公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:13 │海峡股份（002320）：关于收到中期票据接受注册通知书的公告 │
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│2026-04-22 17:52 │海峡股份（002320）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 17:52 │海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告 │
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│2026-04-20 18:44 │海峡股份（002320）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:44 │海峡股份（002320）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 18:15 │海峡股份（002320）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-07 17:32 │海峡股份（002320）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-03-31 00:33 │海峡股份（002320）：海峡股份2025年ESG报告 │
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│2026-03-30 23:52 │海峡股份（002320）：关于2025年度独立董事独立性的自查报告 │
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│2026-03-30 23:52 │海峡股份（002320）：高级管理人员2025年度薪酬与业绩考核情况报告 │
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2026-04-24 16:13│海峡股份（002320）：关于收到中期票据接受注册通知书的公告
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海峡股份（002320）：关于收到中期票据接受注册通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7ac00c53-a000-4e3a-8301-01ac4f215083.PDF
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2026-04-22 17:52│海峡股份（002320）：2025年年度权益分派实施公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 20 日召开的 2
025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,235,797,987 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
自公司 2025 年度利润分配预案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额因股权激励期权行权增加 501,250 股。
本次实施的分配方案的原则为每股分配比例不变的原则。
本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 28 日，除权除息日为：2026 年 4月 29 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
五、股票期权行权价格调整说明
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2022 年股票期权激励计划》的相关规定对股票期权的行权价格进行调整，公司后续将
根据相关规定履行相应的调整程序并及时披露。
六、咨询机构：
咨询地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层证券部/法务部
咨询联系人：刘哲
咨询电话：0898-68612566
传真电话：0898-68615225
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1b9a45ef-bcde-4347-8a1e-59f7ce853da9.PDF
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2026-04-22 17:52│海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）董事会于2026 年 4 月 22 日收到公司董事叶伟先生的书面辞
职报告。叶伟先生因工作安排调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后叶伟先生不再担任公司及下属子公司任何职务。
叶伟先生作为公司第八届董事会董事的原定任期为 2024 年 11 月 18 日至2027 年 11 月 18 日。按照《公司法》及海峡股份
《公司章程》的相关规定，叶伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职
申请自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告披露日，叶伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将尽快履行法定程序，启动新的董事候选人提名工作，及时完成董事补选事宜，并严格按照相关规定履行信息披露义
务。
叶伟先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对叶伟先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3952830b-29cc-4267-b0a4-55f70a91f610.PDF
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2026-04-20 18:44│海峡股份（002320）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 4月 20 日在海南省海口市滨海
大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 531人，代表
有表决权的股份 1,643,479,578 股，占公司总股本的 73.51%。其中，出席现场会议的股东代表 4人，代表有表决权的股份 1,628,0
05,061 股，占公司总股本的 72.82%；通过网络投票出席会议的股东 527 人，代表有表决权的股份 15,474,517 股，占公司总股本
的 0.69%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司全体董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于 2025 年度董事会工作报告的议案。
表决结果为：同意1,642,356,378股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对 956,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.06%；弃权 167,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,356,317 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 92.74%；反对 956,000 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.18%；弃权 167,200 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 1.08%。
2.审议通过了关于 2025 年度财务决算报告的议案。
表决结果为：同意1,642,350,178股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对 961,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.06%；弃权 167,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,350,117 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 92.70%；反对 961,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.21%；弃权 167,700 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 1.08%。
3.审议通过了关于 2025 年度利润分配方案的议案。
表决结果为：同意1,642,320,678股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对 985,300 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.05%；弃权 173,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,320,617 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 92.51%；反对 985,300 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.37%；弃权 173,600 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 1.12%。
4.审议通过了关于 2026 年度财务预算方案的议案。
表决结果为：同意1,642,358,578股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对 960,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.06%；弃权 161,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,358,517 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 92.76%；反对 960,000 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.20%；弃权 161,000 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 1.04%。
5.审议通过了关于 2026 年度投资计划的议案。
表决结果为：同意1,642,295,378股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对 958,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.06%；弃权 225,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,295,317 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 92.35%；反对 958,600 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.19%；弃权 225,600 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 1.46%。
6.审议通过了关于 2026 年度融资预算的议案。
表决结果为：同意1,642,316,478股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对 932,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.06%；弃权 230,400 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,316,417 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 92.49%；反对 932,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.03%；弃权 230,400 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 1.49%。
7.审议通过了关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案。
表决结果为：同意 324,278,138 股，占出席会议有效表决权总数的 98.60%；反对 4,385,475 股，占出席会议有效表决权总数
的 1.33%；弃权 234,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.07%。其中，中小股东同意 10,859,842 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 70.16%；反对 4,385,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 28.33%；弃权 234,200 股，占出席会议中小
股东有效表决权总数的 1.51%。
8.审议通过了关于预计 2026 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。表决结果为：同意 324,162,038 股，占出席会议有
效表决权总数的 98.56%；反对 4,524,075 股，占出席会议有效表决权总数的 1.38%；弃权 211,700 股，占出席会议有效表决权总
数的 0.06%。其中，中小股东同意 10,743,742 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 69.41%；反对 4,524,075 股，占出席会
议中小股东有效表决权总数的 29.23%；弃权 211,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.37%。
9.审议通过了关于聘请 2026 年度审计机构的议案。
表决结果为：同意1,642,341,878股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对 901,300 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.05%；弃权 236,400 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,341,817 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 92.65%；反对 901,300 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 5.82%；弃权 236,400 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 1.53%。
10.审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
表决结果为：同意1,642,256,278股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对 1,007,700 股，占出席会议有效表决权总数的
0.06%；弃权 215,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,256,217 股，占出席会议中小股东有效
表决权总数的 92.10%；反对 1,007,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.51%；弃权 215,600 股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的 1.39%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海
峡航运股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则
》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e9ee4ffe-1413-49fb-bb74-d47fdd98b62a.PDF
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2026-04-20 18:44│海峡股份（002320）：2025年度股东会的法律意见书
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海峡股份（002320）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8375bad9-2a49-4a33-ba9e-9f85b137f7e5.PDF
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2026-04-10 18:15│海峡股份（002320）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见
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海峡股份（002320）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ec2e3253-8ecb-4f94-b135-d0af1e6981ac.PDF
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2026-04-07 17:32│海峡股份（002320）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 13日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
5 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4 月 13 日（星期
一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办海南海峡航运股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 13日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：董事长王然先生、总经理蔡泞检先生、总会计师李儒平先生、董事会秘书张芬芬女士、独立董事胡秀
群女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 13 日（星期一）15:00-17:00 通过网址：https://eseb.cn/1wWeEu27VVC 或使用微信扫描下方小程
序码参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 4月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩
说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/565f5a9c-7f2f-4038-ade4-7fdd335f0f41.PDF
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2026-03-31 00:33│海峡股份（002320）：海峡股份2025年ESG报告
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海峡股份（002320）：海峡股份2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6dfba2ad-be99-4aa5-ab88-ab1bb9a0619d.PDF
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2026-03-30 23:52│海峡股份（002320）：关于2025年度独立董事独立性的自查报告
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海峡股份（002320）：关于2025年度独立董事独立性的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3624d63a-9f84-45c5-82f1-2bc71a81b816.pdf
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2026-03-30 23:52│海峡股份（002320）：高级管理人员2025年度薪酬与业绩考核情况报告
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2025 年，按照年初董事会的工作部署要求，公司聚焦融合发展，全方位落实管理提效、通道拓展、区域协同、安全管控、数智
落地及效益提升攻坚，成功构建跨区域、多航线经营新格局，筑牢了高质量发展根基，较好完成了年度考核目标。
（一）企业考核结果
依据《海南海峡航运股份有限公司经营责任书（2025 年度）》完成情况，公司考核评分为 110.06。
（二）个人绩效考核结果
根据《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》的有关规定开展考核，2025 年个人业绩考核等级均为合格，个人年度综合
考核结果：黄剑为优秀，叶伟、蔡泞检、李儒平、甘当松、朱文星、李召辉、张芬芬、张婷、吴林泽为称职。
（三）任务目标达成奖励
2025 年公司利润总额考核完成值为 131,022 万元，根据任务目标达成情况，奖励 136.00 万元。
（四）专项奖励
基于本年度生产经营工作成果及业务完成情况，公司给予海南海峡航运股份有限公司高级管理人员专项奖励 10.68 万元。
（五）年度薪酬
综上所述，根据《高级管理人员薪酬管理实施细则》，结合 2025 年公司经营业绩完成情况、个人年度考核结果、任职时间等计
算，高级管理人员年度薪酬合计 611.92 万元。其中，2025 年执行绩效年薪递延支付机制，当年计提本单位企业负责人绩效年薪 5%
（金额合计 18.44 万元），当年不作发放，递延至三年后根据相关方案发放，当年实际发放年薪金额合计 593.47 万元。
海南海峡航运股份有限公司
2025 年高级管理人员薪酬表
单位：元
序号 姓名 职务 合计年薪 预留绩效年薪5%递 当年发放年薪
延支付
1 叶伟 原党委书记、总经理 527284.02 15308.65 511975.37
2 蔡泞检 党委书记、总经理 752342.89 23908.81 728434.08
3 李儒平 总会计师 133113.4 4889 128224.4
4 甘当松 党委副书记 1061129.5 29843.48 1031286.02
5 朱文星 党委委员、副总经理 269090.53 8154.53 260936
6 黄剑 党委委员、副总经理 1236778.95 36183.32 1200595.63
7 李召辉 原党委委员、副总经理、 620720.19 17789.27 602930.92
董事会秘书
8 张芬芬 副总经理 616965.43 18481.61 598483.82
9 张婷 原副总经理 621166.77 19925.01 601241.76
10 吴林泽 党委委员、副总经理 280583.38 9962.5 270620.88
合计 6119175.06 184446.18 5934728.88
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8958acc-75f0-4928-8aa2-567e17ae88df.pdf
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2026-03-30 21:22│海峡股份（002320）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海峡股份（002320）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/26fff192-6a50-4ea3-bffb-b3aee58b072e.PDF
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2026-03-30 21:22│海峡股份（002320）：海峡股份关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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本公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2025年度审计机构。根据财政部、国资
委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。
经评估，本公司认为，近一年中审众环在资质条件、质量管理水平、工作方案执行、人力及资源配备、信息安全管理、风险承担能力
等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之
一。中审众环同时具备会计司法鉴定业务资格，军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，企业破产清算管理人资格，并在美国
PCAOB注册。
截至2025年12月31日，中审众环合伙人237人，注册会计师1,301人。
中审众环2024年度经审计的收入总额21.50亿元，财务报表审计业务收入11.73亿元，证券业务收入5.83亿元。2024年度上市公司
审计客户242家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、
仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。
（二）项目组成员基本情况
项目合伙人及签字注册会计师1：张锐，2003年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众
环执业。最近3年签署上市公司审计报告0份。
签字注册会计师2：宿金英，2013年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最
近3年签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：赵云杰，2005年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2004年起开始在中审众环执业。
最近3年复核3家上市公司审计报告。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
中审众环运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执
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