公司公告☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：2024年一季度报告
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仙琚制药（002332）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d91f436f-0b02-4dc5-8586-3951f6728fd8.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：2023年年度报告
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仙琚制药（002332）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0db4fb5a-2ffc-4521-927c-8917d7c8f048.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：董事会决议公告
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仙琚制药（002332）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0e08111e-f210-4013-8d95-16fefc28ac07.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：关于2023年度利润分配预案的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，
审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 563,083,493.15 元，按母公司实
现的净利润提取 10%法定盈余公积金 38,005,460.46 元，加上年初未分配利润 1,669,615,779.59 元，减去分配 2023 年度现金股
利 296,761,459.80 元，公司期末可供股东分配的利润为1,714,903,463.88 元。现公司拟以 2023年 12月 31日总股本 989,204,866
股为基数，每 10股派发现金股利 3元（含税），共计派发 296,761,459.80 元，剩余的未分配利润结转以后年度。2023年度不送红
股也不以公积金转增股本。
本次现金分红总额296,761,459.80元占本年度归属于上市公司股东净利润的52.70%。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，
公司将以2023年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为296,761,459.80元。
二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性说明
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》对利润分配的要求，本次利润分配预案充分考虑了本公司2023年度盈利状况、未来
发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、本次利润分配预案的审议程序及意见
1、董事会审议情况：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并将该议案提交2023年度股东
大会审议。
2、监事会审议情况：公司第八届监事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利
润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性
、可持续发展，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定
，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、其他
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本
利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3aa2ee2c-874e-43d5-ab85-b9e7a64d405c.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：2023年年度报告摘要
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仙琚制药（002332）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3388c52a-868f-498a-b58e-43ecba6b7124.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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仙琚制药（002332）：董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d53b4265-2c66-4cff-80ab-13ec29c8d835.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023年度存放与使用情
况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2020〕2217号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700
股，每股面值1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 987,357,806.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020年 11月 3日
出具《验资报告》（天健验〔2020〕473号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,735.78
截至期初累计发生额 项目投入 B1 54,860.41
利息收入净 B2 3,020.96
额
本期发生额 项目投入 C1 19,249.96
项 目 序号 金 额
利息收入净 C2 1,034.64
额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 74,110.37
利息收入净 D2=B2+C2 4,055.60
额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,681.01
实际结余募集资金 F 28,681.01
G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第
2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定
了
《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变
更、
分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了
明
确规定。
经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，
公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行仙居支行 1207051129201376 286,810,071. 募集资金专
175 11 户
合 计 286,810,071.
11
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。
（六）超募资金使用情况。 本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 286,810,071.11 元人民币存在募集资金专户。
(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行
了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1a04c682-1f6c-4709-ada4-1a619b10c36d.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：关于公司高管人员变动的公告
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一、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理应明华先生的书面报告，应明华先生因个
人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续在公司任职，担任公司管理督导委员会副主任职务。
截至本公告披露日，应明华先生持有公司股份1,520,640股，占公司总股本的0.1537%。应明华先生辞职后，其所持股票将严格按
照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等法律法规的相关规定进行管理，并遵守其作出的相关有效承诺。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，应明华先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
公司及公司董事会对应明华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、经公司第八届董事会提名委员会建议及总经理提名，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案
》，同意聘任张王伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（张王伟先生的简历附后）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1454ce80-3ecb-489f-92b3-9f35fce3b693.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：内部控制自我评价报告
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仙琚制药（002332）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4287f4ad-bf1a-45b6-a2e3-40637f4a6ab9.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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仙琚制药（002332）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/096c1409-a6b6-415d-8e80-27ea07d92eb4.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生
产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的
主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2023 年度，公司监事会共召开了三次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情
况具体如下：
1、公司第八届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议审议并一致通过了以下议案：
（1）《2022年度监事会工作报告》；
（2）《公司 2022年度财务决算报告》；
（3）《公司 2022年度报告及其摘要》；
（4）《公司 2022年度利润分配预案》；
（5）《公司 2022年度内部控制自我评价报告》；
（6）《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；
（8）《公司 2023 年第一季度报告》；
（9）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
（10）《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》；
（11）《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
2、公司第八届监事会第三次会议于 2023 年 8月 23日以通讯方式召开，本次会议审议并通过了《公司 2023年半年度报告及其
摘要》、《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次会议审议并通过了《公司 2023年第三季度报告
》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见
2023 年度，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，通过召开监事会会议、列席股东大会、董事会会
议、听取经营层的工作汇报等方式，及时了解董事会和经营层开展生产经营工作的实际情况，并对公司财务状况、对外投资、内部控
制的有效性等重要事项进行了认真监督检查，根据检查情况，对报告期内有关事项发表如下监督意见：
1、公司依法运作情况
2023 年度，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监
督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、
法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律
、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良
好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告在所有重大方面能真实、准确、完整
地反映公司的财务状况和经营成果。定期报告的编制和审核符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容能够
真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司审议关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独
立性造成影响。
4、募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使
用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
5、对外投资情况
监事会认为，2023 年公司对外投资事项的决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情
况。
6、公司内部控制情况
监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已
建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
7、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司 2023 年内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督和检查，认为公司能够严格执行公司内幕信息知情人登记
管理制度，保证了内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者公开、公平获取公司信息的权利，有效避
免和防止了内幕交易的发生。2023 年，公司未发生此类违规事件。
8、公司信息披露事务的情况
监事会持续关注公司的信息披露工作，对公司 2023 年信息披露事务进行了监督和检查，认为公司能够严格按照《深圳交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制
度》的有关规定规范信息披露行为，及时、准确、公平和完整地披露信息，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的
利益。
2024 年，公司监事会将继续严格按照国家相关法律法规和《公司章程》等规定忠实、勤勉地履行职责，不断强化监督管理职能
，督促公司依法规范运作。首先，严格按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司法人治理结构，进一步提高公司及管理层规范运
作意识。其次，加强与审计委员会、审计部的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，
对公司的财务运作情况实施监督。再次，加强对公司生产经营、对外投资等重大事项以及董事和高级管理人员履职情况的检查和监督
，加强风险防范意识，促进公司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。
2024 年，公司监事会在履行监督职责的同时，将与时俱进，不断加强自律和学习，及时了解和掌握最新的法律法规、监管政策
和其他专业知识，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/cb3e9270-7164-4350-bbe9-c39d2f8b2683.PDF
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2024-04-25 00:00│仙琚制药（002332）：关于会计政策变更的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次
会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的
变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因及日期
2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单
项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。
2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中“关于售后租回交易的会计处理”规定，自 2024 年 1
月 1 日起执行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》、《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
1、公司自 2023 年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所
得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规
定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和
使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《
企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体
调整情况如下：
受重要影响的报表项目 影响金额
2022年 12月 31日资产负债表项目
递延所得税资产 -156,566.49
递延所得税负债 -166,402.05
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