公司公告☆ ◇002303 美盈森 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 18:45 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-24 15:50 │美盈森（002303）：公司章程（2025年11月修订） │
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│2025-11-24 15:49 │美盈森（002303）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 15:47 │美盈森（002303）：关于选举第七届董事会职工董事的公告 │
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│2025-11-24 15:47 │美盈森（002303）：独立董事候选人声明与承诺（吴吉林） │
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│2025-11-24 15:47 │美盈森（002303）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-11-24 15:47 │美盈森（002303）：独立董事候选人声明与承诺（谭伟） │
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│2025-11-24 15:47 │美盈森（002303）：独立董事提名人声明与承诺（谭伟） │
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│2025-11-24 15:47 │美盈森（002303）：独立董事提名人声明与承诺（吴吉林） │
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│2025-11-24 15:46 │美盈森（002303）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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2025-11-26 18:45│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5fa9a19e-3a5f-485f-b71b-bd0d10a17fbf.PDF
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2025-11-24 15:50│美盈森（002303）：公司章程（2025年11月修订）
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美盈森（002303）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5f103575-d7e2-401c-bb06-17c071666a21.PDF
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2025-11-24 15:49│美盈森（002303）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第六届董事会。
公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提议召开 2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会
。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（ 1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 9日
7、出席对象
（1）截至 2025 年 12 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B座 18 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提 √
案
2.00 关于审议第七届董事会董事薪酬、津贴的 非累积投票提 √
议案 案
3.00 关于董事会换届选举第七届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（2）
董事的议案 人
3.01 选举王治军先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举郭瑞林先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.00 关于董事会换届选举第七届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（2）
事的议案 人
4.01 选举谭伟先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
4.02 选举吴吉林先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
以上提案均已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《公司章程》的规定，上述第 1.00 项提案须以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。根据《公司章程》规定，上述第 2.00、3.00、4.00 项提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披
露。
3、关于上述第 4.00 项提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、上述第 3.00、4.00 项提案为累积投票制议案，第 3.00 项提案应选非独立董事 2人，第 4.00 项提案应选独立董事 2人。
针对每一提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理
人还须持有出席人身份证和委托代理书；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12月 10日（周三）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
3、登记地点：
（1）现场登记地点：美盈森大厦 B座 16 楼会客室。
（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B座 17 楼证券部，信函请注明“股东会”字样。
4、联系方式
（1）联系人：闻敏
（2）电话：0755-29751877
（3）传真：0755-28234302
（4）邮箱：mys.stock@szmys.com
5、本次股东会与会人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/df06a235-ea99-455a-80e6-ccfa3fd91112.PDF
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2025-11-24 15:47│美盈森（002303）：关于选举第七届董事会职工董事的公告
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美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）已经启动第七届董事会换届选举工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定
，公司董事会包含职工董事1名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审
议。
为保障董事会正常运作，公司于 2025 年 11 月 21 日 14：00 起，在公司培训室召开了公司职工代表大会，41 名职工代表参
加了此次会议。经全体与会职工代表表决，一致同意刘兰芳女士为公司第七届董事会职工董事，将与公司股东会选举产生的第七届非
职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。
附职工董事简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e941f655-0afc-441b-ad09-6f8b233d6717.PDF
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2025-11-24 15:47│美盈森（002303）：独立董事候选人声明与承诺（吴吉林）
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声明人吴吉林作为美盈森集团股份有限公司第 7届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人美盈森集团股份有限公司
董事会提名为美盈森集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过美盈森集团股份有限公司第 6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：吴吉林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/50482662-a848-41d6-a93b-c7fa9be799c4.PDF
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2025-11-24 15:47│美盈森（002303）：关于董事会提前换届选举的公告
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美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年5 月 30 日任期届满，因独立董事郭万达先生、刘纯
斌先生将于 2025 年 11 月 24日连续担任公司独立董事届满六年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工作。
具体情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会将由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（含 1名职工董事），独立董事 2名。
经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议，董事会同意提名王治军先生、郭瑞林先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人；提名谭伟先生、吴吉林先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符
合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第七届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候
选人选举通过后公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一
，独立董事候选人人数的
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