公司公告☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:12 │久立特材（002318）：关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-05-28 18:37 │久立特材（002318）：关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-04-24 18:26 │久立特材（002318）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:26 │久立特材（002318）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:25 │久立特材（002318）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 20:17 │久立特材（002318）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-15 18:14 │久立特材（002318）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-15 18:14 │久立特材（002318）：久立特材2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-03-24 20:40 │久立特材（002318）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-24 20:40 │久立特材（002318）：关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的公告 │
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2025-06-03 17:12│久立特材（002318）：关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份
已通过集中竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将有关情况公告如下
：
一、公司第三期员工持股计划基本情况
1、2022 年 8 月 25 日、2022年 9月 13日，公司分别召开了第六届董事会第十七次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本员工持股计划的存续
期不超过 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下时起算。本员工持股计划所持股票权益将依据公司层面
考核及个人层面考核结果分三期分配至持有人，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 1
2个月、20个月、32 个月，每期解锁比例分别为 30%、30%、40%。具体内容详见公司于 2022年 8月 26日、2022年 9月 14日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本员工持股计划由公司自行管理，股票来源为公司回购专用账户回购的久立特材 A股普通股股票。2022年 9月 28日，公司收
到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江久立特材科技股份有限公司回购专
用证券账户”中所持有的公司股票 1,680.0065 万股已于2022 年 9 月 27 日非交易过户至“浙江久立特材科技股份有限公司-第三
期员工持股计划”专户，过户股数为 1,680.0065 万股，占公司总股本的 1.72%，过户价格为 8.5元/股，金额为 14280.05525万元
。具体内容详见公司于 2022 年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨
回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-049）。
3、本员工持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的30%，对应的
标的股票数量为504.00万股，占公司总股本的0.52%。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-062）。
4、本员工持股计划第二个锁定期于2024年5月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的30%，对应的
标的股票数量为504.00万股，占公司总股本的0.52%。具体内容详见公司于2024年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-024）。
5、本员工持股计划第三个锁定期于2025年5月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的40%，对应的
标的股票数量为672.00万股，占公司总股本的0.69%。具体内容详见公司于2025年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-028）。
二、第三期员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，合计
出售的股票数量为1,680.0065 万股，占公司当前总股本的 1.72%，本员工持股计划实施完毕，实际持股期间与《第三期员工持股计
划（草案）》披露的存续期一致。其中，大宗交易的受让方与公司持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系
。
本员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不
得买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划
所持公司股票已全部出售完毕，所持资产均为货币性资产，后续公司将根据相关法律法规和本员工持股计划的相关规定完成相关资产
清算和收益分配等事宜，并按规定终止本员工持股计划。
未来十二个月，公司如推出新一期员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6577f62c-ca81-40a8-b50b-de5c0bfd267c.PDF
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2025-05-28 18:37│久立特材（002318）：关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十
三次会议以及2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，本员工持股计划第三个锁定期将于2025年5月29日届满，现将本员工持股计划锁定期届满的相关情
况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
截至2022年9月27日，公司本员工持股计划已完成非交易过户公司股票1,680.0065万股，占当时公司总股本的1.72%。详见公司于
2022年9月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三期员工持股计划非
交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-049）。
根据《浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期不超过60个月，所
获标的股票的锁定期为12个月，锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公司层面考核及个人层面考核结果分三期（分别自
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2022年9月29日）起满12个月、20个月、32个月）分配至持有人，每
期解锁比例分别为30%、30%、40%。
本员工持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的30%，对应的标的
股票数量为504.00万股，占公司目前总股本的0.52%。具体内容详见公司于2023年9月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网披露的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-062）。
本员工持股计划第二个锁定期于2024年5月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的30%，对应的标的
股票数量为504.00万股，占公司目前总股本的0.52%。具体内容详见公司于2024年5月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网披露的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-024）。
本员工持股计划第三个锁定期将于2025年5月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的40%，对应的标
的股票数量为672.00万股，占公司目前总股本的0.69%。本次解锁的员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿
还债务等情形。
二、本员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标达成情况及后续安排
1、公司层面考核
解锁期 对应考核年度 业绩考核目标
第三个解锁期 2024年 以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于
33%。
注：公司考核指标中，公司各年度净利润以公司聘请的会计师事务所出具的审计报告为准，其中公司的净利润指归属于母公司的
扣除非经常性损益后的净利润（剔除本员工持股计划股份支付费用的影响金额）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕719号《审计报告》，公司 2024 年经审计的归属于母公司的扣
除非经常性损益后的净利润（剔除本员工持股计划股份支付费用的影响金额）1,554,139,060.87 元，比 2021年净利润（调整后）增
长 108.98 %。本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。
2、个人层面考核
持有人在考核期限内的每个年度内，由管理委员会确定个人指标考核结果，持有人必须通过该个人指标考核，持有人如通过该个
人指标考核的，则获得对应的个人考核系数。持有人须配合公司完成每年度个人指标考核所涉相关数据表单指标的确认工作，由于持
有人未尽配合义务导致数据表单指标未完成确认的，视为持有人未通过当年度个人指标考核。
个人考核结果与个人考核系数的对应情况如下：
个人岗位考核结果 个人当年度批次股份解锁比例
A级 100%
B级 90%
C级 80%
D级 60%
E级及以下 0
3、后续安排
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第三个锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《浙江久立特材科技
股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置，在公
司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果与具体解锁比例分配权益至符合权益解锁条件的持有人。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期不超过 60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起计算。
2、本员工持股计划的存续期届满前，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
1、存续期内，员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实
施。
2、变更情形包括:
（1）本员工持股计划的股票来源、资金来源；
（2）本员工持股计划持有人出资上限；
（3）本员工持股计划的管理模式；
（4）本员工持股计划的锁定、解锁安排及业绩考核；
（5）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其他需要变更本员工持股计划的情形。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满前，员工持股计划可提前终止，由董事会和管理委员会协商决定。
2、本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在员工持股计划存续期届满前两个月，经管理委员会同意并经董事会审
议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
3、本员工持股计划存续期届满时自行终止，由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30
个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额，由管理委员会进行分配。
四、其他相关说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4b54e0dd-9f4f-4078-a286-e9599b008820.PDF
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2025-04-24 18:26│久立特材（002318）：2025年一季度报告
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久立特材（002318）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:26│久立特材（002318）：董事会决议公告
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久立特材（002318）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:25│久立特材（002318）：监事会决议公告
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久立特材（002318）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/817c0201-2d9f-4ec5-8bbd-6ac845ee8198.PDF
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2025-04-17 20:17│久立特材（002318）：2024年度权益分派实施公告
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久立特材（002318）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2e6a1988-cbf9-4d82-8f44-d3e9e452c26c.PDF
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2025-04-15 18:14│久立特材（002318）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14 时 30 分
网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年4 月 15 日上午
9:15 至下午 3:00。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第七届董事会。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：董事长李郑周先生
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
截至2025年4月9日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 28,543,377股。
根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为948,627,343股。
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共 182 人（代表股东 184 名），代表股份 546,563,392 股，占公
司有表决权股份总数的57.6162 %。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 6人（代表股东 8名），代表股份 365,520,346 股，占公司有表决权股份
总数的 38.5315%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 176 人，代表股份 181,043,046 股，占公司有表决权股份总数的 19.0847%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17
8 人，代表股份182,276,146 股，占公司有表决权股份总数的 19.2147%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：
同意 546,467,292股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；
反对 75,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；
弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,180,046 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9473%；
反对 75,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0414%；
弃权 20,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：
同意 546,467,392股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；
反对 75,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；
弃权 20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,180,146 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9473%；
反对 75,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0414%；
弃权 20,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果：
同意 546,514,392股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9910%；
反对 28,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,227,146 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9731%；
反对 28,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 20,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（四）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：
同意 546,514,392股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9910%；
反对 28,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,227,146 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9731%；
反对 28,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 20,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
同意 546,533,792股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9946%；
反对 28,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,246,546 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9838%；
反对 28,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 1,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0006%。
（六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
同意 183,780,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9839%；
反对 28,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155%；
弃权 1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,246,546 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9838%；
反对 28,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 1,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0006%。
与本议案有关联关系的股东久立集团股份有限公司、周志江、李郑周、王长城回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度借贷计划的议案》，表决结果：
同意 546,518,792股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9918%；
反对 31,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%；
弃权 13,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,231,546 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9755%；
反对 31,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0171%；
弃权 13,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0074%。
（八）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，表决结果：
同意 546,476,892股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9842%；
反对 75,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；
弃权 11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 182,189,646 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9526%；
反对 75,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0414%；
弃权 11,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0060%。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果：
同意 546,092,292股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9138%；
反对 446,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0816%；
弃权 25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 181,805,046 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7415%；
反对 446,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2447%；
弃权 25,100股，
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