公司公告☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 19:50 │海大集团（002311）：于对外提供担保的公告 │
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│2024-12-24 19:50 │海大集团（002311）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-24 19:50 │海大集团（002311）：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-24 19:47 │海大集团（002311）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-12-24 19:47 │海大集团（002311）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-12-24 19:47 │海大集团（002311）：关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2024-12-24 19:46 │海大集团（002311）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-24 19:45 │海大集团（002311）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-24 19:44 │海大集团（002311）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 17:52 │海大集团（002311）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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2024-12-24 19:50│海大集团（002311）：于对外提供担保的公告
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海大集团（002311）：于对外提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7a0cd399-be8a-4e80-968d-7a2566abf7bb.PDF
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2024-12-24 19:50│海大集团（002311）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟对其他控股子公司提供担保总计不超过1,100,000万元的担保
额度，其中，对最近一期资产负债率70%以上（含本数，下同）的控股子公司担保额度为570,000万元，对资产负债率70%以下的控股
子公司担保额度为530,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司的担保余额为225,900.00万元，连同本次新增
的1,100,000万元担保额度，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度共计1,325,900.00万元，占公司最近一期经审计净资
产的67.49%，公司对该等被担保对象具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项；其他少数股东能提供反
担保。公司为控股子公司的担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2024年12月24日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的
议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为了有序开展融资业务、增强与原材料等供应商的战略合作，满足控股子公司日常经营等需要，公司及控股子公司拟为其他控股
子公司提供担保总计不超过1,100,000万元的担保额度（含为控股子公司融资提供的反担保），其中，对最近一期资产负债率70%以上
的控股子公司担保额度为570,000万元、对资产负债率70%以下的控股子公司担保额度为530,000万元。该担保额度包括新增及在执行
拟展期或续期的担保。具体担保额度预计如下：
担保 被担保方 担保额度 担保额度占公司 截至本公告日 是否关联
方 （万元） 最近一期经审计 担保余额 担保
净资产比例 （万元）
公司 资产负债率 70%以上 570,000 29.01% 8,080.24 被担保方
及控 的控股子公司 均为公司
股子 资产负债率 70%以下 530,000 26.98% 217,819.76 控股子公
公司 的控股子公司 司
合计 1,100,000 55.99% 225,900.00
注：因部分控股子公司注册资本较低，导致其资产负债率较高。上述均为控股子公司提供担保，风险处于公司可控的范围之内，
且由其他少数股东提供反担保，公司担保风险较小。
本次担保额度为最高担保额，在授权期限内可以滚动使用，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，如
在额度生效期间有新增、新设控股子公司的，对该等控股子公司的担保，也可以在同类担保对象额度内分配使用。实际担保金额、期
限等以公司签署的担保协议为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。本次
担保额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系（见附表一）
1、附表一所列控股子公司的其他少数股东需对公司的金融机构融资和应付款项担保承担反担保责任，将在公司提供担保时与公
司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股
权比例对公司承担相应的偿还义务。
2、公司与附表一所列控股子公司的其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料等的供应商不存在关联关系，公司的
控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料等的供应商均不存在关联关系。
3、被担保人均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。
（二）被担保人的主要财务数据
被担保人主要财务数据详见附表二。
（三）拟签署的担保协议的主要内容
1、担保方式：公司及控股子公司拟为上述控股子公司向金融机构融资及应付款项提供保证担保，具体条款内容以与各合作方签
订的合同为准。
2、债权人：提供融资贷款的汇丰银行、渣打银行、花旗银行等金融机构；路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天
津）国际贸易有限公司、路易达孚（上海）有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司及其关联公
司、厦门建发股份有限公司及其关联公司、中粮油脂控股有限公司及其关联公司、黑龙江国贸农产有限公司、厦门国贸农产品有限公
司、厦门国贸农林有限公司、中粮贸易有限公司及嘉吉投资（中国）有限公司及其关联公司等原材料供应商。
三、董事会意见
董事会认为，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于公司筹措资金及增强与原材料等供应商的战略合作，更有效
发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障控股子公司能获得更高的应付账款授信额度，增强盈利能力；公司控股子公司的资产优
良，偿债能力较强，公司及控股子公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且由其他少数股东提供反担保，担保公平
、对等，公司担保风险较小。
四、监事会意见
监事会认为，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。公司及控
股子公司目前经营情况较好，财务状况稳健，且由其他少数股东提供反担保，风险可控。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司
章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司担保余额为225,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.50%，连同
本次审议通过的新增额度，公司及控股子公司对其他控股子公司的担保额度共计1,325,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的
67.49%。截至本公告日，公司控股子公司的担保逾期金额为0元。
除上述担保事项外，无其他对控股子公司的担保事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0c2a6667-a63f-4e7c-a3ce-af419fe1c143.PDF
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2024-12-24 19:50│海大集团（002311）：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月24日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年
向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币440亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
考虑到公司部分综合授信额度将要到期，公司拟在综合授信额度到期后向金融机构继续申请综合授信额度。2025年公司拟向金融
机构申请的综合授信额度见下表：
序号 金融机构名称 综合授信额度（折合人民币万元）
1 中国农业银行 410,000
2 中国工商银行 330,000
3 中国银行 310,000
4 中信银行 250,000
5 汇丰银行 240,000
6 其他金融机构 2,860,000
合计 4,400,000
上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额
度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循
环使用,且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司
实际发生的融资金额为准。
公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛
华先生或下属全资、控股子公司的法人代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质
押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/54f64825-e6ee-43bf-9ea9-8a4d26b48e25.PDF
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2024-12-24 19:47│海大集团（002311）：独立董事候选人声明与承诺
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海大集团（002311）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7b08accb-2d97-41da-b31f-fca4e76be499.PDF
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2024-12-24 19:47│海大集团（002311）：独立董事提名人声明与承诺
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海大集团（002311）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7212bab6-526b-42ec-bbfb-4440855be6ea.PDF
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2024-12-24 19:47│海大集团（002311）：关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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海大集团（002311）：关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/cfd58a78-9808-4292-9cd6-79d2cd029668.PDF
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2024-12-24 19:46│海大集团（002311）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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海大集团（002311）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 19:45│海大集团（002311）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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海大集团（002311）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ef157420-5b5f-43b2-b36f-4a9a0ece1f8e.PDF
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2024-12-24 19:44│海大集团（002311）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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海大集团（002311）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 17:52│海大集团（002311）：关于公司独立董事辞职的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事桂建芳先生提交的书面辞职报告。桂建芳先生因中国
科学院关于院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。
桂建芳先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，桂建
芳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效之前，桂建芳先生将继续按照法律法规和《公司章程
》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举
工作。
截至本公告披露日，桂建芳先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
桂建芳先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对
桂建芳先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c6f927e3-5585-44e3-8078-620fd1a00877.PDF
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2024-12-09 16:32│海大集团（002311）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）
函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 份比例 本比例
其一致行动人 （股）
海灏 是 2,550,000 0.28% 0.15% 2023 年 10 2024 年 12 海通证券股
投资 月 30 日 月 6 日 份有限公司
合计 - 2,550,000 0.28% 0.15% - - -
注： 2023年10月30日，海灏投资将其所持有的公司部分股份500万股质押给海通证券股份有限公司，并于2024年6月14日将其中2
45万股解除质押，详见公司分别于2023年11月1日、2024年6月18日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》
《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-094、2024-051）。2024年12月6日，海灏投资将剩余255万股解除质押
。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） （股） 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
海灏 910,589,359 54.73% 53,200,000 5.84% 3.20% 0 0% 0 0%
投资
合计 910,589,359 54.73% 53,200,000 5.84% 3.20% 0 0% 0 0%
二、备查文件
1、股票解除质押对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/539bee2c-02b0-459a-80b0-c87c38a2f815.PDF
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2024-12-08 16:41│海大集团（002311）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 6 日在广州市番禺区公司会
议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知已以专人递送、传真、电子邮件等方
式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10号--市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际
情况，公司制定了《市值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-08/5cb99792-f684-4357-90c1-6f64c5db14da.PDF
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2024-11-12 17:57│海大集团（002311）：关于公司员工持股计划出售完毕暨提前终止的公告
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鉴于广东海大集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“2023 年员工持股计划”）
及核心团队员工持股计划（以下简称“核心员工持股计划”）所持有的公司股票已于近日全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，现将相关情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
1、2023 年 6 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，以及于 2023年 7月 17日召开了
2023年第三次临时股东大会，审议通过了《<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划>及其摘要的议案》及相关议案，同意
公司实施 2023 年员工持股计划，存续期为自本持股计划经公司股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日
起24 个月，本员工持股计划在存续期届满时自行终止，也可按本员工持股计划及适用法律的相关规定提前终止或延长。具体内容详
见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的相关公告
（公告编号：2023-044、2023-045、2023-046、2023-053）。
2、2023 年 9 月 8 日，公司已将回购专用证券账户所持有的公司股票10,272,108 股以非交易过户形式过户至公司开立的本持
股计划专户，即 2023 年员工持股计划的存续期为自 2023 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 7 日。具体内容详见公司刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2023-066）。
3、2023 年 9 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，以及于 2023年 10 月 9 日召开了 2023 年第四次临时股东
大会，审议通过《关于调整公司 2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2023-080、2023-081、2023-082、2023-084）。
4、2024 年 4 月 19 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划业绩考核指标
未达成的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（
公告编号：2024-025、2024-032）。
5、2024 年 9 月 7 日，2023 年员工持股计划锁定期届满，可解锁比例为本持股计划持股总数的 100%，即 10,272,108 股。具
体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-057
）。
二、核心员工持股计划的基本情况
1、2021 年 4 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，以及于 2021 年 5 月 20 日召
开了 2020 年年度股东大会，审议通过了核心员工持股计划的相关议案，同意公司实施核心员工持股计划，存续期为自该持股计划经
公司股东大会审议通过之日起四年，即自 2021 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 19 日。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2021-034、2021-035、2021-046、2021-064）。
2、2021 年 6 月 18 日，公司已将回购专用证券账户所持有的公司股票1,194,582 股以非交易过户形式过户至公司开立的核心
员工持股计划专户。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告
（公告编号：2021-073）。
3、2021 年 12 月 31 日，核心员工持股计划第一个归属期对应的股票份额为本持股计划所持股票总数的 40%，即 477,832 股
，并通过内部登记确认方式分别归属至全体持有人名下。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2022-001）。
4、2022 年 12 月 31 日，核心员工持股计划第二个归属期对应的股票份额为本持股计划所持股票总数的 30%，即 358,375 股
，并通过内部登记确认方式分别归属至全体持有人名下。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2022-108）。
5、2023 年 12 月 31 日，核心员工持股计划第三个归属期对应的股票份额为本持股计划所持股票总数的 30%，即 358,375 股
，并通过内部登记确认方式分别归属至全体持有人名下。核心员工持股计划自 2023 年 12 月 31 日锁定期届满，解锁条件达成，本
持股计划项下的全部标的股票 1,194,582 股即可流通交易。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-001）。
三、员工持股计划出售情况及后续工作
截至 2024 年 11 月 12 日，2023 年员工持股计划所持有的 10,272,108 股公司股票已通过集中竞价方式全部出售完毕，约占
公司当前总股本的 0.6174%。截至2024 年 11 月 12 日，核心员工持股计划所持有的 1,194,582 股公司股票已通过集中竞价方式全
部出售完毕，约占公司当前总股本的 0.0718%。
2023 年员工持股计划及核心员工持股计划实施期间，均严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所、2023 年员
工持股计划及核心员工持股计划关于股票买卖相关规定。
根据 2023 年员工持股计划及核心员工持股计划的有关规定，2023 年员工持股计划及核心员工持股计划均已实施完毕并提前终
止，后续将按规定完成相关财产的清算和收益分配等工作。
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