公司公告☆ ◇002316 ST亚联 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 18:59 │ST亚联（002316）：召开2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-30 18:59 │ST亚联（002316）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 16:52 │ST亚联（002316）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-29 01:24 │ST亚联（002316）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2025-05-30 18:59│ST亚联（002316）：召开2024年年度股东大会法律意见书
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ST亚联（002316）：召开2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/142fd493-8a03-4533-b350-de5cdc462c61.PDF
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2025-05-30 18:59│ST亚联（002316）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年5月30日下午14:30。
2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王永彬先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东代表共 116名，代表公司有表决权的股份115,062,086股，占全部股份393,120,000股的29.2689%，其中
：出席现场会议的股东代表5名，代表公司有表决权的股份107,351,262股，占公司有表决权股份总数的27.3075%；通过网络投票出席
会议的股东111名，代表公司有表决权的股份7,710,824股，占公司有表决权股份总数的1.9614%；出席会议的中小投资者共113名，代
表公司有表决权的股份13,071,280股，占公司有表决权股份总数的3.3250%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、会议以同意114,770,686股，占出席会议的有表决权股份数的99.7467%，反对253,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.2
202%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0330%，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,779,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7707%，反对
253,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9386%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2907%。
2、会议以同意114,770,686股，占出席会议的有表决权股份数的99.7467%，反对253,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.2
202%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0330%，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,779,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7707%，反对
253,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9386%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2907%。
3、会议以同意114,770,686股，占出席会议的有表决权股份数的99.7467%，反对253,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.2
202%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0330%，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,779,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7707%，反对
253,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9386%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2907%。
4、会议以同意114,770,686股，占出席会议的有表决权股份数的99.7467%，反对253,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.2
202%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0330%，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,779,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7707%，反对
253,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9386%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2907%。
5、会议以同意114,770,486股，占出席会议的有表决权股份数的99.7466%，反对253,500股，占出席会议的有表决权股份数的0.2
203%，弃权38,100股，占出席会议的有表决权股份数的0.0331%，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,779,680股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7692%，反对
253,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9394%，弃权38,100股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2915%。
6、会议以同意114,765,286股，占出席会议的有表决权股份数的99.7421%，反对258,900股，占出席会议的有表决权股份数的0.2
250%，弃权37,900股，占出席会议的有表决权股份数的0.0329%，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,774,480股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7294%，反对
258,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9807%，弃权37,900股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2899%。
7、会议以同意38,402,080股，占出席会议的有表决权股份数的98.9457%，反对371,200股，占出席会议的有表决权股份数的0.95
64%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0979%，审议通过了《关于2025年度董事及监事薪酬方案》。审议本议案时，
关联股东大连致利投资发展（集团）有限公司与键桥通讯技术有限公司已回避表决，其持有的公司76,250,806股股份不计入上述有表
决权股份总数。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,662,080股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的96.8695%，反对
371,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的2.8398%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2907%。
8、会议以同意38,516,780股，占出席会议的有表决权股份数的99.2412%，反对256,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.66
06%，弃权38,100股，占出席会议的有表决权股份数的0.0982%，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。审议本议案
时，关联股东大连致利投资发展（集团）有限公司与键桥通讯技术有限公司已回避表决，其持有的公司76,250,806股股份不计入上述
有表决权股份总数。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,776,780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7470%，反对
256,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9616%，弃权38,100股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2915%。
9、会议以同意114,769,486股，占出席会议的有表决权股份数的99.7457%，反对254,600股，占出席会议的有表决权股份数的0.2
213%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0330%，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的
议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,778,680股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7615%，反对
254,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9478%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2907%。
10、会议以同意114,769,486股，占出席会议的有表决权股份数的99.7457%，反对254,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.
2211%，弃权38,200股，占出席会议的有表决权股份数的0.0332%，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,778,680股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7615%，反对
254,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9463%，弃权38,200股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持有表决权股份总数的0.2922%。
11、会议以同意114,657,086股，占出席会议的有表决权股份数的99.6480%，反对260,700股，占出席会议的有表决权股份数的0.
2266%，弃权144,300股，占出席会议的有表决权股份数的0.1254%，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,666,280股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的96.9016%，反对
260,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9944%，弃权144,300股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持有表决权股份总数的1.1039%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（大连）律师事务所高岩律师、王丽颖律师出席见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年度股东大
会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、吉林亚联发展科技股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京德恒（大连）律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司召开2024年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/15605d02-2f5b-4079-89b7-2f64869719df.PDF
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2025-05-20 16:52│ST亚联（002316）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日（周二）15:00-16:30。届时公司董事长、总经理、
财务总监（代）王永彬先生，独立董事吕功华先生，董事会秘书王思邈女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营
状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/972d0d23-b390-4aba-8e63-22fbcd38d87a.PDF
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2025-04-29 01:24│ST亚联（002316）：年度股东大会通知
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吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决定，公司将于2025年5月30日下午在辽宁
省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室召开2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年5月30日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15，结束时间为2025年5月30日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2025年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书格式见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2024年年度报告及摘要》 √
2.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
7.00 《关于2025年度董事及监事薪酬方案》 √
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
9.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理 √
财的议案》
10.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
2024年度任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述议案8涉及关联交易事项，关联
股东需回避表决。
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理
人身份证、股东账户卡、授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。
5、登记时间：2025年5月27日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
7、会议联系方式：
登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518057
联系人：王思邈、董丹彤
联系电话：0755-26551650
联系传真：0755-26635033
联系邮箱：asialink@asialink.com
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 5月 30日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日上午9:15，结束时间为2025年5月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c5bc4486-51a3-48f7-a1be-ed4321472b22.PDF
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2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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ST亚联（002316）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8adb4a7f-b6ec-492c-a341-2126b6b0ba29.PDF
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2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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为了进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持
续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司章
程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
（一）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。
（二）2025年高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；非在公司任职的董事津贴为4.8万
元/年（税前）。
2、独立董事
独立董事津贴为9.6万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬严格按照决策程序与确定依据支付。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，其为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0f0d5717-d63b-43d0-8e5b-16847325f2b5.PDF
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2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：2024年年度财务报告
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ST亚联（002316）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
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