公司公告☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（郝云宏） │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郝云宏） │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅颀） │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（傅颀） │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘斌） │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘斌） │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：关于调整组织架构的公告 │
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│2025-11-27 20:51 │仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（郝云宏）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（郝云宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/920cd777-5f98-4a19-8c8e-c39d027f144f.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郝云宏）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郝云宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/58823b22-0d02-4dc8-a323-c062c0c48f83.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅颀）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅颀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d03e2f02-311a-4142-a31b-d22431939b1d.pdf
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
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仙琚制药（002332）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/01ded111-3461-4801-bbbf-6268e13942eb.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：关于董事会换届选举的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选
举。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事
的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会董事将由 9名董事组成，其中，非独立董事 6名（含职
工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。
经公司董事会提名委员会审慎核查，提名张宇松先生、金炜华先生、郭旦晖先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第九届董事会
非独立董事候选人；提名郝云宏先生、刘斌先生、傅颀女士为第九届董事会独立董事候选人。上述各位候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中傅颀女士为会计专业人士。独立董事候选人的
任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司
法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。本次董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用
累积投票制分别选举产生 5名非独立董事和 3名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会
，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、其他事项说明
公司第九届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规
定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过
三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/75b3f6c8-8357-43f2-8792-2cd4732c8470.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（傅颀）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（傅颀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/57db5156-6dff-4596-9f1d-13986d64597c.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘斌）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d45b21ac-207a-4ae4-a312-bb0da2074097.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘斌）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3f0ac81f-1a5f-46bb-839d-317197ffc1ca.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：关于调整组织架构的公告
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仙琚制药（002332）：关于调整组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7bd59896-c540-4d92-a959-d9192d3f96d0.PDF
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2025-11-27 20:51│仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届董事会第十八次会议决议公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日在公司会议室召开。会议通知已
于2025年11月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议
，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过
以下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-050）、修订后的《公司章程》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-053）。
三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时
股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股
东大会审议。
五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时
股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司202
5年第三次临时股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时
股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时
股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《累积投票制实施细则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临
时股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修
订。董事会逐项审议并通过以下子制度修订：《董事会审计委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会提名委
员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《内部审计制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》。
上述制度内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过
。
十一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
十二、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。出席会议的董事对第九届非独立董事候选人逐个表决，
表决结果如下：
12-1、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名张宇松为公司第九届董事会非独立董事候选人。
12-2、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名金炜华为公司第九届董事会非独立董事候选人。
12-3、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名郭旦晖为公司第九届董事会非独立董事候选人。
12-4、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名陈卫武为公司第九届董事会非独立董事候选人。
12-5、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名张国钧为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-051）详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
出席会议的董事对第九届独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
13-1、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名郝云宏为公司第九届董事会独立董事候选人。
13-2、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名刘斌为公司第九届董事会独立董事候选人。
13-3、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名傅颀为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年第三次临时股东
大会审议。《公司独立董事提名人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。公司第九届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-051）具体内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）具体内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1303e25d-1f10-4e07-b461-c7e102d99330.PDF
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2025-11-27 20:51│仙琚制药（002332）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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仙琚制药（002332）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3addcfac-398f-443c-8b44-edf95ad56bfc.PDF
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2025-11-27 20:50│仙琚制药（002332）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情
况下，同意对募投项目“高端制剂国际化建设项目”进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权限范围，无需提交股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700
股，每股面值 1元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3
日出具《关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（天健验〔2020〕473 号
）。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2020 年非公开发行募集资金累计投入金额92,302.15 万元，尚未使用的金额为 10,945.46
万元存放于募集资金专户。各募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投 投资进度
金额 入金额
1 高端制剂国际化建设项目 70,000.00 63,555.53 90.79%
2 偿还银行借款 18,000.00 18,000.00 100.00%
3 补充流动资金 10,735.78 10,746.62 100.00%
合计 98,735.78 92,302.15
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
本次募投项目中的“高端制剂国际化建设项目”募集资金承诺投资金额70,000万元。截至 2025年 10月 31日，已累计投入金额
63,555.53万元，投资进度 90.79%，剩余金额主要用于土建、洁净厂房、设备质保金尾款以及部分产品正式生产阶段所需的配套检测
设施支出。
目前该项目生产厂房、动力车间、三废处理站、综合大楼和质检楼等土建已建设完成，生产线建设和工艺设备安装调试基本结束
，项目主要建筑物已取得竣工验收报告（环保、消防、安全验收合格证明）；正在进行相关产品工艺验证，部分产品申报审批工作及
质检楼的相关检测配套设施投建。鉴于部分已申报产品仍处于待获批过程，相关生产线尚未正式投入使用。公司根据募投项目的产品
申报进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目达到预定可使用状态的时间进行适当延期，具体如下：
募集资金投资项目 项目达到预定可使用状态日期
调整前 调整后
高端制剂国际化建设项目 2025年 12月 31 日 2026年 12月 31日
（二）本次募投项目延期的原因
公司根据整体战略发展方向，提前进行产能布局，本项目定位于高端制剂国际化产品，通过建立新的制剂技术平台，实现产品线
的扩充、产业链的延伸和技术壁垒的巩固，生产线建设周期较长。目前项目生产厂房、动力车间、三废处理站、综合大楼和质检楼等
土建已建设完成，生产线建设和工艺设备安装调试基本结束。正处于质检楼的相关检测配套设施投建过程。同时，药品研发本身具有
周期长、环节多、技术难度大的特点，在研产品的处方工艺优化、稳定性研究以及申报后获批时间具有不确定性。为推进该募投项目
稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募投项目的产品申报进度、实际建设情况，经过谨慎研究，拟对募投项目达到预定可使
用状态的时间进行调整。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次相关募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间
调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目
投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。后续，公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项
目的建设。
五、后续保障措施
募投项目延期期间，公司将密切关注产品申报审批的进度，持续关注市场动态，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资
源配置，做好募集资金的使用与监管工作，加快推进募投项目建设。
六、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第十八次审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预计可使用状态的
日期进行调整。
（二）监事会审议情况
公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次对募投
项目的延期调整未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延
期事项。
七、保荐人核查意见
仙琚制药本次关于募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次募集资金
投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2198fb27-da53-4d3d-bcfd-e71070b9f2bc.PDF
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2025-11-27 20:50│仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届监事会第十三次会议决议公告
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仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c1a5386c-3301-4f49-aeed-23af5c9cb276.PDF
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2025-11-27 20:49│仙琚制药（002332）：仙琚制药关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号 浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
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