公司公告☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:01 │齐心集团（002301）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-11 18:46 │齐心集团（002301）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-11 18:42 │齐心集团（002301）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 18:42 │齐心集团（002301）：关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明 │
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│2026-05-11 18:42 │齐心集团（002301）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-05-05 17:01 │齐心集团（002301）：关于控股股东使用金融机构股份增持专项贷款增持公司股份计划的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │齐心集团（002301）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │齐心集团（002301）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-04-30 00:00 │齐心集团（002301）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │齐心集团（002301）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-05-14 19:01│齐心集团（002301）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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齐心集团（002301）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/098f1de0-eeeb-4466-bc06-a46cb627bb81.PDF
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2026-05-11 18:46│齐心集团（002301）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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齐心集团（002301）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e1a7772f-c2e6-46b1-9e3b-5532839c9394.PDF
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2026-05-11 18:42│齐心集团（002301）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面了解公司 2025 年度经营情况和公司发展战略，
公司将于 2026 年 5月 18 日（星期一）15：00—17：00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目召开2025 年度网上业
绩说明会。业绩说明会具体情况安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、会议主题：2025 年度网上业绩说明会
2、召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 15:00—17:003、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
4、召开方式：网络远程方式
5、出席人员：公司董事长、总经理陈钦鹏先生，公司董事、副总经理、财务总监黄家兵先生，独立董事陈燕燕女士，公司副总
经理、董事会秘书王占君先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩
说明会页面进行提问，公司将在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。衷心感谢广大投资者对
公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/66683a4e-302d-4f51-be3b-55faa6fb6d4f.PDF
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2026-05-11 18:42│齐心集团（002301）：关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《2026年限制性股
票激励计划（草案）》等限制性股票激励计划相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律法规及规范性文件以及公司
2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下。
一、公司对拟激励对象的公示情况
公司将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下：
（1）公示内容：公司本次激励计划激励对象姓名及岗位职务
（2）公示时间：2026 年4月30日至2026年5月9日，共10日
（3）公示方式：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司内部网站（4）反馈方式：通过书面或口头形式反馈
（5）公示结果：在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会薪酬与考核委员会反映。截至
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、关于董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司
担任的职务等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》和《公司章程》和本次激励计划有关规定，以及公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发
表核查意见如下：
1、公司2026年限制性股票激励计划激励对象均具备相关法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激
励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
2、激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司2026年限制性股票激励计划激励对象均为公司及子公司正式在职员工，不包含公司独立董事、单独或合计持有公司5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划授予的激励对象均
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fe7af7ec-d83c-4553-8897-484521d2e58b.PDF
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2026-05-11 18:42│齐心集团（002301）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《2026 年限
制性股票激励计划（草案）》等限制性股票激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）采取了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象进行了登记。
通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对内幕信息知情人及激励对
象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2025 年 10月 29 日至 2026 年 4月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的
情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。2、本次激励计划的内幕信息知情人均已
填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明。
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：在本次激励计划自查期间，共有 1名激励对象（非公司董事、高级管理人员）在 2
026 年1 月 23 日至 2026 年 1 月 28 日期间存在买卖公司股票的行为。经公司核查，该名激励对象在自查期间的股票交易行为均
发生在其知悉本次激励计划事项之前，系其基于对市场公开信息、二级市场交易情况的个人判断而进行的独立操作，属于个人投资行
为，并未知悉公司本次激励计划的具体实施时间、最终方案要素等相关信息，与本激励计划的内幕信息无关。上述核查对象在买卖公
司股票前，并未知悉公司筹划实施股权激励，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、自查结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》《
内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行
登记，并采取相应保密措施。
经自查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内
幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d12ba799-77a4-465e-b9d8-bf0a4039e416.PDF
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2026-05-05 17:01│齐心集团（002301）：关于控股股东使用金融机构股份增持专项贷款增持公司股份计划的公告
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公司控股股东深圳市齐心控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司(以下简称“齐心控股”)发来
的《关于拟增持齐心集团股份计划的告知函》，基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，在符合法律法规的前提
下，齐心控股计划自 2026 年 5月 7日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。现将有关情况公告如下
：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：深圳市齐心控股有限公司。
2、计划增持主体与公司现有股东关系说明：齐心控股为公司控股股东，陈钦鹏先生为公司实际控制人，陈钦武先生、陈钦徽先
生与陈钦鹏先生为兄弟关系，上述各方为一致行动人。齐心控股与一致行动人陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生合计持有公司股
份为 37.93%。3、本次增持主体及其一致行动人在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，同时认可公司股票的投资价值，齐心控股决
定实施本次增持计划。
2、拟增持股份金额：本次拟增持股份金额不低于人民币 6,750 万元，且不超过人民币13,500 万元。增持股份总数不超过公司
总股本的 2.00%。
3、拟增持股份价格：本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划
。
4、增持计划实施期限：自 2026 年 5月 7日起 6个月内。
5、拟增持股份方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、拟增持股份的资金来源：增持主体使用自有资金及股份增持专项贷款实施本次增持，其中专项贷款资金占比不超过 90%。
7、股份买卖限制情况：增持主体及其一致行动人在增持计划实施期间及增持计划完成后6 个月内不得减持其所持有的公司股份
，同时严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线
交易等行为。
三、与金融机构签订贷款承诺函的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，中国人民银行设立股
票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
根据中国工商银行股份有限公司深圳市分行向齐心控股出具的《贷款承诺函》，在落实国家监管政策前提下，该行承诺为齐心控
股增持公司股份提供专项贷款支持，贷款金额不超过12,000.00 万元，贷款期限为不超过三年。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能
及时筹措到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务
。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及深圳证
券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持计划不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《关于拟增持齐心集团股份计划的告知函》；
2、《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/82070a01-374a-4bc0-9a12-f4eb8c18e14f.PDF
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2026-04-30 00:00│齐心集团（002301）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月
22 日 14：30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公告编号：2026-
016。
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《
2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等议案，上述议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。
2026 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司以书面形式提交的《关于提请增加深圳齐心集团股
份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2
026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三
项提案以临时提案的方式提交 2025 年年度股东会审议。经董事会核查，截至本公告披露日，深圳市齐心控股有限公司持有的股份数
为211,775,097 股，持股比例为 29.36%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交 2025 年年度
股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2025 年
年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于申请年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及子公司担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于开展金融衍生品交易的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于 2026 年度管理任职董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
12.00 《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 非累积投票提案 √
13.00 《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 非累积投票提案 √
法》
14.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股 非累积投票提案 √
票激励计划相关事宜的议案
（1）议案 1.00-议案 10.00 已经 2026 年 4月 23 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，议案 11.00 经第九届董事会
第六次会议审议但全体董事予以回避表决。以上议案提报 本次 股东 会审 议。具 体内 容详 见 2026 年 4 月 25 日登 载于 巨潮
资讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》的公司公告。议案 12.00-议案 14.00 已经 2026 年 4月 29 日
召开的第九届董事会第七次会议审议通过，以上议案提报本次股东会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网、
《证券时报》和《上海证券报》的公司公告。
（2）公司 2025 年度内在任的独立董事车晓昕女士、陈燕燕女士、廖睦群先生、韩文君女士、胡泽禹先生分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，将在本次股东会上述职，该报告已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网进行披露。（3）议案 6.0
0，议案 12.00-议案 14.00 需以特别决议的方式，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
（4）议案 10.00、议案 11.00 和议案 12.00-议案 14.00 关联股东需回避表决。（5）本次会议议案将对中小投资者的表决单
独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
2、登记地点：深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东：持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持委托代理人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东：由法定代表人出席会议的，提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由委托
代理人出席会议的，应提供委托代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件通过信函、传真或邮件进行登记（信函、传真或邮件方式以 2026 年 5 月 18 日 17:00 前到
达本公司为准）。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
信函邮寄地址：深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室（信函上请注明“齐心集团股东会”字样）
联系电话：0755－83002400
会议登记接收邮箱：stock@qx.com
4、会议联系人：罗江龙
联系电话：0755－83002400
联系传真：0755－83002300
5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议。
2、第九届董事会第七次会议决议。
3、关于提请增加
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