公司公告☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 17:51│得利斯（002330）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3f6dcb42-7e4f-44c8-8beb-2e355992d6b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 16:26│得利斯（002330）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》，并于2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于第六届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2024-054）、《关于股份回购方案暨取得金融机
构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司第六届董事会第十次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 11 月14 日）登记
在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 诸城同路人投资有限公司 155,024,041 24.40
2 庞海控股有限公司 105,280,000 16.57
3 山东桑莎制衣集团有限公司 30,015,900 4.72
4 新疆中泰农业发展有限责任公司 6,345,000 1.00
5 陈乃刚 3,028,700 0.48
6 张民 2,316,800 0.36
7 中国民生银行股份有限公司－ 1,884,800 0.30
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
8 林金涛 1,826,793 0.29
9 杜双华 1,818,000 0.29
10 阳林金 1,457,100 0.23
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份总
数的比例（%）
1 诸城同路人投资有限公司 155,024,041 24.41
2 庞海控股有限公司 105,280,000 16.57
3 山东桑莎制衣集团有限公司 30,015,900 4.73
4 新疆中泰农业发展有限责任公司 6,345,000 1.00
5 陈乃刚 3,028,700 0.48
6 张民 2,316,800 0.36
7 中国民生银行股份有限公司－ 1,884,800 0.30
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
8 林金涛 1,826,793 0.29
9 杜双华 1,818,000 0.29
10 阳林金 1,457,100 0.23
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f25a911d-4149-45ef-ad1e-e8ad41627461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 20:41│得利斯（002330）：2024-054 关于第六届董事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年 11 月 13 日下午 15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议在山东省诸城
市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理
人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席
了会议。
会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与
会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届董事会第十次会议通知期限的要求。
表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时完善公司长
效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心管理人员、业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结
合在一起，促进公司健康可持续发展，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币
普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于股份回购方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
《第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/ac62d8e0-d7ed-45f4-94f6-5519ecb1eead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 20:40│得利斯（002330）：2024-055 关于股份回购方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：2024-055 关于股份回购方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/219d7788-000c-4f93-8cac-616770ac0b2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│得利斯（002330）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/36890481-e5f6-4b62-9bb5-8f95598f4648.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│得利斯（002330）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f09d64eb-6888-45bc-a0f7-50b3ae112f69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│得利斯（002330）：得利斯会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：得利斯会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d1ce6b86-dddf-43a4-80fe-2a7e2d7a69fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│得利斯（002330）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年 10 月 30 日下午 14：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议在山东省诸城
市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知及补充通知已分别于 2024 年 10 月 21 日、2024 年 10月 29 日以电话和微
信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与
会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体报告详见公司 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
闫德中先生因个人原因向公司董事会辞去第六届董事会副董事长、董事以及董事会战略委员会委员职务，根据有关法律法规及《
公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意补选徐勇先生为公司
第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-052）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过《关于变更企业类型的议案》，并同意将该项议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《外商投资法实施条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同意将企业类型由“股份有限
公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，并授权管理层办理上述变更登记事项。具体以经公司登记
机关核准的变更登记结果为准。
表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
四、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，并同意将该项议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
为进一步规范公司内控制度，提高规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《会计师
事务所选聘制度》进行修订。
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
五、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
六、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议记录》；
3、《第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/92ef78a8-e9e8-41d6-a15f-572999f99dab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│得利斯（002330）：关于董事辞职及补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于董事辞职情况
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长闫德中先生的书面辞职报告。因个人原因，
闫德中先生辞去公司第六届董事会副董事长、董事以及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，闫德中先生的其他任职将另行决定。
截至本公告披露日，闫德中先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划授予的尚未解禁的限制性股票 60,000 股，该部分限制性股票
将按照公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定进行处理。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，闫德中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公
司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对闫德中先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事候选人情况说明
公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公
司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过，同意提名徐勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件）。徐勇先生的任职尚需提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
徐勇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9c44c2c2-10fa-42ed-adb4-37956e44110d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│得利斯（002330）：关于收到政府补助的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：关于收到政府补助的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/9cef5aca-edbd-4baf-9ca4-be8d937d5959.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│得利斯（002330）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/c3897b0d-7a31-48e6-bb03-c4e2d56b9a4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│得利斯（002330）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/7305e14c-9f62-49ee-80b3-7ad8850fde40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│得利斯（002330）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/67518e06-056f-4e27-a87f-e32a29086335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│得利斯（002330）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订
）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东得利斯
食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.
00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资
金已于 2022年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57 万元），
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的
验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。
（二）2024 年半年度募集资金使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际累计已使用募集资金 57,706.38 万元（含置换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投
项目 6,557.50 万元），募集资金余额为 42,526.37 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,099.46 万元以及累计取得的现
金管理收益 305.89 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定制定了《募集资金
管理办法》，公司根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用。
2022 年 2 月 21 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司诸城市支行、中国工商银行股份有限公司诸城支行、交通银行股份
有限公司潍坊诸城支行、北京银行股份有限公司西安分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》
；2022 年 3 月 31 日，公司及全资二级子公司咸阳得利斯食品有限公司（以下简称“咸阳得利斯”）与潍坊银行股份有限公司诸城
昌城支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
序号 开户单位 开户行 账号 2024 年 6 月 30 日账
户余额（万元）
1 公司 北京银行股份有限公司西安分行 20000030385900066951859 10,415.46
2 咸阳得利斯 潍坊银行股份有限公司诸城昌城支行 802163101421002863 3,755.60
3 公司 交通银行股份有限公司潍坊诸城支行 377899991013000309483 6,890.63
4 公司 中国工商银行股份有限公司诸城支行 1607004119200260026 15,464.68
5 公司 中国农业银行股份有限公司诸城市支行 15449101040006665 已销户
合 计 36,526.37
上述募集资金专户余额与实际募集资金余额存在差异，系使用部分闲置募集资金进行现金管理，本金及部分利息尚未转回所致。
现金管理情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/72924993-9b9d-43e9-a1b6-2ea4c6a21cc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│得利斯（002330）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
得利斯（002330）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/55aa33eb-15e7-4038-aee6-0d51ff244f72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│得利斯（002330）：关于2024年半年度计提减值的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了真实、准确地反映山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成
果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查，对各项资产
减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用
减值损失及资产减值损失。现将具体情况公告如下：
一、2024年半年度计提减值损失情况
项目 2024 年半年度计提金额（元）
一、信用减值损失
应收账款坏账损失 1,964,371.54
其他应收款坏账损失 1,934,167.94
小计 3,898,539.48
二、资产减值损失
存货跌价损失 8,005,833.21
小计 8,005,833.21
合计 11,904,372.69
二、本次计提减值损失的方法
（一）信用减值损失的计提方法
公司对于应收款项（包括应收账款、其他应收款等），以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经
发生信用减值；以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
一般款项组合 合并范围外的应收款项
其中：账龄组合 参考应收款项的账龄进行信用风险 参考历史信用损失经验，结合当前状况
组合分类 以及对未来经济状况的预测，编制应收
款项账龄与预期信用损失率对照表，计
|
