公司公告☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 20:09 │日海智能（002313）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-20 20:09 │日海智能（002313）：独立董事2024年度述职报告（赵广宇） │
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│2025-03-20 20:09 │日海智能（002313）：独立董事2024年度述职报告（黄海明） │
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│2025-03-20 20:09 │日海智能（002313）：独立董事2024年度述职报告（刘江平） │
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│2025-03-20 20:07 │日海智能（002313）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-20 20:07 │日海智能（002313）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-03-20 20:07 │日海智能（002313）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-03-20 20:07 │日海智能（002313）：监事会2024年度工作报告 │
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│2025-03-20 20:07 │日海智能（002313）：关于举行2024年度报告网上说明会的通知 │
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│2025-03-20 20:07 │日海智能（002313）：关于2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-03-20 20:09│日海智能（002313）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月20日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度
股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年4月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票+网络投票
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应
的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
（六）会议的股权登记日：2025年4月3日。
（七）出席对象：
1、截至2025年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 董事会 2024 年度工作报告 √
2.00 监事会 2024 年度工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年度利润分配的预案 √
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
6.00 2024 年度报告及摘要 √
7.00 关于 2025 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的 √
议案
8.00 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √
9.00 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 √
议案
10.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
（二）本次股东大会提案已经2025年3月20日召开的公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，提
案内容详见公司于2025年3月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）提案4、7需对中小投资者的表决单独计票，提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将
在本次股东大会上述职。
（四）放弃表决权总数为103,872,550股。公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》
，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103,872,550股（占上
市公司总股本的27.74%）的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于3%之日，或九洲集团及其
一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司2024
年12月11日披露的《关于股东签署<表决权放弃协议书><表决权放弃承诺函>的公告》（公告编号：2024-062）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2025年4月10日9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议；
（二）第六届监事会第十三次会议决议。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。
2、填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 1
1 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/ea73c21d-0fa2-4e45-b576-5d40920b73f2.PDF
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2025-03-20 20:09│日海智能（002313）：独立董事2024年度述职报告（赵广宇）
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各位股东及代表：
本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事
制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
赵广宇：男，1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中部政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职
律师，广东大公威德律师事务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时担任珠海市公安局常年法
律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公
共自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律师
事务所专职律师、合伙人。自2023年8月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数
2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席会议的情况如下：
1、2024年度，公司共召开8次董事会会议、4次股东大会；本人出席了8次董事会会议，1次以现场方式出席，7次以通讯方式出席
；本人列席参会了4次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表
意见的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
作为公司第六届董事会审计委员会的委员，2024年度本人出席了6次审计委员会会议，就公司修订《内部审计制度》、2023年度
报告及摘要、2023年度内部控制自我评价报告、前期会计差错更正及追溯调整、关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的内部审
计报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及摘要、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘2024年度审计机
构、及2024年第三季度报告等议案进行了审议。
2、提名与薪酬考核委员会
作为公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会的主任委员，本人主持并出席了4次提名与薪酬考核委员会会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》、《关于2023年度关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的议案》、《关于补选非独立董事的议案
》、《关于董事、监事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
3、独立董事专门会议
2024年度，本人出席了2次独立董事专门会议。就公司《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》、《2023年度
利润分配的预案》、《关于2024年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关
于保理业务展期暨关联交易的议案》进行了审议。
4、独立董事行使特别职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未
有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小投资者的沟通交流情况
作为公司独立董事，我对2023年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详
细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利
用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股
东的权益。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况
2024年度本人通过出席董事会以及列席公司季度经营分析会、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产
经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。现场办公天数为15天，符合相关规范性文件的要求，
对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独
立董事所作决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
1、根据业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计与关联法人珠海华发集团有限公司及其控制的关联企业发生日常关联
交易，主要为向关联人提供劳务等，公司预计2024年度日常关联交易总金额不超过2,000万元。
2、公司（含合并报表范围内的各级子公司）2024年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良
泰”）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度为不超过人民币8亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议
通过之日起至2025年5月31日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为基准年利率4.35%（不超过润良泰对外融资的综合成本，具
体每笔借款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。
3、公司及全资子公司因经营发展需要，向珠海横琴九控商业保理公司（以下简称“九控保理”）开展应收账款保理业务展期，
保理额度为人民币9.4亿元，保理额度有效期展期至2025年4月7日。同时，为保障上述保理业务顺利实施，公司与九控保理签署《保
证合同》之补充协议，将保证合同的保证期间变更为自2023年5月29日起至2028年4月7日。
公司在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》、
《2024年半年度报告》及《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了
公司的实际情况。
（三）聘用上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2024年9月25日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议，于2024年10月11日召开了2024年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
衡所”）为公司2024年度财务审计机构。
天衡所具备证券、期货相关业务从业资格，有多年上市公司审计工作的丰富经验，为公司2022年度、2023年度审计机构。2022-2
023年度，天衡所担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国注册会计师独立审核准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证年度财务报告审
计工作的连续性，公司聘任了天衡所为公司2024年度财务审计机构。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2024年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，于2024年11月5日召开了2024年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的审议流程及信息披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章
制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议。
五、联系方式
本人电子邮箱：13809808806@139.com。
（本页为日海智能科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告签字页）
独立董事：
赵广宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/456c0208-873b-4fbc-906a-c22e1d108c39.PDF
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2025-03-20 20:09│日海智能（002313）：独立董事2024年度述职报告（黄海明）
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各位股东及代表：
本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事
制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
黄海明：男，1971年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册高级会计师。曾任沈阳铝镁设计研究院珠海分
院文书、行政主管、威望（珠海）磁讯有限公司会计、珠海市恒利集团财务经理、广东德豪润达电气股份有限公司财务副部长、广东
世荣兆业股份有限公司代理财务总监、广东亿龙电器股份有限公司财务总监、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司集团财务总监、格
力博（江苏）股份有限公司集团财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、广东建星控股集团有限公司集团财务总监、珠海
康晋电气股份有限公司集团财务副总裁兼集团财务总监、上海秋钰企业管理咨询中心讲师。现任珠海市香洲区黄海管理咨询工作室总
经理。自2023年8月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数
2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席会议的情况如下：
1、2024年度，公司召开8次董事会会议、4次股东大会；本人出席了8次董事会会议，2次以现场方式出席，6次以通讯方式出席；
本人列席参会了4次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意
见的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
作为公司第六届董事会审计委员会的主任委员，2024年度本人主持并出席了6次审计委员会会议，就公司修订《内部审计制度》
、2023年度报告及摘要、2023
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