公司公告☆ ◇002312 川发龙蟒 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:34 │川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-27 19:20 │川发龙蟒（002312）：关于全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿I矿段北部块段二期延 │
│ │伸工程的公告 │
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│2026-03-27 18:36 │川发龙蟒（002312）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-27 18:35 │川发龙蟒（002312）：关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-03-27 18:34 │川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:34 │川发龙蟒（002312）：《参股企业及外派人员管理制度》（2026年3月） │
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│2026-03-27 18:34 │川发龙蟒（002312）：《募集资金管理办法》（2026年3月） │
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│2026-03-27 18:34 │川发龙蟒（002312）：《对外担保管理办法》（2026年3月） │
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│2026-03-27 18:34 │川发龙蟒（002312）：《内部审计管理办法》（2026年3月） │
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│2026-03-27 18:34 │川发龙蟒（002312）：关于2026年度公司及子公司申请融资额度的公告 │
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2026-04-22 16:34│川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。现发布本次股东会提示性公告，
具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 04月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 04月 21日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度公司及子公司申请融资 非累积投票提案 √
额度的议案
4.00 关于为参股公司四川发展天盛矿业有限 非累积投票提案 √
公司融资提供担保暨关联交易的议案
以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 4属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过，关联股东将对议案 4进行回避表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年04月 22日下午 17:00点之前送达或传真到公司，并与公
司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年 04月 22日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7b5420dc-3bd8-4701-8106-a1cc2e344a8d.PDF
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2026-03-27 19:20│川发龙蟒（002312）：关于全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿I矿段北部块段二期延伸工
│程的公告
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川发龙蟒（002312）：关于全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿I矿段北部块段二期延伸工程的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/531e16a4-13bd-4f01-ac8f-a327d5d03ff6.PDF
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2026-03-27 18:36│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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川发龙蟒（002312）：第七届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cda5c401-48b4-4526-926c-fdece16cf136.PDF
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2026-03-27 18:35│川发龙蟒（002312）：关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的公告
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川发龙蟒（002312）：关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/228ee2d6-9934-42d5-a51e-a5b8dc9b9345.PDF
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2026-03-27 18:34│川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 04月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 04月 21日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度公司及子公司申请融资 非累积投票提案 √
额度的议案
4.00 关于为参股公司四川发展天盛矿业有限 非累积投票提案 √
公司融资提供担保暨关联交易的议案
以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 4属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过，关联股东将对议案 4进行回避表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年04月 22日下午 17:00点之前送达或传真到公司，并与公
司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年 04月 22日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b9855887-b09f-40c0-be7f-d4ffbfd6ac7f.PDF
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2026-03-27 18:34│川发龙蟒（002312）：《参股企业及外派人员管理制度》（2026年3月）
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川发龙蟒（002312）：《参股企业及外派人员管理制度》（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3b48fe8c-399e-46ac-b2dc-4fa9a483112b.PDF
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2026-03-27 18:34│川发龙蟒（002312）：《募集资金管理办法》（2026年3月）
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川发龙蟒（002312）：《募集资金管理办法》（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d48c0843-5e6a-46b8-9df0-20d62df3d0d9.PDF
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2026-03-27 18:34│川发龙蟒（002312）：《对外担保管理办法》（2026年3月）
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川发龙蟒（002312）：《对外担保管理办法》（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ca4beee2-46e7-41ad-b2b0-27c86bbc2a14.PDF
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2026-03-27 18:34│川发龙蟒（002312）：《内部审计管理办法》（2026年3月）
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川发龙蟒（002312）：《内部审计管理办法》（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fab3304b-5cd3-45d5-bc09-af11a6eba6c0.PDF
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2026-03-27 18:34│川发龙蟒（002312）：关于2026年度公司及子公司申请融资额度的公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
2026 年度公司及子公司申请融资额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 70 亿元融资额度（含存量
到期续贷额度）。现将具体情况公告如下：
为满足公司经营发展的需要，结合公司财务状况及资金统筹安排，公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请总计不超
过人民币70亿元的融资额度（含存量到期续贷额度），融资形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、发行债务融资工具、
承兑汇票、保理、保函、信用证、风险敞口内的票据贴现等。融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限
内，融资额度可循环使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度有效期自审议本次议案的股东会
决议通过之日起至下一年审议年度融资额度的股东会决议通过之日止。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营管理对资金需求确定。同时，董事会同意提请股东会
授权公司管理层在上述授信额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协
议以及贷款手续，并审批相应公司及各子公司资产提供抵质押担保的事项（不含公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的
事项）。
本次申请融资额度事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f58b7730-7f68-4e1d-b2b9-ce0372bd2b48.PDF
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2026-01-23 17:06│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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川发龙蟒（002312）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b1bdfa30-37b6-4c02-8ad6-140b23de5387.PDF
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2026-01-23 17:05│川发龙蟒（002312）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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川发龙蟒（002312）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/320da51f-4f47-46ab-a29d-38149d5a359a.PDF
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2026-01-23 17:04│川发龙蟒（002312）：《外部信息使用人管理制度》（2026年1月）
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第一条 为加强四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用
人管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各子公司。
第三条 本制度所指“信息”是指对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业
绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第二章 外部信息使用管理
第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、
临时公告及相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不限于
业绩座谈会，分析师会议，接受投资者调研、座谈，接受媒体采访，对政府等外部报送等方式。
第五条 对于无法律法规依据的外部单位统计报表等报送要求，公司及各子公司应拒绝报送。
第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。具体登记制度依
照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。
第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，连同保密提示函一起报送。保密提示函应同报送材料一起列示在报送文件材料
签收清单中，报送的材料签收清单经接收人员签字后报董事会办公室登记备查。
第八条 外部信息使用单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖
本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第九条 外部信息使用单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，公司应在获知信息后第一时间向深圳证券
交易所和证券监管机构报告并公告。
第十条 在公司信息披露前，获悉相关信息的外部单位或个人不得在相关公开文件、网站、其他公开媒体上使用公司报送的未公
开重大信息。
第十一条 外部信息使用单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失
的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收
回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，将追究法律责任。
第三章 附则
第十二条 本办法未尽事宜，按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度由董事会制定，自董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6a6d21ec-2401-4687-9dea-fbf0636d9bb0.PDF
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2026-01-23 17:04│川发龙蟒（002312）：《对外捐赠管理制度》（2026年1月）
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第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社
会责任，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法
律、法规，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。
第三条 本制度所称“对外捐赠”是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直
接关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。
第二章 对外捐赠的原则
第四条 公司对外捐赠坚持以下原则：
（一）合法合规原则。对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
（二）权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠时有权要求受赠人落
实公
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