公司公告☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:52 │华英农业（002321）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-05-10 00:00 │华英农业（002321）：2024年度股东大会的法律意见书》 │
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│2025-05-10 00:00 │华英农业（002321）：公司2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华英农业（002321）：关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华英农业（002321）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │华英农业（002321）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华英农业（002321）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华英农业（002321）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华英农业（002321）：关于增加2024年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华英农业（002321）：2025年第二次独立董事专门会议意见 │
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2025-05-16 17:52│华英农业（002321）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 22 日届满，鉴于公司新
一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备当中，以及根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》相关要求，为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会、监事
会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和
《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8c1ee9fb-6c83-4684-9456-4206a3d657bd.PDF
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2025-05-10 00:00│华英农业（002321）：2024年度股东大会的法律意见书》
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华英农业（002321）：2024年度股东大会的法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/2d2ec102-9129-4963-a2d0-8d45dae06ad8.PDF
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2025-05-10 00:00│华英农业（002321）：公司2024年度股东大会决议公告
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华英农业（002321）：公司2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/254c41d6-0758-4c13-9c89-5ec2953fa970.PDF
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2025-04-30 00:00│华英农业（002321）：关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告
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华英农业（002321）：关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/37f9b003-fd71-493c-9050-376d79f9ea44.PDF
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2025-04-30 00:00│华英农业（002321）：2025年一季度报告
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华英农业（002321）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2dd3fe1a-bbbb-42b3-a06b-8ea9515a6db2.PDF
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2025-04-30 00:00│华英农业（002321）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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华英农业（002321）：第七届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a18d09fd-8e5a-4c8c-8975-a67de6ed0c29.PDF
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2025-04-30 00:00│华英农业（002321）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计
政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类应收款项、存货等资产进行了全面清查，对各项资
产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备概述
（一）整体情况
公司 2025年第一季度信用减值及资产减值准备合计计提 945.54万元。其中，应收账款计提减值准备 101.54 万元，其他应收款
转回减值准备 65.40万元，存货计提跌价准备 909.40万元。
（二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明
1、信用减值准备
公司 2025 年第一季度应收账款计提减值准备 101.54 万元；其他应收款转回减值准备 65.40万元，计提依据如下：
公司以预期信用损失为基础，考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照不同账龄区间预期损失率
，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失计提坏账准备。
2、存货跌价准备
公司 2025 年第一季度计提存货跌价准备 909.40 万元，计提依据如下：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
二、对公司财务状况和经营成果的影响
2025 年第一季度，公司计提各项信用减值准备和资产减值准备945.54 万元，将减少 2025 年第一季度利润总额 945.54 万元。
上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性
原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2025年 3 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。
四、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3215f33b-9269-4253-acc1-21a2fbd2252e.PDF
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2025-04-30 00:00│华英农业（002321）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月19日、4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）上披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营
成果、财务状况，公司将于2025年5月8日（星期四）下午15:00至17:00在东方财富路演平台举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩
说明会。本次业绩说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/lu
yan/4711557）或使用微信扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理许水均先生，独立董事张瑞女士，董事、财务总监龚保峰先生，董事会秘书何志
峰先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见、提升交流的针对性，本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登
陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4711557）或使用微信扫描上方二维码提问。本次业绩说明会上，公
司将在信息披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ca43b2a8-d99c-4773-987a-a292156daea0.PDF
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2025-04-30 00:00│华英农业（002321）：关于增加2024年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
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华英农业（002321）：关于增加2024年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5f0fe94f-8d8e-4303-9ea0-cc17e1e9b6df.PDF
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2025-04-30 00:00│华英农业（002321）：2025年第二次独立董事专门会议意见
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华英农业（002321）：2025年第二次独立董事专门会议意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21b71f16-686e-418e-8e9f-a940c3cb3691.PDF
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2025-04-30 00:00│华英农业（002321）：第七届监事会第十五次会议决议公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 15：30 在公司
总部潢川县华英大厦 16 层高管会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以
专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会
议由监事会主席丁庆博先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司 2025 年第一季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《2025 年第一季度报告》。
备查文件
1、公司第七届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d2b33178-c0d5-487c-b9f0-2c0cec33aad8.PDF
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2025-04-18 22:30│华英农业（002321）：内部控制审计报告
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华英农业（002321）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/86e0ad32-7b3a-4232-9781-983c10189fbf.PDF
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2025-04-18 22:30│华英农业（002321）：2024年年度审计报告
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华英农业（002321）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/554651af-a7a3-4f60-8acd-652c91aee22f.PDF
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2025-04-18 22:30│华英农业（002321）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华英农业（002321）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4ee98611-bc1b-4cf5-aec6-b93f627fd727.PDF
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2025-04-18 22:29│华英农业（002321）：年度股东大会通知
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华英农业（002321）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/12572bf1-a722-4808-a73f-63436d9d577d.PDF
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2025-04-18 22:29│华英农业（002321）：2024年度独立董事述职报告（张瑞）
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各位股东及股东代表：
2024年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公
司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事
的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人张瑞，中国国籍，1989 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术
集团股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳）有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师。
自 2022年 5 月起，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开 9 次董事会会议、4次股东大会会议，本人均按时出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权。本年
度本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 大会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会
议
9 2 7 0 0 否 4
本人在会前主动了解会议情况并获取相关资料，对提交董事会和股东大会的全部议案予以认真审议，与公司经营管理层保持了充
分的沟通，及时了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
2024 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效
。本人对报告期内董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2024 年度，本人作为公司审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，召集并主持 6 次审计委员会会议，参
加 2次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，并与其他独立董事召开 5 次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情
形，也未发生否决议案的情况。本人按照相关委员会议事规则及公司《独立董事制度》规定，切实履行职责，对审计委员会审议的公
司定期财务报告、内部审计工作总结等事项，薪酬与考核委员会审议的公司董事及高级管理人员薪酬等事项，提名委员会审议的聘任
公司高级管理人员等事项，以及独立董事专门会议讨论的公司关联交易等事项，认真研究，积极发挥专业咨询作用，协助董事会科学
、高效决策。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。除正常履行独
立董事职责以外未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、股东大会、单独聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以
及股东大会前向公司股东征集投票权等。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为董事会审计委员会的主任委员，本人高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作。认真听取内部审计部门关于公司
内部控制有效性、内部审计工作总结的报告。共同讨论审计策略，优化审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，密切保持
与会计师事务所的沟通，就公司财务报表的编制、审计计划的制定、审计中发现的问题等核心议题进行深入交流，并提出了相应的工
作要求，在公司年度财务报表审计过程中发挥了重要的监督职能。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人通过参加会议，对公司现场考察，听取公司有关管理层对公司有关生产经营、财务情况、内部控制制度的建设
和运作等方面情况的汇报，积极有效地履行了独立董事的职责。2024 年度，本人赴山东菏泽、安徽宣城、江西丰城等基地进行现场
调研，实地考察了外部子公司的运营及生产情况，并结合自身专业知识提出了有关建议。此外，本人时刻关注外部环境变化对公司的
影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事职责。
2024 年度，公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职提
供了完备的条件和支持。公司也为本人履职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排现场调研等
，保障了本人职权的有效行使。同时还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力。
（六）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2024 年度，本人有效地履行独立董事职责，按时出席公司董事会、董事会专门委员会及股东大会会议，认真地审核了公司提
供的材料，并用自己专业知识关注公司经营管理等事项，加强与其他董事、管理层的沟通，独立、客观、公正地行使表决权，为公司
科学决策提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
2、本人自担任公司独立董事以来，持续关注法律、法规和各项规章制度的更新，加深对相关法律法规的认识和理解，并通过参
加业绩说明会等方式，了解股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合
法利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议的各项关联交易事项是基于公司整体发展规划、财务状况及日常经营所需，本人认真审阅了所有议案
内容，对关联交易的必要性、交易内容、交易模式、定价公允性、交易方履约能力等进行了独立判断，本人认为该关联交易事项严格
履行了审议程序，并按规定进行了披露。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，帮助投资者充分揭示了公司经营情况，使投资者充分了解公司的财务状况和重要事项。上述
报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（三）聘用的会计师事务所
报告期内，公司聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。北京国府
嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了
各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
（四）聘任高级管理人员情况
报告期内，本人认真审阅了相关高级管理人员候选人的履历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长等情况后，本人认为
相关高级管理人员候选人具备履行上市公司高级管理人员职责的任职条件及工作经验。因此，本人同意聘任提名委员会审核通过的高
级管理人员。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价
2024年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情
况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥了独立董事的积极作用，
促进了公司治理结构的完善与优化，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实、独立的原则，充分了解公司经营情况，认真学习相关法律法规以及有关对上市公
司加强监管的文件，结合自身的专业优势，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：张瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cb8125ed-e400-4787-a70f-dd301a5a3353.PDF
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2025-04-18 22:29│华英农业（002321）：2024年度独立董事述职报告（王火红）
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华英农业（002321）：2024年度独立董事述职报告（王火红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1e642f1f-52d1-4075-9d69-2d64db106f7c.PDF
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2025-04-18 22:29│华英农业（002321）：独立董事年度述职报告
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华英农业（002321）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cddc14ab-f632-490c-a01a-8cd6b558169b.PDF
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2025-04-18 22:29│华英农业（002321）：2025年第一次独立董事专门会议意见
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华英农业（002321）：2025年第一次独立董事专门会议意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/571e9e9c-0321-4485-a9ae-a65c9c658ae0.PDF
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2025-04-18 22:29│华英农业（002321）：舆情管理制度
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