公司公告☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:59 │皖通科技（002331）：第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见 │
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│2025-04-27 15:51 │皖通科技（002331）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │皖通科技（002331）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-27 15:44 │皖通科技（002331）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:44 │皖通科技（002331）：股东会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:44 │皖通科技（002331）：独立董事2024年度述职报告（许年行） │
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│2025-04-27 15:44 │皖通科技（002331）：董事会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:44 │皖通科技（002331）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:44 │皖通科技（002331）：独立董事2024年度述职报告（王忠诚） │
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│2025-04-27 15:44 │皖通科技（002331）：独立董事2024年度述职报告（张桂森） │
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2025-04-27 15:59│皖通科技（002331）：第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见
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皖通科技（002331）：第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98a78394-4083-4945-8233-4cc88b209bee.PDF
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2025-04-27 15:51│皖通科技（002331）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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皖通科技（002331）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea006853-96da-473c-a3ac-aabd9c78b687.PDF
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2025-04-27 15:50│皖通科技（002331）：关于对外投资暨关联交易的公告
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皖通科技（002331）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/225eff2e-1024-4a03-afe6-8f946fd3fe1b.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：年度股东大会通知
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决定，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年
度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024
年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025 年 5 月 19日 14:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月19 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 《安徽皖通科技股份有限公司2024年度董事会 √
工作报告》
2.00 《安徽皖通科技股份有限公司2024年度监事会 √
工作报告》
3.00 《安徽皖通科技股份有限公司2024年度财务决 √
算报告》
4.00 《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告 √
及摘要》
5.00 《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分 √
配预案》
6.00 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议 √
案》
7.00 《关于监事2024年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 √
9.00 《安徽皖通科技股份有限公司股东会议事规则 √
（2025年4月）》
10.00 《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则 √
（2025年4月）》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第三十三
次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 8、议案 9 和议案 10 由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上审议通过。
议案 5 和议案 11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 5 月 15 日 9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办公室；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持
本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在 2025 年 5 月 15 日 17:00 前送达或传真至公司）
，公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。
4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人：杨敬梅
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5a56e2d-2a13-4374-9123-99fe92f16f89.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：股东会议事规则（2025年4月）
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皖通科技（002331）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/faa0cda7-e0d6-4791-b0f9-e5969c3cb356.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：独立董事2024年度述职报告（许年行）
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皖通科技（002331）：独立董事2024年度述职报告（许年行）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/131959b6-6148-43f1-9c97-44309aff6614.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：董事会议事规则（2025年4月）
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皖通科技（002331）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0655d9ad-48a2-42a8-9f44-ddf0b492484d.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：公司章程（2025年4月）
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皖通科技（002331）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/997484e3-2cd0-40d6-a974-ae041e778843.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：独立董事2024年度述职报告（王忠诚）
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皖通科技（002331）：独立董事2024年度述职报告（王忠诚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11e75d6c-d41d-41f1-b076-097ca9143dad.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：独立董事2024年度述职报告（张桂森）
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皖通科技（002331）：独立董事2024年度述职报告（张桂森）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad13f36c-cda9-4239-a7b5-5403f82cef16.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：内部控制审计报告
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皖通科技（002331）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/31e7c14f-1089-48f4-b0bf-410e8e346ab7.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告
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皖通科技（002331）：关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d44f20d9-eec8-4abe-a965-8dd30cbd66a6.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：2024年年度审计报告
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皖通科技（002331）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9cf5747c-b906-41af-b600-7d22057d9199.PDF
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2025-04-27 15:44│皖通科技（002331）：年度关联方资金占用专项审计报告
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皖通科技（002331）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f9bba8e2-dcd1-418e-92ee-7c71e68f37b4.PDF
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2025-04-27 15:42│皖通科技（002331）：关于2024年度利润分配预案的公告
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皖通科技（002331）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7be51391-07ed-4c78-b8ce-b6450cfc7f02.PDF
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2025-04-27 15:42│皖通科技（002331）：关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司2022年度至2024年度业绩承诺实现情况的
│公告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“甲方”）编制了华通力盛（北京）智能检测集团有限公司（以下简称“华通力盛”或“标的公司”）2022年度
至 2024 年度业绩承诺实现情况的说明，具体如下：
一、公司现金收购股权的基本情况
2023 年 2 月 22 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 7
0%股权暨关联交易的议案》，根据公司与郭少山、孔凡梅、朱安敏、孟宪明、田庆波、李明（以下简称“交易对方”或“乙方”）签
订的《股权转让协议》，华通力盛截至 2022 年 9 月 30 日股权全部权益价值评估值为 27,081.33 万元，经各方协商一致后，确定
华通力盛 100%股权交易价格为 26,900万元，即公司以现金 18,830 万元收购华通力盛 70%股权。
2023年 3 月 30日，北京经济技术开发区市场监督管理局核准了华通力盛的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会
信用代码：91370100689803566M），标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有华通力盛 70%股权。
二、业绩承诺情况
华通力盛各年度实现的规范净利润是以扣除非经常性损益前后孰低为依据计算的归属于标的公司所有者的净利润。
本次交易中，交易对方承诺华通力盛 2022 年度、2023 年度、2024年度（以下简称“业绩承诺期”）的规范净利润分别不低于
2,300 万元、3,300 万元、4,300 万元，三年累计承诺净利润不低于 9,900 万元，若华通力盛在业绩承诺期内累计实现的三年规范
净利润之和达到9,900 万元的 95%（即 9,405万元）即视为完成承诺净利润。
若华通力盛在业绩承诺期内累计实现的规范净利润低于约定的累计承诺净利润 9,900 万元的 95%（即 9,405万元），交易对方
应对公司进行现金补偿，交易对方各方按照其各自通过本次股权转让应取得的股权转让款占交易对方通过本次股权转让合计应取得的
股权转让款总额的比例，以本次股权转让的股权转让款总金额为上限对公司进行补偿。
各方同意，业绩承诺期内的每一会计年度结束后，应由公司或公司指定主体选定的会计师事务所对华通力盛进行年度审计并出具
审计报告。若华通力盛未完成 2022 年、2023年、2024 年当年承诺的规范净利润，则交易对方无需于当年度审计报告出具后向甲方
进行补偿，应补偿金额累积至业绩承诺期满后统一计算。未完成承诺规范净利润的年度，甲方不支付协议约定的股权转让款。
各方同意，业绩承诺期届满时，发生根据协议规定乙方应向甲方进行现金补偿的情形时，现金补偿的计算公式为：现金补偿金额
=（标的公司在业绩承诺期内累计承诺净利润 9,900 万元-标的公司在业绩承诺期内累计实现的三年规范净利润）÷标的公司在业绩
承诺期内累计承诺净利润 9,900万元×标的股权的股权转让款总价 18,830万元。
在根据协议约定乙方应向甲方支付业绩补偿款的情形下，在标的公司 2024 年度审计报告出具之日起十（10）日内，各方应根据
计算公式计算出乙方各方应现金补偿金额，如乙方各方各自应现金补偿金额大于甲方未支付给乙方各方本次股权转让款金额，乙方各
方应于标的公司 2024 年度审计报告出具之日起三十（30）日内以现金方式将差额部分（乙方各方应现金补偿金额减去甲方未支付给
乙方各方的本次股权转让款金额）一次性足额补偿给甲方。
各方进一步同意，若标的公司在业绩承诺期内累计实现的三年规范净利润之和低于协议约定的三年承诺净利润之和的 60%，甲方
有权解除协议，并要求乙方回购甲方持有的标的公司全部或部分股权，回购价格应按照甲方的股权转让款实际支付金额加上每年 10%
的资金使用利息（单利，一年按 365天算），乙方各方应按照协议项下各自股权转让款的比例分别向甲方足额支付回购价格。
三、华通力盛 2022 年度至 2024 年度业绩实现情况
华通力盛 2022 年度至 2024 年度规范净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为依据计算归属于标的公司所有者的净利润）实现
数与承诺数的比较情况如下：
项 目 2022 年度-2024 年度累计数
1、承诺规范净利润数 A 9,900万元
2、实现规范净利润数 B 9,292.21万元
3、差异 B-A 607.79万元
4、完成率 B/A 93.86 %
华通力盛 2022 年度至 2024 年度承诺规范净利润 9,900万元，实现规范净利润 9,292.21万元，差额 607.79万元。2025年 4月
24日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报
告》（中兴华核字（2025）第 011573 号）认为：华通力盛 2022 年度至 2024 年度实现的规范净利润为 9,292.21万元，华通力盛
未实现业绩承诺。
四、业绩未完成的主要原因
华通力盛业绩未完成的主要原因在于：业绩承诺期间，出现政府财政紧缩，回款较差等不利现象，在此大环境影响下，华通力盛
现金流紧张，市场开拓受限；华通力盛坚持技术研发，新项目处于研发过程中，暂未形成新的利润增长点。
五、公司拟采取的措施
根据双方签署的协议，华通力盛在业绩承诺期内累计实现的规范净利润低于约定的累计承诺净利润9,900万元的95%（即9,405万
元），交易对方应对公司进行现金补偿。
经测算，本次交易对方应进行现金补偿的金额为 1,156.03万元。公司将在剩余股权转让款中扣减上述现金补偿金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b970be16-4d47-4d14-9f83-eb29e5fd8b66.PDF
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2025-04-27 15:42│皖通科技（002331）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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皖通科技（002331）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1f59f8b0-3113-420b-90ba-be344027aff9.PDF
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2025-04-27 15:42│皖通科技（002331）：2024年度监事会工作报告
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皖通科技（002331）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21dd691d-4c38-45f0-99f1-3fcfa385a790.PDF
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2025-04-27 15:42│皖通科技（002331）：关于会计政策变更的公告
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皖通科技（002331）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f45746ac-4f1e-445d-ae60-7ed9cf9674ab.PDF
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2025-04-27 15:42│皖通科技（002331）：关于计提2024年下半年资产减值准备的公告
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皖通科技（002331）：关于计提2024年下半年资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93827898-8d29-4a06-9bbf-f317391e9f1a.PDF
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2025-04-27 15:42│皖通科技（002331）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
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皖通科技（002331）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6849754e-e075-4e74-b313-8aa7d93d621a.PDF
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2025-04-27 15:42│皖通科技（002331）：2024年年度财务报告
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