公司公告☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:46 │海大集团（002311）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-26 18:17 │海大集团（002311）：2024年员工持股计划2025年第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-26 18:17 │海大集团（002311）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │海大集团（002311）：关于首次实施以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 │
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│2025-11-18 19:51 │海大集团（002311）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书 │
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│2025-11-14 19:16 │海大集团（002311）：关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-14 19:14 │海大集团（002311）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:14 │海大集团（002311）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 16:56 │海大集团（002311）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-10-30 16:46 │海大集团（002311）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2025-12-01 16:46│海大集团（002311）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开了第七届董事会第四次会议、20
25年第四次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分
已在境内发行的A股股票，用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书》，公告编号：2025-055、2025-061。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025年 11月 30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易的方式累计回购公司股份 905,100股，约占公司总股本
的 0.05%，回购成交的最高价为 59.50 元/股，最低价为 55.10 元/股，支付的总金额为 51,705,890.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/57c04635-d406-46fc-8dfd-7f939520fe68.PDF
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2025-11-26 18:17│海大集团（002311）：2024年员工持股计划2025年第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）2025年第一次
持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于 2025年 11月 25日在公司会议室召开。本次出席持有人会议的持有人共 183名，代
表本持股计划有表决权份额 1,614.76万份，占本持股计划有表决权份额总数的 24.07%。本次持有人会议的召集、召开符合《广东海
大集团股份有限公司 2024年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次持有人会议共有 1个议案，须由出席持有人会议的持有人所持 1/2以上有表决权持股计划份额同意后通过。
1、关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案
鉴于侯华平先生和叶谋田先生因个人原因辞去本持股计划管理委员会委员，为保证本持股计划的顺利进行、保障持有人的合法权
益，根据《广东海大集团股份有限公司 2024年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的有关
规定，本次持有人会议补选刘昌成先生和王华先生为本持股计划管理委员会委员，与原委员杨华芳女士共同组成管理委员会，任期与
本持股计划存续期一致。
刘昌成先生和王华先生均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决情况为：1,614.76万份同意，占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的 100%；无反对票、无弃权票。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划2025年第一次持有人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ea940038-c502-4cbc-aed6-a1b54253a4f9.PDF
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2025-11-26 18:17│海大集团（002311）：关于高级管理人员离任的公告
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海大集团（002311）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2c7205c5-7c8b-4911-ad32-edb7a5c1fc6c.PDF
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2025-11-20 00:00│海大集团（002311）：关于首次实施以集中竞价交易方式回购公司股份的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开了第七届董事会第四次会议、20
25年第四次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分
已在境内发行的A股股票，用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书》，公告编号：2025-055、2025-061。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次日予以披露。公司现将首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2025年 11 月 19 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 137,600股，约占公司总股本的 0.01%，最
高成交价 58.50元/股，最低成交价为 57.76元/股，成交总金额为 7,994,119.00元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/dd7d42da-2d6b-4468-a59a-7a5108beb01d.PDF
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2025-11-18 19:51│海大集团（002311）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书
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海大集团（002311）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d82aaefc-dc18-4331-8901-81762ea65ad1.PDF
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2025-11-14 19:16│海大集团（002311）：关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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海大集团（002311）：关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/2a9a3704-0927-486d-9663-5df044c2b752.PDF
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2025-11-14 19:14│海大集团（002311）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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海大集团（002311）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/eb2acad9-699f-4128-9f94-85504ea5126b.PDF
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2025-11-14 19:14│海大集团（002311）：2025年第四次临时股东会决议公告
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海大集团（002311）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/42a16292-180c-41e4-86d4-e57e3264f5cf.PDF
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2025-11-10 16:56│海大集团（002311）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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海大集团（002311）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/92db7e85-7380-4329-ad8d-7ee8289ecc3a.PDF
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2025-10-30 16:46│海大集团（002311）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞
价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2025年10月29日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2025-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司披露董事
会公告回购股份决议的前一个交易日（2025年10月28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比
例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比
例（%）
1 广州市海灏投资有限公司 910,589,359 54.73
2 香港中央结算有限公司 70,306,788 4.23
3 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴 28,000,000 1.68
成长混合型证券投资基金
4 全国社保基金一零六组合 20,333,838 1.22
5 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 14,220,498 0.85
300交易型开放式指数证券投资基金
6 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合 13,391,300 0.80
型证券投资基金（LOF）
7 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖 11,935,559 0.72
交易型开放式指数证券投资基金
8 MERRILL LY NCH INTERNATIONAL 11,785,538 0.71
9 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费 11,437,635 0.69
交易型开放式指数证券投资基金
10 全国社保基金一零九组合 10,567,718 0.64
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流
通股比例（%）
1 广州市海灏投资有限公司 910,589,359 54.77
2 香港中央结算有限公司 70,306,788 4.23
3 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴 28,000,000 1.68
成长混合型证券投资基金
4 全国社保基金一零六组合 20,333,838 1.22
5 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 14,220,498 0.86
300交易型开放式指数证券投资基金
6 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合 13,391,300 0.81
型证券投资基金（LOF）
7 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖 11,935,559 0.72
交易型开放式指数证券投资基金
8 MERRILL LY NCH INTERNATIONAL 11,785,538 0.71
9 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费 11,437,635 0.69
交易型开放式指数证券投资基金
10 全国社保基金一零九组合 10,567,718 0.64
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9d3fe9a8-5ada-404f-a608-3bafca701fa3.PDF
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2025-10-28 17:28│海大集团（002311）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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海大集团（002311）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d3dd1b61-c3ea-42cb-93df-7be46457e627.PDF
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2025-10-28 17:26│海大集团（002311）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告
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海大集团（002311）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a95557fb-e594-4021-93f4-bbbbcd29795a.PDF
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2025-10-28 17:26│海大集团（002311）：第七届董事会第四次会议决议公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2025年 10月 28日在广州市番禺区公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10月 25日以专人递送、传真
、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁，根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。
本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：2025-055。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》，公告编号：2025-056。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/dba6a36c-50a7-453f-9c3c-6e4565c90976.PDF
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2025-10-27 17:42│海大集团（002311）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）
函告，获悉海灏投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
海灏投资于2023年10月24日将其所持有的公司部分股份11,850,000股质押给招商证券股份有限公司，上述股份质押到期日为2025
年10月24日。详见公司于2023年10月26日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押、质押展期及解除质押的公告》（
公告编号：2023-092）。
海灏投资因自身生产经营所需，于2025年10月24日将上述股份11,850,000股办理了质押展期手续。具体如下：
1、股东股份本次质押展期基本情况
股东 是否为 本次展期 占其所 占公司 是否 是否 原质押 原质押 本次展期 质权人 质押用
名称 控 数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 后 途
股股东 （股） 比例 比例 售股 充 质押到期
或 质押 日
第一大
股
东及其
一
致行动
人
海灏投 是 11,850,00 1.30% 0.71% 否 否 2023年 2025年1 至解除质 招商证 自身生
资 0 10月 2 0 押 券 产经营
4 月 24日 登记之日 股份有
日 止 限
公司
合计 - 11,850,00 1.30% 0.71% - - - - - - -
0
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） （股） 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
海灏 910,589,359 54.73% 54,960,000 6.04% 3.30% 0 0% 0 0%
投资
合计 910,589,359 54.73% 54,960,000 6.04% 3.30% 0 0% 0 0%
二、备查文件
1、股票质押展期对账单；
2、广州市海灏投资有限公司告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/65f76a77-450e-409b-8caa-1ddf23537217.PDF
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2025-10-21 18:47│海大集团（002311）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）
函告，获悉海灏投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
海灏投资于2023年10月20日将其所持有的公司部分股份11,850,000股质押给招商证券股份有限公司，上述股份质押到期日为2025
年10月20日。详见公司于2023年10月24日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：
2023-091）。
海灏投资因自身生产经营所需，于2025年10月20日将上述股份11,850,000股办理了质押展期手续。具体如下：
1、股东股份本次质押展期基本情况
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