公司公告☆ ◇002317 众生药业 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:47 │众生药业（002317）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-06-24 19:20 │众生药业（002317）：第八届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:19 │众生药业（002317）：第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见 │
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│2025-06-24 19:17 │众生药业（002317）：关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的公告 │
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│2025-06-24 19:16 │众生药业（002317）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:19 │众生药业（002317）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-23 19:19 │众生药业（002317）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-20 00:00 │众生药业（002317）：关于控股子公司一类创新药RAY1225注射液用于肥胖/超重的III期临床试验完成首 │
│ │例参与者入组的公告 │
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│2025-06-16 17:57 │众生药业（002317）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-10 18:52 │众生药业（002317）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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2025-06-25 18:47│众生药业（002317）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二
十二次会议，于 2025 年 6 月 23日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司于
2025 年 6 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户
的议案》。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定
，公司及公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项
目专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号
）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401股，发行价格为
15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590
,196,970.39 元，本次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报告》（众会字（2023）第 07869 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，公司和控股子公司广东逸舒制药股份有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别
与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签署了
《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监
管协议的公告》。
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开设了新的募集资金专项
账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司
于2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、募集资金专项账户开立及监管协议签订情况
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定
，公司及公司控股子公司众生睿创开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构、开
户银行签署《募集资金三方监管协议》。董事会授权公司董事长及其授权人士办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等
事宜。
截至 2025 年 6 月 25 日，公司开设的募集资金专项账户及存储情况如下：
开户主体 募集资金开户 银行账号 募集资金账户 募集资金用途
银行名称 余额（万元）
广东众生药 东莞银行股份 507000010701010 0.00 新药研发项目
业股份有限 有限公司石龙
公司 支行
广东众生睿 中信银行股份 8110901012301882798 0.00 新药研发项目
创生物科技有限公司 有限公司广州开发区支行
注：因中信银行股份有限公司广州开发区支行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行与公
司及众生睿创、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金监管协议的签署情况和主要内容
公司及众生睿创（以下统称“甲方”）与东莞银行股份有限公司石龙支行、中信银行股份有限公司广州分行（以下统称“乙方”
）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下统称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方新药研发项目募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郑明欣、丁明明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电子邮件方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户且丙方持续督导期结束之日起失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/00e642c6-200e-4e27-9bea-967c1722cad4.PDF
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2025-06-24 19:20│众生药业（002317）：第八届监事会第二十三次会议决议公告
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广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议的会议通知于 2025年 6月 17日以专人和电子邮
件方式送达全体监事，会议于 2025 年 6月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监
事 3人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的事项，有利于提升募集资金使用
效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相
关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，公司及公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司拟开设
新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用。经审核，监事会认为：本次开设募集资金专项账户事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次开设募集资金专项账户的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/fec35594-05d5-4a6d-b628-1b8024483e05.PDF
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2025-06-24 19:19│众生药业（002317）：第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立
董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席
独立董事 3人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事牟小容女士召集并主持。全体独立董事本着认真、负责的态度，对公司相
关议案及事项进行了审议并发表审核意见如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目
暨关联交易的议案》。
公司独立董事一致认为：本次公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的事项符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司的实际情况，
不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募
投项目暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
独立董事： 牟小容 林瑞超 吴清功
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/58e78d04-9c40-48b3-8966-e376c1a38828.PDF
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2025-06-24 19:17│众生药业（002317）：关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的公告
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众生药业（002317）：关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/960a91a6-639b-456d-89be-7fb6f93d9047.PDF
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2025-06-24 19:16│众生药业（002317）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的会议通知于 2025年 6月 17日以专人和电子邮
件方式送达全体董事，会议于 2025 年 6月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》。
基于部分募投项目变更，为保障项目顺利实施，同意公司使用募集资金向公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下
简称“众生睿创”）提供借款，借款总金额不超过人民币 11,000.00 万元，本次借款金额将全部用于实施募投项目“新药研发项目
”，不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向众生睿创提供借款，借款期限为 5 年，借款利率参考同期的全国银行
间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR），众生睿创可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。董事会授权
公司董事长或其指定授权代理人办理相关事项及签署有关文件。
关联董事龙春华回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于开设募集资金专项账户的议案》。
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规
定，同意公司及公司控股子公司众生睿创开设新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用。公司及众生睿
创将与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。董事会授权公司董事长及其授权人士办理募集资金专项账户开立及募集资金监管
协议签署等事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/3d94a6b4-6f25-40d4-a658-b3cd6e5f5693.PDF
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2025-06-23 19:19│众生药业（002317）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2025年 6月 23 日下午 2:45
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 23日 9:15～15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：公司副董事长张玉冲女士。公司董事长陈永红先生因公务未能主持会议，根据《公司章程》规定，由副
董事长主持。
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 727 人，代表股份 255,595,698 股，占公司股份总数的 30.0151%。其中：出席现场会议的
股东及股东代理人 14人，代表股份数为 231,900,981 股，占公司股份总数的 27.2326%；通过网络投票的股东713人，代表股份数为
23,694,717股，占公司股份总数的 2.7825%。
公司董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果：同意 254,937,264 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7424%；反对 342,500股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1340%；弃权315,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1236%。该项提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 44,546,002 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5434%；
反对 342,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7577%；弃权 315,934股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.6989%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：杨雪、王佩琳
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律
、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的公司 2025年第二次临时股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/63761cd1-f195-4128-a704-d610f7149c22.PDF
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2025-06-23 19:19│众生药业（002317）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5层&9 层&10 层&13 层&17 层
电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869
北京海润天睿律师事务所
关于广东众生药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书致：广东众生药业股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨雪律师、
王佩琳律师出席公司 2025年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东众生药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、
法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关
事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2025 年 6月 7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn)等指定信息披露媒体。
（二）本次股东大会于 2025 年 6 月 23 日下午 2:45 在广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室如期召开，会
议由公司副董事长张玉冲女士主持。公司董事长陈永红先生因公务未能主持会议，根据《公司章程》规定，由副董事长主持。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间
如下：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 23日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
2.通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15～15:00。本所律师认为，公司已对本次会议的召开时间、
地点、审议事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票的时间安排符合相关规范性文件规定；本次股东大会现场会议的召开
与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司的统计结果并经本所律师核查确认，现场
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表公司有表决权的股份 231,900,981 股，占公司总股本的 27.2326%
；参与本次股东大会网络投票的股东共 713 人，代表公司有表决权的股份 23,694,717股，占公司总股本的 2.7825%。
（二）出席或列席现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 6 月 6 日经第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 202
5 年第二次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，没有新增或修改列入会议议
程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的
表决结果合并计算。
1.现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，表决结
束后，公司按照《公
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