公司公告☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │得利斯（002330）：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │得利斯（002330）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │得利斯（002330）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │得利斯（002330）：关于转让全资子公司部分股权的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │得利斯（002330）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 16:45 │得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 19:44 │得利斯（002330）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:43 │得利斯（002330）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-10-27 19:42 │得利斯（002330）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 19:41 │得利斯（002330）：关于第六届董事会第二十次会议决议的公告 │
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2025-12-20 00:00│得利斯（002330）：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告
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2025年 12月 19日下午 15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议在山东省诸城
市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于 2025年 12月 16 日以电话和微信的方式通知各位董事、高级管理人员。会
议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与
会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的要求。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2026年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司经营需要，交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，交易价格公允、合
理，不存在损害公司和其他非关联方股东权益的情形。
具体内容详见公司 2025年 12月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果为：赞成票 6票、否决票 0票、弃权票 0票。关联董事郑思敏女士回避表决。
三、审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》
同意公司将持有的全资子公司山东宾得利食品有限公司（以下简称“宾得利”）11%股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建
设发展有限公司，股权转让含税价格为人民币 2,530万元整。授权公司管理层签署有关股权转让协议及办理相关手续。本次交易完成
后，宾得利将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，公司持股比例变为 89%，仍在公司合并报表范围内。
具体内容详见公司 2025年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2025-069）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
四、审议通过《关于聘任副总经理及其薪酬的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会聘任李付宪先生为公司副总经理，将分管公司营销、人力资源、
运营等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司参考所处同行业、地域以及同规模上市公司高级管理人员的岗位薪酬水平，结合岗位实际情况与公司未来经营目标，将李付
宪先生总薪酬定为 60万元/年，绩效薪酬与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定。
具体内容详见公司 2025年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-070）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
五、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 1月 6日下午 14:30召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司 2025年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第六届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议》；
3、《第六届董事会提名委员会 2025年第一次会议记录》；
4、《第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/95c7553e-529a-4b88-ba74-7968dc9b56de.PDF
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2025-12-20 00:00│得利斯（002330）：关于聘任副总经理的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 19 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于聘任副总经理及其薪酬的议案》，聘任情况如下：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李付宪先生为公司副总
经理，任期自第六届董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李付宪先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2f7071f1-080f-48ec-a72a-f63773ee56e4.PDF
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2025-12-20 00:00│得利斯（002330）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 30日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 30日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2
）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。
3、上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025年12月 20日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、本次股东会对上述提案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%（含 5%）
以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关
要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股
东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书
、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代
理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。2、登记时间：2025年 12月 31日，上午 9:00-
11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托
书格式见附件 2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为
代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系人：刘鹏
电 话：0536-6339032 0536-6339137
传 真：0536-6339137
邮 箱：dls525@126.com
地 址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/58880753-38a4-49c7-9c0e-49f0f89ac336.PDF
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2025-12-20 00:00│得利斯（002330）：关于转让全资子公司部分股权的公告
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得利斯（002330）：关于转让全资子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c53e5095-3781-4ed8-9cd0-81abbad756d0.PDF
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2025-12-20 00:00│得利斯（002330）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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得利斯（002330）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6223a17b-8f46-4ce0-970d-3279c5cc4ee0.PDF
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2025-12-15 16:45│得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告
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得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a0e9974d-6528-471d-9575-28f2cafbd047.PDF
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2025-10-27 19:44│得利斯（002330）：2025年三季度报告
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得利斯（002330）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/aef96edc-59c0-4f04-bfde-76e7088888b8.PDF
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2025-10-27 19:43│得利斯（002330）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年10月27日下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年10月27日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15—9:25，9:
30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。
6、 通过现场和网络投票的股东217人，代表股份265,239,742股，占公司有表决权股份总数的42.2817％。其中：通过现场投票
的股东5人，代表股份260,452,741股，占公司有表决权股份总数的41.5186％。通过网络投票的股东212人，代表股份4,787,001股，
占公司有表决权股份总数的0.7631％。
通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份4,787,001股，占公司有表决权股份总数的0.7631％。 其中：通过现场投票的
中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东212人，代表股份4,787,001股，占公司
有表决权股份总数的0.7631％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东得利斯食品股份有
限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 263,170,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2197％；反对 1,579,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5957％；弃权489,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1846％。
中小股东总表决情况：
同意 2,717,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7663％；反对 1,579,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 33.0040％；弃权 489,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 10.2298％。
本提案为特别决议提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 263,190,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2275％；反对 1,554,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5860％；弃权494,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.186
5％。
中小股东总表决情况：
同意 2,738,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1966％；反对 1,554,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 32.4692％；弃权 494,700股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.3342％。
本提案为特别决议提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2.02审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 263,136,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2071％；反对 1,563,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5894％；弃权539,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.203
5％。
中小股东总表决情况：
同意 2,683,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0664％；反对 1,563,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 32.6572％；弃权 539,800股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.2764％。
本提案为特别决议提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2.03审议通过《独立董事制度》
总表决情况：
同意 263,144,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2099％；反对 1,599,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6030％；弃权496,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.187
0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,691,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2231％；反对 1,599,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 33.4134％；弃权 496,100股（其中，因未投票默认弃权 6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.3635％。
2.04审议通过《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意 263,155,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2141％；反对 1,588,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5989％；弃权496,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.187
0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,702,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4550％；反对 1,588,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 33.1815％；弃权 496,100股（其中，因未投票默认弃权 6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.3635％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李亚东律师、贾海亮律师列席见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股
东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第二次临时股东会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1ac58a83-a798-4657-acf6-2ef1f79a80a8.PDF
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2025-10-27 19:42│得利斯（002330）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理于瑞波先生的书面辞职报告，因公司组
织架构调整，于瑞波先生辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后于瑞波先生将继续在公司担任总经理职务。根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，于瑞波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会
的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。于瑞波先生作为公司董事的原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至
本公告披露日，于瑞波先生直接持有公司股份 33,400股，持有公司控股股东诸城同路人投资有限公司 0.29%的股权，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对于瑞波先生在任职公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定
，公司于 2025 年 10 月 27日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举郑云刚先生（简历见附件）为公司第六届董事会
职工代表董事，与公司第六届董事会非职工代表董事共同组成第六届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
郑云刚先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件。郑云刚先生当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3610711a-04e6-4e19-979b-d582ddef0f3d.PDF
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2025-10-27 19:41│得利斯（002330）：关于第六届董事会第二十次会议决议的公告
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2025年 10月 27日下午 16:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议在山东省诸城市
昌城镇得利斯工
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