公司公告☆ ◇002329 皇氏集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 21:01 │皇氏集团（002329）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-02 21:01 │皇氏集团（002329）：简式权益变动报告书 │
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│2024-12-02 18:55 │皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-11-28 19:08 │皇氏集团（002329）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-21 20:32 │皇氏集团（002329）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2024-11-07 18:31 │皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │皇氏集团（002329）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-20 00:00 │皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-09-14 00:00 │皇氏集团（002329）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-09-04 00:00 │皇氏集团（002329）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-02 21:01│皇氏集团（002329）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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皇氏集团（002329）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/6daab41d-1d3b-4e35-9e9a-b9bf751ebeff.PDF
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2024-12-02 21:01│皇氏集团（002329）：简式权益变动报告书
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皇氏集团（002329）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f4aef9cb-80aa-487d-9b90-546c27302531.PDF
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2024-12-02 18:55│皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告
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皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/979261ff-7ca9-4228-a7ec-63b8e739349e.PDF
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2024-11-28 19:08│皇氏集团（002329）：股票交易异常波动公告
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皇氏集团（002329）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/400b2f40-34df-4f22-92ff-adada9ea2695.PDF
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2024-11-21 20:32│皇氏集团（002329）：关于诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：一审判决
2．上市公司所处的当事人地位：被告
3．涉案的金额：投资转让款 31,000 万元及相关差额补足款
4．对上市公司损益产生的影响：本次诉讼进展涉及的案件目前处于一审判决阶段，尚在法定上诉期内。公司正在积极准备提起
上诉，后续公司将密切关注该案件的进展情况，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，及时履行信息
披露义务。目前被告皇氏数智 100%股权已转让，不再纳入公司合并报表范围，上述案件预计对公司本期利润及期后利润可能产生的
影响，以法院生效判决及年审会计师事务所判断为准，请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
2023 年 11 月 22 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《
关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-119），因与公司、皇氏数智有限公司（以下简称“皇氏数智”，皇氏数智100%股权已转让
，不再纳入公司合并报表范围）发生合伙合同纠纷，泰安市东岳财富股权投资基金有限公司（以下简称“东岳财富基金”）向山东省
泰安市中级人民法院（以下简称“泰安中院”）提起诉讼。
2024 年 4 月 25 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：20
24-012），因东岳财富基金、皇氏数智以双方协商庭外和解，协商过程需时间较长为由，向泰安中院申请中止审理本案。泰安中院经
审查认为，因本案双方当事人协商和解需较长时间，且均同意中止审理，裁定本案中止诉讼。
2024 年 9 月 4 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：202
4-045），公司收到泰安中院《恢复诉讼通知书》（（2023）鲁 09 民初 123 号），获悉因中止诉讼的事由消失，泰安中院决定对本
案恢复诉讼。
二、本次诉讼的进展情况
2024 年 11 月 19 日，公司收到泰安中院出具的（2023）鲁 09 民初 123 号《民事判决书》，判决结果如下：
（一）被告皇氏数智有限公司于本判决生效后十日内向泰安市东岳财富股权投资基金有限公司支付投资转让款 310,000,000.00
元；
（二）被告皇氏数智有限公司于本判决生效后十日内向泰安市东岳财富股权投资基金有限公司支付差额补足款（差额补足款以被
告皇氏数智有限公司应支付投资转让款为基数，自 2020 年 12 月 12 日起，按照年利率 6.5%计算至 2023 年10 月 25 日止，自 2
023 年 10 月 26 日起，按照按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算实际付清之日止）；
（三）被告皇氏集团股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；
（四）驳回泰安市东岳财富股权投资基金有限公司其他诉讼请求。
如果各被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付
迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 1,882,856 元，保全费 5,000 元，由被告皇氏数智有限公司、皇氏集团股份有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于
山东省高级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向山东省高级人民法院在线提交上诉状。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 1,300.90 万元，约占公司最近一期
经审计净资产的 0.79%。除此之外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对上市公司的影响
上述案件目前处于一审判决阶段，尚在法定上诉期内。公司正在积极准备提起上诉，后续公司将密切关注该案件的进展情况，依
法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，及时履行信息披露义务。目前被告皇氏数智 100%股权已转让，
不再纳入公司合并报表范围，上述案件预计对公司本期利润及期后利润可能产生的影响，以法院生效判决及年审会计师事务所判断为
准，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
山东省泰安市中级人民法院出具的《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/5a7626b7-556c-4660-a371-0d7752c2222f.PDF
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2024-11-07 18:31│皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2024年11月7日以通讯表决方式召开。会议通知以
书面及微信等方式于2024年11月5日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向柳州银行股份有限公司南宁分行申请最高综合授信额度不超过4,000万元的议
案》。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
同意公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请不超过4,000万元人民币的最高综合授信额度，由广西皇氏乳业有限公司提供连
带责任保证担保，该担保额度在公司2023年度股东大会审批的担保额度范围内。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以公
司及担保人与柳州银行股份有限公司南宁分行签订的合同为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/97dcee14-1956-40ba-8d09-21e269529bf9.PDF
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2024-10-31 00:00│皇氏集团（002329）：2024年三季度报告
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皇氏集团（002329）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4eae7deb-a102-4eb4-80ed-871f28e79bf6.PDF
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2024-09-20 00:00│皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告
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皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/9e46df1e-04da-4a17-b40d-8e34a10cb8d8.PDF
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2024-09-14 00:00│皇氏集团（002329）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 49,719,600 股（占本公司总股本比例 5.72%）的股东东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）计划自
本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 16 日-2025 年 1 月 15 日）以集中竞价交易或大宗交易的方式
合计减持所持公司股份数量不超过 26,071,479 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,
690,493 股，减持比例不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持本公司股份不超过17,380,986 股，减持比例不超过公司总股
本的 2%。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上的股东东方证券出具的《关于皇氏集团股份有限公司
股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：东方证券股份有限公司
（二）截至本公告披露日，东方证券持有公司股份 49,719,600 股，占公司总股本的 5.72%。
二、本次减持计划的主要内容
1．本次拟减持股份的原因：东方证券资金规划。
2．股份来源：东方证券作为公司原股东李建国先生的特定财产担保债权人，通过执行司法裁定的方式获得的原股东李建国先生
持有的公司股票。
3．拟减持期间：将于本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
4．拟减持数量及比例：拟合计减持股份数量不超过 26,071,479 股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、减少注册
资本等股份变动事项，应对拟减持股份数量进行相应调整），即不超过公司股份总数的 3%。其中，通过集中竞价方式减持的不超过
8,690,493 股，减持比例不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的不超过 17,380,986 股，减持比例不超过公司总股本的
2%。在减持总比例不超过公司股份总数 3%的前提下，减持股份数量具体以减持过程中公司股份总数的变动情况予以调整。
5．拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
6．拟减持价格：根据减持时的市场价格确定。
2018 年 9 月 12 日，东方证券作为公司原股东李建国先生的特定财产担保债权人，通过执行司法裁定的方式获得李建国持有的
公司首发后限售股 58,410,000股，成为公司持股 5%以上股东。2024 年 1 月 23 日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的通知，东方证券所持有的公司 58,410,000 股股票已被司法强制解除限售，上市流通日为 2024 年 1 月 23 日。
东方证券承诺后续的减持行为将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，并认真和及时地
履行信息披露义务。
东方证券不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形
。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性。东方证券将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存
在减持时间、减持价格及数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）东方证券并非控股股东，其减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
（三）公司将持续关注本次股份减持计划的进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
东方证券出具的《关于皇氏集团股份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/f724d63f-acf5-4ad2-861a-f4ef352e257d.PDF
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2024-09-04 00:00│皇氏集团（002329）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2024 年 9 月 3 日下午 14:30-15:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日上午 9:15至 2024 年 9 月 3 日下午 15:00 期间的任意时
间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 428人，代表 429 名股东，代表股份 226,181,061 股，
占公司有表决权总股份的26.0263%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表 4 名股东，代表股份 220,364,708
股，占公司有表决权总股份的 25.3570%；通过网络投票的股东 425 人，代表股份 5,816,353 股，占公司有表决权总股份的 0.669
3％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表426 人，代表 426 名股东，代表股份 5,991,353 股
，占公司有表决权总股份的0.6894%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 175,000股，占公司有表决权
总股份的 0.0201%；通过网络投票的股东 425 人，代表股份5,816,353 股，占公司有表决权总股份的 0.6693％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 225,778,861 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8222%；反对 267,200 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 135,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0597%。
中小股东总表决情况：同意 5,589,153 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2870%；反对 267,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.4598%；弃权 135,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2532
%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：柴玲 王念慈
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/109cf50b-68fe-4671-a4c3-e3f1f4684399.PDF
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2024-09-04 00:00│皇氏集团（002329）：北京市康达律师事务所关于皇氏集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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皇氏集团（002329）：北京市康达律师事务所关于皇氏集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/62117fb9-a083-4363-bbd7-a7a4ade349ec.PDF
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2024-09-04 00:00│皇氏集团（002329）：关于诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：恢复诉讼
2．上市公司所处的当事人地位：被告
3．涉案的金额：投资本金 31,000 万元
4．对上市公司损益产生的影响：因本次恢复诉讼结果还存在较大不确定性，本公告事项对公司财务状况、本期利润及期后利润
的影响尚不确定。
一、本次诉讼的基本情况
2023 年 11 月 22 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《
关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-119），因与公司、皇氏数智有限公司（以下简称“皇氏数智”）发生合伙合同纠纷，泰安
市东岳财富股权投资基金有限公司（以下简称“东岳财富基金”）向山东省泰安市中级人民法院（以下简称“泰安中院”）提起诉讼
。
2024 年 4 月 25 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：20
24-012），因东岳财富基金、皇氏数智以双方协商庭外和解，协商过程需时间较长为由，向泰安中院申请中止审理本案。泰安中院经
审查认为，因本案双方当事人协商和解需较长时间，且均同意中止审理，裁定本案中止诉讼。
二、本次诉讼的进展情况
公司于近日收到泰安中院《恢复诉讼通知书》（（2023）鲁 09 民初 123 号），获悉因中止诉讼的事由消失，泰安中院决定对
上述案件恢复诉讼。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 439.20 万元，约占公司最近一期经
审计净资产的 0.27%。除此之外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对上市公司的影响
鉴于本次恢复诉讼结果还存在较大不确定性，本公告事项对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。公司将通过法
律途径维护合法权益，加强与相关方沟通和协商，尽力妥善解决相关事项。公司将根据相关规定对本诉讼事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
山东省泰安市中级人民法院出具的《恢复诉讼通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/8473c49a-a1a4-4e7b-bdde-a3c387364e1f.PDF
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2024-08-29 00:00│皇氏集团（002329）：2024年半年度财务报告
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皇氏集团（002329）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b91ab7f8-29ed-4ff2-b166-4f413671bb60.PDF
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2024-08-29 00:00│皇氏集团（002329）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皇氏集团（002329）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e4d3fa31-d3cb-4c7e-90e7-786b8d204100.PDF
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2024-08-29 00:00│皇氏集团（002329）：2024年半年度报告摘要
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皇氏集团（002329）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/89ac32b2-18a0-4bbf-846f-c2577a51cca3.PDF
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2024-08-29 00:00│皇氏集团（002329）：2024年半年度报告
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皇氏集团（002329）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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