公司公告☆ ◇002327 富安娜 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:59 │富安娜（002327）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 16:57 │富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告 │
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│2024-12-25 16:56 │富安娜（002327）：关于回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨通知债权人的公│
│ │告 │
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│2024-12-25 16:56 │富安娜（002327）：关于回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-25 16:56 │富安娜（002327）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:55 │富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律│
│ │意见书 │
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│2024-12-25 16:55 │富安娜（002327）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:55 │富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事│
│ │项的核查意见 │
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│2024-12-25 16:55 │富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:52 │富安娜（002327）：独立董事候选人声明与承诺（吴崎右） │
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2024-12-25 16:59│富安娜（002327）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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富安娜（002327）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f1b9fc49-028c-4e78-8d2a-af55e8e798b8.PDF
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2024-12-25 16:57│富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告
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富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/98e60189-9382-44fe-a367-b0bff42c5d11.PDF
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2024-12-25 16:56│富安娜（002327）：关于回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨通知债权人的公告
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富安娜（002327）：关于回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨通知债权人的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/54426e5d-362f-4f01-a2a3-647ded3e7d4d.PDF
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2024-12-25 16:56│富安娜（002327）：关于回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告
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富安娜（002327）：关于回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7350afee-a505-455b-ac4c-cf7c700243b8.PDF
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2024-12-25 16:56│富安娜（002327）：第六届董事会第四次会议决议公告
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富安娜（002327）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d11b7a65-94d8-428f-858e-6f23b2db6fea.PDF
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2024-12-25 16:55│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见
│书
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富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f0920fa8-454f-4867-beae-997c9b84fe10.PDF
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2024-12-25 16:55│富安娜（002327）：第六届监事会第四次会议决议公告
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富安娜（002327）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/34b149c6-b485-4ef3-bc3d-516488c2ea70.PDF
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2024-12-25 16:55│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的
│核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》（以下简称“《《深交所自律监管指引第 1 号》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》（以下简称“《《深交所自律监管指南第 1 号》”）等相关法律法规及规范性文件和《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿
）》（以下简称“《《激励计划（草案修订稿）》”）、《第六期限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《《考核办法》
”）的有关规定，我们作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，对公司第六期限制性股票激励计划首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、公司符合《管理办法》《深交所自律监管指引第 1号》《深交所自律监管指南第 1号》等法律法规及《激励计划（草案修订
稿）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。截至本核查意见出具之日，公司满足《激励计划（
草案修订稿）》规定的业绩考核要求，未发生《管理办法》《深交所自律监管指引第 1 号》《深交所自律监管指南第 1 号》等法律
法规及《激励计划（草案修订稿）》中规定的限制性股票不得解除限售的情形。
2、本次可解除限售的 156名激励对象绩效考核结果均为合格及以上，符合《激励计划（草案修订稿）》《考核办法》的要求，
且未发生《管理办法》《深交所自律监管指引第 1号》《深交所自律监管指南第 1号》等法律法规及《激励计划（草案修订稿）》中
规定的所持限制性股票不得解除限售的情形。
综上，我们认为：公司本次解除限售的 156 名首次授予部分激励对象资格合法有效，满足公司第六期限制性股票激励计划首次
授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为激励对象办理解除限售手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cc22d5fb-f6c5-42ec-bd77-f2fcf92e0538.PDF
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2024-12-25 16:55│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ba29c661-e9fb-4db3-887e-a465859a3e63.PDF
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2024-12-13 18:52│富安娜（002327）：独立董事候选人声明与承诺（吴崎右）
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声明人吴崎右作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市富安
娜家居用品股份有限公司董事会提名为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现
公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：吴崎右
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9c36a0c1-b4d4-435b-abb9-4501d4a86bc4.PDF
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2024-12-13 18:52│富安娜（002327）：独立董事候选人声明与承诺（张燃）
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声明人张燃作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市富安娜
家居用品股份有限公司董事会提名为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公
开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：张燃
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/09cdc95b-e330-4f84-9c5b-640f1a020339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 18:52│富安娜（002327）：公告2024-061 富安娜：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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富安娜
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