公司公告☆ ◇002327 富安娜 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 20:13 │富安娜（002327）：关于公司董事减持股份预披露公告 │
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│2025-01-17 19:02 │富安娜（002327）：关于公司聘任财务负责人、变更审计部负责人的公告 │
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│2025-01-17 19:01 │富安娜（002327）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-17 19:00 │富安娜（002327）：关于投资建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目的公告 │
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│2025-01-17 19:00 │富安娜（002327）：对外担保公告 │
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│2025-01-10 17:24 │富安娜（002327）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 17:24 │富安娜（002327）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-02 18:27 │富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解限股份上市流通的提示│
│ │性公告 │
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│2024-12-30 18:08 │富安娜（002327）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 18:08 │富安娜（002327）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-03-25 20:13│富安娜（002327）：关于公司董事减持股份预披露公告
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富安娜（002327）：关于公司董事减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3c957139-bd14-4155-8aa9-a59b0b733e3b.PDF
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2025-01-17 19:02│富安娜（002327）：关于公司聘任财务负责人、变更审计部负责人的公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 17日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于
聘任财务负责人的议案》《关于变更审计部负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于聘任财务负责人情况
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长、总经理林国芳先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员
会资格审查并审议通过，董事会同意聘任张倩女士（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自第六届董事会第五次会议审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。其任职生效后，公司董事长、总经理林国芳先生不再代行财务负责人职责。
张倩女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级
管理人员的情形。
二、关于变更审计部负责人情况
公司原审计部负责人张倩女士因被提名为公司财务负责人，申请辞去审计部负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定
，经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任刘华秀女士（简历见
附件）为公司审计部负责人，任期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/e2ac11e7-359c-4811-a45e-8d1d27b87cff.PDF
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2025-01-17 19:01│富安娜（002327）：第六届董事会第五次会议决议公告
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富安娜（002327）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a5148e06-c372-47d3-a0dd-77c16af6a697.PDF
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2025-01-17 19:00│富安娜（002327）：关于投资建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目的公告
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一、投资概述
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 17日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于
投资建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目的议案》。为契合深圳市南山区南油片区的城市发展，进一步挖掘土地利用潜力，提
高企业竞争力，促进经济和社会的可持续发展，公司拟投资人民币 50,500万元用于建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目（以
下简称“本项目”）；同时授权公司董事长或其授权人员在本项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议；本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：南山区南山街道富安娜总部大厦城市更新单元
2、项目实施主体：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
3、项目地点：深圳市南山区南山街道南油片区（南光路46号）
4、项目建设期：四年
5、项目规模及建设内容：本项目总用地面积5,047.4㎡，容积率7.9，总建筑面积约60,000㎡，地上计容积率建筑面积40,000㎡
，主要建设内容包括产业研发用房、产业配套用房、公共配套设施等。
6、总投资金额：50,500万元
7、资金来源：自有资金
三、项目投资目的及对公司的影响
随着科技创新发展与消费者认知的提升，传统家纺产品逐步被赋予更多的科技、时尚和个性化元素，传统家纺行业正从“布艺时
代”到“大家纺”时代、从“大家纺”时代到主张生活方式的“智能家居”时代转变，家纺产品也逐步向多样化、智能化方向发展，
并从实用消费品转型为流行时尚品。
今年以来，家纺行业不断调整产业结构，行业质效水平不断提升。家纺行业不断发掘科技新亮点，提升行业自动化、智能化和数
字化水平，通过不断提高行业质量与效率，保障行业持续健康发展和资源的更优化配置，各大企业围绕大健康与助眠产业打造行业亮
点，推动行业新质生产力发展，融入新业态与绿色制造协同发展。此外，国家陆续出台的以旧换新政策、家纺补贴政策等，对新旧动
能转换提供了新的经济增长点和创新方向。各家企业也在积极推动技术进步、产业升级和结构调整，共同为家纺行业的发展提供强大
动力和广阔空间，推进行业保持稳定向好运行发展。
本项目的规划实施，将围绕智能家居产业生态链，集聚整合众多优势资源，打造集互联网家装、智能家居、高端奢侈家居品牌及
娱乐、文化、展示、体验、创意、时尚、设计于一体的新一代智慧大家居产业生态体验城，向消费者呈现更多丰富的家居生活场景，
提供一站式家居购物全新体验，有利于公司以市场需求为导向推动技术创新、产品创新、模式创新，培育更加成熟的消费细分市场，
激发公司培育品牌的内生动力。
四、存在的风险
（一）虽然公司已对投资建设本项目进行了详尽分析，但在项目开展实施过程中可能受经济环境、政策调整、城市规划、产业政
策、市场环境变化、自然气候等不确定因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、项目规划变更、投产后收益不及预期等风险
。公司将加强经营管理，探索创新运营管理模式，关注市场环境、国家及行业政策变化，加大市场研判力度，以防范和降低相关风险
。
（二）项目的投资金额、建设期等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能
性。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/4e31233e-230d-44d3-933a-0c7cc9e284fa.PDF
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2025-01-17 19:00│富安娜（002327）：对外担保公告
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一、担保事项概述
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，深圳市富安娜家居用品
股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》，同意公司向下述
合作银行申请续期综合授信额度暨对外担保事项。具体情况如下：
1、公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2.5亿元（含本数）综合授信额度，实际授信额度、期限、
用信品种以公司与宁波银行股份有限公司深圳分行具体约定为准，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。
2、公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1.5亿元（含本数）综合授信额度，授信期限为 1年。实际
授信额度、期限、用信品种以公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订合同约定为准，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日
起 1年有效。同时，为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对上
海银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过人民币1.5亿元（含本数）
，实际担保债务的额度、期限、用信品种以借款人与上海银行股份有限公司深圳分行签订合同约定为准。担保额度有效期自本次董事
会审议通过之日起1年有效。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东会批准。若在担保实施过程中遇到需要股东会审批的事项，则单独
提交股东会审议，并单独对外公告。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的公司下游品牌经销商，不包括资产负债率超过70%，或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的经
销商。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证方式。
（二）担保额度期限：自本次董事会审议通过后合同签订之日起1年有效。具体担保期限以实际签署的担保协议为准。
（三）担保金额：不超过人民币1.5亿元（含本数）。
（四）公司提供担保的风险控制措施：
1、公司负责对参加此项贷款项目的下游品牌经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游品牌经销商信用良好，具
有较好的偿还能力。
2、对贷款资金的用途进行限制，专项用于向公司采购货物、缴纳新店加盟保证金、新店装修、流动资金周转等。
3、由公司的相关部门严格按照协议约定、《公司章程》及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。
四、董事会意见
本次对外担保可以有效地帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，有效提升经销商的资
金效率，有效拓展市场、提高销售规模，从而实现公司业务的稳定增长。对此项担保，公司采取了品牌经销商资质准入、专款专用、
控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。
五、截至本公告披露之日对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为4,058.35万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为1.05%。
公司不存在对控股子公司提供担保的事项，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/08e8d60b-6806-4233-bb00-871da4007cd4.PDF
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2025-01-10 17:24│富安娜（002327）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年1月10日（星期五）14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室2号会议
室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长林国芳先生
（六）本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 162人，代表股份411,902,265股，占公司有表决权股份总数的49.1092%。其中
：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份333,686,061股，占公司有表决权股份总数的39.7839%。通过网络投票出席
会议的股东155人，代表股份78,216,204股，占公司有表决权股份总数的9.3254%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共161人，代表股份78,912,804股，占公司有表决权股份总数的9.4084%。其中
：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表6人，代表股份696,600股，占公司有表决权股份总数的0.0831%。通过网络投票出席
会议的中小股东155人，代表股份78,216,204股，占公司有表决权股份总数的9.3254%。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次股东大会，公司聘请的北京市君泽君（深圳）
律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》
1、总表决情况：同意411,854,865股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9885%；反对32,200股，占出
席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
中小股东表决情况：同意78,865,404股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9399%；反对32,200股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0408%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二
以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所的章思琴律师和高巧儿律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/71b1c6b0-7cda-423e-9ef5-e31cee39b1f7.PDF
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2025-01-10 17:24│富安娜（002327）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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富安娜（002327）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/30c2f8ad-1ea8-4306-8f09-3f90535a0d53.PDF
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2025-01-02 18:27│富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解限股份上市流通的提示性公
│告
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富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解限股份上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/39c55fab-28da-4a95-a1a6-53f04908226f.PDF
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2024-12-30 18:08│富安娜（002327）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室2号会议
室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长林国芳先生
（六）本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 133人，代表股份394,518,231股，占公司有表决权股份总数的47.0366%。其中
：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份333,643,661股，占公司有表决权股份总数的39.7788%。通过网络投票出席
会议的股东130人，代表股份60,874,570股，占公司有表决权股份总数的7.2578%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共132人，代表股份61,528,770股，占公司有表决权股份总数的7.3358%。其中
：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份654,200股，占公司有表决权股份总数的0.0780%。通过网络投票出席
会议的中小股东130人，代表股份60,874,570股，占公司有表决权股份总数的7.2578%。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次股东大会，公司聘请的北京市君泽君（深圳）
律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举吴崎右女士、张燃先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1.01 关于选举吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为393,545,488票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为60,556,027票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4
190%。
2、表决结果：通过。
吴崎右女士当选为公司第六届董事会独立董事。
1.02 关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为393,542,668票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7527%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为60,553,207票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4
145%。
2、表决结果：通过。
张燃先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1、总表决情况：同意380,325,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的96.4024%；反对14,172,351股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的3.5923%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东表决情况：同意47,335,719股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的76.9327%；反对14,172,351股
，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的23.0337%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二
以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1、总表决情况：同意380,323,080股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的96.4019%；反对14,174,451股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的3.5929%；弃权20,700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股
份总数的0.0052%。
中小股东表决情况：同意47,333,619股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的76.9292%；反对14,174,451股
，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的23.0371%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。
2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二
以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1、总表决情况：同意380,326,580股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的96.4028%；反对14,170,951股，
占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的3.5920%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东表决情况：同意47,337,119股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的76.9349%；反对14,170,951股
，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的23.0314%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
本次股东大会中小
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