公司公告☆ ◇002307 北新路桥 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│北新路桥（002307）：北新路桥关于“21北新R1”回售结果暨摘牌的公告
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根据《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（用于“一带一路”）（第一期）募集说明书
》的约定，新疆北新路桥集团股份有限公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 26 日和 2024 年 3 月 28 日在披露了《新
疆北新路桥集团股份有限公司关于“21 北新 R1”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《新疆北新路桥集团
股份有限公司关于“21北新 R1”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关
于“21 北新 R1”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售登记期（2024 年 3 月 29 日
至 2024 年4 月 8 日）内选择将持有的“21 北新 R1”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“21 北新 R1”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 1,800,000
张，回售金额为 180,000,000.00元（不含利息），剩余未回售债券数量为 0 张。
本次“21 北新 R1”公司债券回售部分的本金及利息已全部足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，将于回售资金到账日
划付至投资者资金账户中，回售资金到账日为 2024 年 4 月 29 日。
由于“21 北新 R1”投资者已选择全部回售，“21 北新 R1”将于 2024 年 4月 29 日摘牌。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/cd461fe0-d41e-4492-97a9-768fd8944673.PDF
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2024-04-26 00:00│北新路桥（002307）：2024年一季度报告
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北新路桥（002307）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/326696c9-e1ff-48b5-80a3-dfc883057612.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：独立董事2023年度述职报告（季红）
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北新路桥（002307）：独立董事2023年度述职报告（季红）。
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：独立董事2023年度述职报告（李斌）
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北新路桥（002307）：独立董事2023年度述职报告（李斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/16ac2bfb-60bf-4791-88e9-f26c6197aa59.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事制度》等相关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李斌先生、季红女士、张海霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李斌先生、季红女士、张海霞女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b64d108a-f99e-4d6e-8e10-a46d29780bf1.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：关于子公司资产转让暨债务重组的公告
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特别提示：
1、本次签署的协议，自各方盖章之日起生效。
2、本次交易不属于关联交易，该事项在董事会审批权限内，公司第七届董事会第七次会议已审议通过，无需提交公司股东大会
审议。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资
”）举办的重庆市北新巴蜀中学校（民办）（以下简称“民办北新巴蜀中学”）进行资产转让暨债务重组，具体情况如下：
一、交易概述
根据重庆市合川区人民政府办公室于 2021 年 5 月 24 日出具的《关于印发合川区规范和整治公办学校参与举办民办义务教育
学校工作方案的通知》，将民办北新巴蜀中学转为公办学校，自 2021 年 8 月 31 日后，由重庆市合川区委、区政府对民办北新巴
蜀中学全权管理。2021 年 9 月 1 日起，北新投资全面退出该学校管理。
为全面完成民办北新巴蜀中学资产转让事项，经友好协商，由重庆市合川区教育委员会举办的重庆市北新巴蜀中学校（公办）（
以下简称“公办北新巴蜀中学”）作为接收主体，接收公办北新巴蜀中学资产，同时作为交易对价，公办北新巴蜀中学承担民办北新
巴蜀中学对北新投资的部分债务。
二、交易标的
本次交易标的为民办巴蜀中学截至 2021 年 8 月 31 日资产，作为交易对价，公办北新巴蜀中学承担民办北新巴蜀中学对北新
投资的部分债务，具体交易资产及债务重组情况如下：
交易资产情况：本次交易标的为民办北新巴蜀中学资产，根据新兰特房地产资产评估有限公司出具的《新疆北新投资建设有限公
司拟转让重庆市北新巴蜀中学校的存货及非流动资产项目追溯性资产评估报告（新兰特评报字[2024]第 188号）》，截至 2021 年 8
月 31 日，民办北新巴蜀中学资产账面价值为 497,816,932.34元，评估值为 549,485,530.65 元。
债务重组情况：根据新兰特房地产资产评估有限公司出具的《新疆北新投资建设有限公司拟转让重庆市北新巴蜀中学校的存货及
非流动资产项目追溯性资产评估报告（新兰特评报字[2024]第 188 号）》，截至 2021 年 8 月 31 日，民办北新巴蜀中学对北新投
资因购建资产形成的负债金额为 601,124,296.41 元（该部分负债主要由北新投资投建学校产生），对其他经营性负债金额为 134,6
05,487.33元。经北新投资、民办北新巴蜀中学、北新巴蜀中学协商，对民办北新巴蜀中学债务进行重组，其中公办北新巴蜀中学承
担民办北新巴蜀中学对北新投资549,485,530.65 元债务，民办北新巴蜀中学剩余其他经营性债务由其举办者北新投资承担。
三、交易对手方情况
本次交易对手方为公办北新巴蜀中学，其基本情况如下：
单位名称：重庆市北新巴蜀中学校
举办单位：重庆市合川区教育委员会
经费来源：财政补助
开办资金：1,000 万元
法定代表人：张学忠
宗旨和业务范围：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展
四、交易协议的主要内容
（一）《北新巴蜀中学（民办）资产无偿移交协议》
甲方：重庆市北新巴蜀中学校（民办）
乙方：重庆市北新巴蜀中学校（公办）
1、移交标的
甲方向乙方移交以下资产：房屋建筑物、车辆、电子设备、其他设施设备、无形资产等(以上资产明细以协议附件为准)。
2、移交方式： 无偿移交。甲方无偿向乙方移交资产，乙方不向甲方支付任何款项。
3、移交资产价值：经甲、乙双方确认，甲方向乙方无偿移交的资产价值(评估净值): 549,485,530.65 元。房屋建筑物 420,982
,100.00 元、构筑物及其他辅助设施 8,727,900.00 元车辆 391,000.00 元、电子设备 29,279,092.68 元，土地使用权51,312,000.
00 元，其他 38,793,437.97 元，以上合计 549,485,530.65 元。故以上资产总价值各方确认为 549,485,530.65 元。
4、甲方于 2024 年 12 月 31 日前，协助乙方办理本协议第一条中各项资产过户手续，本次资产移交所产生的税费，由甲乙双
方按税收有关规定各自承担，若因一方违约致使无法办理资产过户手续，每逾期一日由违约方向守约方支付违约金 200,000.00 元，
以此类推。
5、特别约定
（1）甲方在本协议签订之日，对本次移交的资产拥有合法的所有权，并依法拥有将其转让的权利。
（2）甲方保证本次移交的资产无抵押、无权属纠纷，确保可以顺利移交。如遇有查封，双方积极配合办理解封手续。
（3）乙方确认已对甲方上述资产及其现状等一切相关事项进行了充分的调查了解，愿意按现状接受甲方的上述资产。
（4）乙方保证具有接收本协议项下移交标的主体资格。
（5）乙方承诺本协议签订后，依照相关法律法规的规定，依法行使权利履行义务。
（6）甲乙双方保证，其为签署和履行本协议而向对方所提供的与本协议有关的任何证明、文件、资料或信息是真实、准确和完
整的，不存在故意隐瞒和欺骗的情况。均承诺在上述约定中各自做出的保证为无条件且不可撤销的。
（7）本协议生效后，移交后标的所有权及其收益归乙方享有，移交后标的所有损失、损害、风险、责任及其他费用由乙方承担
。
（8）从 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日前，乙方使用甲方的资产为无偿使用。
（二）《债务重组暨债权债务转让协议》
甲方：新疆北新投资建设有限公司
乙方：重庆市北新巴蜀中学校（民办）
丙方：重庆市北新巴蜀中学校（公办）
1、乙方将其截止 2021 年 8 月 31 日的债权归丙方所有。
2、甲、乙、丙三方确认：截止 2021 年 8 月 31 日，乙方对甲方负有的购建资产形成的债务总额为 601,124,296.41 元，其他
经营性负债总额为 134,605,487.33元。
3、甲方同意将乙方对其负有购建资产形成的 601,124,296.41 元债务重组为549,485,530.65 元，重组后的差额由甲方自行承担
。乙方负有的其他经营性负债134,605,487.33 元债务由甲方承担。乙方在 2021 年 8 月 31 日前形成的除本协议已列明外存在的其
他潜在、或有债务由甲方负责。2021 年 8 月 31 日后形成债务与甲方无关。
4、甲方同意乙方将重组后的 549,485,530.65 元债务转移给丙方，丙方愿意承接乙方欠付的本条所述债务 549,485,530.65 元
，其余债务与丙方无关。
5、丙方对甲方清偿上述债务的时间为：2024 年 12 月 31 日前清偿 27,996,338元，2025 年 12 月 31 日前清偿 121,489,192
.65 元，2026 年 12 月 31 日前清偿100,000,000 元，2027 年 12 月 31 日前清偿 100,000,000 元，2028 年 12 月 31 日前清偿
100,000,000 元，2029 年 12 月 31 日前清偿 100,000,000 元。
若丙方未按时支付本条约定的款项，以当年未支付部分的金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率
（LPR）支付资金占用利息。
丙方优先以货币资金（人民币）进行支付，如甲方、丙方经协商一致，可用资产（包括但不限于特许经营权、土地、房屋、股权
）或资源合作等清偿债务，具体价值由双方协商确定。
丙方不可撤销的承诺，若其代乙方向甲方清偿本协议第四条约定的债务后不再以任何形式向乙方主张追偿权。
6、乙方保证将 549,485,530.65 元债务转移给丙方符合相关法律法规程序。
7、甲、乙双方保证如丙方因本协议第三条第二款约定的潜在、或有债务承担责任的，丙方产生的一切费用（包括但不限于诉讼
费、律师费、保全费等）均由甲方承担，丙方有权从应支付给甲方的款项中直接扣除并由甲、乙双方向丙方承担违约责任。
8、乙方所有员工全体移交丙方。
9、甲乙双方对乙方负债的真实性负责，如果债务不实，由甲乙双方共同承担所有法律责任，如丙方因此承担责任的，丙方有权
从应支付给甲方的款项中直接扣除并由甲、乙双方向丙方承担违约责任。
10、违约责任:本协议签订后各方均不得违约，否则违约方向守约方支付违约金 200 万元人民币。
11、本协议在履行过程中，发生相关纠纷，甲、乙、丙三方应协商解决；协商不成，由丙方所在地人民法院管辖。
五、本次交易对公司的影响
本次交易是为了响应国家教育部发布的《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》，公司
将积极配合重庆当地政府完成民办学校“转公”事项。
本次交易预计将形成 5,166 万元重组利得（最终以会计师事务所审计结果为准）计入公司 2024 年财务报表，上述交易有利于
改善公司经营和财务状况，缓解公司资金状况，增强抗风险能力；有利于公司聚焦主业，利用资金积极推进优质项目的建设工作，促
进公司可持续健康发展，有利于保护公司及广大投资者的利益。
六、报备文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、《北新巴蜀中学（民办）资产无偿移交协议》；
3、《债务重组暨债权债务转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/748902a4-7928-4846-bb5d-14d3415e2b29.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北新路桥（002307）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7bdfe3f8-73b4-4545-8c28-e6c3f30a681c.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（二）
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一、关联交易概述
（一）与关联方共同出资的基本情况
围绕“双碳战略”，积极跟进新能源发展方向，抢抓市场信息，布局风力发电、光伏发电、储能发电市场，进军新能源市场业务
，加大风、光、储能电力建设业务，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“北新路桥集团”）与新疆兵团市政轨道
交通（集团）有限公司（以下简称“市政交通”）、新疆兵团建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）拟共同出资成立新疆
兵建电力工程建设有限公司（暂定名，以工商登记为准）。
（二）与本公司的关联关系
本公司控股股东为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”），市政交通系兵团建工集团
全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通为本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。
本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方
共同对外投资暨关联交易的议案（二）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7名非关联董事对本议案
进行表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
二、交易对手方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司
成立时间：1986年4 月21日
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路 169 号
法定代表人：曾新迪
注册资本： 111,442.1962万人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑
智能化系统设计；建设工程设计。
一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工业工程设计服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁
；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；轨道交通运营管理系统开发；普通机械设备安装服务；专业设计服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；轨道交通绿色复合材料销售；建筑材
料销售；建筑工程用机械销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；建筑装
饰材料销售；石棉水泥制品销售。
市政交通系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，与本公司构成关联关系，不属于失信被执行人。
（二）其他交易对手方基本情况
公司名称：新疆兵团建材（集团）有限公司
成立时间：2014年1月14日
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路2600号
法定代表人：何金铭
注册资本：64,000万人民币
经营范围：经出资人授权对经营性国有资产进行投资、担保；地下车库、门面房、厂房、房屋租赁；信息技术咨询服务、推广服
务。
建材集团公司与本公司不构成关联关系，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
公司名称：新疆兵建电力工程建设有限公司
公司类型：有限责任公司。
注册资本金：10,000万元
公司住所：新疆维吾尔自治区图木舒克市草湖镇
经营范围：承包机电行业输变电、水电、火电站工程和招标工程；承 装类五级、承修类五级；电气设备技术咨询、技术服务、
销售； 机电设备安装工程施工（不含电力设施）及相关设备销售、技 术服务；成套项目工程设计、勘测、咨询、施工、安装、调试
、 运营维护及一体化集成服务；自动化控制设备、电力产品组配 件技术开发、制造、销售及安装；太阳能系统组配件、环保设 备
的制造、安装及相关技术咨询；太阳能光伏离网、并网及风 光互补系统、柴油机光互补系统及其他新能源系列工程的设计、 建设、
安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安装；太阳 能光热产品的设计、制造等（以工商登记为准）。
股东出资情况：注册资本金为10,000万元人民币，北新路桥集团占股34%，认缴出资额3,400万元。市政交通占股33%，认缴出资
额3,300 万元，建材集团占股33%，认缴出资3,300万元。
四、对外投资协议的主要内容
（一）协议主体：新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司、新疆兵团建材（集团）有限公司
（二）协议主要内容：
1.北新路桥集团与新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司、新疆兵团建材（集团）有限公司共同出资10,000万元，在图木舒克
市草湖镇设立子公司。
2.股权结构：北新路桥集团占股34%、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司占股33%、新疆兵团建材（集团）有限公司占股33
%。
3.法人治理结构：依据《中华人民共和国公司法》及国有资产监管有关规定，建立和完善中国特色现代企业制度，把党的领导融
入公司治理各环节，依法设置和加强公司股东会、党委会、董事会、经理层建设，大力推进管理体系管理能力现代化。新疆兵建电力
工程建设有限公司设股东会、党委会、董事会、经理层。公司不设监事会，设监事 1 人。
（三）生效条件：自各方签字并盖章之日起生效。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的：公司本次成立合资公司主要是为公司布局风力发电、光伏发电、水力发电和储能发电市场，大举动进军新能
源市场业务，是围绕公司现有产业链延链、补链措施，增大公司业务规模，提高业务体量，逐步扩大市场占比份额，增强公司竞争力
，实现公司高质量发展。
2.存在的风险：公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等不可预见因素的影响，未来业务
发展能否达到预期，尚存在一定的不确定性。对此，投资各方在充分认识上述风险因素的基础上，密切关注国家政策变化和行业发展
动态，充分整合各方资源优势，积极防范和应对上述风险。
3.对公司的影响：本次北新路桥集团与市政交通、建材集团共同成立子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略
发展规划，是为公司布局风力发电、光伏发电等的重要举措，为公司培育新的利润增长点，不会对公司经营状况和财务产生不利影响
。
六、涉及关联交易的其他安排
本次与关联方共同投资事项不涉及人员安置、同业竞争、债权债务转让和新增土地租赁事宜，亦不影响本公司独立性。
七、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
从年初至今与市政交通发生的关联交易金额为213.86万元。
八、报备文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3cc9e5d1-3c0d-4026-9f7c-95d27f8dc8c0.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：对外担保公告
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北新路桥（002307）：对外担保公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c69be989-fdf4-4623-96b0-e29fa96f27ce.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：独立董事2023年度述职报告（张海霞）
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北新路桥（002307）：独立董事2023年度述职报告（张海霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/abf08f96-c6da-4ea9-be94-253a88c855fb.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：内部控制审计报告
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北新路桥（002307）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/5fb9ec38-1894-4731-a5b3-01b951d9cf50.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：2023年年度报告摘要
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北新路桥（002307）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/591cc529-82ab-4bbe-8734-b937b7b40980.PDF
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2024-04-20 00:00│北新路桥（002307）：董事会决议公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第七次会议的通知于 2024 年 4 月
3 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北
新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召
集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《2023年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年度总经理工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯
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