公司公告☆ ◇002304 洋河股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-26 19:21 │洋河股份（002304）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：股东会议事规则（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：募集资金管理办法（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：管理团队成员薪酬与考核管理办法（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：会计师事务所选聘制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：关联交易管理制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：公司章程（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │洋河股份（002304）：独立董事工作制度（2025年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:21│洋河股份（002304）：第八届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于 2025年 11月 26日在江苏省宿迁市洋河酒都
大道 118号，公司总部办公楼 19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于 2025年 11月 24日以送达和通讯相结合
方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事 10名，实际出席董事 10名，其中独立董事毛凌
霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集
、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为积极践行社会责任，同意公司于 2025 年—2029 年期间向宿迁市慈善总会合计捐赠人民币 1500万元，围绕乡村振兴、社会治
理、民生保障等重点领域开展公益事业，推动巩固宿迁地区脱贫攻坚成果。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会ESG委员会成员的议案》。
董事会 ESG委员会成员：顾宇、钟雨、陈军、聂尧，顾宇任主任委员和召集人。任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/087bad5a-2d88-4849-8ee2-7c8fa377983a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/22fdee3d-c0f9-4dbb-ab85-60ba92140f30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年11月26日15:00在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2025年11
月26日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场
会议由公司董事长顾宇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份720,311,275股，占公司有表决权股份总数的 47.8153%；通过网络
投票的股东 1,109人，代表股份 338,938,375股，占公司有表决权股份总数的22.4992%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,113人，代表股份1,059,249,650股，占公司有表决权股份总数的70.3145%。其中，参
与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,110
人，代表股份133,690,648股，占公司有表决权股份总数的8.8746%。
3、公司现任董事 10人，出席会议 10人，公司部分监事和高管列席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议。江苏世纪同
仁律师事务所指派宋雨钊律师、常桂铷律师出席本次股东大会，对股东大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意 1,057,002,544股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7879%；反对 927,702股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 0.0876%；弃权 1,319,404 股（其中，因未投票默认弃权1,216,704股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的 0.1246%。
其中，中小股东表决情况：同意 131,443,542 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3192%；反对 927,702股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6939%；弃权 1,319,404股（其中，因未投票默认弃权 1,216,704股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9869%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 1,057,003,343 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7879%；反对 931,202 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.0879%；弃权 1,315,105 股（其中，因未投票默认弃权1,226,504 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.1242%。其中，中小股东表决情况：同意 131,444,341 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3198%
；反对 931,202 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6965%；弃权 1,315,105 股（其中，因未投票默认弃权 1,2
26,504 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9837%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 1,057,039,158 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7913%；反对 897,688 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.0847%；弃权 1,312,804 股（其中，因未投票默认弃权1,225,904 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.1239%。其中，中小股东表决情况：同意 131,480,156 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3466%
；反对 897,688 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6715%；弃权 1,312,804 股（其中，因未投票默认弃权 1,2
25,904 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9820%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案表决结果：同意 1,043,296,264 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.4939%；反对 14,637,382 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 1.3819%；弃权 1,316,004 股（其中，因未投票默认弃权 1,226,004 股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.1242%。
其中，中小股东表决情况：同意 117,737,262 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 88.0669%；反对 14,637,38
2 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.9487%；弃权 1,316,004股（其中，因未投票默认弃权 1,226,004 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9844%。
2.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 1,043,374,070 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.5012%；反对 14,555,675 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 1.3741%；弃权 1,319,905 股（其中，因未投票默认弃权 1,227,104 股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.1246%。
其中，中小股东表决情况：同意 117,815,068 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 88.1251%；反对 14,555,67
5 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.8876%；弃权 1,319,905股（其中，因未投票默认弃权 1,227,104 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9873%。
2.03《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意 1,043,360,770 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.5000%；反对 14,569,276 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 1.3754%；弃权 1,319,604 股（其中，因未投票默认弃权 1,226,704 股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.1246%。
其中，中小股东表决情况：同意 117,801,768 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 88.1152%；反对 14,569,27
6 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.8978%；弃权 1,319,604股（其中，因未投票默认弃权 1,226,704 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9871%。
2.04《关于修订<管理团队成员薪酬与考核管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意 1,056,939,458 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7819%；反对 994,588 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.0939%；弃权 1,315,604 股（其中，因未投票默认弃权1,226,604 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.1242%。其中，中小股东表决情况：同意 131,380,456 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2720%
；反对 994,588 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7439%；弃权 1,315,604 股（其中，因未投票默认弃权 1,2
26,604 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9841%。
2.05《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案表决结果：同意 1,057,047,658 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7921%；反对 887,788 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 1,314,204 股（其中，因未投票默认弃权1,226,604 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.1241%。其中，中小股东表决情况：同意 131,488,656 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3529%
；反对 887,788 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6641%；弃权 1,314,204 股（其中，因未投票默认弃权 1,2
26,604 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9830%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所宋雨钊律师、常桂铷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定。本次
会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/61a58a31-1f7d-4afb-8cb5-3e4a2e1f7a95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：股东会议事规则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洋河股份（002304）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e0ebf46d-9191-4ea9-8e74-45cb9029555b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：募集资金管理办法（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洋河股份（002304）：募集资金管理办法（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/acb97d28-4248-4011-b668-19f588dfd533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：管理团队成员薪酬与考核管理办法（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经公司2025年第三次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）为激发经营管理团队活力，构建与市场经济体制和现代企业制度相适应
的，以经营业绩为主要依据的考核牵引机制、以价值贡献为导向的薪酬激励机制，实现股东、公司和管理团队之间利益的协同共享，
依据《公司章程》，制定本办法。
第二条本办法适用人员
（一）公司董事，不包括外部董事（指非本公司职工的董事，含独立董事）。
（二）公司董事会聘任的高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。
以上人员统称公司管理团队成员。
第三条本办法坚持如下原则
（一）目标导向原则。公司董事会根据发展战略，制定短期效益与中长期目标相结合的考核指标，强化任职激励，促进公司可持
续发展。
（二）激励与约束并重原则。激励要足、约束要严，薪酬分配与战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗位价值相匹配，建
立薪酬增长与企业效益的增长相挂钩机制。
（三）适应性原则。公司董事会根据国家相关政策及市场发展情况，适时调整管理团队薪酬与考核管理办法。
第二章 组织机构及职责
第四条公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责根据本办法制定和执行公司管理团队成员薪酬与考
核相关制度、方案、细则。
第五条薪酬与考核委员会办公室设在公司人力资源中心，办公室主要职责如下：
（一）负责协调相关部门起草和执行薪酬与考核相关方案、细则。
（二）负责协调相关部门完成薪酬与考核的日常工作，并执行公司董事会和薪酬与考核委员会的有关决定。
第三章 薪酬管理与绩效考核
第六条公司管理团队成员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等收入构成。基本年薪与绩效年薪基数之比为6:4。
（一）基本年薪
基本年薪是指向公司管理团队成员发放的年度固定基本工资，是在正常出勤且履行基本工作要求的前提下，公司支付给管理团队
成员的劳动报酬。
管理团队成员基本年薪根据上一年度实际领取额及个人当年岗位系数确定，标准为40-130万元/年。
（二）绩效年薪
绩效年薪是公司管理团队成员与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，按年度考核结果执行。
年度绩效考核维度包括年度经营业绩、目标指标、管理效能、安全生产等。
绩效年薪=基本年薪*4/6*年度绩效考核系数。
年度绩效考核系数上限不超过1.5。
（三）任期激励
任期激励是与公司管理团队成员任期经营业绩考核挂钩的浮动收入，根据任期考核评价结果，在不超过公司管理团队成员任期内
基本年薪、绩效年薪之和的30%以内确定。
公司管理团队成员任期经营业绩考核与个人岗位系数、任期考核评价结果相挂钩。任期绩效考核指标由公司董事会根据任期的战
略发展重心确定。
任期内，可按年度经营业绩完成情况预发任期激励；任期结束后，由薪酬与考核委员会根据公司经营业绩完成情况出具考核结果
并统算兑现。
第七条兼任公司内部其他岗位职务的董事不另外领取董事薪酬，按其在公司担任非董事岗位职务标准领取薪酬；公司高级管理人
员在公司兼任两个或两个以上职务的，仅以其中较高职务薪酬标准发放。
第八条 公司可实施股权激励、员工持股计划等各种法律、法规及相关规定允许的激励方式。该部分激励不受第六条约束。
第四章 福利性待遇及相关履职业务支出管理
第九条公司根据相关政策规定为公司管理团队成员缴纳社会保险、缴存住房公积金、提供健康体检、建立企业年金、提供休假及
进修培训等福利保障计划。上述项目，应由个人承担的部分，由公司从公司管理团队成员基本年薪中代扣代缴，由公司承担部分，由
公司支付。
第十条公司全员性质的福利补贴不计入年度薪酬之内。
第十一条公司管理团队成员差旅费、业务招待费、培训费、通讯费、车辆费等其他支出按公司相关标准执行。
第五章 管理与约束机制
第十二条公司管理团队成员在公司全资及控股子公司兼职的，不得重复领薪。
第十三条公司管理团队成员不得在公司全资及控股子公司领取其他福利性货币收入。公司安排管理团队成员担任参股公司董事等
职务的，管理团队成员须将领取的相关津贴全额上交公司。
第十四条追索扣回
（一）公司董事会通过内控审计、财务审计、离任审计等，发现公司管理团队成员因主观原因或履责不到位给公司造成重大损失
的，对管理团队成员任期内的考核结果进行追溯调整，并扣回相关绩效年薪及激励收入。
（二）本条款对于已经离职或退休的管理团队成员同样适用。
第六章附则
第十五条本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程等规定执行。本办法若与监管机构日后发布的最新
法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十六条本办法由董事会负责解释。
第十七条本办法自公司股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/dc2ce40d-ff2c-460b-971d-76f651b67b6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：会计师事务所选聘制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洋河股份（002304）：会计师事务所选聘制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/546f15a0-cd6f-4cd7-a4e4-8cdd3a10c72f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：关联交易管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洋河股份（002304）：关联交易管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f5f807b9-9544-48bc-aaeb-dc522ffe078f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：公司章程（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洋河股份（002304）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/dcb590c7-1e69-4e0a-8969-f5eb13634487.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：独立董事工作制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洋河股份（002304）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/910ed6df-61cf-4f70-9b9a-5d5f02541e64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│洋河股份（002304）：董事会议事规则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洋河股份（002304）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/005c60e6-a1ba-4f93-a407-b1a9a732bd55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:19│洋河股份（002304）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决议，公司决定于2025年11月26日（星期三）
15:00召开2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间：2025年11月26日15:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日。
7、出席对象：
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本详见附件）
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司总部办公楼一楼多功能厅（江苏省宿迁市洋河酒都大道118号）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案 备注
编码 类型 该列打勾的栏
目可以投票
100
|