公司公告☆ ◇002304 洋河股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:17 │洋河股份（002304）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 21:17 │洋河股份（002304）：2024年度洋河股份财务决算报告 │
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│2025-04-28 21:17 │洋河股份（002304）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 21:17 │洋河股份（002304）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-28 21:16 │洋河股份（002304）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:16 │洋河股份（002304）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:16 │洋河股份（002304）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:16 │洋河股份（002304）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:15 │洋河股份（002304）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │洋河股份（002304）：内部控制审计报告 │
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2025-04-28 21:17│洋河股份（002304）：2024年度董事会工作报告
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洋河股份（002304）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fbbd1793-8a53-42b3-902e-64f800ad38c0.PDF
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2025-04-28 21:17│洋河股份（002304）：2024年度洋河股份财务决算报告
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洋河股份（002304）：2024年度洋河股份财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35da7821-614b-4242-9a7b-99869ca63f48.PDF
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2025-04-28 21:17│洋河股份（002304）：2024年度监事会工作报告
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洋河股份（002304）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f94db29-6377-4cf9-9352-cb956abb4492.PDF
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2025-04-28 21:17│洋河股份（002304）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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洋河股份（002304）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28a5ef9c-76c4-415b-b68f-6437f984fee3.PDF
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2025-04-28 21:16│洋河股份（002304）：2025年一季度报告
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洋河股份（002304）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa0fa73c-44c7-41fa-a762-0f2611fea02c.PDF
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2025-04-28 21:16│洋河股份（002304）：2024年年度报告摘要
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洋河股份（002304）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f8ea82a7-c09a-439d-9ebb-574ce18d3bd3.PDF
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2025-04-28 21:16│洋河股份（002304）：2024年年度报告
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洋河股份（002304）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fbfd2c86-4b01-4dab-a639-f3aa9246107a.PDF
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2025-04-28 21:16│洋河股份（002304）：董事会决议公告
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洋河股份（002304）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35130994-7781-45dd-9bbf-bcf8b4512240.PDF
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2025-04-28 21:15│洋河股份（002304）：年度关联方资金占用专项审计报告
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洋河股份（002304）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c3d43bce-829f-4798-9ffc-237355cca733.PDF
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2025-04-28 21:15│洋河股份（002304）：内部控制审计报告
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洋河股份（002304）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a919d53-db92-4802-8e63-9e3f4433ccc9.PDF
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2025-04-28 21:15│洋河股份（002304）：2024年年度审计报告
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洋河股份（002304）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f4629cc8-b65e-4c8f-9e81-d48cc3f3e85c.PDF
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2025-04-28 21:15│洋河股份（002304）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现
将相关情况公告如下：
一、现金管理业务概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，将部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有
资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。
3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的 25%，上述额度内余额可以滚动使用。
4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充
流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
6、实施方式：董事会授权公司管理层在额度范围内组织实施具体事宜。
二、审议程序
2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本事项不涉及
关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
投资产品存续期间可能存在信用、管理、不可抗力等风险。为有效防范投资风险，公司已制定了规范管理制度，对投资流程、资
金管理、责任部门及责任人等方面进行详细规定。首先，建立了资金管理平台，做到所有资金均可实时查询；其次，主要选择结构性
存款进行现金管理，设置三级复核机制，降低资金使用风险；另外，建立了内部稽核制度，由稽核人员定期检查相关产品的安全情况
，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。
四、投资对公司的影响
在保证公司正常生产经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会对公司的正常资金周转产生影响。该事项有利于
提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，实现资金的保值、增值，符合全体股东利益。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a0bf56e5-b396-42e1-a9de-5b8b84cdb3dc.PDF
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2025-04-28 21:15│洋河股份（002304）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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洋河股份（002304）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b1377ff-d80b-415e-bd3b-546f46dfe38a.PDF
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2025-04-28 21:15│洋河股份（002304）：监事会决议公告
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洋河股份（002304）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/02af131e-125a-40cb-9693-c0d453d86832.PDF
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2025-04-28 21:14│洋河股份（002304）：年度股东大会通知
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根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决议，公司决定于2025年6月12日（星期四）9:3
0召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东
大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑴现场会议时间：2025年6月12日9:30。
⑵网络投票时间：2025年6月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15－9:25，9:30－11:3
0和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年6月4日。
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本详见附件）
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号，宿迁恒力国际大酒店。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 《2024年年度报告》全文及摘要 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 关于公司2024年度利润分配的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、上述提案已经公司第八届董事会第九次会议或第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年4月29日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案五、提案六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票，并及时公开披露。
3、公司独立董事将在本次股东大会上对2024年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见公司在“巨潮资讯网”披露的相关
公告。
三、现场会议登记方法
1、报名登记时间：2025年6月5日9:00--17:00。
2、报名登记材料：
⑴法人股东：持股东账户卡、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件和出席人身份证进行登记。
⑵自然人股东：本人亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持委托人身份证、受托人
身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记。
3、报名登记方式
拟出席现场会议的股东或股东代理人，可通过现场登记方式进行报名（江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼1102室
，洋河股份证券部）；为便于股东或股东代理人参会登记，亦可在上述报名登记时间内扫描下方二维码提交登记资料进行报名；公司
将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
4、现场会议入场时间：2025年6月12日8:00至9:15。经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述股东登记资料进
行现场审核后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话、传真：0527-84938128
2、与会股东食宿及交通费自理
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/797cba45-fd2d-4550-b8ea-8bac11d49cae.PDF
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2025-04-28 21:14│洋河股份（002304）：独立董事2024年度述职报告-路国平
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洋河股份（002304）：独立董事2024年度述职报告-路国平。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ef03b914-fc01-4949-b93c-a329ee536ab4.PDF
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2025-04-28 21:14│洋河股份（002304）：独立董事2024年度述职报告-聂尧
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洋河股份（002304）：独立董事2024年度述职报告-聂尧。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e32a5411-8017-4575-802f-5560a914de2e.PDF
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2025-04-28 21:14│洋河股份（002304）：独立董事2024年度述职报告-毛凌霄
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洋河股份（002304）：独立董事2024年度述职报告-毛凌霄。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66b92ef6-1af2-41fc-8adf-e67bf8f077eb.PDF
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2025-04-28 21:14│洋河股份（002304）：独立董事2024年度述职报告-洪金明
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洋河股份（002304）：独立董事2024年度述职报告-洪金明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/06c9045d-198f-40d5-862b-12f9e070d020.PDF
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2025-04-28 21:12│洋河股份（002304）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为公司 202
4 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公
司对中喜 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允
表达意见，具体情况如下：
一、2024 年度审计会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2013 年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
人员信息：截至 2024 年 12月 31日，中喜合伙人 102 人，注册会计师 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 3
30 人。
（二）执业记录
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：龚召平，2004 年成为注册会计师，先后从事过上市公司、IPO 申报、政府投融资平台、央企及
大型国企等审计业务，具备专业胜任能力，无兼职。2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在该所执业，2024 年开始为公司提
供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，挂牌公司审计报告 2家。
签字注册会计师：王文娟，2019年成为注册会计师，为上市公司提供过年报审计、内部控制审计等证券服务，具备专业胜任能力
，无兼职。2014 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在该所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告 1家。
项目质量控制复核人：田野，2004 年起在中喜会计师事务所执业，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业
务，2013 年开始从事质控复核工作，近三年复核了上市公司审计报告 8 家，挂牌公司审计报告 8家。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、质量管理水平
1、项目咨询
2024年度审计过程中，中喜就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
中喜制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，中喜就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中喜实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、质控部专人复核、专业技术复核。审计项目组
内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。这些复核工作保证了审计工作
质量。
4、项目质量检查
中喜质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中喜质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中喜根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中喜完整、全
面的质量管理体系。2024 年年度审计过程中，中喜勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
2024年年度审计过程中，中喜对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、在建工程计量及转固、关联交易、资产减值、合同负债、合并
报表等。中喜全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中喜制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
中喜配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项
目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中喜在信息安全管理中的责任义务。中喜制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
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