公司公告☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:52 │日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2026-07-13 17:23 │日海智能（002313）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │日海智能（002313）：关于控股股东国有股权无偿划转暨控股股东拟变更的提示性公告 │
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│2026-06-30 00:00 │日海智能（002313）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │日海智能（002313）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-12 18:09 │日海智能（002313）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:07 │日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2026-06-12 18:06 │日海智能（002313）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:04 │日海智能（002313）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月修订) │
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│2026-05-18 18:12 │日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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2026-07-20 17:52│日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控
股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下：
一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况
自公司前次于 2026年 6月 13日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2026-036）至本公告日，公司及
控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件共计 17件，涉及金额合计 1,033.44万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.33%。其中，公
司及控股子公司作为原告、申请人的诉讼、仲裁案件金额合计 0万元，公司及控股子公司作为被告、被申请人的诉讼、仲裁案件金额
合计 341.70万元，公司及控股子公司作为第三人的诉讼、仲裁案件金额合计 691.74万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况
统计表》。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性。
公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/41a45973-5a42-4bdf-b17f-521ff7f4a1ad.PDF
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2026-07-13 17:23│日海智能（002313）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 1,300.00 ～ 1,600.00 -4,349.26
扣除非经常性损益后的净利润 647.70 ～ 947.70 -4,460.39
基本每股收益（元/股） 0.0347 ～ 0.0427 -0.1162
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持聚焦主业的经营发展策略，经营成效逐步显现，营业收入同比实现增长；
2、报告期内，公司持续推进降本增效，优化融资结构，严格管控经营成本，期间费用同比下降；
3、报告期内，公司持续通过多种举措加大应收账款回款力度，部分回款对应冲回计提的应收款项信用减值损失，带动公司利润
增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ba983d9e-82c4-4060-88e8-18555da89ba5.PDF
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2026-07-01 00:00│日海智能（002313）：关于控股股东国有股权无偿划转暨控股股东拟变更的提示性公告
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一、本次无偿划转基本情况
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2026年6月30日收到公司控股股东珠海九发控股有限公司（
以下简称“九发控股”）书面通知，因优化国有资本布局结构，推进国有资产合理配置，公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）同意将九发控股持有的公司62,400,000股股票（占总股本16.67%）无偿划转至珠海科创
海科投资有限公司（以下简称“科创海科”）。同时，根据该书面意见，珠海科技产业集团有限公司（以下简称“科技集团”）作为
科创海科的受托管理方，将科创海科视为科技集团全资子公司进行管理。
二、本次无偿划转对公司股权结构的影响
本次国有股权无偿划转前，九发控股直接持有公司62,400,000股股份，持股比例为16.67%，系公司控股股东；本次股权划转前，
公司股权控制关系如下图：
本次国有股权无偿划转后，科创海科直接持有公司62,400,000股股份，持股比例为16.67%，系公司控股股东；科技集团将通过受
托管理科创海科间接对本公司拥有控制权，公司实际控制人仍为珠海市国资委。本次股权划转后，公司股权控制关系如下图：
三、本次无偿划转双方基本情况
1、划出方
名称 珠海九发控股有限公司
注册地址 珠海市香洲区石花东路 9号 6栋 301
企业类型 有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码 91440402MAE83QX07X
经营范围 一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活
动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期 2024年 12月 11日
股东名称 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有九发控股 100%股权
2、划入方
名称 珠海科创海科投资有限公司
注册地址 珠海市高新区唐家湾镇前湾二路 2号综合楼 4层 D7至 D13 单元
企业类型 有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码 91440400MACKHNNT6Y
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；企业管理咨询；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
成立日期 2023年 6月 5日
股东名称 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有科创海科 100%股权
四、本次事项对公司的影响
本次股权划转后，公司控股股东将由九发控股变更为科创海科，科技集团将通过受托管理科创海科间接对本公司拥有控制权，公
司实际控制人仍为珠海市国资委。本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响。
五、本次无偿划转所涉及后续事项
上述国有股权无偿划转事项尚未签署相关股份无偿划转协议及办理后续股份过户登记手续，公司将根据本次无偿划转的进展情况
，及时履行信息披露义务，请投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、《关于划转日海智能科技股份有限公司16.67%股权和日海智能设备（珠海）有限公司100%股权事项的意见》（珠国资[2026]8
3号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d9189871-d892-4056-b9bf-f32c1eda0313.PDF
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2026-06-30 00:00│日海智能（002313）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 13日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》；
2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年6月29日下午14:30；
2、网络投票时间：2026年6月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2026年6月24日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 149人，代表有表决权的股份 63,894,500股，占公司有表决权股份总数的 23.2961%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 2人，代表有表决权的股份 62,400,100股，占公司有表决权股份总数的 22.7512%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东 147 人，代表股份 1,494,400股，占公司有表决权股份总数的 0.5449%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共
148 人，代表有表决权的股份1,494,500股，占公司有表决权股份总数的 0.5449%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,144,900股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.8268%；反对 722,400股，占出席会议非关联股东所持股
份的 1.1306%；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0426%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 744,900股，占出席会议所有中小股东所持股份的 49.8428%；反对 722,400 股，占出席会
议所有中小股东所持股份的48.3372%；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小股东所持股份的 1.8
200%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王国诚律师、卢丽雅律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2026年第二次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
五、备查文件目录
（一）《日海智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/505ea154-6074-4543-b62f-005d95ac5030.PDF
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2026-06-30 00:00│日海智能（002313）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于日海智能科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：日海智能科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 6月 12日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，决议召集本次股东会
。
公司已于 2026年 6月 13日在指定信息披露媒体刊登了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“会议通知”），前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日
期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会
议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日 14:30在深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋公司 1701会议室如期召开，
公司董事长肖建波先生为本次会议主持人。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日
9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 149人，代表有表决权的股份 63,894,500股，占公司有表决权股份总数的 23.2
961%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 2 名，为截至2026年 6月 24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
，该等股东持有公司股份 62,400,100股，占公司有表决权股份总数的 22.7512%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 147人，代表有表决权股份 1,4
94,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5449%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 148人，代表有表决权的股份 1,494,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.5449%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 63,144,900股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8268%；反对 722,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.1306%；弃权 27,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0426%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/65845c76-5efb-4924-a3ad-345fdf89e58e.PDF
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2026-06-12 18:09│日海智能（002313）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2、本次股东会提案已经 2026年 6月 12日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 6
月 13 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票。
4、公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，
在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海
智能股份的比例低于 3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于 12%之日（以二者较
早之日为准）持续有效。具体内容请见公司 2024年12月 11日披露的《关于股东签署〈表决权放弃协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的
公告》（公告编号：2024-062）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的有效持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、有效持股凭证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。4、代理投票授权委托书由委托人授权他
人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2026年 6月 26日 9:30-11:30、14:00-17:00。（三）登记地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦
B栋 17层公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 17层。
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4df70222-c24d-462c-9392-d0282e6cf918.PDF
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2026-06-12 18:07│日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控
股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下：
一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况
自公司前次于 2026年 5月 19日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2026-033）至本公告日，公司及
控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件共计 8件，涉及金额合计 1,167.62万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.45%。其中，公司
及控股子公司作为原告、申请人的诉讼、仲裁案件金额合计 31.56万元，公司及控股子公司作为被告、被申请人的诉讼、仲裁案件金
额合计 1,046.83 万元，公司及控股子公司作为第三人的诉讼、仲裁案件金额合计89.23万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁
情况统计表》。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性。
公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e039c6b5-fe64-4c13-8c5c-d9f7275c784a.PDF
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2026-06-12 18:06│日海智能（002313）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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2026年6月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马
家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十二次会议。会议通知等会议资料分别于2026年6月9日以专人送达或电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明、赵
广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定
，结合实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/80be276a-ebd7-4a57-9f1c-dbe3fd9ecc16.PDF
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2026-06-12 18:04│日海智能（002313）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月修订)
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1、为进一步完善日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约
束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用对象：
董事会成员：包括非独立董事和独立董事；
高级管理人员：包括公司董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他
高级管理人员。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成
情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
4、本制度遵循以下原则：
（1）薪酬管理与公司长期发展战略相适应，体现公司的价值取向和企业文化，支持公司经营发展战略的实现及健康、可持续发
展；
（2）董事、高级管理人员年度薪酬标准应与公司业绩和规模相符，并参考同行业薪酬水平，保持其薪酬的市场竞争力；
（3）绩效导向原则，将绩效表现和薪酬挂钩，实现责任风险与收益对等的有效激励；
（4）责权利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限相适应；（5）坚持激励与约束并重的原则。
5、公司建立健全工资总额决定机制，强化工资与效益联动，公司工资总额与经济效益挂钩。结合企业发展战略、年度生产经营
目标和经济效益、市场薪酬水平，统筹兼顾企业可持续发展与员工合法权益，合理确定年度工资总额。公司内部董事、高级管理人员
薪酬应在当年度核定的工资总额内确定。
第二章 薪酬管理机构
1、公司董事会下设提名与薪酬考核委员会作为董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。
中国共产党日海智能科技股份有限公司委员会设定后，是董事、高级管理人员薪酬管理的前置研究机构，听取、研究讨论董事、
高级管理人员薪酬管理制度及薪酬方案，并提相关建议。
2、提名与薪酬考核委员会负责制定公司高级管理人员薪酬与考核方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定董事、高级管理人
员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并
就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬考核委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。
3、董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事
会或提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
亏损上市公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬结构和标准
1、 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及中长期激励等组成，其中，基本薪酬：根据所任职位的价值、责任
、能力等因素确定；绩效薪酬比例不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，计发原则：以公司经营业绩和个人绩效考核为依据，根据
经营考核指标及专项考核指标的实际完成情况确定。
2、 公司应参照行业水平、发展战略及岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通员工之间的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线以及高层次、高技能人才倾斜，并促进普通职工薪酬水平的合理增长。
3、 公司董事薪酬
（1）独立董事：
公司对独立董事实行津贴制，津贴标准参照市场水平并结合公司实际情况制定，由股东会确定。独立董事出席公司董事会会议、
股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（2）非独立董事：
不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬，也不领取津贴。
在公司担任具体职务的非独立董事不领取津贴，内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。
4、 高级管理人员的薪酬
(1) 提名与薪酬考核委员会根据各岗位的工作性质及所承担的责任、风险、压力等以及各岗位人员的胜任能力，明确年度薪酬标
准、依据及构成。每年高级管理人员薪酬的具体数额由提名与薪酬考核委员会提出建议，公司董事会根据本制度及公司业绩达成情况
进行年度考核确定，并在公司年度报告中披露。
(2) 高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等。
(3) 基本薪酬按月发放。基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，结合同行业、同
地区的薪酬水平作适当优化、调整。基本薪酬的具体发放及计算方法参照公司薪酬管理制度执行。董事会提名与薪酬考核委员会每年
可以根据物价水平、同行业的薪酬标准对高级管理人员的基本薪酬进行调整。
(4) 绩效薪酬由提名与薪酬考核委员会根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果确定。绩效薪酬根据年度考核结果，推行
薪酬递延支付制度，按照相关规定递延支付。
(5) 中长期激励包括股权激励等，提名与薪酬考核委员会负责拟定股权激励计划草案及股权激励相关的考核制度。涉及信息披露
的，公司按规定履行信息披露义务。
第四章 绩效考核与薪酬调整
1、 公司董事会提名与薪酬考核委员会负责组织对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。绩效考核应当根据公司总体战略目标
和年度经营目标，按照经营业绩进行考核。
2、 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当根据经审计的财务数据
开展。
3、 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步
发展需要，可以根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通胀水平、公司盈利状况、公司组织结构调整及岗位调整或职责变化等因
素进行调整。
第五章 薪酬发放与止付追索
1、 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家相关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余
部分发放给个人。
2、 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效表现等情况计算薪酬并予以发
放。
3、 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益
，不得进行利益输送。
4、 如公司当年经济效益下降或业绩完成值低于上一年的，董事、高级管理人员绩效年薪原则上应下降或不增长。公司当年新增
亏损的，董事、高级管理人员绩效年薪原则上应根据亏损程度相应下降。公司亏损严重或接受公共资金纾困的，董事、高级管理人员
薪酬总水平应从严控制。如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，而公司董事、高级管理人员平均绩效年薪未相应下降
的，应当披露原因。公司对属于行业内“高精尖缺”科技领军人才及其他顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以参考同类可
比市场薪酬价位较高水平，采取“一事一议”的协议薪酬分配办法。
5、 董事及高级管理人员在工作中违反义务给公司造成损失的，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间对应年度已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
6、 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
7、 董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回书面通知后一个月内拒不退还追索扣回金额的，公司保留采用
法律手段追究其责任的权利。
第六章 附则
1、本制度未做规定的，适用相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本制度与法律、法规及规范性文件和《公司
章程》相抵触时，以法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定为准。
2、本制度由公司董事会提名与薪酬考核委员会负责解释，经股东会审议批准后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f05cc976-80e7-44b7-813a-4ac04cc15925.PDF
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2026-05-18 18:12│日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控
股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下：
一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况
自公司前次于 2026年 5月 12日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2026-031）至本公告日，公司及
控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件共计 3件，涉及金额合计 1,711.48万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.04%。其中，公司
及控股子公司作为原告、申请人的诉讼、仲裁案件金额合计 1,703.30万元，公司及控股子公司作为被告、被申请人的诉讼、仲裁案
件金额合计 8.18万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性。
公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/00626043-71b6-407d-ba9a-c731f9ec3786.PDF
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2026-05-13 19:13│日海智能（002313）：公司2025年度股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于日海智能科技股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：日海智能科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 22日，公司召开第六届董事会第三十次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 4月 23日在指定信息披露媒体刊登了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下
简称“会议通知”），前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间
）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人
及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日 14:30在深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋公司 1701会议室如期召开，
公司董事长肖建波先生为本次会议主持人。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日
9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 268人，代表有表决权的股份 64,356,400股，占公司有表决权股份总数的 23.4
645%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 2 名，为截至2026年 5月 6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
，该等股东持有公司股份 62,400,100股，占公司有表决权股份总数的 22.7512%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 266人，代表有表决权股份 1,9
56,300股，占公司有表决权股份总数的 0.7133%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 267人，代表有表决权的股份 1,956,400股，占公司有表决权股份总数的 0
.7133%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《董事会 2025 年度工作报告》。
同意 63,861,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2313%；反对 325,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.5050%；弃权169,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2637%。本议案获得审议通过。
2、《2025 年度利润分配的预案》。
同意 63,749,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0574%；反对 436,300 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.6779%；弃权170,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2646%。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,349,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 68.9941%；
反对 436,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.3012%；弃权 170,300股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 8.7048%。
3、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
同意 63,740,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0433%；反对 597,700 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.9287%；弃权18,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0280%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,340,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 68.5289%；
反对 597,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.5510%；弃权 18,000股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9201%。
4、《2025 年度报告及摘要》。
同意 63,860,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2294%；反对 477,700 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.7423%；弃权18,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0283%。本议案获得审议通过。
5、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。
同意 63,773,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0943%；反对 549,200 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.8534%；弃权33,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0524%。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,373,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.2055%；
反对 549,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.0720%；弃权 33,700股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 1.7226%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。
6、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
同意 64,074,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5612%；反对 226,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.3512%；弃权56,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0876%。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,674,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 85.5653%；
反对 226,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 11.5518%；弃权 56,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 2.8828%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有
效。
本法律意见书一式三份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cb60663a-6e1b-45fa-aeb7-34a6fc348e53.PDF
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2026-05-13 19:13│日海智能（002313）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》；
2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年5月13日下午14:30；
2、网络投票时间：2026年5月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2026年5月6日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 268人，代表有表决权的股份 64,356,400股，占公司有表决权股份总数的 23.4645%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 2人，代表有表决权的股份 62,400,100股，占公司有表决权股份总数的 22.7512%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东 266 人，代表股份 1,956,300股，占公司有表决权股份总数的 0.7133%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共
267 人，代表有表决权的股份1,956,400股，占公司有表决权股份总数的 0.7133%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《董事会 2025年度工作报告》
表决结果：同意 63,861,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2313%；反对 325,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5050%；弃权 169,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2637%。
（二）审议通过《2025年度利润分配的预案》
表决结果：同意 63,749,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0574%；反对 436,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6779%；弃权 170,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2646%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 1,349,800 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 68.9941%；反对 436,300 股，占出
席会议所有中小股东所持股份的22.3012%；弃权 170,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
8.7048%。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 63,740,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0433%；反对 597,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.9287%；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0280%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 1,340,700 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 68.5289%；反对 597,700 股，占出
席会议所有中小股东所持股份的30.5510%；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有中小股东所持股
份的 0.9201%。
（四）审议通过《2025年度报告及摘要》
表决结果：同意 63,860,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2294%；反对 477,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.7423%；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0283%。
（五）审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 63,773,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0943%；反对 549,200股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.8534%；弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0524%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 1,373,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 70.2055%；反对 549,200 股，占出
席会议所有中小股东所持股份的28.0720%；弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有中小股东所持股
份的 1.7226%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 64,074,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5612%；反对 226,000股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3512%；弃权 56,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0876%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 1,674,000 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 85.5653%；反对 226,000 股，占出
席会议所有中小股东所持股份的11.5518%；弃权 56,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有中小股东所持股
份的 2.8828%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、陈俐思律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2025年度股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
五、备查文件目录
（一）《日海智能科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/69be03c7-8297-4d3d-a0bc-e58fce61dead.PDF
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2026-05-11 16:37│日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控
股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下：
一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况
自公司前次于 2026年 3月 28日披露《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2026-015）至本公告日，公司及控股子公司累计新增
诉讼、仲裁案件共计 56件，涉及金额合计 1,574.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.88%。其中，公司及控股子公司作为
原告、申请人的诉讼、仲裁案件金额合计 75.88万元，公司及控股子公司作为被告、被申请人的诉讼、仲裁案件金额合计 1,498.80
万元，上述合计数与分项数据之和尾数不符，为四舍五入原因所致。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性。
公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/966f5e70-6ced-424e-8b1e-9230d52718d7.PDF
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2026-04-27 18:16│日海智能（002313）：2026年一季度报告
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日海智能（002313）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fca75539-7caf-4b6e-851c-dc8aadcb4a78.PDF
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2026-04-27 18:16│日海智能（002313）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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日海智能（002313）：第六届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a827b2cd-6ffd-41f0-8aa2-130625c222d2.PDF
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2026-04-22 19:45│日海智能（002313）：2025年度营业收入扣除情况的专项报告
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日海智能（002313）：2025年度营业收入扣除情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a4ee7942-ab79-4ee2-beab-2cb5e6cd0793.PDF
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2026-04-22 19:44│日海智能（002313）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 董事会 2025年度工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案
4.00 2025年度报告及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、本次股东会提案已经 2026年 4月 22日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026年 4月 2
3日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 2需对中小投资者的表决单独计票，提案 5需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本
次股东会上述职。
4、公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，
在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海
智能股份的比例低于 3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于 12%之日（以二者较
早之日为准）持续有效。具体内容请见公司 2024年 12月 11日披露的《关于股东签署〈表决权放弃协议书〉〈表决权放弃承诺函〉
的公告》（公告编号：2024-062）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的有效持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、有效持股凭证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2026年 5月 12日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 17层公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 17层。
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bec246e5-4f1a-45b8-8783-39ab66e3a6a6.PDF
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2026-04-22 19:44│日海智能（002313）：独立董事2025年度述职报告（刘江平）
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日海智能（002313）：独立董事2025年度述职报告（刘江平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b55447f-c3b2-4245-93a8-510e94610a30.PDF
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2026-04-22 19:44│日海智能（002313）：独立董事2025年度述职报告（黄海明）
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日海智能（002313）：独立董事2025年度述职报告（黄海明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8cf45daf-5c0d-4253-955a-7457433df3bb.PDF
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2026-04-22 19:44│日海智能（002313）：独立董事2025年度述职报告（赵广宇）
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日海智能（002313）：独立董事2025年度述职报告（赵广宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0e3ee737-1d91-45e4-af01-fb28fb7f31f4.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
1.董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《2025 年度利润分配的预案》，公司董事会认为本次利
润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考
虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
2.本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-22,784.63万元
，母公司 2025年度实现净利润-9,968.71万元，基本每股收益-0.61元/股，截至 2025年 12月 31日母公司累计可供股东分配的利润
为-240,328.34万元。
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《
公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，基于截至 2025年 12月 31日母公司资产负债表“未分配利润”为负数，未达到法律
、章程规定的利润分配条件，经董事会审议通过，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
三、2025 年度现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -227,846,304.37 -133,734,533.39 -364,526,374.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,478,463,582.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -2,403,283,385.74
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -242,035,737.49
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第 9.8.1条第（九）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润
为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度
年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警
示。由于公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九
）项规定的被实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。”
《公司章程》第一百六十三条规定的现金分红的条件为：“分配现金股利须满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）当年每股收益不低于 0.1元；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生
（募集资金项目除外）。”
鉴于公司 2025年度实现的可分配利润为负值且每股收益低于 0.1元，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战
略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会提出公司 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
2、第六届董事会第三十次会议决议；
3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ac158ac9-afae-42dc-bd7f-e3e07b39bf65.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事黄海明先生、赵广宇先生、
刘江平先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自
查文件，上述独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及
公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
日海智能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/74da546b-63e4-49f9-ad7a-1469fdb8c323.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：关于计提资产减值准备的公告
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日海智能（002313）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c065c11e-be55-423d-a22a-0badf4a80208.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
[2023]4号）的规定。日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 20
26年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交 2025年度股东会审议。具体内容如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 11月 4日
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907室
执业资质 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁
发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货
相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所
之一。
历史沿革 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的
江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普
通合伙会计师事务所。
是否曾从事证券服务业务 是
2．人员信息
首席合伙人 郭澳 2025年末合伙人数量 85 人
2025年末从业人员类 注册会计师 338人
别及数量 签署过证券业务审计报告的注册会计师 210人
3．业务规模
2025年度业务收入 49,572.28万元
2025年度审计业务收入 43,980.19万元 2025年度证券业务收入 15,967.65万元
上年度上市公司（含 A、 客户家数 92 家
B股）年报审计情况 审计收费总额 8,338.18万元
涉及主要行业 制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信
息技术服务业，文化、体育和娱乐业。
本公司同行业上市 2
公司审计客户家数
4．投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已 2025 年末已提取执业风险 相关职业风险基金及职业保险能够承
计提金额 基金 2,182.91万元 担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险累计 10,000.00万元 民事赔偿责任。
赔偿限额
天衡所无近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5．诚信记录
天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，天衡所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政
处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2
次（涉及 4人）、监督管理措施 10次（涉及 20人）、自律监管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）签字注册会计师（项目合伙人）：程正凤，2016 年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡执
业，曾于 2022年为公司提供审计服务，拟于 2026 年开始重新为公司提供审计服务。近三年签署或复核 9家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：葛启海，2004年成为注册会计师，2004年开始在天衡会计师事务所执业，2004 年开始从事上市公司审计
，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家。
（3）项目质量控制复核人：章能金，2001成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2001 开始在天衡会计师
事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，
3．独立性。天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费。2026年度天衡所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。天衡所审计服务收费
是按照业务的责任轻重、简繁程度、工作要求、所需工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等
因素确定。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会根据《公司选聘会计师事务所专项制度》，对天衡所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立
性等方面进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
，能够切实履行审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天衡所为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 22日，公司第六届董事会召开第三十次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意聘请天衡所
为公司 2026年度审计机构，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与天衡所确定其年
度审计报酬事宜并签署相关协议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 第六届董事会召开第三十次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3．天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0a86db2-07bb-4b74-98a8-2ee2271e63da.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：中信证券关于公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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日海智能（002313）：中信证券关于公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/850f81cf-4973-4749-ac4c-4987197da001.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：关于2025年度内部控制自我评价报告
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日海智能（002313）：关于2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/38c1388e-3bb2-4bb3-ac1e-d3d291fa24d6.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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日海智能（002313）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7f295395-b65f-4ae7-80d3-7935010f679e.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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日海智能（002313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f296061-d3ad-48f3-ba57-7dccdf6fc23e.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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日海智能（002313）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3f1b4f14-f095-42a4-b08a-865ed8d9a7be.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关
规定进行的政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025年 12月 5日，财政部印发《企业会计准则解释第 19号》，自 2026年1月 1日起实施。具体涉及“关于非同一控制下企业合
并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支
付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容的更新。
（二）本次会计政策变更时间
公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51bad81e-076c-4674-ab50-9d380eb081ac.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2026年4月22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-22,784.63万元，公司累计未弥
补亏损金额为-247,846.36万元，实收股本为37,440万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025年度，公司净利润亏损的主要原因如下：
1. 报告期内，受行业竞争格局变动影响，市场竞争加剧，公司营业收入较上年同期有所下降，毛利额同比减少，毛利额未能覆
盖费用支出，导致利润亏损。此外，公司按照相关规定对应收款项进行计提减值损失。
2. 报告期内，公司持续推进降本增效与精简结构，通过组织调整提升运营效率，相关调整产生阶段性配套支出。
三、为弥补亏损拟采取的措施
1、积极拓展优质客户
积极把握新机遇，紧盯大客户投资发展新动向，坚持结果导向，压实管理团队责任。重大项目采取集团、板块各单位上下联动与
协同，确保项目中标，稳住公司基本盘。推动全集团重点客户的拓展。
2、降本控费增效，加强供应链管理
开源节流，全面精细化管理，各业务多维度降本，提升资金效率。全面加强费用预算管理、成本管理和供应链管理，梳理全集团
各项成本结构，审视成本支出，制定2026年度降本目标与措施，细节入手多渠道多举措减少成本开支。
3、人才体系深化改革，优化绩效考核，夯实人才梯队
2026年在绩效考核层面做进一步强化战略牵引，搭建更具竞争力的招募、培养、评价、激励与挽留体系。在人才梯队建设层面，
做好系统性规划，打造“能者上、平着让、庸者下”的良性竞争环境，同时构建完善的学习成长体系。
4、加快产品结构调整和升级迭代的步伐
以市场需求为导向、技术创新为支撑，聚焦高端高附加值无线通信模组，提高高毛利产品占比；加速新品研发量产，完善全制式
产品矩阵，深化对于端侧AI应用领域的探索，推进核心组件国产化替代。
5、内控全面优化
强化内控管理，完善内控制度，防范风险，保障公司健康发展。
6、强化回款管理
加大应收账款管理力度，积极促成回款或债务清理，确保资金及时回笼，降低财务风险，保障公司现金流稳定。对于长期无业务
实质的闲置下级法人单位进一步进行清理，整合同质化企业和业务，减少管理成本。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f8dabcc8-989f-4f1b-9169-39eb8307d3b4.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对年审会计师事务所2025年度审计开展情况进行了监督。现将对年审会计
师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985年的江苏
会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907
室。
天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计
资格的会计师事务所之一。
天衡所首席合伙人为郭澳先生，2025年末合伙人人数为 85人，注册会计师共338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师
共 210人。
天衡所 2025年度经审计的业务收入总额为人民币 49,572.28万元，其中审计业务收入为人民币 43,980.19万元，证券业务收入
为人民币 15,967.65万元。天衡所为92家上市公司提供 2025年年报审计服务，审计收费总额为人民币 8,338.18 万元。天衡所提供
服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、建筑业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业
、采矿业、综合等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会根据《公司章程》《公司选聘会计师事务所专项制度》选聘公司2025年度财务审计机构，根据选聘
结果，审计委员会推荐天衡所为公司2025年度财务审计机构。
2025年 3月 20日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议
案》。
2025年 4月 11日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天衡所对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股
东及其他关联方占用资金情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，天衡所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内
部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、经营层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会认真审阅了天衡所的相关资料，对天衡所的相关资质、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格审核，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 2025 年度审
计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，2025 年 3月 19 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议
通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该
议案逐级提交公司董事会、股东大会审议。该议案已经公司六届董事会第十七次会议及 2024 年度股东大会审议通过。
（二）2025年 11月至 2026年 4月，公司董事会审计委员会与财务部、年审注册会计师多次召开年审工作沟通会议，对公司 202
5年度审计工作的审计时间安排、审计人员团队安排、关键审计事项等相关事项进行了充分沟通。
（三）2026 年 4月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了公司《2025年年度报告》《内部
控制评价报告》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥董事会专门
委员会的职能作用，对年审会计师事务所的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充
分的讨论和沟通，督促年审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司董事会审计委员会认为天衡所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职业
操守，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
日海智能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b29c3fdc-fb7b-40f3-8253-019526c4657c.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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日海智能（002313）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ddd81593-a988-4640-bdee-df32ce2750e3.PDF
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2026-04-22 19:42│日海智能（002313）：商誉减值测试报告
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日海智能（002313）：商誉减值测试报告
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2026-04-22 19:41│日海智能（002313）：2025年年度报告摘要
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日海智能（002313）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d70ae8a-b410-4f26-9846-e26a19b3d5da.PDF
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2026-04-22 19:41│日海智能（002313）：2025年年度报告
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日海智能（002313）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c79b91bc-e375-4299-8f1a-d10919ce2c0c.PDF
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2026-04-22 19:41│日海智能（002313）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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2026年4月22日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马
家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十次会议。会议通知等会议资料于2026年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健以通讯表决方式参加。会议
由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《总经理2025年度工作报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《董事会2025年度工作报告》。
独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东
会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情
况的专项意见》。上述述职报告和专项意见具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
《董事会2025年度工作报告》详见公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容，公司《2025年年度报告》
和《独立董事2025年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2025年度利润分配的预案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-22,784.63万元，
母公司2025年度实现净利润-9,968.71万元，基本每股收益-0.61元/股，截至2025年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-240,
328.34元。
因未达到公司章程规定的现金分红条件，结合公司2025年度经营情况及2026年度公司发展规划，经董事会审议通过：2025年度公
司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
《 关 于 2025 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》
。
四、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
五、审议通过《2025年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司聘请审计机构对募集资金存放、管理与使用出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。《关于2025年度募集资金存放
、管理与使用情况的专项报告》及鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度等融资总额度的议案》。
同意公司及合并报表范围内的各级子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额
度为不超过人民币20亿元（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机
构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准）。在上述额度内，由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融
资（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票开立与贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并
购贷款、进出口贸易融资等业务），融资总额度可循环使用。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等
条件及和抵质押等其他条件由公司与授信机构协商确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与融资机构办
理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董
事会决议通过之日起至2027年5月31日。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
《 关 于 2026 年 度 对 外 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》
。
十、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
十一、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审查，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。拟续聘天衡会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告及内部控制审计工作。同时，公司董事会提请股东会授权公司管
理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
。
十三、审议通过《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba92daab-c6fb-47d7-8b97-1d69fd2c7dd6.PDF
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2026-04-22 19:40│日海智能（002313）：2025年度内部控制审计报告
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日海智能（002313）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/679f414f-8258-455c-9053-56e0eafe7d5a.PDF
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2026-04-22 19:40│日海智能（002313）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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日海智能（002313）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a14da1bf-a094-445f-9b3f-95bebcb16a3b.PDF
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2026-04-22 19:40│日海智能（002313）：2025年年度审计报告
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日海智能（002313）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32776b1d-bcc2-47c9-ad1c-7c52a9de4887.PDF
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2026-04-22 19:40│日海智能（002313）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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日海智能（002313）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/21eaea8f-099e-4184-b4b0-d9b7edf503d3.PDF
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2026-04-22 19:40│日海智能（002313）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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日海智能（002313）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4677bd7e-9928-4f4b-82d0-7dddea518c53.PDF
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2026-04-03 20:07│日海智能（002313）：关于公司第二期员工持股计划存续期届满暨终止的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划存续期于 2026 年 4月 3日届满，根据中国证券监督管理
委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作指引》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
1、2018年 4月 4日，公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议
案》等相关议案，公司第二期员工持股计划于 2018年 4月 4日成立。公司第二期员工持股计划的具体内容详见公司 2018年 3月 20
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公司第二期员工持股计划设立后委托西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）管理，并全额认购西藏信托设立的“西藏
信托-泓景 12号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）中的 B类信托单位。信托计划全体委托人指定受托人将信托计划资金
用于投资“西藏信托-泓景 12号集合资金信托计划”并通过二级市场购买并持有公司股票。截至 2018年 7月 19日，公司第二期员工
持股计划已通过证券交易所集中竞价交易的方式购买股票，购买数量 983.49 万股，购买均价28.22元/股，占公司总股本的比例为 3
.15%。至此，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买。公司第二期员工持股计划所购买的股票予以锁定，锁定期为自2018年
7月 20日起 12个月。
3、2021年 12月 23日，公司召开了第二期员工持股计划第二次持有人会议，经出席会议的持有人所持 2/3以上份额同意，同意
将第二期员工持股计划的存续期延长 12个月，即延长至 2023年 4月 3日。该事项经公司于同日召开的第五届董事会第三十三次会议
、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体详见《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021-073）。
4、2022年 12月 23日，公司召开了第二期员工持股计划第三次持有人会议，经出席会议的持有人所持 2/3以上份额同意，同意
将第二期员工持股计划的存续期延长 12个月，即延长至 2024年 4月 3日。该事项经公司于同日召开的第五届董事会第四十八次会议
、第五届监事会第三十七次会议审议通过，具体详见《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2022-103）。
5、2023年 12月 26日，公司召开了第二期员工持股计划第四次持有人会议，经出席会议的持有人所持 2/3以上份额同意，同意
将第二期员工持股计划的存续期延长 12个月，即延长至 2025年 4月 3日。该事项经公司于 2023年 12 月 27日召开的第六届董事会
第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体详见《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2023-1
23）。
6、2024年 12月 26日，公司召开了第二期员工持股计划第五次持有人会议，经出席会议的持有人所持 2/3以上份额同意，同意
将第二期员工持股计划的存续期延长 12个月，即延长至 2026年 4月 3日。该事项经公司于 2024年 12 月 31日召开的第六届董事会
第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体详见《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：20
25-003）。
二、员工持股计划持股情况及后续安排
截至 2026 年 4月 3日，公司第二期员工持股计划持有公司股票 758,308 股，占公司总股本比例为 0.20%。根据员工持股计划
的有关规定，公司第二期员工持股计划于 2026 年 4月 3日存续期届满后自行终止。公司将于第二期员工持股计划存续期届满后根据
相关规定完成财产清算等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e3717f88-9e36-474c-846c-ab560049e255.PDF
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2026-03-27 19:12│日海智能（002313）：关于重大诉讼的公告
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日海智能（002313）：关于重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1fce39f2-8d47-4c42-b439-1cbed7211437.PDF
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2026-03-24 16:52│日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控
股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下：
一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况
自公司前次于 2026年 1月 29日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2026-008）至本公告日，公司及
控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件共计 40件，涉及金额合计 2,466.69万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.11%。其中，公
司及控股子公司作为原告、申请人的诉讼、仲裁案件金额合计 230.99 万元，公司及控股子公司作为被告、被申请人的诉讼、仲裁案
件金额合计 2,007.70万元，公司及控股子公司作为第三人的诉讼、仲裁案件金额合计 228.00万元。具体情况详见附件《累计诉讼、
仲裁情况统计表》。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性。
公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/280b9cf2-1f5e-4b0d-8d2e-792c30d856da.PDF
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2026-02-27 16:12│日海智能（002313）：关于公司副董事长代行总经理职责的公告
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为适配公司战略发展规划，优化管理层分工协作，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2026年2
月27日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于授权副董事长代行总经理职责的议案》，董事会授权公司副董事长王
彪先生代行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日或公司聘任总经理之日止。同时，公司常
务副总经理原舒先生不再代行总经理职责。
公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
尽快完成新任总经理的选聘工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/69b2ecea-7537-480c-b9bd-9019100a21ff.PDF
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2026-02-27 16:11│日海智能（002313）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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2026年2月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马
家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2026年2月25日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方
式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，王彪、薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董
事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于授权副董事长代行总经理职责的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
为适配公司战略发展规划，优化管理层分工协作，董事会同意授权公司副董事长王彪先生代行公司总经理职责，期限自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日或公司聘任总经理之日止。同时，公司常务副总经理原舒先生不再代行总经理职责。《
关于公司副董事长代行总经理职责的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c8985046-4b47-4a21-b75e-47b754d1cd2e.PDF
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2026-02-03 18:37│日海智能（002313）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
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日海智能（002313）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/07c75f4a-6232-425e-a027-ddf4706649f0.PDF
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2026-01-30 18:13│日海智能（002313）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、预计净利润为负值
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：22,000万元–25,000万元 亏损：13,373.45万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：21,029万元–24,029万元 亏损：12,710.06万元
基本每股收益 亏损：0.59元/股–0.67元/股 亏损：0.36元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就本次业绩预告与年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，受行业竞争格局变动影响，市场竞争加剧，公司营业收入较上年同期有所下降，毛利额同比减少，毛利额未能覆盖
费用支出，导致利润亏损。此外，公司按照相关规定对应收款项进行计提减值损失。
2. 报告期内，公司持续推进降本增效与精简结构，通过组织调整提升运营效率，相关调整产生阶段性配套支出。
未来公司将聚焦主营业务，持续降本增效，盘活资产价值，增强资金流动性，保障公司可持续健康发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在 2025年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8b4790fd-cbe4-4dd8-bdf1-9ebfa7780da1.PDF
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2026-01-30 00:00│日海智能（002313）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》；
2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年1月29日下午14:30；
2、网络投票时间：2026年1月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2026年1月22日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 312人，代表有表决权的股份 67,108,951股，占公司有表决权股份总数的 24.4681%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 1人，代表有表决权的股份 62,400,000股，占公司有表决权股份总数的 22.7512%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东 311 人，代表股份 4,708,951股，占公司有表决权股份总数的 1.7169%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共
311 人，代表有表决权的股份4,708,951股，占公司有表决权股份总数的 1.7169%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东回避情况：本议案涉及关联交易，公司关联股东珠海九发控股有限公司已回避表决，回避表决股份数为 62,400,000股
。
表决结果：同意 3,794,251股，占出席会议非关联股东所持股份的 80.5753%；反对 884,100股，占出席会议非关联股东所持股
份的 18.7749%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.6498%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,794,251 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 80.5753%；反对 884,100 股，占出
席会议所有中小股东所持股份的18.7749%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有中小股东所持股
份的 0.6498%。
（二）审议通过《关于 2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意 65,761,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9922%；反对 1,176,200股，占出席会议所有股东所持股
份的 1.7527%；弃权 171,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2551%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,361,551 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 71.3864%；反对 1,176,200 股，占
出席会议所有中小股东所持股份的24.9780%；弃权 171,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小股东所持股份
的 3.6356%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所杨冬田律师、王国诚律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2026年第一次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
五、备查文件目录
（一）《日海智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
日海智能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fbe3e79f-9a9a-45f1-8d88-51741e54231a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│日海智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203876.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│日海智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│日海智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│日海智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│日海智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185267.PDF
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2025-03-21│日海智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222857937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│日海智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574605.PDF
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2024-08-10│日海智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834847.PDF
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2024-04-23│日海智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735307.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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