公司公告☆ ◇002305 *ST南置 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 18:53 │*ST南置（002305）：南国置业股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-02 15:37 │*ST南置（002305）：关于控股孙公司涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2025-05-23 17:35 │*ST南置（002305）：关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-22 18:07 │*ST南置（002305）：关于公司独立董事任期满六年辞职的公告 │
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│2025-05-21 18:52 │*ST南置（002305）：南国置业股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-20 18:54 │*ST南置（002305）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │*ST南置（002305）：南国置业公司2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 17:07 │*ST南置（002305）：关于举行2024年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-04-29 01:55 │南国置业（002305）：会计师关于公司涉及财务公司关联交易的专项说明 │
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│2025-04-29 01:55 │南国置业（002305）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-06-03 18:53│*ST南置（002305）：南国置业股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)连续 3 个交易日（5 月 29 日、5 月 30日、6 月 3 日）收盘价格跌幅偏离值累计
超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过自查，并向公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项。公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）拟受让公
司持有的房地产开发业务等相关资产和负债。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提
示性公告》和 5 月 24日披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项。该交易尚处于筹划阶段，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，
交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并履行必要的决策和审批程序，交易尚存在重大不确定性。公司
将根据交易的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、鉴于公司 2024 年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股
票交易已被实施“退市风险警示”；同时，鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2024年度审
计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被叠加实施“其他风
险警示”。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
4、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b4982d3e-4fc4-4d75-a8f2-d4676038691d.PDF
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2025-06-02 15:37│*ST南置（002305）：关于控股孙公司涉及诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：终审判决
2.上市公司所处的当事人地位：控股孙公司武汉临江荣城房地产开发有限公司（以下简称“被告”、“临江荣城”）为本案被告
3.本次判决金额：判令被告支付工程款 14,451.32 万元及相关利息和相关费用
4.对上市公司产生的影响：本次判决为终审判决。截至 2024 年 12 月 31 日，临江荣城已对本次案件涉及工程款足额计提应付
账款。本次诉讼对公司本期利润及期后利润的具体影响需结合后续实际执行情况而定，预计对公司 2025 年度损益的影响在1,000万
元以内，具体以最终实际发生为准。
一、诉讼事项的基本情况
2019 年 11 月 1 日，中建三局第一建设工程有限责任公司（以下简称“原告”）中标洺悦华府二期设计采购施工(EPC)总承包
项目，与南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司武汉临江荣城房地产开发有限公司签订了《洺悦华府二期设计采购
施工(EPC)项目总承包合同》，原告为承包人，被告为发包人。2023 年 12 月，原告因建设工程施工合同纠纷对临江荣城提起诉讼，
要求判令被告向其支付工程款22,134.70 万元及相应违约金 749.45 万元（暂算至 2023 年 11 月 1 日）。2024 年 11月，湖北省
武汉市新洲区人民法院作出一审判决，被告应于判决生效之日起十日内向原告支付工程款 144,513,232.77元及迟延付款利息（以 14
4,513,232.77元为基数，自2023 年 11 月 27 日起，按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日止），并赔偿原告损失 1,104,342.
80 元。原告、被告均向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 14日、2024 年 11月 12日
披露的《关于控股孙公司涉及诉讼事项的公告》及《关于控股孙公司涉及诉讼事项的进展公告》。
二、诉讼进展情况及对公司的影响
近日，临江荣城收到湖北省武汉市中级人民法院出具的《民事判决书》【（2024）鄂 01民终 21397号】。根据二审《民事判决
书》的判决结果，被告应向原告支付工程款 144,513,232.77 元及迟延付款利息（以 144,513,232.77 元为基数，自2023年 11月 27
日起，按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日止），并赔偿原告损失 1,104,342.80元；原告在上述工程款 144,513,232.77 元
范围内就案涉项目 1-3#、5-13#住宅楼、18#、23#配电房及 19-21#商业楼、22#幼儿园部分折价或拍卖的价款优先受偿；被告负担案
件受理费等相关诉讼费用共计 5,646,566元。
本次判决为终审判决。截至 2024 年 12 月 31 日，临江荣城已对本次案件涉及工程款足额计提应付账款。本次诉讼对公司本期
利润及期后利润的具体影响需结合后续实际执行情况而定，预计对公司 2025 年度损益的影响在 1,000 万元以内，具体以最终实际
发生为准。
三、备查文件
《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/a1b89c3d-ce0f-4d65-9270-3d6aff88b670.PDF
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2025-05-23 17:35│*ST南置（002305）：关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告
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一、本次交易的基本情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司持有的房地产开发业务等相关资产及负债转让至控股股东中国电建地产集
团有限公司（以下简称“电建地产”）。
本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人的变更。本次交易的对手方为公司控股股东
电建地产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规
定，本次交易构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司及相关机构正积极推进本次交易进程。公司就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进审计
、评估及尽职调查等相关工作。
本次交易的标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，相关方尚未签署交易文件，公司将根据本次交易的进展情况，严格按
照相关法律法规的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一
步论证和沟通协商，并履行必要的决策和审批程序。
本次交易尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的规定，公司股票不停牌，公
司将根据交易的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/49c9b28b-b118-42b4-8848-44aef67892f4.PDF
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2025-05-22 18:07│*ST南置（002305）：关于公司独立董事任期满六年辞职的公告
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南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事俞波先生的书面辞职报告。俞波先生自2019年5月23日
起担任公司独立董事，截至2025年5月22日，连续担任公司独立董事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，
俞波先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披
露日，俞波先生未持有公司股份。
由于俞波先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且俞波先生为会计师专业人士，根据《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，俞波先
生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，俞波先生将继续履行独立董事及董事会
专门委员会相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
俞波先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对俞波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5231c70d-1b4a-4bc9-b363-3617d94e43ae.PDF
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2025-05-21 18:52│*ST南置（002305）：南国置业股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)连续 3 个交易日（5 月 19 日、5 月 20日、5月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计超
过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过自查，并向公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项。公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）拟受让公
司持有的房地产开发业务等相关资产和负债。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提
示性公告》；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项。该交易尚处于筹划阶段，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，
交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并履行必要的决策和审批程序，交易尚存在重大不确定性。公司
将根据交易的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、鉴于公司 2024 年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股
票交易已被实施“退市风险警示”；同时，鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2024年度审
计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被叠加实施“其他风
险警示”。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
4、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/c487c202-fbd1-4e60-aee1-2a754eece94d.PDF
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2025-05-20 18:54│*ST南置（002305）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开的日期和时间：2025年5月20日(星期二)下午14:30；
（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:3
0和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长李明轩先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表345人，代表有表决权股份737,251,626股，占公司有表决权股份总数的42.5121%；
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份702,203,397股，占公司有表决权股份总数的40.4911%；
通过网络投票的股东341人，代表有表决权股份35,048,229股，占公司有表决权股份总额的2.0210%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表343人，代表有表决权股份数份35,049,329股，占公司有表决权
股份总数的2.0210%；
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份1,100股，占公司有表决权股份总额的0.0001%；
通过网络投票的股东341人，代表有表决权股份35,048,229股，占公司有表决权股份总额的2.0210%。
3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.00 《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意736,487,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8964%；
反对434,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0589%；
弃权329,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。
表决结果：通过。
2.00 《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意736,488,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8965%；
反对433,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%；
弃权329,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。
表决结果：通过。
3.00 《2024年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意736,342,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；
反对433,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%；
弃权475,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0645%。
表决结果：通过。
4.00 《2024年度财务报告》；
总表决情况：
同意736,342,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；
反对433,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%；
弃权475,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0645%。
表决结果：通过。
5.00 《2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意736,331,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8752%；
反对435,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590%；
弃权484,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0658%。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：
同意34,129,429股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3754%；
反对435,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2414%；
弃权484,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3832%。
表决结果：通过。
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意736,267,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8665%；
反对437,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%；
弃权547,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%。
表决结果：通过。
7.00《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意734,372,847股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6095%；
反对2,486,379股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3372%；
弃权392,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0532%。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：
同意32,170,550股，占出席会议有效表决权股份总数的91.7865%；
反对2,486,379股，占出席会议有效表决权股份总数的7.0939%；
弃权392,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1196%。
表决结果：通过。
8.00《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
总表决情况：
同意33,988,229股，占出席会议有效表决权股份总数的96.9726%；
反对522,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4916%；
弃权538,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5358%。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：
同意33,988,229股，占出席会议有效表决权股份总数的96.9726%；
反对522,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4916%；
弃权538,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5358%。
表决结果：通过。
9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意735,486,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7606%；
反对1,226,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1664%；
弃权538,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0730%。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：
同意33,284,529股，占出席会议有效表决权股份总数的94.9648%；
反对1,226,500股，占出席会议有效表决权股份总数的3.4994%；
弃权538,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5358%。
表决结果：通过。
10.00 《关于提请股东大会审批2025年度获取股东借款的议案》
总表决情况：
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