公司公告☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:37│皖通科技（002331）：章程修正案
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皖通科技（002331）：章程修正案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/d5a7d6ed-fee0-4722-bac1-912ba2174bb3.PDF
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2024-11-08 18:29│皖通科技（002331）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定，于 2024 年 11月 25日召开 2024 年第二
次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，于 2024 年 11月 25日召开 2024
年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年 11月 25日 14:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年 11月25 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 20日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 √需逐项表决，作为
投票对象的子议案
数：（3）
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作细则》 √
3.00 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监 √
事的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第二十七
次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见 2024年 11 月 9日《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等相关规定，
议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 4 为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年 11月 21日 9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办公室；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持
本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在 2024 年 11 月 21 日 17:00前送达或传真至公司）
，公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。
4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人：杨敬梅
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ace5b492-a4cf-4835-b896-2c430defc156.PDF
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2024-11-08 18:16│皖通科技（002331）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2024年 11月 8日以现场和通讯相结合的方式
在公司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 11月 5 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次
会议应到董事8 人，实到董事 8 人，其中毛志苗先生、杨洋先生、杨波先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长
陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名
投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
根据生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度 1亿元，授信期限为 2 年。主要用
于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司管理层及
其再授权相关人士在股东大会审议通过后代表公司就章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》《安徽皖通科技股份有限公司公司章程（2024年 11 月）》详见 2024年 11 月 9日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度
进行修订。逐项表决结果如下：
3.01、审议通过《股东大会议事规则》
本议案同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
3.02、审议通过《董事会议事规则》
本议案同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
3.03、审议通过《独立董事工作细则》
本议案同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案尚需提交股东大会审议，其中子议案 3.01、3.02 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年 11月）》《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则（2024 年 11
月）》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则（2024年 11月）》详见2024 年 11月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
四、审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
本议案同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2024 年 11 月 9 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/5181df08-b4ce-4c3a-b800-2fa5c0055901.PDF
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2024-11-08 18:15│皖通科技（002331）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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皖通科技（002331）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 18:14│皖通科技（002331）：监事会议事规则（2024年11月）
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皖通科技（002331）：监事会议事规则（2024年11月）。
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2024-11-08 18:14│皖通科技（002331）：独立董事工作细则（2024年11月）
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皖通科技（002331）：独立董事工作细则（2024年11月）。
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2024-11-08 18:14│皖通科技（002331）：股东大会议事规则（2024年11月）
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皖通科技（002331）：股东大会议事规则（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/e2b718b7-6d57-4561-9f87-bc1dfff57e82.PDF
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2024-11-08 18:14│皖通科技（002331）：董事会议事规则（2024年11月）
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皖通科技（002331）：董事会议事规则（2024年11月）。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 18:09│皖通科技（002331）：公司章程（2024年11月）
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皖通科技（002331）：公司章程（2024年11月）。
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2024-10-31 00:00│皖通科技（002331）：2024年三季度报告
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皖通科技（002331）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/8693034a-384a-4992-9314-2c9d7f2c0a02.PDF
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2024-10-31 00:00│皖通科技（002331）：监事会决议公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次
会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3
人，会议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议
通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规、深圳证券
交易所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊登于2024 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/611a8300-221c-40d3-b857-0552f246d701.PDF
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2024-10-31 00:00│皖通科技（002331）：董事会决议公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的
方式在北京总部会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月18 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次
会议应到董事 8人，实到董事 8 人，其中陈翔炜先生、许晓伟女士、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、张桂森先生以通讯方式出
席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊登于2024 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据生产经营和业务发展需要，公司拟向徽商银行股份有限公司合肥合作化路支行申请综合授信额度 6,000 万元，授信期限为
1 年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c9cc5a19-654b-4288-b6ed-fffed9ff706a.PDF
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2024-09-28 00:00│皖通科技（002331）：第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等
规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024年 9 月27 日召开了第六届董事会独立董事 2024 年第二
次专门会议，就《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》发表审核意见如下：
经审议,独立董事专门会议认为：公司申请撤回 2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件，是基于当前国内宏观经济及
资本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况等各方面因素作出的决定。公司董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司撤回本次以简易程序向特
定对象发行股票的申请文件。
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事：许年行、张桂森、王忠诚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/d5b89f27-e0bc-45ff-9a5b-dfd4a16c58f4.PDF
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2024-09-28 00:00│皖通科技（002331）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2024 年 9 月 27日在公司会议室召开。本次会
议的通知及会议资料已于 2024年 9月 24日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了
如下议案：
一、审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》
经审议，监事会同意公司申请撤回 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件事宜。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于撤回 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》刊登于 2024 年 9 月 28
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/b6e3763b-41c5-49c5-b863-a202b4951a74.PDF
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2024-09-28 00:00│皖通科技（002331）：关于撤回2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告
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皖通科技（002331）：关于撤回2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/6e6755d0-3eb5-44e4-b6d7-f3c814ad9114.PDF
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2024-09-28 00:00│皖通科技（002331）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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皖通科技（002331）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/3f418455-0974-431f-a4eb-c51c17353ea0.PDF
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2024-09-28 00:00│皖通科技（002331）：关于监事辞职的公告
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皖通科技（002331）：关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/2e7122ab-97cc-4759-8cdb-30af8aa56b71.PDF
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2024-08-31 00:00│皖通科技（002331）：半年报董事会决议公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2024年 8月 29日以通讯表决的方式在公司 3
05会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 8 月 12 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事
8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2024年 半 年 度 报 告》 刊 登 于 2024 年 8 月 31 日巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于注销控股子公司重庆皖通科技有限责任公司的议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告》刊登于 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/2719390a-8a12-4818-a717-a3e48d6c2336.PDF
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2024-08-31 00:00│皖通科技（002331）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皖通科技（002331）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/e9ee782c-17b7-4500-b4b7-03faf77dced1.PDF
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2024-08-31 00:00│皖通科技（002331）：关于注销控股子公司的公告
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基于安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划，为进一步整合资源，优化公司结构，提高经营效率，降低
经营管理成本，公司于 2024 年 8月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销控股子公司重庆皖通科技有限责
任公司的议案》，同意公司注销控股子公司重庆皖通科技有限责任公司（以下简称“重庆皖通”），公司持有重庆皖通 85%的股权。
同时，授权公司管理层安排相关人员，按照相关法律法规的规定和要求办理相关注销事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销控股子公司在公司董事会审议权限内，无需提交股东
大会审议。
本次注销控股子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，也不构成关联交易。
一、拟注销的控股子公司基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆皖通科技有限责任公司
统一社会信用代码：915001075771849166
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