公司公告☆ ◇002302 西部建设 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │西部建设（002302）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-02-05 19:21 │西部建设（002302）：关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 │
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│2025-02-05 19:21 │西部建设（002302）：第八届十六次董事会决议公告 │
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│2025-02-05 19:20 │西部建设（002302）：第八届十次监事会决议公告 │
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│2025-02-05 19:20 │西部建设（002302）：关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终│
│ │止协议暨关联交易的公告 │
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│2025-02-05 19:19 │西部建设（002302）：第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见 │
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│2025-01-20 18:03 │西部建设（002302）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 17:02 │西部建设（002302）：2024年第四季度经营情况简报 │
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│2025-01-13 19:17 │西部建设（002302）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-13 19:16 │西部建设（002302）：第八届十五次董事会决议公告 │
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2025-04-01 00:00│西部建设（002302）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2024年4月2日、2024年5月15日，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第八届三次董事会会议、2023年
度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》，同意公司为合并报表
范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信担保额度，本次预计担保额度期限自2023年度股东大会审议通过之日起至20
24年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司对子公司砼联数字
科技有限公司（以下简称“砼联科技”）提供的担保额度为10,000万元。
截至2025年3月30日，在11亿元的担保额度内，公司共发生5笔未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设集团第八（上海）
有限公司提供的10,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设第九有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保，公司
为子公司砼联数字科技有限公司提供的2,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的10,000万元银
行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保。
2025年3月31日，公司与平安银行股份有限公司武汉分行签署了《最高额保证担保合同》，公司为砼联科技向平安银行股份有限
公司武汉分行的授信业务提供担保，最高担保金额为2,000万元。本次担保额度在公司对砼联科技的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称 砼联数字科技有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 刘士红
注册地址 四川省成都市天府新区万安街道和韵南路 233号
注册资本 8,000 万元
成立日期 2021 年 09 月 17 日
统一社会信用代码 91510100MA69MUBX8Q
经营范围 许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业
务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；工业互联网数据服务；软件
开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；数据
处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含
出版发行）；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；人工智能行业应用系统集成服务；供
应链管理服务；物联网技术研发；物联网技术服
务；物联网设备销售；国内货物运输代理；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；建筑工程机械与设备租赁；电子产品销
售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；信
息安全设备销售；广告设计、代理；广告制作；
广告发布；会议及展览服务；建筑材料销售；水
泥制品销售；砼结构构件制造（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构 公司持股 100.00%
与公司的关系 公司的全资子公司
2.主要财务数据
单位：万元
项 目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 14,875.33 18,994.08
负债总额 8,191.39 13,333.21
净资产 6,683.94 5,660.87
项 目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
营业收入 1,413.62 3,320.00
利润总额 267.04 -1,268.71
净利润 1,023.06 -1,268.71
3.其他说明
经查询，砼联科技不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：砼联数字科技有限公司
担保金额：2,000 万元
担保方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日后6个月。
四、对公司的影响
公司本次为子公司砼联科技提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司
，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为37,000万元，全部为对合并报表范围内的各级子公
司担保，占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的3.73%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8c19308d-d538-440d-a146-cf1033dd1bba.PDF
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2025-02-05 19:21│西部建设（002302）：关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
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中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中建西
部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕222 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批
复自同意注册之日（2024 年 2 月 1 日）起12 个月内有效。
公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票的发行事宜，由于发行时机等多方面原因，公司未能在
批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。
本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/c444c816-4f89-4d59-a38b-e1ee7574257b.PDF
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2025-02-05 19:21│西部建设（002302）：第八届十六次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十六次董事会会议通知于 2025 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件
方式送达了全体董事，会议于 2025 年 2 月 5 日在四川省成都市天府新区汉州路 989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召
开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生
以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《
董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经公司董事会研究，同意公司与安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）签署《中建西部建设股份有限公司与安徽
海螺水泥股份有限公司之附条件生效的股票认购协议之终止协议》。主要内容如下：
（1）双方一致同意自本协议生效之日起，双方此前就海螺水泥认购公司向特定对象发行股票事宜所签署的《附条件生效的股票
认购协议》《附条件生效的战略合作协议》及其补充协议效力终止。各方就《附条件生效的股票认购协议》《附条件生效的战略合作
协议》及其补充协议不再负有任何权利及义务以及潜在权利及义务，且各方就该等终止安排不存在争议及潜在争议。
（2）公司在本终止协议生效后 10 个工作日内向海螺水泥无息退还履约保证金。
（3）本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
2.审议通过《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
经公司董事会研究，同意公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署《中建西部建设股份有限公司与中国建筑西南设计研究院
有限公司之附条件生效的股票认购协议之终止协议》。具体内容详见公司 2025 年 2 月 6 日登载在《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购
协议之终止协议暨关联交易的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.公司第八届十六次董事会决议
2.公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/8a7061b7-bc54-4ad0-89e7-e4f207e520f7.PDF
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2025-02-05 19:20│西部建设（002302）：第八届十次监事会决议公告
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西部建设（002302）：第八届十次监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/9ed4f34c-5ea4-46c0-a731-24dc1179c34d.PDF
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2025-02-05 19:20│西部建设（002302）：关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协
│议暨关联交易的公告
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西部建设（002302）：关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/76f78f4e-bb1d-4e3e-89dc-88be4f970a76.PDF
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2025-02-05 19:19│西部建设（002302）：第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公
司）第八届董事会独立董事专门会议第七次会议（以下简称会议）对拟提交公司第八届十六次董事会审议的部分事项进行了审核，会
议审核意见如下：
一、关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案
经审核，公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署《附条件生效的股票认购协议之终止协议》，构成与实际控制人的关联交
易，该交易符合相关法律法规的规定及股东大会的授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司的正常
经营及持续经营产生重大影响。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。
全体独立董事同意《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案
》，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：张海霞 廖中新 杨 波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/fb075069-7939-4f0d-a6e1-7a40228d74a6.PDF
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2025-01-20 18:03│西部建设（002302）：2024年度业绩预告
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西部建设（002302）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/cf9ee10e-c725-4fbc-86f4-6c85831a0a50.PDF
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2025-01-14 17:02│西部建设（002302）：2024年第四季度经营情况简报
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西部建设（002302）：2024年第四季度经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/cbe4e292-4f51-4b51-84bc-13b432f043dc.PDF
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2025-01-13 19:17│西部建设（002302）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实党
的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，结合发展战略及经营规划，为了维护公司全体股东利益，增强投资者信心，助
力公司高质量发展，特制定“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），具体举措如下：
一、聚焦主业稳健发展，推动公司高质量发展
公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，在发展核心业务的基础上，致力于产业生态的打造，呈
现出多元化发展的良好态势。公司以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务
、检测、资源综合利用、电子商务等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。
公司聚焦主责主业，将坚决贯彻落实党中央决策部署，紧紧依靠创新改革这一核心动力，不断拓展市场空间，着力提升基础管理
，优化配置人才资源，扎实有效防控风险，做实塑强党建引领，确保推动公司高质量发展。
公司将从八个方面做好工作以实现上述目标，一是全力落实党中央决策部署，及时跟进学习研究国家重大政策，带动重大任务落
实落地，同时把握政策带来的机遇，稳步拓展业务和市场，推动企业高质量发展。二是着力提升市场营销品质，加强应收账款系统性
治理，深化客户关系管理，持续优化任务结构，推动行业良性发展。三是大力优化区域发展布局，深入区域市场研究，不断完善投资
布局，持续加强投资管理。四是加力推进海外市场发展，坚持“走出去”的战略定力，以价值创造为本，加快推动海外区域发展，切
实提升海外经营质量。五是合力塑强创新引领优势，培育发展战略性新兴产业，加快数字化转型，探索智慧工厂建设，坚持科技创新
引领，推动绿色低碳发展。六是倾力提升价值创造能力，提高厂站利润创造水平，深入推进扭亏治理，加大供应链建设力度，常态化
开展“厉行节约 勤俭办企”。七是用力夯实基础防范风险，持续加强基础管理，抓好安全生产管理，严守质量环保底线，有效管控
财务资金风险，加强合规和法务管理，提升督查与监督效能，加强人才队伍建设。八是聚力推动党建业务融合，发挥国有企业的政治
优势，增强使命担当的政治觉悟，引领和保障各项重点任务目标的实现。
二、提高创新发展能力，增强成长性价值回报
公司持续提高创新能力，科技成果不断涌现。2024 年，公司以“预拌混凝土”产品成功入选国家级制造业单项冠军企业，获国
际先进及以上水平科技成果 16项、省部级及以上科技奖 13项，4 项产品入选中国建筑科技成果展，开发智能制造成果 24 项，制定
行业首套战略性新兴产品（高性能混凝土）评价标准，多个子公司获评省级“专精特新”中小企业，科技创新实力持续领跑行业。
公司将新一代信息技术、新材料、节能环保建筑材料作为战略性新兴产业重点业务纳入发展规划，明确未来战略性新兴产业方向
与目标。公司“混凝土预拌厂智慧工厂物联网解决方案与应用”入选工业和信息化部 2024 年物联网赋能行业发展典型案例。砼联平
台全年交易额超 190 亿元，总用户数突破 14 万个，四大业务领域平台产品和服务均实现外部市场突破，实现了数字化转型提速。
公司坚持创新是引领企业高质量发展的第一动力，是事关企业发展战略全局的关键性任务。公司将紧紧依靠“创新”这一核心动
力，重视创新发展能力，探索公司未来发展的新模式、新赛道，持续提升公司核心竞争力。一是树立创新思维，利用自主创新、模仿
创新、集成创新、协同创新等多种路径，从技术创新、产品创新、管理创新、制度创新、模式创新等多个维度发力，提升公司的整体
创新能力。培育创新文化，建立创新激励机制，打开创新思路，争取更多的创新成果。二是明确创新方向。抢抓战略性新兴产业转型
契机，更大力度培育第二增长曲线，优化产业布局，合理选择确定公司未来战略性新兴产业的重点布局和发展方向；拓展业务领域，
提升战略性新兴产业的市场占有率和影响力；创新运作模式，系统性推进战略性新兴产业发展，灵活采用资本运作方式，适时推动并
购重组。抢抓数字经济发展契机，快速做大做强砼联科技平台，上下联动、数实协同，整合资源。未来，公司还将在保持核心竞争力
的同时，研究跳出传统主业，探索能激发全新增长点的跨界融合，不断拓展创新边界，为企业的未来发展开辟更多可能。
三、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司始终履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，持续提高回报投
资者的能力和水平。公司在《公司章程》中明确了利润分配政策，发布了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》《未来三年股
东回报规划（2024-2026 年）》，保持分红的稳定性和可预期性。自 2013 年重组以来，公司连续 11 年进行现金分红，期间累计现
金分红金额达 10.05 亿元。同时，公司近年来分红水平亦有所提升，最近三年（2021 年-2023 年），公司累计现金分红金额达 3.8
5 亿元，为投资者提供持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，推动公司稳健长远发展。
公司将继续高度重视股东分红回报，稳妥处理企业长期发展与股东短期利益诉求，综合考虑经营情况、长远战略布局和股东整体
利益，合理规划利润分配，持续与股东共享经营发展成果。
四、加强投资者保护，积极传递回报股东预期
公司坚持以投资者需求为导向，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作，积极向资本市场塑造、描述、推介公司投资价值，
增强投资者的信心。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，遵守“真实、准确、
完整、及时、公平”原则，依法履行信息披露义务，公司近三年已连续 3 次获深圳证券交易所信息披露 A 级评价。2024年，公司获
得上市公司董事会优秀实践案例、投资者关系管理最佳实践、国新杯·ESG 金牛奖央企五十强等多个奖项。
公司将持续深入践行以投资者为本的理念，强化投资者沟通交流相关工作。通过投资者热线、邮件、互动易、采访、调研参观、
业绩说明会等方式与机构投资者、个人投资者保持多层级、多渠道、多形式的广泛沟通，认真听取和回复中小投资者的建议和咨询，
并积极与公司指定的信息披露媒体沟通联系，创造良好的舆论环境。
五、完善公司治理机制，保障提升股东回报能力
公司深入贯彻中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。
公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序。公司将不断健全、
完善法人治理结构和内部控制制度，确保公司规范运作，推动公司实现健康可持续发展。
行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司将持续
评估本次行动方案中具体措施的进展情况，切实履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/99f4d739-c615-4290-9f12-6dd6d4277347.PDF
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2025-01-13 19:16│西部建设（002302）：第八届十五次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十五次董事会会议通知于 2025 年 1 月 10 日以专人及发送电子邮件
方式送达了全体董事，会议于 2025 年 1 月 13 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式
召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、杨波先生以通讯方式
出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事
规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
2.审议通过《关于砼联数字科技有限公司与中建西部建设股份有限公司集采分公司整合的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
3.审议通过《关于 2025 年内部审计工作计划的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案经
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