公司公告☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 17:57 │齐心集团（002301）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │齐心集团（002301）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-14 16:02 │齐心集团（002301）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-11-12 18:27 │齐心集团（002301）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-28 16:34 │齐心集团（002301）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 17:11 │齐心集团（002301）：关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告 │
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│2025-10-16 17:15 │齐心集团（002301）：关于公司及子公司担保事项的进展公告 │
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│2025-10-14 17:17 │齐心集团（002301）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-09-28 15:32 │齐心集团（002301）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-22 19:09 │齐心集团（002301）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-11-21 17:57│齐心集团（002301）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书、副总经理王占君先生召集及主持，会议应出席持有人 168 人，实
际出席持有人 162人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 2902.00 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的83.97%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司 2025 年员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025 年
员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司 2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），并授权管理委
员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，对公司 2025 年员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使权利。管理委员会由 3名
委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 2902.00 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效
表决份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。
2、审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经持有人会议审议，同意选举杨姬
女士、何彬先生、林嘉嘉女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。上述
三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事
、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。表决结果：同意 2902.00 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100.
00%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。
经三位管理委员会委员一致同意，公司于同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨姬女士为管理委员会主
任，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。3、审议通过《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股
计划相关事项的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定
，现授权管理委员会办理公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事项，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出
售、领取股票分红等事项)；
（3）代表全体持有人暨本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；（4）负责管理员工持股计划资产；
（5）负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）办理本员工持股计划份额登记；
（7）代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；（8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格
、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
（9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；（10）办理本员工持股计划份额继承登记；
（11）代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
（12）持有人会议授权的其他职责。
上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止并完成清算之日内有效。
表决结果：同意 2902.00 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效
表决份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/48a46731-10e5-4721-9150-f589107bdea0.PDF
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2025-11-20 00:00│齐心集团（002301）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）连续两个交易日（2025 年
11 月 18 日、11 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会及时对公司有关事项进行核查，通过现场问询、通讯等方式，对公司控股股东及持
股 5%以上股东、公司全体董事、高级管理人员进行了核查问询，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。三、是否存在应披露而未披露信息的声
明
公司 2025 年员工持股计划股票已非交易过户完成，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》关于持股计划进展相关规定，公司已向持有人员工发出通知，将于 2025 年 11月 21日召开 2025 年员工持股计划第一次持有
人会议，选举产生管理委员会。相关内容将于会议召开后披露公告。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体披露为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/69599664-2b84-4b3b-a95b-d4ef92253ef2.PDF
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2025-11-14 16:02│齐心集团（002301）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9月 5日召开的第九届董事会第三次会议和 2025 年 9 月 22 日召开
的 2025 年第三次临时股东会审议通过《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股
计划（以下简称“本员工持股计划”）。相关公告具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，现将公司本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源、数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为不超过回购库存股全额（即 9,600,000 股）。
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 6,0
00 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。至 2024 年 6月 17 日回购期结束，公司通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购股份 9,600,000 股，占公司总股本的 1.33%，最高成交价为 6.40 元/股，最低成交价为 4.72 元/股，成交总
金额为 50,500,456.85 元（不含交易费用），存放于公司回购专用证券账户。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为 9,600,000股，占公司当前总股本的 1.33%。过户股
份均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司 2025年员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称为“深圳齐心集团股份有限公司－2025 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899500424”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划设立时的资金总额为不超过3,456.00 万元，以“份”作为认购单
位，每份份额为 1 元，员工持股计划的总份数为不超过3,456.00 万份。
本员工持股计划实际认购资金总额为 3,456.00 万元，实际认购的份额为 3,456.00 万份，实际认购份额未超过股东会审议通过
的拟认购份额上限。截至本公告披露日，本员工持股计划认购资金已全部实缴到位。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自
筹资金及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金。本员工持股计划采用自有资金方式设立，公司不以任何方式向持有人提供
垫资、担保、借贷等财务资助，本员工持股计划资金来源不涉及杠杆资金、不涉及公司提取激励基金。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 11 月 6日就本次员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（
政旦志远验字第 250000029 号）。
3、本员工持股计划非交易过户情况
2025 年 11 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中持有的 9,600,000 股公司股票已于 2025 年 11 月13 日非交易过户至“深圳齐心集团股份有限公司－2025 年员工持股计
划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 1.33%，过户价格为 3.60 元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专用证
券账户持有公司股票数量为 0股。
本员工持股计划实际过户股份情况与股东会审议通过的方案不存在差异。本次非交易过户完成后，公司全部有效的员工持股计划
所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
4、本员工持股计划存续期、锁定期与考核归属
本员工持股计划存续期为 30 个月，锁定期为 12 个月，均自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日（2025 年 11月 1
3 日）起计算。本员工持股计划的业绩考核年度为 2025 年和 2026 年，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所
持员工持股计划权益，分两个批次归属至各持有人，各批次归属比例为 50%。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系说明
本员工持股计划的全体持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权和提案权，仅保留分红权、投资受益权
。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，
具体如下：1、本次持有人范围不包含单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本员工持股
计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
2、公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员持有本员工持股计划份额，在公司股东会、董事会审议本员工持股计划相关
提案时相关人员均已回避表决。上述人员自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且承诺不担任管理委员会任
何职务，同时放弃选举管理委员会委员的表决权，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性。
3、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于
上述董事、高级管理人员。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的
日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本次员工持股计划对公司
经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/db2ecb82-731c-4344-90d9-d874b7717b6e.PDF
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2025-11-12 18:27│齐心集团（002301）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服
务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”
，现将相关事项公告如下：
本次 活动 将采 用网 络远程 的 方 式举 行， 投资者 可登 录“全景 路演 ”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众
号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与公司本次投资者集体接待日活动。接待日活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:3
0 至 17:00，其中公司与投资者线上互动交流时间为 15:40-17:00。公司董事长、总经理陈钦鹏先生，董事、副总经理、财务总监黄
家兵先生，独立董事车晓昕女士，副总经理、董事会秘书王占君先生将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者踊跃参与本次交流活动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/7cd87687-e4aa-4821-b0c3-783e5c970bc8.PDF
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2025-10-28 16:34│齐心集团（002301）：2025年三季度报告
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齐心集团（002301）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cef2bcd0-51b5-427c-9b1c-f19c11280b0f.PDF
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2025-10-22 17:11│齐心集团（002301）：关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
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公司控股股东深圳市齐心控股有限公司、蔡晓玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日收到深圳市齐心控股有限公司(以下简称“齐心控股”)和蔡
晓玲女士的通知，齐心控股向蔡晓玲协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手
续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下。
一、本次协议转让基本情况
公司控股股东齐心控股于2025年9月19日与蔡晓玲女士签署了《股份转让协议》，齐心控股拟将其持有的公司无限售流通股股份3
6,070,000股，占公司总股本的5.00%，以6.13元/股的价格，通过协议转让的方式转让给蔡晓玲女士。
具体内容详见公司2025年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动
的提示性公告》（公告编号：2025-037）、《简式权益变动报告书（齐心控股）》《简式权益变动报告书（蔡晓玲）》。
二、本次协议转让进展情况
齐心控股向蔡晓玲协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于2025
年10月22日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年10月21日。本次协议
转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。
本次过户前后，双方持股变动情况如下：
（一）齐心控股及其一致行动人持股情况
股东名称 权益变动前持股情况 权益变动后持股情况
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
齐心控股 247,845,097 34.36% 211,775,097 29.36%
陈钦鹏 4,186,075 0.58% 4,186,075 0.58%
www.qx.com
陈钦武 36,000,000 4.99% 36,000,000 4.99%
陈钦徽 21,600,000 2.99% 21,600,000 2.99%
合计 309,631,172 42.93% 273,561,172 37.93%
（二）蔡晓玲女士持股情况
股东名称 权益变动前持股情况 权益变动后持股情况
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
蔡晓玲 0 0.00% 36,070,000 5.00%
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反尚在
履行的承诺的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、本次协议转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
基于对齐心集团未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，蔡晓玲承诺自上述股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方
式减持其通过本次交易取得的股份。
3、本次股份转让不涉及通过二级市场减持、要约收购。本次股份转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
对公司正常经营管理产生影响。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e687b632-f9eb-4330-9952-967fb6d495a1.PDF
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2025-10-16 17:15│齐心集团（002301）：关于公司及子公司担保事项的进展公告
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齐心集团（002301）：关于公司及子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d08b2103-ae99-4a6a-a9d4-c12cfc1aa105.PDF
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2025-10-14 17:17│齐心集团（002301）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司(以下简称“齐心控股”)之一
致行动人陈钦武先生、陈钦徽先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理解除质押及再质押。本次办理后，其质押总股份数和质押
比例保持不变。具体事项如下：
一、公司股东本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 股东及其一 押股份数量 股份比例 股本比例
致行动人 （%） （%）
陈钦 是 12,200,000 33.89 1.69 2024-06-17 2025-10-13 中国光大银行股份有限
武 公司深圳分行
陈钦 是 11,800,000 54.63 1.64 2024-06-17 2025-10-13 中国光大银行股份有限
徽 公司深圳分行
合计 24,000,000 3.33
二、公司股东本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股 股份数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
股东及其 比例（% 比例（% 售股 充质
一 ） 押
致行动人
陈钦 是 12,200,00 33.89 1.69 否 否 2025-10-1 2027-4-1 中国光大银行股 融资
武 0 3 3 份有限公司深圳
分行
陈钦 是 11,800,00 54.63 1.64 否 否 2025-10-1 2027-4-1 中国光大银行股 融资
徽 0 3 3 份有限公司深圳
分行
合计 24,000,00 3.33
0
三、公司股东股份累计质押情况
截至公告提报披露之日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
称 例（%） 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 况
量 量 比例 比例（% 已质押 已质押 未质押股 未质押
（%） 股份中 股份中 份中限售 股份中
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