公司公告☆ ◇002328 新朋股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-27 20:13 │新朋股份（002328）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:13 │新朋股份（002328）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:12 │新朋股份（002328）：关于公司2025年中期利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:12 │新朋股份（002328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:12 │新朋股份（002328）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:11 │新朋股份（002328）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:10 │新朋股份（002328）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:09 │新朋股份（002328）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:09 │新朋股份（002328）：总裁工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:09 │新朋股份（002328）：投资者关系管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:13│新朋股份（002328）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e77a7077-5f6a-4cd4-8e20-6efa70e6d66e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:13│新朋股份（002328）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/de7fb78f-6994-4818-af52-fefd323b220e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:12│新朋股份（002328）：关于公司2025年中期利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会
议和第六届董事会审计委员会2025年第4次会议，审议通过了《2025年中期利润分配的预案》（以下简称“本预案”）。本次利润分
配预案金额不高于2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%，在2024年度股东大会决议授权范围内。
二、利润分配预案基本情况
1、分配基准：2025年半年度
2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 82,755,133.5
1 元，未弥补亏损、未提取法定公积金、未提取任意公积金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,
418,729,452.32 元，母公司可供股东分配利润为 497,834,768.46 元。
根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司与合并数据孰低原则，2025年半年度可供股东分配利润为497,834,768.46元。
3、公司董事会制订2025年中期利润分配预案如下：以2025年6月30日总股本771,770,000股为基数，向全体股东每10股送现金股
利0.26元（含税），共送现金股利20,066,020元，占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为24.25%，不送红股，不以公
积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
4、如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，
将按照分配总金额不变的原则进行调整。
2025年中期利润分配方案的实施以公司后续公告为准，敬请广大投资者注意相关公告。
三、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益
和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积
极回报公司股东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2025年第4次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f23ff875-0a19-409f-af7e-eb7928e953d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:12│新朋股份（002328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6212ada8-174f-4f0e-ac4c-d6874347fa05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:12│新朋股份（002328）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d4a76ea1-bb9d-4e8f-8650-e695644a0fff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:11│新朋股份（002328）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次
董事会会议通知已于2025年8月11日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”（www.cninfo.com.cn），《公司 2025
年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。
2、审议通过《2025 年中期利润分配的预案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 82,755,133.51 元，其中：母公司净利润为-1,940,182.34 元，加
上年初未分配利润 589,300,270.80 元，扣减 2024 年度已分配的利润 89,525,320.00 元，2025 年半年度末可供股东分配利润为 4
97,834,768.46 元。
公司 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6月 30 日总股本 771,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股送现金股利 0.
26 元（含税），共送现金股利 20,066,020元，占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 24.25%，不送红股，不以
公积金转增股本。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》（2025-020 号）。
本议案经公司 2024 年度股东会授权，无需提交股东会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求
对《公司章程》进行了统一修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的公告》（2025-021号）。
4、逐项审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则和指南，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，逐
项表决结果如下：
4.01 审议通过《股东会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.02 审议通过《董事会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.03 审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.04 审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.05 审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.06 审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.07 审议通过《累积投票制实施细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.08 审议通过《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.09 审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.10 审议通过《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.11 审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.12 审议通过《审计委员会实施细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.13 审议通过《内部审计监督管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.14 审议通过《委托理财管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.15 审议通过《外汇衍生品交易管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.16 审议通过《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.17 审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.18 审议通过《总裁工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4.19 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
子议案 4.01 至 4.07 尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的各项制度。
5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告的审计机构，聘期一年。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-022 号）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员同意该议案并提交董事会审议。
本议案需提请 2025 年第一次临时股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经研究决定于 2025 年 9月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-023 号）
三、备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5cc6a4f5-9de9-408f-b8a1-8d8163771452.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:10│新朋股份（002328）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议通知
于2025年8月11日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对 2025年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《2025 年中期利润分配的预案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 82,755,133.51 元，其中：母公司净利润为-1,940,182.34 元，加
上年初未分配利润 589,300,270.80 元，扣减 2024 年度已分配的利润 89,525,320.00 元，2025 年半年度末可供股东分配利润为 4
97,834,768.46 元。
公司 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6月 30 日总股本 771,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股送现金股利 0.
26 元（含税），共送现金股利 20,066,020元，占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 24.25%，不送红股，不以
公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，符合公司确定的股东长期回报规划以及做出的相关
承诺，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意本次利润分配预案。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求
对《公司章程》进行了统一修订。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/46237377-c0cd-4446-83d5-4868de0c990d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:09│新朋股份（002328）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议，定于2025年9月16日在上海市青浦区华新
镇华隆路1698号5楼会议室召开2025年第一次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会议召集人：公司董事会
2025年8月26日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
3、本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
1）现场会议时间：2025年9月16日下午14:30。
2）网络投票时间：2025年9月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15
—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15—15:00期间
的任意时间；
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月11日。
7、出席本次股东会的对象：
1）截止2025年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代
理人不必是本公司股东。
2）公司董事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 逐项审议《关于修订部分公司管理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（7）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
3.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度财务审计机构的议案
2、上述有关议案已经在第六届董事会第十三次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新朋股份第
六届董事会第十三次会议决议的公告》；
3、议案1需经出席会议的股东所持表决票三分之二以上通过；
4、以上议案公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。
三、会议登记方式：
1、登记时间：2025年9月12日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司(上海市青浦区华隆路1698号)。
3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股
东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记
，但在出席股东会时请出示相关证件原件。
4、会议联系方式：
联系人：李文君、顾俊
电话：021-31166512 传真：021-31166513
邮箱：xinpengstock@xinpeng.com
邮政编码：201708
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http：//wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事
|