公司公告☆ ◇002327 富安娜 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:01 │富安娜（002327）：关于回购注销部分第六期限制性股票暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-15 17:59 │富安娜（002327）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:59 │富安娜（002327）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（吴崎右） │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（曾凡跃) │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（张燃） │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（林立） │
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2026-05-15 18:01│富安娜（002327）：关于回购注销部分第六期限制性股票暨通知债权人的公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定：
鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、首
次授予部分激励对象 9人、预留授予部分激励对象 4人因个人原因离职，失去第六期限制性股票激励资格，故对上述激励对象已授予
但尚未解锁的第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 3,709,700 股、预留授予部分限制性股票 668,000 股进行回购注
销的处理。
综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 4,377,700股，预计公司总股本将由 838,245,539股变更为 833,867,839股（其中 2
56,500股已经第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议以及 2025年第三次临时股东会审议通过），注册资本也将由 83,8
24.5539万元变更为 83,386.7839万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如
果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司。
2、申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件
、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。
3、申报时间：2026年 5月 16日至 2026年 6月 29日（每个工作日 09:00-12:00；14:00-18:00）
4、联系人：李艳、陈艺婷
5、联系电话：0755-26055079
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b4319d72-110a-43e7-9bf1-8f267be75628.PDF
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2026-05-15 17:59│富安娜（002327）：2025年年度股东会决议公告
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富安娜（002327）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3ce194e2-af53-4b9a-98a0-021663fc90c5.PDF
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2026-05-15 17:59│富安娜（002327）：2025年年度股东会的法律意见书
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富安娜（002327）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/dea8c4d2-06da-427a-b3a9-61acc0cc4238.PDF
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2026年 5月 15日
召开公司 2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼一楼 2号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁 非累积投票提案 √
期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事薪酬考核方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其中提案 7.00由公司全体董事回避表决后直接提交 2025年年度股
东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
2、关联股东需对提案 4.00、7.00回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。3、上述提案 4.00、5.00为特别表决事项，
须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级管理人员的股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2026年 5月 13日 10:00-16:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和中国证券登记结算有限责任公司出具的股
东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二
）、法定代表人身份证复印件和中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明进行登记；
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记（信函或电子邮件方式以 2026年 5月 13日 12:00前到达本公司为
准）。
（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室
信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：518054
电子邮件：fandongmiban@fuanna.com
（四）联系方式
联系人：陈艺婷、李艳
电话：0755-26055079
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f367e21-b6b6-4b79-b2f9-2418f6a844a5.PDF
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（吴崎右）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年任职期间，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《深圳市富安娜
家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认真履行独立董事应尽的
义务和职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。2025年，本人履行
独立董事职责情况如下：
一、 独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴崎右，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学MBA实践导师。曾任中国证监会深
圳监管局上市公司处副处长，深圳市期货业协会秘书长等职务。现任崇义章源钨业股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司
独立董事。
2023年 12月至 2024年 10月任公司第五届董事会独立董事，自 2024年 12月至今任公司第六届董事会独立董事。公司董事会下
设 4个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人在提名委员会担任委员。
（二）独立性说明
任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、自律规则中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不
存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年全年，公司共召开 7次董事会会议、4次股东会会议，本人出席会议情况如下：
独立董 报告期应出席 出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 董事会次数 次数 席次数 次数 自出席会议 会次数
吴崎右 7 7 0 0 否 4
任职期间，本人以现场、视频等方式出席了公司所有的董事会、股东会会议，并制作了工作记录。董事会会前，本人认真审阅会
议议案及背景资料，就部分拟审议事项向董事会秘书办公室询问，要求补充材料或解释；董事会会上，主动参与各项议案的讨论并提
出合理建议。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。董事会会后，本人对董事会决议执行
情况进行持续监督。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人是公司第六届董事会提名委员会委员。2025 年，本人参加了所在专门委员会的所有会议，履职情况如下：
1、提名委员会
提名委员会共召开 2次会议，本人参与审议、通过了聘任财务负责人、变更审计部负责人、选举公司第六届董事会职工董事等议
案，形成决议提交董事会审议。
2、审计委员会
本人非审计委员会委员，列席了审计委员会 2次会议。
3、薪酬与考核委员会
本人非薪酬与考核委员会委员，列席了薪酬与考核委员会 1次会议。
4、战略委员会
本人非战略委员会委员，列席了战略委员会 1次会议。
5、独立董事专门会议
独立董事专门会议共召开 1次会议。本人参与审议、通过了 2025 年度日常关联交易预计情况的议案，形成决议提交董事会审议
。
（三）与内部审计机构及外部审计机构的沟通情况
本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所以现场或视频方式进行了多次沟通。认真听取并审阅了公司内部审计工作报告，详
细了解公司财务状况和经营情况，监督公司建立健全并执行内部控制制度。认真听取了年审会计师的年报审计计划和总结，关注重点
审计事项和要点，督促审计结果的客观公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东会、参加“2024 年度大消费行业集体业绩说明会”等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉
求。利用自身的专业知识和工作经验为公司提供建设性意见，有效维护公司股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在上市公司现场工作的情况
除参加公司股东会、董事会等会议之外，本人还利用现场工作的机会，深入一线，主动获取公司生产经营等信息。2025年本人现
场工作时间为 19日，制作了工作记录。
2025 年 5月，本人赴西南片区，对西南片区的门店、工厂进行调研。走访了重庆、自贡的加盟商门店，与加盟商座谈交流；走
访了南充的富安娜工厂车间，关注家纺产品的生产制作过程、工厂运营管理；走访了成都的自营门店，向门店店长了解经营情况。本
人还与总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等管理层进行座谈交流，就日常经营、财务状况、信息披露、总部大厦建设等方面
内容，听取管理层汇报。
（六）履行职责的其他情况
在外部，本人还关注家纺行业的媒体报道、公司新闻、证券监管政策、公司公告等。通过电话、邮件等方式，与董事会秘书办公
室保持密切联系，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，关注可能产生的政策风险、舆情风险、生产经营风险等。
全年，本人参加了中国上市公司协会组织的独立董事能力建设培训课程第四、第五、第六期。学习了监管部门最新的法规、政策
、案例等文件。
在上述工作过程中，公司均给予积极配合和支持，为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和协助，对本人提出的建议
和意见，公司也采纳落实。
（七）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列的独立董事特别职权。即，未独立聘请中介机构对公
司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利等。
三、 独立董事年度履职重点关注事项
本人严格按照相关法律法规的规定，对提交董事会审议的议案，特别是上市公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的可能存
在潜在重大利益冲突的事项，运用专业知识，审慎行使表决权。对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十
七条、第二十八条所列事项进行审议的具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月，独立董事专门会议和董事会先后讨论、审议了 2025年度日常关联交易预计的议案，重点关注了关联交易的必要性
、公允性、合法性。认为关联交易的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，不
会对公司独立性产生不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
全年，审计委员会和董事会先后多次讨论，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注
和监督。
公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的经营情
况。公司的内部控制运行良好，编制的内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。上述报告均经
公司董事会审议通过，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所
2025年 4月，审计委员会和董事会先后讨论、审议了关于续聘 2025年审计机构的议案，关注了致同会计师事务所（特殊普通合
伙）的资质、专业性、独立性、流程有效性等。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任
能力，可以独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2025年度财务报表审计、内部控制审计等
的要求。
（四）聘任财务负责人
2025 年 1月，提名委员会、审计委员会和董事会先后讨论、审议了聘任财务负责人的议案，关注了候选人的专业资格、工作履
历、职业素养等。原审计部负责人张倩符合担任财务负责人的任职资格，经公司董事长、总经理林国芳先生提名，董事会同意聘任张
倩担任公司财务负责人，任期自第六届董事会第五次会议审议通过相关议案之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（五）提名或者任免董事
因公司治理结构调整，经董事会提名委员会、2025 年第二次职工代表大会选举，一致同意林汉凯担任公司第六届董事会职工董
事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
（六）股权激励计划、员工持股计划等
全年，薪酬与考核委员会和董事会多次讨论、审议了第六期限制性股票激励计划、2025 年员工持股计划的相关议案。包括限制
性股票激励计划相关的回购注销部分股票、解除限售条件成就、调整回购价格等；员工持股计划方案、员工持股计划管理办法等事项
。重点关注并督促公司，在实施上述激励计划时，价格的确定依据应合理，程序应合法、合规和公开透明，未发现向董事、高管、实
控人等特定人群变相输送利益的情形，未发现损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
四、 总结
2025 年，本人严格按照相关法律法规、自律规则和公司相关制度的规定，忠实勤勉、独立公正地对董事会决策事项发表明确意
见；通过监督制衡切实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提供专业客观建议。2026 年，本人将继续
勤勉尽责的履职，发挥在公司治理中的作用，促进提升董事会决策水平，促进提高上市公司质量。
此外，公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
述职人： 吴崎右
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2a19571c-8352-44b5-ae47-9cdf754e5d3f.PDF
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步建立和完善深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系，充分
调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《
公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励和约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构与工资总额决定机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履
职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核
委员会进行公司董事、高
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