公司公告☆ ◇002307 北新路桥 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:27│北新路桥（002307）：工程中标公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到元阳县公路建设投资有限责任公司发来的《中标通知
书》。根据《中标通知书》，本公司与红河州红路交通市政设计有限责任公司组成的联合体被确定为元阳县黄沙公路改造工程设计、
施工总承包（EPC）（以下简称“该项目”）中标人。中标价格为人民币贰亿贰仟壹佰肆拾捌万零肆拾陆元贰角陆分（￥221,480,046
.26）。
一、业主方及项目基本情况
（一）业主名称：元阳县公路建设投资有限责任公司
本公司与红河州红路交通市政设计有限责任公司组成的联合体与元阳县公路建设投资有限责任公司不存在关联关系。
（二）项目工期：730 日历天。
（三）施工质量要求：符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017等国家、行业及地方现行相关标准及规范要求，并通
过相关部门的验收，一次性验收合格。
（三）项目概况：路线全长 32.172 公里，采用设计速度 30Km/h 的双向二车道三级公路标准，路基宽度 7.5 米，部分受限路
段采用 20Km/h 设计速度的双向二车道四级公路标准。路面为沥青混凝土路面。
二、对公司的影响
该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/4c93b4ae-e083-44a5-81b0-3bdd39cae566.PDF
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2024-11-06 20:10│北新路桥（002307）：第七届监事会第十四次会议决议公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十四次会议的通知于2024年10月28日以短信和邮
件的形式向各位监事发出，会议于2024年11月6日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主
席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审
议并通过如下决议：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟变更会计师事务所的公告》详见 2024 年 11 月 7 日《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《
中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第七届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/0434804e-dc57-48f7-8c10-c612624d59dc.PDF
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2024-11-06 19:56│北新路桥（002307）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第十四次会议的通知于 2024年 10月
28日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2024年 11月 6日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33号北新大
厦 22层本公司会议室召开。应到董事 9人，实到董事 9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召
开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2024年第五次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟变更会计师事务所的公告》详见 2024 年 11 月 7 日《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《
中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2024年度领导班子成员薪酬系数及预发方案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的公告》详见 2024 年 11 月 7 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/1a881f6e-d188-4984-9d14-6abfc11d418c.PDF
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2024-11-06 19:54│北新路桥（002307）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、本次会议届次：2024 年第五次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00
网络投票时间为：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 11 月 22日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 11 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2024 年 11 月 13 日 11:00 至 18:00。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦22 层公司证券部。
邮政编码：830000
电话：0991-6557799 传真：0991-6557790
联系人：顾建民先生
六、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/a9c42f7f-099d-4b9a-8fad-528de65e5ba5.PDF
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2024-11-06 19:52│北新路桥（002307）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”） 。
2.原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”） 。
3.变更会计师事务所的原因：新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）原审计机构希格玛会计师事务所
已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发
展和审计的需要，经公开招标，拟聘请永拓会计师事务所担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项
与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4.本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定。公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议
。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为 1 年。
该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2．组织形式：特殊普通合伙
3．成立日期：2013 年 12 月 20 日
4．注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
5．投资者保护能力：2023 年末，永拓会计师事务所职业风险基金金额为：3447.49 万元。能承担因审计失败导致的民事赔偿责
任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。永拓会计师事务所近三年不存在于职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
6. 诚信记录：永拓会计师事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措
施 0 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，有 22 名从业人员受到行政处罚 7 次、监督管理措施 27 次、自律
监管措施 0 次。
（二）人员信息
永拓会计师事务所首席合伙人：吕江；截至 2023 年末合伙人数量：97 人，注册会计师人数：312 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数：152人。
（三）业务信息
2023 年度业务收入：35,172.00 万元；
其中：审计业务收入：29,644.00 万元；
证券业务收入：14,106.00 万元；
2023 年度上市公司年报审计情况：34 家上市公司年报审计客户；收费总额4,329.95 万元；涉及的主要行业包括：化学原料及
化学制品制造业，医药制造业，通用设备制造业，专用设备制造业，橡胶和塑料制品业。148 家挂牌公司审计客户；收费总额 2,100
.90 万元；涉及的主要行业包括：软件和信息技术服务业，商务服务业，专用设备制造业，计算机，通信和其他电子设备制造业，通
用设备制造业。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。本公司同行业挂牌公司审计客户 3家。
（四）项目信息
1.基本信息
项目合伙人张炜先生、项目签字注册会计师周超先生、项目质量控制合伙人史春生先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从
事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3.独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计收费人民币贰佰柒拾万元（￥2,700,000.00），其中包含年报审计（母公司及合并口径内全部子公司）收费人民币壹佰
捌拾万元（￥1,800,000.00），内部控制审计收费人民币玖拾万元（￥900,000.00）。
上期希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计收费人民币贰佰陆拾万元（￥2,600,000.00），其中包含（母公司及合并口径内
全部子公司）年报审计收费人民币贰佰壹拾万元（￥2,100,000.00），内部控制审计收费人民币伍拾万元（￥500,000.00）。
二、拟变更会计师事务所事项的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 18 年，对公司 2023 年度财务报告和内部控制
评价报告出具标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定，拟聘请永拓会计师事务所
为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事
务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会已对永拓的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了充
分审查，认为永拓具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请永拓为公司 2024 年度财务、内控审计机构，同意将
该事项提交第七届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2024 年 11 月 7 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请永拓为
公司 2024 年度财务、内控审计机构，并同意提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，认为本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任永拓为公司 2024 年度财务、内控审计机构，并
同意提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第七届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
2.第七届董事会第十四次会议决议；
3.第七届监事会第十四次会议决议；
4.拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/b77ac5b3-d1cc-4a45-88ec-2d72c9d5bb56.PDF
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2024-10-25 00:00│北新路桥（002307）：2024年三季度报告
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北新路桥（002307）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6067cd1d-cea4-41bb-a89a-4468c4659ba2.PDF
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2024-10-25 00:00│北新路桥（002307）：监事会决议公告
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北新路桥（002307）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/77d182bc-47bf-4471-b026-9cfff99cd2f7.PDF
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2024-10-25 00:00│北新路桥（002307）：董事会决议公告
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北新路桥（002307）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b441eb03-76d2-4dd8-ac5a-aeeaa83e8325.PDF
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2024-10-25 00:00│北新路桥（002307）：2024年第三季度建筑业经营情况简报
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北新路桥（002307）：2024年第三季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/764fa6aa-979b-4915-8506-0e367c38aa58.PDF
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2024-10-25 00:00│北新路桥（002307）：工程中标公告
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北新路桥（002307）：工程中标公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2ceee39e-fcb5-4fcf-a21d-275383b0b416.PDF
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2024-10-11 00:00│北新路桥（002307）：工程中标公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到山西广牧养殖有限公司发来的《中标通知书》。根据
《中标通知书》，本公司子公司重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称“北新融建”）被确定为山西广牧养殖有限公司原种猪场
（两个标段）（以下简称“该项目”）中标人。中标价合计为壹亿壹仟壹佰陆拾柒万伍仟玖佰零叁元肆角肆分（￥111,675,903.44）
。
一、业主方及项目基本情况
（一）业主名称：山西广牧养殖有限公司
北新融建与山西广牧养殖有限公司不存在关联关系。
（二）项目工期：240 日历天。
（三）工程质量等级：合格，必须达到设计及施工验收标准
（四）项目概况：山西广牧养殖有限公司原种猪场的育肥舍、保育舍、产房及其他配套建筑的建设。
二、对公司的影响
该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/47a13caf-fef1-42f2-8e9e-82d433c4710b.PDF
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2024-09-14 00:00│北新路桥（002307）：工程合同公告
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北新路桥（002307）：工程合同公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/b51f6f43-bf92-4504-86a7-91024a5e6514.PDF
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2024-08-31 00:00│北新路桥（002307）：北京国枫律师事务所关于北新路桥2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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北新路桥（002307）：北京国枫律师事务所关于北新路桥2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/aee974a6-f62d-4352-a1e9-3c0c72225498.PDF
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2024-08-31 00:00│北新路桥（002307）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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北新路桥（002307）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3
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