公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 17:17 │海峡股份（002320）：关于董事长辞职的公告 │
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│2024-12-05 18:24 │海峡股份（002320）：2024年第八次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-05 18:19 │海峡股份（002320）：2024年第八次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-25 18:37 │海峡股份（002320）：关于举行2024年三季度报告业绩说明会的公告 │
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│2024-11-19 20:51 │海峡股份（002320）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-19 20:50 │海峡股份（002320）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-19 20:49 │海峡股份（002320）：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-19 20:47 │海峡股份（002320）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2024-11-19 20:47 │海峡股份（002320）：关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告 │
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│2024-11-19 20:47 │海峡股份（002320）：关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告 │
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2024-12-11 17:17│海峡股份（002320）：关于董事长辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 11日收到公司董事长王善和先生的书面辞职报告。
王善和先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务，辞职后王善和先生
不再担任公司及下属子公司任何职务。
按照《公司法》《公司章程》的相关规定，王善和先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董
事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告披露日，王善和先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候选人及选举新的董事长，在此期间，按照《公司章程》规定，由公司副董事长
张婷女士代为履行董事长职责。
王善和先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对王善和先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/003009d3-34a7-4647-9cc6-7013b49c8f5d.PDF
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2024-12-05 18:24│海峡股份（002320）：2024年第八次临时股东大会决议公告
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海峡股份（002320）：2024年第八次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/bc4a63c4-198c-48d3-96d4-a1c1fb9d63fa.PDF
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2024-12-05 18:19│海峡股份（002320）：2024年第八次临时股东大会的法律意见书
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海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125）
4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road570125, Haikou, Hainan,ChinaTel: +86 898-66982281 Fa
x: +86 898-66501969
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师参加公司 2024年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决
议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第一次会议（临时）决议，审议通过了《关于召
开 2024 年第八次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024 年 11 月 20 日在深圳证券交易所官方网站、《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2024年 12月 5日上午 9:00，本次股东大会于海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼会议室召开，由董事黎华主持本次股
东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2024年12月5日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日上午9：15-
9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月5日上午9:15—下午1
5:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航
运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则
》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日2024年11月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或
者在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共385人，代表股份合计1,656,065,659股，占公司总股本2,228,933,187股的74.
30%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，所代表股份共计1,314,664,965股，占
上市公司总股份的58.98%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告通过网络投票的股东381人，代表股份341,400,694股，占上市公司总股份的15.32%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计382人，代表股份28,065,598股，占上市公司总股份的1.26%。其中现场出席2人，代表
股份83,200股；通过网络投票380人，代表股份27,982,398股。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《
议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2024年第八次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1.普通决议案：关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案；
2.普通决议案：关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披
露。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东大会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系
统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共二项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
普通决议案表决情况：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.关于琼州海峡（海 现场投票情况 1,314,664,965 0 0
南）轮渡运输有限公司 网络投票情况 340,661,689 603,405 135,600
更新建造1艘客滚船舶 合计 1,655,326,654 603,405 135,600
的议案 中小股东投票情况 27,326,593 603,405 135,600
备注
2.关于琼州海峡（广 现场投票情况 1,314,664,965 0 0
东）轮渡运输有限公司 网络投票情况 340,607,139 629,305 164,250
更新建造1艘客滚船舶 合计 1,655,272,104 629,305 164,250
的议案 中小股东投票情况 27,272,043 629,305 164,250
备注
根据表决情况，以上议案已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/a51b1b71-addf-450f-9507-82f2b830fc8f.PDF
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2024-11-25 18:37│海峡股份（002320）：关于举行2024年三季度报告业绩说明会的公告
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海峡股份（002320）：关于举行2024年三季度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 20:51│海峡股份（002320）：第八届董事会第一次会议决议公告
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海峡股份（002320）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 20:50│海峡股份（002320）：第八届监事会第一次会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2024年 11月 4日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出
第八届监事会第一次会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 11 月 18 日下午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室
以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人。会议召集、召开
程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。
公司监事会选举李燕女士担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶的议
案，同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。该议案需提交股东大
会审议。
三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1艘客滚船舶的议
案，同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。该议案需提交股东大
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/8a950e00-ba3b-4452-9808-32f5802f5df2.PDF
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2024-11-19 20:49│海峡股份（002320）：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知
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一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 11 月 18 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”
）第八届董事会第一次会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议决议召开2024 年第八次临时股东大会。本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 5 日上午 09:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:
30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 29 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间
内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投
票提案
1.00 关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司 √
更新建造 1艘客滚船舶的议案
2.00 关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司 √
更新建造 1艘客滚船舶的议案
上述议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，详见刊登于 2024 年11 月 20 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中
披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 12 月 3 日和 12 月 4 日上午 9:00-11:00；下午15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：李召辉 刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第一次会议决议
2.公司第八届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/9106e49e-eaf3-4620-a047-deea1a79f8a9.PDF
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2024-11-19 20:47│海峡股份（002320）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的
│公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2024年 11 月 18 日召开 2024 年第七次临时股东大会，
完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事
长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告
如下：
一、第八届董事会及专门委员会组成情况
（一）第八届董事会组成情况
董事长：王善和
副董事长：张婷
非独立董事：周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟
独立董事：黎青松、王宏斌、胡秀群、胡正良
公司第八届董事会由以上11名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例
符合相关法规的要求。
以上董事会成员任职期限与公司第八届董事会任期一致。
（二）第八届董事会专门委员会组成情况
战略委员会委员：王善和（主任委员）、张婷、林健、朱火孟、胡正良
审计委员会委员：胡秀群（主任委员）、黎华、黎青松、胡正良、王宏斌
薪酬与考核委员会委员：胡正良（主任委员）、周高波、胡秀群、黎青松、王宏斌
风险与合规管理委员会：王宏斌（主任委员）、张婷、朱火孟、胡正良、黎青松
提名委员会委员：黎青松（主任委员）、朱火孟、黎华、王宏斌、胡秀群
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人胡秀群为会计专业人士
，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和海峡股份《公司章程》等要求。
二、第八届监事会组成情况
第八届监事会主席：李燕
非职工代表监
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