公司公告☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:07 │久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划之法律意见书 │
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│2025-11-18 19:51 │久立特材（002318）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:49 │久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划管理办法 │
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│2025-11-18 19:49 │久立特材（002318）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 19:47 │久立特材（002318）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年第一期员工持股计划相关事项的审核意见│
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│2025-11-18 19:47 │久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-11-18 19:47 │久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划（草案） │
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│2025-10-27 19:21 │久立特材（002318）：2025-039 第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:20 │久立特材（002318）：2025-042 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 19:20 │久立特材（002318）：2025-041 关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的 │
│ │公告 │
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2025-12-01 16:07│久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划之法律意见书
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久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bfa43bc6-e64c-4d36-9844-c0b3283a4715.PDF
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2025-11-18 19:51│久立特材（002318）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2025年 11月 12日以专人通知和电子
邮件方式发出，并于 2025年 11月 17日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2025 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》，其中董事李郑周、苏诚、沈筱刚回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司于 2025年 11月 17日召开职工代表大会，就拟实施公司 2025年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事
宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
为完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，增强员工的凝聚力与公司整体竞争力，公司根据相关法律法
规的规定，拟定了《2025年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
《2025年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2025
年第一期员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2025 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
，其中董事李郑周、苏诚、沈筱刚回避表决。
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《2025年
第一期员工持股计划管理办法》。
《2025年第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年第一期
员工持股计划相关事宜的议案》，其中董事李郑周、苏诚、沈筱刚回避表决。
为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，
包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工
持股计划。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
3、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整。
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和归属的全部事宜。
5、提名管理委员会委员候选人的权利。
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议
。
（四）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025年 12月 5日（星期五）14:30时在公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会，本次会议采用现场记名投票
结合网络投票表决的方式。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、职工代表大会决议；
3、薪酬与考核委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/793629e4-84fe-4de9-9458-c29b1158939c.PDF
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2025-11-18 19:49│久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划管理办法
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久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/4bc7351f-da7b-4cb5-8b4a-a465cb2fffd0.PDF
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2025-11-18 19:49│久立特材（002318）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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久立特材（002318）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8b4d3b28-6d74-4278-a95a-dfee6218ec3e.PDF
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2025-11-18 19:47│久立特材（002318）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年第一期员工持股计划相关事项的审核意见
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第1号》
”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，现就公司2025年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表
意见如下：
1、公司2025年第一期员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、公司实施本次员工持股计划有利于健全长期有效的激励约束机制，增强员工的凝聚力，充分调动公司优秀管理人才和业务骨
干的积极性和创造性，有利于公司的持续发展；
3、公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
员工持股计划的情形；
4、本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条
件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
浙江久立特材科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/676a345c-17a5-4e76-a3bc-345c1b4dbc33.PDF
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2025-11-18 19:47│久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划（草案）摘要
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久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/737c01b6-b139-445e-a0bc-f9b5ad9446b4.PDF
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2025-11-18 19:47│久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划（草案）
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久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/34091852-9f54-4155-8063-e5c3766df9e7.PDF
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2025-10-27 19:21│久立特材（002318）：2025-039 第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2025年 10月 20日以专人通知和电子
邮件方式发出，并于 2025年 10月 25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，公司高
管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
（二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公
司增加担保额度的议案》。
《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5d4a3d3f-103e-42f0-9a80-3e5d2f9f038e.PDF
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2025-10-27 19:20│久立特材（002318）：2025-042 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资金额：公司拟使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可以滚
动使用。
2、投资品种：公司拟使用其中不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金适时购买银行或其他金融机构发行的风险等级不大于 R2 级
、流动性好、风险可控的非保本型理财产品，其余闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。
3、投资风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投
资。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用
额度不超过人民币 28 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、进行现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高资金的使用效率，在保障公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管
理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理，不影响公司主营业务的发展，公司
资金使用安排合理。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币28亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以滚动使用。
现金管理期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效（前次审批额度自本次审批额度生效时终止）。期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币28亿元（含本数）。
（三）投资品种
公司拟使用其中不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金适时购买银行或其他金融机构发行的风险等级不大于 R2 级、流动性好、
风险可控的非保本型理财产品，其余闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作事宜。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的自有资金，来源合法合规。
（六）关联关系
公司拟购买的理财产品发行方均为与公司不存在关联关系的银行或其他金融机构，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
（七）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用自有资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，无
需提交公司股东会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司在实施前会经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司会根据对资金的阶段性需求，在保证正常经营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，不会对
公司主营业务的正常开展产生影响。公司将对理财产品的风险、收益等情况进行系统的评估，在风险相对可控的前提下，通过合理配
置，提高收益水平，符合公司和全体股东的利益。
公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币
资金”、“交易性金融资产”、“其他流动资产”、“其他非流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”
与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
四、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/263b73e7-c6f4-42b8-9ea2-92dc3654b48d.PDF
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2025-10-27 19:20│久立特材（002318）：2025-041 关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批担保概况
1、公司于2024年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提
供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）提供额度不超过人民币35,2
00万元的连带责任保证，保证期限为24个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股
子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
2、公司于2024年10月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司
提供担保的议案》，同意公司为合金公司提供额度不超过人民币21,000万元的担保，保证期限为24个月。具体内容详见公司刊登在《
证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》（公告编号
：2024-054）。
3、公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保
的议案》，同意调整为合金公司提供的担保额度，同时永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）按持股比例为合金
公司提供等比例担保。调整及新增担保额度后，对合金公司的担保总额度由56,200万元增加至84,000万元（其中公司对合金公司的担
保额度为57,540万元，永兴材料对合金公司的担保额度为26,460万元）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-017）。
（二）本次新增担保情况
为进一步满足合金公司日常经营和项目建设等资金需求，公司拟为合金公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行签署的《最高
额保证合同》提供连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。故公司在原有未到期担保总额不超过57,540万元
的基础上，新增额度不超过16,782.50万元的连带责任保证。本次担保额度增加后，公司对合金公司提供的担保额度合计不超过人民
币74,322.50万元。
上述担保事项已经由公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度规定
，本担保事项无需提交公司股东会。
二、担保进展情况
单位：万元
担保 被担保方 持股 被担保方最 截至目前 本次新增 新增担保额 是否
方 比例 近一期资产 担保余额 担保额度 度占上市公 关联
负债率 司最近一期 担保
净资产比例
公司 合金公司 68.5% 47.36% 28,280.20 16,782.50 2.06% 否
注：截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为815,528.51万元（未经审计）。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司
2、成立日期：2014年5月23日
3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢
4、法定代表人：李郑周
5、注册资本：38919.8642万人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持股68.5%股权，永兴材料持股31.5%
9、与公司存在的关联关系：被担保人为公司的控股子公司。
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 134,092.05 130,900.38
负债总额 69,574.95 61,998.23
净资产 64,517.10 68,902.15
项目 2024年1-12月 2025年1-9月
营业收入 132,970.36 119,869.81
利润总额 11,763.95 4,267.75
净利润 10,873.98 4,385.05
注：合金公司2024年12月31日财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。
11、经核查，合金公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
1、担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
2、被担保人：合金公司
3、保证额度：人民币16,782.50万元
4、保证期限：50个月
5、担保方
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