公司公告☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │仙琚制药（002332）：关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │仙琚制药（002332）：关于取得雌二醇片境内生产药品注册证书的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │仙琚制药（002332）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-26 19:44 │仙琚制药（002332）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:43 │仙琚制药（002332）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:43 │仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:43 │仙琚制药（002332）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:42 │仙琚制药（002332）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 19:42 │仙琚制药（002332）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-20 00:00│仙琚制药（002332）：关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）
出具的行政监管措施决定书《关于对浙江仙琚制药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2025〕210 号）（以下简
称“《决定书》”）。现将相关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
浙江证监局在现场检查中发现浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理和使用方面存在以下问题:部分募集资
金置换未按规定履行审议程序并披露，使用募集资金支付与募投项目无关的部分费用，使用闲置募集资金购买银行结构性存款理财产
品时存在募集资金与自有资金混同的情形。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款，《上市公司监管指引第 2号--上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)第六条、第十一条规定。公司董事长张宇松、总经理金炜华、财务
总监王瑶华、董事会秘书张王伟违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条规定，对上述违规
行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定，我局决定对公司、张宇松、金炜华
、王瑶华、张王伟分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训加强相关法
律法规学习，严格执行财务和会计管理制度，规范募集资金管理和使用，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的真实、准确、完整
、及时、公平，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向浙江证监局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况的说明
公司及相关人员高度重视警示函中所指出的问题，将认真吸取教训、加强相关人员对《上市公司募集资金监管规则》、《上市公
司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的学习。切实整改落实，加强募集资金使用
事前审核及事后复查等管控措施，强化规范运作意识，切实纠正偏差，杜绝此类情况再次发生。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严格按照有关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/0d950c70-6c8a-4ad2-9b12-4474812a4e05.PDF
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2025-09-20 00:00│仙琚制药（002332）：关于取得雌二醇片境内生产药品注册证书的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于雌二醇片的《药品注册证书》
（证书编号：2025S02904），公司雌二醇片被批准注册。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称 剂型 规格 药品注册标 药品批准 注册 上市许可持有人
准编号 文号 分类 /
生产企业
雌二醇片 片剂 1mg YBH23202025 国药准字 化学药 浙江仙琚制药股份
H20255491 品4类 有限公司
申请内容：境内生产药品注册上市许可。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、药品的其他相关情况
雌二醇片，规格为1mg，参比制剂为美国上市的雌二醇片（商品名：ESTRADIOL）。雌二醇片参比制剂由BARR LABORATORIES INC
开发，于1997年10月22日被美国FDA批准上市。雌二醇片的适应症为用于雌激素缺乏引起的相关疾病，同时可以预防骨质疏松。
本次公司的雌二醇片规格与参比制剂及原研已批准上市的规格一致，按化学药品 4类获得批准。
三、对公司的影响及风险提示
公司取得雌二醇片境内生产药品注册证书，有利于丰富公司产品线，提升市场竞争力。
由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/050f11c9-710a-42e2-9ca1-ad54ab06f656.PDF
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2025-09-20 00:00│仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月19日下午14:30
网络投票时间为：2025年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；
会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共545人，代表有表决权的股份247,309,650股，占公司股本总额989,
204,866股的25.0009%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)543人，代表有表决权的股份29,433,608股，占公司总股本的2.9755%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为7人，代表有表决权的股份数 221,061,082股，占公司总股本的22.3474%。
3、网络投票情况
通过网络投票的中小股东538人，代表股份26,248,568股，占公司有表决权股份总数2.6535％。
公司董事陈卫武先生因工作原因请假未出席会议，其他董事、监事、董事会秘书均出席了会议，公司高级管理人员列席本次股东
大会；上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于2025年半年度利润分配的预案》。
表决结果：245,719,489股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.3570%；1,498,761股反
对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.6060%；91,400股弃权,占参与本次股东大会投票的股东
及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0370%。
其中，中小投资者的表决情况：同意27,843,447股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.5975%；反对1,498,761
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0920%；弃权91,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.310
5%。表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、沈高妍女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/f055350c-30c8-4e10-9eba-f86b47c60a6b.PDF
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2025-09-20 00:00│仙琚制药（002332）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：浙江仙琚制药股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“仙琚制药”）委托，就
公司召开 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025年 8月 26日，公司召开第八届董事会第十六次会议，决议召集本次股东大
会。
公司已于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开 202
5年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络
投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流
程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 19日下午 14:30在浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号浙江仙琚制药股
份有限公司五楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
025年 9月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 19日
9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 545人，代表有表决权股份 247,309,650股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 25.0009%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 7名，均为截至 2025年 9月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该
等股东持有公司股份 221,061,082股，占公司股份总数的 22.3474%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计 538人，代表股份 26,248,568股
，占公司股份总数的 2.6535%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 543人，代表有表决权股份 29,433,608股，占公司股份总数的 2.9755%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席和列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司
对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表
决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于 2025 年半年度利润分配的预案》
表决结果：同意 245,719,489 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3570%；反对 1,498,761 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.6060%；弃权 91,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0370%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,843,447股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.5975%；
反对 1,498,761股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.0920%；弃权 91,400股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.3105%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/eb0d7a3a-2cc4-43ff-97aa-d184f9e3d46a.PDF
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2025-08-26 19:44│仙琚制药（002332）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》，定于 2025 年 9 月 19日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 19 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 9 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日9:15- 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2025年 9 月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投 -
票提案
1.00 关于 2025 年半年度利润分配的预案 √
上述议案经公司第八届董事会第十六次会议、公司第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月27日刊登
于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股
东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披
露。公司将就本次股东大会审议事项1.00对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户
卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权
委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在 2025 年 9月 18日 11：30 前送
达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025年9月18日（上午9:00-11:30）
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
（2）联系电话：0576-87731138
（3）传真：0576-87774487
（4）邮箱：dmb@xjpharma.com
（5）联系人：沈旭红 高晶
4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
5、授权委托书见附件二
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a7453b9-1a83-4a92-a319-e2ba0ab34f12.PDF
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2025-08-26 19:43│仙琚制药（002332）：2025年半年度报告摘要
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仙琚制药（002332）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1c3dae9f-f802-4654-bc36-b55ae2d1ec3b.PDF
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2025-08-26 19:43│仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年半年度报告
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仙琚制药（00233
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