公司公告☆ ◇002303 美盈森 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:55 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-15 15:45 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-07 18:50 │美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-03 00:30 │美盈森（002303）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-02 21:40 │美盈森（002303）：内控审计报告 │
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│2026-04-02 21:40 │美盈森（002303）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 21:40 │美盈森（002303）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 │
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│2026-04-02 21:39 │美盈森（002303）：2025年度股东会通知 │
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│2026-04-02 21:39 │美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（吴吉林） │
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│2026-04-02 21:39 │美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（谭伟） │
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2026-04-20 18:55│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d5e35af0-b523-46be-bfac-91c41f1a6793.PDF
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2026-04-15 15:45│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d9ee76f4-2227-4aa9-a463-9541d903aeba.PDF
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2026-04-07 18:50│美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美盈森（002303）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3fe42204-47d8-49db-a8bc-8ff0e78a4a9f.PDF
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2026-04-03 00:30│美盈森（002303）：2025年度可持续发展报告
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美盈森（002303）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/02fa4bb2-1686-49ad-afa3-288b5a1d3a2f.PDF
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2026-04-02 21:40│美盈森（002303）：内控审计报告
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大信审字[2026]第 5-00032 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 5-00032 号美盈森集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，美盈森集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
二○二六年四月一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c7bfcca0-2a52-40bb-9754-1f3089f8d3bf.PDF
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2026-04-02 21:40│美盈森（002303）：2025年年度审计报告
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美盈森（002303）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/128bc196-7c4c-4ef1-a7d5-9030d695626f.PDF
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2026-04-02 21:40│美盈森（002303）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
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美盈森（002303）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ec17310d-2b55-4a48-bd3d-a8b9c7749b30.PDF
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2026-04-02 21:39│美盈森（002303）：2025年度股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年度股东会。
2、股东会召集人：公司第七届董事会。
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 28 日 14:50 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 4月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（ 1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日
7、出席对象
（1）截至 2026 年 4月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B座 18 楼会议室
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司董事 2025 年度绩效薪酬的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
提案 8.00 关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对提案8.00 进行投票。
根据《公司章程》的规定，上述第 3-8 项提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事及高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4月 23 日（周四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：
（1）现场登记地点：美盈森大厦 B座 16 楼会客室。
（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B座 17 楼证券部，信函请注明“股东会”字样。
4、联系方式
（1）联系人：闻敏
（2）电话：0755-29751877
（3）传真：0755-28234302
（4）邮箱：mys.stock@szmys.com
5、本次股东会与会人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b964731b-7049-4e28-9b7a-2835bd988579.PDF
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2026-04-02 21:39│美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（吴吉林）
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本人吴吉林，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》
等有关法律、法规的要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 12 月 15 日起担任公司独立董事，现将本人 2025 年任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人吴吉林，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。曾任深圳市前海恒丰智晟投资管理有限公司
执行董事兼总经理、黄山旅游发展股份有限公司独立董事。现任深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）主任会计师、深圳市科美华
实业发展有限公司执行董事兼总经理、深圳麟瑞科技有限公司执行董事、江西睿信科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市亿合财富
实业发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市德勤信投资咨询有限公司监事、深圳市明鑫税务师事务所有限公司董事、沿海绿色家园
发展（深圳）有限公司执行董事兼总经理、深圳市联信企业管理有限公司执行董事、朸浚国际控股有限公司独立董事、吉林利源精制
股份有限公司独立董事、公司独立董事。
作为公司的第七届董事会独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、董事会、股东会履职情况
2025 年任职期间，公司共召开 1 次董事会，本人现场出席 1 次，以通讯方式出席 0次，会前认真审阅了议案材料，从财务、
管理等角度对公司相关议案进行分析并发表意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对所参加董事会审议的各
项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
2025 年，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
任职期间报 现场出席 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两 任职期间报 出席股东
告期内董事 的次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参 告期内股东 会次数
会次数 数 加会议 会次数
1 1 0 0 0 否 0 0
2、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（1）董事会战略委员会
本人为第七届董事会战略委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会战略委员会审核的议题。
（2）董事会审计委员会
作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极组织审计委员会会议。
2025 年任职期间，我们召开了 1 次董事会审计委员会，充分沟通讨论，审议通过了《审计部 2026 年度工作计划》。
（3）董事会薪酬与考核委员会
本人为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会薪酬与考核委员会审
核的议题。
（4）董事会提名委员会
本人为第七届董事会提名委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事会提名委员会审核的议题。
（5）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需独立董事专门会议审核的议题。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间内，本人会同其他独立董事与公司内部审计机构进行积极沟通，根据公司实际情况，审阅内部审计机构的审计
工作计划，并听取了审计部负责人的汇报，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了
解公司内部审计、内控工作的开展情况。
在 2025 年度审计过程中，本人认真审阅审计计划，在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点与公司内部审计
人员及会计师沟通，确保2025 年年报及时披露。
4、保护投资者合法权益情况
（1）审慎客观行使表决权
2025 年任职期间内，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地
做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（2）密切关注公司的信息披露工作
2025 年任职期间内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动
公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
2025 年任职期间内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东会、董事会决议
的执行情况。
（4）与中小投资者沟通情况
2025 年任职期间内，公司未召开股东会、网上业绩说明会等活动。未来本人将积极参加各项会议或活动，听取投资者的意见和
建议，了解、解答投资者关注问题。
5、现场办公及实地考察情况
2025 年任职期间，本人现场工作时间累计 2 天。履职期间借参加公司董事会、董事会专门委员会的机会现场考察、了解公司运
营情况、海外业务发展、产能释放与储备等情况。
6、公司配合情况
2025 年任职期间内，公司为本人及其他独立董事提供了专门办公室与会议场地等，并由证券部、财务部、审计部等配合开展工
作，保障了独立董事履职必要的工作条件与人员支持。本人享有与其他董事同等的知情权，公司董事、高级管理人员等相关人员积极
配合独立董事各项工作，就关注问题进行反馈，未发生拒绝或隐瞒有关信息、干预独立行使职权等行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年任职期间较短，本人主要关注公司经营情况、信息披露情况等。未来本人将严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在 2025 年任职期间内谨慎、勤勉履职，按照各项法律法规的要求，就董事会各项议案进行了独立、
客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验提出了合理化建议，
更好的维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规
定，增强风险意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司及广大投资者的合法权益，为公司持续稳健
发展提供实质性的协助支持。
特此报告。
独立董事：吴吉林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b5b20147-9af2-4e81-a6d6-ff190f07af7c.PDF
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2026-04-02 21:39│美盈森（002303）：2025年度独立董事述职报告（谭伟）
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本人谭伟，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》
等有关法律、法规的要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人自 2025 年 12 月 15 日起担任公司独立董事，现将本人 2025 年任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人谭伟，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任湖南工业大学包装工程系教师、湖南工业大学团委书记
、湖南工业大学经济管理学院党委副书记、湖南工业大学科技学院党委书记、湖南工业大学后勤总公司总经理及法学教授、湖南工业
大学东莞包装学院院长及法学教授，现任湖南工业大学法学院法学教授、湖南澳维科技股份有限公司独立董事、株洲科能新材料股份
有限公司独立董事、公司独立董事。
作为公司的第七届董事会独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、董事会、股东会履职情况
2025 年任职期间，公司共召开 1 次董事会，本人现场出席 1 次，以通讯方式出席 0次，会前认真审阅了议案材料，从法律、
管理等角度对公司相关议案进行分析并发表意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对所参加董事会审议的各
项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
2025 年，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
出席董事会
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