公司公告☆ ◇002326 永太科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 00:35 │永太科技（002326）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:01 │永太科技（002326）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │永太科技（002326）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-27 16:01 │永太科技（002326）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │永太科技（002326）：永太科技2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-27 15:59 │永太科技（002326）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:59 │永太科技（002326）：董事会战略委员会实施细则 │
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│2025-04-27 15:59 │永太科技（002326）：2024年度独立董事述职报告-张伟坤 │
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│2025-04-27 15:59 │永太科技（002326）：2024年度独立董事述职报告-柳志强 │
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│2025-04-27 15:59 │永太科技（002326）：舆情管理制度 │
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2025-04-28 00:35│永太科技（002326）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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永太科技（002326）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d1908989-1d7e-455f-b8be-c4f9b24d1da1.PDF
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2025-04-27 16:01│永太科技（002326）：年度关联方资金占用专项审计报告
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永太科技（002326）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ae5e8c1-a859-4f2b-bc7b-78a610a32b44.PDF
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2025-04-27 16:01│永太科技（002326）：年度募集资金使用鉴证报告
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永太科技（002326）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ddbea32-d27c-42e2-8d74-85331f6bea7f.PDF
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2025-04-27 16:01│永太科技（002326）：内部控制审计报告
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永太科技（002326）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9875f65a-8de2-4a1d-a34e-537119b872d7.PDF
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2025-04-27 16:01│永太科技（002326）：永太科技2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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永太科技（002326）：永太科技2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3396fd6f-191b-44e6-a73d-477a152570f0.PDF
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2025-04-27 15:59│永太科技（002326）：年度股东大会通知
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特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定，于2025年5月19日（星期一）15:00召开公
司2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2025年5月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
6.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
7.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 √
8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 7 为特别决议事项，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过，议案 4、5、7、9 将对
中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证和本
人身份证；委托代理人出席的，代理人须持法人授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户
卡、持股凭证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 5 月 12 日—16 日（9:00--11:30，13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼 530 室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、会议联系人：张江山、王英
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件 2）。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8cf5f75a-9300-4c64-bdc8-a367ebb6b031.PDF
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2025-04-27 15:59│永太科技（002326）：董事会战略委员会实施细则
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永太科技（002326）：董事会战略委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7b6686f-77d0-4ff2-82fd-882bb9e8285c.PDF
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2025-04-27 15:59│永太科技（002326）：2024年度独立董事述职报告-张伟坤
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永太科技（002326）：2024年度独立董事述职报告-张伟坤。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa39cd73-263e-4d9a-aec2-20e97bb33aeb.PDF
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2025-04-27 15:59│永太科技（002326）：2024年度独立董事述职报告-柳志强
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永太科技（002326）：2024年度独立董事述职报告-柳志强。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e7a54b0-8903-4f24-b5d6-f760186cbcb0.PDF
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2025-04-27 15:59│永太科技（002326）：舆情管理制度
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永太科技（002326）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d7eb93e4-ce2f-4780-ac01-6eb8701a598f.PDF
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2025-04-27 15:58│永太科技（002326）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知
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永太科技（002326）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7277fb40-51ed-40a4-b982-befb5914c18a.PDF
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2025-04-27 15:58│永太科技（002326）：内部控制自我评价报告
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永太科技（002326）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e6ca366-502e-4a25-bf83-8d18850a772e.PDF
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2025-04-27 15:58│永太科技（002326）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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永太科技（002326）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db40c5c4-e519-4590-9d67-f51b93d05615.PDF
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2025-04-27 15:58│永太科技（002326）：关于会计政策变更的公告
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永太科技（002326）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c378780-f247-4997-bf17-b37e8a89dc6a.PDF
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2025-04-27 15:56│永太科技（002326）：2024年年度报告摘要
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永太科技（002326）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/64c8a93b-78d3-4f16-8bbe-e73a91c124f5.PDF
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2025-04-27 15:56│永太科技（002326）：2024年年度审计报告
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永太科技（002326）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9fece0fc-e650-4f47-8504-3b1e538bd9e0.PDF
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2025-04-27 15:54│永太科技（002326）：ESG管理制度
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永太科技（002326）：ESG管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d7532e98-7c4b-49c5-a8ba-812071a1117c.PDF
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2025-04-27 15:54│永太科技（002326）：2024年度独立董事述职报告-郑峰
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永太科技（002326）：2024年度独立董事述职报告-郑峰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/14bba7e7-e40d-4c2c-9349-12106003c6ba.PDF
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2025-04-27 15:52│永太科技（002326）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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永太科技（002326）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0744993-e43b-426a-940a-3345c544e38c.PDF
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2025-04-27 15:52│永太科技（002326）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事柳志强先生、张伟坤先生、郑峰女士提交的《关于独立性
的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对 3名在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事柳志强先生、张伟坤先生、郑峰女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/db9a0a8c-7238-4ed5-a914-76e065045efc.PDF
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2025-04-27 15:52│永太科技（002326）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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永太科技（002326）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2025-04-27 15:52│永太科技（002326）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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永太科技（002326）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c1f12bce-6e64-45db-b120-b6d2fea9b0e7.PDF
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2025-04-27 15:52│永太科技（002326）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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永太科技（002326）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1711b3a-096e-429c-8a1c-16204d0e67ea.PDF
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2025-04-27 15:52│永太科技（002326）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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永太科技（002326）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0fed4f79-edf8-41b2-8631-a28cdde3b71c.PDF
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2025-04-27 15:52│永太科技（002326）：年度募集资金使用情况专项说明
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永太科技（002326）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b76c9fbe-7845-4b2f-ae02-c8cd4656e684.PDF
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2025-04-27 15:52│永太科技（002326）：2024年度监事会工作报告
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永太科技（002326）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e17ab6fe-b659-43cf-94f7-14575a2dcb09.PDF
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2025-04-27 15:51│永太科技（002326）：2024年年度报告
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永太科技（002326）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/76f0c294-8569-4d58-98eb-d478fa30d2dc.PDF
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2025-04-27 15:51│永太科技（002326）：董事会决议公告
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永太科技（002326）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c9a0de8-e0a8-493e-92cc-f40ad9f7c561.PDF
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2025-04-27 15:50│永太科技（002326）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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永太科技（002326）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b0d97110-5837-49fa-8776-e22456c926ca.PDF
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2025-04-27 15:50│永太科技（002326）：关于为子公司提供担保额度的公告
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永太科技（002326）：关于为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/714d62fb-b412-43a6-9d1f-321d1bf58b23.PDF
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2025-04-27 15:50│永太科技（002326）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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永太科技（002326）：关于开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96c9d0f3-c11f-49db-bc0e-53a3b25b819c.PDF
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2025-04-27 15:50│永太科技（002326）：监事会决议公告
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永太科技（002326）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/760bd8ae-f9a5-4396-8605-f30a01f7468b.PDF
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2025-04-27 15:50│永太科技（002326）：2025年一季度报告
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永太科技（002326）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3b7523ea-770e-4078-a342-4720a2fd1282.PDF
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2025-04-10 00:00│永太科技（002326）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王莺妹女士的通知，
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