公司公告☆ ◇002327 富安娜 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 17:32│富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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重要内容提示： ● 预留授予部分限制性股票授予日：2024 年 9 月 27 日 ● 预留授予部分限制性股票上市日期：2024 年 11
月 25 日 ● 预留授予部分限制性股票授予登记数量：2,330,000 股，占本次授予登记前公司总股本的 0.2786% ● 预留授予部分
激励对象授予登记人数：52 人 ● 预留授予部分限制性股票授予价格：4.69 元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以...
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2024-10-30 00:00│富安娜（002327）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并上市的保荐机构平安证券股份有
限公司（以下简称“平安证券”）的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原指派的持续督导保荐代表人为李竹青先生和
唐伟先生，现因李竹青先生工作变动，自 2024 年 10 月 30 日起不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进
行，平安证券现指派保荐代表人徐子韩女士接替李竹青先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更不影响平安证券对公司的持续督导工作，本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为唐伟先生、徐子韩女士，
持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对保荐代表人李竹青先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
徐子韩女士的简历见附件。
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2024-10-26 00:00│富安娜（002327）：2024年三季度报告
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富安娜（002327）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│富安娜（002327）：富安娜舆情管理制度
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富安娜（002327）：富安娜舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│富安娜（002327）：监事会决议公告
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富安娜（002327）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│富安娜（002327）：董事会决议公告
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富安娜（002327）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│富安娜（002327）：第六届监事会第一次会议决议公告
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富安娜（002327）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│富安娜（002327）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司 2024 年第
三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 14日以
电话、口头等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场结合通讯的方式召开。会议经过半数董事推选由董事林国芳
先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议同意选举林国芳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
林国芳先生的简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事会
、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意设立战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会；公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、董事会战略委员会：林国芳先生（主任委员）、林镇成先生、曾凡跃先生
2、董事会审计委员会：曾凡跃先生（主任委员）、陈国红女士、王平先生
3、董事会提名委员会：王平先生（主任委员）、林国芳先生、曾凡跃先生
4、董事会薪酬与考核委员会：林立女士（主任委员）、林国芳先生、王平先生
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。鉴于部分独立董事候选人尚需
补充提供相关材料，2024 年第三次临时股东大会暂取消子议案《关于选举吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事的议案》和《关
于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董
事候选人未经股东大会选举完成前，公司原独立董事王平先生将继续担任独立董事并担任专门委员会成员，待新的独立董事选举完成
后由新的独立董事接替王平先生担任相关专门委员会委员的职务。
上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事会、监
事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的议案》
董事会同意聘任林国芳先生、林镇成先生和李艳女士为公司高级管理人员，同意聘任张倩女士为公司审计部负责人。任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
1、同意聘任林国芳先生为公司总经理，代行财务负责人职责。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
2、同意聘任林镇成先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
3、同意聘任李艳女士为公司副总经理兼董事会秘书。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4、同意聘任张倩女士为公司审计部负责人。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，林国芳先生代行财务负责人职责事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事会、监
事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-052）。
（四）审议通过了《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业和地
区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事会拟定高级管理人员薪酬方案，具体如下：
公司第六届高级管理人员薪酬按照公司《绩效工资实施方案》实施，其薪酬采用年薪制，年度薪酬分为三项：即年度薪酬=基本
工资+绩效工资+专项奖金。
内容 高级管理人员薪酬考核构成
项目 基本工资 绩效工资 专项奖金
发放政策 确定基本工资上 以季度、年度经营目标 在公司产品研发、市场开
限，年度内不做 （净利润、销售收入） 发、公司治理、管理创新等
调整。 达成情况为依据，与高 方面做出突出成绩并取得重
级管理人员业绩考核结 大经济效益的，且高级管理
果挂钩。 人员在其中发挥主要作用及
做出贡献的。
发放办法 按月发放 按公司年度盈利 一次性发放，奖金与公司实
不作考核 状况按比例发放 际经济收益相协调
董事会薪酬与考核委员会组织对高级管理人员的考核及决定具体薪酬发放事宜。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中委员林国芳先生因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票（林国芳先生、林镇成先生因兼任公司高级管理人员故回避表决）
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。
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2024-10-16 00:00│富安娜（002327）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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富安娜（002327）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│富安娜（002327）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
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鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》相关规定，公司于 2024年 10月 11日召开职工代表大会，经与会职工
代表选举，一致同意选举张健强先生担任公司第六届监事会职工代表监事。
张健强先生的简历详见本公告附件。
上述职工代表监事将与公司召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其
任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述
职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中有关职工代
表监事任职的资格和条件。
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2024-10-15 00:00│富安娜（002327）：北京市君泽君（深圳）律师事务所关于富安娜2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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富安娜（002327）：北京市君泽君（深圳）律师事务所关于富安娜2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
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2024-10-15 00:00│富安娜（002327）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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富安娜（002327）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-10 11:57│富安娜（002327）：关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告
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富安娜（002327）：关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│富安娜（002327）：股票交易异常波动公告
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富安娜（002327）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│富安娜（002327）：公告2024-041富安娜：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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富安娜（002327）：公告2024-041富安娜：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│富安娜（002327）：北京市君泽君（深圳）律师事务所关于富安娜第六期限制性股票激励计划预留限制性股票
│授予事项的法律意见书
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富安娜（002327）：北京市君泽君（深圳）律师事务所关于富安娜第六期限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/911a612f-2d3d-44f9-a625-762f4a2d47e5.PDF
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2024-09-28 00:00│富安娜（002327）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
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富安娜（002327）：第五届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/cd92b84b-35db-4af5-b65e-51a0912d0c0b.PDF
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2024-09-28 00:00│富安娜（002327）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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富安娜（002327）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│富安娜（002327）：独立董事提名人声明与承诺（张燃）
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提名人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会现就提名张燃为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后
作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6届董事会提名委员
会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
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2024-09-28 00:00│富安娜（002327）：独立董事候选人声明与承诺（吴崎右）
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富安娜（002327）：独立董事候选人声明与承诺（吴崎右）。公告详情请查看附件。
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