公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:20 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-06-16 19:06 │南山控股（002314）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-16 19:04 │南山控股（002314）：股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-13 20:07 │南山控股（002314）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-05-26 19:20 │南山控股（002314）：关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的公告 │
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│2025-05-26 19:20 │南山控股（002314）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
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2025-06-26 16:20│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2024 年度经审计归母净资产 359.80%，对资产负债率超过 70%的
单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 250.08%，对合并报表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59
%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2022 年 6 月，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（
以下简称“南山地产”）与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行武汉分行”）签署《不可撤销担保书》，约定南山
地产为全资公司武汉山峻建设发展有限公司（以下简称“武汉山峻”）向招商银行武汉分行申请的 6 亿元项目贷款提供连带责任担
保。具体内容详见2022 年 6 月 8 日《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2022-049）。
近日，武汉山峻向招商银行武汉分行申请将项目融资贷款余额15,000 万元延期，公司与招商银行武汉分行签署《不可撤销担保
书》，约定公司为武汉山峻提供 15,000 万元连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过 58亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 40 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股
公司新增担保额度 18 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对武汉山峻的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2025 年 5 月 31 日，武汉山峻的资产负债率为 66.51%（未经审
计）。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 审批额度 剩余额度 用 度
公司、控 下属控 ≥70% 40.00 40.00 0.00 40.00
股子公司 股公司 ＜70% 18.00 18.00 1.50 16.50
合计 58.00 58.00 1.50 56.50
本次担保前，公司及控股子公司为武汉山峻提供担保 90,000 万元；本次担保后，公司及控股子公司为武汉山峻提供担保 45,00
0 万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：武汉山峻建设发展有限公司
成立时间：2021 年 07 月 06 日
注册地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号
法定代表人：秦黎平
注册资本：10,000 万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况：公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司持股100%。
主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 133,475.02 万元，负债总额为 88,522.51 万元，净资产为 44,952.51 万元。
2024 年度，该公司营业收入为 12,301.74 万元，净利润为-9,096.82 万元。（以上数据未经审计）
截至 2025 年 5 月 31 日，该公司资产总额为 132,701.98 万元，负债总额为 88,253.84 万元，净资产为 44,448.14 万元。2
025 年 1-5 月，该公司营业收入为 216.55 万元，净利润为-504.38 万元。（以上数据未经审计）
经核查，武汉山峻不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币 15,000 万元。
2. 保证范围：主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 318.31亿元（含本次担保），占 2024 年度经审计归母净资产的 359.
80%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 91.87 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资
公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的
担保总额为 37.68亿元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 16.45 亿元）
。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/4102630e-b5a7-4f85-9f1b-8d5ae8fa2170.PDF
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2025-06-16 19:06│南山控股（002314）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以直
接送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本次会议由董事长舒谦先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际现场出席董事 8 名，独立董事余明桂先生以通讯会议方式参会；公司高级管理人员列席了会议。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要
董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以随时通过邮件、电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明
。本次临时董事会会议通知符合相关规定，且董事长已在会议上作出召开临时会议的说明。本次会议的召开符合有关法律、法规及《
公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会选举李鸿卫先生为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2. 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董
事会专门委员会相关委员进行调整，增补胡润结女士为第七届董事会审计委员会委员，其他董事会专门委员会成员保持不变。调整后
的公司第七届董事会专门委员会名单情况如下：
（1）战略与可持续发展委员会
主任委员：舒谦
委员：邱文鹤、宋德星（独立董事）
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：宋德星（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）、赵建潮
（3）提名委员会
主任委员：胡芹（独立董事）
委员：余明桂（独立董事）、李鸿卫
（4）审计委员会
主任委员：余明桂（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）、胡润结
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/52542c43-d5a0-482d-8ad6-f0f5a2f639bb.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：2024年度股东大会决议公告
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南山控股（002314）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2d483e00-daac-4d2c-89e1-b2bfa26d3ae0.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：2024年度股东大会法律意见书
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南山控股（002314）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/4d031487-84ea-4283-bb87-7fe9fa1976ea.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：公司章程（2025年6月）
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南山控股（002314）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e998b822-9497-467b-8f81-4ec2372cb721.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：董事会议事规则（2025年6月）
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南山控股（002314）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e47cc442-4847-4652-9ac7-5817ed7bc9a9.PDF
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2025-06-16 19:04│南山控股（002314）：股东会议事规则（2025年6月）
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南山控股（002314）：股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b96cd267-0812-486b-bfc1-17ccd01222c1.PDF
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2025-06-13 20:07│南山控股（002314）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及合并
报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
2025 年 4 月 27 日，公司下属公司深圳市南横发展合伙企业（有限合伙）因借款合同纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼，并
于 2025年 4 月 27 日收到法院出具的《受理案件通知书》。截至 2025 年 4 月27 日，公司及合并报表范围内的子公司连续十二个
月累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 9.11 亿元，达到公司最近一期经审计净资产的 10.30%。具体情况详见附件《公司及
子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
为维护公司合法权益，保障本次借款合同纠纷诉讼的财产保全措施能够顺利实施，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定在做好信息保密工作的同时履行了本次诉讼的暂缓披露程序。截至本公告披露日，财产保全措施已经完成，暂缓披露原因已
消除。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、累计诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
尚在诉讼、仲裁进展中的案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院/仲裁生效判决/裁决为准。
公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司及子公司将密切关注案件后续进展情况，并及时履行信息披露
义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/90ad1c67-c489-451d-89c9-bfd674cb739b.PDF
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2025-05-26 19:20│南山控股（002314）：关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的公告
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特别风险提示：
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占
公司2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请投资者注
意相关风险。
2025 年 5 月 26 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第七届董事会第二十一次会议，
会议审议通过《关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
2024 年 6 月，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）、参股公司无锡三奚置业有限公司（
以下简称“无锡三奚”）与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“建设银行无锡锡山支行”）签署《人民币借款展期
协议》，将无锡三奚向建设银行无锡锡山支行申请的项目融资贷款余额 57,826.05 万元展期。截至目前，项目贷款余额为 39,800
万元，无锡三奚因项目经营发展需要，拟与建设银行无锡锡山支行签署《人民币借款展期协议》对上述项目贷款余额进行展期，同时
南山地产或其子公司拟按股权比例提供不超过 20,298 万元连带责任担保。其他股东方按持股比例提供同等条件的担保。
担保方 被担保方 持股比例 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
资产负债 （万元） （万元） 期净资产比例
率
公司或公司 无锡三奚置业 51% 78.03% 20,298 20,298 2.29% 否
下属控股公 有限公司
司
上述事项经第七届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：无锡三奚置业有限公司
法定代表人：罗勇
成立时间：2021 年 08 月 24 日
注册地址：无锡市惠山区钱桥盛岸西路 331 号百乐广场 1312 号
注册资本：60,000 万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：市场营销策划；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司持股51%，南京美的房地产发展有限公司持股49%。
主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 73,241.79 万元，负债总额为 57,516.88 万元，净资产为 15,724.91 万元。2
024 年度，该公司实现营业收入 63,622.97 万元，净利润为-41,187.59 万元。（以上数据已经审计）
截至 2025 年 4 月 30 日，该公司资产总额为 70,090.63 万元，负债总额 54,692.79 万元，净资产为 15,397.84 万元。2025
年 1-4 月，该公司实现营业收入 277.84 万元，净利润为-327.06 万元。（以上数据未经审计）
经核查，无锡三奚置业有限公司不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
目前，公司子公司尚未与银行等金融机构签订展期担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准
，公司将在上述担保事项发生时及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
1. 公司或下属控股公司为无锡三奚提供担保，有利于推动该项目开发建设，切实提高项目融资效率，改善现金流状况。
2. 本次拟提供担保的无锡三奚财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。公司或下属控股公司按照股权比例为其提
供担保，其他股东按比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等。
3. 本次担保事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额为 340.31 亿元，占2024 年度经审计归母净资产的 384.66%（其中，对外担保总额
项下实际存续的融资金额为 91.88 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系
基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保余额为 37.68 亿元
，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 16.45 亿元）。无逾期担保，无涉及
诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
公司将严格按照法律、法规及《公司章程》的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。
六、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f83f3e8f-6874-4bf7-aec5-c2a9f2971cb8.PDF
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2025-05-26 19:20│南山控股（002314）：第七届监事会第十次会议决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以直接送
达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开。
本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《
公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/d216a7ea-7c60-43f1-b115-a959e6711579.PDF
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2025-05-26 19:19│南山控股（002314）：关于召开2024年度股东大会的通知
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年6月16日（星期一）召开公司2024年度股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月16日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年6月9日（星期一）
7．会议出席对象：
（1） 截至2025年6月9日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室。
二、 会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 审议《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 审议《公司 2024 年度利润分配方案》 √
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 审议《关于向控股子公司提供担保额度的议案》 √
8.00
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