公司公告☆ ◇002303 美盈森 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 16:16 │美盈森（002303）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 18:06 │美盈森（002303）：2024年年度报告 │
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│2025-04-14 18:06 │美盈森（002303）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 18:05 │美盈森（002303）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 18:05 │美盈森（002303）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-14 18:05 │美盈森（002303）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-14 18:05 │美盈森（002303）：关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-14 18:05 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-14 18:05 │美盈森（002303）：监事会决议公告 │
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│2025-04-14 18:04 │美盈森（002303）：年度股东大会通知 │
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2025-04-18 16:16│美盈森（002303）：2025年一季度报告
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美盈森（002303）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5704af8f-32e4-4c57-978d-ee03d56db8cb.PDF
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2025-04-14 18:06│美盈森（002303）：2024年年度报告
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美盈森（002303）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/da5023f2-fe7b-4104-acf2-6decd2c2551f.PDF
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2025-04-14 18:06│美盈森（002303）：2024年年度报告摘要
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美盈森（002303）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/b079ab22-127e-41a9-931c-0fbe9a9de11f.PDF
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2025-04-14 18:05│美盈森（002303）：2024年年度审计报告
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美盈森（002303）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ebad5384-f02b-4a1d-8436-71ce1efbb78c.PDF
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2025-04-14 18:05│美盈森（002303）：内部控制审计报告
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美盈森（002303）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0e7d3d26-f247-44a8-8097-07a9eeae1369.PDF
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2025-04-14 18:05│美盈森（002303）：年度关联方资金占用专项审计报告
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美盈森（002303）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2a7bff58-f014-4eb0-b0fd-206bcf92a3f2.PDF
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2025-04-14 18:05│美盈森（002303）：关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 13日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置自有资金购买具有保本
、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况
1、购买理财产品的目的
在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资
金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、购买理财产品额度
公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币 50,000 万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。
3、购买理财产品品种
公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点。
4、购买理财产品期限
本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的期限不超过 12个月。
5、资金来源
购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置自有资金。
6、购买理财产品授权
在额度范围内，董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施。
7、关联关系说明
公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通
过。
本次使用自有资金购买理财事项无需提交股东大会审议批准。
三、风险控制措施
公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点，风险较低。
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来
不排除本次购买理财产品收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。
（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在
风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对
公司购买保本型理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本理财产品的相关情况。
四、对公司日常经营的影响
公司拟利用部分暂时闲置自有资金投资具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，是在确保不影响公司正常生产经
营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用暂时闲置自有资金进行现
金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将本次投资划分为交易性金融资产，以公允价值计量，收益计入
投资收益。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3279b271-3045-470c-abf6-bfc5075e8af7.PDF
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2025-04-14 18:05│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/96ee6287-6871-42ca-9f82-771cb3c94c6e.PDF
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2025-04-14 18:05│美盈森（002303）：监事会决议公告
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美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知以邮件方式于 2025年 3月 31日送达。本次会议于
2025年 4月 13日 11:00起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
的规定。与会监事经过讨论，审议并通过了如下议案：
一、以同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。
《2024 年度监事会工作报告》具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《 2024 年年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的相关公告（公告编号：2025-010），其摘
要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、以同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会对董事会关于公司《2024 年度内部控制评价报告》和公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》
《证券法》和其他有关法律、法规的规定，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建
立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
公司《2024 年度内部控制评价报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-012
）。
四、以同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。
监事会经审议同意 2024年度利润分配预案：以截至 2024年 12 月 31日的公司总股本 1,531,323,685股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 1.31元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金200,603,402.74 元（含税）。具
体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2
025-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司监事会经审议同意公司为公司下属子公司提供总额不超过人民币286,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于
连带责任保证；担保额度期限为自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担
保额度可循环使用。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告
》（公告编号：2025-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司在确保不影响正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，有利
于提高公司资金使用效率。同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0fcf0d5d-48a9-4694-a7f1-7332471bd963.PDF
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2025-04-14 18:04│美盈森（002303）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会。
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 8日 14:50开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 5月 8日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（ 1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 28 日
7、出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B座 18楼会议室
二、会议审议 提案名称 备注
事项提案编 该列打勾的栏目可
码 以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于为子公司提供担保的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上提案 1、3、4、5、6已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过；提案 2、3、4、6已经公司第六届监事会第八次会议审
议通过,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》的规定，上述第 6项提案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。根据《公司章程》的规定，上述第 4-6项提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 4月 29日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
3、登记地点：
（1）现场登记地点：美盈森大厦 B座 16楼会客室。
（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B座 17楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式
（1）联系人：闻敏
（2）电话：0755-29751877
（3）传真：0755-28234302
（4）邮箱：mys.stock@szmys.com
5、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/35b0dc22-5dfc-4d1f-a352-106ab62ac879.PDF
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2025-04-14 18:04│美盈森（002303）：独立董事年度述职报告
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美盈森（002303）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6e408afa-fa3b-4ffc-b12a-50b647dd5fae.PDF
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2025-04-14 18:02│美盈森（002303）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 13日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，结合公司 2025 年度审计服务招标结果，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事
务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，建议 2025年度审计费用为 110万元，其中年报审计费用为人民币 80万元，内控
审计费用为人民币 30 万元，因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 3月 6日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
首席合伙人 谢泽敏 上年末合伙人数量 175
2024 年末执业人 注册会计师 1031
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 500
2023年业务收入 业务收入总额 15.89亿元
审计业务收入 13.80亿元
证券业务收入 4.50亿元
2023 年上市公司 客户家数 204
（含 A、B股）审 审计收费总额 2.41亿元
计情况 涉及主要行业 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境
和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业
本公司同行业上市公司审计客户家数 134
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到
刑事处罚 0次、行政处罚 6次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚 0次、行政处罚 12人次、行政监管措施 30人次、自律监管措施及纪律处分 21人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目成员
拟签字项目合伙人：陈鹏
陈鹏简介：拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信事务所执
业，2013 年开始为本公司提供审计服务，2021-2023 年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、杰
美特、安妮股份、楚天高速等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李斌
李斌简介：拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信事务所执
业，2021 年
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