公司公告☆ ◇002304 洋河股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 19:59 │洋河股份（002304）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 19:58 │洋河股份（002304）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 19:57 │洋河股份（002304）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-23 19:57 │洋河股份（002304）：关于公司总裁退休离任暨聘任总裁的公告 │
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│2026-01-23 19:57 │洋河股份（002304）：关于现金分红回报规划（2025年度-2027年度）的公告 │
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│2025-12-17 18:26 │洋河股份（002304）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-17 18:25 │洋河股份（002304）：关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-11-26 19:21 │洋河股份（002304）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2026-01-23 19:59│洋河股份（002304）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决议，公司决定于2026年2月13日（星期五）1
5:00召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间：2026年2月13日15:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月10日。
7、出席对象：
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本详见附件）
(2)公司董事、部分高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区晓店街道金桂路108号，宿迁双星国际酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案 备注
编码 类型 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订分红回报规划的议案》 非累积投 √
票提案
2、上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2026年 1月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》
《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》要求，上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、报名登记时间：2026年 2月 11日 9:00-12:00，13:30-16:30。
2、报名登记方式：
拟出席现场会议的股东或股东代理人，可通过现场登记（江苏省宿迁市洋河酒都大道 118号公司总部办公楼 1102室）或通过电
子邮件登记（yanghe002304@chinayanghe.com），公司不接受电话方式登记。采用电子邮件登记的股东，请在电子邮件中注明“洋河
股份 2026年第一次临时股东会”字样，并注明联系电话。
3、报名登记材料：
⑴法人股东：法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议
的，持被委托人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。
⑵自然人股东：本人亲自出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，持被委托人身份证、委托人身份证复印
件、授权委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。
4、现场会议入场时间：2026年 2月 13日 14:00至 14:45。经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述股东登记
资料进行现场审核后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东会会场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：0527-84938128
电子邮箱：yanghe002304@chinayanghe.com
2、与会股东食宿及交通费自理
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6fe1f008-2295-4768-9228-f149dbd7d67c.PDF
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2026-01-23 19:58│洋河股份（002304）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：211,578万元-252,356万元 盈利：667,338.86万元
股东的净利润 比上年同期下降：62.18%-68.30%
扣除非经常性损 盈利：185,318万元-226,096万元 盈利：683,523.56万元
益后的净利润 比上年同期下降：66.92%-72.89%
基本每股收益 盈利：1.4045元/股-1.6752元/股 盈利：4.4299元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所预审计，公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面
不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，白酒行业处于深度调整期，行业竞争格局深刻变革，存量竞争加剧背景下，公司受到市场需求减少、品牌势能减弱、
渠道库存加大、渠道利润下降等挑战，中端和次高端价位段产品承压较大，部分市场销售受阻，销量明显下降。面对市场严峻的销售
形势，2025年公司营销工作以去库存、稳价盘、提势能为主导，对主要产品进行配额管控，并围绕库存去化和势能提升配置相应的费
用投入，对当期盈利能力产生较大影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/efae2ace-b1dd-4da7-81d3-9af96a0b6f1f.PDF
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2026-01-23 19:57│洋河股份（002304）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议，于 2026年 1月 23日在江苏省宿迁市洋河酒都大
道 118号，公司总部办公楼 19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于 2026年 1月 20日以送达和通讯相结合方
式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事 9名，实际出席董事 9名，其中：董事徐俊先生、
郑步军先生、戴建兵先生，独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法
》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任顾宇先生兼任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。详见公司同日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总裁退休离
任暨聘任总裁的公告》。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会战略委员会成员的议案》。
公司董事会选举郑步军先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订分红回报规划的预案》。
为进一步健全股东回报机制，持续增强投资者回报，公司制定了《现金分红回报规划（2024年度-2026年度）》，2024年度利润
分配已按相应规划实施。随着白酒行业调整持续加深，企业经营压力持续增大，面对内外部经营环境变化，公司需保持科学理性，在
重视股东回报同时兼顾企业可持续发展，集中资源充分参与市场竞争，稳定企业持续经营发展基础，为股东创造更长期的价值和回报
。基于企业自身发展阶段、未来资金需求和财务稳健性等需要，公司拟对分红回报规划进行修订。修订后的分红回报规划，详见公司
同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金分红
回报规划（2025年度-2027年度）的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第八届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e995b3c9-6f84-49a0-b33b-e2166696ec84.PDF
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2026-01-23 19:57│洋河股份（002304）：关于公司总裁退休离任暨聘任总裁的公告
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一、总裁退休离任情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事、总裁钟雨先生的书面辞职申请。钟雨
先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、总裁及董事会战略委员会委员、ESG委员会委员职务。钟雨先生原定
任期至公司第八届董事会届满时止，辞任后不在公司及控股子公司担任其他职务。
根据相关法律法规及公司制度的规定，钟雨先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司
董事会时生效。钟雨先生所负责的工作已全部交接，不会影响公司的正常经营。钟雨先生持有公司第一期核心骨干持股计划份额，将
按照公司第一期核心骨干持股计划相关规定进行处理。钟雨先生不存在未履行完毕的公开承诺。
钟雨先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对他为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司总裁情况
公司于 2026年 1月 23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会提名委员会
审核通过，公司董事会同意聘任顾宇先生兼任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
1、辞职申请；
2、第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c70fab4e-7f0f-46e0-9d6d-68477c705c5b.PDF
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2026-01-23 19:57│洋河股份（002304）：关于现金分红回报规划（2025年度-2027年度）的公告
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江苏洋河酒厂股份有限公司
关于现金分红回报规划（2025年度-2027年度）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红
（2025年修订）》及《公司章程》等规定，在关注公司持续发展的同时强化股东回报，特制定公司《现金分红回报规划（2025 年度-
2027 年度）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、规划制定的依据
本规划应符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司所处行业特征、战略发展规划、重大资金支出、现金流等
因素，兼顾公司实际经营情况和可持续发展，实施科学合理的股东回报，并保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、规划的主要内容
在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，2025年度-2027年度，公司每年度现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股
东净利润的100%。现金分红具体方案由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过后实施。
三、规划的决策程序
本规划由董事会拟定、修改，经股东会审议通过后实施。
四、其他事项
本规划未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释，自股东
会审议通过后生效、实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3aa41eb6-bfd4-400e-86dd-13b1af2039a7.PDF
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2025-12-17 18:26│洋河股份（002304）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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洋河股份（002304）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5ec53210-0ca2-424a-8c53-99ea0b382eba.PDF
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2025-12-17 18:25│洋河股份（002304）：关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告
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洋河股份（002304）：关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a00c3145-e2a1-4f36-a63e-ca1e13a18eb6.PDF
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2025-11-26 19:21│洋河股份（002304）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于 2025年 11月 26日在江苏省宿迁市洋河酒都
大道 118号，公司总部办公楼 19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于 2025年 11月 24日以送达和通讯相结合
方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事 10名，实际出席董事 10名，其中独立董事毛凌
霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集
、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为积极践行社会责任，同意公司于 2025 年—2029 年期间向宿迁市慈善总会合计捐赠人民币 1500万元，围绕乡村振兴、社会治
理、民生保障等重点领域开展公益事业，推动巩固宿迁地区脱贫攻坚成果。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会ESG委员会成员的议案》。
董事会 ESG委员会成员：顾宇、钟雨、陈军、聂尧，顾宇任主任委员和召集人。任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/087bad5a-2d88-4849-8ee2-7c8fa377983a.PDF
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2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/22fdee3d-c0f9-4dbb-ab85-60ba92140f30.PDF
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2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年11月26日15:00在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2025年11
月26日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场
会议由公司董事长顾宇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份720,311,275股，占公司有表决权股份总数的 47.8153%；通过网络
投票的股东 1,109人，代表股份 338,938,375股，占公司有表决权股份总数的22.4992%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,113人，代表股份1,059,249,650股，占公司有表决权股份总数的70.3145%。其中，参
与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,110
人，代表股份133,690,648股，占公司有表决权股份总数的8.8746%。
3、公司现任董事 10人，出席会议 10人，公司部分监事和高管列席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议。江苏世纪同
仁律师事务所指派宋雨钊律师、常桂铷律师出席本次股东大会，对股东大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意 1,057,002,544股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7879%；反对 927,702股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 0.0876%；弃权 1,319,404 股（其中，因未投票默认弃权1,216,704股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的 0.1246%。
其中，中小股东表决情况：同意 131,443,542 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3192%；反对 927,702股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6939%；弃权 1,319,404股（其中，因未投票默认弃权 1,216,704股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9869%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 1,057,003,343 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7879%；反对 931,202 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.0879%；弃权 1,315,105 股（其中，因未投票默认弃权1,226,504 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.1242%。其中，中小股东表决情况：同意 131,444,341 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3198%
；反对 931,202 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6965%；弃权 1,315,105 股（其中，因未投票默认弃权 1,2
26,504 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9837%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 1,057,039,158 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7913%；反对 897,688 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.0847%；弃权 1,312,804 股（其中，因未投票默认弃权1,225,904 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.1239%。其中，中小股东表决情况：同意 131,480,156 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3466%
；反对 897,688 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6715%；弃权 1,312,804 股（其中，因未投票默认弃权 1,2
25,904 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9820%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案表决结果：同意 1,043,296,264 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.4939%；反对 14,637,382 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 1.3819%；弃权 1,316,004 股（其中，因未投票默认弃权 1,226,004 股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的
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