公司公告☆ ◇002329 皇氏集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 18:31│皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2024年11月7日以通讯表决方式召开。会议通知以
书面及微信等方式于2024年11月5日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向柳州银行股份有限公司南宁分行申请最高综合授信额度不超过4,000万元的议
案》。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
同意公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请不超过4,000万元人民币的最高综合授信额度，由广西皇氏乳业有限公司提供连
带责任保证担保，该担保额度在公司2023年度股东大会审批的担保额度范围内。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以公
司及担保人与柳州银行股份有限公司南宁分行签订的合同为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/97dcee14-1956-40ba-8d09-21e269529bf9.PDF
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2024-10-31 00:00│皇氏集团（002329）：2024年三季度报告
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皇氏集团（002329）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4eae7deb-a102-4eb4-80ed-871f28e79bf6.PDF
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2024-09-20 00:00│皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告
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皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/9e46df1e-04da-4a17-b40d-8e34a10cb8d8.PDF
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2024-09-14 00:00│皇氏集团（002329）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 49,719,600 股（占本公司总股本比例 5.72%）的股东东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）计划自
本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 16 日-2025 年 1 月 15 日）以集中竞价交易或大宗交易的方式
合计减持所持公司股份数量不超过 26,071,479 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,
690,493 股，减持比例不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持本公司股份不超过17,380,986 股，减持比例不超过公司总股
本的 2%。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上的股东东方证券出具的《关于皇氏集团股份有限公司
股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：东方证券股份有限公司
（二）截至本公告披露日，东方证券持有公司股份 49,719,600 股，占公司总股本的 5.72%。
二、本次减持计划的主要内容
1．本次拟减持股份的原因：东方证券资金规划。
2．股份来源：东方证券作为公司原股东李建国先生的特定财产担保债权人，通过执行司法裁定的方式获得的原股东李建国先生
持有的公司股票。
3．拟减持期间：将于本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
4．拟减持数量及比例：拟合计减持股份数量不超过 26,071,479 股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、减少注册
资本等股份变动事项，应对拟减持股份数量进行相应调整），即不超过公司股份总数的 3%。其中，通过集中竞价方式减持的不超过
8,690,493 股，减持比例不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的不超过 17,380,986 股，减持比例不超过公司总股本的
2%。在减持总比例不超过公司股份总数 3%的前提下，减持股份数量具体以减持过程中公司股份总数的变动情况予以调整。
5．拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
6．拟减持价格：根据减持时的市场价格确定。
2018 年 9 月 12 日，东方证券作为公司原股东李建国先生的特定财产担保债权人，通过执行司法裁定的方式获得李建国持有的
公司首发后限售股 58,410,000股，成为公司持股 5%以上股东。2024 年 1 月 23 日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的通知，东方证券所持有的公司 58,410,000 股股票已被司法强制解除限售，上市流通日为 2024 年 1 月 23 日。
东方证券承诺后续的减持行为将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，并认真和及时地
履行信息披露义务。
东方证券不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形
。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性。东方证券将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存
在减持时间、减持价格及数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）东方证券并非控股股东，其减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
（三）公司将持续关注本次股份减持计划的进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
东方证券出具的《关于皇氏集团股份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/f724d63f-acf5-4ad2-861a-f4ef352e257d.PDF
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2024-09-04 00:00│皇氏集团（002329）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2024 年 9 月 3 日下午 14:30-15:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日上午 9:15至 2024 年 9 月 3 日下午 15:00 期间的任意时
间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 428人，代表 429 名股东，代表股份 226,181,061 股，
占公司有表决权总股份的26.0263%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表 4 名股东，代表股份 220,364,708
股，占公司有表决权总股份的 25.3570%；通过网络投票的股东 425 人，代表股份 5,816,353 股，占公司有表决权总股份的 0.669
3％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表426 人，代表 426 名股东，代表股份 5,991,353 股
，占公司有表决权总股份的0.6894%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 175,000股，占公司有表决权
总股份的 0.0201%；通过网络投票的股东 425 人，代表股份5,816,353 股，占公司有表决权总股份的 0.6693％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 225,778,861 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8222%；反对 267,200 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 135,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0597%。
中小股东总表决情况：同意 5,589,153 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2870%；反对 267,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.4598%；弃权 135,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2532
%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：柴玲 王念慈
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/109cf50b-68fe-4671-a4c3-e3f1f4684399.PDF
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2024-09-04 00:00│皇氏集团（002329）：北京市康达律师事务所关于皇氏集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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皇氏集团（002329）：北京市康达律师事务所关于皇氏集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/62117fb9-a083-4363-bbd7-a7a4ade349ec.PDF
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2024-09-04 00:00│皇氏集团（002329）：关于诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：恢复诉讼
2．上市公司所处的当事人地位：被告
3．涉案的金额：投资本金 31,000 万元
4．对上市公司损益产生的影响：因本次恢复诉讼结果还存在较大不确定性，本公告事项对公司财务状况、本期利润及期后利润
的影响尚不确定。
一、本次诉讼的基本情况
2023 年 11 月 22 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《
关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-119），因与公司、皇氏数智有限公司（以下简称“皇氏数智”）发生合伙合同纠纷，泰安
市东岳财富股权投资基金有限公司（以下简称“东岳财富基金”）向山东省泰安市中级人民法院（以下简称“泰安中院”）提起诉讼
。
2024 年 4 月 25 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：20
24-012），因东岳财富基金、皇氏数智以双方协商庭外和解，协商过程需时间较长为由，向泰安中院申请中止审理本案。泰安中院经
审查认为，因本案双方当事人协商和解需较长时间，且均同意中止审理，裁定本案中止诉讼。
二、本次诉讼的进展情况
公司于近日收到泰安中院《恢复诉讼通知书》（（2023）鲁 09 民初 123 号），获悉因中止诉讼的事由消失，泰安中院决定对
上述案件恢复诉讼。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 439.20 万元，约占公司最近一期经
审计净资产的 0.27%。除此之外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对上市公司的影响
鉴于本次恢复诉讼结果还存在较大不确定性，本公告事项对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。公司将通过法
律途径维护合法权益，加强与相关方沟通和协商，尽力妥善解决相关事项。公司将根据相关规定对本诉讼事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
山东省泰安市中级人民法院出具的《恢复诉讼通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/8473c49a-a1a4-4e7b-bdde-a3c387364e1f.PDF
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2024-08-29 00:00│皇氏集团（002329）：2024年半年度财务报告
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皇氏集团（002329）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│皇氏集团（002329）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皇氏集团（002329）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e4d3fa31-d3cb-4c7e-90e7-786b8d204100.PDF
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2024-08-29 00:00│皇氏集团（002329）：2024年半年度报告摘要
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皇氏集团（002329）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-29 00:00│皇氏集团（002329）：2024年半年度报告
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皇氏集团（002329）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/43dbab41-556a-4218-a731-758515581511.PDF
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2024-08-15 00:00│皇氏集团（002329）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2024 年度内第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2024 年 8 月 14 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年9月3日（星期二），下午14:30-15:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:
00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 9月 3 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 3 日下午
15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6．会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2024年8月27日
8．会议出席对象：
（1）截至 2024 年 8 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审 √
计机构的议案
说明：
1．以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日登载于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十四次会议
决议公告》（公告编号：2024-040）、《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的的公告》（公告编号：2024-041）。
2．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案 1 对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记
。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执
照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东
印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会
秘书办公室。
2．登记时间：
2024 年 8 月 28 日至 30 日、9 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：王婉芳
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
2．与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/d405803e-9285-4bdc-9bd6-54777f72b3b6.PDF
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2024-08-15 00:00│皇氏集团（002329）：舆情管理制度（2024年8月）
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皇氏集团（002329）：舆情管理制度（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/1c08404d-b69e-4fc1-988f-cb9ee7524583.PDF
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2024-08-15 00:00│皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2024年8月14日以通讯表决方式召开。会议通知以
书面及微信等方式于2024年8月9日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事
及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财
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