公司公告☆ ◇002329 皇氏集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 19:00 │皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-02-12 18:44 │皇氏集团（002329）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-02-12 18:41 │皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-02-12 18:40 │皇氏集团（002329）：关于调整2024年度对外担保额度的公告 │
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│2025-02-12 18:40 │皇氏集团（002329）：关于为村集体股份经济合作社提供担保的公告 │
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│2025-02-05 19:06 │皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-02-05 19:05 │皇氏集团（002329）：第六届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-02-05 19:04 │皇氏集团（002329）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-05 19:02 │皇氏集团（002329）：独立董事候选人声明及承诺 │
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│2025-02-05 19:02 │皇氏集团（002329）：独立董事提名人声明及承诺 │
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2025-02-17 19:00│皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告
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皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0dd5a2a1-7046-4c79-91e1-1013f13f4cba.PDF
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2025-02-12 18:44│皇氏集团（002329）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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皇氏集团（002329）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/f1426ddc-ac8c-4bc5-bbf2-a80955e32525.PDF
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2025-02-12 18:41│皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十九次会议决议公告
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皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/52ce3a79-9d4d-42c3-b81d-289d189817f7.PDF
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2025-02-12 18:40│皇氏集团（002329）：关于调整2024年度对外担保额度的公告
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皇氏集团（002329）：关于调整2024年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/75b18ad2-63c5-4dcb-8e9b-479277d39646.PDF
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2025-02-12 18:40│皇氏集团（002329）：关于为村集体股份经济合作社提供担保的公告
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皇氏集团（002329）：关于为村集体股份经济合作社提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/2c04a60d-e454-4047-805d-ede485f4c9ed.PDF
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2025-02-05 19:06│皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十八次会议决议公告
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皇氏集团（002329）：第六届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/cfc3162e-6337-4dce-bfc6-8ad72e3d71b7.PDF
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2025-02-05 19:05│皇氏集团（002329）：第六届监事会第二十一次会议决议公告
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皇氏集团（002329）：第六届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/5e625580-ef04-48d8-8c51-afa6827ba1c7.PDF
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2025-02-05 19:04│皇氏集团（002329）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2025 年度内第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2025 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年2月24日（星期一），下午14:30-15:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 2月 24 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 24 日下
午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6．会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2025年2月17日
8．会议出席对象：
（1）截至 2025 年 2 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独 应选人数 6 人
立董事的议案
1.01 关于选举黄嘉棣先生为公司第七届董事会非 √
独立董事的议案
1.02 关于选举何海晏先生为公司第七届董事会非 √
独立董事的议案
1.03 关于选举王鹤飞先生为公司第七届董事会非 √
独立董事的议案
1.04 关于选举黄俊翔先生为公司第七届董事会非 √
独立董事的议案
1.05 关于选举滕翠金女士为公司第七届董事会非 √
独立董事的议案
1.06 关于选举王婉芳女士为公司第七届董事会非 √
独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立 应选人数 3 人
董事的议案
2.01 关于选举周百灵女士为公司第七届董事会独 √
立董事的议案
2.02 关于选举许春明先生为公司第七届董事会独 √
立董事的议案
2.03 关于选举陈亮先生为公司第七届董事会独立 √
董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事的议案
3.01 关于选举石爱萍女士为公司第七届监事会非 √
职工代表监事的议案
3.02 关于选举黄升群先生为公司第七届监事会非 √
职工代表监事的议案
说明：
1．以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025
年 2 月 6 日登载于《中国证券报 》《证 券时 报》《 上海证 券报 》《证 券日报 》及 巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告
编号：2025-009）。
2．根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
3．议案 1、议案 2、议案 3 需要采取累积投票制对每位非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人逐项表决
，应选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4．独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记
。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执
照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东
印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会
秘书办公室。
2．登记时间：
2025 年 2 月 18 日至 21 日上午 9:30–11:30，下午 14:30–16:30。
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：王婉芳
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
2．与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/c6c82275-8bbd-4fe1-abb6-369613e5d7d8.PDF
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2025-02-05 19:02│皇氏集团（002329）：独立董事候选人声明及承诺
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皇氏集团（002329）：独立董事候选人声明及承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/8c9d2653-b4f3-4983-b37e-a0e569ff67b7.PDF
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2025-02-05 19:02│皇氏集团（002329）：独立董事提名人声明及承诺
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皇氏集团（002329）：独立董事提名人声明及承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/efe89a06-95f1-49f4-a919-95fc1c4de76a.PDF
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2025-01-21 20:53│皇氏集团（002329）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：62,000 万元–68,000 万元 盈利：6,734.52 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：49,400 万元–55,400 万元 亏损：15,200.15 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.7402 元/股–0. 8118 元/股 盈利：0.0804 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与年审
会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内公司业绩下降的主要原因为：因诉讼引发的计提预计负债，信用减值损失、长期股权投资减值准备；公司 2023 年
因转让云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司股权，确认非经常性损益 20,970.29万元，2024 年度不
存在上述事项，因此公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润同比下降。
2．经初步测算，本报告期内非经常性损益金额预计为-12,600 万元，非经常性损益主要为因诉讼引发的计提预计负债、收到的
政府补助等。
3．报告期内，公司积极开展市场策略革新，以水牛奶差异化产品为载体，通过实施产销分离、挖掘 TO B 端茶饮渠道、积极开
拓会员制仓储式超市和婴童连锁渠道、优化亏损渠道等，公司乳业板块净利润实现翻倍增长，毛利率有所提升，剔除转让云南乳业子
公司的影响，公司乳业板块营业收入同比增长约 5%，经营质量持续得到改善。
4．报告期内，公司奶水牛产业升级项目作为国家“一带一路”建设境外重点项目储备信息库项目、“中巴经济走廊”首批农业
项目，获得重大进展，在公司主导下，已有 10,000枚进口巴基斯坦优质尼里拉菲水牛胚胎入境并落户公司，这是我国奶水牛产业 67
年育种历史上首次引进的境外优质奶水牛胚胎。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5d3d5d2b-f14b-4ad9-b1be-6a726cdf346a.PDF
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2025-01-16 19:26│皇氏集团（002329）：关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
4 年 9 月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-047），公司原持股 5%以上股东东方证
券股份有限公司（以下简称“东方证券”）计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 16 日-2025
年1 月 15 日）以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持所持公司股份数量不超过 26,071,479 股，即不超过公司总股本的 3%。
其中，通过集中竞价交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的
2%。
2024年 11月 28日，东方证券通过集中竞价方式减持公司股份 6,267,200股，占当时公司总股本的 0.72116%，减持股份后，东
方证券持有公司股份 43,452,400股，占当时公司总股本的 4.99999%，其拥有权益的股份比例下降至 5%以下，不再是公司持股 5%以
上股东。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东减持至 5%
以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-053）和《简式权益变动报告书》。
公司于近日收到东方证券出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，东方证券本次股份减持计划期限已届满，现将减持结果情
况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （万股） （%）
东方证券 集中竞价 2024年11月 3.91 3.28-4.31 869.04 1.00%
交易 28日至2025
年1月14日
大宗交易 - - - - -
其他方式 - - - - -
合 计 - 3.91 - 869.04 1.00%
股份来源：东方证券作为公司原股东李建国先生的特定财产担保债权人，通过执行司法裁定的方式获得原股东李建国先生持有的
公司股票。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
东方证 合计持有股份 4,971.96 5.72 4,102.92 4.72
券 其中：无限售条件股份 4,971.96 5.72 4,102.92 4.72
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1．东方证券本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定；
2．东方证券本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计划及其
相关承诺的情形；
3．东方证券不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
三、备查文件
1．东方证券出具的《关于减持股份实施情况的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/65a638f4-cbad-4b7a-b4a4-f685ee8abdee.PDF
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2025-01-10 19:37│皇氏集团（002329）：关于诉讼事项的进展公告
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皇氏集团（002329）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/e30aa665-d46d-4511-ac6c-c9cf539e1b14.PDF
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2025-01-03 19:42│皇氏集团（002329）：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
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皇氏集团（002329）：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/3fa762a1-3bc8-4e0b-8844-bbc68a49d2ef.PDF
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