公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 18:47 │海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的公告(1) │
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│2025-07-10 00:00 │海峡股份（002320）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │海峡股份（002320）：海峡股份2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-23 18:21 │海峡股份（002320）：第八届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:19 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-23 18:17 │海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-06-23 18:17 │海峡股份（002320）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海峡股份（002320）：第八届监事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海峡股份（002320）：关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告│
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2025-07-17 18:47│海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的公告(1)
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海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的公告(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/8e84fca5-4045-42b0-81f6-dc12d716b046.PDF
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2025-07-10 00:00│海峡股份（002320）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025 年第四次临时股东大会于 2025 年 7 月 9 日在海南省
海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 42
6人，代表有表决权的股份 1,651,234,992股，占公司总股本的 74.08%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股
份1,628,000,061股，占公司总股本的 73.04%；通过网络投票出席会议的股东 423人，代表有表决权的股份 23,234,931 股，占公司
总股本的 1.04%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书蔡泞检先生因其他重要公务无法出席股东大会，委托公司证券事务代表刘哲先生代
为履职。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于中海港联航运有限公司申请经营性固定资产贷款的议案。表决结果为：同意 1,648,112,491 股，占出席会议
有效表决权总数的99.8109%；反对 3,067,096 股，占出席会议有效表决权总数的 0.1857%；弃权55,405 股，占出席会议有效表决权
总数的 0.0034%。其中，中小股东同意20,112,430 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 86.5612%；反对3,067,096 股，占出
席会议中小股东有效表决权总数的 13.2004%；弃权 55,405股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.2385%。
2.审议通过了关于选举公司董事的议案。
表决结果为：同意 1,648,026,241 股，占出席会议有效表决权总数的99.8057%；反对 3,064,546 股，占出席会议有效表决权总
数的 0.1856%；弃权144,205 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0087%。其中，中小股东同意20,026,180 股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的 86.1900%；反对3,064,546股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 13.1894%；弃权 144,205股，占出席会
议中小股东有效表决权总数的 0.6206%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海
南海峡航运股份有限公司2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/e17fac5b-4881-472a-acab-b754ad4294df.PDF
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2025-07-10 00:00│海峡股份（002320）：海峡股份2025年第四次临时股东大会法律意见书
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海口市国兴大道 57号海口中交国际中心 1号楼 23A层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER , No.57, Guoxing Avenue570203,Haikou,Hainan,ChinaTel: +86 898-669822
81 Fax: +86 898-66501969
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求
，北京大成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加
公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决
议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 6月 23日，公司第八届董事会第十次会议（临时）决议，审议通过了《关于召开 2
025 年第四次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025 年 6 月 20 日及 6 月 24日在深圳证券交易所官方网站、《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 7 月 9 日下午 15:00，本次股东大会于海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼会议室召开，由副董事长张婷女士
主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025年7月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月9日上午9：15-9
：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月9日上午9:15—下午15:
00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航
运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的
规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2025年7月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者
在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共426人，代表股份合计1,651,234,992股，占公司总股本2,228,933,187股的74.
08%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计1,628,000,061股，占
上市公司总股份的73.04%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告通过网络投票的股东423人，代表股份23,234,931股，占上市公司总股份的1.04%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计423人，代表股份23,234,931股，占上市公司总股份的1.04%。其中现场出席0人，代表
股份0股；通过网络投票423人，代表股份23,234,931股。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《
议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1.普通决议案：关于中海港联航运有限公司申请经营性固定资产贷款的议案。
2.普通决议案：关于选举公司董事的议案。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披
露。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东大会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系
统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
普通决议案表决情况：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.关于中海港联航运 现场投票情况 1,628,000,061 0 0
有限公司申请经营性 网络投票情况 20,112,430 3,067,096 55,405
固定资产贷款的议案 合计 1,648,112,491 3,067,096 55,405
中小股东投票情况 20,112,430 3,067,096 55,405
备注
2.关于选举公司董事 现场投票情况 1,628,000,061 0 0
的议案 网络投票情况 20,026,180 3,064,546 144,205
合计 1,648,026,241 3,064,546 144,205
中小股东投票情况 20,026,180 3,064,546 144,205
备注
根据表决情况，以上议案已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/3b61fe8e-3f97-42b3-a124-d2d8200b729a.PDF
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2025-06-23 18:21│海峡股份（002320）：第八届董事会第十次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 6月 11日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025年 6月 23日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主
持，会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会
董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于审议中远海运客运处置“棒棰岛”轮船舶的议案。
“棒棰岛”轮已达到 30 年报废船龄，须退出国内水运市场，船舶及其附属设备账面原值 50,458.31万元，截至 2025年 4月 30
日账面价值 1,278.17万元。基于对当前市场情况的综合评估，董事会同意下属子公司中远海运客运有限公司以出售二手船方式处置
其所有的“棒棰岛”轮船舶。
二、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
董事会同意聘任蔡泞检先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
24 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于指定公司主管会计工作负责人的议案。
鉴于公司总会计师职务空缺，为确保公司会计工作不受影响，董事会指定公司总经理蔡泞检先生兼任公司主管会计工作负责人一
职。
四、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。
公司董事林健先生因个人工作变动原因已经辞去公司董事职务。根据海峡股份《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空
缺，董事会同意提名蔡泞检先生为公司董事候选人。该议案将提交股东大会审议。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。
董事会决定于 2025年 7月 9日在海南省海口市召开 2025年第四次临时股东大会，具体内容见 2025 年 6 月 24 日在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年度股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/fed2c58c-42b4-4e0e-9ec9-07d927d19421.PDF
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2025-06-23 18:19│海峡股份（002320）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 6 月 23 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）
召开第八届董事会第十次临时会议，以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议
案》，董事会决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次临时会议决议召开 2025 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 9 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:3
0，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月9日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 3 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 7 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内
参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 关于中海港联航运有限公司申请经营性固 √
定资产贷款的议案
2.00 关于选举公司董事的议案 √
上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议及第十次临时会议审议通过，详见刊登于 2025 年 6 月 20 日及 6 月 24 日《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中
披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年 7月 7日和 7月 8日上午 9:00-11:00；下午 15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次临时会议决议。
（二）公司第八届董事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/06ceab1b-92d3-4f48-94cb-9562ca7cf8c9.PDF
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2025-06-23 18:17│海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）董事会于2025 年 6 月 23 日收到公司董事林健先生的书面辞
职报告。林健先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后林健先生不再担任
公司及下属子公司任何职务。
按照《公司法》及海峡股份《公司章程》的相关规定，林健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影
响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告披露日，林健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将尽快
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