公司公告☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 20:55│久立特材（002318）：关于收到《贷款承诺书》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告
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公司于 2024 年 10 月 14 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。本
次回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含），用于回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元（均含本数），
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-050）。
近日，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，经公司与中国
建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称“建行湖州分行”）协商一致，建行湖州分行出具了《中国建设银行贷款承诺书》，同意
为公司提供股票回购专项贷款，贷款金额不超过 20,000万元（人民币），贷款期限 1 年。除上述贷款外，本次回购的其余资金为公
司自有资金。
《中国建设银行贷款承诺书》的获得可为公司回购股份提供专项融资支持，公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和
市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/25b4dd57-42ed-42c2-99d1-443c46357888.PDF
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2024-11-01 16:41│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/f4963f42-2ba8-4f9b-b748-13659bd7adec.PDF
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2024-10-31 00:00│久立特材（002318）：关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
鉴于浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金
公司”）提供的部分担保到期，考虑到合金公司经营需要，公司拟为合金公司提供额度不超过人民币21,000万元的连带责任保证，具
体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。
2024年10月30日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供
担保的议案》，同意公司为合金公司提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本
担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司
2、成立日期：2014年5月23日
3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢
4、法定代表人：李郑周
5、注册资本：38919.8642万人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有合金公司68.5%股权，永兴特种材料科技股份有限公司持有合金公司31.5%股权。
9、与公司存在的关联关系：被担保人为公司的控股子公司。
10、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2023年12月31日 2024年9月30日
资产总额 1,087,365,334.99 1,360,960,970.73
负债总额 550,934,136.18 723,952,055.56
净资产 536,431,198.81 637,008,915.17
项目 2023年1-12月 2024年1-9月
营业收入 1,084,827,324.33 1,006,055,277.91
利润总额 787,798.28 107,284,289.79
净利润 1,659,975.45 100,577,716.36
注：合金公司2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
11、经核查，合金公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
2、被担保人：合金公司
3、保证额度：人民币 21,000 万元
4、保证期限：24 个月
5、担保方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费
、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、董事会意见
被担保人合金公司为公司的控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，符合公
司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳
定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。
本次担保事项不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。
五、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币为321,610万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担
保总余额为人民币195,267.09万元，占公司最近一期经审计净资产的26.95%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担
保的情况，不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。
六、备查文件
1、最高额保证合同；
2、第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/229feee0-18e5-4740-91fc-96fbf42c0299.PDF
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2024-10-31 00:00│久立特材（002318）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出通
知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告
》。
三、备查文件
第七届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7ec17274-d748-436f-9e70-2e928a2092ae.PDF
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2024-10-31 00:00│久立特材（002318）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议的通知于2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实
际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。
该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
（二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保
的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司湖
州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》。
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c50101d1-3f0c-4a7f-8bfc-2c744a443c25.PDF
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2024-10-31 00:00│久立特材（002318）：2024年三季度报告
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久立特材（002318）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f26bf304-1d5f-4259-beae-d485d1bffba5.PDF
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2024-10-16 00:00│久立特材（002318）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
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久立特材（002318）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/3afe5f61-1b8b-46b9-ae9d-2bd3f0270669.PDF
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2024-10-15 00:00│久立特材（002318）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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久立特材（002318）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/4d6470dd-1d84-46d4-a698-7a4b2a244b4d.PDF
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2024-10-15 00:00│久立特材（002318）：第七届董事会第七次会议决议公告
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久立特材（002318）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/e0e0c444-aebe-448b-a1d2-2478e9e040de.PDF
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2024-09-26 00:00│久立特材（002318）：关于控股股东与一致行动人之间内部转让股份完成的公告
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公司控股股东久立集团股份有限公司及其一致行动人浙江久立电气材料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次股份转让系公司控股股东与一致行动人之间的内部转让，股份变动来源为二级市场集中竞价交易增持所得，不涉及向市
场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
2、目前公司总股本为 977,170,720股，回购专户持股数为 15,606,660股，扣除回购专户持股数后，公司总股本为 961,564,060
股。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，因资金规划需要，公司控股股东久立集团股份有限公司（以
下简称“久立集团”）将持有的公司无限售流通股 10,360,000 股通过大宗交易方式转让给其一致行动人浙江久立电气材料有限公司
（以下简称“久立电气”），本次股份变动来源为二级市场集中竞价交易增持所得。现将具体内容公告如下：
一、本次股份转让的基本情况
（一）内部转让股份的情况
转让方 受让方 转让方式 交易时间 交易价格 转让数量 占扣除回购
（元/股） （股） 专户后公司
总股本的比
例（%）
久立集团 久立电气 大宗交易 2024/9/24 19.25 10,360,000 1.08
（二）本次股份转让前后的持股情况
股东名称 本次股份转让前 本次股份转让后
持股数量 占扣除回购专户后 持股数量 占扣除回购专户后
（股） 公司总股本的比例 （股） 公司总股本的比例
（%） （%）
久立集团 351,180,725 36.52 340,820,725 35.44
久立电气 0 0% 10,360,000 1.08
合计 351,180,725 36.52 351,180,725 36.52
二、其他相关说明
（一）本次大宗交易转让股份为控股股东与其一致行动人之间所进行的股份转让，本次股份转让符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定。
（二）本次股份转让系公司控股股东与一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股
东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营
。
（三）公司将督促控股股东及其一致行动人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/35543e67-c76b-47ff-bd1c-9c4e5f1dc13a.PDF
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2024-09-21 00:00│久立特材（002318）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14 时 30 分
网络投票时间为：2024年 9月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 20日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 9月 20日上午 9:
15 至下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第七届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：王长城先生（公司董事长李郑周先生因公务出差无法主持本次股东大会，经过半数董事推举，本次股东
大会由董事王长城先生主持）
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
截至2024年9月13日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份15,606,660股。
根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为961,564,060股。
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共 149 人（代表股东 153 名），代表股份 563,745,558 股，占公
司有表决权股份总数的58.6280%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 6 人（代表股东 10名），代表股份 367,868,176 股，占公司有表决权股
份总数的 38.2573%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 143 人，代表股份 195,877,382 股，占公司有表决权股份总数的 20.3707%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 14
7 人，代表股份197,142,782 股，占公司有表决权股份总数的 20.5023%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：
同意 563,665,858股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9859%；
反对 44,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权 35,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0062%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 197,063,082 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9596%；
反对 44,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0226%；
弃权 35,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0178%。
（二）审议通过《关于修订公司<授权管理制度>的议案》，表决结果：
同意 529,595,101股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.9422%；
反对 34,063,257股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.0423%；
弃权 87,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0155%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意 162,992,325 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的82.6773%；
反对 34,063,257 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的17.2785%；
弃权 87,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0442%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、吴锦帆律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《
股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/757c56f4-47a1-4266-9bd1-24f7198d72ae.PDF
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2024-09-21 00:00│久立特材（002318）：久立特材2024年第一次临时股东大会法律意见书
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一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会于 2024 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
了《浙江久立特材科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。前述会议通知文件中载明了本次股东大会的会
议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事
项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
公司在会议通知文件中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 20 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开。公司董事长李郑周先生因故无
法主持会议，经过半数董事推举，本次股东大会由董事王长城先生主持。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
（四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2024 年 9 月 13 日下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理
人员以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股
东及股东代理人共 10 名，代表股份数 367,868,176 股，占公司有表决权股份总数（已剔除公司回购专用证券账户 15,606,660 股
，下同）的 38.2573%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内
，通过网络有效投票的股东共 143 名，代表股份数 195,877,382 股，占公司有表决权股份总数的 20.3707%。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 153 名，代表股份数 563,745,558 股，占公
司有表决权股份总数的58.6280%。其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东，下同）共计 147 名，代表股份数 197,142,782 股，占公司有表决权股份总数的 20.5023%。
（三）列席本次股东大会的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。
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