公司公告☆ ◇002322 理工能科 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-18 18:31 │理工能科（002322）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 17:21 │理工能科（002322）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 18:26 │理工能科（002322）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 18:22 │理工能科（002322）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 18:23 │理工能科（002322）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 18:23 │理工能科（002322）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-04 16:17 │理工能科（002322）：关于回购股份事项股东大会股权登记日登记在册的前十名股东及前十名无限售条件│
│ │股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 17:06 │理工能科（002322）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 20:11 │理工能科（002322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 20:11 │理工能科（002322）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 18:31│理工能科（002322）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
理工能科（002322）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/fa80088b-59d0-48f0-a085-2998128ad201.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 17:21│理工能科（002322）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
理工能科（002322）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/6a0c077f-cb5d-42a2-8710-4acfa6512d57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 18:26│理工能科（002322）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
理工能科（002322）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/ad14d4a8-f46c-467a-98ab-1d9725eb8c21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 18:22│理工能科（002322）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
理工能科（002322）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/08191c0a-cc9a-40e6-9313-a76e7455539e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:23│理工能科（002322）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1 月 14 日以公告形式向全体股东发出《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的公告》，并刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，具体内容
如下：
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号会议室
7、会议主持人：董事长周方洁先生
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 455 人，代表股份 143,810,722 股，占公司有表决权股份总数的 39
.6025％（公司在股权登记日的有表决股份总数为 363,135,570 股，系公司总股本 379,147,970 股减去公司回购专用账户股份数量
16,012,400 股计算得到，下同）。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 124,794,427 股，占公司有表决权股份总数的 34.3658%；
参加网络投票的股东 451 人，代表股份 19,016,295 股，占公司有表决权股份总数的 5.2367％；
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董监高和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）451 人，代表股份 19,016,29
5 股，占公司有表决权股份总数的 5.2367%。
其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；
参加网络投票的中小股东 451 人，代表股份 19,016,295 股，占公司有表决权股份总数的 5.2367%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。总表决情况：
同意 143,610,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8606％；
反对 177,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1231％；
弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 18,815,795 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9456％；
反对 177,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9308％；
弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1236％。
本项议案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所张帆影律师、沈辉律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，宁波理工环境能源科技股
份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e672e4cc-6848-4fae-98fa-9805f561163b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:23│理工能科（002322）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
理工能科（002322）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/265497f1-edfb-46af-9466-50cfb5f994d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-04 16:17│理工能科（002322）：关于回购股份事项股东大会股权登记日登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东
│持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不超过人民币 18,0
00 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用于减少公司注册资本。并于 2025 年 1 月 14 日在《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2025-002）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025
年第一次临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 1 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量
和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占总股本比例（%）
1 宁波天一世纪投资有限责任公司 105,956,706 27.95
2 周方洁 18,642,721 4.92
3 宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专 16,012,400 4.22
用证券账户
4 朱林生 8,138,300 2.15
5 瑞众人寿保险有限责任公司－分红产品 4,636,500 1.22
6 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 4,325,600 1.14
7 宁波理工环境能源科技股份有限公司－第一 3,500,000 0.92
期员工持股计划
8 云南国际信托有限公司－苍穹 2号单一资金 3,406,600 0.90
信托
9 朴永松 3,370,025 0.89
10 万慧建 2,953,859 0.78
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占无限售条件股份
总数的比例（%）
1 宁波天一世纪投资有限责任公司 105,956,706 29.03
2 宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专 16,012,400 4.39
用证券账户
3 朱林生 8,138,300 2.23
4 周方洁 4,660,680 1.28
5 瑞众人寿保险有限责任公司－分红产品 4,636,500 1.27
6 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 4,325,600 1.19
7 宁波理工环境能源科技股份有限公司－第一 3,500,000 0.96
期员工持股计划
8 云南国际信托有限公司－苍穹 2号单一资金 3,406,600 0.93
信托
9 朴永松 3,370,025 0.92
10 万慧建 2,953,859 0.81
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/6179097c-2911-4e29-b2b2-4a2f22bfca76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 17:06│理工能科（002322）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
理工能科（002322）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/8b0fbef8-8e72-45f0-85ad-41ad10b67870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 20:11│理工能科（002322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
理工能科（002322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/e1366cb3-14d8-43cc-ad5f-be6eb2efc7d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 20:11│理工能科（002322）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 8 日以书面、电话、微
信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2025 年 1 月 13 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董
事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
本议案经第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/1f32f247-e856-4f8c-bf6e-0331850b7339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 20:09│理工能科（002322）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2 票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 22 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东（特别提示另有说明的除外）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书详见附件 2）；
特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划 350万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一
期员工持股计划（修订稿草案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订
稿草案）》详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；宁波理工环境能源科技股
份有限公司回购专用证券账户 1601.24 万股根据《上市公司股份回购规则》不享有股东大会表决权，《关于回购股份进展暨回购完
成的公告》详见 2024 年 6 月 5 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述该等股东不可接受
其他股东委托进行投票。
涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号会议室
二、会议审议事项
（一）、审议的议案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 √
议案
（二）、议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见：
（1）2025 年 1 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》；
2、上述议案 1 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对
中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的
董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；2、登记地点：公司董秘办（宁波市北仑区大
碶街道曹娥江路 22 号）
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在登记时间下午 4:00 时前送达至公
司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：竺幽斐 王聪燕
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号
邮政编码：315806
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
2、公司第六届独立董事第四次会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/b92fd5b9-04b6-4949-bcad-b61132f9f1b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 19:56│理工能科（002322）：关于控股股东减持股份计划实施完毕暨实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司保证向公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
|