公司公告☆ ◇002306 *ST云网 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:52 │*ST云网（002306）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 17:26 │*ST云网（002306）：关于相关诉讼案件的进展公告 │
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│2026-04-10 17:26 │*ST云网（002306）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-04-10 17:23 │*ST云网（002306）：：关于申请撤销公司股票因财务指标、审计意见类型而被实施退市风险警示及其他 │
│ │风险警示暨... │
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│2026-04-10 17:22 │*ST云网（002306）：第六届董事会2026年第三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-07 22:26 │*ST云网（002306）：第六届董事会2026年第二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-07 22:24 │*ST云网（002306）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-07 22:24 │*ST云网（002306）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-07 22:24 │*ST云网（002306）：2025年度独立董事述职报告（李臻） │
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│2026-04-07 22:24 │*ST云网（002306）：2025年度独立董事述职报告（姚勇） │
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2026-04-23 17:52│*ST云网（002306）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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*ST云网（002306）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/219481e6-65b3-49f1-9aac-b978b450314c.PDF
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2026-04-10 17:26│*ST云网（002306）：关于相关诉讼案件的进展公告
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一、基本情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司及控股子
公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2025-091），扬州市科创产业投资基金（有限合伙）（以下简称“扬州科创基金”）以“
可转股债权投资协议及还款协议纠纷”为案由，向江苏省扬州市邗江区人民法院（以下简称“扬州邗江法院”）申请诉前财产保全，
扬州邗江法院冻结了公司基本银行账户及子公司中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）银行账户，冻结期
限为一年。因上述公司基本银行账户冻结，触发了《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，公司股票交易被
叠加实施其他风险警示。具体情况可参见公司于 2025 年 12 月31 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被叠加实施
其他风险警示的公告》（公告编号：2025-093）。
二、案件进展情况
近日，公司收到扬州邗江法院送达的《民事裁定书》，裁定解除对公司基本银行账户的冻结，同时新增冻结公司其他一般银行账
户，冻结金额为 4,753 万元。
截至本公告披露日，公司基本银行账户裁定冻结金额为 30.90 万元，占公司2025 年末经审计的归属上市公司股东所有者权益的
0.40%，占公司 2025 年末经审计的货币资金的 0.28%；公司其他一般银行账户裁定冻结合计金额为 5,981.53万元，占公司 2025
年末经审计的归属上市公司股东所有者权益的 78.02%，占公司 2025 年末经审计的货币资金的 53.96%。上述公司基本户及一般户账
户资金被冻结，对公司的日常经营、运营管理及资金调度等造成一定影响，公司将积极与相关方保持沟通，形成解决方案，消除银行
账户冻结影响。
三、前期其他已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况
1.中科高邮与蓝海机器人买卖合同纠纷案件进展
公司于 2025 年 4月 4日、2025 年 6月 7日分别披露《关于累计诉讼案件及进展情况的公告》（公告编号：2025-018）、《关
于累计诉讼案件及进展情况的公告》（公告编号：2025-047），对广州蓝海机器人系统有限公司（以下简称“蓝海机器人”）与中科
高邮买卖合同纠纷情况进行披露，该案件涉及金额 453 万元。
截至本公告披露日，中科高邮与蓝海机器人达成执行和解，分期支付款项。
2.中科高邮与江苏东霆机电工程有限公司建设工程合同纠纷案件进展公司于 2025 年 6月 7日披露《关于累计诉讼案件及进展情
况的公告》（公告编号：2025-047），对江苏东霆机电工程有限公司（以下简称“江苏东霆机电”）以“建设工程合同纠纷”为案由
起诉中科高邮之情况进行披露，该案涉及金额1,400 万元。
截至本公告披露日，中科高邮收到法院送达的《民事裁定书》，原告撤回起诉。
3.中科高邮与昆山渗馨环保科技有限公司买卖合同纠纷案件进展公司于 2025 年 6月 7日披露《关于累计诉讼案件及进展情况的
公告》（公告编号：2025-047），对昆山渗馨环保科技有限公司（以下简称“昆山渗馨环保”）以“建设工程合同纠纷”为案由起诉
中科高邮之情况进行披露，该案涉及金额921.92 万元。
截至本公告披露日，中科高邮收到法院送达的《民事判决书》，原告变更诉讼请求，列中科高邮为第三人，法院判决中科高邮无
需承担赔偿责任。
4.中科高邮与江苏昆工电力工程有限公司建设工程合同纠纷案件进展公司于 2025 年 6月 7日披露《关于累计诉讼案件及进展情
况的公告》（公告编号：2025-047），对江苏昆工电力工程有限公司（以下简称“江苏昆工电力”）以“买卖合同合同纠纷”为案由
起诉中科高邮之情况进行披露，该案涉及金额592.69 万元。
截至本公告披露日，中科高邮收到法院送达的《民事裁定书》，原告撤回起诉。
5.中科高邮与无锡先导智能装备股份有限公司与中科高邮诉讼案件进展公司于 2024 年 10 月 17 日披露《相关诉讼公告》（公
告编号：2024-063），无锡先导智能装备股份有限公司以“买卖合同纠纷”为案由对中科高邮提起诉讼，并申请诉前财产保全，请求
法院冻结中科高邮银行存款或查封、扣押其相应价值的财产，案号为(2024)苏 0214 民诉前调 8767 号。该案件涉及金额 1,248.72
万元。
截至本公告披露日，中科高邮收到无锡市新吴区人民法院送达的《民事裁定书》，由于本案《购销合同书》的效力认定与其他案
件存在关联性，裁定如下：本案中止审理。
四、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、风险提示
公司将持续跟进案件进展，积极与相关方协商解决方案，争取尽快解除全部账户冻结事项，积极维护公司及全体股东合法权益，
尤其是中小股东的权益。敬请广大投资者关注上述诉讼及账户冻结风险，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息以公
司在指定信息披露媒体上披露的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事裁定书》；
2、《民事判决书》；
3、《和解协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/744ba216-b271-44ec-8270-db4903b0a9ab.PDF
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2026-04-10 17:26│*ST云网（002306）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月19 日、2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会 2
025 年第十一次（临时）会议、2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意
补选邓爱琼女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2025年第六次临时股东会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日止
。
截至公司 2025 年第六次临时股东会通知发出之日，邓爱琼女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证
券交易所的相关规定，邓爱琼女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到独立董事邓爱琼女士通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得由深圳
证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/eba06909-46c9-4710-b372-a0fdd8611a0e.PDF
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2026-04-10 17:23│*ST云网（002306）：：关于申请撤销公司股票因财务指标、审计意见类型而被实施退市风险警示及其他风险
│警示暨...
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特别提示
1、中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“利安达会计师事务所”）审计，公司实现营业收入 33,271.86 万元，营业收入扣除后为 31,855.90 万元，2025 年度利润总额为-
10,245.62 万元，净利润为-10,198.46 万元，归属于上市公司股东的净利润为-5,536.73 万元，属于上市公司股东的所有者权益为7
,666.38 万元。利安达会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司已满足申请撤销股票交易因财务指标、审计意见类
型而被实施退市风险警示及其他风险警示的条件。
2、公司因主要银行账号被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（六）项“主要银行账号被冻结触发其他
风险警示”的有关规定，公司股票交易自2025年12月31日起将被实施其他风险警示。具体详见公司在2025年 12 月 31 日在指定信息
披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-093）。鉴于公司基本银行账户已解除冻
结并新增一般银行账户冻结，相关诉讼事项尚未解决完毕，公司暂不具备撤销因主要银行账户冻结被实施其他风险警示的条件。
3、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 云网”，证券代码仍
为“002306”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。
4、如本次撤销申请获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批准，公司股票仍将继续被实施其他风险警示（ST），股票交
易日涨跌幅限制仍为 5%。
公司于 2026 年 4月 10 日召开第六届董事会 2026 年第三次（临时）会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票因财务指标、
审计意见类型而被实施退市风险警示及其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，于同日向深交所申请撤销公司股票因财务指标、审计意见类型而被实施退市风险警示及其他风险警示暨继续被实施其他风
险警示。现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）退市风险警示的情况
2025 年 4 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险
警示暨停牌公告》（公告编号：2025-031），因公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值
，且扣除后的营业收入低于 3亿元，归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一
款第（一）、（二）项的规定，公司股票于 2025 年 4月 16 日起被实施退市风险警示（*ST）。
（二）其他风险警示的情况
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司2024年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司股票于2025 年 4月 16 日开
市起被实施其他风险警示（ST）。具体详见公司在 2025 年 4月 16 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实施退市
风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-031）。
公司因主要银行账号被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条之“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股
票交易实施其他风险警示：（六）主要银行账号被冻结”的有关规定，公司股票交易自 2025 年 12 月 31 日起将被叠加实施其他风
险警示（ST）。具体详见公司在 2025 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的
公告》（公告编号：2025-093）。
二、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示的情况
根据利安达会计师事务所出具的公司 2025 年度标准无保留意见审计报告显示，公司实现营业收入 33,271.86 万元，营业收入
扣除后为 31,855.90 万元，2025年度利润总额为-10,245.62 万元，净利润为-10,198.46 万元，归属于上市公司股东的净利润为-5,
536.73 万元，属于上市公司股东的所有者权益为 7,666.38万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易
被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.12 条第一项至第七
项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”，公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定逐项
自查，2025 年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8 条的规定，公司
满足申请撤销退市风险警示的条件。
（二）公司申请撤销部分其他风险警示的情况
利安达会计师事务所对公司 2025 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》及《关于中科云
网科技集团股份有限公司 2024年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》，具体内
容详见公司于 2026 年 4月 8日披露的相关公告。至此，公司因截至2024年度末近三年连续亏损且利安达会计师事务所对公司2024年
度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落”的审计意见而触及的其他风险警示情形已经消除。
综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.7 条、第 9.3.8 条的相关规定，现公司向深交所申请撤销公司股票因财务
指标、审计意见类型所触发的退市风险警示及其他风险警示。
三、公司继续被实施其他风险警示的情况
公司因主要银行账号被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条之“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股
票交易实施其他风险警示：（六）主要银行账号被冻结”的有关规定，公司股票交易自 2025 年 12 月 31 日起将被实施其他风险警
示。具体详见公司在 2025 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》（公
告编号：2025-093）。
鉴于公司基本银行账户已解除冻结并新增一般银行账户冻结，相关诉讼事项尚未解决完毕，公司暂不具备撤销因主要银行账户冻
结被实施其他风险警示的条件；公司股票交易仍被继续实施其他风险警示，股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。
四、其他说明及风险提示
公司本次申请撤销公司股票因财务指标、审计意见类型而被实施退市风险警示及其他风险警示尚需深交所批准，具有不确定性；
如本次撤销申请获得深交所批准，公司股票仍将继续被实施其他风险警示，股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。敬请广大投资者谨慎决
策，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/092e01fd-b3aa-432b-853d-f1932b69ad26.PDF
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2026-04-10 17:22│*ST云网（002306）：第六届董事会2026年第三次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次（临时）会议于 2026 年 4月 9日以电子邮
件及通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 4月 10 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由
董事长兼总裁陈继先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：1.审议通过了《关于申请撤销公司股票因财务指标、
审计意见类型而被实施退市风险警示及其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》（同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票
）。
公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销公司股票因财务指标、审计意见类型而被实施
的退市风险警示及其他风险警示；同时，公司银行账户冻结所涉诉讼事项尚未解决完毕，仍存在被实施其他风险警示的情形，将继续
被实施其他风险警示措施。
如本次撤销申请获得深交所批准，公司股票仍将继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于申请撤销公司股票因财务指标、审计意见类型而被实施退市风险
警示及其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会 2026 年第三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b8a836a8-64a4-41a6-87a4-8387baea0751.PDF
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2026-04-07 22:26│*ST云网（002306）：第六届董事会2026年第二次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第二次（临时）会议于 2026 年 3月 29 日以电子
邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 4月 7日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
关于 2025 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网刊登的《2025年度董事会工作报告》。
《2025 年度董事会工作报告》需提交公司 2025 年度股东会审议。2.审议通过了《2025 年度总裁工作报告》（同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总裁提交了《2025年度总裁工作报告》。
3.审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）；
公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准
则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求，本次更正仅影响 2025 年第一季度报告、半年度报告
及第三季度报告中营业收入、营业成本的列报金额，对相关期间公司的总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的
净利润及现金流量等财务数据不产生影响，亦不会导致已披露定期报告出现盈亏性质的改变。因此，公司董事会同意本次会计差错更
正事项。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司会计
差错更正的公告》（2026-019）、《关于公司会计差错更正说明的审核报告》。
4.审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
董事会认为：公司编制和审核《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年年度报告》全文、《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网。《2025 年年度报告及其摘要》需提交公司 2025 年度股东会审议。5.审议通过了《董事会关于公司 2024 年度财
务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
《董事会关于公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》详见《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
6.审议通过了《2025 年度财务决算报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
2025 年度公司实现营业收入 33,271.86 万元，利润总额-10,245.62 万元，归属于上市公司股东的净利润-5,536.73 万元；公
司《2025 年度财务决算报告》请参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。
7．审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年年度审计报告》，2025 年度，归属于上市公司股东的净利润
为-5,536.73 万元，未分配利润为-135,243.92 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2025 年度公司计划不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-022）。
本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
8．审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》（同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票）。
年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了审计报告，本议案已经公司董事会审计委员会、内部控
制委员会审议通过。独立董事对公司《2025 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，《2025 年度内部控制自我评价报告》
详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
9．审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》（同意票 0 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性
原则，薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
10．审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》（同意票 7 票，反对票 0票，弃权票
0票）。
公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过（兼任公司高级管理人员的薪酬
与考核委员会委员陈继先生回避表决）
本议案涉及公司高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事陈继先生、童七华先生回避表决。
本议案将在股东会会议上进行说明。
11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，期限为 1年。本议案已
经第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会以普通决议方式予以审议。详见同日发布于《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-024）。
12.审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（同意票 9票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况的报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
13.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
14.审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网。
15.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
董事会认为本次计提资产减值准备的事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存
在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-025）。
16.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
董事会同意聘任冯景鹏先生为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及
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