公司公告☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 20:26 │华英农业（002321）：简式权益变动报告书 │
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│2025-04-01 20:26 │华英农业（002321）：关于控股股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-03-01 00:00 │华英农业（002321）：关于公司相关方承诺事项履行情况的公告 │
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│2025-01-24 17:53 │华英农业（002321）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 18:49 │华英农业（002321）：公司2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 18:39 │华英农业（002321）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书》 │
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│2025-01-08 16:17 │华英农业（002321）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-06 16:27 │华英农业（002321）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-25 17:11 │华英农业（002321）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:10 │华英农业（002321）：关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的公告 │
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2025-04-01 20:26│华英农业（002321）：简式权益变动报告书
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华英农业（002321）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fa52f604-6ba0-4425-854e-ee38c4636323.PDF
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2025-04-01 20:26│华英农业（002321）：关于控股股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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华英农业（002321）：关于控股股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3d4bbd0a-796e-4fa5-b26d-2e80905b0b6e.PDF
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2025-03-01 00:00│华英农业（002321）：关于公司相关方承诺事项履行情况的公告
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一、承诺事项概述
2021 年 12 月 23 日，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）与信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“鼎新兴华”）、河南光州辰悦实业有限公司（以下简称“光州辰悦”）、信阳华信投资集团有限责任公司（以下简称
“信阳华信”）、潢川县农投新动能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“农投新动能”）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限
合伙）（以下简称“广兴股权”）签署了《河南华英农业发展股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。20
22 年 2 月 18日，公司与鼎新兴华、广兴股权及四川兴华鼎企业管理有限公司（现更名为“海南兴华鼎企业管理有限公司”，以下
简称“兴华鼎”）签署了《重整投资协议》的补充协议。根据《重整投资协议》及其补充协议的相关约定，鼎新兴华、光州辰悦、信
阳华信、农投新动能、广兴股权、兴华鼎承诺：本次受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任何形式减持
（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 24日、2022年2 月 22 日对外披
露的《关于签署重整投资协议的公告》（公告编号：2021-087）、《关于重整投资人调整内部结构暨签署重整投资协议补充协议的公
告》（公告编号：2022-014）。
公司实施资本公积转增的股票已于 2021 年 12 月 31 日登记在河南华英农业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户，上
述重整投资人相应的转增股票已于 2022 年 2月 28日完成过户。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日对外披露的《关于股东权
益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-018）。
二、承诺履行情况
截至本公告披露日，上述股东股份自愿锁定承诺已到期，上述股东严格遵守并履行其作出的股份自愿锁定承诺，未有违反上述承
诺的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/fd553297-249a-4de7-8418-a42a82742db5.PDF
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2025-01-24 17:53│华英农业（002321）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：? 扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,800万元-4,000万元 亏损：3,183.70 万元
股东的净利润 比上年同期增长：187.95%-225.64%
扣除非经常性损 盈利：800万元-1,200万元 亏损：2,103.29 万元
益后的净利润 比上年同期增长：138.04%-157.05%
基本每股收益 盈利：0.01元/股-0.02元/股 亏损：0.01元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2024年度公司经营业绩实现扭亏为盈，预计全年实现归属于上市公司股东的净利润为2,800万元-4,000万元，主要原因为报告期
内公司不断提升产业链精益管理水平、提高产能利用率，加大市场开拓力度，主营产品产、销量同比稳步上升，使得公司业绩保持较
好的增长；同时，公司本期确认参股单位投资收益较上年同期增加。
四、风险提示
1、本次业绩预告系公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体的财务数据以公司在指定信息媒体披露的2024年
年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1ad98c74-b4a0-4c8c-a22c-d834fa95d901.PDF
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2025-01-10 18:49│华英农业（002321）：公司2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。本
次股东大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于 2025 年 1 月 10 日（周五）14 点 30 分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，
本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时
间为2025年 1 月 10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 1
0日上午 9:15至 2025 年 1 月 10日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 455 名，代表公司股份 984,019,602 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截
至股权登记日公司回购专用账户的股份数和公司破产企业财产处置专用账户的股份数，下同）的 47.8262%。其中，现场出席会议的
股东及股东代理人 8 人，代表股份 905,819,327 股，占公司有表决权股份总数的 44.0254%；通过网络投票方式出席会议的股东 44
7 人，代表股份78,200,275股，占公司有表决权股份总数的 3.8008%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 447 名，代表股份 78,200,
275 股，占公司有表决权股份总数的 3.8008%。
2、公司的董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》；
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、许水均、张勇已回避表
决，回避表决股份数共计 562,765,568 股。
表决结果：同意 396,380,623 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 94.0954%；反对 24,396,111 股,占出席会
议无关联股东所持有表决权股份总数的 5.7913%；弃权 477,300股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1133%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 53,326,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1927%；反对 24,396,111 股，占出
席会议中小股东所持股份的 31.1970%；弃权 477,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6104%。
2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、许水均、张勇已回避表
决，回避表决股份数共计 562,765,568 股。
表决结果：同意 396,371,223 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 94.0932%；反对 24,412,011 股,占出席会
议无关联股东所持有表决权股份总数的 5.7951%；弃权 470,800股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1118%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 53,317,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1807%；反对 24,412,011 股，占出
席会议中小股东所持股份的 31.2173%；弃权 470,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6020%。
3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、许水均、张勇、龚保峰
、丁庆博已回避表决，回避表决股份数共计 564,173,468 股。
表决结果：同意 417,082,223 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.3417%；反对 2,478,411 股,占出席会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.5903%；弃权 285,500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0680%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 75,436,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4656%；反对 2,478,411 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.1693%；弃权 285,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：姚毅琳、傅剑
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/5b4dda48-ef18-4932-b168-1102b6a36d15.PDF
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2025-01-10 18:39│华英农业（002321）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
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华英农业（002321）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/880ce018-aa91-478d-8865-a8f0ec910c3b.PDF
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2025-01-08 16:17│华英农业（002321）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司函告，获悉其
所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名 是否为 本次解除质 占其 占公 起始日 解除质 质权人
称 控股股 押股份数量 所持 司总 押日期
东或第 （股） 股份 股本
一大股 比例 比例
东及其
一致行
动人
河南光州 否 15,380,000 4.50% 0.72% 2023年8 2025年1 河南棕榈
辰悦实业 月11日 月7日 建设发展
有限公司 有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 合计 合计 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押股份 占其 占公 情况 情况
数量（ 所持 司总 已质 占已 未质 占未质
股） 股份 股本 押股 质押 押股 押股份
比例 比例 份限 股份 份限 比例
售和 比例 售和
冻结 冻结
、标 数量
记数
量
河南光州 341,519,859 16.01% 238,00 69.69% 11.16 135, 56.72% 0 0%
辰悦实业 0,000 % 000,00
有限公司 0
潢川县发 8,617,023 0.40% 0 0% 0% 0 0% 8,61 100%
展投资有 7,023
限责任公
司
三、备查文件
1、《关于部分股份解除质押的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/fa780c7a-6ca9-40ac-9dd3-54ea86c0b33c.PDF
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2025-01-06 16:27│华英农业（002321）：关于公司股东部分股份质押的公告
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华英农业（002321）：关于公司股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/c837dca9-ec55-49d9-978d-0c517cceb0e1.PDF
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2024-12-25 17:11│华英农业（002321）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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华英农业（002321）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/282262bd-0011-4b00-9816-92f20024d6ea.PDF
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2024-12-25 17:10│华英农业（002321）：关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的公告
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特别提示：
本次担保对象中安徽华英新塘羽绒有限公司（以下简称“安徽华英新塘”）系公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（
以下简称“杭州华英新塘”）的全资子公司，其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70％，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保基本情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年 12月 17日及 2024年 1月 3日召开了第七届董事会第十一
次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意为子公司向金融机
构申请授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19日对外披露的《关于为子公司申请授信提供担保暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-063）。
由于上述授信额度即将到期，鉴于子公司未来发展和羽绒板块生产经营需要，公司及控股子公司拟为下属子公司向金融机构申请
授信提供担保，具体情况如下：
1、公司拟为控股子公司杭州华英新塘向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行申请合计不超过 8,000 万元人民币综合授
信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。
2、公司拟为杭州华英新塘的全资子公司安徽华英新塘向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行申请合计不超过 20,000
万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。
3、公司及杭州华英新塘拟为杭州华英新塘全资子公司安徽华英新塘向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请合计不超过 15,0
00万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。
杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“杭州新昇”）将以其持有的杭州华英新塘 9.12%、39.88%的股
权质押给公司，分别为公司对杭州华英新塘和安徽华英新塘的上述担保提供反担保。
为了保证本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生（安徽华英新塘公司总
经理）拟为上述主体申请综合授信提供同等的连带责任保证担保，不向公司及子公司收取任何担保费用且无需公司及子公司提供反担
保。
最终授信及担保以贷款银行实际审批为准。在上述授信及担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，并签署
相关法律文件。
（二）关联关系说明
许水均先生为公司的实际控制人，杭州新昇为公司实际控制人许水均先生关系密切的家庭成员控制的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，许水均先生、杭州新昇构成本公司之关联人，本次交易事项构成关联交易。
（三）董事会审议情况
2024 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的
议案》，关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以 6 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会
审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批
准。
二、被担保人基本情况
（一）杭州华英新塘羽绒制品有限公司
公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司
法定代表人：许水均
注册资本：25,000万元
公司类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道霞江村（杭州东合羽绒制品有限公司第 00010515 号房权证 5 幢）
经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；家居用品制造；服装制造；服饰制造；羽毛（绒）及制品
销售；针纺织品销售；家居用品销售；智能车载设备制造；电子专用材料制造；电子产品销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研
发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期主要财务数据：2023 年 12 月 31 日的总资产163,483.70 万元，净资产 61,506.73 万元，2023 年度营业收入
216,465.31万元，净利润 13,075.00万元；2024 年 9月 30 日的总资产 195,007.14 万元，净资产 68,042.37 万元，2024 年 1-9
月营业收入 259,102.04 万元，净利润 6,535.63 万元。（注：2023 年度数据已经审计，2024 年三季度数据未经审计。)
主要股东：公司持股 51%；杭州新昇持股 49%。
与公司关联关系：杭州华英新塘为公司的控股子公司。
经查询，杭州华英新塘不属于失信被执行人。
（二）安徽华英新塘羽绒有限公司
公司名称：安徽华英新塘羽绒有限公司
法定代表人：许水均
注册资本：5,000 万元
公司类型：有限责任公司
住所：安徽省宣城市宣州区诚信街 55号
经营范围：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋生产、加工；羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、
化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包销售；自产产品的出口和自用产品的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据：2023 年 12 月 31 日的总资产98,935.30 万元，净资产 22,448.42 万元，2023 年度营业收入1
61,834.44万元，净利润 10,391.88万元；2024 年 9月 30 日的总资产 154,332.45 万元，净资产 26,813.92 万元，2024 年 1-9
月营业收入 206,501.68 万元，净利润 4,365.50 万元。（注：2023 年度数据已经审计，2024 年三季度数据未经审计。)
主要股东：杭州华英新塘持股 100%。
与公司关联关系：安徽华英新塘为公司控股子公司的全资子公司。经查询，安徽华英新塘不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司及
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