公司公告☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│日海智能（002313）：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书
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日海智能（002313）：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书。
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2024-04-19 00:00│日海智能（002313）：2023年度股东大会决议公告
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日海智能（002313）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-13 00:00│日海智能（002313）：第六届董事会第九次会议决议公告
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日海智能（002313）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-13 00:00│日海智能（002313）：关于公司非独立董事辞职及补选的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于 2024 年 4月 11 日收到李鸿斌先生递交的书面辞职报告。
李鸿斌先生因个人原因，申请辞去第六届董事会副董事长、董事及专门委员会相关职务。李鸿斌先生辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，李鸿斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李鸿斌先生辞去董事职
务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对李鸿斌先生担任前述职务期间的辛勤工
作表示衷心的感谢！
近日，控股股东珠海九洲控股集团有限公司向公司出具了《九洲控股集团关于曹海霞等同志职务任免的函》，推荐曹海霞女士为
公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司第六届董事会第九
次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选曹海霞为公司第六届董事会非独立董事，并在股东大会选举通过后担任
第六届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届
董事会届满之日止。
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2024-04-13 00:00│日海智能（002313）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）公司第六届董事会第九次会议于2024年4月12日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年4月29日下午14:30。
2、网络投票时间：2024年4月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日上午9:15至2024年4月29日下午3:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2024年4月23日。
（六）会议召开方式：现场投票+网络投票
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应
的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
（七）出席对象
1、截至2024年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、《关于补选非独立董事的议案》。
（二）议案披露情况
本次股东大会议案的内容详见2024年4月13日的《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案编码
议案编码 议案名称 备注（该列打√的
栏目可以投票）
非累积投票提案
100 总议案：所有议案 √
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
注：公司放弃表决权总数为103,872,550股。其中，公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）于2023年8月9日承诺
放弃其持有的上市公司103,872,550 股股份（占上市公司总股本的 27.74%）对应的表决权，亦不得委托第三方行使标的股份弃权权
利。具体内容请见公司2023年8月10日披露的《关于收到第一大股东<关于放弃行使相关股份表决权的承诺函>的公告》（公告编号：2
023-070）。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2024年4月26日9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记；
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、其他
（一）联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东；
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室；
联系电话：0755-26919396；
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com；
传真号码：0755-26030222-3218；
联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层；
邮编：518000。
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第九次会议决议。
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2024-03-29 00:00│日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（宋德亮）
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日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（宋德亮）。
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2024-03-29 00:00│日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（黄海明）
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各位股东及代表：
本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《
独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
黄海明：男，1971年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册高级会计师。曾任广东德豪润达电气股份有限
公司财务副部长、广东世荣兆业股份有限公司代理财务总监、广东亿龙电器股份有限公司财务总监、江苏卡威汽车工业集团股份有限
公司集团财务总监、格力博（江苏）股份有限公司集团财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、广东建星控股集团有限公
司集团财务总监、珠海康晋电气股份有限公司集团财务副总裁兼集团财务总监、上海秋钰企业管理咨询中心讲师。现任珠海市香洲区
黄海管理咨询工作室总经理。自2023年8月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数
2023年8月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会进行董事会换届选举，本人被选举为第六届董事会独立董事。在2023年本
人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出
席会议的情况如下：
1、报告期内，公司共召开12次董事会会议、5次股东大会。在2023年本人任期内，公司召开6次董事会会议、1次股东大会；本人
出席了6次董事会会议，3次以现场方式出席，3次以通讯方式出席；本人现场出席了1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议
案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
作为公司第六届董事会审计委员会的主任委员，在2023年本人任期内，本人主持并出席了4次审计委员会会议，就公司聘任审计
部总经理、2023年半年度及2023年第三季度财务报表的内部审计报告、2023年半年度及2023年第三季度内部审计工作的总结报告、20
23年度内审部门工作总结及2024年度工作计划、2023年半年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告等议案进行了审议。
此外，2023年12月25日，召开了日海智能第六届董事会审计委员会第四次会议，就常规工作、重点关注、专项工作、需日海公司
配合事项等与各位独董达成共识，并将《会议纪要》及《2024年日海审计委员会工作计划表》发给了日海公司，以期共同努力，通力
配合完成审计委员会履职工作。
2、独立董事专门会议
在本人任期内，公司于2023年12月25日召开了2023年第四次临时股东大会，根据最新《上市公司独立董事管理办法》，审议通过
了《关于修订<独立董事制度>的议案》，制度修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024
年，独立董事将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。
3、独立董事行使特别职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未
有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小投资者的沟通交流情况
作为公司独立董事，我对2023年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详
细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利
用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股
东的权益。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况
2023年度本人通过出席董事会以及列席公司季度经营分析会、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产
经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2023年12月8日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东
大会，审议通过《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》、《关于补充确认日常关联交易的议案》。
鉴于控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以下统称“九洲控股集团”）提供的担保额度期限已经届满，为配合公司业务发展和
生产经营的需要，九洲控股集团拟为公司对外开展融资活动继续提供不超过10亿元担保续期两年，实行担保余额管控，单笔担保期限
不超过两年；公司将就九洲控股集团提供的上述担保措施支付担保费，担保费为主债权金额乘以担保费率，担保费率参照市场行情且
不超过0.3%/年，不足一年部分按实际担保天数/360*0.3%计费。为保证上述担保事项的顺利实施，保障九洲控股集团所提供全部增信
的安全，公司拟以全资子公司股权向九洲控股集团提供股权质押的反担保措施，反担保的最高债权额为人民币10亿元，质押物为公司
直接或间接持有芯讯通无线科技（上海）有限公司（以下简称“芯讯通”）、日海智能设备（珠海）有限公司100%的股权。
公司于2023年11月27日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局送达的《行政监管措施决定书》，经深圳证监局现场检查发现，
全资子公司芯讯通因生产经营需要，在2021年1-10月接受了艾拉物联网络（深圳）有限公司（以下简称“艾拉深圳”）下达的总金额
为13,919.06万元的采购订单，占2020年度末净资产的比例6.16%。艾拉深圳自2019年9月成为上海润良泰物联网科技合伙企业（有限
合伙）（以下简称“润良泰”）控制的全资子公司，润良泰为公司原控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润
达泰”）主要合伙人，属于间接控制上市公司的其他组织。原控股股东润达泰于2020年11月放弃公司表决权，公司控股股东变更为九
洲控股集团，实控人变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。公司与艾拉深圳自2019年9月起存在关联关系，自2021年11月3
日起与艾拉深圳之间不存在关联关系。因此，芯讯通2021年1-10月与艾拉深圳发生的交易属于日常关联交易。由于上述订单总金额占
公司2020年末经审计净资产的6.16%且超过3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）（以下简称“《股票上
市规则》”）有关规定，上述日常关联交易应当提交公司董事会、股东大会审议并对外披露。
本人作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
（二）定期报告相关事项
在2023年本人任期内，公司按时编制并披露了《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情
况。
（三）聘任上市公司财务负责人
公司于2023年8月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》。鉴于公司高
级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，经公司总经理提名，并经董事会提名与考核委员会审查，同意聘任严寒先生为公
司财务负责人（财务总监），任期与第六届董事会任期一致。本人作为独立董事，对聘任财务负责人（财务总监）的原因进行了核查
，对拟任财务负责人（财务总监）的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。
（四）聘任或者解聘高级管理人员
公司于2023年8月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于董事长代行董事会秘书
职责的议案》。鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，根据董事会提供的被提名人简历，拟聘任的高级管理
人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。
本人作为独立董事，同意公司董事会聘任杨涛先生为公司总经理，同意由董事长肖建波先生代为履行董事会秘书职责。
除上述事项外，在2023年本人任期内，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章
制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议。
五、联系方式
本人电子邮箱：690590935@qq.com。
（本页为日海智能科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告签字页）
独立董事：
黄海明
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2024-03-29 00:00│日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（赵广宇）
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日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（赵广宇）。
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2024-03-29 00:00│日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（刘晓明）
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日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（刘晓明）。
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2024-03-29 00:00│日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（徐岷波）
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日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（徐岷波）。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│日海智能（002313）：董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见
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根据据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等规定，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事黄海明先生、赵广宇先生
、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生的任职经历、兼职情况、主要社
会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述 独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务，也未在公司主要股东、控股
股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系。
因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
董事签名：
肖建波 李鸿斌 杨宇翔 薛健
黄海明 赵广宇 刘江平
日海智能科技股份有限公司
董事会
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2024-03-29 00:00│日海智能（002313）：独立董事2023年度述职报告（刘江平）
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各位股东及代表：
本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《
独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，
自2020年至今任深圳中科云申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科技开发院专家，自2021年
至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023年8月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数
2023年8月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会进行董事会换届选举，本人被选举为第六届董事会独立董事。在2023年本
人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出
席会议的情况如下：
1、报告期内，公司共召开12次董事会会议、5次股东大会。在2023年本人任期内，公司召开6次董事会会议、1次股东大会；本人
出席了6次董事会会议，3次以现场方式出席，3次以通讯方式出席；本人现场出席了1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议
案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情
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