公司公告☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2025-05-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:52 │仙琚制药（002332）：仙琚制药：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 21:24 │仙琚制药（002332）：仙琚制药2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 21:24 │仙琚制药（002332）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 15:43 │仙琚制药（002332）：关于取得地屈孕酮片境内生产药品注册证书的公告 │
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│2025-05-07 16:02 │仙琚制药（002332）：关于收到炔雌醇环丙孕酮片一致性评价受理通知书的公告 │
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│2025-05-05 15:37 │仙琚制药（002332）：关于公司收到行政处罚决定书的公告 │
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│2025-04-24 00:34 │仙琚制药（002332）：仙琚制药2024 年度企业社会责任报告 │
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│2025-04-23 20:51 │仙琚制药（002332）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:51 │仙琚制药（002332）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 20:51 │仙琚制药（002332）：2024年年度报告 │
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2025-05-20 18:52│仙琚制药（002332）：仙琚制药：2024年年度权益分派实施公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 5月 15日召开的公司 20
24年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2025年 5月 15日，公司 2024年年度股东大会审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》：以 2024年 12月 31日的总股本 9
89,204,866 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。2025年度不送红股也不以公积金转增股本。
2、公司 2024 年度利润分配方案以固定总额的方式分配，分配总额为296,761,459.80元。本利润分配方案自披露至实施期间，
公司股本总额未发生变化，仍为 989,204,866 股。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 989,204,866 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.00
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2
.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60 元；持股 1个月以上至 1
年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****588 仙居县产业投资发展集团有限公司
2 00*****034 张宇松
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5月 19日至登记日：2025年5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号董秘办
咨询联系人：沈旭红
咨询电话：0576-87731138
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案实施具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ec78706a-196f-4192-ac48-2e0ec883ef5b.PDF
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2025-05-15 21:24│仙琚制药（002332）：仙琚制药2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年5月15日下午14：30
网络投票时间为：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月15日9:15- 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
5、股权登记日：2025年5月12日；
6、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共403人，代表有表决权的股份数332,950,126股，占公司总股本 989
,204,866股的33.6584%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)401人，代表有表决权的股份115,074,084股，占公司总股本的11.6330%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数231,798,417股，占公司总股本的23.4328%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共396人，代表有表决权的股份数101,151,709股，占公司总股本的10.2256%。
公司董事张国钧先生、监事杨欣欣先生因工作原因请假未出席会议，公司其他董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次
会议；上海市锦天城律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意331,288,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5010%；反对1,003,675股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3014 %；弃权657,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1976%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意331,289,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5013 %；反对1,013,875股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.3045 %；弃权646,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1942%。
3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意331,353,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5205 %；反对936,375股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2812 %；弃权660,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1983%。
4、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。
表决结果：同意331,354,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5208 %；反对937,575股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2816 %；弃权657,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1976%。
5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意332,265,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7945%；反对646,475股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.1942%；弃权37,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小投资者的表决情况：同意114,389,909股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4054%；反对646,475股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5618%；弃权37,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0328%
。
6、审议通过了《关于确认 2024年度日常关联交易的议案》。关联股东张宇松回避表决。
表决结果：同意326,717,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5193%；反对995,375股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3031%；弃权582,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1776%。
其中，中小投资者的表决情况：同意113,495,809股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6285%；反对995,375股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8650%；弃权582,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5065
%。
7、审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》。关联股东张宇松回避表决。
表决结果：同意326,555,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4700%；反对1,184,575股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.3608%；弃权555,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1692%。
其中，中小投资者的表决情况：同意113,334,009股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4879%；反对1,184,575
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0294%；弃权555,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.48
27 %。
本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司3名独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师沈高妍女士、马慧女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司2024年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/02c30b32-6e05-438a-b054-2272c364702b.PDF
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2025-05-15 21:24│仙琚制药（002332）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：浙江仙琚制药股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“仙琚制药”）委托，就
公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，决议召集本次股东
大会。
公司已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开 202
4 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日
期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会
议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 15 日 14:30 在浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号浙江仙琚制药股
份有限公司五楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
025年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 1
5 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 403 人，代表有表决权股份 332,950,126 股，所持有表决权股份数占公司
股份总数的 33.6584 %，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 7 名，均为截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东，该等股东持有公司股份 231,798,417 股，占公司股份总数的 23.4328 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计 396 人，代表股份 101,151,709
股，占公司股份总数的10.2256 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 401 人，代表有表决权股份 115,074,084 股，占公司股份总数的 11.63
30 %。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席和列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司
对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表
决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 331,288,551 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5010 %；反对 1,003,675 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.3014 %；弃权 657,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1976 %。本议案 通
过 。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 331,289,851 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5013 %；反对 1,013,875 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3045 %；弃权 646,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1942 %。本议
案 通过 。
3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 331,353,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5205 %；反对 936,375 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.2812 %；弃权 660,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1983 %。本议案
通过 。
4、审议《公司 2024 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 331,354,651 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5208 %；反对 937,575 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.2816 %；弃权 657,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1976 %。本议案 通
过 。
5、审议《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 332,265,951 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7945% %；反对 646,475 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.1942 %；弃权 37,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0113 %。本议案
通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 114,389,909 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4054 %；反对 646,475 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5618 %；弃权 37,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.0328%。
6、审议《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》
关联股东张宇松回避表决。
表决结果：同意 326,717,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5193 %；反对 995,375 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.3031 %；弃权 582,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1776 %。本议案
通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 113,495,809 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6285 %；反对 995,375 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8650 %；弃权 582,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.5065 %。
7、审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
关联股东张宇松回避表决。
表决结果：同意 326,555,817 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4700 %；反对 1,184,575 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.3608 %；弃权 555,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1692 %。本议案
通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 113,334,009 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4879 %；反对 1,184,575 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0294 %；弃权 555,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的 0.4827 %。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4972a25b-4846-4383-a6b9-c3deaa5ef2f1.PDF
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2025-05-12 15:43│仙琚制药（002332）：关于取得地屈孕酮片境内生产药品注册证书的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于地屈孕酮片的《药品注册证书
》（证书编号： 2025S01235），公司地屈孕酮片被批准注册。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称 剂型 规格 药品注册标 药品批准 注册 上市许可持有人
准编号 文号 分类 /
生产企业
地屈孕酮片 片剂 10mg YBH08742025 国药准字 化学药 浙江仙琚制药股份
H20254052 品4类 有限公司
申请内容：境内生产药品注册上市许可。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、药品的其他相关情
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