公司公告☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 18:56 │华英农业（002321）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:53 │华英农业（002321）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:53 │华英农业（002321）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 18:53 │华英农业（002321）：2026年第一次临时股东会的法律意见书》 │
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│2026-01-15 18:52 │华英农业（002321）：关于董事离任及补选非独立董事的公告 │
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│2025-12-30 17:44 │华英农业（002321）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 17:41 │华英农业（002321）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:40 │华英农业（002321）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 17:40 │华英农业（002321）：关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的公告 │
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│2025-12-30 17:40 │华英农业（002321）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-01-15 18:56│华英农业（002321）：第八届董事会第三次会议决议公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年 1月15日下午在公司总部潢川县华英大
厦16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1月 14 日以电话、邮
件等方式向全体董事送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司
董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员及非独立董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
鉴于张巍先生已经辞去公司董事及董事会战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审
核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子钦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期
自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离任及
补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
二、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
公司董事会同意于2026年 2月3日召开2026年第二次临时股东会，审议前述第一项议案。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/baab7fad-81a0-4da9-92b8-2443de9e69d2.PDF
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2026-01-15 18:53│华英农业（002321）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）
。本次股东会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于 2026 年 01月 15 日（周四）14 点 00 分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，
本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时
间为2026 年 01 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 01月
15日上午9:15至 2026 年 01 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果
合法、有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计 356 名，代表公司股份 941,754,281 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至
股权登记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股
份数，下同）的 45.7084%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 862,135,426 股，占公司有表决权股份总数
的 41.8441%；通过网络投票方式出席会议的股东 349 人，代表股份 79,618,855 股，占公司有表决权股份总数的 3.8643%。通过现
场和网络出席本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共计 350 名，代表股份 79,744,855 股，占公司有表决权股份总数的 3.8704%。
2、公司的董事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员和特邀嘉宾列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计 520,107,767 股。
表决结果：同意 419,123,414 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.4016%；反对 2,411,600 股,占出席会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.5719%；弃权 111,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0264%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 77,221,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8360%；反对 2,411,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.0241%；弃权 111,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1398%。
2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水
均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计 520,107,767 股。
表决结果：同意 419,127,714 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.4026%；反对 2,286,300 股,占出席会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.5422%；弃权 232,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0551%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 77,226,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8414%；反对 2,286,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 2.8670%；弃权 232,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2916%。
3、审议通过了《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》。
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计 520,107,767 股。
表决结果：同意 419,048,114 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.3837%；反对 2,487,600 股,占出席会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.5900%；弃权 110,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0263%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 77,146,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7416%；反对 2,487,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.1194%；弃权 110,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1389%。
（注：相关百分比均保留 4 位小数，若各分项比例之和与 100%存在尾差系四舍五入原因造成。）
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：姚毅琳、傅剑
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d4cfb01d-5e9c-4340-bf75-91710659d3d6.PDF
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2026-01-15 18:53│华英农业（002321）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 02月03日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 01 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于补选第八届董事会 非累积投票提案 √
非独立董事的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 01 月 16 日刊登于《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3、对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）办理登记。
3、登记时间：2026 年 02月 02 日，08:30-17:00。
4、登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部。
5、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件、信函均以 2026 年 02 月 02 日 17:00 以前收到为准
。
电子邮箱：ny002321@163.com
信函登记地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部，邮政编码：465150，信函上请注明“股东会”字样。
采用电子邮件、信函方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
（二）其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
会议咨询：公司证券部
联 系 人：牛宇
联系电话：0376-3119917
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c635dcb3-d72f-47a2-9a95-2f84c84ceb56.PDF
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2026-01-15 18:53│华英农业（002321）：2026年第一次临时股东会的法律意见书》
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关于河南华英农业发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0057号致：河南华英农业发展股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）的委托，
指派本所律师姚毅琳、傅剑参加公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规
和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华英农业本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了华英农业 2026年第
一次临时股东会并对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，《河南华英农业发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》已于 2025 年12月 31日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据上述本次股东会的会议通知文件，本次股东会现场会议召开的时间为2026年 1月 15日 14:00；召开地点为河南省潢川县产
业集聚区工业大道 1号 16楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所
告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
2、《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》；
3、《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》。
本次股东会的上述议题及相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行
，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至 2026年 1月 12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、本所见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表股份 862,135,426股，占公司有效表决权股份总数（系公司总股份数按相关规定扣除截至
本次股东会股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的股份数和公司控股子公司因破产债权
处置而取得的公司股份数，下同）的 41.8441%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 349名，代表股份 79,618,855股，占公司有效表决权股份总数的 3.8643%。通过网络投票参加表决的股东
的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意419,123,414股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4016%；反对2,411,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.5719%；弃权111,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0264%。关联股东已回避表决，回避表决股份数共计520,107,7
67股。
2、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
同意419,127,714股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4026%；反对2,286,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.5422%；弃权232,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0551%。关联股东已回避表决，回避表决股份数共计520,107,7
67股。
3、《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》
同意419,048,114股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3837%；反对2,487,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.5900%；弃权110,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0263%。关联股东已回避表决，回避表决股份数共计520,107,7
67股。
本次股东会已就上述议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，审议议案均获得通过，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f2749254-2a56-42e2-b944-806f25b60466.PDF
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2026-01-15 18:52│华英农业（002321）：关于董事离任及补选非独立董事的公告
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一、董事离任情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张巍先生提交的书面辞职报告。因工作调动，张巍先生申
请辞去公司董事及战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。张巍先生原定任期至第八届董
事会届满之日止。截至本公告披露日，张巍先生未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张巍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公
司董事会时生效，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
张巍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张巍先生的辛勤工作及做
出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 15日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议
案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子钦先生（简历详见
附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东
会审议。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
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