公司公告☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:49 │皖通科技（002331）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-14 17:49 │皖通科技（002331）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-14 17:47 │皖通科技（002331）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-02-06 15:45 │皖通科技（002331）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见│
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│2025-01-24 19:15 │皖通科技（002331）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:14 │皖通科技（002331）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 19:13 │皖通科技（002331）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 19:12 │皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-01-24 19:12 │皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-01-24 19:12 │皖通科技（002331）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 │
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2025-02-14 17:49│皖通科技（002331）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025年 2 月 14日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 2 月 14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 260 人，代表股份102,123,150 股，占公司有表决权股份总数的 24.8932%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 260 人，代表股份102,123,150 股，占公司有表决权股份总数的 24.8932%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：
1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 101,544,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4329%；反对 494,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4838%；弃权 85,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0832%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,518,720 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.2132%；反对 494,
100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0842%；弃权 85,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.7026%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 101,521,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4112%；反对 502,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4922%；弃权 98,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0966%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,496,520 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.0297%；反对 502,
700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1553%；弃权 98,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.8150%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意 101,523,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4129%；反对 496,200 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4859%；弃权 103,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1013%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,498,220 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.0437%；反对 496,
200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1016%；弃权 103,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.8547%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：赵婉宇、石小琦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定
；本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/45c517f2-b1c9-4c76-bffa-d66434466f73.PDF
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2025-02-14 17:49│皖通科技（002331）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见
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皖通科技（002331）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/52b348cc-ed32-4a62-83a9-c60cbc1bb1b0.PDF
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2025-02-14 17:47│皖通科技（002331）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月24 日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025
年 1 月 25 日在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分且必
要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）查询，公司对内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）在本次激励计划草案公告前 6 个月内
（即 2024 年 7 月 24 日至 2025年 1 月 24 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《
信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
在自查期间，共有 1 名内幕信息知情人（同时为本次激励计划的激励对象）存在买卖公司股票的行为，除此之外，本次激励计
划的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票情况。经公司核查并根据上述人员出具的书面说明，上述人员买卖公司股
票的行为发生在知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完全系基于其对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资
金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次
激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票情况
在自查期间，另有 47 名激励对象存在买卖公司股票的行为，除此之外，其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票情况。
经公司核查并根据上述人员出具的书面说明，上述激励对象在自查期间买卖公司股票完全系基于其对二级市场交易情况的自行独立判
断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获
知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司信息披露及内幕信息管理的相关制度，
严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在本次激励
计划草案公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行
为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/0cea7870-bf22-4444-b860-d16ae8409fa5.PDF
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2025-02-06 15:45│皖通科技（002331）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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皖通科技（002331）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/4cf982ac-75a7-4992-a704-8067bb07fbf8.PDF
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2025-01-24 19:15│皖通科技（002331）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 1月 21 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方
式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公
司实施 2025 年限制性股票激励计划。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）摘要》刊登于 2025 年 1 月 25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等有关法律、法规的规定和公
司实际情况，有利于保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展
工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于 2025 年 1 月 25日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员及法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e161414f-7e23-4cfb-92d3-2da871c544b4.PDF
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2025-01-24 19:14│皖通科技（002331）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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皖通科技（002331）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3fa0eedc-61c7-42f2-8e9d-76e36f5753c8.PDF
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2025-01-24 19:13│皖通科技（002331）：2024年度业绩预告
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皖通科技（002331）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c9ef3388-decc-420d-ac51-ccbc324102f4.PDF
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2025-01-24 19:12│皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d163d9a2-c011-46a9-99ff-d620757fcdb7.PDF
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2025-01-24 19:12│皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和
规范性文件以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《安徽皖通科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意
见如下：
一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。
监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，符合公司的实际情况。对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予数量、授予日、授予价格
、限售期、解除限售条件、解除限售期、禁售期等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益
。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
五、公司实施本次激励计划有助于进一步完善公司长效激励机制，激发公司核心团队的积极性、创造性与责任心，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司的核心竞争力，有利于公司的持续发展。
综上所述，监事会认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会一致同意公司实施本次激励计划。
安徽皖通科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/40619b36-e8ff-4c91-ba9b-8a07c2c8f78b.PDF
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2025-01-24 19:12│皖通科技（002331）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
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皖通科技（002331）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/c871abfa-a037-4d86-9cac-e46d8011eb03.PDF
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2025-01-24 19:12│皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d503a79f-bd07-4461-88cf-d0607d881135.PDF
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2025-01-24 19:12│皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划自查表
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皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/3a52fd34-6fd3-4383-9fe1-9459feaf4db8.PDF
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2025-01-24 19:12│皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/496702d4-c616-44c0-963b-01af7dd30afd.PDF
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2025-01-24 19:12│皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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皖通科技（002331）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6c82dc22-2cbe-4ce2-8993-934659dd2cc4.PDF
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2025-01-24 19:12│皖通科技（002331）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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皖通科技（002331）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/93145a08-5ccb-445f-9b15-39e4a52e771f.PDF
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2025-01-24 19:11│皖通科技（002331）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式在公司 30
5 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
董事会认为：公司拟定的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
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