公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 18:51 │海峡股份（002320）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-08-13 18:50 │海峡股份（002320）：关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告 │
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│2025-08-13 18:50 │海峡股份（002320）：关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告 │
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│2025-08-13 18:50 │海峡股份（002320）：第八届监事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-08-13 18:49 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-17 18:47 │海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的公告(1) │
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│2025-07-10 00:00 │海峡股份（002320）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │海峡股份（002320）：海峡股份2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-23 18:21 │海峡股份（002320）：第八届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:19 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-08-13 18:51│海峡股份（002320）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 7月 30日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第十一次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025年 8月 13日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生
主持，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与
会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶项目追
加投资的议案。
董事会同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为 2,550 万元，
调整后的项目投资额为 28,550万元。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。议案具体内容详见 2025 年 8 月 14 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司琼州轮渡更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶项目追
加投资的议案。
董事会同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为 2,550 万元，
调整后的项目投资额为 28,550万元。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。议案具体内容详见 2025 年 8 月 14 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司广东轮渡更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案。
董事会决定于 2025 年 8 月 29 日在海南省海口市召开 2025 年第五次临时股东大会，具体内容见 2025 年 8 月 14 日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/8a6500d3-b25b-40cf-8662-4976926ed1d2.PDF
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2025-08-13 18:50│海峡股份（002320）：关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告
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一、项目审议情况
2024年 11月 18日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第一次会议以 11票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶的议案》，同意下属子公司琼州海
峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“广东轮渡”）投资 26,000万元建造 1艘客滚船舶，投入海口至徐闻航线运营。2024 年 1
2月 5日公司 2024 年第八次临时股东大会审议通过了该议案。相关内容详见公司于2024年 11月 20日披露的《关于子公司广东轮渡
更新建造 1艘客滚船舶的公告》。2025 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十一次临时会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶项目追加投资的议案》，同意广东轮渡更新建造 1 艘客
滚船舶项目追加投资，追加投资额 2,550 万元，调整后的项目投资额为 28,550 万元。公司第八届监事会第八次临时会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定，该议案将提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目追加投资原因
由于全球航运需求回升，推动造船行业进入景气周期，致使在项目公开采购流程中船厂报价超出项目原投资额，该项目未能投入
建造。因此，广东轮渡拟追加项目投资额，由原来的26,000万元追加至28,550万元，较原投资额增加2,550万元。
三、 项目追加投资金额情况
拟建造的船舶船型主要参数不变，项目投资额中的船舶建造费用增加1,490万元，影响管理费用、建设期利息等相应增加。具体
如下。
表 1 投资金额情况
序号 项目（金额：万元） 调整前 调整后 追加金额 备注
一 前期费用 50 50 0
二 建造费用 25,660 27,150 1,490 船厂报价
1 轮机部分 5,610 6,410 800
2 电气部分 3,140 3,540 400
3 船体部分 6,390 6,680 290
4 船舶内装 6,370 6,370 0
5 其他部分 4,150 4,150 0
三 管理费用及其他 50 852 802 考虑预留船舶智能、安全
方面新增需求可能性
四 建设期利息 240 498 258 融资金额增加、利率调整
五 总计 26,000 28,550 2,550
综上各项，项目的资金来源不变，为30%企业自有资金，70%银行贷款，具体以项目融资方案为准。
四、经济效益分析
新造船舶的经济指标评价如下：
表 3：经济指标评价表
序号 主要指标 评价值
1 财务净现值(税后)（万元） 26,757
2 投资回收期(税后)（年） 7.8
3 财务内部收益率(税后) % 13.8%
从以上经济指标可知，该项目财务净现值为 26,757 万元，动态回收年限约7.8年，内部收益率 13.8%，表明项目财务盈利能力
较好,具有良好的投资回报率。
五、风险分析与应对措施
项目主要风险包括市场风险、安全风险及船舶造价风险，具体风险分析与对策如下：
1.市场风险
风险分析：新造船舶的投入运营需要考虑市场的需求和竞争情况。若市场环境发生巨大变化，进出岛车客量下降或者竞争对手投
入更多的运力分食市场，则可能导致船舶的装载率低出现亏损。
保障措施：船舶投入运营前，公司应对市场进行深入的调研和预测，了解市场需求和竞争情况。根据市场情况制定合理的经营策
略，降低市场风险对船舶运营的影响。
2.安全风险
风险分析：新造船舶在初期运营阶段可能面临原有制度及操作流程不适配、船员操作及管理不熟练、对突发状况应对不足等问题
。若运营过程中管理不善、操作失误或超出船舶的承载能力都可能导致安全事故，对人员和货物构成威胁。
保障措施：建立完善的运营管理制度，确保船舶的安全、稳定和高效运营；对船员进行严格的培训和考核，提高船员专业素质和
安全意识；对船舶的设备和系统进行定期检查和维护，确保其正常运行；建立应急预案，对突发事件进行快速、有效应对。
3.船舶造价风险
风险分析：新造船舶船体为钢质材料，船舶造价的主要影响来自于钢材料价格的波动，若钢材料市场价格上涨，将会对船舶造价
产生影响，从而影响项目的内部收益率、投资回收期。
保障措施：针对该项目船舶方案向国内各大船厂进行询价，选择质优价廉的建造船厂，同时船舶设施设备尽量采用质优价廉的国
产产品，尽量降低船舶造价。
六、项目追加投资的影响
财务评价方面，在项目运营假设不变的情况下，由于追加投资导致折旧成本、财务费用等增加，并同时考虑到管理费用，项目投
资收益率略有下降，追加投资后的投资内部收益率为 16.7%（税前）、13.8%（税后），税后内部收益率下降2.9个百分点。后续项目
投入运营，将通过增加船舶航次、提升装载量等方式予以弥补。
项目追加投资是基于项目实施中的实际情况做出的调整，符合项目实际需求，有利于推动项目进度，确保新造船舶投入运营，以
规模化运输实现提质增效发展。追加投资后，公司将加快推进项目后续工作，本次追加投资不会损害公司及全体股东的合法权益，不
会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
七、备查文件
1.第八届董事会第十一次临时会议决议
2.第八届监事会第八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/0fb556ad-368b-4b55-b548-48109e286935.PDF
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2025-08-13 18:50│海峡股份（002320）：关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告
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一、项目追加投资概述
2024年 11月 18日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第一次会议以 11票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶的议案》，同意下属子公司琼州海
峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“琼州轮渡”）投资 26,000万元建造 1艘客滚船舶，投入海口至徐闻航线运营。2024 年 1
2月 5日公司 2024 年第八次临时股东大会审议通过了该议案。相关内容详见公司于2024年 11月 20日披露的《关于子公司琼州轮渡
更新建造 1艘客滚船舶的公告》。2025 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十一次临时会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶项目追加投资的议案》，同意琼州轮渡更新建造 1 艘客
滚船舶项目追加投资，追加投资额 2,550 万元，调整后的项目投资额为 28,550 万元。公司第八届监事会第八次临时会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定，该议案将提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目追加投资原因
由于全球航运需求回升，推动造船行业进入景气周期，致使在项目公开采购流程中船厂报价超出项目原投资额，该项目未能投入
建造。因此，琼州轮渡拟追加项目投资额，由原来的26,000万元追加至28,550万元，较原投资额增加2,550万元。
三、项目追加投资金额情况
拟建造的船舶船型主要参数不变，项目投资额中的船舶建造费用增加1,490万元，影响管理费用、建设期利息等相应增加。具体
如下。
表 1 投资金额情况
序号 项目（金额：万元） 调整前 调整后 追加金额 备注
一 前期费用 50 50 0
二 建造费用 25,660 27,150 1,490 船厂报价
1 轮机部分 5,610 6,410 800
2 电气部分 3,140 3,540 400
3 船体部分 6,390 6,680 290
4 船舶内装 6,370 6,370 0
5 其他部分 4,150 4,150 0
三 管理费用及其他 50 852 802 考虑预留船舶智能、安全
方面新增需求可能性
四 建设期利息 240 498 258 融资金额增加、利率调整
五 总计 26,000 28,550 2,550
综上各项，项目的资金来源不变，为30%企业自有资金，70%银行贷款，具体以项目融资方案为准。
四、经济效益分析
新造船舶的经济指标评价如下：
表 3：经济指标评价表
序号 主要指标 评价值
1 财务净现值(税后)（万元） 30,316
2 投资回收期(税后)（年） 7.5
3 财务内部收益率(税后) % 14.9%
从以上经济指标可知，该项目财务净现值为 30,316 万元，动态回收年限约7.5年，内部收益率 14.9%，表明项目财务盈利能力
较好,具有良好的投资回报率。
五、风险分析与应对措施
项目主要风险包括市场风险、安全风险及船舶造价风险，具体风险分析与对策如下：
1.市场风险
风险分析：新造船舶的投入运营需要考虑市场的需求和竞争情况。若市场环境发生巨大变化，进出岛车客量下降或者竞争对手投
入更多的运力分食市场，则可能导致船舶的装载率低出现亏损。
保障措施：船舶投入运营前，公司应对市场进行深入的调研和预测，了解市场需求和竞争情况。根据市场情况制定合理的经营策
略，降低市场风险对船舶运营的影响。
2.安全风险
风险分析：新造船舶在初期运营阶段可能面临原有制度及操作流程不适配、船员操作及管理不熟练、对突发状况应对不足等问题
。若运营过程中管理不善、操作失误或超出船舶的承载能力都可能导致安全事故，对人员和货物构成威胁。
保障措施：建立完善的运营管理制度，确保船舶的安全、稳定和高效运营；对船员进行严格的培训和考核，提高船员专业素质和
安全意识；对船舶的设备和系统进行定期检查和维护，确保其正常运行；建立应急预案，对突发事件进行快速、有效应对。
3.船舶造价风险
风险分析：新造船舶船体为钢质材料，船舶造价的主要影响来自于钢材料价格的波动，若钢材料市场价格上涨，将会对船舶造价
产生影响，从而影响项目的内部收益率、投资回收期。
保障措施：针对该项目船舶方案向国内各大船厂进行询价，选择质优价廉的建造船厂，同时船舶设施设备尽量采用质优价廉的国
产产品，尽量降低船舶造价。
六、项目追加投资的影响
财务评价方面，在项目运营假设不变的情况下，由于追加投资导致折旧成本、财务费用等增加，并同时考虑到管理费用，项目投
资收益率略有下降，追加投资后的投资内部收益率为 16.7%（税前）、14.9%（税后），税后内部收益率下降3.7个百分点。后续项目
投入运营，将通过增加船舶航次、提升装载量等方式予以弥补。
项目追加投资是基于项目实施中的实际情况做出的调整，符合项目实际需求，有利于推动项目进度，确保新造船舶投入运营，以
规模化运输实现提质增效发展。追加投资后，公司将加快推进项目后续工作，本次追加投资不会损害公司及全体股东的合法权益，不
会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
七、备查文件
1.第八届董事会第十一次临时会议决议
2.第八届监事会第八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/111f5cfa-524d-4936-9d21-3dedd62001b3.PDF
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2025-08-13 18:50│海峡股份（002320）：第八届监事会第八次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 7月 30日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出
第八届监事会第八次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 8 月 13 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主
席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章
程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶项目
追加投资的议案。同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为 2,550
万元，调整后的项目投资额为 28,550 万元。该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶项目
追加投资的议案。同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为 2,550
万元，调整后的项目投资额为 28,550 万元。该议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/d1b2c358-845a-42ac-b588-f5ca1e428078.PDF
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2025-08-13 18:49│海峡股份（002320）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 8 月 13 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）
召开第八届董事会第十一次临时会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的
议案》，董事会决定于 2025 年 8 月 29 日（星期五）召开2025 年第五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次临时会议决议召开 2025 年第五次临时股东大会。本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 29 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 8 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:
30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月29日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 8月 25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参
加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司 √
更新建造 1艘客滚船舶项目追加投资的议
案
2.00 关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司 √
更新建造 1艘客滚船舶项目追加投资的议
案
上述议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，详见刊登于2025 年 8 月 14 日《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中
披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 8 月 27 日和 8 月 28 日上午 9:00-11:00；下午15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）6
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