公司公告☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 17:37 │仙琚制药（002332）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 18:22 │仙琚制药（002332）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-27 18:22 │仙琚制药（002332）：关于举办投资者接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 18:21 │仙琚制药（002332）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:21 │仙琚制药（002332）：仙琚制药第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:19 │仙琚制药（002332）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 00:33 │仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-22 20:33 │仙琚制药（002332）：关于2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 20:32 │仙琚制药（002332）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告 │
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│2026-04-22 20:32 │仙琚制药（002332）：公司2025年度利润分配预案 │
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2026-05-06 17:37│仙琚制药（002332）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协
会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长张宇松先生，总经理
金炜华先生，独立董事傅颀女士，财务总监王瑶华女士，副总经理、董事会秘书张王伟先生（如遇特殊情况，参会人员将做调整）将
在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 12日(星期二)17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3a372776-feaa-4ea9-afca-b4e61c831261.PDF
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2026-04-27 18:22│仙琚制药（002332）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参考行业及周边地区薪酬
水平，特制定本方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用期限为 2026 年度。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事无董事津贴。
在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司担任的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬
。
（2）独立董事
公司独立董事津贴：每人每年 7.2 万元（含税）。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
3、具体计薪标准
公司董事、高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
四、其他规定
1、公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员基本薪酬由公司按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定并
授权董事长执行。同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献情况发放相应薪酬。
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，具体递延发放比例由董事会薪酬与考核委员会确定。由公司董事会薪酬
与考核委员会根据本制度及考评结果计算，由公司董事长签字发放。
2、独立董事津贴按月发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
4、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
五、薪酬追索与止付
1、公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（1）被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（2）严重失职或者滥用职权的；
（3）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（4）其他重大违法、违规行为的情形。
2、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司将对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
3、董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定执行。
本方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/177856fe-a777-4767-bd45-938954850316.PDF
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2026-04-27 18:22│仙琚制药（002332）：关于举办投资者接待日活动的公告
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仙琚制药（002332）：关于举办投资者接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02bca642-3e22-428e-ab8d-f990e82cb372.PDF
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2026-04-27 18:21│仙琚制药（002332）：2026年一季度报告
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仙琚制药（002332）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/393ff834-3100-464d-9c03-6daab4cbb374.PDF
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2026-04-27 18:21│仙琚制药（002332）：仙琚制药第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议通知已于 2026 年 4月 21 日以电子邮件方
式向公司全体董事发出，会议于 2026 年 4月 27日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议由公
司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事
以记名投票方式通过以下决议：
1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
《公司 2026 年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4月 28 日的《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 5月 19日（星期二）下午 14：30 召开 2025 年年度股东会。《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见
2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第九届董事会第三次（临时）会议决议
2、董事会审计委员会会议纪要
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2088587c-0689-44c5-991a-fd3e03dbdba7.PDF
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2026-04-27 18:19│仙琚制药（002332）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。本次股东会审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
》时，关联股东需回避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江仙琚制药股份有限公司 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 非累积投票提案 √
年度中期利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
7.00 《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2027- 非累积投票提案 √
2029 年）股东回报规划》
审议提案 3、4、5、6、7、8、9、10 时，需对中小股东的表决单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。
本次股东会提案具体内容详见公司于 2026 年 4月 23日、2026 年 4月 28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日 9:00-11:00，14:00-16:00
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
通讯地址：浙江省仙居县福应街道丰溪西路 15 号
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托
人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。（3）融资融券股东登记：根据《证
券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融
券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证
券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，
则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记
手续。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、其他事项
（1）联系人：沈旭红 高晶 电子邮箱：dmb@xjpharma.com 联系电话：0576-87731138（2）与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97dcf66b-cb0a-4ca9-9207-dfa84e0a931e.PDF
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2026-04-23 00:33│仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年度社会责任报告
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仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2ee8fbaf-b691-4d7c-a4d8-7e54044adce1.PDF
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2026-04-22 20:33│仙琚制药（002332）：关于2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告
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浙江仙琚制药股份有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对本公司关于 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700
股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3
日出具《验资报告》（天健验〔2020〕473 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，仙琚制药募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,735.78
截至期初累计发生额 项目投入 B1 85,935.38
利息收入净额 B2 4,438.54
本期发生额 项目投入 C1 7,414.11
利息收入净额 C2 82.77
项 目 序号 金 额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 93,349.49
利息收入净额 D2=B2+C2 4,521.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,907.60
实际结余募集资金 F 9,907.60
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，结合《公司章程》，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险
控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信
建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行仙居支行 1207051129201376175 99,076,033.78 募集资金专户
合 计 99,076,033.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司 2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司 2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截至 2025年 12 月 31日，本公司募投项目正常开展，不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况。
本公司 2020年度非公开发行股票不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025年 12 月 31日，本公司尚未使用的募集资金 99,076,033.78 元存放于募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付
。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
（1）2022 年 4月 19 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信
用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
（2）2025年 11月 27日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“高端制剂国际化建设项目
”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的时间从 2025年 12月 31 日延期到 2026 年 12月 31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在
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