公司公告☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:07 │齐心集团（002301）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 21:56 │齐心集团（002301）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 21:56 │齐心集团（002301）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 21:56 │齐心集团（002301）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 21:55 │齐心集团（002301）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 21:55 │齐心集团（002301）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 21:55 │齐心集团（002301）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 21:55 │齐心集团（002301）：关于公司及子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-04-25 21:55 │齐心集团（002301）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-25 21:55 │齐心集团（002301）：关于申请年度综合授信额度的公告 │
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2025-04-28 18:07│齐心集团（002301）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及摘要已于 2025年4 月 26日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。为使广大投资者进一步了解公司 2024年度经营情况和发展规划，公司将于 2025年 5月 9 日（星期五）15:00—17:
00通过价值在线召开 2024 年度网上业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议，并就投资者关心的问题进行交流。业绩说明会具体
情况安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、会议主题：2024年度网上业绩说明会
2、召开时间：2025年 5月 9日（星期五）15:00—17:00。
3、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。
4、参与方式：投资者可登录价值在线（网址：https://www.ir-online.cn）搜索“002301”进入“齐心集团 2024 年度网上业
绩说明会”或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
5、公司出席人员：公司董事长、总经理陈钦鹏先生，公司董事、副总经理、财务总监黄家兵先生，独立董事车晓昕女士，公司
副总经理、董事会秘书王占君先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录价值在线（网址：https://www.ir-online.cn）搜索“002301”进入“齐心集团 2024年
度网上业绩说明会”或使用微信扫描下方小程序码即可进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在信息披露允许范
围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网
上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8d312ccc-2d27-445c-8471-beb482447802.PDF
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2025-04-25 21:56│齐心集团（002301）：2024年年度报告
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齐心集团（002301）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/789c7661-f949-4408-a81d-75d2f2964e4c.PDF
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2025-04-25 21:56│齐心集团（002301）：2025年一季度报告
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齐心集团（002301）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/478df108-4584-49df-a953-688aa9ea2d92.PDF
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2025-04-25 21:56│齐心集团（002301）：2024年年度报告摘要
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齐心集团（002301）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/16bc168a-9dd7-491d-9b32-e06fa3e1d7f6.PDF
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2025-04-25 21:55│齐心集团（002301）：年度关联方资金占用专项审计报告
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齐心集团（002301）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d2ceaca5-de7d-4b3a-9707-304b7f83b071.PDF
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2025-04-25 21:55│齐心集团（002301）：2024年年度审计报告
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齐心集团（002301）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/32cbce24-4858-4ddd-b740-2d8c2473e2c6.PDF
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2025-04-25 21:55│齐心集团（002301）：内部控制审计报告
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齐心集团（002301）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/52c75bb4-04f7-4cb7-8789-ba20d6703a8f.pdf
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2025-04-25 21:55│齐心集团（002301）：关于公司及子公司担保额度预计的公告
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齐心集团（002301）：关于公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6299806f-8ca5-435a-a68d-6fe64bcdc9b3.PDF
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2025-04-25 21:55│齐心集团（002301）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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齐心集团（002301）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/253ca23d-5c3a-48d9-b43d-d9be927eda75.PDF
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2025-04-25 21:55│齐心集团（002301）：关于申请年度综合授信额度的公告
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齐心集团（002301）：关于申请年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c97a0138-fdf9-4187-b6af-d1602d0d57fc.PDF
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2025-04-25 21:55│齐心集团（002301）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面和电子
邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监
事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定
。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》；
2024年，监事会严格按照有关法律法规和公司相关制度要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了报告期内召开的历次董事会
会议和股东大会会议。董事会的各项决议符合相关法律法规和公司制度的要求，董事会认真执行了股东大会的决议，未出现损害公司
、股东利益的行为。
2024 年，监事会对公司生产经营活动和合规治理进行了日常监督，不断夯实监督履职基础，推动提升公司规范运营水平，确保
公司各项工作规范开展和高效运作。报告期内公司董事、高级管理人员履行职责合法合规，勤勉尽职，未发现董事、高级管理人员在
执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东权益的行为。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2024年度监事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大
会审议。
2、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
公司审计委员会和董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律、 法规和《公司章程》等规定。本次计提资产减值准备后，
公司的财务信息能够更加客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会
计信息。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公告编号：2025-005。
3、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》；
公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系顺畅
运作，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）出具了《内部控制审计报告》，与《
2024 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。4、审议并通过《2024年度财务决算报告》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议并通过《2024年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2024年年度报告》全文与本公告同日登载于巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-006。本报告及其摘要尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
6、审议并通过《2024年度利润分配预案》；
本次利润分配预案符合相关法律法规及《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司利润分配政
策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。监事会同意董事会拟定的利润分配预案，并提请公司 2024年年度股东大会审议。表决情况：同意 3票
，反对 0票，弃权 0票。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-007
。
本预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
7、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权
利、履行职责，促进公司健康发展。本次事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事王娥女士、曾军先生、孙玲玲女士对本项议案回避表决。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议《关于2025年度监事薪酬的议案》；
根据公司经营目标及业绩考核方案，三位在公司担任管理职务的监事按照所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，2025年度薪酬总
额拟定税前不超过 200万元，不再单独领取监事津贴。表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
关联监事王娥女士、曾军先生、孙玲玲女士对本项议案回避表决。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议并通过《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年第一季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-012。
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bdce5125-8327-4c38-8335-3a6554f9b676.PDF
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2025-04-25 21:54│齐心集团（002301）：2024年度独立董事述职报告-车晓昕
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齐心集团（002301）：2024年度独立董事述职报告-车晓昕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f6f3fd44-e007-4085-9aa2-37758b19b8eb.PDF
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2025-04-25 21:54│齐心集团（002301）：2024年度独立董事述职报告-钱荣
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齐心集团（002301）：2024年度独立董事述职报告-钱荣。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e46e38f0-ef9f-4c30-b85b-f6a2870247e5.PDF
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2025-04-25 21:54│齐心集团（002301）：委托理财管理制度
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齐心集团（002301）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d300f06-0412-4c38-9fc4-35754b498ce3.PDF
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2025-04-25 21:54│齐心集团（002301）：2024年度独立董事述职报告-胡泽禹
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齐心集团（002301）：2024年度独立董事述职报告-胡泽禹。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c99a00ee-8375-4e6c-9212-94e39962665c.PDF
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2025-04-25 21:54│齐心集团（002301）：2024年度独立董事述职报告-韩文君
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齐心集团（002301）：2024年度独立董事述职报告-韩文君。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ab42c3af-45ef-41f1-89f8-54b573ddcd91.PDF
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2025-04-25 21:53│齐心集团（002301）：年度股东大会通知
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齐心集团（002301）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5d5c3134-2ef1-45a5-ad66-1b05af2bd54c.PDF
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2025-04-25 21:52│齐心集团（002301）：关于2024年度利润分配预案的公告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十
二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。关于本次利润分配预案基本情况
公告如下：
一、2024 年度利润分配预案情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 62,821,994.12
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 427,939,535.62 元，资本公积为 1,949,701,621.80 元；其中母公司
可供股东分配利润为80,757,523.91 元，资本公积为 1,863,214,401.80 元。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司回购专用账户中
的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。
为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 721,307
,933股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000股后的股本 711,707,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70
元（含税），预计共分配现金红利 49,819,555.31 元，不送红股，不以公积金转增股本。
如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不
变原则，保持每 10 股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形说明
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 49,819,555.31 59,421,267.96 0
回购注销总额（元） 0 0 137,478,744.20
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,821,994.12 76,908,851.32 126,927,112.47
合并报表本年度末累计未分配利润 427,939,535.62
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 80,757,523.91
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 109,240,823.27
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 137,478,744.20
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 88,885,985.97
最近三个会计年度累计现金分红及回 246,719,567.47
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
备注：年度现金分红总额与实际分红金额的差异值为实际分派现金红利时，“分”以下金额舍尾处理所致。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，最近三个会计年度累计现金
分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
2、现金分红方案合理性说明
2024年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》等法规政策，以及《公司章程》和《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。本次利润分
配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及投资
者回报等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合公司发展
规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第十五次会议审议并通过了《2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
董事会认为：
为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 721,307
,933股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000股后的股本 711,707,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70
元（含税），预计共分配现金红利 49,819,555.31 元，不送红股，不以公积金转增股本。
如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不
变原则，保持每 10 股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。
上述方案由公司管理层及董事会结合公司目前经营状况以及未来发展需要提出，符合相关法律法规以及《公司章程》《关于公司
未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续、稳健发展，不存在损害中
小股东利益的情形。独立董事对本次利润分配预案无异议。
2、监事会审议情况
本次利润分配预案符合相关法律法规及《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，符合公司利润分配政
策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。监事会同意董事会拟定的利润分配预案，并提请公司 2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c26d098-40a8-4091-bd93-3bcff7b0c0bb.PDF
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2025-04-25 21:52│齐心集团（002301）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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齐心集团（002301）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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