公司公告☆ ◇002316 ST亚联 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 01:24 │ST亚联（002316）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：关于计提及转回资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:22 │ST亚联（002316）：关于会计政策变更的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:24│ST亚联（002316）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决定，公司将于2025年5月30日下午在辽宁
省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室召开2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年5月30日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15，结束时间为2025年5月30日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2025年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书格式见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2024年年度报告及摘要》 √
2.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
7.00 《关于2025年度董事及监事薪酬方案》 √
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
9.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理 √
财的议案》
10.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
2024年度任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述议案8涉及关联交易事项，关联
股东需回避表决。
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理
人身份证、股东账户卡、授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。
5、登记时间：2025年5月27日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
7、会议联系方式：
登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518057
联系人：王思邈、董丹彤
联系电话：0755-26551650
联系传真：0755-26635033
联系邮箱：asialink@asialink.com
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 5月 30日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日上午9:15，结束时间为2025年5月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c5bc4486-51a3-48f7-a1be-ed4321472b22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8adb4a7f-b6ec-492c-a341-2126b6b0ba29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持
续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司章
程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
（一）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。
（二）2025年高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；非在公司任职的董事津贴为4.8万
元/年（税前）。
2、独立董事
独立董事津贴为9.6万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬严格按照决策程序与确定依据支付。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，其为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0f0d5717-d63b-43d0-8e5b-16847325f2b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ce764b63-347d-402b-a166-f1fd0fc1dc18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5673499-2535-461f-b4f2-11368d4e8fdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/130d2264-6773-410e-87b3-2adcd7d165a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、情况概述
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,955,517.10 元，公司合并
报表未弥补亏损金额为785,439,235.18 元，实收股本 393,120,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大
会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一，主要系公司 2022 年度已剥离的原控股子公司开店宝科技集团有限公司 2020 至
2022 年度因业绩不达预期，公司商誉发生减值及剥离时产生损失导致公司前期亏损金额较大；此外，公司智慧专网领域业务受市场
竞争加剧、行业发展形势等影响，导致业务收入及毛利减少，上述原因等导致公司截至 2023 年度末合并报表未弥补亏损金额为795,
394,752.28 元。虽然公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为9,955,517.10 元，已实现当期扭亏为盈，但盈利不足以弥补往
年的累计亏损。
三、为弥补亏损拟采取的措施
2025 年，公司将以市场需求为导向，紧密围绕国家关于智慧专网的相关政策，充分发挥公司在智慧电网和智慧交通领域的技术
创新和工程经验，不断提升产品与服务质量；此外，公司将积极拓展生物纤维素基材领域及农牧领域业务，以适应市场需求，实现企
业可持续发展，提升公司的盈利能力。
1、持续强化主营业务发展，提升主营业务盈利能力
智慧专网领域，公司控股子公司深圳键桥华能通讯技术有限公司、深圳键桥数字能源技术有限公司及南京凌云科技发展有限公司
作为主要子公司开展相关业务。根据电力行业市场需求，公司力争扩大在国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司的集中采购
市场份额；不断优化现有数智产品及解决方案，确保产品的市场竞争力；同时，着重在新能源发电领域寻求突破，开拓在新能源发电
行业数智化项目的新局面；增强本地化团队建设，严格执行质量管理体系，提供优质服务，增加客户满意度。南京凌云科技发展有限
公司立足高速公路机电建设和交通智能化领域，根据行业发展的趋势，不断以用户需求为导向，先进科技为手段，提升公司机电集成
技术水平；立足江苏地区，并力争扩大外省市场份额；持续推进技术开发与产品应用融合，力求向行业应用解决方案与集成服务一体
化的方向发展，为客户提供高效、安全和优质的服务。同时，在轨道交通行业领域，继续执行前期中标项目，做好历史中标项目的收
尾工作。公司将不断完善产品研发体系，深入挖掘行业用户需求，执行高效的交付、服务体系，以应对激烈的市场竞争环境，力争实
现智慧专网业务整体盈利能力的稳定。
生物纤维素基材领域方面，目前公司所从事的生物纤维素基材业务属于合成生物学产业的下游，主要为应用层面。2025 年公司
将积极开拓下游市场，深入研究市场需求和消费趋势，加强品牌建设和营销推广，寻求相关行业的合作伙伴并与之建立长期合作关系
，筹划尝试合作拓展终端产品，力求通过多种方式提高产品的市场份额。同时，积极探索生物纤维素基材的多种应用，包括医疗敷料
等领域，并通过加强与科研机构和高校的合作，提高生物纤维素基材生产的技术水平和效率，不断开发和生产高品质的生物纤维素基
材产品，满足市场需求并推动行业发展，推进技术创新和产业升级，为产业低碳环保和可持续发展做出贡献。根据与合作方签署的《
投资合作协议》中的业绩承诺条款，2025 年度预计生物纤维素基材领域业务子公司净利润将不低于 1,800.00 万元，业绩发展前景
良好，有利于公司整体核心竞争力及业务盈利能力的提升。
农牧领域方面，2025年公司将继续依托现有资产和资源禀赋深化产业布局，巩固小麦轮换核心业务优势，并依据市场动态多元化
拓展经营品类。通过构建高效粮食流通体系和完善全链条供应网络，着力打造具有韧性的供应链体系。同时深化与国内粮食龙头企业
的战略合作，强化市场协同效应，提升公司差异化竞争优势，驱动企业实现高质量可持续发展。
2、持续提升管理水平，保障公司稳健经营
公司将进一步以科学化、制度化为原则建立高效的企业组织和管理模式，提升管理水平，优化运营机制，确保决策、执行、监督
等相互制衡，实现公司内部治理的规范化和高效化；此外，公司将持续推进精益化管理，提升运营效率，保障企业稳健经营。
3、夯实资产质量，优化资产结构
2025 年，公司将继续加大应收账款催收力度，落实各子公司清收账款责任，实现资金回笼，夯实资产质量，促进经营成果转化
为现金流。同时，公司将通过资本结构优化以及处置低效资产等方式回收部分现金，降低资产负债率，优化资产结构。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71ac8c21-5a84-4f28-8e72-7eb62934fead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：关于计提及转回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：关于计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd9450cc-695f-4f59-8050-2a2a070deca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bef940f6-cb0d-4a51-b332-8b757cbc5730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1f3147ec-2e74-4d7b-ac30-c674328c3e6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:22│ST亚联（002316）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3cf26335-fced-4ddb-b283-d3f9216bb303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│ST亚联（002316）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2221ad2-b824-45db-b77b-d4d74ed6129e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│ST亚联（002316）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e65b4b5d-04f8-4093-88ad-fc8f8a0278a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│ST亚联（002316）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c829751-ac62-4b42-ae08-271d031c4dd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│ST亚联（002316）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9abd3a0d-4913-44e4-a536-ed6031ca839d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│ST亚联（002316）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST亚联（002316）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/42307efe-dcd0-4ed9-8f51-8394df791690.PDF
|