公司公告☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:59 │华英农业（002321）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 17:59 │华英农业（002321）：2026年第三次临时股东会的法律意见书》 │
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│2026-02-10 00:00 │华英农业（002321）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-02-06 18:35 │华英农业（002321）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-06 18:34 │华英农业（002321）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 18:32 │华英农业（002321）：关于全资子公司签署 │
│ │<资产租赁合同> │
│ │ 暨关联交易的公告 │
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│2026-02-06 18:31 │华英农业（002321）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:14 │华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-03 18:10 │华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会的法律意见书》 │
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│2026-01-30 17:33 │华英农业（002321）：2025年度业绩预告 │
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2026-02-26 17:59│华英农业（002321）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 02 月 07 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）
。本次股东会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于 2026 年 02月 26 日（周四）14 点 30 分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，
本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时
间为2026 年 02 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 02月
26日上午9:15至 2026 年 02 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果
合法、有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计 453 名，代表公司股份 914,763,722 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至
股权登记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股
份数，下同）的 44.3984%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 862,229,726 股，占公司有表决权股份总数
的 41.8487%；通过网络投票方式出席会议的股东 444 人，代表股份 52,533,996 股，占公司有表决权股份总数的 2.5498%。通过现
场和网络出席本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共计 447 名，代表股份 52,754,296 股，占公司有表决权股份总数的 2.5604%。
2、公司的董事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 911,790,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6750%；反对 2,799,500 股,占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3060%；弃权 173,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,781,496 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 94.3648%；反对 2,799,500 股，
占出席本次股东会中小股东所持股份的 5.3067%；弃权 173,300 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 0.3285%。
（注：相关百分比均保留 4 位小数，若各分项比例之和与 100%存在尾差系四舍五入原因造成。）
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、钱卓婷
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/2b33dbd2-cc56-4966-8529-29b141a234a3.PDF
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2026-02-26 17:59│华英农业（002321）：2026年第三次临时股东会的法律意见书》
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华英农业（002321）：2026年第三次临时股东会的法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/175b0a99-4292-4048-8b78-e76d153f4898.PDF
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2026-02-10 00:00│华英农业（002321）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次拟被司法拍卖的标的物为持股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司（以下简称“光州辰悦”）持有的公司135,000,000
股股份，占公司总股本的6.33%，占其所持公司股份总数的39.53%，占光州辰悦及其一致行动人潢川县发展投资有限责任公司（以下
简称“潢川发投”）合计持有公司股份总数的38.56%。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，所持有的公司部分
股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营管理产生不利影响。
2、若本次拟司法拍卖的股份最终全部完成过户，光州辰悦及其一致行动人潢川发投合计持有的公司股份数量将由350,136,882股
减少至215,136,882股，占公司总股本的比例将由16.42%减少至10.09%。
3、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞
拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东光州辰悦函告，获悉其所持有的公司部分
股份将被北京市第三中级人民法院拍卖，具体事项如下：
一、本次股份被拍卖基本情况
股东 是否为控 本次司法拍 占其所 占公 是否为 起始 到期日 拍卖 原因
名称 股股东或 卖股份数量 持股份 司总 限售股 日 人
第一大股 （股） 比例 股本 及限售
东及其一 比例 类型
致行动人
光州 否 135,000,000 39.53% 6.33% 否 2026 2026 年 北京 司法
辰悦 年3月 3 月 13 市第 拍卖
12 日 日上午 三中
上午 10 时止 级人
10 时 (延时 民法
的除 院
外)
注：1、上述司法拍卖的具体情况请关注京东网司法拍卖网络平台（http://sifa.jd.com）上公示的相关信息。
2、上述司法拍卖的股份此前已被北京市第三中级人民法院冻结，详见公司于2024年6月4日披露在巨潮资讯网的《关于公司股东
部分股份冻结的公告》（公告编号：2024-021）。
二、股东股份累计被拍卖的情况
截至本公告披露日，光州辰悦及其一致行动人潢川发投除本次所持公司股份135,000,000股将被司法拍卖之外，不存在其他股份
被拍卖的情形。
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，光州辰悦及其一致行动人潢川发投合计持有公司股份350,136,882股，占公司总股本的16.42%。若本次拟
司法拍卖的股份最终全部完成过户，光州辰悦及其一致行动人潢川发投合计持有的公司股份数量将由350,136,882股减少至215,136,8
82股，占公司总股本的比例将由16.42%减少至10.09%，权益变动触及5%刻度。
2、光州辰悦及其一致行动人潢川发投不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，所持有的公司部分股份被司法拍卖不会
导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营管理产生不利影响。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
4、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞
拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司后续将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、关于部分股份将被司法拍卖的告知函；
2、北京市第三中级人民法院拍卖公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/45941d24-6fe8-4c44-8ff8-3806e097fab0.PDF
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2026-02-06 18:35│华英农业（002321）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 15 日召开了第八届董
事会第二次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年度日常关联交
易预计总额为不超过 14,900 万元，详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-057）。
根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟新增向关联方潢川华英生物制品有限公司（以下简称“华英生物”）采购原料、
商品交易额 2,200 万元；增加向关联方华英生物销售产品、商品交易额2,900 万元。本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易预
计金额合计不超过 20,000 万元。
2、本次《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
公司于2026 年 2 月 6 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交 2026 年预计金额
类别 易内容 易定价 调整前 调整后 2026 年 1月
原则 份发生金额
向关联人 华英生物 采购原 按照市 0 2,200 22.94
采购原 料、商品 场价格
料、商品
向关联人 华英生物 销售产 按照市 600 3,500 224.39
销售产 品、商品 场价格
品、商品
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
1、公司名称：潢川华英生物制品有限公司
2、注册地址：潢川县产业集聚区工业大道（华英六厂西隔壁）
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册资本：6,500 万元
5、法定代表人：赵荣生
6、经营范围：动物源性饲料生产销售。
7、股权结构：常州市华福兴生物科技有限公司持股 61%，公司持股 39%。
8、截至 2025 年 9 月 30 日，华英生物总资产 6,113.16 万元，净资产 3,638.86 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 914
.04 万元，净利润-305.54 万元。以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系：华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的企业，为公司关联参股企业。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，华英生物构成公司的关联法人。
（三）履约能力分析：上述关联方依法存续经营，在日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在
重大不确定性。经查询，上述关联方不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方的商品购销交易，均以市场价格为基准协商确定定价，付款与结算方式参照行业及公司业务惯例执行
。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确交易价格、付款安排及结算方式等权利义务条款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事过半数同意意见
2026 年 2 月 6日，公司第八届全体独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议，对《关于增加 2026 年度日常关联交易预
计的议案》进行审议，并发表如下审查意见：增加 2026 年度日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交
易定价原则，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第八
届董事会第四次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6ec555bb-d4d6-4828-afce-96194ca08619.PDF
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2026-02-06 18:34│华英农业（002321）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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华英农业（002321）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/1706e0cb-0668-4633-b7ee-5048267e8b3d.PDF
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2026-02-06 18:32│华英农业（002321）：关于全资子公司签署
│<资产租赁合同>
│ 暨关联交易的公告
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华英农业（002321）：关于全资子公司签署
<资产租赁合同>
暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ce5bbaa6-a992-4fc1-85f0-697b7a3532a8.PDF
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2026-02-06 18:31│华英农业（002321）：第八届董事会第四次会议决议公告
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华英农业（002321）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/793814b7-b7c8-4117-8171-b9a6c5c56943.PDF
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2026-02-03 18:14│华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会决议公告
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华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9e46b446-a0dc-4937-95fa-9b092f1ed6c5.PDF
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2026-02-03 18:10│华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会的法律意见书》
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华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会的法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f67b969a-6300-4a54-85dc-06706f4dc98a.PDF
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2026-01-30 17:33│华英农业（002321）：2025年度业绩预告
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华英农业（002321）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/74f41e7b-f5ff-4954-996e-fa26b9eaa730.PDF
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2026-01-15 18:56│华英农业（002321）：第八届董事会第三次会议决议公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年 1月15日下午在公司总部潢川县华英大
厦16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1月 14 日以电话、邮
件等方式向全体董事送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司
董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员及非独立董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
鉴于张巍先生已经辞去公司董事及董事会战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审
核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子钦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期
自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离任及
补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
二、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
公司董事会同意于2026年 2月3日召开2026年第二次临时股东会，审议前述第一项议案。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/baab7fad-81a0-4da9-92b8-2443de9e69d2.PDF
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2026-01-15 18:53│华英农业（002321）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）
。本次股东会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于 2026 年 01月 15 日（周四）14 点 00 分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，
本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时
间为2026 年 01 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 01月
15日上午9:15至 2026 年 01 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果
合法、有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计 356 名，代表公司股份 941,754,281 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至
股权登记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股
份数，下同）的 45.7084%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 862,135,426 股，占公司有表决权股份总数
的 41.8441%；通过网络投票方式出席会议的股东 349 人，代表股份 79,618,855 股，占公司有表决权股份总数的 3.8643%。通过现
场和网络出席本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下
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