公司公告☆ ◇002319 乐通股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 20:37 │乐通股份（002319）：关于修订、制定公司内部制度的公告 │
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│2026-06-12 20:37 │乐通股份（002319）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-12 20:36 │乐通股份（002319）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-12 20:34 │乐通股份（002319）：内部审计制度 │
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│2026-06-12 20:34 │乐通股份（002319）：重大信息内部保密制度 │
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│2026-06-12 20:34 │乐通股份（002319）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2026-06-12 20:34 │乐通股份（002319）：会计师事务所选聘制度 │
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│2026-06-12 20:34 │乐通股份（002319）：重大资金往来控制制度 │
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│2026-06-12 20:34 │乐通股份（002319）：对外担保管理制度 │
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│2026-06-12 20:34 │乐通股份（002319）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-06-12 20:37│乐通股份（002319）：关于修订、制定公司内部制度的公告
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珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高治理水平，结合实际情况，公司对内部制度进
行修订、制定。具体情况如下:
序号 制度文件名称 类型 是否提交股东会
审议
1. 《独立董事工作制度》 修订 是
2. 《关联交易管理制度》 修订 是
3. 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
4. 《募集资金管理制度》 修订 是
5. 《财务管理制度》 修订 是
6. 《累积投票制实施细则》 修订 是
7. 《股东会中小投资者单独计票及披露办法》 修订 是
8. 《董事会工作细则》 修订 是
9. 《对外投资管理制度》 修订 是
10. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
11. 《重大信息内部保密制度》 修订 否
12. 《董事会秘书工作制度》 修订 否
13. 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
14. 《对外担保管理制度》 修订 否
15. 《重大信息内部报告制度》 修订 否
16. 《子公司管理制度》 修订 否
17. 《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理 修订 否
制度》
18. 《突发事件管理制度》 修订 否
19. 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否
管理制度》
20. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
21. 《投资者关系管理制度》 修订 否
22. 《总裁工作细则》 修订 否
23. 《信息披露管理制度》 修订 否
24. 《内部审计制度》 修订 否
25. 《审计委员会年报工作制度》 修订 否
26. 《独立董事年报工作制度》 修订 否
27. 《重大资金往来控制制度》 修订 否
28. 《对外单位信息报送信息管理制度》 修订 否
29. 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否
30. 《内幕信息知情人报备制度》 修订 否
31. 《董事会秘书工作细则》 废止 否
32. 《投资者投诉管理制度》 修订 否
33. 《舆情管理制度》 修订 否
34. 《印章管理制度》 修订 否
35. 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
36. 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度具体内容请见公司在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
上述制度已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，上述第 1 项至第 10项的制度尚需提交公司股东会审议,待股东会审议通
过后方能生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/436248d9-e3b9-42b3-af23-fab3a8d30aaf.PDF
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2026-06-12 20:37│乐通股份（002319）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 202
6年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2026年第二次临时股东会审
议。具体薪酬方案如下：
一、适用对象
公司非独立董事、独立董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）薪酬、津贴标准
1、独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，津贴为税后 10万元/年。
2、非独立董事薪酬
非独立董事（含职工代表董事）在公司担任具体管理职务的，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未担任
公司任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。
3、高级管理人员薪酬
高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合行业薪酬水平、工作职责和履职情况等
综合考核领取薪酬。
（二）薪酬构成
公司内部非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）薪酬发放
1、公司独立董事的津贴按月发放。
2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放
，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他规定
1、上述董事和高级管理人员的津贴、薪酬所涉及的个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用统一由公司代扣代缴。
2、公司可根据行业状况及公司实际经营情况对公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）进行适当调整。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴、薪酬按其实际任期和绩效计算并予以发放。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议。
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c9aa2efc-a7d6-417c-98ff-7fd2c7731860.PDF
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2026-06-12 20:36│乐通股份（002319）：第七届董事会第七次会议决议公告
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珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026年 6月 9日以电话和电子邮件方式发出通
知，并于 2026年 6月 12日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7人，实际参加审议及表决的董事7 人。本次会议由董事
长周宇斌召集及主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于修订、制定公司内部制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规
定，为进一步规范公司运作，提高治理水平，结合实际情况，公司修订、制定部分内部制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关内部制度文件。
董事会对本议案的子议案逐一表决，表决结果如下：
1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.03《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.05《关于修订<财务管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.07《关于修订<股东会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.08《关于修订<董事会工作细则>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.11《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.13《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.14《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.15《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.16《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.17《关于修订<防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.18《关于修订<突发事件管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.19《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.20《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.21《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.22《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.23《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.24《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.25《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
1.26《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.27《关于修订<重大资金往来控制制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.28《关于修订<对外单位信息报送信息管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.29《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
1.30《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
1.31《关于废止<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.32《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.33《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.34《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.35《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
1.36《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
上述修订或制定的制度中第 1项至 10 项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。
二、审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公
司章程》等有关法律、法规的规定，公司薪酬与考核委员制定了《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。 具体内容详见公
司同日于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号
：2026-030）。
本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司决定于 2026年 6月 30日下午 14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。公司《关于召开 2026年
第二次临时股东会的通知》已刊登于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cddfb102-0db0-4b60-9c71-5734cecc9aa4.PDF
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2026-06-12 20:34│乐通股份（002319）：内部审计制度
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第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，制定本制度。第二条
本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性
，财务信息的真实性和完整
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