公司公告☆ ◇002307 北新路桥 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:34 │北新路桥（002307）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:34 │北新路桥（002307）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:32 │北新路桥（002307）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-07 19:17 │北新路桥（002307）：关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北新路桥（002307）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:40 │北新路桥（002307）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 21:40 │北新路桥（002307）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:40 │北新路桥（002307）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 21:40 │北新路桥（002307）：2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-22 21:40 │北新路桥（002307）：对外担保公告 │
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2025-05-13 18:34│北新路桥（002307）：2024年年度股东大会决议公告
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北新路桥（002307）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7aeacef8-c0b2-4222-9629-abda99f5cab9.PDF
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2025-05-13 18:34│北新路桥（002307）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北新路桥（002307）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/29a28047-0b1c-4e63-845c-779ba4fba89d.PDF
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2025-05-13 18:32│北新路桥（002307）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）将参加由新疆上市公司协
会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/97d1c9ae-6149-4af5-802c-34906ae68bae.PDF
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2025-05-07 19:17│北新路桥（002307）：关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师的公告
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一、基本情况
2023 年 12 月 15 日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所提交的关于 2023 年度向特定
对象发行股票（以下简称“向特定对象发行股票”）的申请被受理。本次变更前，公司向特定对象发行股票项目会计师事务所为希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙），现拟变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）；本次变更前签字会计师为杨学伟、张欣琪，现
拟变更为张炜、周超。
二、变更事由
原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司基于审慎性原则，综合考虑业务发展和审计的需要，变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。经公司第七
届董事会第十四次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议，通过公开招标，聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
4年度财务、内控审计机构。鉴于此，现公司将本次向特定对象发行股票项目审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），
并变更签字会计师。
三、对公司的影响
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认
无异议，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对公司本次向特定对象发行股票构成不利影响，不会对本次发行申
请构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f517ea76-bc80-4c5a-96cb-7aa36cf374d5.PDF
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2025-04-30 00:00│北新路桥（002307）：2025年一季度报告
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北新路桥（002307）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d6b736be-fada-4fe7-87cf-4d4094f0638d.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：2024年年度审计报告
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北新路桥（002307）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b976ebb8-60ec-4ab9-8b9a-35876285382a.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：内部控制审计报告
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北新路桥（002307）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c24679b3-4332-47e8-9242-fb260f333ded.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北新路桥（002307）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6779e9a-5e27-4377-bed1-d4198d5943d2.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及下属公司预计 2025 年度因日常生产经营需要，将与新疆
生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）及其下属企业发生日常关联交易，公司预计上述日常关
联交易总金额为 187,000.00 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交 2025年合 截至 2024
容 易定价 同签订金额 年 12月已
原则 或预计金额 发生金额
(万元) （万元）
向关联人采购燃 兵团建工集团及其 采购燃料 以市场 10,000.00 2,000.00
料和动力 下属企业 价格确
向关联人采购原 兵团建工集团及其 购买商品 定 30,000.00 20,000.00
材料 下属企业
向关联人提供劳 兵团建工集团及其 提供劳务 50,000.00 44,500.97
务 下属企业
向关联人销售产 兵团建工集团及其 销售商品 8,000.00 7,865.26
品、商品 下属企业
接受关联人提供 兵团建工集团及其 接受劳务 50,000.00 10,000.00
的劳务 下属企业
向关联人提供租 兵团建工集团及其 提供租赁 30,000.00 0
赁 下属企业
接受关联人提供 兵团建工集团及其 接受租赁 2,000.00 0
的租赁 下属企业
接受关联人提供 兵团建工集团及其 接受服务 2,000.00 0
的服务 下属企业
其他关联交易 兵团建工集团及其 其他业务 5,000.00 0
下属企业
合计 187,000.00 84,366.23
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联 2024年 预计金额 实际发 实际发 披露日期及
易类别 交易 1-12月实 （万元） 生额占 生额与 索引
内容 际发生额 同类业 预计金
（万元） 务比例 额差异
向关联 兵团建工集团及 采购 2,000.00 2,000.00 0.00 详见 2024
人采购 其下属企业 燃料 年 4月 20
燃料和 日（公告
动力 小计 — 2,000.00 2,000.00 0.00 编号：临
向关联 兵团建工集团及 购买 20,000.00 20,000.00 0.00 2024-20）
人采购 其下属企业 商品 《证券时
原材料 小计 — 20,000.00 20,000.00 0.00 报》、
向关联 兵团建工集团及 提供 44,500.97 70,000.00 36.43% 《证券日
人提供 其下属企业 劳务 报》、
劳务 小计 — 44,500.97 70,000.00 36.43% 《上海证
向关联 兵团建工集团及 销售 7,865.26 8,000.00 1.68% 券报》和
人销售 其下属企业 商品 巨潮资讯
产品、 网
商品 小计 — 7,865.26 8,000.00 1.68% (http://c
接受关 兵团建工集团及 分包 10,000.00 10,000.00 0.00 ninfo.com
联人提 其下属企业 工程 .cn)
供的劳
务 小计 — 10,000.00 10,000.00 0.00
合计 84,366.23 110,000.00
公司董事会对日常关联交易实际 主要因为本公司根据实际经营发展需求和市场需求调整
发生情况与预计存在较大差异的 导致。
说明
情况与预计存在较大差异的说明 主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导
致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公
司及中小股东利益。
公司2023年年度股东大会审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年与关联方发生日常关联交易金额合
计110,000.00万元。报告期累计发生关联交易金额84,366.23万元，未超过限额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
法定代表人：夏建国
注册资本：206,800万元
主营业务：铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。
住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民113号
最近一期财务数据：最近一期财务数据：截至2024年9月30日，该公司资产总额为8,157,810.59万元，归属于母公司所有者权益
为1,300,206.52万元，实现营业收入2,587,031.98万元，归属于母公司所有者的净利润为19,017.74万元（以上数据未经审计）。
关联关系：兵团建工集团为本公司控股股东，持有本公司46.34%股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》6.
3.3条第一项规定的情形。
（二）履约能力分析
兵团建工集团及其子公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
上述关联交易，均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市
场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上
合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易尚未签订具体合同；对于在生产经营中发生的其他关联交易，公司将按照规定履行程序和信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作
、优势互补的合作原则。以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产品、商品属公司正常的经
营行为；接受关联方劳务属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价
格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在
资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2025年4月16日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的
议案》，独立董事意见如下：
经审议，我们认为：公司本次增加日常关联交易额度符合公司正常生产经营的客观需要，公司主要业务、收入、利润来源对关联
交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益
。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十九次会议决议；
2.第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/779fecd2-e221-4b44-ab08-2c3f100f1951.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：对外担保公告
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北新路桥（002307）：对外担保公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/69549fe9-fdf6-494f-b2d1-905130542e69.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：监事会决议公告
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北新路桥（002307）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2e9dcacd-35bf-49aa-b85a-26fc37e3cef0.PDF
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2025-04-22 21:39│北新路桥（002307）：独立董事2024年度述职报告（张海霞）
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北新路桥（002307）：独立董事2024年度述职报告（张海霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f1855582-b271-40c7-be5e-70f4af080610.PDF
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2025-04-22 21:39│北新路桥（002307）：年度股东大会通知
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北新路桥（002307）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b2fb951e-2eef-4b39-a42e-62bcaf01d133.PDF
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2025-04-22 21:39│北新路桥（002307）：独立董事2024年度述职报告（李斌）
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北新路桥（002307）：独立董事2024年度述职报告（李斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3e2ba239-46b1-470c-90b6-6f2fa9850468.PDF
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2025-04-22 21:39│北新路桥（002307）：独立董事2024年度述职报告（季红）
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北新路桥（002307）：独立董事2024年度述职报告（季红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/93050b8f-edcb-443e-af38-1981a4bb8fb5.PDF
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2025-04-22 21:37│北新路桥（002307）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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北新路桥（002307）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c20149c3-076a-4eec-a3bd-9fb6e77257a4.PDF
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2025-04-22 21:37│北新路桥（002307）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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北新路桥（002307）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9943dd46-9963-4afa-9941-665648760269.PDF
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2025-04-22 21:37│北新路桥（002307）：2025年第一季度建筑业经营情况简报
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北新路桥（002307）：2025年第一季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5cf9d9b7-6051-4ce4-a287-d38854a512e5.PDF
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2025-04-22 21:37│北新路桥（002307）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东大会审议，同意公司聘请永拓会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”或“永拓”）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了
评估，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况
（一）前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见
公司前任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”或“希格玛”）。希格玛是
1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6
月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工
商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
。1994 年希格玛获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券
服务业务的会计师事务所之一。
希格玛 2023 年度对公司出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控制审计报告。
（二）变更原因
希格玛已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，基于审慎性原则，综合考虑
公司业务发展和审计的需要，公司于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 22 日，召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会
第十四次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，聘任永拓会计师事务所为公司 2024
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为 1 年。
（三）相关沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
二、2024年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所资质条件
永拓会计师事务所成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙人为吕江，
组织形式为特殊普通合伙。
截至 2024 年 12 月 31 日，永拓合伙人 99 人，注册会计师 350 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 130 人。20
24 年度，永拓会计师事务所经审计收入总额 32,268万元，审计业务收入 26,948万元，证券业务收入 13,144万元；上市公司审计客
户 30 家，挂牌公司审计客户 133 家；上市公司审计收费 3,410万元，挂牌公司审计收费 2,530 万元。
（二）执业记录
1.基本信息
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