公司公告☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│齐心集团（002301）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
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齐心集团（002301）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/026136d9-8e66-429b-9c6e-37c5e1398cf4.PDF
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2024-04-02 00:00│齐心集团（002301）：关于公司股份回购进展的公告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）用于实施股权激励或
员工持股计划。本次回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不超过人
民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司
目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自
公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。
具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）和2023年12月20日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-046）。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司
应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展的具体情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4,731,000 股，占公司总股本的 0.65
59%，最高成交价为 6.40 元/股，最低成交价为 4.72 元/股，成交总金额为 25,666,105.69 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等规则要
求，同时符合公司本次《回购股份报告书》中关于回购方式、价格区间、资金来源等既定方案。对照相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/e645d16f-50bc-4fb7-b13e-655960b8a71d.PDF
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2024-03-01 00:00│齐心集团（002301）：关于公司股份回购进展的公告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）用于实施股权激励或
员工持股计划。本次回购资金总额上限为 6,000万元（含），回购资金总额下限为 3,000万元（含）。回购股份的价格为不超过人民
币 10.50元/股，若按照回购股份价格上限 10.50元/股测算，本次回购股份数量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前
总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。
具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）和2023年12月20日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-046）。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司
应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展的具体情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4,731,000 股，占公司总股本的 0.65
59%，最高成交价为 6.40元/股，最低成交价为 4.72元/股，成交总金额为 25,666,105.69元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等规则要
求，同时符合公司本次《回购股份报告书》中关于回购方式、价格区间、资金来源等既定方案。对照相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/8e502d36-1eee-49b1-9773-ea98c1da86a3.PDF
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2024-02-01 00:00│齐心集团（002301）：关于公司股份回购进展的公告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）用于实施股权激励或
员工持股计划。本次回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不超过人
民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司
目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自
公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。
具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）和2023年12月20日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-046）。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司
应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展的具体情况
截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,184,000 股，占公司总股本的 0.16
41%，最高成交价为 6.40 元/股，最低成交价为 5.77 元/股，成交总金额为 7,341,073 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等规则要
求，同时符合公司本次《回购股份报告书》中关于回购方式、价格区间、资金来源等既定方案。对照相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/46811e5d-21ef-42fa-8536-ea98e227682b.PDF
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2024-01-30 00:00│齐心集团（002301）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议日期、时间：2024年1月29日下午14：30开始。
网络投票日期、时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日9:15-9
:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月29日9:15－15:00。
2、召开地点
深圳市坪山区锦绣中路 18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第八届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知
公司于 2024 年 1 月 13 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 383,000,510 股，占上市公司总股份的53.0981％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 309,631,172 股，占上市公司总股份的42.9264％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 73,369,338 股，占上市公司总股份的 10.1717％。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 73,369,338 股，占上市公司总股份的10.1717％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 14人，代表股
份 73,369,338股，占上市公司总股份的 10.1717％。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了
本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：同意 382,988,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对11,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 73,357,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9839％；反对 11,800股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司已就以上议案对中小投资者的表决单独计票统计。该议案同时属于普通
决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：许成富、童曦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司 2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/24c1f526-28b8-44cd-8006-8807f052e074.PDF
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2024-01-30 00:00│齐心集团（002301）：国浩律师（深圳）事务所关于齐心集团2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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齐心集团（002301）：国浩律师（深圳）事务所关于齐心集团2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/3fabb624-aead-452a-9cb3-5f1f19ad3a9e.PDF
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2024-01-25 00:00│齐心集团（002301）：关于首次回购公司股份的公告
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齐心集团（002301）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/4e7c4d74-8d4a-48d5-9575-fd456dfced2b.PDF
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2024-01-13 00:00│齐心集团（002301）：独立董事候选人声明与承诺
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齐心集团（002301）：独立董事候选人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/2a3b9886-eddc-4f29-9158-5d8a2ca94e40.PDF
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2024-01-13 00:00│齐心集团（002301）：独立董事提名人声明与承诺
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齐心集团（002301）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/eaf7ef99-cb77-480e-9530-f8c2fe3b4668.PDF
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2024-01-13 00:00│齐心集团（002301）：关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事辞职情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事钱荣女士的书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，
申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务。辞职生效后钱荣女士
将不再担任公司任何职务。
钱荣女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对钱荣女士
在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，钱荣女士辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为此钱荣女士仍将继续履行公司独立董事和
所任专门委员会委员职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
二、关于补选独立董事情况
为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经第八届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司 2024年 1月 12日召
开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名车晓昕女士为公司第八届董事会独立
董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事候选人车晓昕女士简历如下：
车晓昕，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、高级会计师。曾任招商证券股份有限公司投
资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。2022 年 4 月
至今任四川川大智胜软件股份有限公司（002253.SZ）独立董事，2023 年 12 月至今任深圳市特发服务股份有限公司（300917.SZ）
独立董事。
车晓昕女士未持有公司股份，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于独立董事任职资格和条件规定，并已取得中国证监会认可的独立
董事资格证书。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，经在
最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
《关于补选第八届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、关于调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得独立董事候选人车晓昕女士同
意，第八届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东大会选举通过车晓昕女士为
公司独立董事之日起，补选车晓昕女士接替钱荣女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务，任
期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。自股东大会在选举通过车晓昕女士为公司独立董事之日起，公司第八届董
事会专门委员会人员组成将如下：
战略委员会：陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生，陈钦鹏先生担任召集人；审计委员会：韩文君女士、胡泽禹先生、陆继强
先生，韩文君女士担任召集人；提名委员会：胡泽禹先生、车晓昕女士、黄世政先生，胡泽禹先生担任召集人；薪酬与考核委员会：
车晓昕女士、韩文君女士、黄世政先生，车晓昕女士担任召集人。在股东大会选举产生新任独立董事前，钱荣女士将继续履行其作为
董事会专门委员会委员的职责。本事项需股东大会选举通过车晓昕女士担任公司独立董事后才生效。独立董事在审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/5f707a2a-ea07-4af8-9c96-8f103cf82794.PDF
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2024-01-13 00:00│齐心集团（002301）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的会议通知于2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件
形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；
公司董事会于近日收到独立董事钱荣女士的书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，一
并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务。其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职
生效后钱荣女士将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会正常运行，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等规定，经第八届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，同意提名车晓昕女士为公司第
八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东
大会审议。
《关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）、《独立董事提名人声明与
承诺》（公告编号：2024-004）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-005）与本公告同日刊载于《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、审议并通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得独立董事候选人车晓昕女士同
意，董事会同意在股东大会选举通过车晓昕女士为公司独立董事之日起，补选车晓昕女士接替钱荣女士担任第八届董事会薪酬与考核
委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。自股东大会在选举通过
车晓昕女士为公司独立董事之日起，公司第八届董事会专门委员会人员组成将如下：
战略委员会：陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生，陈钦鹏先生担任召集人；审计委员会：韩文君女士、胡泽禹先生、陆继强
先生，韩文君女士担任召集人；提名委员会：胡泽禹先生、车晓昕女士、黄世政先生，胡泽禹先生担任召集人；薪酬与考核委员会：
车晓昕女士、韩文君女士、黄世政先生，车晓昕女士担任召集人。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本事项需股东大会选举通过车晓昕女士担任公司独立董事后才生效。
《关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网，公告编号：2024-003。
3、审议并通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次议案 1 尚需提交股东大会审议，董事会决定于 2024 年 1 月 29 日下午 14：30 在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心
科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：20
24-006。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、钱荣女士出具的辞职报告；
3、提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表等独董备案材料；
4、提名委员会审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/2d0d77b5-2d98-407d-a0a0-4f5911c3e658.PDF
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2024-01-13 00:00│齐心集团（002301）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届董事会第十次会议，决定于2024年1月29日14：30
以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
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