公司公告☆ ◇002315 焦点科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：2025年年度报告 │
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │焦点科技（002315）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见 │
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：2026年度日常关联交易预计的公告
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焦点科技（002315）：2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/481ed784-cbcb-43b1-98a5-92659dcd6686.PDF
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年3月7日以电子邮件的方式发出，会议于20
26年3月18日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025年度总裁工作报告》。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》。
具体内容详见披露于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告全文》中“第三节、管
理层讨论与分析”章节。
本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2026）第 00943 号《审计报告》确认，公司 2025 年度归属于公司股东
净利润为 503,575,870.32 元，加上年初未分配利润 632,883,426.65 元，减去本年度已分配股利 364,821,249.35元（其中：2024
年年度利润分配已分配股利 174,479,727.95 元，2025 年半年度利润分配已分配股利 190,341,521.40 元），本年度末可供全体股
东分配的利润为 771,638,047.62 元。
鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常
经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025 年年度利润分配预案为：公司拟以 202
5 年 12 月 31 日总股本 317,235,869 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计派发现金股利222,
065,108.30 元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，转增后公司总股本将
增至 412,406,629 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认的股本为准）。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配
。
具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2025 年 12 月 31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。
具体内容详见 2026 年 3月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
五、全体董事以 6票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，独立董事冯巧根先
生、罗军舟先生、刘晓星先生回避表决。
具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
。
六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025年年度报告及摘要》。
《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）详见 2026 年 3 月20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn），《2025 年年度报告全文》详见 2026 年 3月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、全体董事以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
公司于 2025 年 2 月 13 日召开的第六届董事会第十四次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案
》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5亿元的自有闲置资金进行投资理
财，有效期为自获董事会授权之日（2025 年 2月 13 日）起一年。
现原授权已到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过 5亿元的自有闲置
资金进行投资理财。
具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用自有闲置资金
进行投资理财的公告》（公告编号：2026-009）。
八、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生、
孟佳女士回避表决。
本议案审议前已于2026 年 3月 6日经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，经核查，独立董事一致认为公
司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则
，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公
司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2026-010）。
九、全体董事以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案
的议案》。
为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，切实增强投资者获得感，同意公司在同时满足当期盈利、各项风险
控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在重大资金需求的前提条件下，进行 2026 年中期利润分配，并由董事会在取得股
东大会授权后，在公司符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026 年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期
间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的
议案》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规划》。
十一、全体董事审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》，公司全体董事在审议上述方案时回避表决
，该事项将直接提交公司2025 年度股东会审议。
具体内容详见 2026 年 3月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。
十二、全体董事审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该事项将直接提交
公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
十三、全体董事以 6 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事沈
锦华、黄良发、迟梦洁因属于公司高级管理人员回避表决。
具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
十四、全体董事以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》，关联董事曹睿女士因属于
拟任提名委员会委员回避表决。
与会董事充分讨论审议，选举曹睿女士（简历详见附件）为提名委员会委员，选举完成后，公司提名委员会成员名单如下：刘晓
星（主任委员）、冯巧根、曹睿。
十五、全体董事以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
公司董事会决定于2026年 4月10日(星期五)下午2:00召开 2025年年度股东会审议上述议案。具体内容详见 2026 年 3月 20 日
披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年年度述职报告》，将在本次 2025 年年 度 股 东 会 上 述 职 ， 详 细 内 容 见 指
定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/053eea28-14fc-4b14-988b-0cf6e796b7c1.PDF
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：2025年年度报告
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焦点科技（002315）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c9a4eeb8-334b-45b0-bf31-e799e3eec2bc.PDF
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：2025年年度报告摘要
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焦点科技（002315）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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焦点科技（002315）：关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026年 3月 20 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)，《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-008）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)。
为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将于 2026 年 3 月 31日(星期二）采用网络远程的方式举办 2025 年
年度业绩网上说明会，投资者可通过以下方式参与互动交流，提问通道自发出公告之日起开放:
1、时间: 2026 年 3月 31 日(星期二）下午 15:00 至 17:00
2、参与方式:
（1）通过微信搜索“投关易”；
（2）通过微信扫一扫以下二维码:
投资者依据提示，授权登陆“投关易”小程序，即可参与交流。
3、出席人员：董事长兼总裁沈锦华先生，财务总监顾军先生，董事会秘书迟梦洁女士，独立董事冯巧根先生（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
4、问题征集：为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可登陆“投
关易”小程序提前提问，也可以在活动交流期间进行互动提问。
5、其他事项：公司在业绩说明会后将及时编制投资者关系活动记录表，并于次一交易日开市前在深交所互动易刊登。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/05963779-1eb5-4c8b-a407-a5e90f06823e.PDF
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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焦点科技（002315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/44fa0078-4c1c-42c7-96ad-28e38d858cae.PDF
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，焦点科技股份
有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年年审会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，具体内容如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事
务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华会计师事务所(特殊普
通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），
证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。
截至2025年12月31日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数1051人，其中合伙人76人，注册会计师343人；注册会计
师中，超过189人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
为响应财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》通知(发文字号：财会〔202
3〕4号)的管理要求，上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜
任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。
公司于2025年8月13日于焦点科技官网及百卓优采网发布公开招标公告，前后共计3家供应商报名参与，并均通过资格审查，分别
为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司于北京时间2025年8月25日10:43开标,3家供应商均参与投标。公司依法组建评标委员会，评标委员会由战略、IT、内审、财
务、法务方向的专业人员组成。经评议，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在商务上和技术上均满足招标文件要求，评标委员会建
议由众华会计师事务所（特殊普通合伙）中标，中标总金额为90万元。公司于2025年9月10日向众华会计师事务所（特殊普通合伙）
发出了中标通知书。
公司于2025年10月24日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构
的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，后该议案于2025年11月18日经2025年第二次临时
股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，众华会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告。同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公
司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相
关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/33cdaaef-a0fd-4e1c-99b6-a5d1e9f50011.PDF
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025
年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2026）第 00943 号《审计报告》确认，公司 2025 年度归属于公司股东
净利润为 503,575,870.32 元，加上年初未分配利润632,883,426.65 元，减去本年度已分配股利 364,821,249.35 元（其中：2024
年年度利润分配已分配股利 174,479,727.95 元，2025 年半年度利润分配已分配股利 190,341,521.40元），本年度末可供全体股东
分配的利润为 771,638,047.62 元。
鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常
经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025 年年度利润分配预案为：公司拟以 202
5 年 12 月31 日总股本 317,235,869 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7元（含税），共计派发现金股利 222,0
65,108.30 元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将
增至 412,406,629 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认的股本为准），转增金额未超过报告期末“资本
公积一股本溢价”的余额。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配
。2025 年度累计现金分红总额：2025 年半年度利润已分配股利 190,341,521.40 元；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司
现金分红总额为 412,406,629.70 元；2025 年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 412,40
6,629.70 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 81.90%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 412,406,629.7 348,959,455.9 316,690,594
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 503,575,870.32 451,186,149.50 378,864,573.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 771,638,047.62
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,387,441,710.52
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,078,056,679.6
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均归母净利润（元） 444,542,197.8333
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 1,078,056,679.60
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的 2025 年半年度利润分配金额及本次拟实施的 2025 年年度利润分配
金额。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该
利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规
性及合理性。
四、备查文件
1. 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2026）第 00943 号《审计报告》；
2. 公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f7c89bcb-6200-4c6f-a1a5-43d6420fc34d.PDF
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2026-03-20 00:00│焦点科技（002315）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2026）第 02923 号焦点科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技公司”）2025年度的财务
报表，包括 2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权
益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 3月 18日出具了众会字（2026）第 00943 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证
券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格
式，焦点科技公司编制了后附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是焦点科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与焦点科技公司 202
5年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对焦点科技公司实施了 2025年度财务
报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2025年度
焦点科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为焦点科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：焦
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