公司公告☆ ◇002309 *ST中利 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-18 17:13 │*ST中利（002309）：风险提示的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 21:21 │*ST中利（002309）：第七届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 21:19 │*ST中利（002309）：关于延期召开2025年第二次临时股东大会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 19:03 │*ST中利（002309）：2025年第二次临时股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 19:03 │*ST中利（002309）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 19:02 │*ST中利（002309）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 19:02 │*ST中利（002309）：关于董事会秘书、副总经理辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 19:01 │*ST中利（002309）：关于公司实际控制人变更生效的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 19:01 │*ST中利（002309）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 19:00 │*ST中利（002309）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 17:13│*ST中利（002309）：风险提示的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、风险提示的主要内容和原因
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度末合并口径经审计净资产为负值，因此公司股票交易已于 2024 年 4
月 25日起被实施退市风险警示。
二、进展情况
2024年度公司重整计划已执行完毕，预计公司 2024年度期末净资产将为正值（详见公告 2025-019）。若 2024 年年度报告经审
计后净资产为正值，公司将及时向深圳证券交易所申请撤销相应的风险警示。
在 2024 年年度报告披露之前，公司仍需按相关规定提示风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
公司退市风险警示是因以前年度出现相关情形而被实施的，在 2024 年通过重整计划的执行已得到相应的化解。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.3.6 条的规定，公司应在股票交易被实施退市风险警示当年会计年
度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一
次风险提示公告。公司已于 2025 年 2 月 5 日披露了《风险提示及进展的公告》（详见公告 2025-020）。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/aaf76d04-876f-4f6b-8442-0125ea5ccdad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 21:21│*ST中利（002309）：第七届董事会2025年第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 2 月 11 日以口头方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 2 月
11 日以通讯的方式召开第七届董事会 2025 年第二次临时会议。会议于 2025 年 2 月 11 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，
出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于延期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
因相关工作需要时间统筹安排，公司董事会决定将原定于2025年2月24日召开的2025年第二次临时股东大会进行延期，公司将另
行发出股东大会召开通知。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2025年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e82e7a3c-7a0e-4564-bf6a-bf391199e150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 21:19│*ST中利（002309）：关于延期召开2025年第二次临时股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：关于延期召开2025年第二次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/ad595d4c-a53c-4bbc-b1ab-128b67db2832.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 19:03│*ST中利（002309）：2025年第二次临时股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第七届董事会 2025年第一次临时会议审议通过《关于提请
召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中利集团董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 2月 24日（星期一）下午 14点 30分。
网络投票时间：2025年 2月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 2月 24日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 2月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 2月 19日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东
或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议召开地点：
福建省厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦 23层 3号会议室
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度公司及控股子公司开展商品衍 √
生品交易的议案》
2.00 《关于 2025 年度公司及控股子公司开展外汇套 √
期保值业务的议案》
3.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 √
案》
4.00 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的 √
议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、议案1.00、2.00、3.00为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；议案4.00、5.00属
于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
3、上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、上述议案已经公司第七届董事会2025年第一次临时会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年2月20日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。
2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登
记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记
。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
4、会议联系方式
联系人：廖嘉琦
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
邮编：215542
5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/56cb15a2-9167-4b46-8c51-7da1d443ceb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 19:03│*ST中利（002309）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/7e927154-362d-4af9-b7b0-2b5b93e59306.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 19:02│*ST中利（002309）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第二次会议，
选举公司第七届董事会职工代表董事。具体情况如下：
经与会职工代表审议，一致同意选举李梦璐女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司 2025 年第一次
临时股东大会选举产生的董事组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进
行了修订，尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举上述职工代表董事的任职生效以《关于
修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提条件。
本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/d047f1db-b53a-469d-b61b-a658d86a08a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 19:02│*ST中利（002309）：关于董事会秘书、副总经理辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事会秘书、副总经理程娴女士的辞职报告，向公司董事会
申请辞去董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规以及公司章程的相关规定，程娴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
程娴女士辞去董事会秘书、副总经理的职务不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。
截至本公告披露日，程娴女士不持有公司股份。公司董事会衷心感谢程娴女士任职期间为公司作出的贡献。
公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任廖嘉琦先生
为公司财务总监并代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
财务总监廖嘉琦先生代行董事会秘书期间联系方式如下：
联系电话：0512-52578888
传真：0512-52572288
电子邮箱：zhonglidm@zhongli.com
联系地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/46bf1d02-4572-42d3-a025-d42de50837d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 19:01│*ST中利（002309）：关于公司实际控制人变更生效的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次变更生效后，公司实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、公司控股股东已变更为常熟光晟新能源有限公司（以下简称“常熟光晟”）（详见公告：2024-144）。
一、公司实际控制人变更的基本情况
公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过选举产生了第七届董事会成员。公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董
事 5名，独立董事 3名，职工董事 1名（由职工代表大会选举产生），控股股东常熟光晟提名的 8名董事经此次股东大会选举已全部
进入公司第七届董事会，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司控股股东常熟光晟已实际控制公司董事会并足以对股东大
会的决议产生重大影响（公司重整计划引进的财务投资人有 12 家不可撤销的放弃持有的公司全部股份合计 646,438,233 股对应的
表决权，占总股本 21.49%；除此之外的其他 5家财务投资人、债权投资人和其他原股东持股比例均比较分散，无法对公司股东大会
的决议产生重大影响），常熟光晟的实际控制方厦门市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。
二、变更后的实际控制人的基本情况
1、名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
2、统一社会信用代码：11350200776029740E
3、地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 98号财经大厦
三、变更后公司与控股股东及实际控制人之间的股权结构图
20%
江苏中利集团股份有限公司
四、本次实际控制人变更对公司的影响
本次公司实际控制人变更后，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东常熟光晟及实际控制人厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会及其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立。
同时公司将会充分利用深度协同优势，助力公司两大主营业务快速恢复和实现高质量发展：在线缆业务方面，进一步降本增效，
整合特种线缆产能，在深化铁缆、船缆、通信缆等传统优势领域的基础上，加快打开海外新能源及特种线缆市场；在光伏业务方面，
锚定先进技术路线，推动技术升级，深化品牌形象，逐步恢复欧洲、南美、中东、日本、印度等传统市场并加强美国市场拓展，同时
关注新能源行业、新业务领域的发展机会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/08b76c82-5fe0-4cf3-9df5-e6c72d15392c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 19:01│*ST中利（002309）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/a42e1993-a0b4-4fd0-9dd7-e49856145379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 19:00│*ST中利（002309）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于 2025年度向银行申
请综合授信额度的议案》，预计公司 2025 年度拟向银行机构申请综合授信额度合计不超过人民币 30 亿元(最终以各家银行实际审
批的授信额度为准)。本次拟授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合
授信业务。本次拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和资金安排来确定。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表签署上述授信事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
本议案尚须提交股东大会审议通过方可实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，在上述授权期限及
额度范围内，综合授信额度可循环使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/09d5a710-78d4-4f3e-ba51-07f95c9ba6e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 19:00│*ST中利（002309）：关于2025年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易概述：由于公司及控股子公司海外业务涉及到美元、欧元等外币结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动
对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，同意公司及控股
子公司开展外汇套期保值业务。根据公司经营及业务需求情况，2025 年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务在任一时点的
总金额合计不超过 10 亿元人民币或等值外币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的
交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。交易品种为公司及控股子公司海外业务涉及的美元、欧元等外汇
。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合。
2、已履行的审议程序：公司第七届董事会 2025年第一次临时会议审议通过了《关于 2025年度公司及控股子公司开展外汇套期
保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是外汇套期保值业
务也会存在一定的汇率大幅波动背离预期风险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于 2025 年度公司及
控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
（一）交易目的
由于公司及控股子公司海外业务涉及到美元、欧元等外币结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及控股子公司开展外汇套期
保值业务。套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体贸易合同为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞
口相匹配，以合理安排使用资金。
（二）交易金额
根据公司经营及业务需求情况，2025 年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务在任一时点的总金额合计不超过 10 亿元
人民币或等值外币，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。上述额度在审批期限内可循环
滚动使用。
（三）交易方式
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。交易品种为公司
及控股子公司海外业务涉及的美元、欧元等外汇。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或
上述产品的组合。
（四）交易期限
自股东大会审议通过之日起至 2025年 12 月 31日。
（五）资金来源
外汇套期保值业务只限于使用公司及控股子公司外币收入的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司第七届董事会 2025年第一次临时会议审议通过了《关于 2025年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议。相关业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。
三、交易风险分析和风控措施
（一）交易风险分析
公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套
期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是外汇套期保值业务本身也具有一
定风险，主要包括：
1、汇率大幅波动背离预期风险：在外汇汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损
失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失；
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司套期保值业务的操作原则、分级授权制度、内部控制流程、责任部门、信
息隔离措施、风险报告及处理程序等作了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施是切
实有效的。
2、公司严格按照已制定的《外汇套期保值管理制度》，建立了外汇管理小组，配备了专岗人员开展具体工作，由总经理或小组
组长担任负责人，公司财务部门及开展业务子公司财务部门负责具体业务操作，内部审计部门负责审查业务操作及资金使用情况。
3、公司
|