公司公告☆ ◇002306 *ST云网 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:29 │*ST云网（002306）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:27 │*ST云网（002306）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告 │
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│2026-02-27 18:25 │*ST云网（002306）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-11 18:14 │*ST云网（002306）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 18:14 │*ST云网（002306）：关于规范与关联方资金往来的管理制度（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:14 │*ST云网（002306）：对外担保管理制度（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:14 │*ST云网（002306）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:14 │*ST云网（002306）：控股股东和实际控制人行为规范（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:14 │*ST云网（002306）：对外投资管理制度（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:14 │*ST云网（002306）：对外提供财务资助管理制度（2026年2月修订） │
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2026-02-27 18:29│*ST云网（002306）：2026年第一次临时股东会决议公告
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*ST云网（002306）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/eca888b2-9e08-488b-a6c0-7bc1be251d72.PDF
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2026-02-27 18:27│*ST云网（002306）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
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*ST云网（002306）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/42ed28c5-c03b-46ea-903e-d1d40dde82cf.PDF
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2026-02-27 18:25│*ST云网（002306）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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*ST云网（002306）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f186de07-bfee-444c-8295-2e7727d167f2.PDF
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2026-02-11 18:14│*ST云网（002306）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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*ST云网（002306）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 18:14│*ST云网（002306）：关于规范与关联方资金往来的管理制度（2026年2月修订）
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第一条 为进一步规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称
“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方
占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“上市规则”）、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》及实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的
资金往来适用本制度。第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公
司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金
，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给
公司关联方使用的资金。
第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事和高级
管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第二章 防范资金占用原则及与关联方资金往来规范
第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他
股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他方式。第七条 公司及下属子公司与公司关联方发生的经营
性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》和公司《关联交易决策制度》进行决策和实施。
第八条 公司应建立防止公司关联方非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门应定期检查公司及下属子公司与公司关联方非
经营性资金往来情况。公司内审部门应定期核查上述资金往来情况，杜绝公司关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第九条 公司及下属子公司应定期编制公司关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表。
第三章 职责和措施
第十条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全有法定义务和责任，应按照《公司
章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《总裁工作细则》、《关联交易决策制度》等规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十一条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，公司总裁是直接主管责任人，主管会计工作负责人、
会计机构负责人是该项工作的业务负责人。
第十二条 公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，坚决杜绝公司
关联方非经营性占用资金情况的发生。
内审部门每季度对公司关联方占用资金情况开展内部审计，对经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，并就每次检查对象
和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。第十三条 注册会计师在为上市
公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据本章规定，对上市公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出
具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第十四条 公司股东会、董事会、总裁按照公司制度所规定的各自权限和职责审议批准公司与关联方通过采购和销售等生产经营
环节开展的关联交易事项。因关联交易向关联方提供资金时，应按照资金审批和支付流程，严格执行关联交易协议和资金管理有关规
定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第十五条 公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止
侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，必要时对控股股东及其他关联方提起法律诉讼
，申请对控股股东所持股份司法冻结，保护公司及社会公众股东的合法权益。公司董事会审计委员会应当监督公司董事会履行上述职
责，当董事会不履行时，董事会审计委员可代为履行。
第十六条 公司关联方对公司产生资金占用行为，公司应依法制定清欠方案，按照要求及时向证券监管部门和深圳证券交易所报
告和公告。
第四章 责任追究及处分
第十七条 董事、高级管理人员、审计委员会委员有义务维护公司资金不被公司关联方占用。对于发现公司董事、高级管理人员
协助、纵容公司关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘等处分，情节严
重触犯刑律的追究其刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东会启动罢免直至追究
刑事责任的程序。公司董事会审计委员会切实履行好监督职能。
第十八条 公司及下属子公司与公司关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司应对相关责任人给予行政
及经济处分；因上述行为给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，还有权视情形追究相关责任人的法律
责任。
第十九条 公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公
司资金。
第五章 附 则
第二十条 本制度解释权属于公司董事会。
第二十一条 本制度经公司董事会审议批准后生效。
第二十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的相关规定如与日后颁
布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/b113e3c8-699f-4668-8da7-c66f749007c2.PDF
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2026-02-11 18:14│*ST云网（002306）：对外担保管理制度（2026年2月修订）
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*ST云网（002306）：对外担保管理制度（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:14│*ST云网（002306）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年2月修订）
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*ST云网（002306）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:14│*ST云网（002306）：控股股东和实际控制人行为规范（2026年2月修订）
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*ST云网（002306）：控股股东和实际控制人行为规范（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:14│*ST云网（002306）：对外投资管理制度（2026年2月修订）
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*ST云网（002306）：对外投资管理制度（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:14│*ST云网（002306）：对外提供财务资助管理制度（2026年2月修订）
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第一条 为规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风
险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制定本管
理制度。
第二条 本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情
况除外：
1、资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实
际控制人及其关联人；
2、公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
3、中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
公司对外委托贷款参照本制度执行。
第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方
（不包括公司控股子公司）应当就财务资助事项向公司提供充分担保。
第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。公司为其他关联方
提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东会审议且关联股东须回避表决。
第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第五条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。
第六条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东会审议通过：
1、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资产50%提供的任何财务资助；
2、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
3、单笔提供财务资助或者连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的10%；
4、深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
第七条 公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表
决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东会审议。
第八条 公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如适用）应对该事项的必要性、合法合规性、公允性、对
公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。
第九条 公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信
息披露义务。
第十条 公司控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人的，公司为其提供财务资助，该公司其他股
东必须按出资比例提供财务资助，且条件同等。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以
及公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。
第十一条 公司在以下期间不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。第十二条 公司为控股子公司以外的对象提供财务资助
时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永
久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第三章 对外提供财务资助操作程序
第十三条 对外提供财务资助之前，由内审法务部、财务部负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能
力、信用状况等方面的风险调查工作。
第十四条 公司财务部在董事会或股东会按照本制度要求审议通过相关财务资助议案后，负责办理对外提供财务资助手续。
第十五条 公司董事会秘书办公室在董事会或股东会审议通过后，做好信息披露工作；公司财务部门负责做好资助对象日后的跟
踪、监督及其他相关工作；公司内审法务部负责对财务资助事项的合规性进行检查监督。
第四章 对外提供财务资助信息披露
第十六条 公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易所提交以下文件：
1、公告文稿；
2、董事会决议和决议公告文稿；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见（如适用）；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
第十七条 公司对外提供的财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
1、财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容及对财务资助事项的审批程序；
2、接受财务资助对象的基本情况，包括但不限于经营和财务情况、资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应披露具
体的关联情形；提供担保的情况，如系第三方提供担保，应披露该第三方的基本情况及担保履约能力情况；以及公司在上一会计年度
对其发生类似业务的金额；
3、为控股子公司提供财务资助的，应当披露接受财务资助对象的其他股东的义务，包括其他股东的基本情况，与公司的关联关
系及按出资比例履行相应义务的情况；
4、董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、
第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益和风险，以及董事会对财务资助对象偿还债务能力
的判断；
5、独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、对上市公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
6、保荐机构意见（如适用），主要对事项的公允性、程序的合规性及存在的风险等发表核查意见；
7、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额；
8、深圳证券交易所要求的其他内容。
第十八条 对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
2、接受财务资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影
响还款能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章 罚 责
第十九条 违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的
，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附 则
第二十条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十三条 本制度自董事会审议通过之日生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e8b45131-d08c-43b4-aa82-4940b39d03a8.PDF
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2026-02-11 18:14│*ST云网（002306）：董事会议事规则(2026年2月修订)
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*ST云网（002306）：董事会议事规则(2026年2月修订)。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:14│*ST云网（002306）：董事会秘书工作细则（2026年2月修订）
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第一条 为了促进中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事
会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本工作细则。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义
务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事和高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作
。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学本科以上学历，具备从事经济、管理、证券等行业的任职经验。
（二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；
（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
（五）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书的主要职责是：
(一)董事会秘书为公司与中国证监会、证券交易所的指定联络人，负责准备和提交国家有关部门要求的文件，组织完成监管机构
布置的任务；
(二)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵
守信息披露相关规定；
(三)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒
体等之间的信息沟通；
(四)组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委员会会议、独立董事专门会议及高级管理人员相关会议，
负责董事会会议记录工作并签字；
(五)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
(六)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
(七)组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自
在信息披露中的权利和义务；
(八)督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相
关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向
深圳证券交易所报告；
（九）
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