公司公告☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：2023年年度报告摘要
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皖通科技（002331）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ceac96cf-8c56-49a8-874b-60a99bc37319.PDF
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：2024年一季度报告
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皖通科技（002331）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/4c36eac4-aca6-4396-b9b3-7d79853a41f2.PDF
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：董事会决议公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2024年 4月 25日以现场和通讯相结合的方式
在公司 305 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议
应到董事 8人，实到董事 8 人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通
讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司
2023 年度报告及摘要》，审计委员会对公司 2023 年度财务会计报告及财务信息无异议，同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》刊登于2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2023年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见2024年 4 月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《安徽皖通科技股份有限公司 2023年年度报告》中相关章节。
公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上
述职。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 1,013,194,717.79 元，比上年同期增加 3.02%；利润总额-72,043,127.57元，比上年同期增加 2
8.04%；归属于上市公司股东的净利润-78,409,974.42 元，比上年同期增加23.96%。
公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-78,409,974.42 元。
截至2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 162,983,952.01元；母公司报表的未分配利润为 73,098,180.86 元。
公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合
规性、合理性。
公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司
2023 年度利润分配预案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的 专 项 说 明 》 刊 登 于 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司
2023 年度内部控制自我评价报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2024年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》刊登于2024年 4 月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司2023 年度业绩承诺实现情况的议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案发表了专项 审 核 意 见 ， 详 见 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（亚会核字
(2024)第 01110020号）。
《安徽皖通科技股份有限公司关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》刊登于 2024
年 4月27 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》
公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司
2024 年第一季度报告》，审计委员会对公司 2024 年第一季度财务会计报告及财务信息无异议，审计委员会同意将该议案提交董事
会审议。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2024年第一季度报告》刊登于 2024年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/8ef30156-dc15-4258-950c-2ea6ea2bac6f.PDF
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、公司 2023 年度利润分配预案
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-78,409,974.42 元。
截至2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 162,983,952.01元；母公司报表的未分配利润为 73,098,180.86 元。
结合公司 2023 年度经营与财务状况，拟定公司 2023年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本，未分配利润结转下一年度。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
1、根据《公司章程》第一百五十六条的规定，公司实施现金分红时，应同时满足以下条件：
（1）当年每股收益不低于 0.1 元；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（3）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十
二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000万元人民币
。
公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足本年度实施分红条件。结合公司 2023 年的经营情况和公司未来经营
发展需要，为满足公司的营运资金需求，实现公司持续、健康发展，公司2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本，未分配利润结转下一年度。
2、公司现金分红政策的执行情况
最近三年，公司利润分配情况如下表：
项 目 2023年度 2022 年度 2021年度
现金分红（含税）（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -78,409,974.42 -103,122,378.47 -90,379,690.39
现金分红占当年归属于上市公司股 0% 0% 0%
东的净利润的比率
三年累计现金分红总额（元） 0
三年累计现金分红总额占最近三年 -
年均可供分配利润的比率
由上表可见，公司 2021、2022 年度累计现金分红为 0 元，公司近三年（含报告期）实现的年均可分配利润均为负数。公司已
严格按照《公司章程》及《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定积极实施了回报投资者
的利润分配政策。根据公司已实施的分红情况并结合公司中长期发展规划，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法
规和《公司章程》以及《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的
各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利
润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
特此说明。
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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皖通科技（002331）：董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：独立董事2023年度述职报告（张桂森）
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皖通科技（002331）：独立董事2023年度述职报告（张桂森）。
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：独立董事2023年度述职报告（王忠诚）
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皖通科技（002331）：独立董事2023年度述职报告（王忠诚）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e577f16b-e5b0-41da-b3f8-cb26bd70bcd5.PDF
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：独立董事2023年度述职报告（许年行）
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皖通科技（002331）：独立董事2023年度述职报告（许年行）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4fb27e7d-dd03-461f-91b2-9d23885d93c2.PDF
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：年度关联方资金占用专项审计报告
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专项审核报告 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
关于安徽皖通科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告
亚会专审字(2024)第 01110039 号安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）2023 年 12 月31 日合并及公司的资产负债表，
2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券
监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提
供真实、合法、完整的审核证据是皖通科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，皖通科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）
》（深证上（2023）1203 号）的规定，如实反映了皖通科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
为了更好地理解皖通科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/758a55fb-1d46-46d0-b1c8-bb2db6921e90.PDF
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
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皖通科技（002331）：华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/f4b6a18e-c628-477e-a636-072d93fc72e2.PDF
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：内部控制审计报告
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亚会专审字(2024)第 01110038 号亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二四年四月二十五日
目 录
项 目 起始页码
内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
亚会专审字(2024)第 01110038 号安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖
通科技”）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 皖通科技对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是皖通科技董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，安徽皖通科技股份有限公司于 2023 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3f144cc9-bf01-4acf-b088-1b528e360eb8.PDF
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023年度营业收入扣除情况表的
│专项核查报告
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营业收入扣除情况表 3
关于安徽皖通科技股份有限公司
2023 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
亚会核字(2024)第 01110019号
安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）2023年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2023年
度财务报表”）的基础上，对后附的《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表”
）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露
营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是皖通科技管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入
扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的皖通科技 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》的规定编制，公允反映了皖通科技营业收入扣除情况。
为了更好地理解皖通科技 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/ebb7bdda-d993-44fd-821a-64809f6faa86.PDF
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2024-04-27 00:00│皖通科技（002331）：监事会决议公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25日在公司会议室召开。本次会
议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公
司监事会主席帅红梅女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律法规、深圳证券
交易所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》刊登于2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2023年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 4 月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利
润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有内部控制体系和控制
制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用及对国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2024年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度社会责任报
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