公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-13 00:00│海峡股份(002320):第七届董事会第二十五次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 4日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十五次
临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于 2024年 3月 12日采用通讯方式举行,董事长王善和先生主持,应参加表决董事 11人
,实际参加表决董事 11人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次
会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:
一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
公司定于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议董事会通过的以下事项:
(一)关于增加经营范围的议案;
(二)关于修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/454b2a3d-2d5d-4c8b-9be4-cefa2f3b7c5c.PDF
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2024-03-13 00:00│海峡股份(002320):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、 召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会。2024 年 3 月 12 日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)
第七届董事会第二十五次临时会议,以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。
(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十五次临时会议决议召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
(四)会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2024 年 3 月 28 日上午 09:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 3 月 28 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:
30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年3月28日上午9:15至下午15:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)股权登记日:2024 年 3 月 22 日
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止 2024年 3月 22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参
加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投
票提案
1.00 关于增加经营范围的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过,详见刊登于2024 年 2 月 1 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn )的相关公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中
披露。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2024 年 3 月 26 日和 3 月 27 日上午 9:00-11:00;下午15:00-17:00
(二)登记地点:海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
(三)登记方法:
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件后电话确认。
(四)会务联系方式:
联系地址:海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码:570311
联 系 人:蔡泞检 刘哲
联系电话:(0898)68612566,(0898)68615335
联系传真:(0898)68615225
电子邮箱:haixiagufen@163.com
(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次临时会议决议
2.公司第七届董事会第二十五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/38b4a54e-3c39-45d9-b99b-65a73304a280.PDF
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2024-03-12 00:00│海峡股份(002320):2023年度业绩快报
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特别提示:本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异,请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位:万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度(%)
营业总收入 393,158.05 296,347.16 32.67%
营业利润 153,002.02 82,906.30 84.55%
利润总额 153,050.88 82,787.47 84.87%
归属于上市公司股 43,353.44 15,197.82 185.26%
东的净利润
扣除非经常性损益 43,159.83 13,697.75 215.09%
后的归属于上市公
司股东的净利润
基本每股收益(元) 0.1945 0.0682 185.19%
加权平均净资产收益率 10.64% 3.89% 增长 6.75个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度(%)
总资产 776,553.19 761,317.57 2.00%
归属于上市公司股 428,137.00 393,743.79 8.73%
东的所有者权益
股本 222,893.32 222,893.32 0
归属于上市公司股 1.9208 1.7665 8.73%
东的每股净资产
(元)
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内旅游市场经济复苏,民众出行意愿提升,琼州海峡轮渡市场行情向好,本年度累计进出口车客运量同比大幅增长,公司
港口出口车客份额同比增长。公司通过加强数字化营销及物流链路联合营销、提供个性化预约服务等措施开拓市场,提升进出口运费
份额。同时,公司持续完善标准成本体系,促进成本管理精益化,进一步降低成本费用率。综上因素,报告期内营业收入同比增长32
.67%,利润总额同比增长84.87%,归属于上市公司股东的净利润同比增长185.26%。
2.增减变动幅度达30%以上的主要财务指标说明
(1)营业总收入、营业利润及利润总额同比增长主要是报告期经济回暖,车客运量同比大幅增长所致。
(2)归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是报告期经济回暖,车客运量同比大幅增长所致。
(3)基本每股收益、加权平均净资产收益率同比增长主要是报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/98793042-f52c-4f43-9a09-7b7d39d790d3.PDF
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2024-02-01 00:00│海峡股份(002320):海峡股份章程
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海峡股份(002320):海峡股份章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/a309a903-c933-479e-8f2b-13490904c766.PDF
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2024-02-01 00:00│海峡股份(002320):第七届董事会第二十四次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 19 日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十
四次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于 2024年 1月 31日采用通讯表决方式举行,董事长王善和先生主持,应参加表决董
事 11人,实际参加表决董事 11人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议
了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:
一、会议以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于增加经营范围的议案。
为拓展公司业务,公司已取得《国内船舶管理业务经营许可证》。经营许可的主营业务为国内沿海客滚船运输海务、机务管理和
安全与防污染管理。由此,公司经营范围需进行相应变更,新增“国内船舶管理业务”。
公司原经营范围:国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输,海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输,货轮运
输,港口装卸,水上客货代理,为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应,代理人身意外险、货物运输险,物流,旅游项目开发,
水上项目安全保障服务,房地产投资,资产租赁,餐饮服务,预包装食品销售,百货、工艺美术品及收藏品零售。
变更后的经营范围为:国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输,海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输,货
轮运输,国内船舶管理业务,港口装卸,水上客货代理,为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应,代理人身意外险、货物运输险
,物流,旅游项目开发,水上项目安全保障服务,房地产投资,资产租赁,餐饮服务,预包装食品销售,百货、工艺美术品及收藏品
零售。
该议案将提交股东大会审议。
二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
由于公司董事会专门委员会新设了提名委员会,与《公司章程》涉及组织机构不一致,且公司已取得《国内船舶管理业务经营许
可证》,为公司未来业务拓展做好基础工作,公司经营范围拟增加“国内船舶管理业务”,因此,结合公司实际情况,需对《公司章
程》的有关条款进行修订,具体内容如下:
(一)《公司章程》“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输,海南海口至广
东海安、湛江航线危险品车滚装船运输,货轮运输,港口装卸,水上客货代理,为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应,代理人
身意外险、货物运输险,物流,旅游项目开发,水上项目安全保障服务,房地产投资,资产租赁,餐饮服务,预包装食品销售,百货
、工艺美术品及收藏品零售。”
拟修改为:
“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输,海南海口至广东海安、湛江航线危
险品车滚装船运输,货轮运输,国内船舶管理业务,港口装卸,水上客货代理,为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应,代理人
身意外险、货物运输险,物流,旅游项目开发,水上项目安全保障服务,房地产投资,资产租赁,餐饮服务,预包装食品销售,百货
、工艺美术品及收藏品零售。”
(二)《公司章程》“第一百一十五条 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会
,其中薪酬与考核委员会、审计委员会,应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。风险与合规管理委员会负责
推进公司法治建设。”
拟修改为:
“第一百一十五条 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会、提名委员会,其中
薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。风险与合规管理委员
会负责推进公司法治建设。”
公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露拟修改的《公司章程》。该议案将提交股东大会审议。
三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修订《本部员工薪酬管理规定》的议案。
随着近两年公司业务发展变化和人力资源的优化调整,为使薪酬分配机制更加规范合理,进一步加强薪酬的激励效果,提高员工
干事创业的积极性,以更好地促进公司业绩稳健发展,董事会同意修订《海南海峡航运股份有限公司本部员工薪酬管理规定》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/d1da5c88-f834-4739-befe-f40487c5f1dc.PDF
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2024-01-27 00:00│海峡股份(002320):2023年度业绩预告
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(一)业绩预告期间:2023年1月1日—2023年12月31日
(二)业绩预告情况
预计的业绩: 囗亏损 囗扭亏为盈 √ 同向上升 囗同向下降
归属于上市公司 盈利:38,399万元–49,874万元 盈利:15,198万元
股东的净利润 比上年同期增长:152.66%– 228.16%
扣除非经常性损 盈利:38,204万元–49,621万元 盈利:13,698万元
益后的净利润 比上年同期增长:178.90%– 262.25%
基本每股收益 盈利:0.1723元/股–0.2238元/股 盈利:0.0682元/股
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业
绩预告方面不存在分歧。
、
报告期内国内经济恢复,居民出行意愿提升,琼州海峡轮渡市场行情向好,本年度累计进出口车客运量同比大幅增长,公司港口
出口车客份额同比增长。公司通过加强数字化营销及物流链路联合营销、开发新货运专线、提供个性化预约服务等措施开拓市场,提
升进出口运费份额。同时,公司持续完善标准成本体系,促进成本管理精益化,进一步降低成本费用率。综上因素,公司经营业绩较
上年同期有较大幅度增长。
四、
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将以公司2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/49105de4-aa2b-4ce9-ade7-61af21d773a9.PDF
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2024-01-12 00:00│海峡股份(002320):关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
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海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1月 10 日收到公司职工代表监事韩妤女士的书面辞职报告,韩妤
女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务,韩妤女士辞职后担任公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司品质管理部经理职
务。韩妤女士未持有公司股票。
公司对韩妤女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于 2024年 1月 10日召开了第五届第四次职工代表大会,选举李欣女士为公司第
七届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期与公司第七届监事会一致。李欣女士具备《公司法》有关监事任职的资格和条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/14d15fe2-083b-4f0a-a7a8-792b4bd19692.PDF
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2023-11-27 00:00│海峡股份(002320):关于新海客运综合枢纽试运营的公告
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海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 15 日召开的第六届董事会第十九次会议(临时)审议通过
了《关于新海轮渡投资建设新海综合客运枢纽项目的议案》,同意全资子公司海口新海轮渡码头有限公司投资建设海口新海滚装码头
客运综合枢纽站项目(以下简称“新海客运综合枢纽”)。详见 2020 年 10 月 16 日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网刊登的《第六届董事会第十九次会议(临时)决议公告》。
目前,新海客运综合枢纽建设工作已基本完成,将于 11月 29日投入试运营。
新海客运综合枢纽年设计通过能力为旅客 2200 万人次,车辆 320 万辆次,投入运营后将成为集港口候船、登离船、口岸查验
、枢纽商业和交通“零换乘”等功能于一体的全国最大港口客滚综合枢纽,将助力新海港成为琼州海峡大通道的关键枢纽港、口岸门
户、链接陆岛的关键节点。新海客运综合枢纽对实现港口优进优出,促进海口港产城一体化发展、打造国际旅游消费中心,以及推动
琼州海峡经济带和海南自由贸易港建设具有重要意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-27/fdfa2c76-8ced-4a3f-b173-39f228815655.PDF
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2023-11-01 00:00│海峡股份(002320):关于参加中远海运集团控股上市公司2023年三季度报告集体业绩说明会的公告
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海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日披露了公司2023年第三季度报告。为进一步加强投资者沟
通,推进公司高质量发展,根据中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”或“集团”)统一安排,公司将与集团控股
的其他5家上市公司共同参加于2023年11月9日(周四)15:00-17:00举行的“中远海运集团控股上市公司2023年三季度报告集体业绩
说明会”。现将有关事项公告如下:
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露
允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
(一)会议召开时间:2023年11月9日(周四)15:00-17:00;
(二)会议召开方式:深圳证券交易所的互动易云访谈平台(网址:https://irm.cninfo.com.cn/)网络互动。
三、参加人员
出席本次说明会的人员有:总经理叶伟先生、董事会秘书蔡泞检先生、独立董事胡秀群女士。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2023年11月9日(周四)15:00-17:00登录深圳证券交易所的互动易云访谈平台(网址:https://irm.cninfo.c
om.cn/),在线参与本次业绩说明会。公司将在本次业绩说明会上,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年三季度报告集体业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于2023年9月8日16:00前,将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱haixiagufen@163.c
om,或登录深圳证券交易所的互动易云访谈平台(http://irm.cninfo.com.cn/),进入问题征集专题页面提交问题。
五、联系方式
电话:0898-68612566
邮箱:haixiagufen@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-31/e0b5904f-b7d6-4a3f-b20f-979a8ec8b346.PDF
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2023-10-28 00:00│海峡股份(002320):2023年三季度报告
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海峡股份(002320):2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/daf76140-04ab-4f00-a203-6923a3488416.PDF
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2023-10-28 00:00│海峡股份(002320):关于第七届董事会第二十三次会议相关议案所发表的独立意见
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海峡股份(002320):关于第七届董事会第二十三次会议相关议案所发表的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/ab66bfba-b1c0-497c-8e01-acfc9e05dca1.PDF
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2023-10-28 00:00│海峡股份(002320):监事会决议公告
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海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 13 日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会
第十八次会议通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 10 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14楼会议室以现场表决
方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持,应参加会议监事 5 人,实际参加会议监事 5 人。会议召集、召开程序符合
《公司法》、和公司《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下决议:
一、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
监事会发表审核意见:监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2023 年第三季度报告具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日的
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