公司公告☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:32 │日海智能（002313）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-04-24 20:49 │日海智能（002313）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-24 20:49 │日海智能（002313）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 17:51 │日海智能（002313）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 17:51 │日海智能（002313）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-21 17:50 │日海智能（002313）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-14 18:22 │日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-04-11 19:09 │日海智能（002313）：公司2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-11 19:09 │日海智能（002313）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-08 19:07 │日海智能（002313）：关于公司非独立董事辞职及补选的公告 │
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2025-04-25 18:32│日海智能（002313）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有的公司股份已全部
出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
1、公司第一期员工持股计划设立后委托华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）管理，并全额认购华润信托设立的
“华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）中的 A 类劣后级份额。信托计划全体委托人指
定受托人将信托计划资金用于投资北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“北信瑞丰”）作为资产管理人设立的“北信瑞丰基金日海
1 号资产管理计划”并通过二级市场购买（竞价、大宗交易、协议转让等）、参与认购股票配股及其他法律法规允许取得并持有公
司股票。截至 2017 年 5 月 18 日，北信瑞丰基金日海 1 号资产管理计划已通过证券交易所集中竞价交易的方式购买股票，购买数
量 19,278,019 股，购买均价 21.49 元/股，至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买。公司第一期员工持股计划的锁
定期为公司公告最后一笔公司股票买入完成之日起 12个月。
2、2020 年 9 月 25 日，经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于公司第一期员工持股
计划存续期展期的议案》，同意根据第一期员工持股计划第二次持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个
月，即延长至 2021 年 12 月 25 日止。具体详见公司 2020 年 9 月 26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2020-055）。
3、2021 年 9 月 24 日，经公司第第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司第一期员工
持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期在 2021 年 12 月 25 日到期的基础上延长 12 个月，即延长
至 2022 年 12 月 25 日。具体详见公司 2021 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021-057）。
4、2022 年 9 月 23 日，经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过《关于公司第一期员工
持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期在 2022 年 12 月 25 日到期的基础上延长 24 个月，即延长
至 2024 年 12 月 25 日。具体详见公司 2022 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于第一
期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2022-077）。
5、2024 年 9 月 25 日，经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计
划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期在 2024 年 12 月 25 日到期的基础上延长 24 个月，即延长至 202
6 年 12 月 25 日。具体详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司第一期员
工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-045）。
二、公司第一期员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续安排
自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 24 日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 16,058,922 股已通过集中竞价交
易方式全部出售完毕，占公司总股本比例为 4.29 %。本次员工持股计划实施期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《深圳日海通讯技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，当本员工持股计划所持资产均为货币资金时
，本员工持股计划实施完毕并终止。后续公司将根据相关规定完成财产清算等工作，并按规定终止本员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e827d01d-42db-46ec-9d1a-d6a12ef7b2c5.PDF
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2025-04-24 20:49│日海智能（002313）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
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日海智能（002313）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 20:49│日海智能（002313）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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日海智能（002313）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ac9bcd9-e7b3-40c2-8efb-52f9e18b688d.PDF
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2025-04-21 17:51│日海智能（002313）：2025年一季度报告
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日海智能（002313）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-21 17:51│日海智能（002313）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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日海智能（002313）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 17:50│日海智能（002313）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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日海智能（002313）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a84b228a-f2d2-4410-ba80-ad2971333dec.PDF
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2025-04-14 18:22│日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控
股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下：
一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况
自公司前次于 2025 年 3 月 21 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2025-031）至本公告日，公
司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件共计 13 件，涉及金额合计 1,293.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的19.46%。其中
，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计306.16万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件金额合计 987.4
6 万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性。
公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/e1eb9030-bba9-4f89-a9e4-34d4e938c145.PDF
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2025-04-11 19:09│日海智能（002313）：公司2024年度股东大会法律意见书
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日海智能（002313）：公司2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/a4f2f5a2-dcf2-4839-8094-cc39367079f4.PDF
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2025-04-11 19:09│日海智能（002313）：2024年度股东大会决议公告
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日海智能（002313）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/aac7d55d-978b-4619-8994-5ee9cf90f55d.PDF
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2025-04-08 19:07│日海智能（002313）：关于公司非独立董事辞职及补选的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于 2025 年 4月 7 日收到杨宇翔先生递交的书面辞职报告。
杨宇翔先生因个人工作调动原因，申请辞去第六届董事会董事职务。杨宇翔先生辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，
杨宇翔先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，杨宇翔先生的辞职申请自送达董事会之日起
生效。杨宇翔先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对杨宇翔先
生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
为保证公司治理结构的完整性，经公司董事会提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 8 日召开第
六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选季翔先生为公司第六届董事会非独立董事。任期自公
司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/5204aa69-ad29-4361-b4db-0b4c886a9412.PDF
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2025-04-08 19:06│日海智能（002313）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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2025年4月8日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马
家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十八次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年4月7日以专人送达或电子邮件
的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式
召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，曹海霞、薛健、黄海明、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生
召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以
记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。
鉴于杨宇翔先生辞去第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。为确保公司董事会各项工作的正常开展，经公司董
事会提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司董事会同意补选季翔先生（简历附后）为公司第六届非独立董事。任期
自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》详见《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会审议通过。
鉴于严寒先生因工作调动申请辞去公司财务负责人职务，为保障公司财务工作的顺利运行、有序管理，公司董事会同意聘任张旭
东先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。《关于
变更财务负责人（财务总监）的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事曹海霞回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/5305e45b-e773-42e5-810f-61b29eb9fa6f.PDF
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2025-04-08 19:05│日海智能（002313）：关于开展保理业务暨关联交易的公告
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日海智能（002313）：关于开展保理业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d5a4510a-e351-4042-b355-06c7d1140710.PDF
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2025-04-08 19:05│日海智能（002313）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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2025 年 4 月 8 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新
大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第十四次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2025 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方
式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，吴生保以通讯表决方式参加。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方
式通过以下议案：
一、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司及全资子公司与关联方华金保理开展应收账款保理业务，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营
发展需要，本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司及全资子
公司与关联方华金保理开展保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 10 亿元，融资额度有效期 12 个月。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于开展保理业务暨关联交易的公
告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/1f2e516b-f104-427b-83b6-05e447e9dbea.PDF
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2025-04-08 19:04│日海智能（002313）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议于2025年4月8日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二
次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年4月24日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票+网络投票
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应
的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
（六）会议的股权登记日：2025年4月18日。
（七）出席对象：
1、截至2025年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 √
2.00 关于开展保理业务暨关联交易的议案 √
（二）本次股东大会提案已经2025年4月8日召开的公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，提案
内容详见公司于2025年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）提案2属于关联交易事项，需对中小投资者的表决单独计票。关联股东珠海九洲控股集团有限公司需对提案回避表决，由
非关联股东对议案进行审议表决。
（四）放弃表决权总数为103,872,550股。公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》
，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103,872,550股（占上
市公司总股本的27.74%）的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于3%之日，或九洲集团及其
一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司2024
年12月11日披露的《关于股东签署<表决权放弃协议书><表决权放弃承诺函>的公告》（公告编号：2024-062）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2025年4月23日9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十八次会议决议；
（二）第六届监事会第十四次会议决议。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。
2、填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
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