公司公告☆ ◇002306 *ST云网 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 20:43 │*ST云网（002306）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:43 │*ST云网（002306）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:42 │*ST云网（002306）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:41 │*ST云网（002306）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:37 │*ST云网（002306）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 18:39 │*ST云网（002306）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-08-15 18:39 │*ST云网（002306）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-08 17:47 │*ST云网（002306）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-07-30 19:32 │*ST云网（002306）：关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-07-30 19:32 │*ST云网（002306）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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2025-08-26 20:43│*ST云网（002306）：2025年半年度报告
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*ST云网（002306）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e26f3626-57a3-4814-9381-279f9ccf2942.PDF
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2025-08-26 20:43│*ST云网（002306）：2025年半年度报告摘要
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*ST云网（002306）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/47b09326-8824-411d-af8a-416aac012966.PDF
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2025-08-26 20:42│*ST云网（002306）：2025年半年度财务报告
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*ST云网（002306）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/baaf6919-b86f-4690-8f26-6a93035c9720.PDF
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2025-08-26 20:41│*ST云网（002306）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第六次（临时）会议于 2025 年 8月 24 日以电子
邮件及通讯方式发出会议通知，并于2025年 8月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人。
会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）。
董事会认为：公司编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》全文、《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
2.第六届董事会 2025 年第六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3b7ed212-7c15-448a-90e9-8d383ccdf1e5.PDF
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2025-08-26 20:37│*ST云网（002306）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST云网（002306）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fd40a3ff-ec99-4684-b227-efeb86d90c44.PDF
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2025-08-15 18:39│*ST云网（002306）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080）16F,BlockA,China Technology Exchange Building,N
o66,North 4th Ring RoadWest,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China
Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288
关于中科云网科技集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会之
法 律 意 见 书
致：中科云网科技集团股份有限公司
北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）系在中华人民共和国注册并执业的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公
司（以下简称“中科云网”或“公司”）之委托，本所指派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称“本所律师”），出席了公司2025年第
三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求及《中科云网科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、
有效性进行审查。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供本所律师认为作
为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实性、准确性、完整性的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据法律、法规和规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2025 年 7 月 30 日，公司召开的第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股
东会的议案》。
2025 年 7 月 31 日，公司董事会在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称
“《通知》”）。
《通知》中载明了本次股东会的时间、地点、会议召集人、会议的召开方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、
出席会议人员资格、股权登记日等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于2025年8月15日下午14:00在北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室召开。
本次股东会由公司董事长陈继先生主持。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时
间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点以及内容与《通知》载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东会召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
（二）出席本次股东会人员
本所律师查验了股东登记册、股东身份证明文件、授权委托书等文件，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人
，代表股份143,952,100股，占公司有表决权股份总数的16.5507%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共360人，代表股份21,657,467股
，占公司有表决权股份总数的2.4900%。
综上，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共363人，代表股份165,609,567股，占公司
有表决权股份总数的19.0408%。其中中小股东共360人，代表股份11,914,149股，占公司有表决权股份总数的1.3698%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席及列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及本所律师。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司网络投票系统进行认证和确认，在参与网络投票的股东
及股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与《通知》列明的议案内容相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《
通知》中列明的议案。
3.本次股东会按《上市公司股东会规则》《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票。
4.网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的总表
决结果。
5.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，当场宣布了议案的表决情况，出席会议的股东没有对表决结果提出异议
。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议
了如下议案：
1.审议《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 163,551,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7571％；反对 1,736,801 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0487％；弃权321,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.194
2％。
其中，中小投资者表决结果：
同意9,855,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7231％；反对1,736,801股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.5776％；弃权321,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.6993％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2.审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 163,549,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7558％；反对 1,741,201 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0514％；弃权319,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.19
28％。
其中，中小投资者表决结果：
同意9,853,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7054％；反对1,741,201股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.6146％；弃权319,300股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.6800％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/937a387d-6db9-43a6-aac7-5f4d81150747.PDF
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2025-08-15 18:39│*ST云网（002306）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月15日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长陈继先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
与会股东共计 363 人，代表股份 165,609,567 股，占公司总股本的 19.0408%。其中，出席现场会议的股东共计 3 人，代表股
份 143,952,100 股，占公司总股本的16.5507%；通过网络投票的股东共计 360人，代表股份 21,657,467股，占公司总股本的 2.490
0%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 360人，代表股份 11,914,149股，占公司总股本的 1.3698%。其中：通过现场投票的中小股东
2人，代表股份 1,076,000 股，占公司总股本的 0.1237%。通过网络投票的中小股东 358 人，代表股份 10,838,149 股，占公司总
股本的 1.2461%。
3.公司部分董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：
1.00《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；总表决情况：
同意票 163,551,166 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.7571%；
反对票 1,736,801 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1.0487%；
弃权票 321,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数
的 0.1942%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 9,855,748 股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 82.7231%；
反对票 1,736,801 股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 14.5776%；
弃权票 321,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份
总数的 2.6993%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数过半数通过。
2.00《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意票 163,549,066 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.7558%；
反对票 1,741,201 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1.0514%；
弃权票 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,100股），占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数
的 0.1928%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 9,853,648 股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 82.7054%；
反对票 1,741,201 股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 14.6146%；
弃权票 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,100股），占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份
总数的 2.6800%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序、出
席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《2025年第三次临时股东会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/88d4c04a-5ab9-4c4b-bdcc-b7fb55e1fcd9.PDF
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2025-08-08 17:47│*ST云网（002306）：关于公司董事辞职的公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届董事会非独立董事陈志杰先生提交的书面辞
职报告，陈志杰先生因个人职业发展原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》等相关规定，陈志杰先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司规范运作及日
常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈志杰先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未
履行的承诺事项。
公司及董事会对陈志杰先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/08a79c49-fae8-480d-bb0b-f0dedffd4e5e.PDF
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2025-07-30 19:32│*ST云网（002306）：关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 30日召开第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议，
审议通过了《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事候选人的情况说明
为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会
资格审查，董事会同意补选财务总监童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，与第六届董
事会任期一致。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的比例未低
于董事总数的三分之一。
二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明
因个人职业发展原因，董事李正全先生已辞去公司第六届董事会董事职务、董事会战略委员会、内部控制委员会委员职务，辞职
后不再担任公司及子公司任何职务。
为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、内部控制委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，经提名委员会审
议通过及全体董事讨论，董事会同意在 2025 年第三次临时股东会审议通过补选童七华先生为公司非独立董事之日起，补选童七华先
生担任公司第六届董事会战略委员会、内部控制委员会委员，任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一致。
相关董事会专门委员会委员调整后情况如下：
战略委员会：陈继（召集人）、陈晓平、童七华
内部控制委员会：陈继（召集人）、徐小舸、李臻、童七华、陈晓平
公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e3767e1b-0033-414f-859c-08b5abe3b2c0.PDF
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2025-07-30 19:32│*ST云网（002306）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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中科云网科
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