公司公告☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:55 │得利斯（002330）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-06-27 18:51 │得利斯（002330）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-06-27 18:50 │得利斯（002330）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-06-27 18:50 │得利斯（002330）：关于第六届监事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-06-25 17:17 │得利斯（002330）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-06-20 17:11 │得利斯（002330）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-06 15:55 │得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-04 16:06 │得利斯（002330）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-05-28 17:49 │得利斯（002330）：关于2024年年度股东会决议的公告 │
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2025-06-27 18:55│得利斯（002330）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得
利斯”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对山东得利斯食品股份有
限公司部分募集资金投资项目延期进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.
00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资
金已于2022 年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57 万元），
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户
开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 64,613.16 万元（含置换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投
项目 3,896.99 万元），募集资金余额为 33,250.18 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,394.92 万元以及累计取得的现
金管理收益 310.75 万元）。
单位：万元
序 募投项目 募集资金承诺投资 募集资金累计投入 募集资金投资进度
号 总额（1） 金额（2） （2）/（1）
1 200 万头/年生猪屠宰 39,000.00 23,918.84 61.33%
及肉制品加工项目
2 得利斯 10 万吨/年肉 32,000.00 26,691.79 83.41%
制品加工项目
3 得利斯国内市场营销 7,794.01 1,872.76 24.03%
网络体系建设项目
4 补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%
5 上海运营中心建设项 9,205.99 2,240.36 24.34%
注
目
合计 97,705.83 64,613.16 66.13%
注：公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2025 年 3 月 25 日召开 20
25 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将公司非公开发行 A 股股票募投项目“得利斯国内市场
营销网络体系建设项目”部分募集资金 9,205.99 万元用于实施新项目“上海运营中心建设项目”，具体内容详见公司于 2025 年 3
月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的《关于变更部
分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期概况
“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”分为生猪屠宰和肉制品加工两部分，其中，肉制品加工部分生产线已具备投产条件
，生猪屠宰部分尚处于建设期，目前屠宰厂区框架、外立面已建设完成，正在进行内部装修、设备招标及进场调试等工作。
公司结合当前募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资
金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
募投项目 前次调整达到预定可使 本次调整后达到预
注 定可使用状态日期
用状态日期
200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 2025.6.30 2026.6.30
注：2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，对募投项目“200 万头/年生猪屠宰
及肉制品加工项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司 2024年 4月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-02
4）。
（二）本次募投项目延期的原因
公司董事会和管理层严格按照募投项目设计指标规划建设，审慎规划募集资金的使用，实施过程中结合公司精益管理的工作规划
，在生产设备选择、安装调试等环节秉持稳健、细致的原则，时间投入相对较长。同时，公司综合考虑市场环境以及经营发展规划等
因素，在募投项目实施过程中相对谨慎，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率
，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进
行调整。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地
点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展
规划。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司
在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下，将募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”
达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 6 月 30 日。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决
定，未涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响，项目延期有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等相关规定。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地点的变更，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施、公司的持续运营造成实质性的影响。
综上，保荐人对公司募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/c1ff05ab-f448-4dbc-94c8-fbbc12f70f5c.PDF
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2025-06-27 18:51│得利斯（002330）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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2025 年 6 月 27 日下午 15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议在山东省诸城
市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 21 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理
人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席
了会议。
会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与
会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下，将募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制
品加工项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 6 月 30 日。
中信建投证券股份有限公司就本次部分募集资金投资项目延期事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
二、备查文件
《第六届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/4190a0c7-bf71-4f60-a07d-7c8bc2b2ad6c.PDF
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2025-06-27 18:50│得利斯（002330）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的
情况下，同意对募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”进行延期。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.
00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资
金已于 2022年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57 万元），
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户
开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 64,613.16 万元（含置换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投
项目 3,896.99 万元），募集资金余额为 33,250.18 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,394.92 万元以及累计取得的现
金管理收益 310.75 万元）。
单位：人民币万元
序 募投项目 募集资金承诺 募集资金累计 募集资金投资
号 投资总额（1） 投入金额（2） 进度（2）/（1）
1 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 39,000.00 23,918.84 61.33%
2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 32,000.00 26,691.79 83.41%
3 得利斯国内市场营销网络体系建设项目 7,794.01 1,872.76 24.03%
4 补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%
5 注 9,205.99 2,240.36 24.34%
上海运营中心建设项目
合计 97,705.83 64,613.16 66.13%
注：公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2025 年 3 月 25 日召开 20
25 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将公司非公开发行 A 股股票募投项目“得利斯国内市场
营销网络体系建设项目”部分募集资金 9,205.99 万元用于实施新项目“上海运营中心建设项目”，具体内容详见公司于 2025 年 3
月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的《关于变更部
分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期概况
“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”分为生猪屠宰和肉制品加工两部分，其中，肉制品加工部分生产线已具备投产条件
，生猪屠宰部分尚处于建设期，目前屠宰厂区框架、外立面已建设完成，正在进行内部装修、设备招标及进场调试等工作。
公司结合当前募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资
金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
募投项目 前次调整达到预定可使 本次调整后达到预
注 定可使用状态日期
用状态日期
200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 2025.6.30 2026.6.30
注：2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，对募投项目“200 万头/年生猪屠宰
及肉制品加工项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：202
4-024）。
（二）本次募投项目延期的原因
公司董事会和管理层严格按照募投项目设计指标规划建设，审慎规划募集资金的使用，实施过程中结合公司精益管理的工作规划
，在生产设备选择、安装调试等环节秉持稳健、细致的原则，时间投入相对较长。同时，公司综合考虑市场环境以及经营发展规划等
因素，在募投项目实施过程中相对谨慎，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率
，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进
行调整。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地
点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展
规划。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司
在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下，将募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”
达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 6 月 30 日。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决
定，未涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响，项目延期有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等相关规定。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地点的变更，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施、公司的持续运营造成实质性的影响。综上，保荐人对公司
募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/881ae32d-8a23-4994-8e4e-5a30f0ec95cf.PDF
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2025-06-27 18:50│得利斯（002330）：关于第六届监事会第十四次会议决议的公告
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2025 年 6 月 27 日下午 15:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议在山东省诸城
市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 6 月 21 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决
的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管人员列席了会议。
会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认
真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及实施主体、
实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，项目延期有利于
维护公司及全体股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
二、备查文件
《第六届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ced049f2-4738-4ce9-82cd-720dac32b1f4.PDF
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2025-06-25 17:17│得利斯（002330）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影
响募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.3 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于 202
5 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-032）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 华龙证券股份有限公司深 山东得利斯食品股份有限公司 551400030690
圳民田路证券营业部
2 国泰海通证券股份有限公 山东得利斯食品股份有限公司 10536139
司上海黄浦区黄陂南路证
券营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，公司将在现金管理投资的品种到期且无后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户仅用于公司闲置募集资金现
金管理专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2cf02df0-4b5c-46c5-aec0-31ff2b5830d6.PDF
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2025-06-20 17:11│得利斯（002330）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）
股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 6.30 元/股（含），回购股份数量不少于 650 万股
且不多于 1,300 万股（均含本数）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，具体回购资金总额
以回购期满或者回购完毕时实际使用的资金总额为准。公司于 2024年 12月 30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的议案》，将股份回购的资金来源中股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的 70%
调整为股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的 90%，贷款期限由 12 个月调整为 36 个月。具体内容详见公司在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案暨取得金融机构
股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）、《回购报告书》（公告编号：2024-057）、《关于调整股票回购专项贷
款比例及贷款期限的公告》（公告编号：2024-074）。
截至 2025 年 6 月 19 日，本次股份回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司本次股份回购结果暨股份变动情况公告如下：
一、股份回购的实施情况
1、2025 年 2 月 5 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025 年 2
月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公
司股份暨股份回购进展的
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