公司公告☆ ◇002328 新朋股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-22 18:32 │新朋股份（002328）：2024年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-28 00:00 │新朋股份（002328）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-06 00:00 │新朋股份（002328）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │新朋股份（002328）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │新朋股份（002328）：关于调整对外投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │新朋股份（002328）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │新朋股份（002328）：关于公司2024年中期利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │新朋股份（002328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │新朋股份（002328）：2024年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │新朋股份（002328）：2024年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 18:32│新朋股份（002328）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/d0edc3fb-76f4-4747-ab8d-dcdad9dc1eea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│新朋股份（002328）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8fd779e1-9dbd-4045-b754-e16cb2312d01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 00:00│新朋股份（002328）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/9f8e58e6-5223-48ef-8a49-f0884ad6ae8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│新朋股份（002328）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场方式召开。本次会议通知于2
024年8月13日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对 2024年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《2024 年中期利润分配的预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 94,965,136.81 元，其中：母公司净利润为 18,119,086.92元，加
上年初未分配利润 604,438,230.01元，扣减 2023 年度已分配的利润 100,330,100.00 元，2024 年半年度末可供股东分配利润为 5
22,227,216.93元。
公司 2024年中期利润分配预案为：以 2024 年 6月 30日总股本 771,770,000 股为基数，向全体股东每 10股送现金股利 0.26
元（含税），共送现金股利 20,066,020元，占 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.13%，不送红股，不以公积
金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，符合公司确定的股东长期回报规划以及做出的相关
承诺，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意本次利润分配预案。
三、备查文件
1、第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/3b857262-e050-4b0e-ae31-c6c21aa432f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│新朋股份（002328）：关于调整对外投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：关于调整对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/12499d82-af10-4c9a-98ce-91e76eb41266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│新朋股份（002328）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年8月27日以现场方式召开。本次董事会会议
通知已于2024年8月13日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法
》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年半年度报告及其报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”（www.cninfo.com.cn），《公司 2024
年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、审议通过《2024 年中期利润分配的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 94,965,136.81 元，其中：母公司净利润为 18,119,086.92元，加
上年初未分配利润 604,438,230.01元，扣减 2023 年度已分配的利润 100,330,100.00 元，2024 年半年度末可供股东分配利润为 5
22,227,216.93元。
公司 2024年中期利润分配预案为：以 2024 年 6月 30日总股本 771,770,000 股为基数，向全体股东每 10股送现金股利 0.26
元（含税），共送现金股利 20,066,020元，占 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.13%，不送红股，不以公积
金转增股本。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年中期利润分配预案的公告》（2024-0
22号）。
本议案经公司 2023 年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于调整对外投资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资的公告》（2024-023号）。
本议案已经2023年第三次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b843e7f8-6e30-4fe1-b40d-7ffc5ec4a0f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│新朋股份（002328）：关于公司2024年中期利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：关于公司2024年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a4a974b5-688e-42bf-952e-77aa1893733b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│新朋股份（002328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/34222349-2938-4b85-945d-24478fbe90d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│新朋股份（002328）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1f0fdd9e-f812-4942-af9c-b409fbc844f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│新朋股份（002328）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f062b320-aa30-4853-9a27-56d8a4458e56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│新朋股份（002328）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c3e8fe93-89e6-4a60-b596-c46e33cc95ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│新朋股份（002328）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/f7217840-9a9b-4c24-8f7c-ebc0f1376b78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-04 00:00│新朋股份（002328）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/5f7c7b4a-9b71-42b6-a1dd-45108b627969.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-04 00:00│新朋股份（002328）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/c0e06ba0-0c2a-4fa9-9b52-1cdb5219a3ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-04 00:00│新朋股份（002328）：第六届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年7月3日以通讯方式召开。本次会议通知于20
24年6月26日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，激励对
象的解除限售条件合法、有效，同意公司对 27 名激励对象的第三个解除限售期限制性股票共计 4,000,000 股进行解除限售。
《监事会关于公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/94706b6d-8a0a-49af-96e3-31a67e91d9a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-04 00:00│新朋股份（002328）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章
程》等有关规定，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独
立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
经与会独立董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020
年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件已经成就，我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包
括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效结果相符
，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/354bbb59-c6b9-4ce4-b557-72e96060ad45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-04 00:00│新朋股份（002328）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年7月3日以通讯方式召开。本次董事会会议通
知已于2024年6月26日以电子邮件形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长宋琳先生主持，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
董事沈晓青、徐继坤、李文君、赵刚作为激励对象回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司 2020 年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对 27 名激励对象的第三个解除限售
期限制性股票共计 4,000,000 股进行解除限售。
《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2024-018 号）同日刊登于《中国证券报》
、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。国浩律师（上海）事务所对该事项出具了专项法律意见书
。
三、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/346e7fb4-d7b4-4822-a57e-53bfbf85be97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-04 00:00│新朋股份（002328）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次解除限售履行的决策程序
经本所律师核查：
1．2020 年 12 月 14 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<上海新朋实业股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新朋实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》（
经批准的《2020 年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》以下合称“本次激励计划文件”）和《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2020 年限制性股
票激励计划，并授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，决定激励对象是否可以解除限
售，办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。
2．2024 年 7 月 3 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。公司董事会在审议前述议案时，关联董事徐继坤、沈晓青、李文君、赵刚回避了表决。董事会认为，公司 202
0 年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为符合解除限售条件的 27 名激励对象办理 400
万股限制性股票解除限售的相关事宜。前述议案业经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司独立董事认为本
次解除限售符合《管理办法》以及本次激励计划文件等相关规定。
3．2024 年 7 月 3 日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了上述《关于2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，同意本次解除限售。
综上，本所律师经核查后认为，本次解除限售已经根据《管理办法》以及本次激励计划文件的规定获得了公司董事会和监事会审
议同意。
二、本次解除限售的解除限售期
经本所律师核查：
1．根据公司披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》和《关于 2020 年限制性股票激励计划预留
限制性股票授予登记完成的公告》，公司 2020 年限制性股票激励计划项下首次授予限制性股票的上市日为 2020年 12 月 31 日，
预留授予限制性股票的上市日为 2021 年 6 月 1 日。
2．根据本次激励计划文件关于“本激励计划的限售期和解除限售安排”的规定，首次授予限制性股票的第三个解除限售期“自
首次授予限制性股票上市之日起 42 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 54 个月内的最后一个交易日当日止”
；预留授予限制性股票的第三个解除限售期“自预留授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上
市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止”。因此，公司 2020 年限制性股票激励计划项下首次授予及预留授予限制性股票的第
三个解除限售期均已届至。
本所律师经核查后认为，本次解除限售在公司 2020 年限制性股票激励计划项下首次授予及预留授予限制性股票的第三个解除限
售期内，符合本次激励计划文件的规定。
三、本次解除限售的条件
（一）公司不存在不得解除限售的情形
本所律师查验了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度的《审计报告》和《内部控制审计报告》，以及公司
上市后最近 36 个月的权益分派实施公告，并查询了深圳证券交易所网站的公司承诺事项及履行情况。
经本所律师核查，并经公司确认，公司不存在以下任一情形：
1．最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2．最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3．上市后最近 36 个月内出现过未按法律、法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4．法律、法规规定不得实行股权激励的；
5．中国证监会认定的其他情形。
（二）本次解除限售的 27 名激励对象不存在不得解除限售的情形
本所律师查验了林惠康等 27 名激励对象签署的自查表，查询了“证券期货市场失信记录查询平台”、中国证监会和公司所在地
上海监管局网站，以及证券交易所网站的公开信息。
经本所律师核查，并经公司确认，本次解除限售的林惠康等 27 名激励对象不存在以下不得解除限售的情形：
1．最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2．最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3．最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4．具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5．法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6．中国证监会认定的其他情形。
（三）公司满足公司层面业绩考核要求
本所律师查验了立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司 2019年度和 2023 年度《审计报告》，公司 2019 年度归
属于公司股东的净利润为107,506,876.76 元，2023 年度归属于公司股东的净利润为 188,775,819.93 元。经本所律师核查，并经公
司确认，以 2019 年归属于公司股东的净利润为基数，公司 2023 年度归属于公司股东的净利润增长率为 75.59%。
根据本次激励计划文件关于“限制性股票的解除限售条件”的规定，公司2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制
性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求为“以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2023 年归属于上市公司股
东的净利润增长率不低于 30%”。
本所律师经核查后认为，公司满足本次解除限售的公司层面业绩考核要求。
（四）本次解除限售的 27 名激励对象满足个人层面绩效考核要求
本所律师查验了公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》，并经公司确认，本次解除限售的 27 名激励对象（包括 13 名首次授予激励对象和 14 名预
留授予激励对象）2023 年度个人层面绩效考核结果均为“合格”。
根据本次激励计划文件关于“限制性股票的解除限售条件”的规定，激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则激励对象
对应考核当年的限制性股票可全部解除限售。
|