公司公告☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│海大集团（002311）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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海大集团（002311）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│海大集团（002311）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）
函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 份比例 本比例
其一致行动人 （股）
海灏 是 1,923,000 0.21% 0.12% 2021 年 4 2024 年 3 广发证券股
投资 月 29 日 月 28 日 份有限公司
海灏 是 300,000 0.03% 0.02% 2022 年 4 2024 年 3 广发证券股
投资 月 28 日 月 28 日 份有限公司
合计 - 2,223,000 0.24% 0.13% - - -
注：（1）2021年4月29日，海灏投资将其所持有的公司部分股份192.30万股质押给广发证券股份有限公司。2022年4月28日，海
灏投资将192.30万股办理了展期手续，同时新增质押30万股。2023年4月25日，海灏投资将上述合计222.30万股办理了展期手续。详
见公司分别于2021年4月30日、2022年4月30日及2023年4月27日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》《
关于控股股东部分股份质押及质押展期的公告》《关于控股股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2021-057、2022-026、2023
-038）。2024年3月28日，海灏投资将上述合计222.30万股全部解除质押；
（2）上表合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） （股） 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
海灏 910,589,359 54.73% 49,440,000 5.43% 2.97% 0 0% 0 0%
投资
合计 910,589,359 54.73% 49,440,000 5.43% 2.97% 0 0% 0 0%
二、备查文件
1、股票解除质押对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/70901021-545f-4a18-8d98-13db922cbd72.PDF
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2024-03-21 00:00│海大集团（002311）：2024年员工持股计划
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海大集团（002311）：2024年员工持股计划。
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2024-03-21 00:00│海大集团（002311）：关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<
广东海大集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“
本次激励计划”）相关的议案，详见公司 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告以及在巨潮资讯网披露的《广东海大集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》
全文、《广东海大集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）激励对象名单》等文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称“适用法律”），公司针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，
同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》等适用法律的相关规定，公司对内幕信息知情
人及激励对象在本次激励计划首次公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查范围为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。
3、公司就核查对象本次激励计划首次公告前六个月（即 2023 年 8 月 4 日至2024 年 2 月 6 日，以下简称“自查期间”）买
卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）进行了查询确认，并由中国
结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖股票情况
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应的保密措施。
公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情
人登记表》登记范围内，内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况如下：
根据中国结算深圳分公司 2024 年 3 月 6 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》
，在自查期间，共 3 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的事项，具体情况如下：
序号 姓名 职务/内幕知情人关系 买卖期间 合计买入股 合计卖出股数
数（股） （股）
1 火全文 副总裁（副总经理） 2023-8-25 20,000 -
2 火全文 副总裁（副总经理） 2023-8-30 - 20,000
3 张桂君 副总裁（副总经理） 2023-9-4 - 14,000
4 沈 东 监事 2023-9-14 - 17,000
上表中本次激励计划内幕信息知情人沈东先生交易的公司股票行为发生在其被选举为公司第六届监事会的职工代表监事之前；火
全文先生、张桂君先生交易的公司股票行为发生在其被聘任为公司高级管理人员之前；其买卖公司股票的行为发生于知晓本次激励计
划之前，其在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，且未在敏感期间内买卖，不存在利用内幕信息
进行交易的情形。
2、激励对象买卖股票的情况
根据中国结算深圳分公司 2024 年 3 月 6 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》
，在自查期间，共 981 名激励对象（不含内幕信息知情人）存在买卖公司股票的行为，其余 2,762 名激励对象不存在买卖公司股票
的情形。
经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自
行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内
幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
综上所述，公司已严格按照相关适用法律的规定建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，严格限定参与策划讨论的人员范围
，对接触内幕信息的相关公司人员、中介机构及其经办人员及时进行了内幕信息知情人登记。在本次激励计划首次公告前的自查期间
内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情
形，符合相关适用法律的规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/d8e67b79-b044-43e8-ba02-3460b76ae24a.PDF
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2024-03-21 00:00│海大集团（002311）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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海大集团（002311）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
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2024-03-21 00:00│海大集团（002311）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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海大集团（002311）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/5a0f5d6e-7e6b-4b5b-9251-fded1b01dd6e.PDF
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2024-03-19 00:00│海大集团（002311）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知及提示性公告的更正公告
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海大集团（002311）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知及提示性公告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/ab496d3e-cc4b-4488-9716-44c0012292c7.PDF
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2024-03-15 00:00│海大集团（002311）：监事会关于2024年股票期权激励计划激励名单核查及公示情况的说明
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十
四次会议审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与公司 2024 年股
票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称“适用法律”）以及《广东海大集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》），公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核
查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于 2024 年 2 月 7 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《广东海大集团股份有限
公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》全文及《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单》
，并于 2024 年 3 月 4 日起在公司官网对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。
（1） 公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务。
（2） 公示时间：2024 年 3 月 4 日起至 2024 年 3 月 13 日止。
（3） 公示方式：公司官网进行公示。
（4） 反馈方式：公司员工在公示期内以电子邮件、专人送达或快递方式（在显著位置标明“激励对象名单公示意见”）向公司
监事会提出书面意见。
（5） 公示结果：在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用协议、激励对象在公司或公司全资及控股子公司担
任的职务及其任职文件等。
三、监事会审核意见
根据《管理办法》的规定，对本次激励计划激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、 激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象相符，符合《管理办法》《公司章程》及本次激励计划等文件规定的激励对
象条件。
2、 公司本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
3、 公司本次激励计划激励对象均为公司或公司全资及控股子公司正式在职员工，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
4、 公司本次激励计划激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证
监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合有关适用法律规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围
和条件，其作为公司本次激励计划激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/9b113723-b1de-4e51-a990-3d4716f4368d.PDF
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2024-03-15 00:00│海大集团（002311）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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海大集团（002311）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。
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2024-03-07 00:00│海大集团（002311）：关于推动质量回报双提升行动方案的公告
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海大集团（002311）：关于推动质量回报双提升行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/f557b177-8100-4bca-807d-1c55f7de0b8e.PDF
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2024-03-05 00:00│海大集团（002311）：北京市中伦律师事务所关于海大集团2024年员工持股计划的法律意见书
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海大集团（002311）：北京市中伦律师事务所关于海大集团2024年员工持股计划的法律意见书。
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2024-03-05 00:00│海大集团（002311）：北京市中伦律师事务所关于海大集团2024年股票期权激励计划的法律意见书
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海大集团（002311）：北京市中伦律师事务所关于海大集团2024年股票期权激励计划的法律意见书。
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2024-03-05 00:00│海大集团（002311）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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海大集团（002311）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
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2024-03-05 00:00│海大集团（002311）：独立董事公开征集委托投票权的公告
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海大集团（002311）：独立董事公开征集委托投票权的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-05 00:00│海大集团（002311）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 4 日在广州市番禺区公司会议室
以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 1日以专人递送、传真
、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理，根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期
限要求。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-015。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/3e1dad07-78b0-4c0f-857c-df3015a4a402.PDF
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2024-03-04 00:00│海大集团（002311）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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海大集团（002311）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/8aadf6b2-43f0-4abb-9383-702bd4d2feac.PDF
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2024-03-02 00:00│海大集团（002311）：2023年年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2023年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023年年度主要财务数据和指标
单位：万元、万股
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 11,614,149.40 10,471,541.75 10.91%
营业利润 358,544.46 390,304.68 -8.14%
利润总额 355,122.48 382,272.45 -7.10%
归属于上市公司股东的净利润 279,367.92 295,414.24 -5.43%
扣除非经常性损益后的归属于 260,553.10 288,012.29 -9.53%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.69 1.79 -5.59%
加权平均净资产收益率 14.74% 18.46% -3.72%
项目 本报告期末 上年期末 增减变动幅度
总资产 4,513,674.83 4,423,778.17 2.03%
归属于上市公司股东的所有者 1,971,200.42 1,782,490.68 10.59%
权益
股本 166,375.00 166,116.11 0.16%
归属于上市公司股东的每股净 11.85 10.73 10.44%
资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、业绩经营情况说明
公司始终聚焦饲料主业，以“为客户创造价值”为导向，持续强化核心竞争力，饲料产品力、专业性不断提升，同时积极开拓海
外市场，公司饲料主业取得双位数增长，全年实现饲料销量约 2,440 万吨（含养殖内销量约 180 万吨），同比增长约 13%，饲料对
外销量 2,260 万吨，同比增加 236 万吨，市场份额进一步提升。
公司 2023年预计全年营业收入 1,161.41亿元，同比增长 10.91%；但由于 2023年养殖业务发生亏损（2022 年同期养殖业务实
现较好盈利），预计全年实现归属于上市公司股东的净利润 27.94 亿元，同比下降 5.43%。
未来，公司将始终保持战略定力，夯实饲料主业，围绕饲料核心业务进行配套的产品、服务、解决方案的迭代升级，坚持为客户
创造价值。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额为451.37亿元，较期初上升2.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为197.12亿
元，较期初上升10.59%；归属于上市公司股东的每股净资产为11.85元，较期初上升10.44%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2023年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/87429d7b-57d9-4873-a80c-2b8f485b011b.PDF
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2024-02-07 00:00│海大集团（002311）：2024年股票期权激励计划实施考核管理办法
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心或骨干（技术/业务）人员的积极性，形成良好均衡的价值分配体系，有效地
将股东利益、公司利益和团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益
与贡献对等的原则，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“期权激励计划”）。
为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称“适用法律”）以及《广东海大集团股份有限公司章程》的相关规定，
并结合公司实际情况，特制定《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本考核管理
办法”）。
一、 考核目的
制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化
、规范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的
绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，
进而确保公司经营与战略目标的实现。
二、 考核原则
考核评价必须坚持“公正、公开、公平”的原则，严格按照本考核管理办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与公
司业绩、业务单元层面业绩及个人绩效考核的紧密结合，从
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