公司公告☆ ◇002307 北新路桥 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 18:52 │北新路桥（002307）：工程中标公告 │
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│2025-08-11 19:23 │北新路桥（002307）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-08 18:59 │北新路桥（002307）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-08 18:57 │北新路桥（002307）：内部审计制度修订（2025年8月制定） │
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│2025-08-08 18:57 │北新路桥（002307）：关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 │
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│2025-08-08 18:56 │北新路桥（002307）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-08 18:55 │北新路桥（002307）：第七届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-08 18:54 │北新路桥（002307）：关于公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期再次延期的公告 │
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│2025-08-08 18:54 │北新路桥（002307）：北新路桥章程（2025年8月修订） │
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│2025-08-08 18:54 │北新路桥（002307）：独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订） │
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2025-08-15 18:52│北新路桥（002307）：工程中标公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到第三师图木舒克市公路建设项目管理处发来的《中标
通知书》。根据《中标通知书》，本公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）与新疆小海子水利建
筑安装工程有限公司组成的联合体被确定为第三师图木舒克市－柯坪县－乌什县公路（图木舒克-柯坪段）（第一合同段工程施工）
（以下简称“该项目”）中标人。中标金额为贰亿捌仟肆佰叁拾捌万陆仟柒佰捌拾元整（￥284,386,780.00）。
一、业主方及项目基本情况
（一）业主名称：第三师图木舒克市公路建设项目管理处
本公司子公司兵团交建与新疆小海子水利建筑安装工程有限公司组成的联合体与第三师图木舒克市公路建设项目管理处不存在关
联关系。
（二）项目工期：730 日历天。
（三）质量标准：
标段工程交工验收的质量评定：合格；
竣工验收的质量评定：合格。
（四）项目概况：
该项目全长 35.035km；共设置桥梁 6 座，大桥 1 座，中桥 4 座，小桥 1 座，涵洞 35 道；设置交通式立体交叉 1 处，分离
式立体交叉 1 处，平面交叉 13 处，管线交叉 1862m/76 处。
二、对公司的影响
该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/3a5e70d0-4010-41a1-af87-8d3853ad99f6.PDF
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2025-08-11 19:23│北新路桥（002307）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）股票于 2025年 8月 7日、8月 8 日、8月 11日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并通过问询等方式，对公司控股股东就相关问题进行了
核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前公司生产经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经询问，股票异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、正在筹划的重大事项
本公司对外披露的开展向特定对象发行股票，发行对象包括公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司在内
的不超过 35名特定投资者。
除此以外，不存在应披露而未披露的重大事项，及处于筹划阶段的重大事项（包括但不限于其他重大资产重组、发行股份、上市
公司收购等）。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
五、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资
、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/21339e2a-0a73-4049-83d5-24a541ceaddc.PDF
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2025-08-08 18:59│北新路桥（002307）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、本次会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年 8月 26日（星期二）上午 11:00
网络投票时间为：2025年 8月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日 9:
15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 8月 26日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 14日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 8月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33号北新大厦 22层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部 √
监督机构的议案》。
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √
5.00 《关于再次延长向特定对象发行股票股东 √
大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会再次延长授权董事会 √
全权办理公司向特定对象发行股票相关事
宜的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2025年 8月 9日公司
刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第 1项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
第 5、6 项议案涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。
为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2025年 8月 15日 11:00 至 18:00。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦22层公司证券部。
邮政编码：830000；电话：0991-6557799。
联系人：顾建民先生
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/d268fc76-e554-49bc-b531-cd76d5592b1b.PDF
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2025-08-08 18:57│北新路桥（002307）：内部审计制度修订（2025年8月制定）
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北新路桥（002307）：内部审计制度修订（2025年8月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/96289734-4b23-4738-a400-56a8c10835a6.PDF
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2025-08-08 18:57│北新路桥（002307）：关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告
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北新路桥（002307）：关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/a59a36ee-ea26-4c54-9ed8-afd37183601d.PDF
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2025-08-08 18:56│北新路桥（002307）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知于 2025 年 7
月 22 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 7 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33号北新大厦
22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》。
为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制
定管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相
关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规
定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。
董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的公告》（公告编号：2025-42）及《新疆北新路桥集团股份有限公司章程（2025年 8 月
修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东
会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会审计委员会工作细则》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会提名委员会工作细则》。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会战略委员会工作细则》。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2025年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事制度》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事专门会议工作细则》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经
理工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关现行有效法律法规、规范性文件的规定，
结合自身实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》的相关规定进行参照整合性修订。本次修订将《内幕信息知情人登记管理办
法》的相关内容纳入其中，同时将原制度名称调整为《内幕信息知情人登记管理制度》，原《内幕信息知情人登记管理办法》同步予
以废止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕
信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
离职管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情
管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值
管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2025年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部
审计制度》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期再次延期的公告》（公告编号：2025-43）。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由 6名非关联董事对此议案进行表
决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
十八、审议通过《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期再次延期的公告》（公告编号：2025-43）。
本议案已经公司第
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