公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│南山控股（002314）：2024年三季度报告
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南山控股（002314）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│南山控股（002314）：关于新增为项目公司提供财务资助额度的公告
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南山控股（002314）：关于新增为项目公司提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│南山控股（002314）：监事会决议公告
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南山控股（002314）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│南山控股（002314）：董事会决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以直接
送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司
章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》，公告编号 2024-067。
2. 审议通过《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于新增为项目公司提供财务资助额
度的公告》，公告编号 2024-068。
本议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1b33158a-cc07-42fd-8cca-3a1ef5eba33f.PDF
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2024-10-29 00:00│南山控股（002314）：关于控股子公司基础设施公募REITs上市的公告
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南山控股（002314）：关于控股子公司基础设施公募REITs上市的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│南山控股（002314）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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南山控股（002314）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 00:00│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2023 年度经审计归母净资产 328.77%，对资产负债率超过 70%的
单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 228.60%，对合并报表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 38.43
%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“
南山地产”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署《不可撤销担保书》，约定南山地产为全资
下属公司上海南闰实业发展有限公司（以下简称“上海南闰”）向招商银行上海分行申请的 90,000 万元固定资产借款额度提供连带
责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过 60亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 54 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股
公司新增担保额度 6 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对上海南闰的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2024 年 8 月 31 日，上海南闰的资产负债率为 95.02%（未经审
计）。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 审批额度 剩余额度 用 度
公司、控 下属控 ≥70% 54.00 46.55 9.00 37.55
股子公司 股公司 ＜70% 6.00 6.00 0.00 6.00
合计 60.00 52.55 9.00 43.55
本次担保前，公司及控股子公司未对上海南闰提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为上海南闰提供担保 9 亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海南闰实业发展有限公司
成立时间：2023 年 10 月 27 日
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 912 号 JT20489 室
法定代表人：耿亮
注册资本：10,000 万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；木材销售；五金产品批
发；建筑陶瓷制品销售；家具销售；园林绿化工程施工；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；物业管理；金属
门窗工程施工；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：苏州南山新吴房地产开发有限公司持股 100%，苏州南山新吴房地产开发有限公司为南山地产全资子公司。
主要财务指标：
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 190,001.98 万元，负债总额为 180,002.00 万元，净资产为 9,999.98 万元。
2023 年度，该公司无营业收入，净利润为-0.02 万元。（以上数据已经审计）
截至 2024 年 8 月 31 日，该公司资产总额为 195,169.63 万元，负债总额为 185,447.73 万元，净资产为 9,721.90 万元。2
024 年 1-8 月，该公司无营业收入，净利润为-278.08 万元。（以上数据未经审计）
经核查，上海南闰不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币玖亿元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 337.60亿元（含本次担保），占 2023 年度经审计归母净资产的 328.
77%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约 98.34 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资
公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的
担保金额为 39.46亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 38.43%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 17.54 亿元）
。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/099f8b54-df91-40e6-8041-6a24301cd1df.PDF
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2024-09-30 00:00│南山控股（002314）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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南山控股（002314）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/7f190d40-ae74-485a-b63b-d78156052e0d.PDF
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2024-09-28 00:00│南山控股（002314）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2024年9月27日（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月27日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长杨国林先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共336人，代表股份1,874,346,839股，占公司股份总数的69.2207%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证
，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份1,853,019,538股，占公司股份总数的68.4331%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共334人，代表股份21,327,301股，占公司股份总数的0.7876%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共334人，代表股份21,327,301股，占公司股份总数的0.7876%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案，议案的具体表决情况如下：
1.《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,869,706,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7524%；反对3,359,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1792%；弃权 1,281,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0684%。
中小股东表决情况：
同意 16,687,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.2424%；反对3,359,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15
.7498%；弃权 1,281,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0078%。
2.《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,866,520,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5824%；反对5,603,152 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.2989%；弃权 2,223,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1186%。
中小股东表决情况：
同意 13,500,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3036%；反对5,603,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26
.2722%；弃权 2,223,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.4242%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股
东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/8845029e-e4b1-440f-b0d1-08848b3da78d.PDF
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2024-09-28 00:00│南山控股（002314）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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南山控股（002314）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/0ec112c0-bbf1-4276-a566-6279d0f9f6a1.PDF
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2024-09-20 00:00│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2023 年度经审计归母净资产 320.00%，对资产负债率超过 70%的
单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 219.84%，对合并报表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 38.43
%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物
流”）与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，约定宝湾物流为全资
下属公司北京天竺宝湾供应链管理有限公司（以下简称“北京天竺宝湾”）向招商银行北京分行申请的 6.9 亿元综合授信额度提供
连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过 60亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 54 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股
公司新增担保额度 6 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对北京天竺宝湾的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2024 年 8 月 31 日，北京天竺宝湾的资产负债率为 89.22
％（未经审计），本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 审批额度 剩余额度 用 度
公司、控 下属控 ≥70% 54.00 53.45 6.9 46.55
股子公司 股公司 ＜70% 6.00 6.00 0.00 6.00
合计 60.00 59.45 6.9 52.55
本次担保前，公司及控股子公司未为北京天竺宝湾提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为北京天竺宝湾提供担保 6.9 亿
元。
三、被担保人基本情况
公司名称：北京天竺宝湾供应链管理有限公司
成立时间：2014 年 12 月 16 日
注册地址：北京市顺义区保联二街歌华国际文化贸易企业集聚园B 区 6 号楼 202 室(天竺综合保税区)
法定代表人：张维
注册资本：42,000 万元
经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；
广告发布；广告制作；文艺创作；摄影扩印服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；
文具用品批发；木材销售；照相机及器材销售；建筑材料销售；机械设备租赁；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；货物进出口；运输货物打包服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：公司控股子公司宝湾物流控股有限公司持股 100%。主要财务指标：
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 86,883.84 万元，负债总额为 75,730.58 万元，净资产为 11,153.26 万元。2
023 年度，该公司无营业收入，净利润为-2,187.67 万元。（以上数据已经审计）
截至 2024 年 8 月 31 日，该公司资产总额为 96,831.04 万元，负债总额为 86,387.93 万元，净资产为 10,443.11 万元。20
24 年 1-8 月，该公司无营业收入，净利润为-710.15 万元。（以上数据未经审计）
经核查，北京天竺供应链管理有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币陆亿玖仟万元整。
2. 保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包含最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 328.60亿元（含本次担保），占 2023 年度经审计归母净资产的 320.
00%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 94.54 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资
公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的
担保总额为 39.46亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 38.43%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 17.54 亿元）
。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/5d2a8e75-a1cc-4f54-820a-f455746b688d.PDF
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2024-09-14 00:00│南山控股（002314）：关于对外提供财务资助的进展公告
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南山控股（002314）：关于对外提供财务资助的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/558e09d8-f4df-4575-acef-661f07f86e6c.PDF
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2024-09-12 00:00│南山控股（002314）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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南山控股（002314）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/0f12ea5e-f4e9-476b-bbeb-a3a643e428fc.PDF
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2024-09-12 00:00│南山控股（002314）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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南山控股（002314）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/14d6e0f4-49d3-4a86-ab7d-63de0c825007.PDF
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2024-09-12 00:00│南山控股（002314）：独立董事候选人声明与承诺（宋德星）
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南山控股（002314）：独立董事候选人声明与承诺（宋德星）。
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2024-09-12 00:00│南山控股（002314）：独立董事提名人声明与承诺（宋德星）
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南山控股（002314）：独立董事提名人声明与承诺（宋德星）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/3444ae65-2d8c-48f5-a3ce-dd452e0a17ce.PDF
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2024-09-12 00:00│南山控股（002314）：关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告
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南山控股（002314）：关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/52e79059-a063-464b-aca2-fe51d78a6760.PDF
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2024-09-07 00:00│南山控股（002314）：关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《2024 年半年度报告》。
为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行
2024 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举行
，投资者可以登录“互动易”网站，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
本次业绩说明会出席人员有：公司董事长杨国林先生、独立董事余明桂先生、董事兼财务总监兰健锋先生、副总经理兼董事会秘
书蒋俊雅女士。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和
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