公司公告☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 20:17 │久立特材（002318）：关于董事、副总经理离任的公告 │
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│2025-02-07 21:16 │久立特材（002318）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-07 21:15 │久立特材（002318）：关于拟出售参股公司部分股权的公告 │
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│2025-01-15 18:31 │久立特材（002318）：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 │
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│2025-01-10 17:49 │久立特材（002318）：第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 │
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│2025-01-10 17:46 │久立特材（002318）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-10 17:45 │久立特材（002318）：关于公司签署工程施工合同暨关联交易的公告 │
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│2025-01-10 17:45 │久立特材（002318）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-10 17:45 │久立特材（002318）：关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告 │
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│2025-01-07 17:51 │久立特材（002318）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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2025-02-13 20:17│久立特材（002318）：关于董事、副总经理离任的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理蔡黎明先生递交的书面辞职申请。
蔡黎明先生因个人原因，向董事会提请辞去董事及副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据相关法律法规和《公司章程
》的规定，蔡黎明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营。
截至本公告披露之日，蔡黎明先生持有公司股票234,675股，占公司总股本的0.02%，辞职后将继续严格遵守相关法律法规的规定
进行股份管理。蔡黎明先生离任后，公司董事会成员减少至10人，其中独立董事4人，仍符合《公司法》及《公司章程》关于董事会
最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/94156f5d-e68b-4234-aa2a-f5e6f126cafc.PDF
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2025-02-07 21:16│久立特材（002318）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议的通知于2025 年 2 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出
席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》。
为进一步支持公司长期发展，基于实际经营情况和资产配置优化等考虑，公司拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的
永兴特种材料科技股份有限公司股份累计不超过 15,831,400 股，减持股份来源为公司通过协议转让和大宗交易获得。具体内容详见
公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司部
分股权的公告》。
三、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/4358092d-31b3-437f-bcde-2053ada61b10.PDF
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2025-02-07 21:15│久立特材（002318）：关于拟出售参股公司部分股权的公告
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特别提示：
1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的永兴特种材料科技
股份有限公司（以下简称“永兴材料”）股份累计不超过 15,831,400 股，占永兴材料剔除其回购专用证券账户股份后总股本的 3.0
0%。
2、本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将根据市场情况、永兴材料股价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对
手和交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、截至目前，公司持有永兴材料股份 38,570,000 股，占永兴材料剔除其回购专用证券账户股份后总股本（即 527,719,792 股
）的 7.31%。公司于 2025 年 2月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，为进
一步支持公司长期发展，基于实际经营情况和资产配置优化等考虑，公司拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的永兴材料
股份累计不超过 15,831,400 股，占永兴材料剔除其回购专用证券账户股份后总股本的3.00%。其中，以集中竞价方式减持 5,277,10
0 股（即减持比例不超过 1.00%），以大宗交易方式减持不超过 10,554,300 股（即减持比例不超过 2.00%），减持股份来源为公司
通过协议转让和大宗交易获得。
公司董事会授权管理层办理本次交易相关事项。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价
格等，授权期限自永兴材料披露股东减持计划公告之日起 15 个交易日之后 3 个月。若本次减持期间，永兴材料发生派发红利、送
红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，则减持股份数进行相应的调整。
2、由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门的批准。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000722762533U
3、注册地址：浙江省湖州市杨家埠
4、法定代表人：高兴江
5、成立时间：2000 年 7 月 19 日
6、注册资本：53910.154 万人民币
7、经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂
离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、截至 2024 年 9 月 30 日，永兴材料前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 高兴江 192,550,206 35.72%
2 浙江久立特材科技股份有限公司 38,570,000 7.15%
3 香港中央结算有限公司 9,193,263 1.71%
4 周桂荣 7,789,200 1.44%
5 全国社保基金一零九组合 6,611,604 1.23%
6 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型 6,366,282 1.18%
开放式指数证券投资基金
7 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混 6,348,038 1.18%
合型证券投资基金
8 邱建荣 5,903,300 1.10%
9 顾建强 5,627,000 1.04%
10 杨辉 4,636,520 0.86%
9、主要财务数据：
单位：人民币元
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 15,506,219,373.71 13,915,457,996.49
负债总额 2,230,537,953.70 1,184,091,508.84
净资产 13,275,681,420.01 12,731,366,487.65
项 目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 12,189,008,783.35 6,230,880,788.85
营业利润 4,276,828,842.01 1,186,274,235.07
净利润 3,534,763,506.31 992,248,104.02
经营活动产生的现 3,944,624,548.83 387,203,423.33
金流量净额
10、经公司查询，永兴材料不属于失信被执行人。
三、本次交易目的及对公司的影响
本次交易有利于整合和优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，为未来投资及研发项目提
供充分的资金支持，优化公司战略布局，持续提升公司核心竞争力，促进公司的长远发展。本次交易对公司利润的影响最终以公司披
露的审计报告为准。
四、风险提示
本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将根据市场情况、永兴材料股价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和
交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/60b54ee8-77f5-4ea5-8c00-ead383c4e63d.PDF
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2025-01-15 18:31│久立特材（002318）：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告
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久立特材（002318）：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/a07ba1c6-d1c8-4916-a197-1666ef8705cf.PDF
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2025-01-10 17:49│久立特材（002318）：第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
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久立特材（002318）：第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/a44a859e-80f2-4a9b-b062-688e401a5e2e.PDF
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2025-01-10 17:46│久立特材（002318）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025年 1月 10日以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议的通知于2025 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席
董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。
本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署工程施工合同暨关联交易
的公告》。
（二）会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的
议案》。
公司本次调整自有资金现金管理额度是在确保资金安全和公司日常经营的前提下进行的，使用闲置自有资金进行现金管理能够提
高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理并将额度调整为不
超过人民币20亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》。
（三）会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定公司《市值管理制度》。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/143bf632-8a23-4e83-bf26-9bb657b80735.PDF
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2025-01-10 17:45│久立特材（002318）：关于公司签署工程施工合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）根据工程建设和经营生产的需要，与控股股东久立
集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）全资子公司浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）签署《工程施工合同
》，预计发生的关联交易金额为人民币 2,000 万元。
（二）久立钢构为公司控股股东久立集团的全资子公司；公司董事周志江为久立集团实际控制人，公司董事李郑周、王长城和周
宇宾兼任久立集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事周志江、李郑周、王
长城、周宇宾回避表决。
（三）2025 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司签署工程
施工合同暨关联交易的议案》，本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联交易方的基本情况
1、公司名称：浙江久立钢构工程有限公司
2、统一信用代码：91330502726616509E
3、注册资本：18,000万人民币
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、注册地址：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号
6、法定代表人：陈建新
7、成立日期：2001年02月09日
8、经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出
口。
9、股东信息：久立集团股份有限公司持股100%
10、主要财务数据：
截至 2023 年 12 月 31 日，久立钢构总资产 672,163,836.68 元，净资产148,139,585.45元；2023年度营业收入546,743,819.
65元，净利润7,544,450.83元。
截至 2024 年 09 月 30 日，久立钢构总资产 902,402,206.88 元，净资产191,226,309.94 元； 2024 年 1-9 月实现营业收入
553,936,922.51 元，净利润17,700,867.09元。（注：上述数据未经审计）
11、经查询，久立钢构不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易为公司基于生产经营需要发生的偶发性关联交易，严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易
价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格，属于正常的商业行为
，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、合同的主要内容
发包人（甲方）：浙江久立特材科技股份有限公司
承包人（乙方）：浙江久立钢构工程有限公司
1、工程名称：久立特材新厂房设备基础、电缆沟、地坪工程
2、工程地点：浙江久立特材科技股份有限公司镇西工业园北厂区
3、资金来源：自筹
4、工程范围：设备基础包含土方开挖、浇筑垫层、扎钢筋、支模板、埋设预埋件，浇筑混凝土、土方回填平整压实等；车间地
坪建筑垃圾回填、场地平整、压实，车间地坪浇筑等；辅房地坪基层平整、压实，浇筑等；车间电缆沟开挖、浇筑垫层、砌筑砖墙等
。
5、施工工期：自收到开工令到竣工验收合格之日。本合同工期为日历天数，包括雨、雪天气影响以及高考、创卫等活动影响工
程施工的时间，除发包人书面同意或不可抗力外，工期一律不予顺延。
6、工程质量要求：施工等按图纸和招标文件要求执行
7、施工质量要求：按招标文件要求执行
8、合同价款：含税总额约人民币2,000万元
9、付款方式：施工过程中以完成工程的工程节点来支付工程进度款，具体节点如下：
（1）验收款：工程节点完成，支付至审核报送价的65%（工程节点例如：电缆沟工程完成；建筑垃圾回填完成；浇筑地坪5000平
米；每完成1台设备基础）；
（2）审定款：工程结算审计完成后，支付至决算审计造价的90%；
（3）质保金：余款10%作为质保金自竣工日起1年后支付5%，余5%作为保修金在保修期满2年后无息付清。
其余条款以《工程施工合同》约定为准。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系根据公司工程建设和未来经营发展的需要，按照一般市场经营规则进行，遵循公正、公平、公开的原则，不存在
损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果构成重大不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
今年年初至本公告披露日，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与久立集团及其下属企业累计已发生的各类关联交
易的总金额为1,724.10万元。
最近十二个月，公司及控股子公司与久立集团及其下属企业发生的未达到审议和披露标准的关联交易累计金额（以签订协议金额
为准）为3,098.00万元。
七、相关意见
（一）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年1月10日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，对公司拟提交第七届董事会第九次会议审议的
《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》进行了事前审核，并就议案发表了如下审核意见：
根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活
动，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，关联交
易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避
表决。
（二）监事会意见
公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则
，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于公司签署工程施工合同暨关联交
易的议案》。
八、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/fe0022e5-f38f-452c-af04-2417960c977c.PDF
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2025-01-10 17:45│久立特材（002318）：第七届监事会第七次会议决议公告
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久立特材（002318）：第七届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/45e8281a-5082-4262-aa83-d9cccdb593a1.PDF
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2025-01-10 17:45│久立特材（002318）：关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第
七次会议分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管
理的额度由不超过人民币 15 亿元调整为不超过人民币 20 亿元（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调
整为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容如下：
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于调整使用闲置自有
资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人
民币 2 亿元调整为不超过人民币 15 亿元（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自公司董事会审
议通过之日起的 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2024-041）。
二、本次调整后现金管理额度和期限的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司拟调整使用部分
闲置自有资金进行现金管理的额度，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，充分利用闲置自有资金，合理布局资产，创造更多收益，适时购买安全性高、流动性好、风
险较低、有保本承诺的理财产品。
（三）调整
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