公司公告☆ ◇002309 中利集团 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 19:22 │中利集团（002309）：关于子公司腾晖光伏诉讼事项的进展公告 │
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│2025-08-28 19:56 │中利集团（002309）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:54 │中利集团（002309）：2025年第三次临时股东会通知 │
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│2025-08-28 19:54 │中利集团（002309）：董事会秘书制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 19:54 │中利集团（002309）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 19:54 │中利集团（002309）：募集资金管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 19:54 │中利集团（002309）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 19:54 │中利集团（002309）：信息披露管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 19:53 │中利集团（002309）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:53 │中利集团（002309）：2025年半年度报告 │
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2025-09-04 19:22│中利集团（002309）：关于子公司腾晖光伏诉讼事项的进展公告
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近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）收到
江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）送达的《民事判决书》【（2024）苏 05民初 1478 号】，现将相关情况公告
如下：
一、本次诉讼相关情况
（一）诉讼各方当事人及基本情况
原告：苏州腾晖光伏技术有限公司
被告一：汉寿中晖太阳能发电有限公司
被告二：常熟宏丰光伏电站开发有限公司
原告与被告一、被告二涉及建设工程施工合同纠纷（参见 2025 年半年报“重大诉讼事项”之内容），苏州中院于 2024 年 12
月 10 日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。
（二）诉讼进展情况
苏州中院经审理后判决如下：
1.被告一向原告支付工程款、欠款及违约金共计 75,342,510.44 元。并支付逾期付款违约金（以 7,500,000 元为基数，自 202
1 年 3月 19 日起计算至实际清偿日）、逾期付款利息损失（以 5,727,700.44 元为基数，自 2024 年 12 月 10 日起计算至实际清
偿日）。
2.被告二对上述第 1项承担连带责任。
3.案件受理费 448,422 元，由原告负担 89,684 元，被告一负担 358,738 元。
二、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼判决为一审判决，判决结果有利于腾晖光伏通过法律手段维护自身合法权益。各方当事人有权在规定期限内提起上诉,
案件最终判决结果存在不确定性,对公司本期或期后利润的影响尚不能确定。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/83814478-97c1-40f1-9e8a-1e01207125f5.PDF
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2025-08-28 19:56│中利集团（002309）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 18 日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2025年8月28日
以通讯方式召开第七届董事会第三次会议。会议如期召开。本次会议应到董事 9名，出席会议董事 9名。会议由董事长许加纳先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的
内容。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于增加公司董事会专门委员会并选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
公司第七届董事会增加设立投资决策委员会、风险控制委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。具体情况如下：
1.投资决策委员会委员：许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生、郑晓洁女士，由许加纳先生担任召集人。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.风险控制委员会委员：许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生、郑晓洁女士，由许加纳先生担任召集人。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）逐项审议《关于制定、修订、废止公司部分治理相关制度的议案》；公司董事对公司部分治理相关制度的制定、修订、废
止进行逐项表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于制定<董事会投资决策委员会工作细则>的议案》；该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于制定<董事会风险控制委员会工作细则>的议案》；该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>并更名为<关联交易管理制度>的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过了《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过了《关于废止<子公司管理制度>的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过了《关于废止<融资管理制度>的议案》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述相关制度详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。本次制定、修订、废止的公司治理相关制度经公司董
事会审议通过后即生效，无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
董事会决定于2025年9月16日召开公司2025年第三次临时股东会。具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内
容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bed2efff-5875-48f5-854c-ba20bf0c5595.PDF
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2025-08-28 19:54│中利集团（002309）：2025年第三次临时股东会通知
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江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》，现就本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：中利集团董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和
要求。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 14 点 30 分。
网络投票时间：2025 年 9月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 16日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025 年 9月 11日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 11日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东
或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8.会议召开地点：
江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，公司八楼会议室（一）
二、会议审议事项
1.表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
2.上述议案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过。
3.上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年9月12日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。
2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司证券部
3.登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登
记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记
。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
4.会议联系方式
联系人：廖嘉琦
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
邮编：215542
5.出席本次股东会的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/05b4ba33-d1a7-438f-b8f1-6ee323d8ff94.PDF
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2025-08-28 19:54│中利集团（002309）：董事会秘书制度（2025年8月）
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第一条 为了规范江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范
运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）等现行有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的规章及《
公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员应当遵守本制度的规定。
第二章 董事会秘书的聘任
第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人
员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会的行政处罚的；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的；
（六）有关法规、规章规定的不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘，任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任届满止，可连聘连任。
第七条 公司应当聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，由证券
事务代表代为履行职责，在此期间， 并不当然免除董事会秘书对公司所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本制度第五条执行。
公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向深圳证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个
人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第九条 董事会秘书有下列情形之一的，公司董事会应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本制度第五条所列情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）违反法律、法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定、《公司章程》
或本制度，给投资者造成重大损失的。
第十条 如董事会秘书离任的，公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十一条 在公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确
定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 董事会秘书的职责和义务
第十二条 董事会秘书应当履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议、相关专业委员会会议、独立董事专门会议及公司内部
经营管理相关会议，负责相关会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，制订保密措施，促使董事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，
在公司未公开重大信息泄露时及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复政府有关部门及证券监管机构的问询；
（六）组织公司董事和高级管理人员进行相关法律、法规、规章的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作
出的承诺；在知悉公司董事和高级管理人员违反法律、法规、规章和《公司章程》时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策
时，应当提醒相关人员并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章或者《公司章程》时，应当提醒与会董事；如果
董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应当将相关情况记载于会议记录，同时向深圳证券交易所及政府有关部门报告；
（九）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（十）积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
（十一）有关法律、法规、规章和《公司章程》要求履行的其他职责。
第十三条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务和勤勉义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的
业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（十一）应当如实向董事会审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍董事会审计委员会行使职权；
（十二）法律、法规、规章和《公司章程》规定的其他忠实和勤勉义务。董事会秘书违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
第十四条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书或本制度第十一条规定的代行董事会秘书职责的人员以本公司的名
义与深圳证券交易所等有关部门、机构联系，办理信息披露与股权管理事务。
第十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，在机构设置、工作人员配备、经费等方面给予必要的保障。
公司董事、总经理及其他高级管理人员、公司各有关部门、下属子公司和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要
求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以向公司董事会、董事会审计委员会报告，也可以直接向深圳证券
交易所报告。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照《公司法》《股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执
行。如本制度的规定与《公司法》《股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的强制性规定有抵触的，
应当依照《公司法》《股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效。本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e984aa36-c78b-46d8-b76d-8be638b05868.PDF
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2025-08-28 19:54│中利集团（002309）：投资者关系管理制度（2025年8月）
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中利集团（002309）：投资者关系管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9f3ca4e8-af8c-4f9c-8771-5032cced6e35.PDF
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2025-08-28 19:54│中利集团（002309）：募集资金管理制度（2025年8月）
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中利集团（002309）：募集资金管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a2dd3330-b8cd-4692-b2ff-e27f7448d8ed.PDF
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2025-08-28 19:54│中利集团（002309）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）
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