公司公告☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:11 │海大集团（002311）：关于高级管理人员增持公司股份的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │海大集团（002311）：关于公司2024年员工持股计划第二个锁定期届满的公告 │
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│2026-04-27 19:05 │海大集团（002311）：二〇二五年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:05 │海大集团（002311）：关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-27 19:05 │海大集团（002311）：关于对外提供担保的公告 │
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│2026-04-27 19:05 │海大集团（002311）：关于2026年日常关联交易的公告 │
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│2026-04-27 19:05 │海大集团（002311）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-27 19:05 │海大集团（002311）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:04 │海大集团（002311）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:04 │海大集团（002311）：董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度（2026年4月） │
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2026-05-13 17:11│海大集团（002311）：关于高级管理人员增持公司股份的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到副总裁兼董事会秘书黄志健先生的通知，基于对公司未来发展的信心以及
公司长期投资价值的认可，其于 2026年 5月 13日通过集中竞价的交易方式增持公司股份 488,200股，占公司总股本 1,645,382,034
股的 0.0297%。现将相关情况公告如下：
一、 本次增持的基本情况
1、增持主体：副总裁兼董事会秘书黄志健先生
2、增持目的：公司未来发展的信心以及公司长期投资价值的认可
3、增持方式：集中竞价交易方式
4、增持资金：自有资金
5、增持时间：2026年 5月 13日
6、增持情况：
姓名 职务 增持前持 增持前持股 本次增持 成交均价 本次增持 增持后持 增持后持股
股数量 数量占总股 股份数量 （不含手续 金额 股数量 数量占总股
（股） 本的比例 （股） 费,元/股） （万元） （股） 本的比例
黄志健 副总裁 412,244 0.0251% 488,200 45.05 2,199.53 900,444 0.0547%
兼董事
会秘书
7、后续增持计划：本次增持主体暂无后续增持计划。
二、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件
及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》等业务规则的有关规定。
2、黄志健先生将严格遵守法律法规的规定，在增持后的法定期限内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，
不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注公司董事、高级管理人员的持股变动情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/29809897-7f2c-4a3d-ac63-26c25449179a.PDF
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2026-05-05 17:02│海大集团（002311）：关于公司2024年员工持股计划第二个锁定期届满的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 2月 5日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监
事会第十四次会议，以及2024年 3月 20日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司 2024年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2024年员工持股计划”）等与 2024年员工持股计划相关的议案，具体内容详
见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
鉴于公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期于 2026年 4月 30日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所的相关业务规则（以下统称“适用法律”），现将具体情况公告如下：
一、2024 年员工持股计划持股情况和第二个锁定期届满的情况说明
1、2024年员工持股计划的股票来源为受让公司回购专用证券账户回购的人民币普通股（A股）股票。
2024 年 5月 6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的 671.5461万股公司股票已于 2024年 4月 30日以非交易过户的方式过户至公司开立的“广东海大集团股份有限公司-20
24年员工持股计划”专用证券账户，具体内容详见公司于 2024 年 5月 8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公
告编号：2024-045）。
2、根据 2024年员工持股计划的规定，标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月后开始分期
解锁，锁定期最长24个月，其中第二个锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 24个月锁定期满，解锁
权益数量为标的股票总数的 50%。公司 2024年员工持股计划第二个锁定期于 2026年 4月 30日届满，对应的标的股票数量为 335.77
31万股，占公司当前总股本约 0.2041%。
二、2024 年员工持股计划第二个归属期业绩考核指标达成情况及后续安排
1、2024年员工持股计划第二个归属期业绩考核指标达成情况
2024年员工持股计划第二个归属期对应第二个考核期的考核年度为 2025年度，公司 2024年员工持股计划第二个归属期业绩考核
指标已达成。2026年 4月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024年员工持股计划第二个归属期业绩
考核指标达成的议案》，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024年员工持股计划第二个归属期业绩考核指标达成的
公告》（公告编号：2026-025）。
2、2024年员工持股计划后续安排
根据 2024年员工持股计划的规定，第二个锁定期届满后，2024年员工持股计划管理委员会将在第二个归属期内根据市场情况择
机出售所持标的股票，第二个归属期归属的标的股票出售后所得的收入（含持有期的分红等收入），在扣除交易税费等因 2024年员
工持股计划而发生的费用后，优先按持有人实际缴款金额归还第二个归属期所对应的出资额，若金额不足以归还持有人实际出资的，
则按其实际缴款比例（即持有人持有 2024年员工持股计划份额的比例）进行归还；若归还持有人实际缴款金额后仍有余下金额的为
2024年员工持股计划的可分配收益（以下简称“可分配收益”），公司将根据 2024 年员工持股计划的规定对可分配收益进行分配。
2024年员工持股计划尚在存续期内，2024 年员工持股计划将继续严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关
于信息敏感期不得买卖股票的规定。2024 年员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规
定，各方均不得利用 2024年员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。
上述敏感期是指：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
如相关适用法律对不得买卖的期间另有规定的，以有关规定为准。
三、2024 年员工持股计划的存续、变更和终止
1、2024年员工持股计划的存续期
2024 年员工持股计划的存续期为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 36个月。2024年员工持股计划在
存续期届满时自行终止，也可按 2024年员工持股计划及适用法律的相关规定提前终止或延长。
2、2024年员工持股计划的变更
2024年员工持股计划的变更包括持有人出资方式、持有人获取权益的方式、参与公司融资等事项。2024 年员工持股计划设立后
的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3、2024年员工持股计划的终止
除非 2024年员工持股计划已展期或提前终止，2024年员工持股计划在存续期满后自行终止。展期事宜需由管理委员会提请董事
会审议通过。
四、其他相关说明
公司将持续关注 2024年员工持股计划的实施情况，并按照适用法律的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3608f7d9-3c3e-4dd4-8ca3-e51e77300adf.PDF
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2026-04-27 19:05│海大集团（002311）：二〇二五年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第 440A016326号
广东海大集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东海大集团股份有限公司（以下简称海大
集团）2025 年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是海大集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海大集团于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 四 月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d41f88fe-3d67-4d1d-868a-0e366d266c55.PDF
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2026-04-27 19:05│海大集团（002311）：关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年向金
融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币478亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东会审
议。
考虑到公司部分综合授信额度将要到期，公司拟在综合授信额度到期后向金融机构等继续申请综合授信额度。2026年公司拟向金
融机构申请的综合授信额度见下表：
序号 金融机构名称 综合授信额度（折合人民币万元）
1 中国农业银行 430,000
2 中国工商银行 330,000
3 招商银行 310,000
4 中国银行 300,000
5 中信银行 240,000
6 其他金融机构 3,170,000
合计 4,780,000
上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构等实际审批的授信额度为准，授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资
额度、银行票据额度、信用证、非融资性保函等。公司将在授信额度内进行贷款等，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定
。授信期限内，授信额度可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合
授信额度内以金融机构等与公司实际发生的融资金额为准。
公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛
华先生或下属全资、控股子公司的法人代表公司与各金融机构等签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、
质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05e1aa03-1cde-46b7-832c-8949e9b11823.PDF
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2026-04-27 19:05│海大集团（002311）：关于对外提供担保的公告
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特别提示：
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司拟对产业链养殖户和经销商等合作伙伴提供担保或反担保，额度不
超过460,000万元，其中子公司广州海银融资担保有限公司提供担保的额度不超过395,000万元，其他子公司提供担保的额度不超过65
,000万元。上述担保额度占公司最近一期经审计净资产的18.97%。
截至本公告日，公司对养殖户和经销商等合作伙伴提供担保的余额为227,647.88万元。
一、担保情况概述
为了缓解公司产业链部分优质养殖户、经销商等合作伙伴的资金周转困难，加强其与公司的长期合作，促进合作伙伴与公司的共
同进步，进一步做大做强公司主营业务，公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于对外提供担保的议
案》，同意公司控股子公司为产业链养殖户和经销商等合作伙伴（以下简称“被担保人”、“借款人”）的融资提供不超过460,000
万元担保或反担保，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保。
以上担保额度为最高担保额度，授权期内任一时点公司对养殖户和经销商等合作伙伴的担保余额不能超过最高担保额度；担保额
度在授权期内可以滚动使用。本次担保额度授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月或2026年年度股东会召开之日孰晚止；授权
生效之日起，公司以前年度审议通过的对产业链养殖户和经销商等合作伙伴未使用的担保额度授权相应终止。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、对外提供担保事项
（一）担保人、被担保人及担保额度
1、担保人为公司控股子公司，包括控股子公司广州海银融资担保有限公司（以下简称“海银担保公司”）和其他控股子公司。
2、被担保人均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户和经销商等合作伙伴，并经由公司严格审查和筛选其资质后确定，整体
风险可控。被担保对象与公司、控股股东及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。
3、被担保人向金融机构等的融资专门用于采购公司产品等。
4、担保额度为不超过460,000万元，具体如下：
序号 担保人 担保额度（万元）
1 海银担保公司 395,000
2 其他子公司 65,000
合计 460,000
5、担保方式包括为合作伙伴的融资直接向金融机构等提供担保；以及第三方农担公司为合作伙伴向金融机构等融资提供担保后
，子公司为合作伙伴向第三方农担公司提供反担保。
6、公司实际担保金额、期限等以担保合同为准。
（二）风险防范措施
1、被担保人是经公司严格筛选后向金融机构等推荐的，且与公司保持良好业务关系，具有较好信誉和一定偿还能力的优质产业
链养殖户和经销商等合作伙伴。
2、反担保业务是控股子公司在第三方农担公司对公司产业链养殖户和经销商等合作伙伴向金融机构融资采购公司产品提供担保
的前提下，向第三方农担公司提供不超过借款人融资金额40%的反担保，风险可控。
3、被担保人需完善征信，并向公司提供反担保，减少公司的担保风险。
4、借款人在金融机构开立专门账户用于贷款发放与归还，同时该账户融资资金仅用于向公司采购饲料、其他购销等业务往来，
保证了公司销售回款或其他款项的回收。
5、借款人发生逾期的情况下，公司有权将借款人的相关款项（包括但不限于预付货款、销售返利和押金）代为用于偿还借款人
逾期贷款本息。
6、公司制定了《对外担保管理制度》等相关制度，对借款人筛选、贷前授信额度评估、权限、内部审核流程、内部报告程序、
责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告
责任部门，启动风险防控措施。
三、董事会意见
董事会认为，公司为优质养殖户、经销商等合作伙伴融资提供担保有利于发挥公司产业链优势，促进合作伙伴与公司共同进步与
发展，该担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对合并报表外养殖户和经销商等合作伙伴提供担保余额为227,647.88万元，占最近一期经审计净资
产的9.39%；连同本次审议通过的新增额度，公司及子公司对合并报表外养殖户和经销商等合作伙伴的担保额度为687,647.88万元（
其中海银担保公司开展正常对外担保业务额度为614,752.43万元），占最近一期经审计净资产的25.35%。截至本公告日，公司及子公
司为养殖户和经销商等合作伙伴的担保累计逾期金额为14,299.51万元，已代偿金额为13,111.99万元，公司正在追偿中，并已相应计
提坏账准备10,221.72万元。
除上述担保事项外，公司及控股子公司无其他对合并报表外主体担保事项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e72ba985-5d76-4fcf-b3ce-baa14ea94385.PDF
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2026-04-27 19:05│海大集团（002311）：关于2026年日常关联交易的公告
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海大集团（002311）：关于2026年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f3bd206-6a18-4643-a003-d311448854d2.PDF
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2026-04-27 19:05│海大集团（002311）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟对其他控股子公司提供担保总计不超过1,330,000万元的担保
额度，其中公司控股子公司海大国际控股有限公司（含其子公司，以下简称“海大控股”）对其子公司的担保额度为不超过460,000
万元。上述总担保额度中对最近一期资产负债率70%以上（含本数，下同）的控股子公司担保额度为790,000万元，对资产负债率70%
以下的控股子公司担保额度为540,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司的担保余额为97,112.56万元，连同
本次新增的1,330,000万元担保额度，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度共计1,427,112.56万元，占公司最近一期经
审计净资产的58.85%，公司对该等被担保对象具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项；其他少数股东
能提供反担保。公司为控股子公司的担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下
：
一、担保情况概述
为增强与原材料等供应商的战略合作及融资业务，满足控股子公司日常经营等需要，公司及控股子公司拟为其他控股子公司提供
担保总计不超过1,330,000万元的担保额度（含为控股子公司融资提供的反担保），其中，对最近一期资产负债率70%以上的控股子公
司担保额度为790,000万元、对资产负债率70%以下的控股子公司担保额度为540,000万元。该担保额度包括新增及在执行拟展期或续
期的担保。具体担保额度预计如下：
担保方 被担保方 担保额度 担保额度占公司 截至本公告 是否关联担
（万元） 最近一期经审计 日担保余额 保
净资产比例 （万元）
公司及控股 资产负债率 70%以 730,000 30.10% 16,948.73 被担保方均
子公司（不 上的控股子公司 为公司控股
含海大控 资产负债率 70%以 140,000 5.77% 34,158.93 子公司
股） 下的控股子公司
小计 870,000 35.88% 51,107.66
海大控股 资产负债率 70%以 60,000 2.47% -
上的海大控股子公
司
资产负债率 70%以 400,000 16.50% 46,004.90
下的海大控股子公
司
小计 460,000 18.97% 46,004.90
合计 1,330,000 54.85% 97,112.56
注：因部分控股
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