公司公告☆ ◇002323 雅博股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:59 │雅博股份（002323）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—于蕾 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书—王淑政 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书—何为 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—何为 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—于蕾 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—王淑政 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—王淑政 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—何为 │
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2025-06-06 18:59│雅博股份（002323）：关于召开2024年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会
2、股东会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会
3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件
的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年6月27日（星期五）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日
（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年6月23日（星期一）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网
络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 以下提案为非累积投票提案
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合 √
授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于参投的产业基金进行清算的议案》 √
10.00 《关于确认 2024 年度董事和高管薪酬结果的议案》 √
11.00 《关于确认 2024 年度监事薪酬结果的议案》 √
12.00 《关于注销全资子公司的议案》 √
13.00 《关于全资子公司实施债转股收购三家电站 100%股 √
权的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
16.00 《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
制提案
17.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）
人
17.01 选举张宗辉先生为第七届董事会非独立董事 √
17.02 选举杨建东先生为第七届董事会非独立董事 √
17.03 选举张娜女士为第七届董事会非独立董事 √
17.04 选举于岚女士为第七届董事会非独立董事 √
17.05 选举倪永善先生为第七届董事会非独立董事 √
18.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）
人
18.01 选举于蕾女士为第七届董事会独立董事 √
18.02 选举王淑政先生为第七届董事会独立董事 √
18.03 选举何为先生为第七届董事会独立董事 √
以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《第六届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
公司独立董事将在公司2024年度股东会上进行述职。
其中议案6、议案7、议案8，涉及关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。
议案14属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中议案17、议案18采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行
表决。本次应选非独立董事
5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者
（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 6月 26日（星期四）上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30
2、登记及信函邮寄地址：山东雅博科技股份有限公司办公室（山东省枣庄市市中区东海路 17 号 25楼，信函上请注明“股东会
”字样；邮编：277100；传真号码：021-32579919）。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 6月 26日星期四下午 5点前送达或传真至公司）。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：尤鸿志、陆丹娜
联系电话：021-32579998
传真号码：021-32579919
邮箱：yhz200@yaboo-cn.com
地址：山东省枣庄市市中区东海路 17号山东雅博科技股份有限公司 25楼会议室
2、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议；
4、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
5、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议。
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2025-06-06 18:57│雅博股份（002323）：关于董事会换届选举的公告
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山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《山东雅博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025年 6月 6日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董
事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司不再设置监事会，同时公司第七届董事会由 9名董事组成，其中职工董事 1名，独立董事 3名。经
公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人，选举于蕾女士、王淑政先生、何为先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。
独立董事候选人于蕾女士已取得独立董事资格证书，于蕾女士为会计专业人士。独立董事候选人王淑政先生、何为先生尚未取得
独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，审议通过后上述 8 名董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同
组成公司第七届董事会，任期自公司 2024年度股东会审通过之日起三年。
二、部分董事任期届满离任情况
上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一
，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交
股东会审议。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公
司股东会审议通过。董事任期自公司 2024年度股东会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做
出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-06-06 18:57│雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—于蕾
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雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—于蕾。公告详情请查看附件
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2025-06-06 18:57│雅博股份（002323）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书—王淑政
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本人 王淑政 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上
市公司山东雅博科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：王淑政
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2025-06-06 18:57│雅博股份（002323）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书—何为
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本人 何为 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司山东雅博科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：何为
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2025-06-06 18:57│雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—何为
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雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—何为。公告详情请查看附件
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2025-06-06 18:57│雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—于蕾
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雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—于蕾。公告详情请查看附件
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2025-06-06 18:57│雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—王淑政
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雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—王淑政。公告详情请查看附件
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2025-06-06 18:57│雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—王淑政
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雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—王淑政。公告详情请查看附件
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2025-06-06 18:57│雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—何为
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雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—何为。公告详情请查看附件
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2025-06-06 18:56│雅博股份（002323）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年6月5日以电子邮件、传真及手机短
信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2025年6月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实
际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案
进行审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会审议，董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、
倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。
本次董事会对上述非独立董事候选人逐一审议并获得全票通过。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第七届
董事会董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。
本议案需提交 2024 年度股东会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
经公司董事会审议，董事会同意选举于蕾女士、王淑政先生、何为先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见
附件）。
本次董事会对上述独立董事候选人逐一审议并获得全票通过，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交股东会审议表决。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届独
立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。
本议案需提交 2024 年度股东会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》；
公司第七届拟任董事会成员薪酬的方案：
非独立董事（拟任）：张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士，不领取薪酬及董事津贴；倪永善先生、职工董事按公司
所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴。
独立董事（拟任）：于蕾女士、王淑政先生、何为先生，每位每会计年度领取独立董事津贴人民币 10万元（税前）。
鉴于本议案涉及全体拟任董事，基于谨慎性、公平性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/5439753e-a599-471a-bcf3-57dd94efbce5.PDF
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2025-06-06 18:56│雅博股份（002323）：第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—主板上市公司公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日在
公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，
本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
独立董事认为：我们已对张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生的非独立董事候选人任职资格进行了审核
。我们认为上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受到过中国证监会的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形
；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关
规定。
非独立董事候选人均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，具备担任上市公司董事的履职能力。
董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。一致同意张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同
意将相关议案提交公司董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候
选人逐项表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审
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