公司公告☆ ◇002312 川发龙蟒 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-04 16:51 │川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-08-04 16:49 │川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-04 16:47 │川发龙蟒（002312）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2026-06-26 19:07 │川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-06-26 19:07 │川发龙蟒（002312）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2026-06-26 19:05 │川发龙蟒（002312）：关于终止德阳川发龙蟒新材料有限公司设立全资子公司的公告 │
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│2026-06-26 18:49 │川发龙蟒（002312）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 18:49 │川发龙蟒（002312）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-24 16:19 │川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-10 17:24 │川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-08-04 16:51│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2026年 7月 31日以邮件形式发出，会议
于 2026年 8月 4日上午 10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长王利伟先生主持
，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司于近日收到证券事务代表赵亮先生的辞职报告，其因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，为保证公司董事会的日常
运作及公司信息披露等工作的开展，同意聘任黄国城先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。黄国城先生已取得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关的专业能力，其任职资格符合《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 8月 21 日召开 2026年第三次临时股东会，股权登记日为 2026年 8月 18日，具体内容详见公司同日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股
东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d47f7670-416e-4860-849e-67f749106e80.PDF
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2026-08-04 16:49│川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4af137ac-31f8-4341-8456-69a4c07da1c4.PDF
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2026-08-04 16:47│川发龙蟒（002312）：关于变更证券事务代表的公告
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川发龙蟒（002312）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/afba70d2-df10-492e-97a2-49dbe133eb47.PDF
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2026-06-26 19:07│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2026年 6月 23日以邮件形式发出，会议
于 2026年 6月 26日 15:30在公司总部 15楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9名，其中董事周毅先生及独立董事唐雪松先生、郭孝东先生、张怀岭先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王利伟先生主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于终止德阳川发龙蟒新材料有限公司设立全资子公司的议案》
公司全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）前期拟在四川省绵竹市新市化工园区设立全资子公
司投建年产 10万吨磷酸铁锂项目，鉴于市场环境发生变化，为优化资源配置，经综合考虑项目实施条件等实际情况，经审慎研究，
董事会同意终止德阳川发龙蟒设立全资子公司。
截至本公告披露日，以上投资未实质启动实施，终止本次投资不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于终止德阳川发龙蟒新材料有限公司设立全资子公司的公告》。
（二）审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员履职尽责，董事会同意为公司及公
司董事、高级管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理公司及董事、高级管理人员责任险全部相关事宜（包括但不限
于确定相关责任人员、遴选保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选聘保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件
及处理其他投保配套事项），并于公司及董高责任险保险合同期限届满前，完成续保或重新投保相关手续办理。
该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员均回避表决；公司全体董事为被保险对象，基于谨慎
性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 9票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届董事会发展规划委员会第八次会议决议；
3、第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8729777d-11be-40f5-825f-f23e4bbe69c6.PDF
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2026-06-26 19:07│川发龙蟒（002312）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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为进一步完善四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司及董事、高级管理人员的合法权益，促
进相关人员履职尽责，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：
一、责任保险方案
1、投保人：四川发展龙蟒股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000万元/年（具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币 50万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理公司及董事、高级管理人员责任险全部相关事宜（包括但不限
于确定相关责任人员、遴选保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选聘保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件
及处理其他投保配套事项），并于公司及董高责任险保险合同期限届满前，完成续保或重新投保相关手续办理。
三、审议程序
2026年 6月 26日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第七届董事会第二十三次会议审议了《关于购买董事
、高级管理人员责任保险的议案》，鉴于所有委员及董事为被保险对象，基于谨慎性原则，全体回避表决，该议案将直接提交公司股
东会审议，关联股东将回避表决。
四、对公司的影响
公司购买责任险符合《上市公司治理准则》的相关规定，能够为公司及董事、高级管理人员在日常生产经营中的合法权益提供切
实保障，有利于进一步促进董事、管理层团队履职尽责，推动公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在市场合理范围，不
会对公司的财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5649ea4e-9bf4-43d7-8f74-83531e0643a6.PDF
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2026-06-26 19:05│川发龙蟒（002312）：关于终止德阳川发龙蟒新材料有限公司设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 18 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川
发龙蟒”）在四川省绵竹市新市化工园区设立全资子公司绵竹川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“绵竹川发龙蟒”），并以绵竹川
发龙蟒为主体，投资建设年产 10万吨磷酸铁锂及配套生产装置，具体内容详见公司于 2023年 10月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-065）。
二、本次终止对外投资原因及审议程序
鉴于市场环境发生变化，为优化资源配置，经综合考虑项目实施条件等实际情况，经审慎研究，公司于 2026年 6月 26日召开第
七届董事会发展规划委员会第八次会议、第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止德阳川发龙蟒新材料有限公司设立全
资子公司的议案》，决定终止德阳川发龙蟒设立全资子公司。
三、本次终止对外投资对公司的影响
截至本公告披露日，以上投资未实质启动实施，故终止本次投资不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届董事会发展规划委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fb538415-9ce6-4412-82f6-241fd2a5e5e9.PDF
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2026-06-26 18:49│川发龙蟒（002312）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《四川发展龙蟒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月11日在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.com.cn/）等信息披露平台公开发布了《四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东
会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记
日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月26日在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室如期召开，由
贵公司董事长王利伟先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。经查验，贵公司本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计824人，代表股份533,561,441股，占贵公司有表决权股份总数的28.2650%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
同意530,963,894股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5132%；
反对1,167,330股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2188%；
弃权1,430,217股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2681%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9ee20bc2-2665-4685-9931-0d018c04256f.PDF
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2026-06-26 18:49│川发龙蟒（002312）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东会未出现否决议案的情况。
4、本次股东会不涉及变更以往已通过股东会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于 2026年 6月 26日 14:30在四川省成都市高新区天
府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长王利伟先生主持，本
次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 824人，代表股份 533,561,441股，占公司有表决权股份总数的 28.2650%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 488,869,207股，占公司有表决权股份总数的 25.8975%。通过网络投票的股东 819人，代表股份 44,692,234股
，占公司有表决权股份总数的 2.3675%。
公司部分董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律
、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 530,963,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5132%；反对 1,167,330股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2188%；弃权 1,430,217股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2681%。
中小股东总表决情况：
同意 17,172,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8615%；反对 1,167,330股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.9044%；弃权 1,430,217 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.2341%。
邱福斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师程明明、张晓武出席了本次股东会，并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、四川发展龙蟒股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1ba50062-0628-4f61-870b-39d537e1629e.PDF
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2026-06-24 16:19│川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。现发布本次股东会提示性公告，
具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 22日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年06月 24日下午 17:00点之前送达或传真到公司，并与公
司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年 06月 24日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/836130fe-7373-4665-b992-3455e495e21c.PDF
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2026-06-10 17:24│川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 22日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年06月 24日下午 17:00点之前送达或传真到公司，并与公
司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年 06月 24日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/04f316d8-dc1f-4f9e-b289-007aee531854.PDF
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2026-06-10 17:21│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2026年 6月 8日以邮件形式发出，会议
于 2026年 6月 10日上午 10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由董事长王利伟先生主持
，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规
定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
为进一步促进公司董事会科学决策、保障董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东四川省先
进材料产业投资集团有限公司提名邱福斌先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审查，认
为邱福斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届
满的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的其他情形，其任职资格符合担任上市公司董事
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合非独立董事任职资格要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
综上，公司董事会同意补选邱福斌先生为公司第七届董事会非独立董事，同时增补其为董事会发展规划委员会委员，任期自 202
6年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 6月 26 日召开 2026年第二次临时股东会，股权登记日为 2026年 6月 22日，具体内容详见公司同日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股
东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ac0fd53d-e6ef-4081-988d-194e0008cab8.PDF
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2026-06-04 20:12│川发龙蟒（002312）：2025年年度权益分派实施公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026年 5月 27日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以方案披露时的总股本 1,887,7
09,244 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含税），预计派发现金股利约 1.7 亿元（含税），约占 2025年度归
属于上市公司股东净利润的 41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若 2025年度利润分配方案实施前，公司总股本由
于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,887,709,244股为基数，向全体股东每 10
股派 0.900000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.810000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.090000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****277 四川省先进材料产业投资集团有限公司
2 01*****597 李家权
3 08*****433 四川省盐业集团有限责任公司
4 08*****394 四川发展证券投资基金管理有限公司
－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
5 02*****527 王利伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 3日至登记日：2026 年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座
2、咨询联系人：赵亮 蒋立
3、咨询电话：028-87579929
4、电子邮箱：sdlomon@sdlomon.com
七、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/17df95a1-89fa-4e12-9d95-68a1c9742199.PDF
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2026-06-03 16:18│川发龙蟒（002312）：关于2026年度第一期中期票据发行完成的公告
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一、基本情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 1月 6日和 2025年 1月 22日召开了第七届董事会第六次会议
和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”
）注册并发行中期票据不超过人民币 25亿元（含）。2025年 7月，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔202
5〕MTN582号），交易商协会决定接受公司中期票据注册；2025 年 8月 18 日，公司完成了 2025 年度第一期中期票据发行（科技创
新债券），募集资金人民币 5亿元已到账。具体详见公司于 2025年 1月 7日、2025年 7月 12日、2025年 8月 20日披露的相关公告
。
二、本次发行情况
2026年 6月 3日，公司完成了 2026年度第一期中期票据发行，募集资金人民币 15亿元已到账。具体发行情况如下：
名称 四川发展龙蟒股份有限公司 2026年度第一期中期票据
简称 26川发龙蟒MTN001
代码 102682015 期限 3年
起息日 2026年 6月 3日 兑付日 2029年 6月 3日
计划发行总额 人民币壹拾伍亿元 实际发行总额 人民币壹拾伍亿元
发行利率 1.75% 发行价格 100.00元
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 招商银行股份有限公司
经查询，公司不是失信责任主体。
本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e8b5887b-1c9e-4b55-88a7-134b6d766df1.PDF
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2026-05-27 18:19│川发龙蟒（002312）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东会未出现否决议案的情况。
4、本次股东会不涉及变更以往已通过股东会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 27日 14:50在四川省成都市
高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长王利伟先生主持，本
次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东 1,262 人，代表股份 852,282,905股，占公司有表决权股份总数的 45.1491%。其中：通过现场投票
的股东 8人，代表股份 489,299,107股，占公司有表决权股份总数的 25.9203%。通过网络投票的股东 1,254 人，代表股份 362,983
,798股，占公司有表决权股份总数的 19.2288%。
公司部分董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律
、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 845,061,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1527%；反对 6,894,587股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8090%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。
中小股东总表决情况：
同意 16,150,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6980%；反对 6,694,987股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的28.8929%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4090%。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 844,063,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0356%；反对 7,701,587股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9036%；弃权 517,700股（其中，因未投票默认弃权 53,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%
。
中小股东总表决情况：
同意 15,152,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3902%；反对 7,501,987股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的32.3756%；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2342%。
3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 836,937,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1995%；反对 14,890,904股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7472%；弃权 454,300股（其中，因未投票默认弃权 36,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%
。
中小股东总表决情况：
同意 8,026,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6375%；反对 14,691,304 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 63.4019%；弃权 454,300股（其中，因未投票默认弃权 36,900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.9606%。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 839,057,293 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的98.8593%；反对 9,290,487股，占出席本次股东会
非关联股东有效表决权股份总数的 1.0946%；弃权 391,200股（其中，因未投票默认弃权 45,000股），占出席本次股东会非关联股
东有效表决权股份总数的 0.0461%。
中小股东总表决情况：
同意 13,689,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0790%；反对 9,090,887股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.2327%；弃权 391,200 股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6883%。
公司关联股东王利伟、宋华梅、吕娴、段峰、朱光辉、何丰对本议案回避表决，关联股东回避表决股数为 3,543,925股。
5、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 838,867,593 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的98.8369%；反对 9,512,687股，占出席本次股东会
非关联股东有效表决权股份总数的 1.1208%；弃权 358,700股（其中，因未投票默认弃权 50,800股），占出席本次股东会非关联股
东有效表决权股份总数的 0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意 13,499,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2604%；反对 9,313,087股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的40.1916%；弃权 358,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5480%。
公司关联股东王利伟、宋华梅、吕娴、段峰、朱光辉、何丰对本议案回避表决，关联股东回避表决股数为 3,543,925股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师陈楹、郝智文出席了本次股东会，并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、四川发展龙蟒股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/efa6f513-ebbe-4c8f-b3cf-18a80c207959.PDF
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2026-05-27 18:15│川发龙蟒（002312）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《四川发展龙蟒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 28日在《上海证
券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）等信息披露平台公开发布了《四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2025
年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象
、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月27日在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室如期召开，由
贵公司董事长王利伟主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会
议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计1,262人，代表股份852,282,905股，占贵公司有表决权股份总数的45.1491%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
同意845,061,818股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1527%；
反对6,894,587股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8090%；弃权326,500股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0383%。
（二）表决通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意844,063,618股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0356%；
反对7,701,587股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9036%；弃权517,700股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0607%。
（三）表决通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意836,937,701股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1995%；
反对14,890,904股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.7472%；弃权454,300股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0533%。
（四）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意839,057,293股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8593%；
反对9,290,487股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0946%；弃权391,200股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0461%。现场出席会议的关联股东段峰、何丰、吕娴、宋华梅、王利伟、朱光辉回避表决。
（五）表决通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
同意838,867,593股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8369%；
反对9,512,687股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.1208%；弃权358,700股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0423%。现场出席会议的关联股东段峰、何丰、吕娴、宋华梅、王利伟、朱光辉回避表决。本所
律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后
予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，议案1、2、3经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案4、5经出席本次会议的非关联
股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c3059642-11ae-44a1-95b2-cee503e8ed6b.PDF
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2026-05-25 17:19│川发龙蟒（002312）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。现发布本次股东会提示性公告，具体内
容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。独立董事将在本次年度股东会上述职；关联股东将对议案 4
、议案 5进行回避表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 25日17:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确
认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年 5月 25日 9:00－12:00，13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon001@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/db08963b-b187-4b8c-b111-45d4c8537b3e.PDF
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2026-05-15 17:22│川发龙蟒（002312）：关于董事长代行总裁职务的公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）原任公司总裁王利伟先生因工作安排，辞去原总裁职务并被选举为公司董事长
。具体内容详见公司于 2026年 4月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。
公司于 2026年 5月 15日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事长代行公司总裁职务的议案》，为满足公司经
营管理、完善公司治理的需要，在聘任新任总裁之前，由董事长王利伟先生暂时代行公司总裁职务，有权履行公司章程、制度规定的
总裁职责，直至公司董事会聘任产生新任总裁。
公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，尽快完成新任总裁的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6665e364-34d7-4ef4-acdf-0b7c57046cd1.PDF
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2026-05-15 17:21│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2026年 5月 12日以邮件形式发出，会议
于 2026年 5月 15日 10:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由董事长王利伟先生主持，公
司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事长代行公司总裁职务的议案》
为满足公司经营管理、完善公司治理的需要，董事会同意，在聘任新任总裁之前，由董事长王利伟先生暂时代行公司总裁职务，
有权履行公司章程、制度规定的总裁职责，直至公司董事会聘任产生新任总裁。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事长代行总裁职务的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c5feb262-2c91-46e9-8645-6ea5641f0dfd.PDF
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2026-04-30 00:00│川发龙蟒（002312）：关于董事、董事长及总裁辞职暨选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告
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一、董事、董事长及总裁辞职的情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长朱全芳先生及董事兼总裁王利伟先生提交
的书面辞职报告。朱全芳先生因临近退休，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会发展规划委员会主任委员、董事会提名
委员会委员职务，王利伟先生因工作安排，申请辞去公司总裁职务，原定任期均至第七届董事会届满之日止。辞职后，朱全芳先生不
再在公司及控股子公司担任任何职务，王利伟先生继续在公司任职。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱全芳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营
、董事会正常运行产生不利影响。朱全芳先生、王利伟先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将按照公司《董事、高
级管理人员离职管理制度》相关规定做好工作交接。截至本公告披露日，朱全芳先生、王利伟先生分别持有公司股份 152,000 股、1
,805,042股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快完成董事候选人的提名以及总裁的遴选，并按照法定程序完成相关聘
任工作。
朱全芳先生、王利伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对其为公司发展所作
出的贡献表示衷心感谢！
二、选举董事长的情况
为保障公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 4月 29 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长
的议案》，公司董事会同意选举王利伟先生担任公司第七届董事会董事长（简历见附件），同时选举王利伟先生为董事会发展规划委
员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
王利伟先生的薪酬标准按照公司薪酬管理制度执行，自其担任董事长之日起执行。根据《公司章程》规定，王利伟先生担任公司
董事长的同时担任公司法定代表人，公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。
三、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的情况
鉴于公司董事长发生变更，根据《董事会发展规划委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，公司于 2026
年 4月 29 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，对董事会下设的
发展规划委员会、提名委员会委员进行调整，具体调整如下：
发展规划委员会成员为王利伟先生（主任委员）、郭孝东先生。
提名委员会成员为郭孝东先生（主任委员）、王利伟先生、张怀岭先生。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
除上述调整外，公司第七届董事会其他专门委员会委员保持不变。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c32e2e3f-505a-4d81-87f2-3408597cda48.PDF
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2026-04-30 00:00│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2026年 4月 28日以邮件形式发出，会议于
2026年 4月 29日 10:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。经半数以上董事推荐，本次会议由董事王
利伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会于近日收到公司董事、董事长朱全芳先生、董事兼总裁王利伟先生提交的书面辞职报告。朱全芳先生因临近退休，申
请辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会发展规划委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，王利伟先生因工作安排，申
请辞去公司总裁职务，原定任期均至第七届董事会届满之日止。辞职后，朱全芳先生不再在公司及控股子公司担任任何职务，王利伟
先生继续在公司任职。
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举王利伟先生为第七届董事会董事长
，同时选举王利伟先生为董事会发展规划委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届
董事会任期届满之日止。王利伟先生的薪酬标准按照公司薪酬管理制度执行，自其担任董事长之日起执行。根据《公司章程》规定，
王利伟先生担任公司董事长的同时担任公司法定代表人，公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事、董事长及总裁辞职暨选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事长发生变更，根据《董事会发展规划委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，董事会同意对
下设的发展规划委员会、提名委员会委员进行调整，具体调整如下：
发展规划委员会成员为王利伟先生（主任委员）、郭孝东先生。
提名委员会成员为郭孝东先生（主任委员）、王利伟先生、张怀岭先生。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、董事长及总裁辞职暨选举董事长、调整董
事会部分专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3b144ac6-a3bd-43a3-979d-d46ff6a43d64.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：关于2025年度利润分配预案的公告
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为与广大投资者共享公司发展成果，在确保正常经营及长远发展的前提下，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）拟
定了 2025年度利润分配预案，该预案尚需公司 2025年年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
2026年 4月 24日，公司召开第七届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，董事会认
为公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合利润分配原则且不会影响公司正常经营和长远发展，
同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 41,400.4
4 万元，母公司净利润为26,313.94 万元，减去报告期内已分配的 2024年度现金股利 26,639.67 万元，依据《公司法》《公司章程
》相关规定计提法定盈余公积金 2,631.39 万元。截至2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 196,957.62 万元，母公司
报表未分配利润为 31,415.49万元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12月 31日公司可供分配
利润为 31,415.49万元。
2、公司 2025年度的利润分配预案为：以当前总股本 1,887,709,244 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含
税），预计派发现金股利约 1.7亿元（含税），约占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 41%。本次利润分配不送红股，不以公
积金转增股本。若 2025 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变
的原则对每股分配金额进行调整。
3、本年度预计累计现金分红总额约 1.7 亿元（含税）；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购
金额为人民币 0 元；2025年度公司现金分红、股份回购金额合计约 1.7 亿元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 41%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）最近三个会计年度现金分红情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 169,893,831.96 266,396,745.28 170,227,475.46
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 414,004,352.70 532,907,832.64 414,316,444.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,969,576,237.12
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 314,154,915.88
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 606,518,052.70
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 453,742,876.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 606,518,052.70
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形及具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）2025年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规
的要求，符合《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，该利润
分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2025 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回
报等因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，该方案的实施不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2efbe5a3-9228-4e54-869a-58970cc23eee.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川发展龙蟒股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）初始成立时间为 1988年 6月，2013年 11月 27日
改制为特殊普通合伙企业，注册地址：泸州市江阳中路 28号楼三单元 2号，总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南
楼 28楼，执行事务合伙人：李武林。
截至 2025年 12月 31日，四川华信共有合伙人 52人，注册会计师人数为 131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1
04人。
四川华信 2025年度未经审计的收入总额为 14,506.86万元，审计业务收入 14,506.86万元，其中证券业务收入 10,297.78 万元
；四川华信共承担 38 家上市公司 2025 年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；
电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 18日、2025 年 4月 21 日，公司分别召开第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第九次会议审议通
过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司 2025 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制
审计及其他专项业务等）。2025年 5月 29日，该议案经公司 2024年年度股东大会审议通过，同意聘任四川华信为公司 2025年年度
审计机构，负责公司 2025年年度财务审计报告、内部控制审计及其他专项业务等。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
四川华信按照《审计业务约定书》，遵循中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及 20
25年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。四川华信出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中，四川华信制订并实施了合理的审计工
作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员、时间安排和重
要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）审计委员会对四川华信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为四川华信具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 18日，第七届董事会
审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司 2025年度审计机构。
（二）2025年 12月 4日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了四川华信关于公司 2025 年度审计报
告出具相关情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年 2月 28日，董事会审计委员会听取年审会计师事务所关于年报审计工作开展情况和审计报告初步结果的汇报，与
负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就重大审计事项进行沟通，督促审计机构在保证质量的前提下按照审计时间安排完成审计
工作，确保公司 2025年年度报告及相关文件按时披露。
（四）2026年 4月 8日，公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于审议注册会计师与治理层审计后沟通重点关
注事项的议案》《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》等内容，并同意提交董事
会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为四川华信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
四川发展龙蟒股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc20ab60-3012-41fb-9abe-a09677b91def.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，此议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。上述薪酬
方案是根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》及
《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和要求，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平制定。现将
具体情况公告如下：
一、适用范围
本方案适用于公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬标准
（一）独立董事
每人每年度人民币 18万元（税前）独立董事津贴，按月发放，履职过程中产生的合理费用由公司承担，若年内离任，按实际任
职时间支付。
（二）非独立董事
1、非独立董事未在公司兼任其他职务的，不得在公司领取薪酬或津贴，履职过程中产生的合理费用可由公司承担。
2、非独立董事未兼任公司高级管理人员职务的，按所在岗位的薪酬结构、标准和考核办法执行。
3、董事长和兼任公司高级管理职务的非独立董事，其薪酬结构、考核方式和管理要求与高级管理人员一致。
（三）高级管理人员
高级管理人员的固定薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司薪酬管理制度的约定和规定按月发放，绩效薪酬和个人绩效与公司
经营绩效相挂钩。高级管理人员预发绩效年薪按月预付、季度考核结算；年末根据经营业绩目标完成情况再支付部分绩效年薪；剩余
绩效年薪在考核清算且年报披露后支付；任期激励在任期结束且考核清算后支付。绩效评价主要依据公司经审计后的财务数据开展。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、年度或任期内离职等原因离任的，除按照相关规定不发、扣发的情形外，其薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法规及公司章程的规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ab52607-00c1-496f-a563-29959d7a5969.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年
度报告》全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营情况、未来发展战略等，公司定于 2026年5月 12日（星期二）15:
00-17:00举办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所
“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次会议，也可扫描下方二维码参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱全芳先生，董事、总裁王利伟先生，独立董事唐雪松先生，财务总监朱光辉先生，职工
代表董事、董事会秘书宋华梅女士（如遇特殊情况，人员可能会有调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 12日（星期二）15:00前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cnin
fo.com.cn）或扫描下方二维码，进入公司本次年度业绩说明会界面提问。
公司将在 2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95ea4f6c-1e79-49f1-8982-56061471a78b.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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川发龙蟒（002312）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：2025年度内部控制评价报告
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川发龙蟒（002312）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16323219-fcd4-446b-9994-6d93d786caf0.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：关于会计政策变更的公告
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川发龙蟒（002312）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c699b0c-2526-442d-8d77-97d0433e7ae9.PDF
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2026-04-27 20:02│川发龙蟒（002312）：2025年度董事会工作报告
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川发龙蟒（002312）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b084c01-20cf-4c68-a5ea-1545bf3445f7.PDF
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2026-04-27 20:01│川发龙蟒（002312）：2026年一季度报告
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川发龙蟒（002312）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:01│川发龙蟒（002312）：2025年年度报告
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川发龙蟒（002312）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93ec5a80-6bac-44d3-a1c4-f561c1aea303.PDF
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2026-04-27 20:01│川发龙蟒（002312）：2025年年度报告摘要
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川发龙蟒（002312）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f2248da-b83d-4c2a-88b4-3c15af01bc43.PDF
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2026-04-27 20:01│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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川发龙蟒（002312）：第七届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d7f8207-13ae-464b-aed3-7da7bcf61f88.PDF
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2026-04-27 20:00│川发龙蟒（002312）：2025年年度审计报告
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川发龙蟒（002312）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5eb3b597-a3b4-4ab9-8753-975d49dc2802.PDF
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2026-04-27 20:00│川发龙蟒（002312）：2025年内部控制审计报告
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川发龙蟒（002312）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49c54cf1-dfa0-44e5-980d-e83b59861121.PDF
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2026-04-27 19:59│川发龙蟒（002312）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。独立董事将在本次年度股东会上述职；关联股东将对议案 4
、议案 5进行回避表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 25日17:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确
认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年 5月 25日 9:00－12:00，13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon001@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a5dc3f0-feb1-4fcc-8c07-9b81a17fbff3.PDF
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2026-04-27 19:59│川发龙蟒（002312）：2025年度独立董事述职报告（唐雪松）
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川发龙蟒（002312）：2025年度独立董事述职报告（唐雪松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b27588cc-a88b-4996-a921-115c29873d7f.PDF
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2026-04-27 19:59│川发龙蟒（002312）：《关联交易管理制度》（2026年4月）
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川发龙蟒（002312）：《关联交易管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1bcaecdc-31c0-4872-85d0-fac23efaca6d.PDF
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2026-04-27 19:59│川发龙蟒（002312）：2025年度独立董事述职报告（张怀岭）
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川发龙蟒（002312）：2025年度独立董事述职报告（张怀岭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49ec4c6c-53d5-407f-9ea6-2a53ab4de438.PDF
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2026-04-27 19:59│川发龙蟒（002312）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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（尚需公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束
机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定和国有企业分配制
度改革相关要求，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。本制度所称企业主要负责人为公司董事长、总裁，其他高
级管理人员为企业副职负责人。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循
以下原则：
（一）坚持价值导向。根据公司功能定位和主业相关性，结合企业规模、发展阶段、经营业绩目标和市场薪酬水平等因素，合理
确定董事、高级管理人员薪酬水平。
（二）坚持效益导向。充分发挥薪酬分配的牵引作用，将薪酬分配与公司绩效和个人绩效紧密挂钩，实行差异化薪酬，实现“业
绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”。
（三）坚持内部公平导向。董事、高级管理人员的薪酬增减与职工平均工资增减相联动，形成合理的收入分配关系。建立健全过
程管控和监督惩罚机制，规范分配秩序。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，薪酬方案应明确薪酬确定的依据、具体构成等。
公司董事的薪酬方案由股东会批准后实施，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并予以充分披露。
第五条 公司人力资源和财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构和标准
第六条 董事的薪酬结构和标准
（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴数额在薪酬方案中规定，按月发放，履职过程中产生的费用由公司承担。除独立
董事津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的相关方取得其他利益。
（二）未在公司兼任其他职务的非独立董事，原则上不得在公司领取薪酬或津贴，履职过程中产生的费用可由公司承担。
（三）董事长和兼任公司高级管理职务的非独立董事，其薪酬结构、标准、考核方式和管理要求与其他高级管理人员一致。
（四）兼任公司其他职务的非独立董事，按所在岗位的薪酬结构、标准和考核办法执行。
第七条 高级管理人员的薪酬结构和标准
高级管理人员的薪酬主要由固定薪酬、绩效年薪和任期激励组成。其中，固定薪酬是高级管理人员年度基本收入，以上一年度在
岗职工平均工资并结合企业价值系数确定；绩效年薪是高级管理人员的年度浮动收入，占年度薪酬的比例不低于 60%；任期激励是高
级管理人员的任期浮动收入，与任期经营业绩考核结果挂钩。经批准，企业副职负责人可根据公司相关制度领取单项奖励。
第八条 符合条件的董事、高级管理人员可参加公司股权激励计划、员工持股计划等中长期激励，具体方案根据国家的相关法律
法规等制订。
第九条 高级管理人员不得在国资管理相关规定以外领取其他奖金、津贴、补贴、加班工资和特殊情况下支付的工资，以及特殊
或额外劳动消耗津贴（包括夜班津贴、加班津贴等）、技术性津贴、工龄津贴、过节费（节日补贴）、防暑降温费、取暖费等（国家
另有规定的除外）。
第四章 经营业绩考核
第十条 年度考核
原则上，公司的年度经营业绩指标由经营效益指标、战略发展指标、管理效能指标、改革专项指标等构成，具体考核指标和目标
值在《年度经营业绩责任书》中规定。
为了强化过程管控，公司将年度主要经营业绩指标分解到季度对高级管理人员进行考核，与季度预发绩效薪酬挂钩。
第十一条 任期考核
公司的任期经营业绩指标由经营效益指标、战略发展指标、管理效能指标组成，具体考核指标和目标值在《任期经营业绩责任书
》中规定。
第十二条 公司对副职负责人进行年度、任期考核，考核结果应用于企业副职负责人年度、任期绩效薪酬的分配。
第五章 薪酬管理
第十三条 独立董事津贴和高级管理人员的固定薪酬按月支付。高级管理人员预发绩效年薪按月预付、季度考核结算；年末根据
经营业绩目标完成情况再支付部分绩效年薪；剩余绩效年薪在考核清算且年报披露后支付；任期激励在任期结束且考核清算后支付。
第十四条 公司年度经营业绩考核等级为“E”（低于 75 分）或高级管理人员年度综合考核评价不称职的，高级管理人员不得领
取绩效年薪；连续两年为基本称职的，高级管理人员不得领取第二年绩效薪酬。
发生以下情形的，高级管理人员绩效年薪原则上不得增长：
（一）公司当年在岗职工（全口径）平均工资未增长的；
（二）公司年度增亏的（因所承担政府指令性投资项目亏损，对企业利润总额造成重大影响的除外）。
（三）公司当年在岗职工（全口径）平均工资下降的，主要负责人绩效年薪应下降。原则上企业负责人绩效年薪增幅不高于利润
总额增长幅度，年度增亏的可适度调减企业负责人绩效年薪基数。
（四）公司业绩较上一年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未下降的，应当披露原因。
第十五条 公司任期经营业绩考核等级为“E”（低于 75 分）或任期内企业持续增亏的，或高级管理人员任期综合考核评价为“
不称职”的，高级管理人员不得领取任期激励。
第十六条 高级管理人员在所属全资、控股、参股企业兼职或在本企业外其他单位兼职的，不得擅自在兼职企业（单位）领取工
资、奖金、津贴等任何形式的报酬；如有领取兼职薪酬或报酬（包括顾问费、咨询费等其他利益）的，必须全额交回。同时高级管理
人员不得在国家、省和上级规定之外领取由地方政府或有关部门发放的奖金及实物奖励。
第十七条 高级管理人员因岗位变动调离本公司的，除按当年实际在岗时间和价值贡献计提的绩效年薪和应发任期激励收入外，
不得继续在公司领取薪酬；因岗位变动继续在本公司工作的，按变动后的岗位核定薪酬。
第十八条 高级管理人员因本人原因任期未满的，任期激励不予发放。非本人原因在任期期间离任的，在离任审计后，根据离任
审计结果、任期考核结果和任职期限兑现任期激励。
第十九条 高级管理人员达到法定年龄退休后，按规定领取养老金，除按当年实际工作月数计提的绩效年薪和应发任期激励外，
不得继续在公司领取薪酬及各种津补贴或报销费用。
第二十条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，在财务统计中单列科目，单独核算并设置明细账目，计入企业工资总额，在
企业成本中列支，在工资统计中单列。
第二十一条 董事、高级管理人员违反规定自定薪酬、兼职取酬、违规享受福利性待遇等行为的，依照有关规定给予纪律处分、
组织处理，追回违规所得收入且减发或者扣发绩效年薪、任期激励等收入，并调减下一年固定薪酬基数。
第二十二条 董事、高级管理人员受党纪政务处分的，应根据相关规定扣减其薪酬。
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度若与届
时有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。不属于《公司章程》规定的高级管理人员的其他领导班子成员的薪酬管理参照本制度执行，公司《企业负责人
薪酬管理办法》同时废止。
第二十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改
和解释。
第二十六条 本制度经股东会审议通过后从 2026年 1 月 1 日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76b64c80-48cf-4fb0-9d3b-a06e0b7c0a39.PDF
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2026-04-27 19:59│川发龙蟒（002312）：2025年度独立董事述职报告（郭孝东）
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川发龙蟒（002312）：2025年度独立董事述职报告（郭孝东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a06477f4-ed34-46d3-b2a9-dab5b9e7b9ed.PDF
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2026-04-27 19:59│川发龙蟒（002312）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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川发龙蟒（002312）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/468eb6f0-a701-4d8e-a42c-b3d5f9bf0546.PDF
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2026-04-24 18:14│川发龙蟒（002312）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东会未出现否决议案的情况。
4、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 4月 24日 14:30在四川省
成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长朱全芳先生主持，本
次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东 1,205 人，代表有效表决权股份 847,909,626 股，占上市公司有表决权股份总数的 44.9174％。其
中：通过现场投票的股东 7人，代表有效表决权股份 488,760,672 股，占上市公司有表决权股份总数的 25.8917％。通过网络投票
的股东 1,198人，代表有效表决权股份 359,148,954 股，占上市公司有表决权股份总数的 19.0257％。
公司部分董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律
、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 813,113,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8962%；反对 9,536,049 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1247%；弃权25,260,470股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9791%
。
中小股东总表决情况：
同意 9,458,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.2902%；反对 9,392,549股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的48.9449%；弃权 338,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7650%。
2、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 813,036,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8872%；反对 9,618,160 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1343%；弃权25,255,070 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.97
85%。
中小股东总表决情况：
同意 9,382,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8904%；反对 9,474,660股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的49.3727%；弃权 333,300股（其中，因未投票默认弃权 39,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.7368%。
3、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 819,897,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6963%；反对 27,631,870股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.2588%；弃权 380,400股（其中，因未投票默认弃权 43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449%
。
中小股东总表决情况：
同意 16,243,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6431%；反对 2,566,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的13.3746%；弃权 380,400股（其中，因未投票默认弃权 43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.9823%。
4、审议通过了《关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 334,173,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0333%；反对 2,932,111股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8689%；弃权 330,000股（其中，因未投票默认弃权 48,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0978%
。
中小股东总表决情况：
同意 16,071,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7488%；反对 2,788,611股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的14.5315%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7196%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
公司关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川省盐业集团有限责任公司对本议案回避表决，关联股东回避表决股数
为 510,474,052股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师薛玉婷、张晓武出席了本次股东会，并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、四川发展龙蟒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b5051bd8-2166-4014-83f2-fedf187af8e4.PDF
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2026-04-24 18:10│川发龙蟒（002312）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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川发龙蟒（002312）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6b3e6b0-ec95-4d32-9fe2-c32f3d82fc14.PDF
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2026-04-22 16:34│川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。现发布本次股东会提示性公告，
具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 04月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 04月 21日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度公司及子公司申请融资 非累积投票提案 √
额度的议案
4.00 关于为参股公司四川发展天盛矿业有限 非累积投票提案 √
公司融资提供担保暨关联交易的议案
以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 4属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过，关联股东将对议案 4进行回避表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年04月 22日下午 17:00点之前送达或传真到公司，并与公
司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年 04月 22日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7b5420dc-3bd8-4701-8106-a1cc2e344a8d.PDF
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2026-03-27 19:20│川发龙蟒（002312）：关于全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿I矿段北部块段二期延伸工
│程的公告
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川发龙蟒（002312）：关于全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿I矿段北部块段二期延伸工程的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/531e16a4-13bd-4f01-ac8f-a327d5d03ff6.PDF
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2026-03-27 18:36│川发龙蟒（002312）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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川发龙蟒（002312）：第七届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cda5c401-48b4-4526-926c-fdece16cf136.PDF
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2026-03-27 18:35│川发龙蟒（002312）：关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的公告
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川发龙蟒（002312）：关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/228ee2d6-9934-42d5-a51e-a5b8dc9b9345.PDF
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2026-03-27 18:34│川发龙蟒（002312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 04月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 04月 21日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度公司及子公司申请融资 非累积投票提案 √
额度的议案
4.00 关于为参股公司四川发展天盛矿业有限 非累积投票提案 √
公司融资提供担保暨关联交易的议案
以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 4属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过，关联股东将对议案 4进行回避表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年04月 22日下午 17:00点之前送达或传真到公司，并与公
司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年 04月 22日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b9855887-b09f-40c0-be7f-d4ffbfd6ac7f.PDF
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2026-03-27 18:34│川发龙蟒（002312）：《参股企业及外派人员管理制度》（2026年3月）
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川发龙蟒（002312）：《参股企业及外派人员管理制度》（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3b48fe8c-399e-46ac-b2dc-4fa9a483112b.PDF
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2026-03-27 18:34│川发龙蟒（002312）：《募集资金管理办法》（2026年3月）
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川发龙蟒（002312）：《募集资金管理办法》（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d48c0843-5e6a-46b8-9df0-20d62df3d0d9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│川发龙蟒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209284.PDF
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2026-04-28│川发龙蟒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209290.PDF
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2025-10-24│川发龙蟒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727581.PDF
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2025-08-19│川发龙蟒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224505516.pdf
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2025-04-28│川发龙蟒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223307660.PDF
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2025-04-23│川发龙蟒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219127.PDF
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2024-10-26│川发龙蟒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523427.PDF
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2024-08-28│川发龙蟒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004399.PDF
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2024-04-23│川发龙蟒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219739324.PDF
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