公司公告☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:35 │得利斯（002330）：2025年度审计报告（更正后） │
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│2026-07-17 18:32 │得利斯（002330）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-07-17 18:32 │得利斯（002330）：关于会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注 │
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│2026-07-17 18:31 │得利斯（002330）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2026-07-17 18:31 │得利斯（002330）：2026年第一季度报告（更正后） │
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│2026-07-17 18:31 │得利斯（002330）：2025年年度报告（更正后） │
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│2026-07-17 18:31 │得利斯（002330）：2025年年度报告摘要（更正后） │
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│2026-07-10 00:00 │得利斯（002330）：得利斯章程（工商备案版） │
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│2026-07-10 00:00 │得利斯（002330）：关于完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2026-07-01 19:17 │得利斯（002330）：关于收到政府补助的公告 │
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2026-07-17 18:35│得利斯（002330）：2025年度审计报告（更正后）
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得利斯（002330）：2025年度审计报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/eff02bef-91a8-430f-ba30-9844fcbbd2fa.PDF
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2026-07-17 18:32│得利斯（002330）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告
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2026年 7月 17日上午 10:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议在山东省诸城市昌
城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于 2026年 7月 12日以电话和微信的方式通知各位董事、高级管理人员。会议召开
采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与
会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司
财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意
公司本次会计差错更正及追溯调整的事项。
本次会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司进行了全面自查
和深刻检讨，今后将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，加强对财务会计工作的监督和检查，持续提升公司治理和规范运作水平
，保证信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
具体报告详见公司 2026年 7月 18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-048）。
二、备查文件
1、《第七届董事会第二次会议决议》；
2、《第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/05b34935-edde-4f3a-9ef8-993c333c89f8.PDF
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2026-07-17 18:32│得利斯（002330）：关于会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注
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得利斯（002330）：关于会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/68019caa-8bfc-41c3-aaa8-03e81fd2d87b.PDF
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2026-07-17 18:31│得利斯（002330）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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特别提示：
1.本次会计差错更正及追溯调整涉及公司 2025 年年度报告的合并财务报表及相关附注、2026年第一季度报告的合并财务报表，
导致公司 2025年度盈亏性质发生改变。
2.本次前期会计差错更正及追溯调整事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，无需提交股东会审议。
3.本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于前期
会计差错更正及追溯调整的议案》。公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正
及追溯调整。本次前期会计差错更正及追溯调整涉及公司已披露 2025年年度报告、2026年第一季度报告。具体说明如下：
一、前期会计差错更正及追溯调整的具体性质及原因
1.前期会计差错更正及追溯调整的具体性质
本次会计差错更正及追溯调整系公司前期在编制 2025年度合并财务报表时，未准确适用《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》第四十九条关于特殊交易的会计处理规定，导致公司 2025 年度合并财务报表层面投资收益及资本公积等科目列报不准确。本
次会计差错更正及追溯调整事项导致公司 2025 年度财务报表中归属于母公司股东的净利润金额由 4,547,676.89 元调整为-10,302,
323.11元，公司 2025 年度盈亏性质发生改变，但不影响扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额。
2.前期会计差错更正及追溯调整的原因
2025年 12月 19日公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》，公司将持有的
全资子公司山东宾得利食品有限公司（以下简称“宾得利”）11%股权以人民币 2,530 万元整的价格转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸
区）建设发展有限公司（以下简称“飞熊领鲜”）。此股权转让成本为 550 万元，转让收益相应的所得税费用为 495 万元，交易净
收益为1,485万元。双方通过股权合作的方式实现资源整合与优势互补，推动公司牛肉业务“B/C双轮驱动，品牌价值突围”核心战略
的顺利实施。
公司在对转让宾得利 11%股权事项进行会计处理时，考虑到飞熊领鲜作为独立第三方且受让该部分股权前非宾得利的股东，故在
确认股权转让实现时点依据处置长期股权投资的相关规定，将转让收益计入母公司处置股权的投资收益，确认了对应交易净收益 1,4
85 万元。在编制 2025 年度合并财务报表时，因对前述交易实质理解存在偏差，未准确适用《企业会计准则第 33号——合并财务报
表》第四十九条关于特殊交易的会计处理规定，未将母公司财务报表中确认的股权处置收益在编制合并财务报表时调整计入资本公积
，导致合并利润表中多计净利润1,485万元，合并资产负债表中少计资本公积 1,485万元。
经公司自查发现，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第四十九条规定：“母公司在不丧失控制权的情况下部分处
置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益”。基于谨慎性原则，公
司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司采用追溯重述法对已披露的 2025年年度报告的合并财务报表及相关附注的会计差错进
行更正及追溯调整，对 2026 年第一季度报告的合并财务报表进行同步调整。同时根据会计差错更正及追溯调整内容对公司已披露的
2025年年度报告、2026年第一季度报告进行同步更正、调整。
二、前期会计差错更正及追溯调整对财务报表的影响
（一）对 2025年度合并财务报表的影响
1.合并资产负债表
单位：元
项目 调整前 调整金额 调整后
资本公积 1,328,232,807.21 14,850,000.00 1,343,082,807.21
未分配利润 313,929,376.56 -14,850,000.00 299,079,376.56
上述更正同步调整“合并所有者权益变动表”相应部分。
2.合并利润表
单位：元
项目 调整前 调整金额 调整后
投资收益 20,751,546.82 -19,800,000.00 951,546.82
营业利润 15,182,593.29 -19,800,000.00 -4,617,406.71
利润总额 26,241,962.11 -19,800,000.00 6,441,962.11
所得税费用 20,220,821.54 -4,950,000.00 15,270,821.54
净利润 6,021,140.57 -14,850,000.00 -8,828,859.43
持续经营净利润 6,021,140.57 -14,850,000.00 -8,828,859.43
归属于母公司所有者的净利润 4,547,676.89 -14,850,000.00 -10,302,323.11
综合收益总额 6,021,140.57 -14,850,000.00 -8,828,859.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,547,676.89 -14,850,000.00 -10,302,323.11
基本每股收益 0.007 -0.023 -0.016
（二）对 2026年第一季度合并财务报表的影响
1.合并资产负债表
单位：元
项目 调整前 调整金额 调整后
资本公积 1,328,232,807.21 14,850,000.00 1,343,082,807.21
未分配利润 323,108,705.52 -14,850,000.00 308,258,705.52
三、会计师事务所意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《山东得利斯食品股份有限公司 2025 年
度审计报告》（大华审字[2026]0011015522号）。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了得利斯 2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规则的要求，更正后的财务信息能
够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。
五、董事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司
财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意
公司本次会计差错更正及追溯调整的事项。
六、其他说明
本次会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司进行了全面自查
和深刻检讨，今后将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，加强对财务会计工作的监督和检查，持续提升公司治理和规范运作水平
，保证信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1.《第七届审计委员会 2026年第一次会议决议》；
2.《第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/fd54869c-c259-4265-aa3f-483dc80a7d46.PDF
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2026-07-17 18:31│得利斯（002330）：2026年第一季度报告（更正后）
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得利斯（002330）：2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/56225567-05e8-4364-836a-e577eba27194.PDF
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2026-07-17 18:31│得利斯（002330）：2025年年度报告（更正后）
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得利斯（002330）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c0bf416f-df7e-4a25-817c-62aff5bde5c1.PDF
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2026-07-17 18:31│得利斯（002330）：2025年年度报告摘要（更正后）
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得利斯（002330）：2025年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/733cff23-5449-4d87-a41d-33952b729917.PDF
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2026-07-10 00:00│得利斯（002330）：得利斯章程（工商备案版）
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得利斯（002330）：得利斯章程（工商备案版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1b0175c9-59c9-4fa3-9139-8b8245e1d550.PDF
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2026-07-10 00:00│得利斯（002330）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日召开第六届董事会第十九次会议、于 2025年 10月 27
日召开 2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司于 2026年 4月 23日
召开第六届董事会第二十三次会议、于 2026年 5月 18日召开 2025年年度股东会审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案
》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，股东会同日，公司召开职工代表大会，选举产生了 1名职工代表董事，与 2025年年度
股东会审议通过的六名董事共同组成公司第七届董事会。公司于 2026年 5月 18日召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举
公司第七届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，完成公司第七届董事会董事长选举以及高级管理人
员聘任等事项。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）、《关于完成董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-037）、《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、
证券事务代表的公告》（2026-039）。
本次工商变更登记及备案后公司注册资本由 635,375,290 元变更登记至635,315,290元；公司经营范围本次增加“餐饮服务（不
产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售”；同时完成公司人员以及《公司章程》备案等事项。
一、《营业执照》基本信息
近日，公司已完成相关工商变更登记及备案手续，取得潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的信息如下：
名 称：山东得利斯食品股份有限公司
统一社会信用代码：91370000750888758G
类 型：股份有限公司（外商投资、上市）
住 所：山东省诸城市昌城镇驻地
法定代表人：郑思敏
注册资本：人民币元 陆亿叁仟伍佰叁拾壹万伍仟贰佰玖拾元整
成立日期：2003年 06月 20日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市
配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；金属材料销售；五金产
品研发；五金产品制造；货物进出口；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设
备制造；包装专用设备销售；食用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；厨具
卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、其他说明
经潍坊市市场监督管理局核定的公司经营范围如下：
核定前 核定后
许可项目：食品生产；食品销售；食品 许可项目：食品生产；食品销售；食品
互联网销售；食品添加剂生产；餐饮服 互联网销售；食品添加剂生产；餐饮服
务（不产生油烟、异味、废气）；城市 务（不产生油烟、异味、废气）；城市
配送运输服务（不含危险货物）；劳务 配送运输服务（不含危险货物）。（依
派遣服务。（依法须经批准的项目，经 法须经批准的项目，经相关部门批准后
相关部门批准后方可开展经营活动，具 方可开展经营活动，具体经营项目以相
体经营项目以相关部门批准文件或许 关部门批准文件或许可证件为准）一般
可证件为准）一般项目：食品添加剂销 项目：食品添加剂销售；食用农产品初
售；食用农产品初加工；食用农产品批 加工；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜
发；鲜肉批发；鲜肉零售；金属材料销 肉零售；金属材料销售；五金产品研发；
售；五金产品研发；五金产品制造；货 五金产品制造；货物进出口；机械设备
物进出口；机械设备销售；专用设备制 销售；专用设备制造（不含许可类专业
造（不含许可类专业设备制造）；食品、 设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产
酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装 专用设备制造；包装专用设备销售；食
专用设备销售；食用农产品销售；初级 用农产品零售；初级农产品收购；普通
农产品收购；普通货物仓储服务（不含 货物仓储服务（不含危险化学品等需许
危险化学品等需许可审批的项目）；厨 可审批的项目）；厨具卫具及日用杂品
具卫具及日用品销售；日用化学产品销 批发；日用化学产品销售。（除依法须
售。（除依法须经批准的项目外，凭营 经批准的项目外，凭营业执照依法自主
业执照依法自主开展经营活动） 开展经营活动）
除上述公司经营范围经核定变更的内容外，《公司章程》其余内容无变化，详见公司 2026年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司章程》（工商备案版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c763c202-5f9d-4746-9086-dd3b6f3b5723.PDF
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2026-07-01 19:17│得利斯（002330）：关于收到政府补助的公告
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得利斯（002330）：关于收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/37fe619d-05c3-465a-8da2-0e50dfe79835.PDF
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2026-06-23 15:45│得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，2026年 5月 18日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2026年度为合并报表范围内子公司提
供不超过 49,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为 33,000万元）。公司对子公司担保额度预计
的有效期为自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月，在上述有效期内，担保额度可循环使用，其中，公司为二级控股子公
司青岛百夫沃德贸易有限公司（以下简称“百夫沃德”）提供的担保额度为 15,000万元。
具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn））披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
二、本次担保进展情况
近日，公司与青岛银行股份有限公司王哥庄支行（以下简称“青岛银行”）签署了担保的债权最高余额为人民币 5,000万元的《
最高额保证合同》。本次担保后，公司对百夫沃德的担保余额为 5,000万元，可用担保额度剩余 10,000万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：青岛百夫沃德贸易有限公司
统一社会信用代码：91370220MA3C4DBN9G
成立日期：2015年 12月 17日
类型：其他有限责任公司
法定代表人：季刚
注册资本：人民币 500万(元)
注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1号 G座 7层
经营范围：一般项目：鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；贸易经纪；初级农产品收购；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品进出口；食品经营（销售散装食品）；食品经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
百夫沃德系公司二级控股子公司，股权结构如下：
主要财务指标：
科目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额（元） 744,586,356.77 547,120,470.58
流动负债总额（元） 744,444,582.79 551,957,253.25
负债总额（元） 744,523,760.42 552,126,712.50
净资产（元） 62,596.35 -5,006,241.92
科目 2026 年一季度 2025 年度
营业收入（元） 283,750,291.05 890,527,392.57
利润总额（元） 6,772,094.48 13,358,180.38
净利润（元） 5,068,838.27 8,966,784.37
注：2025年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计。
经查询，百夫沃德不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人：青岛银行股份有限公司王哥庄支行
保证人：山东得利斯食品股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保的债权最高余额：人民币 5,000万(元)
担保的范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用(包
括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公
证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及债务人应向债权人应支付的其他款项。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿
承担保证责任。
保证期间：1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。2、商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下
的保证期间为债权人垫付付款项之日起三年。3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。4、债权人与债务人就主合同
债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。5、若发生法
律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起
三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已经股东会审批通过的担保总额度为 69,000 万元（均是合并报表范围内担保），占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产 30.13%；本次担保后已使用对外担保额度为 18,192.05万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东的净资产 7.94%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与青岛银行股份有限公司王哥庄支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f8b872e1-682f-4d21-a059-c63747810a4c.PDF
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2026-06-17 16:55│得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，2026年 5月 18日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2026年度为合并报表范围内子公司提
供不超过 49,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为 33,000万元）。公司对子公司担保额度预计
的有效期为自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月，在上述有效期内，担保额度可循环使用，其中，公司为全资子公司陕
西得利斯食品有限公司（以下简称“陕西得利斯”）提供的担保额度为 3,000万元。
具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn））披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
二、本次担保进展情况
近日，公司与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）签署了担保主债权本金最高限额为人民币 2,000万元的
《最高额保证合同》，被担保的主合同为陕西得利斯与北京银行签订的《综合授信合同》（编号为 6248679）,以及该授信合同下订
立的全部具体业务合同。本次担保后，公司对陕西得利斯的担保余额为 2,000万元，可用担保额度剩余 1,000万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：陕西得利斯食品有限公司
统一社会信用代码：91610422MA6XWWWN1F
成立日期：2019年 11月 29日
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：公维永
注册资本：人民币 5,000万(元)
注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路 4499号
经营范围：一般项目：农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；畜禽收购；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；鲜肉批发；鲜
肉零售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；生
猪屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）
陕西得利斯系公司全资子公司。
经查询，陕西得利斯不属于失信被执行人。
主要财务指标：
科目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额（元） 373,551,666.77 368,703,680.04
流动负债总额（元） 334,362,681.27 324,017,422.52
负债总额（元） 334,362,681.27 324,017,422.52
净资产（元） 39,188,985.50 44,686,257.52
科目 2026 年一季度 2025 年度
营业收入（元） 17,511,908.58 81,205,708.63
利润总额（元） -6,467,378.85 -7,590,736.66
净利润（元） -5,497,272.02 -6,065,426.20
注：2025年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
保证人：山东得利斯食品股份有限公司
债权人：北京银行股份有限公司西安分行
担保方式：连带责任保证
主债权本金数额：人民币 2,000万(元)
担保的范围：本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有
限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写贰仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金
、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、
差旅费及其他合理费用)等。
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到
期，下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期
债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行
保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的
全部债务履行保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已经股东会审批通过的担保总额度为 69,000 万元（均是合并报表范围内担保），占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产 30.13%；本次担保后已使用对外担保额度为 14,045.15万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东的净资产 6.13%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与北京银行股份有限公司西安分行签署的《最高额保证合同》《综合授信合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d2c38cff-6309-4668-89a1-dbffa59c80be.PDF
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2026-06-05 17:15│得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，2026年 5月 18日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2026年度为合并报表范围内子公司提
供不超过 49,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为 33,000万元）。公司对子公司担保额度预计
的有效期为自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月，在上述有效期内，担保额度可循环使用，其中，公司为控股子公司吉
林得利斯食品有限公司（以下简称“吉林得利斯”）提供的担保额度为 10,000万元。
具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn））披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
二、本次担保进展情况
近日，公司与吉林银行股份有限公司蛟河支行（以下简称“吉林银行”）签署了《保证合同》，为控股子公司吉林得利斯与吉林
银行签订的《借款合同》项下 4,000万元授信额度提供连带责任保证。本次担保后，公司对吉林得利斯的担保余额为 4,000万元，可
用担保额度剩余 6,000万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：吉林得利斯食品有限公司
统一社会信用代码：91220281664295665X
成立日期：2007年 10月 26日
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：夏刚
注册资本：人民币 38,611.69万(元)
注册地址：蛟河市河北街世纪路 111号
经营范围：许可项目：食品生产；生猪屠宰；豆制品制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农副产品销售；初级农产
品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；货物进出口；进出口代理；鲜肉批发；鲜蛋批
发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
吉林得利斯系公司控股子公司，公司持有其 97.41011%股权，自然人刘进华持有其 2.07191%股权，自然人徐金波持有其 0.5179
8%股权。自然人刘进华、徐金波未提供同比例担保，被担保人未提供反担保，但公司对吉林得利斯拥有控制权，财务风险可控，不存
在损害上市公司利益的情形。
经查询，吉林得利斯不属于失信被执行人。
主要财务指标：
科目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额（元） 593,081,131.27 605,092,173.11
银行贷款总额（元） 49,000,000.00 49,000,000.00
流动负债总额（元） 472,401,747.83 478,592,032.35
负债总额（元） 480,747,573.10 486,937,857.62
净资产（元） 112,333,558.17 118,154,315.49
科目 2026 年一季度 2025 年度
营业收入（元） 47,742,576.72 544,239,377.16
利润总额（元） -5,820,757.32 -34,337,239.63
净利润（元） -5,820,757.32 -34,337,239.63
注：2025年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
保证人：山东得利斯食品股份有限公司
债权人：吉林银行股份有限公司蛟河支行
保证担保方式：连带责任保证
主债权：主合同项下的债权构成本合同之主债权，包括但不限于本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、
赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、执行费、拍卖费、变卖费、监管费、保管费、仓储
费、租赁费、鉴定费、律师费、办案费用等)、因主合同债务人违约而给债权人造成的损失、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他
所有应付费用。
保证期间：本合同保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起 3年。债权人根据主合同约定宣布债务提前到期的，则保证期间
为债权人确定的提前到期日之日起 3年。若主合同约定债务人分期清偿债务的，以最后一笔债务到期日为全部债务履行期届满之日，
保证期间为最后一笔债务履行期届满之日起 3年。在保证期间内，债权人有权就主合同项下债务的全部或部分、多笔或单笔、同时或
分别要求保证人承担保证责任。债权人与债务人就主合同履行期达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约
定的债务履行期届满之日起 3年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已经股东会审批通过的担保总额度为 69,000 万元（均是合并报表范围内担保），占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产 30.13%；本次担保后已使用对外担保额度为 12,045.15万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东的净资产 5.26%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与吉林银行股份有限公司蛟河支行签署的《借款合同》《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7021a917-fb6e-4656-abc2-db03fe342367.PDF
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2026-05-30 00:00│得利斯（002330）：关于证券事务代表辞职的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表何广亮先生提交的书面辞职报告，何广亮
先生由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后何广亮先生将不在公司及公司
子公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，何广亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。何广亮先生在担任公司证
券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5e2ad070-900e-4ed2-8502-af5f534763f1.PDF
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2026-05-18 20:17│得利斯（002330）：关于完成董事会换届选举的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开2025年年度股东会，逐项审议通过了《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会 3名非独立董事和 3名独立董
事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生了 1名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期自股东会审
议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：郑思敏女士、于功勋先生、刘鹏先生、郑云刚先生
独立董事：刘海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生
上述董事的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》
的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立
性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。
二、部分董事任期届满离任情况
公司第六届董事会非独立董事徐勇先生、柴瑞芳女士任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任后
将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐勇先生、柴瑞芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司对徐勇先生、柴瑞芳女士在任职董事期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d4ed61df-2d39-42db-9b70-aacaf94302e9.PDF
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2026-05-18 20:17│得利斯（002330）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券
│事务代表的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《
关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会董事长的选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举郑思敏女士为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第一次会议审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、第七届董事会各专门委员会委员组成情况
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 郑思敏 刘鹏、刘海英
审计委员会 刘海英 刘春玉、于功勋
薪酬与考核委员会 刘春玉 刘庆林、郑思敏
提名委员会 刘庆林 刘海英、郑思敏
第七届董事会各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表聘任情况
总经理：郑思敏女士
副总经理：柴瑞芳女士、刘鹏先生
财务总监：柴瑞芳女士
董事会秘书：刘鹏先生
内审部门负责人：秦艳艳女士
证券事务代表：何广亮先生
高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。任期自第七
届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述人员简历请见附件。
四、部分高级管理人员任期届满离任情况
公司第六届董事会聘任的高级管理人员于瑞波先生、李付宪先生在任期届满后离任，于瑞波先生离任后将不在公司担任其他职务
，李付宪先生离任后将继续在公司担任其他职务。李付宪先生不存在未履行完毕的公开承诺，未持有公司股份。于瑞波先生存在未履
行完毕的公开承诺如下：在其任职期间，每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转让
其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间
接持有的发行人股份。于瑞波先生直接持有公司股份 33,400 股，其所持股份公司将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关规定及公开承诺进行管理。
公司对于瑞波先生、李付宪先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0536-6339032；0536-6339137
联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地
电子信箱：dls525@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/89d8ef1d-e10f-407b-bac9-55c17a31a085.PDF
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2026-05-18 20:17│得利斯（002330）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定
，公司于 2026 年 5 月 18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举郑云刚先生（简历见附件）为公司第七届董事会职
工代表董事。郑云刚先生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会
届满之日止。
郑云刚先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件。郑云刚先生当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/464df72b-c866-40ad-81dd-04c1b06b02f2.PDF
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2026-05-18 20:16│得利斯（002330）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯
”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对山东得利斯食品股份有限公
司部分募集资金投资项目延期进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.
00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资
金已于2022 年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57 万元），
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户
开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 71,203.57 万元（含置换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投
项目 1,972.91 万元），募集资金余额为 26,902.53 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,521.83 万元以及累计取得的现
金管理收益 426.60 万元）。
单位：万元
序号 募投项目 募集资金承 截至 2026 年 3 月 募集资金投资
诺投资总额 31 日募集资金累 进 度 （ 2 ）
（1） 计投入金额（2） /
（1）
1 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项 39,000.00 27,106.09 69.50%
目
2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 32,000.00 27,448.71 85.78%
3 得利斯国内市场营销网络体系建设项 7,794.01 1,877.45 24.09%
目
4 上海运营中心建设项目 9,205.99 4,881.91 53.03%
5 补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%
合计 97,705.83 71,203.57 72.88%
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期概况
公司结合当前募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”和“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情
况，在当前募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期
进行调整，具体如下：
募投项目 前次调整达到预定可使用状 本次调整后达到预定可使用
态日期 状态日期
200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 注 2027.2.28
2026.6.30 1
得利斯国内市场营销网络体系建设项目 注 2027.6.30
2026.7.24 2
注 1：2025年 6月 27日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，对募投项目“200 万头/年生猪屠
宰及肉制品加工项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司 2025 年 6 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2
025-049）。
注 2：2024年 4月 23日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，对募投项目“得利斯国内市场营销网
络体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-024）。
（二）本次募投项目延期的原因
1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目
“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”分为生猪屠宰和肉制品加工两部分，其中，肉制品加工部分生产线已具备投产条件
，生猪屠宰部分尚处于建设期。
公司董事会和管理层审慎规划募集资金的使用，在实施过程中结合公司精益管理的工作规划，在设备选择、安装调试等环节秉持
稳健、细致的原则，时间投入相对较长。同时，公司综合考虑市场环境以及经营发展规划等因素，在募投项目实施过程中相对谨慎，
预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度
，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
2、得利斯国内市场营销网络体系建设项目
公司“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”计划建立营销中心，设立旗舰店及直营店，同时吸引优质加盟商设立加盟店，根
据专卖店区域分布情况配备冷链物流、冷库以及销售管理系统，建立一套“自营（旗舰店、直营店）+加盟”的多层次营销网络体系
，提升市场占有率，提高品牌知名度和影响力，进一步提升公司经营水平。
募投项目实施过程中消费环境发生变化，社区团购、直播电商以及即时配送移动互联网平台等新兴渠道当下对传统商超及线下门
店等渠道造成冲击，项目建设规划与当前消费现状匹配度不高，区域市场差异增大。公司综合考虑市场环境、经营发展规划等因素，
实施过程相对谨慎，门店拓展业务受此影响速度放缓。为了降低募集资金的投资风险，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当
前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”延期是根据项目实际进展情况
做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响。本次募投项目延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及意见
2026 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于现阶段
公司部分募投项目的实际进展情况，董事会同意将募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”达到预定可使用状态的时间
调整至 2027 年 2 月 28 日，将募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 6
月 30 日。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关
规定。
综上，保荐人对公司募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7e76aa38-5bd3-44c6-8537-95bf6bed7e14.PDF
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2026-05-18 20:16│得利斯（002330）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 5月 18日在山东省诸城市昌城镇得利斯
工业园公司会议室召开。本次会议通知于 2026年 5月 18日以口头和微信的方式通知各位董事。会议召开采用现场表决和通讯表决相
结合的方式。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。
经全体董事共同推举，会议由董事郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司于 2026年 5月 18 日召开职工代表大会及 2025年年度股东会，选举产生第七届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正
常进行，公司于同日召开第七届董事会第一次会议。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第七届董事
会第一次会议通知期限的要求。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举郑思敏女士为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
具体报告详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
三、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止，具体情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 郑思敏 刘鹏、刘海英
审计委员会 刘海英 刘春玉、于功勋
薪酬与考核委员会 刘春玉 刘庆林、郑思敏
提名委员会 刘庆林 刘海英、郑思敏
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第七届董事会决定聘任郑思敏女士为公司总经理，经总经理提名，董事会同意聘任柴瑞芳女士、刘鹏先生为公司副总经理，
同意聘任柴瑞芳女士为公司财务总监。经董事长提名，同意聘任刘鹏先生为公司董事会秘书。任期自第七届董事会第一次会议审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
五、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
公司第七届董事会同意聘任秦艳艳女士为公司内审部门负责人，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第七届董事会同意聘任何广亮先生为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
七、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
基于现阶段公司部分募投项目的实际进展情况，董事会同意将募投项目“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”达到预定可使
用状态的时间调整至2027年2月 28日，将募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 202
7年 6月 30日。
中信建投证券股份有限公司就本次部分募集资金投资项目延期事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
八、备查文件
1、《第七届董事会第一次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
3、《第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f451a31-7223-4205-9b0c-b211881ff48d.PDF
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2026-05-18 20:15│得利斯（002330）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，基于现阶段公司部分募投项目的实际进展情况，同意对募投项目“200万头/年生猪屠宰及肉制品加
工项目”“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”进行延期。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.
00万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83万元。前述募集资金
已于 2022年 1月 24日全部到账，到账金额为 97,827.40万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57 万元），大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股
）13,331.529万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行
、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 3月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 71,203.57 万元（含置换预先投入 18,943.31万元、本期投入募投项目
1,972.91万元），募集资金余额为 26,902.53 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,521.83万元以及累计取得的现金管理
收益 426.60万元）。
单位：人民币万元
序 募投项目 募集资金 截至 2026年 3月 31 募集资金投资
号 承诺投资 日募集资金累计投 进度（2）/（1）
总额（1） 入金额（2）
1 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 39,000.00 27,106.09 69.50%
2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 32,000.00 27,448.71 85.78%
3 得利斯国内市场营销网络体系建设项目 7,794.01 1,877.45 24.09%
4 上海运营中心建设项目 9,205.99 4,881.91 53.03%
5 补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%
合计 97,705.83 71,203.57 72.88%
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期概况
公司结合当前募投项目“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”和“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情况
，在当前募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期进
行调整，具体如下：
募投项目 前次调整达到预定可使 本次调整后达到预
用状态日期 定可使用状态日期
200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 2026.6.30 注 1 2027.2.28
得利斯国内市场营销网络体系建设项目 2026.7.24 注 2 2027.6.30
注 1：2025年 6月 27日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，对募投项目“200万头/年生猪屠
宰及肉制品加工项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司 2025年 6月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-
049）。
注 2：2024年 4月 23日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，对募投项目“得利斯国内市场营销网
络体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司 2024年 4月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024
）。
（二）本次募投项目延期的原因
1、200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目
“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”分为生猪屠宰和肉制品加工两部分，其中，肉制品加工部分生产线已具备投产条件，
生猪屠宰部分尚处于建设期。
公司董事会和管理层审慎规划募集资金的使用，在实施过程中结合公司精益管理的工作规划，在设备选择、安装调试等环节秉持
稳健、细致的原则，时间投入相对较长。同时，公司综合考虑市场环境以及经营发展规划等因素，在募投项目实施过程中相对谨慎，
预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度
，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
2、得利斯国内市场营销网络体系建设项目
公司“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”计划建立营销中心，设立旗舰店及直营店，同时吸引优质加盟商设立加盟店，根
据专卖店区域分布情况配备冷链物流、冷库以及销售管理系统，建立一套“自营（旗舰店、直营店）+加盟”的多层次营销网络体系
，提升市场占有率，提高品牌知名度和影响力，进一步提升公司经营水平。
募投项目实施过程中消费环境发生变化，社区团购、直播电商以及即时配送移动互联网平台等新兴渠道当下对传统商超及线下门
店等渠道造成冲击，项目建设规划与当前消费现状匹配度不高，区域市场差异增大。公司综合考虑市场环境、经营发展规划等因素，
实施过程相对谨慎，门店拓展业务受此影响速度放缓。为了降低募集资金的投资风险，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当
前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”延期是根据项目实际进展情况
做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响。本次募投项目延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于现阶段公
司部分募投项目的实际进展情况，董事会同意将募投项目“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”达到预定可使用状态的时间调整
至 2027 年 2月 28 日，将募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2027年 6月 30日
。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关
规定。
综上，保荐人对公司募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/68019c81-84ce-49ed-b3af-ec7d5f834f62.PDF
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2026-05-18 20:14│得利斯（002330）：关于2025年年度股东会决议的公告
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得利斯（002330）：关于2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2fd5f7d3-02e9-44cf-9417-e014918663a1.PDF
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2026-05-18 20:14│得利斯（002330）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东得利斯食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”
），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1. 现行的《公司章程》；
2. 于 2026 年 4月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东得利斯食品股份有限公司关于召开 2025年年度
股东会通知的公告》《山东得利斯食品股份有限公司关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告》。
3. 公司本次股东会股权登记日（2026年 5月 13日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意
见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第六届董事会第二十三次会议决议和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026年 4月 24日以公告形式在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了定于 2026年 5月 18日召开本
次股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2. 2026年 5 月 18日下午 14:30，本次股东会现场会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室如期召开，会议实际召
开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 5 月 18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
5月 18日上午 9:15至下午 15:00。
4. 本次股东会由公司董事会召集。公司董事长郑思敏女士主持本次股东会。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人代表身
份证明及/或授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东及股东代表（或代理人）共
105人，代表公司股份数为 264,085,242股，占股权登记日公司股份总数的 42.0977%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 公司董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。
2. 本次股东会的出席人员未提出新的提案。
3. 经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东代表
（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4. 经见证，本所律师确认本次股东会对议案的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
（2）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
（3）审议通过了《2025年度财务决算和 2026年度财务预算报告》
（4）审议通过了《2025年度利润分配预案》
（5）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（6）审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
（7）审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026—2028年）〉的议案》
（8）逐项审议了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
第一，审议通过了《公司章程》
第二，审议通过了《董事会议事规则》
第三，审议通过了《累积投票制实施细则》
第四，审议通过了《对外担保管理办法》
第五，审议通过了《会计师事务所选聘制度》
第六，审议通过了《关联交易制度》
（9）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
（10）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
（11）采用累积投票制逐项审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》第一，审议通过了《关于选举郑思敏女士为第七届
董事会非独立董事的议案》第二，审议通过了《关于选举刘鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案》第三，审议通过了《关于选举
于功勋先生为第七届董事会非独立董事的议案》
（12）采用累积投票制逐项审议了《关于董事会换届选举独立董事的议案》第一，审议通过了《关于选举刘海英女士为第七届董
事会独立董事的议案》第二，审议通过了《关于选举刘春玉女士为第七届董事会独立董事的议案》第三，审议通过了《关于选举刘庆
林先生为第七届董事会独立董事的议案》
本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序和
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符
合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/34fc7d1d-60aa-4c57-818a-6fb08a4e20be.PDF
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2026-05-13 16:17│得利斯（002330）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f7083bd2-e8b0-448f-8d36-33a325391f4e.PDF
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2026-05-05 17:05│得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 15日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二
次会议，2025年 5月 28日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表
范围内子公司提供不超过 42,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 8,000万元）。公司对子公
司担保额度预计的有效期为自公司 2024年年度股东会审议通过之日起 12个月，在上述有效期内，担保额度可循环使用，其中，公司
为控股子公司山东宾得利食品有限公司（以下简称“宾得利”）提供的担保额度为 2,000万元。
具体内容详见公司于 2025年 4月 16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn））披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）。
二、本次担保进展情况
近日，公司与山东诸城农村商业银行股份有限公司（以下简称“诸城农商银行”）签署了担保主债权本金数额为 1,500万元的《
保证合同》，为宾得利与诸城农商银行签订的《流动资金借款合同》（编号为（诸农商行放款中心）流借字（2026）年第 6010115号
）项下还款义务的履行提供连带责任保证。本次担保后，公司对宾得利的担保余额为 1,500万元，可用担保额度剩余 500万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东宾得利食品有限公司
统一社会信用代码：91370782MA3MR3BT5D
成立日期：2018年 3月 9日
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郑利波
注册资本：人民币 5,000万元
注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园北路 801号
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输
（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；粮油仓储服务；货物进出口；国内货物运输代理；餐饮管理；鲜肉批发；鲜肉零售；互联网销售（除销售需要许可的商
品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
宾得利系公司控股子公司，公司持有其 89%股权，飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司持有其 11%股权。
飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司未提供同比例担保，被担保人未提供反担保，但公司对宾得利拥有控制权，财务
风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
经查询，宾得利不属于失信被执行人。
主要财务指标：
科目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额（元） 99,620,905.04 99,873,699.90
流动负债总额（元） 62,825,321.42 62,111,750.45
负债总额（元） 62,825,321.42 62,111,750.45
净资产（元） 36,795,583.62 37,761,949.45
科目 2026 年一季度 2025 年度
营业收入（元） 30,091,467.68 213,520,732.93
利润总额（元） -1,288,487.78 8,480,448.13
净利润（元） -966,365.83 6,431,199.27
注：2025年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
甲方（保证人）：山东得利斯食品股份有限公司
乙方（债权人）：山东诸城农村商业银行股份有限公司
保证担保方式：连带责任保证
主债权本金数额：1,500万元人民币
担保的范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉
讼费、律师费、评估费等）。
保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同中贷款还款方式采用分期偿还的，保
证人的保证期间为主合同约定的债务人履行最后一期债务期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限等事项达成展
期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约
定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已经股东会审批通过的担保总额度为 62,000 万元（均是合并报表范围内担保），占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产 27.07%；本次担保后已使用对外担保额度为 12,945.15万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东的净资产 5.65%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与山东诸城农村商业银行股份有限公司签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/93252cd3-cd1e-40f4-8195-8819610f657a.PDF
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2026-05-05 17:02│得利斯（002330）：关于控股股东部分股份质押的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）通
知，获悉同路人投资因业务需要将其持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 押数量 持股份 司总 为限 为补 始日 期日 用途
东及其 （万股） 比例 股本 售股 充质
一致行 比例 押
动人
同路 是 3,620 23.35% 5.70% 否 否 2026年 4 2027年 4 中国银河 经营
人投 月 29日 月 28日 证券股份 需要
资 有限公司
合计 - 3,620 23.35% 5.70% - - - - - -
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 总股本 情况
量（股） 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
同路人 155,024,041 24.40% 0 36,200,000 23.35% 5.70% 0 0 0 0
投资
庞海控股 105,280,000 16.57% 0 0 0 0 0 0 0 0
有限公司
郑思敏 121,400 0.02% 0 0 0 0 0 0 91,050 75%
合计 260,425,441 40.99% 0 36,200,000 13.90% 5.70% 0 0 91,050 0.04%
注：上表中郑思敏女士未质押股份限售数量为董监高限售股。
三、其他说明
截至本公告披露日，同路人投资及其一致行动人资信状况良好，具备偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质
押风险可控，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。上述质押不会导致公司控股股东发生变化。公司将持续关注相关质押
及风险情况，并及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、其他质押相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8bb1d9be-5d36-4bdd-b2f1-680b36de8f96.PDF
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2026-04-27 20:30│得利斯（002330）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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得利斯（002330）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56879170-15fb-4726-a5ec-776efd187d5e.PDF
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2026-04-27 20:26│得利斯（002330）：2026年一季度报告
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得利斯（002330）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d281a995-5b11-4298-9f39-4bb0bef9bbaf.PDF
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2026-04-27 20:26│得利斯（002330）：关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告
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得利斯（002330）：关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6530e32-516d-49f3-9d9a-4f8164111ce8.PDF
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2026-04-27 20:25│得利斯（002330）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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得利斯（002330）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38d86ee5-f074-48d5-8be8-43df0bcf90f6.PDF
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2026-04-27 20:25│得利斯（002330）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和资金安全
的前提下，使用不超过人民币 1.5亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投
资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司 2026年 4月 24日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-019）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 中国银河证券股份有 山东得利斯食品股份有限公司 210300180898
限公司南京洪武路证
券营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将在现金管理投资的品种到期且无后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户仅用于公司闲置募集资金现金
管理专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25b7a2bf-5268-4b4a-a070-1bd080ad2366.PDF
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2026-04-24 15:52│得利斯（002330）：关于控股股东股份解除质押的公告
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得利斯（002330）：关于控股股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4fb7a139-7718-41cc-9fb8-d86ed39f5c8f.PDF
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2026-04-23 22:43│得利斯（002330）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议、第六届董事会第二十三次会议，均全票审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,547,676.89 元，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,617,403.99 元，母公司实现净利润 43,699,380.82 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润 313,929,376.56 元，母公司报表未分配利润 223,448,329.23 元。公司 2025 年度利润分配方案为：不分配
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额35,013,591.00 元（不含交易费用），具体内容详见
公司 2025 年 6 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-045）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 6,353,752.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,547,676.89 -33,672,271.06 -33,997,049.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 313,929,376.56
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 223,448,329.23
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 6,353,752.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -21,040,547.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 6,353,752.90
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计派发现金分红金额为 6,353,752.90 元（含税），不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，符合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可
能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本年度未进行现金分红的原因
公司 2025 年度扭亏为盈但盈利金额较小，同时归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且金额同比扩大。当前
行业周期波动加剧、监管持续收紧、市场竞争更趋激烈，公司正处于市场拓展和业务结构调整的关键阶段。为更好应对市场变化，保
障公司市场拓展、产品创新、数字化转型等核心业务的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益
，公司决定 2025 年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司本年度未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司市场拓展、产品创新、数字化转型等核心业务的资金需求，有助于进
一步提升公司在行业中的综合竞争能力，方案充分兼顾公司经营发展的实际需要与全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是
中小股东合法权益的情形。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策
提供充分便利。公司股东会审议利润分配相关议案时，将通过网络投票系统为中小股东提供表决渠道，并对中小股东表决情况实行单
独计票、公开披露；同时，公司通过互动易、电话、邮件等多种渠道，主动听取中小股东关于现金分红的意见与诉求，充分保障中小
股东的知情权、参与权与表决权。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将持续聚焦主业，坚持以市场为中心，强化市场开拓力度，加快产品创新，深化降本增效，推动内部管理持续优化，努力提
升公司经营业绩，为未来分红奠定坚实的业绩基础，同时，公司将继续与投资者保持良好沟通，积极传递公司战略和经营亮点，提升
市场对公司价值的认知度。
5、其他情况说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 0.56 亿元、0.81 亿元，其分别占总资产的比例为1.71%、2.23%，均低于 50%。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3710313c-a762-4233-b8d4-98d4903b7cf5.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：得利斯未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的
要求，结合公司经营盈利能力、发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《山东得利斯食品股份有限公
司未来三年股东回报规划（2026—2028 年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈
利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，平衡股东的短期利益和长期回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划是在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定下制定。公司实行持续、稳定的利润分配
政策，同时充分考虑股东特别是中小股东和独立董事的意见，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展
，在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。同时，
结合公司经营现状和业务发展目标，应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳
健增长，给股东带来长期的投资回报。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司在进行利润分配时，如满足本
规划规定的现金分红条件，应当优先采取现金方式分配利润。
公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利
方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发
生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：1、公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总
额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。2、当公司年末资产负债率超过 70%或
者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三
年实现的年均可分配利润的 30%。
公司现金分红所占比例不应低于实际分配利润的 30%，并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年
实现的年均可分配利润的30%。
（二）具体利润分配中，公司实行差异化的现金分红政策。公司董事会对利润分配方案进行讨论时，应当综合考虑所处行业特点
、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出
差异化的现金分红政策：
1、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、当公司发展阶段属成长期或公司发展阶段不易区分，且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东会作
特别说明。
（三）公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。董事会对现金分红具体方案进行审议时，应当
通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以在有关法律、法规、规范性文件及公司章程允许的情况下根据公司盈
利状况提议进行中期现金分红。
四、股东回报规划的制订周期及决策机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体
经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见后，制定该时段的股东
回报规划，提交公司股东会审议。若公司未发生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，
不需另行制定三年股东回报规划。
五、本规划由公司董事会制定并报股东会批准后实施，修订时亦同。
六、本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/27f3514e-c703-4dcc-90bd-1982ee4ceed5.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 4月 23日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所
为公司 2026年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华所在 2025年度审计中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按时出具了公司 2025年度审
计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华所为公司 2026年度审计机构，聘期一年，同时根据行业标准及公司审计
的实际工作情况，确定其2026年度审计报酬合计为 100万元。
2025年度，大华所的财务报告审计及内控审计报酬合计 100 万元，本期审计报酬较上期相比不变。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2012 年 2月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101；
首席合伙人：杨晨辉；
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：150人；
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人；
2024年度业务总收入：210,734.12万元；
2024年度审计业务收入：189,880.76万元；
2024年度证券业务收入：80,472.37万元；
2024年度上市公司审计客户家数：112；
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业；
2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47 万元；审计本公司同行业上市公司客户 1家。
（2）投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大
部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责
任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行
完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所
证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大
华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判
决在致生联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不
会对大华所造成重大风险。
（3）诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 39次、自律监管措施 7次、纪律处分 3
次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 24次、自律监管措施 4次、纪律处分 4
次。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：刘学生，2007年 10月成为注册会计师，2010年 1月开始从事上市公司审计，2016年 12月开始在大华所执业，于 2
024年 12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6家。
签字注册会计师：刘杰，2018年 8月成为注册会计师，2015 年 12月开始从事上市公司审计，2015年 12月开始在大华所执业，
于 2025年 12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家。
项目质量控制复核人：刘晓辉，2024年 3月成为注册会计师，2012年 11月开始从事上市公司审计，2012年 11月开始在本所执业
，2025 年 11月开始从事复核工作。2026 年 4 月开始为本公司提供复核工作，近三年未复核上市公司审计报告。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（4）审计收费
本期财务报告审计费用 75 万元，内控审计费用 25 万元，合计人民币 100万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人数和每
人日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确
定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了大华所的有
关资格证照、相关信息和诚信记录，并与负责公司审计业务的会计师进行沟通后认为大华所具备从事证券、期货相关业务的资格，在
对公司 2025年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按时出具了公
司2025年度审计报告，为公司提供了较好的审计服务，认可其作为审计机构的独立性、专业性及为上市公司提供审计服务的经验和能
力。同意公司续聘大华所为公司 2026年度审计机构，聘期一年。同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审议，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度报告的审计机构，坚持独立审计原则，保证了公司年审工作的顺利开展，出具的审计报
告亦能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，较好地履行了合同约定。因此，同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2026年度审计机构。
3、公司董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第二十三次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘大华所为公司 2026年度审计机构，同时根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定其年度审计报酬
合计为 100万元。
4、本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2025年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、《第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》；
4、大华所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执
业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0b48a3e-7c69-468d-b634-e48c7134980f.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：独立董事提名人声明与承诺（刘春玉）
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得利斯（002330）：独立董事提名人声明与承诺（刘春玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2cc17634-0fb4-4af8-aa53-0cd231765e99.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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及审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，山东得利斯食品股
份有限公司（以下简称“公司”或“得利斯”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为公司2025年度
年报审计及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会勤勉尽责对大华所2025年度审计过程进行全过程监督，现将公司2025年会计师
事务所履职情况评估及审计委员会对履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101；
首席合伙人：杨晨辉；
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：150人；
截至 2024年 12月 31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人；
2024年度业务总收入：210,734.12万元；
2024年度审计业务收入：189,880.76万元；
2024年度证券业务收入：80,472.37万元；
2024年度上市公司审计客户家数：112；
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业；
2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元；审计本公司同行业上市公司客户1家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部
分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任
纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完
毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证
券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华
所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决
在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会
对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41
名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月10日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，于2025年4月15日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会
议和第六届董事会第十五次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘大华所为公司2025年度审计机构。
二、2025年度会计师事务所履职情况
遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范以及公司2025年度报告工作安排，大华所对公司2025年度财务报表及财务报告内部
控制的有效性执行了审计，同时对2025年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告、对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了
专项说明、对营业收入扣除事项出具了专项核查意见。
经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华所认为公司按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。
在审计工作的过程中，大华所就审计计划、总体审计策略、独立性以及存货盘点与跌价损失计提、收入确认、内部控制等具体审
计工作与公司管理层和治理层进行了沟通。
经评估，本公司认为，大华所作为本公司2025年度的审计机构，在2025年度审计工作中制定了详细的审计规划，积极配合公司的
年报工作，满足了公司定期报告披露时间要求，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的要求，公司董事会审计委员
会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况如下：
公司董事会审计委员会在公司续聘大华所为公司2025年度审计机构过程中对其资质和执业能力进行了审查，于2025年4月15日召
开会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司2025年度审计机构。
公司董事会审计委员会于2025年12月30日与大华所召开关于2025年度财务报告审计工作沟通会议，审计委员会委员与年审会计师
就存货盘点与跌价损失计提、收入确认、内部控制等重点关注事项进行沟通，并就本次沟通情况对公司后续审计工作提出相关建议。
2026年3月23日，审计委员会成员与大华所以沟通函的方式就年审相关事项进行了沟通。2026年4月17日，审计委员会委员与年审会计
师围绕2025年年报进行了问询与讨论，重点关注了利润结构、子公司管理及内部审计等问题。
公司董事会审计委员会于2026年4月23日召开会议，审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》《2025年度内部控制自
我评价报告》等议案，并同意提交董事会审议，认为大华所作为公司2025年度的审计机构，在审计工作中遵守职业道德、勤勉尽职，
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，就审计计划和审计完成情况与审计委员会进行了有效沟通，充分听取并考虑了审计委员会的
意见，履行了规定的责任与义务，按时完成了公司2025年度审计工作，并出具了审计报告。审计委员会考虑大华所专业胜任能力、专
业性及独立性等相关资料并结合过往审计工作情况，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同时审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘大华所作为公司2026年度审计机构。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥其审查、监
督的职能作用，对会计师事务所相关资质和相关执业人员的独立性和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
深入的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司董事会审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、完整、
清晰、准确，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/764e9f5d-3100-4a74-b782-56f017ae1101.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。为贯彻落实最新法律、法规
要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订了《
公司章程》及部分治理制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
原《公司章程》 修订后《公司章程》
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2个月以内召开临时股东会： 实发生之日起 2个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足 5人时； （一）董事人数不足《公司法》规定的法定
…… 最低人数，或者少于公司章程所规定人数的 2/3
时；
……
第一百零九条 董事会由七名董事组成，设 第一百零九条 董事会由七名董事组成，设
董事长一人、副董事长一人、职工代表董事一人。 董事长一人、职工代表董事一人，可以设副董事
董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半 长一人。董事长及副董事长由董事会以全体董事
数选举产生。 的过半数选举产生。
二、修订、制定部分治理制度情况
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《累积投票制实施细则》 修订 是
3 《对外担保管理办法》 修订 是
4 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
5 《关联交易制度》 修订 是
6 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
7 《重大事项信息内部报告制度》 修订 否
8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部
门登记、备案为准。修订后的《公司章程》及相关制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1d7b7728-98b4-4cf7-87a2-9c9337256a01.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：关于2025年度计提减值的公告
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为了真实、准确地反映山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，
公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查，对各项资产减值
的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值
损失及资产减值损失。现将具体情况公告如下：
一、2025年度计提减值损失情况
项目 2025 年度计提金额（元）
一、信用减值损失
应收账款坏账损失 2,927,267.99
其他应收款坏账损失 1,925,739.31
小计 4,853,007.30
二、资产减值损失
存货跌价损失 8,204,372.08
小计 8,204,372.08
合计 13,057,379.38
二、本次计提减值损失的方法
（一）信用减值损失的计提方法
公司对于应收款项（包括应收账款、其他应收款等），以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经
发生信用减值；以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
一般款项组合 合并范围外的应收款项
其中：账龄组合 参考应收款项的账龄进行信用风险 参考历史信用损失经验，结合当前状况
组合分类 以及对未来经济状况的预测，编制应收
款项账龄与预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失
无风险组合 根据业务性质，认定无信用风险，主 不计提预期信用损失
要为应收政府部门的款项
合并范围内关联方组合 合并范围内关联方的应收款项 单独对其预期信用损失进行测试，除有
确凿证据表明其可能发生信用损失外，
视为无风险组合，不计提坏账准备
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：
账龄 应收款项预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1－2年 10.00
2－3年 50.00
3年以上 100.00
（二）存货跌价损失的计提方法
期末公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次计提减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失合计 13,057,379.38 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2025 年度归属于
母公司所有者净利润11,150,656.65元，相应减少 2025年度归属于母公司所有者权益 11,150,656.65元。
公司本次计提减值损失事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等相关规定
，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出，计提减值损失依据充分，符合资产现状，不存在损害公司和股
东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01c2efa8-8a9e-4a33-a507-d3d9a9981e4c.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：独立董事候选人声明与承诺（刘庆林）
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得利斯（002330）：独立董事候选人声明与承诺（刘庆林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6124c92e-7e1e-4c5b-9a76-e2ff83577bf1.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 202
5年 12 月 31日年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.
00万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83万元。前述募集资金
已于 2022年 1月 24日全部到账，到账金额为 97,827.40万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57 万元），大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股
）13,331.529万股后实收股本的验资报告（》大华验字〔2022〕000057）。
（二）2025年度募集资金使用金额及期末余额
截至 2025年 12月 31日，公司实际累计已使用募集资金 69,230.66万元（含置换预先投入 18,943.31万元、本期投入募投项目
8,514.49万元），非公开发行股票募投项目“得利斯 10万吨/年肉制品加工项目”结项节余募集资金用于永久补充流动资金金额为 2
,669.73 万元，募集资金余额为 28,842.09万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,512.85 万元以及累计取得的现金管理收益
402.23万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据《募集资金管理办法》的
要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用。
2022年 2月 21日，公司分别与中国农业银行股份有限公司诸城市支行、中国工商银行股份有限公司诸城支行、交通银行股份有
限公司潍坊诸城支行、北京银行股份有限公司西安分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；
2022年 3月 31日，公司及全资二级子公司咸阳得利斯食品有限公司（以下简称“咸阳得利斯”）与潍坊银行股份有限公司诸城昌城
支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2025 年 3月 31日，公司及全资子公司上海得利斯食品发展有
限公司（以下简称“上海得利斯”）与招商银行股份有限公司上海控江路支行、中信建投证券股份有限公司签订完成《募集资金三方
监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
序号 开户单位 开户行 账号 2025 年 12 月 31 日
账户余额（万元）
1 公司 北京银行股份有限公司西安分行 20000030385900066951859 7,173.16
2 咸阳得利斯 潍坊银行股份有限公司诸城昌城支行 802163101421002863 65.22
3 公司 交通银行股份有限公司潍坊诸城支行 377899991013000309483 2,811.47
4 公司 中国工商银行股份有限公司诸城支行 1607004119200260026 5,376.13
5 公司 中国农业银行股份有限公司诸城市支行 15449101040006665 已销户
6 上海得利斯 招商银行股份有限公司上海控江路支行 121981963010006 4,416.10
合 计 19,842.09
上述募集资金专户余额与实际募集资金余额存在差异，系使用部分闲置募集资金进行现金管理，本金及部分利息尚未转回所致。
现金管理情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025年 3月 7日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将公司非公开发行 A股股票募投项目“得利斯国内市场营销网络
体系建设项目”部分募集资金9,205.99万元用于实施新项目“上海运营中心建设项目”，2025 年 3月 25日公
司召开 2025年第一次临时股东会审议通过该事项。
具体变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17cf7443-e349-437c-8c81-dd7716f6f5fd.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：独立董事提名人声明与承诺（刘海英）
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得利斯（002330）：独立董事提名人声明与承诺（刘海英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/36188a63-b4ab-41ab-b408-cfd42e607b2f.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相
关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2025年6月9日，财政部发布了《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）（以下简称
“通知”），规定“关于以公积金弥补亏损问题”“关于以非货币财产作价出资问题”“关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及
福利基金余额处理问题”的相关内容。
根据上述规定，本公司自2025年6月27日起执行该通知。
二、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行该通知，除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准
则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8eee617e-8676-4508-9334-c5b2b20aa57a.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：关于董事会换届选举的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，
公司按程序进行董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事
会换届选举独立董事的议案》，经公司董事会、控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，同意提名郑
思敏女士、刘鹏先生、于功勋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名刘海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生为公司第七届
董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未
低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存在连
任公司独立董事超过六年的情形，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，其中刘海英女士、刘春玉女士为会计专业人士。
根据相关法律法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他三名非
独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第
七届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会选举产生第七届董事会之前，公司第六届董事会及全体董事将继续履行
相关职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/353a70d3-d1c7-415a-9c1e-384b3f4e3574.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：独立董事候选人声明与承诺（刘春玉）
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得利斯（002330）：独立董事候选人声明与承诺（刘春玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17bdf630-5660-41b7-91d1-34b31f537e60.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：独立董事提名人声明与承诺（刘庆林）
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得利斯（002330）：独立董事提名人声明与承诺（刘庆林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22294984-235e-4024-a50d-8f55434583fa.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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2026年 4月 24日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年
度报告》及摘要、《关于 2025年度利润分配预案的公告》，为了让投资者进一步了解公司经营发展、利润分配及财务状况，公司定
于 2026 年 4月 30 日（星期四）下午 15:00-16:30在全景网举行 2025 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投
资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士，董事、副总经理兼财务总监柴瑞芳女士，副总经理兼董事会秘书刘鹏先生，独立
董事刘海英女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2026年4月30日(星期四)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提
问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c2ebdb9-ce23-4d6c-9750-662638a86232.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：得利斯2025年度财务决算和2026年度财务预算报告
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一、2025 年度公司财务决算
1、2025年度，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计报表进行审计，为公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
经过审计，其认为公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司报告期内的财务状况以
及 2025年的经营成果和现金流。
2、主要财务数据和指标
2025年度，公司实现营业收入 3,147,334,762.78元；营业利润 15,182,593.29元；利润总额 26,241,962.11元；归属于母公司
所有者的净利润 4,547,676.89元；基本每股收益 0.007元/股。截至 2025年 12月 31日，公司总资产 3,639,283,341.66元；归属于
母公司股东的净资产 2,289,938,586.31元。
3、报告期末股东权益情况
项 目 期 末 数
股 本 635,315,290元
资本公积 1,328,232,807.21元
盈余公积 47,474,703.54元
未分配利润 313,929,376.56元
减：库存股 35,013,591.00元
股东权益（归属母公司股东） 2,289,938,586.31元
4、公司财务状况及经营情况
（1）公司财务状况
截至 2025年 12月 31日，公司总资产 3,639,283,341.66元。其中：流动资产1,848,715,704.30元，固定资产 1,279,188,840.7
5元，在建工程 138,405,514.04元，使用权资产 5,710,948.72 元，无形资产 212,820,560.53 元，递延所得税资产12,945,759.09
元。
总负债 1,354,901,881.14 元，其中：短期借款 559,304,166.66 元，应付账款181,763,855.74元，合同负债 162,091,067.57
元，应付职工薪酬 24,586,496.63元，应交税费 11,405,434.86元，其他应付款 104,215,567.58元，长期借款 65,336,741.83元，
租赁负债 966,835.45元。
股东权益合计 2,284,381,460.52 元，其中：归属于母公司股东的权益为2,289,938,586.31元，少数股东权益-5,557,125.79元
。
（2）公司经营情况
2025年度，公司销售低温肉制品 9,138.36吨，销售收入为 260,542,068.97元；冷却肉及冷冻肉 82,871.06 吨，销售收入为 1,
135,442,800.70 元；预制菜类26,215.88吨，销售收入为 671,293,371.36 元；牛肉贸易 17,763.88吨，销售收入829,546,111.86
元；速冻米面制品 15,784.87 吨，销售收入 37,167,863.20 元；即食休闲产品 1,546.42 吨，销售收入 65,947,952.30 元；其他
制品 2,193.03 吨，销售收入为 74,161,690.63元；蒸汽类销售收入为 54,432,457.26元，包装物销售收入为 18,800,446.50元。
2025 年度实现营业收入 3,147,334,762.78 元，其中：主营业务收入3,098,310,063.12元，其他业务收入 49,024,699.66元。
2025年度实现营业利润 15,182,593.29元，利润总额 26,241,962.11元。2025 年度，所得税费用 20,220,821.54 元，实现净利
润 6,021,140.57 元，其中归属于母公司股东的净利润 4,547,676.89元。
二、2026 年度公司财务预算
根据公司 2025 年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计 2026年度公司营业收入同比增长 20
%-40%。
该财务预算为公司 2026 年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素
，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/27aedce4-78fa-439e-877c-ebcd7405cdcc.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议了《关于公
司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，为进一步完善董事和高级管理人员的薪酬管理，公司结合
自身实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。该议案尚需提交公司
股东会审议，具体情况如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬及津贴标准
1、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬结构由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基础薪酬标准由董事会根据公司
自身的经营状况、发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定。绩效薪酬与公司经营目标完成情况、岗位管理目标
完成情况挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划
、专项奖励等，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
2、除公司董事长及副董事长之外，未在公司兼任其他岗位的非独立董事在公司不领取薪酬、津贴（股东会另有决议的除外），
其因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。在公司兼任其他岗位的非独立董
事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不另行发放董事津贴。
3、公司独立董事实行固定津贴制度，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。固定津贴为每年税前人民币 8万元，按季
度发放，其履行职务期间发生的费用由公司承担。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等
由国家或公司规定的应由个人承担的其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予
以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2a702dab-5a0e-420e-bc79-393b0132ebf8.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）133,315,290股，发行价格为人民币 7.39元/股，募集资金总额为人民币 985,199,993
.10元，扣除与发行有关的费用人民币 8,141,698.54元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56元。前述募
集资金已于 2022年 1月 24日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食
品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目计划 拟投入募集资
投资额 金金额
1 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 咸阳得利斯 39,634.10 39,000.00
2 得利斯 10万吨/年肉制品加工项目 得利斯 32,847.51 32,000.00
3 得利斯国内市场营销网络体系建设项目 得利斯 17,722.19 7,794.01
4 补充流动资金 得利斯 10,520.00 9,705.83
5 上海运营中心建设项目 上海得利斯 9,305.99 9,205.99
合计 - 110,029.79 97,705.83
注：咸阳得利斯指公司全资孙公司咸阳得利斯食品有限公司；上海得利斯指公司全资子公司上海得利斯食品发展有限公司。上海
运营中心建设项目系变更部分募集资金用途新增募投项目，具体情况详见在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）
截至 2025年 12月 31日，募集资金余额为 28,842.09万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、使用闲置募集资金进行现金管理的合理性及必要性
由于募投项目建设需要一定周期，根据建设进度，按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资
金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理
，增加投资收益，实现闲置募集资金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、闲置募集资金进行现金管理的金额及期限
闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 1.5亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可
根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
3、投资品种
为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的理财产品（
包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券
投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报送深圳证券交易所备案并公告。
4、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将公司募集资金余额以协定存
款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取
用。
公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批
和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，
运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变
相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取保
全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提
下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。
七、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 1
2 个月内有效；同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将募集资金余额以协定存款的方式存放。
2、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：得利斯使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司第六届董
事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，中信建投证券同意得利斯上述使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项。
八、备查文件
1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；
2、《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款
方式存放的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cdb55ab4-300e-4a7d-a4e2-9eb29251dadc.PDF
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2026-04-23 22:42│得利斯（002330）：得利斯2025年度董事会工作报告
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得利斯（002330）：得利斯2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/869a1496-f389-4a01-8d07-ae72aba4e9cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-18│得利斯：2025年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-18/1225430338.PDF
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2026-07-18│得利斯：2026年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-18/1225430337.PDF
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2026-04-28│得利斯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214612.PDF
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2026-04-24│得利斯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173921.PDF
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2025-10-28│得利斯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746404.PDF
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2025-08-28│得利斯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594282.PDF
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2025-04-30│得利斯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409153.PDF
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2025-04-16│得利斯：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223101858.PDF
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2024-10-31│得利斯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572737.PDF
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2024-08-30│得利斯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056780.PDF
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2024-04-30│得利斯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913089.PDF
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