公司公告☆ ◇002327 富安娜 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│富安娜（002327）：2024年一季度报告
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富安娜（002327）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│富安娜（002327）：监事会决议公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于 2024年 4月 17日通讯及邮件方
式送达给公司 3名监事。会议于 2024年 4月 25 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人
。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席陈凯先生主持，审议并通
过了以下决议：
1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》。
《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
2、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2023 年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核 2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的
《2023年年度报告及摘要》。
本议案将提交公司股东大会审议。
3、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期间内，2023年公司实现营业收入 3,029,568,955.45 元，较去年同期下降 1.6
2%；2023 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 522,443,855.94元，较去年同期上涨 8.35%；归属于上市公司股东的
净利润为 572,099,301.94 元，较去年同期上涨 7.02%。
关于 2023 年度财务决算报告详见公司《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分，具体内容详见 2024年 4月 26日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
4、会议以同意 3票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为公司 2023年度利润分配方案符合《公司章程》，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，综合考虑了
股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及更好地促进本公司可持续发展的需要，中小股东合法权益得到充分维护。同意公司
2023年度的利润分配预案。
《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
5、会议以同意 3票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过《关于募集资金 2023年度存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，与会监事认为：2023年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司均已
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司《关于募集资金 2023 年度存放
与使用情况专项报告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。
本议案将提交公司股东大会审议。
6、会议以同意 3票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；
内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关
于 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见 2024年 4 月 26日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，本议案直接提交公司股东大会审议。
（1）内部监事根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事
薪酬；
（2）外部监事不在公司领取薪酬；
（3）监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
8、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年日常关联交易预计情况>的议案》
《关于公司<2024 年日常关联交易预计情况>的议案》具体内容详见 2024 年4月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
本议案已提交《2024年第一次独立董事专门会议》审议通过。无需提交股东大会。
9、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<续聘 2024年度会计师事务所>的议案》
在 2023 年度的审计工作中，致同遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司
委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所
的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，监事会同意拟续聘致同为公司 2024 年度审计机构，期限一年。具体内容详见 2024 年 4
月 26日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、会议以同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)进行变更会计政策。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见 2024 年 4月 26的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
11、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
《2024年第一季度报告全文》内容详见 2024年 4月 26《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监 事 会
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2024-04-26 00:00│富安娜（002327）：董事会决议公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯及
邮件方式送达给公司 9 名董事。会议于 2024年 4 月 25 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长林
国芳先生主持，审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。
《2023年度总经理工作报告》可参看公司《2023年年度报告》中第三节和第四节部分，具体内容详见公司于2024年4月26日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。
《2023年度董事会工作报告》可参看公司《2023年年度报告》中第三节至第九节部分，具体内容详见公司于2024年4月26日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。
公司独立董事张龙平先生（已离任）、郑贤玲女士（已离任）、徐波先生、王平先生、曾凡跃先生、吴崎右女士向董事会提交了
独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。内容详见公司于 2024年 4月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上《独立董事2023年度述职报告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度报告及其摘要>的议案》。
公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
4、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023年公司实现营业收入3,029,568,955.45元，较去年同期下降1.62%；2023年归
属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 522,443,855.94元，较去年同期上涨8.35%；2023年归属于上市公司股东的净利润为
572,099,301.94元，较去年同期上涨7.02%。
关 于 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 详 见 2024 年 4 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上《2023年年度
报告》第十节“财务报告”部分。
本议案将提交公司股东大会审议。
5、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
公司2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税），剩余未
分配利润结转下一年度，2023年度公司不通过资本公积转增股本，不送红股。
以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。
《关于公司2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 此 出 具 了 鉴 证 报 告 ， 具 体 内
容 详 见 2024 年 4 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
7、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2024年日常关联交易预计情况>的议案》。
《2024年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生回避表决。
本议案已提交2024年第一次独立董事专门会议并一致同意审议通过。
9、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案将提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》，本议案直接提交股东大会审议。
根据公司经营目标，2024年度公司高级管理人员考核标准是根据公司经济效益，依据其岗位职责和实际完成工作业绩等因素，其
年度薪酬由基本工资、绩效工资和专项奖金构成作为考核和发放标准；2024年度公司在职独立董事年度津贴为人民币9万元（含税）
；除独立董事之外的公司董事，依据其在公司任职管理岗位来考核和发放薪酬，不再另行领取董事薪酬。在公司股东大会审议通过上
述薪酬考核标准前提下，授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
关于《2024 年度董事、高级管理人员薪酬考核标准的公告》具体内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
11、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<续聘2024年度会计师事务所>的议案》。
本 议 案 具体 内容 详见 2024 年 4月 26 日的 《 证 券时 报 》 和巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘20
24年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议全票通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告。《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事曾凡跃先生、王平先生、徐波先生、吴崎右女士回避表决。
13、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
《关于会计政策变更的公告》详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》。
《关于公司<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告》的议案》。
《2024年第一季度报告全文》内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<召开2023年年度股东大会>的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，公司定于2024年5月17日下午14：30在公
司会议室召开2023年年度股东大会。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/74d72e0b-bbce-4ebc-b965-6d3cc5a2641c.PDF
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2024-04-26 00:00│富安娜（002327）：年度股东大会通知
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富安娜（002327）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9aff4994-6ed8-48d5-af13-4561f8ebc000.PDF
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2024-04-26 00:00│富安娜（002327）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金购买低风险、保障本金安
全的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后尚需提交股
东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内。相关情况公告如下：
一、理财管理计划基本情况
（一）资金额度：不超过20亿元人民币，额度内资金可滚动使用。资金额度仅为公司董事会审批的年度理财使用资金上限，实际
使用资金根据公司资金状况具体确定。
（二）产品种类：资信状况良好的金融机构发行销售的，保障本金安全的理财产品，且最长期限不超过3年，包括银行大额存单
、结构性存款、定期存款、券商收益凭证等。
（三）购买理财产品限定：
1、如果理财产品涉及非保本类的理财产品，涉及股票及其衍生产品、涉及股票的证券投资基金、以股票投资为目的的委托理财
产品及其他与股票相关的投资品种，需要经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，经公司股东大会的一般决议项的审议通过
后方可执行。
2、大额存单不得超过 3 年，其余保障本金的理财产品期限不得超过 12 月期限。
（四）委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险可控的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司
与股东创造更大的收益。
（五）投资方式
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安
全、风险可控。
（六）投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。
（七）、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法、合规。
（八）公司与提供理财产品和资产管理计划的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（九）本次理财计划事项拟将提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买风险可控的金融理财产品和资产管理计
划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的风险可控的金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水
平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
2024 年 4 月 25 日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体
董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险的、保障本金安全的理财产品，拟投资额度不超过人民币 20 亿元（含
20 亿元），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、公司第五届董事会二十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ceba7ea7-588f-47c8-b76c-8b476ce22a7f.PDF
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2024-04-26 00:00│富安娜（002327）：关于公司2024年度关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据 2024 年度经营计划，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）预计在 2024 年度向关联方深圳市振雄印
刷有限公司采购包装印刷等产品和服务，该日常关联交易预计总金额约为人民币 2,800 万元。2023 年度公司与该关联人实际发生的
日常关联交易金额为 1,846.81万元。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十五次会议以 6 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生在审议本议案时回避表决。该议案已经公司 2024年第
一次独立董事专门会议审议通过。
上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。公司 2024 年度
日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2024年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：
单位：人民币/元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计合同金额 上年发生金额
类别 价原则
向关联人 深 圳 市 采购包装材料、 市场价 28,000,000.00 18,468,052.69
采购产品 振 雄 印 图版、其他印刷
刷 有 限 材料
公司
小计 28,000,000.00 18,468,052.69
注：交易金额为不含税金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币/元
关联交易 关联人 关联交易 实际发生金额 预计金额 实际发生 披露日期及索
类别 内容 金额与预 引
计金额差
异（%）
向关联人 深 圳 市 采购包装 18,468,052.69 21,000,000.00 12.06% 巨潮资讯网，
采购产品 振 雄 印 材料、图 《关于 2023
刷 有 限 版、其他印 年度日常关联
公司 刷材料 交易预计的公
告》（公告编
小计 18,468,052.69 21,000,000.00 12.06% 号：2023-014）
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
1、深圳市振雄印刷有限公司
地址：深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区内环北路 6号盈科利工业区 E栋 402
法定代表人：林国雄
注册资本：1500 万
主营业务：深圳市振雄印刷有限公司成立于 1993年，拥有全新四色印刷机、全自动对裱机、海德堡折书机、全开啤机、永顺全
自动过胶机及其它后设备等数十台，是大型的深圳印刷厂,产品涵盖精装书印刷、画册印刷
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