橡塑材料批发及进出口（涉及国家专项规定管理的产品按国家有关规定
办理），计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务，计算机软硬件，金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品及易制毒化
学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）杭州高新与公司不存在关联关系，经在中国执行信息公开网上查询，该受让方不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
（1）名称：福建南平太阳高新材料有限公司
（2）类型：其他有限责任公司
（3）统一社会信用代码：91350700MA2Y0F3K5X
（4）住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路 1号
（5）法定代表人：楼永富
（6）注册资本：人民币 6,000万元
（7）经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）经中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
（9）本次股权转让前太阳高新的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持有股权比例
杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙） 3,060 51%
福建上杭太阳铜业有限公司 2,940 49%
合计 6,000 100%
（10）本次股权转让后太阳高新的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持有股权比例
杭州高新材料科技股份有限公司 3,060 51%
福建上杭太阳铜业有限公司 2,940 49%
合计 6,000 100%
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 18,598.14 18,186.85
负债总额 7,917.9 7,621.54
净资产 10,680.24 10,565.3
项目 2023年度 2024年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 37,621.72 24,249.76
营业利润 1,878.96 657.55
净利润 1,399.27 485.07
3、股权权属情况
太阳高新权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存
在妨碍权属转移的其他情况。
四、股权转让的交易价格和定价依据
本次交易价格将以具备从事证券服务业务的资产评估机构出具的资产评估结果作为定价依据（最终定价以经备案生效的资产评估
报告所载评估值为计算基准），不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、放弃优先购买权对公司的影响
公司之控股子公司太阳铜业放弃本次股权转让的优先购买权是综合考虑了公司当前的实际情况、发展战略以及太阳铜业的资金运
用计划等情况，本次放弃优先购买权不会影响控股子公司太阳铜业在太阳高新的权益，本次股权转让完成后，太阳铜业仍持有太阳高
新 49%的股权，对公司及太阳铜业的未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小
股东权益的情形。
六、备查文件
公司第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e6fe2152-a67c-4b68-9c39-10977342fb9c.PDF
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2024-12-24 18:50│太阳电缆（002300）：关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告
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太阳电缆（002300）：关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0735cffb-d37e-44a8-afcc-657b0c1bc7a5.PDF
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2024-12-24 18:49│太阳电缆（002300）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 9日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 9 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的
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