公司公告☆ ◇002328 新朋股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │新朋股份（002328）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 23:06 │新朋股份（002328）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 22:17 │新朋股份（002328）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 18:39 │新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告——程博 │
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│2025-04-25 18:39 │新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告——王怀刚 │
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│2025-04-25 18:39 │新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告——黄永进 │
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│2025-04-25 18:39 │新朋股份（002328）：新朋股份舆情管理制度 │
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│2025-04-25 18:35 │新朋股份（002328）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 18:35 │新朋股份（002328）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 18:35 │新朋股份（002328）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 00:00│新朋股份（002328）：2025年一季度报告
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新朋股份（002328）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f4e6215f-36f9-4b2d-977c-fdeadca0512b.PDF
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2025-04-25 23:06│新朋股份（002328）：2024年年度报告
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新朋股份（002328）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/08092beb-5340-4962-b87b-19bb4e6aca07.pdf
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2025-04-25 22:17│新朋股份（002328）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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新朋股份（002328）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3581c2dc-9f65-4e81-8c1a-5de385b75939.pdf
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2025-04-25 18:39│新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告——程博
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本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的
职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向
股东大会汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人程博，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历，会计学博士。现任公司独立董事、南京审计大学
专任教师，研究生导师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。兼任杭州雷迪克节能科技股份有限公司
和协鑫集成科技股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1
%以上、不是公司前十名股东、均未在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职且不在公司前五名股东单位任职；
2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开5次董事会会议、1次股东大会，本人作为独立董事亲自出席董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会
议的情况。本人出席上述会议，无委托、缺席情况。作为公司独立董事及提名委员会委员，本人积极参加各项会议，本着勤勉务实、
客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合本人专业知识及经验提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上
，以审慎的态度行使表决权和发表意见。
本人2024年度出席董事会及股东大会简要情况如下：
独立董事姓 出席董事会情况 出席股东大会情
名 况
应出席董事会次 亲自出席次 委托出席次 缺席次 出席股东大会次
数 数 数 数 数
程博 5 5 0 0 1
本人认为，2024年度公司董事会相关会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。
对本年度公司董事会会议审议的各项议案，本人在认真审阅、严格核查的基础上均投了赞成票。本年度我对公司其他事项没有提
出异议。
（二）专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员和薪酬考核委员会委员，严格按照相关制度履行职责，发挥专门委员会的工作职能。
1. 本年度审计委员会履职情况如下：
本年度，公司召开审计委员会会议5次，本人出席了全部会议，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，重点对公司各
报告期的财务报告及审计报告、内部控制自我评价报告、续聘2024年度审计机构、2024年度审计计划等事项进行审议，并充分行使了
表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年度审计机构按照审计计划完成2023年度审计工作，保障公
司2023年度报告的及时、完整披露，切实履行审计委员会主任委员的职责。
2. 本年度薪酬与考核委员会履职情况如下：
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人认真了解公司薪酬情况和绩效考核体系建设和执行情况，积极就执行劳动工资相关法规
政策情况进行监督审查，了解听取各方意见，监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决
策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
三、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事，认真、勤勉、尽责地履行职责。对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意
见。主要有：
序号 日期 会议名称 事项
1 2024年 4 第六届董事会 1、关于公司 2023年度报告及年度报告摘要；2、关于公司
月 23日 第六次会议 续聘 2024年度审计机构；3、关于 2023年度利润分配；4、
关于 2023年度内部控制自我评价报告；4、关于〈董事、监
事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案。
2 2024年 7 第六届董事会 1、2020年限制性股票激励计划第三次解除限售独立意见。
月 3日 第八次会议
3 2024年 8 第六届董事会 1、关于 2024年半年度报告及其报告摘要；2、关于 2024年
月 27日 第九次会议 中期利润分配的预案；3、关于调整对外投资的议案。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本人定期召集审计委员会会议，审阅公司季度、年度财务报告；审议内部审计机构提交的工作总结和计划、内部控制评价报告及
其他内部审计报告，了解公司内部控制情况，对内部审计工作进行监督指导；审议审计委员会对会计师事务所年度工作的总结报告，
续聘会计师事务所的议案等。本人与公司内部和外部审计人员进行了充分的沟通和交流，重点关注公司治理合规和相关风险情况，保
证公司持续健康发展。在公司年度报告编制和年度财务报告审计的过程中，督促内部审计机构和会计师事务所按时按质完成年审工作
，关注审计进度和重点审计内容，确保公司年报按时、准确、高质量披露。
五、现场工作情况
2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 17日。除按规定出席股东大
会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，还通过现场走访、听取管理层汇报、获取经营情况资料等方式，深入了解公司日
常经营管理、规范运作及内部控制等基本情况，检查公司与关联方资金往来、关联交易、投资项目进展等情况。本人积极通过电话、
邮件等方式与其他董事、公司管理层进行交流，就公司经营状况、发展规划等交流想法和意见，根据自己对宏观政策、经济环境、行
业动态、专业领域等方面的关注和理解，对企业经营方面等工作提出建议和意见。公司管理层为本人提供了必要的工作条件和人员支
持，保证本人享有与其他董事同等的知情权。
六、保护投资者合法权益方面所做的工作
1. 2024年度，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制制度建设等情况，以及对董事会决议执行、定期报告、高级管理人
员和董事的提名人选、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行独立董事的职责，同时特别关注相
关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
公司2024年度生产经营稳步发展，规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理稳健，不存在对合并报表范围外的公
司提供担保的情形。
2. 2024年度，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，对公司2023年度利润分配方案及2024年度中期
利润分配方案、担保、重大投资、股权激励等重大事项进行了有效的监督和核查。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，及时、准
确、完整、真实地完成了2024年度的信息披露工作，切实保障了社会公众股东的知情权。
3. 加强与中小股东的沟通交流。报告期内，按时列席股东大会，与中小股东进行现场交流，同时，关注公司互动平台中小股东
的日常提问和公司回复，要求公司及时、准确回复投资者问题，依法合规做好投资者调研接待工作和公司信息披露工作，维护广大投
资者尤其是中小投资者的合法权益。
七、履行职责的其他工作情况
1、无提议召开董事会会议、临时股东大会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构；
4、无依法公开向股东征集权利的情况。
八、总体评价
2024年度，本人切实履行了独立董事的职责，对公司的重大事项认真审核，独立、审慎、客观地行使了表决权，积极发表独立意
见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025年度，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，认真学习法律法规及相关规定，忠实履行独立董事的义务，利用自己
的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥出应有的作用。
独立董事：程博
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f5927527-ae3d-4f6a-8d6e-08a85446fb34.PDF
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2025-04-25 18:39│新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告——王怀刚
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新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告——王怀刚。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:39│新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告——黄永进
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新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告——黄永进。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5b16b008-7036-44d8-9d47-141dfd01888c.PDF
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2025-04-25 18:39│新朋股份（002328）：新朋股份舆情管理制度
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新朋股份（002328）：新朋股份舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3c17cee9-f027-4c4e-8948-5bead368ebab.PDF
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2025-04-25 18:35│新朋股份（002328）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们审计了上海新朋实业股份有限公司(以下简称“新朋股份公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11934 号的无保留意见审计报告。
新朋股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新朋股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新朋股份公司 2
024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解新朋股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供新朋股份公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二五年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/90075e26-3c28-40a7-bade-3a58c82f23db.PDF
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2025-04-25 18:35│新朋股份（002328）：2024年年度审计报告
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新朋股份（002328）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/55d88972-a197-4956-bb69-bf109ae1a527.PDF
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2025-04-25 18:35│新朋股份（002328）：内部控制审计报告
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新朋股份（002328）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82e7944e-4e29-4291-a657-32faab72c928.PDF
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2025-04-25 18:34│新朋股份（002328）：年度股东大会通知
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新朋股份（002328）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/69fbc9cb-ff8f-43c1-b680-9f1e3c722cd0.PDF
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2025-04-25 18:32│新朋股份（002328）：2024年度监事会工作报告
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新朋股份（002328）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2399ad36-36ef-42f3-a7a6-ac9f9269b4ce.PDF
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2025-04-25 18:32│新朋股份（002328）：2024年度董事会工作报告
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2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等
公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职
守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年总体经营情况
2024年度，公司实现营业收入 501,747.04 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,392.46 万元,扣非后净利润 12,499.92
万元，整体保持稳定。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议，并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司
管理层及时落地实施。
1、报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，内容涉及公司定期报告、利润分配等内容。历次会议的召集、召开及表决程序均符
合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。同时，董
事会全体成员均积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，以认真负责态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
（二）董事会召开股东大会及股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开 1次年度股东大会。董事会能够依法、公正、合理地安排股东大会的会议议程和议案，股东大会的投票均
采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
1、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会未召开会议。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，对公司 2023 年审议通过的薪酬与考核方案执行情况进行监督，确认执
行过程中的真实性、合规性情况。并同时对公司 2020 年限制性股票激励计划的相关事项进行审议，审议通过了《关于<董事、监事
及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》、
《关于2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，重点是根据公司目前的绩效评价标准和激励约束
机制，对公司董事、高级管理人员的 2023 年履职情况及薪酬执行情况进行了考核和监督。
3、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，就公司各期定期报告、内审部工作报告及工作计划、内部控制自我评价报告、
续聘年度财务审计机构等议案进行了审议；并同时审查了公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期
听取审计部门的工作汇报，了解公司财务状况和经营情况，对公司内部控制制度建设及实施等情况严格把关。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度
》等相关规定的要求，积极关注公司运作的规范性，忠实履行职责，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，从各自专业
角度对公司的制度建设和经营决策等方面提出合理的意见和建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益做出了应有
的贡献。报告期内，独立董事召开专门会议审议相关事项，充分发挥了独立董事作用。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，保证信息披露
内容的真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息及知情人管理，使所有投资者平等获取同一信息，保证信息披露的公平。
报告期内，公司完成信息披露公告及配套文件共 48 份，充分确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的知情
权及合法权益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司继续优化投资者关系管理，通过业绩说明会、互动易等网络沟通方式，加强与投资者的沟通交流，认真对待投资
者的每一个提问，便于投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况，全年通过互动易等方式的回复率为100%，形成与投资者之间的
良性互动。
（七）公司治理情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定和要求
，结合公司实际情况，修订完善公司治理制度，规范治理架构，依法合规进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事均能认真履
行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
三、2025 年工作计划
2025 年，董事会将继续推进公司夯实主业发展，有序开展新业务。在保持原有业务基础上，加大研发和海外生产基地建设，开
拓公司新的市场发展方向；持续加强董事会自身建设，积极参加履职学习与调研活动，提升履职能力；强化管理层运营能力，推动公
司经营管理提效，促进公司做优做强；充分发挥监督职能，听取投资者对公司的建议，对股东大会、董事会决策的执行情况和公司运
营持续监督，不断完善公司风险管理及合规管理体系，防范经营风险，确保各项决策得到正确实施，不断提高公司规范化运营水平。
2025 年，公司董事会将一如既往恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会的各项日常工作，
坚持创新与发展，为全体股东创造更多回报。
上海新朋实业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0511ec88-f5d5-4f27-a439-beb295390964.PDF
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2025-04-25 18:32│新朋股份（002328）：关于 2025 年中期分红安排的公告
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新朋股份（002328）：关于 2025 年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d88bb6ff-3841-4bd3-a62d-776ee6b6a6c9.PDF
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2025-04-25 18:32│新朋股份（002328）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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新朋股份（002328）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b034a927-e74d-436d-a6f1-3dd2d9937ae6.PDF
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2025-04-25 18:32│新朋股份（002328）：内部控制自我评价报告
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