公司公告☆ ◇002312 川发龙蟒 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 17:24 │川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 17:21 │川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-06-04 20:12 │川发龙蟒（002312）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 16:18 │川发龙蟒（002312）：关于2026年度第一期中期票据发行完成的公告 │
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│2026-05-27 18:19 │川发龙蟒（002312）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:15 │川发龙蟒（002312）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 17:19 │川发龙蟒（002312）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-15 17:22 │川发龙蟒（002312）：关于董事长代行总裁职务的公告 │
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│2026-05-15 17:21 │川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │川发龙蟒（002312）：关于董事、董事长及总裁辞职暨选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公│
│ │告 │
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2026-06-10 17:24│川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 22日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年06月 24日下午 17:00点之前送达或传真到公司，并与公
司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年 06月 24日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/04f316d8-dc1f-4f9e-b289-007aee531854.PDF
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2026-06-10 17:21│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2026年 6月 8日以邮件形式发出，会议
于 2026年 6月 10日上午 10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由董事长王利伟先生主持
，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规
定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
为进一步促进公司董事会科学决策、保障董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东四川省先
进材料产业投资集团有限公司提名邱福斌先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审查，认
为邱福斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届
满的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的其他情形，其任职资格符合担任上市公司董事
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合非独立董事任职资格要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
综上，公司董事会同意补选邱福斌先生为公司第七届董事会非独立董事，同时增补其为董事会发展规划委员会委员，任期自 202
6年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 6月 26 日召开 2026年第二次临时股东会，股权登记日为 2026年 6月 22日，具体内容详见公司同日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股
东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ac0fd53d-e6ef-4081-988d-194e0008cab8.PDF
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2026-06-04 20:12│川发龙蟒（002312）：2025年年度权益分派实施公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026年 5月 27日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以方案披露时的总股本 1,887,7
09,244 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含税），预计派发现金股利约 1.7 亿元（含税），约占 2025年度归
属于上市公司股东净利润的 41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若 2025年度利润分配方案实施前，公司总股本由
于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,887,709,244股为基数，向全体股东每 10
股派 0.900000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.810000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.090000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****277 四川省先进材料产业投资集团有限公司
2 01*****597 李家权
3 08*****433 四川省盐业集团有限责任公司
4 08*****394 四川发展证券投资基金管理有限公司
－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
5 02*****527 王利伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 3日至登记日：2026 年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座
2、咨询联系人：赵亮 蒋立
3、咨询电话：028-87579929
4、电子邮箱：sdlomon@sdlomon.com
七、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/17df95a1-89fa-4e12-9d95-68a1c9742199.PDF
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2026-06-03 16:18│川发龙蟒（002312）：关于2026年度第一期中期票据发行完成的公告
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一、基本情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 1月 6日和 2025年 1月 22日召开了第七届董事会第六次会议
和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”
）注册并发行中期票据不超过人民币 25亿元（含）。2025年 7月，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔202
5〕MTN582号），交易商协会决定接受公司中期票据注册；2025 年 8月 18 日，公司完成了 2025 年度第一期中期票据发行（科技创
新债券），募集资金人民币 5亿元已到账。具体详见公司于 2025年 1月 7日、2025年 7月 12日、2025年 8月 20日披露的相关公告
。
二、本次发行情况
2026年 6月 3日，公司完成了 2026年度第一期中期票据发行，募集资金人民币 15亿元已到账。具体发行情况如下：
名称 四川发展龙蟒股份有限公司 2026年度第一期中期票据
简称 26川发龙蟒MTN001
代码 102682015 期限 3年
起息日 2026年 6月 3日 兑付日 2029年 6月 3日
计划发行总额 人民币壹拾伍亿元 实际发行总额 人民币壹拾伍亿元
发行利率 1.75% 发行价格 100.00元
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 招商银行股份有限公司
经查询，公司不是失信责任主体。
本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e8b5887b-1c9e-4b55-88a7-134b6d766df1.PDF
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2026-05-27 18:19│川发龙蟒（002312）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东会未出现否决议案的情况。
4、本次股东会不涉及变更以往已通过股东会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 27日 14:50在四川省成都市
高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长王利伟先生主持，本
次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东 1,262 人，代表股份 852,282,905股，占公司有表决权股份总数的 45.1491%。其中：通过现场投票
的股东 8人，代表股份 489,299,107股，占公司有表决权股份总数的 25.9203%。通过网络投票的股东 1,254 人，代表股份 362,983
,798股，占公司有表决权股份总数的 19.2288%。
公司部分董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律
、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 845,061,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1527%；反对 6,894,587股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8090%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。
中小股东总表决情况：
同意 16,150,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6980%；反对 6,694,987股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的28.8929%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4090%。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 844,063,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0356%；反对 7,701,587股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9036%；弃权 517,700股（其中，因未投票默认弃权 53,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%
。
中小股东总表决情况：
同意 15,152,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3902%；反对 7,501,987股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的32.3756%；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2342%。
3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 836,937,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1995%；反对 14,890,904股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7472%；弃权 454,300股（其中，因未投票默认弃权 36,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%
。
中小股东总表决情况：
同意 8,026,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6375%；反对 14,691,304 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 63.4019%；弃权 454,300股（其中，因未投票默认弃权 36,900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.9606%。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 839,057,293 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的98.8593%；反对 9,290,487股，占出席本次股东会
非关联股东有效表决权股份总数的 1.0946%；弃权 391,200股（其中，因未投票默认弃权 45,000股），占出席本次股东会非关联股
东有效表决权股份总数的 0.0461%。
中小股东总表决情况：
同意 13,689,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0790%；反对 9,090,887股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.2327%；弃权 391,200 股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6883%。
公司关联股东王利伟、宋华梅、吕娴、段峰、朱光辉、何丰对本议案回避表决，关联股东回避表决股数为 3,543,925股。
5、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 838,867,593 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的98.8369%；反对 9,512,687股，占出席本次股东会
非关联股东有效表决权股份总数的 1.1208%；弃权 358,700股（其中，因未投票默认弃权 50,800股），占出席本次股东会非关联股
东有效表决权股份总数的 0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意 13,499,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2604%；反对 9,313,087股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的40.1916%；弃权 358,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5480%。
公司关联股东王利伟、宋华梅、吕娴、段峰、朱光辉、何丰对本议案回避表决，关联股东回避表决股数为 3,543,925股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师陈楹、郝智文出席了本次股东会，并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、四川发展龙蟒股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/efa6f513-ebbe-4c8f-b3cf-18a80c207959.PDF
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2026-05-27 18:15│
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