公司公告☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-10 16:21 │仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-10 16:20 │仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-10 16:17 │仙琚制药（002332）：关于注销参股公司暨关联交易的公告 │
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│2025-07-11 15:47 │仙琚制药（002332）：关于噻托溴铵吸入喷雾剂药品注册申请获得受理的公告 │
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│2025-06-25 16:41 │仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-25 16:40 │仙琚制药（002332）：关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告 │
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│2025-05-21 15:42 │仙琚制药（002332）：关于取得黄体酮软胶囊境内生产药品注册证书的公告 │
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│2025-05-20 18:52 │仙琚制药（002332）：仙琚制药：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 21:24 │仙琚制药（002332）：仙琚制药2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 21:24 │仙琚制药（002332）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-08-10 16:21│仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届董事会第十五次会议决议公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知已于 2025年 8月 4日以电子邮件方式向公司
全体董事发出，会议于 2025年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长张
宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票
方式通过以下决议：
会议以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生
回避表决。
《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见 2025年 8月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/f76af81a-7b13-428f-8752-c826555262b7.PDF
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2025-08-10 16:20│仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届监事会第十次会议决议公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向公司
全体监事发出，会议于 2025年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，会议由公司监事会主
席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名
投票方式通过以下决议：
会议以 6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。关联监事李燕琴女士回避表决。
经审核，监事会认为：公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事已
进行回避，审议和决策程序合法合规。因此，我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。
《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见 2025年 8月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/62fe4000-3339-4e95-9d4a-c54bb44c3527.PDF
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2025-08-10 16:17│仙琚制药（002332）：关于注销参股公司暨关联交易的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 10 日以通讯方式召开第八届董事会第十五次会议、第八届监
事会第十次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，同意注销参股公司仙居县聚合金融服务有限公司（以下简称
“聚合金融”）。
聚合金融于 2016年 6月设立，当时根据地方政府相关精神，为促进地方经济发展，由地方总商会牵头，公司与控股股东仙居县
产业投资发展集团有限公司等股东共同出资设立，公司出资 1000万元持有其 20%的股权。
《关于注销参股公司暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生、关联监事李
燕琴女士均已回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，本次注销参股公司暨关联交易事项在公司董事会决
策权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟清算注销公司的基本情况
企业名称：仙居县聚合金融服务有限公司
统一社会信用代码：91331024MA28GHP78N
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：李建芳
经营范围：中小企业还贷周转（仅限仙居县）
注册地址：浙江省台州市仙居县南峰街道景凤路 2号一楼
本次注销前股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资 （万元） 持股占比
1 胡锦生 1800 36%
2 浙江仙琚制药股份有限公司 1000 20%
3 李建芳 600 12%
4 浙江鼎源投资开发有限公司 500 10%
5 仙居县产业投资发展集团有限公司 500 10%
6 王喜明 300 6%
7 仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司 300 6%
总计 5,000 100%
仙居县聚合金融服务有限公司主要财务数据:
单位:元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 5月 31日
资产总额 56,508,136.85 57,352,075.99
负债总额 4,196,884.11 4,670,549.80
所有者权益 52,311,252.74 52,681,526.19
项目 2024 年 1-12月 2025 年 1-5 月
营业收入 683,962.27 4,955,901.46
利润总额 132,530.85 493,697.94
净利润 99,109.58 370,273.45
以上财务数据已经审计。
二、仙居县聚合金融服务有限公司其他股东情况
（一）胡锦生：
身份证号码：33262419******3572
住址：浙江省仙居县福应街道花苑新村 22幢 1号
就职单位:浙江司太立制药股份有限公司 顾问
本公司与胡锦生不存在关联关系。
胡锦生不属于失信被执行人。
（二）李建芳：
身份证号码：33262419******0086
住址：杭州市西湖区银马公寓 1幢 1单元 1802 室
就职单位:自由职业
本公司与李建芳不存在关联关系。
李建芳不属于失信被执行人。
（三）浙江鼎源投资开发有限公司：
1、基本情况：
公司名称：浙江鼎源投资开发有限公司
公司住所：浙江省台州市仙居县福应街道永安工业集聚区春晖中路26-2号
统一社会信用代码：91331024704722087F
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭凯敏
注册资本：20000万元
成立日期：1999年7月9日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；林木种子生产经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：自有资金投资的资产管理服务
；物业管理；房地产经纪；土地整治服务；工程管理服务；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；照明器具制造；电气信号设备装
置制造；第一类医疗器械生产；建筑材料销售；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。本公司与浙江鼎源投资开发有限公司不存在关联关系。
2、是否为失信被执行人
经查证浙江鼎源投资开发有限公司不属于失信被执行人。
（四）仙居县产业投资发展集团有限公司：
1、基本情况：
公司名称：仙居县产业投资发展集团有限公司
公司住所：仙居县南峰街道环城南路（财政大楼）
统一社会信用代码：9133102473200797X2
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱海勇
注册资本：100000万元
成立日期：1993年6月17日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；财务咨询；建筑材料销售；建筑工
程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；智能水务系统开发；城市绿化管理；物业管理；工程管理服务；土地
整治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生
产；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：建设工程施工；施工专业作业；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；房地产
开发经营；药品生产；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。
2、关联方最近一期主要财务数据：
截至2024年12月31日，总资产：52,096,357,208.14元，净资产27,918,240,631.27元，营业收入6,335,911,603.22元，净利润44
6,703,967.49元（2024年度数据已经审计）。截至2025年3月31日，总资产：53,928,865,146.03元，净资产28,046,076,442.82元，
营业收入1,823,153,691.04元，净利润111,476,831.66 元（2025年一季度数据未经审计）。
3、关联关系说明
本项目共同出资人中，仙居县产业投资发展集团有限公司是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，仙居县
产业投资发展集团有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、是否为失信被执行人
经查证仙居县产业投资发展集团有限公司不属于失信被执行人。
（五）王喜明：
身份证号码：33262419******0054
住址：浙江省仙居县南峰街道省耕路 233号
就职单位:自由职业
本公司与王喜明不存在关联关系。
王喜明不属于失信被执行人。
（六）仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司：
1、基本情况：
公司名称：仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司
公司住所：仙居新区一期20号
统一社会信用代码：91331024585014562Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 胡建宏
注册资本： 1500万元
成立日期：2011年10月21日
经营范围：商品混凝土制造、销售；建材销售。
本公司与仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司不存在关联关系。
2、是否为失信被执行人
经查证仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司不属于失信被执行人。
三、涉及关联交易的其它安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股
东大会审议。本次注销聚合金融暨关联交易事项不涉及其他安排。后续公司将按照《公司法》等相关规定，授权公司管理层办理聚合
金融投资的清算、注销登记手续等相关事宜。
四、拟清算并注销聚合金融的原因
聚合金融根据金融政策调整，原先所从事的中小企业还贷周转业务已基本不开展业务。按照相关部门要求，需改变公司经营范围
或停止营业对公司进行解散清算，聚合金融拟开展债权债务清理，按照《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规要求，对公司进
行解散清算，并办理工商注销等相关工作。
五、清算并注销聚合金融对上市公司的影响
本次清算注销事项不涉及人员安置，公司不存在为聚合金融提供担保、财务资助、委托其理财的情形；本次清算注销事项不会对
公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，也不影响公司合并报表范围变更。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次注销合资公司事项外，从年初至本公告披露日，公司与
仙居县产业投资发展集团有限公司不存在其他关联交易事项。
七、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》，并发表意见：我们认为，本次注销参股公司事项
符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司
和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
八、监事会意见
公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事已进行回避，审议和决策
程序合法合规。因此，我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-10/47c4b97b-05a4-4226-bf8d-a24536a11f70.PDF
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2025-07-11 15:47│仙琚制药（002332）：关于噻托溴铵吸入喷雾剂药品注册申请获得受理的公告
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仙琚制药（002332）：关于噻托溴铵吸入喷雾剂药品注册申请获得受理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/daf19068-38fc-416a-af3d-d0c28e51476f.PDF
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2025-06-25 16:41│仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届董事会第十四次会议决议公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知已于 2025年 6月 19日以电子邮件方式向公司
全体董事发出，会议于 2025年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长张
宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票
方式通过以下决议：
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。
《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》详见 2025年 6月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/34a72a4d-91b3-4f44-8f02-40e7a6f59636.PDF
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2025-06-25 16:40│仙琚制药（002332）：关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告
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仙琚制药（002332）：关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/94ff1710-59e6-4725-9ca8-e6d48da16a0f.PDF
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2025-05-21 15:42│仙琚制药（002332）：关于取得黄体酮软胶囊境内生产药品注册证书的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于黄体酮软胶囊的《药品注册证
书》（证书编号：2025S01275、2025S01276），公司黄体酮软胶囊被批准注册。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称 剂型 规格 药品注册标准 药品批准文号 注册 上市许可持有人/
编号 分类 生产企业
黄体酮软胶囊 胶囊 0.1g YBH09152025 国药准字 化学药 浙江仙琚制药股份
剂 H20254090 品4类 有限公司
黄体酮软胶囊 胶囊 0.2g YBH09152025 国药准字 化学药 浙江仙琚制药股份
剂 H20254091 品4类 有限公司
申请内容：境内生产药品注册上市许可。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、药品的其他相关情况
黄体酮软胶囊，规格为0.1g和0.2g，参比制剂为原研进口的黄体酮软胶囊，商品名：安琪坦?（Utrogestan?）。该参比制剂由比
利时Besins Healthcare开发，0.1g规格于1981年9月在比利时批准上市，0.2g规格于2006年1月在比利时批准上市。1992年10月，安
琪坦?0.1g规格在中国获批进口，2013年5月，安琪坦?0.2g规格在中国获批进口。黄体酮软胶囊的适应症为用于黄体缺乏引起的机能
障碍，有助于妊娠。Besins Healthcare的黄体酮软胶囊已在荷兰、法国、英国、瑞士、西班牙等多个国家上市。
本次公司的黄体酮软胶囊规格与原研已批准上市的规格一致，按化学药品 4类获得批准。
三、对公司的影响及风险提示
公司取得黄体酮软胶囊境内生产药品注册证书，有利于丰富公司的妇科产品线，提升产品组合的市场竞争力。
由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/6ec08b68-374a-4610-92f7-61c987320fc9.PDF
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2025-05-20 18:52│仙琚制药（002332）：仙琚制药：2024年年度权益分派实施公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 5月 15日召开的公司 20
24年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2025年 5月 15日，公司 2024年年度股东大会审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》：以 2024年 12月 31日的总股本 9
89,204,866 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。2025年度不送红股也不以公积金转增股本。
2、公司 2024 年度利润分配方案以固定总额的方式分配，分配总额为296,761,459.80元。本利润分配方案自披露至实施期间，
公司股本总额未发生变化，仍为 989,204,866 股。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 989,204,866 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.00
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2
.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60 元；持股 1个月以上至 1
年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****
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