公司公告☆ ◇002329 皇氏集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 17:42 │皇氏集团（002329）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │皇氏集团（002329）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:12 │皇氏集团（002329）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-26 16:11 │皇氏集团（002329）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │皇氏集团（002329）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │皇氏集团（002329）：关于皇氏集团2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-26 16:10 │皇氏集团（002329）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:10 │皇氏集团（002329）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 16:10 │皇氏集团（002329）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-06 17:42│皇氏集团（002329）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xDETYQ7NRu或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年5月 14 日（星期四）15:0
0-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办皇氏集团股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总裁黄嘉棣先生，董事兼副总裁王鹤飞先生，董事兼董事会秘书（代行）黄俊翔先生，董事兼副总裁滕翠金女士，独立
董事周百灵女士，财务负责人吕德伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xDETYQ7NRu 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：黄俊翔、李宇鸣
电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
邮箱：hsryhhy@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d4696972-984a-41ce-ab7e-6d27cfbdde66.PDF
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2026-04-30 00:00│皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告
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皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/80762f20-b819-428c-af1f-bda81541bd41.PDF
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2026-04-30 00:00│皇氏集团（002329）：2026年一季度报告
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皇氏集团（002329）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d1a727cc-9aa9-4d6b-a8be-459b78a99e66.PDF
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2026-04-26 16:12│皇氏集团（002329）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年
度利润分配方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配方案基本情况
根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-
448,535,055.88元，公司（母公司） 2025 年度实现净利润 -323,614,088.73 元，加上年初未分配利润-1,086,310,050.36元，母公
司 2025年末可供股东分配的利润为-1,409,924,139.09元。鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司可供分配利润
均为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提出 2025年度利润分配方案为：公司 2025年度拟不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -448,535,055.88 -680,674,972.49 67,345,208.01
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -1,499,947,530.95
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,409,924,139.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 √是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -353,954,940.12
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 √否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2．公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润、合并报表年度末未分配利润、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分
红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1．2025年度不进行利润分配的原因
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司现金分红需满足“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值”的条件。2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润及母公司可供分配利润均为负值，不具备实施现金分
红等利润分配的法定条件。2026 年公司将重点推进华东市场拓展、种源商业化落地等关键工作，留存资金将优先用于核心业务扩张
、产能升级及日常运营周转，致力于提升公司长期盈利能力，最终保障全体股东的长远利益，公司 2025年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、
股东回报规划中的相关规定，符合公司利润分配政策。
2．公司拟采取的措施
公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发
展的成果，加强投资者回报。
四、其他说明
截至本公告披露之日，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的
告知义务。本次利润分配方案尚需提请公司 2025年度股东会审议通过，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a76d01c2-cc39-4096-bc48-47f14b205721.PDF
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2026-04-26 16:11│皇氏集团（002329）：2025年度内部控制审计报告
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久安专审字[2026]第 00070号
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005
邮编：518057
电话：（0755）26996149
传真：（0755）26996149
网址：www.jiuancpa.com目 录
内 容 页 次
一、关于皇氏集团股份有限公司内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/54cf0bda-04c5-4f42-876d-ef6c8beac93c.PDF
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2026-04-26 16:11│皇氏集团（002329）：2025年年度审计报告
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皇氏集团（002329）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/af36a3a5-b4d4-4fae-86d2-398500d6788b.PDF
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2026-04-26 16:11│皇氏集团（002329）：关于皇氏集团2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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皇氏集团（002329）：关于皇氏集团2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8a055d27-c025-4336-85d5-64881c0cb9ca.PDF
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2026-04-26 16:10│皇氏集团（002329）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皇氏集团（002329）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/152f480d-33c6-4218-a9f3-a10f66fb898b.PDF
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2026-04-26 16:10│皇氏集团（002329）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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皇氏集团（002329）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e4ff5f96-8344-4434-80e5-e561ce43fb4b.PDF
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2026-04-26 16:10│皇氏集团（002329）：2025年度内部控制评价报告
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皇氏集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合皇
氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年
12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：皇氏集团股
份有限公司本部及纳入公司合并会计报表范围内的主要子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.16%，
营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.74%。
纳入评价范围的主要业务包括：定型包装乳及乳制品生产、加工、销售业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务和呼叫中心
业务、光伏EPC业务等。
纳入评价范围的事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、筹资业务、投资业务、资金活动、采购业务
、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息披露
管理、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括安全生产、环境保护、人力资源、研究与开发、销售业务、资产管理、对外投资、
对外担保、采购业务等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司相关制度、流程等规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。公司以前年度内部控制缺陷均采用单一的利润总额百分比
作为定量标准，因近年来公司盈利波动较大，当公司出现利润总额为负数时，基于利润总额的百分比计算将变为负数，导致原有的定
量标准无法适用，为确保内部控制评价的有效性、客观性与可操作性，调整为 “营业收入”这一具有持续稳定性的指标作为定量标
准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
定量标准 错报≥营业收入的 1% 营业收入的 0.5%≤错报< 错报<营业收入的 0.5%
营业收入的 1%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重
偏离控制目标。出现下列特征的认定为重大缺陷：①控制环境无效；②公司董事、高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；③
公司更正已公布的财务报告（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；④外部审计部门发现的却未被
公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；⑤公司审计委员会和审计部门对公司内部控制的监督无效。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下
特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易
的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可
能性做判定：①如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的认
定为重大缺陷。②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标
的认定为重要缺陷；③如果缺陷发生的可能性较低，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的认定为
一般缺陷。
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律法规规定；
②公司决策程序导致重大损失；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
⑥媒体频现负面新闻，对公司声誉造成重大损害。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（签名）：
皇氏集团股份有限公司（签章）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d2f8df5f-61c6-4cf5-b633-55cee757d182.PDF
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2026-04-26 16:10│皇氏集团（002329）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事周百灵女士、许春明先生
、陈亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周百灵女士、许春明先生、陈亮先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/87a5cc50-6259-45d6-9168-d6e1a3c81efe.PDF
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2026-04-26 16:10│皇氏集团（002329）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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久安专审字[2026]第 00072号
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005
邮编：518057
电话：（0755）26996149
传真：（0755）26996149
网址：www.jiuancpa.com目 录
内 容 页 次
一、关于皇氏集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关
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