公司公告☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 00:31 │久立特材（002318）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-07-30 18:36 │久立特材（002318）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-30 18:34 │久立特材（002318）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-30 18:34 │久立特材（002318）：《董事会议事规则》（2025年7月修订） │
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│2025-07-30 18:34 │久立特材（002318）：《股东会议事规则》（2025年7月修订） │
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│2025-07-30 18:34 │久立特材（002318）：《公司章程》（2025年7月修订） │
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│2025-07-30 18:32 │久立特材（002318）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-06-03 17:12 │久立特材（002318）：关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-05-28 18:37 │久立特材（002318）：关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-04-24 18:26 │久立特材（002318）：2025年一季度报告 │
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2025-07-31 00:31│久立特材（002318）：2024年度可持续发展报告
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久立特材（002318）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/881706e5-b2fb-4365-b611-008c713cdc3d.PDF
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2025-07-30 18:36│久立特材（002318）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以专人通知和电
子邮件方式发出，并于 2025 年7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会
议由公司董事长李郑周先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》。
该议案已经董事会战略决策委员会讨论通过，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
（二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》
及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会指定专人办理《公司章程》工商
备案登记等事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》以及修订后的《公
司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2025年8月15日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/43d8f081-8048-4ead-a36e-afbef88c659c.PDF
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2025-07-30 18:34│久立特材（002318）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开日期和时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）14 时 30 分
网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 8 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 8 日
（七）出席对象：
1、在 2025 年 8 月 8 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年8 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
（二）上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）上述议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（四）公司对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记
（二）登记时间：2025 年 8 月 12 日 8:30 至 11:30，13:00 至 17:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号公司董事会办公室
（四）登记需持有文件：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证件、证券账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的
，应出示代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书及委托人证券账户卡。
2、法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东
身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、证券账户卡；由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人
有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的授
权委托书、证券账户卡。
3、异地股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。邮件或传真方式须在 2025 年 8 月 12 日 1
7:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号浙江久立特材科技股份有限公司董
事会办公室，邮编：313028，信函请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
参加现场会议的授权委托书详见本通知附件 2。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（五）联系方式
会议联系人：姚慧莹
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
（六）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票具体操作流程详见本通知附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/0be75947-f884-4cb9-ae8d-c1275071c2f2.PDF
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2025-07-30 18:34│久立特材（002318）：《董事会议事规则》（2025年7月修订）
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第一条 为规范浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，
确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江久立特材科技股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。
第二条 公司设董事会，是公司经营决策机构，对股东会负责，行使公司章程和股东会赋予的职权。
第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人、职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 人。
第四条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2
。
第二章 董事会议制度
第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以专人送达或传真方式或邮件方式通知全体董事。
公司董事会召开会议可以采用电子通信方式。
第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议
后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达；通知时限为：会议召开 5 日以前
。
情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，不受本条前款通知方式和通知时限的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点；
(二)会议期限；
(三)事由及议题；
(四)发出通知的日期。
第九条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立
董事代为出席会议。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委
托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权
范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代
为出席会议。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十条 除本规则另有约定外，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过
。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董
事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会
议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。
第十二条 董事会决议表决方式为：举手表决、记名式投票表决或电子通信方式表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第十三条 出席会议的董事应对会议讨论的各项议案有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和会议记录上签字。
第十四条 如某议案表决时，赞成票与反对票相等，则会议主持人保留该议案，待下次董事会议再行表决。
第十五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作。
第十六条 列席董事会会议的公司总经理和其他人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考
，但没有表决权。
第三章 董事会议事范围
第十七条 凡下列事项，须经董事会讨论并形成议案，提请公司股东会讨论通过并作出决议后方可实施：
(一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(二)董事会的报告；
(三)公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(四)公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(五)公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；
(六)修改公司章程；
(七)公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
(八)公司章程规定应由股东会批准的担保事项；
(九)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十)变更募集资金用途；
(十一)公司股权激励计划和员工持股计划；
(十二)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第十八条 凡下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：
(一)公司的经营计划和投资方案；
(二)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
项；
(三)公司内部管理机构的设置；
(四)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(五)公司信息披露事项；
(六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(七)对因用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需的情形
收购本公司股份；
(八)法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予董事会的其他职权。对于本条第（七）项事宜，应当经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议。
第十九条 凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集并转交董事长提请董事会讨论并作出决议。
第四章 会议记录
第二十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
第二十一条 董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人) 姓名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第五章 董事会决议的贯彻落实
第二十二条 属于公司董事会决策权限并须由公司总经理实施的决议一经形成，即由公司总经理组织贯彻落实。
第二十三条 公司董事长应当积极督促董事会决议的执行，并及时将有关情况告知其他董事。实际执行情况与董事会决议内容不
一致，或者执行过程中发现重大风险的，董事长应当及时召集董事会进行审议并采取有效措施。
公司董事长应当定期向总经理和其他高级管理人员了解董事会决议的执行情况。
第二十四条 董事会召开时，董事长、总经理或相关执行者可就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会汇报；董事有权就历
次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。
第六章 附则
第二十五条 本规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。
第二十六条 本规则的修改由股东会决定。由董事会拟订修改草案，报股东会批准。
第二十七条 本规则解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/bbdf81de-9c6c-42f3-af0e-b7a1078c25f2.PDF
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2025-07-30 18:34│久立特材（002318）：《股东会议事规则》（2025年7月修订）
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久立特材（002318）：《股东会议事规则》（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/3e4dc4ba-75a5-4a7b-8feb-77a8761163a2.PDF
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2025-07-30 18:34│久立特材（002318）：《公司章程》（2025年7月修订）
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久立特材（002318）：《公司章程》（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/4ecc9761-718c-4bb0-800b-47108e6f3f63.PDF
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2025-07-30 18:32│久立特材（002318）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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久立特材（002318）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
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2025-06-03 17:12│久立特材（002318）：关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份
已通过集中竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将有关情况公告如下
：
一、公司第三期员工持股计划基本情况
1、2022 年 8 月 25 日、2022年 9月 13日，公司分别召开了第六届董事会第十七次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本员工持股计划的存续
期不超过 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下时起算。本员工持股计划所持股票权益将依据公司层面
考核及个人层面考核结果分三期分配至持有人，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 1
2个月、20个月、32 个月，每期解锁比例分别为 30%、30%、40%。具体内容详见公司于 2022年 8月 26日、2022年 9月 14日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本员工持股计划由公司自行管理，股票来源为公司回购专用账户回购的久立特材 A股普通股股票。2022年 9月 28日，公司收
到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江久立特材科技股份有限公司回购专
用证券账户”中所持有的公司股票 1,680.0065 万股已于2022 年 9 月 27 日非交易过户至“浙江久立特材科技股份有限公司-第三
期员工持股计划”专户，过户股数为 1,680.0065 万股，占公司总股本的 1.72%，过户价格为 8.5元/股，金额为 14280.05525万元
。具体内容详见公司于 2022 年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨
回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-049）。
3、本员工持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的30%，对应的
标的股票数量为504.00万股，占公司总股本的0.52%。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-062）。
4、本员工持股计划第二个锁定期于2024年5月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的30%，对应的
标的股票数量为504.00万股，占公司总股本的0.52%。具体内容详见公司于2024年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-024）。
5、本员工持股计划第三个锁定期于2025年5月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的40%，对应的
标的股票数量为672.00万股，占公司总股本的0.69%。具体内容详见公司于2025年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-028）。
二、第三期员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，合计
出售的股票数量为1,680.0065 万股，占公司当前总股本的 1.72%，本员工持股计划实施完毕，实际持股期间与《第三期员工持股计
划（草案）》披露的存续期一致。其中，大宗交易的受让方与公司持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系
。
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