公司公告☆ ◇002322 理工能科 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │理工能科（002322）：关于副经理、财务负责人辞职的公告 │
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│2026-01-12 18:01 │理工能科（002322）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-01-06 16:56 │理工能科（002322）：关于回购股份进展暨回购完成的公告 │
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│2025-12-18 17:11 │理工能科（002322）：关于回购公司股份比例达到3%的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │理工能科（002322）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │理工能科（002322）：关于聘任公司副经理的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │理工能科（002322）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公│
│ │告 │
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│2025-12-01 16:36 │理工能科（002322）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-03 19:26 │理工能科（002322）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-23 17:06 │理工能科（002322）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-01-20 00:00│理工能科（002322）：关于副经理、财务负责人辞职的公告
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副经理、财务负责人王惠芬女士提交的书面辞
职报告。王惠芬女士因个人原因申请辞去公司副经理、财务负责人职务。辞职后，王惠芬女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王惠芬
女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照法定程序尽快聘任公司财务
负责人。在未聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事、经理于雪先生代为行使公司财务负责人职责。
截至本公告披露日，王惠芬女士不存在未履行完毕的公开承诺，其目前持有公司股份 75,000股，离任后将继续严格遵守有关法
律法规及规范性文件关于高级管理人员减持股份的限制性规定。
公司及董事会对王惠芬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/4cb9c997-a5d4-4ac9-8617-852c0c3ce0da.PDF
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2026-01-12 18:01│理工能科（002322）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的股份合计 13,620,000股，占回购注销前公司总股
本的 3.59%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 1月 9日办理完成。本次
回购股份注销完成后，公司总股本由 379,147,970股减少至 365,527,970股。
一、股份回购实施情况
公司于 2025年 1月 13日召开第六届董事会第十五次会议，于 2025年 2月6日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000万元（含）、不超过人民币 18,00
0万元（含）且回购价格上限人民币 18元/股（含）回购公司股份，用于减少公司注册资本。公司已就本次回购公司股份事项依法履
行了通知债权人的程序，本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2025-002）、《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-007）、《回购报告书》（公
告编号：2025-008）。
公司于 2025年 2月 10日首次使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份。具体内容详见公司于 2025年
2月 21日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2
025-009）。
回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日内披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2026 年 1月 5日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 13,620,000 股，占公
司总股本 379,147,970 股的3.59%，最高成交价为 14.42 元/股，最低成交价为 11.72 元/股，支付的总金额178,619,427元（不含
交易费用）。
公司实际回购股份时间区间为 2025年 2月 10 日至 2026年 1月 5日，实际回购股份资金总额已超过回购方案中回购资金总额下
限人民币 9,000万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币 18,000 万元（含）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书
及相关法律法规的要求。至此，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2026 年 1月 7日在《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2026-001）
二、回购股份注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，回购股份用于依法
注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。
公司本次注销的股份为 13,620,000股，占回购注销前公司总股本的 3.59%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一
致。注销完成后，公司总股本将由 379,147,970股变更为 365,527,970股。公司于 2026年 1月 9日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购注销前 回购注销后
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
有限售条件股份 14,128,291.00 3.73% 14,128,291.00 3.87%
无限售条件股份 365,019,679.00 96.27% 351,399,679.00 96.13%
总股本 379,147,970.00 100% 365,527,970.00 100%
四、股东权益变动情况
本次回购股份注销完成后，公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）持有的公司股份比例被动增
加触及 1%整数倍；公司实际控制人周方洁先生持有的公司股份比例被动增加触及 1%及 5%整数倍；天一世纪及周方洁先生合计持有
的公司股份比例被动增加触及 1%整数倍。本次权益变动系公司股份总数减少导致控股股东及实际控制人持股比例的被动变化，其持
有公司股份的数量均未发生变化。回购注销前后持股比例变动的具体情况如下：
股东名称 股份性质 回购注销前 回购注销后
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
天一世纪 有限售条件股份 0 0 0 0
无限售条件股份 105,956,706.00 27.95% 105,956,706.00 28.99%
合计 105,956,706.00 27.95% 105,956,706.00 28.99%
周方洁 有限售条件股份 13,982,041.00 3.69% 13,982,041.00 3.83%
无限售条件股份 4,660,680.00 1.23% 4,660,680.00 1.28%
合计 18,642,721.00 4.92% 18,642,721.00 5.10%
天一世纪 有限售条件股份 13,982,041.00 3.69% 13,982,041.00 3.83%
及周方洁 无限售条件股份 110,617,386.00 29.18% 110,617,386.00 30.26%
合计 124,599,427.00 32.86% 124,599,427.00 34.09%
备注：1、本次回购股份注销完成后，剔除公司回购专用账户所持公司股票16,012,400股后，天一世纪持股比例为 30.32%，周方
洁持股比例为 5.33%，天一世纪及周方洁持股比例为 35.65%。
2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
五、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
公司后续将根据相关法律法规修改《公司章程》，办理工商变更登记与备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/9638cb77-8f94-41ef-962e-547fbb51656b.PDF
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2026-01-06 16:56│理工能科（002322）：关于回购股份进展暨回购完成的公告
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 13日召开第六届董事会第十五次会议，于 2025 年 2
月 6日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司拟以自有
资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18元/股（含）回购公司股份，用
于减少公司注册资本。公司已就本次回购公司股份事项依法履行了通知债权人的程序，本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通
过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-002）、《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债
权人的公告》（公告编号：2025-007）、《回购报告书》（公告编号：2025-008）。
截至本公告披露日，公司本次股份回购方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2025 年 2月 10 日首次使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份。具体内容详见公司于 2025
年 2月 21日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2025-009）。
回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日内披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2026年 1月 5日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 13,620,000股，占公司
总股本 379,147,970股的 3.59%，最高成交价为 14.42元/股，最低成交价为 11.72元/股，支付的总金额 178,619,427元（不含交易
费用）。
公司实际回购股份时间区间为 2025年 2月 10日至 2026年 1月 5日，实际回购股份资金总额已超过回购方案中回购资金总额下
限人民币 9,000万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币 18,000 万元（含）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书
及相关法律法规的要求。至此，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等符合公司董事会和股东会审议通过的回购
股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份方案的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生
重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符
合上市条件从而影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人等自公司首次披露回购方案之日起至本公告发布期间，不存在
买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 13,620,000股，占公司当前总股本的 3.59%。本次回购股份将全部予
以依法注销并相应减少公司注册资本，目前公司股本结构未发生变化。
按照截至本公告前一日公司股份结构，如本次回购股份全部注销完成，预计公司的股份变动情况如下：
股份性质 回购注销前 回购注销后
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
有限售条件股份 14,128,291.00 3.73% 14,128,291.00 3.87%
无限售条件股份 365,019,679.00 96.27% 351,399,679.00 96.13%
总股本 379,147,970.00 100% 365,527,970.00 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份将按公司回购股份方案约定，用于依法注销减少注册资本，回购股份暂全部存放于公司股份回购专用证券账
户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。注销完
成后公司将根据相关法律法规修改《公司章程》，办理工商变更登记与备案等相关事宜。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用证券账户持股信息查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/34115344-a2b6-4259-8b9b-5f45d691b968.PDF
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2025-12-18 17:11│理工能科（002322）：关于回购公司股份比例达到3%的进展公告
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理工能科（002322）：关于回购公司股份比例达到3%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/27f1930a-4c62-4a34-ac3b-351687e98620.PDF
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2025-12-10 00:00│理工能科（002322）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025年 12月 5日以书面、电话、电子
邮件、微信等方式通知各位董事，会议于 2025年 12月 9日下午以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9
人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并
表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》。
同意聘任欧阳海先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副经理的公告
》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
》。
鉴于非独立董事王帅先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司
法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会的正常运行，董事会同意补选职工代
表董事董秋琴女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与史建兵先生（召集人）、吴建海先生共同组成第六届薪酬与考核委员
会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨选举
职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议
3、2025年第二次职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/39c9bb6a-f6ad-47b4-a740-9553c45423c7.PDF
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2025-12-10 00:00│理工能科（002322）：关于聘任公司副经理的公告
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月 9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通
过《关于聘任公司副经理的议案》。根据公司经理于雪先生提名，经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任欧阳海先生
为公司副经理（简历请见附件），协助经理分管电力监测板块管理工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2ef8e42c-8f6c-41c4-aafc-f0b21e2c66d6.PDF
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2025-12-10 00:00│理工能科（002322）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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理工能科（002322）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/789d72ee-6030-4b53-901f-e94a1e2d96f2.PDF
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2025-12-01 16:36│理工能科（002322）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 13日召开第六届董事会第十五次会议，于 2025年 2
月 6日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资
金不低于人民币 9,000万元（含）、不超过人民币 18,000万元（含）且回购价格上限人民币 18元/股（含）回购公司股份，用于减
少公司注册资本。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-008）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2025年 11月 30日，公司以自有资金累计回购股份数量 9,613,500股，占公司总股本的 2.54%，最高成交价为 14.42元/股
，最低成交价为 12.48元/股，成交总金额为 129,926,406元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规和规范性文件的要求，
符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a7421df9-1ead-4f8a-b1a6-02d07e5bc2bd.PDF
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2025-11-03 19:26│理工能科（002322）：关于回购公司股份的进展公告
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理工能科（002322）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/7f38483e-e388-4c1f-bdce-1f3dc034001f.PDF
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2025-10-23 17:06│理工能科（002322）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025年 10月 20日以书面、电话、电
子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于 2025年 10月 23日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9人
，实际参加表决董事 9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年第三季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
二、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fb24cbcd-3fda-4fdc-8c9c-bc5849ded7a0.PDF
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2025-10-23 17:04│理工能科（002322）：2025年三季度报告
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理工能科（002322）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7e844446-b62f-48f5-9a7f-ee5df8f2acf7.PDF
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2025-10-10 00:00│理工能科（002322）：关于回购公司股份的进展公告
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