公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 19:17 │海峡股份（002320）：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │海峡股份（002320）：第八届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-05-28 18:54 │海峡股份（002320）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 18:50 │海峡股份（002320）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 11:46 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-06 18:22 │海峡股份（002320）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告 │
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│2025-05-05 15:32 │海峡股份（002320）：关于公司总经理辞职的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │海峡股份（002320）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │海峡股份（002320）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │海峡股份（002320）：监事会决议公告 │
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2025-06-05 19:17│海峡股份（002320）：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 5日收到公司副总经理兼董事会秘书李召辉先生提交
的书面辞职报告。李召辉先生由于工作变动原因，申请辞去所任公司副总经理、董事会秘书以及公司下属子公司一切职务，辞职后，
李召辉先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李召辉先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李召辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司聘任新任董事会秘
书前，公司董事长王然先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
公司董事会谨向李召辉先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/edca92a2-5cc9-452a-98c7-8100e25c865f.PDF
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2025-05-30 00:00│海峡股份（002320）：第八届董事会第八次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 5月 26日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第八次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025年 5月 29日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主
持，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会
董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
公司总经理叶伟先生因个人工作变动原因已辞去公司总经理职务。根据海峡股份《公司章程》相关规定，为弥补公司总经理职位
空缺，同意聘任蔡泞检先生担任公司总经理职务，任期与第八届董事会任期一致。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
二、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
根据海峡股份《公司章程》相关规定，同意聘任张芬芬女士担任公司副总经理职务，任期与第八届董事会任期一致。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c47aa55f-9c75-46e5-ab61-d7987de9bf82.PDF
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2025-05-28 18:54│海峡股份（002320）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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海峡股份（002320）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/333bac1d-1959-4a8c-a891-2e14fd606440.PDF
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2025-05-28 18:50│海峡股份（002320）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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海峡股份（002320）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/5d13a092-29b8-49c5-b234-7b89e97f5e9e.PDF
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2025-05-12 11:46│海峡股份（002320）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 3 月 20 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）
第八届董事会第五次临时会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于择期召开公司股东大会的议案》，公司决定
于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次临时会议决议择期召开公司股东大会，公司决定于 2025 年 5 月 28
日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所
业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:
30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 22 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 5月 22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参
加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 关于公司本次重大资产重组符合相关法律 √
法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √作为投票对象的子
议案数：（7）
2.01 关于本次重大资产重组方案之交易方案概 √
述
关于本次重大资产重组方案之本次交易具
体情况
2.02 关于本次重大资产重组方案之交易对方 √
2.03 关于本次重大资产重组方案之标的资产 √
2.04 关于本次重大资产重组方案之标的资产的 √
定价方式、定价依据和交易价格
2.05 关于本次重大资产重组方案之交易对价的 √
支付方式
2.06 关于本次重大资产重组方案之过渡期间损 √
益的归属
2.07 关于本次重大资产重组方案之人员安置 √
3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议 √
案
4.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重 √
组管理办法》第十一条及不适用第四十三
条、第四十四条规定的议案
5.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 √
号——上市公司筹划和实施重大资产重组
的监管要求》第四条和第六条规定的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产 √
重组管理办法》第十三条规定的重组上市
情形的议案
7.00 关于本次交易中相关主体不存在《上市公 √
司监管指引第 7号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》第十二条规
定情形的议案
8.00 关于《海南海峡航运股份有限公司重大资 √
产购买暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
9.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报 √
告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的 √
合理性、评估方法与评估目的相关性及评
估定价公允性的议案
11.00 关于签署附生效条件《股权收购协议》的 √
议案
12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序完备 √
性、合规性及提交法律文件的有效性等相
关说明的议案
13.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资 √
产情况说明的议案
14.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度 √
的议案
15.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填 √
补措施的议案
16.00 关于本次重大资产重组信息发布前公司股 √
票价格波动情况的说明的议案
17.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本 √
次重大资产重组相关事宜的议案
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，详见刊登于2025 年 3 月 22 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券
时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
由于上述事项均属于重大资产重组事项，需股东大会以特别决议方式审议通过。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上述提案均为关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司应回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 5 月 26 日和 5 月 27 日上午 9:00-11:00；下午15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：李召辉 刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.c
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2025-05-06 18:22│海峡股份（002320）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告
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海峡股份（002320）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9d741b17-76b8-482f-9ddd-4a58cfc9ebcc.PDF
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2025-05-05 15:32│海峡股份（002320）：关于公司总经理辞职的公告
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海峡股份（002320）：关于公司总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/defbb2ca-649d-43a5-aef9-f5d28546f737.PDF
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2025-04-30 00:00│海峡股份（002320）：2025年一季度报告
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海峡股份（002320）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3ef45f66-883d-451e-aff7-6e3f04c0e87c.PDF
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2025-04-30 00:00│海峡股份（002320）：董事会决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 4 月 9 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第七次会议通知及相关议案等材料。会议于 2025年 4月 29日在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结
合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然主持，董事朱火孟、黎华、叶伟，独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议，董事张婷、
周高波、林健、独立董事胡正良、王宏斌以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员李召
辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年第一季度报告的议案。
监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确
、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度的实际情况。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。
公司2025年第一季度报告全文刊登于2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目的议案
。
2024 年下半年多个台风登陆海南，新海客运枢纽架空层空调管道保温层及照明系统在“摩羯”等超强台风中遭受不同程度破坏
。为保障新海客运枢纽空调系统正常运行，消除架空层车辆与旅客通行的各种风险隐患，提高照明系统智能化水平、降低电能消耗，
同意下属子公司海口新海轮渡码头有限公司投资1296.56 万元实施新海客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目。
该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/071995ac-f3f7-4302-a84f-9dcbfbf1b039.PDF
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2025-04-30 00:00│海峡股份（002320）：监事会决议公告
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海峡股份（002320）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b33a7836-37d5-4057-aede-2e88f282abeb.PDF
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2025-04-30 00:00│海峡股份（002320）：关于开通运营“海口—防城港”航线的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于近日获得中华人民共和国交通运输部下发的《交通行政许可
决定书》（许可编号：SYJD2025-4860），获准开通运营海口至广西防城港客滚运输航线。
海口至广西防城港客滚运输航线航程 157 海里，航行时间约 12 小时，公司将于近期投入“棋子湾”轮运营上述航线。“棋子
湾”轮船舶总长 129.9 米，型宽 20.4 米，总吨 11585 吨，载客量 844 人，可装载货车车位 69 个、轿车车位140个，设有多类型
舱位及超市、咖啡厅、餐厅等服务设施，能够满足多元化出行需求。
海口至防城港航线的开通，开辟了广西乃至全国往来海南的客货运输新通道，能够促进海南自贸港与西部陆海新通道战略协同发
展。该航线将成为一条覆盖华南、西南地区的绿色、便捷、高效物流通道，为区域经济发展注入新动能。
由于海口至防城港航线尚处于拓展阶段，市场有待培育，未能对公司今年的经营、财务状况产生重大影响，请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8f627682-9028-4c79-b578-26eb8c8c9a4c.PDF
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2025-04-21 20:37│海峡股份（002320）：2024年年度权益分派实施公告
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海峡股份（002320）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1d3c879d-cdb0-45a6-8664-3c73248113df.PDF
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2025-04-21 17:12│海峡股份（002320）：关于重大资产重组进展的公告
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一、本次交易概况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）拟以支付现金购买资产方式收购中远海运（大连）有限公司（
以下简称“大连中远海运”）持有的中远海运客运有限公司（以下简称“中远海运客运”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本
次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有中远海运客运 100%股权，中远海运客运将变更为公司的全资子公司，纳入合并报表
范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。
二、本次交易的进展情况
2025 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议审议通过本次重组方案及相关议案，并与本次交易对方大连中远海
运签署了《股权收购协议》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《海南
海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2025 年 4 月 3 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》
。公司收到问询函后立即组织相关人员对问询函所述的问题进行了逐项落实及核查。
2025 年 4 月 11 日，公司对深圳证券交易所的问询函进行了回复。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于深圳证券交易所<关于对海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函>回
复的公告》等相关公告。
三、风险提示
本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，本次交易能否完成上述决策及审批程序以及完成上述决策及审批程序的时间均存在不
确定性。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f947aca4-05c4-4db4-8a14-6e8623530212.PDF
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2025-04-18 20:29│海峡股份（002320）：2024年度股东大会决议公告
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海峡股份（002320）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b006b16e-d7f4-45f5-8929-56fb24158102.PDF
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2025-04-18 20:24│海峡股份（002320）：2024年度股东大会的法律意见书
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