公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 11:48 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-09-02 20:00 │海峡股份（002320）：第八届监事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-09-02 19:59 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-02 19:59 │海峡股份（002320）：2025年第六次临时股东会议案 │
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│2025-09-02 19:59 │海峡股份（002320）：海峡股份章程 │
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│2025-09-02 19:59 │海峡股份（002320）：海峡股份董事会专门委员会议事规则 │
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│2025-09-02 19:59 │海峡股份（002320）：海峡股份利润分配管理规则 │
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│2025-09-02 19:59 │海峡股份（002320）：海峡股份董事会议事规则 │
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│2025-09-02 19:59 │海峡股份（002320）：海峡股份独立董事工作细则 │
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│2025-09-02 19:59 │海峡股份（002320）：海峡股份股东会议事规则 │
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2025-09-03 11:48│海峡股份（002320）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2025年 9月 2日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第
八届董事会第十三次临时会议，以 11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第六次临时股东会的议案》，董事
会决定于 2025年 9 月 18日（星期四）召开 2025年第六次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决议召开2025年第六次临时股东会。本次股东会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 9月 18日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 18日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年 9月 12日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 9月 12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参
加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会专门委员会议事规则》 √
的议案
6.00 关于修订《利润分配管理规则》的议案 √
7.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
8.00 关于公司收购中远海运客运 100%股权项目 √
融资方案的议案
9.00 关于调整2025年度日常关联交易预计额度 √
的议案
10.00 关于调整 2025 年投资计划的议案 √
11.00 关于购买公司董事及高级管理人员责任保 √
险的议案
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次临时会议及第八届监事会第十次会议审议通过，详见刊登
于 2025年 8月 29日、9月3日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露
。
议案 2、议案 3、议案 4将由股东大会以特别决议方式审议通过。议案 8及议案 9涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公
司及中国海口外轮代理有限公司回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 9 月 16 日和 9 月 17 日上午 9:00-11:00；下午15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第八届董事会第十三次临时会议决议；
（三）公司第八届监事会第十次临时会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/0865581f-e656-41c4-ac0e-dcf9a8219d06.pdf
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2025-09-02 20:00│海峡股份（002320）：第八届监事会第十次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 8月 29 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出
第八届监事会第十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9 月 2 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席
李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》
的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于取消监事会的议案。
监事会认为该议案符合《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）相关规定及公司治理结构优化需要，有利于提升决策效率。
该议案将提交股东大会审议。
二、会议以 5票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案。
监事会同意公司为全体董事及高级管理人员购买责任保险，其中年度保险费不超过人民币 40 万元，责任限额为每年 7000 万元
。该议案将提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/7fda8830-f851-477e-a96f-f6d54318519a.PDF
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2025-09-02 19:59│海峡股份（002320）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2025年 9月 2日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第
八届董事会第十三次临时会议，以 11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，董
事会决定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开 2025年第六次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决议召开2025 年第六次临时股东会。本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 9月 18日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 18日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:18至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年 9月 12日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 9月 12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参
加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会专门委员会议事规则》 √
的议案
6.00 关于修订《利润分配管理规则》的议案 √
7.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
8.00 关于公司收购中远海运客运 100%股权项目 √
融资方案的议案
9.00 关于调整2025年度日常关联交易预计额度 √
的议案
10.00 关于调整 2025 年投资计划的议案 √
11.00 关于购买公司董事及高级管理人员责任保 √
险的议案
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次临时会议及第八届监事会第十次会议审议通过，详见刊登
于 2025年 8月 29日、9月3日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露
。
议案 2、议案 3、议案 4将由股东大会以特别决议方式审议通过。议案 8及议案 9涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公
司及中国海口外轮代理有限公司回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 9 月 16 日和 9 月 17 日上午 9:00-11:00；下午15:00-17:00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出
席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第八届董事会第十三次临时会议决议；
（三）公司第八届监事会第十次临时会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/5dff7276-1aa4-4081-87c1-3688dff88b46.PDF
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2025-09-02 19:59│海峡股份（002320）：2025年第六次临时股东会议案
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海峡股份（002320）：2025年第六次临时股东会议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/8d71fd15-7427-4fa0-b154-7c2b36d01bf2.PDF
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2025-09-02 19:59│海峡股份（002320）：海峡股份章程
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海峡股份（002320）：海峡股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/47374fb9-d92c-4ce0-a410-aca4916e2136.PDF
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2025-09-02 19:59│海峡股份（002320）：海峡股份董事会专门委员会议事规则
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海峡股份（002320）：海峡股份董事会专门委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b3350376-64e4-46a6-b433-88cb9e03fa87.PDF
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2025-09-02 19:59│海峡股份（002320）：海峡股份利润分配管理规则
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海峡股份（002320）：海峡股份利润分配管理规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/46ef7939-7777-49e1-beac-d246d432e26b.PDF
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2025-09-02 19:59│海峡股份（002320）：海峡股份董事会议事规则
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海峡股份（002320）：海峡股份董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f9e2facc-1010-446e-a16f-c4d3fc76c30f.PDF
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2025-09-02 19:59│海峡股份（002320）：海峡股份独立董事工作细则
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海峡股份（002320）：海峡股份独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/36b344fd-e858-4606-8b75-51dc5311121c.PDF
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2025-09-02 19:59│海峡股份（002320）：海峡股份股东会议事规则
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海峡股份（002320）：海峡股份股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/c8afc793-2a62-4153-8e60-7ae9c25c04aa.PDF
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2025-09-02 19:57│海峡股份（002320）：关于副总经理辞职的公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张婷女士的书面辞职报告。张婷女士因个人退休原
因申请辞去公司副总经理职务。张婷女士辞去副总经理职务后仍担任公司副董事长、董事等职务。
张婷女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司已于 2025年 9 月 2 日召开了第八届董事会第十三次临时会
议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任吴林泽女士担任公司副总经理职务，张婷女士的辞职不会影响到公司的正常
生产经营。
截至本公告披露日，张婷女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张婷女士在职期间的勤勉工作深表感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/65f77b92-4239-4571-99ac-0f9fc7ef3bcf.PDF
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2025-09-02 19:57│海峡股份（002320）：《海峡股份利润分配管理规则》修订说明
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海峡股份（002320）：《海峡股份利润分配管理规则》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/87874415-106a-4302-9ab9-aea3192caead.PDF
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2025-09-02 19:57│海峡股份（002320）：《海峡股份独立董事工作细则》修订说明
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海峡股份（002320）：《海峡股份独立董事工作细则》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/a03246fb-cb6c-4e4e-b88f-f428ddaadf54.PDF
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2025-09-02 19:57│海峡股份（002320）：《海峡股份股东会议事规则》修订说明
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海峡股份（002320）：《海峡股份股东会议事规则》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f4605b6a-ca66-4fb6-9519-1009690ff61e.PDF
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2025-09-02 19:57│海峡股份（002320）：《海峡股份董事会专门委员会议事规则》修订说明
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海峡股份（002320）：《海峡股份董事会专门委员会议事规则》修订说明。公告详情请查看附件。
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