公司公告☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:38 │日海智能（002313）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-08 15:37 │日海智能（002313）：关于公司职工代表监事辞职的公告 │
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│2025-10-08 15:37 │日海智能（002313）：关于公司非独立董事辞职及补选的公告 │
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│2025-10-08 15:36 │日海智能（002313）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-22 20:16 │日海智能（002313）：关于第一大股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-08-26 19:38 │日海智能（002313）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:38 │日海智能（002313）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:37 │日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-08-26 19:37 │日海智能（002313）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:37 │日海智能（002313）：2025年半年度财务报告 │
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2025-10-08 15:38│日海智能（002313）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议于2025年9月30日召开，会议审议通过了《关于召开2025年
第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年10月24日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票+网络投票
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应
的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
（六）会议的股权登记日：2025年10月20日。
（七）出席对象：
1、截至2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 √
（二）本次股东大会提案已经2025年9月30日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年10
月9日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）放弃表决权总数为103,872,550股。公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》
，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103,872,550股（占上
市公司总股本的27.74%）的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于3%之日，或九洲集团及其
一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司2024
年12月11日披露的《关于股东签署<表决权放弃协议书><表决权放弃承诺函>的公告》（公告编号：2024-062）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2025年10月23日9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 17层。
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十三次会议决议。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2025年 10月 9日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。
2、填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 10月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 10月 24日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 10月 24日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/962f736d-af41-4293-9090-a714e4a5deb2.PDF
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2025-10-08 15:37│日海智能（002313）：关于公司职工代表监事辞职的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）近日收到监事会成员王本西先生递交的书面辞职报告。王本西
先生因个人原因，申请辞去第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
王本西先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等规定，其辞职需在公司完成监事补选后生效。在尚未选举产生新任监事之前，王本西先生仍将继
续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作或依法取消监事会设置。
王本西先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司监事会对王本西先生为公司发展所作的贡献表示
衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/56271c1a-5b5a-4f6a-b9b6-f0361cf35515.PDF
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2025-10-08 15:37│日海智能（002313）：关于公司非独立董事辞职及补选的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于 2025 年 9月 29 日收到曹海霞女士递交的书面辞职报告。
曹海霞女士因工作调动原因，申请辞去第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。曹海霞女士辞职后不再担任公司
其他职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，曹海霞女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。曹海霞女士辞
去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，曹海霞女士未直接或间
接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹海霞女士担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，控股股东珠海九发控股有限公司向公司书面提名王彪
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司第六届董事
会第二十三次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王彪先生为公司第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交
公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
待股东大会审议通过后，王彪先生将同时担任第六届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司 2025 年
第三次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/9f73f700-1345-4c6a-80ef-0956dc220c48.PDF
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2025-10-08 15:36│日海智能（002313）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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2025年9月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马
家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十三次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年9月29日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方
式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，季翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖
建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与
会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
鉴于曹海霞女士辞去第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其
他职务。为保证董事会的正常运作，公司控股股东珠海九发控股有限公司书面提名王彪先生（简历后附）为公司第六届董事会非独立
董事候选人，经提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司股东大会同意选举王彪先生为非独立董事后，王彪先生
将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满止。
《关于公司非独立董事辞职和补选的公告》（公告编号：2025-065）详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/bc4df5a0-bb2c-4061-ad14-3f1504eacf6f.PDF
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2025-09-22 20:16│日海智能（002313）：关于第一大股东减持计划的预披露公告
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日海智能科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
公司持股 5%以上的股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 103,872,550股（占公司总股本的 27.7437%）的股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）计划自本公告披露
之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份 10,387,255股，占本公司总股本的 2.7744%。其中：
通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司总股本的1.7
744%。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
润达泰”）出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持有股份的数量、占公司总股本的比例
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 身份
珠海润达泰投资合伙 103,872,550 27.7437% 公司持股 5%以
企业（有限合伙） 上股东
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持原因：股东自身安排。
2、股份来源：2020年协议转让受让的股份。
3、拟减持的数量及占公司总股本的比例：润达泰本次拟减持的股份不超过10,387,255股，即不超过公司总股本的 2.7744%。
4、减持方式：集中竞价交易及大宗交易。其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过 3,744,000股，即不超过公
司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过 6,643,255股，即不超过公司总股本的 1.7744%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025年 10月 22日至 2026年 1月 21日），根据相关法律
、法规规定禁止减持的期间除外。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
（二）本次减持的股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
规定的情节；鉴于润达泰并非公司控股股东、实际控制人，因此亦不适用《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》第六条至第九条规定的情形。
（三）截至本公告披露日，润达泰不存在与拟减持股份相关的承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量
、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、润达泰出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/b318eb62-f5bf-4b5d-9f2e-8dfbd4cc6d12.PDF
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2025-08-26 19:38│日海智能（002313）：2025年半年度报告摘要
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日海智能（002313）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/89816db0-ad75-4b12-89f4-d9b8d542a931.PDF
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2025-08-26 19:38│日海智能（002313）：2025年半年度报告
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日海智能（002313）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d542676d-b130-4819-9edf-0607c7680d08.PDF
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2025-08-26 19:37│日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控
股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下：
一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况
自公司前次于 2025年 7月 19日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2025-054）至本公告日，公司及
控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件共计 13件，涉及金额合计 1,321.42万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.88%。其中，公
司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计 0万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件金额合计 1,321.42万元
。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性。
公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f108fbcd-f847-4dd7-926a-e1beb3c3c570.PDF
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2025-08-26 19:37│日海智能（002313）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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日海智能（002313）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ecc68750-764e-472b-be98-f711f871a312.PDF
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2025-08-26 19:37│日海智能（002313）：2025年半年度财务报告
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日海智能（002313）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9803c06e-f8f9-4805-bd54-f4d19d11973a.PDF
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2025-08-26 19:37│日海智能（002313）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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日海智能（002313）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/281aa8c8-26ce-433d-b370-19790fa11377.PDF
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2025-08-26 19:36│日海智能（002313）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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