公司公告☆ ◇002309 *ST中利 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:02 │*ST中利（002309）：关于涉及诉讼及进展公告 │
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│2025-04-01 18:08 │*ST中利（002309）：风险提示的进展公告 │
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│2025-03-27 18:47 │*ST中利（002309）：关于2024年年度报告编制及审计进展的公告 │
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│2025-03-20 17:37 │*ST中利（002309）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-03-20 17:36 │*ST中利（002309）：第七届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-03-20 17:35 │*ST中利（002309）：关于2025年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-03-20 17:35 │*ST中利（002309）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-20 17:35 │*ST中利（002309）：第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-03-20 17:34 │*ST中利（002309）：2025年第二次临时股东大会通知 │
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│2025-03-18 17:53 │*ST中利（002309）：风险提示的进展公告 │
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2025-04-02 18:02│*ST中利（002309）：关于涉及诉讼及进展公告
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近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）及全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“
腾晖光伏”）收到诉讼信息，相关情况公告如下：
一、腾晖光伏诉讼的基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：青岛绿和新能源管理有限公司
被告一：常熟耀创光伏电站开发有限公司
被告二：苏州腾晖光伏技术有限公司
2、诉讼情况
被告一为被告二的全资子公司。
原告与被告一对前期签订的电站项目《股权转让协议》中部分条款涉及的权利义务产生分歧，现原告诉讼请求被告一承担直接及
间接费用金额合计22,454,001.07元；被告二承担连带责任。
3、本次诉讼对公司影响
若腾晖光伏经判决需承担连带责任，该债权属于普通债权，将按照重整方案普通债权的清偿方式清偿。本案尚未开庭，公司将持
续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
二、公司被海高通信上诉二审进展情况
公司于 2022 年 4 月 27 日披露了与上海海高通信股份有限公司的诉讼。近日，公司收到该案件的《民事判决书》，经二审终
审判决：中利集团不承担相应保证责任。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-04-01 18:08│*ST中利（002309）：风险提示的进展公告
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一、风险提示的主要内容和原因
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度末合并口径经审计净资产为负值，公司股票交易已于 2024 年 4 月
25 日起被实施退市风险警示。
二、进展情况
2024年底公司重整计划已执行完毕，预计公司 2024年度期末净资产将为正值（详见公告：2025-019）。若 2024年年度报告经审
计后净资产为正值，公司将及时向深圳证券交易所申请撤销相应的风险警示。目前，公司 2024 年年度报告及审计工作仍在有序推进
中，公司尚未发现会导致 2024 年度期末净资产为负值的事项及情况（详见公告：2025-037）。
在 2024 年年度报告披露之前，公司仍需按相关规定提示风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
公司退市风险警示是因以前年度出现相关情形而被实施的，在 2024 年通过重整计划的执行已得到相应的化解。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6条的规定，公司应在股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内
，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。
公司已按规定于 2025 年 2 月 5 日、2 月 19 日、3 月 5日、3月 19日披露了风险提示进展公告（详见公告：2025-020、2025-033
、2025-036、2025-038）。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-03-27 18:47│*ST中利（002309）：关于2024年年度报告编制及审计进展的公告
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江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》的相关规定，公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新
审计进展情况，相关情况如下：
一、2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响的消除情况
公司 2023年度财务报告被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段落
的无保留意见审计报告（苏亚审[2024]707号）以及《关于对江苏中利集团股份有限公司出具带与持续经营相关的重大不确定性段落
及强调事项段落的无保留意见审计报告的专项说明》（苏亚专审[2024]119号），表明存在可能导致对公司可持续经营能力产生重大
疑虑的重大不确定性。
2024 年 7 月 6 日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（详见公告：2024-066）。
2024年 12月 28日，公司披露了《关于法院裁定公司重整计划执行完毕的公告》（详见公告：2024-142）；2025年 1月 8日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用清偿情况的专项说
明》（容诚专字[2025]361Z0006 号）。公司重整计划执行完毕，公司通过重整程序引入重整产业投资人和财务投资人以及增量资金
，妥善清偿或化解历史遗留违规问题，并有效化解公司债务危机，改善公司资产负债结构和财务状况，提升公司持续经营能力和盈利
能力。
2025年 1月 25日，公司披露了《2024 年度业绩公告》（详见公告：2025-019），其中归属于上市公司股东的所有者权益为 116
,000 万元至 166,000 万元，公司 2024年末净资产预计转为正值。
综上，公司认为 2023年度审计报告非标审计意见涉及事项的影响已经消除，相关情况具体以审计机构最终正式出具的审计报告
为准。
二、2024 年年度报告编制及审计进展
截至本公告披露日，公司 2024年年度报告工作及审计工作正在有序推进中，审计机构正有序执行相应审计程序，相关工作已进
入审计底稿编制、完善、汇总阶段；经与审计机构沟通，公司目前尚未发现可能导致财务报告被出具非无保留意见的事项及具体情况
，公司在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与审计机构不存在重大分歧。
公司将继续积极推进 2024年年度报告编制及审计工作，具体以公司披露内容为准。
三、历次关于公司 2024 年年报编制及审计进展公告的披露情况
公司已于 2025 年 3月 14日披露了《关于 2024年年度报告编制及审计进展的公告》（详见公告：2025-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5749563d-73fc-487b-b758-d3e311ab247f.PDF
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2025-03-20 17:37│*ST中利（002309）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 20日召开第七届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长许加纳先生提名，董
事会提名委员会审核通过，同意聘任廖嘉琦先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
廖嘉琦先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书廖嘉琦先生的联系方式如下：
联系电话：0512-52578888
传真：0512-52572288
电子邮箱：zhonglidm@zhongli.com
联系地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/f18fe866-6748-4856-8fbc-a256d122b47d.PDF
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2025-03-20 17:36│*ST中利（002309）：第七届董事会2025年第三次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 18 日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 3 月
20 日以通讯的方式召开第七届董事会 2025 年第三次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因
有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》；
公司及其全资、控股子公司在2025年度拟与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过34.20亿元。具体详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案已经公司独立董事专门会议审议。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生回避表决。该议案尚需
提交公司股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效益，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。具
体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于将已修订的<公司章程>暂缓提交股东大会审议的议案》；
公司于2025年2月6日召开的第七届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现因相关工作需要
时间统筹安排，公司决定将已修订的《公司章程》暂缓提交本次股东大会审议。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长许加纳先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘
任廖嘉琦先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。廖嘉琦先生具备《公司章程》及
相关法律法规规定的任职条件，已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的
内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2025年4月8日召开公司2025年第二次临时股东大会。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容
。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/bcb12566-78c5-4a04-9a2a-a8f35d5e7b8e.PDF
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2025-03-20 17:35│*ST中利（002309）：关于2025年度预计日常关联交易的公告
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*ST中利（002309）：关于2025年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/45753549-dd4f-4fe4-b36a-b20d32f3917c.PDF
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2025-03-20 17:35│*ST中利（002309）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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*ST中利（002309）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/69d6e06f-24d1-4db4-9916-48dc9ba6399b.PDF
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2025-03-20 17:35│*ST中利（002309）：第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 18 日以通讯方式通知公司第六届监事会成员于 2025 年 3 月
20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会 2025 年第一次临时会议，会议于 2025 年 3 月 20日如期召开。本次
会议应到监事 3名，出席会议监事 3名，会议由监事会主席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。
公司第七届监事会拟由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名、职工代表监事 1名（由公司职工代表大会民主选举产生）。
经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提名，公司监事会同意陆健豪先生、刘雨欢先生为第七届监事会股东代表监事候选人（
人员简历见附件）。
逐项表决情况如下：
1、提名陆健豪先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名刘雨欢先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司
第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行监事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/d464f195-3a03-4a37-8384-77a68ecc21c7.PDF
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2025-03-20 17:34│*ST中利（002309）：2025年第二次临时股东大会通知
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江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第七届董事会 2025年第三次临时会议审议通过《关于提请召
开 2025年第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中利集团董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 4月 8日（星期二）下午 14点 30 分。
网络投票时间：2025年 4月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股
东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议召开地点：
福建省厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦 23楼 3号会议室
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度公司及控股子公司开展商品衍生品 √
交易的议案》
2.00 《关于 2025年度公司及控股子公司开展外汇套期保 √
值业务的议案》
3.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议 √
案》
5.00 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
累积投票提案：议案 7.00 为等额选举
7.00 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（2）
人
7.01 《选举陆健豪先生为公司第七届监事会股东代表监 √
事》
7.02 《选举刘雨欢先生为公司第七届监事会股东代表监 √
事》
2、议案1.00、2.00、3.00、5.00、6.00为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；议案4
.00属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；议案7属于需逐项表决的议案。
3、上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、上述议案已经公司第七届董事会2025年第一次临时会议、第七届董事会2025年第三次临时会议、第六届监事会2025年第一次
临时会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、议案7.00属于需逐项表决的议案。
特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举股东代表监事，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年4月3日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。
2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登
记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记
。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
4、会议联系方式
联系人：廖嘉琦
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
邮编：215542
5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/1c7cf3e2-08ef-4c06-9073-31b41fbd54b9.PDF
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2025-03-18 17:53│*ST中利（002309）：风险提示的进展公告
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一、风险提示的主要内容和原因
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度末合并口径经审计净资产为负值，公司股票交易已于 2024 年 4 月
25 日起被实施退市风险警示。
二、进展情
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