公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:32 │海峡股份（002320）：关于举办投资者开放日活动的公告 │
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│2025-09-29 11:48 │海峡股份（002320）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:44 │海峡股份（002320）：2025年第七次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-25 18:44 │海峡股份（002320）：2025年第七次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-18 19:44 │海峡股份（002320）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-18 19:44 │海峡股份（002320）：2025年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-18 19:42 │海峡股份（002320）：关于取消监事会暨全体监事离任的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-09-10 00:00 │海峡股份（002320）：第八届监事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │海峡股份（002320）：第八届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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2025-10-13 18:32│海峡股份（002320）：关于举办投资者开放日活动的公告
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为进一步加强海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的沟通交流，更好地让资本市场了解公司经营情况及发
展战略，提升公司治理透明度，倾听投资者的意见和建议，公司拟举办投资者开放日活动，现将有关事项公告如下：
一、投资者开放日活动安排
（一）活动主题：潮涌海峡，自贸新程
（二）活动对象：中小投资者及机构投资者（不超过100人）。
（三）活动时间：2025年10月31日15:00-18:00
（四）活动地点：海南省海口市新海客运综合枢纽
（五）活动内容：
1.公司高管陪同投资者参观调研新海客运综合枢纽及客滚船舶。
2.投资者座谈交流。
3.投资者餐叙。
（六）公司出席人员：公司高管及相关业务负责人等。
（七）费用承担：公司负责活动当天晚餐费用，参与人员自行承担往返交通费、食宿费等其他费用。
二、报名方式：为更好地安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者于2025年10月28日前点击链接：https://eseb.cn/1sgbP1
cOMc8或者通过扫描下方二维码进行预约报名。因条件限制，本次活动仅限100个名额，额满为止。公司将对投资者发送的报名信息进
行核查，以短信形式反馈报名结果。报名成功的投资者凭短信回执作为参加活动的凭证。
活动预约二维码：
三、活动优惠：公司对现场出席活动的投资者给予股东回馈活动（具体内容详见2025 年 4月 16日在《证券时报》《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告》）同等优惠价格购买公司三亚至西沙旅
游航线船票。
四、其他事项
（一）根据深圳证券交易所的相关规定，参与活动的投资者需签署调研活动《承诺书》。
（二）请参与活动的投资者携带个人身份证原件，以便公司进行身份核验。
（三）为提升现场座谈的针对性，参与活动投资者可于报名页面提交问题，公司将在座谈会现场对投资者普遍关注的问题进行回
答。
五、活动咨询方式
咨询电话：0898-68612566
咨询时间：工作日上午8:30-12:00，下午15:00-17:30。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/95f1dbab-b2f8-41b7-b1ab-bcca0a4c9afe.PDF
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2025-09-29 11:48│海峡股份（002320）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 9月 23 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9月 28 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先
生主持，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。
与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
根据海峡股份《公司章程》相关规定，同意聘任朱文星先生担任公司副总经理职务，任期与第八届董事会任期一致，朱文星先生
简历详见附件。该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b9b1379b-7ea6-4bd8-ba50-6169c1534436.PDF
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2025-09-25 18:44│海峡股份（002320）：2025年第七次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025 年第七次临时股东会于2025年 9月25日在海南省海口市
滨海大道157号港航大厦14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 513 人，代
表有表决权的股份 1,649,216,197 股，占公司总股本的 73.81%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份1,628
,000,061 股，占公司总股本的 72.86%；通过网络投票出席会议的股东 510人，代表有表决权的股份 21,216,136 股，占公司总股本
的 0.95%。本次会议由公司董事会召集，由董事黎华女士主持。公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于购买 2 艘平板货船的议案。
表决结果为：同意1,647,645,465股，占出席会议有效表决权总数的99.90%；反对 1,504,132 股，占出席会议有效表决权总数的
0.09%；弃权 66,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.004%。其中，中小股东同意 19,645,404 股，占出席会议中小股东有效
表决权总数的 92.60%；反对 1,504,132 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 7.09%；弃权 66,600 股，占出席会议中小股东
有效表决权总数的 0.31%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南
海峡航运股份有限公司 2025年第七次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2025年第七次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5e2e5d75-21f9-47fa-81c1-a15bc6382803.PDF
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2025-09-25 18:44│海峡股份（002320）：2025年第七次临时股东会的法律意见书
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海口市国兴大道 57 号海口中交国际中心 1 号楼 23A 层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER , No.57, Guoxing Avenue570203,Haikou,Hainan,ChinaTel: +86 898-669822
81 Fax: +86 898-66501969
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2025 年第七次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律
师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第七次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 9 月 9 日，公司第八届董事会第十四次会议（临时）决议，审议通过了《关于召开
2025 年第七次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2025 年 9月 10 日在深圳证券交易 所 官 方 网 站 、 《 中 国 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 9 月 25 日下午 15:00，本次股东会于海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，由董事黎华女士主
持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2025年9月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月25日上午9：15-9
：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15-下午15:
00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航运
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定
。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2025年9月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者
在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共513人，代表股份合计1,649,216,197股，占公司总股本2,234,476,797股的73.
81%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计1,628,000,061股，占上
市公司总股份的72.86%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告通过网络投票的股东510人，代表股份21,216,136股，占上市公司总股份的0.95%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计510人，代表股份21,216,136股，占上市公司总股份的0.95%。其中现场出席0人，代表
股份0股；通过网络投票510人，代表股份21,216,136股。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议
事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.普通决议案：关于购买2艘平板货船的议案。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统
及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.关于购买2艘平板货 现场投票情况 1,628,000,061 0 0
船的议案 网络投票情况 19,645,404 1,504,132 66,600
合计 1,647,645,465 1,504,132 66,600
中小股东投票情况 19,645,404 1,504,132 66,600
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
备注
根据表决情况，以上议案已获得股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/6246d6dc-99f3-4df0-a803-e4d29e805114.PDF
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2025-09-18 19:44│海峡股份（002320）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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海峡股份（002320）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/1929ed4c-4c52-42cd-b983-294139086f93.PDF
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2025-09-18 19:44│海峡股份（002320）：2025年第六次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025 年第六次临时股东会于2025年 9月18日在海南省海口市
滨海大道157号港航大厦14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 381 人，代
表有表决权的股份 1,647,273,929 股，占公司总股本的 73.73%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份1,628
,000,061 股，占公司总股本的 72.86%；通过网络投票出席会议的股东 378人，代表有表决权的股份 19,273,868 股，占公司总股本
的 0.86%。本次会议由公司董事会召集，由董事朱火孟先生主持。公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书蔡泞检先生因其他重要公务无法出席股东会，委托公司证券事务代表刘哲先生代为履职
。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于取消监事会的议案。
表决结果为：同意1,646,596,372股，占出席会议有效表决权总数的99.96%；反对 547,082 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.03%；弃权 130,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,596,311 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 96.48%；反对 547,082 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2.84%；弃权 130,475 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 0.68%。
2.以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果为：同意1,633,704,693股，占出席会议有效表决权总数的99.18%；反对 13,491,711 股，占出席会议有效表决权总数
的 0.82%；弃权 77,525 股，占出席会议有效表决权总数的 0.005%。其中，中小股东同意 5,704,632 股，占出席会议中小股东有效
表决权总数的 29.60%；反对 13,491,711 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 70%；弃权 77,525 股，占出席会议中小股东
有效表决权总数的 0.40%。
3.以特别决议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果为：同意1,646,796,722股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对 383,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.02%；弃权 93,725 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,796,661 股，占出席会议中小股东有效表决
权总数的 97.52%；反对 383,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.99%；弃权 93,725 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 0.49%。
4.以特别决议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：同意1,646,798,022股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对 383,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.02%；弃权 92,425 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,797,961 股，占出席会议中小股东有效表决
权总数的 97.53%；反对 383,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.99%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 0.48%。
5.审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
表决结果为：同意1,646,796,522股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对 384,982 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.02%；弃权 92,425 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,796,461 股，占出席会议中小股东有效表决
权总数的 97.52%；反对 384,982 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表决
权总数的 0.48%。
6.审议通过了关于修订《利润分配管理规则》的议案
表决结果为：同意1,646,793,022股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对 388,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.02%；弃权 92,425 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,792,961 股，占出席会议中小股东有效表决
权总数的 97.50%；反对 388,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2.02%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 0.48%。
7.审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果为：同意1,646,795,522股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对 386,082 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.02%；弃权 92,325 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,795,461 股，占出席会议中小股东有效表决
权总数的 97.52%；反对 386,082 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2%；弃权 92,325 股，占出席会议中小股东有效表决
权总数的 0.48%。
8.审议通过了关于公司收购中远海运客运 100%股权项目融资方案的议案表决结果为：同意 332,231,757 股，占出席会议有效表
决权总数的 99.86%；反对 409,382 股，占出席会议有效表决权总数的 0.12%；弃权 51,025 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0
2%。其中，中小股东同意 18,813,461 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.61%；反对 409,382 股，占出席会议中小股东
有效表决权总数的 2.12%；弃权 51,025 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.26%。
9.审议通过了关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案表决结果为：同意 325,091,708 股，占出席会议有效表决权总
数的 97.72%；反对 7,507,131 股，占出席会议有效表决权总数的 2.26%；弃权 93,325 股，占出席会议有效表决权总数的 0.03%。
其中，中小股东同意 11,673,412 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 60.57%；反对 7,507,131 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 38.95%；弃权 93,325 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。
10.审议通过了关于调整 2025 年投资计划的议案
表决结果为：同意1,646,806,222股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对 381,382 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.02%；弃权 86,325 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,806,161 股，占出席会议中小股东有效表决
权总数的 97.57%；反对 381,382 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.98%；弃权 86,325 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 0.45%。
11.审议通过了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案表决结果为：同意1,646,505,072股，占出席会议有效表决权总
数的99.95%；反对 582,282 股，占出席会议有效表决权总数的 0.04%；弃权 186,575 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其
中，中小股东同意 18,505,011 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 96.01%；反对 582,282 股，占出席会议中小股东有效表
决权总数的 3.02%；弃
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