公司公告☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:44 │仙琚制药（002332）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:43 │仙琚制药（002332）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:43 │仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:43 │仙琚制药（002332）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:42 │仙琚制药（002332）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 19:42 │仙琚制药（002332）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:42 │仙琚制药（002332）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 19:42 │仙琚制药（002332）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 19:41 │仙琚制药（002332）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:40 │仙琚制药（002332）：半年报监事会决议公告 │
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2025-08-26 19:44│仙琚制药（002332）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》，定于 2025 年 9 月 19日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 19 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 9 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日9:15- 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2025年 9 月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投 -
票提案
1.00 关于 2025 年半年度利润分配的预案 √
上述议案经公司第八届董事会第十六次会议、公司第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月27日刊登
于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股
东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披
露。公司将就本次股东大会审议事项1.00对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户
卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权
委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在 2025 年 9月 18日 11：30 前送
达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025年9月18日（上午9:00-11:30）
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
（2）联系电话：0576-87731138
（3）传真：0576-87774487
（4）邮箱：dmb@xjpharma.com
（5）联系人：沈旭红 高晶
4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
5、授权委托书见附件二
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a7453b9-1a83-4a92-a319-e2ba0ab34f12.PDF
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2025-08-26 19:43│仙琚制药（002332）：2025年半年度报告摘要
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仙琚制药（002332）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1c3dae9f-f802-4654-bc36-b55ae2d1ec3b.PDF
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2025-08-26 19:43│仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年半年度报告
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仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e378978e-0a11-44ab-96b2-f900e729042d.PDF
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2025-08-26 19:43│仙琚制药（002332）：2025年半年度报告
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仙琚制药（002332）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2ad7e8e9-9626-47eb-87d6-2c172693466b.PDF
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2025-08-26 19:42│仙琚制药（002332）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会
议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年半年度财务报告，报告期公司实现净利润 296,096,657.34元，其中归属于母公司股东的净利润为 308,268,256
.98元。2025年半年度母公司实现净利润 245,102,821.93元，加上年初未分配利润 1,602,528,734.35元，扣除支付 2024年度股东现
金红利 296,761,459.80元，公司期末可供股东分配的利润为 1,550,870,096.48元。
公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的
相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司
的长远和可持续发展，以及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的要求，公司拟以总股本 989,204,866股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共计派发 98,920,486.60元。2025年半年度不送红股也不以公积金转增股本。
在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将以2025年半年度权益分派方案实施的股权
登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为98,920,486.60元。
二、2025年半年度利润分配预案的合法性、合规性说明
公司 2025年半年度利润分配预案考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平及股东投资回报等综合因素，符合中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对利润分配的要求，符合公司《公司未来三
年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合
法性、合规性、合理性。
备查文件：
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事2025年第三次专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/87eea82e-73fb-4218-9c08-b580570ff9f2.PDF
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2025-08-26 19:42│仙琚制药（002332）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仙琚制药（002332）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7c45252e-ea3b-44d6-9f7b-e48a2afa467f.PDF
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2025-08-26 19:42│仙琚制药（002332）：2025年半年度财务报告
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仙琚制药（002332）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5e73289f-f632-4760-a2fa-6826e06e054e.PDF
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2025-08-26 19:42│仙琚制药（002332）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700
股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3
日出具《验资报告》（天健验〔2020〕473 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,735.78
截至期初累计发生额 项目投入 B1 85,935.38
利息收入净额 B2 4,438.54
本期发生额 项目投入 C1 3,681.59
利息收入净额 C2 59.59
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 89,616.97
利息收入净额 D2=B2+C2 4,498.13
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,616.94
实际结余募集资金 F 13,616.94
项 目 序号 金 额
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定
了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制
措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监
管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行
股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行仙居支行 1207051129201376175 136,169,440.09 募集资金专户
合 计 136,169,440.09
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司不存在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金的情况。
2022年 4月 19 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及
自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集
资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额置换。详见公司披露的 2022-017号公告。
截至 2025年 6月 30 日，公司使用自有资金（银行承兑汇票、自有外汇等方式）支付高端制剂国际化建设项目涉及的募集资金
置换累计金额为 23176.33万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截至 2025年 6月 30日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。
（六）超募资金使用情况。本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025 年 6月 30 日，本公司尚未使用的募集资金 136,169,440.09 元人民币存在募集资金专户。
(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行
了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fdd1d017-1116-4aec-83d3-1d1307201544.PDF
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2025-08-26 19:41│仙琚制药（002332）：半年报董事会决议公告
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2025年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先
生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。
本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
《公司2025年半年度报告及其摘要》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。
本预案已提前经公司独立董事专门会议审议并全票通过。本预案需提交公司股东大会审议。
《公司2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。该制度登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 2：30 召开 2025 年第二次临时股东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》刊登于 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》。
备查文件：
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、董事会审计委员会2025年第三次临时会议纪要；
3、独立董事2025年第三次专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ef325778-54e0-4443-8841-583f5d11c5eb.PDF
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2025-08-26 19:40│仙琚制药（002332）：半年报监事会决议公告
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2025年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开，
会议通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监
事7人，实到监事6人，监事李静因工作出差，委托监事郭伟波参加会议并代为行使表决权，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告及其摘要》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。
监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理
回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股
东回报规划（2024-2026 年）》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
《公司2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
3、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是
真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
备查文件：
1、第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/21adba62-c71b-4f78-a0c1-b9190ffd3c27.PDF
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