公司公告☆ ◇002302 西部建设 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:16 │西部建设（002302）：第八届二十五次董事会决议公告 │
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│2025-11-17 18:14 │西部建设（002302）：西部建设董事会战略与投资委员会议事规则（2025年修订） │
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│2025-11-17 18:14 │西部建设（002302）：西部建设董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订） │
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│2025-11-17 18:14 │西部建设（002302）：西部建设董事会提名委员会议事规则（2025年修订） │
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│2025-11-17 18:14 │西部建设（002302）：西部建设董事会审计与风险委员会议事规则（2025年修订） │
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│2025-11-10 17:12 │西部建设（002302）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-03 18:14 │西部建设（002302）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-03 18:14 │西部建设（002302）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-21 19:10 │西部建设（002302）：第八届十五次监事会决议公告 │
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│2025-10-21 19:09 │西部建设（002302）：2025年三季度报告 │
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2025-11-17 18:16│西部建设（002302）：第八届二十五次董事会决议公告
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西部建设（002302）：第八届二十五次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ba6cdb85-3c4f-4437-a32a-eed0abc7fe39.PDF
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2025-11-17 18:14│西部建设（002302）：西部建设董事会战略与投资委员会议事规则（2025年修订）
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1 总则
1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，适应
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）持续健康发展的需要，强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善
公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）、《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本议事规则
。
1.2 战略与投资委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的
专门工作机构，主要负责对公司发展战略规划、重大投资决策等事项进行研究并向董事会提出建议。
2 人员组成及工作机构
2.1 委员会成员由 3 至 5 名董事组成。
2.2 董事长为委员会的主任委员，委员会设置、人员组成及调整，
由董事长与有关董事商议后提出建议，经董事会审议通过后生效。
2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主
任委员行使以下职权：
2.3.1 召集并主持委员会工作会议；
2.3.2 负责代表委员会向董事会报告工作事项；
2.3.3 审定、签署委员会的报告和其他文件；
2.3.4 董事会授予的其他职责。
2.4 委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第 2.1 条和第 2.3 条规定补足委员人数。其中，主任委员随董事长的更换而更换，主任委
员因故不能履行职责时，应指定一名委员代行其职权，或者经过半数委员共同推举一名委员代为履行职责。
2.5 委员会的日常办事机构设在企划与信息化管理部。有关具体
工作职责分工如下：
2.5.1 委员会办事机构负责根据需要提出会议提案，提供或者组织
相关部门提供会议所议事项的资料；董事会办公室、企划与
信息化管理部、投资部、财务资金部等相关部门对照委员会
主要职责，对本部门职责范围内相关事项提出议案、提供资
料。委员会办事机构收到各相关部门提交的提案后，向委员
会提交正式提案，提请委员会审议后提交公司董事会；
2.5.2 公司董事会秘书负责提前审核委员会所议事项及资料的合规
性，协调委员会与董事会的工作衔接，并列席委员会会议；2.5.3 委员会主任委员负责审定会议议案和签发会议通知；
2.5.4 董事会办公室负责制发会议通知、会议文件、会议记录、会
议决议及组织会议召开等会务工作。
3 职责权限
3.1 为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的
闭环管理体系提供意见建议。
3.2 对公司经营计划、投资计划进行研究并提出建议，向董事会
提出审议意见。
3.3 对《公司章程》规定须经董事会决策的主业调整、投资项目
负面清单、重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、
资本运作、改革改制等事项进行研究并提出建议，向董事会提出审议意见。
3.4 对年度可持续发展、ESG(环境、社会和公司治理)重大事项进
行审议并提出建议。
3.5 审议其他影响公司发展的重大战略与投资事项。
3.6 对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建
议。
3.7 法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他职责。
4 会议规则
4.1 委员会会议可以采取现场会议、书面会议、视频会议和电话
会议等方式召开。
4.2 委员会召开会议，由委员会主任委员召集并签发会议通知，
会议通知及会议讨论的主要事项应以电子邮件、传真等方式
提前 3 日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执
行前述通知期。
4.3 委员会会议的召开应由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他一名委员主持，或者经过半数委员共同推举一名委员主持。
4.4 委员会会议由全体委员的 2/3 以上（包括以书面形式委托其
他委员出席会议的委员）出席方可举行。
4.5 委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托
书，委托其他委员代为出席并发表意见，但相关责任仍由委
托委员承担。授权委托书须明确授权范围和期限，并应不迟
于会议召开前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名
委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
4.6 委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。委员会委员连续 2 次不出席
会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会应当撤销其委员职务并更换委员人选。
4.7 委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员或者其
他人员列席会议；列席人员参与相关事项的讨论，但没有表决权。
4.8 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
4.9 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及
背景进行调查，以保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性
和公正性，不得对公司利益产生损害。所聘机构或者顾问应当与公司签订保密承诺书。
4.10 会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票表决权。委员
会会议决议或者意见需经全体委员过半数通过方为有效，有关决议或者意见应由参会的委员会委员签署。
4.11 会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布。
根据会议表决结果形成委员会会议决议。除非经过法律、法
规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改或者变更。
4.12 委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
因委员会委员回避无法形成有效决议或者意见的，相关事项由董事会直接审议。
4.13 委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会
办公室负责整理并按公司统一规定存档，保存期为 10 年以
上。
4.14 会议记录应至少包括以下内容：
4.14.1 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
4.14.2 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；4.14.3 会议议程；
4.14.4 委员发言要点；
4.14.5 每一决议事项或者议案的表决方式和结果（表决结果应载明
赞成、反对或者弃权的票数）；
4.14.6 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
4.15 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
4.16 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。5 附则
5.1 本议事规则所称“以上”含本数。
5.2 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本议事规则如与国家有关法律、法规或者《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行，并及时修订后报董事会审议通过。
5.3 本议事规则由董事会战略与投资委员会制定及修改，自董事
会审议通过之日起生效。原《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》同时废止
。
5.4 本议事规则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fa279205-9bde-4d64-889f-77540d605b7b.PDF
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2025-11-17 18:14│西部建设（002302）：西部建设董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）
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1 总则
1.1 为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，明确
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《中央企业合规管理办法》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，特制定本议事规则。
1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会
负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应提交董事会审议决定。
2 人员组成及工作机构
2.1 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名公司董事组成，全部为外部董
事，且独立董事应占多数并担任召集人。
2.2 薪酬与考核委员会委员设置、人员组成及调整，由董事长与
有关董事商议后提出建议，经董事会审议通过后生效。
2.3 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由董事会指定的独立
董事委员担任，负责召集并主持薪酬与考核委员会工作。
2.4 薪酬与考核委员会委员原则上任期与其董事任期一致。委员
任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事
职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条补足委员人数。
2.5 薪酬与考核委员会的日常办事机构设在人力资源部。有关具
体工作职责分工如下：
2.5.1 人力资源部负责根据需要提出会议提案，提供或者组织相关
部门提供会议所议事项的资料；
2.5.2 公司董事会秘书负责提前审核薪酬与考核委员会所议事项
及资料的合规性，协调薪酬与考核委员会和董事会的工作衔接，并列席薪酬与考核委员会会议；
2.5.3 薪酬与考核委员会主任委员负责审定会议议案和签发会议
通知；
2.5.4 董事会办公室负责制发会议通知、会议文件、会议记录、会
议决议及组织会议召开等会务工作。
3 职责
3.1 薪酬与考核委员会职责
3.1.1 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
3.1.2 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
3.1.3 就下列事项向董事会提出建议：董事、高级管理人员的薪酬；
制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划；法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》等规定的其他事项。
3.2 公司高级管理人员及有关部门要对薪酬与考核委员会采取
合作和支持态度，提供有关资料，配合薪酬与考核委员会的工作。
3.3 薪酬与考核委员会对董事会负责，提出的公司董事的薪酬计
划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案、考核等提案须报董事会
批准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或者方案。
3.4 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
3.5 薪酬与考核委员会主任委员职责
3.5.1 召集、主持薪酬与考核委员会会议；
3.5.2 主持薪酬与考核委员会的日常工作；
3.5.3 审定、签署薪酬与考核委员会的报告和其他重要文件；3.5.4 代表薪酬与考核委员会向董事会报告工作；
3.5.5 薪酬与考核委员会主任委员应当履行的其他职责。
3.6 薪酬与考核委员会主任委员因故不能履行职责时，由其指定
的一名独立董事委员代行其职权，或者经过半数委员共同推举一名委员代为履行职责。
4 工作方式和程序
4.1 薪酬与考核委员会会议根据需要及时召开。
4.2 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会
委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
4.3 薪酬与考核委员会召开会议，由薪酬与考核委员会主任委员
召集并签发会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前 3 日通知薪酬与考核委员会委员。经全体委员一致同
意，可以免于执行前述通知期。
4.4 薪酬与考核委员会会议由全体委员的 2/3 以上（包括以书面
形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行，薪酬与
考核委员会决议或者意见需经全体委员过半数通过方为有
效，有关决议或者意见应由参会的薪酬与考核委员会委员签署。每一名委员有一票表决权。
4.5 薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达
明确的意见。因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签
字的授权委托书，委托其他委员代为出席会议并发表意见，但相关责任仍由委托委员承担。授权委托书须明确授权范围
和期限，并应不迟于会议召开前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。
4.6 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或者投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
4.7 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委
员代为出席会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连续 2 次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，
公司董事会应当撤销其委员职务并更换委员人选。
4.8 薪酬与考核委员会认为必要时，可邀请公司董事及其他高级
管理人员列席会议；列席人员参与相关事项的讨论，但没有表决权。
4.9 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。所聘机构或者顾问应当与公司签订保密承诺书。
4.10 出席会议的薪酬与考核委员会委员和其他列席会议的人员，
均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。4.11 薪酬与考核委员会讨论本委员会委员的议题时，当事人应回
避。因委员会委员回避无法形成有效决议或者意见的，相关事项由董事会直接审议。
4.12 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式向公司董事会报告。
4.13 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应
当在会议记录上签名；会议记录作为公司档案由董事会办公室负责整理并按公司统一规定归档，保存期限 10 年以上。5 附则
5.1 本议事规则所称“以上”含本数。
5.2 本规则所称“高级管理人员”是指董事会聘任的总经理、副
总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
5.3 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行。本议事规则如与国家有关法律、法规或者《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行，同时，及时修订并经董事会审议通过。
5.4 本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日起
生效。原《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》同时废止。
5.5 本议事规则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/406feffa-5ab0-4142-bd95-05ea93432c25.PDF
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2025-11-17 18:14│西部建设（002302）：西部建设董事会提名委员会议事规则（2025年修订）
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西部建设（002302）：西部建设董事会提名委员会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2fb533d1-5442-4c1f-bc34-bffc84b19e1d.PDF
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2025-11-17 18:14│西部建设（002302）：西部建设董事会审计与风险委员会议事规则（2025年修订）
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西部建设（002302）：西部建设董事会审计与风险委员会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f0b37812-8412-407d-b925-096304002e82.PDF
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2025-11-10 17:12│西部建设（002302）：关于选举职工董事的公告
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西部建设（002302）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/d4b8863c-959f-448c-b6d3-3327ac4217f9.PDF
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2025-11-03 18:14│西部建设（002302）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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西部建设（002302）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/db680337-08fb-41fa-a0c1-94b2297e1148.PDF
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2025-11-03 18:14│西部建设（002302）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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西部建设（002302）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3a42634f-bec8-41a8-9047-f37327b8781a.PDF
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2025-10-21 19:10│西部建设（002302）：第八届十五次监事会决议公告
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