公司公告☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│华英农业（002321）：监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等有关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情况及董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价
报告》进行了审核，现发表意见如下：
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要
，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反
映了公司内部控制的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/4d5dead7-a369-416f-9dcb-efe702a7647f.PDF
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2024-04-20 00:00│华英农业（002321）：2023年年度报告
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华英农业（002321）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/2ba9c576-a4dc-461f-bf06-eadfdf724bb9.PDF
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2024-04-20 00:00│华英农业（002321）：关于2023年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过《关于 2
023年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、
固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产
计提相应减值准备；对部分陈旧毁损不具备使用价值的资产进行报废。具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备概述
（一）整体情况
公司2023年度信用减值及资产减值准备合计计提17,622,780.48元。其中应收账款转回减值准备2,110,471.13元，其他应收款计
提减值准备10,940,488.31元，存货计提跌价准备8,792,763.30元。
（二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明
1、信用减值准备
公司2023年度应收账款转回减值准备2,110,471.13元；其他应收款计提减值准备10,940,488.31元，计提依据如下：
公司以预期信用损失为基础，考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照不同账龄区间预期损失率
，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失计提坏账准备。
2、存货
公司2023年度计提存货跌价准备8,792,763.30元，计提依据如下：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
二、部分资产报废概述
为提高资产使用效益，公司对部分陈旧、损毁严重等不具备使用价值的资产进行报废，此次报废资产原值总计3,628,276.46元，
净值总计2,388,399.85元。其中：报废固定资产原值共计2,440,649.45元，净值1,302,229.42元；报废在建工程净值867,237.81元；
报废无形资产原值共计320,389.20元，净值218,932.62元。具体情况如下：
1、固定资产
单位：元
资产类别 账面原值 累计折旧 账面净值
房屋建筑物 749,082.00 72,261.38 676,820.62
构筑物及附属设施 1,579,706.16 968,405.94 611,300.22
机器设备 84,667.42 82,127.40 2,540.02
电子设备 3,399.00 2,930.74 468.26
运输设备 23,794.87 12,694.57 11,100.30
合计 2,440,649.45 1,138,420.03 1,302,229.42
2、在建工程
公司子公司江西丰城华英禽业有限公司在建工程“稻田鸭养殖场”项目。该项目位于江西省宜春市丰城市梅林镇低山村，因政府
部门规划要求导致项目停建，且后期不再继续建设，子公司拟对该项目进行报废处理。报废在建工程账面净值 867,237.81元。
3、无形资产
为推进数字化信息化赋能产业链，公司对现有的信息化系统进行了更新，部分软件已无使用价值和转让价值，公司拟进行报废处
理。报废无形资产账面原值 320,389.20 元，累计摊销 101,456.58 元，账面净值 218,932.62元。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
2023 年计提各项信用减值准备和资产减值准备 17,622,780.48元，将减少 2023 年利润总额 17,622,780.48元。2023年报废部
分资产损失 2,388,399.85元，将减少 2023年利润总额 2,388,399.85元。
四、公司董事会及其专门委员、监事会对该事项的意见
1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，并同意将该议案提交董事
会审议。
2、董事会关于计提资产减值准备及部分资产报废的合理性说明
经审核，董事会认为，公司计提资产减值准备及部分资产报废遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了
会计谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经
营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备及部分资产报废。
3、监事会关于计提资产减值准备及部分资产报废的意见
经审核，监事会认为，公司计提资产减值准备及部分资产报废依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公
司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意
公司本次计提资产减值准备及部分资产报废。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议；
3、公司第七届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/a224e46f-93eb-4880-9a10-dbb24343efeb.PDF
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2024-04-20 00:00│华英农业（002321）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华英农业（002321）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a8831140-4f6b-4874-b448-91a9b80ee746.PDF
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2024-04-20 00:00│华英农业（002321）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月9日（星期四）下午15:0
0至17:00在东方财富路演平台举办2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东方
财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4431447）或使用微信扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理许水均先生，独立董事张瑞女士，董事、财务总监龚保峰先生，董事会秘书何志
峰先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见、提升交流的针对性，本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登
陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4431447）或使用微信扫描上方二维码提问。本次业绩说明会上，公
司将在信息披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/485d965c-9488-43fc-824c-287f954473ed.PDF
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2024-04-20 00:00│华英农业（002321）：年度股东大会通知
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年5 月 10 日（周五）上午 9 点召开 2023 年度股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2024年05月10日（周五）9：00
2、网络投票时间：2024年05月10日（周五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年05月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年05月10日上午9:15至2024年05月10日下午15:00期间的任
意时间。
（四）股权登记日：2024年05月06日（周一）。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席本次股东大会的对象：
1、截至2024年05月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（七）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案》
7.00 《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 √
年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 √
年度薪酬方案的议案》
2、提案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月20日刊登于《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3、其他有关说明
上述议案属于普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过；上述提案涉及的关联股
东应回避表决。
上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
公司独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（二）登记时间：2024年05月09日上午08:30-12:00；
（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部；
（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。
（五）其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部
邮政编码：465150
联 系 人：牛宇
联系电话：（0376）3119917
联系传真：（0376）3119917
邮 箱：ny002321@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cnin
fo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/4be4cd35-ee06-4273-a31e-7d2e825abd55.PDF
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2024-04-20 00:00│华英农业（002321）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大
会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监
事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。会议召开具体情况如下：
1、2023 年 4 月 13 日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了《公司 2022年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告
及摘要》《公司 2022年度财务决算报告》《公司 2022年度利润分配预案》《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》《公司 2022年度内部控制自我评价报告》《关于公司会计政策变更的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关
于拟续聘会计师事务所的议案》《关于<董事会关于 2020 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意
见的议案》《关于<董事会关于2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见的议案》。
2、2023 年 4 月 28 日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
3、2023 年 8 月 25 日，公司第七届监事会第六次会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于增加 2023 年度
日常关联交易预计的议案》。
4、2023年 10 月 27日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了《公司 2023年第三季度报告》《关于签署租赁协议暨关联交
易的议案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。
二、监事会对公司 2023 年度相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权，按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，并对
公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、信息披露等相关重要事项进行了监督。具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司董事会和股东大会的召集、召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理
人员履职情况等进行了监督，认为公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定依法经
营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）检查公司财务工作情况
报告期内，监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，
编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生
产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序符合规定，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。
（四）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司对外担保事项已按照《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等规范性文件履行了审批程序和信息披露义务。
（五）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自
身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控
制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制
重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控
制情况。
（六）信息披露工作
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及
时地履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。
（七）关于内幕信息知情人制度执行情况
报告期内，公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，认为公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递
流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息
买卖本公司股份的情况。
三、监事会 2024 年工作计划
2024 年，公司监事会将积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督
能力和水平；将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，重点监督公司依法
运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；依法列席公司董事会
、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司
利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/abaa1288-b97f-45c8-9998-209a551d6016.PDF
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2024-04-20 00:00│华英农业（002321）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事
会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况（以下简称亚太所）
会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年9月2日
组织形式：特殊普通合伙
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