公司公告☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 16:22 │海大集团（002311）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-14 18:09 │海大集团（002311）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-14 18:09 │海大集团（002311）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-28 19:26 │海大集团（002311）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-28 19:25 │海大集团（002311）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-07-28 19:24 │海大集团（002311）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-28 19:24 │海大集团（002311）：商品套期保值业务管理制度 │
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│2025-07-28 19:23 │海大集团（002311）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-28 19:23 │海大集团（002311）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-28 19:22 │海大集团（002311）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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2025-08-15 16:22│海大集团（002311）：关于控股股东部分股份质押的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）
函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股 持股份 总股本 限售股 补充 起始日 到期日
股东或第 数量 比例 比例
一 （股） 质押
大股东及
其
一致行动
人
海灏投 是 2,260,00 0.25% 0.14% 否 否 2025 年 至解除 国泰海通 自身生产
资 0 8 质 证 经营
月 14 日 押登记 券股份有
之 限
日止 公司
合计 - 2,260,00 0.25% 0.14% - - - - - -
0
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （注） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结数量 冻结数量 比例
海灏 910,589,35 54.73% 52,700,000 54,960,000 6.04% 3.30% 0 0% 0 0%
投资 9
合计 910,589,35 54.73% 52,700,000 54,960,000 6.04% 3.30% 0 0% 0 0%
9
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/814abe9f-7586-4be0-bd7f-2696f1fe33be.PDF
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2025-08-14 18:09│海大集团（002311）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以前股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2025 年 8 月 14 日 14:30 在
广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2025 年7 月 29 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东会的会议通知。本次股东会的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 581 名，代表公司有表决权股份总数 1,187,002,610 股，约占公司本次股东会股
权登记日有表决权股份总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,663,685,770 股的 71.35%；其中现场参与的股东7 人，代表公司
有表决权股份 911,195,303 股，约占公司有表决权股份总数的54.77%；通过网络投票方式参与的股东 574 人，代表公司有表决权股
份275,807,307 股，约占公司有表决权股份总数的 16.58%。参与的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）579 人，代表公司有表决权股份总数 276,001,007 股，约占公司有表决权股份总数的 16.59%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账
户中的股份数量占公司总股份 0.0039%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
公司部分董事、高级管理人员现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场及视频会议形式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会共有 5 个议案，均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
1、关于 2025 年中期利润分配方案的议案
表决情况为：1,186,990,245 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9990%；6,565
股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；5,800 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，中小投资者的表决情况：275,988,642 股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数
的 99.9955%；6,565 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0024%；5,800 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
表决结果：审议通过。
2、关于购买公司、董监事及高级管理人员责任险的议案
出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份 412,244 股）作为关联股东对本议案回避表决，出席会议且参与本议案表决的股
东所持有表决权股份总数为1,186,590,366 股。
表决情况为：1,186,546,344 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9963%；20,322 股反对，约占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.0017%；23,700 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%。
其中，中小投资者的表决情况：275,956,985 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9841%；20,322 股
反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0074%；23,700 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0086%。
表决结果：审议通过。
3、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
表决情况为：1,185,924,961 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9092%；319,049 股反对，约占出席会议
股东所持有表决权股份总数的0.0269%；758,600 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0639%。其中，中小投资者
的表决情况：274,923,358 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6095%；319,049 股反对，约占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1156%；758,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：审议通过。
4、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
表决情况为：1,167,719,720 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.3755%；19,260,552 股反对，约占出席会
议股东所持有表决权股份总数的1.6226%；22,338 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况：256,718,117 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 93.0135%；19,260,55
2 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 6.9784%；22,338 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0081%。
表决结果：审议通过。
5、关于开展套期保值业务的议案
表决情况为：1,186,980,888 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；11,522 股反对，约占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.0010%；10,200 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者的表决情况：275,979,285 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9921%；11,522 股
反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0042%；10,200 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0037%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场及视频见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司 2025 年第三次临
时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合适用
法律以及《公司章程》《广东海大集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/1186f91d-7bd9-4365-b101-52897bacdd3a.PDF
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2025-08-14 18:09│海大集团（002311）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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海大集团（002311）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/681daacb-e096-412e-85c0-bd0fd185d596.PDF
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2025-07-28 19:26│海大集团（002311）：半年报董事会决议公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 25 日在广州市番禺区公司会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 7 月15 日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2025 年半年
度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），公告编号：2025-037。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年中期利润分配方案的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》，公告编号：2025-038。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 0票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买公司、董监事及高级管理人员责任险的议案》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事和高级管理人员等相关责任人的权益，促进公司董事及管理层更加充分地行使
权利，履行管理职责，维护公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟购买公司、董监事及高级管理人员
责任险（以下统称“董监高责任险”）：
投保人：广东海大集团股份有限公司
被保险人：公司及公司董事、高级管理人员等相关责任人员（具体以保险合同为准）
保险费用：不超过 25 万/年
保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人，选
择保险公司，确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款以及根据市场情况合理调整赔偿限额、保险费用等，选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构，商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于根据市场情况合理调整赔偿限额、保险费等）。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审
计机构的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》，公告编号：2025-039。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2025-040。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》，公告编号：2025-041。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。
为进一步规范公司商品套期保值业务的管理，公司对《期货套期保值业务管理制度》进行修订，并更名为《商品套期保值业务管
理制度》，修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公告编号：2025-042。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/2613bcb5-af1d-49fb-b20b-a2b4ca6d1dab.PDF
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2025-07-28 19:25│海大集团（002311）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过 100亿元进行委托
理财，投资于安全性高、流动性较好的中低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使
用。本议案尚需提交公司股东会审议。
委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：
受下游养殖行业影响，公司水产饲料经营存在较明显的季节性特征，原材料采购、产品销售等资金收付受到季节性波动影响，所
以经营过程中会存在短期的自有资金闲置情况。为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金
适时进行委托理财，增加委托理财收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限：
拟使用闲置自有资金最高余额不超过 100亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以自本议案经股东会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用，期限内任一时点的委托理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述最高额。
3、投资方式：
拟投资金融机构安全性高、流动性较好的中低风险产品。
4、资金来源：
资金来源为公司闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司选择了安全性高、流动性好的中低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入。
2、风险控制措施
（1）公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财决策权限，日常管理与风险控制、信息披露等进行了明确规定，保障委托
理财的规范开展与运作。
（2）公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的中低风险产品。
（3）公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
（4）公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。
（5）审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行委托理财，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对委托理财事项进行会计核算。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/eccae01e-3dd0-4aee-bfad-d165ce661094.PDF
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2025-07-28 19:24│海大集团（002311）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2
025 年第三次临时股东会的议案》，会议决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会会议决定召开本次股东会。
（三）本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、行政法规、规范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东会议事规则》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 8 月 14 日9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15至 2025 年 8 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2025 年 8 月 7 日（星期四）。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。存在需在本次股
东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权
，该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的，仅能接受对本次股东会
议案有明确投票意见指示的委托。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
议案编 议案名称 备注
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100 总议案：
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