公司公告☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│仙琚制药（002332）：监事会决议公告
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仙琚制药（002332）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│仙琚制药（002332）：董事会决议公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知已于 2024年 10月 18日以电子邮件方式向公
司全体董事发出，会议于 2024年 10月 25日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议由公司董事
长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名
投票方式通过以下决议：
会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/82849dbf-2e01-4a34-aa21-23ec376c3855.PDF
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2024-10-26 00:00│仙琚制药（002332）：2024年三季度报告
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仙琚制药（002332）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│仙琚制药（002332）：关于甲磺酸倍他司汀片药品注册申请获得受理的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的甲磺酸倍他司汀片境内生产药品注册受
理通知书，现将相关情况公告如下：
一、受理通知书主要内容
产品名称 剂型 规格 申请事项 受理号
甲磺酸倍他司汀 片剂 6mg 境内生产药品注册 CYHS2403497
片 上市许可
二、甲磺酸倍他司汀片的相关情况
甲磺酸倍他司汀片，规格为 6mg，参比制剂为原研的上市药品，其持证商为卫材（中国）药业有限公司，其英文名/商品名为 Be
tahistine Mesilate Tablets/敏使朗。甲磺酸倍他司汀片最早由日本 Eisai Co., Ltd.研发，商品名为 Merislon?。适应症为用于
下列疾病伴发的眩晕、头晕感：梅尼埃病、梅尼埃综合征、眩晕症。
本次公司申报的甲磺酸倍他司汀片规格与参比制剂上市的规格一致，按化学药品 4类进行申报。
三、对公司的影响及风险提示
甲磺酸倍他司汀片被国家药品监督管理局受理，标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关
工作，如顺利通过审批将丰富公司的产品线，有利于提升公司的市场竞争力。药品注册审批工作流程有一定时间周期，存在不确定性
因素，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2024-10-15 00:00│仙琚制药（002332）：关于甲硫酸新斯的明注射液通过一致性评价的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于甲硫酸新斯的明注射液的《药
品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B04713 2024B04714），公司甲硫酸新斯的明注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价
。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称 剂型 规格 药品批准 注册分类 药品生产
文号 企业
甲硫酸新斯的 注射剂 1ml：0.5mg 国药准字 化学药品 浙江仙琚制药股
明注射液 H20057097 份有限公司
甲硫酸新斯的 注射剂 4ml：2mg 国药准字 化学药品 浙江仙琚制药股
明注射液 H20247239 份有限公司
申请内容：申报仿制药质量和疗效一致性评价。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）
、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质
量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，并同意批准本品增加
4ml:2mg规格的补充申请，核发药品批准文号。
二、药品的其他相关情况
甲硫酸新斯的明注射液是抗胆碱酯酶药。用于手术结束时拮抗非去极化肌肉松弛药的残留肌松作用，用于重症肌无力，手术后功
能性肠胀气及尿潴留等。
本公司甲硫酸新斯的明注射液原已批准上市的规格为1ml:0.5mg，批准文号为国药准字H20057097，本次新增获批规格为4ml：2mg
，批准文号为国药准字H20247239，本次仿制药质量和疗效一致性评价批准的药品注册标准编号为YBH24492024。
三、对公司的影响及风险提示
公司甲硫酸新斯的明注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于巩固和提升产品市场竞争力，为公司后续药品一致性评价
工作积累经验。
由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-09-20 00:00│仙琚制药（002332）：上海市锦天城律师事务所关于仙琚制药2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：浙江仙琚制药股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“仙琚制药”）委托，就
公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议，决议召集本次股东大
会。
公司已于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开 202
4 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络
投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流
程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024年 9月 19日 14:30在浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号浙江仙琚制药股份有
限公司五楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
024年 9月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 1
9 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 249 人，代表有表决权股份 329,285,370 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 33.2879%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 5 名，均为截至 2024 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
，该等股东持有公司股份 220,508,682 股，占公司股份总数的 22.2915%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计 244 人，代表股份 108,776,688
股，占公司股份总数的 10.9964%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 247 人，代表有表决权股份 111,409,328 股，占公司股份总数的 11.2625
%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席和列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司
对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表
决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 329,215,068 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9787%；反对 36,602 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 33,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0102%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 111,339,026 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9369%
；反对 36,602 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 33,700 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0302%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
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2024-09-20 00:00│仙琚制药（002332）：仙琚制药2024年第一次临时股东大会决议公告
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仙琚制药（002332）：仙琚制药2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科
│技有限公司的公告
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仙琚制药（002332）：关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的公告
。
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：半年报董事会决议公告
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仙琚制药（002332）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3456f71c-7167-4c6f-9594-06f962bf036e.PDF
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仙琚制药（002332）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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仙琚制药（002332）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告。
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）72,992,700股
，每股面值 1元，发行价格为 13.70元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020年 11月 3日出具
《验资报告》（天健验〔2020〕473号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,735.78
截至期初累计发生额 项目投入 B1 74,110.37
利息收入净额 B2 4,055.60
本期发生额 项目投入 C1 9,036.53
利息收入净额 C2 283.13
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 83,138.60
利息收入净额 D2=B2+C2 4,338.73
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,935.91
实际结余募集资金 F 19,935.91
序号 金 额
G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、
分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明
确规定。
经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，
公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行仙居支行 1207051129201376175 199,359,107.81 募集资金专户
合 计 199,359,107.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。
（六）超募资金使用情况。本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金 199,359,107.81元人民币存在募集资金专户。
(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了
披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：2024年半年度报告
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仙琚制药（002332）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：2024年半年度财务报告
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仙琚制药（002332）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/7b8ec2f2-2d43-4352-8b91-c1cee285d03c.PDF
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：2024年半年度报告摘要
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仙琚制药（002332）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/90c19123-6599-4adb-a7db-4c6698533c3e.PDF
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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仙琚制药（002332）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/5d3ec810-dcd9-4828-9daa-01b90b760f85.PDF
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的公告
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仙琚制药（002332）：关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c2e087df-66ae-4cd8-9f6b-7e99151169a9.PDF
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2024-08-27 00:00│仙琚制药（002332）：半年报监事会
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