公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 17:42 │海峡股份（002320）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-06-12 19:29 │海峡股份（002320）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-12 19:29 │海峡股份（002320）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-06-12 19:29 │海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-06-12 19:28 │海峡股份（002320）：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告 │
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│2026-06-12 19:28 │海峡股份（002320）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:24 │海峡股份（002320）：海峡股份董事薪酬管理制度 │
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│2026-05-13 19:13 │海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:13 │海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:22 │海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的公告 │
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2026-06-26 17:42│海峡股份（002320）：关于独立董事辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 26日收到公司独立董事胡正良先生的书面辞职报告。
独立董事胡正良先生在公司担任独立董事将满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下
设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。胡正良先生原定任职到期日为 2026 年 7 月 2 日。
由于胡正良先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
胡正良先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，胡正良先生仍将按照法律法规及《公
司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会已提名初翔先生为独立董事候选人，公司将于 202
6 年6 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会选举新任独立董事。
截至本公告披露日，胡正良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对胡正良先生在职期间的勤勉工作深表感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/215c038e-f848-485c-8aa2-d3b9cc1a30ba.PDF
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2026-06-12 19:29│海峡股份（002320）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）为建立多样的股东回报机制，答谢广大股东长期以来对公司的
关心和支持，同时让股东更好地了解公司和体验公司服务，公司将开展“西沙旅游航线股东专属权益”回馈活动，此次活动具体方案
如下：
一、活动内容
符合条件的股东可以以优惠价格乘坐公司“祥龙岛”轮游览三亚至西沙旅游航线。
二、报名条件
2026年 5月 7日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。参与股东可为本人
及其同行亲友购买特惠船票，活动时间内仅可参与一次活动。
三、活动时间及航期
活动时间从即日起至 2026年 12月 31日，在此期间的航班均可报名，考虑天气等诸多因素影响，出航日期以实际为准。
四、活动详情获取方式
方式一：关注微信公众号“西沙旅游直通车”，点击“西沙旅游”→“股东回馈”专栏，或者搜索“海峡股东优惠尊享游”；方
式二：扫描下方二维码。通过以上方式进入活动页面，获取西沙旅游航线航期及房型舱位信息。活动价格受航线淡旺季影响会有所波
动，实时价格请致电客服专员咨询，以客服专员回复为准。
五、报名截止时间及方式
报名时间：从即日起至 2026年 12月 31日，股东需至少在所选航班开航前10日报名购票，先报先得，船票售罄为止。
报名方式：股东电话咨询后，公司将安排专人对接。请报名参与活动的股东将本人及其同行亲友（若有）身份证扫描件、联系电
话、购买房型舱位及数量等资料发送至公司电子邮箱：haizhixia@coscoshipping.com。公司将根据股东提交的报名信息，核实报名
股东是否符合报名条件，确认符合后，公司将由专人联系报名股东办理后续付款及登船等相关事宜。
六、活动咨询方式
咨询电话：400-0866-899、0898-68612566。
咨询时间：工作日上午 8:30-12:00，下午 15:00-17:30。
七、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。本次
活动最终解释权归公司所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/436f2e19-bc22-426e-8d08-dbe5b7f1904d.PDF
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2026-06-12 19:29│海峡股份（002320）：独立董事提名人声明与承诺
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海峡股份（002320）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d4d9a979-4202-4487-9773-a3eed38994a7.PDF
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2026-06-12 19:29│海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺
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海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2594b53-4f86-481c-91bb-5604155792da.PDF
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2026-06-12 19:28│海峡股份（002320）：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026年 6 月 8 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第二十四次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 6月 12 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然
先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规
定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《董事薪酬管理制度》的议案。
为进一步规范董事的薪酬管理，建立健全科学、有效的激励约束机制，促使董事更好地履行忠实勤勉义务，提高公司经营管理水
平，保证公司健康、持续、稳定发展，根据国家相关法律法规及《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制
定了《董事薪酬管理制度》。《董事薪酬管理制度》具体内容详见 2026 年 6月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东会审议。
二、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名独立董事候选人的议案。
胡正良先生担任公司独立董事时间将满 6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，上市公司独立董事连续
任职不得超过六年，胡正良先生将辞去公司独立董事职务。为弥补公司独立董事职位空缺，公司董事会提名初翔先生为公司第八届董
事会独立董事候选人。该议案将提交股东会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见 2026 年 6月 13 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。
公司决定于 2026 年 6 月 29 日在海南省海口市召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见 2026 年 6月 13 日在《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e046250b-4ac7-4608-bd65-03e4db84992b.PDF
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2026-06-12 19:28│海峡股份（002320）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2026 年 6月 12 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召
开第八届董事会第二十四次临时会议，以 11 票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
》，董事会决定于 2026 年 6月 29 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次临时会议决议召开 2026 年第二次临时股东会。本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 6月 29 日（星期一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:3
0，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日上午 9:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026 年 6月 23 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 6月 23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决
（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，详见刊登于 2026年 6月 13日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 6月 25 日和 6月 26 日上午 9:00-11:00；15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联系人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d221cce0-666c-49e2-83fe-88f046a5593d.PDF
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2026-06-12 19:24│海峡股份（002320）：海峡股份董事薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范董事的薪酬管理，建立健全科学、有效的激励约束机制，促使董事更好地履行忠实勤勉义务，提高公司经
营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，根据国家相关法律法规及《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司
实际，制定本制度。
第二条 本制度适用范围为公司董事，包括非独立董事与独立董事。
（一）非独立董事包括内部董事和外部董事。
内部董事是指由公司内部人员担任的董事，除担任董事外还担任其他职务。
外部董事是指不在公司担任除董事外其他任何职务的董事，由公司以外人员担任。其中，专职外部董事是指专门担任外部董事的
人员，不在公司以外的其他单位任职；兼职外部董事是指除受聘担任公司外部董事以外，还在其他公司工作或已退休人员。
（二）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者
其他可能影响其独立判断关系的董事。
第三条 薪酬确定遵循以下基本原则：
（一）坚持激励和约束并重的原则，薪酬发放与考核、履职评价紧密挂钩，强化止付追索机制。
（二）坚持短期目标与长远发展相统一，个人薪酬与公司发展利益相挂钩，促进公司永续经营和稳定发展的原则。
（三）坚持业绩导向，董事薪酬分配与公司经营业绩、个人履职成效紧密挂钩，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事薪酬制度和年度薪酬方案，为公司董事的薪酬与考核方案向公司董事
会提出建议，并对薪酬政策的执行情况进行监督，行使《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》规定的与董事薪酬
相关的职权。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董事的履职评价采取自我评
价、相互评价等方式进行。
第五条 公司股东会负责审批有关董事的薪酬事项，董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况
，并予以披露。
第六条 公司人力资源部/组织部和证券部/法务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬管理的具体实施。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事薪酬根据董事的任职类型实行分类管理：
（一）独立董事实行津贴制，领取独立董事津贴。
（二）在公司任职的内部董事适用公司薪酬管理制度，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（三）专职外部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 60%。
（四）兼职外部董事不在公司领取任何薪酬。公司可依照相关规定，对兼职外部董事实施股权激励等中长期激励机制，具体方案
另行报批。
第四章 薪酬管理
第八条 公司董事基本薪酬、绩效薪酬或津贴以现金形式按月支付。
第九条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等中长期激励机制。中长期激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益，非独立董事中长期激励按照公司批准方案兑现。
第十条 建立绩效薪酬递延支付机制。董事绩效薪酬核定后，按一定比例在年度报告披露和绩效评价后进行递延支付，绩效评价
依据经审计的财务数据开展，具体的递延支付比例结合相关要求，报股东会审议。绩效年薪递延发放部分与风险防控、履职情况等挂
钩，原则上递延 3 年后兑现。
第十一条 公司董事薪酬均为税前薪酬，由其个人承担个人所得税等各项费用。
第十二条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际履职情况计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对非独立董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应根据情形轻
重，减少、停止支付未支付非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬、中长期激励收入
进行全额或部分收回。
本条关于止付追索的规定同样适用于离任的董事。
第十四条 若公司处于亏损状态，应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。若公司较上一会计
年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 附则
第十五条 本制度股东会审议通过之日起执行。
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规章、规范性文件、公司相关规定执行。若本制度与日后颁布的法律法规、规
章、规范性文件、公司相关规定相抵触时，按前述规定执行。公司将根据前述规定的更新情况，及时对本制度进行修订，并重新履行
审批程序。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9654f83f-9c1b-44fb-ba57-91f5eb5cadc5.PDF
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2026-05-13 19:13│海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2026 年第一次临时股东会于2026年 5月13日在海南省海口市
滨海大道157号港航大厦14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 565 人，代
表有表决权的股份 1,643,643,522 股，占公司总股本的 73.51%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份1,628
,000,061 股，占公司总股本的 72.82%；通过网络投票出席会议的股东 562人，代表有表决权的股份 15,643,461 股，占公司总股本
的 0.70%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于选举公司董事的议案。
表决结果为：同意1,642,234,022股，占出席会议有效表决权总数的99.91%；反对 1,303,700 股，占出席会议有效表决权总数的
0.08%；弃权 105,800 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0064%。其中，中小股东同意 14,233,961 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 90.99%；反对 1,303,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 8.33%；弃权 105,800 股，占出席会议中小
股东有效表决权总数的 0.68%。
2.审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。
表决结果为：同意1,642,374,522股，占出席会议有效表决权总数的99.92%；反对 1,168,000 股，占出席会议有效表决权总数的
0.07%；弃权 101,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0061%。其中，中小股东同意 14,374,461 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 91.89%；反对 1,168,000 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 7.47%；弃权 101,000 股，占出席会议中小
股东有效表决权总数的 0.65%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海
峡航运股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东
会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8361b040-c17c-415f-9f8d-016d26bc569c.PDF
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2026-05-13 19:13│海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海南省海口市美兰区国兴大道 57号中交国际中心 23A层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER No.57 Guoxing Avenue570203,MeilanDistrict,Haikou,Hainan,ChinaTel: +8
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北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（海口）律师
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