公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:13 │海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:13 │海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:22 │海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的公告 │
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│2026-05-12 18:36 │海峡股份（002320）：第八届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:36 │海峡股份（002320）：第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议 │
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│2026-05-12 18:32 │海峡股份（002320）：关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告 │
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│2026-05-12 18:30 │海峡股份（002320）：2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书 │
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│2026-05-07 15:42 │海峡股份（002320）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 19:29 │海峡股份（002320）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:27 │海峡股份（002320）：关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告 │
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2026-05-13 19:13│海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2026 年第一次临时股东会于2026年 5月13日在海南省海口市
滨海大道157号港航大厦14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 565 人，代
表有表决权的股份 1,643,643,522 股，占公司总股本的 73.51%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份1,628
,000,061 股，占公司总股本的 72.82%；通过网络投票出席会议的股东 562人，代表有表决权的股份 15,643,461 股，占公司总股本
的 0.70%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于选举公司董事的议案。
表决结果为：同意1,642,234,022股，占出席会议有效表决权总数的99.91%；反对 1,303,700 股，占出席会议有效表决权总数的
0.08%；弃权 105,800 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0064%。其中，中小股东同意 14,233,961 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 90.99%；反对 1,303,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 8.33%；弃权 105,800 股，占出席会议中小
股东有效表决权总数的 0.68%。
2.审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。
表决结果为：同意1,642,374,522股，占出席会议有效表决权总数的99.92%；反对 1,168,000 股，占出席会议有效表决权总数的
0.07%；弃权 101,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0061%。其中，中小股东同意 14,374,461 股，占出席会议中小股东有
效表决权总数的 91.89%；反对 1,168,000 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 7.47%；弃权 101,000 股，占出席会议中小
股东有效表决权总数的 0.65%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海
峡航运股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东
会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8361b040-c17c-415f-9f8d-016d26bc569c.PDF
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2026-05-13 19:13│海峡股份（002320）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海南省海口市美兰区国兴大道 57号中交国际中心 23A层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER No.57 Guoxing Avenue570203,MeilanDistrict,Haikou,Hainan,ChinaTel: +8
6 898-66982281 Fax: +86 898-6650196
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
6年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 4月 27 日，公司第八届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 4月 28 日在深圳证券交易 所 官 方 网 站 、
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 5 月 13 日下午 14:30，本次股东会于海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，由王然先生主持本
次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月13日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9：15-9
：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15—下午15
:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航运
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年5月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在
网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共565人，代表股份合计1,643,643,522股，占公司总股本2,235,797,987股的73.
51%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计1,628,000,061股，占上
市公司总股份的72.82%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告通过网络投票的股东562人，代表股份15,643,461股，占上市公司总股份的0.70%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计562人，代表股份15,643,461股，占上市公司总股份的0.70%。其中现场出席0人，代表
股份0股；通过网络投票562人，代表股份15,643,461股。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议
事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.普通决议案：关于选举公司董事的议案；
2.普通决议案：关于修订《募集资金管理办法》的议案。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统
及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.关于选举公司董 现场投票情况 1,628,000,061 0 0
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
事的议案 网络投票情况 14,233,961 1,303,700 105,800
合计 1,642,234,022 1,303,700 105,800
中小股东投票情况 14,233,961 1,303,700 105,800
备注
2.关于修订《募集资 现场投票情况 1,628,000,061 0 0
金管理办法》的议案 网络投票情况 14,374,461 1,168,000 101,000
合计 1,642,374,522 1,168,000 101,000
中小股东投票情况 14,374,461 1,168,000 101,000
备注
根据表决情况，以上议案已获得股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/899c8c2a-550f-4596-b7f1-00ecb01fc84b.PDF
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2026-05-12 19:22│海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的公告
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海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d18f428d-5b5a-4249-9350-e1ecab6ef547.PDF
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2026-05-12 18:36│海峡股份（002320）：第八届董事会第二十三次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026年 5 月 8 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第二十三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 5月 12 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然
先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规
定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。
董事会同意将首次授予股票期权的行权价格由5.119元/份调整为5.079元/份。具体内容详见公司于 2026 年 5月 13 日在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价
格的公告》。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。
关联董事朱火孟、蔡泞检、高松回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9baefa35-a472-4171-a248-7dd00d9c5ce9.PDF
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2026-05-12 18:36│海峡股份（002320）：第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议于 2026
年 5月 9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由主任委员胡正良主持，应出席会议委员 5人，实际出席会议委员5人，以现场结
合通讯的方式进行表决。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，与会委员经审议通过
了以下 1项决议：
一、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。根据《激励计划》的规定，由于公司派
发了 2025 年度现金红利，同意将首次授予股票期权的行权价格由 5.119 元/份调整为 5.079 元/份。同意将该议案提交董事会审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7b087f06-2eb0-411b-86a2-4bceb07fa10e.PDF
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2026-05-12 18:32│海峡股份（002320）：关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励
计划首次授予股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年 9月 23日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第七次会
议（临时），审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司
的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，监事会发表审核意见。
（二）2023年 3月 29日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于海南海峡
航运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2023〕73 号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划
。
（三）2023年 5月 11日，公司召开第七届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议（临时），审议通过《关于公司 2022年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，对公司首次授予激励对象名单进行核查。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公
司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（四）2023年 5月 12日至 2023年 5月 21日，公司通过内部 OA系统公告的方式对股票期权激励计划中涉及的拟激励对象的姓名
及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023年 5月 23日，公司披露了《监事会对激
励名单的审核意见及公示情况说明》。
（五）2023 年 5月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《关于 2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2023年 5月 30日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议（临时）和第七届监事会第十五次会议（临时），审议通过
了《关于向股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案进行核实并发表
了核查意见。
（七）2024年 5月 15日，公司第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于向 20
22年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2025年 6月 19日，公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过《关于 2022年股票期权激
励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议
案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公
司监事会发表了审核意见，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
（九）2026年 4月 27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》《关于调整 2022年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于注销部分已获授但尚
未行权的股票期权的议案》《关于 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于 2022
年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
（十）2026年 5月 12日，公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划首次授予股票
期权行权价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
二、本次调整首次授予股票期权行权价格的情况
（一）行权价格调整背景
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《海南海峡航运股份有限公司2022年股票期权激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，自《激励计划》草案公告日起，公司派发现金红利，应对行权价格进行相应
调整。
2025年6月19日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格
的议案》，将首次授予股票期权价格由5.32元/份调整为5.119元/份。
2026年4月20日，公司2025年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。
（二）行权价格的调整
根据公司2025年度利润分配方案和《激励计划》规定，公司将按照如下方式对行权价格做调整：
P=P0-V=5.119-0.04=5.079元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为2025年度每股的派息额；P为调整后的行权价格。
此次调整后，激励计划首次授予期权行权价格调整为5.079元/份。
公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会对股票期权激励计划行权价格等相关实施事宜进行调整。
三、本次调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格对公司的影响本次调整首次授予股票期权行权价格不会对公司财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会对本激励计划的实施造成影响。
四、董事会薪酬与考核委员会关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的意见
薪酬与考核委员会认为，根据《激励计划》的规定，由于公司派发了2025年度现金红利，同意将首次授予股票期权的行权价格由
5.119元/份调整为5.079元/份。同意将该议案提交董事会审议。
五、法律意见书结论性意见
北京市通商律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整行权价格已获得必要的批准和授权；公司本次调整行权价
格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十三次临时会议决议；
（二）第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；
（三）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/44405917-4008-444f-9814-1b86fa51bf57.PDF
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2026-05-12 18:30│海峡股份（002320）：2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书
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海峡股份（002320）：2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/932d7529-a4c0-48d0-81be-67832937e542.PDF
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2026-05-07 15:42│海峡股份（002320）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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