公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:43 │南山控股（002314）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 18:28 │南山控股（002314）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-02 17:00 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-06-26 16:20 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-06-16 19:06 │南山控股（002314）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：股东会议事规则（2025年6月） │
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2025-07-14 16:43│南山控股（002314）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
2．业绩预告情况：□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：7,700 万元至 10,700 万元 亏损：11,819.44 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：7,600 万元至 10,600 万元 亏损：13,265.05 万元
基本每股收益 盈利：0.0284 元/股-0.0395 元/股 亏损：0.0436 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
经公司初步测算，本报告期预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈，主要原因为受房地产开发项目结算排期的影
响，公司利润存在季度间的不均衡性。2025 年半年度，公司部分房地产开发项目进入结算期，结转收入同比增加，实现归属于上市
公司股东的净利润扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/38caf507-eec1-4392-83bd-f3e4a2ec81ef.PDF
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2025-07-03 18:28│南山控股（002314）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：南山控股，证券代码：002314）股票交易价格于 2
025 年7 月 2 日、2025 年 7 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式向公司控股股东、实际控制人进行了问询，现将
有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司拟定于 2025 年 8 月 30 日披露《2025 年半年度报告》，目前半年度财务数据正在核算中，如经财务部门初步核算达
到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要披露业绩预告的情形，公司将按照规定及时披露 2025 年半年度业绩预告。公司 2025
年半年度业绩信息未对外提供。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/26f8faf3-e220-4639-ba80-186c8a05fe53.PDF
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2025-07-02 17:00│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2024 年度经审计归母净资产 372.11%，对资产负债率超过 70%的
单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 250.08%，对合并报表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59
%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之下属控股公司广州宝湾物流有限公司（以下简称“广州
宝湾”）、明江（上海）国际物流有限公司（以下简称“上海明江”）分别与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行（以下简称”
工行蛇口支行“）签署《最高额抵押合同》，约定广州宝湾、上海明江分别以自有资产作为抵押物，为公司控股子公司宝湾物流控股
有限公司（以下简称“宝湾物流”）向工行蛇口支行申请的 108,960 万元并购贷款额度提供抵押担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过 58亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 40 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股
公司新增担保额度 18 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对宝湾物流的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2025 年 5 月 31 日，宝湾物流的资产负债率为 63.90%（未经审
计）。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 审批额度 剩余额度 用 度
公司、控 下属控 ≥70% 40.00 40.00 0.00 40.00
股子公司 股公司 ＜70% 18.00 16.50 10.896 5.604
合计 58.00 56.50 10.896 45.604
本次担保前，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保 204,000 万元；本次担保后，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保 312,
960 万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：宝湾物流控股有限公司
成立时间：2011 年 07 月 28 日
注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集团赤湾总部大厦 2301
法定代表人：吕峰
注册资本：364,400.00 万元
经营范围：一般经营项目是：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、
分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）。
股东情况：本公司持股 53.0735%。
主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,398,251.28 万元，负债总额为 1,542,440.17 万元，净资产为 855,811.11
万元。2024 年度，该公司营业收入为 194,260.79 万元，净利润为 50,147.19 万元。（以上数据已经审计）
截至 2025 年 5 月 31 日，该公司资产总额为 2,374,388.65 万元，负债总额为 1,517,326.61 万元，净资产为 857,062.04
万元。2025 年 1-5 月，该公司营业收入为 75,711.29 万元，净利润为 1,154.90 万元。（以上数据未经审计）
经核查，宝湾物流不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币十亿捌仟玖佰陆拾万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日止。
4. 担保方式：抵押担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 329.21亿元（含本次担保），占 2024 年度经审计归母净资产的 372.
11%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 97.89 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资
公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的
担保总额为 37.68亿元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 16.35 亿元）
。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/bfe8cde8-8e4f-40c9-89d7-bf41a97a359d.PDF
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2025-06-26 16:20│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2024 年度经审计归母净资产 359.80%，对资产负债率超过 70%的
单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 250.08%，对合并报表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59
%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2022 年 6 月，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（
以下简称“南山地产”）与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行武汉分行”）签署《不可撤销担保书》，约定南山
地产为全资公司武汉山峻建设发展有限公司（以下简称“武汉山峻”）向招商银行武汉分行申请的 6 亿元项目贷款提供连带责任担
保。具体内容详见2022 年 6 月 8 日《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2022-049）。
近日，武汉山峻向招商银行武汉分行申请将项目融资贷款余额15,000 万元延期，公司与招商银行武汉分行签署《不可撤销担保
书》，约定公司为武汉山峻提供 15,000 万元连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过 58亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 40 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股
公司新增担保额度 18 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对武汉山峻的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2025 年 5 月 31 日，武汉山峻的资产负债率为 66.51%（未经审
计）。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 审批额度 剩余额度 用 度
公司、控 下属控 ≥70% 40.00 40.00 0.00 40.00
股子公司 股公司 ＜70% 18.00 18.00 1.50 16.50
合计 58.00 58.00 1.50 56.50
本次担保前，公司及控股子公司为武汉山峻提供担保 90,000 万元；本次担保后，公司及控股子公司为武汉山峻提供担保 45,00
0 万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：武汉山峻建设发展有限公司
成立时间：2021 年 07 月 06 日
注册地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号
法定代表人：秦黎平
注册资本：10,000 万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况：公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司持股100%。
主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 133,475.02 万元，负债总额为 88,522.51 万元，净资产为 44,952.51 万元。
2024 年度，该公司营业收入为 12,301.74 万元，净利润为-9,096.82 万元。（以上数据未经审计）
截至 2025 年 5 月 31 日，该公司资产总额为 132,701.98 万元，负债总额为 88,253.84 万元，净资产为 44,448.14 万元。2
025 年 1-5 月，该公司营业收入为 216.55 万元，净利润为-504.38 万元。（以上数据未经审计）
经核查，武汉山峻不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币 15,000 万元。
2. 保证范围：主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 318.31亿元（含本次担保），占 2024 年度经审计归母净资产的 359.
80%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 91.87 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资
公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的
担保总额为 37.68亿元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 16.45 亿元）
。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/4102630e-b5a7-4f85-9f1b-8d5ae8fa2170.PDF
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2025-06-16 19:06│南山控股（002314）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以直
接送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本次会议由董事长舒谦先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际现场出席董事 8 名，独立董事余明桂先生以通讯会议方式参会；公司高级管理人员列席了会议。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要
董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以随时通过邮件、电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明
。本次临时董事会会议通知符合相关规定，且董事长已在会议上作出召开临时会议的说明。本次会议的召开符合有关法律、法规及《
公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会选举李鸿卫先生为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2. 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董
事会专门委员会相关委员进行调整，增补胡润结女士为第七届董事会审计委员会委员，其他董事会专门委员会成员保持不变。调整后
的公司第七届董事会专门委员会名单情况如下：
（1）战略与可持续发展委员会
主任委员：舒谦
委员：邱文鹤、宋德星（独立董事）
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：宋德星（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）、赵建潮
（3）提名委员会
主任委员：胡芹（独立董事）
委员：余明桂（独立董事）、李鸿卫
（4）审计委员会
主任委员：余明桂（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）、胡润结
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/52542c43-d5a0-482d-8ad6-f0f5a2f639bb.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：2024年度股东大会决议公告
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南山控股（002314）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2d483e00-daac-4d2c-89e1-b2bfa26d3ae0.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：2024年度股东大会法律意见书
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南山控股（002314）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/4d031487-84ea-4283-bb87-7fe9fa1976ea.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：公司章程（2025年6月）
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南山控股（002314）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e998b822-9497-467b-8f81-4ec2372cb721.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：董事会议事规则（2025年6月）
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南山控股（002314）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e47cc442-4847-4652-9ac7-5817ed7bc9a9.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：股东会议事规则（2025年6月）
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南山控股（002314）：股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b96cd267-0812-486b-bfc1-17ccd01222c1.PDF
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2025-06-13 20:07│南山控股（002314）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及合并
报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
2025 年 4 月 27 日，公司下属公司深圳市南横发展合伙企业（有限合伙）因借款合同纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼，并
于 2025年 4 月 27 日收到法院出具的《受理案件通知书》。截至 2025 年 4 月27 日，公司及合并报表范围内的子公司连续十二个
月累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 9.11 亿元，达到公司最近一期经审计净资产的 10.30%。具体情况详见附件《公司及
子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
为维护公司合法权益，保障本次借款合同纠纷诉讼的财产保全措施能够顺利实施，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定在做好信息保密工作的同时履行了本次诉讼的暂缓披露程序。截至本公告披露日，财产保全措施已经完成，暂缓披露原因已
消除。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、累计诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
尚在诉讼、仲裁进展中的案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院/仲裁生效判决/裁决为准。
公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司及子公司将密切关注案件后续进展情况，并及时履行信息披露
义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/90ad1c67-c489-451d-89c9-bfd674cb739b.PDF
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2025-05-26 19:20│南山控股（002314）：关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的公告
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特别风险提示：
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占
公司2024
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