公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:16 │南山控股（002314）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-10 16:45 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-01-24 19:08 │南山控股（002314）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 19:48 │南山控股（002314）：关于控股子公司发行中期票据的结果公告 │
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│2025-01-13 07:56 │南山控股（002314）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-10 19:22 │南山控股（002314）：关于公司董事长、副董事长、总经理辞职的公告 │
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│2024-12-16 17:45 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-04 16:47 │南山控股（002314）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │南山控股（002314）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │南山控股（002314）：关于新增为项目公司提供财务资助额度的公告 │
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2025-02-14 16:16│南山控股（002314）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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南山控股（002314）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/a7854dfa-01fb-42d6-8bea-9d64969d2493.PDF
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2025-02-10 16:45│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ecdaee24-f212-4f87-88e3-b249b5d51a8f.PDF
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2025-01-24 19:08│南山控股（002314）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2．业绩预告情况：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损： 138,000 万元至 189,000 万元 盈利：14,702.27 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损： 140,000 万元至 190,000 万元 盈利：7,549.56 万元
基本每股收益 亏损：0.5096 元/股-0.6980 元/股 盈利：0.0543 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
对本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年公司经营状况整体平稳，公司管理层重点开展了房地产项目存量去化、基础设施公募 REITs 申报发行等工作，持续强化
资金和成本费用管控，稳步提升运营管理水平，优化经营质量，推动多元化盈利结构，促进公司转型升级。受综合因素影响，本报告
期预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，由盈利转为亏损，主要原因如下：
一是为应对激烈的市场竞争，公司采取促销策略加速库存去化和资金回笼，导致结转项目毛利率同比有所下降。
二是公司部分房地产项目出现减值迹象。基于谨慎性原则，公司结合项目所在区域的市场环境、产品结构，按照会计准则计提相
应的存货跌价准备，计提金额同比增加。
未来随着房地产政策相关措施持续落地，市场有望逐步企稳，公司将密切关注行业政策动态，多措并举加速房地产项目存量去化
，保证现金流安全，实现公司未来持续稳定发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年度报告为准。上述说明中有关行业政策、市
场预计、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/cef143d9-306d-4da4-ab2a-e0a6a37507d6.PDF
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2025-01-17 19:48│南山控股（002314）：关于控股子公司发行中期票据的结果公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 29 日和 12 月 15 日召开了第六届董事
会第二十一次会议和 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公
司融资渠道、优化融资结构、满足资金需求，公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。详细内容请见公司于 2022 年 11 月 30日和 12 月 16 日在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2023 年 6 月，宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN594 号、中市协注[20
23]MTN595号），同意接受宝湾物流中期票据注册。
近日，宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司 2025 年度第一期中期票据，发行额度为 10 亿元，具体发行结果公告如下：
发行要素
债券全称 宝湾物流控股有限公司 简称 25 宝湾物流 MTN001
2025 年度第一期中期票据
代码 102580321 期限 3年
起息日 2025-01-17 兑付日 2028-01-17
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行利率 2.20 % 发行价格 100 元/百元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 北京银行股份有限公司
本期发行的相关文件请详见上海清算所（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/2e1d7861-3746-43cf-8d3d-362e803e2f87.PDF
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2025-01-13 07:56│南山控股（002314）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以直接
送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯会议方式召开。
本次会议由副董事长张建国先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公
司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举舒谦先生为第七届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/5739b424-1fee-4af6-9551-c1b2fe642b6a.PDF
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2025-01-10 19:22│南山控股（002314）：关于公司董事长、副董事长、总经理辞职的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长杨国林先生、副董事长王世云先生、
总经理舒谦先生递交的书面辞职报告。
杨国林先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及战略委员会委员职务。辞去上述职务后，杨国林先生不再担任公司任
何职务。王世云先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长及提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王世云先生不再担任
公司任何职务。舒谦先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。舒谦先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事及董事会战略
委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，杨国林先生、王世云先生、舒谦先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效。杨国林先生、王世云先生、舒谦先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽
快完成相关补选工作。
截至本公告披露日，杨国林先生、舒谦先生未持有公司股票，王世云先生持有公司股份 107,100 股，辞职后王世云先生将继续
遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。
公司对杨国林先生、王世云先生、舒谦先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/062f12ed-eb5b-43fb-8395-29cfe5027151.PDF
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2024-12-16 17:45│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/e8e4762b-343a-431f-be76-c88c3152a34d.PDF
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2024-12-04 16:47│南山控股（002314）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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南山控股（002314）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/ea55fac9-87b9-4cd0-b24c-e2ddafdc4633.PDF
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2024-10-31 00:00│南山控股（002314）：2024年三季度报告
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南山控股（002314）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f12f9c63-39b1-4aef-a521-e35787d92894.PDF
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2024-10-31 00:00│南山控股（002314）：关于新增为项目公司提供财务资助额度的公告
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南山控股（002314）：关于新增为项目公司提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/246877b7-4a64-411a-851f-2b15aae77156.PDF
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2024-10-31 00:00│南山控股（002314）：监事会决议公告
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南山控股（002314）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/91078e2b-1853-4e53-8c28-1b22b043b284.PDF
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2024-10-31 00:00│南山控股（002314）：董事会决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以直接
送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司
章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》，公告编号 2024-067。
2. 审议通过《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于新增为项目公司提供财务资助额
度的公告》，公告编号 2024-068。
本议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1b33158a-cc07-42fd-8cca-3a1ef5eba33f.PDF
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2024-10-29 00:00│南山控股（002314）：关于控股子公司基础设施公募REITs上市的公告
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南山控股（002314）：关于控股子公司基础设施公募REITs上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/66f68170-5657-4d80-8308-00abe7577ce0.PDF
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2024-10-17 00:00│南山控股（002314）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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南山控股（002314）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/132fd5b5-d0a7-4815-927c-ce29da3de531.PDF
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2024-10-15 00:00│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/3305da96-6419-4cfd-9676-5cbb2c92a85d.PDF
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2024-09-30 00:00│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2023 年度经审计归母净资产 328.77%，对资产负债率超过 70%的
单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 228.60%，对合并报表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 38.43
%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“
南山地产”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署《不可撤销担保书》，约定南山地产为全资
下属公司上海南闰实业发展有限公司（以下简称“上海南闰”）向招商银行上海分行申请的 90,000 万元固定资产借款额度提供连带
责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过 60亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 54 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股
公司新增担保额度 6 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对上海南闰的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2024 年 8 月 31 日，上海南闰的资产负债率为 95.02%（未经审
计）。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 审批额度 剩余额度 用 度
公司、控 下属控 ≥70% 54.00 46.55 9.00 37.55
股子公司 股公司 ＜70% 6.00 6.00 0.00 6.00
合计 60.00 52.55 9.00 43.55
本次担保前，公司及控股子公司未对上海南闰提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为上海南闰提供担保 9 亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海南闰实业发展有限公司
成立时间：2023 年 10 月 27 日
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 912 号 JT20489 室
法定代表人：耿亮
注册资本：10,000 万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；木材销售；五金产品批
发；建筑陶瓷制品销售；家具销售；园林绿化工程施工；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；物业管理；金属
门窗工程施工；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：苏州南山新吴房地产开发有限公司持股 100%，苏州南山新吴房地产开发有限公司为南山地产全资子公司。
主要财务指标：
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 190,001.98 万元，负债总额为 180,002.00 万元，净资产为 9,999.98 万元。
2023 年度，该公司无营业收入，净利润为-0.02 万元。（以上数据已经审计）
截至 2024 年 8 月 31 日，该公司资产总额为 195,169.63 万元，负债总额为 185,447.73 万元，净资产为 9,721.90 万元。2
024 年 1-8 月，该公司无营业收入，净利润为-278.08 万元。（以上数据未经审计）
经核查，上海南闰不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币玖亿元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 337.60亿元（含本次担保），占 2023 年度经审计归母净资产的 328.
77%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约 98.34 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资
公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的
担保金额为 39.46亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 38.43%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 17.54 亿元）
。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/099f8b54-df91-40e6-8041-6a24301cd1df.PDF
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2024-09-30 00:00│南山控股（002314）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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南山控股（002314）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/7f190d40-ae74-485a-b63b-d78156052e0d.PDF
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2024-09-28 00:00│南山控股（002314）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2024年9月27日（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月27日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长杨国林先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共336人，代表股份1,874,346,839股，占公司股份总数的69.2207%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证
，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份1,853,019,538股，占公司股份总数的68.4331%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共334人，代表股份21,327,301股，占公司股份总数的0.7876%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共334人，代表股份21,327,301股，占公司股份总数的0.7876%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案，议案的具体表决情况如下：
1.《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,869,706,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7524%；反对3,359,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1792%；弃权 1,281,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0684%。
中小股东表决情况：
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