公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│南山控股（002314）：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《2023 年年度报告》。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）
下午 15:00-16:00举行 2023 年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.co
m.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长杨国林先生、独立董事余明桂先生、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士、董事兼财
务总监兰健锋先生。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司问题
征集专题页面进行提问。本次年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/3297c7dd-7350-4ba9-be90-6e63d1f81798.PDF
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2024-04-11 00:00│南山控股（002314）：关于公司首次股票期权激励计划股票期权注销完成的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监
事会第五次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止
的议案》。董事会同意因公司首次股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指标未达行权条件，49 名激励对象已获授的 868 万份
股票期权未生效及不得行权，将由公司注销。本次注销完成后，公司首次股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 0
份，股票期权激励计划同时终止。具体内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关
公告。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造
成影响。
本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《公司首次股票期权激励计划（草案）》等的规定
，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/62f1bd05-36fa-49e6-a91a-b18dca524634.PDF
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2024-04-09 00:00│南山控股（002314）：关于对外提供财务资助的进展公告
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一、财务资助进展情况概述
近日，为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司深圳市南山房
地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）为苏州悦贵房地产开发有限公司（以下简称“苏州悦贵”）提供6,000万元财务资助。
根据相关协议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。
公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财
务资助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公
司在该审议额度项下已使用财务资助总额度26,331.54万元，未超过授权财务资助总额度；为苏州悦贵提供的财务资助余额为22,251.
54万元，未超过公司最近一期经审计净资产10%。本次财务资助符合前述额度使用条件，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被资助对象基本情况
公司名称：苏州悦贵房地产开发有限公司
成立时间：2021年6月10日
注册地址：苏州市高新区科创路 20 号 204-2
法定代表人：郭之蒙
注册资本：10,000万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
股东情况：上海哲茂置业有限公司持股35%、苏州驰贵房地产开发有限公司持股25%、苏州新高城市发展有限公司持股20%、公司
全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司持股比例20%。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 247,006.56 万元，负债总额为 240,935.90 万元，净资产为 6,070.66 万元。
2023 年度，该公司产生营业收入 95,761.49 万元，净利润为 163.15 万元。（以上数据未经审计）
截至 2024 年 2 月 29 日，该公司资产总额为 233,231.29 万元，负债总额为 228,400.36 万元，净资产为 4,830.93 万元。2
024 年 1-2 月，该公司产生营业收入 5,984.41 万元，净利润为-1,239.73 万元。（以上数据未经审计）
经核实，苏州悦贵不属于失信被执行人。苏州悦贵与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
三、本次财务资助的主要内容
1. 公司全资下属公司南山地产向苏州悦贵提供 6,000 万元财务资助，其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。
2.财务资助用途：主要用于支付到期款项、项目税费及日常运营等。
3.财务资助期限：一年。
四、财务资助风险防范措施
各方股东按资金同等占用原则对苏州悦贵提供同等条件的财务资助，投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例
。前述项目发展前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。在提供资助的同时，公司将积极跟踪其日常生产
经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为35.51亿元（含本次）。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/c67f6f49-d68a-4fa4-8a08-b9e1efde406b.PDF
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2024-03-30 00:00│南山控股（002314）：独立董事2023年度述职报告(张金隆）
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南山控股（002314）：独立董事2023年度述职报告(张金隆）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/cf461d42-a15d-46d2-9b07-33bcd157f29c.PDF
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2024-03-30 00:00│南山控股（002314）：对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况说明的审核报告（2023年12月31日)
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号
创维半导体设计大厦西座 1006-1008
邮编：518057
电话：0755-22671430
传真：0755-22671410
邮箱：zxszcpa@163.com
目 录
内 容 页 次
一、对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况说明的
1-2
审核报告
二、2023 年关于对外投资暨关联交易业绩承诺实现
3-5
情况的说明
三、会计师事务所营业执照及资质证书
对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况说明的
审核报告
中喜深特审 2024T00002 号
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了深圳市海城锦实业发展有限公司（以下简称“海城锦公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的《深圳市新南山控股（
集团）股份有限公司 2023 年关于对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况的说明》进行了审核。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，编制《深圳市新南山控股（集团）股份有限
公司 2023 年关于对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏是贵公司管理层的责任。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年关于对外投资暨关联交易业绩承诺
实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对《深圳市新南山控股（
集团）股份有限公司 2023 年关于对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工
作的过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1006-1008电话：0755-22671430
传真：0755-22671410 邮政编码：518057
我们认为，贵公司管理层编制的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年关于对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况
的说明》在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制。
本审核报告仅供深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计
伙） 师：
沈建平
深圳分所
中国注册会计
师：
单小瑞
中国·深圳 二〇二四年三月二十八日地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1006
-1008电话：0755-22671430 传真：0755-22671410 邮政编码：518057
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023 年关于对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况的
说明
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（
以下简称“本公司”、“南山控股”）编制了本说明。
一、关联交易的基本情况
本公司以自有资金人民币 307,776.93 万元向深圳市海城锦实业发展有限公司（以下简称“海城锦公司”）增资并取得海城锦公
司增资后 51.0204%的股权。
（一）交易方基本情况
公司名称：中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）
注册资本：人民币 180,000 万元
住 所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集团赤湾总部大厦 33 楼
成立时间：1982 年 9 月 28 日
法定代表人：杨国林
公司类型：股份有限公司
统一社会信用代码：91440300618832976D
经营范围：一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；
土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动），许可经营项目是：仓储服务；房地产开发经营；物业管理。
关联关系：中国南山集团直接及间接持有本公司 68.43%的股份，为本公司的控股股东。
（二）交易标的
交易标的为南山控股通过本次增资取得海城锦公司增资后 51.0204%的股权。
深圳市海城锦实业发展有限公司
注册资本：人民币 122,500 万元
住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集团赤湾总部大厦 3106成立时间：2018 年 6 月 1 日
法定代表人：李东
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5F5QB75G
经营范围：一般经营项目是：自有物业租赁；室内装饰装潢设计；清洁服务；礼仪服务；许可经营项目是：园林绿化养护；停车
场管理。房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
主营业务：房地产开发
（三）交易价格
1、标的资产的评估值
本次交易，南山控股向海城锦公司增资金额的定价以具有证券从业资格的评估机构评估出具的评估结果确定。
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司拟进行增资扩股事宜涉及深
圳市海城锦实业发展有限公司股东全部权益资产评估报告》(鹏信资评报字[2021]第 S129 号)，海城锦公司于 2021 年 7 月 5 日经
评估的净资产为人民币 295,465.85 万元。根据评估结果，本次增资的增资价格确定为人民币 307,776.93 万元。
2、净利润预测数
原协议项下进行补偿测算的对象海城锦公司在 2021 年度及 2022 年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损分别
为人民币 5,999 万元和人民币 5,223 万元，2023 年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为人民币81,752 万
元。
南山控股分别于 2023 年 8 月 29 日和 9 月 27 日召开第七届董事会第二次会议及2023 年第一次临时股东大会，审议《关于
调整控股子公司业绩承诺期的议案》并通过。根据上述议案决议内容，公司于 2023 年 12 月 11 日签订《关于深圳市海城锦实业发
展有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》，对原盈利预测补偿协议约定的“盈利预测期间、盈利预测补偿期”进行调整。
将原盈利预测期及补偿期由 2021 年、2022 年和 2023 年调整为 2021 年至 2024 年，盈利预测补偿期的累计盈利预测净利润
金额和补偿方式保持不变，即“该项目在 2021年度、2022年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为-5,99
9万元、-5,223 万元，且 2021 年度至 2024 年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计税后净利润仍为 70,530 万元。
3、业绩补偿方案
该项目在调整后的盈利预测期及补偿期为 2021 年至 2024 年。如果海城锦在盈利预测补偿期结束时实现的累计净利润未能实现
累计预测净利润，则中国南山集团应以现金方式向南山控股支付补偿，应补偿金额=（累计预测净利润-累计实现净利润）×51.0204%
”。
二、关联交易业绩承诺情况
中国南山集团承诺海城锦公司在 2021 年度、2022 年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为-5,999
万元、-5,223 万元，且 2021 年度至 2024 年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计税后净利润仍为 70,530 万元。
三、关联交易实际盈利数与盈利预测数差异情况
差异情况表中实际盈利数摘自安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所出具的 2021 年度海城锦公司审计报告（安永华
明(2022)审字第 61243319_P22 号）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的 2022 年度海城锦公司审计报告（安
永华明(2023)审字第 61243319_G02 号）、2023 年度海城锦公司审计报告（安永华明(2024)审字第 70012765_G01 号）。
差异情况表： 单位：人民币万元
扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润
2023-2024 年
2021 年度 2022 年度 小计
度
经审计的净利润 -2,463 111 6,432 4,080
扣除：非经常性损益 7,405 7,405
盈利实际数 A -2,463 111 -973 -3,325
利润预测数 B -5,999 -5,223 81,752 70,530
差异 C=A-B 3,536 5,334 -82,725 -73,855
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/8212ad25-b818-4b90-8eba-ff3415f95cbf.PDF
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2024-03-30 00:00│南山控股（002314）：内部控制审计报告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2
023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2024）专字第70012765_G01号
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/d02a1025-061d-4a08-80c2-d2028396e7a1.PDF
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2024-03-30 00:00│南山控股（002314）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70012765_G03号
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司的资产负债表，20
23年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29日出具了编号为安永华明（
2024 ）审字第70012765_G02号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，深圳市新南山控股（集团）股份有限公
司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总
表所载资料与我们审计深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表出具审计报
告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经
审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深圳市新南山控股（集团）股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70012765_G03号
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/3b437ebf-bf7b-48f6-91db-ceaee90dacf9.PDF
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2024-03-30 00:00│南山控股（002314）：关于预计公司2024年度日常关联交易的公告
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南山控股（002314）：关于预计公司2024年度日常关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/c8919be6-bc6c-4b46-9e54-8b2afd35ea25.PDF
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2024-03-30 00:00│南山控股（002314）：监事会决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以直接送
达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司第二会议室以现场会议方式召开。
本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及
《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
2．审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减
值准备后，公司 2023 年度财务报表能更公允地反映截至 2023 年 12月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项的决
策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。
3．审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
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