公司公告☆ ◇002306 中科云网 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-14 00:00│中科云网（002306）：关于延期披露2023年年度报告的提示性公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 3 月16 日披露《2023 年年度报告》及摘要。为确保信
息披露的完整性和准确性，公司《2023 年年度报告》延期至 2024 年 4月 20日披露。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/ca142cb3-0d00-4a2d-be3d-45c634ed4cfd.PDF
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2024-03-05 00:00│中科云网（002306）：关于控股子公司提起诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，暂未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：原告为公司控股子公司。
3、涉案金额：人民币 3,500万元。
4、对上市公司损益产生的影响：截至目前，该案件尚未开庭审理，鉴于该案件是工程质量索赔，仅影响工程造价，预计不会对
公司本期利润或期后利润产生影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮
”）于 2024 年 1 月 4 日向江苏省高邮市人民法院递交《民事起诉状》，因建设工程施工合同纠纷对同翎新能源科技（高邮）有限
公司、第三人江苏扬泽建设工程有限公司提起诉讼并申请财产保全。公司于近日收到江苏省高邮市人民法院发来的《受理案件通知书
》，案号为（2024）苏 1084 民初 1015号，截至目前，本案尚未开庭审理。
二、诉讼案件的基本情况
（一）案件当事人
原告：中科云网（高邮）新能源科技有限公司
被告：同翎新能源科技（高邮）有限公司
第三人：江苏扬泽建设工程有限公司
（二）事实与理由
被告与第三人于 2021 年 10 月 10 日签订《建设工程施工合同》，约定由第三人建设施工被告拥有开发权的项目建设，工程地
点为江苏省高邮市经济开发区洞庭湖路北侧、甓社路东侧。第三人进行了部分施工建设，之后，原告从被告处接手该项目。
原告接手该项目后，陆续发现该项目工程存在质量问题，且进行了检测，并随即通知被告整改，但被告置之不理，并未给予回复
和处理。为了不影响工程进度，原告进行了相关工程的修复、重做等补救措施，造成实际损失 3,500 万元。
原告认为，被告将该项目工程交付给原告时应保证工程质量的合格，交付前所发生的问题理应由被告负责，第三人作为该项目工
程的施工方亦应对此作出合理解释及配合，以查明案件客观事实。故向法院提起诉讼，要求被告对不合格的工程承担责任。
（三）诉讼请求
1、请求法院判令被告支付原告项目工程款损失人民币 3,500万元；
2、本案诉讼费由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及下属公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，该案件尚未开庭审理，鉴于该案件是工程质量索赔，仅影响工程造价，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响
。
针对本案所涉相关工程质量问题，公司已聘请专业施工团队进行修补或重建等，确保中科高邮一期项目有序推进相关工作。公司
将持续关注上述诉讼事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求
，及时履行信息披露义务。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事起诉状》、《受理案件通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/d4af6d40-0b47-4cc6-bbb9-ac57f381f18e.PDF
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2024-03-01 00:00│中科云网（002306）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2024 年 3 月 2 日任期届满。鉴于公司新一
届董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会的换届工作将适
当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体人员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将
依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产运营产生影响。公司将积极推进相关工作进程，并按有关规定及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/7f31cfab-41e4-42f0-bdfe-ef6bab8ee4d4.PDF
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2024-01-31 00:00│中科云网（002306）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
2．预计的经营业绩：√亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,500万元–5,000 万元 亏损：2,176.42万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：8,500万元–8,000 万元 亏损：2,329.49万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0672元/股–0.0611 元/股 亏损：0.0266元/股
营业收入 18,000万元–20,000万元 13,042.31万元
扣除后营业收入 18,000万元–20,000万元 13,026.28万元
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司营业收入较上年同期增长主要原因系公司在报告期内积极拓展优质团膳项目并投入运营，以及 2022 年第四季度增
加项目在报告期贡献收益。归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要原因：新能源业务在报告期内处于投资建设期，
需承担人工成本、运营费用等；互联网游戏业务新引入游戏运营推广未达预期产生较大亏损；公司根据《企业会计准则》就股权激励
事项计提股份支付费用；前述三项合计影响归母净利润-5,900多万元。
非经常性损益方面，公司根据投资者索赔诉讼案件一审判决结果补充计提预计负债 2,680多万元，公司收到政府补助 5,000 万
元，两项合计对净利润的影响金额为 2,300多万元。
四、其他相关说明
本次年度业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司未来在指定信息披露媒体刊登的《
2023 年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/c4638f54-af16-4d29-bbff-3cc4f4145718.PDF
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2024-01-18 00:00│中科云网（002306）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了
《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。近日，公司完成了注册资本的工商变更登记，并取得北京市海淀区市
场监督管理局换发的《营业执照》。除上述注册资本变更外，《营业执照》其他内容不变。变更后的营业执照内容如下：
名称：中科云网科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000717727215B
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：86,344.75 万元
法定代表人：陈继
成立日期：1999 年 09月 14日
住所：北京市海淀区莲花池东路 53号 6层 619
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；新兴能源技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电
池销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/2c88f031-9884-465c-9c4a-80ad92bded7f.PDF
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2024-01-02 00:00│中科云网（002306）：关于为控股子公司申请银行授信提供担保事项的进展公告
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中科云网（002306）：关于为控股子公司申请银行授信提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/3602776a-d0b6-4a37-b0ed-6d2fcd8b89e8.PDF
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2024-01-02 00:00│中科云网（002306）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）于 2023年 12月 27日
、12月 28日、12 月 29日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 29.07%，超过 20%，构成《深圳证券交易所交易规则》
规定的股票交易异常波动情形。
近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、
金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
公司 2023年前三季度实现营业收入 14,481.56万元，同比增加 80.84%，实现归属于母公司的净利润-10,900.13 万，归属于上
市公司股东的净资产为-777.28 万元。公司近期经营发展情况请参考公司于 2023 年 8 月 25 日发布的《2023年半年度报告》以及
2023年 10月 28日发布的《2023年第三季度报告》。敬请广大投资者理性投资，注意业绩亏损风险。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
鉴于近期公司股票价格短期内涨幅较大，公司董事会提醒广大投资者注意二级市场交易风险，谨慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票于 2023 年 12月 27日、12月 28 日、12月 29日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 29.07%，超过 20%
，构成《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营状况正常，未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信
息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能或已经对公司股价产生较大影响的重大事件；
公司前期不存在其他需要补充、更正之处。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息，股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人不
存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、
金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
3.公司 2023 年前三季度实现营业收入 14,481.56 万元，同比增加 80.84%；实现归属于母公司的净利润-10,900.13 万，归属
于上市公司股东的净资产为-777.28 万元。公司近期经营发展情况请参考公司于 2023 年 8 月 25 日发布的《2023年半年度报告》
以及 2023年 10月 28日发布的《2023年第三季度报告》。敬请广大投资者理性投资，注意业绩亏损风险。
4.公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5.鉴于近期公司股票价格短期内涨幅较大，公司董事会提醒广大投资者注意二级市场交易风险，谨慎决策，理性投资。
五、备查文件
1.《中科云网科技集团股份有限公司询证函》；
2.控股股东及一致行动人《回复函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/723f5b89-2ba0-4aea-b442-7aa8a42dc261.PDF
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2023-12-28 00:00│中科云网（002306）：关于公司收到政府补助事项的进展公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 1日在指定信息披露媒体披露了《关于公司收到政府补助
函件的公告》（公告编号：2023-113），公司收到江苏省高邮经济开发区管理委员会《关于给予中科云网科技集团股份有限公司新能
源 N型 TOPCON高效电池项目 2023年度奖励的函》，为营造良好营商环境，提升招商引资质量，进一步推动开发区光储充产业不断发
展壮大，给予公司单晶 N 型 TOPCON 高效电池项目 2023 年度奖励款 5,000 万元人民币。
2023 年 12 月 27 日下午，公司收到该笔奖励款 5,000 万元。本次政府补助的具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结
果为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/e3365363-b272-4714-8a70-7fa4f577891b.PDF
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2023-12-25 00:00│中科云网（002306）：独立董事专门会议工作细则（2023年12月）更正后
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第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权
益，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本工作规则。
第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接
或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独
立董事专门会议进行事前认可。
第五条 独立董事应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持会议。召集人不履职或者不能履职
时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第六条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，并根据公司经营需要不定期召开独立董事专门会议，会议召开前三
天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。
第七条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立
董事可以提议可召开临时会议。
第八条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故
不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事及
高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表决或通讯表决。
第十条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及
其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十一条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论：
（一）向董事会提请召开临时股东大会；
（二）提议召开董事会会议；
（三）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使上述第一至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第三款所列职权的，公司应及时披露有关情况。上述职权不能正常行使的，公司应披露具体情况和理由。
第十三条 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与上
市公司及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等
相关人员签字确认，上市公司及相关人员应当予以配合。
独立董事工作记录及上市公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。
第十四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司
运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协
助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露，述职报告应当包括下列内容：
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（二）对《规范运作指引》有关规定所列事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况；
（四）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情
况；
（五）与中小投资者的沟通交流情况；
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律法规规定相悖的，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行
第十八条 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
中科云网科技集团股份有限公司
二○二三年十二月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/0071da3b-43ff-496e-b0a7-777fa93c40f9.PDF
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2023-12-25 00:00│中科云网（002306）：关于《独立董事专门会议工作细则》的更正公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 22日在指定信息披露媒体上披露了《关于制定<独立董事
专门会议工作细则>的公告》（公告编号：2023-118）及公司《独立董事专门会议工作细则（2023 年 12月）》，经内部再核，发现
上述细则部分条款内容有误，现对相关内容进行更正。
一、《独立董事专门会议工作细则》更正前后对照表
更正前 更正后
第十条 独立董事应当对下列公司重 删除
大事项发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪
酬；
（四）公司现金分红政策的制定、调
整、决策程序、执行情况及信息披露，
以及利润分配政策是否损害中小投资
者合法权益；
（五）需要披露的关联交易、提供担保
（不含对合并报表范围内子公司提供
担保）、委托理财、提供财务资助、变
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