公司公告☆ ◇002317 众生药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:16 │众生药业（002317）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:15 │众生药业（002317）：广东众生睿创生物科技有限公司审计报告 │
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│2024-12-23 19:15 │众生药业（002317）：关于赎回控股子公司部分股份暨关联交易的公告 │
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│2024-12-23 19:15 │众生药业（002317）：赎回控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-23 19:15 │众生药业（002317）：第八届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:14 │众生药业（002317）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 19:14 │众生药业（002317）：第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见 │
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│2024-12-12 17:32 │众生药业（002317）：关于控股子公司获得欧洲专利证书的公告 │
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│2024-12-05 19:00 │众生药业（002317）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-29 18:02 │众生药业（002317）：关于控股子公司获得发明专利证书的公告 │
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2024-12-23 19:16│众生药业（002317）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日以专人形式送
达全体董事，会议于 2024 年12月 23日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）其他股东湖州景鑫股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“湖州景鑫”）、杭州向康倚锋创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“向康倚锋”）、广州宜创达创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州宜创达”）、深圳市倚锋邑景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳倚锋
”）、武汉市倚锋灼华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉倚锋”）、万联广生投资有限公司（以下简称“万联广生”
）、广州生物岛产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州生物岛”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关
于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎回其所持有众生睿创的股权。
根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格上市，已触发赎回事件之一。1、公司拟使用自有
资金人民币 38,049.5205 万元赎回湖州景鑫、向康倚锋、广州宜创达、深圳倚锋、武汉倚锋、万联广生、广州生物岛合计所持有的
众生睿创 9.86%股权。2、由于武汉倚锋认购众生睿创的 C 轮注册资本 94.1124 万元尚未支付增资价款，公司在赎回武汉倚锋该部
分股权后，负有 2,500 万元的现金出资义务。
本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 61.11%变为 70.97%，众生睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据
具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了核查意见。
关联董事龙春华女士回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
备注：《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 1 月 8 日召开广东众生药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/25dade68-389f-4417-ad02-b2490c3a11ab.PDF
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2024-12-23 19:15│众生药业（002317）：广东众生睿创生物科技有限公司审计报告
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众生药业（002317）：广东众生睿创生物科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/8d2dd04d-6248-4a67-b048-f837172d5e17.PDF
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2024-12-23 19:15│众生药业（002317）：关于赎回控股子公司部分股份暨关联交易的公告
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众生药业（002317）：关于赎回控股子公司部分股份暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0a12125b-c153-4865-8f62-96e1be438c19.PDF
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2024-12-23 19:15│众生药业（002317）：赎回控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见
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众生药业（002317）：赎回控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/636a6590-5c68-4b58-b8b0-305a767b81ba.PDF
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2024-12-23 19:15│众生药业（002317）：第八届监事会第十七次会议决议公告
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广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日以专人形式送
达全体监事，会议于 2024 年12月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由
公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）其他股东湖州景鑫股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“湖州景鑫”）、杭州向康倚锋创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“向康倚锋”）、广州宜创达创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州宜创达”）、深圳市倚锋邑景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳倚锋
”）、武汉市倚锋灼华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉倚锋”）、万联广生投资有限公司（以下简称“万联广生”
）、广州生物岛产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州生物岛”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关
于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎回其所持有众生睿创的股权。
根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格上市，已触发赎回事件之一。1、公司拟使用自有
资金人民币 38,049.5205 万元赎回湖州景鑫、向康倚锋、广州宜创达、深圳倚锋、武汉倚锋、万联广生、广州生物岛合计所持有的
众生睿创 9.86%股权。2、由于武汉倚锋认购众生睿创的 C 轮注册资本 94.1124 万元尚未支付增资价款，公司在赎回武汉倚锋该部
分股权后，负有 2,500 万元的现金出资义务。
本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 61.11%变为 70.97%，众生睿创仍为公司控股子公司。
本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，本议案审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定
，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1ed62d00-d744-48b5-9c71-c476668ed28d.PDF
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2024-12-23 19:14│众生药业（002317）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 8 日召开公
司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 1月 8日下午 2:45开始
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 8 日9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 1月 8日 9:15～15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议的股权登记日：2025年1月2日
（七）出席对象：
1、于 2025年 1月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 √
上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过。关联股东应当回避表决，经出席会议的非
关联股东所持表决权的二分之一以上通过。内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方式
（一）登记时间：2025年 1月 3日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025年 1月3日下午 4：00之前送达或邮件发送到公司），不接
受电话登记。
（四）会议联系方式
联系人：杨威、陈子敏
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮编：523325
（五）其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件；
2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/87c59a44-8561-4101-9661-82a2a8ad3d18.PDF
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2024-12-23 19:14│众生药业（002317）：第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董
事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独
立董事 3人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事牟小容女士召集并主持。全体独立董事本着认真、负责的态度，对公司相关
议案及事项进了审议并发表审核意见如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
本次公司赎回控股子公司部分股权暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易遵循公开、公平、公正
的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将《关于赎回控股子公司
部分股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
独立董事： 牟小容 林瑞超 吴清功
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/cefeb753-23c9-490e-b84a-135f0bdb3faa.PDF
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2024-12-12 17:32│众生药业（002317）：关于控股子公司获得欧洲专利证书的公告
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众生药业（002317）：关于控股子公司获得欧洲专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6994f098-dba5-4abe-a36e-264baa527db9.PDF
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2024-12-05 19:00│众生药业（002317）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十三次会议及于 2024 年 5 月 1
4 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，为统筹安排子公司（指“
公司合并报表范围内的子公司”，下同）的生产经营活动，确保子公司的生产经营持续发展，提高资金使用效率，公司继续为子公司
向银行申请信贷业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证。授权董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签
署有关文件。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日及 2024 年 5 月 15 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
近日，为满足日常生产经营的需要，降低融资成本，公司全资子公司广东众生医药贸易有限公司（以下简称“众生医贸”）分别
向中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行”）及中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）申请综合
授信额度。
公司根据上述事项分别与中国银行及中信银行签署了《最高额保证合同》。公司为众生医贸向中国银行及中信银行申请综合授信
额度 20,000 万元提供连带责任保证。
本次担保事项在股东大会授权范围内，本次担保使用情况如下：
单位：万元
担保 被担保 被担保 股东大会 截至目前担保余 本次使 本次担保额 剩余可 是否
方 方 方最近 审批额度 额（已提供且尚 用担保 度占公司最 用担保 关联
一期资产负债 在担保期限内的担保余额 额度 近一期净资产比 额度 担保
率 ） 例
公司 合并报 ≥70% 130,000 25,000 20,000 4.56% 85,000 否
表范围
内的子
公司 ＜70% 70,000 9,600 0.00 0.00% 60,400 否
合计 200,000 34,600 20,000 4.56% 145,400 —
注：剩余可用担保额度已减去以前年度已提供且尚在担保期限内的担保金额
本次担保前，公司对众生医贸的担保余额为 25,000 万元。本次担保后，公司对众生医贸的担保余额为 45,000万元。公司对对
资产负债率大于 70%及含 70%的合并报表范围内的子公司可用担保的为 85,000 万元。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：广东众生医药贸易有限公司
2、成立日期：2004 年 01月 02日
3、住所：广东省东莞市石龙镇西湖环湖南路 88号 8号楼 101室、201室
4、法定代表人：刘霜
5、注册资本：人民币伍仟万元
6、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；家用电器销售；日用品销售；企业管理咨询；市
场营销策划；企业形象策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流
活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医学研究和试验发展；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、众生医贸为公司全资子公司。
8、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项 目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
资产总额 119,556.20 117,840.94
负债总额 118,440.11 116，209.47
净资产 1,116.09 1,631.47
项 目 2024年 1-9月 2023年度
营业收入 227,927.32 306,595.81
利润总额 14.83 -367.00
净利润 -515.38 -311.00
注：2023年度数据已经审计，2024年 1-9月数据未经审计。
9、众生医贸不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
2024年 12月 5 日，公司分别与中国银行及中信银行签署了《最高额保证合同》，为众生医贸申请综合授信额度提供不超过人民
币 20,000万元的连带责任保证，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司第八届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 23 日、2024
年 5 月 15 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司没有对外担保情形。
公司担保总余额为 54,600 万元，占公司经审计最近一期（2023 年 12 月 31日）归属于上市公司股东净资产的 12.53%，其中
：公司为全资子公司广东华南药业集团有限公司提供担保金额人民币 5,000万元，占公司经审计最近一期（2023年 12月 31日）归属
于上市公司股东净资产 1.15%；公司为全资子公司众生医贸提供担保金额人民币 45,000万元，占公司经审计最近一期（2023年 12月
31日）归属于上市公司股东净资产的 10.33%；公司为全资子公司云南益康药业有限公司提供担保金额人民币 4,000 万元，占公司
经审计最近一期（2023 年 12 月 31日）归属于上市公司股东净资产的 0.92%；公司为全资孙公司云南众康中药种植有限责任公司提
供担保金额人民币 600 万元，占公司经审计最近一期（2023 年12月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 0.14%。
公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
（二）公司 2023年年度股东大会决议；
（三）《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/5e24da81-8473-4ce9-9039-fd14b6fb3d74.PDF
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2024-11-29 18:02│众生药业（002317）：关于控股子公司获得发明专利证书的公告
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众生药业（002317）：关于控股子公司获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/64cf6a20-008b-4485-b30b-15a10828a8c8.PDF
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2024-11-20 20:02│众生药业（002317）：关于控股子公司一类创新药RAY1225注射液减重Ⅱ期临床试验获得子研究顶线分析数据
│结果的公告
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广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）自主研
发的一类创
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