公司公告☆ ◇002305 *ST南置 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 20:23 │*ST南置（002305）：股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-30 20:23 │*ST南置（002305）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:43 │*ST南置（002305）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-15 18:43 │*ST南置（002305）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 18:32 │*ST南置（002305）：关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的公告 │
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│2025-12-30 18:31 │*ST南置（002305）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:29 │*ST南置（002305）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:29 │*ST南置（002305）：南国置业章程 │
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│2025-12-30 18:29 │*ST南置（002305）：独立董事工作制度 │
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│2025-12-26 17:54 │*ST南置（002305）：独立董事专门会议实施规则 │
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2026-01-30 20:23│*ST南置（002305）：股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST南置（002305）：股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bc9517e5-eb64-4432-bd38-aedf3eac9a54.PDF
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2026-01-30 20:23│*ST南置（002305）：2025年度业绩预告
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*ST南置（002305）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2f66e3c1-4ba7-4b04-9c0d-c1456d8190d1.PDF
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2026-01-15 18:43│*ST南置（002305）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致:南国置业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理
委员会(以下简称中国证监会)关于《上市公司股东会规则》(以下简称《规则》)等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事
务所(以下简称本所)接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称
本次股东会)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东会的召
集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内
容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2026 年第一次临时股东会。现出具法律意见如下:
一、关于本次股东会召集、召开的程序
(一)经本所律师查验，本次股东会由公司董事会提议召开。公司本次股东会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程
的规定。
（二）公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
议案 1 修订《独立董事工作制度》的议案
议案 2 修订《公司章程》的议案
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定，并已在本次股东会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东会现场会议召开时间为 2026 年 1 月 15日 14:30；网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2026 年 1月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东会会议地点为：武汉市江汉区江汉北路3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室
表决方式为：现场投票与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行
。
二、关于本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东会的公告，参加本次股东会的人员应为：
1、截止 2026 年 1 月 9日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手
续后出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东会的股东 417 人，代表有表决权股份 736,861,533股，占公司有表决权股份总数的 42.4896%。其中，通过现场投
票的股东 4 人，代表有表决权股份 702,204,397 股，占公司有表决权股份总数的 40.4912%；通过网络投票的股东 413 人，代表有
表决权股份 34,657,136 股，占公司有表决权股份总额的 1.9984%。出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小股东 415 人
，代表有表决权股份数 34,659,236 股，占公司股份总额的 1.9986%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东会
的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议
。
五、关于本次股东会的表决结果
1、根据公司章程及相关规则的规定，本次股东会审议的议案 1修订《独立董事工作制度》的议案需经出席本次股东会的股东及
股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、经本所律师查验，本次股东会审议的议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、根据公司章程及相关规则的规定，本次股东会审议的议案 2修订《公司章程》的议案需经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、经本所律师查验，本次股东会审议的议案 2修订《公司章程》的议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决
权的三分之二以上通过。
5、本次股东会的具体表决结果如下：
议案 1 修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 730,998,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2044%；
反对5,495,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7457%；
弃权 367,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0499%。议案 2 修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 730,998,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2043%；
反对5,715,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7756%；
弃权 148,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0201%。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法
、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3c40212e-9d3a-4149-8aa0-ea9bf85fbff1.PDF
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2026-01-15 18:43│*ST南置（002305）：2026年第一次临时股东会决议公告
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*ST南置（002305）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/23f0314e-b061-4f98-98fd-29bb51018275.PDF
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2025-12-30 18:32│*ST南置（002305）：关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的公告
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南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《修订<公
司章程>的议案》《修订<独立董事工作制度>的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、《修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中央企业公司章程指引》等相关要求，为进一步明确党建工作要
求，对《公司章程》中关于党建工作相关内容进行完善，具体如下：
修订前 修订后
第一百零九条 公司设立党委。党委设书 第一百零九条 根据《中国共产党章程》等规
记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、 定，公司设立党委。公司党委领导班子成员一
党委书记原则上由一人担任，设立主抓企 般 5 至 9 人，最多不超过 11 人,设党委书记 1
业党建工作的专职副书记。（根据要求公 名、党委副书记 2 名或者 1 名。根据有关规
司未配备专职党委副书记的不适用）符合 定，设立党的纪律检查委员会。董事长、党委
条件的党委成员可以通过法定程序进入董 书记原则上由一人担任，党员总经理一般担任
事会、经理层，董事会、经理层成员中符 党委副书记。坚持和完善“双向进入、交叉任
合条件的党员可以依照有关规定和程序进 职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以
入党委。同时，按规定设立纪委。 通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、
经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规
定和程序进入党委。
第一百一十条 公司党委根据《中国共产 第一百一十条 公司党委由党员大会选举产
党章程》等党内法规履行职责： 生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期
（一）保证监督党和国家方针政策在公司 进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期
的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战 和党委相同。
略决策，国资委党委以及上级党组织有关 公司党委发挥领导作用，把方向、管大
重要工作部署。 局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选 项。主要职责是：
择经营管理者以及经营管理者依法行使用 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中
人权相结合。党委对董事会或总经理提名 国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向 度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治
董事会、总经理推荐提名人选；会同董事 方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志
会对拟任人选进行考察，集体研究提出意 为核心的党中央保持高度一致；
见建议。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大 社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
经营管理事项和涉及职工切身利益的重大 党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决
问题，并提出意见建议。 策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持
公司思想政治工作、统战工作、精神文明 股东会、董事会和经理层依法行使职权；
建设、企业文化建设和工会、共青团等群 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓
团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切 好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建
实履行监督责任。 设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领
导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职
责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严
治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建
设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、
妇女组织等群团组织；
（八）根据工作需要，开展巡察工作，设立巡
察机构，原则上按照党组织隶属关系和干部管
理权限，对下一级单位党组织进行巡察监督；
（九）讨论和决定党委职责范围内的其他重要
事项。
按照有关规定制定重大经营管理事项清
单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论
后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决
定。
二、《修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行
修订。公司已于同日将修订后的《独立董事工作制度》全文披露在指定信息披露媒体，敬请投资者审阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9c1cddd0-e97b-4208-bc7f-6e1be21eb942.PDF
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2025-12-30 18:31│*ST南置（002305）：第七届董事会第二次会议决议公告
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*ST南置（002305）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/10adedfa-563a-4ffd-886d-c470467a6884.PDF
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2025-12-30 18:29│*ST南置（002305）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 09 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 1 月 9 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记
手续后出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案 2 属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理
手续登记；
4、登记时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）上午 9:00－12:00，下午 14:00－16:00；5、异地股东可凭以上有关证件采取信
函或传真方式登记（须在 2026 年 1月 12 日下午 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东会”字样；不接受电话登
记，以上有关证件除非特指均应为原件；
6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼。
7、联系方式
电话：027-83988055 传真：027-83988055
8、与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8589c092-6372-4a70-bdb2-dfe7fc9bcc22.PDF
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2025-12-30 18:29│*ST南置（002305）：南国置业章程
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*ST南置（002305）：南国置业章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/79276663-edf7-43b1-a201-0807ec1a343f.PDF
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2025-12-30 18:29│*ST南置（002305）：独立董事工作制度
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*ST南置（002305）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e4396f29-079f-42ce-8d9a-5e9f23f15878.PDF
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2025-12-26 17:54│*ST南置（002305）：独立董事专门会议实施规则
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第一条 为充分发挥南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，
维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，制定本工作规则。
第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。
第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应当至少
由半数以上独立董事出席方可举行。
第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第五条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 日向全体独立董事发出书面通知。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随
时通过通讯或者其他口头方式发出会议通知。
第六条 会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）联系人和联系方式；
（五）发出通知的时间。
第七条 独立董事在行使以下特别职权时，需通过独立董事专门会议讨论，并经公司全体独立董事过半数同意后，方可行使：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。
第八条 以下事项需通过独立董事专门会议讨论，并经公司全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
除本规则第
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