公司公告☆ ◇002312 川发龙蟒 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:22 │川发龙蟒（002312）：关于董事长代行总裁职务的公告 │
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│2026-05-15 17:21 │川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │川发龙蟒（002312）：关于董事、董事长及总裁辞职暨选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公│
│ │告 │
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│2026-04-30 00:00 │川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:02 │川发龙蟒（002312）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │川发龙蟒（002312）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-27 20:02 │川发龙蟒（002312）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │川发龙蟒（002312）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │川发龙蟒（002312）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 │
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│2026-04-27 20:02 │川发龙蟒（002312）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-15 17:22│川发龙蟒（002312）：关于董事长代行总裁职务的公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）原任公司总裁王利伟先生因工作安排，辞去原总裁职务并被选举为公司董事长
。具体内容详见公司于 2026年 4月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。
公司于 2026年 5月 15日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事长代行公司总裁职务的议案》，为满足公司经
营管理、完善公司治理的需要，在聘任新任总裁之前，由董事长王利伟先生暂时代行公司总裁职务，有权履行公司章程、制度规定的
总裁职责，直至公司董事会聘任产生新任总裁。
公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，尽快完成新任总裁的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6665e364-34d7-4ef4-acdf-0b7c57046cd1.PDF
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2026-05-15 17:21│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2026年 5月 12日以邮件形式发出，会议
于 2026年 5月 15日 10:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由董事长王利伟先生主持，公
司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事长代行公司总裁职务的议案》
为满足公司经营管理、完善公司治理的需要，董事会同意，在聘任新任总裁之前，由董事长王利伟先生暂时代行公司总裁职务，
有权履行公司章程、制度规定的总裁职责，直至公司董事会聘任产生新任总裁。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事长代行总裁职务的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c5feb262-2c91-46e9-8645-6ea5641f0dfd.PDF
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2026-04-30 00:00│川发龙蟒（002312）：关于董事、董事长及总裁辞职暨选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告
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一、董事、董事长及总裁辞职的情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长朱全芳先生及董事兼总裁王利伟先生提交
的书面辞职报告。朱全芳先生因临近退休，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会发展规划委员会主任委员、董事会提名
委员会委员职务，王利伟先生因工作安排，申请辞去公司总裁职务，原定任期均至第七届董事会届满之日止。辞职后，朱全芳先生不
再在公司及控股子公司担任任何职务，王利伟先生继续在公司任职。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱全芳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营
、董事会正常运行产生不利影响。朱全芳先生、王利伟先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将按照公司《董事、高
级管理人员离职管理制度》相关规定做好工作交接。截至本公告披露日，朱全芳先生、王利伟先生分别持有公司股份 152,000 股、1
,805,042股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快完成董事候选人的提名以及总裁的遴选，并按照法定程序完成相关聘
任工作。
朱全芳先生、王利伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对其为公司发展所作
出的贡献表示衷心感谢！
二、选举董事长的情况
为保障公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 4月 29 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长
的议案》，公司董事会同意选举王利伟先生担任公司第七届董事会董事长（简历见附件），同时选举王利伟先生为董事会发展规划委
员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
王利伟先生的薪酬标准按照公司薪酬管理制度执行，自其担任董事长之日起执行。根据《公司章程》规定，王利伟先生担任公司
董事长的同时担任公司法定代表人，公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。
三、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的情况
鉴于公司董事长发生变更，根据《董事会发展规划委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，公司于 2026
年 4月 29 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，对董事会下设的
发展规划委员会、提名委员会委员进行调整，具体调整如下：
发展规划委员会成员为王利伟先生（主任委员）、郭孝东先生。
提名委员会成员为郭孝东先生（主任委员）、王利伟先生、张怀岭先生。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
除上述调整外，公司第七届董事会其他专门委员会委员保持不变。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c32e2e3f-505a-4d81-87f2-3408597cda48.PDF
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2026-04-30 00:00│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2026年 4月 28日以邮件形式发出，会议于
2026年 4月 29日 10:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。经半数以上董事推荐，本次会议由董事王
利伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会于近日收到公司董事、董事长朱全芳先生、董事兼总裁王利伟先生提交的书面辞职报告。朱全芳先生因临近退休，申
请辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会发展规划委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，王利伟先生因工作安排，申
请辞去公司总裁职务，原定任期均至第七届董事会届满之日止。辞职后，朱全芳先生不再在公司及控股子公司担任任何职务，王利伟
先生继续在公司任职。
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举王利伟先生为第七届董事会董事长
，同时选举王利伟先生为董事会发展规划委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届
董事会任期届满之日止。王利伟先生的薪酬标准按照公司薪酬管理制度执行，自其担任董事长之日起执行。根据《公司章程》规定，
王利伟先生担任公司董事长的同时担任公司法定代表人，公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事、董事长及总裁辞职暨选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事长发生变更，根据《董事会发展规划委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，董事会同意对
下设的发展规划委员会、提名委员会委员进行调整，具体调整如下：
发展规划委员会成员为王利伟先生（主任委员）、郭孝东先生。
提名委员会成员为郭孝东先生（主任委员）、王利伟先生、张怀岭先生。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、董事长及总裁辞职暨选举董事长、调整董
事会部分专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3b144ac6-a3bd-43a3-979d-d46ff6a43d64.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：关于2025年度利润分配预案的公告
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为与广大投资者共享公司发展成果，在确保正常经营及长远发展的前提下，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）拟
定了 2025年度利润分配预案，该预案尚需公司 2025年年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
2026年 4月 24日，公司召开第七届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，董事会认
为公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合利润分配原则且不会影响公司正常经营和长远发展，
同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 41,400.4
4 万元，母公司净利润为26,313.94 万元，减去报告期内已分配的 2024年度现金股利 26,639.67 万元，依据《公司法》《公司章程
》相关规定计提法定盈余公积金 2,631.39 万元。截至2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 196,957.62 万元，母公司
报表未分配利润为 31,415.49万元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12月 31日公司可供分配
利润为 31,415.49万元。
2、公司 2025年度的利润分配预案为：以当前总股本 1,887,709,244 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含
税），预计派发现金股利约 1.7亿元（含税），约占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 41%。本次利润分配不送红股，不以公
积金转增股本。若 2025 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变
的原则对每股分配金额进行调整。
3、本年度预计累计现金分红总额约 1.7 亿元（含税）；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购
金额为人民币 0 元；2025年度公司现金分红、股份回购金额合计约 1.7 亿元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 41%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）最近三个会计年度现金分红情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 169,893,831.96 266,396,745.28 170,227,475.46
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 414,004,352.70 532,907,832.64 414,316,444.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,969,576,237.12
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 314,154,915.88
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 606,518,052.70
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 453,742,876.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 606,518,052.70
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形及具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）2025年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规
的要求，符合《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，该利润
分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2025 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回
报等因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，该方案的实施不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2efbe5a3-9228-4e54-869a-58970cc23eee.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川发展龙蟒股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）初始成立时间为 1988年 6月，2013年 11月 27日
改制为特殊普通合伙企业，注册地址：泸州市江阳中路 28号楼三单元 2号，总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南
楼 28楼，执行事务合伙人：李武林。
截至 2025年 12月 31日，四川华信共有合伙人 52人，注册会计师人数为 131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1
04人。
四川华信 2025年度未经审计的收入总额为 14,506.86万元，审计业务收入 14,506.86万元，其中证券业务收入 10,297.78 万元
；四川华信共承担 38 家上市公司 2025 年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；
电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 18日、2025 年 4月 21 日，公司分别召开第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第九次会议审议通
过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司 2025 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制
审计及其他专项业务等）。2025年 5月 29日，该议案经公司 2024年年度股东大会审议通过，同意聘任四川华信为公司 2025年年度
审计机构，负责公司 2025年年度财务审计报告、内部控制审计及其他专项业务等。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
四川华信按照《审计业务约定书》，遵循中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及 20
25年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。四川华信出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中，四川华信制订并实施了合理的审计工
作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员、时间安排和重
要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）审计委员会对四川华信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为四川华信具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 18日，第七届董事会
审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司 2025年度审计机构。
（二）2025年 12月 4日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了四川华信关于公司 2025 年度审计报
告出具相关情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年 2月 28日，董事会审计委员会听取年审会计师事务所关于年报审计工作开展情况和审计报告初步结果的汇报，与
负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就重大审计事项进行沟通，督促审计机构在保证质量的前提下按照审计时间安排完成审计
工作，确保公司 2025年年度报告及相关文件按时披露。
（四）2026年 4月 8日，公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于审议注册会计师与治理层审计后沟通重点关
注事项的议案》《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》等内容，并同意提交董事
会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为四川华信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
四川发展龙蟒股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc20ab60-3012-41fb-9abe-a09677b91def.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，此议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。上述薪酬
方案是根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》及
《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和要求，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平制定。现将
具体情况公告如下：
一、适用范围
本方案适用于公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬标准
（一）独立董事
每人每年度人民币 18万元（税前）独立董事津贴，按月发放，履职过程中产生的合理费用由公司承担，若年内离任，按实际任
职时间支付。
（二）非独立董事
1、非独立董事未在公司兼任其他职务的，不得在公司领取薪酬或津贴，履职过程中产生的合理费用可由公司承担。
2、非独立董事未兼任公司高级管理人员职务的，按所在岗位的薪酬结构、标准和考核办法执行。
3、董事长和兼任公司高级管理职务的非独立董事，其薪酬结构、考核方式和管理要求与高级管理人员一致。
（三）高级管理人员
高级管理人员的固定薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司薪酬管理制度的约定和规定按月发放，绩效薪酬和个人绩效与公司
经营绩效相挂钩。高级管理人员预发绩效年薪按月预付、季度考核结算；年末根据经营业绩目标完成情况再支付部分绩效年薪；剩余
绩效年薪在考核清算且年报披露后支付；任期激励在任期结束且考核清算后支付。绩效评价主要依据公司经审计后的财务数据开展。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、年度或任期内离职等原因离任的，除按照相关规定不发、扣发的情形外，其薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法规及公司章程的规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届董事会
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