公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 18:21 │海峡股份（002320）：第八届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:19 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-23 18:17 │海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-06-23 18:17 │海峡股份（002320）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海峡股份（002320）：第八届监事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海峡股份（002320）：关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告│
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│2025-06-20 00:00 │海峡股份（002320）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海峡股份（002320）：：关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分│
│ │已获授但... │
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│2025-06-20 00:00 │海峡股份（002320）：第八届董事会第九次临时会议决议公告 │
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2025-06-23 18:21│海峡股份（002320）：第八届董事会第十次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 6月 11日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025年 6月 23日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主
持，会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会
董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于审议中远海运客运处置“棒棰岛”轮船舶的议案。
“棒棰岛”轮已达到 30 年报废船龄，须退出国内水运市场，船舶及其附属设备账面原值 50,458.31万元，截至 2025年 4月 30
日账面价值 1,278.17万元。基于对当前市场情况的综合评估，董事会同意下属子公司中远海运客运有限公司以出售二手船方式处置
其所有的“棒棰岛”轮船舶。
二、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
董事会同意聘任蔡泞检先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
24 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于指定公司主管会计工作负责人的议案。
鉴于公司总会计师职务空缺，为确保公司会计工作不受影响，董事会指定公司总经理蔡泞检先生兼任公司主管会计工作负责人一
职。
四、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。
公司董事林健先生因个人工作变动原因已经辞去公司董事职务。根据海峡股份《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空
缺，董事会同意提名蔡泞检先生为公司董事候选人。该议案将提交股东大会审议。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。
董事会决定于 2025年 7月 9日在海南省海口市召开 2025年第四次临时股东大会，具体内容见 2025 年 6 月 24 日在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年度股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/fed2c58c-42b4-4e0e-9ec9-07d927d19421.PDF
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2025-06-23 18:19│海峡股份（002320）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 6 月 23 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）
召开第八届董事会第十次临时会议，以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议
案》，董事会决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次临时会议决议召开 2025 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 9 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:3
0，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月9日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 3 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 7 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内
参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 关于中海港联航运有限公司申请经营性固 √
定资产贷款的议案
2.00 关于选举公司董事的议案 √
上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议及第十次临时会议审议通过，详见刊登于 2025 年 6 月 20 日及 6 月 24 日《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中
披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年 7月 7日和 7月 8日上午 9:00-11:00；下午 15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次临时会议决议。
（二）公司第八届董事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/06ceab1b-92d3-4f48-94cb-9562ca7cf8c9.PDF
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2025-06-23 18:17│海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）董事会于2025 年 6 月 23 日收到公司董事林健先生的书面辞
职报告。林健先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后林健先生不再担任
公司及下属子公司任何职务。
按照《公司法》及海峡股份《公司章程》的相关规定，林健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影
响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告披露日，林健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候选人。
林健先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对林健先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/2f6aaac6-6d87-46e6-b215-bc74cf5dbbe8.PDF
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2025-06-23 18:17│海峡股份（002320）：关于聘任董事会秘书的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 23 日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蔡泞检先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
蔡泞检先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。蔡泞检先生简历详见附件。
蔡泞检先生的联系方式如下：
办公电话：0898-68615335
传真电话：0898-68615225
通讯地址：海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层
电子信箱：cai.ningjian@coscoshipping.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/de2d45b2-0c90-4717-a31e-c1a83de7c644.PDF
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2025-06-20 00:00│海峡股份（002320）：第八届监事会第七次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 5 月 30 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发
出第八届监事会第七次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 6 月 19 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会
主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司
章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施新海港区泊位修复项目的议案。
同意海口新海轮渡码头有限公司投资 1,199.58 万元实施新海港区泊位修复项目。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权
条件成就的议案。
监事会认为，根据《海南海峡航运股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有
关规定，公司首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本激励计划首次
授予股票期权第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规
定。同意符合行权条件的94名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。
监事会认为，公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注
销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案。
监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，首次授予激励对象中3人因退休、离职不再具备
激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权1,225,000份。本次注销涉及的审议程序符合公司《激励计划》以及
有关法律法规的规定，注销合法、有效。本次股票期权注销事项不会影响《激励计划》的继续实施和公司的持续经营，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/962bb0de-fba6-432a-8915-cc00a3d37de7.PDF
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2025-06-20 00:00│海峡股份（002320）：关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关
于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司
<2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同
日，公司召开第七届监事会第七次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》。公司独
立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，监事会发表审核意见
。
（二）2023 年 3 月 29 日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于海南海
峡航运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2023〕73 号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计
划。
（三）2023 年 5 月 11 日，公司召开第七届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议（临时），审议通过《关于公司 2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，对公司首次授予激励对象名单进行核查。公司独立董事就本次激励计划是否有
利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（四）2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 21 日，公司通过内部 OA 系统公告的方式对股票期权激励计划中涉及的拟激励对
象的姓名及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023 年 5 月 23 日，公司披露了《
监事会对激励名单的审核意见及公示情况说明》。
（五）2023 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2023 年 5 月 30 日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议（临时）和第七届监事会第十五次会议（临时），审议通
过了《关于向股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案进行核实并发
表了核查意见。
（七）2024 年 5 月 15 日，公司第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于向
2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。
（八）2025 年 6 月 19 日，公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过《关于 2022 年股票期
权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格
的的议案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案
》，公司监事会发表了审核意见，公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
二、本次调整首次授予股票期权行权价格的情况
（一）行权价格调整背景
2023年4月18日，公司2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税
）。
2024年4月19日，公司2023年度股东大会审议通过了公司2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税
）。
2025年4月18日，公司2024年度股东大会审议通过了公司2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）
。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划
》”）的规定，公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会在公司派发现金红利后对行权价格进行相应调整。
（二）行权价格的调整
根据公司2022年度利润分配方案、2023年度利润分配方案、2024年度利润分配方案和《激励计划》规定，公司将按照如下方式对
行权价格做调整：P=P0-V=5.32-0.045-0.116-0.04=5.119 元/股
其中：P0为调整前的行权价格；V为2022-2024年度每股的派息额；P为调整后的行权价格。
此次调整后，本激励计划首次授予期权行权价格调整为5.119元/股。
三、本次调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格对公司的影响
本次调整首次授予股票期权行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对本激励计划的实施造成影响。
四、董事会薪酬与考核委员会关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的意见
薪酬与考核委员会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，由于2022年度、2023年度、2024年度公司
派发了现金红利，应对行权价格进行相应调整，首次授予期权行权价格调整为5.119元/股，同意将该议案提交董事会审议。
五、公司监事会关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的审核意见
监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
六、法律意见书结论性意见
北京市通商律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次计划相关事项已获得必要的批准和授权；本次调整股票期权激
励计划首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》
的相关规定；公司本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司和调整
后首次授予的激励对象不存在《激励计划》规定的不能行权的情形，公司业绩系数为1，调整后的首次授予激励对象个人业绩系数为1
00%，公司首次授予期权第一个行权期的行权条件已经成就。
七、备查文件
（一）第八届董事会第九次临时会议决议；
（二）第八届监事会第七次临时会议决议；
（三）第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
（四）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2b2759d3-b34d-46c3-a8ad-704fe7ae116c.PDF
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2025-06-20 00:00│海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
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海峡股份（002320）：关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fec5892f-9a38-443a-9ef2-e8d02d17cbad.PDF
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2025-06-20 00:00│海峡股份（002320）：关于获得政府补助的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中远海运客运有限公司（以下简称“中远海运客运”），于近
日收到政府补助资金102,580,000.00元，为与收益相关的政府补助，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 39.93%
。
上述资金已划拨至中远海运客运的资金账户，公司将依据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，将政府补助资金 1
02,580,000.00 元确认为其他收益，计入 2025 年度当期损益。
本次公告的政府补助将对公司 2025 年度的经营业绩产生一定的积极影响。以上数据未经审计，具体会计处理须以会计师年度审
计确认后的结果为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/10266867-88d9-4ac1-bf65-3b000b9d92d0.PDF
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2025-06-20 00:00│海峡股份（002320）：：关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获
│授但...
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关
于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，现对有关事项
说明如下：
一、2022年
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