公司公告☆ ◇002327 富安娜 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │富安娜（002327）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │富安娜（002327）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:01 │富安娜（002327）：关于回购注销部分第六期限制性股票暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-15 17:59 │富安娜（002327）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:59 │富安娜（002327）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（吴崎右） │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-24 20:19 │富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（曾凡跃) │
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2026-06-10 00:00│富安娜（002327）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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富安娜（002327）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/87aecc97-88dc-4cee-8731-7a0ada83ba11.PDF
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2026-06-10 00:00│富安娜（002327）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，以深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 833,867,839股为基数计算，
预计派发现金股利 321,039,118.015元（含税）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15 日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数
，每 10股派发现金红利 3.85元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配公告披露
日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本总额发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。具体内容
详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
2、公司已于 2026年 6月 9日完成 4,377,700股限制性股票的回购注销事项，本次权益分派实施方案股权登记日的总股本为 833
,867,839股，公司将以此为基数进行利润分配。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 833,867,839股为基数，向全体股东每 10股派 3.85元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 3.465 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.77元；持股 1个月以上
至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.385元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 16 日；除权除息日为：2026 年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****955 林国芳
2 03*****423 林国芳
3 00*****048 陈国红
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 9日至股权登记日：2026年6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整
本次权益分派实施完毕后，《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》中涉及的限制性
股票回购价格将进行相应调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：李艳、陈艺婷
咨询电话：0755-26055079
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十二次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a46792e7-6397-493e-a2e7-197186fc1d53.PDF
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2026-05-15 18:01│富安娜（002327）：关于回购注销部分第六期限制性股票暨通知债权人的公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定：
鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、首
次授予部分激励对象 9人、预留授予部分激励对象 4人因个人原因离职，失去第六期限制性股票激励资格，故对上述激励对象已授予
但尚未解锁的第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 3,709,700 股、预留授予部分限制性股票 668,000 股进行回购注
销的处理。
综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 4,377,700股，预计公司总股本将由 838,245,539股变更为 833,867,839股（其中 2
56,500股已经第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议以及 2025年第三次临时股东会审议通过），注册资本也将由 83,8
24.5539万元变更为 83,386.7839万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如
果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司。
2、申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件
、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。
3、申报时间：2026年 5月 16日至 2026年 6月 29日（每个工作日 09:00-12:00；14:00-18:00）
4、联系人：李艳、陈艺婷
5、联系电话：0755-26055079
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b4319d72-110a-43e7-9bf1-8f267be75628.PDF
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2026-05-15 17:59│富安娜（002327）：2025年年度股东会决议公告
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富安娜（002327）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3ce194e2-af53-4b9a-98a0-021663fc90c5.PDF
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2026-05-15 17:59│富安娜（002327）：2025年年度股东会的法律意见书
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富安娜（002327）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/dea8c4d2-06da-427a-b3a9-61acc0cc4238.PDF
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2026年 5月 15日
召开公司 2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼一楼 2号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁 非累积投票提案 √
期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事薪酬考核方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其中提案 7.00由公司全体董事回避表决后直接提交 2025年年度股
东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
2、关联股东需对提案 4.00、7.00回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。3、上述提案 4.00、5.00为特别表决事项，
须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级管理人员的股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2026年 5月 13日 10:00-16:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和中国证券登记结算有限责任公司出具的股
东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二
）、法定代表人身份证复印件和中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明进行登记；
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记（信函或电子邮件方式以 2026年 5月 13日 12:00前到达本公司为
准）。
（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室
信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：518054
电子邮件：fandongmiban@fuanna.com
（四）联系方式
联系人：陈艺婷、李艳
电话：0755-26055079
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f367e21-b6b6-4b79-b2f9-2418f6a844a5.PDF
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（吴崎右）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年任职期间，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《深圳市富安娜
家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认真履行独立董事应尽的
义务和职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。2025年，本人履行
独立董事职责情况如下：
一、 独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴崎右，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学MBA实践导师。曾任中国证监会深
圳监管局上市公司处副处长，深圳市期货业协会秘书长等职务。现任崇义章源钨业股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司
独立董事。
2023年 12月至 2024年 10月任公司第五届董事会独立董事，自 2024年 12月至今任公司第六届董事会独立董事。公司董事会下
设 4个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人在提名委员会担任委员。
（二）独立性说明
任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、自律规则中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不
存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年全年，公司共召开 7次董事会会议、4次股东会会议，本人出席会议情况如下：
独立董 报告期应出席 出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 董事会次数 次数 席次数 次数 自出席会议 会次数
吴崎右 7 7 0 0 否 4
任职期间，本人以现场、视频等方式出席了公司所有的董事会、股东会会议，并制作了工作记录。董事会会前，本人认真审阅会
议议案及背景资料，就部分拟审议事项向董事会秘书办公室询问，要求补充材料或解释；董事会会上，主动参与各项议案的讨论并提
出合理建议。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。董事会会后，本人对董事会决议执行
情况进行持续监督。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人是公司第六届董事会提名委员会委员。2025 年，本人参加了所在专门委员会的所有会议，履职情况如下：
1、提名委员会
提名委员会共召开 2次会议，本人参与审议、通过了聘任财务负责人、变更审计部负责人、选举公司第六届董事会职工董事等议
案，形成决议提交董事会审议。
2、审计委员会
本人非审计委员会委员，列席了审计委员会 2次会议。
3、薪酬与考核委员会
本人非薪酬与考核委员会委员，列席了薪酬与考核委员会 1次会议。
4、战略委员会
本人非战略委员会委员，列席了战略委员会 1次会议。
5、独立董事专门会议
独立董事专门会议共召开 1次会议。本人参与审议、通过了 2025 年度日常关联交易预计情况的议案，形成决议提交董事会审议
。
（三）与内部审计机构及外部审计机构的沟通情况
本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所以现场或视频方式进行了多次沟通。认真听取并审阅了公司内部审计工作报告，详
细了解公司财务状况和经营情况，监督公司建立健全并执行内部控制制度。认真听取了年审会计师的年报审计计划和总结，关注重点
审计事项和要点，督促审计结果的客观公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东会、参加“2024 年度大消费行业集体业绩说明会”等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉
求。利用自身的专业知识和工作经验为公司提供建设性意见，有效维护公司股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在上市公司现场工作的情况
除参加公司股东会、董事会等会议之外，本人还利用现场工作的机会，深入一线，主动获取公司生产经营等信息。2025年本人现
场工作时间为 19日，制作了工作记录。
2025 年 5月，本人赴西南片区，对西南片区的门店、工厂进行调研。走访了重庆、自贡的加盟商门店，与加盟商座谈交流；走
访了南充的富安娜工厂车间，关注家纺产品的生产制作过程、工厂运营管理；走访了成都的自营门店，向门店店长了解经营情况。本
人还与总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等管理层进行座谈交流，就日常经营、财务状况、信息披露、总部大厦建设等方面
内容，听取管理层汇报。
（六）履行职责的其他情况
在外部，本人还关注家纺行业的媒体报道、公司新闻、证券监管政策、公司公告等。通过电话、邮件等方式，与董事会秘书办公
室保持密切联系，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，关注可能产生的政策风险、舆情风险、生产经营风险等。
全年，本人参加了中国上市公司协会组织的独立董事能力建设培训课程第四、第五、第六期。学习了监管部门最新的法规、政策
、案例等文件。
在上述工作过程中，公司均给予积极配合和支持，为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和协助，对本人提出的建议
和意见，公司也采纳落实。
（七）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列的独立董事特别职权。即，未独立聘请中介机构对公
司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利等。
三、 独立董事年度履职重点关注事项
本人严格按照相关法律法规的规定，对提交董事会审议的议案，特别是上市公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的可能存
在潜在重大利益冲突的事项，运用专业知识，审慎行使表决权。对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十
七条、第二十八条所列事项进行审议的具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月，独立董事专门会议和董事会先后讨论、审议了 2025年度日常关联交易预计的议案，重点关注了关联交易的必要性
、公允性、合法性。认为关联交易的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，不
会对公司独立性产生不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
全年，审计委员会和董事会先后多次讨论，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注
和监督。
公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的经营情
况。公司的内部控制运行良好，编制的内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。上述报告均经
公司董事会审议通过，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所
2025年 4月，审计委员会和董事会先后讨论、审议了关于续聘 2025年审计机构的议案，关注了致同会计师事务所（特殊普通合
伙）的资质、专业性、独立性、流程有效性等。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任
能力，可以独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2025年度财务报表审计、内部控制审计等
的要求。
（四）聘任财务负责人
2025 年 1月，提名委员会、审计委员会和董事会先后讨论、审议了聘任财务负责人的议案，关注了候选人的专业资格、工作履
历、职业素养等。原审计部负责人张倩符合担任财务负责人的任职资格，经公司董事长、总经理林国芳先生提名，董事会同意聘任张
倩担任公司财务负责人，任期自第六届董事会第五次会议审议通过相关议案之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（五）提名或者任免董事
因公司治理结构调整，经董事会提名委员会、2025 年第二次职工代表大会选举，一致同意林汉凯担任公司第六届董事会职工董
事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
（六）股权激励计划、员工持股计划等
全年，薪酬与考核委员会和董事会多次讨论、审议了第六期限制性股票激励计划、2025 年员工持股计划的相关议案。包括限制
性股票激励计划相关的回购注销部分股票、解除限售条件成就、调整回购价格等；员工持股计划方案、员工持股计划管理办法等事项
。重点关注并督促公司，在实施上述激励计划时，价格的确定依据应合理，程序应合法、合规和公开透明，未发现向董事、高管、实
控人等特定人群变相输送利益的情形，未发现损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
四、 总结
2025 年，本人严格按照相关法律法规、自律规则和公司相关制度的规定，忠实勤勉、独立公正地对董事会决策事项发表明确意
见；通过监督制衡切实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提供专业客观建议。2026 年，本人将继续
勤勉尽责的履职，发挥在公司治理中的作用，促进提升董事会决策水平，促进提高上市公司质量。
此外，公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
述职人： 吴崎右
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2a19571c-8352-44b5-ae47-9cdf754e5d3f.PDF
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步建立和完善深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系，充分
调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《
公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励和约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构与工资总额决定机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履
职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核
委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬
与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露
原因。公司业绩发生亏损的，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第八条 公司将根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率
、职工工资水平市场对标等情况，合理确定工资总额。
第三章 薪酬结构及发放
第九条 公司董事薪酬结构：
（一）在公司任职的非独立董事根据其与公司所订立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其所担任的职务，按照公司董事
薪酬方案和相关管理制度领取薪酬；
（二）兼任公司高级管理人员的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬，不再领取董事的薪酬；
（三）非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%
；
（四）未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事，不另行领取薪酬或津贴；
（五）独立董事每年领取固定津贴，津贴的标准由董事会薪酬与考核委员会制订方案，并由董事会、股东会审议通过后实施。
独立董事、未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。董事因出席公司董事
会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%。
第十一条 独立董事津贴按月发放，在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、发放方式根据薪酬方案和公司内
部工资发放制度确定。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
第十二条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划、由公司代发的政府奖励等。具体
方案根据国家相关法律、行政法规等另行确定。
公司按国家有关规定为董事及高级管理人员缴纳社会保险、住房公积金，其他各项津贴和福利的具体标准按照公司内部相关规定
核发，不含在标准年薪中。国家法律法规和有关规范性文件及通知规定不得发放的津贴福利项目，按相应规定执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬调整
第十五条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公
司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
公司董事、高级管理人员薪酬调整方案由公司薪酬与考核委员会制定，其中高级管理人员薪酬调整方案经公司董事会审议通过后
实施，董事薪酬调整方案经公司股东会审议通过后实施。
经公司董事会薪酬与考核委员会审批，并经公司股东会、董事会审议通过，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为
对公司董事、高级管理人员的薪酬补充。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减或停止支付董事、高级管理人员
绩效薪酬和中长期激励收入，或对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）违反公司各项规章制度或忠实勤勉义务给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给公司造
成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
第六章 附则
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并予以修
订。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8f5e7d5c-cf03-4be8-ab75-a8dcce58a434.PDF
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：公司章程（2026年4月）
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富安娜（002327）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（曾凡跃)
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富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（曾凡跃)。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（张燃）
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富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（张燃）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:19│富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（林立）
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富安娜（002327）：独立董事2025年度述职报告（林立）。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于母公司普通股股东的净利润为 336,461,166.34
元，母公司实现净利润为350,687,072.23 元，减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积为35,068,707.22 元，减去当年分
配的 2024 年度现金红利 520,526,029.92 元，加上期初未分配利润 1,507,181,316.76元，截至 2025年 12月 31日，母公司累计未
分配利润为 1,302,273,651.85元，合并报表累计未分配利润为 2,435,758,132.42元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，2025 年度实际可供股东分配的利润为 1,302,273,651.85元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等相关规定，基于公司战略发展规划、经营状况、财务状况，在保证公司正常经营和持续高质量发展的前提下，提出 2025年度
利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利 3.85元（含税），不以资本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本总
额发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
如本预案获得股东会审议通过，先暂以 2025年末公司总股本 838,245,539股为基数，并扣除拟回购注销的员工股权激励限制性
股份 4,377,700 股，即833,867,839 股为基数测算，2025 年度公司现金分红总额预计为 321,039,118.02元（含税）；2025年度公
司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 79,383,684.24元（不含交易费用）。公司 2025年度现金分红和股份回
购总额为 400,422,802.26 元，占 2025 年度经审计合并财务报表归属于母公司股东净利润的比例为 119.01%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度（2025 年） 上年度（2024 年） 上上年度（2023 年）
现金分红总额（元） 321,039,118.02 520,526,029.92 536,007,423.65
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 336,461,166.34 542,253,207.30 572,099,301.94
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,435,758,132.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,302,273,651.85
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 1,377,572,571.59
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 483,604,558.53
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,377,572,571.59
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《深圳证券交 否
易所股票上市规则》第
9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表本年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红
总额为 1,377,572,571.59元，占最近三个会计年度年均净利润的 284.86%，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024-2026）股
东回报规划》中关于利润分配的相关规定。分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。本次利润分配预案综合考虑了公司
发展战略和经营需要，充分考虑了股东回报，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东利益的情形。
本次高比例利润分配预案与公司的盈利水平及业务发展需要相匹配。2023-2025 年，公司平均现金分红占平均归属于上市公司母
公司的净利润的比例为 95.03%，公司的盈利水平可以支撑相应分红，公司分红行为与盈利水平相匹配。此外，公司自上市以来，经
营稳健、财务状况良好，各项财务指标正常，截至 2025年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 1,302,273,651.85元，合并报表累
计未分配利润为 2,435,758,132.42元，本年度拟实施的利润分配金额分别占母公司及合并报表期末未分配利润的 24.65%、13.18%。
本次分红资金来源于公司累积的可分配利润，不会影响公司正常运营的流动资金，分红后，公司仍保有充足的营运资金以满足日常经
营、债务偿还及应急需求。因此，本年度实施的分红方案不会对公司持续经营能力、未来财务状况及长期发展产生重大不利影响。公
司将在维护股东合理回报的同时，始终确保经营发展的稳健与可持续性。
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报金额合计分别为 1,055,027,231.33 元、744,602,550.65元，分别占对应年度总资产的 21.29%、15.90%，均未达到
公司总资产的 50%以上。
公司 2025年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0379c1cc-d979-4dcc-b8f8-51765c014176.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：关于聘任证券事务代表的公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈艺婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事
会届满之日止。
陈艺婷女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件的要求，相关简历详见附件。
公司证券事务代表的联系方式如下：
通信地址：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室
电话：0755-26055079
传真：0755-26055076
邮箱：fandongmiban@fuanna.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0fb1ee5c-ed87-45d9-9600-d73f00186aea.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：董事薪酬考核方案
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为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事（含独立董事、职工董事）薪酬管理，激励和约束
董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法
规及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的
薪酬水平和职务贡献等因素，制定薪酬方案如下：
一、适用对象
（一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：指包含职工董事在内的除独立董事外的其他董事；
二、适用期限
本次董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施，至新方案审议通过后失效。实施期间若有重大变化，可根据公司需求
并严格按照规定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴：年度津贴标准为9万元/年（含税），按月发放。
（二）非独立公司董事薪酬方案
1、在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事（包含董事长、职工董事、兼任其他高级管理人员的董事）薪酬主要分为
三部分：基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励。
（1）基本薪酬根据非独立董事所担任的职务、岗位责任、工作能力及行业薪资情况等因素确定，按月发放，不作考核。
（2）绩效薪酬以季度、年度经营目标（如净利润、销售收入等指标）达成情况为依据，与业绩考核结果挂钩。公司将根据初步
核算结果预先发放一部分绩效薪酬，另外部分绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。若根据最终审计数据结算后需退回预发绩效奖金的，相关人员应当按公司要求及时退回。
薪酬类别 占比 基数（万元） 说明
基本薪酬 不高于50% 20-100 按月发放，不作考核
绩效薪酬 不低于50% 20-150 以季度、年度经营目
标（如净利润、销售
收入等指标）达成情
况为依据，与业绩考
核结果挂钩
（3）专项奖励以在公司产品研发、市场开发、公司治理、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益，且董事在其中发
挥主要作用及做出贡献等因素确定。专项奖金与公司实际经济收益相挂钩，由董事会薪酬与考核委员会审批，并经公司股东会、董事
会审议通过后方可发放。
（4）未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不领取薪酬或津贴。
（5）兼任公司高级管理人员的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬，不再领取董事的薪酬。
（6）绩效薪酬的设置占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（7）同时担任内部多个职能岗位的，取高发放，不再重复领取其他岗位薪酬，且所领取的岗位薪酬构成及标准应遵循本方案的
规定。
四、其他规定
（一）薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
（三）本方案经公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议批准后实施。该事项经股东会审议批准后，在以上范围内发放
的基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励薪酬，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会和股东会
。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁
布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/46b5471f-a8c8-440d-9636-71ab99abf004.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：2025年度董事会工作报告
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富安娜（002327）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c966bf1a-ef8a-4bb0-b2c6-d1070fa8df04.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富安娜（002327）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/632a0691-b877-4a2d-91eb-e214ac349833.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2025年 11月 4日召开第六届董事会第十次会议，于 2025 年 11月 20日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《
关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于第六期限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象 6人、预留授予部分激励对象 1人因个人原因离职，失去第六期限制性股票激励资格，故对上述激
励对象已授予但尚未解锁的第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 206,500股、预留授予部分限制性股票 50,000股进
行回购注销的处理。
公司于 2026年 4月 23日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予
部分 3名激励对象及预留授予部分 3名激励对象因个人原因离职、首次授予部分第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期公司
层面业绩考核未达标，故对上述已授予但尚未解锁的第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 3,503,200股、预留授予部
分限制性股票 618,000 股进行回购注销的处理。本事项尚需提交 2025年年度股东会以特别决议方式审议通过。
综上，公司拟回购注销激励对象所持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 4,377,700 股，待相关回购注销手续办理完成后
，公司总股本将由 838,245,539股变更为 833,867,839股，公司注册资本相应由 83,824.5539万元变更为 83,386.7839万元。具体以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门最终核准登记为准。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的相
关规定，结合上述注册资本变更的情况和公司实际情况，公司拟对《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前章程条款 修订后章程条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
83,824.5539万元。 83,386.7839 万元。
2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
838,245,539股，均为普通股。 833,867,839 股，均为普通股。
注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他说明
上述变更注册资本暨修订《公司章程》相应条款事项，尚须提交公司股东会以特别决议审议通过，并提请股东会授权公司管理层
自行办理与变更注册资本和公司章程备案有关的后续事项，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。修订后的《公司章程》
全文于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e3d0c27-176c-4c06-8b1f-3481e9b25db4.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会议事规
则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）前身北京会计师事务所成立于1981年，1998年6月脱钩改制并与京都
会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同总部
设于北京，首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。致同是首批获得从事证券期货相关业务
资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股企业审计资
格的内地事务所之一，并在美国PCAOB注册。
截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年4月23日、2025年4月24日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议、第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案已经2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过。
二、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对致同的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月23日，第六届董事会审计委
员会2025年第二次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同为公司2025年度财务报告和内部控制审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）公司于2025年11月19日召开审计委员会及年审会计师关于2025年度外审工作安排沟通会，对会计实务、重点关注事项、关
键审计事项、审计工作进度及人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）公司于2026年4月3日召开审计委员会及年审会计师就出具初步审计意见沟通会，对初步审计意见、关键审计事项、重要实
质性程序等相关事项进行了沟通。
（四）公司于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议暨2025年度审计报告第三次预审沟通会，会议期间
，审计委员会与年审会计师就2025年度审计报告的关键事项、审计结论及重点关注领域进行了充分沟通与讨论，经审议，一致通过《
关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议
。
三、总体评价
公司董事会审计委员会认为致同在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的专业素养和职业
操守，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规的规定
，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，对年审会计师事务所的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年
审注册会计师进行了充分的讨论和沟通，督促年审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/048c65bc-507c-4344-9804-a511727dd8a4.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：内部控制评价报告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2025 年度内部控制评价报告深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控
制制度和评价办法，我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了全面
评估。本报告旨在向全体股东汇报公司内部控制的评价结果，确保公司内部控制体系的健全性和有效性。
一、重要声明
公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制体系，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。审计委员会对董事会建立和
实施内部控制进行监督，经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完
整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。然而，内部控制存在固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于外
部环境的变化，内部控制的有效性可能会受到影响，因此根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告
内部控制重大缺陷认定情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%
，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理、发展战略、企业文化、人力资源、对外埠全资子公司的管控、资金管理、
采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、关联交易、对外投资和对外担保、预算管理、权签管理、合同管理、信息系统、信息披
露。
3、重点关注的高风险领域包括：法人治理、对外投资、对外担保、关联交易、资金占用、信息披露。
（1）法人治理
2025 年，公司持续优化法人治理结构，确保股东会、董事会和经理层权责清晰、运作规范。公司董事会有 9 名董事，其中 4
名独立董事。审计委员会继续发挥在财务监督和内部控制评估中的重要作用，独立董事占比符合监管要求，保障了决策的独立性和科
学性。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及监管指引，确保治理机制透明、高效，防范因治理缺陷导致的战略或合规风险。
公司股东会是公司的最高权力机构，能够确保全体股东充分行使自己的权利，享有平等地位，对公司利润分配、重大投资等重大
事项进行审议。
公司董事会对股东会负责，依法行使公司的经营决策权，下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会。
委员会 人数 其中：独董人数
战略委员会 3 1
审计委员会 3 2
提名委员会 3 2
委员会 人数 其中：独董人数
薪酬与考核委员会 3 2
审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、依法承接《中华人民共和国公司法》规定
的监事会的职权及其他相关事宜。
（2）对外投资和对外担保
公司《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会议事规则》等相关的管理制度明确了公司股东会、董事会对重大投资和担
保事项的审批权限和审议程序。公司严格遵循对所有重大投资项目实施严格的风险评估，并聘请第三方机构进行尽职调查的原则，确
保投资决策的科学性和安全性。对外担保均履行了董事会或股东会审批程序，未发生违规担保行为，有效规避了潜在财务风险。
（3）关联交易
公司严格执行《关联交易决策管理制度》，确保关联交易的公平性、透明性和合规性。2025 年，所有关联交易均履行了必要的
审批程序和信息披露义务，交易价格公允，未损害公司及中小股东利益。公司通过定期核查关联方名单，动态监控关联交易行为，防
止利益输送或资金占用风险。
（4）资金占用
公司坚持与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上的“五独立”原则，实行全面预算管理和收支两条线制度。2025 年，
未发生大股东及关联方非经营性资金占用情况。资金使用严格遵循《资金管理制度》和权签规定，确保资金安全及高效运作。
（5）信息披露
公司持续完善《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，加强内幕信息知情人登记管理。2025 年，公司信息披露工
作及时、准确、完整，未发生信息披露违法违规情形。董事会秘书办公室定期组织培训，提升各部门信息报送的及时性和规范性，确
保信息披露质量符合监管要求。
上述高风险领域的管控措施有效落实，未发现重大缺陷，为公司稳健经营提供了强有力的保障。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司各部门内控管理制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
根据《企业内部控制评价指引》，内部控制缺陷按其影响的严重程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其
严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
内部控制缺陷严重程度由缺陷发生时实际给企业造成或可能给企业造成的财务报告以及非财务报告以错报金额或资产损失金额的
影响来确定。具体标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷标准
1.1 财务报告内部控制缺陷定量标准
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年
度税前利润的 5%的错报时，被认定为重大缺陷。
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前
利润的 5%，但大于或等于公司年度税前利润的 3%的错报时，被认定为重要缺陷。
（3）一般缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前
利润的 3%的错报时，被认定为一般缺陷。
1.2 财务报告内部控制缺陷定性标准
（1）重大缺陷：董事、高级管理人员舞弊；严重违反法律法规的要求；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能
发现该错报。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理
没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编
制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷标准
2.1 非财务报告内部控制缺陷定量标准
（1）重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 300 万元（含 300 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露
。
（2）重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 100 万元（含 100 万元）—300 万元。（3）一般缺陷：直接财产损失金额在人民
币 100 万元以下。
2.2 非财务报告内部控制缺陷定性标准
（1）重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件，并给企业造成重大损失；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制
度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大
负面影响的情形。
（2）重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；决策程序导致出现重要失误；关键岗位业务人员流失严重；内部控制内部监
督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用
董事长（已经董事会授权）：林国芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e6a8cd66-a2a3-4b72-93f4-081eea57ed56.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求
，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
致同前身北京会计师事务所成立于1981年，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为
特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同总部设于北京，首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝
阳区建国门外大街22号赛特广场五层。致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首
批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国PCAOB注册。
截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年4月23日、2025年4月24日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议、第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案已经2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司2025年年报工作安排，致同对公司2025
年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的审
计报告。在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为，致同的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足
公司2025年度审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职业操守，
按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad3b48b9-d406-45cc-ace7-7ca90e0309d0.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”或“致同所”）为公司 2026
年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备
多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在 2025年度的审计工作中，致同遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司
委托的审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》等有关规定
及公司董事会审计委员会发表同意聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘致同为公司 2026年度财务
报告及内部控制审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026年度具体的审计要求和审计范围与
致同协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年 12月 22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位：北京市财政局
截至 2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
致同 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户 2
97家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓
储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。与公司同行业上市公司审计客户 4家，具有公司所在行业相关审计经验。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 18人次、行政监管措施 20次、自律监管措施
11次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高虹，1999年开始从事上市公司审计，2001 年成为注册会计师，2012 年开始在致同执业；2023 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 7份，签署新三板挂牌审计报告 1份。
签字注册会计师：蓝慧娜，2016年开始从事上市公司审计，2020 年成为注册会计师，并开始在致同执业；2025 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0份。
项目质量复核合伙人：何峰，2002年开始从事上市公司审计工作，1996年成为注册会计师，2020年开始在致同执业；2023年开始
为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 3份。
2、诚信记录
项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；受到
证券交易所自律监管措施 1次。见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
高虹 2025-12-19 自律监管措施 深圳证券交 事由：武汉元丰 IPO 项目
易所 处理：约见谈话
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人及项目组成员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报告审计费用 85万元（含税），与 2024年度收费持平；2025年度内部控制审计费用 12万元（含税），与 2024年
度收费持平。
依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，董事会
提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和审计范围与致同所协商确定 2026年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司于 2026 年 4月 23日召开第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议暨 2025年度审计报告第三次预审沟通会，审
议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、
业务经验及诚信记录等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘致同所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026
年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议暨 2025年度审计报告第三次预审沟通会决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d2aac360-336a-48a0-927e-298b2e368633.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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富安娜（002327）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9de7bfc5-b437-450f-8143-4de97be2e392.PDF
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2026-04-24 20:17│富安娜（002327）：高级管理人员薪酬考核方案
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富安娜（002327）：高级管理人员薪酬考核方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe6b8a6b-3d1a-4f61-8d96-b4db53783414.PDF
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2026-04-24 20:16│富安娜（002327）：2026年一季度报告
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富安娜（002327）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe3e5c28-e8ef-4e64-9a8f-c22256dbedb9.PDF
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2026-04-24 20:16│富安娜（002327）：：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁
│期解锁条...
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富安娜（002327）：：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ff50e05-646a-454c-b82e-63001b24344a.PDF
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2026-04-24 20:16│富安娜（002327）：2025年年度报告
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富安娜（002327）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fddf8a00-b3ba-4c76-8789-dd2f4125b6ea.PDF
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2026-04-24 20:16│富安娜（002327）：2025年年度报告摘要
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富安娜（002327）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/37e14afb-8121-476e-8021-9c078e8a6255.PDF
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2026-04-24 20:16│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁
│条件未成...
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》等相关法律法规及规范性文件和《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）、《第
六期限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，我们作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会
薪酬与考核委员会委员，对公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就
暨回购注销部分限制性股票的相关事项进行审核，发表核查意见如下：
一、关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的核查意见
2025 年公司层面业绩考核指标未达到《激励计划（草案修订稿）》中规定的第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
锁期及预留授予部分第二个解锁期解除限售业绩考核要求。根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象已获授但尚未解
除限售的第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期限制性股票不得解除限售，应由公司按
照《激励计划（草案修订稿）》的规定回购注销。
二、关于回购注销部分第六期限制性股票的核查意见
公司本次回购注销部分第六期限制性股票符合《管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》的规定和要求，董事会薪酬与考
核委员会对本次拟回购注销的部分限制性股票数量、回购价格及回购人员名单进行了核查，认为本次回购注销事项符合《管理办法》
等相关法律、法规及公司第六期限制性股票激励计划的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，不会对公司的财务
状况和持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会委员：林立、林国芳、张燃
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/69df7849-d3c6-46a6-81ae-523555222267.PDF
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2026-04-24 20:16│富安娜（002327）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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富安娜（002327）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e3a2f36-1446-424a-8a38-4707a3e4d8f2.PDF
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2026-04-24 20:15│富安娜（002327）：关于向银行申请综合授信暨对外担保的公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信暨
对外担保的议案》，同意公司向合作银行申请综合授信额度暨对外担保事项。
一、向银行申请综合授信暨对外担保的基本情况
（一）申请综合授信的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，在风险可控的
前提下，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 10亿元的综合授信额度。
（二）提供对外担保额度的基本情况
为有效提升上游供应商的资金效率及帮助下游品牌加盟商更为有效地拓展市场、提高销售规模，公司及子公司拟就符合资质条件
的上游供应商和下游加盟商向合作银行申请贷款提供不超过 2.5亿元的连带责任担保。
前述授信担保总额含此前已经董事会审议通过且尚未到期的授信及担保额度。本次授信及担保额度有效期自本次董事会审议通过
之日起 12个月内有效。额度内可循环使用，实际担保额度、担保期限、用信品种等以公司、加盟商/供应商与合作银行签订的相关合
同约定为准。
根据法律法规、规范性文件及公司内部制度的相关规定，本次授信及公司对外担保事项经董事会审议通过后生效执行，公司董事
会同意授权公司董事长/总经理或董事长/总经理指定的授权代理人签署本次授信及担保相关的法律文件，具体情况以最终签署的协议
为准。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的公司上游供应商及下游品牌加盟商，不包括资产负债率超过70%，或与公司股东、实际控制人及其关联人有
关联关系的供应商、加盟商。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证方式
（二）担保额度期限：以具体签署的担保合同约定期限为准
（三）担保金额：不超过人民币2.5亿元
（四）反担保：加盟商/供应商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等
双方协商认可的形式。
（五）公司提供担保的风险控制措施：
1、公司依据加盟商的经营规模及其在公司内部的信用还款记录进行推荐，合作银行将对客户的征信状况进行综合评估与审核；
公司建立供应商档案，通过招投标、财务报表审核、组织专人验厂方式选择信誉良好的供应商合作；
2、对贷款资金的用途进行限制，专项用于向公司采购货物、缴纳新店加盟保证金、新店装修、流动资金周转等；
3、由公司的相关部门严格按照协议约定、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》及相关制度实施事前贷款担保风险的审
核和事中督察、事后复核。
四、董事会意见
本次公司向银行申请综合授信暨对外担保可以有效地帮助上游供应商、下游品牌加盟商及时获得发展所需要的资金，有效提升上
、下游供应商和加盟商的资金效率，有效拓展市场、扩大销售规模，从而实现公司业务的稳定增长。对本次担保事项，公司采取了供
应商资质、品牌加盟商资质准入、专款专用、控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，并要求加盟商/供应商需提供公司对其
担保额度等额的反担保，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。
五、截至本公告披露之日对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司经批准可对外担保总额度为25,000万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例
为6.77%，实际对外担保总余额为3,357.49万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为0.91%。公司不存在对控股子公司提供
担保的事项，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
公司对控股子公司的担保金额为0。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/014aee7e-ae2c-4349-9301-bba19b8924bc.PDF
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2026-04-24 20:15│富安娜（002327）：关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据 2026年度经营计划，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）预计在 2026年度向关联方深圳市振雄印刷
有限公司（以下简称“振雄印刷”）采购包装印刷等产品和服务，该日常关联交易预计总金额约为人民币1,500万元。2025年度公司
与该关联人实际发生的日常关联交易金额为 1,178.95万元。
公司于 2026年 4月 23日召开的第六届董事会第十二次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了
《关于 2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生在审议本议案时回避表决。该议
案已经公司第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议审议通过。
公司 2026年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2026年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：
单位：人民币/元
关联交 关 关联交易内容 关联交 预计合同金 截至披露日 上年发生金额
易类别 联 易定价 额 已发生金额
人 原则
向关联 振 采 购 包 装 材 市场价 15,000,000.00 1,590,843.78 11,789,477.45
人采购 雄 料、图版、其
产品 印 他印刷材料
刷
小计 15,000,000.00 1,590,843.78 11,789,477.45
注：交易金额为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币/元
关联交易 关联 关联交 实际发生金额 预计金额 实际 实际发 披露日期及索引
类别 人 易 发 生金额
内容 生额 与预计
占 金额差
同类 异（%
业 ）
务比
例
（%）
向关联人 振雄 采购包 11,789,477.45 21,000,000.0 17.60 43.86 2025 年 4 月 26 日
采购产品 印 装 0 刊
刷 材料、 登在巨潮资讯网的
图 《关于 2025 年度日
版、其 常关联交易预计情
他 况的公告》（公告编
印刷材 号：2025-014）
料
小计 11,789,477.45 21,000,000.0 17.60 43.86
0
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一
情况 定差异
与预计存在较大差异的说明（如适用 的原因为：主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发生
） 的采购
业务和预计情况存在差异，符合公司实际经营情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发 公司 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一
生情 定差异
况与预计存在较大差异的说明（如适 的原因为：主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发生
用） 的采购
业务和预计情况存在差异，符合公司实际经营情况。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
1、深圳市振雄印刷有限公司
地址：深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区内环北路 6号盈科利工业园 E栋 402
法定代表人：林国雄
注册资本：1,500万元
主营业务：深圳市振雄印刷有限公司成立于 1993年，拥有全新四色印刷机、全自动对裱机、海德堡折书机、全开啤机、永顺全
自动过胶机及其他后设备等数十台，是大型的深圳印刷厂，产品涵盖精装书印刷、画册印刷、手提袋印刷、彩盒印刷、书刊印刷、说
明书印刷、海报印刷、月刊印刷、信封信纸印刷等几十种设计印刷，厂房面积约 6,000 平方米，年产值近 4,000 万元，是具有创意
设计、制作输出、印刷加工、售后服务一条龙生产服务能力的深圳印刷厂，为深圳市广告包装印刷行业大型企业之一。
2、关联关系：振雄印刷的实际控制人林国雄系公司实际控制人、董事长兼总经理林国芳先生的弟弟，是公司实际控制人、董事
长兼总经理林国芳的关联人；为公司董事、副总经理林镇成和公司董事林炫锟的叔叔，均为较近的亲属关系，谨慎起见，本次董事会
进行审议时，林镇成、林炫锟也作为关联人进行回避表决。
（二）履约能力分析
截至 2025 年 12 月 31 日，振雄印刷总资产 2,277.79 万元，净资产 1,610.97万元；2025年实现营业收入 1,308.32万元，净
利润 12.36万元（未经审计）。
公司与上述关联人有着长期合作的关系，公司向其采购产品，上述关联人能够按照合同等相关约定及时履行义务，综合关联人最
近一期的主要财务数据、公开信用情况查询，以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易定价系根据行业标准、公司及关联方所在地的发展水平、市场定价收费标准，结合当地市场价
格水平等因素，通过招投标或双方共同协商达成。
（二）合同签订及交货结款情况
交易签订年度框架合同，每次交易的产品数量均根据公司需求下单送货，并经公司验收，确认收货后 60天内正常开票结款。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、采购包装印刷材料是公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开
展。
2、上述关联交易属于公司日常业务经营范围，公司与关联方交易依据行业标准、公司及关联方所在地的发展水平、市场定价收
费标准，结合当地市场价格水平等因素，通过招投标或双方共同协商达成，不存在损害公司利益和全体股东利益的行为。
3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会
因此交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议意见
经核查，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，公司与关联方发生的关联交易均是在遵循公允、自愿、有偿的原则上进
行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来
的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2881fd72-8b16-4f50-9259-d68d2c689d09.PDF
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2026-04-24 20:15│富安娜（002327）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：资信状况良好的金融机构发行销售的保障本金安全的理财产品，包括银行大额存单、结构性存款、券商收益凭证
等。
2、投资金额及期限：不超过人民币 20 亿元（含本数），额度自 2025年年度股东会审议通过之日起 1年内有效。在上述使用期
限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财产品投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用闲置自有资金购买理财产品情况概述
（一）投资额度
公司拟使用不超过人民币20亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围内资金可滚
动使用。资金额度仅为公司股东会审批的年度理财使用资金上限，实际使用资金根据公司资金状况具体确定。
（二）产品种类
资信状况良好的金融机构发行销售的保障本金安全的理财产品，包括银行大额存单、结构性存款、券商收益凭证等。
（三）理财目的
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲
置的流动资金购买本金安全的理财产品，以提高资金收益。
（四）投资方式
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安
全、风险可控。公司董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选
择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（五）投资期限
投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效；在投资有效期范围内，资金可以滚动使用。
（六）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法、合规。
（七）关联关系
公司与提供理财产品和资产管理计划的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
（八）生效
本次理财计划事项将提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的不当操作和监控不力的风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《投资决策管理制度》对委托理财决策权限、风险控制、信
息披露等进行了明确规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
（2）公司股东会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
3、大额委托理财的原因及合理性
（1）公司近三年末货币资金余额、理财余额及当年经营活动现金流净额情况如下：
项目 2023 年末 2024 年末 2025 年末
（万元） （万元） （万元）
货币资金 38,954.30 46,988.65 45,980.46
理财产品余额 173,069.77 141,569.77 142,805.81
当年经营活动现金流净额 76,602.71 36,631.79 55,829.32
（2）在保障生产经营资金需求的前提下，公司利用闲置自有资金择机购买理财产品，旨在提升资金利用效率与收益水平，为公
司和股东创造更大价值。
（3）公司始终秉持稳健经营的经营理念，在维持年度现金分红的基础上，累积的货币资金仍较为充裕；2025 年公司经营活动产
生的现金流量净额为55,829.32万元，与上年同期对比增幅 52.41%。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买风险可控的金融理财产品和资产管理计
划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过进行适度的风险可控的金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业
绩水平，充分保障股东利益。
3、公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准
。
四、履行的必要程序
2026年 4月 23日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事
一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险的、保障本金安全的理财产品，拟投资额度（含投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过人民币 20亿元（含 20亿元），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。同时提请股东会授权公司管理层在额度范围
内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同等。本事项尚需提交公司股东会审议，额度授权期限为自股东会审议通过之日起一年。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3d49ab17-eda7-4823-94f3-55edfd4a3299.PDF
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2026-04-24 20:15│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁
│条件未成...
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富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db716057-3c43-4d6e-8639-34ac450dc67b.PDF
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2026-04-24 20:15│富安娜（002327）：内部控制审计报告
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富安娜（002327）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a850261-8e2e-49c5-823c-0e1418e2d1d5.PDF
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2026-04-24 20:15│富安娜（002327）：2025年年度审计报告
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富安娜（002327）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/adecb48c-bfcc-49bd-b434-502f7a431d0f.PDF
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2026-04-24 20:15│富安娜（002327）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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富安娜（002327）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e44ec119-ed78-498c-9128-2de2d5831054.PDF
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2026-04-20 18:07│富安娜（002327）：关于中信证券固定收益类理财产品逾期兑付的进展公告
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特别提示：
1、理财产品名称：中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划（以下简称“富安1号”）。
2、受托方（产品管理人）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。
3、案件所处的诉讼阶段：二审已受理，尚未开庭。
4、公司所处的当事人地位：二审上诉人。
5、对公司损益产生的影响：本案二审尚未开庭审理，诉讼最终结果存在不确定性，尚无法判断本次诉讼对公司利润的影响，最
终影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
一、基本情况
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年购买了中信证券固定收益类理财产品“富安 1号”，“富
安 1号”于 2022年 3月 19日发生逾期兑付情况，期间公司秉持与中信证券积极沟通的态度，并取得相应的进展，上述事项进展情况
详见公司于 2022年 8月 23日、2022年 9月 15日、2022年 10月 28日、2023年 6月 13日、2025年 12月 26日刊登在巨潮资讯网的《
关于购买的中信证券固定收益类理财产品逾期兑付的公告》（公告编号：2022-035）、《关于中信证券固定收益类理财产品逾期兑付
事项的进展公告》（公告编号：2022-038）、《关于中信证券固定收益类理财产品逾期兑付事项进展公告（二）》（公告编号：2022
-045）、《关于中信证券固定收益类理财产品逾期兑付事项进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-027）、《关于中信证券
固定收益类理财产品逾期兑付的进展公告》（公告编号：2025-066）等进展公告。
二、进展情况
公司不服广东省深圳市福田区人民法院作出的（2023）粤 0304民初 48570号《民事判决书》，依法提起上诉。近日，公司收到
广东省深圳市中级人民法院下达的《广东省深圳市中级人民法院合议庭组成人员通知书》等文件，目前该案件已被广东省深圳市中级
人民法院正式受理。
上诉案件基本情况如下：
1、案件当事人：
上诉人：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
被上诉人 1：中信证券股份有限公司
被上诉人 2：招商银行股份有限公司广州分行
2、上诉人上诉请求：
（1）撤销（2023）粤 0304民初 48570号民事判决，并改判支持上诉人的全部诉讼请求，或裁定撤销原判决，发回原审人民法院
重审；
（2）本案一审、二审的诉讼费由被上诉人全部承担。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本案二审尚未开庭审理，公司高度重视相关诉讼案件，并聘请了专业法律团队积极处理，尽最大努力维护公
司及全体股东的合法权益。鉴于相关诉讼仍存在不确定性，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，最终影响金额以会计师
事务所审计确认后的结果为准。公司将根据诉讼的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《广东省深圳市中级人民法院合议庭组成人员通知书》（2026）粤 03 民终 19013号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/449dc37e-6859-477b-ba33-c1c5a494072d.PDF
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2026-04-17 17:12│富安娜（002327）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年4月25日披露《2025年年度报告》全文及其摘要、《2026
年第一季度报告》。为使投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年4月27日（15:00-16:00）在深圳证券信息有限公司提供的
网上平台举行公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全
景?路演天下”（https://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
一、会议安排
召开时间：2026年4月27日（星期一）15:00-16:00
出席人员：公司董事长、总经理林国芳先生；董事、副总经理林镇成先生；独立董事曾凡跃先生、吴崎右女士、张燃先生；副总
经理、董事会秘书李艳女士；财务负责人张倩女士等公司董事及高级管理人员。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2025年度及2026年第一季度业绩和经营情况提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月26日下午17:00前访问全景路演https://rs.p5w.net，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，
提升本次业绩说明会的针对性。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c31511fb-466e-4f73-a607-f845515b529e.PDF
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2026-01-05 17:22│富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售股份上市流通的提示
│性公告
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富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e26be824-cde0-46c3-a4ea-ae0e17b9580e.PDF
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2025-12-25 17:42│富安娜（002327）：关于中信证券固定收益类理财产品逾期兑付的进展公告
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富安娜（002327）：关于中信证券固定收益类理财产品逾期兑付的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8d94bd34-cf2d-4a20-a2b8-cf7f6f1123dc.PDF
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2025-12-11 18:22│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见
│书
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富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/457c3b3a-1b80-4c11-a0e9-5c0b322020a8.PDF
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2025-12-11 18:22│富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告
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富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/40fe002d-947f-416d-9277-a82237cb9d23.PDF
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2025-12-11 18:21│富安娜（002327）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025年 12月 8日以电子邮件等通
讯方式送达全体董事、高级管理人员，会议于 2025年 12月 11日在深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议有效行使表决权票数 9票。本次会议由公司董事长林国芳先生召
集和主持，公司副总经理兼董事会秘书李艳女士、财务负责人张倩女士列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解锁期解锁条件成就，第二个解锁期可解锁的激励对象为 146 名，可解锁的限制性股票数量为2,627,400股，占公司股本总额
的 0.3135%（公司股本总额以剔除拟回购注销限制性股票 256,500股为计算基数）。
《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议审议通过。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1
票。
关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象，对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/47a82359-e690-4884-9730-8d76af0bd226.PDF
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2025-12-11 18:21│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《深交所自律监管指引第1 号》）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《深交所自律监管指南第 1 号》）等相关法律法规及规范性文
件和《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）、《第六期限制性股票激励计划实施
考核办法》（以下简称《考核办法》）的有关规定，我们作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会薪
酬与考核委员会委员，对公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行审核，发表
核查意见如下：
1、公司符合《管理办法》《深交所自律监管指引第 1 号》《深交所自律监管指南第 1 号》等法律法规及《激励计划（草案修
订稿）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。截至本核查意见出具之日，公司满足《激励计划
（草案修订稿）》规定的业绩考核要求，未发生《管理办法》《深交所自律监管指引第 1 号》《深交所自律监管指南第 1 号》等法
律法规及《激励计划（草案修订稿）》中规定的限制性股票不得解除限售的情形。
2、本次可解除限售的 146 名激励对象绩效考核结果均为合格及以上，符合《激励计划（草案修订稿）》《考核办法》的要求，
且未发生《管理办法》《深交所自律监管指引第 1 号》《深交所自律监管指南第 1 号》等法律法规及《激励计划（草案修订稿）》
中规定的所持限制性股票不得解除限售的情形。
综上，我们认为：公司本次解除限售的 146 名首次授予部分激励对象资格合法有效，满足公司第六期限制性股票激励计划首次
授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为激励对象办理解除限售手续。
董事会薪酬与考核委员会委员：林立、林国芳、张燃
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6f14d087-52d9-4b61-9b1b-b63df6f1f92f.PDF
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2025-11-25 18:37│富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示
│性公告
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富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/423dd358-48ab-4cfc-a899-23f4f6e961ab.PDF
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2025-11-20 19:37│富安娜（002327）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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富安娜（002327）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/bc59334e-a3e0-465f-aa05-7c152c0bb787.PDF
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2025-11-20 19:36│富安娜（002327）：关于回购注销部分第六期限制性股票暨通知债权人的公告
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富安娜（002327）：关于回购注销部分第六期限制性股票暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b1f81ecb-dffd-4d25-9268-46a45c0c2f12.PDF
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2025-11-20 19:33│富安娜（002327）：2025年第三次临时股东会决议公告
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富安娜（002327）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/265d73fd-f489-40ce-b537-cebc887b17fb.PDF
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2025-11-20 19:33│富安娜（002327）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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富安娜（002327）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/c973c050-280c-4c32-981c-4d5ae7bb7b02.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│富安娜：2025年年度报告
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2026-04-25│富安娜：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189775.PDF
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2025-10-25│富安娜：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731004.PDF
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2025-08-30│富安娜：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621812.PDF
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2025-04-26│富安娜：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223304384.PDF
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2025-04-26│富安娜：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223304389.PDF
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2024-10-26│富安娜：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521578.PDF
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2024-08-24│富安娜：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962727.PDF
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2024-04-26│富安娜：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219843115.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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