公司公告☆ ◇002305 *ST南置 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-12 18:52 │*ST南置（002305）：关于举行2025年度业绩说明会并征集问题的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:51 │*ST南置（002305）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:50 │*ST南置（002305）：交割过渡期损益情况的专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:50 │*ST南置（002305）：关于重大资产出售暨关联交易之交易标的过渡期损益情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 00:35 │*ST南置（002305）：2025年环境、社会及管治报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │*ST南置（002305）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │*ST南置（002305）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │*ST南置（002305）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │*ST南置（002305）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │*ST南置（002305）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:52│*ST南置（002305）：关于举行2025年度业绩说明会并征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报
告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:00至17:00时在“约调研”
小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交
流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员届时将参加说明会。如因工作安排，上述参加人员有调整，
不再另行通知。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a973cedb-5146-4640-836b-4681736fca92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:51│*ST南置（002305）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c828635b-f12e-4316-bbba-61da0d24a6c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:50│*ST南置（002305）：交割过渡期损益情况的专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：交割过渡期损益情况的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b0372e8-86f2-4494-94f0-1039488c004c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:50│*ST南置（002305）：关于重大资产出售暨关联交易之交易标的过渡期损益情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司向控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有
限公司（以下简称“上海泷临”）转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债（以下简称“本次交易”或“本次重组”），详情参见
公司于 2025 年 11 月 1 日披露的《2025 年第三次临时股东大会》（编号：2025-079）等相关公告。2025 年 11 月 30 日，公司
与交易对方签署了《资产交割协议》，确认以 2025 年 11月 30 日为本次交易的交割日。交易双方确认，截至交割日，双方已就本
次交易实质完成了资产交接，南国置业已在交割日或《资产交割协议》签署之日孰晚之日前向上海泷临交付了标的资产相关的文件和
资料。自交割日起，标的资产相关的全部权利、义务和风险自交割日起均由上海泷临享有或承担，无论是否完成法律上变更登记手续
。详情参见公司于 2025 年 12 月 3日披露的《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》等相关公告。
截至本公告披露日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成交易标的过渡期损益审计工作，现将有关情况公告如下：
一、交易标的过渡期间损益安排
根据《资产出售协议》《资产交割协议》约定，标的资产在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）之间产生的盈利或亏损
均由交易对方享有或承担，即本次交易的对价不因期间损益进行任何调整。过渡期内，南国置业因开展房地产业务新增或减少的债权
债务，包括但不限于新发行或清偿债券、新增或清偿银行借款、新增或清偿其他借款等，属于本次交易的过渡期损益。
二、交易标的过渡期间
根据《资产出售协议》《资产交割协议》约定，过渡期指自评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）期间。交易双方确认，
期间损益审计基准日为 2025 年 11 月 30 日。因此，本次交易标的过渡期审计期间为 2025 年 5月 1日至 2025 年 11 月 30 日。
三、交易标的过渡期间审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对交易标的过渡期损益进行了专项审计，并出具了《交割过渡期损益情况
的专项审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG214955 号）。根据上述专项审计报告，在本次交易的过渡期间，交易标的实现归属于母
公司股东的净利润为人民币-875,412,269.78 元。过渡期产生的损失由上海泷临承担，公司无需就交易标的过渡期损益情况进行补偿
。
四、备查文件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《交割过渡期损益情况的专项审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG214955 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edc67eb1-5947-42fb-81b6-75b15759c317.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:35│*ST南置（002305）：2025年环境、社会及管治报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：2025年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c376bde7-4e0a-4a90-b22d-7563b7112651.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/823e6ffb-02ed-4f27-91ae-37bb26167b0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87c3d3be-b72b-43f6-b4ec-69c397dc5213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a201937a-dee0-426a-9175-c92ff7b9d75f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：第七届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026年 4月 17日以邮件及通讯方式送达，会议于
2026 年 4月 27日下午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司
高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》。
2、审议《关于公司部分房地产变更为投资性房地产的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分房地产变更为投资性房地产的议案》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62e92ce7-e177-4d6c-80fe-146c464da313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026年 4月 17日以邮件及通讯方式送达，会议于
2026 年 4月 27日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司
高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》的具体详见同日披露在指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与
分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会
会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司 2025 年年度股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报
告》。具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
3、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司 2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
4、审议通过了《2025 年度财务报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交股东会审议。
5、审议通过了《利润分配及资本公积金转增股本方案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《利润分配及资本公积金转增股本方案》。
6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
7、审议通过了《公司 2025 年度对外担保情况的专项说明》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。
9、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避了该议案的表决。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部
控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。11、审议了《公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
因非关联董事人数不足半数，该议案将直接提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。12、审议了《关于确认 2025 年度董事、高
级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
因非关联董事人数不足半数，该议案中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司
2025 年年度报告》“第四节、公司治理 四、董事和高级管理人员报酬情况”。
13、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
因非关联董事人数不足半数，该议案中董事薪酬方案将直接提交股东会审议。具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于
2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
14、审议通过了《2025 年环境、社会及管治报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2025 年环境、社会及管治报告》。15、审议通过了《关于对独立董事独立性自查
情况的专项意见》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
16、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《公司内部控制自我评价报告》。17、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
根据公司业务发展需求，结合 2025 年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计自 2025 年度股东
会通过之日起，至 2027 年召开 2026 年度股东会止，与关联方发生日常关联交易总金额不超过 82,358.10 万元。
本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李
明轩、郭崇华、刘筠回避了该议案的表决。
本议案需提交股东会审议。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
18、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 19 日召开公司 2025 年度股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。
19、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1780b9cf-3363-496c-9f00-f4a24eab8e2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:55│*ST南置（002305）：关于对南国置业上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：关于对南国置业上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b174d408-0c54-48ab-b0ad-527de4ec1d0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:55│*ST南置（002305）：关于南国置业涉及财务公司关联交易的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：关于南国置业涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f97eedc-2392-4b09-acc9-b43cbb98dab3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:55│*ST南置（002305）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bb86c8d5-97d0-464c-8018-af22f7c9c847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:55│*ST南置（002305）：2025年年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：2025年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/50b53b05-c311-4496-bd22-239a3bac0078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:55│*ST南置（002305）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21f81263-edeb-4d4d-832e-cb199ab5c46e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:55│*ST南置（002305）：关于南国置业营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：关于南国置业营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/abcaac97-46ee-494b-84d1-66a02bf5d993.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:55│*ST南置（002305）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST南置（002305）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a34e830c-c1e4-46fc-9b99-7fd28cf18b74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:54│*ST南置（002305）：南国置业关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 13 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记
手续后出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
|