公司公告☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 18:25 │皖通科技（002331）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告 │
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│2026-03-18 18:24 │皖通科技（002331）：第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审核意见 │
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│2026-03-18 18:21 │皖通科技（002331）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-03-18 18:21 │皖通科技（002331）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-03-18 18:21 │皖通科技（002331）：关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告 │
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│2026-03-18 18:21 │皖通科技（002331）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的│
│ │公告（修订稿） │
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│2026-03-18 18:21 │皖通科技（002331）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-03-18 18:21 │皖通科技（002331）：2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2026-03-18 18:21 │皖通科技（002331）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │皖通科技（002331）：关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 │
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2026-03-18 18:25│皖通科技（002331）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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皖通科技（002331）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8c1f6b34-c79a-481b-993c-c13b9c854034.PDF
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2026-03-18 18:24│皖通科技（002331）：第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 3月 18 日召开了第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，对公司第七届董事会第二次会议的相关议案进行了
审议，并发表如下审核意见：
一、《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性
投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。目前，经公司总经理办公会审议通过，公司拟对外投资 6,000.00 万元。基于谨慎性原则
，公司将上述投资认定为拟投入的财务性投资，并拟从第六届董事会第四十次会议审议的募集资金总额 92,027.14 万元中扣除上述
拟投入的财务性投资金额 6,000 万元。同时，公司前次募集资金 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金中，存在终止募投项目
并将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金情况，补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万
元，基于谨慎性原则，结合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，公司拟将超出部分于本次募集资金的总额 92,027.14 万元
中调减。最后，公司结合未来三年的资金缺口情况，进一步将募集资金总额下调至 60,000.00 万元。本次证券发行方案发生变化但
不属于重大变化，董事会根据 2025 年第二次临时股东会的授权，对公司 2025 年度向特定对象发行股票的发行数量及募集资金金额
进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体如下：
（1）发行数量
调整前：
本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）
1 西藏腾云投资管理有限公司 64,264,762 46,013.57
2 北京景源荟智企业管理咨询 64,264,762 46,013.57
合伙企业（有限合伙）
合计 128,529,524 92,027.14
最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其
他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。
调整后：
本次发行的发行股票数量不超过 83,798,882 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）
1 西藏腾云投资管理有限公司 64,264,762 46,013.57
2 北京景源荟智企业管理咨询 19,534,120 13,986.43
合伙企业（有限合伙）
合计 83,798,882 60,000.00
最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其
他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。
（2）募集资金总额
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 92,027.14 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资
金。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资
金。
本次调整后的发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段资金需求等情况，符合公司长远发展利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
公司为本次发行编制的《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司长远发展利
益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议
。
三、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
公司为本次发行编制的《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详细说明了
本次发行的背景和目的，本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原
则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案公平性、合理性以及本次发行摊薄即期回报情况和采取措施
及相关主体的承诺等内容，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
四、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司为本次发行编制的《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
充分论证了本次发行募集资金使用的可行性，有利于投资者了解本次发行的具体情况，保障投资者合法权益，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
五、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了具体的填补措施
，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出了相关承诺，符合公司实际经营情况和长远发展利益，有利于保障中小股东
的合法权益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
六、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事：张桂森、王忠诚、张娜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/434694f6-ba64-4e31-9cb7-e520e6a214dd.PDF
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2026-03-18 18:21│皖通科技（002331）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 18日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了调整公司
2025年度向特定对象发行股票的相关议案。《安徽皖通科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简
称“预案修订稿”）及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投
资者注意查阅。预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c61176bc-c345-4671-9983-65c2fa461961.PDF
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2026-03-18 18:21│皖通科技（002331）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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（安徽省合肥市高新区皖水路 589号）
2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净
额全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析
（一）本次募集资金使用的必要性
1、增强公司资金实力，把握行业发展机会
当前，国家层面正自上而下体系化推动交通基础设施数字化转型升级，“车路云一体化”应用试点已从技术验证迈向规模化建设
，智慧港航、生态环境智慧监测等领域亦在一系列重磅政策驱动下步入发展快车道，为公司所处的核心赛道开辟了广阔市场空间。面
对行业竞争加剧、技术迭代加速及项目周期较长的特点，公司需持续投入研发创新、扩大市场布局并优化运营效率，这对营运资金提
出了更高要求。通过本次发行补充流动资金，将有效夯实公司资本实力，优化财务结构，降低融资成本，为公司把握政策红利、应对
市场竞争提供坚实的资金保障，从而进一步提升核心竞争力，巩固行业地位，切实支撑公司中长期发展战略的落地实施，最终实现业
务规模的可持续增长与股东价值的稳步提升。
2、巩固实际控制人控制权，提振市场信心，维护中小股东利益
本次认购前，公司实际控制人黄涛先生通过西藏景源企业管理有限公司持有皖通科技 90,025,330股，占上市公司总股本 428,43
1,749股的 21.01%。本次发行完成后，黄涛先生拥有公司表决权的比例将进一步提升。本次发行充分体现了实际控制人对公司未来发
展的坚定信心以及对公司业务拓展的大力支持。通过认购本次发行股票，实际控制人及其控制的企业对公司的持股比例将得到提升，
有助于进一步增强公司控制权的稳定性，有利于向市场以及中小股东传递积极信号。
3、缓解营运资金压力，为公司业务发展提供资金支持
随着发展战略的有序推进与业务规模的持续扩张，公司对营运资金的需求相应提升。近年来，公司主要依靠经营现金流和银行借
款维持日常运营。本次募集资金用于补充流动资金，将有效支持公司新增的营运资金需求、缓解资金压力、改善财务结构，增强公司
抗风险能力与财务稳健性，提升资源配置效率，为公司中长期战略的顺利实施奠定坚实的财务基础。
（二）本次募集资金使用的可行性
1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，
公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，改善公司资本结构，降低财务风险，促进公司长期可持续发展，符合
公司及全体股东利益。
2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司
治理体系和完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面，公司制定了相应的募集资金管理制度，按照最新监管要求对募集资金的管理和使用做出了明确的规定。本
次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，保证募集资金合理合法使用，防范募
集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对经营管理的影响
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，将有效缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发展提供资金
保障。本次发行完成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，提升公司综合实力，实现公司的长期可持续
发展，维护股东的长远利益。
（二）对财务状况的影响
1、资产负债结构优化：募集资金到位后，总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，财务结构更稳健，资金实力增强。
2、短期盈利指标可能摊薄：发行后股本总额增加，短期内每股收益、净资产收益率可能下降；但中长期看，资金支撑业务扩张
，可持续盈利能力将提升。
四、本次募集资金投资项目可行性分析结论
本次向特定对象发行股票募集资金使用符合政策法规和公司战略规划，具备必要性和可行性；资金运用可优化资产结构、提升综
合实力和盈利能力，增强可持续发展能力，符合公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7774a703-dcb0-4530-8efb-a33b9c9e42e0.PDF
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2026-03-18 18:21│皖通科技（002331）：关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）关于 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案已经 2025 年
11月 18日召开的第六届董事会第四十次会议和 2025 年 12 月 31 日召开的2025 年第二次临时股东会审议通过。本次向特定对象
发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。
2026 年 3月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订
的议案，现将相关情况说明如下：
一、公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的调整情况
由于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。目前，经
公司总经理办公会审议通过，公司拟对外投资 6,000.00 万元。基于谨慎性原则，公司将上述投资认定为拟投入的财务性投资，并拟
从第六届董事会第四十次会议审议的募集资金总额 92,027.14 万元中扣除上述拟投入的财务性投资金额 6,000 万元。同时，公司前
次募集资金2018 年发行股份购买资产并募集配套资金中，存在终止募投项目并将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金情
况，补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元，基于谨慎性原则，结合《证券期货法律适用意见第
18 号》的规定，公司拟将超出部分于本次募集资金的总额 92,027.14 万元中调减。最后，公司结合未来三年的资金缺口情况，进
一步将募集资金总额下调至60,000.00 万元，发行股票数量下调至不超过 83,798,882 股（含本数），其他内容保持不变。具体调整
如下：
1、发行数量
调整前：
本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）
1 西藏腾云投资管理有限公司 64,264,762 46,013.57
2 北京景源荟智企业管理咨询 64,264,762 46,013.57
合伙企业（有限合伙）
合计 128,529,524 92,027.14
最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其
他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。
调整后：
本次发行的发行股票数量不超过 83,798,882 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）
1 西藏腾云投资管理有限公司 64,264,762 46,013.57
2 北京景源荟智企业管理咨询 19,534,120 13,986.43
合伙企业（有限合伙）
合计 83,798,882 60,000.00
最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其
他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。
2、募集资金总额
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 92,027.14 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资
金。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资
金。
二、关于本次发行相关文件的修订情况
公司于 2026 年 3月 18 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议
案》等相关议案，对与本次发行相关文件作出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 主要修订情况
《安徽皖通科技股份有限 特别提示 更新了审议程序的情
公司 2025 年度向特定对象 况；
发行股票预案（修订稿）》 第一节 本次向特定对象发 1、更新了发行股票数
行股票方案概要 量、募集资金总额；
2、更新了审议程序的
情况
第二节 发行对象的基本情 更新了发行对象基本
况 情况
第三节 附生效条件的股份 更新了附条件生效的
认购协议的内容摘要 股份认购协议之补充
协议内容
第四节 董事会关于本次募 更新了募集资金总额
集资金使用的可行性分析
第五节 董事会关于本次发 更新了本次发行后实
行对公司影响的讨论与分析 际控制人持股数量
第七节 本次向特定对象发 更新了发行股票数量、
行股票摊薄即期回报分析 本次发行对公司主要
财务指标的影响情况
《安徽皖通科技股份有限 一、本次募集资金使用计划 更新了募集资金总额
公司 2025 年度向特定对象
发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》
《安徽皖通科技股份有限 四、本次发行定价的原则、 更新了审议程序的情
公司 2025 年度向特定对象 依据、方法和程序的合理性 况
发行股票方案论证分析报 五、本次发行方式的可行性 1、更新了审议程序的
告（修订稿）》 情况；
2、更新了募集资金总
额
六、本次发行方案的公平性 更新了审议程序的情
合理性 况
七、本次发行对即期回报摊 更新了发行股票数量、
薄的影响以及填补的具体措 本次发行对公司主要
施 财务指标的影响情况
《安徽皖通科技股份有限 一、本次发行对公司主要财 更新了发行股票数量、
公司关于 2025 年度向特定 务指标的影响分析 本次发行对公司主要
对象发行股票摊薄即期回 财务指标的影响情况
报及填补回报措施和相关
文件名称 修订章节
主体承诺（修订稿）的公告
主要修订情况具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿
）》《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司关于
2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2026-013）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c54c9dbe-b609-49bb-9a73-e84f7e00af66.PDF
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2026-03-18 18:21│皖通科技（002331）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告
│（修订稿）
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皖通科技（002331）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）。公告
详情请查看附件
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