公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-13 17:37 │海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告 │
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│2026-09-23 19:29 │海峡股份（002320）：海峡股份2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-23 19:29 │海峡股份（002320）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-16 17:52 │海峡股份（002320）：关于举办2026年半年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-09-11 19:29 │海峡股份（002320）：海峡股份2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:29 │海峡股份（002320）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 21:17 │海峡股份（002320）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-09-07 21:17 │海峡股份（002320）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-09-07 21:17 │海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告 │
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│2026-09-07 21:16 │海峡股份（002320）：第八届董事会第二十八次临时会议决议公告 │
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2026-10-13 17:37│海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）董事会于2026 年 10 月 13 日收到公司董事司迺超先生的书
面辞职报告。司迺超先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后司迺超先生不再担任公司及下属子公
司任何职务。
司迺超先生作为公司第八届董事会董事的原定任期至 2027 年 11 月 18 日。按照《公司法》及海峡股份《公司章程》的相关规
定，司迺超先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达
董事会时生效。
截至本公告披露日，司迺超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将尽快履行法定程序，启动新的董事候选人提名工作，及时完成董事补选事宜，并严格按照相关规定履行信息披露义
务。
司迺超先生任职期间，勤勉尽责，公司董事会对司迺超先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/59a6d0c6-7bfa-42c6-a61e-e7b0847933a7.PDF
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2026-09-23 19:29│海峡股份（002320）：海峡股份2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司独立董事黎青松先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司章程》的有关
规定。
8、参加本次会议的股东及股东代表共计 268 人，代表有表决权的股份 1,638,956,111 股，占公司有表决权股份总数的 73.27%
。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份1,628,000,161 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%；通过
网络投票出席会议的股东 264 人，代表有表决权的股份 10,955,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.49%；出席本次会议的中小
股东和股东代表共计 265 人，代表有表决权的股份 10,956,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.49%。9、公司部分董事、见证律
师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴 总表决 1,637, 99.91% 通过
林泽女 情况 415,07
士为公 0
司第八 其中， 9,415, 85.93%
届董事 中小股 009
会非独 东的表
立董事 决情况
1.02 选举文 总表决 1,637, 99.91% 通过
杰先生 情况 488,81
为公司 6
第八届 其中， 9,488, 86.61%
董事会 中小股 755
非独立 东的表
董事 决情况
议案一采取累积投票的方式，吴林泽女士、文杰先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海
峡航运股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/bfc8732f-e9cc-455a-97ff-c350730880e9.PDF
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2026-09-23 19:29│海峡股份（002320）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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海南省海口市美兰区国兴大道 57号中交国际中心 23A层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER No.57 Guoxing Avenue570203,MeilanDistrict,Haikou,Hainan,ChinaTel: +8
6 898-66982281 Fax: +86 898-66501969
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第四次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
6年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 9 月 7 日，公司第八届董事会第二十八次临时会议决议，审议通过了《关于召开 20
26 年第四次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 9 月 8日在深圳证券交易 所 官 方 网 站 、 《 中 国 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 9 月 23 日下午 15:00，本次股东会于海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，由独立董事黎青松
主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年9月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月23日上午9：15-9
：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月23日上午9:15—下午15
:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航运
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年9月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者
在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共268人，代表股份合计1,638,956,111股，占公司总股本2,236,834,324股的73.
27%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共4人，所代表股份共计1,628,000,161股，占上
市公司总股份的72.78%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告通过网络投票的股东264人，代表股份10,955,950股，占上市公司总股份的0.49%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计265人，代表股份10,956,050股，占上市公司总股份的0.49%。其中现场出席1人，代表
股份100股；通过网络投票264人，代表股份10,955,950股。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议
事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.累积投票提案：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案。
1.1 累积投票提案：选举吴林泽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案。
1.2 累积投票提案：选举文杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。本次议案为等额选举，应选非独立董事2人，采用累
积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统
及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）
1.1 选举吴林泽女士 现场投票情况 1,628,000,161
为公司第八届董事会 网络投票情况 9,414,909
非独立董事的议案 合计 1,637,415,070
中小股东投票情况 9,415,009
备注
1.2 选举文杰先生为 现场投票情况 1,628,000,161
公司第八届董事会非 网络投票情况 9,488,655
独立董事的议案 合计 1,637,488,816
中小股东投票情况 9,488,755
备注
根据表决情况，以上议案已获得股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/027b87d3-a248-48cb-999c-24ecdb366a8c.PDF
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2026-09-16 17:52│海峡股份（002320）：关于举办2026年半年度业绩网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 9月 24 日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2026 年半年度报告》及《2
026 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 9月 24 日（
星期四）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办海南海峡航运股份有限公司 2026 年半年度业绩网上说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 9月 24 日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：董事长王然先生、总经理蔡泞检先生、总会计师李儒平先生、董事会秘书梁婕女士、独立董事黎青松
先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 9 月 24 日（星期四） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1BnKBbavTLW 或使用微信扫描下方小程序
码参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 24 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/5339c0d3-e7ad-429d-98d3-9fd90c2ff10e.PDF
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2026-09-11 19:29│海峡股份（002320）：海峡股份2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事朱火孟先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司章程》的有关
规定。
8、参加本次会议的股东及股东代表共计 497 人，代表有表决权的股份 1,640,636,390 股，占公司有表决权股份总数的 73.35%
。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份1,628,000,161 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%；通过
网络投票出席会议的股东 493 人，代表有表决权的股份 12,636,229 股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。
9、公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于调整 总表决 1,640,056,9 99.96% 481,214 0.03 98,200 0.01% 0 0% 通过
2026 年度投 情况 76 %
资计划的议 其中， 12,056,915 95.41% 481,214 3.81 98,200 0.78% 0 0%
案 中小股 %
东的表
决情况
上述议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海
峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b725850c-986e-410e-9a80-c828b76c1f37.PDF
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2026-09-11 19:29│海峡股份（002320）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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海南省海口市美兰区国兴大道 57号中交国际中心 23A层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER No.57 Guoxing Avenue570203,MeilanDistrict,Haikou,Hainan,ChinaTel: +8
6 898-66982281 Fax: +86 898-66501969
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
6年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 8月 26 日，公司第八届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《关于召开 2026
年第三次临时股东会的议案》。召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 8月 27 日在深圳证券交易 所 官 方 网 站 、
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 9 月 11 日下午 15:00，本次股东会于海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，由董事朱火孟主持
本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年9月11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月11日上午9：15-9
：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日上午9:15—下午15
:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航运
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年9月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在
网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共497人，代表股份合计1,640,636,390股，占公司总股本2,236,834,324股的73.
35%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共4人，所代表股份共计1,628,000,161股，占上
市公司总股份的72.78%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告，通过网络投票的股东493人，代表股份12,636,229股，占上市公司总股份的0.56%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计494人，代表股份12,636,329股，占上市公司总股份的0.56%。其中现场出席1人，代表
股份100股；通过网络投票493人，代表股份12,636,229股。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议
事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《海南海峡航运股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东
会审议的提案为：
1.普通决议案：关于调整2026年度投资计划的议案；
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统
及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.关于调整2026年度 现场投票情况 1,628,000,161 0 0
投资计划的议案 网络投票情况 12,056,815 481,214 98,200
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
合计 1,640,056,976 481,214 98,200
中小股东投票情况 12,056,915 481,214 98,200
备注
根据表决情况，以上议案已获得股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/33233a58-8a94-491c-a908-e94abc48cfdb.PDF
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2026-09-07 21:17│海峡股份（002320）：关于变更公司董事会秘书的公告
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海峡股份（002320）：关于变更公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/df6ffa3d-7ea6-48b8-a948-8cab715cbbd8.PDF
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2026-09-07 21:17│海峡股份（002320）：关于公司副总经理辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）董事会于2026年 9月 4日收到公司副总经理黄剑先生提交的书
面辞职报告。因工作安排变动，黄剑先生申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，黄剑先生不再担任公司及下属子公司任何职
务。黄剑先生作为公司副总经理的原定任期为2024年 11月 18日至 2027年 11月 18日。黄剑先生的辞职自辞职报告送达公司董事会
之日起生效。
公司于 2026年 9月 7日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄付
江先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司副总经理职责由黄付江先生
履行，黄剑先生的辞职不会影响公司生产经营管理工作的正常开展。
截至本公告披露日，黄剑先生未持有公司股份。黄剑先生持有公司 2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权 184,800份，
行权期限为 2026年 5月 15日至 2027年 5月 14日；截至本公告披露日，上述已获准行权的股票期权尚未行权。黄剑先生如未来对上
述股票期权实施行权，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定。
黄剑先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司客滚运输业务管理、安全管理、技术管理等方面作出了重要贡
献，公司及公司董事会对黄剑先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c9e4b332-6089-4758-b6a9-8350d5e9ac4f.PDF
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2026-09-07 21:17│海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）董事会于2026 年 9 月 4 日收到公司副董事长周高波先生、
董事高松女士提交的书面辞职报告。因工作安排变动，周高波先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会各专门委员会
委员职务，高松女士申请辞去公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后，周高波先生、高松女士不再担任公司
及下属子公司任何职务。
周高波先生、高松女士作为公司第八届董事会董事的原定任期为 2024 年 11月 18 日至 2027 年 11 月 18 日。按照《公司法
》及海峡股份《公司章程》的相关规定，周高波先生、高松女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告披露日，周高波先生、高松女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司已于 2026 年 9 月 7 日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，提名吴林
泽女士、文杰先生为公司第八届董事会董事候选人，以接替周高波先生、高松女士原董事职务，该议案尚需提交公司 2026 年第四次
临时股东会审议。
周高波先生、高松女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对周高波先生、高松女士为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2c4e42a1-fea5-4d73-9a48-4f89bf63cb46.PDF
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2026-09-07 21:16│海峡股份（002320）：第八届董事会第二十八次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026 年9 月 4日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第二十八次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 9月 7日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先
生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。
因工作安排变动，周高波先生辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会各专门委员会委员职务，高松女士辞去公司第八届
董事会董事及董事会各专门委员会委员职务。
根据公司股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司的推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提
名吴林泽女士、文杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第四
次临时股东会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
因工作安排变动，公司副总经理黄剑先生辞去公司副总经理职务，为保证公司经营管理工作的连续性和稳定性，经公司总经理提
名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄付江先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第八届董事会任期届满之日止。黄付江先生简历详见附件。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
因工作安排变动，公司董事会秘书张芬芬女士辞去公司董事会秘书。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意聘任梁婕女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。梁婕女
士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及海峡股份《公
司章程》等有关规定。梁婕女士简历详见附件。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案。
根据《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定，公司定于 2026 年 9月23 日（星期三）15:00 在海南省海口市滨海大道
157 号港航大厦 14 楼会议室召开公司 2026 年第四次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 9月 8日在《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ee6cf5a2-d755-42ec-902a-df4def23535f.PDF
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2026-09-07 21:14│海峡股份（002320）：海峡股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 23 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 09 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参
加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（2）人
议案
1.01 选举吴林泽女士为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举文杰先生为公司第八届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2、上述议案已经第八届董事会第二十八次临时会议审议通过，详见刊登于 2026 年 09 月 08日《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
本次为等额选举，提案 1.00 应选非独立董事 2 人，采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 21 日和 9月 22 日上午 9:00-11:00；15:00-17:002、登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号
港航大厦 14 楼公司证券部/董事会办公室/法务部
3、登记方法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份
证。
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
4、会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/董事会办公室/法务部邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2b8dc552-1b00-4c7f-b323-55cfa2d1ece1.PDF
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2026-08-27 18:48│海峡股份（002320）：海峡股份关于2026年度第一期中期票据（并购）发行结果公告
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海峡股份（002320）：海峡股份关于2026年度第一期中期票据（并购）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/387fbfc3-e650-440d-b516-8e7697b31e95.PDF
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2026-08-26 19:21│海峡股份（002320）：海峡股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 9 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加
表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整 2026 年度投资计划的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见刊登于 2026 年 8 月 27 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票
，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 9 日和 9月 10 日上午 9:00-11:00；15:00-17:002、登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港
航大厦 14 楼公司证券部/董事会办公室/法务部
3、登记方法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份
证。
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
4、会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/董事会办公室/法务部邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/890c5a06-1bbc-45ba-8ef4-cd8e4b09bab5.PDF
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2026-08-26 19:18│海峡股份（002320）：2026年半年度报告
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海峡股份（002320）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f983dd79-72a8-433f-a0ab-b8888e194261.PDF
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2026-08-26 19:18│海峡股份（002320）：2026年半年度报告摘要
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海峡股份（002320）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5837f73e-1011-41f6-9062-c43ac0892b42.PDF
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2026-08-26 19:17│海峡股份（002320）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海峡股份（002320）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7611fd90-339a-48ac-9010-da1afeca32d7.PDF
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2026-08-26 19:17│海峡股份（002320）：海峡股份与中远海运财务公司2026年半年度关联交易风险持续评估报告
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海峡股份（002320）：海峡股份与中远海运财务公司2026年半年度关联交易风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cc13e015-b94a-4d9f-92b6-3b4dab2c270f.PDF
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2026-08-26 19:16│海峡股份（002320）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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海峡股份（002320）：第八届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8cd6ba48-afeb-4c93-99b7-c972f3c7e1a5.PDF
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2026-08-07 16:47│海峡股份（002320）：关于获得政府补助的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中远海运客运有限公司（以下简称“中远海运客运”），于近
日收到政府补助资金102,580,000.00 元，为与收益相关的政府补助，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 59.2
5%。
上述资金已划拨至中远海运客运的资金账户，公司将依据《企业会计准则第16 号——政府补助》的相关规定，将政府补助资金
102,580,000.00 元确认为其他收益，计入 2026 年度当期损益。
本次公告的政府补助将对公司 2026 年度的经营业绩产生一定的积极影响。以上数据未经审计，具体会计处理须以会计师年度审
计确认后的结果为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2101250d-f85d-4575-b11a-16529706ad19.PDF
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2026-07-21 18:41│海峡股份（002320）：第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026 年7 月 3日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第二十六次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 7月 21 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然
先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事会秘书张芬芬女士列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》
和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司发行 2026年度第一期中期票据（并购）的议案。
为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构，降低融资成本，公司已于 2025 年 11月 20 日经第八次临时股东会审批同意在中国银
行间市场交易商协会（简称“协会”）注册发行中期票据。2026 年 4月 25 日，公司公告收到协会出具的《接受注册通知书》（中
市协注〔2026〕MTN326 号），批准注册额度为 35 亿元人民币。根据本年投资项目资金计划及并购贷款置换安排，公司拟启动首期
不超过 14 亿元（含）中期票据发行工作，此次募集资金拟用于公司偿还并购贷款本金、置换过去一年内并购活动的自有资金出资、
偿还子公司有息负债，以及用于补充公司或子公司流动资金等。
为保证中期票据发行工作合规、有序、高效开展，董事会授权经营层全权负责本期中期票据发行相关事宜，包括但不限于：在不
突破经董事会审批的发行要素范围内，根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整本期中期票据正式发行方案，包括但不限
于发行时机、发行规模、期限结构、利率区间、承销安排、募集资金用途及其他相关事项等与本期中期票据发行工作相关的全部事宜
；其他与本期中期票据发行工作相关的必要事项。上述授权有效期为自公司董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
二、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司组织机构的议案。
随着公司业务规模持续拓展与战略布局动态调整，管理维度日趋复杂，业务场景愈加多元，为进一步厘清各部门岗位职责与权责
边界，夯实组织发展基础、提升公司管控效能，结合公司经营发展实际需求，董事会同意对公司本部的组织机构进行优化调整。
主要调整内容如下：一是扩增部门数量，原有 11 个部门调整为 13 个，依规单独设立工会部门，结合业务需要新增总调中心；
二是优化部门名称，对 5个部门完成更名调整，进一步适配职能定位；三是全面梳理部门职能，本次调整覆盖公司所有部门具体职能
；四是调整部门科室，共涉及 10 个部门的科室设置变动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c9b3085e-9373-497e-9610-e522261e9c35.PDF
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2026-06-30 00:00│海峡股份（002320）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026 年 6 月 29 日在海南省海
口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票的方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 31
4 人，代表有表决权的股份 1,640,478,838 股，占公司总股本的 73.34%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的
股份1,628,000,061 股，占公司总股本的 72.78%；通过网络投票出席会议的股东311 人，代表有表决权的股份 12,478,777 股，占
公司总股本的 0.56%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议
，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于制定《董事薪酬管理制度》的议案。
表决结果为：同意 1,639,393,575 股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对 1,036,363 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.06%；弃权48,900 股，占出席会议有效表决权总数的 0.003%。其中，中小股东同意11,393,514 股，占出席会议中小股东有效
表决权总数的 91.30%；反对1,036,363 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 8.31%；弃权 48,900股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 0.39%。
2.审议通过了关于选举独立董事的议案。
表决结果为：同意 1,639,615,375 股，占出席会议有效表决权总数的99.95%；反对 761,963 股，占出席会议有效表决权总数的
0.05%；弃权 101,500股，占出席会议有效表决权总数的 0.006%。其中，中小股东同意 11,615,314股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 93.08%；反对 761,963 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.11%；弃权 101,500 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 0.81%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海
峡航运股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东
会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2308e018-0aab-40b8-ab6c-d8fb2d2e890c.PDF
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2026-06-30 00:00│海峡股份（002320）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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海南省海口市美兰区国兴大道 57号中交国际中心 23A层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER No.57 Guoxing Avenue570203,MeilanDistrict,Haikou,Hainan,ChinaTel: +8
6 898-66982281 Fax: +86 898-6650196
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
6年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 6月 12 日，公司第八届董事会第二十四次临时会议决议，审议通过了《关于召开 20
26 年第二次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 6月 13 日在深圳证券交易 所 官 方 网 站 、 《 中 国 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 6 月 29 日下午 15:00，本次股东会于海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，由董事长王然先生
主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年6月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9：15-9
：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15—下午15
:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航运
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年6月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者
在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共314人，代表股份合计1,640,478,838股，占公司总股本2,236,834,324股的73.
34%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计1,628,000,061股，占上
市公司总股份的72.78%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告通过网络投票的股东311人，代表股份12,478,777股，占上市公司总股份的0.56%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计311人，代表股份12,478,777股，占上市公司总股份的0.56%。其中现场出席0人，代表
股份0股；通过网络投票311人，代表股份12,478,777股。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议
事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.普通决议案：关于制定《董事薪酬管理制度》的议案；
2.普通决议案：关于选举独立董事的议案。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统
及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共二项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.关于制定《董事薪酬 现场投票情况 1,628,000,061 0 0
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
管理制度》的议案 网络投票情况 11,393,514 1,036,363 48,900
合计 1,639,393,575 1,036,363 48,900
中小股东投票情况 11,393,514 1,036,363 48,900
备注
2.关于选举独立董事 现场投票情况 1,628,000,061 0 0
的议案 网络投票情况 11,615,314 761,963 101,500
合计 1,639,615,375 761,963 101,500
中小股东投票情况 11,615,314 761,963 101,500
备注
根据表决情况，以上议案已获得股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/06616e19-9728-4906-b098-789c2b9ef35e.PDF
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2026-06-30 00:00│海峡股份（002320）：海峡股份高级管理人员薪酬管理实施细则
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海峡股份（002320）：海峡股份高级管理人员薪酬管理实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3c3a1181-52ba-4f72-83cb-4bcaaa0f7dec.PDF
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2026-06-30 00:00│海峡股份（002320）：第八届董事会第二十五次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026 年6 月 17 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发
出第八届董事会第二十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 6月 29 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王
然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关
规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。
为落实《上市公司治理准则》的最新要求，进一步规范高级管理人员的薪酬管理，更好地发挥薪酬分配的激励和约束作用，有效
激励高级管理人员发挥主观能动性，促进公司经营管理水平提升，保证公司健康、持续、稳定发展，公司对《高级管理人员薪酬管理
实施细则》进行了修订，主要增加和调整了高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等方面的内容。《高级管理人员
薪酬管理实施细则》具体内容详见 2026 年 6月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
二、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案。
公司独立董事胡正良先生连续担任公司独立董事满六年，依据监管规则申请辞去独立董事及董事会各专门委员会全部职务，公司
股东会选举初翔先生为公司新任独立董事。为满足独立董事配置合规要求，保障董事会下设专门委员会持续有效运作，拟调整各专门
委员会委员构成，具体名单如下：
（一）补选初翔先生为第八届董事会战略委员会委员，同时由司迺超先生替换高松女士在战略委员会的委员席位，补选后的第八
届董事会战略委员会由董事王然先生、周高波先生、司迺超先生、朱火孟先生、初翔先生共 5名成员组成，其中董事长王然先生担任
主任委员。
（二）补选初翔先生为第八届董事会审计委员会委员，补选后第八届董事会审计委员会由胡秀群女士、高松女士、黎青松先生、
初翔先生、王宏斌先生共 5名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。
（三）补选初翔先生为第八届董事会风险与合规管理委员会委员，补选后第八届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、郭
飞阳女士、朱火孟先生、初翔先生、黎青松先生共 5名成员组成，其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。
（四）补选高松女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后第八届董事会薪酬与考核委员会由黎青松先生、周高波先生
、胡秀群女士、高松女士、王宏斌先生共 5名成员组成，其中独立董事黎青松先生担任主任委员。
专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b1adecfb-cf76-495f-bf78-ca581616942e.PDF
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2026-06-26 17:42│海峡股份（002320）：关于独立董事辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 26日收到公司独立董事胡正良先生的书面辞职报告。
独立董事胡正良先生在公司担任独立董事将满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下
设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。胡正良先生原定任职到期日为 2026 年 7 月 2 日。
由于胡正良先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
胡正良先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，胡正良先生仍将按照法律法规及《公
司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会已提名初翔先生为独立董事候选人，公司将于 202
6 年6 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会选举新任独立董事。
截至本公告披露日，胡正良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对胡正良先生在职期间的勤勉工作深表感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/215c038e-f848-485c-8aa2-d3b9cc1a30ba.PDF
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2026-06-12 19:29│海峡股份（002320）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）为建立多样的股东回报机制，答谢广大股东长期以来对公司的
关心和支持，同时让股东更好地了解公司和体验公司服务，公司将开展“西沙旅游航线股东专属权益”回馈活动，此次活动具体方案
如下：
一、活动内容
符合条件的股东可以以优惠价格乘坐公司“祥龙岛”轮游览三亚至西沙旅游航线。
二、报名条件
2026年 5月 7日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。参与股东可为本人
及其同行亲友购买特惠船票，活动时间内仅可参与一次活动。
三、活动时间及航期
活动时间从即日起至 2026年 12月 31日，在此期间的航班均可报名，考虑天气等诸多因素影响，出航日期以实际为准。
四、活动详情获取方式
方式一：关注微信公众号“西沙旅游直通车”，点击“西沙旅游”→“股东回馈”专栏，或者搜索“海峡股东优惠尊享游”；方
式二：扫描下方二维码。通过以上方式进入活动页面，获取西沙旅游航线航期及房型舱位信息。活动价格受航线淡旺季影响会有所波
动，实时价格请致电客服专员咨询，以客服专员回复为准。
五、报名截止时间及方式
报名时间：从即日起至 2026年 12月 31日，股东需至少在所选航班开航前10日报名购票，先报先得，船票售罄为止。
报名方式：股东电话咨询后，公司将安排专人对接。请报名参与活动的股东将本人及其同行亲友（若有）身份证扫描件、联系电
话、购买房型舱位及数量等资料发送至公司电子邮箱：haizhixia@coscoshipping.com。公司将根据股东提交的报名信息，核实报名
股东是否符合报名条件，确认符合后，公司将由专人联系报名股东办理后续付款及登船等相关事宜。
六、活动咨询方式
咨询电话：400-0866-899、0898-68612566。
咨询时间：工作日上午 8:30-12:00，下午 15:00-17:30。
七、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。本次
活动最终解释权归公司所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/436f2e19-bc22-426e-8d08-dbe5b7f1904d.PDF
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2026-06-12 19:29│海峡股份（002320）：独立董事提名人声明与承诺
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海峡股份（002320）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d4d9a979-4202-4487-9773-a3eed38994a7.PDF
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2026-06-12 19:29│海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺
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海峡股份（002320）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2594b53-4f86-481c-91bb-5604155792da.PDF
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2026-06-12 19:28│海峡股份（002320）：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026年 6 月 8 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第二十四次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 6月 12 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然
先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规
定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《董事薪酬管理制度》的议案。
为进一步规范董事的薪酬管理，建立健全科学、有效的激励约束机制，促使董事更好地履行忠实勤勉义务，提高公司经营管理水
平，保证公司健康、持续、稳定发展，根据国家相关法律法规及《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制
定了《董事薪酬管理制度》。《董事薪酬管理制度》具体内容详见 2026 年 6月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东会审议。
二、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名独立董事候选人的议案。
胡正良先生担任公司独立董事时间将满 6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，上市公司独立董事连续
任职不得超过六年，胡正良先生将辞去公司独立董事职务。为弥补公司独立董事职位空缺，公司董事会提名初翔先生为公司第八届董
事会独立董事候选人。该议案将提交股东会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见 2026 年 6月 13 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。
公司决定于 2026 年 6 月 29 日在海南省海口市召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见 2026 年 6月 13 日在《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e046250b-4ac7-4608-bd65-03e4db84992b.PDF
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2026-06-12 19:28│海峡股份（002320）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2026 年 6月 12 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召
开第八届董事会第二十四次临时会议，以 11 票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
》，董事会决定于 2026 年 6月 29 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次临时会议决议召开 2026 年第二次临时股东会。本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 6月 29 日（星期一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:3
0，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日上午 9:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026 年 6月 23 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 6月 23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决
（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，详见刊登于 2026年 6月 13日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 6月 25 日和 6月 26 日上午 9:00-11:00；15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联系人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d221cce0-666c-49e2-83fe-88f046a5593d.PDF
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2026-06-12 19:24│海峡股份（002320）：海峡股份董事薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范董事的薪酬管理，建立健全科学、有效的激励约束机制，促使董事更好地履行忠实勤勉义务，提高公司经
营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，根据国家相关法律法规及《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司
实际，制定本制度。
第二条 本制度适用范围为公司董事，包括非独立董事与独立董事。
（一）非独立董事包括内部董事和外部董事。
内部董事是指由公司内部人员担任的董事，除担任董事外还担任其他职务。
外部董事是指不在公司担任除董事外其他任何职务的董事，由公司以外人员担任。其中，专职外部董事是指专门担任外部董事的
人员，不在公司以外的其他单位任职；兼职外部董事是指除受聘担任公司外部董事以外，还在其他公司工作或已退休人员。
（二）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者
其他可能影响其独立判断关系的董事。
第三条 薪酬确定遵循以下基本原则：
（一）坚持激励和约束并重的原则，薪酬发放与考核、履职评价紧密挂钩，强化止付追索机制。
（二）坚持短期目标与长远发展相统一，个人薪酬与公司发展利益相挂钩，促进公司永续经营和稳定发展的原则。
（三）坚持业绩导向，董事薪酬分配与公司经营业绩、个人履职成效紧密挂钩，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事薪酬制度和年度薪酬方案，为公司董事的薪酬与考核方案向公司董事
会提出建议，并对薪酬政策的执行情况进行监督，行使《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》规定的与董事薪酬
相关的职权。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董事的履职评价采取自我评
价、相互评价等方式进行。
第五条 公司股东会负责审批有关董事的薪酬事项，董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况
，并予以披露。
第六条 公司人力资源部/组织部和证券部/法务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬管理的具体实施。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事薪酬根据董事的任职类型实行分类管理：
（一）独立董事实行津贴制，领取独立董事津贴。
（二）在公司任职的内部董事适用公司薪酬管理制度，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（三）专职外部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 60%。
（四）兼职外部董事不在公司领取任何薪酬。公司可依照相关规定，对兼职外部董事实施股权激励等中长期激励机制，具体方案
另行报批。
第四章 薪酬管理
第八条 公司董事基本薪酬、绩效薪酬或津贴以现金形式按月支付。
第九条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等中长期激励机制。中长期激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益，非独立董事中长期激励按照公司批准方案兑现。
第十条 建立绩效薪酬递延支付机制。董事绩效薪酬核定后，按一定比例在年度报告披露和绩效评价后进行递延支付，绩效评价
依据经审计的财务数据开展，具体的递延支付比例结合相关要求，报股东会审议。绩效年薪递延发放部分与风险防控、履职情况等挂
钩，原则上递延 3 年后兑现。
第十一条 公司董事薪酬均为税前薪酬，由其个人承担个人所得税等各项费用。
第十二条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际履职情况计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对非独立董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应根据情形轻
重，减少、停止支付未支付非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬、中长期激励收入
进行全额或部分收回。
本条关于止付追索的规定同样适用于离任的董事。
第十四条 若公司处于亏损状态，应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。若公司较上一会计
年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 附则
第十五条 本制度股东会审议通过之日起执行。
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规章、规范性文件、公司相关规定执行。若本制度与日后颁布的法律法规、规
章、规范性文件、公司相关规定相抵触时，按前述规定执行。公司将根据前述规定的更新情况，及时对本制度进行修订，并重新履行
审批程序。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9654f83f-9c1b-44fb-ba57-91f5eb5cadc5.PDF
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2026-05-13 19:13│海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2026 年第一次临时股东会于2026年 5月13日在海南省海口市
滨海大道157号港航大厦14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 565 人，代
表有表决权的股份 1,643,643,522 股，占公司总股本的 73.51%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份1,628
,000,061 股，占公司总股本的 72.82%；通过网络投票出席会议的股东 562人，代表有表决权的股份 15,643,461 股，占公司总股本
的 0.70%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于选举公司董事的议案。
表决结果为：同意1,642,234,022股，占出席会议有效表决权总数的99.91%；反对 1,303,700 股，占出席会议有效表决权总数的
0.08%；弃权 105,800 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0064%。其中，中小股东同意 14,233,961 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 90.99%；反对 1,303,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 8.33%；弃权 105,800 股，占出席会议中小
股东有效表决权总数的 0.68%。
2.审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。
表决结果为：同意1,642,374,522股，占出席会议有效表决权总数的99.92%；反对 1,168,000 股，占出席会议有效表决权总数的
0.07%；弃权 101,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0061%。其中，中小股东同意 14,374,461 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 91.89%；反对 1,168,000 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 7.47%；弃权 101,000 股，占出席会议中小
股东有效表决权总数的 0.65%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海
峡航运股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东
会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8361b040-c17c-415f-9f8d-016d26bc569c.PDF
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2026-05-13 19:13│海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海南省海口市美兰区国兴大道 57号中交国际中心 23A层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER No.57 Guoxing Avenue570203,MeilanDistrict,Haikou,Hainan,ChinaTel: +8
6 898-66982281 Fax: +86 898-6650196
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
6年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 4月 27 日，公司第八届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 4月 28 日在深圳证券交易 所 官 方 网 站 、
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 5 月 13 日下午 14:30，本次股东会于海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，由王然先生主持本
次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月13日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9：15-9
：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15—下午15
:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航运
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年5月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在
网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共565人，代表股份合计1,643,643,522股，占公司总股本2,235,797,987股的73.
51%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计1,628,000,061股，占上
市公司总股份的72.82%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告通过网络投票的股东562人，代表股份15,643,461股，占上市公司总股份的0.70%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计562人，代表股份15,643,461股，占上市公司总股份的0.70%。其中现场出席0人，代表
股份0股；通过网络投票562人，代表股份15,643,461股。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议
事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.普通决议案：关于选举公司董事的议案；
2.普通决议案：关于修订《募集资金管理办法》的议案。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统
及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.关于选举公司董 现场投票情况 1,628,000,061 0 0
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
事的议案 网络投票情况 14,233,961 1,303,700 105,800
合计 1,642,234,022 1,303,700 105,800
中小股东投票情况 14,233,961 1,303,700 105,800
备注
2.关于修订《募集资 现场投票情况 1,628,000,061 0 0
金管理办法》的议案 网络投票情况 14,374,461 1,168,000 101,000
合计 1,642,374,522 1,168,000 101,000
中小股东投票情况 14,374,461 1,168,000 101,000
备注
根据表决情况，以上议案已获得股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/899c8c2a-550f-4596-b7f1-00ecb01fc84b.PDF
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2026-05-12 19:22│海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的公告
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海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d18f428d-5b5a-4249-9350-e1ecab6ef547.PDF
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2026-05-12 18:36│海峡股份（002320）：第八届董事会第二十三次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026年 5 月 8 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第二十三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 5月 12 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然
先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规
定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。
董事会同意将首次授予股票期权的行权价格由5.119元/份调整为5.079元/份。具体内容详见公司于 2026 年 5月 13 日在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价
格的公告》。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。
关联董事朱火孟、蔡泞检、高松回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9baefa35-a472-4171-a248-7dd00d9c5ce9.PDF
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2026-05-12 18:36│海峡股份（002320）：第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议于 2026
年 5月 9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由主任委员胡正良主持，应出席会议委员 5人，实际出席会议委员5人，以现场结
合通讯的方式进行表决。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，与会委员经审议通过
了以下 1项决议：
一、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。根据《激励计划》的规定，由于公司派
发了 2025 年度现金红利，同意将首次授予股票期权的行权价格由 5.119 元/份调整为 5.079 元/份。同意将该议案提交董事会审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7b087f06-2eb0-411b-86a2-4bceb07fa10e.PDF
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2026-05-12 18:32│海峡股份（002320）：关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励
计划首次授予股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年 9月 23日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第七次会
议（临时），审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司
的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，监事会发表审核意见。
（二）2023年 3月 29日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于海南海峡
航运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2023〕73 号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划
。
（三）2023年 5月 11日，公司召开第七届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议（临时），审议通过《关于公司 2022年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，对公司首次授予激励对象名单进行核查。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公
司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（四）2023年 5月 12日至 2023年 5月 21日，公司通过内部 OA系统公告的方式对股票期权激励计划中涉及的拟激励对象的姓名
及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023年 5月 23日，公司披露了《监事会对激
励名单的审核意见及公示情况说明》。
（五）2023 年 5月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《关于 2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2023年 5月 30日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议（临时）和第七届监事会第十五次会议（临时），审议通过
了《关于向股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案进行核实并发表
了核查意见。
（七）2024年 5月 15日，公司第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于向 20
22年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2025年 6月 19日，公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过《关于 2022年股票期权激
励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议
案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公
司监事会发表了审核意见，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
（九）2026年 4月 27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》《关于调整 2022年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于注销部分已获授但尚
未行权的股票期权的议案》《关于 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于 2022
年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
（十）2026年 5月 12日，公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划首次授予股票
期权行权价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
二、本次调整首次授予股票期权行权价格的情况
（一）行权价格调整背景
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《海南海峡航运股份有限公司2022年股票期权激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，自《激励计划》草案公告日起，公司派发现金红利，应对行权价格进行相应
调整。
2025年6月19日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格
的议案》，将首次授予股票期权价格由5.32元/份调整为5.119元/份。
2026年4月20日，公司2025年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。
（二）行权价格的调整
根据公司2025年度利润分配方案和《激励计划》规定，公司将按照如下方式对行权价格做调整：
P=P0-V=5.119-0.04=5.079元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为2025年度每股的派息额；P为调整后的行权价格。
此次调整后，激励计划首次授予期权行权价格调整为5.079元/份。
公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会对股票期权激励计划行权价格等相关实施事宜进行调整。
三、本次调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格对公司的影响本次调整首次授予股票期权行权价格不会对公司财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会对本激励计划的实施造成影响。
四、董事会薪酬与考核委员会关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的意见
薪酬与考核委员会认为，根据《激励计划》的规定，由于公司派发了2025年度现金红利，同意将首次授予股票期权的行权价格由
5.119元/份调整为5.079元/份。同意将该议案提交董事会审议。
五、法律意见书结论性意见
北京市通商律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整行权价格已获得必要的批准和授权；公司本次调整行权价
格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十三次临时会议决议；
（二）第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；
（三）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/44405917-4008-444f-9814-1b86fa51bf57.PDF
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2026-05-12 18:30│海峡股份（002320）：2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书
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海峡股份（002320）：2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/932d7529-a4c0-48d0-81be-67832937e542.PDF
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2026-05-07 15:42│海峡股份（002320）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/50acf9c7-29f2-4014-a9d3-a124f461cdfd.PDF
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2026-04-27 19:29│海峡股份（002320）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2026 年 4月 27 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召
开第八届董事会第二十二次会议，以 10 票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，
董事会决定于 2026 年 5月 13 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议决议召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 5月 13 日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:3
0，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 13 日上午 9:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026 年 5月 7日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 5月 7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（
代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经第八届董事会第二十次临时会议及第二十二次会议审议通过，详见刊登于 2026年 2月 7日及 2026年 4月 28日《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 5月 11 日和 5月 12 日上午 9:00-11:00；15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联系人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次临时会议决议；
（二）公司第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cc479d0-8e75-4774-a772-296acb27d419.PDF
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2026-04-27 19:27│海峡股份（002320）：关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的
股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：
一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述
（一）2022年 9月 23日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第七次会
议（临时），审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司
的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，监事会发表审核意见。
（二）2023年 3月 29日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于海南海峡
航运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2023〕73 号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划
。
（三）2023年 5月 11日，公司召开第七届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于公司 2022 年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，对公司首次授予激励对象名单进行核查。公司独立董事就本次激励计划是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（四）2023年 5月 12日至 2023年 5月 21日，公司通过内部 OA系统公告的方式对股票期权激励计划中涉及的拟激励对象的姓名
及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023年 5月 23日，公司披露了《监事会对激
励名单的审核意见及公示情况说明》。
（五）2023 年 5月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《关于 2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2023年 5月 30日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议（临时）和第七届监事会第十五次会议（临时），审议通过
了《关于向股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案进行核实并发表
了核查意见。
（七）2024年 5月 15日，公司第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于向 20
22年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2025年 6月 19日，公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过《关于 2022年股票期权激
励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议
案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公
司监事会发表了审核意见，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
（九）2026 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案
》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
二、本次注销部分期权的具体情况
（一）注销依据
根据《海南海峡航运股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第七章 股票期
权的生效与行权”之“第二十条 股票期权生效的业绩条件”，激励对象个人生效前一年绩效等级为不称职，个人业绩系数为 0，个
人实际可生效股票期权数量＝个人当期计划生效的股票期权数量×公司业绩系数×个人业绩系数。
（二）具体调整情况
截至本公告披露日，2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期激励对象中：
1名激励对象 2025年度综合考评结果为不称职，个人可行权比例为 0%，其已获授予但未获准行权的期权由公司注销，需注销期
权数量为 120,450份。
（三）调整结果
根据公司《激励计划》等相关规定，1名激励对象因考评结果为不称职，2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权
期可行权的激励对象人数由38人调整为 37人，可行权股票期权数量由 1,914,824份调整为 1,794,374份，注销期权数量为 120,450
份。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的已获授但尚未行权的股票期权，系公司根据《激励计划》对已不符合
行权条件的股票期权所作的具体处理，不会影响2022年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、本次期权调整、注销部分期权的后续工作安排
公司股东会已授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项，包括但不限于负责实施股票期权的授予、行权和注销工作
，本次激励对象名单及期权数量调整、注销部分股票期权事宜无需提交股东会审议。公司将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司的有关规定，办理本次激励对象名单及期权数量调整、注销部分股票期权的相关手续，并及时履行相应的信息披露义务
。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为，1名激励对象因上一年度综合考评结果为不称职，个人可行权比例为0%，其已获授但未获准行权的120,4
50份股票期权由公司注销，注销符合公司《激励计划》等相关规定。同意将该议案提交董事会审议。
六、法律意见书的结论意见
北京市通商律师事务所律师认为，本次因一名激励对象预留授予期权第一个行权期个人绩效考核未达标而注销其获授的第一个行
权期期权已获得必要的批准和授权，公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
（一）第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；
（三）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/332cb8d4-9ef2-43c9-8d5b-2a0264cd1142.PDF
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2026-04-27 19:27│海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本
激励计划”或“《激励计划》”）规定的股票期权第二个行权期行权条件未成就，公司 2026年 4月 27日召开第八届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，现将有关事项公
告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 9月 23 日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计
划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第
七次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，监事会发表审核意见。
（二）2023年 3月 29日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于海南海峡
航运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2023〕73 号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划
。
（三）2023 年 5 月 11 日，公司召开第七届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于公司 2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，对公司首次授予激励对象名单进行核查。公司独立董事就本次激励计划是否有
利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（四）2023年 5月 12日至 2023年 5月 21日，公司通过内部 OA系统公告的方式对股票期权激励计划中涉及的拟激励对象的姓名
及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023年 5月 23日，公司披露了《监事会对激
励名单的审核意见及公示情况说明》。
（五）2023 年 5月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《关于 2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2023年 5月 30日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议（临时）和第七届监事会第十五次会议（临时），审议通过
了《关于向股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案进行核实并发表
了核查意见。
（七）2024年 5月 15日，公司第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于向 20
22年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2025年 6月 19日，公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过《关于 2022年股票期权激
励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议
案》《关于调整 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公
司监事会发表了审核意见，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
（九）2026年 4月 27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
二、本次股票期权注销情况
根据《激励计划》的相关规定，公司在行权期的 3个考核会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激
励对象的行权条件。如公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本激励计划授出的股票期权（包括首次授予及预留部分）第二个行权期的公司业绩考核要求为：第二个考核年度（即 2024年）
归属于上市公司股东并扣除非经常性损益的净资产收益率（ROE）不低于 7.5%，且不低于同期对标企业 75分位；以 2021年为基期，
2024年度营业收入复合增长率不低于 11.5%，且不低于同期对标企业 75分位；达成集团下达指标的分解考核要求，且ΔEVA为正。根
据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年年度审计报告》，公司 2024年归属于上市公司股东并扣除非经常性损益的
净资产收益率（ROE）为6.30%，2024年营业收入 42.1982亿元，以 2021年为基期，营业收入复合增长率为 10.95%，均低于业绩考核
要求，不满足行权条件。
因此，所有激励对象（包括首次授予股票期权激励对象及预留授予股票期权激励对象）所持有的第二个行权期已获授的股票期权
均不得行权，共计 9,092,326份股票期权（首次授予股票期权 7,177,500份及预留授予股票期权 1,914,826份），由公司注销。
本次注销在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次注销对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为，注销所有激励对象持有的第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 9,092,326 份（其中首次授
予 7,177,500 份，预留授予1,914,826份），符合《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不
存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京市通商律师事务所律师认为，本次注销所有激励对象（包括首次授予股票期权激励对象及预留授予股票期权激励对象）所持
有的第二个行权期已获授的股票期权已获得必要的批准和授权，公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《
激励计划》的相关规定。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；
（三）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b199c30-6a9e-4024-a714-b7b350296913.PDF
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2026-04-27 19:27│海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
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海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b1ff29f-611c-44ff-b040-0123f7a1f1a8.PDF
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2026-04-27 19:27│海峡股份（002320）：关于调整2022年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告
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海峡股份（002320）：关于调整2022年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d193f393-ddb0-4a32-9a8b-6b0f4a6094e3.PDF
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2026-04-27 19:27│海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b27c6851-4170-48f6-b003-b1ed4983fed4.PDF
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2026-04-27 19:26│海峡股份（002320）：2026年一季度报告
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海峡股份（002320）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/99d895bd-4a2c-45ea-8d82-1e333261795c.PDF
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2026-04-27 19:26│海峡股份（002320）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026年 4月 13日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第
八届董事会第二十二次会议通知及相关议案等材料。会议于 2026年 4月 27日在海南省海口市滨海大道港航大厦 14楼会议室以现场
结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长周高波先生主持，董事高松、独立董事胡秀群、黎青松、王宏斌出席现场会议，董事王
然、朱火孟、蔡泞检、周高波、郭飞阳、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。高级管理人员李儒平、吴林泽、张芬芬列席会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年第一季度报告的议案。
公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
公司2026年第一季度报告全文刊登于2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。
公司董事叶伟先生因工作安排调整原因已经辞去公司董事职务，为弥补公司董事会董事职位空缺，董事会同意提名司迺超先生为
公司第八届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司股东会审议。董事候选人司迺超先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成
就的议案。
公司向激励对象预留授予股票期权将进入第一个行权期，公司业绩已满足第一个行权期行权条件，董事会同意为符合条件的37名
激励对象办理第一个行权期行权事宜，可行权股票期权数量为1,794,374份，行权价格为6.394元/份。具体内容详见公司于2026年4月
28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的公告》。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
四、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整 2022年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案。
董事会同意将预留授予股票期权的行权价格由 6.59元/份调整为 6.394元/份。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格
的公告》。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
五、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案。
1名激励对象因上一年度综合考评结果为不称职，个人可行权比例为 0%，其已获授但未获准行权的 120,450份股票期权由公司注
销。具体内容详见公司于2026 年 4 月 28 日 在 《 证 券 时 报》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的议案。
由于公司业绩未能满足 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件，董事会同意注销所有激励对象持有的第二个行权期已
获授但尚未行权的股票期权共计 9,092,326份（其中首次授予 7,177,500份，预留授予 1,914,826份）。具体内容详见公司于 2026
年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年股票期权激励计划第二个行
权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
关联董事朱火孟、蔡泞检、高松回避表决。
七、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于 2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的议案。
由于公司业绩未能满足 2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件，董事会同意注销所有激励对象持有的第三个行权期已
获授但尚未行权的股票期权共计 9,367,850份（其中首次授予 7,395,000份，预留授予 1,972,850份）。具体内容详见公司于 2026
年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年股票期权激励计划第三个行
权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
关联董事朱火孟、蔡泞检、高松回避表决。
八、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开 2026年第一次临时股东会的议案。
公司决定于 2026年 5月 13日在海南省海口市召开 2026年第一次临时股东会，具体内容详见 2026年 4月 28日在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/08037fc5-fddd-41a2-a31f-448bc5422337.PDF
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2026-04-27 19:26│海峡股份（002320）：第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议于2026年 4
月 23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由主任委员胡正良主持，应出席会议委员 5人，实际出席会议委员5人，以现场结合通
讯的方式进行表决。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，与会委员经审议通过了以
下 5项决议：
一、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案。
根据《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定，公司预留授
予股票期权第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本激励计划预留授予股票期权第一个
行权期的行权条件，同意符合条件的 37名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，可行权股票期权数量为 1,794,374
份，行权价格为6.394 元/份，同意将该议案提交董事会审议。
二、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案。根据《激励计划》的规定，由于 2023
年度、2024 年度、2025 年度公司派发了现金红利，同意将预留授予股票期权的行权价格由 6.59 元/份调整为 6.394 元/份。同意
将该议案提交董事会审议。
三、审议通过了关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案。1名激励对象因上一年度综合考评结果为不称职，个人可行
权比例为 0%，其已获授但未获准行权的 120,450 份股票期权由公司注销，注销符合公司《激励计划》等相关规定。同意将该议案提
交董事会审议。
四、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案。注销所有激励对象持
有的第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 9,092,326 份（其中首次授予 7,177,500 份，预留授予 1,914,826份），符合
《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提
交董事会审议。
五、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案。注销所有激励对象持
有的第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 9,367,850 份（其中首次授予 7,395,000 份，预留授予 1,972,850份），符合
《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提
交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18b917aa-52ee-43b9-853b-194afd66a88a.PDF
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2026-04-27 19:25│海峡股份（002320）：2022年股票期权激励计划调整行权价格、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就
│及注...
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海峡股份（002320）：2022年股票期权激励计划调整行权价格、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8aa99dd5-2037-4bc3-ba7f-10fbb94e4ad8.PDF
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2026-04-24 16:13│海峡股份（002320）：关于收到中期票据接受注册通知书的公告
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海峡股份（002320）：关于收到中期票据接受注册通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7ac00c53-a000-4e3a-8301-01ac4f215083.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│海峡股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513759.PDF
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2026-04-28│海峡股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205906.PDF
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2026-03-31│海峡股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061853.PDF
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2025-10-28│海峡股份：2025年三季度报告
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2025-08-29│海峡股份：2025年半年度报告
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2025-04-30│海峡股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407323.PDF
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2025-03-29│海峡股份：2024年年度报告
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2024-10-31│海峡股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576798.PDF
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2024-08-28│海峡股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006433.PDF
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2024-04-30│海峡股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907321.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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