公司公告☆ ◇002319 乐通股份 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:52 │乐通股份（002319）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-05 21:07 │乐通股份（002319）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-08-27 21:48 │乐通股份（002319）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:47 │乐通股份（002319）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:47 │乐通股份（002319）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:46 │乐通股份（002319）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:42 │乐通股份（002319）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 17:47 │乐通股份（002319）：关于聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-08-22 17:46 │乐通股份（002319）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-08 18:44 │乐通股份（002319）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告 │
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2025-09-17 18:52│乐通股份（002319）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流,珠海市乐通化工股份有限公司（以下简“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航--2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9月 19 日（星期五）15:30-17:00。
届时公司董事长兼总裁、董事会秘书、财务总监将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/52b02ecb-736f-4783-af6f-fcfbecbc0a75.PDF
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2025-09-05 21:07│乐通股份（002319）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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乐通股份（002319）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/122c78fd-5edb-4818-94f2-5a78e7c34f98.PDF
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2025-08-27 21:48│乐通股份（002319）：2025年半年度报告摘要
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乐通股份（002319）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7bb632bb-7390-40af-abba-b7988eb57758.PDF
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2025-08-27 21:47│乐通股份（002319）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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乐通股份（002319）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1a3ccc02-c726-4002-a51c-f63e34521ed8.PDF
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2025-08-27 21:47│乐通股份（002319）：2025年半年度财务报告
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乐通股份（002319）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5cdbbd39-2d64-4f5c-9da4-e2808b906494.PDF
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2025-08-27 21:46│乐通股份（002319）：半年报董事会决议公告
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珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025年 8月 15日以电话和电子邮件方式发出通
知，并于 2025年 8月 26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事 7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董
事长周宇斌召集及主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议通过了公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告
全文》及《2025年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4c971ede-0a5a-4845-885e-d7237f023365.PDF
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2025-08-27 21:42│乐通股份（002319）：2025年半年度报告
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乐通股份（002319）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6111df7c-f8e3-49c1-8183-5f4a75f3e8a4.PDF
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2025-08-22 17:47│乐通股份（002319）：关于聘任高级管理人员及其他人员的公告
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珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选
举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副
总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将选举董事长和聘任高级管理人员的相关情况公告如下：
一、第七届董事会及专门委员会组成情况
1、第七届董事会成员：
非独立董事：周宇斌先生（董事长）、王韬光先生（董事）、周业军先生（董事）、张嘉璜女士（职工代表董事）。
独立董事：张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生。
上述公司第七届董事会成员，任期为三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司第
七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事
会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
2、第七届董事会专门委员会成员：
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员成员情况如下：
1、选举周宇斌先生、吴遵杰先生（独立董事）、何浩太先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，其中周宇斌先生为召集人
。
2、选举张踩峰女士（独立董事）、何浩太先生（独立董事）、张嘉璜女士为董事会审计委员会委员，其中张踩峰女士为召集人
。
3、选举何浩太先生（独立董事）、张踩峰女士（独立董事）、王韬光先生为董事会提名委员会委员，其中何浩太先生为召集人
。
4、选举张踩峰女士（独立董事）、吴遵杰先生（独立董事）、周业军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张踩峰女士为
召集人。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次第七届董事会第一次会议表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司第七届董
事会董事的简历具体可见公司于2025年8月9日披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》（公告编号：公告编号：2025-064）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理情况
公司董事会聘任周宇斌先生为公司总裁，郭蒙女士为公司董事会秘书，蒯舒洪女士、张志源先生为公司副总裁，胡婷女士为公司
财务总监，刘春媚女士为公司审计部经理，杨婉秋女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议表决通
过之日起至第七届董事会任期届满时止。上述人员简历详见公告附件。
上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《
公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、审计部门负责人及证券事务代表的情形。
董事会秘书郭蒙女士和证券事务代表杨婉秋女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书。董事会秘书、证券事
务代表的通讯方式如下：
办公地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼
邮编：519085
电话：0756-3383338 、6887888
传真：0756-3383339 、6886699
电子邮箱：lt@letongink.com
三、高级管理人员及其他人员离任情况
本次董事会换届选举后，肖艳丰女士将不再担任公司副总裁职务，但仍在公司担任其他管理职务；张萍萍女士不再担任公司审计
部经理，但仍在公司担任其他职务。肖艳丰女士和张萍萍女士在任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
肖艳丰女士和张萍萍女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司对此表
示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/734a145d-ab22-40fb-997d-0032f1a3670d.PDF
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2025-08-22 17:46│乐通股份（002319）：第七届董事会第一次会议决议公告
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珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式发
出通知，并于 2025 年 8 月 21日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7人，实际参加审议及表决的董事 7人（其中委托
出席 1人，独立董事何浩太先生因工作原因书面授权委托独立董事张踩峰女士代为出席会议并行使表决权）。本次会议由全体董事共
同推举董事周宇斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议
合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
选举周宇斌先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员成员情况如下：
1、选举周宇斌先生、吴遵杰先生（独立董事）、何浩太先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，其中周宇斌先生为召集人
。
2、选举张踩峰女士（独立董事）、何浩太先生（独立董事）、张嘉璜女士为董事会审计委员会委员，其中张踩峰女士为召集人
。
3、选举何浩太先生（独立董事）、张踩峰女士（独立董事）、王韬光先生为董事会提名委员会委员，其中何浩太先生为召集人
。
4、选举张踩峰女士（独立董事）、吴遵杰先生（独立董事）、周业军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张踩峰女士为
召集人。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任周宇斌先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会表决通过之
日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任蒯舒洪女士、张志源先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事
会表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议，董事会同意聘任胡婷女士为公司财务总监，任期三年，自本次
董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郭蒙女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通
过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
经公司审计委员会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘春媚女士为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会
表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨婉秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自
本次董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
高级管理人员及其他人员简历详见同日披露的《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-066）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5358fc28-2ad3-4f40-ab3a-628943a653bb.PDF
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2025-08-08 18:44│乐通股份（002319）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告
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一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2025年8月8日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:0
0。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼一楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中
一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）本次股东大会的股权登记日：2025年8月4日。
（六）参加本次股东大会的对象：
1、截至2025年8月4日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）主持人：公司董事长、总裁周宇斌先生。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共38人，代表股份61,705,470股，占公司总股份的29.4576%。（相关股份
比例按四舍五入保留小数点后四位数计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差）
其中：
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人（其中2人是同一实际控制人下的一致行动人，共同委托代理人出席本次股东
大会），代表股份61,472,469股，占公司总股份的29.3463%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代
理人）共36人，代表股份233,001股，占公司总股份的0.1112%。
参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计36人（其中参加现场投票的0人，参加网
络投票的36人），代表股份233,001股，占公司总股份的0.1112%。
2、本公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员以现场及视频通讯方式参加本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议
。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：
1、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举周宇斌先生、王韬光先生、周业军先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起生效。
议案选举结果如下：
1.01 选举周宇斌先生为第七届董事会非独立董事。
表决结果:同意61,472,786股，其中，中小投资者同意317股，同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
周宇斌先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举王韬光先生为第七届董事会非独立董事。
表决结果:同意61,472,483股，其中，中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
王韬光先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举周业军先生为第七届董事会非独立董事。
表决结果:同意61,472,483股，其中，中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
周业军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起生效。
2.01 选举张踩峰女士为第七届董事会独立董事。
表决结果:同意61,472,518股，其中，中小投资者同意49股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
张踩峰女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举吴遵杰先生为第七届董事会独立董事。
表决结果:同意61,472,517股，其中，中小投资者同意48股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
吴遵杰先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举何浩太先生为第七届董事会独立董事。
表决结果:同意61,472,517股，其中，中小投资者同意48股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
何浩太先生当选公司第七届董事会独立董事。
3、《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：
同意61,647,070股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9054%；
反对50,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0815%；
弃权8,100股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0131%；
其中，中小股东的表决情况：同意174,601股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.9357%；反对50,300股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的21.5879%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的3.4764%。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意61,680,070股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9588%；
反对17,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0280%；
弃权8,100股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0131%；
其中，中小股东的表决情况：同意207,601股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.0988%；反对17,300股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的7.4249%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的3.4764%。
此项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过。
5、逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议案》
5.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意61,680,070股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9588%；
反对17,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0280%；
弃权8,100
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