公司公告☆ ◇002323 雅博股份 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:26 │雅博股份（002323）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-15 19:23 │雅博股份（002323）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 19:23 │雅博股份（002323）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 19:22 │雅博股份（002323）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 19:22 │雅博股份（002323）：关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-08-15 19:22 │雅博股份（002323）：关于项目中标的提示性公告 │
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│2025-08-15 19:22 │雅博股份（002323）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-14 17:38 │雅博股份（002323）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 19:57 │雅博股份（002323）：关于选举第七届董事会职工董事的公告 │
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│2025-06-27 19:56 │雅博股份（002323）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-08-15 19:26│雅博股份（002323）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年8月8日以电子邮件、传真及手机短信方
式发出，并通过电话进行确认，会议于2025年8月14日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9
名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议
表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《 2025 年 半年 度报 告 》全 文详 见公司 同 日登 载于 巨潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025年半
年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
三、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/971d02e1-dbc8-47ee-ad0a-000fed5293d9.PDF
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2025-08-15 19:23│雅博股份（002323）：2025年半年度报告摘要
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雅博股份（002323）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8c2d065b-b6cd-4d75-ae50-a079e757b842.PDF
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2025-08-15 19:23│雅博股份（002323）：2025年半年度报告
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雅博股份（002323）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c74c9475-06fa-4a38-a9c8-8acb722b29c9.PDF
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2025-08-15 19:22│雅博股份（002323）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雅博股份（002323）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/359dcdfd-27d6-4ef6-a99e-813f83707e74.PDF
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2025-08-15 19:22│雅博股份（002323）：关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告
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山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将公司及控股子公司累计
新增诉讼、仲裁有关情况公告如下：
一、 新增诉讼、仲裁事项的情况
公司及控股子公司无新增超过最近一期经审计净资产10%的诉讼案件。截至目前，累计新增案件共计13件，涉案金额合计约为人
民币6,487.18万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值约15.83%。其中，公司或子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件
金额合计约为人民币5,676.70万元，公司或子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币810.48万元。具体
情况详见附件《累计新增诉讼、仲裁情况表》。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权
益。鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司利润金额的影响尚不确定。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况
进行相应会计处理，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/441355e2-c9a9-43b6-be05-948bf9de30ad.PDF
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2025-08-15 19:22│雅博股份（002323）：关于项目中标的提示性公告
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特别提示：
1、峄州水泥分布式光伏建设项目 PC总承包项目尚未签订正式合同，合同签订条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合
同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次中标暂定价为 16,235,147.09元，占公司 2024年度经审计营业收入的 4.73%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业
绩产生积极影响。
3、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方产生的关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正
的原则，项目以市场价格为依据，通过公开招投标方式确定中标单位及中标金额。本次交易不会对关联方形成较大的依赖，不会影响
公司独立性。
4、本次关联交易为面对不特定对象的公开招标，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组
上市，无需提交董事会审议。
一、中标通知书内容
公司全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称“中复凯新能源”）于近日收到《中标通知书》，主要内容如下：
峄州水泥分布式光伏建设项目 PC 总承包项目，依据相关法律、法规及招标文件的有关规定，按照法定程序完成招标工作，确定
山东中复凯新能源科技有限公司为中标人，中标金额为：小写：16,235,147.09 元，大写：壹仟陆佰贰拾叁万伍仟壹佰肆拾柒元零玖
分。
二、关联方基本情况
公司名称：枣庄绿色能源投资发展集团有限公司（以下简称“枣庄绿能”）
地址：山东省枣庄市高新区兴仁街道光源路 77号
法定代表人：张宗辉
注册资本：100000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原
动设备销售；电池销售；工程管理服务；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
财务指标 2024年12月31日 2025年6月30日
资产总额 4,239.75 7,576.55
负债总额 353.38 2,618.67
净资产 3,886.37 4,957.88
财务指标 2024年度 2025年 1-6月
营业收入 51.78 152.32
利润总额 -166.04 -79.13
净利润 -166.01 -79.13
与上市公司的关联关系：枣庄绿能为泉兴集团全资子公司，因泉兴集团为公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司的控股股东，
故枣庄绿能为公司的关联方；公司董事长张宗辉同时担任枣庄绿能法定代表人。
履约能力分析：关联方不是失信被执行人，关联方依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方累计发生的关联交易总金额为 2,337.87 万元。公司与枣庄绿能的关联交易是基于公司日常经营需要而产生的，以
市场价格为依据，通过招投标方式确定交易价格，遵循公平、公正、公允的定价原则,付款安排和结算方式按照关联交易发生时签署
的合同约定执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
峄州水泥分布式光伏建设项目建成后，将进一步调节当地清洁能源产业发展以及用能结构改良，实现电力多能互补，加快能源低
碳转型，并为当地经济社会发展提供可靠的能源支撑，为绿色发展注入新动力。
本次中标暂定价为 16,235,147.09 元，占公司 2024 年度经审计营业收入的4.73%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩
产生积极影响。
公司与关联方交易价格按照市场公允价格计算，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、风险提示
截至本公告披露日，中复凯新能源虽已中标，但项目尚未签订正式合同，合同签订条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署
的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/623fcf46-2f12-490b-8ff0-95ddd175626c.PDF
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2025-08-15 19:22│雅博股份（002323）：2025年半年度财务报告
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雅博股份（002323）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/24c58280-647d-4019-ace9-d01e3d9211b6.PDF
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2025-07-14 17:38│雅博股份（002323）：2025年半年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日－2025年 6月 30日
2、预计的业绩：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：3300万元至 5800万元 亏损：4,506.93万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：3300万元至 5800万元 亏损：4,565.08万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.0156元/股至 0.0273元/股 亏损：0.0213元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要受以下因素影响：
（1）报告期内受行业环境影响，公司大力拓展政府、央企、国企等优质客户的业务占比，集中现有资源夯实金属屋面围护系统
和光伏板块业务，受制于甲方（业主）客户整体进度影响，公司部分项目完工进度不及预期，对公司的经营业绩产生了一定影响。
（2）报告期内公司金属屋面围护系统板块、新能源 EPC 板块订单情况均良好，一二季度是公司业务施工的淡季，下半年度公司
将全力开展项目施工。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2025年半年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4608a53b-a820-4f34-b345-692bf7292367.PDF
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2025-06-27 19:57│雅博股份（002323）：关于选举第七届董事会职工董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2025 年 6月 27日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意选举王东挺女士任公司第
七届董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2024 年度股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期与第
七届董事会一致。
上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/03b58c7c-7631-42b2-ad9d-63180251142f.PDF
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2025-06-27 19:56│雅博股份（002323）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 27 日召开2024 年度股东会，进行了董事会换届选举，由股
东会以累积投票方式选举 5 名非独立董事、3名独立董事，及 1名职工董事组成第七届董事会。
第七届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场、通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路17号召开。本次会议应出席董事9名
，实际出席9名，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
经公司第七届董事会提名，全体董事一致选举董事张宗辉先生为第七届董事会董事长，董事杨建东先生、董事张娜女士为公司第
七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网上
披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》；
同意由独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成公司第七届董事会审计委员会，于蕾女士为召集人，任期自本
次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》；
经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任倪永善先生担任公司总经理，袁圣明先生担任公司常务副总经理，朱庆华先
生、张领先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任马龙运先生担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会
届满时止（简历详见附件）。
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；
经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任尤鸿志先生担任公司董事会秘书，陆丹娜女士担任公司证券事务代表，任期
自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。
尤鸿志先生、陆丹娜女士的联系方式如下：
电话：021-32579919
传真：021-32579996
电子邮箱：yhz200@yaboo-cn.com、ldn297@yaboo-cn.com
地址：上海市天山西路789号中山国际广场A栋6层
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核结果而定。
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1c3193d1-fe87-492b-b0b3-0625294ba1c3.PDF
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2025-06-27 19:56│雅博股份（002323）：第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—主板上市公司公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日
在山东省枣庄市东海路 17 号召开公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加
的独立董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》；
独立董事认为：我们审核了倪永善先生、袁圣明先生、朱庆华先生、张领先生的简历及履职情况，我们认为上述人员具备担任相
应的专业知识、工作经验和管理能力。
上述人员均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措
施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。同意聘任倪永善先生为公司总经理，袁圣明先生、朱庆华先生、张领先生为公司副总经理，并同意将相关议案提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
独立董事认为：我们审核了马龙运先生的简历及履职情况，我们认为他具备担任相应的专业知识、工作经验和管理能力。
马龙运先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措
施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。同意聘任马龙运先生为公司财务总
监，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；
独立董事认为：我们审核了尤鸿志先生、陆丹娜女士的简历及履职情况，我们认为上述人员具备担任相应的专业知识、工作经验
和管理能力。
上述人员未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施
，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《
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