公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:59 │海峡股份（002320）：2025年第九次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-01 18:59 │海峡股份（002320）：2025年第九次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 17:52 │海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-11-28 17:51 │海峡股份（002320）：第八届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2025-11-28 17:49 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第十次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 19:33 │海峡股份（002320）：2025年第八次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-20 19:33 │海峡股份（002320）：2025年第八次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 17:17 │海峡股份（002320）：关于举办2025年三季度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-11-14 15:52 │海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-11-14 15:52 │海峡股份（002320）：关于变更董事会秘书的公告 │
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2025-12-01 18:59│海峡股份（002320）：2025年第九次临时股东会的法律意见书
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海口市国兴大道 57 号海口中交国际中心 1 号楼 23A 层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER , No.57, Guoxing Avenue570203,Haikou,Hainan,ChinaTel: +86 898-669822
81 Fax: +86 898-66501969
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2025 年第九次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律
师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第九次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 11 月 14 日，公司第八届董事会第十八次会议（临时）决议，审议通过了《关于召
开公司 2025 年第九次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2025 年 11 月 15 日在深圳证券交 易 所 官 方 网 站 、 《 中 国 证 券 报 》
《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 12 月 1 日下午 15：00，本次股东会于海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14 楼会议室召开，由副董事长周高波
主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2025年12月1日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月1日上午9：15-9
：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月1日上午9：15-下午15：00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航运
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定
。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2025年11月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者
在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共1,125人，代表股份合计1,339,558,887股，占公司总股本2,234,602,237股的5
9.95%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共2人，所代表股份共计1,314,581,765股，占上
市公司总股份的58.83%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告通过网络投票的股东1,123人，代表股份24,977,122股，占上市公司总股份的1.12%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计1,123人，代表股份24,977,122股，占上市公司总股份的1.12%。其中现场出席0人，代
表股份0股；通过网络投票1,123人，代表股份24,977,122股。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议
事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年第九次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.普通决议案：关于选举公司董事的议案。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统
及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.关于选举公司董事 现场投票情况 1,314,581,765 0 0
的议案 网络投票情况 24,246,659 498,863 231,600
合计 1,338,828,424 498,863 231,600
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
中小股东投票情况 24,246,659 498,863 231,600
备注
根据表决情况，以上议案已获得股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9c8e6086-6868-45b7-8d08-c3467e1f35ed.PDF
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2025-12-01 18:59│海峡股份（002320）：2025年第九次临时股东会决议公告
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海峡股份（002320）：2025年第九次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b4ce2548-4634-488e-9fc5-cb36126b6328.PDF
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2025-11-28 17:52│海峡股份（002320）：关于董事辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）董事会于2025 年 11 月 28 日收到公司董事黎华女士的书面
辞职报告。黎华女士因工作安排调整原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后黎华女士不再担任公司及下属子公
司任何职务。
按照《公司法》及海峡股份《公司章程》的相关规定，黎华女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影
响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告披露日，黎华女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据公司控股股东海南港航控股有限公司的推荐，公司已于同日召开第八届董事会第十九次临时会议，提名高松女士为公司董事
候选人。
黎华女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对黎华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4cf1b3b1-1960-4ef9-a8a3-88bad2e13dc0.PDF
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2025-11-28 17:51│海峡股份（002320）：第八届董事会第十九次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 11 月 17 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发
出第八届董事会第十九次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王
然先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定
。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。
公司董事黎华女士因工作安排调整原因已经辞去公司董事职务。根据海峡股份《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空
缺，董事会同意提名高松女士为公司董事候选人。高松女士简历详见附件。该议案将提交股东会审议。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第七次会议审议通过，并提交董事会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总会计师的议案。
董事会同意聘任李儒平先生担任公司总会计师职务，任期与公司第八届董事会任期一致。李儒平先生简历详见附件。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第七次会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第八届董事会副董事长的议案。
同意选举董事周高波先生担任公司第八届董事会副董事长职务，任期与第八届董事会任期一致。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《工资总额备案制管理办法》的议案。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司 2025年第十次临时股东会的议案。
董事会决定于2025年 12月15日在海南省海口市召开2025年第十次临时股东会，具体内容见 2025 年 11 月 29 日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第十次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e7bbdb7a-9120-4648-839f-d8516cef71b5.PDF
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2025-11-28 17:49│海峡股份（002320）：关于召开2025年第十次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第十次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2025年 11 月 28 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召
开第八届董事会第十九次临时会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025年第十次临时股东会的议
案》，董事会决定于 2025年 12 月 15日（星期一）召开 2025年第十次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次临时会议决议召开 2025 年第十次临时股东会。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 12月 15日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 12 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:
30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 12月 15日上午 9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年 12月 9日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 12月 9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参
加网络投票。
2.本公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司董事的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经第八届董事会第十九次临时会议审议通过，详见刊登于 2025年 11月 29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露
。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 12 月 11 日和 12 月 12 日上午 9:00-11:00；下午15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a70ed1e4-134d-4347-875b-44896522f99e.PDF
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2025-11-20 19:33│海峡股份（002320）：2025年第八次临时股东会的法律意见书
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海口市国兴大道 57 号海口中交国际中心 1 号楼 23A 层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER , No.57, Guoxing Avenue570203,Haikou,Hainan,ChinaTel: +86 898-669822
81 Fax: +86 898-66501969
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2025 年第八次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律
师事务所（以下简称“本所”）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第八次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 11 月 4日，公司第八届董事会第十七次会议（临时）决议，审议通过了《关于召开
公司 2025 年第八次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2025 年 11 月 5日在深圳证券交易 所 官 方 网 站 、 《 中 国 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 11 月 20 日下午 15：00，本次股东会于海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14 楼会议室召开，由董事朱火孟主持
本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2025年11月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日上午9：15-
9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月20日上午9：15-下午15：00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南海峡航运
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定
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二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2025年11月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者
在网络投票时间内参加
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