公司公告☆ ◇002305 *ST南置 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-07 15:33 │*ST南置（002305）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-01 19:44 │*ST南置（002305）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-01 19:42 │*ST南置（002305）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（廖奕） │
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│2025-09-01 19:42 │*ST南置（002305）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨泽轩） │
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│2025-09-01 19:42 │*ST南置（002305）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（廖奕） │
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│2025-09-01 19:42 │*ST南置（002305）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（林晚发） │
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│2025-09-01 19:42 │*ST南置（002305）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨泽轩） │
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│2025-09-01 19:42 │*ST南置（002305）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（林晚发） │
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│2025-09-01 19:41 │*ST南置（002305）：第六届董事会第二十一次临时会议决议公告 │
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│2025-08-28 21:16 │*ST南置（002305）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-07 15:33│*ST南置（002305）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)连续 3个交易日（9月 3日、9月 4日、9月 5 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过自查，并向公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项。公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）拟受让公
司持有的房地产开发业务等相关资产和负债。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易
的提示性公告》及 2025 年 5月 24 日、6月 25 日、7月 25 日、8月 23 日披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告
》；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项。该交易尚处于筹划阶段，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，
交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并履行必要的决策和审批程序，交易尚存在重大不确定性。公司
将根据交易的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、鉴于公司 2024 年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股
票交易已被实施“退市风险警示”；同时，鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2024 年度
审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被叠加实施“其他
风险警示”。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
4、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/122350e1-a11d-4116-bb86-94f4aec1112a.PDF
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2025-09-01 19:44│*ST南置（002305）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第二十一次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日09:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月11日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2025年9月11日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续
后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举李明轩先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举郭崇华先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘筠女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举昌海军先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举廖奕先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举杨泽轩先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.03 选举林晚发先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（二）披露情况
以上有关议案已经公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过，详见2025年9月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可表决。
议案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公
告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理
手续登记；
4、登记时间：2025 年 9月 12 日（星期五）上午 9:00－12:00，下午 14:00－16:00；5、异地股东可凭以上有关证件采取信函
或传真方式登记（须在 2025 年 9 月 12 日下午 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登
记，以上有关证件除非特指均应为原件；
6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路 3号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室。
7、联系方式
联系人：龙芸
电话：027-83988055 传真：027-83988055
8、与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/d8e131f3-78ce-4479-b5ff-1d909a7c1d97.PDF
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2025-09-01 19:42│*ST南置（002305）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（廖奕）
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声明人廖奕作为南国置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南国置业股份有限公司董事会
提名为南国置业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过南国置业股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。√ 是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意 见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：廖奕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/c80ef45b-cb26-4f3d-9985-b8abf61eb528.PDF
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2025-09-01 19:42│*ST南置（002305）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨泽轩）
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声明人杨泽轩作为南国置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南国置业股份有限公司董事
会提名为南国置业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过南国置业股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。√ 是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意 见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
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