公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 17:20 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-03-17 19:31 │南山控股（002314）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-14 18:33 │南山控股（002314）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-14 18:33 │南山控股（002314）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-25 16:49 │南山控股（002314）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-25 16:46 │南山控股（002314）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-14 16:16 │南山控股（002314）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-10 16:45 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-01-24 19:08 │南山控股（002314）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 19:48 │南山控股（002314）：关于控股子公司发行中期票据的结果公告 │
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2025-03-25 17:20│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2023 年度经审计归母净资产 329.07%，对资产负债率超过 70%的
单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 233.47%，对合并报表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 36.69
%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2022 年 3 月，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（
以下简称“南山地产”）与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）签署《最高额保证合同》，约定南山
地产为参资公司武汉合跃建设发展有限公司（以下简称“武汉合跃”）向中信银行武汉分行申请授信额度所涉 17 亿元授信额度按 3
7.5%的持股比例提供金额不高于人民币 63,750 万元的连带责任担保。具体内容详见2022 年 3 月 29 日《关于对外担保的进展公告
》（公告编号：2022-019）。
近日，南山地产、武汉合跃与中信银行武汉分行签署《贷款展期合同》，将武汉合跃向中信银行武汉分行申请的项目融资贷款余
额148,650 万元展期。同时约定南山地产按持股比例为武汉合跃提供约55,743.75 万元连带责任担保，其他股东方按持股比例提供同
等条件的连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2023 年度股东大会审议通过《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为武汉合跃新增提供
不超过 121,150 万元的担保额度。南山地产对武汉合跃的担保在该次股东大会批准的额度范围之内。
本次担保前，公司及控股子公司为武汉合跃提供担保 63,750 万元；本次担保后，公司及控股子公司为武汉合跃提供担保 55,74
3.75万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：武汉合跃建设发展有限公司
成立时间：2021 年 07 月 07 日
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦4 层 402 室 KJDSB2021022（自贸区武汉片区）
法定代表人：于守华
注册资本：10,000 万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园林绿化工程
施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况：武汉山恒建设发展有限公司持股 100%。南山地产全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司、武汉城投置业投资控
股有限公司、湖北长江产业载体投资开发有限公司（原湖北房地产投资集团有限公司）通过武汉山恒建设发展有限公司间接持有武汉
合跃建设发展有限公司 37.50%、37.60%、24.90%股份。
主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 969,890.34 万元，负债总额 992,736.13 万元，净资产为-22,845.79 万元。
该公司营业收入 64,400.18 万元，净利润为-25,409.04 万元。（以上数据未经审计）
截至 2025 年 2 月 28 日，该公司资产总额为 967,883.25 万元，负债总额为 990,467.33 万元，净资产为-22,584.08 万元。
2025 年 1-2 月，该公司营业收入 806.52 万元，净利润为-518.71 万元。（以上数据未经审计）
经核查，武汉合跃不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币 55,743.75 万元。
2. 保证范围：主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额为 337.91 亿元，占2023 年度经审计的归母净资产的 329.07%（其中，对外担保总
额项下实际存续的融资金额为 95.55 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要
系基于宝湾物流、地产及产城项目的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保余额为 37.68 亿元
，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 36.69%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 16.66 亿元）。无逾期担保，无涉及
诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/47800b8e-cd66-41af-8821-f814f874f834.PDF
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2025-03-17 19:31│南山控股（002314）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以直接
送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会选举赵建潮先生为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2. 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董
事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：
（1）战略委员会
主任委员：舒谦
委员：邱文鹤、宋德星（独立董事）
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：宋德星（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）、赵建潮
（3）提名委员会
主任委员：胡芹（独立董事）
委员：余明桂（独立董事）、李鸿卫
（4）审计委员会
主任委员：余明桂（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）、张建国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/395c9332-8d17-40d1-9955-2296d455f443.PDF
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2025-03-14 18:33│南山控股（002314）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2025年3月14日（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月14日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长舒谦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共320人，代表股份1,889,802,737股，占公司股份总数的69.7915%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证
，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份1,853,250,638股，占公司股份总数的68.4416%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共317人，代表股份36,552,099股，占公司股份总数的1.3499%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共318人，代表股份36,783,199股，占公司股份总数的1.3584%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案，议案的具体表决情况如下：
1.《关于补选公司董事的议案》
以累积投票的方式选举李鸿卫先生、邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。
表决情况：
1.01.非独立董事候选人李鸿卫：同意股份数 1,866,879,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7870%。
1.02.非独立董事候选人邱文鹤：同意股份数 1,867,653,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8279%。
中小股东表决情况：
1.01.非独立董事候选人李鸿卫：同意股份数 13,860,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6808%。
1.02.非独立董事候选人邱文鹤：同意股份数 14,633,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7830%。
2.《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》
总表决情况：
同意 1,870,431,363 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9750%；反对18,896,474 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.9999%；弃权 474,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0251%。
中小股东表决情况：
同意 17,411,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3364%；反对18,896,474 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5
1.3726%；弃权 474,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2911%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股
东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/f012e26f-5790-44c2-9227-27a167f515fc.PDF
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2025-03-14 18:33│南山控股（002314）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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南山控股（002314）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/d1a15db3-9e83-4c68-a398-e0cda7244762.PDF
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2025-02-25 16:49│南山控股（002314）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年3月14日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月14日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年3月7日（星期五）
7．会议出席对象：
（1） 截至2025年3月7日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二）
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室。
二、 会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于补选公司董事的议案 应选 2 人
1.01 非独立董事候选人李鸿卫 √
1.02 非独立董事候选人邱文鹤 √
非累积投票提案
2.00 关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案 √
上述提案1经公司第七届董事会第十八次会议审议通过；提案2经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2025年
2月26日、2024年10月31日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
提案1采取累积投票方式选举非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记截止时间：2025年3月13日（星期四）17:00。
3．登记地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼证券事务部。
4．登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2025年3月13日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系人：蒋俊雅、刘逊
联系电话：（0755）26853551
联系传真：（0755）26694227
电子邮箱：nskg@xnskg.cn
2．出席会议者食宿及交通费用自理。
3．出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入
场。
六、备查文件
1. 第七届董事会第十八次会议决议；
2. 第七届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/03ede983-14d8-44ca-86b0-27f8de6f0ce3.PDF
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2025-02-25 16:46│南山控股（002314）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以直接
送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于补选公司董事的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提名李鸿卫先生为公司第七届董事
会非独立董事候选人，董事会提名邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人同意接受提名。经董事会提名委员
会审核通过，董事会同意补选李鸿卫先生、邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。上述候选人简历附后。补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 2 月 26 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》，公告编号 2025-008。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/8b817a46-9cfe-4c36-be25-35dcacf7e0e9.PDF
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2025-02-14 16:16│南山控股（002314）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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南山控股（002314）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/a7854dfa-01fb-42d6-8bea-9d64969d2493.PDF
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2025-02-10 16:45│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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