公司公告☆ ◇002324 普利特 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 16:59 │普利特（002324）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-13 16:56 │普利特（002324）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-11-13 16:55 │普利特（002324）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-28 16:37 │普利特（002324）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:37 │普利特（002324）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 16:36 │普利特（002324）：关于变更公司回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-28 16:34 │普利特（002324）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 16:34 │普利特（002324）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:34 │普利特（002324）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-28 16:34 │普利特（002324）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年） │
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2026-11-13 16:59│普利特（002324）：2026年第一次临时股东会决议公告
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普利特（002324）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/49959426-2c06-4578-a25a-e7d3f2b69e59.PDF
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2026-11-13 16:56│普利特（002324）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月28 日召开第七届董事会第十一次会议、于 2026 年
11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关
于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购专用证券账户中 6,006,800 股股份（占公司总股本的 0.54%）的用
途由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，并按照规定办理股份注销、变更登记等相关手续。
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,112,336,248 股变更为1,106,329,448 股，公司注册资本由 1,112,336,248 元变更
为 1,106,329,448 元（最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。
上述事项详见公司于 2026 年 10 月 29 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-
041）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购股份注销完成后将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人
，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司
清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及具体方式
1、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
2、申报材料送达地址及邮编：上海市青浦工业园区新业路 558 号（邮编：201707）
3、联系人：杨帆
4、联系电话：021-31115910
5、联系邮箱：yangfan@pret.com.cn
6、传真：021-51685255
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样；
（3）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/9824a3f6-6ee8-447c-a89c-b326eec16a53.PDF
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2026-11-13 16:55│普利特（002324）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致: 上海普利特复合材料股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所夏慧君
律师、位贝贝律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2
026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
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在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《上海普利特复合材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》(以下简称“会议公告”)
, 公司董事会已于本次股东会召开十五日前
以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日
等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 11 月 13 日14:30 在上海市青浦工业园区新业路 558
号公司一楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月 13日9:15至9:25, 9:30至11:30和 13
:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料
和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东 (或股东代理人 )共计
384 人 , 代表有表决权股份数为
498,703,476 股, 占公司有表决权股份总数的 45.4498%。
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基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中
列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络
投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决
结果。本次会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
表决情况: 同意 497,827,476 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8243%; 反对 322,200 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0646%; 弃权 553,800 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1110%。
2. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况: 同意 497,708,376 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8005%; 反对 409,900 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0822%; 弃权 585,200 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.1173%。
3. 审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况: 同意 497,465,076 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7517%; 反对 532,200 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1067%; 弃权 706,200 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1416%。
4. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况: 同意 497,440,956 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7468%; 反对 622,920 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1249%; 弃权 639,600 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1283%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。涉及特别决议事项的议案已经出
席股东会有表决权股份总数三分之二以上
审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股
东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为上海普利特复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
夏慧君 律师
位贝贝 律师
二○二六年十一月十三日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/2954eb4f-d6ce-4c13-b121-cb10920d43a2.PDF
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2026-10-28 16:37│普利特（002324）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的会议通知于2026年10月23日以通讯方
式发出。
2、本次董事会于2026年10月28日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2026 年第三季度报告〉的议案》
公司 2026 年前三季度实现营业收入 87.63 亿元，较上年同期增长 29.11%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,255.01 万
元，较上年同期降低 68.45%。董事会根据相关法律法规编制了《2026 年第三季度报告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
为维护全体股东利益、提升公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，董事会同意公司将回购专用证
券账户中存放的 600.68 万股股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。同时，董
事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理本次股份注销、通知债权人的相关手续。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订
〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
前述回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 6,006,800 股，由 1,112,336,248股 变 更 为 1,106,329,448 股 ； 公 司
注 册 资 本 将 相 应 减 少 6,006,800 元 ， 由1,112,336,248.00 元变更为 1,106,329,448.00 元。同时，结合本次注册资本
变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表具体办理工商变更登记手续。上
述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。《关于变更回
购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
鉴于公司 2025 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）聘期已届满，为保持公司审计工作的连
续性，保证审计服务质量，经董事会审计委员会审议通过，综合考虑审计机构的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水
平、行业地位、项目报价等因素，公司同意续聘众华为公司 2026 年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚
需提交股东会审议通过。
5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，为
进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司修订了部分内部治理制度，具体议案如下：
5.01《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.02《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.03《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.04《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。上述制度全文详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。6、会议以
7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 11月 13日 14:30 在公司一楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日
报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8445a3d1-eeac-4435-921c-ded0b7284242.PDF
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2026-10-28 16:37│普利特（002324）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013 年 12 月 2日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088 室
拟聘任事务所首席合伙人：陆士敏
截至 2025 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 76 人、注册会计师人数为 343 人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 189 人。最近一年经审计的收入总额为 52,237.70 万元，经审计的审计业务收入为 43,20
9.33万元，经审计的证券业务收入为 16,775.78 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 83 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等，审
计收费 9,758.06 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 5家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元
。另有 3案尚未判决，涉及金额 4万元。（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31 日，尚无
生效判决。
3、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5 次，未受到刑事处罚和
纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 5 次，未有从业人员受到刑
事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王颋麟，2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在众华执业，2026 年开始为本公
司提供审计服务；近三年签署 7 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵聪，2025 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2026 年开始在众华执业，2026 年开始为本
公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：蒋红薇，2001 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1998 年开始在众华执业，2026
年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人王颋麟、签字注册会计师赵聪、项目质量控制复核人蒋红薇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王颋麟、签字注册会计师赵聪和项目质量控制复核人蒋红薇，均不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
（2）审计费用同比变化情况
2025 年度财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 30 万元；2026 年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费
用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，
具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，鉴
于公司 2025 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，根
据董事会审计委员会提议，综合考虑审计机构的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素
，公司同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/491c4fe2-cb96-4727-bf1e-a24af24d3e82.PDF
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2026-10-28 16:36│普利特（002324）：关于变更公司回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月28 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了
《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公
司将回购专用证券账户中存放的 600.68 万股股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资
本”。
本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及
其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如
下：
一、回购股份概述
公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资
金回购公司已发行的 A股股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 8月 19日披露于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-094）。
截至 2023 年 12 月 21 日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份
6,006,800 股，占公司当时总股本的 0.54%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-136）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为维护全体股东利益，提升公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在《关于回购公司股份方案的公告》中明确：“本次回购的股
份拟全部用于公司股权激励或员工持股计划，公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若未能在相关法律法规规定
的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。”
鉴于公司本次回购的股份尚未使用，且存续时间即将期满三年，结合公司实际发展情况，公司拟将回购的 600.68 万股 A 股股
份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。公司拟注销上述已回购的公司股份。
三、注销完成后股本变动情况
上述拟注销的6,006,800股回购股份注销完成后，预计公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 占总股本比 股份数量（股） 股份数量（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
一、有限售条件股份 336,107,786 30.22 336,107,786 30.38
二、无限售条件股份 776,228,462 69.78 -6,006,800 770,221,662 69.62
三、股份总数 1,112,336,248 100.00 -6,006,800 1,106,329,448 100.00
注释：本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况以届时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记载明的数据为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,112,336,248 股减少至1,106,329,448 股 。 公 司 注 册 资 本 也 将 由 1,112,33
6,248.00 元 减 少 至1,106,329,448.00元。公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：
公司章程条款 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
111,233.6248万元 110,632.9448万元
第二十条 公司股份总数为 111,233.6248万股， 公司股份总数为 110,632.9448万股，
公司的股本结构为：普通股 公司的股本结构为：普通股
111,233.6248万股，无其他种类股份 110,632.9448万股，无其他种类股份
上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二
以上通过。同时，提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理相关工商变更登记等事宜，并同步修订相关制度条款。
五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、
财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会
导致公司实际控制权变更。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
六、本次变更回购股份用途并注销的决策程序及后续安排
公司于2026年10月28日召开第七届董事会审计委员会2026年度第三次会议、第七届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于
变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提
交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理上述回购股份注销以及减少注册资本、修订《公司
章程》等相关具体事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管
理部门核准、登记的情况为准。公司董事会将持续关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露
义务。
七、备查文件
1、上海普利特复合材料股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2026年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/733b0c2f-2ad2-43ad-ac04-83a2da9ccf3a.PDF
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2026-10-28 16:34│普利特（002324）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司于 2026 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议决定于 2026年 11 月 13 日召开公司 2026 年第一次
临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为：2026 年 11 月 9日，截至股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。议
案 1、2 为特别决议的议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 9日（星期一）上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 15：30。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在 2026 年 11 月 9 日下午 3点前送达或传真至公司（请注明“
股东会”字样），不接受电话登记。
3、登记地点：
上海市青浦区工业园区新业路 558 号董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
邮政编码：201707 传真号码：021-51685255
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/795ddc2d-a8a5-4a6a-bfaf-9ad1896d9854.PDF
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2026-10-28 16:34│普利特（002324）：2026年三季度报告
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普利特（002324）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/43055846-2141-4059-9021-35d7363baf3f.PDF
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2026-10-28 16:34│普利特（002324）：公司章程（2026年10月）
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普利特（002324）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/274c9ad3-1463-4b49-9893-64c4d2dfeb77.PDF
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2026-10-28 16:34│普利特（002324）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年）
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第一条 为进一步完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规的规定及《
上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括董事长、董事会提名的其他董事、独立董事等。
第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等。
第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。
第五条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（四）薪酬与市场价值规律相符的原则。
第二章 薪酬的考核及管理
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。第七条 董事、高级管理人员的
薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬由股东会审议决定，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬，由董事会审议决定，向股东会说
明，并予以披露。第八条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第九条 公司建立健全工资总额决定机制，将工资总额纳入预算管理。董事、高级管理人员的薪酬与经营绩效联动，结合经营目
标与岗位贡献开展综合考核。同时根据公司经营状况、市场薪酬水平、社会通胀水平及公司组织结构变化等情况进行适时调整。
第三章 薪酬的构成
第十条 董事的薪酬：
（一）独立董事：独立董事薪酬实行独立董事津贴制度，津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及
股东会审议通过后执行。
（二）非独立董事：非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目
标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
公司非独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及股东会审议通过后执行。其他薪酬根据任职的其他职务
相应的内部薪酬管理制度确定及考核。
第十一条 高级管理人员的薪酬：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领
取薪酬。
第十二条 公司兼任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十四条 本制度所涉及的董事、高级管理人员的年度报酬情况，应根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求
在年度报告中予以披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司如果
发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬的发放与管理
第十五条 本制度所指薪酬及津贴均为税前薪酬，应依法缴纳个人所得税。第十六条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当月起计
算，基本薪酬按月发放，绩效奖金综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放；高级管理人员薪酬自董事会聘任当月起计算，基本薪
酬按月发放，绩效奖金综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十七条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务
数据开展。
第十八条 本制度所规定的董事薪酬包括股权激励计划、员工持股计划等。第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。
第二十条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五章 薪酬的调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第六章 薪酬的止付追索
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b2e160b7-c143-4353-a905-854e9c46c4ba.PDF
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2026-10-28 16:34│普利特（002324）：董事会秘书工作制度（2026年）
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第一条 为规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定本制度。
第二条 董事会设董事会秘书，董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议，由董
事会聘任或解聘，对董事会负责。第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道
德和个人品质，并取得公司股票上市的证券交易所规定的董事会秘书任职资格。董事会秘书应取得深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）颁发的董事会秘书培训合格证书。
第四条 上市公司聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。
第五条 董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义
务人遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通。
（三）负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内
容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案。定期报告草案编制完成后，董事会秘书应当建议董事会审计委员会召开会议对定
期报告中的财务信息进行审核。审计委员会审议通过后，董事会秘书应当建议董事长召集董事会会议审议定期报告并披露。
（四）及时汇集上市公司应予披露的重大事件信息，并报告董事会，按照规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露
工作。
（五）办理上市公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
（六）负责上市公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕
信息知情人档案。
（七）关注与上市公司相关的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议。
（八）及时汇集属于董事会职权范围内的事项。向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议，负责
会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的规定。
（九）负责管理上市公司股东名册，按照相关规定定期核实持有百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等
持有本公司股份情况。
（十）发现上市公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和证券交易所业务规则的，应当向董事会报告，提
出整改的建议。
（十一）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董
事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。
（十二）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。
第六条 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关工作人员应支持、配合董事会秘书的工作。
第七条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司
有关部门和人员及时书面提供相关资料和信息。
第八条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。
第九条 公司应在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后六个月内聘任董事会秘书。
第十条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，由
证券事务代表行使相应权力并履行其职责。在此期间，并不当然被免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表
的任职条件参照本制度第四条的相关规定。
第十一条 公司应在聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告，并向深交所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本制度任职条件、职务、工作表现及个
人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。第十二条 公司解聘董事会秘书应有充分的理
由，不得无故将其解聘；董事会秘书辞职比照公司章程中关于董事的规定；董事会秘书被解聘或辞职时，公司应及时向深交所报告，
说明原因并公告；董事会秘书有权就被公司不当解聘或与辞职有关情况，向深交所提交个人书面陈述报告。
第十三条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本制度第四条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、深交所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。
董事会秘书被解聘或辞职的，上市公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
第十四条 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理信息披露与股票及
其衍生品变动管理事务。第十五条 公司在聘任董事会秘书时，应与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间及离任后持续
履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。董事会秘书离任前应接受董事会的离任审查，在审计委
员会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项及其他待办理事项。
第十六条 董事会秘书空缺期间，由董事长代行董事会秘书职责。
第十七条 公司应保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的后续培训。第十八条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营
业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任上市公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间
和精力独立履行董事会秘书职责。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第十九条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书不得以双重
身份做出。
第二十条 公司指定董事会秘书或证券事务代表向深交所和中国证监会办理公司的股权管理与信息披露事务。
第二十一条 公司指定董事会秘书或证券事务代表通过深交所指定的数字专区上传需披露的信息，完成信息披露事务。不能按预
定日期公告的，应当及时报告深交所。第二十二条 公司指定中国证监会指定的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
体和网站。在选定或变更指定信息披露的报纸和网站后，在两个工作日内报告深交所。根据法律、法规和深交所规定应进行披露的信
息，公司应在第一时间在上述报纸和网站公布。
第二十三条 董事会秘书应当按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时做好公司信息披露事务。
第二十四条 公司应保证信息披露的真实、完整、准确。
第二十五条 公司建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，董事会秘书履职评价结果作为公司实施薪酬与绩效考核管理、
开展责任追究的重要依据。发现董事会秘书未勤勉尽责的，对其进行责任追究；情节严重的，及时更换董事会秘书。第二十六条 公
司发生下列情形之一，董事会秘书未勤勉尽责的，公司将依法追究董事会秘书责任：
（一）在公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容；
（二）未按时披露定期报告或者临时报告；
（三）未在深交所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体披露应当披露的信息；
（四）公司披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（五）其他违反信息披露义务的情形。
第二十七条 董事会秘书泄露内幕信息、从事内幕交易或者操纵证券市场等违法行为的，公司将解聘其董事会秘书职务，因其行
为给公司造成损失的，公司还将依法追究其责任。
第二十八条 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，在公司发生重大事件后，及时向深交所和中国证监会、公司所在地的
中国证监会派出机构报告并公告。第二十九条 公司发生重大事件，应及时编制重大事件公告书公开披露，说明事件的实质。
第三十条 本制度经董事会通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/eb0aa006-fd12-4fd1-80c4-1e9fa16b6534.PDF
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2026-10-28 16:34│普利特（002324）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2026年）
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普利特（002324）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2026年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/497cba25-3cf3-422e-a102-acc607a4cbc0.PDF
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2026-10-28 16:34│普利特（002324）：投资者关系管理制度（2026年）
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普利特（002324）：投资者关系管理制度（2026年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9bb32281-586f-4613-a443-60d357f20ca4.PDF
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2026-09-08 15:52│普利特（002324）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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普利特（002324）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/54712e73-c6d2-4fcb-8bcd-fbfdb690c543.PDF
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2026-08-25 18:41│普利特（002324）：第七届董事会第十次会议决议公告
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普利特（002324）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f4d68711-014d-4561-b38d-27d1b01c58ea.PDF
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2026-08-25 18:37│普利特（002324）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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普利特（002324）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac0f733a-96f1-4a3f-b95a-638e21bff244.PDF
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2026-08-25 18:37│普利特（002324）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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普利特（002324）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f2946a50-e501-4d68-a994-be5f56613d4c.PDF
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2026-08-25 18:37│普利特（002324）：2026年半年度报告摘要
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普利特（002324）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/42ef8b22-974f-44db-a130-7c7ff36d69b7.PDF
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2026-08-25 18:37│普利特（002324）：2026年半年度报告
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普利特（002324）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2bd24866-099a-4d15-9a64-3d81985cfbd4.PDF
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2026-07-30 00:00│普利特（002324）：关于大方型先进电池产线升级改造项目的公告
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重要内容提示：
（1）上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏海四达储能科技有限公司（以下简称“储能科技
”）拟投资建设“大方型先进电池产线升级改造项目”（以下简称“本项目”）。预计建设期 12 个月，预计于 2026 年 7月启动，
2027 年 6月建成投产。
（2）项目计划总投资约人民币 5亿元，资金来源为公司自有及自筹资金。（3）项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场
环境变化等多方面因素的影响且项目推进过程中尚需履行部分前期审批手续，可能存在未能按期完成建设或运营过程中未能达到预期
收益的风险。
一、投资概述
1、本次投资概况
在全球能源转型及“双碳”战略持续推进背景下，储能电池市场需求快速增长。为进一步巩固公司在锂离子电池领域的竞争优势
，完善产能布局，提升规模化生产能力和智能制造水平，储能科技拟投资建设“大方型先进电池产线升级改造项目”，对现有产能进
行智能化升级改造，同时引入先进的节能技术与高速自动化设备，购置涂布机、激光模切机、检测系统等国内外先进智能化装备和软
件，扩展生产技术路线和产品规格，实现绿色化高效生产。项目计划总投资约人民币5亿元，本项目改造完成后，将有效扩大公司锂
离子电池产能规模，提升量产能力。产能规模与产品质量同步提升，可精准匹配下游客户快速增长的增量需求。
2、本次投资履行的审批程序
公司已于2026年7月29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于大方型先进电池产线升级改造项目的议案》，根据法
律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：江苏海四达储能科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈刚
注册地点：启东经济开发区牡丹江西路 2288 号
经营范围：一般项目：电池制造；储能技术服务；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发
展；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的股权关系：公司控股子公司江苏海四达电源有限公司直接持有 100%的股权。
经查询，储能科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、项目基本情况
（1）项目名称：大方型先进电池产线升级改造项目
（2）建设地点：江苏省启东经济开发区牡丹江西路2288号海四达储能科技公司
2、项目实施主体情况
实施主体：江苏海四达储能科技有限公司
3、项目建设规模及内容
本项目利用现有厂房及危化品仓库，引进先进水平的智能化制造系统，购置高精度合浆系统、涂布机、辊压机、模切机、卷绕机
及自动化物流传输系统，配套高精度装配线、注液机、分容化成系统、全自动分选设备等，构建从电极制备到电芯组装、化成分选的
全流程闭环生产体系。项目将对现有产能进行智能化升级改造，新增2条高速自动化生产线，实现多种规格方形铝壳锂离子电池（85A
h、100Ah、120Ah、314Ah和392Ah）的共线兼容生产，并深度融合MES（制造执行系统）、SCADA数据采集系统及ERP资源管理平台，实
现工艺参数的精准管控与产品全生命周期追溯。
项目全面投产后，将新增年产6GWh高性能方形锂离子电池的生产能力。
4、项目建设周期及产品定位
（1）建设周期：预计项目建设期为12个月，预计于2026年7月启动，2027年6月建成投产。
（2）产品定位：主要应用于储能系统（电网调峰、工商业储能、户用储能、AIDC储能等）的高性能方形锂离子电池。
5、项目投资规模及资金来源
本项目计划总投资约人民币5亿元。资金来源为公司自有及自筹资金。
四、项目投资目的、对公司的影响及潜在风险
1、项目投资目的：针对全球能源转型加速，储能市场需求爆发式增长，本项目聚焦产线智能化升级，拓展产品生产能力，丰富
产品体系。通过产线升级，匹配下游客户对产品的增量需求，充分发挥海四达储能在锂电池研发、生产方面深厚的技术优势。
2、对公司的影响：在改造项目完成后，通过数字化经营，提升生产效率，海四达储能预计新增6GWh高性能方形锂离子电池的年
产能力，显著提升高性能产品供给能力。同时，通过数字化赋能，优化工厂经营系统，降低运营成本，提高产品质量稳定性，增强公
司核心竞争力，巩固公司在储能领域的行业地位。
项目投资短期内将增加资本性支出，对公司现金流形成阶段性压力；但从长远视角看，本项目的实施有利于夯实公司业务发展基
础，提升可持续经营能力，并为股东创造更为稳健的长期回报。
3、潜在风险：
（1）市场风险：下游需求波动及行业竞争加剧，可能对本项目产能消化和盈利水平提升构成压力。
（2）政策风险：产业政策、环保标准及能耗管控等外部政策调整，可能给项目建设和后续运营带来不确定性。
（3）建设与运营风险：本项目建设进度、投资控制及技术路线选择存在不确定性，可能面临工期滞后、投资超支或技术迭代加
速等挑战。项目推进过程中尚需履行部分前期审批手续，能否顺利实施以及达到预期存在一定的不确定性。
公司将根据改造升级项目的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/67324b26-bf24-4a58-9ed3-1cf2eef9cd7a.PDF
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2026-07-30 00:00│普利特（002324）：关于控股子公司向孙公司增资的公告
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上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 29日召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于控
股子公司向孙公司增资的议案》，同意控股子公司江苏海四达电源有限公司（以下简称“海四达电源”）以15,000 万元自有资金向
孙公司江苏海四达储能科技有限公司（以下简称“储能科技”）进行增资。本次增资完成后，储能科技的注册资本将由 60,000 万元
增加至 75,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资方的基本情况
公司名称：江苏海四达电源有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈刚
注册资本：44,203.90 万元
成立日期：1994 年 10 月 28 日
注册地址：江苏省启东市汇龙镇和平南路 306 号
经营范围：电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器
仪表、电源管理系统的研发、生产、销售和租赁及提供相关技术服务；电池回收；新能源汽车销售、租赁及售后服务；电源设备、通
信设备、通讯器材、电子元器件的制造与销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及
技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；制冷、
空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至目前，公司直接持有海四达电源 87.0392%股权。经查询，海四达电源信用状况良好，不属于失信被执行人。
二、增资标的具体情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：江苏海四达储能科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈刚
成立日期：2022 年 4月 20 日
注册地点：启东经济开发区牡丹江西路 2288 号
经营范围：一般项目：电池制造；储能技术服务；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发
展；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询，储能科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
主要财务指标如下：
项目（万元） 2025 年 12 月 31 日（已审计） 2026 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额 152,196.44 122,595.74
负债总额 92,036.23 62,277.77
净资产 60,160.21 60,317.97
项目（万元） 2025 年 1—12 月（已审计） 2026 年 1—3 月（未审计）
营业收入 104,472.99 47,973.48
利润总额 584.09 157.76
净利润 634.42 157.76
（二）本次增资前后股权结构
股东名称 增资前 增资后
江苏海四达电源有限公司 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
60,000 100% 75,000 100%
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资事项是基于公司及子公司发展战略和经营需要。本次增资完成后，将显著提高储能科技的资本实力，有利于增强储能科
技的项目建设能力和运营能力，进一步提高公司及子公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
本次增资的资金来源均为自有资金，增资对象为公司孙公司，整体投资风险可控。本次增资完成后，公司的合并报表范围不会发
生变化，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
受宏观经济形势、市场需求、行业竞争格局等因素的影响，尚存在一定不确定性。公司将根据实际情况积极推进本次增资的相关
工作，并积极采取有效对策防范和控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/728e9f2b-4281-42d3-ace7-fb07db603023.PDF
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2026-07-30 00:00│普利特（002324）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的会议通知于2026年7月24日以通讯方式发
出。
2、本次董事会于2026年7月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向孙公司增资的议案》
同意控股子公司江苏海四达电源有限公司以 15,000 万元自有资金向孙公司江苏海四达储能科技有限公司（以下简称“储能科技
”）进行增资。本次增资完成后，储能科技的注册资本将由 60,000 万元增加至 75,000 万元。
《关于控股子公司向孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于大方型先进电池产线升
级改造项目的议案》
公司控股孙公司江苏海四达储能科技有限公司拟投资建设“大方型先进电池产线升级改造项目”，对现有产能进行智能化升级改
造，同时引入先进的节能技术与高速自动化设备，购置涂布机、激光模切机、检测系统等国内外先进智能化装备和软件，扩展生产技
术路线和产品规格，实现绿色化高效生产。项目计划总投资约人民币 5亿元，本项目改造完成后，将有效扩大公司锂离子电池产能规
模，提升量产能力。产能规模与产品质量同步提升，可精准匹配下游客户快速增长的增量需求。本项目预计建设期 12 个月，预计于
2026 年 7月启动，2027 年 6 月建成投产。
《关于大方型先进电池产线升级改造项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/b9218570-2b2f-405b-a3c4-79669674e539.PDF
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2026-07-28 15:57│普利特（002324）：关于控股股东、实际控制人自愿承诺未来12个月内不减持公司股份的公告
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上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人周文先生出具的《关于自愿承诺未
来十二个月内不减持公司股份的承诺函》，获悉其基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，承诺在未来 12 个月内
不减持其所持有的公司股份。现将相关情况公告如下：
一、承诺主体及持股情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人周文先生持有公司股份 446,987,270 股，占公司总股本比例为 40.18%，上述承诺股
东最近 12 个月内未减持公司股份。
二、承诺事项
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，
公司控股股东、实际控制人周文先生自愿承诺，自承诺函签署之日起未来 12 个月内（即 2026 年 7月 28 日至 2027 年 7月 27 日
）不以任何方式减持其直接或间接持有的公司股份，包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式；在上述承诺期间
内，因公司送红股、资本公积金转增股本、配股、增发等权益分派或资本变动事项而新增取得的公司股份，亦遵守上述不减持承诺；
如违反上述承诺减持公司股份，其因减持所得收益（如有）全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。
三、董事会的责任
公司董事会将对上述承诺人承诺事项的履行情况进行持续监督，并按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、控股股东、实际控制人周文先生出具的《关于自愿承诺未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/7e69049e-849e-447a-b545-a7d490879317.PDF
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2026-07-27 16:12│普利特（002324）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押（冻结或拍卖等）基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人周文先生通知，获悉其将持有的
部分公司股权办理了补充质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为限售股 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 （如是，注明 为补 日 日 用途
第一大股 比例 比例 限售类型） 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
周文 是 4,250,000 0.95% 0.38% 高管锁定股 是 2026 年 7 2027 年 1 国泰海通 补充
月 24日 月 21 日 证券股份 质押
有限公司
周文 是 8,600,000 1.92% 0.77% 高管锁定股 是 2026 年 7 2026 年 12 国泰海通 补充
月 24日 月 25 日 证券股份 质押
有限公司
合计 —— 12,850,000 2.87% 1.15% —— —— —— —— —— ——
本次质押股份合计 12,850,000 股，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 前 质 持 司 已质押股 占已质 未质押股份 占未
名 （%） 质押股份 押股份数量 股份比 总股 份 押 限 质
称 数 （股） 例 本 限售和冻 股份比 售和冻结数 押股
量（股） （%） 比例 结、标记 例 量 份
（%） 数 （%） （股） 比例
量（股） （%）
周 446,987,2 40.18% 88,750,0 101,600,00 22.73% 9.13% 101,600,0 100.00% 233,640,45 65.22
文 70 00 0 00 2 %
合 446,987,2 40.18% 88,750,0 101,600,00 22.73% 9.13% 101,600,0 100.00% 233,640,45 65.22
计 70 00 0 00 2 %
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2、未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
时段 到期的质押股份累计数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 对应融资余额（万元）
未来半年内 80,100,000 17.92% 7.20% 28,500
未来一年内 21,500,000 4.81% 1.93% 8,000
还款资金来源主要为其自有及自筹资金，周文先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押股份风险可控，不存在被平仓风
险。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。4、本次股份补充质押不会对上市公
司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
二、其他说明
公司控股股东、实际控制人周文先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控
股股东将采取积极的措施补充质押。
公司将持续关注本次股份质押事项以及后续进展，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/ce15cffb-5d7d-462b-9720-e82a371e00ab.PDF
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2026-07-21 16:22│普利特（002324）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押（冻结或拍卖等）基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人周文先生通知，获悉其将持有的
部分公司股权办理了补充质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为限售股 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 （如是，注明 为补 日 日 用途
第一大股 比例 比例 限售类型） 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
周文 是 5,000,000 1.12% 0.45% 高管锁定股 是 2026 年 7 2027 年 1 招商证券 补充
月 20 日 月 15 日 股份有限 质押
公司
周文 是 5,000,000 1.12% 0.45% 高管锁定股 是 2026 年 7 2027 年 1 招商证券 补充
月 20 日 月 29 日 股份有限 质押
公司
合计 —— 10,000,000 2.24% 0.90% —— —— —— —— —— ——
本次质押股份合计 10,000,000 股，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 质 后 所 司 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 （%） 押股份数量 质押股份 持股 总股 限 押 限 押股份
称 （股） 数 份 本 售和冻结、 股份比 售和冻结数 比例
量（股） 比例 比例 标 例 量 （%）
（%） （%） 记数量（股 （%） （股）
）
周 446,987,2 40.18% 78,750,000 88,750,0 19.86 7.98% 88,750,000 100.00% 246,490,45 68.81%
文 70 00 % 2
合 446,987,2 40.18% 78,750,000 88,750,0 19.86 7.98% 88,750,000 100.00% 246,490,45 68.81%
计 70 00 % 2
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2、未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
时段 到期的质押股份累计数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 对应融资余额（万元）
未来半年内 51,500,000 11.52% 4.63% 21,500
未来一年内 37,250,000 8.33% 3.35% 15,000
还款资金来源主要为其自有及自筹资金，周文先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押股份风险可控，不存在被平仓风
险。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。4、本次股份补充质押不会对上市公
司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
二、其他说明
公司控股股东、实际控制人周文先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控
股股东将采取积极的措施补充质押。
公司将持续关注本次股份质押事项以及后续进展，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3d139dbc-c180-4350-902d-7cc2fdfb6896.PDF
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2026-07-14 16:08│普利特（002324）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 8,000 ～ 10,000 20,729.14
比上年同期下降 -61.41% ～ -51.76%
扣除非经常性损益后的净利润 6,100 ～ 8,100 20,398.49
比上年同期下降 -70.10% ～ -60.29%
基本每股收益（元/股） 0.07 ～ 0.09 0.19
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告为公司财务部门初步核算数据，本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，受国际形势影响，原油价格出现大幅上涨，上游大宗石化产品价格快速上涨，导致公司主营业务产品原材料成
本增加，同时公司各个产品的定价是结合原材料价格走势与客户协商确定，相关价格传导工作虽然按照计划推进并逐步实施，但原材
料成本通过销售价格调整对下游客户的价格传导具有一定的滞后性，因此公司本期利润出现较大幅度下滑。但报告期内，公司新能源
业务出货规模快速增长，新能源板块实现扭亏为盈，对公司整体营业收入带来了积极影响。2026 年 1-6 月，公司营业收入预计同比
增长 30%以上。另外，随着近期国际局势的逐渐趋稳，大宗原料的价格也开始下降，对于产品成本的影响在下半年会逐步减弱，公司
管理层会积极推进降本增效等各项工作，持续优化产品与客户结构，加快新市场的开拓与新基地的产能释放，提升整体运营效率与盈
利能力，回报广大投资者的信任与支持。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本
次业绩预告相关数据尚未经注册会计师审计。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、具体财务数据以公司 2026 年半年度报告的披露内容为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7588a188-ea55-48ed-bccd-931dbc1d6f0a.PDF
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2026-06-05 19:11│普利特（002324）：关于公司高管提前结束减持计划暨未减持股份的公告
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公司高管李宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026 年 2月 5日披露了《关于特定股东及公司高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-007）。公司高管李宏先生计
划自减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过 211,600 股，占公司剔
除回购专用证券账户持股数量的总股本比例 0.02%。近日，公司收到李宏先生出具的《关于股份减持计划进展暨提前结束的告知函》
，根据其自身情况综合考虑，决定提前终止本次减持计划。现将股东减持计划实施情况披露如下：
一、股东减持情况
1. 减持股份情况
李宏先生本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因公司转增股份相应增加的股份）。
截至本公告披露日，李宏先生未减持本公司股份，所持有公司股份数量未发生变化。2. 减持前后的持股情况
股东 股份性质 本次减持前持股数量 本次减持后持股数量
名称 股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例
李宏 合计持有股份 846,445 0.08% 846,445 0.08%
其中：无限售条件股份 211,611 0.02% 211,611 0.02%
有限售条件股份 634,834 0.06% 634,834 0.06%
二、其他相关说明
1、李宏先生本次减持公司股份遵守了《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，不
存在违规情况。
2、截至本公告日，李宏先生本次股份减持计划已实施完毕，与此前已预披露的意向、减持计划、承诺一致，不存在违反已披露
减持计划的情形。
3. 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、李宏先生《关于股份减持计划进展暨提前结束的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/258a6ad3-0a7c-4ec5-a39e-123dad654a18.PDF
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2026-06-04 18:47│普利特（002324）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 15,073,540 股，鉴于公司回购证券账户上的股份不参与 2025 年年度
权益分派，公司按实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例，即（总股本 1,112,336,248 股-库存股 15,073,540 股
）*0.055 元/股 = 60,349,448.94 元（含税）。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，因此，本
次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 0.542546 元计算（每 10 股现金红利 = 现金分红总金额/包含回购
股份的总股本=60,349,448.94 元/1,112,336,248 股*10=0.542546 元，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；每股现
金红利根据每 10 股现金红利进行计算，并保留七位小数，即每股现金红利=每 10 股现金红利/10 = 0.542546/10 = 0.0542546 元/
股。
综上，2025 年度权益分派实施后的除权除息参考价按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价 =
股权登记日收盘价 -0.0542546 元/股，具体以实际结果为准。
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股
东会审议通过，公司2025年度利润分配方案如下：以公司总股本 1,097,262,708 股为基数（现有总股本1,112,336,248 股扣除库存
股 15,073,540 股），向全体股东每 10 股派 0.55元人民币现金（含税），共计派发现金 60,349,448.94 元，剩余未分配利润结转
以后年度再行分配。利润分配完成后，公司总股本数不变。
利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购注销、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则进行调整。
2、公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的 2025 年度权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份15,073,540.00 股后的 1,097,262,708.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派0.550000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根
据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.495000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1100
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.055000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次不以公积金转增股本。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 11 日，除权除息日为：2026 年 6月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名
1 01*****070 周 文
2 01*****659 郭艺群
3 01*****041 李 宏
4 01*****638 李 结
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 3日至登记日：2026 年 6月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号公司董事会办公室
咨询联系人：蔡青 杨帆
咨询电话： 021-31115910
传真电话： 021-51685255
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议及公告；
2、公司第七届董事会第七次会议决议及公告；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/186e4baf-f43d-4855-97f3-1e70c373e865.PDF
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2026-05-18 17:34│普利特（002324）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东会审议的议案7为特别决议的议案，须经出席股东会的非关联股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：公司董事长周文先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共653名，代表股份556,667,809股，占上市公司总股份的50.0449%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共3名，代表股份491,840,691股，占上市公司总股份的44.2169%。
2、参加网络投票股东共650名，代表股份64,827,118股，占上市公司总股份的5.8280%。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东。）共651名，代表股份108,834,094股，占上市公司总股份的9.7843%。
4、公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见
书。
四、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《2025 年年度报告》及摘要。
总表决结果：同意股数551,877,509股，占出席会议有表决权股份总数的99.1395%；反对股数4,138,200股, 占出席会议有表决权
股份总数的0.7434%；弃权股数652,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.1171%。
中小投资者表决结果：同意104,043,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5985%；反对4,138,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8023%；弃权652,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5992
%。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
总表决结果：同意551,863,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1369%；反对4,152,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7460%；弃权651,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1171%。
中小投资者表决结果：同意104,029,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5856%；反对4,152,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8155%；弃权651,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5989
%。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
总表决结果：同意551,827,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1305%；反对4,187,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7523%；弃权652,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1171%。
中小投资者表决结果：同意103,994,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5529%；反对4,187,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8480%；弃权652,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5992
%。
4、审议通过了《2026 年度财务预算报告》。
总表决结果：同意550,566,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9039%；反对4,169,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7490%；弃权1,932,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3471%。
中小投资者表决结果：同意102,732,494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3937%；反对4,169,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8310%；弃权1,932,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.77
54%。
5、审议通过了《2025 年度利润分配方案》。
总表决结果：同意550,535,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8984%；反对4,192,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7531%；弃权1,940,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3486%。中小投资者表决结果： 同意10
2,701,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3653%；反对4,192,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.8519%；弃权1,940,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7828%。
6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决结果：同意546,596,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1907%；反对9,900,666股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7786%；弃权171,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。
中小投资者表决结果：同意98,762,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7458%；反对9,900,666股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0970%；弃权171,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572
%。
7、审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。总表决结果：同意550,481,369股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的98.8887%；反对6,011,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0799%；弃权174,800股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。
中小投资者表决结果：同意102,647,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3157%；反对6,011,640股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5237%；弃权174,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1606
%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
总表决结果：同意549,827,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7712%；反对6,668,560股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1979%；弃权171,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。
中小投资者表决结果：同意101,993,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7151%；反对6,668,560股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1273%；弃权171,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1577
%。
9、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。总表决结果：同意550,430,749股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的98.8796%；反对6,153,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1055%；弃权83,300股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。
中小投资者表决结果：同意102,597,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2692%；反对6,153,760股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6543%；弃权83,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0765%
。
10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
总表决结果： 同意102,592,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2651%；反对6,155,960股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的5.6563%；弃权85,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%。
中小投资者表决结果：同意102,592,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2651%；反对6,155,960股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6563%；弃权85,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0787%
。
关联股东已回避表决。
本议案获得出席本次股东会非关联股东所持有效表决权过半数通过。
五、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所郑江文律师、戴日辛律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召
集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2025年年度股东会决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cb8a3813-3b6d-4584-80e2-e54f1195dfa7.PDF
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2026-05-18 17:30│普利特（002324）：2025年年度股东会的法律意见书
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致: 上海普利特复合材料股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所郑江文
、戴日辛律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025
年年度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200150/WZ/cj/cm/D20
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《上海普利特复合材料股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知公告》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 5月 18日下午 14:30在上海青浦工业园区新业路 558号
公司一楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午 9:15至 9:25, 9:30至11:30
和下午 13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月 18日上午 9:15至当日下午 15:00期间的
任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东 (或股东代理人 )共计 653 人 , 代表有表决权股份数为556,667,809
股, 占公司股份总数的 50.0449%。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200150/WZ/cj/cm/D20 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次
会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《<2025年年度报告>及摘要》
表决情况: 同意 551,877,509 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1395%; 反对 4,138,200 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.7434%; 弃权 652,100 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1171%。
2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况: 同意 551,863,409 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1369%; 反对 4,152,600 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.7460%; 弃权 651,800 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1171%。
3. 审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决情况: 同意 551,827,809 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1305%; 反对 4,187,900 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.7523%; 弃权 652,100 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1171%。
4. 审议通过了《2026年度财务预算报告》
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表决情况: 同意 550,566,209 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9039%; 反对 4,169,400 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.7490%; 弃权 1,932,200 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3471%。
5. 审议通过了《2025年度利润分配方案》
表决情况: 同意 550,535,309 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8984%; 反对 4,192,200 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.7531%; 弃权 1,940,300 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3486%。
6. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况: 同意 546,596,043 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1907%; 反对 9,900,666 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.7786%; 弃权 171,100 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0307%。
7. 审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
表决情况: 同意 550,481,369 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8887%; 反对 6,011,640 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.0799%; 弃权 174,800 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0314%。
8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决情况: 同意 549,827,649 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7712%; 反对 6,668,560 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.1979%; 弃权 171,600 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.0308%。
9. 审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况: 同意 550,430,749 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8796%; 反对 6,153,760 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.1055%; 弃权 83,300股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%。10. 审议通过了《关
于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况: 同意 102,592,534 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.2651%; 反对 6,155,960 股 , 占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.6563%; 弃权 85,600股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0787%。根据现场投票和网络
投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份总
数三分之二以上审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为上海普利特复合材料股份有限公司 2025 年年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有
关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
郑江文 律师
戴日辛 律师
二○二六年五月十八日
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2026-04-27 16:31│普利特（002324）：关于2026年第一季度报告的更正公告
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普利特（002324）：关于2026年第一季度报告的更正公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 16:31│普利特（002324）：2026年第一季度报告（更正后）
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普利特（002324）：2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8232bb2d-c032-4180-8342-ca002d36cd26.PDF
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2026-04-24 15:56│普利特（002324）：2026年一季度报告
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普利特（002324）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4ebcf65a-faf2-46ab-8086-cd36d482f28e.PDF
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2026-04-23 19:15│普利特（002324）：2025年度内部控制审计报告
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上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制
体系，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、战略规划、研发与知识产权管理、融资与投资管理、担保与关联交易、货币资
金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产与安全管理、质量管理、存货与成本管理、工程与资产管理、财务报告管理、税务
管理、人力资源管理、信息披露管理等。重点关注的高风险领域主要包括：发展战略定位风险、经营环境变化风险、运营管理管控风
险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制应用指引》等相关法律、法规和规章制度的要求
组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%-5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%-1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③
当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然
未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%-5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%-1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③
关键管理人员或核心人才大量流失；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司有重大影响的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事长： 周文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97b4b22b-4320-47ac-84cf-4f75baad57f3.PDF
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2026-04-23 19:15│普利特（002324）：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。
2、委托理财金额：总额度金额不超过 5亿元（含 5亿元），在该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、委托理财期限：授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
4、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银
行理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司使用自有闲置资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，但金融市场可能受到宏观
经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。
一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所有全资及控股子公司使用不超过5亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产
品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金增加公司收益，以更好地实现公
司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。2、投资额度：公司及所有全资及控股子公司使用资金总额不超过人民币 5亿元的自有
闲置资金购买银行理财产品。上述额度资金自股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司董事会及其授权人士具体实施
相关事宜。
3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、一年以内的银行理财产品。上述资金不用于股票及其
衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、投资期限：投资产品的期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：本次资金来源为公司的自有闲置资金，不涉及募集资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合
规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式：在总额度范围内由股东会授权公司董事会及其授权人士行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财
务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、审批程序
根据《公司章程》等相关规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，本
事项尚需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
1）尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期
。
3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
1）公司股东会审议通过后，授权公司董事会及其授权人士在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实
施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可
实施。
2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的收益情况。
四、对公司的影响
公司运用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度
上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和
收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58411dfe-51f9-4488-82c7-5a6d4aecb939.PDF
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2026-04-23 19:15│普利特（002324）：关于子公司拟开展融资租赁业务的公告
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普利特（002324）：关于子公司拟开展融资租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9df1bb89-eb15-40a9-a21a-c3b82ba3dc07.PDF
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2026-04-23 19:14│普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（邵万权）
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普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（邵万权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ae5fd8f-2952-4077-bf72-1b4418f92d38.PDF
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2026-04-23 19:14│普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（赵世君）
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普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（赵世君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1180db84-8320-4fc8-a77c-3f27f2f82b91.PDF
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2026-04-23 19:14│普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（汤云为）
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普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（汤云为）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5859fc84-2abb-46cf-8ad9-770465aa2842.PDF
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2026-04-23 19:14│普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（胡冰）
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普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（胡冰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0f6f389f-735a-4518-8d89-80b320870f5a.PDF
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2026-04-23 19:14│普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（钱君律）
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普利特（002324）：2025年度独立董事述职报告（钱君律）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cfccd58e-d74a-4efd-b27a-d47b620d6a51.PDF
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2026-04-23 19:14│普利特（002324）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规的规定及《
上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括董事长、董事会提名的其他董事、独立董事等。
第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等。
第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。
第五条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（四）薪酬与市场价值规律相符的原则。
第二章 薪酬的考核及管理
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬由股东会审
议决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪
酬，由董事会审议决定，向股东会说明，并予以披露。
第八条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成
第九条 董事的薪酬：
（一）独立董事：独立董事薪酬实行独立董事津贴制度，津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及
股东会审议通过后执行。
（二）非独立董事：非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目
标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
公司非独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及股东会审议通过后执行。其他薪酬根据任职的其他职务
相应的内部薪酬管理制度确定及考核。第十条 高级管理人员的薪酬：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领
取薪酬。
第十一条 公司兼任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当
以绩效评价为重要依据。
第十三条 本制度所涉及的董事、高级管理人员的年度报酬情况，应根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求
在年度报告中予以披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司如果
发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬的发放与管理
第十四条 本制度所指薪酬及津贴均为税前薪酬，应依法缴纳个人所得税。
第十五条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当月起计算，基本薪酬按月发放，绩效奖金综合公司经营情况和个人业绩情况进行
发放；高级管理人员薪酬自董事会聘任当月起计算，基本薪酬按月发放，绩效奖金综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十六条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务
数据开展。
第十七条 本制度所规定的董事薪酬包括股权激励计划、员工持股计划等。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十九条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五章 薪酬的调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十一条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第六章 薪酬的支付追索
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十四
条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/393ba316-510a-4766-b5de-065683649968.PDF
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2026-04-23 19:12│普利特（002324）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5月 11 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举行 20
25 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与
互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文先生；副董事长兼财务负责人周臻纶先生；副总经理、董事会秘书蔡青先生
以及独立董事钱君律先生。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，现就公司 2025 年度业绩说明会提
前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题
页面提出相关问题或于 2026 年 5月 7日（星期四）16:00 前通过发送电子邮件（邮箱：yangfan@pret.com.cn）的方式联系公司，
公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e292c96a-05b4-4c4d-9b60-deee96e6a487.PDF
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2026-04-23 19:12│普利特（002324）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬
水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2026年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、适用对象：
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限：
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案：
（一）独立董事薪酬：
独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人12万元/年，按月发放。
（二）非独立董事薪酬：
非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬
，不再单独领取董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领
取薪酬。
四、薪酬构成：
公司兼任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金
或奖励等。上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
五、其他规定
（一）独立董事津贴按月发放；非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综
合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；上述人员绩效工资部
分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动。
（二）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据
开展。
（三）董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放
。
（五）本方案由董事会审议通过，经公司股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/86504e69-9421-4be0-9c80-43e61b41ff55.PDF
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2026-04-23 19:12│普利特（002324）：关于计提资产减值准备的公告
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上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》
的相关规定，将本次事项具体内容公告如下：
一、本次资产减值准备计提及变动情况概述
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日
的财务状况、资产价值及2025年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性
原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范
围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，对部分可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备，具体明
细如下表：
类别 项目 计提减值准备金额（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -5,702,630.29
应收账款坏账损失 -4,715,706.39
其他应收款坏账损失 170,350.86
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 14,008,918.44
商誉减值损失 47,397,740.00
持有待售资产减值损失 2,212,113.28
合计 53,370,785.90
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据、应收账款和其他应收款坏账损失确认标准及计提方法：对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分
，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票
据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据及应收账款组合：
组合名称 确定组合依据
银行承兑票据 将由银行承兑的汇票划分为这一组合
商业承兑票据 将由企业承兑的汇票划分为这一组合
合并范围内组合 将应收合并范围内公司销售款项划分为这一组合
境内业务账龄组合 境内业务除上述组合外的销售款项为这一组合
境外业务账龄组合 境外业务除上述组合外的销售款项为这一组合
各组合预期信用损失率
境内业务账龄组合
账龄 预期信用损失率
1 年以内 3.00%
1—2 年 25.00%
2—3 年 50.00%
3 年以上 100.00%
境外业务账龄组合
账龄 预期信用损失率
信用期以内至信用期逾期 30 天内 0.00%
信用期逾期 30 天 100.00%
其他组合预期信用损失率
其他组合名称 预期信用损失率
银行承兑票据 0.00%
商业承兑票据 采用境内账龄组合
合并范围内组合 0.00%
当单项其他应收款及长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款或长期应收
款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款或长期应收款已经发生信用减值，则本公
司对该款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和预计信用损失率，计算预期信用损失
组合名称 确定组合依据
确信可收回组合 将应收出口退税款项、备用金等确系期后可全额收回
的款项划分为这一组合
合并范围内组合 将应收合并范围内公司其他款项划分为这一组合
各组合预期信用损失率
其他组合名称 预期信用损失率
确信可收回组合 0.00%
合并范围内组合 0.00%
公司对截至2025年12月31日的应收票据、应收账款和其他应收款坏账损失进行相应减值测试，2025年度转回应收票据坏账准备5,
702,630.29元、转回应收账款坏账准备4,715,706.39元，计提其他应收款坏账准备170,350.86元，合计共转回信用减值损失10,247,9
85.82元
（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失确认标准及计提方法：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有
明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
公司对截至2025年12月31日的存货进行相应减值测试，2025年度计提存货跌价准备14,008,918.44元。
（三）商誉减值损失确认标准及计提方法：
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。
公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资
产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产
组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可
收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以
后会计期间不予转回。
公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的商誉进行了相应减值测试，2025年度计提商誉减值准备47,397,740.00元。
（四）持有待售资产损失确认标准及计提方法：
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求
公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
公司按照初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净
额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产
减值准备。
公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的持有待售资产进行了相应减值测试，2025年度计提持有待售资产减值准备2,212,113.
28元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项对2025年度合并会计报表的影响为：减少2025年度公司利润总额 5,337.08万元。本次计提资产减值
准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
四、董事会对本次资产减值准备计提及变动合理性的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提及变动事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提减值基于谨慎性原则，
依据充分，公允地反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，
具有合理性。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次计提减值事项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0149a7f-21a8-4e94-8033-b037cff0822c.PDF
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2026-04-23 19:12│普利特（002324）：2025年度内部控制自我评价报告
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上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制
体系，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、战略规划、研发与知识产权管理、融资与投资管理、担保与关联交易、货币资
金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产与安全管理、质量管理、存货与成本管理、工程与资产管理、财务报告管理、税务
管理、人力资源管理、信息披露管理等。重点关注的高风险领域主要包括：发展战略定位风险、经营环境变化风险、运营管理管控风
险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制应用指引》等相关法律、法规和规章制度的要求
组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、
行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%—5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%—1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③
当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然
未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%—5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%—1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违反国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③
关键管理人员或核心人才大量流失；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司有重大影响的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三） 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事长：周文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/010fd939-c13b-454c-bc02-c1fc6023de99.PDF
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2026-04-23 19:07│普利特（002324）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海普利特复合材料
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对
会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成
为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088 室。众华会计师
事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第四次会议及 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年年报工作安排，众华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时对公司募
集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对众华会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为众华会计师事务所
具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可众华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
2025 年 12 月 4日，经第七届董事会审计委员会第二次临时会议，同意续聘众华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并
将该事项提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026 年 4月 23 日，公司第七届审计委员会 2025 年度会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年度报告、财务
决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为众
华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司
2025 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-23 19:07│普利特（002324）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－－主板
上市公司规范运作》等要求，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事钱君律、汤云为
、邵万权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司在任独立董事钱君律、汤云为、邵万权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、
董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接
或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号－－主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c21c5bc6-bc6a-4be6-bf26-e8ecf77b0438.PDF
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2026-04-23 19:07│普利特（002324）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）作为公
司 2025 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华在
2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年众华资质条件、执业记录等方面合规有效，履职能够保持独
立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成
为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088 室。众华会计师
事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第四次会议及 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所基本履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年年报工作安排，众华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时对公司募
集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/284d9fd5-c77d-45dc-915c-df14ebce3fbc.PDF
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2026-04-23 19:07│普利特（002324）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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普利特（002324）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/edbc050f-37f6-4a2b-8a01-54ec1718c9f5.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│普利特：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633944.PDF
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2026-08-26│普利特：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502407.PDF
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2026-04-28│普利特：2026年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199202.PDF
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2026-04-25│普利特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175014.PDF
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2026-04-24│普利特：2025年年度报告
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2025-10-28│普利特：2025年三季度报告
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2025-08-22│普利特：2025年半年度报告
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2025-04-24│普利特：2025年一季度报告
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2025-04-19│普利特：2024年年度报告
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2024-10-28│普利特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519053.PDF
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2024-08-27│普利特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981908.PDF
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2024-04-26│普利特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815101.PDF
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