公司公告☆ ◇002309 ST中利 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-02 15:42 │*ST中利（002309）：关于撤销退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示暨公司股票 │
│ │停复牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:42 │*ST中利（002309）：关于2024年年报问询函回复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:40 │*ST中利（002309）：2024 年年报问询函相关事项的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:40 │*ST中利（002309）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对中利集团的问询函的回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:18 │*ST中利（002309）：关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展 │
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:39 │*ST中利（002309）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:34 │*ST中利（002309）：中利集团见证法律意见书（2024年度股东大会） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:07 │*ST中利（002309）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:20 │*ST中利（002309）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:19 │*ST中利（002309）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:42│*ST中利（002309）：关于撤销退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示暨公司股票停复
│牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 3日开市起停牌一天，并于 2025 年 6月 4日开市起
复牌。
2.公司股票自 2025 年 6 月 4 日开市起被撤销退市风险警示及部分其他风险警示并继续被实施其他风险警示，公司股票简称由
“*ST 中利”变更为“ST 中利”，股票代码仍为“002309”，股票交易日的涨跌幅限制仍为“5%”。
一、股票种类、简称、股票代码、停复牌安排以及撤销退市风险警示及部分其他风险警示并继续实施其他风险警示的起始日
1.股票种类：人民币普通股；
2.股票简称：由“*ST 中利”变更为“ST 中利”；
3.股票代码：002309；
4.停复牌安排：自 2025 年 6 月 3 日开市起停牌一天，并于 2025 年 6 月 4日开市起复牌；
5.撤销退市风险警示及部分其他风险警示并继续被实施其他风险警示起始日：2025 年 6月 4日；
6.股票交易日的涨跌幅限制：5%。
二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
1.公司股票被实施退市风险警示的情况
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度末合并口
径经审计净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 9.3.1 条第（二）项的规定，公
司股票自 2024 年 4月 25日开市起被实施退市风险警示。
2.公司股票被实施其他风险警示的情况
（1）公司 2021 年至 2023 年内部控制审计（鉴证）报告为否定意见，触及《上市规则》9.8.1 条第（四）项规定，在年报出
具后，公司股票交易被实施其他风险警示。
（2）公司 2021-2023 年连续亏损且苏亚金诚对公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营能力重大不确定性段落的无保留意见
的审计报告，根据《上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的相关规定，在年报出具后，公司股票被叠加实施其他风险警示。
（3）公司于 2024 年 5 月 13 日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，触及《上市规则》
9.8.1 条第（八）项规定，公司股票自 2024 年 5月 14日起被叠加实施其他风险警示。
二、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的情况
1.公司申请撤销退市风险警示的情况
苏亚金诚对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，2024 年度末归属于母公司的所有者权益为 14.20
亿元，公司 2024 年度实现营业收入 23.58 亿元，营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为 23.40 亿
元。
公司对照《上市规则》的相关规定逐项自查，公司已不存在《上市规则》第9.3.1 条第（二）项所列实施退市风险警示的情形，
亦不存在《上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示的情形。根据《上市规则》第 9.3.8 条规定，公司已向深交所申请撤销对
公司股票交易实施的退市风险警示。
2.公司申请撤销部分其他风险警示的情况
苏亚金诚对公司 2024 年度报告出具了标准无保留意见的《审计报告》、标准无保留意见的《内部控制审计报告》、《关于江苏
中利集团股份有限公司 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响消除情况的审核
报告》以及《关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响消除情况的审核报告》。
因此，公司因以前年度内部控制被出具否定意见的审计报告以及近三年连续亏损且苏亚金诚对公司 2023 年度财务报告出具了带
持续经营能力重大不确定性段落的无保留意见的审计报告而触及的其他风险警示情形已经消除。
公司对照《上市规则》的相关规定逐项自查，公司已不存在《上市规则》第9.8.1 条第（四）项、第（七）项所列实施其他风险
警示的情形，但仍存在《上市规则》第 9.8.1 条第（八）项规定的需要被实施其他风险警示的情形。根据《上市规则》第 9.8.7 条
规定，公司已向深交所申请撤销对公司股票交易实施的部分其他风险警示。
三、公司申请撤销退市风险警示及其他部分风险警示的审核情况
公司提交的《关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的申请》已获得深圳证券交易所审核同意。
四、公司继续被实施其他风险警示的情况
公司前期触及《上市规则》第 9.8.1 条第（八）项情形，截至本公告披露日，尚有“自中国证监会作出行政处罚决定书之日起
已满十二个月”申请撤销其他风险警示的条件没有满足，故公司股票交易仍被继续实施其他风险警示。
中国证监会于 2024 年 6 月 28 日下发对公司的《行政处罚决定书》，公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报
告进行追溯调整（详见公告：2025-062），待中国证监会作出行政处罚决定书之日起满十二个月之时，公司将按规定申请撤销被继续
实施的其他风险警示，届时公司被实施的风险警示将全部消除。
根据《上市规则》的相关规定，公司股票将于 2025 年 6月 3日开市起停牌1 天，并于 2025 年 6 月 4 日开市起撤销退市风险
警示及部分其他风险警示并继续被实施其他风险警示，并复牌；公司证券简称由“*ST 中利”变更为“ST 中利”，证券代码仍为“0
02309”，股票交易日涨跌幅限制仍为“5%”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/464717f9-a5a0-4ea4-accc-5963720b57dd.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:42│*ST中利（002309）：关于2024年年报问询函回复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：关于2024年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/bbf3eca7-d8b5-4cd7-8310-b400f0bad3d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:40│*ST中利（002309）：2024 年年报问询函相关事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：2024 年年报问询函相关事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/69698e58-2601-4116-9015-dac3972aca1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:40│*ST中利（002309）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对中利集团的问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对中利集团的问询函的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/74fec9d9-95d6-4ecb-83e1-0243442d31a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 19:18│*ST中利（002309）：关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出撤销
退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的申请（详见公告：2025-057）。
截至本公告披露日，相关申请事项尚处于补充材料阶段。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条的规定，补充材料
期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司将根据相关申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/08cd80ca-00b7-40a5-b088-7a323c818e79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:39│*ST中利（002309）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第七届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）下午 14 点 30分。
（2）网络投票时间：2025年 5月 20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 20日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦23楼 4 号会议室。
5、会议主持人：许加纳先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 227 人，代表有表决权股份654,802,798 股，占公司股本总额的 21.7711％。其
中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权股份 620,779,622股，占公司股本总额的 20.6399％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东共 223人，代表有表决权股份34,023,176股，占公司股份总额的 1.1312％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共 226 人，代表有表决权股份53,269,721 股，占公司股份总额的 1.7711％。
会议由许加纳先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬（上海）律师事务所律师出席本次股
东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 652,126,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5913％；反对 2,328,079股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3555％；弃权 347,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531％。
表决结果通过。
2、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 652,095,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5866％；反对 2,351,979股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3592％；弃权 355,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542％。
表决结果通过。
3、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 652,102,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5877％；反对 2,351,979股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3592％；弃权 347,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 50,569,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9315％；反对
2,351,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4152％；弃权 347,987 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6533％。
表决结果通过。
4、审议并通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 651,925,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5605％；反对 2,758,166股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4212％；弃权 119,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 50,392,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5979％；反对
2,758,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1777％；弃权 119,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2243％。
表决结果通过。
5、审议并通过了《关于公司董事 2024 年度及 2025年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 651,326,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4691％；反对 3,356,566股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5126％；弃权 119,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。
表决结果通过。
6、审议并通过了《关于公司监事 2024 年度及 2025年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 651,326,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4691％；反对 3,356,566股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5126％；弃权 119,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。
表决结果通过。
7、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 651,787,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5395％；反对 2,646,779股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4042％；弃权 368,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563％。
表决结果通过。
8、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 652,080,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 2,353,979股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3595％；弃权 368,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，表决结果通过
。
9、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 652,082,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5845％；反对 2,351,979股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3592％；弃权 368,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，表决结果通过
。
10、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 652,100,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5874％；反对 2,353,979股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3595％；弃权 347,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，表决结果通过
。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关
法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件
1.江苏中利集团股份有限公司 2024年度股东大会决议；
2.北京观韬（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fb784b87-faa6-4dac-a1d8-07f372d816fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:34│*ST中利（002309）：中利集团见证法律意见书（2024年度股东大会）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：中利集团见证法律意见书（2024年度股东大会）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fbb0b3bf-57aa-47e3-8d8d-d774c942484f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:07│*ST中利（002309）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举郑金雄先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七
届董事会届满之日为止。
截至 2025 年第一次临时股东大会发出通知之日，郑金雄先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，郑金雄先生已书面承诺参加最近一次独
立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2025年 1月 25日在巨潮资讯网披露的相
关内容。
近日，公司董事会收到郑金雄先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/fc3ad0fa-70e7-4142-bb93-e8746c4efff5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:20│*ST中利（002309）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f1ceb945-398a-4c0b-ac1b-95ad974cbb06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:19│*ST中利（002309）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aba65579-4d0c-443e-9dd1-8bdadd44c91d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:19│*ST中利（002309）：公司章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/acb57430-6c40-4c6c-a2ac-e14e15fc8569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:19│*ST中利（002309）：董事会议事规则（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d7b3f7f-571d-43f0-ad97-6ceb45459b38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:19│*ST中利（002309）：股东会议事规则（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/411582aa-52aa-44d5-b875-3ebb4d4aa314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:16│*ST中利（002309）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/84098139-486e-4336-9c52-99b6a45df6c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:16│*ST中利（002309）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e3039667-cb3e-450c-a310-79c832ba14be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 23:03│*ST中利（002309）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/56254347-0888-4d03-834f-06d6d8347051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 23:01│*ST中利（002309）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中利（002309）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3d35c68f-8151-44dc-8267-ecf4dfaccf85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 23:01│*ST中利（002309）：关于2024年前三季度各期会计差错更正及追溯调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|