公司公告☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 17:11 │华英农业（002321）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:10 │华英农业（002321）：关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:10 │华英农业（002321）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:10 │华英农业（002321）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:09 │华英农业（002321）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:09 │华英农业（002321）：2024年第五次独立董事专门会议意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 17:43 │华英农业（002321）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 17:46 │华英农业（002321）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 17:45 │华英农业（002321）：关于下属子公司之间担保并接受关联方担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 17:44 │华英农业（002321）：2024年第四次独立董事专门会议意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:11│华英农业（002321）：第七届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/282262bd-0011-4b00-9816-92f20024d6ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:10│华英农业（002321）：关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次担保对象中安徽华英新塘羽绒有限公司（以下简称“安徽华英新塘”）系公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（
以下简称“杭州华英新塘”）的全资子公司，其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70％，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保基本情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年 12月 17日及 2024年 1月 3日召开了第七届董事会第十一
次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意为子公司向金融机
构申请授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19日对外披露的《关于为子公司申请授信提供担保暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-063）。
由于上述授信额度即将到期，鉴于子公司未来发展和羽绒板块生产经营需要，公司及控股子公司拟为下属子公司向金融机构申请
授信提供担保，具体情况如下：
1、公司拟为控股子公司杭州华英新塘向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行申请合计不超过 8,000 万元人民币综合授
信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。
2、公司拟为杭州华英新塘的全资子公司安徽华英新塘向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行申请合计不超过 20,000
万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。
3、公司及杭州华英新塘拟为杭州华英新塘全资子公司安徽华英新塘向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请合计不超过 15,0
00万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。
杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“杭州新昇”）将以其持有的杭州华英新塘 9.12%、39.88%的股
权质押给公司，分别为公司对杭州华英新塘和安徽华英新塘的上述担保提供反担保。
为了保证本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生（安徽华英新塘公司总
经理）拟为上述主体申请综合授信提供同等的连带责任保证担保，不向公司及子公司收取任何担保费用且无需公司及子公司提供反担
保。
最终授信及担保以贷款银行实际审批为准。在上述授信及担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，并签署
相关法律文件。
（二）关联关系说明
许水均先生为公司的实际控制人，杭州新昇为公司实际控制人许水均先生关系密切的家庭成员控制的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，许水均先生、杭州新昇构成本公司之关联人，本次交易事项构成关联交易。
（三）董事会审议情况
2024 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的
议案》，关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以 6 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会
审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批
准。
二、被担保人基本情况
（一）杭州华英新塘羽绒制品有限公司
公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司
法定代表人：许水均
注册资本：25,000万元
公司类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道霞江村（杭州东合羽绒制品有限公司第 00010515 号房权证 5 幢）
经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；家居用品制造；服装制造；服饰制造；羽毛（绒）及制品
销售；针纺织品销售；家居用品销售；智能车载设备制造；电子专用材料制造；电子产品销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研
发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期主要财务数据：2023 年 12 月 31 日的总资产163,483.70 万元，净资产 61,506.73 万元，2023 年度营业收入
216,465.31万元，净利润 13,075.00万元；2024 年 9月 30 日的总资产 195,007.14 万元，净资产 68,042.37 万元，2024 年 1-9
月营业收入 259,102.04 万元，净利润 6,535.63 万元。（注：2023 年度数据已经审计，2024 年三季度数据未经审计。)
主要股东：公司持股 51%；杭州新昇持股 49%。
与公司关联关系：杭州华英新塘为公司的控股子公司。
经查询，杭州华英新塘不属于失信被执行人。
（二）安徽华英新塘羽绒有限公司
公司名称：安徽华英新塘羽绒有限公司
法定代表人：许水均
注册资本：5,000 万元
公司类型：有限责任公司
住所：安徽省宣城市宣州区诚信街 55号
经营范围：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋生产、加工；羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、
化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包销售；自产产品的出口和自用产品的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据：2023 年 12 月 31 日的总资产98,935.30 万元，净资产 22,448.42 万元，2023 年度营业收入1
61,834.44万元，净利润 10,391.88万元；2024 年 9月 30 日的总资产 154,332.45 万元，净资产 26,813.92 万元，2024 年 1-9
月营业收入 206,501.68 万元，净利润 4,365.50 万元。（注：2023 年度数据已经审计，2024 年三季度数据未经审计。)
主要股东：杭州华英新塘持股 100%。
与公司关联关系：安徽华英新塘为公司控股子公司的全资子公司。经查询，安徽华英新塘不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司及公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生为杭州华英新塘向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行申请
合计不超过 8,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年；
2、公司及公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生为安徽华英新塘向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行申请
合计不超过 20,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年；
3、公司及杭州华英新塘、公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生为安徽华英新塘向宣城皖南农村商业银行股份有限公
司申请合计不超过15,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。
4、杭州华英新塘的其他股东杭州新昇出具了《反担保承诺书》，将以其持有的杭州华英新塘 9.12%、39.88%的股权质押给公司
，分别为公司对杭州华英新塘和安徽华英新塘的上述担保提供反担保。
最终授信及担保以贷款银行实际审批为准。
四、董事会意见
近年来，我国羽绒行业快速发展，未来随着羽绒制品渗透率的提升和行业整体的发展，羽绒生产加工行业的规模有望将继续扩大
。被担保单位杭州华英新塘及其子公司安徽华英新塘为公司羽绒板块重要子公司，羽绒行业的快速发展有望带动业务进一步增长。被
担保单位此次申请的银行授信主要目的为满足日常经营资金需求，支持业务发展，积极参与市场竞争并提升市场份额。
本次被担保对象为公司合并财务报表范围内单位，公司能够对其经营管理、财务等实施有效控制并及时掌握资金使用状况，相关
担保风险处于可控制范围之内，同时，公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生无偿提供连带责任保证担保；杭州华英新塘的
其他股东杭州新昇出具了《反担保承诺书》，将以其持有的杭州华英新塘 9.12%、39.88%的股权质押给公司，分别为公司对杭州华英
新塘和安徽华英新塘的担保提供反担保，防范上市公司担保风险。
本次被担保对象近年来经营稳中有升、信誉状况较好，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次授信担保是为了
公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司下属子公司稳健经营及长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为17,045万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.27%，全部
为对合并范围内单位的担保，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。
若本次担保预计事项审批通过（按担保金额上限计算），公司及控股子公司的对外担保总额为46,190万元，占上市公司最近一期
经审计净资产的比例为46.81%。
六、独立董事过半数同意意见
2024年12月25日，公司第七届董事会全体独立董事召开2024年第五次独立董事专门会议，对《关于为下属子公司申请授信提供担
保暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：
本次提供担保的对象均为公司下属子公司，公司为其提供担保有利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。公司为控股子公司
及其全资子公司提供担保，公司控股子公司的其他股东已出具了《反担保承诺书》，防范上市公司担保风险。公司实际控制人为公司
下属子公司提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不会
对公司独立性产生影响。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董
事应予回避。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司2024年第五次独立董事专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/27f8656a-dda4-4fc9-bbdd-3db1500d4710.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:10│华英农业（002321）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/99135465-9213-469f-998b-7e19f648110b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:10│华英农业（002321）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下
简称“杭州华英新塘”）提供不超过2,900万元的财务资助，期限自实际借款之日起不超过2025年12月31日，借款不计利息，在上述
额度范围内可循环使用。
2、本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司第七届董事会第二十次会议已审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，不会对公司的日常经营产生重大
影响。同时，公司将密切关注杭州华英新塘的经营管理，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1、财务资助基本情况
公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
》，同意公司为控股子公司杭州华英新塘提供不超过 2,900 万元的财务资助，期限不超过 2024 年 12 月 31 日，其他股东方按照
持股比例提供同等条件的财务资助。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日对外披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交
易的公告》（公告编号：2024-027）。
鉴于上述财务资助即将到期，且综合考虑杭州华英新塘经营发展资金需求等实际情况，公司拟重新对杭州华英新塘进行财务资助
，资助额度不超过 2,900 万元，期限不超过 2025 年 12 月 31 日，在额度范围内可循环使用，借款不计利息。杭州华英新塘的其
他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“杭州新昇”）按持股比例以同等条件向杭州华英新塘提供不超过 2,786.28 万元的财
务资助。
2、关联关系说明
许水均先生为公司实际控制人，杭州新昇为公司实际控制人许水均先生关系密切的家庭成员控制的企业，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。
3、董事会审议情况
2024 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
》，关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审
议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准
。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司
2、法定代表人：许水均
3、注册资本：25,000 万元
4、公司类型：有限责任公司
5、住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道霞江村（杭州东合羽绒制品有限公司第 00010515 号房权证 5 幢）
6、经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；家居用品制造；服装制造；服饰制造；羽毛（绒）及
制品销售；针纺织品销售；家居用品销售；智能车载设备制造；电子专用材料制造；电子产品销售；智能仓储装备销售；智能机器人
的研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、最近一年又一期主要财务数据：2023 年 12 月 31 日的总资产163,483.70 万元，净资产 61,506.73 万元，2023 年度营业
收入216,465.31万元，净利润 13,075.00万元；2024 年 9月 30 日的总资产 195,007.14 万元，净资产 68,042.37 万元，2024 年
1-9 月营业收入 259,102.04 万元，净利润 6,535.63 万元。（注：2023 年度数据已经审计，2024 年三季度数据未经审计。)
8、主要股东：公司持股 51%；杭州新昇持股 49%。
9、与公司关联关系：杭州华英新塘为公司的控股子公司。
10、经查询，杭州华英新塘不属于失信被执行人。杭州华英新塘不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
11、被资助对象的其他股东的情况：杭州新昇持有杭州华英新塘49%的股份，杭州新昇已按照持股比例以同等条件向杭州华英新
塘提供财务资助。经查询，杭州新昇不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助金额：公司向杭州华英新塘提供不超过 2,900 万元的借款，杭州新昇向杭州华英新塘提供不超过 2,786.28 万元的
借款，在额度范围内可以循环使用。
2、财务资助期限：不超过 2025 年 12月 31日。
3、资金用途：用于日常生产经营周转。
4、借款利率：不计利息。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次被资助对象杭州华英新塘的各方股东均按各自出资比例提供同等条件的财务资助，主要是为了加快推动羽绒业务发展，满足
其对经营资金的需求。杭州华英新塘为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理
和风险控制，确保公司资金安全。杭州华英新塘目前经营管理情况正常，整体风险可控。为最大限度降低公司提供财务资助的风险，
公司将密切关注杭州华英新塘的经营情况和财务状况，随时评估其风险变化，对其风险实施有效控制。
五、董事会意见
公司本次为杭州华英新塘提供财务资助，是为了推动羽绒业务的快速发展，满足其经营活动的资金需要。杭州华英新塘目前经营
管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注杭州华英
新塘的经营管理，控制资金风险。同时，杭州新昇也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次财务资助暨关
联交易事项。
六、独立董事过半数同意意见
2024 年 12 月 25 日，公司第七届董事会全体独立董事召开 2024年第五次独立董事专门会议，对《关于向控股子公司提供财务
资助暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：本次公司按持股比例为控股子公司提供财务资助，符合其经营实际需求，
符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公
司第七届董事会第二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2024 年年初至披露日，公司及控股子公司与公司实际控制人许水均及其关联人累计已发生的各类关联交易（不含关联借款、担
保）的总金额为 2,217.52 万元（未经审计），均已履行相应的审批程序；公司及控股子公司向关联方许水均或其控制的企业申请了
不超过 1.5亿元的借款额度，借款金额在总额度内循环使用，截至目前借款本息余额为 8,420.23 万元；公司实际控制人许水均及其
关联人为公司下属子公司共计不超过 4.52 亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，公司及子公司不提供反担保且免于支付
担保费用。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为 9,276.67 万元（包含对子公司 2024 年 12 月 31 日到期的 2,900 万元），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.40%。其中，公司因实施重整处置子公司股权被动形成的财务资助总余额为 6,376.67 万元
，根据相关分期还款协议约定，该部分出现逾期，公司已通过催告、依法诉讼等途径督促相关方尽快偿还有关款项或采取其他措施偿
还款项，公司已于以前年度对该部分全额计提了坏账准备，公司将根据进展情况，严格按照企业会计准则的要求处理，不会对公司的
日常经营产生重大影响。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司2024年第五次独立董事专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f3380c5f-c8d7-47c6-bc37-969487cecb5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:09│华英农业（002321）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/8cd90c7b-8820-44a8-a1f2-a59a90b0185c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:09│华英农业（002321）：2024年第五次独立董事专门会议意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：2024年第五次独立董事专门会议意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/06082b5b-68de-46cb-8f25-de2179294cb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 17:43│华英农业（002321）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华英农业，证券代码：002321）连续 3 个交易日（202
4 年12 月 13 日、12 月 16 日、12 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触及《深圳证券交易所交易规则》规定的异常
波动标准。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员书
面或通讯问询，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.
|