公司公告☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 17:31 │久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-10-30 18:21 │久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-10-26 16:01 │久立特材（002318）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-10-26 15:59 │久立特材（002318）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 15:57 │久立特材（002318）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2026-10-26 15:57 │久立特材（002318）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │久立特材（002318）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │久立特材（002318）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告│
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│2026-10-10 00:00 │久立特材（002318）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │久立特材（002318）：久立特材2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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2026-11-02 17:31│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于未来实施员工持股计划、股权激励计划
或公司发行的可转换公司债券转股。本次回购资金总额为人民币20,000万元（含）至人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民
币32.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2026年7月22日、2
026年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）、《回购报告
书》（公告编号：2026-039）。
一、回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2026年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,663,300股，占公司总股本的0.68%
，最高成交价约为19.50元/股，最低成交价约为15.80元/股，成交总金额为119,929,389元（不含交易费用）。本次回购符合相关法
律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后
续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b24acd09-1a22-449d-87fc-7105d7caa89a.PDF
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2026-10-30 18:21│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于未来实施员工持股计划、股权激励计划
或公司发行的可转换公司债券转股。本次回购资金总额为人民币20,000万元（含）至人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民
币32.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7月22日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
根据公司既定的股份回购方案，现将股份回购进展的具体情况披露如下：
一、回购进展情况
截至2026年10月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,203,300股，占公司总股本的0.63%
，最高成交价约为19.50元/股，最低成交价约为16.18元/股，成交总金额为112,640,432元（不含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法
规的规定。
（二）公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/33976e3f-5f1a-4ebf-a70c-7d9401940ab3.PDF
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2026-10-26 16:01│久立特材（002318）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发出，并
于2026年10月24日以通讯表决方式召开。会议由董事长李郑周先生召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体
高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第
三季度报告》。
（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟适度开
展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，任意时点合约余额折合人民币合计由“不超过15亿元”调整为“不超过25亿元”，有效期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，并就开展外汇衍生品套期保值业务出具了相关可行性分析报告。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
外汇衍生品套期保值业务额度的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/de7a8f84-660e-4f2b-8a24-558372491d76.PDF
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2026-10-26 15:59│久立特材（002318）：2026年三季度报告
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久立特材（002318）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5296674b-8501-49bc-b6dd-92183510cd43.PDF
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2026-10-26 15:57│久立特材（002318）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景
随着浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际化战略的推进，公司海外业务布局进一步完善，外币收付汇需求
增加。公司外销结算币种主要采用美元、欧元及其他币种，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为
有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟适度开展外汇衍生品套期保值业务，以加强外汇风险
管理，增强财务稳健性。
二、本次调整外汇衍生品套期保值业务的基本情况
1、调整后交易额度及期限
任意时点合约余额折合人民币合计不超过25亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资
金可循环滚动使用。
2、交易方式
交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等，交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金
融机构。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性与可行性
近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有效防范外汇市
场风险，减少汇兑损失，降低汇率大幅波动对公司生产经营的影响，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务前提下，根据
公司实际经营情况，适度开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性。
公司已制定相关内部控制制度，明确了内部操作流程、审批流程、风险控制措施等内容，开展外汇衍生品套期保值业务具有可行
性。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析及风控措施
1、风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但仍存在一定风险：
（1）市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向大
幅偏离的情况，造成公司外汇衍生品业务亏损。
（2）操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息而造成操作风险。
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公
司损失。
（4）其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给
公司带来损失的风险。
2、风控措施
（1）进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务
均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（2）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专业人员，防范交易风险。
（3）公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司
在开展外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。
（4）公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
（5）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
相关损失。
（6）公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况
，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、可行性分析结论
公司开展外汇衍生品套期保值业务是围绕公司实际经营业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避汇率风险为主要目的，是出
于公司稳健经营的需求，不会进行投机和套利交易。公司已制定相关内部控制制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司
开展外汇衍生品套期保值业务提供了保障。相关制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实
有效的。综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/78af3f99-b9d6-4fb7-b8f9-6756721b2537.PDF
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2026-10-26 15:57│久立特材（002318）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，防范外汇市场风
险，降低汇率波动对公司生产经营的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等。
3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
4、调整后的交易额度：任意时点合约余额折合人民币合计不超过25亿元。
5、审议程序：本次议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、前次审议外汇衍生品套期保值业务额度情况
公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司开
展外汇衍生品套期保值业务，任意时点合约余额折合人民币合计不超过15亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
2、本次调整外汇衍生品套期保值业务额度的目的
公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种主要采用美元、欧元及其他币种。受国际政治、经济环境等多重因素
影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。结合公司实际经营需求，为进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟适度开展以套期保值为目的的外汇
衍生品业务，增强财务稳健性。
3、调整后交易额度及期限：任意时点合约余额折合人民币合计不超过25亿元，有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个
月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。
4、交易方式：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等，交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业
务经营资质的金融机构。
5、资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年10月24日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。该事项在
公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但仍存在一定风险：
（1）市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向大
幅偏离的情况，造成公司外汇衍生品业务亏损。
（2）操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息而造成操作风险。
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公
司损失。
（4）其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给
公司带来损失的风险。
2、风控措施
（1）进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务
均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（2）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专业人员，防范交易风险。
（3）公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司
在开展外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。
（4）公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
（5）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
相关损失。
（6）公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况
，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务予以列示和披露。
五、对公司的影响
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务与公司主营业务紧密相关，禁止投机和套利交易。在充分保障日常经营性资金需
求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展该业务，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，合理控
制汇兑损益风险，加强公司的外汇风险管控能力，增强财务稳健性。此外，公司已建立了完善的内部控制制度，明确风险应对措施，
业务风险可控。使用自有资金适度开展外汇衍生品交易具有必要性和可行性，并符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ffc34c02-cdfd-4068-a2c1-0bbc45647544.PDF
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2026-10-10 00:00│久立特材（002318）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日在公司会议室召开第一届九次职工代表大会，190名职工
代表参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经职工代表大会认真审
议，一致同意选举徐阿敏先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
徐阿敏先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
徐阿敏先生简历如下：
徐阿敏先生，1967年11月生，中国国籍，大专学历，正高级工程师。历任湖州久立不锈钢焊接管有限公司车间主任、浙江久立不
锈钢管有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任浙江久立金属材料研究院有限公司监事、湖州宝钛久立钛焊管科
技有限公司董事、湖州久立供应链有限公司监事。
截至本公告日，徐阿敏先生持有公司股份1,015,278股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/00fe4793-adbd-438a-9fe6-ea7bde17f3fb.PDF
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2026-10-10 00:00│久立特材（002318）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日分别召开2026年第二次临时股东会和第一届九次职工代
表大会，选举产生了第八届董事会全体成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长
及董事会各专门委员会成员，并聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表
、内审负责人。目前，公司董事会换届选举工作已经完成，现将具体情况公告如下：
一、第八届董事会及其各专门委员会组成情况
（一）第八届董事会组成情况
董事长：李郑周先生
副董事长：王长城先生
非独立董事：周志江先生、李郑周先生、王长城先生、苏诚先生、周宇宾女士、沈筱刚先生、徐阿敏先生
独立董事：赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨萱女士
公司第八届董事会由上述11名董事组成，其中7名非独立董事（含1名职工代表董事），4名独立董事，任期自公司2026年第二次
临时股东会和第一届九次职工代表大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公
司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第八届董事会各专门委员会组成情况
公司第八届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
战略决策委员会：李郑周先生（召集人）、赵志毅先生、周志江先生；审计委员会：杨萱女士（召集人）、苏新建先生、李郑周
先生；
提名委员会：赵志毅先生（召集人）、苏新建先生、周志江先生；
薪酬与考核委员会：柴晓岩先生（召集人）、杨萱女士、周宇宾女士。
各专门委员会委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均
不为在公司担任高级管理人员的董事。
上述人员简历详见公司于2026年9月22日、2026年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况
总经理：沈筱刚先生
副总经理：周宇宾女士、徐阿敏先生、汪芳卫先生、张耀耀先生、沈宇峰先生
总工程师：苏诚先生
财务负责人：章琳金女士
董事会秘书：寿昊添先生
证券事务代表：姚慧莹女士
内审负责人：张同乐先生
上述高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述高级管理人员的
任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务负责人、内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。非董事高级
管理人员、证券事务代表、内审负责人简历附后。
董事会秘书寿昊添先生及证券事务代表姚慧莹女士均已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业
能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 寿昊添 姚慧莹
联系地址 浙江省湖州市吴兴区中兴大道 浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899
1899号 号
电话 0572-2539125 0572-2539041
传真 0572-2539799 0572-2539799
电子信箱 jlgf@jiuli.com jlgf@jiuli.com
三、备查文件
1、公司第一届九次职工代表大会决议；
2、公司2026年第二次临时股东会决议；
3、公司第八届董事会第一次会议决议；
4、公司第八届董事会提名委员会、审计委员会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e70ca3a1-f5e6-4c8c-8774-7d26a6003951.PDF
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2026-10-10 00:00│久立特材（002318）：2026年第二次临时股东会决议公告
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久立特材（002318）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/1445e3cb-4096-4d21-ab61-5f869f31a469.PDF
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2026-10-10 00:00│久立特材（002318）：久立特材2026年第二次临时股东会法律意见书
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久立特材（002318）：久立特材2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/42e8cc73-f443-451f-8158-1480a0d6f013.PDF
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2026-10-10 00:00│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于未来实施员工持股计划、股权激励计划
或公司发行的可转换公司债券转股。本次回购资金总额为人民币20,000万元（含）至人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民
币32.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7月22日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购进展情况
截至2026年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,653,300股，占公司总股本的0.48%
，最高成交价约为19.50元/股，最低成交价约为17.59元/股，成交总金额为86,872,873元（不含交易费用）。
三、其他说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法
规的规定。
（二）公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/7ea1125a-36eb-4824-adc8-e71662c56716.PDF
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2026-10-10 00:00│久立特材（002318）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年10月9日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。鉴于公司于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会和第一届九次职工代表大会选举产生了第八届董事会成员
，为确保公司董事会正常运作，需在股东会结束后尽快召开董事会会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，本
次会议通知于2026年10月9日在股东会结束后通过口头方式向公司全体董事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会
议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名，公司全体高级管
理人员列席了会议。本次会议由李郑周先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》等有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举李郑周先生担任公司第八届董事会董事长，选举王长城先生担任公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满为止
。
（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
选举董事长李郑周先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人，任期至第八届董事会届满为止。
（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立第八届董事会各专门委员会的议案》。
同意由独立董事赵志毅先生、董事周志江先生、李郑周先生组成战略决策委员会，由李郑周先生担任召集人；
同意由独立董事苏新建先生、杨萱女士、董事李郑周先生组成审计委员会，由杨萱女士担任召集人；
同意由独立董事赵志毅先生、苏新建先生、董事周志江先生组成提名委员会，由赵志毅先生担任召集人；
同意由独立董事柴晓岩先生、杨萱女士、董事周宇宾女士组成薪酬与考核委员会，由柴晓岩先生担任召集人。
以上专门委员会成员任期至第八届董事会届满为止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员
会实施细则执行。
（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任沈筱刚先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。
（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周宇宾女士、徐阿敏先生、汪芳卫先生、张耀耀先生、沈宇峰先生为公司副总
经理，任期至第八届董事会届满为止。
（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任苏诚先生为公司总工程师，任期至第八届董事会届满为止。
（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会审查及董事会审计委员会审议批准，同意聘任章琳金女士为公司财务负责人，任期至第八届董
事会届满为止。
（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任寿昊添先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。
（九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满为止。
（十）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
同意聘任张同乐先生为公司内审负责人，任期至第八届董事会届满为止。公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
三、备查文件
1、公司第一届九次职工代表大会决议；
2、公司2026年第二次临时股东会决议；
3、公司第八届董事会第一次会议决议；
4、公司第八届董事会提名委员会、审计委员会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/3f1e297e-3b86-4dd9-a513-bb8a346ecca4.PDF
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2026-09-21 18:11│久立特材（002318）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年9月16日以电子邮件方式发出
，并于2026年9月21日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李郑周先生召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在充分考虑非独立董事的任职资格、相应候选人的
教育背景、工作经历的基础上，公司董事会提名周志江先生、李郑周先生、王长城先生、苏诚先生、周宇宾女士、沈筱刚先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第八届董事会各非独立董事候选人进行逐
项表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在充分考虑独立董事的任职资格、相应候选人的教
育背景、工作经历的基础上，公司董事会提名赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨萱女士为公司第八届董事会独立董事候选人
，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议后方可提交股东会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第八届董事会各独立董事候选人进行逐项
表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。
（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构、适应现阶段经营管理及未来发展需求，结合公司实际运营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修
订，同时提请股东会授权公司董事会或其指定人员办理相关备案登记手续。
修订后的《公司章程》《章程修订对照表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备案最终以市场监督管理
部门核准的结果为准。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同意公司对《股东会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同意公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
本次董事会通过的相关议案需提交股东会审议通过后方能实施，董事会提议于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会。
有关本次股东会的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e2fb5f7a-df1b-4ed8-ac64-4e57403dfa25.PDF
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2026-09-21 18:09│久立特材（002318）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举周志江先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举李郑周先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王长城先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举苏诚先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举周宇宾女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举沈筱刚先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
2.01 选举赵志毅先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举柴晓岩先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举苏新建先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举杨萱女士为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月22日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、提案1.00和2.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6名、独立董事4名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行
。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、提案3.00、4.00和5.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会
议的，还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
参加现场会议的授权委托书详见本通知附件2。
（3）异地股东可以采用信函、邮件或传真的方式登记。来信请寄：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份
有限公司董事会办公室，邮编：313028（请注明“2026年第二次临时股东会”字样），并请通过电话方式与公司进行确认（信函、邮
件或传真方式以2026年9月29日17:00前送达公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年9月29日8:30至11:30，13:00至17:00。
3、登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
4、联系方式
联系人：姚慧莹
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号
邮编：313028
5、与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/674604c9-b8b9-4ee1-848a-e1559b93f6c2.PDF
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2026-09-21 18:09│久立特材（002318）：《董事会议事规则》（2026年9月修订）
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第一条 为规范浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，
确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江久立特材科技股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。
第二条 公司设董事会，是公司经营决策机构，对股东会负责，行使公司章程和股东会赋予的职权。
第三条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人、职工代表董事1人。董事会设董事长1人，副董事长1人。
第四条 董事任期3年，任期届满可连选连任。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2
。
第二章 董事会议制度
第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以专人送达或传真方式或邮件方式通知全体董事。公
司董事会召开会议可以采用电子通信方式。
第六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10
日内，召集和主持董事会会议。
第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达；通知时限为：会议召开5日以前。
情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，不受本条前款通知方式和通知时限的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条 董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点；
(二)会议期限；
(三)事由及议题；
(四)发出通知的日期。
第十条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立
董事代为出席会议。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委
托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权
范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代
为出席会议。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十一条 除本规则另有约定外，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通
过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董
事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会
议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。
第十三条 董事会决议表决方式为：举手表决、记名式投票表决或电子通信方式表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第十四条 出席会议的董事应对会议讨论的各项议案有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和会议记录上签字。
第十五条 如某议案表决时，赞成票与反对票相等，则会议主持人保留该议案，待下次董事会议再行表决。
第十六条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作。
第十七条 列席董事会会议的公司总经理和其他人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考
，但没有表决权。
第三章 董事会议事范围
第十八条 凡下列事项，须经董事会讨论并形成议案，提请公司股东会讨论通过并作出决议后方可实施：
(一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(二)董事会的报告；
(三)公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(四)公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(五)公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；
(六)修改公司章程；
(七)公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
(八)公司章程规定应由股东会批准的担保事项；
(九)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
(十)变更募集资金用途；
(十一)公司股权激励计划和员工持股计划；
(十二)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第十九条 凡下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：
(一)公司的经营计划和投资方案；
(二)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
项；
(三)公司内部管理机构的设置；
(四)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(五)公司信息披露事项；
(六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(七)对因用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需的情形
收购本公司股份；
(八)法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予董事会的其他职权。对于本条第（七）项事宜，应当经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议。第二十条 凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集并转交董事长提请董事会讨论并作出决议
。
第四章 会议记录
第二十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
第二十二条 董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人) 姓名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第五章 董事会决议的贯彻落实
第二十三条 属于公司董事会决策权限并须由公司总经理实施的决议一经形成，即由公司总经理组织贯彻落实。
第二十四条 公司董事长应当积极督促董事会决议的执行，并及时将有关情况告知其他董事。实际执行情况与董事会决议内容不
一致，或者执行过程中发现重大风险的，董事长应当及时召集董事会进行审议并采取有效措施。
公司董事长应当定期向总经理和其他高级管理人员了解董事会决议的执行情况。
第二十五条 董事会召开时，董事长、总经理或相关执行者可就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会汇报；董事有权就历
次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。
第六章 附则
第二十六条 本规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。
第二十七条 本规则的修改由股东会决定。由董事会拟订修改草案，报股东会批准。
第二十八条 本规则解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/015981ce-98eb-4c3e-9750-0f1a7a87b2b3.pdf
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2026-09-21 18:09│久立特材（002318）：《股东会议事规则》（2026年9月修订）
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久立特材（002318）：《股东会议事规则》（2026年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a48aa3b9-00d2-407b-b98a-b2c6a5bf835d.pdf
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2026-09-21 18:09│久立特材（002318）：《公司章程》（2026年9月修订）
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久立特材（002318）：《公司章程》（2026年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/56dcfd03-bce5-47b5-ad0b-cb0df63daae6.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：关于董事会换届选举的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换
届选举工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第八届董事会由11名董事组成，其中7名非独立董事（含1名职工代表董事），4名独立董事。
公司于2026年9月21日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于
选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名周志江先生、李郑周先生、王长城先生、苏诚先生、周宇宾女士、沈筱刚先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨萱女士为公司第八届董事会独立董事候选
人（候选人简历见附件）。上述6名非独立董事候选人、4名独立董事候选人经公司2026年第二次临时股东会选举通过后，将与公司职
工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。
2、独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上
市公司独立董事均未超过3家，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决。
4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履
行董事职责。
公司向第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e8e9800d-21e0-4e73-938f-78f13dcc4e89.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：独立董事候选人声明与承诺（赵志毅）
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声明人赵志毅作为浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技
股份有限公司董事会提名为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：赵志毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9e0ec1b4-f901-45be-9ebb-4b7511880cfb.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：章程修订对照表（2026年9月修订）
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构、适应现阶段经营管理及未来发展需求，结合公司实际运营情况，对《
公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第七十一条 第七十一条
股东会由董事长主持。董事长不能履 股东会由董事长主持。董事长不能履
行职务或不履行职务时，由过半数的 行职务或不履行职务时，由副董事长
董事共同推举的一名董事主持。 主持，副董事长不能履行职务或者不
审计委员会自行召集的股东会，由审 履行职务时，由过半数的董事共同推
计委员会召集人主持。审计委员会召 举的一名董事主持。
集人不能履行职务或不履行职务时， 审计委员会自行召集的股东会，由审
由过半数的审计委员会成员共同推举 计委员会召集人主持。审计委员会召
的一名审计委员会成员主持。 集人不能履行职务或不履行职务时，
股东自行召集的股东会，由召集人或 由过半数的审计委员会成员共同推举
者其推举代表主持。 的一名审计委员会成员主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事 股东自行召集的股东会，由召集人或
规则使股东会无法继续进行的，经出 者其推举代表主持。
席股东会有表决权过半数的股东同 召开股东会时，会议主持人违反议事
意，股东会可推举一人担任会议主持 规则使股东会无法继续进行的，经出
人，继续开会。 席股东会有表决权过半数的股东同
意，股东会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。
第一百一十三条 第一百一十三条
董事会设董事长一人，由董事会以全 董事会设董事长一人，副董事长一
体董事的过半数选举产生。 人。董事长和副董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 第一百一十五条
董事长不能履行职务或者不履行职务 副董事长协助董事长工作，董事长不
的，由过半数的董事共同推举一名董 能履行职务或者不履行职务的，由副
事履行职务。 董事长履行职务；副董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由过半数的
董事共同推举一名董事履行职务。
第一百四十一条 第一百四十一条
公司设总经理1名，由董事会聘任或 公司设总经理1名，由董事会聘任或解
解聘。 聘。
公司设副总经理1至5名，董事会秘书 公司设副总经理1至6名，董事会秘书1
1名、总工程师1名，财务负责人1 名、总工程师1名，财务负责人1名，
名，由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。以上修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。修订后的具体内
容，以最终市场监督管理部门实际核定的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/4825c29c-625f-4acb-a9b4-52c323640533.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：独立董事候选人声明与承诺（苏新建）
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声明人苏新建作为浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技
股份有限公司董事会提名为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：苏新建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/28af71b6-0bb3-4647-8889-707f641a138c.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：独立董事提名人声明与承诺（赵志毅）
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提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名赵志毅为浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/ccd85ef7-2a60-4892-a677-a88e16a443e3.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：独立董事提名人声明与承诺（柴晓岩）
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提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名柴晓岩为浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f4cba1cd-2da4-4007-8322-372a1279d07d.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：独立董事候选人声明与承诺（柴晓岩）
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声明人柴晓岩作为浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技
股份有限公司董事会提名为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：柴晓岩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e8f68307-ee5b-405f-b3f6-6eb6c108f08c.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：独立董事提名人声明与承诺（杨萱）
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提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名杨萱为浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/17444515-c338-44f3-a851-77f6429c233d.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：独立董事候选人声明与承诺（杨萱）
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久立特材（002318）：独立董事候选人声明与承诺（杨萱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7ddb6565-fa0c-4574-82c8-a53e91a95042.PDF
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2026-09-21 18:07│久立特材（002318）：独立董事提名人声明与承诺（苏新建）
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久立特材（002318）：独立董事提名人声明与承诺（苏新建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b49eeeec-05c1-41b5-9bec-608a565ef918.PDF
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2026-09-07 17:41│久立特材（002318）：关于首次回购股份暨回购股份比例达到1%的进展公告
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久立特材（002318）：关于首次回购股份暨回购股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/11aff891-dcfe-4095-9e98-65cdafe614d8.PDF
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2026-09-01 17:21│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/de9b3847-9efb-4fcf-a733-115038886ec6.PDF
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2026-08-26 16:36│久立特材（002318）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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久立特材（002318）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/97b68d7f-4ccd-443c-ba67-ded05da78236.PDF
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2026-08-24 20:25│久立特材（002318）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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久立特材（002318）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/62b6d6a1-291b-481e-836b-833dbe5e51de.PDF
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2026-08-24 20:23│久立特材（002318）：2026年半年度报告
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久立特材（002318）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c9cb4b73-5e3c-4457-8691-f3a85d8c42f8.PDF
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2026-08-24 20:23│久立特材（002318）：2026年半年度报告摘要
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久立特材（002318）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/033d27de-9124-4eb4-9a24-6d5d1a4da4a7.PDF
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2026-08-24 20:22│久立特材（002318）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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久立特材（002318）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/062a4b40-576b-4d19-b088-43b3c8f63622.PDF
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2026-08-24 20:21│久立特材（002318）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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久立特材（002318）：第七届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d939dd23-f36f-40a6-9e32-5f4ac98bea3c.PDF
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2026-08-03 17:01│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b7139b64-7aff-4e9f-b1f0-89bbd260e8b5.PDF
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2026-07-23 16:51│久立特材（002318）：回购报告书
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久立特材（002318）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/51d16002-b1fa-4810-8d15-5a4555e1432b.PDF
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2026-07-22 19:21│久立特材（002318）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》，具体内容详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年7月21日）登记在册的前十名
股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本
（股） 比例（%）
1 久立集团股份有限公司 343,166,625 35.12
2 香港中央结算有限公司 46,704,726 4.78
3 全国社保基金一一二组合 20,085,681 2.06
4 浙江久立特材科技股份有限公司－2025年第一期员工 18,003,377 1.84
持股计划
5 周志江 17,132,400 1.75
6 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险 14,990,074 1.53
－景顺长城基金国寿股份新价值股票型组合单一资产
管理计划（传统险）
7 全国社保基金一零一组合 14,035,667 1.44
8 浙江久立电气材料有限公司 12,160,000 1.24
9 李郑周 10,916,445 1.12
10 浙江久立特材科技股份有限公司－2026年员工持股计 10,540,000 1.08
划
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有无限售 占无限售条
股份数量 件股份总数
（股） 的比例（%）
1 久立集团股份有限公司 343,166,625 35.97
2 香港中央结算有限公司 46,704,726 4.90
3 全国社保基金一一二组合 20,085,681 2.11
4 浙江久立特材科技股份有限公司－2025年第一期员工 18,003,377 1.89
持股计划
5 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险 14,990,074 1.57
－景顺长城基金国寿股份新价值股票型组合单一资产
管理计划（传统险）
6 全国社保基金一零一组合 14,035,667 1.47
7 浙江久立电气材料有限公司 12,160,000 1.27
8 浙江久立特材科技股份有限公司－2026年员工持股计 10,540,000 1.10
划
9 全国社保基金四零一组合 10,242,800 1.07
10 基本养老保险基金八零八组合 9,020,337 0.95
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c6cd9467-9f58-4372-9a30-62165d3bd2c2.PDF
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2026-07-21 17:21│久立特材（002318）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年7月16日以电子邮件方式发出通知
，2026年7月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应到董事11名，实到董事11名，董事会
秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于未来实施员工持股计划、股权激励计划或公司发行的可转换
公司债券转股。本次拟用于回购的资金总额为人民币20,000万元（含）至人民币40,000万元（含），回购的价格为不超过人民币32元
/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ca77db74-545d-4bce-8325-7ddc2d7d4a93.PDF
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2026-07-21 17:21│久立特材（002318）：关于回购公司股份方案的公告
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久立特材（002318）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3e1aec00-b82d-435e-84dd-8c0242c4d1e7.PDF
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2026-07-16 16:41│久立特材（002318）：关于实际控制人之一致行动人完成增持公司股份的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人完成增持公司股份的公告
公司实际控制人及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人周志江先生之一致行动人湖州一亩田企业管理有限公司（
以下简称“一亩田”）于2026年7月15日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份629,100股，占公司总股本的
0.06%。本次增持成交总金额为10,995,043.00元。
2、本次增持行为不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
近日，公司收到实际控制人周志江先生的通知，其通过一亩田在二级市场增持公司股份629,100股，占公司总股本的0.06%。现将
有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
（一）增持主体：一亩田，系公司实际控制人周志江先生100%持股的企业，与周志江先生构成一致行动关系。
（二）增持目的：基于对公司长期发展战略的认同，对公司内在价值及未来持续稳定发展的信心。
（三）本次增持资金来源：自有资金
（四）本次增持的时间、方式、增持的数量及比例：
一亩田于2026年7月15日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份629,100股，占公司总股本的0.06%，成交均
价为17.477元/股，成交总金额为10,995,043.00元。
（五）增持完成前后，公司实际控制人及一致行动人的持股情况如下：
股东名称 本次增持前 本次增持后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
周志江 17,132,400 1.75 17,132,400 1.75
章宇旭 622,400 0.06 622,400 0.06
李郑周 10,916,445 1.12 10,916,445 1.12
久立集团股份有限公司 343,166,625 35.12 343,166,625 35.12
浙江久立电气材料有限公司 12,160,000 1.24 12,160,000 1.24
一亩田 1,200,000 0.12 1,829,100 0.19
合计 385,197,870 39.42 385,826,970 39.48
注：若出现各分项数值之和与总数小数点后尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（六）一亩田在本公告披露日前的12个月内没有披露增持计划；本次增持后暂未提出后续增持计划。
二、其他相关说明
（一）本次股东增持股份符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）本次增持行为不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
（三）本次增持主体将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定，在本次增持
股份后法定期限内不减持所持有的股份。
（四）公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，
持续关注实际控制人及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时配合履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8e1c229d-f34c-40de-80d7-b104c95ad9e5.PDF
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2026-07-14 18:38│久立特材（002318）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 37,239 ～ 41,377 82,753
比上年同期下降 50.00% ～ 55.00%
归属于上市公司股东的扣除非 14,173 ～ 18,110 78,737
经常性损益的净利润 比上年同期下降 77.00% ～ 82.00%
基本每股收益（元/股） 0.38 ～ 0.43 0.87
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经公司年报审计会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与公司年报审计会计师事务
所进行了预沟通，公司与公司年报审计会计师事务所在本报告期业绩方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩出现波动，系多重因素叠加所致：其一，当前行业正处于结构优化调整周期，下游需求阶段性偏弱，行业供给
充足、市场竞争加剧，常规产品盈利空间承压，行业整体发展重心转向高端化、绿色化、智能化方向，产业转型过程对短期效益产生
重大影响。其二，受中东地缘环境影响，海外订单交付节奏有所延后。其三，部分成本项目如物流运输、员工薪酬特别是社保成本等
不断上升，进一步压缩了产品盈利空间。其四，上年同期公司管线钢管项目（巨潮资讯网公告编号：2023-060）及其他复合管项目集
中创收，形成较高业绩基数，上述项目已于去年下半年完成全部交付，本期对应营收与利润同比有所回落。
针对阶段性经营波动，公司始终坚守高质量发展主线，紧跟国家新材料产业发展方向，整合集聚各类创新资源，持续加码研发投
入，稳步推动各类科研成果落地转化。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体以公司2026年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9ed7d2cf-dfc6-4d92-b29d-c191f655297b.PDF
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2026-07-02 17:41│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司
未来发行可转换为股票的公司债券。本次回购价格不超过人民币50.00元/股，用于回购的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人
民币2亿元（均含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》
（公告编号：2026-010）。
鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行了调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币50
.00元/股（含）调整为不超过人民币49.00元/股（含），自2026年5月28日起生效。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至2026年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,700,000股，占公司总股本的0.28%
，最高成交价为30.30元/股，最低成交价为28.81元/股，成交总金额为79,531,150元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份
方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，关于敏感期
、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购
计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9d96779b-44dc-4360-be43-c33cfd59a97d.PDF
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2026-06-03 18:51│久立特材（002318）：关于董事会秘书增持公司股份的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日收到公司董事会秘书寿昊添先生的通知，基于对公司未来
发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投资者信心，寿昊添先生通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司部分股份。现将具体情况公告如下：
一、本次增持股份情况
1、增持主体：公司董事会秘书寿昊添先生；
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，
增强投资者信心，对公司股份进行增持；
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持；
4、增持资金：自有资金；
5、本次公告前12个月内，增持主体未披露过增持计划；本次公告前6个月内，增持主体不存在减持公司股份的情况。
6、增持股份情况：
姓名 增持日期 增持前持 本次增持 增持均价 本次增持 增持后持股 增持后持股
股数量 数量（股） （元/股） 总金额 数量（股） 比例
（股） （元）
寿昊添 2026/6/3 0 10,000 22.386 223,860 10,000 0.0010%
注：表中增持总金额不含交易费用；持股比例以四舍五入的方式保留四位小数所得。
二、其他相关事项说明
1、本次增持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、寿昊添先生将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在法定期限内不主动减
持所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
4、公司将持续关注公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员的股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/aacb8578-5643-4ad6-bbd3-fe9bf61a76cb.PDF
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2026-06-02 17:21│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司
未来发行可转换为股票的公司债券。本次回购价格不超过人民币50.00元/股，用于回购的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人
民币2亿元（均含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》
（公告编号：2026-010）。
鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行了调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币50
.00元/股（含）调整为不超过人民币49.00元/股（含），自2026年5月28日起生效。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至2026年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,700,000股，占公司总股本的0.28%
，最高成交价为30.30元/股，最低成交价为28.81元/股，成交总金额为79,531,150元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份
方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，关于敏感期
、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购
计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6d3968e2-207d-4e7a-9a8c-f5584c8109ba.PDF
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2026-05-27 17:56│久立特材（002318）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币50.00元/股（含）；
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币49.00元/股（含）；
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年5月28日（除权除息日）。
一、回购股份方案概述
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司
未来发行可转换为股票的公司债券。本次回购价格不超过人民币50.00元/股，用于回购的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人
民币2亿元（均含本数），本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-010）。
二、2025年度权益分派实施情况
公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据股东会决议，公司决定实
施2025年度权益分派方案：以公司现有总股本 977,170,720股剔除已回购股份 2,700,000股后的974,470,720股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，总计派息974,470,720.00元。
本次权益分派的股权登记日为2026年5月27日，除权除息日为2026年5月28日，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-029）。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
根据公司《回购报告书》的规定，本次回购股份的价格上限不超过人民币50.00元/股（含），若公司在回购股份期内发生派息、
送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应
调整回购股份价格上限。即公司回购股份价格上限由50.00元/股（含）调整为49.00元/股（含）。具体计算过程如下：
1、计算公式：
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利
每股现金红利=实际现金分红总额/总股本
2、具体测算：
每股现金红利=974,470,720元/977,170,720股=0.9972369元/股；
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=50.00元/股-0.9972369元/股≈49.00元/股（保留两位小数）。
在回购股份价格上限调整为不超过人民币49.00元/股（含）的条件下，按回购金额上限人民币2亿元测算，预计回购股份数量约
为408万股，约占公司当前总股本的0.42%；按回购金额下限人民币1.5亿元测算，预计回购股份数量约为306万股，约占公司当前总股
本的0.31%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项未发生变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/65495f03-ef5e-43be-adb7-68898b5a88fb.PDF
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2026-05-20 21:37│久立特材（002318）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股
本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为977,170,720股，其中回购专用证券账户持有公司股份数量为2,700,000股，该部分股份
不享有参与本次利润分配的权利，实际参与本次权益分派的股本数为974,470,720股。
2、本次权益分派实施后，公司除权除息参考价如下：
本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即974,470,720元= 974,470,720股×1.00元/股；因公司回购专用
证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=本
次利润分配实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）=974,470,720元÷977,170,720股=0.9972369元/股（保留小数点后七位数，最
后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价 -公司总股本折算的每股现金分红=股权登
记日收盘价 -0.9972369元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
公司2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回
购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本未发生变化；截至目前公司回购专用证券账户持有公司股份数量为2,700,000股，
至本次权益分派实施时，回购专用证券账户持股数量不会再发生变化。
本次权益分派距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月；本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则
一致。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,700,000.00股后的974,470,720.00股为基数，向全体股
东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.000000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****430 久立集团股份有限公司
2 08*****667 浙江久立电气材料有限公司
3 01*****043 周志江
4 00*****600 李郑周
5 01*****428 蔡兴强
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司除权除息参考价如下：
本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即974,470,720元= 974,470,720股×1.00元/股；因公司回购专用
证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=本
次利润分配实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）=974,470,720元÷977,170,720股=0.9972369元/股（保留小数点后七位数，最
后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价 -公司总股本折算的每股现金分红=股权登
记日收盘价 -0.9972369元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：姚慧莹
咨询电话：0572-2539041
传真电话：0572-2539799
八、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/652ae756-4c73-4a3d-9591-3643af331464.PDF
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2026-05-20 00:00│久立特材（002318）：2025年度股东会决议公告
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久立特材（002318）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f23697d6-23dd-4cc8-b0d5-62f281e93f05.PDF
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2026-05-20 00:00│久立特材（002318）：久立特材2025年年度股东会法律意见书
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久立特材（002318）：久立特材2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2ecd5a93-8b29-4003-81b8-8e9fd213a713.PDF
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2026-05-06 17:26│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司
未来发行可转换为股票的公司债券。本次回购价格不超过人民币50.00元/股，用于回购的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人
民币2亿元（均含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》
（公告编号：2026-010）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至2026年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,700,000股，占公司总股本的0.28%
，最高成交价为30.30元/股，最低成交价为28.81元/股，成交总金额为79,531,150元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份
方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，关于敏感期
、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购
计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c06df934-90b0-44ac-a688-27f623d5eec8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│久立特材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622125.PDF
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2026-08-25│久立特材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499949.PDF
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2026-04-28│久立特材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204285.PDF
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2026-04-28│久立特材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204292.PDF
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2025-10-28│久立特材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745997.PDF
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2025-08-26│久立特材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568749.PDF
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2025-04-25│久立特材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266143.PDF
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2025-03-25│久立特材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222882137.PDF
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2024-10-31│久立特材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571307.PDF
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2024-08-30│久立特材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053081.PDF
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2024-04-30│久立特材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908838.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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