公司公告☆ ◇002309 中利集团 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │中利集团（002309）：第七届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │中利集团（002309）：关于公司董事辞任暨补选董事的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │中利集团（002309）：中利集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-28 20:23 │中利集团（002309）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 20:23 │中利集团（002309）：中利集团见证法律意见书（2025年度股东会） │
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│2026-04-27 17:01 │中利集团（002309）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 17:29 │中利集团（002309）：中利集团关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 17:27 │中利集团（002309）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 17:27 │中利集团（002309）：关于对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况│
│ │报告 │
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│2026-04-24 17:27 │中利集团（002309）：2025年内部控制自我评价报告 │
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2026-06-10 00:00│中利集团（002309）：第七届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 6月 8日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2026 年 6月 9日
以通讯方式召开第七届董事会2026 年第三次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事 8 名，出席会议董事 8名。许加纳先生因
工作分工调整辞去公司第七届董事会董事长、董事的职务，根据《公司章程》有关规定，公司副董事长黄昶先生代行董事长职务，会
议由副董事长黄昶先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提名，董事会提名委员会审
核通过，同意增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之
日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露
内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/fac2a8e4-d019-4c62-aa73-bf888ec89583.PDF
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2026-06-10 00:00│中利集团（002309）：关于公司董事辞任暨补选董事的公告
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江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过了《关于增补庄育安先生为公
司第七届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于董事辞任的情况
公司董事会于近日收到公司董事长许加纳先生的辞职报告。许加纳先生因工作分工调整，申请辞去公司第七届董事会董事长、董
事、战略与可持续发展委员会委员、投资决策委员会委员、风险控制委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在厦门建
发股份有限公司担任副总经理职务。许加纳先生的原定任期届满日为 2028 年 2月 5日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，许加纳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司日常经营活动的开展。截至本公告披露日，许加纳先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司章程》有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长黄昶先生代为履行董事长职务。
许加纳先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会衷心感谢许加纳先生在任职期间为公司作出的贡献！
二、关于补选董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提名，董事会提名委员会审
核通过，公司于 2026 年 6月 9日召开第七届董事会 2026 年第三次临时会议，同意增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成董事长选举、调整董事会专门委员会委员等工作，并及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f822a3b3-4032-4879-9bb3-eb9898af6ea0.PDF
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2026-06-10 00:00│中利集团（002309）：中利集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 22日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东
或其委托代理人（授权委托书附后）；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，公司八楼会议室（一）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于增补庄育安先生为公司第七 非累积投票提案 √
届董事会非独立董事的议案》
2、议案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
3、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
4、上述议案已经公司第七届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 23日（上午 9:00—11:00,下午 13:30—17:00）。2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、股东账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖
公章）、委托人股东账户卡进行登记。（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写
回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
4、会议联系方式
联系人：廖嘉琦
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号中利集团
邮编：215542
5、出席本次股东会的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e1cd509e-041d-4912-9401-560c0bcba75e.PDF
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2026-05-28 20:23│中利集团（002309）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：本公司第七届董事会
2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 28 日（星期四）下午 14 点 30 分。（2）网络投票时间：2026 年 5月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 28日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室（一）。
5.会议主持人：许加纳先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代表共 2,159 人，代表有表决权股份638,307,327 股，占公司股本总额的 21.2227%。其中
：
1.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份601,550,977 股，占公司股本总额的 20.0006%。
2.网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东共2,154人，代表有表决权股份36,756,350股，占公司股份总额的 1.2221%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共 2,158 人，代表有表决权股份36,774,250 股，占公司股份总额的 1.2227%。
会议由许加纳先生主持，公司董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬（上海）律师事务所律师出席本次股东会并
对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1.审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 629,408,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6059%；反对7,373,506股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1552%；弃权 1,525,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2390%。
表决结果通过。
2.审议并通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》。
表决结果：同意 629,647,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6433%；反对7,172,606股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1237%；弃权 1,487,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2330%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 28,114,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4509%；反对
7,172,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5044%；弃权 1,487,387 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.0446%。
表决结果通过。
3.审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 629,249,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5809%；反对7,571,906股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1862%；弃权 1,486,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2328%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 27,716,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3681%；反对
7,571,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5902%；弃权 1,486,287 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.0417%。
表决结果通过。
4.审议并通过了《关于公司董事 2025 年度及 2026 年度薪酬的议案》。表决结果：同意 628,198,134 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的98.4162%；反对8,341,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3068%；弃权 1,767,587 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2769%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 26,665,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5101%；反对
8,341,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6833%；弃权 1,767,587 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.8066%。
表决结果通过。
5.审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表决结果：同意 628,668,134 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的98.4899%；反对7,858,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2312%；弃权 1,780,287 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2789%。
表决结果通过。
6.审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 628,273,534 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的98.4281%；反对8,352,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3085%；弃权 1,681,787 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2635%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 26,740,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7152%；反对
8,352,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7116%；弃权 1,681,787 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5733%。
表决结果通过。
7.审议并通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 629,087,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5556%；反对7,695,106股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2055%；弃权 1,524,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2388%。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次股东会，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、
法规及公司章程的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/507b75c3-9492-4e80-9b98-e1976ab39a4f.PDF
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2026-05-28 20:23│中利集团（002309）：中利集团见证法律意见书（2025年度股东会）
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Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@gua
ntao.com北京观韬（上海）律师事务所
关于江苏中利集团股份有限公司
2025 年度股东会
法律意见书
致：江苏中利集团股份有限公司
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次会议”）定于 2026 年 5月 28 日下午 14
∶30 在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，公司八楼会议室（一）召开，北京观韬（上海）律师事务所（以下简称“本所”
）接受公司的委托，指派陈洋律师、王梦莹律师（以下简称“本所律师”）出席本次会议。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见
书作为本次会议所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《江苏中利集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结
果等事宜出具法律意见如下：
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@gua
ntao.com一、本次会议的召集、召开程序
1、2026 年 4月 23 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事
会召集并定于 2026 年 5 月 28日下午 14:30 在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，公司八楼会议室（一）采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。。
2、2026 年 4 月 25 日，公司在指定媒体公告了《江苏中利集团股份有限公司 2025 年度股东会通知》，以公告方式通知公司
股东召开本次会议。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有
权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等，同时在
公告中列明本次会议的讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
3、本次会议的现场会议于 2026 年 5月 28 日下午 14:30 在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，公司八楼会议室（一）
如期召开。本次会议召开时间、地点与通知一致。
经本所律师审查后确认，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议的人员和召集人资格的合法有效性
1、出席本次会议的股东及委托代理人
根据公司出席本次会议的现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席本次会议的股东及委托代理人
2,159 名（包括现场会议 5名和网络投票2,154 名），代表股份 638,307,327股，占公司总股本的 21.2227％，以上通过网络投票
系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次会议的其他人员
经验证，出席本次会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员以及本所律师。
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@gua
ntao.com出席公司本次会议人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2025 年度股东会经董事会作出决议后由董事会召集，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经验证，公司本次会议就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决，公司并按《公司章程》规定的程
序进行监票。具体表决结果如下：
议案一：《2025 年度董事会工作报告》
同意 629,408,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6059%；反对7,373,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.1552%；弃权 1,525,287 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2390%。
议案二：《<2025 年年度报告>及其摘要》
同意 629,647,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6433%；反对7,172,606 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.1237%；弃权 1,487,387 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2330%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 28,114,257 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4509％；反对 7,172,606 股，占出
席会议中小股东所持股份的19.5044％；弃权 1,487,387 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0446％。议案三：《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》
同意 629,249,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5809%；反对7,571,906 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.1862%；弃权 1,486,287 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2328%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,716,057 股，占出席会议中小股东Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Chang
ning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@gua
ntao.com所持股份的 75.3681％；反对 7,571,906 股，占出席会议中小股东所持股份的20.5902％；弃权 1,486,287 股，占出席会
议中小股东所持股份的 4.0417％。议案四：《关于公司董事 2025 年度及 2026 年度薪酬的议案》
同意 628,198,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4162%；反对8,341,606 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.3068%；弃权 1,767,587 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2769%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,665,057 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5101％；反对 8,341,606 股，占出
席会议中小股东所持股份的22.6833％；弃权 1,767,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8066％。议案五：《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 628,668,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4899%；反对7,858,906 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.2312%；弃权 1,780,287 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2789%。
议案六：《关于制定<
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