公司公告☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：监事会关于公司2023年内部控制自我评价报告的审核意见
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为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法
权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规章制度的要求，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评
价报告》并发表审核意见如下：
一、公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，符
合公司生产经营实际情况；
二、公司内部控制措施对生产经营中各个环节发挥了较好的控制风险作用；
三、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实施情况。
山东得利斯食品股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/8b7a57a3-9b03-43f7-abec-9cfde05344f2.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
经营范围及修订〈公司章程〉的议案》（以下简称“议案”），该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司经营范围变动情况
根据公司经营发展及未来业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“食品添加剂生产、食品添加剂销售”，同时根据市场监督管
理部门要求对公司经营范围进行规范化表述，变更后的经营范围如下：
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；食品添加剂销售；机械设备销售；包装专用设备销售；货物进出口；五金产品制造；五金产品研
发；食用农产品初加工；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。
二、《公司章程》条款修订情况
根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进行同步修订，经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。以下为《
公司章程》条款修订前后对比：
原《公司章程》 修订后《公司章程》
第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范
围：生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤 围：许可项目：食品生产；食品销售；食品
肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、 互联网销售；食品添加剂生产。（依法须经
速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、 或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮
动物副产品、食品机械及配件。货物进出口 料及茶生产专用设备制造；专用设备制造（不
业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装 含许可类专业设备制造）；食品添加剂销售；
食品兼散装食品。（依法须经批准的项目， 机械设备销售；包装专用设备销售；货物进
经相关部门批准后方可开展经营活动，有效 出口；五金产品制造；五金产品研发；食用
期以许可证为准） 农产品初加工；食用农产品批发；鲜肉批发；
鲜肉零售；金属材料销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
三、其他事项说明
本次公司变更经营范围及修订《公司章程》事项需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持具有表决权股份总数三分之二
以上审议通过。公司将在股东大会审议通过后办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等手续。
本次变更具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。
《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b25bfaea-0842-49be-a03d-dd9a22f6126c.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：2023年度董事会工作报告
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得利斯（002330）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/16a3e631-699c-4235-87ba-58216c727858.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告
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得利斯（002330）：关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c22d80b2-a7f1-483d-9202-094e6dd861fb.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告
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得利斯（002330）：关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c02a379b-9db2-4d12-bf49-f63036237982.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事刘海英女士、刘春玉
女士、刘庆林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/61ef6348-470c-42bd-827e-93c17d43fa69.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：2023年度独立董事述职报告（刘庆林）
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得利斯（002330）：2023年度独立董事述职报告（刘庆林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e31aa12a-8c55-466e-8970-7ae46b3709c8.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：2023年度独立董事述职报告（刘海英）
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得利斯（002330）：2023年度独立董事述职报告（刘海英）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1827ffca-aba1-4571-b911-6e90fc6419e9.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：2023年度独立董事述职报告（刘春玉）
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得利斯（002330）：2023年度独立董事述职报告（刘春玉）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/54fc51b0-cbf2-4b25-909d-ca2be911eff6.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：中信建投关于得利斯2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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得利斯（002330）：中信建投关于得利斯2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：中信建投关于得利斯2024年度对外担保额度预计的专项核查意见
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得利斯（002330）：中信建投关于得利斯2024年度对外担保额度预计的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0a852898-cdf9-413b-a81b-7712d7c8da22.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：年度关联方资金占用专项审计报告
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得利斯（002330）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/7c26c96c-e9df-4f2d-a9ed-0d183f91012e.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：年度募集资金使用鉴证报告
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得利斯（002330）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ece974af-8720-4181-aaf0-801317e029aa.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：关于营业收入扣除事项的专项核查意见
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得利斯（002330）：关于营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/16ef20f9-a525-4fab-b2cb-9c6155be75c3.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：内部控制审计报告
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得利斯（002330）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4d58ad39-0d3d-4f36-aba0-5fdf72a434f2.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：中信建投关于得利斯部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得
利斯”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，对山东得利斯食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准
，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.00
万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金
已于2022 年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57万元），大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A
股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户
银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2023年 12 月 31日，公司实际累计已使用募集资金 51,148.88万元（含置换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投项
目 14,447.21 万元），募集资金余额为 48,802.25 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 1,911.15 万元以及累计取得的现金
管理收益 212.29 万元）。
单位：人民币万元
项目 募集资金承诺 募集资金累计 募集资金
投资总额 投入金额 投资进度（%）
1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项 39,000.00 16,709.76 42.85%
目
2、得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 32,000.00 22,743.96 71.07%
3、得利斯国内市场营销网络体系建设项 17,000.00 1,805.76 10.62%
目
4、补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%
合计 97,705.83 51,148.88 52.35%
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期概况
公司结合当前募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”和“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情
况，在募投项目实施主体、实施地点均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
项目 原计划达到预定 延期后达到预定可使
可使用状态日期 用状态日期
1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 2023.09.30 2025.6.30
2、得利斯国内市场营销网络体系建设项目 2024.07.24 2026.7.24
经初步测算，200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目需求资金数额将超出募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式解决。
（二）本次募投项目延期的原因
1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目
公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”实施主体为公司全资二级子公司咸阳得利斯食品有限公司，实施地点为陕西省
咸阳市三原县，项目的实施将有利于公司抓住行业发展机遇，进一步提高公司西北区域产能，推动提升公司市场服务能力，扩大市场
份额，增强公司市场竞争力。
本项目使用自筹资金及募集资金建设，目前项目部分生产线可具备投产条件。公司始终坚持“品质高于一切”的价值观，项目建
设过程中严格按照项目设计指标规划建设，生产设备选择、安装调试等项目严格按照原定规划内容进行。
在实际建设过程中，受相关公共卫生变化及不可抗力等因素，项目建设时间较原定计划时间有所推迟，生产设备采购、安装调试
周期无法依照原定计划进行，项目投产时间相应延后，预计无法按照原计划时间达到预定可使用状态。
基于现阶段公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”的实际进展情况，将本募投项目达到预定可使用状态的日期延期至
2025 年 6 月 30 日。
2、得利斯国内市场营销网络体系建设项目
公司“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”是公司通过建立营销中心、旗舰店、自营店，同时吸引更多优质商家设立加盟店
的形式，不断完善公司国内市场营销网络体系，提升市场占有率，提高品牌知名度和影响力，进一步增强公司盈利水平。
受经济环境的持续影响，市场预期增速放缓，公司在实施项目的过程中相对谨慎。公司就目前消费市场环境、区域市场差异以及
公司经营发展规划等因素对本项目推进规划进行了充分论证，认为目前不具备大规模推进条件，短期内扩大门店数量可能面临较大经
营风险，经公司慎重决策，将循序渐进稳步推进项目建设，可能导致募投项目无法按照原计划预计时间完成。
基于现阶段公司“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情况，将本募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2
026 年 7 月 24 日。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地
点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；“得利斯国内市场营销
网络体系建设项目”延期是根据项目进展和市场情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意基于现阶段
公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”的实际进展情况，将本募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025年 6月 30
日。同意基于现阶段公司“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情况，将本募投项目达到预定可使用状态的日期延期
至2026 年 7 月 24 日。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”和“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”延期
是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，项目延期有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定
，不涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施、公司的持续运
营造成实质性的影响。
综上，保荐人对公司募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/51f6b834-d13f-4593-b5fc-ba38b1ecdfa8.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：北京市中伦律师事务所关于得利斯2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
│法律意见书
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得利斯（002330）：北京市中伦律师事务所关于得利斯2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/9b409653-862c-44c7-ac0d-99005046d643.PDF
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2024-04-24 00:00│得利斯（002330）：中信建投关于得利斯使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放
│的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利
斯”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号
——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，对得利斯使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1173 号）核准
，核准山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 150,600,000 股新股。本次非公开发行实际发行数量
133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 985,199,993.10 元，扣除承销保荐费及其他相关发行费
用共计8,141,698.54 元后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日全部到账，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（
A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（文号：大华验字[2022]000057）。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理
制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资金
1 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 咸阳得利斯* 39,634.10 39,000.00
2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 得利斯 32,847.51 32,000.00
3 得利斯国内市场营销网络体系建设项目 得利斯 17,722.19 17,000.00
4 补充流动资金 得利斯 10,520.00 9,705.83
合 计 - 100,723.80 97,705.83
*注：咸阳得利斯为公司全资孙公司咸阳得利斯食品有限公司
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 48,802.25 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、使用闲置募集进行现金管理的合理性及必要性
由于募投项目建设需要一定周期，根据建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募
集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，公司拟使用闲置募集资金进行现金
管理，增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、闲置募集资金进行现金管理的金额及期限
闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 3 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可
根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
3、投资品种
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