公司公告☆ ◇002310 东方园林 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:12 │东方园林（002310）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2025-09-08 19:11 │东方园林（002310）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:10 │东方园林（002310）：关于与全资子公司共同投资设立有限合伙企业的公告 │
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│2025-09-08 19:09 │东方园林（002310）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 18:58 │东方园林（002310）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:58 │东方园林（002310）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:57 │东方园林（002310）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 18:57 │东方园林（002310）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-28 19:27 │东方园林（002310）：关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 │
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│2025-07-28 19:24 │东方园林（002310）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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2025-09-08 19:12│东方园林（002310）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月19日召开第九届董事会第一次会议，审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任于旸先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详
见公司于2025年3月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》
。近日，于旸先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的董事会秘书任职条件。于旸先生自取得董事会
秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
董事会秘书的联系方式：
办公电话：010-59388886
传真：010-59388885
邮箱：orientlandscape@163.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城·IT产业园104号楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8248b127-4781-442d-baef-be4536a6a945.PDF
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2025-09-08 19:11│东方园林（002310）：第九届董事会第八次会议决议公告
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北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2025年 9月 4日以电子邮件的形式发出
，会议于 2025年 9月 5日以通讯表决的形式召开。会议召集人、公司董事长张浩楠先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应
说明，经全体董事一致同意，豁免公司本次董事会通知时限的要求。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于设立全资子企业的议案》；
公司完成司法重整后，有效化解潜在风险，积极解决历史遗留问题，全力做好公司日常经营及业务开展。为进一步稳固公司发展
势头，提升资源整合与配置效率，优化业务布局，推动新能源相关业务有序发展，满足未来业务持续开展需求，公司与全资子公司久
盛涛瑞（北京）新能源科技有限公司合资设立东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙），合计出资 100,000万元。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于与全资子公司共同投资设立有限合伙企业的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于设立资产保全部的议案》；
根据公司战略布局，结合公司目前发展情况及管理现状，为进一步优化部门职能配置，拟增设一级部门资产保全部，由其全权负
责保留的生态资产与生态项目。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025年 9月 24日下午 3:00召开 2025年第四次临时股东会，审议《关于设立全资子企业的议案》。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9690d51b-3b69-47b1-8f4d-f7a7fd539ad3.PDF
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2025-09-08 19:10│东方园林（002310）：关于与全资子公司共同投资设立有限合伙企业的公告
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一、对外投资概述
为进一步稳固北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）发展态势，提升资源整合与配置效率，优化业务布局，持续
推动主营业务有序发展，公司与全资子公司久盛涛瑞（北京）新能源科技有限公司（以下简称“久盛涛瑞”）共同设立东方新能（北
京）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新能企管中心”）。公司以自有资金认缴出资99,990万元，久盛涛瑞认缴出资10万元并
担任执行事务合伙人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。同时，董事会授权公司管理层负责办理本次投资后续的相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事
项办理完毕之日止。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、新设企业基本情况
1、企业名称：东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、认缴出资额：100,000万元人民币
4、经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；破产清算服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、股权结构：公司合计持有100%股权，其中公司直接持股99.99%，全资子公司久盛涛瑞（北京）新能源科技有限公司持股0.01%
。久盛涛瑞认缴注册资本1000万元，主营业务为技术服务、技术咨询、合同能源管理等。
三、新设企业的目的、对公司的影响及风险
公司将始终坚持审慎经营原则，以自有或自筹资金通过新设企业有序开展与新能源领域密切相关的实体投资业务，同时公司将严
格依据项目实际进度逐步出资，以确保资金使用效率和安全可控，切实保障资金用途符合公司战略发展方向和整体经营规划。
本次投资将优化公司在新能源业务领域的运营结构，提升资源整合与配置效率，助力新业务稳健拓展，同时有助于建立权责清晰
、运作高效的新业务平台。设立全资下属企业可增强业务专业性，提升资金与资源的使用效率，为公司整体战略实施提供支持。本次
投资不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
在实际运营过程中，该有限合伙企业可能面临投资收益不达预期、政策与市场环境变化等风险。公司将通过完善治理机制、加强
风险控制等措施积极稳妥应对，并将持续关注本事项的进展，敬请广大投资者关注投资风险，理性决策。
四、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a8961f48-4064-4dd4-8eed-f7c02ddb3b2a.PDF
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2025-09-08 19:09│东方园林（002310）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议决定于2025年9月24日下午3:00召
开2025年第四次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：北京东方园林环境股份有限公司 2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司第九届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第八次会议审议通过，召集本次股东会符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 24日下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 24日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，2025年第四次临时股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年9月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼梧桐南会议室
二、会议审议事项
1、提交本次股东会审议的议案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于设立全资子企业的议案》 √
2、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025年 9月 9日在指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第八次会议决议公
告》。
三、会议登记等事项
1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明股东身份的有效证件、证明办理登记手续；受委托出席的股东代
理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
3、登记时间：2025年9月17日（周三）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登
记（须在2025年9月17日下午四点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱orientlandscape@163.com），不接受电话登记；
4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层董事会办公室。
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2dd1ea46-d443-4956-b407-70161acf2fc0.PDF
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2025-08-22 18:58│东方园林（002310）：2025年半年度报告
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东方园林（002310）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/67b1923e-a68e-422d-8470-7f44287b6d6b.PDF
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2025-08-22 18:58│东方园林（002310）：2025年半年度报告摘要
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东方园林（002310）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/64acc164-aa4f-4fa6-8a3e-9f504e46c654.PDF
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2025-08-22 18:57│东方园林（002310）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方园林（002310）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/776b9d14-feb2-4e89-8df3-fc333bc299c1.PDF
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2025-08-22 18:57│东方园林（002310）：2025年半年度财务报告
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东方园林（002310）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f7a338e9-e140-43f1-8d9d-416410174d01.PDF
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2025-07-28 19:27│东方园林（002310）：关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告
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北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会，审议通过
了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：
一、独立董事的变更情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司于2025年
7月28日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举杨蕾女士、张晓宇先生担任公
司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
股东会表决前，杨蕾女士、张晓宇先生的任职资格和独立性已获深圳证券交易所审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成调整情况
股东会完成独立董事变更后，公司第九届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：张浩楠先生（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、张艳会女士、吴海峰先生、张晓宇先生
审计委员会：杨蕾女士（主任委员、召集人）、滕力先生、胡健先生
提名委员会：滕力先生（主任委员、召集人）、张浩楠先生、张晓宇先生
薪酬与考核委员会：张晓宇先生（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、杨蕾女士
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/5228e0f8-674e-4384-8af9-04b4f537d39d.PDF
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2025-07-28 19:24│东方园林（002310）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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东方园林（002310）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/3b205a91-8a58-4c23-aa24-7f0d9ab86948.PDF
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2025-07-28 19:24│东方园林（002310）：东方园林2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15至下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张浩楠先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席情况
现场出席本次股东会的股东及授权委托人共 5 人，所持有表决权的股份总数为965,289,859 股，占公司股份总数的 16.0900%。
通过网络投票出席会议的股东 615 人，代表股份 903,550,644 股，占公司总股本的 15.0609%。
综上，参加本次股东会的股东人数为 620 人，代表股份 1,868,840,503 股，占总股本的 31.1509%。现场和网络参加本次股东
会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司 5%（不含）以下股份的股东和公司的董事、高级管理人员及其控制的主体除外）
及股东代表共计 616 名，代表公司有表决权股份 203,636,044 股，占公司股份总数的 3.3943%。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，议案1为累积投票制议案，议案1、2属于涉及中小投资
者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。
1、以累积投票制的方法审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
1.01、选举杨蕾为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,868,840,503 股。同意股份数为1,771,926,726 股。其中，中小股东表决情况
为：同意股份数为 106,722,267 股。
表决结果为当选。
1.02、选举张晓宇为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,868,840,503 股。同意股份数为1,770,447,650 股。其中，中小股东表决情况
为：同意股份数为 105,243,191 股。
表决结果为当选。
2、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,868,840,503 股。同意股份数为1,850,900,312 股，占出席会议所有股东及股
东代表所持表决权股份总数的99.0400%；反对股份数为 17,470,791 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.9
348%；弃权股份数为 469,400 股（其中，因未投票默认弃权 45,000股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0
.0251%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数为 185,695,853 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 91.1901%；反对股份
数为 17,470,791 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 8.5794%；弃权股份数为 469,400 股（其中，因未投票默认弃权
45,000 股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.2305%。
3、逐项审议通过《关于修订、废止公司部分制度的议案》。
3.01、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,868,840,503 股。同意股份数为1,850,791,112 股，占出席会议所有股东及股
东代表所持表决权股份总数的99.0342%；反对股份数为 17,547,291 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.9
389%；弃权股份数为 502,100 股（其中，因未投票默认弃权 81,300股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0
.0269%。
3.02、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,868,840,503 股。同意股份数为1,850,445,312 股，占出席会议所有股东及股
东代表所持表决权股份总数的99.0157%；反对股份数为 17,865,191 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.9
560%；弃权股份数为 530,000 股（其中，因未投票默认弃权 81,300股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0
.0284%。
3.03、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,868,840,503 股。同意股份数为1,850,725,012 股，占出席会议所有股东及股
东代表所持表决权股份总数的99.0307%；反对股份数为 17,609,791 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.9
423%；弃权股份数为 505,700 股（其中，因未投票默认弃权 81,300股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0
.0271%。
3.04、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,868,840,503 股。同意股份数为1,850,657,012 股，占出席会议所有股东及股
东代表所持表决权股份总数的99.0270%；反对股份数为 17,609,791 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.9
423%；弃权股份数为 573,700 股（其中，因未投票默认弃权 81,300股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0
.0307%。
3.05、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,868,840,503 股。同意股份数为1,850,835,912 股，占出席会议所有股东及股
东代表所持
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