公司公告☆ ◇002306 *ST云网 更新日期：2025-05-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 18:59 │*ST云网（002306）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-28 18:57 │*ST云网（002306）：关于延长公司向特定对象发行股票相关决议及股东会授权办理相关事宜有效期的公 │
│ │告 │
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│2025-05-28 18:56 │*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-05-28 18:56 │*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:08 │*ST云网（002306）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-23 19:08 │*ST云网（002306）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │*ST云网（002306）：董事会议事规则(2025年5月修订) │
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│2025-05-10 00:00 │*ST云网（002306）：董事会各专门委员会工作细则（2025年5月修订） │
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│2025-05-10 00:00 │*ST云网（002306）：中科云网章程（2025年5月修订） │
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│2025-05-10 00:00 │*ST云网（002306）：股东会议事规则(2025年5月修订) │
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2025-05-28 18:59│*ST云网（002306）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次（临时）会议同意提请召开2025年第二次临时
股东会，审议董事会提交的相关提案。现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年6月10日
7.会议出席对象
（1）截至股权登记日2025年6月10日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 √
2.00 《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事 √
宜有效期的议案》
1.上述提案已经公司第六届董事会2025年第四次（临时）会议审议通过，有关内容请参见公司于2025年5月29日在指定信息披露
平台刊登的相关公告。
2.上述提案为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3.上述提案为关联交易事项，提案涉及的关联股东有陈继先生、上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），应回避表决。
4.上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年6月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3.登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东代理
人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人
出席的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2025年6月12日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办
公室，信函上请注明“股东会”字样。
5.会议联系方式：
联系人：程阳 联系电话：010-53689398
传真：010-53689398 邮政编码：100070
邮箱地址：zkywbgs@sina.com
通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。
6.会议费用：
出席现场股东会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第六届董事会2025年第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/55488721-3c8a-4a8d-811e-1d8c531a84d9.PDF
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2025-05-28 18:57│*ST云网（002306）：关于延长公司向特定对象发行股票相关决议及股东会授权办理相关事宜有效期的公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第六届董事会2025年第四次（临时）会议，审议通
过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜有效期的议案》，关联董事陈继先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、关于向特定对象发行股票的基本情况
公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 6 月 15 日召开第五届董事会 2023年第七次（临时）会议、2023 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司本次向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司本次向特定对象
发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起
12 个月，即截至 2024 年 6 月14日。
2024 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会 2024 年第二次（临时）会议、第五届监事会 2024 年第二次（临时）会议，审议
通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期延长 12 个月，自原有效
期届满次日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 14 日。上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据上述股
东会决议，本次发行的股东会决议有效期延长至 2025年 6月 14日。
二、关于本次延长向特定对象发行股票相关决议及股东会授权办理相关事宜有效期的情况
鉴于前述股东会决议有效期即将届满，为确保公司向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司于 2025 年 5 月 28 日召
开第六届董事会 2025 年第四次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于
延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定对象发行股票股东会决议
有效期和相关授权有效期延长 12 个月，自上述有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2026年 6月 14 日。
除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司向特定对象发行股票方案的其他事项和内容不变；除对授权有效期进行延长
外，本次发行授权的其他内容亦不变。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2025年第二次临
时股东大会以特别决议方式审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/73e48726-bf96-447b-bf16-f1671937a27f.PDF
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2025-05-28 18:56│*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第四次独立董事专门会议于 2025年 5月 23日以电
子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025年 5月 27日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席 3名，全体
独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定
。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：
一、关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案
经核查，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东会决议有效期系为保障公司向特定对象发行股票工作的延续性和有效
性，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关
于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2025年第四次（临时）会议审
议，关联董事应回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
经核查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的相关事项属于股东会的职权范围，授权公司董事会全权办理本次向特定对象
发行股票的相关事项有利于推动该事项的实施，延长授权有效期有利于保障有关事宜的延续性和有效性，符合《公司法》、《证券法
》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于延长授权董事会全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第四次（临时）会议审议，关
联董事应回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事：李臻、姚勇、徐小舸
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/dfd6f125-24a7-49a3-ac54-011599aa40bc.PDF
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2025-05-28 18:56│*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第四次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第四次（临时）会议于 2025 年 5 月 23 日以电子
邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025年 5月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议
由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》（同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0票，关联
董事陈继先生已回避表决）。
公司向特定对象发行股票股东会决议有效期截至 2025 年 6 月 14 日。鉴于前述有效期限将满，为确保公司本次向特定对象发
行股票工作的延续性和有效性，董事会同意提请股东会将本次向特定对象发行股票决议的有效期延长 12 个月，自前述有效期届满次
日起计算，即有效期延长至 2026 年 6 月 14 日。除延长上述决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容不变。具体内容详见
同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长公司向特定对象发行股票相关决议及股东会
授权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
2.审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》（同意票 8票，反对票 0 票，
弃权票 0票，关联董事陈继先生已回避表决）。
公司向特定对象发行股票股东会授权董事会办理相关事宜的有效期截至2025年 6月 14日。鉴于前述有效期限将满，为确保公司
本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，董事会同意提请股东会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效
期延长 12 个月，自前述有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2026 年 6 月 14 日。除对授权的有效期进行延长外，本次发行
授权的其他内容不变。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长公司向
特定对象发行股票相关决议及股东会授权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
3.审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》（同意票9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
2025年第二次临时股东会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
1.第六届董事会 2025年第四次（临时）会议决议；
2.第六届董事会 2025年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/50e9ec3a-9de3-4577-b881-e5976af0831a.PDF
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2025-05-23 19:08│*ST云网（002306）：2024年度股东大会之法律意见书
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*ST云网（002306）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/dfee1c4a-d14b-4f8c-936c-6455ac2fe1f2.PDF
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2025-05-23 19:08│*ST云网（002306）：2024年度股东大会决议公告
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*ST云网（002306）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-10 00:00│*ST云网（002306）：董事会议事规则(2025年5月修订)
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*ST云网（002306）：董事会议事规则(2025年5月修订)。公告详情请查看附件
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2025-05-10 00:00│*ST云网（002306）：董事会各专门委员会工作细则（2025年5月修订）
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*ST云网（002306）：董事会各专门委员会工作细则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
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2025-05-10 00:00│*ST云网（002306）：中科云网章程（2025年5月修订）
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*ST云网（002306）：中科云网章程（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/69a9997e-67e4-448f-912c-9f8b6941d066.PDF
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2025-05-10 00:00│*ST云网（002306）：股东会议事规则(2025年5月修订)
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*ST云网（002306）：股东会议事规则(2025年5月修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/8d924339-80cb-44a7-b10e-77d39a121986.PDF
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2025-05-10 00:00│*ST云网（002306）：市值管理制度
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*ST云网（002306）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/88477a9c-e686-439a-91ef-ff9354ba509d.PDF
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2025-05-10 00:00│*ST云网（002306）：独立董事工作制度（2025年5月修订）
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*ST云网（002306）：独立董事工作制度（2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/32093845-d74c-4f4b-a15a-e366a833da0f.PDF
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2025-05-10 00:00│*ST云网（002306）：第六届监事会2025年第二次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第二次（临时）会议于 2025年 5月 7日以电子邮件
方式发出会议通知，并于 2025年 5 月 9 日以现场与通讯会议相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
其中现场出席监事 1 人，为王青昱先生；通讯出席 2 人，为王赟先生、刘小麟先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管
理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际经营情况，公司拟变更注册地址，并拟对《公司章程》部分条款进行修订
。
本议案涉及变更公司注册地址及修改《公司章程》，需提交公司 2024年度股东大会以特别决议方式予以审议，并提请股东大会
授权管理层全权负责向行政登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，最终以行政登记机关核准为准。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司注册
地址暨修订<公司章程>的公告》。
三、备查文件
1.第六届监事会 2025年第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8f690891-407d-48cf-9081-092dff50c966.PDF
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2025-05-10 00:00│*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第三次独立董事专门会议于 2025 年 5 月 6 日以
电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 8 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席 3名，
全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议
，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的
规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：
一、关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案
经核查，我们认为：公司本次为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易事项，是为了支持控股子公司的经营发展，符合
公司实际情况；本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和
防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害
公司和全体股东利益的情形，我们一致同意该担保事项。
因此，我们同意《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会 202
5 年第三次（临时）会议审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于为公司融资事项继续提供担保的议案
经核查，我们认为：本次为公司融资继续提供担保事项，系基于实际经营及现金流状况的综合考虑，符合公司实际情况；本次担
保对象为上市公司自身，不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在
损害公司和全体股东利益的情形，我们一致同意该担保事项。
因此，我们同意《关于为公司融资事项继续提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2025年第三次（临时）
会议审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事：李臻、姚勇、徐小舸
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4e089228-cb7f-4246-8488-db7744d971ec.PDF
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