公司公告☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:28 │海大集团（002311）：2024年年度业绩快报 │
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│2025-01-24 17:52 │海大集团（002311）：关于办公地址变更的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │海大集团（002311）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-10 00:00 │海大集团（002311）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │海大集团（002311）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 19:50 │海大集团（002311）：于对外提供担保的公告 │
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│2024-12-24 19:50 │海大集团（002311）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-24 19:50 │海大集团（002311）：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-24 19:47 │海大集团（002311）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-12-24 19:47 │海大集团（002311）：独立董事提名人声明与承诺 │
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2025-02-13 18:28│海大集团（002311）：2024年年度业绩快报
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特别提示：1、本公告所载2024年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。2、本公告所涉及公司业务规划目标等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
一、2024年年度主要财务数据和指标
单位：万元、万股
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 11,468,493.22 11,611,716.87 -1.23%
营业利润 545,971.32 355,179.64 53.72%
利润总额 536,966.71 351,815.26 52.63%
归属于上市公司股东的净利润 451,555.18 274,125.64 64.73%
扣除非经常性损益后的归属于 433,002.49 254,149.20 70.37%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 2.72 1.66 63.86%
加权平均净资产收益率 20.92% 14.53% 6.39%
项目 本报告期末 上年期末 增减变动幅度
总资产 4,822,411.05 4,474,673.58 7.77%
归属于上市公司股东的所有者 2,393,854.23 1,964,710.71 21.84%
权益
股本 166,375.00 166,375.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净 14.39 11.81 21.85%
资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、业绩经营情况说明
2024 年，行业竞争日益残酷，新的挑战与机遇并存。报告期内，公司饲料产品力、专业性、区域覆盖广度不断提升，公司饲料
销量约 2650 万吨（含内部养殖耗用量约 210 万吨），同比增长约 9%，市占率进一步提升。其中，禽料外销量约 1270 万吨，同比
增长约 12%；猪料外销量约 560 万吨，同比小幅下滑约 3%；水产料外销量约 580 万吨，同比增长约 11%；反刍料及其他等外销量
约 30 万吨。同时，公司国际化业务布局取得重大进展，海外地区饲料销量约 240 万吨，同比增长约 40%，产品毛利率稳步提升，
盈利能力进一步增强。生猪养殖业务同比扭亏为盈，轻资产控风险模式拓展顺利。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额为482.24亿元，较期初上升7.77%；归属于上市公司股东的所有者权益为239.39亿
元，较期初上升21.84%；归属于上市公司股东的每股净资产为14.39元，较期初上升21.85%。
三、公司业务规划说明
展望未来，公司有着清晰的战略规划——饲料业务作为第一核心业务，追求核心能力建设及规模扩张，饲料业务短期目标是2025
年达到300万吨增量，中期目标是2030年达到5150万吨销量（含养殖自用量500万吨和海外销量），进一步加快海外饲料业务的拓展，
预计2030年海外饲料销量达到720万吨。种苗、动保业务作为第二核心业务，优质种苗和动保是所有动物集约化养殖的基础，公司将
投入更大的资源和努力，扩大业务品种、区域及规模。另外正在尝试的轻资产养猪模式和工厂化养虾，这两个养殖业务必须在具有独
特竞争力或核心竞争力的前提下扩展规模，将成为未来的主营业务之一。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/e4ca26ad-e4f3-4d3b-92a8-e9ed732625ba.PDF
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2025-01-24 17:52│海大集团（002311）：关于办公地址变更的公告
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为满足公司业务发展的办公及研发等需要，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新的办公地址，现将
公司办公地址的变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 广东省广州市番禺区南村镇万博四 广东省广州市番禺区化龙镇龙泰
路42号海大大厦2座701房 街8号海大科学园1栋
邮政编码 511445 511434
除上述变更内容外，公司的联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网站等均保持不变。敬请广大投资者注意，若由此给您带来不
便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/cab0ad4d-677c-4261-8d82-ffb518e69980.PDF
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2025-01-10 00:00│海大集团（002311）：2024年年度业绩预告
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海大集团（002311）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/3136e269-58ff-4cd0-a5fe-d1c0b54f427a.PDF
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2025-01-10 00:00│海大集团（002311）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2025 年 1 月 9 日 14:30
在广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2024年 12 月 25 日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）
和《公司章程》的有关规定。
本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 358 名，代表公司有表决权股份总数 1,210,988,713 股，约占公司本次股东大会
股权登记日有表决权股份总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,663,685,770 股的 72.79%；其中现场参与的股东 6 人，代表公
司有表决权股份 911,427,051 股，约占公司有表决权股份总数的 54.78%；通过网络投票方式参与的股东 352 人，代表公司有表决
权股份299,561,662 股，约占公司有表决权股份总数的 18.01%。参与的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）356 人，代表公司有表决权股份总数 299,987,110 股，约占公司有表决权股份总数
的 18.03%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券
账户中的股份数量占公司总股份 0.0039%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
公司董事长薛华先生因个人原因未能出席本次股东大会，由公司副董事长许英灼先生主持会议，公司部分董事、监事以及高级管
理人员现场或视频会议出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 4 个议案，议案 1、2 为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 3、4
为特别决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
1、关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
表决情况为：1,210,824,122 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9864%；140,491
股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0116%；24,100 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.002
0%。
其中，中小投资者的表决情况：299,822,519 股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数
的 99.9451%；140,491 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0468%；24,100 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：审议通过。
2、关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案
表决情况为：1,209,821,920 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9036%；1,165,893 股反对，约占出席会
议股东所持有表决权股份总数的0.0963%；900 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：298,820,317 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6111%；1,165,893
股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.3886%；900 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0003%。
表决结果：审议通过。
3、关于为子公司提供担保的议案
表决情况为：1,209,922,217 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9119%；1,043,396 股反对，约占出席会
议股东所持有表决权股份总数的0.0862%；23,100 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况：298,920,614 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6445%；1,043,396
股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.3478%；23,100 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0077%。
表决结果：审议通过。
4、关于对外提供担保的议案
表决情况为：1,205,050,140 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5096%；5,661,133 股反对，约占出席会
议股东所持有表决权股份总数的0.4675%；277,440 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0229%。其中，中小投资
者的表决情况：294,048,537 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 98.0204%；5,661,133 股反对，约占出席
会议的中小股东所持有表决权股份总数 1.8871%；277,440 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0925%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合适用法
律以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/d789329d-a8d6-49d0-8b35-0beb9b659a13.PDF
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2025-01-10 00:00│海大集团（002311）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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海大集团（002311）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/5f61f703-29fa-4313-a215-2b7fc32f67b7.PDF
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2024-12-24 19:50│海大集团（002311）：于对外提供担保的公告
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海大集团（002311）：于对外提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7a0cd399-be8a-4e80-968d-7a2566abf7bb.PDF
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2024-12-24 19:50│海大集团（002311）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟对其他控股子公司提供担保总计不超过1,100,000万元的担保
额度，其中，对最近一期资产负债率70%以上（含本数，下同）的控股子公司担保额度为570,000万元，对资产负债率70%以下的控股
子公司担保额度为530,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司的担保余额为225,900.00万元，连同本次新增
的1,100,000万元担保额度，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度共计1,325,900.00万元，占公司最近一期经审计净资
产的67.49%，公司对该等被担保对象具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项；其他少数股东能提供反
担保。公司为控股子公司的担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2024年12月24日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的
议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为了有序开展融资业务、增强与原材料等供应商的战略合作，满足控股子公司日常经营等需要，公司及控股子公司拟为其他控股
子公司提供担保总计不超过1,100,000万元的担保额度（含为控股子公司融资提供的反担保），其中，对最近一期资产负债率70%以上
的控股子公司担保额度为570,000万元、对资产负债率70%以下的控股子公司担保额度为530,000万元。该担保额度包括新增及在执行
拟展期或续期的担保。具体担保额度预计如下：
担保 被担保方 担保额度 担保额度占公司 截至本公告日 是否关联
方 （万元） 最近一期经审计 担保余额 担保
净资产比例 （万元）
公司 资产负债率 70%以上 570,000 29.01% 8,080.24 被担保方
及控 的控股子公司 均为公司
股子 资产负债率 70%以下 530,000 26.98% 217,819.76 控股子公
公司 的控股子公司 司
合计 1,100,000 55.99% 225,900.00
注：因部分控股子公司注册资本较低，导致其资产负债率较高。上述均为控股子公司提供担保，风险处于公司可控的范围之内，
且由其他少数股东提供反担保，公司担保风险较小。
本次担保额度为最高担保额，在授权期限内可以滚动使用，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，如
在额度生效期间有新增、新设控股子公司的，对该等控股子公司的担保，也可以在同类担保对象额度内分配使用。实际担保金额、期
限等以公司签署的担保协议为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。本次
担保额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系（见附表一）
1、附表一所列控股子公司的其他少数股东需对公司的金融机构融资和应付款项担保承担反担保责任，将在公司提供担保时与公
司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股
权比例对公司承担相应的偿还义务。
2、公司与附表一所列控股子公司的其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料等的供应商不存在关联关系，公司的
控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料等的供应商均不存在关联关系。
3、被担保人均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。
（二）被担保人的主要财务数据
被担保人主要财务数据详见附表二。
（三）拟签署的担保协议的主要内容
1、担保方式：公司及控股子公司拟为上述控股子公司向金融机构融资及应付款项提供保证担保，具体条款内容以与各合作方签
订的合同为准。
2、债权人：提供融资贷款的汇丰银行、渣打银行、花旗银行等金融机构；路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天
津）国际贸易有限公司、路易达孚（上海）有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司及其关联公
司、厦门建发股份有限公司及其关联公司、中粮油脂控股有限公司及其关联公司、黑龙江国贸农产有限公司、厦门国贸农产品有限公
司、厦门国贸农林有限公司、中粮贸易有限公司及嘉吉投资（中国）有限公司及其关联公司等原材料供应商。
三、董事会意见
董事会认为，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于公司筹措资金及增强与原材料等供应商的战略合作，更有效
发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障控股子公司能获得更高的应付账款授信额度，增强盈利能力；公司控股子公司的资产优
良，偿债能力较强，公司及控股子公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且由其他少数股东提供反担保，担保公平
、对等，公司担保风险较小。
四、监事会意见
监事会认为，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。公司及控
股子公司目前经营情况较好，财务状况稳健，且由其他少数股东提供反担保，风险可控。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司
章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司担保余额为225,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.50%，连同
本次审议通过的新增额度，公司及控股子公司对其他控股子公司的担保额度共计1,325,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的
67.49%。截至本公告日，公司控股子公司的担保逾期金额为0元。
除上述担保事项外，无其他对控股子公司的担保事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0c2a6667-a63f-4e7c-a3ce-af419fe1c143.PDF
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2024-12-24 19:50│海大集团（002311）：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月24日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年
向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币440亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
考虑到公司部分综合授信额度将要到期，公司拟在综合授信额度到期后向金融机构继续申请综合授信额度。2025年公司拟向金融
机构申请的综合授信额度见下表：
序号 金融机构名称 综合授信额度（折合人民币万元）
1 中国农业银行 410,000
2 中国工商银行 330,000
3 中国银行 310,000
4 中信银行 250,000
5 汇丰银行 240,000
6 其他金融机构 2,860,000
合计 4,400,000
上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额
度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循
环使用,且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司
实际发生的融资金额为准。
公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛
华先生或下属全资、控股子公司的法人代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质
押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/54f64825-e6ee-43bf-9ea9-8a4d26b48e25.PDF
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2024-12-24 19:47│海大集团（002311）：独立董事候选人声明与承诺
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海大集团（002311）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7b08accb-2d97-41da-b31f-fca4e76be499.PDF
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2024-12-24 19:47│海大集团（002311）：独立董事提名人声明与承诺
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海大集团（002311）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7212bab6-526b-42ec-bbfb-4440855be6ea.PDF
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2024-12-24 19:47│海大集团（002311）：关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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海大集团（002311）：关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/cfd58a78-9808-4292-9cd6-79d2cd029668.PDF
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