公司公告☆ ◇002323 雅博股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:20 │雅博股份（002323）：关于公司为子公司向银行借款提供担保和反担保的公告 │
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│2024-12-16 18:20 │雅博股份（002323）：关于公司为子公司拟向银行借款提供担保和反担保的公告 │
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│2024-12-13 20:47 │雅博股份（002323）：关于拟聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-13 19:40 │雅博股份（002323）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:39 │雅博股份（002323）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:37 │雅博股份（002323）：独立董事提名人声明与承诺—于蕾 │
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│2024-12-13 19:37 │雅博股份（002323）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
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│2024-12-13 19:37 │雅博股份（002323）：独立董事候选人声明与承诺—于蕾 │
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│2024-12-13 19:37 │雅博股份（002323）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书—于蕾 │
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│2024-12-13 19:36 │雅博股份（002323）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2024-12-16 18:20│雅博股份（002323）：关于公司为子公司向银行借款提供担保和反担保的公告
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一、借款和担保情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅博股份”）全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司(以下简称“中复
凯新能源”)与枣庄银行股份有限公司市中支行（以下简称“枣庄银行市中支行”）签署 800 万元的《流动资金借款合同》，公司及
关联方枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称“财金集团”)为此借款提供 800 万元担保，保证方式为连带责任保证。基于上述借
款及担保情况，公司向财金集团提供反担保，担保额 800 万元，保证方式为连带责任保证反担保。
审议情况：雅博股份分别于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大
会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行及内外部机
构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元（不含已生效未到期的额度）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告
（公告编号：2024-009）。
雅博股份分别于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、2024年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，审议通过
了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》。公司关联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）及其控制的下属
子公司、财金集团及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过 5 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求。按照
泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求，需公司向其提供相应反担保。具体内容详见公司在指定信
息披露媒体《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-012）。
上述借款、担保及反担保事项属于已审议通过的事项范围，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、借款主体及被担保人基本情况
1、公司名称：山东中复凯新能源科技有限公司
2、成立日期：2021 年 6月 9日
3、注册地址：山东省枣庄市市中区矿区街道北马路 2号
4、公司类型：其他有限责任公司
5、注册资本：10000 万人民币
6、法定代表人：缪立飞
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险
化学品）；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车装饰用品
销售；电子元器件零售；日用百货销售；办公用品销售；照相器材及望远镜零售；金属结构销售；技术进出口；货物进出口；人工智
能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备制造
；工程管理服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；互联网数据服务；园林绿
化工程施工；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；建筑材料销售；人工智能硬件销售；新能源汽车电附件销售；物联网
设备销售；电力测功电机销售；电力设施器材制造；电气信号设备装置制造；电气设备销售；风力发电技术服务；新材料技术研发；
电容器及其配套设备制造；机械电气设备销售；家用电器安装服务；机械电气设备制造；电机制造；电力电子元器件制造；电气信号
设备装置销售；电力设施器材销售；承接总公司工程建设业务；电子专用设备制造；电动机制造；电工器材制造；电工器材销售；环
境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安全系统监控服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建设工程设
计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
9、主要财务指标：截止到 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为22,961.12万元，负债总额为11,637.28万元，净资产
为11,323.84万元，营业收入为 13,280.98 万元。截止到 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额为29,155.05 万元，负债总
额为 19,270.16 万元，净资产为 9,884.89 万元，营业收入为 2,024.77 万元。
10、上述被担保人无内外部评级，且不是失信被执行人。
三、借款协议主要内容
1、合同名称：《流动资金借款合同》
2、借款人：山东中复凯新能源科技有限公司
3、贷款人：枣庄银行股份有限公司市中支行
4、借款期限：12 个月
5、借款金额：人民币捌佰万元整，（小写）8,000,000.00 元
6、借款利率：借款利率按固定利率年利率为 5.65%约定定价方式确定；定价基准利率按 LPR(一年期)期限档次约定执行；借款
利率定价公式按加减点浮动定价，借款利率等于定价基准利率加 2.55%；借款利率按固定利率，根据实际发放日定价基准利率和定价
公式确定借款利率，借款期间利率不变；本合同项下分次使用的借款对应的定价基准利率，应以每次借款实际发放日(或利率调整日
，如有)的基准利率为确定标准。
四、担保协议主要内容
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东雅博科技股份有限公司、枣庄市财金控股集团有限公司
3、债务人：山东中复凯新能源科技有限公司
4、债权人：枣庄银行股份有限公司市中支行
5、担保金额：捌佰万元整
6、保证范围：
（1）本合同项下的保证范围为主合同项下的融资本金、利息（含罚息）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统
称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机关申请出具执行证书等方式实现债权时支付的
诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全保险费保全费及其他实现债权的必要费用。
（2）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(
包括但不限于律师费用、诉讼或仲裁费用等)均构成被担保债权的一部分。
7、保证方式：
（1）保证人在本合同项下承担连带保证责任。本合同项下有多个保证人的各保证人共同对债权人就被担保债权承担连带保证责
任。
（2）主债务履行期届满，债务人未按主合同约定按期还款付息的，保证人依约承担连带清偿责任。
（3）主债务履行期间，债权人依照主合同约定，宣布主债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的主债务及其他保证范围内
的债务承担连带清偿责任。
8、保证期间：
（1）保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。
（2）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷、或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时,保证期间自债权
人确定的主合同债务提前届满之日起三年。
（5）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（6）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
五、反担保对象基本情况
1、公司名称：枣庄市财金控股集团有限公司
2、债务人：山东中复凯新能源科技有限公司
3、成立日期： 2016 年 11月 10日
4、注册地址： 山东省枣庄市薛城区民生路 616 号
5、公司类型： 有限责任公司(国有控股)
6、注册资本： 200000 万人民币
7、法定代表人：杨建东
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；合同能源管理；储能技术服务
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；电子元器件批发；电
力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销
售；太阳能发电技术服务；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
9、与上市公司的关系：公司控股股东山东泉兴科技有限公司的股东
10、主要财务数据：截止到 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为369,508.38 万元，负债总额为 150,277.00 万元，
净资产为 219,231.38 万元，营业收入为 6,350.99 万元。截止到 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额为 357,540.86 万
元，负债总额为 136,142.38 万元，净资产为 221,398.48 万元，营业收入为 5,299.69 万元。
11、上述被担保人无内外部评级，且不是失信被执行人。
六、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额 13,000 万元（含上述担保），均为公司及控股子公司对合并报表范围内
下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.96%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子
公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
七、备查文件
1、《借款合同》
2、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f25f2a9e-2133-4a86-92cd-e5d8ab532687.PDF
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2024-12-16 18:20│雅博股份（002323）：关于公司为子公司拟向银行借款提供担保和反担保的公告
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雅博股份（002323）：关于公司为子公司拟向银行借款提供担保和反担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/70467cce-badf-4c16-96d7-009d254e2597.PDF
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2024-12-13 20:47│雅博股份（002323）：关于拟聘任2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中兴财光华”)；
3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务发展和审计的需要
，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事
务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项尚需提交公司 2024年第一次临时股
东大会审议。
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟
聘任2024年度审计机构的议案》，拟聘任尤尼泰振青为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实
际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 7月 9日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A座 801
业务范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。商务秘书服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否曾从事过证券服务业务：是
历史沿革：尤尼泰振青 IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于 1994年组建的振青会计师事务所，1999 年底
脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年
经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004 年以来进入财政部、中国注册会计师协会
公布的全国百强事务所之列，多次荣获“先进会计师事务所”、“注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，2020年进入证监会首批
46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。
截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量：40 人，注册会计师人数：193 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数：37人。
2023 年度经审计的收入总额 11,551.50 万元，其中审计业务收入 6,779.14万元，证券业务收入 923.10万元。
2、投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，尤尼泰振青计提职业风险基金余额 2,967.50 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 6,000万元，职
业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）没有在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。1
1 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 2次和自律监管措施 2次及纪律处分 4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张建，现任尤尼泰振青所合伙人，2010 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在尤尼
泰振青所执业，近三年已签署 0家上市公司审计报告，2024年拟为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：刘强强，2015 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在尤尼泰振青所执业。近三
年签署或复核上市公司审计报告 2份，近三年签署 IPO申报审计报告 3份。从业期间为两家企业提供过 IPO申报审计、三家并购重组
审计和多家上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，2024 年拟为本公司提供审计服务
。
项目质量控制复核人：杨继明，现任尤尼泰振青所管理合伙人，2005 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2016
年开始在尤尼泰振青所执业，近三年已签署或复核 4 家上市公司审计报告，2024 年拟为本公司提供审计复核服务。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为未受到刑事处罚，除下表所列处罚外，未受到其他证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 杨继明 2022年 12月 23日 监督管理 中国证监会山 因山东中磁视讯股份有限公司 2020 年财
东证监局 务报表审计问题，进行监管谈话。
2 杨继明 2023年 1月 17日 自律监管 全国股转公司 因山东中磁视讯股份有限公司 2020 年财
会计监管部 务报表审计问题，采取口头警示的自律监
管措施。
3、独立性
拟聘任的尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》
关于独立性要求的情形。
4、审计收费
本年度审计费用为人民币 150万元，本期审计费用与上期审计费用持平，审计费用综合考虑公司业务规模、所处行业、审计工作
量综合确定，如公司审计范围、内容发生变更，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留
意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘原聘任会计师事务所的情况。
（二）拟聘任会计师事务所原因
根据公司业务发展需要，按照财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定
，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司本次采取竞争性谈判方式选聘会计师事务所，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的事项与中兴财光华、尤尼泰振青进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换
无异议。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会会议于 2024 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》。经审
核，公司董事会审计委员会认为：尤尼泰振青具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业
准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构，同意将本事项提交至公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十三次会议于 2024年 12月 13日召开，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
聘任 2024年度审计机构的议案》，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
（三）监事会审议情况
公司第六届监事会第十五次会议于 2024年 12月 13日召开，审议通过了《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》，经审核，
监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘请其为公司 202
4 年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
3、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ba1e0490-65fc-4e9a-a610-fa61a7b60d7a.PDF
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2024-12-13 19:40│雅博股份（002323）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月11日以电子邮件、传真及手机短
信方式发出，会议于2024年12月13日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由李存
富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的
执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘请
其为公司 2024年度审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于拟聘任 2024 年度审计机构的公告》同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；
三、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b137ecbe-b621-49ee-978b-936b8896bafe.PDF
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2024-12-13 19:39│雅博股份（002323）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会
3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件
的规定。
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