公司公告☆ ◇002303 美盈森 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:50 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-03 17:31 │美盈森（002303）：关于控股股东的一致行动人权益变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告 │
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│2026-11-02 18:30 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:04 │美盈森（002303）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:01 │美盈森（002303）：第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-22 18:51 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-08 16:57 │美盈森（002303）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-10-07 16:15 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-27 15:39 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-11-10 17:50│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开的第七届董事会第二次会议及 2026 年 4月 28 日召
开的 2025 年度股东会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技
有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物
联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国
际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森
环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司、东莞市美之兰环保科技有限公司提供总额不超过人民币 279,500 万元的银行融资
业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日
止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 29 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
公司于 2026 年 8月 19日召开的第七届董事会第四次会议及 2026 年 9月 21日召开的 2026 年第一次临时股东会分别审议通过
了《关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的议案》，其中，公司为子公司提供银行融资业务担保方面，在 2025 年度股东会审
议通过的被担保方范围不变的情况下，公司对部分子公司调剂及新增担保额度。调剂及新增担保额度后，公司为下属全资或控股子公
司提供总额不超过人民币 314,500 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；调剂及新增担保额度期限为自
2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担
保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 8月 21 日、2026 年 9月 22 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2026-039）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2026-043）。
二、担保进展情况
因经营需要，公司全资子公司东莞美芯龙向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分行”）申请授信额度 5
,000 万元，公司为上述授信额度提供连带责任保证，并于 2026 年 11 月 9日在深圳与渤海银行深圳分行完成了《最高额保证协议
》[协议编号：渤深分最高保（2026）第 149 号]的签署程序。公司对上述子公司的担保额度及使用情况如下：
担保 被担保 股东会 本次担保 本次担 本次担 本次担保后 本次担
方 方 审批额 前对被担 保前剩 保金额 对被担保方 保后剩
度（万 保方的担 余额度 （万元） 的担保余额 余额度
元） 保余额 （万元） （万元） （万元）
（万元）
公司 东莞美 100,000 28,000 72,000 5,000 33,000 67,000
芯龙
三、被担保人基本情况
东莞市美芯龙物联网科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年 12 月 22 日
法定代表人：王治军
注册资本：4,000 万元人民币
注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路 627 号 1号楼
经营范围：软件开发，隐藏信息防伪技术的开发，高新材料的研发，无线射频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及
整体解决方案服务，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；标签和精密模切件的设计、生产和销售；生产、销售：劳保用品、日
用口罩（非医用）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有东莞美芯龙 100%股权，东莞美芯龙为公司全资子公司。
3、最近一年又一期的财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产（万元） 21,890.71 51,842.42
负债总额（万元） 14,971.86 39,423.75
银行贷款总额（万元） 2,001.78 5,771.02
流动负债总额（万元） 14,777.08 35,712.86
净资产（万元） 6,918.86 12,418.67
资产负债率 68.39% 76.05%
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入（万元） 17,112.91 24,559.45
利润总额（万元） 3,508.49 6,357.48
净利润（万元） 2,986.96 5,499.81
4、诚信状况：东莞美芯龙不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《最高额保证协议》[协议编号：渤深分最高保（2026）第 149 号]
债权人：渤海银行股份有限公司深圳分行
债务人：东莞市美芯龙物联网科技有限公司
保证人：美盈森集团股份有限公司
1、主合同：
债权人与债务人已签订编号为渤深分综（2026）第 149 号的《渤海银行股份有限公司综合授信合同》及其项下已签订或者将要
签订的一系列具体业务合同及其修订或补充。
2、被担保债权：
被担保债权发生期间为 2026 年 11 月 9日至 2027 年 11 月 8日（以下称“债权确定期间”）。
被担保债权本金最高额为人民币伍仟万元整。即在主合同项下债权本金部分未超过上述最高额的情况下，由此对应产生的本最高
额保证协议保证范围项下的利息、违约金及其他全部款项均属于保证人承担保证责任的债权范围，不受额度循环使用影响。
本最高额保证协议所担保的债权为在债权确定期间内，债权人依据主合同向债务人提供授信业务而形成的被担保债权，其业务履
行期限不受前述债权确定期间的限制。
3、担保方式：
连带责任保证。
4、保证范围：
（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债权本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息
及复利）、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行费用
等）、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为
应付）；
（2）债权人为实现本最高额保证协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达
费用及执行费用等）。
5、保证期间：
本最高额保证协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三（3）年，起算日按如下方式确定：
（1）被担保债权确定日，主合同项下所有债务的履行期限均已届满的，则保证期间起算日为被担保债权确定日；
（2）被担保债权确定日，主合同项下任何一笔债务的履行期限尚未届满的，则保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满
日。
前述“债务履行期限届满之日”在分期清偿债务的情况下，为最后一期债务履行期限届满之日；在保证人、债权人、债务人各方
协商一致对债务进行展期（延期）的情况下，为各方重新约定的展期（延期）后债务履行期限届满之日；根据法律法规、主合同及本
最高额保证协议约定宣布主合同项下债务提前到期的情况下，为债权人宣布/通知确定的债务提前到期之日。
五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 3日、2026 年 8月 21日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《关于调剂担保额度及为子公司新
增担保额度的公告》（公告编号：2026-039）。
六、对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 11 月 9日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币 320,500 万元，占公司最近一期（2025 年 12
月 31 日）经审计归母净资产的71.92%。公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 182,630 万元（含上述担保），
占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的40.98%。公司及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
《最高额保证协议》[协议编号：渤深分最高保（2026）第 149 号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/9e65cf00-9c6b-49c1-bfef-05a931a075d5.PDF
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2026-11-03 17:31│美盈森（002303）：关于控股股东的一致行动人权益变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告
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美盈森（002303）：关于控股股东的一致行动人权益变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/1f7fce15-2a22-456d-bbcd-aefaac70a24f.PDF
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2026-11-02 18:30│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开的第七届董事会第二次会议及 2026 年 4月 28 日召
开的 2025 年度股东会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技
有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环保科
技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国
际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森
环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司、东莞市美之兰环保科技有限公司提供总额不超过人民币 279,500 万元的银行融资
业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日
止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 29 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
公司于 2026 年 8月 19日召开的第七届董事会第四次会议及 2026 年 9月 21日召开的 2026 年第一次临时股东会分别审议通过
了《关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的议案》，其中，公司为子公司提供银行融资业务担保方面，在 2025 年度股东会审
议通过的被担保方范围不变的情况下，公司对部分子公司调剂及新增担保额度。调剂及新增担保额度后，公司为下属全资或控股子公
司提供总额不超过人民币 314,500 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；调剂及新增担保额度期限为自
2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担
保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 8月 21 日、2026 年 9月 22 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2026-039）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2026-043）。
二、担保进展情况
因经营需要，公司全资子公司重庆美盈森向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行（以下简称“重庆农商行沙坪坝支行”）
申请授信额度 2,500 万元，公司为上述授信额度提供连带责任保证，并于 2026 年 10 月 30 日在重庆与重庆农商行沙坪坝支行完
成了《最高额保证合同》（合同编号：沙坪坝支行 2026 年高保字第 0304012026366022 号）的签署程序。
公司对上述子公司的担保额度及使用情况如下：
担保 被担保 股东会 本次担保 本次担 本次担 本次担保后 本次担
方 方 审批额 前对被担 保前剩 保金额 对被担保方 保后剩
度（万 保方的担 余额度 （万元） 的担保余额 余额度
元） 保余额 （万元） （万元） （万元）
（万元）
公司 重庆美 30,000 20,000 10,000 2,500 22,500 7,500
盈森
三、被担保人基本情况
重庆市美盈森环保包装工程有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年 3月 4日
法定代表人：刘兰芳
注册资本：28,000 万元人民币
注册地址：重庆市沙坪坝区新安大道南段 5号
经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）； 纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型
及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；自有厂房出租；包装产
品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未
获审批前不得经营）
2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公司。
3、最近一年又一期的财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产（万元） 63,350.98 64,727.46
负债总额（万元） 26,591.15 28,030.60
银行贷款总额（万元） 6,190.90 5,009.86
流动负债总额（万元） 25,808.39 23,840.58
净资产（万元） 36,759.83 36,696.86
资产负债率 41.97% 43.31%
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元） 19,492.87 15,551.55
利润总额（万元） 2,043.52 2,233.40
净利润（万元） 1,667.90 1,852.77
4、诚信状况：重庆美盈森不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》（合同编号：沙坪坝支行 2026 年高保字第0304012026366022 号）
债权人：重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行
债务人：重庆市美盈森环保包装工程有限公司
保证人：美盈森集团股份有限公司
1、被担保的最高债权额：
保证人同意为债权人与债务人在2026年 10月 30日到 2029年 10月 29日内（以下简称“债权确定期间”）连续办理具体业务而
形成的一系列债权提供最高额保证担保。最高额保证担保的最高债权额包括：
贷款本金人民币贰仟伍佰万元整(大写)、利息（包括罚息和复利）、违约金、赔偿金；以及债权人为实现债权及担保权而发生的
一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费/保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费
、拍卖费等债权人为实现债权而支付的一切费用、因债务人/担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用）。
债权人与债务人在债权确定期间内签订的具体业务合同（包括但不限于各单项业务合同、相应的凭证、申请书、承诺书等）均为
本最高额保证合同的主合同。保证人所担保的主债权的业务种类同主合同的约定。
2、保证方式：
连带责任保证。
3、保证范围：
（1）保证人担保范围包括主合同项下：贷款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金；以及诉讼费、仲裁费、律师代
理费、财产保全费、财产保全担保费/保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等债权人为实现债权而支付的一切费用、
因债务人/担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（2）无论主合同项下是否还存在其他多项担保（包括抵押、质押和保证担保），保证人均以本最高额保证合同的约定在最高债
权额限度内为主合同提供担保。若债务人清偿或其他担保人代为清偿部分主债权，均不减免保证人在本最高额保证合同项下的担保责
任，债权人仍有权要求保证人对任何未清偿债权在本最高额保证合同约定的最高额范围内足额承担担保责任。
4、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同债务履行期限届满之日起叁年；主合同约定债务分次到期的，保证期间为最后一笔债务履行期
限届满之日起叁年。
（2）银行承兑汇票承兑的保证期间为债权人垫付最后一笔款项之日起叁年。
（3）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议或还款协议的，经保证人同意继续承担保证责任的，保证期间为展期
协议或还款协议约定的最后一笔债务履行期限届满之日起叁年。
（4）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务宣布提前到期的，保证期间为债权人确定的主合同债务提前
到期后的最后一笔到期债务履行期限届满之日起叁年。
五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 3日、2026 年 8月 21日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《关于调剂担保额度及为子公司新
增担保额度的公告》（公告编号：2026-039）。
六、对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 10 月 30 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币 320,500 万元，占公司最近一期（2025 年 1
2 月 31 日）经审计归母净资产的 71.92%。公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 177,630万元（含上述担保）
，占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 39.86%。公司及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提
供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
《最高额保证合同》（合同编号：沙坪坝支行 2026 年高保字第0304012026366022 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/a880cd47-dd60-4928-b4d4-8a0cbb25a4d1.PDF
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2026-10-30 00:00│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f7ac0564-c1a4-448a-ab94-7b8b6a96bd2a.PDF
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2026-10-28 17:04│美盈森（002303）：2026年三季度报告
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美盈森（002303）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/df5944ed-a2ad-4ce9-bf81-f04b8170b93e.PDF
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2026-10-28 17:01│美盈森（002303）：第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
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美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议通知以邮件方式于 2026 年 10 月 21 日送达
。本次会议于 2026 年 10 月 27 日 10:00 起，在美盈森大厦 B座 18 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
董事5人，实际出席董事 5人，其中独立董事吴吉林先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议
。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。与
会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票 5 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。
本议案已经第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
经审核，董事会审议通过了公司《2026 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。
二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司及下属子公司拟向银行申请总额不
超过人民币 3.75 亿元的综合授信，融资额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至审议 2026 年年度报告的董事会召开之日止；
授信期限内，授信额度可循环使用，具体如下：
序号 银行名称 拟申请授 拟申请授信方 拟申请授信 拟申请授
信额度 式 期限 信业务种
类
1 重庆农村商业银行股份 不 超 过 信用、担保 不超过三年 包括但不
有限公司沙坪坝支行 0.25 亿元 限于银行
2 中国邮政储蓄银行股份 不 超 过 信用、担保 不超过三年 承兑汇票、
有限公司深圳龙岗区支 10.50 亿元 信用证、保
行 函、流动资
3 上海银行股份有限公司 不 超 过 1 信用、担保 不超过三年 金贷款等
深圳分行 2
亿元
4 兴业银行股份有限公司 不 超 过 2 信用、担保 不超过三年
（包括其境内分支行） 3亿元
合计 不 超 过
3.75 亿元
公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求
确定。同时授权公司法定代表人或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ac3aff18-7644-4bf0-8c13-b240d561349b.PDF
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2026-10-22 18:51│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开的第七届董事会第二次会议及 2026 年 4月 28 日召
开的 2025 年度股东会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技
有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物
联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国
际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森
环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司、东莞市美之兰环保科技有限公司提供总额不超过人民币 279,500 万元的银行融资
业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日
止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 29 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
公司于 2026 年 8月 19日召开的第七届董事会第四次会议及 2026 年 9月 21日召开的 2026 年第一次临时股东会分别审议通过
了《关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的议案》，其中，公司为子公司提供银行融资业务担保方面，在 2025 年度股东会审
议通过的被担保方范围不变的情况下，公司对部分子公司调剂及新增担保额度。调剂及新增担保额度后，公司为下属全资或控股子公
司提供总额不超过人民币 314,500 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；调剂及新增担保额度期限为自
2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担
保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 8月 21 日、2026 年 9月 22 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2026-039）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2026-043）。
二、担保进展情况
因经营需要，公司全资子公司东莞美芯龙向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请授信额度人
民币 3,000 万元，公司为上述授信提供连带责任保证。公司与交通银行深圳分行于 2026 年 10 月 21 日在深圳完成了《保证合同
》（合同编号：C260921GR4434677）的签署程序。
公司对上述子公司的担保额度及使用情况如下：
担保 被担保 股东会 本次担保 本次担 本次担 本次担保后 本次担
方 方 审批额 前对被担 保前剩 保金额 对被担保方 保后剩
度（万 保方的担 余额度 （万元） 的担保余额 余额度
元） 保余额 （万元） （万元） （万元）
（万元）
公司 东莞美 100,000 17,000 83,000 3,000 20,000 80,000
芯龙
三、被担保人基本情况
东莞市美芯龙物联网科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年 12 月 22 日
法定代表人：王治军
注册资本：4,000 万元人民币
注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路 627 号 1号楼
经营范围：软件开发，隐藏信息防伪技术的开发，高新材料的研发，无线射频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及
整体解决方案服务，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；标签和精密模切件的设计、生产和销售；生产、销售：劳保用品、日
用口罩（非医用）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有东莞美芯龙 100%股权，东莞美芯龙为公司全资子公司。
3、最近一年又一期的财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产（万元） 21,890.71 26,621.11
负债总额（万元） 14,971.86 18,015.93
银行贷款总额（万元） 2,001.78 2,658.80
流动负债总额（万元） 14,777.08 17,907.51
净资产（万元） 6,918.86 8,605.18
资产负债率 68.39% 67.68%
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入（万元） 17,112.91 10,954.94
利润总额（万元） 3,508.49 1,924.62
净利润（万元） 2,986.96 1,686.32
4、诚信状况：东莞美芯龙不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《保证合同》（合同编号：C260921GR4434677）
债权人：交通银行股份有限公司深圳分行
债务人：东莞市美芯龙物联网科技有限公司
保证人：美盈森集团股份有限公司
1、主合同：
编号为 Z2638SY15614761 的《综合授信合同》。授信期限自 2026 年 9月 20日至 2029 年 9月 20 日。
2、保证人担保的主债权：
主合同（有多个主合同的指全部主合同，下同）项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、
贴现款和／或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资
、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和／或者，债权人因已开立
银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业
务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。
3、最高额保证：
保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：①担保的主债权本金余额最高额（币种及大写金额）：人民币叁仟万元整，本款
所称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权（包括或有债权）本金余额的最高额，②前述主债权持续至
保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和本合同保证范围约定的债权人实现债权的费用
。
本金余额是指以下任一或多项之和：
i 债权人在主合同项下发放且债务人尚未偿还的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款本金之和；
ii 债权人在主合同项下开立且仍有效的银行承兑汇票、信用证或担保函金额之和以及债权人在前述银行授信业务项下已垫付且
债务人尚未偿付的金额之和。iii 债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）金额之和。
4、保证方式：
连带责任保证。
5、保证范围：
全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费
用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6、保证期间：
保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票／信用证／担保函项下，根据债权人垫付款项日期）
分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后
到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 3日、2026 年 8月 21日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《关于调剂担保额度及为子公司新
增担保额度的公告》（公告编号：2026-039）。
六、对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 10 月 21 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币 320,500 万元，占公司最近一期（2025 年 1
2 月 31 日）经审计归母净资产的 71.92%。公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 152,030万元（含上述担保）
，占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 34.11%。公司及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提
供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
《保证合同》（合同编号：C260921GR4434677）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b26aa9c1-0462-4728-9604-9636cebec338.PDF
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2026-10-08 16:57│美盈森（002303）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
美盈森集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年9月21日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于
公司2026年半年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：以截至2026年6月30日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金99,536,039.53元（含税）
。
若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派方案实施时间距离公司2026年第
一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.650000元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派0.585000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：A股持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.130000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.065000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派A股股权登记日为：2026年10月15日，除权日（除息日）为：2026年10月16日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2026年10月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体A股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年10月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****983 王海鹏
2 01*****788 王治军
3 00*****985 王丽
注：因公司股东王海鹏先生持有的公司股份被司法冻结，现金红利将按照有关规定发放。在权益分派业务申请期间（申请日：20
26年10月8日至登记日：2026年10月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足
的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：深圳市光明区美盈森大厦 B座 17 楼
2、咨询联系人：闻敏
3、咨询电话：0755-29751877
4、传真电话：0755-28234302
七、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司下发的《美盈森集团股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/02856811-7827-41c5-8ba4-ade780cf916d.PDF
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2026-10-07 16:15│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开的第七届董事会第二次会议及 2026 年 4月 28 日召
开的 2025 年度股东会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技
有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科
技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国
际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森
环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司、东莞市美之兰环保科技有限公司提供总额不超过人民币 279,500 万元的银行融资
业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日
止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 29 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
公司于 2026 年 8月 19日召开的第七届董事会第四次会议及 2026 年 9月 21日召开的 2026 年第一次临时股东会分别审议通过
了《关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的议案》，其中，公司为子公司提供银行融资业务担保方面，在 2025 年度股东会审
议通过的被担保方范围不变的情况下，公司对部分子公司调剂及新增担保额度。调剂及新增担保额度后，公司为下属全资或控股子公
司提供总额不超过人民币 314,500 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；调剂及新增担保额度期限为自
2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担
保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 8月 21 日、2026 年 9月 22 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2026-039）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2026-043）。
二、担保进展情况
因经营需要，公司全资子公司东莞美盈森向中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行（以下简称“工商银行东莞桥头支行”）申
请授信不超过人民币 3,600万元，公司为上述授信提供连带责任保证。公司与工商银行东莞桥头支行于 2026年 9月 30 日在深圳完
成了《最高额保证合同》[合同编号：0201000265-2026 年桥头（保）字 0027 号]的签署程序。
公司对上述子公司的担保额度及使用情况如下：
担保 被担保 股东会 本次担保 本次担 本次担 本次担保后 本次担
方 方 审批额 前对被担 保前剩 保金额 对被担保方 保后剩
度 保方的担 余额度 （万元） 的担保余额 余额度
（万元） 保余额 （万元） （万元） （万元）
（万元）
公司 东莞美 50,000 25,000 25,000 3,600 28,600 21,400
盈森
三、被担保人基本情况
东莞市美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2008 年 1月 4日
法定代表人：刘兰芳
注册资本：67,500.25 万元人民币
注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路 627 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；包装材料及制品
销售；纸制品制造；纸制品销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；软木制品制造；软木制品销售；货物进出口；技术进出口
；非居住房地产租赁；涂料制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；专业设计服务；国内贸易代理；家居用品销售；工艺美术品及
礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；玩具销售；皮革制品销售；劳务服务（不含劳
务派遣）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢
印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构：公司持有东莞美盈森 100%股权，东莞美盈森为公司全资子公司。
3、最近一年又一期的财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产（万元） 209,094.08 211,243.63
负债总额（万元） 126,153.10 127,548.36
银行贷款总额（万元） 12,974.35 6,011.72
流动负债总额（万元） 123,434.57 125,338.81
净资产（万元） 82,940.98 83,695.28
资产负债率 60.33% 60.38%
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入（万元） 75,263.90 32,301.30
利润总额（万元） 341.04 766.83
净利润（万元） 401.49 754.29
4、诚信状况：东莞美盈森不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》[合同编号：0201000265-2026 年桥头（保）字 0027 号]债权人：中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行
债务人：东莞市美盈森环保科技有限公司
保证人：美盈森集团股份有限公司
1、被保证的主债权：
（1）保证人所担保的主债权为自 2026 年 9 月 21 日至 2027 年 9 月 21 日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民
币 3,600 万元（大写：叁仟陆佰万元整）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，债权人依据与债务人签订的本外币借款
合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍
生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债
权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
（2）上条所述最高余额，是指在保证人承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。
2、保证方式：
连带责任保证。
3、保证担保范围：
根据被保证的主债权约定属于本最高额保证合同担保的主债权的，保证人担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金
及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、
贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据
主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、保证期间：
（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本最高额保证合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借
期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之
次日起三年。
（2） 若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。
（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 3日、2026 年 8月 21日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《关于调剂担保额度及为子公司新
增担保额度的公告》（公告编号：2026-039）。
六、对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 9月 30 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币 320,500 万元，占公司最近一期（2025 年 12
月 31 日）经审计归母净资产的71.92%。公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 149,030 万元（含上述担保），
占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的33.44%。公司及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
《最高额保证合同》[合同编号：0201000265-2026 年桥头（保）字 0027 号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/a66f40b8-de2b-45de-9ff0-afe8240de64e.PDF
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2026-09-27 15:39│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/fa1952c2-c982-418b-9c41-f2690699ba98.PDF
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2026-09-22 16:48│美盈森（002303）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日内（2026年 9月 18 日、2026 年 9月 21 日、2026 年 9月
22 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、经公司自查，并书面函询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。
3、公司预计 2026 年前三季度的归母净利润同比去年下降，降幅预计为15%-25%，具体业绩情况请以 2026 年三季度报告为准。
公司郑重提醒广大投资者注意市场交易风险，理性决策、审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（股票简称：美盈森，股票代码：002303）连续三个交易日内（2026年 9月 18 日、2026 年 9月 21 日、2026 年 9月
22 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
对于公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人书面函询，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票
异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计 2026 年前三季度的归母净利润同比去年下降，降幅预计为15%-25%，具体业绩情况请以 2026 年三季度报告为准。
公司郑重提醒广大投资者注意市场交易风险，理性决策、审慎投资。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体
为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/0d1182c1-9261-49fc-8c58-ffceb574e299.PDF
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2026-09-21 18:59│美盈森（002303）：2026年第一次临时股东会决议公告
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美盈森（002303）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e60a7908-2111-45e1-b2a8-afb00d223481.PDF
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2026-09-21 18:55│美盈森（002303）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：美盈森集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律
、行政法规、规章、规范性文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 8月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《美盈森集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 9月 21 日在深圳市光明区
美盈森大厦 B座 18 楼会议室如期召开，由贵公司董事长王治军先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 9月 21 日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 452 人，代表股份674,699,796股，占贵公司有表决权股份总数的 44.0599
%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场方式列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
同意 674,597,116 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9848%；
反对 63,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0094%；弃权 39,080股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.0058%。
（二）表决通过了《关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的议案》
同意 674,011,516 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8980%；
反对 518,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0769%；弃权 169,480股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0251%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露
单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9319f191-a72c-4dae-9bf8-a13a7d5e835f.PDF
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2026-08-20 18:53│美盈森（002303）：2026年半年度报告
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美盈森（002303）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/72696807-0bbc-48db-b87f-b88ef1145f85.PDF
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2026-08-20 18:53│美盈森（002303）：2026年半年度报告摘要
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美盈森（002303）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5237a661-4e7f-47a1-8c1b-7cb38d008481.PDF
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2026-08-20 18:52│美盈森（002303）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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美盈森（002303）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f7db8c21-3330-44cb-9b43-4fb1f67733bb.PDF
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2026-08-20 18:52│美盈森（002303）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释
第19号》(财会〔2025〕32号)及《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政
策的情形，无需提交董事会、股东会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资
产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的
金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确，该解释自2026年1月1日起施行。
2026年6月4日，财政部发布《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、
“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确，该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施
行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2026年1月1日起执行《会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的规定
。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的内容要求。除上述会计政策变更
外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b2a3c2bb-d962-4610-9308-511801ef945d.PDF
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2026-08-20 18:52│美盈森（002303）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司业务持续发展的看好、对公司持续盈利能力的信心、对公司长期投资
价值的认可，为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东利益，提升公司发展质量，稳定投资者预
期，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12
日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（编号：2024-017）。
现将公司 2026 年半年度落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
（一）聚焦主业，持续提升盈利能力
报告期内，公司海外业务持续保持良好增长态势，成为驱动业绩向好的核心引擎。公司依托越南、泰国、马来西亚、墨西哥等地
的全球产能布局，在服务好现有客户的基础上，积极拓展当地及周边市场客户，通过建立本地化销售与服务团队，精准对接客户需求
，有效提升客户黏性与订单转化率，海外业务收入占比持续提升至约四成，增量主要来自于家用电器、电子通讯等行业的客户。
公司国内业务以“稳住基本盘”为战略目标，聚焦存量客户价值挖掘与服务升级，多措并举提升服务质效。在充分的市场竞争中
，公司国内业务既保持了稳健的经营态势，又为海外业务的持续扩张提供了坚实的人才储备。
报告期内，公司持续开拓电子功能材料/模切业务，随着客户订单量的逐步释放，该业务同比实现增长。当前该业务主要服务消
费电子及新兴行业客户，以服务国际客户为主，随着与客户合作的持续深入，该业务有望成为公司新的利润增长点。
报告期内，受汇率波动影响，公司产生汇兑损失 1,203.31 万元，上年同期为汇兑收益 1,568.32 万元，汇率变动对公司当期利
润造成一定的不利影响。
2026 年上半年，公司实现营业收入 194,626.94 万元，同比下降 0.13%；营业成本 144,310.75 万元，同比上升 1.48%；归属
于上市公司股东的净利润12,987.38 万元，同比下降 26.25%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 12,429.19 万元
，同比下降 26.70%。
（二）技术创新，增强核心竞争力
2026 年上半年，公司持续优化研发资源配置，将研发资源聚焦投入新技术、新材料、AI 应用等领域，推动新质生产力发展。为
鼓励先进、树立榜样，公司对在研发工作中表现优异、贡献突出的员工予以通报表彰，充分激发全体研发人员的工作热情与创新活力
。此外，公司积极推动新技术、新设计在产品中的应用，进一步增强核心竞争力。
截至报告期末，公司及子公司共拥有国家专利 900 余项，是 47 项国家/行业包装标准的主要起草或参与起草单位，专利和标准
数量位居行业前列。公司创意实力继续获得国际认可。2026 年 4 月，公司创意设计团队荣获 1 金 5 银共 6 项缪斯设计奖。
公司坚持“人才是第一资源”的核心理念，围绕“汇聚精华”的人才战略，持续优化培训机制。报告期内，公司系统开展了人才
盘点工作，全面评估现有人员的绩效、能力与潜力，精准识别高潜人才与关键岗位后备力量。针对盘点中发现的人才缺口与能力短板
，公司及时启动补充招聘与内部调配计划，确保关键岗位人才储备充足、人岗匹配精准，为业务持续发展提供坚实的人才保障。
2026 年 7月，2026 届“金种子”集训营圆满结营，公司根据员工专业背景、发展意愿与能力特点，制定个性化培养路径，并匹
配相应的岗位实践机会，实现因才施策。同时，依托“云端学习平台”与内部经验分享机制，构建“线上+线下”融合的学习生态，
为员工提供持续学习的资源保障，推动知识和经验在组织内有效流动与传承，支持员工在职业发展中的多元成长。
（三）夯实治理，提升规范运作水平
2026 年上半年，公司持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件
的要求，规范运作股东会、董事会及经营管理层，确保各治理主体权责清晰、决策科学、执行有力、监督到位。公司重大事项严格履
行审议程序与信息披露义务，确保委托理财、对外担保等关键事项均符合监管要求，切实维护公司及全体股东的合法权益。
在日常管理方面，公司持续完善“集体决策、充分授权、责任压实、监督强化”的内部运行机制，提升决策效率与规范运作水平
。同时，公司持续关注大股东股份质押与冻结事项的进展，积极配合相关方推进债务化解工作，切实维护公司控制权的稳定与治理结
构的有效运行，为公司长期稳健发展筑牢基础。截至目前，大股东相关债务事项剩余债务金额为 3,000 万元左右，预计可以在 2026
年度偿付完毕，相关被冻结、质押的股份将在债务解决后及时办理解除质押及解除冻结的手续。
（四）及时披露，加强与投资者沟通
2026 年上半年，公司严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，及时高效完成了定期报告及临时公告的披
露工作，确保投资者能够及时、全面地获取公司经营发展、财务状况及重大事项等相关信息。公司持续加强信息披露管理，健全信息
披露全流程管控机制，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障投资者知情权。
在投资者关系管理方面，公司积极构建多元化、常态化的沟通体系。公司通过举办 2025 年度网上业绩说明会、及时回复互动易
平台投资者提问、接听投资者热线等多种渠道，与投资者保持畅通、高效的沟通。通过透明、及时的信息披露与积极主动的投资者沟
通，公司持续提升资本市场对公司的认知度与信任度，有效维护了公司良好的市场形象与市场价值，践行了“以投资者为本”的治理
理念。
（五）持续分红，积极回报投资者
公司坚持以投资者为本，高度重视与投资者共享公司经营成果，积极回报投资者。2026 年 6 月，公司实施了 2025 年度权益分
派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 122,505,894.80 元（含税）。未来，公司将继续兼顾
稳健经营与投资者回报，根据盈利水平、现金流状况及资本开支计划，综合确定分红金额与比例，努力为股东提供持续、稳定的现金
回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a068e57c-8242-4a60-bd46-dd2786451e8d.PDF
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2026-08-20 18:52│美盈森（002303）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美盈森（002303）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5ba03d58-8469-4e09-a9e3-cea6ac3b44f9.PDF
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2026-08-20 18:51│美盈森（002303）：第七届董事会第四次会议决议公告
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美盈森（002303）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3025f5d6-9887-4020-a338-4e2cf4c303eb.PDF
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2026-08-20 18:50│美盈森（002303）：关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的公告
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美盈森（002303）：关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b2e0da94-c9e1-418d-a01f-405847e795bd.PDF
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2026-08-20 18:49│美盈森（002303）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 21 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 09月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（ 1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B座 18 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
3、根据《公司章程》的规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事及高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理
人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人股东授权委托书和出席人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 9月 16 日（周三）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：
（1）现场登记地点：美盈森大厦 B座 16 楼会客室。
（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B座 17 楼证券部，信函请注明“股东会”字样。
4、联系方式
（1）联系人：闻敏
（2）电话：0755-29751877
（3）传真：0755-28234302
（4）邮箱：mys.stock@szmys.com
5、本次股东会与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/82d92efa-bdfd-4356-a277-2386325cc2b4.PDF
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2026-08-17 16:25│美盈森（002303）：关于收购的控股子公司涉及诉讼事项进展暨终审胜诉的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审判决）；
2、上市公司所处的当事人地位：美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）收购的控股子公司深圳市金之彩文化创意有限
公司（以下简称“金之彩公司”）为被上诉人之一；
3、涉案金额：本案为名誉权纠纷，不涉及具体诉讼金额；
4、对上市公司损益产生的影响：本次二审判决为驳回上诉，维持原判，该判决为终审判决。预计对公司有一定的正面影响，但
不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
一、有关本案的基本情况
2025 年 12 月 17 日，金之彩公司收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”)送达的《应诉通知书》【（2025
）粤 0304 民初 95067 号】等诉讼文件。欧阳宣（原告 1）、西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（原告 2）因名誉权纠纷，起
诉金之彩公司（被告 5）等 8 名被告。具体详见公司于 2025 年 12 月 19 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于收购的控股子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2025-047）。
2026 年 3月 31 日，金之彩公司收到福田法院送达的《民事判决书》【（2025）粤0304 民初 95067 号】，就上述名誉权纠纷
案件，福田法院判决驳回原告欧阳宣、西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）的全部诉讼请求。案件受理费 500 元（原告已预交）
，由原告承担。具体内容详见公司 2026 年 4 月 1 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购的控
股子公司涉及诉讼事项收到民事判决书的公告》（公告编号：2026-006）。
广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于 2026 年 5月 27 日出具《合议庭组成人员通知书》【（2026）粤 03
民终 26810 号】、《非同步在线询问通知书》【（2026）粤 03 民终 26810 号】、《诉讼权利义务告知书》等诉讼文件，欧阳宣（
上诉人 1）、西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（上诉人 2）不服福田法院作出的（2025）粤 0304 民初 95067 号《民事判决
书》并提起上诉。具体内容详见公司 2026 年 5 月 30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购的
控股子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-024）。
二、二审判决情况
2026 年 8月 14 日，金之彩公司收到深圳中院送达的《民事判决书》【(2026)粤 03民终 26810 号】，深圳中院对上述案件作
出二审判决，具体如下：
驳回上诉，维持原判。
二审上诉费 500 元（已由上诉人欧阳宣、西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）预交），由上诉人欧阳宣、西藏新天地投资合
伙企业（有限合伙）负担。
本判决为终审判决。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在按照《深圳证券交易所股票上市规则》第七章第四节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉
讼和仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次二审判决为驳回上诉，维持原判，该判决为终审判决。预计对公司有一定的正面影响，但不会对公司本期利润或期后利润产
生影响。
五、备查文件
《民事判决书》【(2026)粤 03 民终 26810 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fda37e33-9a4e-49bb-b7fe-5cae9b425bda.PDF
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2026-08-13 18:10│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开的第七届董事会第二次会议及 2026 年 4月 28 日召
开的 2025 年度股东会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保
科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环
保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港
）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美
盈森环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司、东莞市美之兰环保科技有限公司提供总额不超过人民币 279,500 万元的银行
融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开
之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 29 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
二、担保进展情况
因经营需要，公司全资子公司重庆美盈森向兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行重庆分行”）申请授信人民币
5,000 万元，公司为上述授信提供连带责任保证。公司于 2026 年 8月 12 日在重庆市江北区与兴业银行重庆分行完成了《最高额
保证合同》（合同编号：兴银渝美盈森保字 2026001 号）的签署程序。
公司对上述子公司的担保额度及使用情况如下：
担保 被担保 股东会审 本次担保前 本次担保 本次担保 本次担保后 本次担保
方 方 批额度 对被担保方 前剩余额 金额 对被担保方 后剩余额
（万元） 的担保余额 度 （万元） 的担保余额 度
（万元） （万元） （万元） （万元）
公司 重 庆 美 40,000 12,000 28,000 5,000 17,000 23,000
盈森
三、被担保人基本情况
重庆市美盈森环保包装工程有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年 3月 4日
法定代表人：刘兰芳
注册资本：28,000 万元人民币
注册地址：重庆市沙坪坝区新安大道南段 5号
经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）； 纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型
及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；自有厂房出租；包装产
品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未
获审批前不得经营）
2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公司。
3、最近一年又一期的财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日
（未经审计）
总资产（万元） 63,350.98 64,772.85
负债总额（万元） 26,591.15 27,494.83
银行贷款总额（万元） 6,190.90 5,209.58
流动负债总额（万元） 25,808.39 23,003.14
净资产（万元） 36,759.83 37,278.02
资产负债率 41.97% 42.45%
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元） 19,492.87 4,036.72
利润总额（万元） 2,043.52 617.82
净利润（万元） 1,667.90 518.19
4、诚信状况：重庆美盈森不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》（合同编号：兴银渝美盈森保字 2026001 号）
债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行
债务人：重庆市美盈森环保包装工程有限公司
保证人：美盈森集团股份有限公司
1、主合同：
在保证额度有效期内，债权人与债务人签订的额度授信合同（即“总合同”）及其项下所有使用授信额度的“分合同”，以及具
体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。
2、被担保的主债权：
保证额度有效期内，债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。
3、保证最高本金限额：
人民币伍仟万元整。
4、保证额度有效期：
自 2026 年 4月 24 日至 2027 年 4月 23 日止。
5、保证方式：
连带责任保证。
6、保证范围：
（1）本最高额保证合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保
及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人
实现债权的费用等。
（2）本最高额保证合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本最高额保证合同双方同意转入本最高额保证合同约定的
最高额保证担保的债权。
（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、
履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相
关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本最高额保证合同或行使本最高额保证合同项下的权利或与之有关而
发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一
部分。
7、保证期间：
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍
对主合同下的各笔融资按本最高额保证合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履
行期限届满之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满
之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2026 年 4月 3日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。
六、对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 8月 12日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币 279,500 万元，占公司最近一期（2025 年 12
月 31 日）经审计归母净资产的62.72%。公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 137,430 万元（含上述担保），
占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的30.84%。公司及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
《最高额保证合同》（合同编号：兴银渝美盈森保字 2026001 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/884aa5ff-4e52-4b76-a41c-739ff640eabd.PDF
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2026-08-06 19:28│美盈森（002303）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日内（2026年 8月 4日、2026 年 8 月 5 日、2026 年 8月 6
日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、经公司自查，并书面函询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。
3、公司股票短期内涨幅高于行业内大部分公司，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。2026 年 8月 4日、2026
年 8月 5日、2026 年 8月6日，公司股票换手率分别为 8.43%、13.29%、13.81%。
4、近期市场对公司海外市场业务及电子功能材料/模切业务关注度较高。2026年1-6月份公司海外市场业务收入有所增加，同比
上年增长比例约15%-20%，未出现大幅增长的情况，海外市场业务收入占公司整体收入的比重约为 40%【公司2026年半年度财务数据
尚在核算中，具体金额以公司2026年半年度报告为准】。公司电子功能材料/模切业务主要为客户提供缓冲垫片、减震泡棉、粘贴胶
带、保护膜、防尘网布、导电绝缘膜、导热凝胶、导热硅胶垫片等产品，该业务主要由公司全资子公司东莞市美芯龙物联网科技有限
公司（以下简称“东莞美芯龙”）负责，东莞美芯龙成立于 2010 年，自成立起即开始逐步开展相关业务，并非新业务。2026 年 1-
6 月份，东莞美芯龙收入占公司收入的比重仅约 5%-6%，【公司2026 年半年度财务数据尚在核算中，具体金额以公司 2026 年半年
度报告为准】，由于东莞美芯龙收入占比较小，因此目前对公司业绩的影响较小。海外市场业务与东莞美芯龙业务并非新业务，且均
是竞争非常充分的市场业务，目前，公司在这两块业务方面均没有较大的资本性支出安排，目前的增量收入不会对公司整体业绩产生
重大影响，且未来能否继续保持目前的增速存在较大的不确定性。
预计 2026 年半年度的净利润同比去年下降比例为 20%-30%之间，由于半年度业绩还在核算，具体业绩情况请以半年度报告为准
。公司郑重提醒广大投资者注意市场交易风险，理性决策、审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（股票简称：美盈森，股票代码：002303）连续三个交易日内（2026年 8月 4日、2026 年 8 月 5 日、2026 年 8月 6
日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
对于公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人书面函询，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票
异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年半年度报告计划于 2026 年 8月 21 日披露。截至本公告披露日，公司不存在根据相关规则需披露 2026 年半
年度业绩预告或业绩快报的情形。公司 2026 年半年度财务数据正在核算中，不存在向任何第三方提供的情况。
3、公司股票短期内涨幅高于行业内大部分公司，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，2026 年 8月 4日、2026
年 8月 5日、2026 年 8月6日，公司股票换手率分别为 8.43%、13.29%、13.81%。
4、近期市场对公司海外市场业务及电子功能材料/模切业务关注度较高。2026年1-6月份公司海外市场业务收入有所增加，同比
上年增长比例约15%-20%，未出现大幅增长的情况，海外市场业务收入占公司整体收入的比重约为 40%【公司2026年半年度财务数据
尚在核算中，具体金额以公司2026年半年度报告为准】。公司电子功能材料/模切业务主要为客户提供缓冲垫片、减震泡棉、粘贴胶
带、保护膜、防尘网布、导电绝缘膜、导热凝胶、导热硅胶垫片等产品，该业务主要由公司全资子公司东莞市美芯龙物联网科技有限
公司（以下简称“东莞美芯龙”）负责，东莞美芯龙成立于 2010 年，自成立起即开始逐步开展相关业务，并非新业务。2026 年 1-
6 月份，东莞美芯龙收入占公司收入的比重仅约 5%-6%，【公司2026 年半年度财务数据尚在核算中，具体金额以公司 2026 年半年
度报告为准】，由于东莞美芯龙收入占比较小，因此目前对公司业绩的影响较小。海外市场业务与东莞美芯龙业务并非新业务，且均
是竞争非常充分的市场业务，目前，公司在这两块业务方面均没有较大的资本性支出安排，目前的增量收入不会对公司整体业绩产生
重大影响，且未来能否继续保持目前的增速存在较大的不确定性。
预计 2026 年半年度的净利润同比去年下降比例为 20%-30%之间，由于半年度业绩还在核算，具体业绩情况请以半年度报告为准
。公司郑重提醒广大投资者注意市场交易风险，理性决策、审慎投资。
5、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体
为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/ae0f2207-1808-440d-bf55-d1b51c12d298.PDF
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2026-07-28 19:15│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开的第七届董事会第二次会议及 2026 年 4月 28 日召
开的 2025 年度股东会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保
科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯
龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、美盈森（香港
）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美
盈森环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司、东莞市美之兰环保科技有限公司提供总额不超过人民币 279,500 万元的银行
融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开
之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 29 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
二、担保进展情况
因经营需要，公司控股子公司长沙美盈森向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请授信人民币 2,100
万元，公司为上述授信提供连带责任保证。公司于 2026 年 7月 27 日在长沙与北京银行完成了《最高额保证合同》（合同编号：62
35275-001）的签署程序。
公司对上述子公司的担保额度及使用情况如下：
担保 被担保 股东会审 本次担保前 本次担保 本次担保 本次担保后 本次担保
方 方 批额度 对被担保方 前剩余额 金额 对被担保方 后剩余额
（万元） 的担保余额 度 （万元） 的担保余额 度
（万元） （万元） （万元） （万元）
公司 长 沙 美 15,000 6,000 9,000 2,100 8,100 6,900
盈森
三、被担保人基本情况
长沙美盈森智谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2016 年 11 月 29 日
法定代表人：张珍义
注册资本：30,556 万元人民币
注册地址：长沙市宁乡经济技术开发区永佳路 9号
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务；办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生
产、加工；密集架生产、加工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；信息系统集成服务；信息技术
咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有长沙美盈森 84.76%股权，长沙顺泰投资管理有限公司持有长沙美盈森 4.91%股权，深圳市中大华安投资
有限公司持有长沙美盈森10.33%股权。长沙美盈森为公司控股子公司。
3、最近一年又一期的财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产（万元） 34,417.90 35,976.88
负债总额（万元） 9,904.54 11,481.35
银行贷款总额（万元） 1,606.28 5,598.20
流动负债总额（万元） 9,057.08 6,966.13
净资产（万元） 24,513.36 24,495.53
资产负债率 28.78% 31.91%
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元） 11,122.08 2,515.04
利润总额（万元） 138.06 -8.23
净利润（万元） 122.00 -17.83
4、诚信状况：长沙美盈森不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》（合同编号：6235275-001）
债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
主债务人：长沙美盈森智谷科技有限公司
保证人：美盈森集团股份有限公司
1、主合同：被担保的主合同为北京银行(及按合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构，作为授信人)与
主债务人已经或即将订立的编号为 6235275 的《综合授信合同》(包括该合同及其有效修订与补充),以及该授信合同下订立的全部具
体业务合同。
2、被担保的主债权本金最高限额：2,100 万元
本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分
支机构)的全部债权，包括主债权本金(最高限额为币种人民币金额大写贰仟壹佰万元)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金
、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他
合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
3、保证方式：连带责任保证
4、被担保主债权的发生期间（债权确定期间）：本合同所述授信合同项下可发生具体业务的期间，即 2026 年 4月 27 日至 20
27 年 4月 26 日，具体以主合同为准。
5、保证期间：
本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同)之
日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证
责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并
有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行
保证责任。
五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2026 年 4月 3日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。
六、对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 7月 27 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币 279,500 万元，占公司最近一期（2025 年 12
月 31 日）经审计归母净资产的62.72%。公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 132,430 万元（含上述担保），
占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的29.72%。公司及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
《最高额保证合同》（合同编号：6235275-001）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/317a0f11-1a9d-4882-9b31-dc21a0ede8e3.PDF
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2026-06-25 16:52│美盈森（002303）：关于收到应诉通知书的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：本案已由广东省深圳市中级人民法院受理；
2、上市公司所处的当事人地位：美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）为本案被申请人（原仲裁申请人）；
3、涉案金额：本案为申请撤销深圳国际仲裁院作出的（2018）深仲裁字第 2269号《裁决书》，根据上述《裁决书》，欧阳宣、
西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）应连带向公司支付违约金、律师费、保全费、保全担保费、仲裁费等合计 30,275,390元；公
司应向欧阳宣支付律师费 150,000 元；
4、对上市公司损益产生的影响：因上述案件尚未审理，案件对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性。
一、本次案件受理的基本情况
公司于 2026 年 6月 25 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《应诉通知书》[（2026）粤 03
民特 2008 号]、《仲裁司法审查案件书面审查通知书》[（2026）粤 03 民特 2008 号]、《撤销仲裁裁决申请书》等诉讼文件。
该案件各方当事人如下：
1、申请人（原仲裁第二被申请人）：西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新天地”），系公司通过收购持有 70
%股权的控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司原股东。
2、被申请人（原仲裁申请人）：美盈森集团股份有限公司
二、有关本案的基本情况
1、案件背景
2026 年 3月 17 日，公司收到深圳国际仲裁院出具的《裁决书》【（2018）深仲裁字第 2269 号】，深圳国际仲裁院裁决欧阳
宣（原仲裁第一被申请人）、新天地（原仲裁第二被申请人）连带向公司支付违约金、律师费、保全费、保全担保费、仲裁费等合计
30,275,390元，裁决公司向欧阳宣支付律师费150,000元等，具体内容详见公司 2026年 3月 19 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与欧阳宣、新天地股权转让合同纠纷仲裁案收到裁决书的公告》（公告编号：2026-005）。2026 年
5月 21 日，公司收到深圳中院送达的《应诉通知书》[（2026）粤 03 民特1507 号]等诉讼文件。新天地认为深圳国际仲裁院作出
的[（2018）深仲裁字第 2269 号]《裁决书》存在《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定的多项应当撤销的情形，向深圳中院提
出撤销（2018）深仲裁字第 2269 号《裁决书》的申请，具体情况详见公司2026 年 5 月 23 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2026-023）。2026 年 5月 29 日，公司收到深圳中院出具的《
民事裁定书》[（2026）粤 03 民特 1507 号]，深圳中院准许申请人新天地撤回申请等，具体情况详见公司 2026 年 5 月 30 日刊
载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2026-025）。2026 年 5月 3
0 日，公司收到深圳中院送达的《应诉通知书》[（2026）粤 03 民特1481 号]等诉讼文件。欧阳宣认为深圳国际仲裁院作出的（201
8）深仲裁字第 2269 号《裁决书》存在《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定的多项应予撤销的情形，向深圳中院提出撤销（2
018）深仲裁字第 2269 号《裁决书》，具体详见公司 2026 年 6月 2日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2026-026）。
2、申请事项
新天地认为深圳国际仲裁院作出的【（2018）深仲裁字第 2269 号】《裁决书》存在《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定
的多项应当撤销的情形，向深圳中院提出撤销仲裁裁决的申请，具体申请事项：
（1）撤销深圳国际仲裁院于 2026 年 3 月 17 日作出的（2018）深仲裁字第 2269号《裁决书》。
（2）由被申请人承担本案撤销仲裁裁决程序的全部费用。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第七章第四节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉
讼和仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述案件尚未审理，案件对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况
，并按照相关法规和规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《应诉通知书》等诉讼文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2c08394d-da7d-403f-ae3b-31840d062ac9.PDF
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2026-06-15 18:22│美盈森（002303）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获2026年4月28日召开的2025年度股东会
审议通过。公司2025年度利润分派方案为：以截至2025年12月31日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金122,505,894.80元（含税）。
若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。自公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与
公司2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配总额不变的方式分配。且本次实施分配方案距离股东会审议通过
的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月23日，除权除息日为：2026年6月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****983 王海鹏
2 01*****788 王治军
3 00*****985 王丽
注：因公司股东王海鹏先生持有的公司股份被司法冻结，现金红利将按照有关规定发放。在权益分派业务申请期间（申请日：20
26年6月12日至登记日：2026年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的
，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：证券部
1、咨询地址：深圳市光明区美盈森大厦 B座 17 楼
2、咨询联系人：闻敏
3、咨询电话：0755-29751877
4、传真电话：0755-28234302
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第七届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司下发的《美盈森集团股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3373392a-4fb7-445a-bd55-b73ab2bcaa88.PDF
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2026-06-05 18:47│美盈森（002303）：关于收到撤案决定书的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：本案已由深圳国际仲裁院决定撤销；
2、上市公司所处的当事人地位：美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）为本案被申请人；
3、涉案金额：本案已由深圳国际仲裁院决定撤销，与公司相关的金额为 0；
4、对上市公司损益产生的影响：因本案已被撤销，案件对公司本期利润或期后利润不产生影响。
一、本案基本情况
公司于 2019 年 9月 26 日收到深圳国际仲裁院出具的《仲裁通知》，公司收购的控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司（
以下简称“金之彩”）原股东西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（本案申请人）（以下简称“新天地”）以公司未履行股权转让
相关约定为由，向深圳国际仲裁院提交了仲裁申请，请求裁决公司向新天地支付 2013 年 1 月-10 月经营利润 70%所有者权益金额
人民币19,438,983.15 元等，具体内容详见公司 2019 年 9月 28 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于与新天地股权转让纠纷仲裁案有关事项的公告》（公告编号：2019-093）。
二、本案的进展情况
公司于 2026 年 6月 5日收到深圳国际仲裁院出具的《撤案决定书》，具体如下：
2026 年 4月 30 日，申请人提交《撤回仲裁申请书》，申请撤回全部仲裁请求。
根据《仲裁规则》第四十七条第（一）款和第（二）款的规定，仲裁院决定撤销本案。
鉴于申请人在仲裁庭组成前申请撤回仲裁请求，申请人应承担的仲裁费为人民币 44,658.50 元，申请人已预交人民币 200,062
元，冲抵上述申请人应承担的仲裁费后，剩余部分人民币 155,403.50 元将由仲裁院退还给申请人。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第七章第四节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉
讼和仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述案件已被撤销，案件对公司本期利润或期后利润不产生影响。
五、备查文件
深圳国际仲裁院《撤案决定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c9da2d86-8521-478d-b173-6707bc3df1fe.PDF
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2026-06-01 18:12│美盈森（002303）：关于收到应诉通知书的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：本案已由广东省深圳市中级人民法院受理；
2、上市公司所处的当事人地位：美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）为本案被申请人（原仲裁申请人）；
3、涉案金额：本案为申请撤销深圳国际仲裁院作出的（2018）深仲裁字第 2269号《裁决书》，根据上述《裁决书》，欧阳宣、
西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）应连带向公司支付违约金、律师费、保全费、保全担保费、仲裁费等合计 30,275,390元；公
司应向欧阳宣支付律师费 150,000 元；
4、对上市公司损益产生的影响：因上述案件尚未审理，案件对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性。
一、本次案件受理的基本情况
公司于 2026 年 5月 30 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《应诉通知书》[（2026）粤 03
民特 1481 号]、《仲裁司法审查案件书面审查通知书》[（2026）粤 03 民特 1481 号]、《撤销仲裁裁决申请书》等诉讼文件。
该案件各方当事人如下：
1、申请人（原仲裁第一被申请人）：欧阳宣，身份证号码：4403011953********，系公司通过收购持有 70%股权的控股子公司
深圳市金之彩文化创意有限公司原股东，现持有深圳市金之彩文化创意有限公司 20.57%股份。
2、被申请人（原仲裁申请人）：美盈森集团股份有限公司
二、有关本案的基本情况
1、案件背景
2026 年 3月 17 日，公司收到深圳国际仲裁院出具的《裁决书》【（2018）深仲裁字第 2269 号】，深圳国际仲裁院裁决欧阳
宣（原仲裁第一被申请人）、西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（原仲裁第二被申请人）连带向公司支付违约金、律师费、保全
费、保全担保费、仲裁费等合计30,275,390元，裁决公司向欧阳宣支付律师费150,000元等，具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日
刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与欧阳宣、新天地股权转让合同纠纷仲裁案收到裁决书的公告》
（公告编号：2026-005）。
2026 年 5月 21 日，公司收到深圳中院送达的《应诉通知书》[（2026）粤 03 民特1507 号]等诉讼文件。西藏新天地投资合伙
企业（有限合伙）认为深圳国际仲裁院作出的[（2018）深仲裁字第 2269 号]《裁决书》存在《中华人民共和国仲裁法》第五十八条
规定的多项应当撤销的情形，向深圳中院提出撤销（2018）深仲裁字第 2269 号《裁决书》的申请，具体情况详见公司 2026 年 5月
23 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2026-023）。2026
年 5月 29 日，公司收到深圳中院出具的《民事裁定书》[（2026）粤 03 民特 1507号]，深圳中院准许申请人西藏新天地投资合伙
企业（有限合伙）撤回申请等，具体情况详见公司 2026 年 5月 30 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2026-025）。
2、申请事项
欧阳宣认为深圳国际仲裁院作出的（2018）深仲裁字第 2269 号《裁决书》存在《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定的多
项应予撤销的情形，向深圳中院提出撤销仲裁裁决的申请，具体申请事项：
（1）撤销深圳国际仲裁院于 2026 年 3 月 17 日作出的（2018）深仲裁字第 2269号裁决书；
（2）由被申请人承担本案撤销仲裁裁决程序的全部费用。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第七章第四节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉
讼和仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述案件尚未审理，案件对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况
，并按照相关法规和规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《应诉通知书》等诉讼文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5680dfb3-7b5e-4bc2-8efe-22b13bb8f595.PDF
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2026-05-30 00:00│美盈森（002303）：关于收购的控股子公司涉及诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决后，西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）、欧阳宣不服判决上诉，法院已受理；
2、上市公司所处的当事人地位：美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）收购的控股子公司深圳市金之彩文化创意有限
公司（以下简称“金之彩公司”）为被上诉人之一；
3、涉案金额：本案为名誉权纠纷，不涉及具体诉讼金额；
4、对上市公司损益产生的影响：因上述案件尚未审理，案件对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性。公司将
督促金之彩公司积极应诉，并按照有关规定及时披露案件的进展情况。
一、本次案件受理的基本情况
公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）2026 年 5月 27 日出具的《合议庭组成人员通知书》【
（2026）粤 03 民终 26810 号】《非同步在线询问通知书》【（2026）粤 03 民终 26810 号】《诉讼权利义务告知书》等诉讼文件
。该案件各方当事人如下：
1、上诉人：
上诉人 1：欧阳宣，身份证号码：4403011953********，系本公司通过收购持有 70%股权的控股子公司金之彩公司原股东，现持
有金之彩公司 20.57%股份。
上诉人 2：西藏新天地投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：915400910646773529
2、被上诉人
被上诉人 1：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信总所”），统一社会信用代码：91110108590611484C
被上诉人 2：大信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“深圳大信”），统一社会信用代码：9144030006028217
7Y
被上诉人 3：陈某某，身份证号码：4201061972********
被上诉人 4：张某，身份证号码：4301241987********
被上诉人 5：金之彩公司
被上诉人 6：唐某某，身份证号码：5101031970********
被上诉人 7：郭某某，身份证号码：1424311982********
被上诉人 8：袁某某，身份证号码：4101031979********
二、有关本案的基本情况
1、案件背景
金之彩公司于 2025 年 12 月 17 日收到了广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”)送达的《应诉通知书》[（20
25）粤 0304 民初 95067 号]等诉讼文件。欧阳宣（原告 1）、西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（原告 2）因名誉权纠纷，起
诉金之彩公司（被告 5）等 8 名被告，具体详见公司于 2025 年 12 月 19 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cni
nfo.com.cn/）的《关于收购的控股子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2025-047）。
2026 年 3月 31 日，金之彩公司收到福田法院送达的《民事判决书》【（2025）粤0304 民初 95067 号】，就上述名誉权纠纷
案件，福田法院判决驳回原告欧阳宣、西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）的全部诉讼请求。案件受理费 500 元（原告已预交）
，由原告承担，具体内容详见公司 2026 年 4 月 1 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购的控
股子公司涉及诉讼事项收到民事判决书的公告》（公告编号：2026-006）。
2、上诉请求：
欧阳宣、西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）不服福田法院作出的（2025）粤0304 民初 95067 号《民事判决书》，认为一审
判决存在多项严重违反法定程序；认定事实错误和适用法律错误；违反证据规则；滥用审判权故意偏袒洗白被告，故意违背事实和法
律枉法裁判等情形，应依法撤销原判并改判或发回重审。
具体诉讼请求如下：
（1）撤销深圳市福田区人民法院2026年3月30日作出的(2025)粤0304民初95067号民事判决；
（2）判决确认被上诉人大信总所出具的大信审字[2016]第 5-00237 号《深圳市金之彩文化创意有限公司审计报告》为不实报告
、无效；
（3）判决被上诉人大信总所停止“出具证明文件重大失实”、“提供虚假证明文件”的侵害行为；
（4）判决被上诉人大信总所在国家级报刊登报声明大信审字[2016]第 5-00237 号《深圳市金之彩文化创意有限公司审计报告》
无效，消除对上诉人的不良影响、恢复名誉；
（5）判决被上诉人深圳大信、陈某某、张某、金之彩公司、唐某某、郭某某、袁某某与大信总所连带承担赔礼道歉并出具书面
赔礼道歉文件的责任;
（6）本案全部诉讼费用由被上诉人承担。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第七章第四节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉
讼和仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述案件尚未审理，案件对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性。公司将督促金之彩公司积极应诉，并按照
有关规定及时披露案件的进展情况。
五、备查文件
广东省深圳市中级人民法院《合议庭组成人员通知书》【（2026）粤 03 民终 26810号】、《非同步在线询问通知书》【（2026
）粤 03 民终 26810 号】、《诉讼权利义务告知书》等诉讼文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/aa7a05ef-6772-4e4a-b6df-cae3ce70ba8a.PDF
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2026-05-30 00:00│美盈森（002303）：关于收到民事裁定书的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：本案已由广东省深圳市中级人民法院出具民事裁定书；
2、上市公司所处的当事人地位：美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）为本案被申请人（原仲裁申请人）；
3、涉案金额：本案为申请撤销深圳国际仲裁院作出的（2018）深仲裁字第2269 号《裁决书》，根据上述《裁决书》，欧阳宣、
西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）应连带向公司支付违约金、律师费、保全费、保全担保费、仲裁费等合计 30,275,390 元；公
司应向欧阳宣支付律师费 150,000 元；
4、对上市公司损益产生的影响：深圳中院裁定准许西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）撤回申请，预计对公司有一定的正面
影响。
一、本案基本情况
公司于 2026 年 5月 21 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《应诉通知书》[（2026）粤 03
民特 1507 号]、《仲裁司法审查案件书面审查通知书》[（2026）粤 03 民特 1507 号]、《撤销仲裁裁决申请书》等诉讼文件。西
藏新天地投资合伙企业（有限合伙）认为深圳国际仲裁院作出的[（2018）深仲裁字第 2269 号]《裁决书》存在《中华人民共和国仲
裁法》第五十八条规定的多项应当撤销的情形，向深圳中院提出撤销（2018）深仲裁字第2269 号《裁决书》的申请，具体情况详见
公司 2026 年 5 月 23 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2026-023）。
二、裁定情况
2026 年 5月 29 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》[（2026）粤 03 民特 1507 号]，对上述案件
作出裁定，具体如下：
准许申请人西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）撤回申请。
案件受理费 400 元，减半收取 200 元，由西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）负担，西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）
已预交案件受理费 400 元，本院向其退回 200 元。
公司尊重广东省深圳市中级人民法院作出的上述裁定。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第七章第四节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉
讼和仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
广东省深圳市中级人民法院裁定准许西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）撤回申请，预计对公司有一定的正面影响。
五、备查文件
广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》[（2026）粤 03 民特 1507 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/fc9a9502-55a0-4b96-bed3-d9bc29dc61d2.PDF
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2026-05-22 18:32│美盈森（002303）：关于收到应诉通知书的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：本案已由广东省深圳市中级人民法院受理；
2、上市公司所处的当事人地位：美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）为本案被申请人（原仲裁申请人）；
3、涉案金额：本案为申请撤销深圳国际仲裁院作出的（2018）深仲裁字第 2269号《裁决书》，根据上述《裁决书》，欧阳宣、
西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）应连带向公司支付违约金、律师费、保全费、保全担保费、仲裁费等合计 30,275,390元；公
司应向欧阳宣支付律师费 150,000 元；
4、对上市公司损益产生的影响：因上述案件尚未审理，案件对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性。
一、本次案件受理的基本情况
公司于 2026 年 5月 21 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《应诉通知书》[（2026）粤 03
民特 1507 号]、《仲裁司法审查案件书面审查通知书》[（2026）粤 03 民特 1507 号]、《撤销仲裁裁决申请书》等诉讼文件。
该案件各方当事人如下：
1、申请人（原仲裁第二被申请人）：西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新天地”），系公司通过收购持有 70
%股权的控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司原股东。
2、被申请人（原仲裁申请人）：美盈森集团股份有限公司
二、有关本案的基本情况
1、案件背景
2026 年 3月 17 日，公司收到深圳国际仲裁院出具的《裁决书》【（2018）深仲裁字第 2269 号】，深圳国际仲裁院裁决欧阳
宣（原仲裁第一被申请人）、新天地连带向公司支付违约金、律师费、保全费、保全担保费、仲裁费等合计 30,275,390 元，裁决公
司向欧阳宣支付律师费150,000元等，具体内容详见公司2026年 3月19日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于与欧阳宣、新天地股权转让合同纠纷仲裁案收到裁决书的公告》（公告编号：2026-005）。
2、申请事项
新天地认为深圳国际仲裁院作出的【（2018）深仲裁字第 2269 号】《裁决书》存在《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定
的多项应当撤销的情形，向深圳中院提出撤销仲裁裁决的申请，具体申请事项：
（1）撤销深圳国际仲裁院于 2026 年 3 月 17 日作出的（2018）深仲裁字第 2269号《裁决书》。
（2）由被申请人承担本案撤销仲裁裁决程序的全部费用。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第七章第四节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉
讼和仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述案件尚未审理，案件对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况
，并按照相关法规和规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《应诉通知书》等诉讼文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ccd6ca93-a69f-49ac-89c5-2b9b1d0be4df.PDF
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2026-04-28 21:09│美盈森（002303）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于
2026 年 4月 28 日 14:50 起，在深圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2026 年 4 月 28 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为：2026 年 4月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）本次会议由第七届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司全体董事以现场和通讯相结合的方式出席了本次会
议，公司高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 348 人，代表有效表决权股份总数 655,082,581 股，占公司
有效表决权股份总数的 42.7788％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有效表决权股份总数618,613,647 股，占公司有效表决权股份总
数的 40.3973％。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 344 人，代表有效表决权股份总数 36,468,934 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3815％
。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
表决情况：同意653,472,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7542％；反对 1,253,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1914％；弃权 356,442 股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0544％。表决结果为通过。
2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意647,893,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9025％；反对 1,038,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1585％；弃权 6,151,542股（其中，因未投票默认弃权 5,739,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.9390％。表决结果为通过。
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意647,855,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8967％；反对 1,135,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1734％；弃权 6,091,642股（其中，因未投票默认弃权 5,738,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.9299％。表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 29,465,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3026％；反对 1,135
,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0957％；弃权 6,091,642 股（其中，因未投票默认弃权 5,738,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6017％。
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 647,916,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9061%；反对 1,138,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1737%；弃权 6,027,542股（其中，因未投票默认弃权 5,748,900 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.9201%。表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况： 同意 29,527,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4713%；反对 1,138
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1017%；弃权 6,027,542 股（其中，因未投票默认弃权 5,748,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.4270%。
5、《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况： 同意646,795,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7349%；反对 1,596,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2436%；弃权 6,691,442股（其中，因未投票默认弃权 5,745,900 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.0215%。表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况： 同意 28,405,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4140%；反对 1,596
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3496%；弃权 6,691,442 股（其中，因未投票默认弃权 5,745,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2364%。
6、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意646,712,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7222%；反对 1,661,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2536%；弃权 6,709,342股（其中，因未投票默认弃权 5,739,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0242%。表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况： 同意 28,322,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1881%；反对 1,661
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5268%；弃权 6,709,342 股（其中，因未投票默认弃权 5,739,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2852%。
7、《关于公司董事 2025 年度绩效薪酬的议案》
表决情况：同意646,708,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7216%；反对 1,655,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2527%；弃权 6,718,842股（其中，因未投票默认弃权 5,744,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0256%。表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,318,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1772%；反对 1,655,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5118%；弃权 6,718,842 股（其中，因未投票默认弃权 5,744,100 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3110%。
8、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 28,219,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.9068%；反对 1,737,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 4.7361%；弃权 6,735,742股（其中，因未投票默认弃权 5,744,200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的18.3571%。表决结果为通过。
现场出席会议的关联股东王海鹏、王治军回避表决。
其中，中小股东总表决情况： 同意 28,219,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9068%；反对 1,737
,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7361%；弃权 6,735,742 股（其中，因未投票默认弃权 5,744,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3571%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所黄心怡律师、陈宇琪律师列席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为：公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、美盈森集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90f0c571-09d2-476a-90ff-5d90b44b3b7e.PDF
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2026-04-28 21:09│美盈森（002303）：2025年度股东会法律意见书
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致：美盈森集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026 年 4月 3日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《美盈森集团股份有限公司 2025年度股东会通知》（以下简称“会议通知”），该
会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 4月 28 日在深圳市光明区
美盈森大厦 B座 18 楼会议室如期召开，由贵公司董事长王治军先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 4月 28 日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 348 人，代表股份655,082,581股，占贵公司有表决权股份总数的 42.7788
%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或电子通讯方式列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 653,472,239 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7542%；
反对 1,253,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1914%；弃权 356,442股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0544%。
（二）表决通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
同意 647,893,039 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.9025%；
反对 1,038,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1585%；弃权 6,151,542股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.9390%。（三）表决通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 647,855,039 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8967%；
反对 1,135,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1734%；弃权 6,091,642股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.9299%。
（四）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 647,916,939 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.9061%；
反对 1,138,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1737%；弃权 6,027,542股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.9201%。
（五）表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》
同意 646,795,139 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.7349%；
反对 1,596,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2436%；弃权 6,691,442股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.0215%。
（六）表决通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 646,712,239 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.7222%；
反对 1,661,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2536%；弃权 6,709,342股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.0242%。（七）表决通过了《关于公司董事 2025 年度绩效薪酬的议案》
同意 646,708,239 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.7216%；
反对 1,655,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2527%；弃权 6,718,842股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.0256%。（八）表决通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 28,219,292股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 76.9068%；
反对 1,737,800 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 4.7361%；
弃权 6,735,742 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 18.3571%。
现场出席会议的关联股东王海鹏、王治军回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
除上述议案外，贵公司本次会议还听取了 2025年年度独立董事述职报告。经查验，上述第（一）项至第（七）项议案经出席本
次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（八）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持
有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62a3800a-61ad-4668-9ab8-95afa14690d2.PDF
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2026-04-27 18:41│美盈森（002303）：2026年一季度报告
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美盈森（002303）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2c0e202-5a50-4ba5-bb45-dea779209ae8.PDF
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2026-04-20 18:55│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d5e35af0-b523-46be-bfac-91c41f1a6793.PDF
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2026-04-15 15:45│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d9ee76f4-2227-4aa9-a463-9541d903aeba.PDF
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2026-04-07 18:50│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3fe42204-47d8-49db-a8bc-8ff0e78a4a9f.PDF
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2026-04-03 00:30│美盈森（002303）：2025年度可持续发展报告
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美盈森（002303）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/02fa4bb2-1686-49ad-afa3-288b5a1d3a2f.PDF
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2026-04-02 21:40│美盈森（002303）：内控审计报告
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大信审字[2026]第 5-00032 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 5-00032 号美盈森集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，美盈森集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
二○二六年四月一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c7bfcca0-2a52-40bb-9754-1f3089f8d3bf.PDF
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2026-04-02 21:40│美盈森（002303）：2025年年度审计报告
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美盈森（002303）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/128bc196-7c4c-4ef1-a7d5-9030d695626f.PDF
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2026-04-02 21:40│美盈森（002303）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
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美盈森（002303）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ec17310d-2b55-4a48-bd3d-a8b9c7749b30.PDF
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2026-04-02 21:39│美盈森（002303）：2025年度股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年度股东会。
2、股东会召集人：公司第七届董事会。
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 28 日 14:50 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 4月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（ 1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日
7、出席对象
（1）截至 2026 年 4月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B座 18 楼会议室
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司董事 2025 年度绩效薪酬的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
提案 8.00 关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对提案8.00 进行投票。
根据《公司章程》的规定，上述第 3-8 项提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事及高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4月 23 日（周四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：
（1）现场登记地点：美盈森大厦 B座 16 楼会客室。
（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B座 17 楼证券部，信函请注明“股东会”字样。
4、联系方式
（1）联系人：闻敏
（2）电话：0755-29751877
（3）传真：0755-28234302
（4）邮箱：mys.stock@szmys.com
5、本次股东会与会人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b964731b-7049-4e28-9b7a-2835bd988579.PDF
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2026-04-02 21:39│美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（吴吉林）
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本人吴吉林，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》
等有关法律、法规的要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 12 月 15 日起担任公司独立董事，现将本人 2025 年任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人吴吉林，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。曾任深圳市前海恒丰智晟投资管理有限公司
执行董事兼总经理、黄山旅游发展股份有限公司独立董事。现任深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）主任会计师、深圳市科美华
实业发展有限公司执行董事兼总经理、深圳麟瑞科技有限公司执行董事、江西睿信科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市亿合财富
实业发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市德勤信投资咨询有限公司监事、深圳市明鑫税务师事务所有限公司董事、沿海绿色家园
发展（深圳）有限公司执行董事兼总经理、深圳市联信企业管理有限公司执行董事、朸浚国际控股有限公司独立董事、吉林利源精制
股份有限公司独立董事、公司独立董事。
作为公司的第七届董事会独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、董事会、股东会履职情况
2025 年任职期间，公司共召开 1 次董事会，本人现场出席 1 次，以通讯方式出席 0次，会前认真审阅了议案材料，从财务、
管理等角度对公司相关议案进行分析并发表意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对所参加董事会审议的各
项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
2025 年，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
任职期间报 现场出席 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两 任职期间报 出席股东
告期内董事 的次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参 告期内股东 会次数
会次数 数 加会议 会次数
1 1 0 0 0 否 0 0
2、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（1）董事会战略委员会
本人为第七届董事会战略委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会战略委员会审核的议题。
（2）董事会审计委员会
作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极组织审计委员会会议。
2025 年任职期间，我们召开了 1 次董事会审计委员会，充分沟通讨论，审议通过了《审计部 2026 年度工作计划》。
（3）董事会薪酬与考核委员会
本人为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会薪酬与考核委员会审
核的议题。
（4）董事会提名委员会
本人为第七届董事会提名委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会提名委员会审核的议题。
（5）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需独立董事专门会议审核的议题。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间内，本人会同其他独立董事与公司内部审计机构进行积极沟通，根据公司实际情况，审阅内部审计机构的审计
工作计划，并听取了审计部负责人的汇报，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了
解公司内部审计、内控工作的开展情况。
在 2025 年度审计过程中，本人认真审阅审计计划，在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点与公司内部审计
人员及会计师沟通，确保2025 年年报及时披露。
4、保护投资者合法权益情况
（1）审慎客观行使表决权
2025 年任职期间内，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地
做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（2）密切关注公司的信息披露工作
2025 年任职期间内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动
公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
2025 年任职期间内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东会、董事会决议
的执行情况。
（4）与中小投资者沟通情况
2025 年任职期间内，公司未召开股东会、网上业绩说明会等活动。未来本人将积极参加各项会议或活动，听取投资者的意见和
建议，了解、解答投资者关注问题。
5、现场办公及实地考察情况
2025 年任职期间，本人现场工作时间累计 2 天。履职期间借参加公司董事会、董事会专门委员会的机会现场考察、了解公司运
营情况、海外业务发展、产能释放与储备等情况。
6、公司配合情况
2025 年任职期间内，公司为本人及其他独立董事提供了专门办公室与会议场地等，并由证券部、财务部、审计部等配合开展工
作，保障了独立董事履职必要的工作条件与人员支持。本人享有与其他董事同等的知情权，公司董事、高级管理人员等相关人员积极
配合独立董事各项工作，就关注问题进行反馈，未发生拒绝或隐瞒有关信息、干预独立行使职权等行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年任职期间较短，本人主要关注公司经营情况、信息披露情况等。未来本人将严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在 2025 年任职期间内谨慎、勤勉履职，按照各项法律法规的要求，就董事会各项议案进行了独立、
客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验提出了合理化建议，
更好的维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规
定，增强风险意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司及广大投资者的合法权益，为公司持续稳健
发展提供实质性的协助支持。
特此报告。
独立董事：吴吉林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b5b20147-9af2-4e81-a6d6-ff190f07af7c.PDF
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2026-04-02 21:39│美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（谭伟）
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本人谭伟，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》
等有关法律、法规的要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人自 2025 年 12 月 15 日起担任公司独立董事，现将本人 2025 年任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人谭伟，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任湖南工业大学包装工程系教师、湖南工业大学团委书记
、湖南工业大学经济管理学院党委副书记、湖南工业大学科技学院党委书记、湖南工业大学后勤总公司总经理及法学教授、湖南工业
大学东莞包装学院院长及法学教授，现任湖南工业大学法学院法学教授、湖南澳维科技股份有限公司独立董事、株洲科能新材料股份
有限公司独立董事、公司独立董事。
作为公司的第七届董事会独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、董事会、股东会履职情况
2025 年任职期间，公司共召开 1 次董事会，本人现场出席 1 次，以通讯方式出席 0次，会前认真审阅了议案材料，从法律、
管理等角度对公司相关议案进行分析并发表意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对所参加董事会审议的各
项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
2025 年，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
任职期间报 现场出席 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两 任职期间报 出席股东
告期内董事 的次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参 告期内股东 会次数
会次数 数 加会议 会次数
1 1 0 0 0 否 0 0
2、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（1）董事会战略委员会
本人为公司第七届董事会战略委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会战略委员会审核的议题
。
（2）董事会审计委员会
作为公司第七届董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议。2025
年任职期间，我们召开了 1次董事会审计委员会，充分沟通讨论，审议通过了《审计部 2026 年度工作计划》。
（3）董事会薪酬与考核委员会
本人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会薪酬与考核
委员会审核的议题。
（4）董事会提名委员会
本人为公司第七届董事会提名委员会主任委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会提名委员会审核的
议题。
（5）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需独立董事专门会议审核的议题。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间内，本人会同其他独立董事与公司内部审计机构进行积极沟通，根据公司实际情况，审阅内部审计机构的审计
工作计划，并听取了审计部负责人的汇报，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了
解公司内部审计、内控工作的开展情况。
在 2025 年审计过程中，本人认真审阅审计计划，在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点与公司内部审计人
员及会计师沟通，确保 2025年年报及时披露。
4、保护投资者合法权益情况
（1）审慎客观行使表决权
2025 年任职期间内，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地
做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（2）密切关注公司的信息披露工作
2025 年任职期间内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了
广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
2025 年任职期间内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东会、董事会决议
的执行情况。
（4）与中小投资者沟通情况
2025 年任职期间内，公司未召开股东会、网上业绩说明会等活动。未来本人将积极参加各项会议或活动，听取投资者的意见和
建议，了解、解答投资者关注问题。
5、现场办公及实地考察情况
2025 年任职期间，本人现场工作时间累计 2 天。履职期间借参加公司董事会、董事会专门委员会的机会现场考察、了解公司运
营情况、董事会决议的执行情况、重大事项进展情况、海外业务发展、产能释放与储备等情况。同时，关注市场环境变化及其对公司
的影响，为公司国内外业务发展提出规划建议。
6、公司配合情况
2025 年任职期间内，公司为本人及其他独立董事提供了专门办公室与会议场地等，并由董事会秘书、财务总监、证券事务代表
及其他工作人员配合开展工作，保障了独立董事履职必要的工作条件与人员支持。本人享有与其他董事同等的知情权，公司董事、高
级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，就关注问题进行反馈，未发生拒绝或隐瞒有关信息、干预独立行使职权等行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年任职期间较短，本人重点关注公司经营发展情况等。未来本人将严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在 2025 年任职期间内谨慎、勤勉履职，按照各项法律法规的要求，就董事会各项议案进行了独立、
客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验提出了合理化建议，
更好的维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规
定，增强风险意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司及广大投资者的合法权益，为公司持续稳健
发展提供实质性的协助支持。
特此报告。
独立董事：谭伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/823b3c4f-aa23-4fe7-878c-8711988072a4.PDF
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2026-04-02 21:39│美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（刘纯斌）
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美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（刘纯斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0116deb3-a5a9-4e3b-b89b-81fa1ee04385.PDF
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2026-04-02 21:39│美盈森（002303）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用对象为：公司非独立董事（包括非职工代表董事和职工代表董事）、独立董事、高级管理人员（包括总裁、
副总裁、财务总监及董事会秘书）。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，发挥薪酬的激励与约束功能；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符；
（三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，保障公司的长期稳定发展；
（四）薪酬标准公开、公正、公平。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，并对本制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事会负责审议确定高级管理人员薪酬标准与方案，股东会负责审议确定董事薪酬标准与方案。
第六条 公司独立董事、职工代表董事实行津贴制，津贴标准如下：
1．独立董事实行津贴制，津贴为 15 万元人民币/年（税前）。
2．职工代表董事实行津贴制，津贴为 5万元人民币/年（税前）。
职工代表董事在公司领取的工资、奖金等其他薪酬按照职工代表董事在公司及下属子公司担任的其他职务及绩效确定。
第七条 公司其他董事和高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效奖金两部分构成。公司其他董事和高级管理人员年薪
构成中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，但具体应结合绩效评定实际情况确定。标准如下：
序号 职务 基本年薪（万元/ 绩效奖金
年）（税前）
1 董事长、总裁 180 120 万元*公司当年经审计扣非净利润/
（2023-2025 年度经审计扣非净利润的平均
值）
2 其他非独立 42 上一年度绩效奖金*（分管业务单位当年收入
董事/非职工 达成率权重+分管业务单位当年净利润达成率
代表董事 权重）
3 财务总监 60 上一年度绩效奖金*（公司当年收入达成率权
重+公司当年净利润达成率权重）
4 副总裁兼董 80 上一年度绩效奖金*（公司当年收入达成率权
事会秘书 重+公司当年净利润达成率权重）
注 1，当年收入达成率权重+当年净利润达成率权重合计达成率低于 70%的，不发放绩效奖金。
注 2，经审计扣非净利润需要剔除收购/重组及资产处置因素。
第八条 奖金和中长期激励
公司非独立董事和高级管理人员为公司发展做出特殊贡献，或专项工作为公司创造价值的，董事长、总裁可以按照公司考核机制
，对公司非独立董事和高级管理人员实施奖金激励。
公司可以对非独立董事、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法
规等另行拟定。
第九条 公司董事和高级管理人员的福利：
福利包括法定福利和补充福利。法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等；
补充福利是指节日补贴、年度身体健康检查等公司提供的福利。
第四章 薪酬的发放
第十条 独立董事津贴分为十二个月，实行按月发放，职工代表董事津贴实行按年发放。
第十一条 公司其他董事和高级管理人员的薪酬发放：
1.基本年薪分为十二个月，实行按月发放。董事和高级管理人员违反公司制度，公司有权按照相关制度进行经济处分;
2.绩效奖金根据年度经营业绩结果计算出数据，分两次发放。其中 50%的绩效奖金于次年一季度发放；剩余 50%的绩效奖金将作
为奖金基数，并根据次年半年度公司业绩/分管业务单位业绩达成情况，确定是否发放及发放金额，该部分奖金将于次年三季度发放
；
3.奖金根据实际情况发放。
第十二条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第五章 止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司有权减少或不予发放其当期及未支付的津贴、绩效
薪酬及中长期激励收入；
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 修订与调整
第十五条 薪酬体系是为公司经营战略服务的，公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，
不定期地调整薪酬标准以适应公司发展需要。
第十六条 调整依据：公司盈利状况、同行业薪资水平、通胀水平、组织结构及岗位调整等。
第七章 附则
第十七条 本制度经股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
第十八条 本制度未尽事宜以及与相关法律法规和公司章程相冲突事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3244a77d-4e49-4669-a2b9-e71ba4e29aa0.PDF
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2026-04-02 21:39│美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（郭万达）
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美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（郭万达）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4c79d637-ffad-4aa5-8e6d-aa32baf32fa2.PDF
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2026-04-02 21:37│美盈森（002303）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 20
25 年度利润分配预案的议案》。本预案尚须提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配预案基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 260,938,196.
29 元，以母公司 2025 年度实现的净利润 216,280,061.57 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 21,628,006.16元，加上母公司年
初未分配利润 471,865,485.38 元，减去已实际分配的 2024 年度、2025 年半年度现金红利 301,670,765.95 元,母公司截至 2025
年末可供分配利润为 364,846,774.83 元。
3、按照《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，董事会拟以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 1,531,323
,685 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金
122,505,894.80 元（含税）。
4、公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
（1）2025 年度累计现金分红总额为 223,573,258.01 元，其中包括：1）2025年半年度利润分配方案共计派发现金红利 101,06
7,363.21 元（含税，本次利润分配方案已于 2025 年 11 月 25 日实施完毕）；2）2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 122,50
5,894.80 元（含税，本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准）。
（2）2025 年度未回购股份，累计现金分红总额占本年度归属于公司股东净利润的比例为 85.68%。
（二）方案调整原则
若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 223,573,258.01 874,385,824.14 199,072,079.05
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 260,938,196.29 281,604,315.56 196,092,282.56
（元）
合并报表本年度末累计未分配 664,329,078.48
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 364,846,774.83
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 1,297,031,161.20
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 246,211,598.14
（元）
最近三个会计年度累计现金分 1,297,031,161.20
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
注：上表中 2025 年度现金分红总额包括 2025 年半年度利润分配方案派发现金红利 101,067,363.21 元（含税，本次利润分配
方案已于 2025 年 11 月 25 日实施完毕）以及 2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 122,505,894.80 元（含税，本次利润分配
预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准）。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润
均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 1,297,031,161.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《
股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2023 年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，公司着眼于长远与可持续发展，在综合分析
经营发展的实际情况、现金流状况、未来盈利情况、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等基础上，为完善和健全公司科学
、持续、稳定的分红决策机制，积极推动全体股东分享公司经营成果，充分保护中小投资者的合法权益，公司对利润分配做出了制度
性安排，明确了分红标准和分红比例，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 100 万元、人民币 11,000.00 万元，分别占总资产的比例为 0.01%、1.54%，均
低于 50%。
综上，本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章
程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报
与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c3deebbb-ce10-4861-a1a0-9a9056b95294.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│美盈森：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634645.PDF
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2026-08-21│美盈森：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486270.PDF
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2026-04-28│美盈森：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204441.PDF
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2026-04-03│美盈森：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077759.PDF
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2025-10-28│美盈森：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745376.PDF
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2025-08-15│美盈森：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224486890.PDF
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2025-04-19│美盈森：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142204.PDF
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2025-04-15│美盈森：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093193.PDF
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2024-10-25│美盈森：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221509505.PDF
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2024-08-20│美盈森：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907510.PDF
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2024-04-26│美盈森：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817563.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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