公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 20:51│海峡股份（002320）：第八届董事会第一次会议决议公告
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海峡股份（002320）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/02429039-4d07-4541-870d-a01b3db08c05.PDF
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2024-11-19 20:50│海峡股份（002320）：第八届监事会第一次会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2024年 11月 4日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出
第八届监事会第一次会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 11 月 18 日下午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室
以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人。会议召集、召开
程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。
公司监事会选举李燕女士担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶的议
案，同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。该议案需提交股东大
会审议。
三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶的议
案，同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。该议案需提交股东大
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/8a950e00-ba3b-4452-9808-32f5802f5df2.PDF
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2024-11-19 20:49│海峡股份（002320）：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知
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一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 11 月 18 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”
）第八届董事会第一次会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议决议召开2024 年第八次临时股东大会。本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 5 日上午 09:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:
30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 29 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间
内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投
票提案
1.00 关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司 √
更新建造 1艘客滚船舶的议案
2.00 关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司 √
更新建造 1艘客滚船舶的议案
上述议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，详见刊登于 2024 年11 月 20 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中
披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 12 月 3 日和 12 月 4 日上午 9:00-11:00；下午15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：李召辉 刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第一次会议决议
2.公司第八届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/9106e49e-eaf3-4620-a047-deea1a79f8a9.PDF
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2024-11-19 20:47│海峡股份（002320）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的
│公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2024年 11 月 18 日召开 2024 年第七次临时股东大会，
完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事
长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告
如下：
一、第八届董事会及专门委员会组成情况
（一）第八届董事会组成情况
董事长：王善和
副董事长：张婷
非独立董事：周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟
独立董事：黎青松、王宏斌、胡秀群、胡正良
公司第八届董事会由以上11名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例
符合相关法规的要求。
以上董事会成员任职期限与公司第八届董事会任期一致。
（二）第八届董事会专门委员会组成情况
战略委员会委员：王善和（主任委员）、张婷、林健、朱火孟、胡正良
审计委员会委员：胡秀群（主任委员）、黎华、黎青松、胡正良、王宏斌
薪酬与考核委员会委员：胡正良（主任委员）、周高波、胡秀群、黎青松、王宏斌
风险与合规管理委员会：王宏斌（主任委员）、张婷、朱火孟、胡正良、黎青松
提名委员会委员：黎青松（主任委员）、朱火孟、黎华、王宏斌、胡秀群
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人胡秀群为会计专业人士
，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和海峡股份《公司章程》等要求。
二、第八届监事会组成情况
第八届监事会主席：李燕
非职工代表监事：曾祥燕、王莉菲
职工代表监事：郑冬琦、李欣
以上监事会成员任职期限与公司第八届监事会任期一致。
三、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况
总经理：叶伟
副总经理：张婷、黄剑、李召辉
董事会秘书：李召辉
高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理
人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和海峡股份《公司章程》规定的不得担任上市公司高
级管理人员的情形。以上高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
证券事务代表：刘哲
证券事务代表刘哲已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规的规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书李召辉的联系方式如下：
办公电话：0898-68615335
传真电话：0898-68615225
通讯地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼
电子信箱：li.zhaohui@coscoshipping.com
证券事务代表刘哲的联系方式如下：
办公电话：0898-68612566
传真电话：0898-68615225
通讯地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼
电子信箱：530062961@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/9fd6ec05-c578-4f4b-8d7f-f8948865c110.PDF
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2024-11-19 20:47│海峡股份（002320）：关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告
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海峡股份（002320）：关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/e2711bc9-ea8f-4086-87db-57fc940fb877.PDF
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2024-11-19 20:47│海峡股份（002320）：关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告
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海峡股份（002320）：关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/3c93c594-f2ae-4a7d-847a-8bf74a015397.PDF
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2024-11-18 20:34│海峡股份（002320）：海峡股份2024年第七次临时股东大会法律意见书
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海峡股份（002320）：海峡股份2024年第七次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/bccc75ce-4f35-490c-9f37-7f9f30c715a1.PDF
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2024-11-18 20:34│海峡股份（002320）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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海峡股份（002320）：2024年第七次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/23b73172-8614-4332-9a7f-da6038edc548.PDF
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2024-11-08 19:37│海峡股份（002320）：海峡股份关于公司监事配偶短线交易及致歉的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司监事李欣女士的配偶李文祺先生存在短线交易公司股票的行为
。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 10 号——股份变动管理》等有关法律规定，现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
经核查，李文祺先生交易公司股票的具体情况如下：
交易日期 交易方向 交易数量（股） 交易均价（元/股） 成交金额（元
2024年 6月 27日 买入 16,100 5.2 83,720
2024年 10月 8日 卖出 16,100 6.02 96,922
注：公司总股本 2,228,933,187股。
李文祺先生本次涉及短线交易的股数为 16,100股，产生收益 13,202 元（计算方法：短线交易的股数×（卖出股票的价格-买入
股票的价格），即：16,100股×（6.02元/股-5.2 元/股）=13,202元）。
二、行政监管措施
公司监事李欣于 2024年 11月 8日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）行政监管措施决定书《
关于对李欣采取出具警示函措施的决定》（【2024】53 号），称李欣配偶上述买入和卖出公司股票行为间隔不足六个月，构成《证
券法》第四十四条第一款、第二款规定的短线交易行为。
依据《证券法》第一百七十条第二款的规定，海南证监局决定对李欣采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案
数据库。李欣应充分吸取教训，自觉加强相关法律法规学习，严格规范自身及亲属的股票交易行为，避免类似行为再次发生，并于收
到本决定书之日起 30 日内向海南证监局提交书面整改报告。
三、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
公司获悉此事后高度重视并及时核查相关情况，李欣女士和李文祺先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及采取的措
施如下：
（一）《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖
出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
证券。”根据上述规定，李文祺先生本次短线交易所获收益应归公司所有，李文祺先生已将本次短线交易所得收益 13,202元上缴给
公司。
（二）公司经李欣女士确认事先并不知晓其配偶李文祺先生买卖公司股票的行为，也未曾向其透露有关公司未公开的内幕信息及
经营情况或提供投资建议。李文祺先生违规交易公司股票的行为系未充分了解相关法律法规所致，是根据对二级市场的判断进行的自
主投资决策，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票谋求利益的情形。
李欣女士已深刻认识到本次事项的严重性，对于未能及时尽到提醒、督促义务深表自责，对本次交易行为给公司和市场带来的不
良影响深表歉意。李文祺先生承诺将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个
月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。李欣女士及李文祺先生承诺将强化自身学习，自觉
维护证券市场秩序并严格遵守相关法律法规，避免此类情况再次发生。
（三）公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的学习，严格规范买卖公司
股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/1373576d-0168-4afa-8415-5fa3f6759c34.PDF
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2024-10-31 11:48│海峡股份（002320）：海峡股份《公司章程》修正案
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海峡股份（002320）：海峡股份《公司章程》修正案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bd78c129-10ae-40cc-98cc-2f75b8088bbc.PDF
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2024-10-31 11:48│海峡股份（002320）：海峡股份章程
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海峡股份（002320）：海峡股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9de6727f-7d59-4684-b5d9-cd28ee238727.PDF
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2024-10-31 00:00│海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺(胡秀群）
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海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺(胡秀群）。
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2024-10-31 00:00│海峡股份（002320）：独立董事提名人声明与承诺
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海峡股份（002320）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5248b6f9-e6d7-4908-8056-50c5f761c72b.PDF
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2024-10-31 00:00│海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺(黎青松）
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海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺(黎青松）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7b115a4c-d007-41bf-8579-1fe87f40de0c.PDF
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2024-10-31 00:00│海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺(胡正良）
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海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺(胡正良）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/033fc6c4-6b02-4314-bfdc-0411421b2245.PDF
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2024-10-31 00:00│海峡股份（002320）：第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议
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海峡股份（002320）：第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e4ac7d4e-2a1c-49a1-84bd-0d819ecfac1d.PDF
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2024-10-31 00:00│海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺(王宏斌）
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海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺(王宏斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/73e5c053-4133-4d04-a2ab-e8b1d8ae080e.PDF
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2024-10-31 00:00│海峡股份（002320）：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
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一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 10 月 30 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”
）第七届董事会第三十四次临时会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的
议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次临时会议决议召开 2024 年第七次临时股东大会。本次股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11
:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 12 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年 11 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代
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