公司公告☆ ◇002324 普利特 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:23 │普利特（002324）：2025年度前三季度业绩预告 │
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│2025-09-30 00:00 │普利特（002324）：关于投资建设年产6GWh钠离子电池生产基地的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │普利特（002324）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:09 │普利特（002324）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 20:09 │普利特（002324）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 20:07 │普利特（002324）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 20:06 │普利特（002324）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │普利特（002324）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2025-08-30 00:00 │普利特（002324）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │普利特（002324）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-10-13 18:23│普利特（002324）：2025年度前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 32,100 — 35,100 20,915.15
比上年同期增长 53.48% — 67.82%
扣除非经常性损益后的净利润 31,490 — 34,490 19,181.01
比上年同期增长 64.17% — 79.81%
基本每股收益（元/股） 0.2926 — 0.3199 0.1902
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期内净利润增长主要原因是：
报告期内，公司改性材料业务实现持续增长。随着公司新建制造基地的投产，产能逐步释放，汽车业务保持稳定增长。同时公司
持续加大研发和创新力度，在非汽车业务，重点突破了储能系统、家电、电动工具和机器人等领域，得益于新客户的突破和新市场的
开拓，业务实现快速增长。
报告期内，公司储能电池和钠离子电池订单增加，出货规模增长迅速，对新能源业务起到积极作用。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本
次业绩预告相关数据尚未经注册会计师审计。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、具体财务数据以公司 2025 年第三季度报告的披露内容为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信
息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/20be0268-693e-4de3-9380-27a8b8011940.PDF
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2025-09-30 00:00│普利特（002324）：关于投资建设年产6GWh钠离子电池生产基地的公告
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重要内容提示：
（1）上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广东海四达钠星技术有限公司（以下简称“海四达钠
星”或“乙方”）与内江经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订《海四达钠星年产 6GWh 钠离子电池生产基地项目投
资协议》（以下简称“协议”）。双方就海四达钠星拟在内江经开区成立子公司新建年产 6GWh 钠离子电池生产基地项目（以下简称
“本项目”）等相关条款达成一致。
（2）本项目拟规划的主要建设内容为投资建设6GWh钠离子电池生产基地项目，其中一期设计产能2GWh；二期扩建产能4GWh，预
计在一期项目投产后24个月内启动建设。
（3）项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等多方面因素的影响，可能存在未能按期建设完成或运营过程中
未能达到预期收益的风险。
一、投资概述
1.本次投资基本情况
公司充分依托内江地处成渝之心的区位优势，并深度融合内江市在专业人才集聚、专项政策扶持及区位辐射能力等方面的综合优
势，拟在内江经开区新建6GWh钠离子电池生产基地。
项目总投资约人民币8亿元，规划建设一条46系列大圆柱钠电池生产线、一条超大方形或其他型号钠电池生产线，打造一个具有
成本领先和技术先进性的钠离子电池规模化、产业化示范生产基地。
同时，甲方将积极协调9800万元的产业引导基金对海四达钠星进行增资入股，专项用于支持本项目一期建设。具体估值、基金额
度等以后续签订的股权投资合作协议为准。
2.本次投资履行的审批程序
公司已于2025年9月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于孙公司投资建设年产6GWh钠离子电池生产基地的议案
》，根据相关法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
3.本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司将在内江经开区注册成立具有独立法人资格的项目公司实施本项目的建设和经营。
三、协议的主要条款及投资项目情况
（一）协议双方
协议甲方：内江经济技术开发区管理委员会
协议乙方：广东海四达钠星技术有限公司
（二）投资项目建设情况
1.项目名称：海四达钠星年产6GWh钠离子电池生产基地项目
2.项目总投资：总投资额约8亿元，其中一期投资约3亿元。
3.项目建设内容和规模：规划建设一条46系列大圆柱钠电池生产线、一条超大方形或其他型号钠电池生产线，打造一个具有成本
领先和技术先进性的钠离子电池规模化、产业化示范生产基地。项目分两期建设实施，其中一期设计产能2GWh；二期扩建产能4GWh，
预计在一期项目投产后24个月内启动建设，并在一期项目投产后32个月内建成投产。
4.项目建设期限：项目一期建设周期约6个月（自一期生产主厂房交付之日起计）。
5.产业基金增资：甲方将积极协调9800万元的产业引导基金对海四达钠星进行增资入股，专项用于支持本项目一期建设。具体估
值、基金额度等以后续签订的股权投资合作协议为准。
四、本次投资的目的、对公司的影响、风险提示
公司全面聚焦并深化钠离子电池战略，坚定看好钠离子电池巨大的应用前景，加快全面商业化发展。通过股权混改的方式将钠电
板块独立运营，成立了广东海四达钠星技术有限公司，目前已获得核心产业方投资。公司钠电产业化正在加速进行，多款钠离子电芯
及模组通过下游头部客户的验证，进入多家核心客户的供应商清单，并获得较大规模的订单。
随着锂资源价格波动与供应链安全挑战加剧，钠离子电池凭借资源丰富、低温性能优异、安全性高等优势，有望成为储能领域、
车用启停电源领域“下一代主力技术”。本次投资旨在快速提升公司钠离子电池的产能规模，为各类应用场景的客户提供高质量的钠
离子电芯产品，解决目前公司钠离子电池的产能瓶颈，以满足客户日益增长的交付需求。本次投资将进一步完善公司在新型电池领域
的产能布局，加快公司钠电的产品研发和产能布局。
本次投资符合公司的战略发展规划，将进一步增强公司新能源业务的影响力和综合竞争力，由于本次投资项目的建设实施需要一
定周期，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，但对公司未来的业务布局和经营业绩将产生积极作用。
本投资项目实际达成情况及达成的具体时间受国家政策、法律法规、宏观环境、经营管理等方面的影响，尚存在一定不确定性。
公司将根据项目进展的实际情况积极推进相关环节，并积极采取有效对策防范和控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、《投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0a0d2b25-8f84-451f-847a-79becf7780a5.PDF
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2025-09-30 00:00│普利特（002324）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第二次会议的会议通知于2025年9月24日以通讯方式发
出。
2、本次董事会于2025年9月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于孙公司投资建设年产 6GWh 钠离子电池生产基地的议案》。
公司充分依托内江地处成渝之心的区位优势，并深度融合内江市在专业人才集聚、专项政策扶持及区位辐射能力等方面的综合优
势，拟在内江经开区新建6GWh钠离子电池生产基地。
项目总投资约人民币8亿元，规划建设一条46系列大圆柱钠电池生产线、一条超大方形或其他型号钠电池生产线，打造一个具有
成本领先和技术先进性的钠离子电池规模化、产业化示范生产基地。
同时，甲方将积极协调9800万元的产业引导基金对海四达钠星进行增资入股，专项用于支持本项目一期建设。具体估值、基金额
度等以后续签订的股权投资合作协议为准。
《关于投资建设年产 6GWh 钠离子电池生产基地的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/052557fc-4bae-4b3d-a3fd-25f116194a67.PDF
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2025-09-15 20:09│普利特（002324）：2025年第三次临时股东会决议公告
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普利特（002324）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b7032375-781a-4f90-ac69-c51bd64670fc.PDF
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2025-09-15 20:09│普利特（002324）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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普利特（002324）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c9a7e2c2-b335-4b6b-9c25-f5483713050c.PDF
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2025-09-15 20:07│普利特（002324）：关于选举职工代表董事的公告
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上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议及投票表决，同意选举张锴
先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），张锴先生将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的六名董事共同组成
公司第七届董事会，任期与股东会选举产生的六名董事任期一致，自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。公司第七届董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7e325a90-eb9e-43b0-8c09-492334e4cc85.PDF
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2025-09-15 20:06│普利特（002324）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2025年9月10日以电子邮件方
式发出。
2、本次董事会于2025年9月15日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举周文先生为第七届董事会董事长。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举周臻纶先生为第七届董事会副董事长。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，
确定了四个专门委员会的人员组成如下：董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：周臻纶、钱君律、周炳；董事会薪酬与考核委
员会，主任委员：汤云为，委员：周文、周臻纶、钱君律、邵万权；
董事会审计委员会，主任委员：汤云为，委员：钱君律、邵万权；
董事会提名委员会，主任委员：钱君律，委员：汤云为、张锴、邵万权。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任周文先生为公司总经理。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任蔡青先生为公司董事会秘书。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；
电子信箱：caiq@pret.com.cn；
电话：021-31115900；
传真：021-51685255。
6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任周臻纶先生、李宏先生、蔡莹女士、蔡青先生为公司副总经理。
7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任周臻纶先生为公司财务负责人。
上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期为三年，自 2025年 9月 15 日至 2028 年 9月 14 日。上述
董事的简历详见于 2025 年 8月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次
会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。
8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期三年，自 2025 年 9月 15 日至 2028 年 9月 14 日。唐翔先生简历见附件。
9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任杨帆先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2025 年 9月 15 日至 2028 年 9月 14日。杨帆先生简历见附件。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；
电子信箱：yangfan@pret.com.cn；
电话：021-31115900；
传真：021-51685255。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9edc139d-2f40-450e-bf6a-814e059b1288.PDF
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2025-08-30 00:00│普利特（002324）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告
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一、会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会是 2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第四十二次会议，会议决定于 2025 年 9 月 15
日召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日（星期一）
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15至 15:00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2025 年 9 月 9 日（星期二），截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。
二、股东会审议事项
（一）本次股东会议案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选 3 人
1.01 选举周文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举周臻纶先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举周炳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选 3 人
2.01 选举钱君律先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举邵万权先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √
非累积投票提案
3.00 《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》 √
4.00 逐项审议《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对
象的子
议案数：8
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重
大事项，需对中小投
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